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Poder Judicial de la Nacin

///nos Aires, 1 de diciembre de 2015.


AUTOS Y VISTOS:
Para resolver la situacin procesal en las presentes
actuaciones nro.17.512/08 (n B-11896) caratuladas Abboud Gabriel Yusef
y otros S/Delito de accin pblica del registro de la Secretaria Nro. 2,
respecto de Pedro Lucas PARADELO, titular del DNI n24.861.642,
argentino, nacido el 3 de mayo de 1976 en la ciudad de Rio Gallegos, casado
con Marisa Paula Fam, hijo de Pedro Cayetano (f) y de Rosa Elena
Cucchiarelli, abogado, domiciliado en la calle Asencio Tur 224 de Rio
Gallegos, te. 2966221447 y 2966426293; de Mximo Rito ZACARIAS,
titular del DNI n11.863.776, argentino, nacido el 18 de febrero de 1958 en la

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localidad de San Luis del Palmar, pcia. de Corrientes, de 57 aos de edad,


casado con Estela Gimnez -separado de hecho-, hijo de Pedro Pablo Gmez
(anteriormente llamado Pedro Pablo Zacaras) y de Ignacia Evangelista
Gmez (f), desocupado, abogado, domiciliado en la calle La Huella 548 de la
localidad de Lavallol, pcia. de Buenos Aires, te. 1142982866; de Miguel
ngel ZACARIAS, titular del DNI n13.582.598, argentino, nacido el 4 de
mayo de 1959en la localidad de Tristn Suarez, provincia de Buenos Aires, ,
de 55 aos de edad, divorciado de Marisa Artiaga, hijo de Pedro Pablo Gmez
(anteriormente llamado Pedro Pablo Zacarias) y de Ignacia Evangelista
Gmez (f), empelado, domiciliado en la calle Hiplito Irigoyen 473, Rio
Gallegos, Santa Cruz, te. 2966645337 y de Eduardo Daniel BARREIRO,
titular del DNI n11.553.145, argentino, nacido el 30 de diciembre de 1954 en
esta ciudad, de 60 aos de edad, casado, domiciliado en la Avda. Belgrano
1885, piso 7 B de esta ciudad, personal retirado de la Prefectura Naval

Argentina y docente d la Universidad de Farmacia y Bioqumica de la UBA,


te. 1143741059.
Y CONSIDERANDO:
I. HECHOS
Que la presente causa tuvo su gnesis con motivo de la
extraccin de testimonios de la causa 15.611/07, caratulada Ascona
Guillermo Ral s/Infraccin Ley 23.737 del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N8, Secretara N16, ordenada por la Sala I
de la Excma. Cmara de Apelaciones del fuero, al momento de confirmar el
procesamiento de Guillermo Ral Ascona como autor penalmente responsable
del delito previsto en el art. 6 de la ley 23.737, por haber introducido al pas
1900kg de efedrina, que no tuvieron el destino final que Ascona consign
ante las autoridades de control.
Seal la Alzada que con motivo de la investigacin,
haban salido a la luz circunstancias que evidenciaban fallas notorias en el
marco de los procedimientos de control instaurados en la Secretara de
Programacin para la Prevencin de la Drogadiccin y Lucha contra el
Narcotrfico -en adelante SEDRONAR-, en materia de fiscalizacin de
precursores qumicos, tanto en los requisitos exigidos para operar con
precursores qumicos, como para el otorgamiento de certificados de
importacin a los agentes que pretenden ingresar al pas efedrina. Especific
el Superior, que ningn tipo de constatacin previa al otorgamiento del
permiso a Ascona se haba adoptado y que tampoco se le haba requerido que
especificara con anterioridad qu empresas adquiriran la efedrina importada.

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Con el correr de la investigacin, se advirti que los
procedimientos para la inscripcin en el Registro Nacional de Precursores
Qumicos -en adelante RNPQ o RENPRE- eran prcticamente idnticos en
todos los casos, no solo en el de Ascona, al igual que con distintos precursores
qumicos y no solo con efedrina.
As entonces, para obtener un panorama ms acabado de la
situacin, se requiri al Jefe del Departamento de Narcotrfico de la
Direccin General de Aduanas que informe las importaciones y exportaciones
de cido sulfrico, cido clorhdrico, permanganato de potasio, acetona y
efedrina; efectuadas en el perodo comprensivo del 1 de enero de 2006 a la
fecha, que luego fue ampliado a 1999/2010 a fin de obtener una visin ms

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completa de las importaciones de cada precursor, y si las mismas respetaban


parmetros.
A la postre, se acumularon al principal testimonios de la
causa n1208, caratulada Martnez Espinoza Juan Jos y otros S/Infraccin a
la ley 23.737 y artculo 866 del Cdigo Aduanero del Juzgado Federal de
Campana, por considerar que se trataba de un mismo objeto procesal. En
aquella, la

Cmara de Apelaciones de San Martn haba advertido la

presencia por un lado de un flujo significativo de comercializacin ilegal de


efedrina y pseudoefedrina y, de otra parte, una autoridad de aplicacin que a
primera vista no habra cumplido con el ejercicio del poder de polica
signado normativamente.
Se estableci tambin, por intermedio de la ANMAT, que
las cantidades de efedrina importadas por distintas personas fsicas y
jurdicas, en los ltimos diez aos, superaba holgadamente aquellas

indispensables para cubrir las necesidades sanitarias del pas, respecto de la


industria farmacutica.
En ese sentido, se recab informacin de los laboratorios
habilitados en el pas para elaborar productos medicinales que tuvieran
efedrina en su composicin y respecto de las cantidades empleadas para la
elaboracin de cada medicamento, como de las cantidades de medicamentos
producidos desde el ao 2000 al 2010 y las cantidades de medicamentos
exportados conteniendo tal precursor.
Tambin se pudo concluir que las cantidades de efedrina
que se utilizan en establecimientos farmacuticos para la elaboracin de
preparados magistrales, resultan sumamente bajas, generalmente apreciables
en unos cuantos gramos.
En consideracin de estas particularidades, que no
denotaban ya tratarse solo de fallas notorias en el marco de los
procedimientos de control instaurados en la SEDRONAR, ampli el
representante del Ministerio Pblico el objeto procesal de las actuaciones.
As, el Dr. Di Masi puso nfasis en que en una gran
cantidad de oportunidades, cuando se verificaba que alguna persona fsica o
jurdica operaba con precursores qumicos sin estar inscripto ante el
Registro Nacional de Precursores Qumicos, se proceda a intimarla para
que se registre, evitando de esa manera ser denunciada penalmente.
Asimismo,

de

las

certificaciones

efectuadas

se

observan

posibles

irregularidades respecto al tipo de control al que presuntamente son


sometidos los sujetos operadores de precursores qumicos, respecto a la
capacidad para operar con los mismos, en cuanto a su calidad o cantidad.

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Record tambin el Fiscal, que se haban acumulado a
estas actuaciones los testimonios de la causa 1208, caratulada Martnez
Espinoza Juan Jos y otros S/Infraccin a la ley 23.737 y artculo 866 del
Cdigo Aduanero del Juzgado Federal de Campana. Y seal por ltimo que
la cantidad importada de diversos precursores qumicos -entre ellos
efedrina- en el transcurso de la dcada pasada por parte de distintas
drogueras y laboratorios resultara ser holgadamente superior a la cantidad
necesaria para cubrir las necesidades sanitarias del pas, no advirtindose
que se hubiesen tomado cierta medida al respecto por parte de la
SEDRONAR.
Por intermedio del Departamento de Narcotrfico de la

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Aduana Argentina, se estableci que entre los aos 1999 y 2010 se


importaron al pas 55.945,50 kilogramos de efedrina. De ese total,
aproximadamente 40.000 kg fueron importados tan solo en 2 aos. Pero
dems, casi la totalidad de la efedrina importada en ese perodo -a excepcin
de 1500 kg aproximadamente-, fueron ingresadas al pas a pedido de tan solo
5 sociedades annimas y una unipersonal; a la sazn, Droguera Chutrau
S.A.C.I.F.I.A., Droguera Saporiti S.A.C.I.F.I.A., Droguera Libertad S.A.,
Farmacuticos Argentinos S.A, Unifarma S.A. y Guillermo Ral Ascona.
En resumen, se determin a largo de la investigacin que
entre los ao 2004 al ao 2008, se importaron 47625 kg de efedrina, de los
cuales casi 41000 kg, finalizaron en manos de condenados y procesados por
maniobras de narcotrfico.
En este contexto, se les imput y dict auto de merito a
Jos Ramn GRANERO -Secretario de Programacin para la Prevencin de

la Drogadiccin y la Lucha contra el Narcotrfico de la Presidencia de la


Nacin-, a Gabriel Yusef ABBOUD en su calidad de Director de
Planificacin y Control del Trfico Ilcito de Drogas y Precursores Qumicos
y luego como Subsecretario Tcnico de Planeamiento y Control del
Narcotrfico de la SEDRONAR- y a Julio De Orue -en su carcter de Director
del Registro Nacional de Precursores Qumicos de la SEDRONAR- por haber
participado en la introduccin al pas de materias primas destinadas a la
fabricacin de estupefacientes, en el caso concreto efedrina, la que
posteriormente se alterara ilegtimamente su destino de uso, a raz de las
operaciones de importacin llevadas a cabo por Ascona y las 5 sociedades
annimas mencionadas.
A su vez, a los titulares y/o directores tcnicos de las
empresas se les atribuy la autora de la introduccin al pas de las cantidades
de efedrina mencionadas (Marcos Varas Droguera Libertad S.A.-, Norma
Fernndez Droguera Chutrau SACIFI-, Andrea Viviana Gonzlez Dell Oro
Droguera Saporiti SACIFIA- y Patrica Marra Unifarma S.A-), sin embargo
el temperamento adoptado respecto de estos no fue confirmado por Alzada.
En torno a las personas que versa el presente resolutorio, se
le atribuy a Pedro Lucas Paradelo, en su carcter de agente del Registro
Nacional de Precursores Qumicos de la SEDRONAR -responsable de la
coordinacin operativa registral- el haber participado en la maniobra descripta
actuando como nexo entre empresas importadoras de efedrina y el organismo
encargado de autorizarlas. Concretamente al momento de producirse las
importaciones de efedrina al territorio nacional, tramitadas bajo los nmeros
de expediente 1362/06, 1449/06, 1450/06 y 1451/06, 1738/06, 1739/06,
1740/06, 140/08, 141/08, 1285/07 1286/07, 2044/07, 1836/07, 1397/06,

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2145/06 por las firmas Droguera Libertad S.A., Droguera Prefarm S.A. y
Farmacuticos Argentinos S.A., se registr un fluido intercambio de
comunicaciones telefnicas entre el nombrado y empleadas e integrantes de
las firmas importadoras; como as tambin intervino, en su carcter de agente
del RNPQ en la tramitacin de distintos expedientes de importacin de
efedrina de las firmas Droguera Libertad SACIFIA, Droguera Saporiti S.A.,
Unifarma S.A como ser los nro. 1719/05, 905/05, 906/05, 666/05, 823/05,
922/05, 1116/05, 1429/05 y 741/06.
En el caso de Eduardo Barreiro, intervino en su carcter de
responsable del sector Comercio Exterior del Registro Nacional de
Precursores Qumicos de la SEDRONAR y especialista en la materia, en la

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tramitacin de los los expedientes de importacin de efedrina al territorio


nacional, registrados bajo los nmeros 1144/06, 1362/06, 1738/06, 1739/06,
1740/06, 1509/06, 1397/06, 1873/06, 1967/06, 1968/06, 1957/06, 1982/06,
2106/06, 2145/06, 2248/06, 37/07, 63/07, 64/07, 65/07, 272/07, 310/07,
337/07, 748/07, 823/07, 890/07, 1106/07, 1234/07, 1285/07, 1361/07,
1398/07, 1286/07, 1797/07, 1818/07, 1836/07, 2044/07, 2043/07, 2104/07,
2384/07, 137/08, 273/08, 140/08, 141/08, 456/08, 126/08, 429/08, 430/08,
432/08, 439/08, 845/08, 851/08, 899/08, 900/08, 901/08, 902/08, 914/08 los
que sumados totalizan 50050 kilos de efedrina, lo que supera holgadamente
las necesidades sanitarias del pas.
Miguel ngel Zacarias, en su condicin de secretario
privado de la mxima autoridad de la SEDRONAR, particip de la maniobra
descripta actuando como nexo entre compradores de efedrina y los
funcionarios del organismo encargado de autorizarlas. En esa direccin es que
registraba contactos telefnicos con personas condenadas por el desvi del

mentado precursor qumico a canales del narcotrfico y un fluido intercambio


de comunicaciones los das en que se tramitaron, autorizaron e ingresaron las
importaciones de efedrina al pas, con procesados e imputados en las
presentes actuaciones.
Mientras que al hermano del ltimo de los nombrados, es
decir Mximo Rito Zacaras, se le atribuy el haber realizado gestiones para
la obtencin de 1000 kg. de efedrina en favor de Carlos Edelmiro Gonzlez
(suceso ocurrido en el mes de mayo de 2008) y el haber actuado como nexo
entre compradores de efedrina y funcionarios del organismo encargado de
autorizarlas, registrando en esa direccin fluidos intercambios telefnicos los
das que se tramitaron importaciones, con imputados y procesados en estas
actuaciones.

II. DESCARGO DE LOS IMPUTADOS


Pedro Lucas Paradelo
Present un escrito en el que sostuvo que se encontraba
imputado en estas actuaciones debido a que personas vinculadas al desvo de
efedrina se haban comunicado con su telfono celular.
Indic haber trabajado para el RENPRE, desde enero de
2005 hasta julio de 2009, siendo su jornada laboral de 9 a 18hs y haberse
desempeado como empleado administrativo del organismo., prestando
servicios en el sector de comercio interior en la Mesa de Entradas y en el
reas de Delegaciones, entre las que se encuentran Convenio INV, Informe
Tcnico, Base de Datos y/o Control de Calidad, en esta ltima mi tarea

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consista en verificar la documentacin requerida para la inscripcin,
renovacin, prrroga y/o baja de inscriptos.
Seal que su trabajo era netamente registral y enmarcado
en una relacin administracin-administrado diaria y abierta, en la que se
brindaba toda informacin vinculada a la gua o estado de trmites. Adems
agreg que las polticas de calidad y eficiencia administrativa eran concebidas
para dar respuestas rpidas a los inscriptos, emitindose los certificados sin
mecanismos de control y/o seguimiento del destino dado al precursor
autorizado.
Remarc que no tena relacin alguna con la
importacin de efedrina, sino que incluso, desconoca absolutamente los
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criterios vigentes para autorizar los pedidos de importacin, y destac que


como empleado, no tena capacidad para dictar normas o establecer requisitos
en funcin de la trazabilidad legal de los precursores.
Explic que los pedidos de importacin pasaban por el rea
de comercio exterior, a cargo de Eduardo Barreiro, quien sustanciaba y
firmaba los informes tcnicos.
Se explay en relacin a su vinculacin con las personas
imputadas de haber desviado efedrina y en tal sentido, respecto de Muzzio,
Oyarzabal y Verruno indic que los tres haban trabajado en el SEDRONAR.
Respecto de la primera, mencion haberla conocido a fines del ao 2003
mientras trabajaba como auditor contratado en el PAMI y luego,en la
SEDRONAR, haban integrado una comisin multidisciplinaria que auditaba
comunidades teraputicas. En ese mismo mbito la subsecretaria de
prevencin y asistencia de la SEDRONAR-, indic haber conocido a

Oyarzabal y Verruno. Si bien no recordaba los motivos de cada uno de los


llamados que pudo haber mantenido con Oyarzabal o Muzzio, debieron
haberse vinculado al estado de algn expediente.
De su relacin con la Casa de Gobierno, explic que tena
a su cargo la procuracin de expediente para la designacin de agentes de la
Subsecretara de Planeamiento y Control del Narcotrfico y del rea Jurdicos
y Administracin de la SEDRONAR, por tal motivo es que se comunicaba
con Mara de los ngeles Taboada, quien resultaba ser asesora de la
Secretaria Legal y Tcnica de Presidencia de la Nacin y era quien lo
asesoraba y realizaba los seguimientos de los expedientes de designacin de
los agentes de la SEDRONAR.
En tal sentido, enumer unos diez trmites de designacin
de empleados que pudieron haber motivado comunicaciones con la
funcionaria de la Secretaria Legal y Tcnica de Casa Rosada, y a ello agreg
tambin, que era habitual que los empleados fueran convocados a diversos
actos institucionales en la propia Casa de Gobierno. De all que una de las
comunicaciones que registra con un abonado de casa Rosada podra tener
fundamento en el acto de traslado del cuerpo del Pern. Por tales
cuestiones de ceremonial, Paradelo se comunicaba con Dario Lagrilla.
En torno a su relacin con Miguel Zacaras, indic que se
conocan de la provincia de Santa Cruz, y explic que con motivo de realizar
Paradelo diligencias en esta ciudad para el estudio jurdico familiar con sede
en Rio Gallegos- en diversas ocasiones le requiri a Miguel Zacaras que
llevara hasta Rio Gallegos oficios o cedulas, puesto que ste viajaba casi
todos los fines de semana.

