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EJERCICIO PARA BUSCAR TEMA

Ttulo

Autor - Ao

Problema de la
Investigacin
El problema de la
legitimacin de
capitales es un
problema macro
que cada da
abarca ms
instituciones del
sector para el
blanquero de
dinero, por lo que
se necesita mayor
apoyo de los entes
oficiales.
Delito econmico y
financiero.
Delincuencia
organizada.
Operaciones
complejas e
inusuales.
Trasciende las
dimensiones
internacionales.
Dicho estudio, se
contextualiza en las
distintas
operaciones de
carga, descarga y
transferencia de
contenedores en el
Puerto de La

Estudio y Propuesta
para Implantar una
Unidad de Inteligencia
Financiera en
Venezuela

Ramrez
Fernndez
(2011)

Propuesta de un
Modelo de Control de
Legitimacin de
Capitales para la
Prevencin del
Lavado de Dinero en
la Banca Venezolana

Velsquez
Mara. (2012)

Anlisis del Proceso y


Normas para la
Prevencin de la
Carga de
Contrabando en el
Puerto de La Guaira

Piero Jos.
(2013)

Objetivos

Metodologa

Temtica

Universidad

Estudiar y
Analizar
Propuestas para
la
Implementacin
de Unidades de
Inteligencias en
Venezuela

tipo de
investigacin
documental y
nivel de estudio
descriptivo

Administracin
Financiera

Universidad
Alejandro de
Humboldt

Analizar las
Propuestas y
Modelos para el
Control y
Prevencin del
Lavado de Dinero
en la Banca
Venezolana

tipo de estudio
documental y
nivel de la
investigacin
descriptivo y
explicativo

Finanzas

Universidad
Alejandro de
Humboldt

Analizar
el Proceso y las
Normas para la
Prevencin del
Contrabando en
el Puerto de La
Guaira.

tipo de
investigacin de
campo documental y un
nivel de
desarrollo
descriptivo y
explicativo

Comercio
Internacional

Universidad
Martima del Caribe

La legitimacin de
capitales provenientes
del comercio de las
drogas como delito
econmico
internacional

Prdomo (2013)

PROPUESTA DE
CONTENIDO DE UN
PROGRAMA DE
FORMACIN
EMPRESARIAL PARA
EMPRENDEDORES
Y MICROS,
PEQUEOS Y
MEDIANOS
EMPRESARIOS DE
COATZACOALCOS,
VER., QUE LES
PERMITA MEJORAR
LA EFECTIVIDAD EN
LA GESTIN DE SUS
NEGOCIOS

JOS
MANUEL
GARCA
LPEZ (2012)

Guaira y,
donde se presume
posibles
actividades ilcitas,
tales como el
contrabando de
mercancas y
trfico de drogas.
SIGNIFICADO DEL
TERMINO
"DELITO" A LOS
EFECTOS DEL
DERECHO

Es frecuente
encontrar en el
sistema econmico
nacional que una
gran cantidad de
micros, pequeos y
medianos
empresarios inician
sus negocios en
forma emprica, es
decir, sin
conocimientos
bsicos de cmo
iniciar y administrar
un negocio, razn
por la cual, muchos
de ellos fracasan
en el corto plazo.

Determinar la
Legitimacin de
Capitales
proveniente del
comercio de las
drogas como un
delito Econmico
Internacional.
Identificar los
conocimientos y
habilidades que
debe tener un
micro, pequeo y
mediano
empresario, para
que de ah derivar
un programa de
capacitacin y/o
formacin
empresarial que
les permita tener
mayor
probabilidad de
xito a los futuros
emprendedores o
actuales
empresarios en la

Documental,
Descriptivo.

Finanzas

Universidad Santa
Mara

Exploratorio.
Descriptivo.

Administracin

Universidad
Alejandro de
Humboldt

Anlisis de los
Delitos Electrnicos
para Desarrollar
Mtodos de
Prevencin Delictiva
Hechos en el Internet

Corre, Maggui.
(20011)

El autor concluy
que, dado el
carcter
transnacional de
los delitos
informtico
cometidos, esto
implica actividades
criminales que no
se contemplan en
las figuras
tradicionales como
robos, hurtos,
falsificaciones,
estafa, sabotaje,
entre otros.

