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GACETA

OFICIAL
DEL ESTADO CARABOBO

Valencia, 19 de noviembre de 2013

EXTRAORDINARIA N 4728

ARTCULO 13. Las Leyes, Decretos, Resoluciones y dems actos oficiales tendrn el carcter de pblicos, por el solo hecho
de aparecer en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo y los ejemplares de sta tendrn fuerza de documentos pblicos. Ley de
Publicaciones Oficiales del Estado Carabobo. Gaceta Oficial del Estado Carabobo, Extraordinaria N 89 del 5 de Junio de 1972.-

SUMARIO

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


ESTADO CARABOBO
SECRETARA GENERAL DE GOBIERNO
Valencia, 19 de noviembre de 2013
203 y 154

RESOLUCIN N 4247: Dictada por el Secretario General


de Gobierno (E), ordenando la insercin del acto publicado en
esta edicin Extraordinaria de la Gaceta Oficial del Estado
Carabobo.

RESOLUCIN N 4247

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA


SOCIEDAD
MERCANTIL
JUSTO
AUTO
CARABOBO, C.A.

De conformidad con lo dispuesto por el Artculo 75, numeral 2,


de la Ley de Organizacin de la Administracin Pblica del
Estado Carabobo, procdase de acuerdo con lo previsto en la
vigente Ley de Publicaciones Oficiales, a insertar en la Gaceta
Oficial del Estado Carabobo (EDICIN EXTRAORDINARIA) el
Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil
JUSTO AUTO CARABOBO, C.A..

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COMUNQUESE Y PUBLQUESE
L.S.

GUSTAVO ADOLFO PULIDO CARDIER


SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO (E)

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES
INTERIORES Y JUSTICIA

SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y


NOTARAS.
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL
ESTADO CARABOBO

RM No. 315
203 y 154

Abogado RAFAEL ATAHUALPA GIMENEZ DAN, Registrador


Mercantil Segundo

CERTIFICA

Que

el asiento

de

Registro

de Comercio

transcrito

continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo 254-A.


1

Valencia, 19 de noviembre de 2013

EXTRAORDINARIA N 4728

Nmero: 41 del ao 2013, as como La Participacin, Nota y

la Empresa Mercantil junto con los recaudos acompaados.

Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus

Expdase la copia de publicacin. El anterior documento

originales, los cuales son del tenor siguiente:

redactado por el Abogado IVONNE ELIZABETH JURADO DE


GARCIA IPSA

N.: 61230, se inscribe en el Registro de

Comercio bajo el Nmero: 41, TOMO -254-A. Derechos

315-30936

pagados BS: 0,00 Segn Planilla RM No. , Banco No.


ESTE FOLIO PERTENECE A:

Por BS: 0,00. La identificacin se efectu as: IVONNE

JUSTO AUTO CARABOBO, C.A.

ELIZABETH JURADO DE GARCIA, C.I: V-7.140.932.

Nmero de expediente: 315-30936

Abogado Revisor: NACIM JOSE SALOMON VALDIVIESO

..
Registrador Mercantil Segundo
FDO. Abogado RAFAEL ATAHUALPA GIMENEZ DAN

CIUDADANO:
REGISTRADOR

MERCANTIL

SEGUNDO

DE

LA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO


ESTA PGINA PERTENECE A:
JUSTO AUTO CARABOBO, C.A.
Nmero de expediente: 315-30936
MOD
..

Su Despacho.Yo, IVONNE E. JURADO DE GARCA, Venezolana, mayor de


edad, casada, titular de la cdula de Identidad N 7.140.932,
debidamente autorizada para este acto por la sociedad mercantil
JUSTO AUTO CARABOBO, C.A., inscrita ante su despacho
en fecha 10 de Junio de 2.013, bajo el N 07, Tomo 113-A, ante