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De su relacin con Jefatura de Gabinete explic que el
RNPQ posea la aplicacin ADIT (Aplicacin de Informes Trimestrales) y
que la Jefatura de Gabinete era quien haba brindado la asistencia tcnica para
la implementacin de la mentada aplicacin en la que l haba intervenido en
representacin del Registro.
Mencion conocer a Abraham tan solo por motivo de los
hechos que se investigan en estas actuaciones, no recordando haberlo visto
personalmente ni hablado telefnicamente con l. Respecto del llamado
telefnico que registra con el nombrado, de fecha 18/02/2005 a las 13:43 hs.,
seal que no se haba producido por cuanto no registraba duracin y,
adems, para esa fecha no se haban producido importaciones de efedrina por

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cuanto en el ao 2005 las importaciones datan de julio, agosto, septiembre y


noviembre y todas ellas son de Droguera Libertad.
La gran cantidad de personas que se comunicaban con su
telfono celular, durante su desempeo laboral en el RNPQ, daba cuenta que
en cumplimiento de sus funciones, los administrados le efectuaban consultas
de los distintos trmites en los que le tocaba intervenir.
Eduardo Daniel Barreiro
Desconoci algunas firmas que le fueron atribuidas al serle
exhibidos los informes tcnicos de los expedientes de importacin que
formaron parte de su imputacin, como tambin dud de muchas otras firmas
que llevaban su nombre como aclaracin. Explic que ese informe tcnico,
diagramado por la superioridad lo que deca el informe era que la firma
haba aportado la informacin documental requerida, no era un veredicto,
solo deca que la informacin solicitada estaba en el expediente y que el

mismo ya se imprima con su nombre, cuando lo cierto es que muchas veces


estaba de vacaciones, o en algn viaje laboral, entonces alguno de los que
estaba ah hacia un ganchito, de ah que tenga dudas respecto de si son o no
mi firma.
Hizo un repaso desde su ingreso en la SEDRONAR en el
ao 1991y precis que su funcin en los tramites de importacin era recibir
los papeles, hacer el expediente, cargarlo en la base de datos de la mquina,
revisar que estuviera la mnima informacin que se requera segn un
instructivo que haba diseado Julio De Orue , que era un trptico (o sea un
folleto que se abre en 3 partes que le era entregado a las empresas y deca
cules eran los requisitos para importar), controlar que el formulario 03, que
era una declaracin jurada de la empresa, estuviera bien completado, hacer
la disposicin y preparar y llenar los certificados para completarlos.
Manifest no poseer facultades para tomar decisiones, no
solo porque no le corresponda, sino porque no estaba formando para ello,
seal tambin que no tenamos directivas de cupos, de informes de
empresas, yo no era responsable del sector comercio exterior, se me
identificaba con el sector porque era el ms antiguo, porque conoca el
movimiento administrativo por historia, antigedad y porque siempre fui el
que instruy a los dems empleados del sector, porque todos se iban, por los
sueldos bajos y dems circunstancias y siempre el que quedaba era yo, pero
ni un sello con mi nombre tena responsable de qu iba a ser?.
Refiri desconocer toda informacin de cupos o problemas
de desvo de precursores, cuestiones que eran tratadas por los Superiores en

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las reuniones de la JIFE

y dems congresos internacionales a los que

concurran.
En torno a su formacin, refiri no ser profesional qumico
ni de otra especialidad similar e indic que la nica materia que dicta en la
Universidad es Legislacin Farmacutica, el contenido de la materia es la
ley 17.818 de estupefacientes y la 19.303 de psicotrpicos, leyes sanitarias
que versan sobre cmo se realizan las importaciones y exportaciones, las
inscripciones de los laboratorios y el comercio interior; todo con lo que dio
atender que no resultaba un especialista en qumica y agreg no tiene nada
que ver mi materia con la elaboracin de drogas ni las cantidades para
elaborarlas, porque no puedo dar eso, bsicamente porque no lo s, yo no soy

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qumico, no s cunto se necesita para fabricar metanfetamina, no lo s, no


me interesa, y nunca me formaron para eso.
Remarc desconocer por completo cualquier tipo de cupo
en relacin a los precursores qumicos, como as tambin neg rotundamente
que fuera su facultad denegar o sugerir que se denegara una importacin, y al
respecto indic que la nica directiva que recibi de un superior en torno a
las importaciones de efedrina, fue recin para fines del 2007 o principios del
2008 Abboud haba ido a ver a De Orue y pas por la oficina nuestra, toco
el vidrio y desde la puerta, porque ni siquiera entr, me dice no le den ms
efedrina a unipersonales, yo soy de prefectura, usted me da una orden y yo la
cumplo, antes de eso no habamos tenido nunca, una orden respecto de la
efedrina.
Explic que no le resultaba llamativo recibir solicitudes de
importacin por 2000, 3000 o 4000 kg de efedrina, puesto que las empresas

solicitaban esas cantidades no para ingresar todo junto, sino en distintos


meses del ao; ms all que desde su sector se tramitaran todos los pedidos al
mismo tiempo, precisamente para que sus superiores advirtieran las
cantidades que las empresas pretendan importar. Puso como ejemplo el caso
de Alberto Leyes, quien haba solicitado 2500 kg de efedrina en una sola
importacin, situacin que fue alertada desde el sector de comercio exterior a
la superioridad.
Mximo Rito y Miguel ngel Zacarias
Ambos imputados hicieron uso de su derecho de negarse a
declarar.

III. VALORACIN DE LA PRUEBA COLECTADA:


Los elementos probatorios reunidos hasta aqu, permitieron
tener por acreditada la materialidad de la maniobra pergeada con miras de
abastecer al narcotrfico, relatada en el acpite I, como la responsabilidad en
ella de las mximas autoridades del SEDRONAR cuyos procesamientos,
dictados el 15 de julio pasado, fueron confirmados tras la intervencin de la
Alzada.
Ahora bien, llegado el momento de analizar la situacin
procesal de Pedro Lucas Paradelo, Mximo Rito y Miguel ngel Zacarias,
varios de aquellos elementos, ms las nuevas probanzas colectadas desde
aquel entonces, me permiten tener por demostrada la responsabilidad penal de
los nombrados, con el grado de certeza que este estadio procesal requiere (de

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acuerdo con las disposiciones del artculo 306 y concordantes del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin), por los hechos que fueron indagados.
Se trat en extenso en el anterior resolutorio de
fs.8311/8392, las funciones de la SEDRONAR, las obligaciones de controlar
los precursores qumicos y a los operadores inscriptos en el organismo, como
tambin se trat en detalle la maniobra ilcita investigada y el destino final
que tuvieron las exorbitante importaciones de efedrina que se analizan en
estas actuaciones (sin otra destino posible que la ilegalidad), por lo que para
no caer en reiteraciones, en torno tales cuestiones, he de remitirme a lo

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plasmado y analizado en dicha pieza procesal.

1. Respecto de Pedro Lucas Paradelo


Para comenzar, se citaran a continuacin aquellos pasajes
de la anterior resolucin de mrito adoptada en autos, en los que se menciona
a Paradelo y los llamados telefnicos con Muzzio y Oyarzabal (pto.A), con
Presidencia de la Nacion (pto.B) y con Abraham (pto.C).
All se sostuvo: del legajo de entrecruzamiento telefnico
se desprende que Pedro Lucas Paradelo, un empleado del Registro Nacional
de Precursores Qumicos, registra 3 llamados telefnicos con Sandra
Oyarzabal (recordemos, asesora de Granero en la SEDRONAR, luego
empleada de Farmacuticos Argentinos SA y pareja de Alfredo Abraham integrante de FASA-), casi 40 con Susana Muzzio (empleada del PAMI, la
SEDRONAR y luego de Droguera Prefarm S.A.), 1 llamada con Alfredo
Augusto Abraham y 2 con Camilo Verruno. Adems de casi una veintena de

comunicaciones con el Servicio de Comunicaciones de la Casa Militar y casi


10 llamados de otros 3 abonados distintos de Presidencia de la Nacin y 1 de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Luego de esa genrica enumeracin de llamados
telefnicos, se analizaron las comunicaciones en particular, relacionndolas
con tramites de importacin de efedrina:se pudo establecer con relacin a
la firma Droguera Prefarm S.A., por ejemplo, que en el expediente 1362 la
firma mencionada tramit un pedido de importacin por 500 kg de efedrina,
solicitada el 19 de julio de 2006 Ms la autorizacin de la importacin de
efedrina en ese expediente, se resolvi mediante el dictado de la disposicin
3103/06, del 26 de julio de 2006. Un da antes del dictado de la disposicin,
se registran tres comunicaciones entre Paradelo y Muzzio:
-

1154164459, 1144485506, 25/07/2006 13:37, 126, CF277, MONSERRAT, E


1154164459, 1144485506, 25/07/2006 13:40, 79, CF277, MONSERRAT, E
1154164459, 1144485506, 25/07/2006 13:43, 151, CF277, MONSERRAT, E

El da de la disposicin, Paradelo recibi un llamado


telefnico de la SEDRONAR a su telfono celular (el nombrado se
desempeaba laboralmente en la sede del RNPQ):
-

1154164459, 1143201200, 26/07/2006 15:18, 52, CF277, MONSERRAT, E

Y dos horas ms tarde, le ingres un nuevo llamado, pero esta vez del
Servicio de Comunicaciones de la Casa Militar
-

1154164459, 1143443600, 26/07/2006 17:50, 28, CF277, MONSERRAT, E

Dos das antes del dictado de la disposicin, tambin haba recibido un


llamado proveniente del mismo abonado telefnico
-

1154164459, 1143443600, 24/07/2006 17:55, 381, CF277, MONSERRAT, E.

En los expedientes 1449, 1450 y 1451 de Droguera PREFARM

tramitaron solicitudes de importacin por 2500 kg de efedrina en total,


formuladas por Otero Rey (presidente de Droguera Prefarm) el 7 de agosto

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de 2006. As, es que el 8 y el 10 de agosto de 2006, Paradelo mantuvo las
siguientes comunicaciones con Susana Muzzio:
-

1154164459, 1144485506, 08/08/2006 12:06, 92, CF019, 9 DE JULIO, E


1154164459, 1144485506, 10/08/2006 13:09, 33, CF277, MONSERRAT, E
1154164459, 1144485506, 10/08/2006 13:23, 6, CF277, MONSERRAT, E
1154164459, 1144485506, 10/08/2006 14:03, 23, CF277, MONSERRAT,

Ahora bien, en medio de esas fechas, es decir, el 9 de agosto de


2006 se dict la disposicin 3308/06 (por medio de la que se autoriz a
Droguera Prefarm S.A. la importacin de 2500 kg de efedrina)

Los ltimos pedidos de importacin de Droguera Prefarm S.A.

que resta mencionar, son aquellos tres que tramitaron por los
expedientes1738, 1739 y 1740 por otros 2500 kg de efedrina. Los mismos se
inician con un pedido que no posee ninguna firma y se encuentra fechado el

USO OFICIAL

21 de septiembre de 2006. Ya el 22 de septiembre de 2006, por disposicin


3609/06, fueron autorizadas las importaciones de esos 2500 kg En esa misma
fecha Paradelo y Muzzio, nuevamente registran una comunicacin telefnica:
-

1154164459, 1144485506, 22/09/2006 10:02, 47, CF277C, MONSERRAT, E

En los expedientes 1285/07 y 1286/07 tramitaron las solicitudes

de importacin de 1000 kg de efedrina cada una, formuladas por FASA el 17


de julio de 2007. Tales solicitudes fueron autorizadas el 19 de julio de 2007
mediante el dictado de la disposicin 971. Al da siguiente, Guillermo
Manfredi, integrante de la firma, retir los certificados para importar 2000
kg de efedrina.
El da que se inician los mentados expedientes, Oyarzabal
recibe un llamado telefnico de Fuks1:
-

17/07/2007, 10:05:14, 1159495285, E, 1160940553, 00:01:25.

Vale aclarar que en el anterior resolutorio por error se consign a Fuks como usuario del abonado nro.
1160940553, cuando en realidad por lo que se desprende del legajo de entrecruzamiento y de la copia de la
agenda de Perez Corradi, agregadaal principal, era Abraham el usuario del mismo.

Tras cortar la comunicacin, a los pocos minutos, Oyarzabal llama al


telfono celular personal del agente del RNPQ, Pedro Paradelo:
-

17/07/2007, 10:12:16, 1159495285, S, 1154164459, 00:01:42.

De inmediato, tras cortar con Paradelo, nuevamente Oyarzabal se


comunica con Fuks
-

17/07/2007, 10:14:20, 1159495285, S, 1160940553, 00:00:27

Por expediente 1836/07, iniciado el 17 de octubre de 2007,

Pablo Varas requiri autorizacin para que Droguera Libertad S.A. importe
1000 kg de efedrina. Lo que fue autorizado al da siguiente mediante la
disposicin 1480/07.
El da del pedido de Varas, se registra un mensaje de texto que
Paradelo le envi a Julio De Orue.
-

1154164459, 5491149793405, 17/10/2007 12:08, 60, SMS, SMS GSM, S

Sin embargo lo llamativo en este caso en particular, no lo es ya


el mensaje de texto, sino la cronologa de llamados que se vern a
continuacin, que dejan a las claras la evidente relacin y el protagonismo
que asumen en los hechos pesquisados tanto Zacaras como Pradelo.
El da que se autoriza la importacin de 1000 kg de efedrina a
Droguera Libertad, Zacaras recibe el siguiente llamado telefnico del
Servicio de Comunicaciones de la Casa Militar.
-

1143201290, 1143443600, ENT, 18/10/2007, 12:11:15, 55, SERV.DE COMUNICACIONES CA

Inmediatamente tras cortar la comunicacin con Zacaras, desde el mismo


telfono del Servicio de Comunicaciones de la Casa Militar, llaman a
Paradelo:
-

1154164459, 1143443600, 18/10/2007 12:12, 213, CF277C, MONSERRAT, E

Y minutos ms tarde vuelve a recibir otro llamado Paradelo desde el mismo


abonado
-

1154164459, 1143443600, 18/10/2007 12:26, 57, CF277C, MONSERRAT, E

Poder Judicial de la Nacin


En el expediente 1397/06, el pedido de importacin de Droguera
Libertad data del 27 de julio de 2006, la disposicin autorizndola del 28 de
julio de ese ao y el retiro de los certificados del 15 de agosto de 2006. El da
anterior al pedido de importacin de 1000 kg de efedrina realizado por
Varas, Zacaras recibe un llamado telefnico del PAMI y Paradelo uno de la
Casa Militar:
1.
2.

1143201290, 1143448500, ENT, 26/07/2006, 16:20:21, 115, , INST.NAC.SERV.SOC.JUB Y PEN


1154164459, 1143443600, 26/07/2006 17:50, 28, CF277, MONSERRAT, E

El da del pedido, Zacaras tambin recibe un llamado de la Casa Militar:


3.

1143201290, 1143443600, ENT, 27/07/2006, 19:45:07, 54, , SERV.DE COMUNICACIONES CA

Y el da hbil posterior a la resolucin autorizando la importacin, Paradelo


recibe un llamado telefnico de la Presidencia de la Nacin:
4.

1154164459, 1141312300, 31/07/2006 12:55, 88, CF277, MONSERRAT, E

USO OFICIAL

Hasta aqu las menciones que se haba realizado respecto


de Paradelo en el anterior resolutorio.
A- Llamados entre Paradelo, Muzzio y Oyarzabal
Bine, la explicacin del nombrado en relacin a los
llamados con Muzzio y Oyarzabal, fue que los mismos resultaban de ndole
laboral enmarcado en una relacin administracin-administrado diaria y
abierta, en la que se brindaba toda informacin vinculada a la gua o estado
de trmites. En ese marco, indic que era practica que se le brindara el
telfono del registro y en otras ocasiones telfonos particulares, era todo
parte de la poltica que haba de que haba que sacar certificados, cumplir
con los usuarios y brindarle los mejores servicios tratando de satisfacerlos.
Bien, lo curioso es que pareciera ser el nico de todos los
empleados del RENPRE, que interpret con tanta intimidad las polticas de

atencin a los administrados. Ninguno de todos sus compaeros de trabajo


que declararon en autos, hizo alusin alguna a que fuera una prctica habitual
la de dar sus telfonos celulares a los administrados.
Por el contrario, el testigo Quintana fue categrico al
afirmar que nunca brind su telfono celular a las personas que concurren a
realizar trmites al registro. Messina, por su parte, no recordaba haberlo hecho
nunca y de haberlo hecho lo hice una vez por algo puntual; mientras que la
testigo Annece fue an ms categrica que sus compaeros, al ser preguntada
sobre la cuestin, tajante respondi: El mo?, mi celular? no, nunca. A lo
sumo alguna vez le di el telfono del registro por si necesitaban averiguar
algo, pero mi celular nunca.
Hasta el compaero de sector de Paradelo, Nstor Fontan,
declar en similares trminos a los restantes testigos yo no lo daba [el
nmero de telefono celular] y creo que los dems tampoco, yo por un tema de
privacidad no creo que sea normal dar el celular, no creo que sea un hbito o
una costumbre hacer eso.
Va de suyo que la explicacin dada por Paradelo luce ms
como un intento por excusar una circunstancia fuera de lo comn, que resultar
una prctica habitual de los empleados del RENPRE.
Esto se robustece con la llamativa circunstancia que la
totalidad de llamados que registra Paradelo a su celular con una ex empleada
del SEDRONAR y pareja de un condenado por el desvo de 13.000 kg.de
efedrina, Sandra Oyarzabal, justo se relacionan con los pedidos de
importacin de efedrina que formul ante el RNPQ otro condenado por el

Poder Judicial de la Nacin


desvo de 1900 kg.de efedrina -Ascona- (del que ya se explic y encuentra
probada su relacin con las firmas Droguera Prefarm y FASA).
Algo similar sucede con Muzzio, con quien el imputado
registra mayores comunicaciones y casi la totalidad de ellas se relacionan con
los pedidos de importacin de Droguera Prefarm y FASA. Veamos:
En el expediente 2248/06 tramit y se autoriz la importacin de
500 kg de clorhidrato efedrina, solicitados por Guillermo Ral Ascona. El da
del retiro de los certificados, 14 de diciembre de 2006 y su posterior (que
coincide con la oficializacin de la importacin ante la aduana de Ezeiza), se
produjeron las siguientes comunicaciones entre Sandra Oyarzabal (titular del
abonado

1159495285)

y Paradelo (titular del abonado

1154164459),

a sus

USO OFICIAL

telfonos celulares:
-

14/12/2006, 13:12:58, 1159495285, S, 1154164459, 00:02:46


15/12/2006, 10:37:39, 1159495285, S, 1154164459, 00:03:16

Ahora, observemos las comunicaciones inmediatas anteriores y posteriores


que Oyarzabal

mantiene, en ambos das,tras sus comunicaciones con

Paradelo:
-

14/12/2006
14/12/2006
14/12/2006
14/12/2006
14/12/2006
15/12/2006
15/12/2006
15/12/2006

13:09:11
13:12:58
13:16:31
13:17:57
13:18:37
10:33:28
10:37:39
10:45:33

1159495285
1159495285
1159495285
1159495285
1159495285
1159495285
1159495285
1159495285

E
S
S
S
E
E
S
E

1144467554
1154164459
1144467554
1144467554
1144467554
1144467554
1154164459
1144467554

00:00:53
00:02:46
00:00:18
00:00:40
00:01:19
00:02:59
00:03:16
00:02:49

El abonado 1144467554, corresponde a un telfono celular


registrado a nombre de Compaa Latinoamericana de Servicios S.A, una
empresa de Alfredo Augusto Abraham. Se advierte claramente como en
ambos casos, Abraham se comunica con Oyarzabal y tras dialogar con ella,

sta se comunica con Paradelo, para luego e inmediatamente, volver a


comunicarse con Abraham.
Como se ver ms adelante, que los llamados respondan a
una consulta acerca de cmo realizar un trmite o sobre el estado del mismo,
no resiste mayor anlisis (son siempre exactamente iguales y demoran lo
mismo que todos trmites anteriores realizados hasta ese entonces); mucho
ms probable es que Oyarzabal -y como se ver tambin Muzzio- se hayan
constituido en intermediarias o interlocutoras de Abraham y Fuks con
Paradelo.
El restante llamado de Oyarzabal con Paradelo, de aquellos 3 que
se mencionaron en la resolucin anterior, se relaciona con el expediente
1285/07,de la firma Farmacuticos Argentinos S.A., en el que tramit y se
autoriz la importacin de 1000 kg. de efedrina. El pedido que dio origen a
ese expediente y en definitiva al ingreso al pas de otros 1000 kg. de efedrina
-a la postre desviados al narcotrfico-, data del 17 de julio de 2007, misma
fecha en que se registra el llamado entre Paradelo y Oyarzabal.
-

17/07/2007, 10:12:16, 1159495285, S, 1154164459, 00:01:42

Nuevamente observemos las comunicaciones anteriores y


posteriores de Oyarzabal para esa misma fecha:
-

17/07/2007 10:05:14 1159495285 E 1160940553 00:01:25


17/07/2007 10:12:16 1159495285 S 1154164459 00:01:42
17/07/2007 10:14:20 1159495285 S 1160940553 00:00:27

Esta vez el intercambio de comunicaciones de advierte con el


abonado 1160940553 que se encuentra registrado a nombre de Roumien
Nadim. Bien una factura a nombre de dicha persona y por varios celulares
ms fue secuestrada de la sede de Farmacuticos Argentinos y conforme se
desprende de la agenda de Prez Corradi, dicho abonado celular, era

