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Cmo estafar a la Dian: El Zar de la Chatarra

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Una noticia que pas muy desapercibida por los medios de comunicacin deja a la Dian
como la entidad ms propensa a ser estafada y no es para menos, puesto que un solo
hombre logr orquestar un fraude tan enorme a la Entidad que en medio ao tena en su
bolsillo medio billn de pesos.
Aunque desde el ao 2013 ya se le estaba adelantando una investigacin, solo fue
hasta finales de septiembre del 2015 cuando se dio su captura. Su idea, aunque es
delictiva, no deja de ser interesante, dejando al descubierto que es una actividad que podra
desarrollar una persona del comn, con escasos conocimientos en exportacin.
James Arias, el Zar de la Chatarra, como ha sido llamado, se encargaba de crear
exportaciones y negocios ficticios para luego hacer un recobro a la Dian por concepto

de devolucin del IVA. En el ao 2013, junto con Blanca Jazmn Becerra, empezaron con el
fraude, pero en ese momento l neg todo vnculo con este delito.
Dentro de su estratagema para defraudar a la Dian est que l cre ms de 80 firmas para
hacer estos recobros, e incluso cre una empresa llamada Comercializadora Internacional
Mundo Metal, en la que supuestamente exportaba chatarra a diferentes pases, entre los que
se encuentra China y Venezuela.
Este ltimo pas fue pieza clave para la recoleccin de pruebas, puesto que Venezuela tiene
prohibido importar este material, entonces los investigadores se dieron cuenta de que esas
exportaciones eran ficticias. Y tambin fue pieza clave que James enviara un mismo
cargamento en varias exportaciones, lo que resulta ser solo un negocio en papel y no en la
realidad.

Fortuna de James Arias


De esta manera fue cayendo y dejando al descubierto su modus operandi. Sin embargo,
logr recoger una fortuna que alcanza los 275 mil millones de pesos colombianos. Una
cifra realmente enorme. Su negocio de manera sencilla era realizar exportaciones en papel y
luego acogerse a los beneficios del gobierno.
Lo interesante en esta historia es por qu la Dian o estos funcionarios demoraron tanto en
establecer una denuncia y con ello capturarlo.
Desde el 2013 ya se venan realizando estas acciones y no hay que ser tan inteligente para
saber que si un pas como Venezuela prohbe la importacin de chatarra entonces por qu se
exportaba chatarra a ese pas desde Colombia. Situacin que deja muchas preguntas abiertas.
El Zar de la Chatarra tena un poco ms de 384 bienes, de los cuales, su hija de 13 aos
era duea de una gran parte de ellas, tambin su mam y su hijo de 18 aos tenan varios
bienes registrados a su nombre. De estos, hay 278 lotes, en los que l depositaba la Chatarra.