ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

19 PROFA
PRECEDENTES JUDICIALES, ACUERDOS Y PLENOS CASATORIOS EN MATERIA PENAL
NIVEL 1 Y 2
PRCTICA CALIFICADA

CASO: PERSONAS JURDICAS

Compaa Minera La Preciosa es una empresa constituida en el ao 1936, y viene
explotando, desde esa fecha una concesin minera de estao ubicada en la localidad de
Huaricato. Del mismo modo la referida empresa se dedica a la comercializacin de dicho
metal desde un depsito que tiene ubicado en el puerto del Callao. Dicha empresa era de
propiedad de la Familia Rub.
En el ao 2005, la familia Rub, pese a que no tenan la intencin de deshacerse de su
empresa familiar, decidieron vender la mayora de las acciones de la misma al seor Jorge
Limpio, quien les haba hecho una oferta por un monto muy superior al valor que tena
dicha empresa, sobre todo en un contexto de la baja del precio del estao a nivel mundial.
Luego de que el seor Limpio adquiriera la referida compaa minera, no realiz mayor
inversin en la misma y la cual sigui funcionando con sus mismos funcionarios y
trabajadores.
El 27 de agosto del 2007, en horas de la madrugada se escuch en las instalaciones de La
Preciosa, un ruido estremecedor, habiendo acontecido que uno de los tanques de
sedimentacin de aguas haba colapsado (es de precisar que los referidos tanques sirven
para tratar el agua proveniente de los trabajos de minera, y como tal contiene gran
cantidad de minerales pesados y otros componentes contaminantes).
Producto del referido colapso, el agua mencionada, traspaso los bordes del referido
tanque y fluy hasta desembocar en las aguas del ro Cristalino, el que en su trayecto sirve
para proporcionar de agua a las diferentes piscigranjas que existen en la zona donde se
cra truchas para el consumo humano, instalaciones que se vieron perjudicadas al llegar el
agua contaminada.
Inicialmente el proceso se sigui por la comisin del delito de contaminacin ambiental,
realizando el Fiscal sus diligencias de investigacin preliminar conforme a las reglas del
Nuevo Cdigo Procesal Penal.

Mientras tanto, el seor Limpio, quien normalmente realizaba sus actividades econmicas
en la selva alta del Per, dispuso se realizaran de inmediato las correspondientes labores
de remediacin ambiental, transfiriendo una fuerte suma de dinero para lograr el objetivo
en el ms corto tiempo posible.
Concluidas las labores de remediacin ambiental, y luego de la supervisin
correspondiente, la autoridad administrativa minera dispuso la continuacin de las
labores de minera.
A nivel procesal, el Fiscal luego de recibir el informe de la autoridad administrativa en el
sentido de que el colapso del tanque de sedimentacin se haba producido por que la
empresa no haba cumplido con subsanar las observaciones que un ao atrs se haba
efectuado con relacin al estado de la referida instalacin, decidi formalizar la
continuacin de la investigacin preparatoria contra el seor Lindo, el gerente general y el
gerente de medioambiente de La Preciosa.
En el transcurso de la investigacin preparatoria, el Procurador Pblico, solicit su
constitucin como actor civil, lo que le fue concedido por el Juez. Por su parte el Fiscal
solicit, en un mismo pedido, la incorporacin al proceso de La Preciosa como Persona
Jurdica, y la aplicacin de la medida preventiva de suspensin temporal de todas las
actividades de la referida empresa, que comprendan tanto las labores de extraccin de
mineral, como las de comercializacin. El juez, del trmite procesal correspondiente
incorpor a La Preciosa como sujeto procesal pasivo: Persona Jurdica; y dispuso la
suspensin temporal de ambas actividades desarrolladas por dicha empresa.
Concluida la investigacin preparatoria, el Representante del Ministerio Pblico formul
acusacin contra los tres procesados, solicitando para La Preciosa la aplicacin de las
siguientes consecuencias accesorias: La clausura definitiva de sus locales y la disolucin de
la sociedad; del mismo modo solicit la privacin de los beneficios obtenidos por La
Preciosa, los dos ltimos aos. Es de precisar que no se aplicaron ningn tipo de medidas
coercitivas reales contra los procesados.
En el trascurso de la etapa intermedia y del juzgamiento, La Preciosa debido a que no
poda realizar sus actividades, ingres a un proceso concursal al no contar con patrimonio
suficiente para cubrir sus obligaciones. Al concluir el proceso, el Juez dicto sentencia
condenatoria, y con relacin a La Preciosa dispuso la clausura definitiva de ambos locales,
pero no dispuso la disolucin de la empresa. Y adicionalmente orden la privacin de los
beneficios obtenidos por la referida empresa.

CRITERIOS DE CALIFICACIN:
A)
B)
C)
D)

Originalidad de los fundamentos esgrimidos

Motivacin
Empleo correcto de las fuentes citadas
Adecuada redaccin y ortografa