Poder Judicial de la Nacin


empleado por Alfredo Augusto Abraham. O sea, nuevamente Abraham llama
a Oyarzabal para que se comunique con Paradelo.
A continuacin veremos el anlisis de los llamados que el
imputado mantuvo con Susana Muzzio:
El expediente nro. 1362/06 se inici a instancias de Droguera
Prefarm S.A., el 24 de julio de 2006, con motivo de la solicitud de
importacin de 500 kg. de efedrina. Entre esa fecha que se formul el pedido
y el dictado de la resolucin que autoriz esa importacin, que data del 26 de
julio de 2006, Paradelo recibi en su telfono celular, 3 llamados de Susana
Muzzio empleada de Droguera Prefarm para ese entonces-:

USO OFICIAL

1154164459 1144485506 25/07/2006 13:37 126 CF277 MONSERRAT E


1154164459 1144485506 25/07/2006 13:40 79 CF277 MONSERRAT E
1154164459 1144485506 25/07/2006 13:43 151 CF277 MONSERRAT E

Ese mismo da, unas horas antes de llamar a Paradelo, Muzzio


haba recibido en otro de sus telfonos celulares (es frecuente el uso de
distintos telfonos celulares por parte de los implicados en las distintas causas
sobre el tema), no en aquel que emple para hablar con Paradelo, sino en el
11649796665, un llamado telefnico de Abraham (1144467554) y luego de
las conversaciones con Paradelo antes apuntadas, fue ella quien se comunic
con aquel:
-

25/07/2006 10:52:11 1164979665 E 1144467554 00:03:43


25/07/2006 15:11:46 1164979665 S 1144467554 00:00:29

Al da siguiente, es decir, el da que se dicta la resolucin


autorizando la importacin, desde su domicilio Muzzio se comunic con dos
telfonos del Registro Nacional de Precursores Qumicos, uno de ellos,
conforme documentos extrados de la pericia informtica ordenada en autos,
el directo de Paradelo: 1143619924

1143619924 SAL 26-07-2006 11:25:33


1143618437 SAL 26-07-2006 11:30:49

Tras

esas

74
171

conversaciones,

con

quin

se

comunica

inmediatamente Muzzio?, con Abraham. Y luego lo hace con un telfono


registrado a nombre de Ascona, pero que sera empleado por Fuks (conforme
el anlisis de los llamados, donde se registran muchas comunicaciones con el
domicilio particular del Fuks, con su hermano Alejandro y otros familiares):
-

26/07/2006 11:35:12 1164979665 S 1144467554 00:01:39


26/07/2006, 12:47:22, 1164979665, S, 1153411234, 0:02:14

Bajo los nmeros 1449/06, 1450/06 y 1451/06, tramitaron


pedidos de importacin de clorhidrato de efedrina, realizados por la firma
Droguera Prefarm S.A. por un total de 2500 kg. Tales pedidos, fueron
presentados el 7 de agosto de 2006 y autorizados por la autoridad de
aplicacin el 9 de agosto de ese ao.
El da siguiente de haber realizado los 3 pedidos de importacin,
Muzzio se comunica con Paradelo:
-

1154164459 1144485506 08/08/2006 12:06 92 CF019 9 DE JULIO E

Minutos antes de haber realizado ese llamado, Muzzio haba


realizado dos llamadas a Fuks:
-

08/08/2006, 11:57:14, 1164979665, S, 1153411234, 0:01:19


08/08/2006, 12:03:22, 1164979665, S, 1153411234, 0:00:20

Y tras cortar con Paradelo, una vez ms, Muzzio se comunic


con Alfredo Abraham:
-

08/08/2006 12:10:10 1164979665 S 1144467554 00:01:23

Poder Judicial de la Nacin


El 10 de agosto de 2006, es decir, el da posterior al dictado de la
resolucin que autoriz la importacin de 2500 kg de efedrina, Muzzio
nuevamente se comunica con Paradelo:
-

1154164459 1144485506 10/08/2006 13:09 33 CF277 MONSERRAT E


1154164459 1144485506 10/08/2006 13:23 6 CF277 MONSERRAT E

Tras ello, se comunica con Fuks y de seguido lo llama a


Abraham:
-

10/08/2006, 13:57:18, 1164979665, S, 1153411234, 0:00:28


10/08/2006 13:58:38 1164979665 S 1144467554 00:03:00

Finalmente, luego de conversar 3 minutos con Abraham, corta y


de inmediato se comunica otra vez con Paradelo:

USO OFICIAL

154164459 1144485506 10/08/2006 14:03 23 CF277 MONSERRAT E

Resulta difcil pensar que tanto cruce de llamados, con


insistencia, entre personajes tan vinculados al desvo de efedrina, fuera para
hacer una consulta por un trmite burocrtico.

Otros 2500 kg. de efedrina fueron requeridos por Droguera

Prefarm S.A. el 21 de septiembre de 2006, dando origen as a los expediente


de importacin nro.1738/06, 1739/06 y 1740/06.
Como consta en los pasajes del anterior resolutorio que se
consignaron en la presente, el da de la resolucin que autoriz la importacin
de 2500 kg., Muzzio se haba comunicado con Paradelo, lo que hay ahora que
agregar, es que previo a ello, Muzzio haba recibido un llamado de Oyarzabal
a su celular y tambin en esta oportunidad, tras cortar con Paradelo, se
comunic con uno de sus empleadores, Fuks en este caso.
-

22/09/2006, 08:40:31, 1159495285, E, 1164979665, 00:13:06

22/09/2006 10:02 1154164459 E 1144485506 47 CF277C MONSERRAT


22/09/2006, 10:06:28, 1164979665, S, 1153411234, 0:01:13

El 19 de octubre de 2006 fueron requeridos por Ascona, 1400 kg.

de efedrina mediante dos pedidos que dieron lugar a la sustanciacin de los


expedientes 1967/06 y 1968/06.
Dos das antes de formular el pedido, Muzzio se comunic con
Paradelo en dos oportunidades:
-

1154164459 1144485506 17/10/2006 15:32 85 CF277A MONSERRAT E

1154164459 1144485506 17/10/2006 15:40 96 CF277C MONSERRAT E

Ese mismo da no casualmente, como se ver ms adelante- , una hora


antes, Paradelo haba recibido un llamado del interno 3766 de la Subsecretara
de Asuntos Legales de Presidencia de la Nacin:
-

1154164459, 1141312300, 17/10/2006 14:23, 56, CF277C, MONSERRAT, E

Tambin ese da, en horas de la maana, Muzzio a se haba comunicado


desde el telfono de su domicilio particular -1149813869- con el sector
comercio exterior del RNPQ:
-

1143618437

SAL

17/10/2006

10:30:54144SEC.PROG.PREV.DROG.LUCHA CO

Mientras que el da de la presentacin de los pedidos, nuevamente se


comunic con el imputado:
-

1154164459 1144485506 19/10/2006 11:49 57 CF003C RETIRO E

Y el da que Ascona concurri a retirar los certificados, tambin


Muzzio llam a Paradelo:
-

1154164459 1144485506 26/10/2006 10:40 72 CF277C MONSERRAT E

Poder Judicial de la Nacin


Como se advierte, en la totalidad de pedidos de
importacin de Ascona y de Droguera Prefarm se registraron comunicaciones
entre Paradelo, Muzzio y Oyarzabal, as como tambin en algn pedido de
importacin de FASA. Pero ya para mediados de 2007 no se registran ms
llamados, lo que hace pensar que cambiaron los abonados o la metodologa
con los que se mantenan las comunicaciones (lo que es una constante entre
los imputados en los distintos procesos vinculados con el trfico de efedrina,
y como dicta la experiencia, en la criminalidad organizada en general).
Por otra parte, amn de la cantidad de llamados con
Muzzio y Oyarzabal, Paradelo mencion no recordar los motivos de cada uno
de ellos e indic que debieron haberse vinculado al estado de algn

USO OFICIAL

expediente, resulta difcil hacerse eco de esa explicacin. Fundamentalmente


porque existen llamados los das anteriores, o incluso el mismo da en que
se realizan los pedidos, por lo que mal pueden los llamados relacionarse con
el estado de los expedientes.
Bien, podr alegarse que los llamados se relacionaran con
dudas de Muzzio y Oyarzabal sobre los trmites a realizar en favor de FASA,
ASCONA y PREFARM, pero la hipottica explicacin tendra igual
dificultad de aceptacin. Es que las nombradas se tratan de dos ex empleadas
del SEDRONAR y al menos una, sin dudas, conoca la mecnica del registro:
Muzzio. Basta con ver las explicaciones que brinda al respecto en su
declaracin testimonial ante el Juzgado Federal de Campana, que obra
reservada por Secretara.
Incluso en el hipottico caso que se quisiera sostener la
ignorancia de stas en el tema y que los llamados podran responder a disipar

dudas sobre cmo realizar un sencillo tramite, lo real es que hubiese


alcanzado con explicarles una vez la cuestin; no se comprenden los casi 40
llamados con Muzzio, a los que cabra sumar tambin los ms de 60 llamados
de sta con el Director del RNPQ y las 30 comunicaciones ms con los
telfonos directos del RNPQ, puesto que todos los llamados deberan
responder a las mismas cuestiones. Difcil hacerse eco de esa explicacin, al
menos en esta instancia procesal.
Para abundar, Paradelo registra una comunicacin con
Muzzio al telfono particular de su domicilio, en el que conversan ms de 20
minutos, para la poca en que dejaba de desempearse en la SEDRONAR,
para comenzar a hacerlo en Droguera Prefarm:
-

1145414479
03378

SAL 24-01-2006 19:57:00

CAPITAL FEDE 1263

1218

PARALELO ; PEDRO

AV CASEROS

09-12-2005 13-01-2012 TB S

Pero adems, salvo en 2 de los 24 pedidos de importacin


de efedrina que suman Ascona, Droguera Prefarm y FASA, nunca el tramite
demor ms de 48 horas, incluso hay trmites que salieron el mismo da y
todos, absolutamente todos, son exactamente iguales, con idnticos requisitos.
Entonces cabe preguntarse Cul era la necesidad de comunicarse en ms de
una ocasin por supuestas dudas sobre los trmites?.Entiendo que ninguna y
para esta instancia del proceso, queda demostrado el rol de nexo con las
empresas importadoras, que le fue atribuido a Paradelo en su declaracin
indagatoria.
Cabe en esta altura del relato un ejemplo concreto de cul
es el rol, primordial, que se sospecha fundadamente cumplan Paradelo y los
funcionarios sometidos a proceso. Algo que fue advertido y probado por la

Poder Judicial de la Nacin


querella y el Fiscal Luciani en el marco del juicio llevado a cabo contra los
integrantes de FASA por el TOF n4 (ver sentencia de las casuas 1689 y
1690).
Si tomamos el primer expediente que se mencion en la
presente para analizar los llamados telefnicos, es decir, el EXPTE.
ASCONA 2248/06 (por medio del que se autoriz el ingreso al pas de 800
kg. de efedrina) se advierte una particularidad que le da fundamento a esos
llamados realizados a Paradelo el 14 y 15 de diciembre de 2006.
La autorizacin de la importacin en el expediente, data
del 1 de diciembre de 2006, pero solo 48 hs. despus, los 500 kilos de
efedrina ya estaban en el pas. O sea, 10 das antes que el beneficiario
USO OFICIAL

tomara conocimiento de la autorizacin y retirara los certificados a ese


fin vide destinacin aduanera n 06073IC04211762V-, la efedrina ya estaba
en la aduana de Ezeiza.
Temeraria actitud la de Ascona, que sin experiencia, con
escasos cinco meses de antigedad como operador en el RNPQ -la inscripcin
data del 13/6/06- y que para colmo se encontraba inscripto como
monotributista categora F (por lo que nunca podra haber sido importador),
se arriesg a comprar y costear el envo de los 500 kg. de efedrina en avin,
que superaron los 16.000 dlares estadounidenses, cuando an no saba si la
SEDRONAR le iba a permitir hacerlo; a no ser que tuviera garantizada de
antemano la autorizacin de la importacin. Precisamente sa es una de las
sospechas que dieron lugar a sta investigacin y se entiende, para esta
instancia, claramente demostrada. Pero profundicemos un poco ms.

Cabe preguntarse en esta direccin por qu no obran en


ninguno de los tres expediente mediante los cuales Ascona import 1900 kilos
de efedrina, las notificaciones previas de importacin de la India, como si
obran en los expedientes de los dems importadores?.
La respuesta es sencilla, por una severa inconsistencia que
expona a los titulares de Droguera Prefarm S.A. y FASA-, quienes al verse
impedidos de realizar las importaciones de efedrina ya abonadas, se valieron
de Ascona para que l las importara, lo que sospechosamente no fue
advertido por nadie. Veamos.
Si tomamos la factura de venta a nombre de Ascona, de la
empresa Emmellen Biotech Pharmaceuticals Limited que se adjunta a la
destinacin aduanera mencionada, figura como fecha en la referencia de
compra el 12/07/2006 meses antes de realizar Ascona su pedido ante el
RNPQ- y como otra referencia (Other Reference) el NOC NO. 879/2006
Date 27.09.2006. Es decir el No Objection Certificate for Export of
Precursors Chemical que la Central Bureau of Narcotics del Gobierno de
la India emite para autorizar exportaciones de efedrina desde su pas.
A los fines de la emisin de ese certificado, va mail y fax
desde la agencia gubernamental antidrogas de India, se contactaban con la
SEDRONAR para realizar el procedimiento previo de exportacin, en el que
se cotejaba e intercambiaban datos relativos a la operatoria de compraventa de
precursores qumicos que se pretenda (ver fs. 38/42 del Tomo I de Comercio
Exterior de Droguera Prefarm S.A.). Con esa informacin (que contena
nmero de certificado de importacin del SEDRONAR y fecha de emisin
del mismo), la India emita el certificado de no objecin (NOC) y as
autorizaba a la empresa exportadora de su pas a realizar la operacin.

Poder Judicial de la Nacin


Bien, conforme lo que se desprende del expediente de
importacin de DROGUERIA PREFARM S.A. nro. 1449/06, el 28 de
septiembre de 2006, la autoridad competente de Republica de la India emiti
el NOC 879/2006, mediante el que no opuso objecin para que la empresa
Emmellen Biotech Pharmnaceutical Limited, exportara 500 kg de efedrina
con destino a la empresa importadora: Droguera Prefarm S.A.. Pero ese
NOC finalmente se emple para la importacin de efedrina que a la
postre realiz Ascona (ya que al advertirse en Aduana la quiebra de
Droguera Prefarm, sta se encontraba imposibilitada de realizar la
importaciond e efedrina que le haba autorizado la SEDRONAR). Y el apuro
del que se habl ms arriba, radicaba en que el NOC 879/2006 venca el 8 de
diciembre de 2006 (ver fs. 43 del citado expediente). De all que la efedrina
USO OFICIAL

ya estuviera en el pas incluso antes que se retiraran los certificados en el


expediente sustanciado a nombre de Acona para suplantar la importacin
fallida de Droguera Prefarm.
Eso mismo ocurri con la totalidad de los 1900 kg que
import Ascona y por los que fue condenado a 4 aos de prisin(ver en la
destinacin 007073IC04007592D relativa a una importacin de Ascona- la
factura de la empresa exportadora que invoca el NOC997/06, mismo que se
encuentra agregado a fs.109 del tomo I de comercio exterior de Droguera
Prefarm; y en la destinacin aduanera n 06073IC04185517G relativa a otra
importacin de Ascona-, la factura de la empresa exportadora que invoca el
NOC830/2006, mismo que se encuentra a fs. 20 del citado expediente de
Prefarm).
Adems, en las dos facturas recin mencionadas, que
fueron finalmente emitidas a nombre de Ascona y evocan los NOC 830 y 879,

se consigna no solo que la mercadera fue pagada por adelantado (advance


payment), sino que adems consta que la referencia del comprador data del
12 de julio de 2006, es decir, 2 y 3 semanas antes de haberse iniciado incluso,
los primigenios pedidos de importacin de Droguera Prefarm S.A., no ya los
de Ascona siquiera (expedientes 1362/06 y 1449/06 iniciados el 24 de julio y
el 7 de agosto respectivamente). Es decir, de nuevo se evidencia lo que se dijo
anteriormente, solo con la certeza de saber de antemano que se van a
conceder las importaciones, los interesados se arriesgaran a realizar
inversiones por quince mil, veinte mil o treinta mil dlares.
En resumen y pasando en limpio, las importaciones
solicitadas y autorizadas a la firma Droguera Prefarm S.A., en los
expedientes 1362/06, 1449/06 y 1738/06, finalmente fueron materializadas
por Guillermo Ral Ascona en los expedientes 1967/06, 2248/06 y 1968/06
respectivamente.
En el citado juicio ante el TOF n4, declar el testigo
Diego Nicols Jimeno (encargado del departamento de Fiscalizacin de la
SEDRONAR y quien se encontr a cargo del rea de comercio exterior entre
los aos 2012 a 2014), quien con relacin al NOC n830/06el testigo explic
que se trataba de un documento emitido el 14/9/2006 por India a favor de la
empresa Emmllen Biotech, para una importacin de 500 kg de efedrina para
Droguera Prefarm afirm que sera un escndalo si desde la India
determinasen otro importador diferente al que figuraba en el NOC, dado
que el Gobierno de la India estaba autorizando esta importacin que iba
dirigida a una firma Prefarm- Exhibido que le fue al testigo el despacho
de importacin perteneciente a Ascona, de fecha 7/11/2006, y la factura
comercial de Emmellen Biotech, con NOC n 830/06, afirm que se deba

Poder Judicial de la Nacin


tratar de una irregularidad. Que solo poda considerar que hubiese alguna
vinculacin entre las dos firmas y un poder sobre otra, que hubieren
hecho aluna modificacin convenciendo a las autoridades de India que era
lo mismo(el resaltado me pertenece).
Cuesta mucho creer que sea casualidad que en los
expedientes de importacin de Ascona, no hubo intercambios de
notificaciones previas a la exportacin; tanto como cuesta creer que nadie
advirti la ntima, clara y evidente vinculacin del flamante primer
denunciado por la SEDRONAR -y a la postre condenado a cuatro aos de
prisin por el desvo de la efedrina- con la empresa que sera una, de las dos
ms grandes importadores de efedrina -FASA-, para abastecer al narcotrfico

USO OFICIAL

en nuestro pas. Cuesta mucho, porque necesariamente alguien de la


SEDRONAR hubo de convencer a las autoridades de India que Droguera
Prefarm y Ascona eran los mismo y sustituir as los importadores.
Preferira no pensar que Ascona fue el chivo expiatorio,
que la SEDRONAR escogi para simular el efectivo control de sus
actividades y el cabal cumplimiento de sus obligaciones; permitiendo a los
titulares de Droguera Prerfarm, una vez denunciado aquel, continuar con su
quehacer delictivo con la empresa Farmacuticos Argentinos S.A. Ascona,
que en pleno allanamiento a su domicilio lo primero que atina hacer es
enviarle un mensaje a Fuks consultndole qe digo (ver fs.150 vta.); mismo
que en plena indagatoria, tras su detencin y consternado, aprovecha la
interrupcin del acto por un llamado telefnico que recibe su letrado defensor
para referir que no estaba declarando libremente, que no conoca nada
respecto del hecho que se le imput. Que valiosa le hubiese resultado toda
esta informacin al Dr. Martinez de Giorgi, en las actuaciones seguidas contra

