Está en la página 1de 8

CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIN

JUDICIAL DEL ESTADO

COJEDES.SU DESPACHO.Yo, ROSIRIS ELENA RODRIGUEZ PACHECO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cdula
de Identidad Numero V-19.842.995, suficientemente facultada para este acto por el Documento
constitutivo-estatutario de la sociedad mercantil COMERCIAL AMERICO 3D, C.A, ante Usted
ocurro muy respetuosamente para exponer: De conformidad con lo dispuesto en el artculo 215 del
Cdigo de Comercio presento a Usted el documento constitutivo-estatutario de la compaa
denominada: COMERCIAL AMERICO 3D, C.A a fin de solicitarle, respetuosamente que se sirva
ordenar su correspondiente inscripcin, registro y archivo. Solicito as mismo se me expida copia
certificada de laq mencionada acta, de esta participacin y del auto que acuerde su inscripcin a los
fines de su publicacin. Es Justicia que pido y espero en la ciudad de San Carlos, Estado Cojedes, a la
fecha de su presentacin.

________________________________________
ROSIRIS ELENA RODRIGUEZ PACHECO
C.I. V-19.842.995

Nosotros, DANI OMAR DA SILVA DIAZ, Venezolano, mayor de edad, Soltero, domiciliado en
Tocuyito, Estado Carabobo y titular de la Cdula de Identidad N V-10.326.724 y

DEIVYS

ALFREDO GARCIA DA SILVA de nacionalidad Venezolano, mayor de edad, Soltero, domiciliado


en Tocuyito Estado Carabobo y titular de la Cdula de Identidad N V-14.462.707 civilmente hbiles y
capaces y sin impedimento de ninguna especie, por el presente documento declaramos: Conforme a lo
dispuesto en el Artculo 247 del Cdigo de Comercio hemos resuelto constituir, como en efecto lo
hacemos en este acto, una compaa annima mercantil que se regir por las estipulaciones contenidas
en este documento el cual, por su amplitud, tambin servir de estatutos sociales.-------------------------TITULO I
DENOMINACIN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION
ARTICULO 1: La Compaa se denomina: COMERCIAL AMERICO 3D, C.A..---------------------ARTICULO 2: Su domicilio es en la Calle Silva con calle Ricaurte Nro. 6-9, sector centro, en la
ciudad de Tinaquillo del Estado Cojedes. La Asamblea de Accionistas podr acordar otros domicilios
y el establecimiento de agencias o sucursales en cualquier otro lugar del Estado Carabobo, de la
Repblica o del exterior, previo el cumplimiento de las formalidades legales.-----------------------------ARTICULO 3: El objeto de la Compaa ser la comercializacin, distribucin e importacin de
productos de confitera y repostera, materia prima relacionada con el objeto y cualquier otra actividad
de lcito comercio conexos, sin mas limitaciones que las impuestas por las leyes.-------------------------ARTCULO 4: La duracin de la compaa es de veinte (20) aos, contados a partir de la fecha de
su inscripcin en el Registro Mercantil y la misma podr ser prorrogada por acuerdo de la asamblea de
accionistas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
ARTICULO 5: Su Capital Social es la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs.100.000,00)
dividido en CIEN (100) acciones con un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada
una de las cuales ha sido ntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera: DANI OMAR DA
SILVA DIAZ, ya identificado, suscribe OCHENTA ACCIONES (80) A MIL BOLIVARES (Bs.
1.000,00) cada una, equivalentes al Ochenta por ciento (80 %) del Capital Social de la compaa, es
decir OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 80.000,00) las cuales paga en su totalidad mediante
depsito en efectivo que se anexa; DEIVYS ALFREDO GARCIA DA SILVA, ya identificado,