Nosotros,

Usted ocurro para consignar Acta de Asamblea Extraordinaria

venezolano, mayor de edad, domiciliado en Valencia, titular de

expida

copia

certificada

del

BETANCOURT,

Valencia, titular de la Cdula de Identidad N 11.309.665; y

ello a los fines de su inscripcin, fijacin y publicacin. Pido as


me

BREA

PULIDO CARDIER, venezolano, mayor de edad, domiciliado en

se Modificaron las Clusulas Tercera y Dcima Primera; todo

se

ENRIQUE

la Cdula de Identidad N 7.132.923, GUSTAVO ADOLFO

de Accionistas celebrada el da 30 de octubre de 2.013, donde

mismo

HECTOR

WILSON GMEZ GUEVARA,

documento

venezolano, mayor de edad,

presentado, a los fines de dar cumplimiento a la publicacin

domiciliado en Valencia, titular de la Cdula de Identidad

requerida por el Cdigo de Comercio Venezolano vigente. En

N 13.748.998, suficientemente facultados para este acto


procediendo

Valencia, a la fecha de su presentacin.-

en

nuestro

carcter

de

PRESIDENTE

DIRECTORES en su orden de la sociedad mercantil JUSTO


AUTO CARABOBO, C.A.; por medio de la presente certifico

..

que la presente acta es copia fiel y exacta de su original, la cual

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

es del tenor siguiente:

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES


INTERIORES Y JUSTICIA

JUSTO AUTO CARABOBO, C.A.


SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y
NOTARAS.
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL
ESTADO CARABOBO

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

RM No. 315
203 y 154

Hoy, 30 de Octubre de 2.013, siendo las 10:30 a.m., se


reunieron en la sede social de la empresa JUSTO AUTO
CARABOBO, C.A., sociedad de comercio inscrita por ante la

Municipio Valencia, 18 de Noviembre del Ao 2013

Oficina de Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin


Judicial del Estado Carabobo en fecha 10 de Junio de 2.013,

Por presentada la anterior participacin por su FIRMANTE, para

bajo el N 07, Tomo 113-A: OSCAR ENRIQUE NOGUERA

su inscripcin en el Registro Mercantil, fijacin y publicacin.

LPEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cdula de

Hgase de conformidad y agrguese el original al expediente de


2

Valencia, 19 de noviembre de 2013

EXTRAORDINARIA N 4728

identidad N 5.375.764, en representacin del Estado Carabobo,

general y estado de ganancias y prdidas, as como el informe

en su carcter de PROCURADOR DEL ESTADO CARABOBO

con la memoria de las actividades de la empresa en el ejercicio

(E), segn designacin contenida en el Decreto N 022 de fecha

anterior. 6. Autorizar al Presidente para el otorgamiento de

28 de Diciembre de 2012, publicado en la Gaceta Oficial del

poderes generales y especiales. Para aquellos asuntos

Estado Carabobo, Extraordinaria N 4329 de fecha 28 de

judiciales o extrajudiciales en los que tenga inters la empresa.

Diciembre de 2012; , propietario de DIEZ (10) acciones; quien

Sin embargo, para que el mandatario pueda convenir, desistir,

representa el cien por ciento (100%) del capital social. Una vez

transigir y disponer de los derechos en litigio o de cualquier otra

constatada la representacin de la totalidad del Capital Social se

forma de autocomposicin procesal, comprometer en rbitros,

declar vlidamente constituida y se dio lectura al orden del da:

hacer posturas en remate y sustituir su mandato se requerir la

NICO: Modificar las clusulas Tercera y Dcima Primera del

autorizacin de la Junta Directiva. 7. Autorizar la celebracin,

Documento Constitutivo Estatutos Sociales de la compaa.