Ascona que dieron origen a esta causa; pero est claro que nunca fue
intencin de los funcionarios del SEDRONAR que la tuviera. Pues insisto,
cabal conocimiento tenan de la clara vinculacin del nombrado con
Droguera Prefarm S.A. y de esta con Farmacuticos Argentinos S.A., sin ir
ms lejos, los llamados de Paradelo con Muzzio y Oyarzabal, sobrada cuenta
dan de ese conocimiento.
Un ltimo ejemplo, en otra direccin, pero que abona el rol
que cumplieron en el caso Muzzio y Oyarzabal. Al ser indagado Barreiro le
fueron exhibidas las caratulas de los expedientes de importacin 63, 64, 65 de
2007 de Ascona, y fue preguntado acerca de la inscripcin que obraba al pie
de los mismos, que reza Vino Sra. Sandra 23/1/07 10.15 hs y Barreiro
explic: haba venido una mujer para renovar algo de Ascona y ah nos
dimos cuenta que le faltaban los despachos de importacin a los expedientes
y le avisamos a De Orue. Y recuerdo que le avisaron a Abboud, que llam
por telfono a las horas, preguntando si la mujer segua ah o si volva, pero
no recuerdo mucho ms sobre eso. A raz de ello, tras haber advertido
Barreiro y su compaero Pablo Quaglia, la irregularidad de los expedientes de
Ascona, fue que se comenz la investigacin administrativa del nombrado.
Resta solo sealar qu fue lo primero que hizo Oyarzabal
al salir del Registro de Precursores Qumicos, lo que a esta altura no es
ningn misterio, se comunic con Abraham:
-

23/01/2007

10:54:31

1159495285

1144467554

00:29:21

B- Llamados entre Paradelo y Presidencia de la Nacin

Poder Judicial de la Nacin


En torno a las comunicaciones con Presidencia de la
Nacin, Paradelo en su declaracin indagatoria explic cada uno de los
llamados que se mencionaron en el anterior resolutorio de autos, como as
tambin varios de los que se desprendan del legajo de investigacin
telefnica, relacionndolos ellos con el nombramiento del personal del
SEDRONAR y uno con la concurrencia a un acto poltico. Veamos:
1 Respecto del llamado
E, indic

1154164459, 1143443600, 12/01/2005 18:32, 95, CF196, LIBERTY,

podra corresponder a la designacin de Mnica Navarre en el

cargo de Directora de Asuntos Jurdicos, publicada en el Boletn oficial


el 13 de enero de 2005.
2 Los llamados:A) 1154164459, 1143443600, 02/03/2005 17:31, 69, CF022, PERON, E

USO OFICIAL

B) 1154164459, 1143442600, 03/03/2005 16:29, 105, CF196, LIBERTY, E


C) 1154164459, 1141312300, 29/03/2005 14:44, 132, CF022, PERON, E

Corresponderan a las designaciones de De Orue,como Director del


RNPQ, y del Lic. Anbal Horacio Fernndez en el cargo de Director de
Actividades de Prevencin, publicadas en el Boletn Oficial el 9 de
mayo de 2005

y de Abboud como Subsecretario Tcnico de

Planeamiento y Control del Narcotrfico, publicada en el B.O. del


20/7/05.
3 El llamado

1154164459, 1143443600, 02/11/2005 18:56, 94, CF568, BULNES, E

correspondera a la prrroga de la designacin transitoria de Nabarre


publicada en el B.O. 21/11/05
4 Los llamados:A) 1154164459, 1143443600, 24/07/2006 17:55, 381, CF277, MONSERRAT, E
B) 1154164459, 1143443600, 26/07/2006 17:50, 28, CF277, MONSERRAT, E
C) 1154164459, 1143443600, 01/08/2006 15:38, 425, CF277, MONSERRAT, E
D) 1154164459, 1141312300, 31/07/2006 12:55, 88, CF277, MONSERRAT, E

podran corresponderse con la designacin de Mariana Souto Sabaleta,


publicada en el Boletn Oficial del 18 de agosto de 2006.
5 El llamado
Ese

1154164459, 1141312300, 17/10/2006 14:23, 56, CF277C, MONSERRAT,

relacionara con la convocatoria al acto de traslado del cuerpo del

General Pern a la quinta de San Vicente.


6 Los llamados:A)1154164459, 1143430085, 06/09/2006 16:23, 256, CF277C, MONSERRAT, E
B) 1154164459, 1143442600, 27/10/2006 13:37,125,CF277C,MONSERRAT, E
C) 1154164459, 1143442600, 27/10/2006 14:48, 30, CF277C, MONSERRAT, E

se encontraran relacionados con la prrroga de la designacin de


Roxana Mnica Nabarre, publicada en el Boletn Oficial del da 10 de
noviembre de 2006.
7 Los llamados:A) 1154164459, 1143740424, 23/11/2006 11:27, 52, CF277C, MONSERRAT, E
B) 1154164459, 1143443600, 24/11/2006 09:38, 83, C1216C, COGHLAN 3, E

se encontraran relacionados con la designacin de Julio De Orue como


Director del RNPQ, publicada en el B.O, del 27/11/2006 .
8 El llamado 1154164459, 1141312300, 14/03/2007 13:26, 413, C1216C, COGHLAN 3, E
se relacionara con la prrroga de la designacin del contador Mario
Norberto Fiorentino (publicada en el Boletn Oficial el 30 de marzo de
2007.
9 Los llamados:A)

1154164459, 1143443600, 12/06/2007 17:51, 125, C1203C, ESTACIN

SOLDATTI, E
B) 1154164459, 1143443600, 12/06/2007 18:02, 315, C1203C, ESTACIN
SOLDATTI, E
C)1154164459, 1143443600, 23/07/2007 13:18, 48, CF277C, MONSERRAT,E
D)1154164459,1143442600, 02/07/2007 11:51, 314, CF277C, MONSERRAT,E

guardaran relacin con las prrrogas de las designaciones de los


funcionarios Gregori, Casal, Nabarre; Salamunich y Di Natale,
publicadas en el Boletn Oficial del da 19 de septiembre de 2007.
10 Los llamados: A) 1154164459, 114344360, 18/10/2007 12:12, 213, CF277C, MONSERRAT, E
B) 1154164459, 1143443600, 18/10/2007 12:26, 57, CF277C, MONSERRAT, E

Poder Judicial de la Nacin


se relacionaran con la renuncia de Gabriel Abboud, publicada en el
boletn oficial del 24 de diciembre de 2007.
De esta manera, Paradelo explic la mayora de los
llamados con Presidencia de la Nacin que se deprendan del legajo de
investigacin n8 (fs. 416/417, 419/420, 454/455, 2300 y 541), los que se
enumeraron a fin de poder analizar cada uno a continuacin.
Previo a ello, vale aqu una aclaracin, fue gracias a la
colaboracin de Presidencia de la Nacin que se obtuvo informacin acerca
de cada uno de los llamados que ingresaban a los conmutadores de la Casa
Rosada. Existen un sinnmero de llamados telefnicos a conmutadores de
organismos pblicos, de vital importancia para la investigacin, que no
USO OFICIAL

pudieron ser individualizados, puesto que no se cuenta con informacin de las


centrales telefnicas que derivan las llamadas, como ser el caso del Registro
Nacional de Precursores Qumicos, del SEDRONAR, del INSJP y
principalmente de la Honorable Cmara de Diputados de la Nacin, desde
cuyo conmutador salieron llamados telefnicos a Mario Segovia, a Abraham,
Oyarzabal, etc. Contrariamente a esos casos, Presidencia de la Nacin puso a
disposicin del Juzgado los destinos y orgenes de los llamados que
resultaban de inters para la causa.
De regreso al anlisis propuesto, se estableci que los
llamados identificado como 2A-2B, 3, 4A-4D-, 6C, 7B, 9A, 9C y 9D son
todos realizados desde los internos de la Privada del Subsecretario de Asuntos
Legales de la Secretaria Legal y Tcnica -internos 3425 y 3426- (vide fs. 890
y vta. y 1090/1092) y no son derivados a ningn otro interno.

Los identificados como 4B, 4C, 6B y 9B tambin se


originan en la privada de la Subsecretaria de Asuntos Legales, pero luego son
derivados al interno 3766, que segn lo informado tambin resulta de la
Subsecretaria de Asuntos Legales (fs.890 y 893). El llamado 5 directamente
fue realizado desde ese ltimo interno.
En el caso de los llamados identificados como 1 y 2C los
mismos se originan en la privada de la Subsecretaria de Asuntos Legales, pero
luego son derivados al interno 3607 (fs.891 vta.)que se tratara de un interno
de la Secretaria General.
El llamado identificado como 6A fue realizado desde el
interno 3457, que corresponde a Susana Torcelo, privada del entonces Jefe de
Gabinete Alberto Fernndez y de ah derivado a un interno que no registra
usuario, pero corresponde a los Asesores de la Jefatura de Gabinetes de
Ministros (3287). El llamado 7A tambin responde a un llamado de la
secretaria privada de Alberto Fernndez.
Finalmente los llamados identificados como 8, 10A y 10 B
fueron realizados desde el interno 3738, asignados a un asesor presidencial y
ubicados en la Unidad Presidente (fs. 889, 892 vta.).
Paradelo adems, registra otro llamado a ste ltimo
interno, esta vez s realizado por l:
-

1154164459LLAM. LOCAL 114344373 12/07/2007 14:01


CONGRESO

37

CF920A CABILDO

(ver fs. 894 vta).


Identificados que fueron los llamados explicados por

Paradelo, cabe rememorar los dichos de ste, en relacin con los llamados que

Poder Judicial de la Nacin


reciba de la Casa Rosada. El nombrado declar que las nicas personas con
las que habl de la sede del Gobierno Nacional, fueron Mara de los ngeles
Taboada y Daro Lagrilla. Con la primera, por cuestiones relativas al
nombramiento de agentes de la SEDRONAR, y con el restante, por motivos
de ceremonial, relacionados con la convocatoria y/o acreditacin para
distintos actos oficiales.
Bien, con ninguno de los dos nombrados (ni de los
compaeros de despacho de Taboada -Oliva y Dovena-) registra
comunicaciones telefnicas, conforme los internos desde los que provenan
los llamados al telfono celular de Paradelo. Adems de ello, Mara de los
ngeles Taboada, fue contundente al afirmar que no posea el telfono celular

USO OFICIAL

de

Paradelo

que

siempre

se

comunic

por

los

telfonos

oficiales(reafirmando con ello lo explicado ms arriba sobre el tema).


La cuestin es que todos los llamados que se analizan en la
presente, fueron recibidos por Paradelo en su telfono celular, por lo que cabe
descartar de plano que hubiese sido Taboada quien se comunicaba con l.
Tambin indic la testigo que los tramites por los
nombramientos y renovaciones de cargos tenan plazos disimilesNo hay
plazos estipulados, si era un cargo que por alguna urgencia requera ser
cubierto de manera urgente, poda demorar todo el tramite dos das, sino los
tramites duraban aproximadamente dos meses, ms que eso no, de all que
los llamados identificados como 2 A-B-C, 6A,9 A-B-C-D, 10 A y B
difcilmente puedan tratarse de esas cuestiones ya que superan los dos meses,
y en algunos casos, ampliamente.

As, no aparece como dato menor, que ninguno de los


compaeros de trabajo de Paradelo, supieran que se dedicaba a realizar la
procuracin de los expedientes para la designacin de los agentes de planta de
la SEDRONAR -ver declaraciones de Quintana, Messina -, ni siquiera Nstor
Fontan lo saba, con quien el nombrado comparti despacho durante aos.
Incluso, la testigo Annece sostuvo que esa funcin la cumplan en el sector de
Recursos Humanos de la Secretaria Paradelo en cambio se desempeaba en
el RNPQ-.
Ms adelante, se analizaran los llamados telefnicos de
Paradelo, Miguel ngel y Mximo Zacaras, que se relacionan con la
tramitacin de distintos expedientes de importacin de efedrina y se har
mencin de aquellos llamados recin individualizados, entre el primero de los
nombrados y las distintas dependencias de la Casa Rosada.
Como se ver, no solo por lo explicado los llamados con
Presidencia de la Nacin mal pueden justificarse como lo pretende Paradelo,
sino que adems muchos de ellos, evidencian una estrecha vinculacin con los
trmites de importacin de efedrina que son materia de investigacin de la
presente causa.
C- El llamado entre Paradelo y Abraham.
Tambin resta mencionar, la conversacin que el imputado
mantuvo con Alfredo Augusto Abraham -uno de los integrantes de la
importadora FASA, condenado a 11 aos de prisin-. Al respecto Paradelo
explic que no se habra producido la comunicacin dado que no figura el
tiempo de su duracin, pero adems por la fecha no guardaba relacin con
ningn expediente de importacin. Tal comunicacin se ver ms adelante,

Poder Judicial de la Nacin


sin perjuicio de sealar que efectivamente existi y se trat de una
conversacin de exactamente 59 segundos (ver primer llamado de fs.318 del
legajo de investigacin).

2. Respecto de Miguel ngel y Mximo Rito Zacarias


A Miguel ngel -en su condicin de secretario privado de
la mxima autoridad del organismo- y su hermano Mximo Rito Zacaras se
les atribuy el haber participado como nexos entre compradores de efedrina y
los funcionarios del organismo encargado de autorizarlas, desde el momento
en que se advirtieron llamadas telefnicas con un empresario condenado por

USO OFICIAL

el desvo del citado precursor qumico y ciertas triangulaciones de llamadas


los das que se tramitaban diversas solicitudes de importacin de efedrina con
otros imputados sometidos a proceso, lo que despert sospechas.
Como se ver, el anlisis de ambos imputados en conjunto
se impone, puesto que es precisamente a raz del vnculo que los une, que el
segundo se present en mayo de 2008 ante el Registro Nacional de
Precursores Qumicos a requerir un certificado para una tonelada de
efedrina para esta noche a nombre de un particular personaje vinculado a la
cadena de desvi de efedrina, involucrado en la pesquisa ante el Juzgado
Federal de Campana: Carlos Edelmiro Gonzlez.
Sin embargo, luego volveremos sobre ese tema, puesto que
rest tratar el llamado telefnico que Paradelo recibi de parte de Alfredo
Augusto Abraham, comunicacin que efectivamente existi y si bien es cierto
que no guarda relacin con ningn expediente de importacin, no lo es menos

tampoco que hasta ese entonces ni Droguera Prefarm S.A., ni Farmacuticos


Argentinos S.A. se haban registrado en el RNPQ y no haban comenzado a
importar efedrina; por lo que, al menos por ese lado, no se explica la
comunicacin-aunque si con todo lo que aconteci despus-.
Veamos la secuencia de llamados:
El 18 de febrero de 2005, Miguel ngel Zacaras se comunica con Alfredo
Augusto Abraham a su telfono celular:
-

18/02/2005 13:12:49 6097805 1556679770 (11)44467554

Dep.MoviMemo

0,0000 TrT

Saliente Nro.Especial

Tras esa comunicacin, Abraham llama por telfono al celular de Pedro


Lucas Paradelo:
-

1154164459 1149526397 18/02/2005 13:44 59 CF196 LIBERTY E

A los 15 minutos de cortar con Paradelo, Abraham y Zacaras se vuelven a


comunicar y luego, ms tarde, mantienen otra comunicacin ms (esta vez es
Abraham quien lo llama desde su telfono fijo):
-

18/02/2005 14:01:35 6097805 1556679770 (11)44467554

Dep.MoviMemo

0,0000 TrT

Saliente Nro.Especial
-

1149526397, 1156679770, , SAL, 18/02/2005, 15:41:57, 76

Ahora bien, considerando que Paradelo neg conocerlo a


Abraham,que Granero dijo solo haberlo visto 2 o 3 veces de manera casual en
su vida y que Miguel Zacaras lo conocera a instancias de aqul de ah que
en el reverso de la tarjeta secuestrada de Granero en poder de Abrahm, obre el
nombre y telfono celular de Miguel Zacaras- , podramos afirmar que nadie
tiene, o reconoce tener, mayor relacin con tan polmico personaje de este

Poder Judicial de la Nacin


entramado. Va de suyo entonces que las conversaciones no habran versado
sobre organizar una cena, un cumpleaos, un partido de futbol entre amigos o
cualquier otro encuentro similar.
Con esa misma lgica de anlisis, considerando la relacin
de Abraham con Droguera Prefarm S.A y con Farmacuticos Argentinos
S.A. por un lado que ya fue explicada en el anterior resolutorio-, el vnculo
de las firmas mencionadas con la SEDRONAR por otro, y por ltimo,
ponderando que lo nico para lo que se inscribieron las firmas mencionadas
en el RNPQ fue para importar efedrina, resulta como evidente cul debi ser
el motivo de las conversaciones apuntadas y de los 40 llamados que registran
Miguel ngel Zacaras y Alfredo Augusto Abraham, hasta que el primero dio

USO OFICIAL

de baja el telfono que usaba: la importacin de efedrina.


Cabe sealar que las comunicaciones entre Abraham y
Zacaras no figuran en las capturas del informe actuarial de fs. 1336/1567,
puesto que los llamados se consignan, en los listados aportados, con la
leyenda dep. Movimemo (vide informe Actuarial de fs. 1615),
desconocindose la razn por la cual esos llamados poseen dicha leyenda.
Sin embargo, al buscarlos de manera manual, en el listado aportado por la
empresa prestataria del servicio, se pudo establecer 38 comunicaciones entre
los telfonos celulares de los nombrados y 2 desde el fijo de Abraham al
celular de Miguel ngel Zacarias. No es nueva la problemtica en la causa,
con la lnea telefnica del ltimo nombrado, es decir el abonado n
1156679770 (ver apartado VIII del resolutorio de fs. 8311/8392).
Es ms, algo similar ocurre con el restante abonado
telefnico que se estableci utilizaba Miguel ngel Zacaras, el nro.

1141706707. Por citar ejemplos, el 30/08/2007 y el 19/09/2007 el nombrado


recibe sendos llamados provenientes del Despacho Chico del Sr. Presidente;
el 11/08/2008 recibe un llamado del Despacho de la Unidad Presidente (ex
despacho Primera Dama) y as podra continuar; la cuestin es que ninguno
de esos llamados apuntados figuran en los listados de llamadas entrantes
y salientes del abonado. Curioso, ya es la segunda lnea, del mismo
imputado, en la que no se registran ciertos llamados en sus listados de
llamadas entrantes y salientes.
No se remarcan los llamados por la procedencia de los
mismos, dado que no puede obviarse que existe cuantiosa informacin
pblica, que da cuenta que dos de los hermanos del imputado se desempean
en la Casa Rosaday perteneceran al crculo ntimo del mandatario al frente
del ejecutivo, para la poca de los hechos; y es ms, para despejar cualquier
sospechas en esa direccin, ninguno de los tres llamados telefnicos pueden
relacionarse con pedidos de importacin de efedrina conforme las fechas que
se desprenden de los distintos expedientes.
Se lo resalta, solo para que consten y se tengan presentes
las serias dificultades probatorias, que poseen casos complejos como el
presente. En el que la problemtica ya excedi el descubrir qu y cuntos
telfonos empleaban los involucrados al momento de los hechos -para
establecer si de all se pueden obtener probanzas de inters-; para pasar a
tener que cotejar si se puede confiar en la informacin recibida y que la
misma no haya sido alterada. Va de suyo la dificultad que esto acarrea en la
labor que se pretende desarrollar con objetividad y precisin.