suscribe VEINTE (20) ACCIONES A MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una, equivalentes al
Veinte por ciento (20 %) del Capital Social de la compaa, es decir VEINTE MIL BOLIVARES
(Bs. 20.000,00) las cuales paga en su totalidad mediante deposito en efectivo nmero 739114108, en
la cuenta de apertura nmero01150027731003943209 del Banco Exterior, C.A el cual se anexa-------Prrafo nico: El Capital Social suscrito ha sido totalmente pagado, tal como se evidencia en el
comprobante de depsito que se acompaa al presente documento.------------------------------------------ARTICULO 6: Para la compaa las acciones son indivisibles y, en caso de comunidades, solo
reconocern a un propietario. Se considera a la comunidad conyugal como un solo propietario.
Cuando una o ms acciones pasen a ser propiedad de dos o ms personas, debern acordar entre s a
cual de ellas se le inscribir como propietaria del libro de accionistas y mientras no lo hagan la
sociedad no estar obligada a inscribir a ninguna.--------------------------------------------------------------ARTICULO 7: Las acciones, confieren a sus tenedores los siguientes derechos: Todos los derechos
que establece la Ley, tales como: El derecho a participar en los dividendos de la compaa, a votar en
las Asambleas en todo los asuntos que se sometan a consideracin.----------------------------------------ARTICULO 8: Los ttulos representativos de acciones debern indicar lo dispuesto en la Ley,
sern numeradas en series continuas y los firman los accionista representados en un Setenta y Cinco
(75%) por ciento del capital social.-------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 9: La cesin de las acciones, en propiedad o por causa de garanta, se asentarn en el
Libro de Accionistas y en los respectivos ttulos, los cuales debern firmar el cedente, el cesionario o
sus apoderados y los accionistas representados en un setenta y cinco por ciento (75%) del capital
social. En el caso de que existan acciones pertenecientes a una sociedad conyugal (gananciales), la
cesin deber contar con el consentimiento de ambos cnyuges.---------------------------------------------ARTICULO 10: Los propietarios de las acciones tendrn derecho preferente para suscribir
cualquier aumento de capital. Ese derecho ser proporcional al nmero de

acciones que le

correspondan para la fecha de la Asamblea en que se acuerde el aumento. El trmino para el


ejercicio de ese derecho ser de treinta (30) das continuos, contados a partir de la fecha de la
Asamblea que acuerde el aumento. Las acciones representativas del aumento de capital que no fueren
suscritas por los accionistas en ejercicio del expresado derecho preferente sern ofrecidos por un (01)
accionista a los dems propietarios de las acciones y si estos no la suscribieren se ofertarn a
terceros. Ese derecho se ejercer, as: Si algn propietario de accin decidiere vender parte o todas
sus acciones, previamente, deber ofrecerlas al resto de los propietarios de las acciones, quienes
tendrn preferencia para adquirirlas en proporcin al numero de acciones de que fueren tenedores
para ello se seguir el siguiente procedimiento: El vendedor participar por escrito a un (01)
accionista su decisin de vender y all indicara, por lo menos, lo siguiente: 1) Nmero de acciones

que pretenda vender, el precio unitario que aspira por las mismas y las condiciones de pago. 2) Un
(01) accionista firmar una copia del escrito contentivo de la oferta de venta en seal de recepcin y
dentro de los cuatro (04) das hbiles para aceptar o no la propuesta. De no producirse la aceptacin,
en el sealado plazo, se entender que no existe inters en la adquisicin. 3) Si el vendedor no
recibiere respuesta del resto de los propietarios de acciones, dentro del sealado plazo de cuatro (04)
das hbiles, quedar en libertad de venderlas a terceros por el precio y en la forma ofertada o por un
precio mayor. Toda venta celebrada en contravencin de lo que aqu se seala no producir efecto
alguno frente a la compaa.----------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 11: En los casos de prdida, robo, destruccin o deterioro de ttulos representativos de
las acciones, siempre que esos hechos fueren comprobados a satisfaccin de la administracin, se
proceder a emitir nuevos ttulos en sustitucin

de los perdidos, robados o destruidos. Podr

exigrsele al propietario de la accin respectiva las garantas que la administracin estime