modificacin, cesin o rescisin de contratos, acuerdos o

Sometido a consideracin el orden del da, fue aprobado

convenios, incluyendo los de financiamiento, con cualquier otro

para su discusin por unanimidad, y luego de detallado anlisis,

rgano o ente pblico o privado, nacional o extranjero. De igual

se resolvi lo siguiente: NICO: Los socios han acordado por

forma, ser autorizado por la Junta Directiva la apertura,

unanimidad modificar el objeto social de la compaa y las

movilizacin y cierre de cuentas bancarias, designando a las

atribuciones de la Junta Directiva, con la consecuente

personas autorizadas para movilizarlas mancomunadamente,

modificacin de las Clusulas Tercera Dcima Primera del

una de las cuales ser el Presidente de la empresa y la otra, la

Documento Constitutivo Estatutario, quedando redactadas del

persona a cuyo cargo se encuentre el rea financiera de la

tenor siguiente: CLUSULA TERCERA: El objeto de la

misma. La Junta Directiva establecer los mecanismos y

compaa

importacin,

rgimen para la apertura, movilizacin y cierre de cuentas

exportacin, distribucin y comercializacin de todo tipo de

bancarias, observando siempre el principio de la firma

vehculos de transporte pblico, privado y de turismo; vehculos

mancomunada. 8. Autorizar la emisin de letras de cambio,

de carga pesada o liviana, de uso particular, buses, camiones,

pagars y otros valores, en los que la empresa aparezca como

tractores y motos, nuevos o usados, as como de repuestos y

libradora, librada, endosante o algn otro carcter permitido por

accesorios al mayor y detal; la prestacin de servicios de

la Ley. 9. Nombrar y remover al Secretario de la Junta Directiva.

mantenimiento

establecer

10. Determinar el empleo de los fondos de reserva segn el

asociaciones estratgicas con entes u organismos del Estado y

artculo 262 del Cdigo de Comercio. 11. Las decisiones sobre

del sector privado, nacionales o extranjeros, suscribir convenios

la disolucin, la venta o enajenacin del monto total del capital

de cooperacin con otros estados y en el cumplimiento de su

social, as como la venta de acciones de la compaa annima a

objeto podr constituirse como operador de transporte urbano,

los fines de tener un capital social mixto, sern tomadas en

extraurbano, pblico, privado y turstico; y en general, cualquier

reuniones de Junta Directiva por unanimidad o por lo menos con

acto de lcito comercio, conexa con el objeto. CLUSULA

el voto favorable de las tres cuartas partes (mayora calificada)

DCIMA PRIMERA: La Junta Directiva ejercer la suprema

de los miembros que la integran, para posteriormente someterla

administracin de los negocios de la sociedad y, en especial,

a la aprobacin del Gobernador del Estado Carabobo. 12. Las

sus atribuciones sern las siguientes: 1. Instrumentar las

dems que le sean conferidas por el acta constitutiva

polticas generales de operacin, comercializacin, finanzas y

estatutaria. La Junta Directiva podr delegar en el Presidente

administracin de la empresa. 2. Aprobar la estructura

de la empresa, otros directivos y cualquiera de su personal, las

organizativa y funcional de la empresa y sus respectivas

atribuciones que estime necesarias, las cuales debern constar

modificaciones,

en acta de reunin de la Junta Directiva. Se autoriza

reglamentos internos. 3. Establecer y aprobar la poltica sobre

suficientemente a la ciudadana IVONNE E. JURADO DE

salarios, sueldos y dems remuneraciones de los directivos y

GARCA, titular de la cdula de identidad N 7.140.932,

trabajadores de la empresa. 4. Planificar las actividades de la

Abogado, inscrita en el Instituto de Previsin Social del Abogado

sociedad y evaluar peridicamente el resultado de las

bajo el N 61.230 para que realice la respectiva participacin

decisiones adoptadas. 5. Considerar y aprobar el balance

al Registro Mercantil. No habiendo otro punto que tratar se dio

lo

constituye

as

la

compra,

reparaciones,

como

los

venta,

pudiendo

manuales

operativos

Valencia, 19 de noviembre de 2013

EXTRAORDINARIA N 4728

GACETA OFICIAL

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DEL ESTADO CARABOBO


IMPRENTA DEL ESTADO CARABOBO
Avenida Soublette, entre Calle Pez y Colombia, Valencia,
Edo. Carabobo Telf.: (0241) 8574920
Esta Gaceta contiene 04 pginas
Nro. Depsito Legal: pp76-0420
Tiraje: 10 ejemplares

Nro.____________________________________

por terminada la sesin, previa redaccin y lectura, y en seal


de conformidad firman: (FDO) OSCAR ENRIQUE NOGUERA
LPEZ. En Valencia, a la fecha de su presentacin.
HECTOR BREA BETANCOURT

GUSTAVO PULIDO CARDIER

WILSON GMEZ GUEVARA

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