Poder Judicial de la Nacin


En esta direccin, cabe mencionar una vez ms, que si no
fuera por la colaboracin de la Presidencia de la Nacin, mal se tendran
constancias de la existencia de esos llamados que acabo de apuntar, como
nuevos faltantes de llamados en los listados de Miguel ngel Zacaras.
De regreso al anlisis de los llamados que vinculan al
nombrado con Abraham y con la tramitacin de ciertos expedientes de
importacin de efedrina, se ver a continuacin, cmo en varias ocasiones, a
su vez, esos llamados se relacionan justamente con aquellos que Paradelo
recibi de la Presidencia de la Nacin; todo lo cual refuerza lo dicho
anteriormente y evidencia la relacin que hubieron de mantener los
nombrados para dar lugar a la maniobra que aqu se pesquisa, como tambin

USO OFICIAL

la posible participacin de un empleado o funcionario de la casa de gobierno.


As, el da 2 de marzo de 2005, Miguel ngel llam a Alfredo
Abraham:
-

02/03/2005 15:45:30 6097805 1556679770 1144467554 Dep.MoviMemo 1 0 TrT Saliente


Nro.Especial

Tras esa comunicacin desde Presidencia de la Nacin se comunican con la


privada del Granero, es decir con el sector a cargo de Miguel Zacaras:
-

1143201290 1141312300 ENT 02/03/2005 16:30:54 165 PRESIDENCIA DE LA NACION BALCARCE 0


CAPITAL FEDE 1064 07/12/1999

Ese mismo dia, a la hora, desde la Secretaria privada de la Subsecretaria


Legal y Tcnica de la Presidencia se comunicaron con Paradelo (llamado
individualizado como 2 A):
-

1154164459, 1143443600, 02/03/2005 17:31, 69, CF022, PERON, E

Al da siguiente, es decir, el 3 de marzo, desde el conmutador de la


SEDRONAR edificio donde cumpla funciones Miguel ngel Zacaras- se
comunicaron al telfono celular de Paradelo:
-

1154164459 1143201200 03/03/2005 12:33128 CF233 CAMPANA 2 E

Tras ello y casi de inmediato, Miguel ngel Zacaras llam a Alfredo


Agusto Abraham:
-

03/03/2005 12:41:04 6097805 1556679770

1144467554 Dep.MoviMemo 1 0 TrT Saliente

Nro.Especial

Luego, nuevamente llaman desde el conmutador de la SEDRONAR a


Paradelo, en 2 ocasiones:
-

1154164459 1143201200 03/03/2005 13:01 146 CF233 CAMPANA 2 E

1154164459 1143201200 03/03/2005 13:09 440 CF160 CAMPANA E

Y unas horas ms tarde, el mismo da, desde Presidencia se comunican con


Paradelo (llamado identificado anteriormente como 2 B)y luego desde la
SEDRONAR con Mximo Zacaras:
-

1154164459, 1143442600, 03/03/2005 16:29, 105, CF196, LIBERTY, E

1155627813 03/03/2005 20:20:07 E 1143201200 420

Es evidente que cabe apartarse de las explicaciones brindadas por


Paradelo, en relacin a que sus comunicaciones con los telfonos de la
Presidencia respondan a los trmites para la designacin de agentes del
SEDRONAR. Igual de evidente, es la clara relacin del nombrado y de
Miguel ngel Zacaras, con Abraham.
Retomemos el anlisis del expediente nro. 1362/06 de Droguera
Prefarm S.A., iniciado por un pedido de importacin de 500 kg. de efedrina,

Poder Judicial de la Nacin


de fecha 24 de julio de 2006, los que fueron finalmente el 26 de julio de ese
ao.
Se cit ms arriba, el extracto de la anterior resolucin donde se explic
que en el nterin de la presentacin y el da antes de la autorizacin, Paradelo
haba recibido 3 llamados telefnicos a su celular por parte de Muzzio a su
celular:
-

1154164459, 1144485506, 25/07/2006 13:37, 126, CF277, MONSERRAT, E


1154164459, 1144485506, 25/07/2006 13:40, 79, CF277, MONSERRAT, E
1154164459, 1144485506, 25/07/2006 13:43, 151, CF277, MONSERRAT, E

Pero completemos ahora la cronologa de llamados que se relacionan con


esa importacin de efedrina, teniendo en cuenta los nuevos imputados
sometidos a proceso desde el anterior resolutorio hasta la fecha.

USO OFICIAL

As, el da de la presentacin del pedido del que no se puede precisar el


horario de presentacin del mismo por cuanto no obra en el expediente esa
informacin-Mximo Rito Zacaras recibe un llamado telefnico desde la
SEDRONAR:
-

1160996589 24/07/2006 17:40:58 E 1143201200

43

A los quince minutos, Paradelo recibe un llamado telefnico proveniente


de la Secretara Privada, de la Subsecretaria de Asuntos Legales de la
Secretaria Legal y Tcnica (llamado identificado anteriormente como 4 A)
-

1154164459, 1143443600, 24/07/2006 17:55, 381, CF277, MONSERRAT, E

El mismo da que se emite la autorizacin de la importacin pretendida por


Droguera Prefarm, o sea, el 26 de julio de 2006, Muzzio realiza desde su
domicilio particular dos llamados, uno al telfono directo de Paradelo en el
RNPQ y luego con el sector de comercio exterior del RNPQ:

1143619924

SAL26/07/2006 11:25:33 74 SEC.PROG.PREV.DROG.LUCHA CO

1143618437

SAL26/07/2006 11:30:49 171 SEC.PROG.PREV.DROG.LUCHA CO

Tras ello, como es costumbre, Muzzio se comunica con Abraham:


-

26/07/2006 11:35:12 1164979665 S 1144467554 00:01:39

Y a los minutos es Mximo Zacaras quien recibe un llamado telefnico


desde el conmutador de la SEDRONAR:
-

1155627813 26/07/2006 11:53:16 E 1143201200

99

Tambin ese da, Paradelo recibe y realiza un llamado a un telfono celular


de la SEDRONAR, que era empleado por Miguel Zacaras (1141948168) y
luego recibe un llamado desde el conmutador de la SEDRONAR:
-

1154164459 1141948168 26/07/2006 14:15 279 CF277 MONSERRAT E

1154164459 1141948168 26/07/06 14:52 2 CELDA SIN DATOS CELDA S

1154164459 1143201200 26/07/2006 15:18 52 CF277 MONSERRAT E

Unas horas ms tarde, Paradelo recibi un nuevo llamado de la secretara


privada de Subsecretaria de Asuntos Legales de Presidencia (el identificado
como 4 B).
-

1154164459, 1143443600, 26/07/2006 17:50, 28, CF277, MONSERRAT, E

Por ltimo ese da, Mximo Zacaras desde dos telfonos distintos a su
nombre (1155627813 y 1160996589) se comunic con el telfono de la
SEDRONAR empleado por su hermano Miguel:
-

1160996589 26/07/2006 22:33:30 S 1141948168


1155627813 26/07/2006 22:31:36 E 1141948168
1155627813 26/07/2006 22:33:57 E 1141948168

8
2
52

Los llamados que se vern a continuacin, se relacionan con la

importacin de 1000 kg de efedrina de Droguera Libertad, autorizada el 28


de julio de 2006,en el expediente 1397/06.Ya se cit anteriormente los pasajes

Poder Judicial de la Nacin


del resolutorio de fs. 8311/8392, en lo que se consignan los llamados que
Miguel Zacaras recibi del Pami y Paradelo de Presidencia, el da que se
realiz el pedido de importacin
Bien, el primer da hbil posterior a la resolucin autorizando la
importacin, fue el 31 de julio de 2006, ese da, Paradelo recibe un nuevo
llamado de la Secretara Privada del Subsecretario de Asuntos Legales de la
Secretaria Legal y Tcnica de la Presidencia (llamado identificado como 4D):
-

1154164459, 1141312300, 31/07/2006 12:55, 88, CF277, MONSERRAT, E

Tras esa comunicacin, inmediatamente Mximo Zacaras recibe un


llamado telefnico desde conmutador de la SEDRONAR
-

1155627813 31/07/2006 13:01:56 E 1143201200

73

USO OFICIAL

Al da siguiente de esos llamados se repite la secuencia. Paradelo


recibe un llamado de la mentada dependencia de la casa rosada (identificado
como 4C):
-

1154164459, 1143443600, 01/08/2006 15:38, 425, CF277, MONSERRAT, E

Mientras se desarrollaba la comunicacin, Mximo se comunic con el


telfono de la privada de Granero, o sea, el sector donde se desempeaba su
hermano Miguel ngel:
-

1155627813 01/08/2006 15:41:32 S 1143201290

337

El 12 de junio de 2007, se producen otros dos llamados de


aquellos que Paradelo explic en su descargo, y nuevamente sucede algo
similar a lo que se viene exponiendo, respecto a que los mismos das que
recibe el nombrado llamados de Presidencia de la Nacin, previamente se
comunican con l desde el SEDRONAR o, en su defecto, desde Presidencia
se comunican primero con Miguel ngel o Mximo Rito Zacaras.

Como se dijo, en la fecha mencionada Paradelo recibe un llamado de la


SEDRONAR:
-

1154164459 1143201200 12/06/2007 17:22 378 C1114A LUGANO 2 E

Y a los 10 minutos de haber cortado esa conversacin recibe dos llamados de


la Subsecretara de Asuntos Legales de la Secretara Legal y Tcnica de Casa
Rosada (llamado 9A y 9B):
-

1154164459, 1141312300, 12/06/2007 17:40, 93, CF067B, LUGANO, E


154164459, 1143443600, 12/06/2007 18:02, 315, C1203C, ESTACIN SOLDATTI, E

Ese mismo da Mximo y Miguel Zacaras haban mantenido una


conversacin en horas de la maana, luego de varios das de no registrar
comunicaciones y tras ese llamado no volveran a hablar por lo menos durante
una semana:
-

1155627813 12/06/2007 10:48:35 S 1141706707 118

Idntica situacin se produce con el llamado del 02/07/2007,

fecha en que Paradelo recibe un llamado de la privada del Subsecretario de


Asuntos Legales de la Secretaria Legal y Tcnica Presidencia de la Nacin,
(identificado como 9 D), el que tambin fue precedido de un llamado del
conmutador de la SEDRONAR a Paradelo minutos antes:
-

1154164459 1143201200 02/07/2007 10:35 113 CF277C MONSERRAT E.

Y ese mismo da, Mximo y Miguel tambin mantienen una comunicacin:


-

1155627813 02/07/2007 17:35:11 S 1141706707

43

Lo mismo se advierte el 2/03/2006, en el que desde Presidencia

de la Nacin se realiza un llamado a la Secretara Privada de Granero, es


decir, al sector a cargo de Miguel Zacaras:
-

1143201290 1141312300 ENT 02/03/2006 11:56:49 49 PRESIDENCIA DE LA NACION BALCARCE


0 CAPITAL FEDE 1064 07/12/1999

Poder Judicial de la Nacin


Luego, una vez ms, a los pocos minutos desde la Privada del Subsecretario
de Asuntos Legales de la Secretaria Legal y Tcnica, se comunican con
Paradelo a su telfono celular:
-

1154164459, 1143740424, 02/03/2006 12:11, 102, CF196, LIBERTY, E

Al poco tiempo, ese mismo da, es Mximo Zacaras (en otro abonado
registrado a su nombre) quien recibe un llamado desde la SEDRONAR
-

1160996589 02/03/2006 13:10:31 E 1143201200

121

El da anterior, Muzzio se haba comunicado con la SEDRONAR desde su


domicilio
-

1143201250 SAL

01/03/2006

11:48:39 328

SEC.PROG.PREV.DROG.LUCHA CO

SARMIENTO

USO OFICIAL

Y tras conversar unos cinco minutos, en seguida desde la Secretaria, llamaron


a De Orue y horas ms tarde a Paradelo
-

3424 01/03/2006 12:18:16 9134432 1549793405 1143201200 1149793405 1 0 CPP Entrante


1154164459 1143201200 01/03/2006 16:11 86 CF277 MONSERRAT E

En esta direccin, ya se explicaron aquellos llamados del 17 y 19

de octubre de 2006 que se relacionan con los pedidos de importacin de 1400


kg. a nombre de Ascona y dieron lugar a la sustanciacin de los expedientes
1967 y 1968/06. Se dijo anteriormente que el 17 de octubre de 2006 Paradelo
recibi un llamado telefnico de del interno 3766 de la Subsecretara de
Asuntos Legales (llamado identificado como N 5). Lo que se omiti, es que
ese mismo da, antes y despus de que recibiera Paradelo el llamado
apuntado, Mximo Zacaras tambin recibi llamados desde la Presidencia:
-

1160996589 17/10/2006 11:17:49 E 1143443600

217,

1160996589 17/10/2006 11:31:01 E 1143443600

92

1160996589 17/10/2006 18:46:43 E 1143443600

152

El 14 de marzo de 2007 Paradelo recibe un llamado de


Presidencia de la Nacin (das antes que se presentaran pedidos de FASA para
autorizar importaciones por 2000 kg de efedrina-exptes. 554/07 y 555/07-).
-

1154164459, 1141312300, 14/03/2007 13:26, 413, C1216C, COGHLAN 3, E

A los pocos minutos es Mximo quien se comunica con el conmutador de


la SEDRONAR
-

1160996589 14/03/2007 14:14:31 E 1143201200

63

Y al rato, Paradelo recibe 2 llamados ms desde el conmutador del


SEDRONAR
-

1154164459 1143201200 14/03/2007 16:09 258 CF019B 9 DE JULIO E


1154164459 1143201200 14/03/2007 16:34 129 CF277C MONSERRAT

El 15 de enero de 2008, se iniciaron los expedientes 140/08 y

141/08, originados a raz de dos solicitudes de FASA para la importacin de


1000 kg de efedrina cada una, las que fueron autorizadas al da siguiente.
Tanto el da del pedido como el da siguiente a la autorizacin de la
importacin, Miguel Zacaras recibi llamados de un abonado de Presidencia
de la Nacin:
-

1143201290, 1143450251, ENT, 15/01/2008, 19:22:04, 66, PRESIDENCIA DE LA NACION

1143201290, 1143443600, ENT, 17/01/2008, 10:30:34, 47, SERV.DE COMUNICACIONES CA

1143201290, 1143310038, ENT, 17/01/2008, 19:20:30, 181, PRESIDENCIA DE LA NACION

Cabe sealar que hasta ese entonces, solo se haba recibido un llamado
telefnico a la secretara privada de la SEDRONAR desde la Presidencia de la
Nacin en el trascurso de ese mes. Y por al menos una sema despus de esos
llamados no se vuelven a producir comunicaciones desde Presidencia de la
Nacin al telfono de la Secretara Privada de Granero, a cargo de Miguel
Zacaras.

Poder Judicial de la Nacin


Luego del ltimo llamado, Zacaras cort y de inmediato se comunic
con uno de los tantos celulares registrados a nombre de Granero:
-

17/01/2008 19:24:061141706707 S 1140270495 00:01:09

Ya se mencion supra, el pasaje de la anterior resolucin que se

relacionaba con el expediente 1836/07, mediante el que se concedi la


importacin de 1000 kg. de efedrina de Droguera Libertad S.A. el 18 de
octubre de 2007, sin embargo cabe en este punto rememorarlo. Ese da,
Miguel ngel Zacaras recibi un llamado telefnico en su despacho de la
SEDRONAR, proveniente de Casa Rosada:
-

1143201290, 1143443600, ENT, 18/10/2007, 12:11:15, 55, SERV.DE COMUNICACIONES CA

USO OFICIAL

Inmediatamente tras cortar la comunicacin con Zacaras, desde el mismo


telfono del Servicio de Comunicaciones de la Casa Militar, llaman a
Paradelo:
-

1154164459, 1143443600, 18/10/2007 12:12, 213, CF277C, MONSERRAT, E

Y minutos ms tarde vuelve a recibir otro llamado Paradelo desde el mismo


abonado
-

1154164459, 1143443600, 18/10/2007 12:26, 57, CF277C, MONSERRAT, E

Esos llamados que recibi Paradelo el 18 de octubre de 2007, se


corresponden al interno de un asesor presidencial (identificados supra como
10 A y B -vide tambin fs.892 vta.-) y amen de relacionarse con la
autorizacin para la importacin de 1000 kg de efedrina, concedida a
Droguera Libertad S.A. (ver expte.1836/07); tambin coincide con el retiro
de los certificados para la importacin de otros 1000 kg. por parte de FASA
(ver expte 1797/07), lo que haba acontecido dos das antes.
Lo hasta aqu expuesto, permite colegir aquello que se
afirm en el anterior resolutorio, era imprescindible la participacin de

funcionarios de la SEDRONAR para que tamaa maniobra de ingreso de


efedrina al pas para su posterior desvo al narcotrfico tuviera lugar.
Me encuentro convencida, y en tiendo suficiente para esta
instancia preliminar del proceso, que todas la triangulaciones de llamadas
apuntadas se encuentran ntimamente vinculadas a la maniobra que se
pesquisa en autos. Pero por si restaran aun dudas, veamos qu sucede los das
que se registran las 40 llamadas telefnicas entre Abraham y Zacaras.
Algunas de esas conversaciones ya fueron analizadas al explicar las
triangulaciones que con Paradelo se dieron los das 02/03/2005 y 03/03/2005,
pero continuemos con otras:

EL 29/03/2005 se producen 4 conversaciones entre los telfonos

celulares de Abraham y Miguel Zacaras:


-

8524 29/03/2005 12:06:00 6097805 1556679770 (11)56679770

(11)44467554

0,2290 MMs Saliente Local


-

8525 29/03/2005 12:31:06 6097805 1556679770 (11)44467554

Dep. Casilla de Men 2

0,0000 TrT Saliente Nro.Especial


-

8526 29/03/2005 12:32:04 6097805 1556679770 (11)56679770

(11)44467554

(11)56679770

0,2290 MMs Saliente Local


-

8528 29/03/2005 12:33:27 6097805 1556679770 (11)44467554


0,0000 Ent Entrante a Mvil

Minutos antes, ese mismo da, haban llamado a Mximo Zacaras desde
Presidencia y la SEDRONAR:
-

1155627813 29/03/2005 11:31:51 E 1143443600

18 HLRJ2BA

1155627813 29/03/2005 11:32:13 E 1143443600

16 HLRJ2BA

1155627813 29/03/2005 11:43:22 E 1143201200

19 HLRJ2BA

1155627813 29/03/2005 14:02:04 E 1143201200

151 18CC0

Poder Judicial de la Nacin


Por ltimo, a las dos horas, desde Subsecretaria de Asuntos Legales de
la Presidencia se comunican con PARADELO (llamado identificado como 2
C que luego se deriva a un interno de la Secretara General):
-