DISEO DE UN
MODELO DE
GESTIN PARA LA
ADMINISTRACIN Y
CONTROL
DE LOS
PROYECTOS EN
DESARROLLO DE LA
EMPRESA
IMPSA CARIBE, C.A.

FRANCISCO
A. BASTARDO
E. (2010)

La no existencia
de un Modelo
de
Gestin que
permita
Administrar y
Controlar cada
uno de los
Proyectos en
desarrollo
y/o ejecucin de
la empresa
IMPSA
CARIBE, C.A.

administracin de
sus empresas.
Analizan los
delitos
electrnicos y
desarrollar
mtodos para
prevenir los delitos
hechos en el
Internet.

Disear un
modelo de
gestin para la
administracin
y control de los
proyectos en
desarrollo de la
empresa
IMPSA
CARIBE, C.A.
basado en la
metodologa
del PMBOK
del (PMI)

Exploratorio.
Descriptivo.

Administracin

Este estudio se Gestion


administrative
llev a cabo
de proyecto
como una
investigacin
no
experimental
de tipo
tecnolgica
o aplicada. Ello
es debido a la
siguiente
definicin dada
por LA
UNIVERSIDA

Universidad Nueva
Esparta

UNIVERSIDAD
NACIONAL
EXPERIMENTAL
POLITCNICA
ANTONIO
JOS DE
SUCRE

Legitimacin de
capitales en el
sistema financiero

Edgar Prez.
(2011)

EVALUACIN DEL
PROCESO DE
COMERCIALIZACI
N DEL
TRANSPORTE
MARTIMO.
CASO: EMPRESA
GLOBAL SHIPPING
AGENTES
NAVIEROS, C.A.,
UBICADA EN
CARACAS,
DISTRITO CAPITAL.

Aracelis
Juregui.

10

SISTEMA DE
CONTROL DE
GESTIN PARA EL
SERVICIO DE
FLETAMENTO

(2009)

Yohana
Fidelina
Fernndez
Guilln.
(2009)

Project
Management
Institute.

D
NACIONAL
ABIERTA

Se plantea la
necesidad de
realizar una mayor
divulgacin para el
conocimiento del
delito grave de
legitimacin de
capitales, del cual
es objeto esta
investigacin.
Del anlisis de los
resultados
obtenidos surge la
necesidad de
optimizar los
servicios que esta
empresa presta
mediante el
contacto directo o
indirecto con sus
clientes, para
satisfacer por
completo aquel
porcentaje
insatisfecho.

Estudiar la
necesidad para la
informacin
adecuada en el
rea de
legitimacin de
capitales.

Descriptiva, en su
forma diagnostica.

Finanzas

Universidad Catlica
Andrs Bello

Evaluar el proceso
de
Comercializacin
en las ventas del
servicio del
Transporte
Martimo de la
empresa Global
Shipping Agentes
Navieros, C.A,
ubicada en
Caracas, Distrito
Capital.

El diseo de la
investigacin
que enmarca
este estudio es
de campo, y el
nivel es
descriptivo.

Comercio
Exterior

Universidad
Martima del Caribe

Formulacin del
Problema

Proponer un
sistema de
control de
gestin el
servicio de

Esta
investigacin se
sita en un nivel
descriptivo y
explicativo.

Comercio
Exterior

Universidad
Martima del Caribe

Se plantea la
siguiente

SUBCONTRATADO
EN LA INDUSTRIA
DEL ALUMINIO
(Caso especfico:
Departamento de
Trfico y Aduanas de
CVG Venalum.)

pregunta de
investigacin.
Qu
herramienta
administrativa se
puede proponer
para analizar,
verificar y
controlar la
ejecucin de los
contratos de
fletamento para
cargas de
exportacin
negociada en
condicin CFR
(Incoterms 2000)
en CVG
Venalum?

fletamento
subcontratado
para
exportaciones en
condicin CFR
en la Gerencia
Logstica C.V.G
Venalum.