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Arelis Simón Quevedo.

Abogado.
I.P.S.A. Nº: 25.969.

Quienes suscriben, LENIN ALFREDO VELASQUEZ Y MELITZA DEL VALLE
FLORES DE VELASQUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de
identidad Nros: V-12.156.596 y V-20.311.357, respectivamente, GERENTE GENERAL Y
GERENTE

ADMINISTRATIVO,

señalado

en

el

ACTA

CONSTITUTIVA Y

ESTATUTARIA EN LAS DISPOSICIONES FINALES, en su CLAUSULA DECIMA
QUINTA, e únicos propietarios de la Sociedad Mercantil denominada: ABRESCAR, C.A,
RIF:

J-297477543,

EXPEDIENTE

N°:

391-1688,

inscrita

en

el

REGISTRO

MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS,
bajo el numero: 13, Tomo: 19-A RM MAT, de fecha 17-04-2.009, certificamos que la copia
que se transcribe a continuación es fiel y exacta de su de su original inscrita en los Libros de
Actas de Asambleas que dice así: En el día de hoy Lunes 05 de Octubre del año 2.015, siendo
las Nueve de la mañana (9:00 A.M), se hicieron presente en el domicilio de la sede Social de
la Empresa, en el Alto Gurí, Calle Nº: 5, Casa Nº: 125, Maturín del Estado Monagas; hora,
fecha y lugar señalados, estando presente los ciudadanos: LENIN ALFREDO VELASQUEZ
Y MELITZA DEL VALLE FLORES DE VELASQUEZ, ambos GERENTE GENERAL Y
GERENTE ADMINISTRATIVO, respectivamente, como lo señala en su CLAUSULA
DECIMA QUINTA, el primero LENIN ALFREDO VELASQUEZ,

poseedor de

CINCUENTA (50) ACCIONES, lo que representa el 50% del Capital, con un valor nominal
de QUINIENTOS BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 500,00), CADA UNA y
MELITZA DEL VALLE FLORES DE VELASQUEZ, poseedora de CINCUENTA (50)
ACCIONES, lo que representa el 50% restante del Capital total, con un valor nominal de
QUINIENTOS BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 500,00), CADA UNA, razón
por la cual se obvio la previa convocatoria, por estar presente el cien por ciento (100%) del
Capital total de la Sociedad, también presente la Licenciada: NORELYS JOSEFINA
PATIÑO VERNAY, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº: V13.248.671, Contador Público e inscrita en el Colegio de Contadores bajo el C.P.C. Nº:
58.830 y como invitada especial MALBIS MORELA CAMPOS GARCIA, venezolana,
mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº: V-12.154.557, Contador Público e
inscrita en el Colegio de Contadores bajo el C.P.C. Nº: 48.116, en consecuencia

se

constituyó válidamente la Asamblea General Extraordinaria, presidida por los ciudadanos:

toman la palabra LENIN ALFREDO VELASQUEZ Y MELITZA DEL VALLE FLORES DE VELASQUEZ.154. titular de la cedula de identidad Nº: V-12. Así como también queda redactada definitivamente así: DECIMA SEXTA: Quedan designados como miembros de la Junta Directiva los ciudadanos para el cargo de GERENTE GENERAL. manifestando ambos en estar de acuerdo. se modifican la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA y la CLAUSULA DECIMA SEXTA.557. Sometido a consideración este último .557.P. quien toma la palabra y manifiesta estar de acuerdo con ser nombrada como la nueva comisario para este nuevo periodo. señalando que la Junta Directiva se venció en fecha 17-04-2. MELITZA DEL VALLE FLORES DE VELASQUEZ. manifestando ambos en estar de acuerdo con la aceptación de dicho cargo. tomando la palabra los ciudadanos: LENIN ALFREDO VELASQUEZ Y MELITZA DEL VALLE FLORES DE VELASQUEZ. mayor de edad. pudiendo ser reelegido por periodos iguales. por consiguiente se nombra la nueva Comisario para que cumpla un lapso de Diez Años (10). he inmediatamente se procedió a deliberar el SEGUNDO Y ULTIMO PUNTO del orden del día. por consiguiente se ratifican para el nuevo periodo. debatido suficientemente este último punto. Después de leída y aprobada la agenda del día se paso a deliberar el PRIMER PUNTO: Inmediatamente tomaron la palabra los ciudadanos: LENIN ALFREDO VELASQUEZ Y MELITZA DEL VALLE FLORES DE VELASQUEZ.LENIN ALFREDO VELASQUEZ Y MELITZA DEL VALLE FLORES DE VELASQUEZ. seguidamente se sometió a consideración de la Asamblea el orden del día así: PRIMERO: Ratificación Junta Directiva. Contador Público e inscrita en el Colegio de Contadores bajo el C. para ejercer el cargo de GERENTE ADMINISTRATIVO. titular de la cedula de identidad Nº: V-12. venezolana. Nº: 48.P. quedando redactada definitivamente así: DECIMA SEGUNDA: La Compañía tendrá un Comisario el cual será elegido por la Asamblea General de Accionistas y durara Diez (10) años en sus funciones.014. deliberar y resolver sobre lo siguiente. en consecuencia modificación de la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA y la CLAUSULA DECIMA DE LAS DISPOSICIONES FINALES. se decidió por unanimidad. debatido suficientemente este primer punto. señalando que el Comisario se venció en fecha 17-04-2.116. Las funciones del Comisario son aquellas que expresamente determina el Código de Comercio Vigente. escogiendo a la invitada especial: MALBIS MORELA CAMPOS GARCIA. venezolana. Contador Público e inscrita en el Colegio de Contadores bajo el C.C. LENIN ALFREDO VELASQUEZ.116. se decidió por unanimidad y que en vista de lo anterior aprobado. y SEGUNDO: Nombramiento del nuevo Comisario. con el fin de tratar. mayor de edad. se designa como Comisario a la Licenciada: MALBIS MORELA CAMPOS GARCIA.154. Nº: 48.C.014.

a que introduzca la correspondiente acta y participación al Registro Mercantil. CAMPOS . En Maturín Capital del Estado Monagas a la fecha de su presentación. de este mismo domicilio. PATIÑO VERNAY MALBIS M.396. para que sean agregadas al expediente respectivo de la Sociedad Mercantil. de nacionalidad venezolano. (Fdo.) NORELYS JOSEFINA PATIÑO VERNAY Y (Fdo. No habiendo más nada que tratar se levantó la sesión. mayor de edad. titular de la cedula de identidad Nº: V-11.341. En la misma oportunidad queda autorizado suficientemente ciudadana: JESUS ALBERTO LUCES PINO. LENIN ALFREDO VELASQUEZ MELITZA DEL VALLE FLORES NORELYS J.) LENIN ALFREDO VELASQUEZ.y segundo punto se aprobó por unanimidad la anterior proposición. se terminó se leyó y conforme firma: (Fdo.) MELITZA DEL VALLE FLORES DE VELASQUEZ. en señal de aprobación de todos y cada uno de los puntos tratados. (Fdo.) MALBIS MORELA CAMPOS GARCIA.