1154164459, 1141312300, 29/03/2005 14:44, 132, CF022, PERON, E

Al da siguiente Miguel ngel y Abraham se vuelven a comunicar:


-

8560 30/03/2005 17:57:51 6097805 1556679770 (11)44467554

Dep. Casilla de Men 1

0,0000 TrT Saliente Nro.Especial

El 20 de julio de 2005 se produce una nueva conversacin entre

los nombrado Miguel ngel Zacaras y Abraham:


-

1505 20/07/2005 15:56:58 6097805 1556679770 (11)44467554

(11)56679770

0,0000 MMe Entrante a Mvil

USO OFICIAL

Horas antes, desde un abonado de la Presidencia de la Nacin se


comunicaron con la Secretara Privada de Granero, es decir, con Miguel
Zacaras:
-

1143201290 1143443600 ENT 20/07/2005 12:38:19 43


BALCARCE

SERV.DE COMUNICACIONES - CA

0 CAPITAL FEDE 1064 24/01/1999

Y horas despus quin recibe un llamado desde la SEDRONAR? Paradelo:


-

1154164459 1143201200 20/07/2005 18:23 51 CF334 STORE CTI PERON E

La triangulacin de llamados del 18/02/2005 entre Abraham,

Miguel ngel Zacaras y Paradelo ya fue explicada anteriormente. Rest


mencionar que tras la llamada entre Abraham y Miguel de ese da a las 14 hs.,
Miguel se comunic a los 15 minutos con su hermano Mximo, desde otro
telfono empleado por aquel tambin a nombre del SEDRONAR, el
1141948168:
-

1155627813 18/02/2005 14:17:50 E 1141948168

129 18M66

El da anterior tambin se haba comunicado Miguel ngel


Zacaras con Abraham:
-

17/02/2005 18:17:27 6097805 1556679770 1144467554 Dep.MoviMemo 2 0 TrT Saliente


Nro.Especial

Y una hora ms tarde desde Presidencia se comunicaron con el sector donde


trabajaba Miguel ngel Zacaras en la SEDRONAR
-

1143201290, 1143443600, ENT, 17/02/2005, 19:33:06, 258, , SERV.DE COMUNICACIONES


- CA

El problema no radica en que esta Jueza no crea en


casualidades, sino que ya existe un cmulo tan grande de reiteraciones, en un
contexto tan particular -en el que se increment un 1360% las importaciones
de efedrina en solo cuatro aos-,que me permiten afirmar una vez ms, sin
temor a equivocarme, que indudable hubo una planificacin en el episodio y
ello bien lo demuestran, tambin, ciertos patrones de conducta que emergen
del anlisis de la comunicaciones que se propuso.
Es decir, adems de las triangulaciones y sospechosas
seguidillas de llamados que se apuntaron recin, existen ciertos parmetros en
las llamadas que dan cuenta de patrones de conducta que no pueden
soslayarse. En esa direccin, se vio que en varias oportunidades, antes de que
Paradelo reciba llamados de la Subsecretaria Legal de la Presidencia, recibe
previamente un llamado desde la SEDRONAR (vide llamados de los das
03/03/2005, 26/07/2006, 12/06/07, 02/07/2007); otras veces, antes de llamar a
Paradelo, desde Presidencia de la Nacin se realizan llamados a la
SEDRONAR y recin despus se comunican con Paradelo (vide llamados del
02/03/2005, 20/07/2005, 02/03/2006); y en la gran mayora, inmediatamente

Poder Judicial de la Nacin


luego de recibir Paradelo dichos llamados de la Subsecretaria Legal de la
Presidencia, desde SEDRONAR se comunican con Mximo Zacaras (vide
llamados del 03/03/2006, 24/07/2006, 31/07/2006, 01/08/2006, 14/03/2007,
29/03/2005, 17/10/2006).
La cantidad de llamados entre Abraham y Miguel ngel,
que no casualmente coinciden con anteriores/posteriores llamados a Paradelo,
da cuenta de lo mismo.
De all tambin que, como se esboz en el anterior
resolutorio, se poseen fundadas sospechas que algn empleado o funcionario
con acceso a los telfonos de la Casa Rosada hubo de participar en la

USO OFICIAL

maniobra de narcotrfico que se pesquisa en esta causa.


Una probanza ms que reafirma esa sospecha, Alfredo
Augusto Abraham el 7 de marzo de 2007 realiz dos llamados a la Casa
Rosada, a un interno que para ese entonces se encontraba asignado al fax de
un asesor presidencial (vide fs.887). La cuestin es que, menos de dos
semanas despus de esos llamados al interno del asesor presidencial,
Farmacuticos Argentinos solicit la importacin de sus primeros 2000 kg de
efedrina, en los expedientes 554/07 y 555/07, que desde ya, presentan sus
particularidades. Veamos.
Los citados expedientes se inician con un pedido de
importacin de 1000 kg. cada uno, enviados va fax el 20/03/07 a las 18:10
hs., lo llamativo es que las fojas agregadas que le siguen al fax, son
autorizaciones extendidas al despachante de aduana, en original, para que
reitere los certificados de importacin y llevan fecha del 6/03/07(certificadas
por escribano el 13/03/07). Es decir, 14 das antes de realizar el pedido formal

de importacin, Farmaceuticos Argentinos S.A. ya haba extendido una


autorizacin para que su despachante de aduanas retirara los certificados de
importacin ante el RNPQ, de un pedido que formulara recin 2 semanas
despus. Y justo esa fecha coincide con el da anterior a que Abraham se
comunique con un asesor presidencial.
Los faxes podran responder a la omisin de haber
presentado las notas en los expedientes solicitando las importaciones, de all
que seguramente los pedidos sean anteriores al 20 de marzo de 2007 no
obran cargos de recepcin de los pedidos en ningn documento de los
expediente-, de hecho, solo con ver las caratulas de ambos expedientes se
advierte que fueron completados con dos lapiceras de distinto color, una para
la totalidad de datos de la caratula y otra para la fecha y firma de recepcin
del trmite, lo que refuerza lo dicho en torno el trmite se inici antes que lo
que

figura

en

el

expediente.

En

las

destinaciones

aduaneras

07001IC04087447B y 07001IC04101079M (correspondientes a los citados


expedientes 554 y 555/07) se encuentran agregadas las facturas de la empresa
proveedora de efedrina y de ellas surge que la referencia de compra data del 1
de febrero de 2007 y que se pag el producto por adelantado.
En el nterin de esa incertidumbre de fechas que se
desprenden de los expedientes de importacin nro. 554/07 y 555/07, es decir
entre el 6, 13 y 20 de marzo de 2007 -con los cuales FASA comenzara su
derrotero de ingresar al pas efedrina para desviarla al narcotrfico-, Paradelo
tambin recibe un llamado telefnico a su telfono celular, proveniente del
despacho de otro asesor presidencial, esto fue el 14 de marzo de 2007 (vide
fs. 889, llamado identificado supra como nro. 8.). Sea el 6 o el 13 de marzo
ambas fechas poseen curiosas coincidencias. No son en vano las sospechas.

Poder Judicial de la Nacin


El 18 de octubre de 2007, Paradelo recibi otros dos
llamados de ese mismo interno del asesor presidencia con el que se comunic
el 14 de marzo de 2007(aquellos identificados supra como 10 A y B-vide
tambin fs.892 vta.-). Bien, resulta que los llamados se dan el mismo da en
que se autoriz la importacin de 1000 kilogramos de efedrina a Droguera
Libertad (ver expte.1836/07); y dos das posteriores a que se hayan retirado
los certificados para la importacin de otros 1000 kg. por parte de FASA (ver
expte. 1797/07).
Otro llamado con el despacho del mismo asesor
presidencial, se registra el 12 de julio de 2007; dos das despus de la
solicitud de importacin de 1000 kg de efedrina formulada por FASA que dio

USO OFICIAL

lugar al expediente 1286/07 (cfr. 894vta.).


Entiendo que resultan ms que fundadas las sospechas que
se poseen al respecto, ms cuando la casualidad parece tomar definitiva
distancia como variable de anlisis.
Por otro lado, en relacin del rol que cumpli Mximo
Rito Zacaras en este entramado de ingreso de efedrina al pas para su
posterior desvo hacia el narcotrfico, amn de aquellos cruces y
triangulaciones telefnicas en que se lo mencion, debo recordar los dichos
vertidos por Paradelo en su indagatoria.
Paradelo mencion que aproximadamente el 20 de mayo
de 2008 se encontr con Mximo Zacaras ingresando al RNPQ y en razn de
ello lo invit a pasar a su oficina; una vez all ste le mencion que estaba
haciendo una gestin para una importacin y que en virtud de eso
necesitaba un certificado para una tonelada de efedrina para esta noche.

Ante su sorpresa, Paradelo le consult para quin lo necesitaba y ste le


indic que era para Carlos Edelmiro Gonzlez, quien para ese entonces ni
siquiera se hallaba inscripto como importador ante el RNPQ, lo que motiv
que Paradelo le explicara los pasos que deba cumplir y los formularios que
deba presentar.
Tal episodio, fue puesto en conocimiento de De Orue y
Abboud autoridades del RNPQ y la Subsecretaria de Lucha y Prevencin del
Narcotrfico respectivamente-, quienes le ordenaron a Paradelo y su
compaero Fontan, elaborar un informe con la irregularidades detectadas en
los informes trimestrales de Carlos Edelmiro Gonzlez, cuya copia obra
agregada a fs. 8669/8670.
Nstor Fontan, brind su testimonio a fs. 8737/8741 y fue
conteste con el relato brindado por Paradelo, aportando algunas precisiones
que haban sido soslayadas por el nombrado, como ser que Mximo Rito
Zacaras haba ido a verlo precisamente a l, a Paradelo, no a cualquier otro
empleado del RNPQ.
Por su parte, el testigo Donzelli tambin record haber
tomado conocimiento de la historia, que se la haba contado meses ms tarde
de ocurrida el propio Paradelo, pero ste la relat con un matiz un tanto
menos burocrtico, haba venido Rito Zacaras a ofrecer plata, no recuerdo
la suma, pero creo que era en dlares, para que le saliera un trmite a
Edelmiro Gonzlez para obtener efedrina.
Si bien el fin ltimo es el mismo y a todas luces ilegal,
puesto que se trataba de gestionar efedrina para su desvo al narcotrfico, el

Poder Judicial de la Nacin


relato de Donzelli ameritar evaluar una nueva convocatoria de los hermanos
Zacaras.
Pero hay ms datos que confirman que el suceso del 20 de
mayo de 2008 efectivamente existi.
El documento informtico que contiene el informe al que
aluden tanto Paradelo como el testigo Fontan, y refieren se realiz por orden
de sus Superiores, tras haberse advertido las irregularidades de Carlos
Edelmiro Gonzlez, precisamente posee fecha de creacin el 23 de mayo de
2008 (en tal sentido, ver fs.8711 e informe actuarial de fs. 8716), conforme
los datos obtenidos de la pericia informtica realizada en autos. Tal
circunstancia, corrobora lo afirmado por Fontan, en torno a que el encuentro
USO OFICIAL

con Mximo Zacarias, se haba suscitado unos dos o tres das antes de realizar
dicho documento.
Adems, en el allanamiento realizado a la sede del
AICACYP se procedi al secuestro de un libro IVA Ventas de formularios
Ley 25.363, del que se desprende a fs. 135/136 que a nombre de Carlos
Edelmiro Gonzlez se adquirieron los formularios F02 A018030, F03
A012206, F05 A001114, todos en fecha 20 de mayo de 2008; mientras que a
fs. 163 figura que a nombre de Gonzlez, el 21 de mayo de 2008 se adquiri
el Formulario F02 A017979.
Bien, el 21 de mayo de 2008, a nombre de Carlos Edelmiro
Gonzlez se presentaron en el RNPQ los Formulario F02 A017979 (comprado
ese mismo da), con el que se solicit la reinscripcin del nombrado ante el

RNPQ y F.05 A001114 (comprado el da anterior), con el que se solicit su


inscripcin como importador2.
Con la presentacin de ambos formularios, se dio inicio al
trmite nro.56774 (incorporado al expediente 10521/06, ver fs. 23) que fue
recibido por el operador 0002 en la mesa de entradas del RNPQ. Pero los
formularios presentados registran una particularidad, no poseen la firma
certificada ante un banco, ni un escribano, como exige la normativa. Tambin
existe la posibilidad de que la firma estuviera certificada por autoridad del
SEDRONAR conforme reza el propio formulario, pero tampoco fue el caso;
aqu alcanz un vto a modo de visto para aceptarse su presentacin, lo
que a las claras da cuentan que no fue Carlos Edelmiro Gonzlez quien se
present a entregar los pedidos.
Cabe mencionar que el encargado de certificar las firmas,
conforme lo declar la testigo Annece, era nada ms y nada menos que
Paradelo, precisamente quien le certifica la firma a Carlos Edelmiro Gonzlez
un ao antes en otro trmite de reinscripcin(ver fs. 17).
Retomando el anlisis del expediente de Carlos Edelmiro
Gonzlez, resulta que el da anterior a solicitar su inscripcin como
importador, o sea el 20 de mayo de 2008, ya se haba presentado un pedido
2

Cabe sealar que en este ltimo formulario, asent como exportador de efedrina a la firma

Polydrug Laboratories PVT LTD, que no casualmente resulta ser la empresa de origen indio,
proveedora de efedrina a Droguera Libertad, durante los aos 2007 y 2008. Obra reservada en
secretaria una copia de su declaracin donde explica Carlos Edelmiro Gonzlez cmo Tomba
(empleado de ventas de Droguera Libertad) le ofreci que le venda efedrina a Fuks pero
declarndola a nombre de Ascona. De all que no es casual que Gonzlez y Droguera Libertad
posean el mismo proveedor internacional.

Poder Judicial de la Nacin


para importar 1000 kilos de efedrina a su nombre, que dio inicio al trmite
56634 mediante la presentacin del F03 A012214, ninguno de aquellos
formularios comprados 20 y 21 de mayo de 2008.
En resumen, ello autoriza concluir que Paradelo no cont
todo lo que saba, o tal cual como fueron las cosas. Dado que Mximo
Zacaras no solo fue a gestionar una importacin de 1000 kg.de efedrina,
sino que efectivamente concurri al RNPQ formulario en mano, y present
una solicitud a nombre de Carlos Edelmiro Gonzlez el 20 de mayo de 2008 de all que se encuentre en blanco la certificacin de la firma del nombrado y
que el formulario no sea ninguno de aquellos comprados el 20 y 21 de mayo-,
lo que dio inicio al trmite 56634. Paradelo sin duda le debi haber explicado

USO OFICIAL

las falencias o inconsistencias que presentaba Carlos Edelmiro Gonzlez,


puesto que no casualmente, al da siguiente, alguien se present en el RNPQ
con los Formulario comprados precisamente el da anterior(se descarta que
haya sido Gonzlez puesto que tampoco se certifican sus firmas) y solicit la
reinscripcin de la firma de Gonzlez y su inscripcin como importador.
As, el nfasis en la negativa que relata Paradelo, como
respuesta a Mximo Zacaras por la gestin de un certificado para importar
1000 kg. de efedrina de manera urgente, no pareciera haber sido tal, o en su
efecto Mximo Zacaras no parece haberlo interpretado, o que le haya
importado o preocupado. Dado que no solo ese da present el pedido de
importacin, sino que al siguiente se hicieron presentaciones para
perfeccionar el pedido, corregir faltantes y que se le diera curso a la
importacin. Incluso, un mes despus del episodio, se siguieron comprando
formularios a nombre de Carlos Edelmiro Gonzlez como si nada pasara (ver

fs. 195 del citado libro IVA venta de formularios donde consta que el 30 de
junio de 2008 se adquirieron los formularios F04 A089378/79/80).
Esos nuevos formularios fueron presentados en el RNPQ,
uno, el 4 de julio de 2008 y los dos restantes el 22 de julio de ese ao (vide fs.
38, 45 y 49); en el nterin de esas presentaciones, se realiz una inspeccin en
el domicilio del nombrado. A todas luces Gonzlez estaba empecinado en
corregir las falencias de su legajo, para que se le autorizara la importacin de
efedrina que fue a gestionar Mximo Zacaras.
Veremos a continuacin distintos llamados telefnicos
entre los participantes del episodio narrado, que abonan que el mismo no solo
tuvo lugar en las fechas mencionadas, sino que, como mencion, no fue tan
casual el encuentro como lo relat Paradelo, por el contrario.
El da anterior a concurrir Mximo Rito Zacaras a la sede
del RNPQ a fin de gestionar la importacin de 1000 kg. de efedrina para
Carlos Edelmiro Gonzlez (te: 1143618437), ste se haba comunicado con el
sector de comercio exterior del RNPE, ms por el plazo de duracin de las
llamadas, se ve que no pudo obtener la informacin que buscaba:
-

1143618437 1143741059 19-MAY-08 16:57:55 5


1143618437 1143741059 19-MAY-08 17:00:46 6

Unas horas ms tarde, ese mismo da, Miguel ngel Zacaras y Paradelo
mantuvieron tres comunicaciones (dos llam Zacaras y la ltima fue Paradelo
quien llam a aquel):
-

19/05/2008
19/05/2008
19/05/2008

19:46:43
19:47:52
19:48:02

1141706707
1141706707
1141706707

S
S
E

1158678481
1158678481
1158678481

00:00:47
00:00:04
00:01:00

Poder Judicial de la Nacin


Inmediatamente tras cortar la ltima comunicacin, Miguel ngel lo llam a
su hermano Mximo:
-

19/05/2008
19/05/2008

19:49:33
21:26:18

1141706707
1141706707

S
S

1155627813
1155627813

00:00:27
00:10:20

Va de suyo que Paradelo saba perfectamente que Mximo


Rito Zacaras ira a verlo, precisamente a l, aquel 20 de mayo de 2008. De
ah que ciertos pasajes de su relato, en lo que refleja sorpresa ante la situacin
o la visita inesperada de Mximo Zacaras, manifestando frases como `Rito
que te trae por ac, no pueden ser interpretados sino, ms que como un
intento por desligarse de la situacin y de ese rol de nexo entre el organismo y
los importadores que le fue imputado.

