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ACTA DE MODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA EMPRESA

CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA CIVIL - ARQ SERVICIOS


GENERALES SRL
En la Ciudad de Cajamarca, siendo las 4:32 pm del da 15 de Agosto del 2015, se
reunieron los socios Sr: BARRY SANCHEZ GOMEZ identificados con DNI
44435767, la Srta.: EMILI SANCHEZ GOMEZ, identificada con DNI 42144797, y
el Sr: JOAN PERCY SALAZAR LIMAY identificado con DNI 44079677; en el
domicilio fiscal de la empresa Jr. Alfonso la Torre N375, en calidad de socios de
la empresa y participando como invitado a la junta el Sr. Franco Snchez Gmez.
PRESIDENCIA Y SECRETARIA: se design como Presidente al Sr. Barry Snchez
Gmez, identificado con DNI 44435767 y como Secretario al Sr. Joan Percy
Salazar Limay identificado con DNI 44079677.
AGENDA: Inmediatamente se dio lectura los temas de la Agenda, materia de la
convocatoria; la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:
1.- Aceptacin de la Renuncia formulada al cargo por el Gerente General de la
empresa Sr. Barry
Snchez Gmez.
2.- Nombramiento del nuevo Gerente General de la Empresa.
3.- Venta de participaciones sociales.
4.- Aporte de capital social.
5.- Facultar, en su caso, para la ejecucin y elevacin a registros pblicos de los
acuerdos adoptados.
Se inicia la junta de participacioncitas, con las palabras del Sr. Barry Snchez
Gmez, en calidad de Gerente General de la empresa quien manifiesta, que por
razones de estar realizando otras actividades tiene la intencin de vender sus
participaciones sociales y dejar de pertenecer a la sociedad constituida.
En su turno El Socio Joan Percy Salazar Limay, manifiesta que, ante la renuncia y
salida del Gerente de la Empresa, el va ha asumir la Gerencia, y tiene el deseo
comprar parte de las Participaciones puesta en venta por el socio saliente de la
Empresa
Por su parte la Socia Emili Snchez Gmez, manifiesta que se encuentra
dispuesta a comprar la otra parte de las participaciones puesta a la venta por el
socio saliente de la Empresa.
Luego dan el uso de la palabra al invitado a la junta:
Hace uso de la palabra el Sr. Franco Snchez Gmez identificado con DNI
41139332, quien agradece la invitacin y al mismo tiempo, manifiesta el deseo
de formar parte de la sociedad con aportacin en Bienes no dinerarios.

Luego de las deliberaciones del caso se llega al siguiente acuerdo:


PRIMERO.- Con respecto al primer punto los socios acordaron por unanimidad
aceptar la renuncia al cargo de Gerente General de la Empresa; formulada por el
Sr.
Barry Snchez Gmez a partir de la fecha de la presente junta,
agradecindole expresamente por los servicios prestados de manera
completamente satisfactoria para la sociedad ; disponindose su registro . Todo
lo cual quedo acordado por unanimidad.
SEGUNDO.- con respecto al segundo punto de la agenda se acord designar a
un nuevo Gerente general que administre la sociedad; por lo cual se procedi a
proponer al Sr. Joan Percy Salazar Limay, identificado con DNI 44079677, para
que conforme a sus capacidades profesionales y personales asuma el cargo de
Gerente General de la Empresa, posteriormente se procedi a votacin su
propuesta para su aprobacin o desaprobacin correspondiente siendo que la
junta en pleno adopto por unanimidad designar en el cargo de Gerente General
de la Empresa al Sr. Joan Percy Salazar Limay.
TERCERO.- Vender la totalidad de
participaciones sociales
del Socio
renunciante Sr. Barry Snchez Gmez que ascienden a S/.10,524.00 (son diez
mil quinientos veinte y cuatro con 00/100 nuevos soles); a un valor de un nuevo
sol cada una de la siguiente manera:
Se establece la venta de sus acciones el 50% (S/. 5,262.00 cinco mil
doscientos sesenta y dos con 00/100 nuevos soles) a la socia Emili Snchez
Gmez identificada con DNI 42144797, soltera con domicilio en el Jr. Camilo
Blass N120 de la ciudad de Cajamarca. Y el otro 50% (S/. 5,262.00 - cinco mil
doscientos sesenta y dos con 00/100 nuevos soles) al socio Joan Percy Salazar
Limay identificado con DNI 44079677, soltero y domiciliado en el Jr. El Cumbe N
182 de la ciudad de Cajamarca.
CUARTO.- El presidente manifest, que con la finalidad de contar con un capital
que respalde las operaciones de la empresa, era necesario aumentarlo
significativamente, para lo cual propona a los socios incrementarlo de la suma
de S/.20,390.00 (veinte mil trecientos noventa con 00/100 nuevos soles) a
S/.64,463.00(Sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres con 00/100
nuevos soles), Que deber ser ntegramente desembolsado en el momento de
su adjudicacin mediante las nuevas aportaciones que se mencionan a
continuacin:
La socia, Emili Snchez Gmez manifest su deseo de aportar S/.5,500.00 (cinco
mil quinientos con 00/100 nuevos soles); en bienes no dinerarios.
El socio Joan Percy Salazar Limay, manifest su deseo de aportar a la sociedad la
suma de S/10,710.00 (diez mil setecientos diez con 00/100 nuevos soles); en
bienes no dinerarios.
Franco Snchez Gmez identificado con DNI 41139332, soltero con domicilio en
el Jr. Camilo Blass N 120 de la Ciudad de Cajamarca, manifest su deseo de
formar parte de la sociedad dando un aporte en bienes no dinerarios

debidamente evaluados en una suma de


S/. 27,863.00 (veintisiete mil
ochocientos sesenta y tres y 00/100 nuevos soles).
En virtud de lo expresado el Presidente seal que se debe proceder a aumentar
el Capital Social a la suma de S/. 64,463.00 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos
sesenta y tres con 00/100 nuevos soles). Y a su vez, modificar el artculo quinto
de los estatutos sociales, el cual queda redactado de la siguiente manera:
Acuerdo segundo. Modificacin de Estatutos
Modificar, como consecuencia del aumento de capital acordado, el artculo 5 de
los Estatutos sociales, el cual quedar con la siguiente redaccin:
Artculo 5.- El capital social es de S/.64,463.00 (sesenta y cuatro mil
cuatrocientos sesenta y tres con 00/100 nuevos soles) representado por
S/.64,463.00 participaciones iguales, acumulables e indivisibles de un valor
nominal de un Y 00/100 nuevo sol (S/.1.00), Cada una ntegramente suscritas y
totalmente pagadas.
QUINTO.- La junta general acord, finalmente, otorgar poder especial y facultar
a Joan Percy Salazar Limay identificado con DNI 44079677, soltero y domiciliado
en el Jr. El Cumbe N 182 de la ciudad de Cajamarca, para que en nombre y
representacin de la entidad, suscriba la minuta y la escritura pblica que
originen los acuerdos adoptados en la presente junta general, as como para que
se encargue de coordinar toda la tramitacin correspondiente a fin inscribir en los
registros pblicos los referidos acuerdos.
Estando todas las partes de acuerdo, se dio por terminada la junta general de
socios a las 7:00 pm del mismo da 15 de agosto del 2015, previa redaccin,
lectura, aprobacin y firma de esta acta por los presentes en seal de entera
conformidad; as como en prueba de conformidad, el resto de los asistentes.

SANCHEZ GOMEZ, BARRY


DNI N 44435767
SOCIO

SALAZAR LIMAY, JOAN PERCY


DNI N 44079677
SOCIO

SANCHEZ GOMEZ, EMILI


DNI N 42144797
SOCIO

SANCHEZ GOMEZ, FRANCO


DNI N 41139332
ASISTENTE