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MODELO DE ACTA PARA NOMBRAMIENTOS DE RGANOS DE

ADMINISTRACIN

Acta No.

En la ciudad de ______________, siendo las _______ (a.m. /p.m.), del da


_______________________, del ao________, se reunieron los (asociados,
miembros de junta directiva, consejo directivo) de la entidad
____________________________________ para adelantar la reunin (indicar
si es ordinaria, extraordinaria, de segunda convocatoria, etctera), atendiendo
la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos o la ley, para
desarrollar el siguiente:

Orden del da:


1. Verificacin del qurum.
2. Designacin de presidente y secretario de la reunin.
3. Aprobacin de estados financieros.
4. Nombramiento de directivos, representante legal y rganos de fiscalizacin
(fiscal, revisor fiscal).
5. Lectura y aprobacin del texto integral del acta.

1. Verificacin del qurum

Se verific la presencia del qurum estatutario para poder deliberar y decidir.

2. Designacin de presidente y secretario de la reunin

Se designaron (indicar por unanimidad, o por nmero de votos) como


presidente y secretario de la reunin a
_______________________________________ identificados como aparece al
pie de sus firmas, quienes tomaron posesin de sus cargos.

3. Aprobacin de estados financieros

Una vez elaborados y analizados los estados financieros de la entidad sin nimo
de lucro, los asociados (miembros de junta directiva, consejo directivo,
etctera) dieron su aprobacin por unanimidad o indicar nmero de votos,
indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la
misma. (Es importante recordar que los estados financieros normalmente los
aprueba la asamblea general de asociados. No obstante debe tenerse en
cuenta lo pactado en los estatutos).

4. Nombramiento de directivos, representante legal y rganos


directivos de fiscalizacin (fiscal, revisor fiscal)

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se


aprob por unanimidad o indicar nmero de votos, la designacin de las
siguientes personas para integrar sus rganos de administracin y fiscalizacin:

a. Representante legal:

Nombre _________________________________________________________
Documento de identificacin ________________________________________

b. Junta directiva:

Principales

Nombre No. de identificacin

_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________

Suplentes

Nombre No. de identificacin

_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________

c. Revisor fiscal (cuando sea del caso nombrarlo):

Nombre _________________________________________________________
Documento de identificacin _________________________________________
T.P. _____________________________________________________________

d. Fiscal

Nombre _________________________________________________________
Documento de identificacin _________________________________________

Las personas designadas firman la presente acta en seal de aceptacin de los


cargos para los cuales fueron elegidas:

Nombre Firma

_____________________________ ___________________________

_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________

Si no estn presentes las personas elegidas, no olvide allegar carta de


aceptacin de los cargos, firmada por cada uno de los nombrados.

5. Lectura y aprobacin del texto integral del acta

Sometida a consideracin de los asociados (miembros de junta directiva,


consejo directivo, etctera), la presente acta fue leda y aprobada por
unanimidad o nmero de votos y en constancia de todo lo anterior se firma por
el presidente y secretario de la reunin.

_________________________ ___________________________
Presidente Secretario
C.C. C.C.

La anterior acta es fiel copia tomada de su original

_________________________
Secretario
C.C.

Nota. Si se nombr una comisin aprobatoria del acta, sta debe dejar la
correspondiente constancia de aprobacin.