USO OFICIAL

Pero adems, no deja de resultarme curioso, pues quien


recuerde tal episodio, muy probablemente tambin recuerde que el secretario
privado de la mxima autoridad del organismo, la noche anterior a que su
hermano se presente a gestionar una importacin de efedrina, lo llam
insistentemente. Y luego, el mismo da del hecho y posteriores lo volvera a
hacer, lo que se encuentra distante tambin de lo afirmado por Paradelo, que
indic haber conversado con Miguel sobre el tema entre los 10 y 15 das
posteriores al episodio.
Retomemos los llamados telefnicos una vez ms-, esta
vez del da que Mximo Rito Zacaras concurri al RNPQ y mantuvo el
encuentro con Paradelo, o sea, el 20 de mayo de 2008. Ese da, antes del
medioda, Mximo realiza 6 llamados telefnicos que no son atendidos por su
hermano Miguel ngel, quien ante la clara insistencia, finalmente al sptimo
llamado atiende a su hermano, conversan algo ms de un minuto y luego, a la

hora, es Miguel quien lo llama a Mximo. Es claro que la cantidad de


llamados evidencian que haba algo importante que comunicar:
-

20/05/2008
20/05/2008
20/05/2008
20/05/2008
20/05/2008
20/05/2008
20/05/2008
20/05/2008

10:43:39
11:00:38
11:25:39
11:26:22
11:27:06
11:28:02
11:29:02
12:38:57

1141706707
1141706707
1141706707
1141706707
1141706707
1141706707
1141706707
1141706707

S
S
S
S
S
S
S
E

1155627813
1155627813
1155627813
1155627813
1155627813
1155627813
1155627813
1155627813

00:00:04
00:00:03
00:00:03
00:00:14
00:00:04
00:00:03
00:01:09
00:01:06

Tras esa ltima llamada, desde el conmutador de la SEDRONAR se


comunican con el titular del RNPQ, Julio DE ORUE:
-

20/05/2008

12:47:10

1149793405

1143201200

00:02:23

Y ste a los minutos intercambia mensajes de texto con Pedro Lucas Paradelo
-

20/05/2008
20/05/2008

13:00 1549793405
13:01 1158678481

S
S

11586784810,14
Sal Mensajer
1149793405 60 SERV1

Al rato es Miguel ngel quien se comunica primero con su hermano Mximo


y luego, unas horas ms tarde, con Paradelo:
-

20/05/2008
20/05/2008

13:54 1141706707
17:50 1158678481

S
E

1155627813
1141706707

00:00:44
11 CF001

No se me ocurre de qu otra cosa podran haber tratado


esos cruces de comunicaciones ms que de las gestiones de Mximo Rito
Zacaras, a quien le urga conseguir la importacin de 1000 kg de efedrina, y
evidentemente no era solo Paradelo quien tena conocimiento del tema.
Al da siguiente, pese a no haberlo recordado Paradelo,
Miguel ngel Zacaras efectivamente lo llam a su telfono celular y
hablaron algo ms de 3 minutos.
-

21/05/2008

16:51

1158678481

1141706707

192 CF27

Poder Judicial de la Nacin


El 22 de mayo se registran una docena de comunicaciones
entre Miguel ngel Zacaras y los directos de la privada de Jos Ramn
GRANERO. Al da siguiente, una vez ms, Miguel ngel se vuelve a
comunicar con Paradelo, en dos ocasiones, e inmediatamente despus con su
hermano Mximo:
-

23/05/2008
23/05/2008
23/05/2008

13:20
13:22
13:23

1158678481
1158678481
1155627813

E
S
E

1141706707
1141706707
1141706707

3 CF277C
24 CF277
12

Tras ello, se registra una seguidilla de llamados que llaman poderosamente la


atencin. Desde el telfono de la secretaria privada de Julio DE ORUE, se
comunican con el telfono fijo de Carlos Edelmiro Gonzlez (1143828047):
-

1143618029

1143828047

23-MAY-08 14:35:19

80 E

USO OFICIAL

Acto seguido, a los 15 minutos, es Gonzlez quien se comunica desde otro de


sus telfonos fijos, en dos oportunidades, con el RNPQ:
-

1143731510

1143617810

23-MAY-08 14:47:52

40

1143828047

1143617810

23-MAY-08 14:49:49

102

Insisto, tras esas comunicaciones, Carlos Edelmiro


Gonzlez, o sea, la persona respecto dela que el hermano del secretario
privado de la mxima autoridad del organismo, fue a gestionar u ofrecer
plata para conseguir un certificado para una tonelada de efedrina para
esta noche; no se present a dar de baja la importacin de 1000 kg. de
efedrina, ni su inscripcin de importador, ni tampoco es que nunca se lo
volvi a ver por el RNPQ; por el contrario, concurri en varias ocasiones ms
al Registro y precisamente para corregir trmites.
Se podra continuar con el anlisis de triangulaciones y
cruces telefnicos propuesto, pero no se habr de profundizar al respecto,

puesto que entiendo ha quedado claro con lo ya expuesto, la vinculacin y los


roles que desempearon los imputados sobre los que versa el presente
resolutorio. Y lo cierto es que an no se pudo culminar la compleja y dilatada
labor encarada en el legajo de investigacin n8.

IV.- El ROL DE LOS IMPUTADOS EN LA


MANIOBRA
En autos se explic y demostr que la cantidad de efedrina
importada entre los aos 2004 y 2008 super ampliamente las necesidades
sanitarias de nuestro pas. Lo propio se hizo con el destino final que tuvo ese
excedente de efedrina importada.
De igual manera, se demostraron -y afortunadamente
entiendo a esta altura ya no se discuten- las exiguas cantidades de efedrina
que emplea la industria farmacutica para elaborar los productos autorizados
por el Ministerio de Salud (ver informe de ANMAT de fs. 1416/1530); el
limitado uso medicinal que posee la efedrina (fs.1558/1564); los acotados
productos comerciales que la emplean en sus preparados (ver Vademecum de
fs.3791/2); las cantidades que se importaban los aos anteriores al 2004 y el
crecimiento exponencial de las mismas en los aos inmediato posteriores
(superior a un 1300% en solo cuatro aos sin un solo justificativo que lo
fundamente); la ausencia total de control de la SEDRONAR que fue premisa
fundamental del xito de la maniobra; el ir a contramano de todas las polticas
internacionales de reduccin de la oferta de drogas y extremar controles
respecto de los precursores qumicos.
Tambin se expuso sobre la repentina irrupcin de caras
nuevas en un mercado por dems escueto y celoso de formalidades, con una

Poder Judicial de la Nacin


materia prima tan sensible. Bien, esas son las caras nuevas con las que
colaboraron precisamente los imputados sobre los que versa este resolutorio.
Incluso en la ms reciente sentencia sobre el tema, la dictada por el TOF n 4
de esta ciudad, en las causas nro 1689 y 1690, seguidas contra Lpez,
Manfredi y Abraham PREFARM, FASA y ASCONA-, Wendling Duarte y
Cores -Farmacias MUIZ, HIDALGO y PUELO- se sostuvo que:
bastara el sentido comn para sospechar de estas inusitadas maniobras
de comercializacin de clorhidrato de efedrina desplegadas por los
encausados. Esta sospecha se acrecienta, ni bien se advierte que las
compras por cantidades siderales de esta sustancia, canalizadas a travs del
mercado externo e interno, fueran emprendidas por nuevos e ignotos
operadores que aparecieron en plaza, exhibiendo una voracidad desmedida
USO OFICIAL

por ella(el resaltado me pertenece).


Bien, en ese contexto fue que Miguel ngel Zacaras
mantuvo al menos 40 conversaciones con Abraham (quien junto a FUKS,
LOPEZ y MANFREDI resultaban totalmente desconocidos en el mercado de
la compra venta de precursores qumicos), antes que las empresas de las que
ste form parte se inscribieran en el RNPQ. Ese fluido intercambio
telefnico, que se advierte entre los nombrados desde abril de 2004 hasta
marzo de 2005, se da todos los meses, con un promedio de 3 a 4 llamados
mensuales cuando intempestivamente se cortan las comunicaciones entre los
nombrados (lo que evidencia un cambio en la manera de comunicacin, que
an no pudo desentraar este Juzgado), pero todo finaliza en la flamante
inscripcin en el RNPQ de Droguera Prefarm S.A., Ascona y luego
Farmacuticos Argentinos S.A.

Resulta muy difcil en procesos como el presente, donde se


investiga una maniobra de narcotrfico a todas luces gestada desde cierto
estamento estatal, o al menos con la necesaria connivencia de ste, contar con
testigos que aporten datos valiosos. Se recabaron muchos testimonios en las
presentes actuaciones, sin embargo muy poca informacin de inters se
obtuvo de tipo de elemento probatorio, lamentablemente. De all tambin lo
dificultoso de reconstruir una historia, que se encuentra ms que probado
existi, pero nadie se atreve a contar.
De regreso al tema de las caras nuevas que irrumpieron
en el mercado de la efedrina, ya se dijo que Pedro Lucas Paradelo recibi
llamados telefnicos -a su telfono celular-, precisamente de parte de personal
de FASA, Droguera Prefarm y en nombre de Ascona (nunca, ninguno, haba
comerciado siquiera 1 gramo de efedrina, hasta su inscripcin en el RNPQ),
en casi la totalidad de importaciones que tramitaron las firmas mencionadas.
Se completaron en la presente los llamados que se haban
consignado en el anterior resolutorio, y se demostr que Paradelo, no es que
solo reciba llamados de Muzzio y Oyarzabal como se haba dicho, sino que
stas actuaban como interlocutoras de Abraham y Fuks para comunicarse con
Paradelo.
Esto es lo que se observ al analizar los llamados
relacionados con los expedientes n 2248/06 y 1285/07, en los que Abraham
se comunica con Oyarzabal para que llame a Paradelo, y tras cortar, sta lo
llama a Abraham. Lo mismo sucedi con los llamados analizados de los
expedientes nro. 1362/06, 1449/06, 1450/06, 1451/06, 1738/06, 1739/06 y
1740/06, pero en ellos fue Muzzio la que actu como interlocutora (sumados,
alcanzan 5500 kg de efedrina esos expedientes).

Poder Judicial de la Nacin


As fue como Paradelo se constituy en nexo entre los
importadores y los funcionarios encargados de autorizar las importaciones de
efedrina al pas. Vale rememorar lo dicho en el anterior resolutorio, en
relacin a los dichos de Jorge Daniel Prez, un contador al que recurri Josue
Fuks para la constitucin de cuatro sociedades del rubro de la droguera
con una de ellas, precisamente DISTRIDROGUERIA, haba que hacer
algunas tramitaciones ante la SEDRONAR y la Aduana.
Declar Prez que un da, en el domicilio de la citada firma
aparece la polica, ante lo que le pidi explicaciones a Fuks de la presencia
policial y este le respondi que haba sido a causa de un error mo ante la
SEDRONAR porque no haba ido a hablar directamente con la persona que
l me haba mandado. Yo no registr ese dato y me olvid que deba hablar
USO OFICIAL

con una persona puntual. (la negrita me pertenece). Antes se posea la


sospecha, hoy sin embargo, con certeza se puede afirmar, por todo lo dicho,
que ese contacto era precisamente Paradelo.
Cabe poner en resalto, y tener presente, que Paradelo no
era un empleado ms del Registro de Precursores Qumicos, sino que se lo
consideraba el segundo a cargo del organismo -as lo seal Barreiro- y como
explic Fontan, adems era quien ms frecuentemente concurra a la
Secretaria y quien tena una relacin ms prxima, de trato con Granero.
En lo que respecta a Mximo Rito Zacaras, ya se explic
su osada de concurrir al Registro de Precursores Qumicos a solicitar una
autorizacin para una tonelada de efedrina para esta noche y para quien
era esa tonelada de efedrina? Para Carlos Edelmiro Gonzlez, otro ignoto ms
en el mercado de la compraventa de precursores qumicos. Un vendedor de
Aloe vera de la provincia de Formosa, que un buen da se present en el

RNPQ, se inscribi y comenz a comerciar cantidades exorbitantes de


efedrina. Pero adems, lo ms llamativo de Mximo, es su constante aparicin
recibiendo llamados los das que se comunican con Paradelo desde
Presidencia de la Nacin.
Es claro cul fue el rol de los 3 imputados mencionados
como tambin de los otros funcionarios procesados en la causa- en este
entramado de importaciones de efedrina para su posterior desvo al
narcotrfico que aqu se investiga: la inscripcin de las caras nuevas ante el
RNPQ y su insercin en el mercado para que deplegaran la maniobra que se
investiga, la colaboracin en los trmites administrativos y con la omisin
total de controles (ya se dijo que Prefarm estaba quebrada y que Ascona era
un monotributista categora F, ni que hablar de la inspeccin al domicilio
donde ste iba a almacenar miles de kilos de efedrina), autorizarles las
cantidades de efedrina que se demandasen, colaborar en la correccin o re
direccionar importaciones; en resumen, una activa colaboracin en una clara
maniobra de narcotrfico que necesariamente requera de su participacin.
Pero por si quedaran dudas, incluso Martn Lanatta declar
que en una charla con Sebastin Forza, ste le cont que a Mario Segovia le
vendan efedrina los hermanos Zacarias Varias veces me coment esto,
cuando se lo cont Sebastin a Mximo yo estaba presente, lo que
comentaba, es que quienes eran fuertes en SEDRONAR eran los hermanos
Zacarias, ellos y Fuks eran los que tenan lnea para conseguir la efedrina.
Ms que nada los permisos para la importacin los hermanos Zacarias
tenan lnea directa para conseguir la efedrina, no s si tenan una empresa o
no.

Poder Judicial de la Nacin


Fue preguntado Lanatta acerca de a qu hermanos Zacaras
se refera, considerando que son cuatro los mismos y si bien no supo
responder los nombres, pues afirm no conocerlos, hizo referencia a que se
trataba de dos hermanos Sabamos que no podamos arrimarnos ah porque
haba dos tipos que tenan su negocio ahSon dos tipos que eran asesores o
tenan un vnculo muy estrecho con la casa rosada.

V. LA CALIFICACION LEGAL
Con relacin a la participacin en las importaciones de
efedrina, cuyo fin ltimo fue el abastecimiento del narcotrfico, a
continuacin se analizaran aquellas operaciones en las que habr de tenerse
por probada la colaboraron que brindaron los imputados para lograr su
USO OFICIAL

materializacin, conforme las imputaciones que, hasta el momento, se


realizaron respecto de cada uno de ellos. La excepcin, habr de constituirla
Barreiro, por los motivos que se vern ms adelante.
Respecto a Pedro Lucas Paradelo, ya se explic el rol que
cumpli y que no casualmente recibi llamados telefnicos en casi la
totalidad

de

importaciones

que

tramit

Droguera

Prefarm

S.A.,

Farmacuticos Argentinos S.A. y Ascona, incluso se explic cmo se


sustituyeron las frustradas importaciones de Droguera Prefarm S.A. en
Ascona y que ello hubiera resultado de imposible materializacin, sin la
connivencia de los funcionarios del RNPQ, que no realizaron los intercambios
de notificaciones previas de exportacin con la India en los expedientes de
Ascona y que debieron ser aquellos que, en palabras del testigo Jimeno,
hubieron de haber hecho alguna modificacin convenciendo a las
autoridades de India que era lo mismo.

De all que entiendo suficientemente probado, para esta


instancia procesal, la participacin del nombrado en la totalidad de ingresos
de efedrina para su posterior desvo al narcotrfico, que le fueron imputados
con relacin a los pedidos que involucran a las firmas Farmacuticos
Argentinos S.A. y la unipersonal Guillermo Ral Ascona, puesto que su
ntima vinculacin con las citadas empresas, se encuentra acreditada en estas
actuaciones (nada habr de atribuirse respecto de las solicitudes de Droguera
Prefarm, puesto que las importaciones nunca pudieron materializarse por
encontrarse quebrada la firma) y fue mediante su colaboracin y la de sus
otros consortes de causa que se logr el ingreso al pas de las exuberantes
cantidades de efedrina que tenan un nico y claro destino desde su origen, el
narcotrfico.
Puntualmente, se trata de los expedientes 1967/06, 2248/06
y 1968/06 de Ascona, con los que se autoriz el ingreso al pas de 1900 kg.de
efedrina (o sea aquellos expedientes que suplantaron a los n 1362/06,
1449/06, 1738/06 con los que Droguera Prefarm S.A. pretendi ingresar
1900 kg de efedrina al pas) y de las importaciones de los expedientes 140/08,
141/08, 1285/07 1286/07 y 2044/07con los que la firma Farmacuticos
Argentinos S.A. ingres al pas 5000 kilos de efedrina.
Mientras que en lo que respecta a los expedientes 1397/06
y 1836/07 por medio de los que se autoriz a la firma Droguera Libertad S.A.
a ingresar al pas 2000 kg.de efedrina, se trat en extenso aquellos llamados
telefnicos y triangulaciones que, sumadas a las dems probanzas recabadas
en estas actuaciones, me llevan concluir la participacin del nombrado
tambin en el ingreso de esos 2000 kilos de efedrina para su desvo al

Poder Judicial de la Nacin


narcotrfico. Los que sumados a los anteriores totalizan la suma de 8900 kg
de efedrina.
En relacin a Miguel ngel Zacaras, se demostr en la
presente el fluido intercambio telefnico que mantuvo con Alfredo Augusto
Abraham y las triangulaciones telefnicas de ambos con Pedro Lucas
Paradelo. En el anterior resolutorio ya se explic, la relacin de amistad de
Abraham (actualmente condenado a 11 aos de prisin) con Jos Ramn
Granero, como tambin la curiosa aparicin de dos ex empleadas del
SEDRONAR, que terminaron cumpliendo funciones para Droguera Prefarm
y FASA.
Bien, previo a que Muzzio y Oyarzabal dejaran la
USO OFICIAL

SEDRONAR para desempearse en Droguera Prefarm S.A.; previo a que la


citada droguera, Ascona y FASA se inscribieran en el RNPQ y se las
autorizara a importar efedrina; y previo a que efectivamente lo hicieran, en
sumas completamente desmedidas y que no guardaban relacin alguna con las
necesidades sanitarias del pas, es que se suscitaron los fluidos intercambios
de comunicaciones entre Abraham y Miguel Zacaras, coincidentes en un gran
nmero de ocasiones con llamados de Casa Rosada.
Es decir que, al tiempo que se disparaban las
importaciones de efedrina en el pas, all para fines del 2004 -sin lgica
alguna que la apae- y se diera comienzo a lo que sera la maniobra de
narcotrfico internacional que se investiga en la presentes actuaciones, resulta
que el secretario privado de la mxima autoridad del organismo precisamente
encargado de luchar y combatir el narcotrfico, registra al menos cuarenta
llamados telefnicos con quien se erigira -junto al prfugo Fuks y los

condenados Manfredi y Lpez- en el segundo mayor importador de efedrina


al pas para desviarla al narcotrfico. Va de suyo la ntima vinculacin de
Miguel ngel Zacaras con la maniobra que se pesquisa en estas actuaciones
y con el mismo grupo de importadores de efedrina con quien se prob se
relacionaba Paradelo.
De all que corresponda atribuirle participacin en aquellas
importaciones de efedrina tramitadas a nombre de Guillermo Ral Ascona (la
importacin de 1900 kg. tramitados en los expedientes 1967/06, 2248/06 y
1968/06) y Farmacuticos Argentinos S.A. (la importacin de 9800 kg. de
efedrina autorizada en los expedientes 2384/07, 554/07, 555/07, 1285/07,
1826/07, 2044/07, 140/08, 141/08, 431/08, 430/08).
En lo que respecta a las importaciones de efedrina de
Droguera Libertad, por el momento, por los fundamentes ya mencionados
habr de atribursele aquellas mismas que a su consorte Paradelo, es decir, su
participacin en el ingreso de los 2000 kg de efedrina autorizados en los
expedientes 1397/06 y 1836/07, los que sumados a los anteriores totalizan su
participacin en el ingreso para posterior desvi al narcotrfico de 13700kg
de efedrina.
Ya se mencion que pese a las fundadas sospechas que se
poseen, en torno a la existencia de una planificacin general de la maniobra
de desvo de efedrina, an no se ha podido finalizar el trabajo de
entrecruzamiento telefnico y restan algunas medidas de prueba ms que
adoptar en esa direccin. Sin embargo, es elocuente recordar en este punto,
puesto que refuerza esa fundada sospecha expuesta en el anterior resolutorio,
que no resulta un dato menor que precisamente Carlos Edelmiro Gonzlez -

Poder Judicial de la Nacin


aquel por el que Mximo Rito Zacaras fue a tramitar una importacin- sea el
mayor comprador de efedrina a Droguera Libertad, y recordar tambin
cmo fue que Carlos Edelmiro Gonzlez ingres en el negocio de la compra
venta de efedrina, segn lo declar en el Juzgado Federal de Campana: a
propuesta de un empleado de Droguera Libertad, llamado Juan Tomba,
comenz a comercializar efedrina en el ao 2006 cuando le ofrecen la venta
de clorhidrato de efedrina a una persona allegada a la empresa que ellos
conocan, que se llama Josue Fuks. Al tiempo que lo instruyeron para
presentarse e inscribirse ante el RNPQ (ver la primera declaracin indagatoria
del nombrado, tras su detencin por el juzgado Federal de Campana,
reservada en autos).