conveniente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
ARTICULO 12: La Asamblea de Accionista es la mxima autoridad de la Compaa,
representa universalidad de los propietarios de las acciones y sus acuerdos y decisiones, dentro del
marco de la Ley y de lo previsto en este documento, son de obligatorio cumplimiento para todos as
no hubieren concurrido a ellas. Las asambleas de Accionistas se reunirn en forma Ordinaria y
Extraordinaria cuando sean convocadas por un (01) accionista mediante carta, telegrama o telefax
smil que enviarn a cada propietario de las acciones a su respectiva direccin y/o nmero de
telefax. Adems esa convocatoria deber hacerlas publicar en un diario de circulacin nacional con
cinco (05) das de anticipacin, por lo menos al fijado para la reunin. Las convocatorias indicarn el
da, hora y lugar de la reunin y lo que ser objeto del conocimiento de la respectiva Asamblea. Toda
deliberacin o aprobacin, sobre asunto no expresado en la convocatoria ser ineficaz, nula. Podr
omitirse la convocatoria en la forma indicada y constituirse validamente la Asamblea de Accionistas
sea Ordinario o Extraordinario, si en la oportunidad de su celebracin todos los propietarios de las
acciones (75%) estuvieren presentes o representados en ella.-------------------------------------------------ARTICULO 13: Los propietarios de acciones podrn hacerse representar en las Asambleas de
Accionistas mediante mandatarios constituidos de manera escrita.-------------------------------------------ARTICULO

14:

La Asamblea Ordinaria de Accionistas tiene las siguientes atribuciones: 1)

Nombrar a los Directores, al Comisario y a los Funcionarios o Gerentes que creyere conveniente; 2)
Discute, aprueba o modifica el balance y las cuentas con vista al informe del Comisario; 3) Conoce y

resuelve sobre cualquier otro asunto que expresamente le sea sometido. La Asamblea Extraordinaria
de Accionistas deber ser convocada conforme a lo previsto en el artculo 278 del Cdigo de
Comercio, si as lo exigiere un nmero de accionistas que representen por lo menos un cincuenta
(50%) por ciento del Capital Social. -----------------------------------------------------------------------------ARTICULO 15: La Asamblea Ordinaria de Accionistas, se reunir cualquier da dentro de los tres
(03) meses siguientes al cierre del Ejercicio Econmico de cada ao, para discutir, examinar, aprobar
o modificar con vista al Informe del Comisario, el Balance General, el estado de Resultados e Informe
anual presentado por los Directores segn el caso,

en

el da, hora y sitio que se fije en la

convocatoria, y se reunirn en la ciudad de Valencia. Las Asambleas Extraordinarias se realizaran


tambin en esa ciudad, cuando convenga a los intereses de la sociedad.-------------------------------------ARTCULO 16: Las Asambleas sern presididas por el Setenta y Cinco (75%) por ciento de los
accionistas. Los debates, votaciones y escrutinios se regularn con base a las prcticas generalmente
admitidas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 17: Las Asambleas de Accionistas, Ordinarias o Extraordinarias, incluso las convocadas
para los fines indicados en el Artculo 280 del Cdigo de Comercio, solo podrn constituirse
vlidamente si

se encuentran

representadas

en

ellas un nmero de participaciones que

correspondan, por lo menos al Setenta y Cinco (75%) por ciento del Capital Social. Las decisiones
sern tomadas mediante el voto favorable de un nmero de accionistas que represente el Setenta y
Cinco (75%) por ciento del Capital Social.-----------------------------------------------------------------------ARTICULO 18: Si a las Asambleas de Accionistas, Ordinarias o Extraordinarias, no concurriere el
nmero de propietarios de acciones con la representacin exigida en este documento, se proceder en
la forma pautada en el Cdigo de Comercio.---------------------------------------------------------------------ARTCULO 19: De lo tratado en las asambleas de accionistas se levantar acta que ha de contener lo
siguiente: l nombre de los asistentes, la indicacin del nmero de acciones que les pertenezcan o que
representen y los acuerdos y decisiones

tomadas. Las Actas las firmarn todos los que hayan

concurrido a las Asambleas. Las copias de tales Actas, sern certificadas por el Director General y el
Director Ejecutivo, quienes darn plena fe de los acuerdos y decisiones de la respectiva Asamblea.--TITULO IV
DE LA ADMINISTRACIN
ARTICULO 20: La Administracin estar a cargo de Un (1) Director General y Un (1) Director
Ejecutivo, quienes actuaran de forma conjunta o separada para un periodo de Cinco (5) aos,
pudiendo ser reelectos en sus funciones y mantenindose en el mismo muy a pesar de que haya
vencido el periodo para el cual hubieren sido designados, mientras no se celebre Asamblea General de
Accionista que designe a quienes les sustituirn. Al iniciar su gestin el Director General y el