USO OFICIAL

Es evidente la conexin y entre quienes era esa conexin?


Droguera Libertad y Farmacuticos Argentinos/Droguera Prefarm/Ascona, o
sea, entre los dos ms grandes importadores de efedrina al pas cuyas
importaciones terminaron en manos del narcotrfico. No ser ahora que se
vuelva sobre el tema, ni que se insista al respecto, solo se remarca para que
conste una vez ms las fundadas sospechas que se poseen en autos sobre la
clara planificacin de lo sucedido. No fue el mercado o las leyes de oferta
y demanda las que generaron confusin en las empresas importadoras, que
de manera incauta se arrojaran a importar miles de kilos de efedrina.
Similar anlisis corresponde efectuar respecto del hermano
del ltimo nombrado, o sea de Mximo Rito, puesto se ha demostrado tanto
su rol de nexo entre las empresas importadoras y los canales de desvo de
efedrina, como su activa participacin en la maniobra. Igual que con los
anteriores, su participacin en el episodio es evidente, de otra forma, no se
podra comprender el atrevimiento de presentarse en el Registro de

Precursores Qumicos para solicitarle, precisamente a Paradelo, un certificado


para una tonelada de efedrina para esta noche a nombre de Carlos
Edelmiro Gonzlez (de probados contactos con Droguera Libertad y Fuks).
Adems ya se explic y demostr cmo en la gran mayora
de ocasiones, inmediatamente luego de recibir Paradelo llamados de la
Subsecretaria Legal de la Presidencia, desde SEDRONAR o su hermano
Miguel ngel se comunican con l (vide llamados del 18/02/2005,
03/03/2006, 24/07/2006, 31/07/2006, 01/08/2006, 14/03/2007, 29/03/2005,
17/10/2006, 02/07/2010). Cabe sealar que en varias de esas ocasiones, haca
das que Mximo Zacaras no reciba llamados de su hermano Miguel o de
telfonos de la Presidencia de la Nacion, de all que cueste mucho a esta
altura hacerse eco de casualidades.
Los cruces de llamadas del 2 de marzo de 2006 y 12 de
junio de 2007, que se apuntaron a modo de ejemplo, dan cuenta de la
planificacin que necesariamente hubo para llevar adelante una maniobra
como la presente. La triangulaciones de llamados entre Miguel Zacaras,
Alfredo Abraham, Pedro Lucas Paradelo y Mximo Zacaras, del 2 y 3 de
marzo de 2005 (que involucra los llamados de Presidencia identificados como
2A y 2 B), a las claras dan cuenta de lo mismo, o sea, de la planificacin de la
maniobra que se pesquisa en autos, y de la vinculacin de los hermanos
Zacaras con los integrantes de FASA y Droguera Prefarm S.A.
Idntica situacin demuestran las triangulaciones entre
Paradelo, Muzzio y Abraham/Fuks para luego ser Mximo Zacaras quien
recibe llamados desde el SEDRONAR los das que se solicitan o autorizan
importaciones de efedrina-.

Poder Judicial de la Nacin


En resumen ninguno de los nombrados, por el particular
rol que desempearon, actuando entre los funcionarios encargados de
autorizar aquellas desmesuradas importaciones de efedrina que fueron materia
de estudio en el anterior resolutorio y quienes seran luego alguno de los
canales de desvi del citado precursor qumicos hacia el narcotrfico, poda
desconocer la ilegalidad de su accionar.
De esta manera entonces, en consonancia con la
calificacin legal ensayada en el anterior resolutorio, que fue receptada por la
Alzada, entiendo que Pedro Lucas Paradelo, Miguel ngel y Mximo Rito
Zacaras debern responder en calidad de partcipes necesarios del delito de
haber introducido al pas materias primas destinadas a la fabricacin de
estupefacientes -efedrina para ser precisos- habiendo efectuado una
USO OFICIAL

presentacin correcta ante la Aduana y alterando posteriormente su destino de


uso (art.6 ley 23.737).
Como se sostuvo en la anterior resolucin, qued
ampliamente demostrado en autos la concurrencia de los dos actos que
reclama la normativa: primero, se introdujo la efedrina legalmente y
respetando todos los trmites burocrticos a esos fines, y segundo, se le dio a
casi la totalidad de efedrina importada entre los aos 2004 a 2008, un destino
diverso del especificado al requerir su importacin.
Tambin se explic que no cualquier persona puede ser
autora de este delito, puesto que requiere una calidad jurdica especial,
adquirida previamente, que la habilite a efectuar los trmites ante las
autoridades aduaneras, exigidos para la presentacin correcta a la que alude el
artculo 6 de la ley 23.737, en otras palabras nadie podr ser considerado
importador que es lo que tcitamente reclama la disposicin- sin la previa

inscripcin en el registro de importadores de la SEDRONAR (decreto


2064/91) (DAlessio y Divito, Cdigo Penal de la nacin, comentado y
Anotado).
De all que la autora de la maniobra recaiga en los
presidentes y/o responsables de la direccin tcnica de las Drogueras
involucradas en esta causa, puesto que stas resultan ser las habilitadas ante
los organismos de control para realizar las importaciones de efedrina al pas y
aquellos los profesionales responsables de la direccin de los establecimientos
(ley 17.565). Y aun cuando resulta por dems evidente, que los funcionarios
pblicos imputados en autos tenan total dominio del hecho que se investiga
en esta causa, tanto que sin ellos nada de esto hubiera sido posible, lo real es
que no renen las caractersticas especiales exigidas por el tipo penal del art. 6
de la ley 23.737, en la inteligencia que ninguno de ellos resultan ser
importadores.
En virtud de ello, es que tanto Paradelo, como los
hermanos Zacaras habrn de responder en calidad de participes necesarios
del delito investigado.
Como dije, la excepcin habr de constituirla Barreiro,
puesto que, ms all de los desconocimientos de su firma que realiz de
diversos expedientes que le fueron exhibidos, de su relato emergen
cuestionamientos que deben ser despejados. Indic, contrariamente a las
sospechas que se tenan de su accionar, que no posea injerencia alguna en la
decisin respecto de la autorizacin en las importaciones de efedrina
cuestionadas; que no se encontraba a cargo del sector comercio exterior,
puesto que no exista un cargo en tal sentido, sino que se lo identificaba a l
con el sector puesto que era el que ms tiempo se haba desempeado all.

Poder Judicial de la Nacin


Adems, Barreiro manifest que no solo no se encontraba
legalmente facultado para tomar decisiones, sino que tampoco estaba
formando para ello y en esa direccin remarc que no tenamos directivas de
cupos. Refiri no ser profesional qumico ni de otra especialidad similar e
indic que la nica materia que dicta en la Universidad es Legislacin
Farmacutica, por lo que no resultaba un especialista en qumica ni tena
conocimiento sobre la elaboracin de drogas ni de cantidades para elaborar
metanfetamina, de all que nunca le llamaron la atencin los kilos de efedrina
que se importaban.
Tales circunstancias, ameritan despejar los interrogantes
que, tras su declaracin emergieron respecto a la participacin que le fue

USO OFICIAL

atribuida en autos.

A.) De la libertad provisional:


A fin de valorar los extremos vinculados con la libertad
ambulatoria de los imputados, tiene dicho la Alzada en reiterados
pronunciamientos que la Constitucin Nacional consagra categricamente el
derecho a la libertad fsica y ambulatoria e impone el deber de considerar y
tratar a todo individuo como inocente hasta que en un juicio respetuoso del
debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme. Por lo
que debe descartarse toda restriccin de la libertad del imputado durante el
proceso, que no contemple como fundamento la existencia de riesgos
procesales concretos; esto es, peligro de fuga o el entorpecimiento de la
investigacin.
Sobre la base de las consideraciones expuestas, y atento al
comportamiento asumido por los imputados a lo largo de la tramitacin de

esta pesquisa, quienes se han mantenido a derecho desde sus respectivas


convocatorias, no se avizora que ostenten la intencin de sustraerse de la
accin de la justicia o entorpecer su funcionamiento (art. 319 a contrario
sensu del CPPN). Por ello, el procesamiento dictado a su respecto se
mantendr en las condiciones de libertad que vienen gozando, es decir sin
prisin preventiva, por no darse las circunstancias especficamente previstas
en los art. 312 y 319 del CPPN.

B.) Del embargo:


Con relacin a la medida de ndole real contemplada en el
artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, debe trabarse embargo
sobre los bienes del imputado en cantidad suficiente para garantizar la pena
pecuniaria, la indemnizacin civil y las costas del proceso; para este ltimo
caso deber atenderse a las pautas de determinacin establecidas en el artculo
533 de dicho plexo normativo, es decir, el pago de la tasa de justicia, la
produccin de gastos por la tramitacin de la causa y los honorarios de
letrados particulares.
En tal inteligencia, respecto de las costas del proceso, la
Acordada 498/91 de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, estableci el
monto de la tasa de justicia en la suma de sesenta y nueve pesos con sesenta y
siete centavos ($ 69,67). Y en lo que hace al pago de los honorarios, cuadra
sealar que si bien no hay querella en las actuaciones, s actu en ellas un
perito informtico particular y todos los imputados a quienes concierne el
presente resolutorio, a excepcin de De Orue, poseen defensa particular.
As, la ley 21.839 modificada por ley 24.432- establece
un piso de mil pesos ($ 1.000) para los honorarios en procesos criminales. Si

Poder Judicial de la Nacin


bien el valor definitivo de stos depender de otras circunstancias, tales como
el xito de la defensa o la calidad del desempeo, de momento, y a fin de
garantizarle el pago mnimo de sus honorarios, vale atenerse a ese valor de
referencia, por imputado, dentro de los conceptos que integran el monto
definitivo que aqu se decide.
Por otra parte, tambin habr de considerarse el carcter
fundamentalmente econmico perseguido a travs de la actividad ilcita
desplegada por los encartados y en esa direccin, a fin de determinar el monto
del embargo, no puede dejarse de considerar las previsiones del art. 22 bis del
-Cdigo Penal, el cual regula la posibilidad de imponer una multa de hasta
noventa mil pesos ($ 90.000), en situaciones como las que especficamente se
dan en el caso en estudio.
USO OFICIAL

Tambin debo sealar los gastos irrogados en virtud del


pago de los honorarios del perito Ing. Gustavo Presman, que ascendieron a la
suma de $ 49.126 (vide incidente de regulacin de honorarios).
En lo que hace a la reparacin del perjuicio y la posible
indemnizacin civil, conforme criterios expuesto por el Superior, resulta
razonable atender a la sumas de dinero que habran quedado involucradas en
la maniobra delictiva pesquisada. En tal sentido, se sostuvo que cabe
recordar que la naturaleza cautelar del auto que ordena el embargo tiene
como fin garantizar en medida suficiente la eventual pena pecuniaria y la
efectividad de las responsabilidades civiles emergentes, por lo que la
mensuracin del monto a imponer, debe guardar el mayor correlato posible
con el perjuicio causado, que en principio surge de la maniobra delictiva
desplegada (conf. c.n24.708 Lpez Hermida, reg. n 341, rta. el 07/06/93

de esta Sala, entre otras)( C.C.C. Fed. Sala I, 22.5.2007, NOIR, Mirta y
otros s/procesamiento, causa 39.595, Reg. 433).
Se explic en el anterior resolutorio que existen en autos
copias de diversas facturas que dan cuenta del rentable negocio del comercio
de efedrina. Por ejemplo, Famerica le venda a San Jos de los Corrales, para
el mes de septiembre de 2007, el kilo de efedrina a $350 y para mayo de 2008
a $ 371.91 (fs.7548/7562 de las copias remitidas por el Juzgado Federal de
Campana), a Farmacia Puelo de Postolov (Wedling Duarte y Cores) para julio
de 2008 le venda el kilogramo a 454,55 (ver factura por $250.000 de fs.5809
de las copias mencionadas). Por su parte, Farmacia el Cndor le venda a
Hctor Germn Bentez (Mario Segovia) para el mes de septiembre de 2006 el
kilo de efedrina a 530 pesos (factura de fs. 12741), mientras que en agosto de
2007 ya le venda el kilo a 860 pesos (fs. 12743).
Se sostuvo que esos Esos ltimos montos son los que,
considerando que Benitez/Segovia era una de las bocas finales del desvo de
efedrina, habrn de ponderarse a los fines de mensurar la maniobra en el
plano local. En definitiva y en promedio, se podra decir que para la poca de
los hechos analizados -2004/2008-, la efedrina se importaba a unos 35 u$s
(que para aquellos aos rond los 3 pesos, centavos ms centavos menos), es
decir unos 105 pesos, y terminaba abastecindose a los canales de desvo ya
sealados, a una cifra promedio de 700 pesos.
Estos valores son los que competen precisamente al
momento inicial del trayecto criminal, es decir, el ingreso de la materia prima
que recin se convertir en droga tiempo despus y su precio se incrementar
desmesuradamente al convertirse en clorhidrato de metanfetamina, que en su
forma cristalizada llegaba a pagarse entre 20.000 y hasta 60.000 dlares el

Poder Judicial de la Nacin


kilo. De all que a mi entender, esos 700 pesos por kilo que precisamente
versan sobre el trayecto inicial del entramado criminal de desvio de efedrina,
es el que debera emplearse para fijar los embargos, multiplicando esa suma
dineraria por los kilos desviados.
Ahora bien, lo cierto es que, conforme lo dicho en la
presente, a Paradelo habr de imputrsele su participacin en el ingreso para
posterior desvi al narcotrfico de 8900 kg. de efedrina, mientras que a los
hermanos a los hermanos Zacaras la cantidad asciende a 13700 kg.
Bien,

de aplicar esos parmetros, que se entienden

fundamentados y ajustados a derecho, los montos de sus embargos superaran


con creces aquellos que la Alzada fij al momento de confirmar los
procesamientos de Granero, Abboud y De Orue en la suma de dos millones de
USO OFICIAL

pesos. La cuestin es que stos se encuentran procesados por la participacin


en el ingreso al pas para posterior desvo del triple o el cudruple de efedrina
que se les atribuy a los imputados sobre los que versa el presente. Sin
embargo, en virtud del carcter solidario de las obligaciones que nacen de los
delitos3 habr de estar a lo resuelto por la Alzada y fijar los embargos en
idntica suma que al resto de los imputados cuyos procesamientos se
encuentran firmes.
Conforme lo expuesto, corresponde y as;
RESUELVO:
I.- DISPONER EL PROCESAMIENTO (art. 306 del
C.P.P.N.) de Pedro Lucas PARADELO, de las dems condiciones
personales citadas en el encabezamiento del presente resolutorio, por
considerarlo prima facie partcipe necesario del delito de haber introducido

D'Alessio, Andrs J., "Cdigo Penal, comentado y anotado. Parte general", Ed. La Ley, Bs. As., 2004, p. 195

al pas materias primas destinadas a la fabricacin de estupefacientes,


habiendo efectuado una presentacin correcta ante la aduana y alterando
posteriormente su destino de uso (artculos 45 del Cdigo Penal de la
Nacin y art. 6 de la ley 23.737); SIN PRISION PREVENTIVA (art. 310
del Cdigo Procesal Penal).
II.-MANDARTRABAR EMBARGO

SOBRE LOS

BIENES Y DINERO de Pedro Lucas PARADELOhasta cubrir la suma de


dos millones de pesos ($ 2.000.000), debiendo a tal fin, confeccionarse el
correspondiente mandamiento que ser diligenciado por el Oficial de Justicia
designado al Tribunal (cf. artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin).
III.-DISPONER EL PROCESAMIENTO (art. 306 del
C.P.P.N.) de Miguel ngel ZACARIAS, de las dems condiciones
personales citadas en el encabezamiento del presente resolutorio, por
considerarlo prima facie partcipe necesario del delito de haber introducido
al pas materias primas destinadas a la fabricacin de estupefacientes,
habiendo efectuado una presentacin correcta ante la aduana y alterando
posteriormente su destino de uso (artculos 45 del Cdigo Penal de la
Nacin y art. 6 de la ley 23.737); SIN PRISION PREVENTIVA (art. 310
del Cdigo Procesal Penal).
IV.-MANDARTRABAR EMBARGO SOBRE LOS
BIENES Y DINERO deMiguel ngel ZACARIAS hasta cubrir la suma de
dos millones de pesos ($ 2.000.000), debiendo a tal fin, confeccionarse el
correspondiente mandamiento que ser diligenciado por el Oficial de Justicia
designado al Tribunal (cf. artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin).

Poder Judicial de la Nacin


V.-DISPONER EL PROCESAMIENTO (art. 306 del
C.P.P.N.) de Mximo Rito ZACARIAS, de las dems condiciones
personales citadas en el encabezamiento del presente resolutorio, por
considerarlo prima facie partcipe necesario del delito de haber introducido
al pas materias primas destinadas a la fabricacin de estupefacientes,
habiendo efectuado una presentacin correcta ante la aduana y alterando
posteriormente su destino de uso (artculos 45 del Cdigo Penal de la
Nacin y art. 6 de la ley 23.737); SIN PRISION PREVENTIVA (art. 310
del Cdigo Procesal Penal).
VI.-MANDARTRABAR EMBARGO SOBRE LOS
BIENES Y DINERO de Mximo Rito ZACARIAShasta cubrir la suma de
dos millones de pesos ($ 2.000.000), debiendo a tal fin, confeccionarse el
USO OFICIAL

correspondiente mandamiento que ser diligenciado por el Oficial de Justicia


designado al Tribunal (cf. artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin).
VII.-DISPONER LA FALTA DE MERITO para
procesar o sobreseer en el presente sumario respecto de Eduardo Daniel
BARREIRO por el hecho que fue indagado (art.309 del C.P.P.N.).
Notifquese a la defensa de Paradelo con copias del
resolutorio y a la Defensora Oficial y el Sr. Fiscal en sus despachos en ese
orden.

FDO: Mara Romilda Servini Juez Federal


Ante mi: Franco Garozzo Secretario