Director Ejecutivo debern depositar en la caja social una accin de su propiedad de conformidad con
lo establecido en el Artculo 244 del Cdigo de Comercio.----------------------------------------------------ARTCULO 21: La actuacin de los Directores conjunta o separadamente, tendrn las ms amplias
atribuciones: A.- Obligar sin ninguna limitacin a la compaa en cualquier acto o negocio, la venta de
acciones, bienes muebles o inmuebles, fianzas y cualquier tipo de garanta (hipoteca, prenda,
anticresis, etc.) y la representaran en cualquier contrato, acto, negocio, gestin civil, mercantil o de
cualquier otra ndole, sea cual fuera su tipo o monto. B.- Realizar en nombre de la compaa cualquier
acto de administracin y gerencia; aprobar y constituir apoderados y factores mercantiles y otorgar
poderes generales o especiales para determinados asuntos a abogado o abogados de su confianza,
pudiendo conferirles todas aquellas facultades que fueren necesarias para la mejor defensa de los
derechos e intereses de la compaa, entre ellas, la de convenir, transigir, desistir, comprometer en
arbitro arbitradores o de derecho, darse por citado, notificados o emplazados, etc. C.- Nombrar y
remover los empleados y fijarles su remuneracin; D.- Velar porque la contabilidad se lleve con toda
claridad y exactitud, para ello, tomar las medidas que considere necesarias o convenientes; E.Cumplir y hacer cumplir lo previsto en este documento y las decisiones de la Asambleas de
Accionista; F.- Aceptar a nombre de la compaa letras de cambio, pagares o cualquier otro efecto de
comercio.; G.- Abrir, Movilizar y cerrar cuentas bancarias o de otra naturaleza ; H.- Librar letras de
cambio, pagares o cualquier otro efecto de comercio a nombre de la compaa; I.- Representar a la
Compaa en juicio en todo asunto extrajudicial o administrativo y defenderla patrimonialmente en
todo acto, gestin, negocio, procedimiento o juicio con facultades expresas para darse por citado,
convenir, desistir, hacer posturas en remates, transigir, ceder los derechos litigiosos; J.- Cualesquiera
otra que les fije la Asamblea de Accionista.----------------------------------------------------------------------TITULO V
DEL COMISARIO
ARTICULO 22: El Comisario de la sociedad tendr las atribuciones y los deberes que le seala el
Cdigo de Comercio, y rendir su inform con quince (15) das de anticipacin por lo menos a la
fecha fijada para la Asamblea que vaya a discutirlo, a los fines que copia del balance y dems
recaudos que se presentaran a la Asamblea puedan ser examinadas por los Accionistas. El Comisario
ser designado por la Asamblea Ordinaria de Accionista o en su defecto por la Asamblea
Extraordinaria: durara Tres (03) aos en sus funciones, podr ser reelegido para periodos iguales y
permanecer en el ejercicio de su cargo a pesar de que hubiere vencido el periodo para el cual fue
designado, hasta tanto se rena la Asamblea de Accionista que lo reemplace.------------------------------TITULO VI
DEL EJERCICIO ECONOMICO DE LAS UTILIDADES Y DE LOS DIVIDENDOS

ARTICULO 23: El ejercicio econmico anual comienza el da primero (01) de Enero y termina el da
treinta y uno (31) de Diciembre del mismo ao: Por excepcin, el primer ejercicio econmico
comenzar a partir de la inscripcin de este documento en el Registro de Comercio competente y
terminar el treinta y uno (31) de Diciembre del ao Dos mil Catorce (2.014).-----------------------------ARTICULO 24: Anualmente una vez aprobado el Balance por la Asamblea de Accionistas, se
distribuirn las utilidades liquidas las cuales se deducirn de los beneficios brutos, todo
cuanto corresponda de acuerdo con las normas mercantiles, las disposiciones legales pertinentes, lo
que seale la Asamblea y la Junta Directiva. Las Utilidades liquidas sern distribuidas anualmente
de la siguiente manera: a) Se aportar el cinco por ciento (5%) para destinarlo al fondo de Reserva
hasta que ste alcance una cantidad no menor del diez por ciento (10%) del capital social; b) Se
apartarn las sumas o porcentajes, que por decisin de la Asamblea de Accionistas, deban destinarse
para otros fondos de reserva o de garanta, y c) El remanente, siempre y cuando sean lquidas y
recaudadas,

se pondr a disposicin de la Asamblea de Accionistas la cual podr ordenar su

distribucin en concepto de dividendos entre los propietarios de acciones en proporcin al nmero de


que sean titulares cada uno de ellos. Tambin podrn destinarse las utilidades a cualquier otro fin lcito
en beneficio de la Compaa. Con excepcin de lo establecido para el fondo de reserva legal la
Asamblea de Accionistas podr, en la forma y oportunidades que juzgue conveniente, cambiar el
destino que se hubiere dado a los fondos de reserva o de garantas creados conforme al aparte b) de
este artculo o bien distribuirlos entre los propietarios de acciones por concepto de dividendos.--------ARTICULO 25: La sociedad podr disolverse antes de expirar su trmino por cualquiera de las
causas establecidas en el Cdigo de Comercio, si as lo resolviere la Asamblea de Accionistas
que se rena a tal propsito mediante acuerdo del Setenta y cinco por ciento (75%) del Capital
Social.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 26: La Asamblea de Accionistas que decida la liquidacin nombrar uno o ms
liquidadores, establecer sus facultades y dictar las normas conforme a las cuales se llevar a cabo la
liquidacin. Si la Asamblea de Accionistas no fija las facultades de los liquidadores estos tendrn las
que establece el Cdigo de Comercio.----------------------------------------------------------------------------ARTICULO 27: El producto de la liquidacin, despus de deducir el pasivo social y los gastos que
ella ocasione, ser distribuido entre los propietarios de participaciones en proporcin al nmero de
ellas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 28: En todo lo que no est expresamente establecido en este documento, la compaa se
regir por las disposiciones del Cdigo de Comercio y dems leyes de la Repblica.---------------------

DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 30: La administracin de la sociedad no podr constituirla en fiadoras de las
obligaciones contradas por terceros, sean estos socios o no de la compaa. ------------------------------ARTICULO 31: Para el primer periodo se hacen las siguientes designaciones: PRIMERO:
DIRECTOR GENERAL al ciudadano DANI OMAR DA SILVA DIAZ, venezolano, mayor de
edad, titular de la Cdula de Identidad Numero V-12.435.231 y como DIRECTOR EJECUTIVO al
ciudadano: DEIVYS ALFREDO GARCIA DA SILVA de nacionalidad venezolano, mayor de edad,
titular de la Cdula de Identidad 14.462.707. SEGUNDO: Como COMISARIO se designa
igualmente a la ciudadana MAGALY COROMOTO HERNANDEZ ZERPA, venezolana, mayor de
edad, Licenciado en Contadura Pblica, domiciliada en Valencia Estado Carabobo, titular de la
Cdula de Identidad No. 7.067.049 e inscrita en el Colegio de Contadores Pblicos del Estado
Carabobo, bajo el nmero C.P.C.86682. TERCERO: Se designa a la ciudadana ROSIRIS ELENA
RODRIGUEZ PACHECO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad Numero V19.842995, para cumplir con los trmites de registro, fijacin y publicacin de este documento
constitutivo - estatutario y firmar los protocolos en el Registro de Comercio competente. Es Justicia,
que pido en la ciudad de San Carlos, Estado Cojedes a la fecha de su presentacin.-----------------------