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COMISIN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR LAS DENUNCIAS

PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO


MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

CAPTULO I
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIN
El control parlamentario se sustenta en dos principios constitucionales: el principio de soberana
popular que afirma como titular del poder poltico al pueblo, quien delega ese poder en forma
expresa a los gobernantes (primera parte del Art. 45 de la Constitucin Poltica de 1993 ( 1)- y el
principio de responsabilidad de los gobernantes conforme al cual aqul poder delegado por el
pueblo se entrega para ser ejercido en procura de una finalidad (el bien comn) y con cargo a dar
cuenta de dicho ejercicio en caso desviarse de aqulla (segunda parte del citado Art. 45 de la
Constitucin Poltica de 1993 (2)-.
Segn ello, el Parlamento es un foro de publicidad sobre la actuacin de los poderes pblicos que
permite a la Nacin representada en l- fiscalizar las actividades de la Administracin Pblica en
general (3), lo cual se justifica en el objetivo de frenar los excesos del poder gubernamental (4), siendo
los bienes tutelados por la aludida funcin contralora congresal: i.) la adecuacin de la accin de los
funcionarios al ordenamiento jurdico, ii.) la tica en el ejercicio de la funcin pblica (respeto de
valores ticos), y iii.) la satisfaccin de la orientacin expresada por la voluntad popular (respeto a las
aspiraciones populares) (5).
I.-)

EL ENCARGO REALIZADO POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPBLICA A LA


COMISIN INVESTIGADORA

En virtud del Artculo 97 de la Constitucin Poltica del Per, concordante con el Artculo 88 del
Reglamento del Congreso, el da 13.11.2014, el Pleno del Congreso de la Repblica aprob la
Mocin de Orden del Da N 11785 que dispuso la creacin de una Comisin Investigadora
encargada de investigar las denuncias periodsticas sobre las presuntas actividades ilcitas del
prfugo Martn Belaunde Lossio para obtener irregularmente contratos a favor de empresas
vinculadas a l, y la posible vinculacin con ellas de Altos Funcionarios del Estado.
El 04.12.2014, el Pleno del Congreso de la Repblica decidi la conformacin de la Comisin
Investigadora aludida, la misma que qued integrada por los siguientes seores Congresistas:
1
2
3
4

La primera parte del Art. 45 de la Constitucin Poltica del Per de 1993, seala:
Art. 45.- El poder del Estado emana del pueblo ().
La segunda parte del Art. 45 de la Constitucin Poltica del Per de 1993, seala:
Art. 45.- () Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitucin y las leyes establecen.
Montero Gibert, Jos Ramn y Garca Morillo, Joaqun. El Control Parlamentario. Editorial Tecnos. Madrid, 1984. p. 34.
Sobre el particular, el presidente estadounidense Wilson sostuvo: casi tan importante como la tarea de hacer leyes es la de ejercer una vigilancia
escrupulosa sobre los actos del gobierno; ms importante an que la legislacin es la educacin y direccin cvicas sobre los asuntos pblicos que
el pueblo puede recibir de una asamblea que mantiene a todos los problemas nacionales sometidos a la prueba de un anlisis constante.
Wilson, Woodrow. Congressional Government. Cfr. Yepes, J.M. El Parlamentarismo. Pequeos ensayos de Filosofa Poltica. Imprenta Nacional.
Bogot, 1926. p. 111.
Sols Fallas, Alex. El Control Parlamentario. 2da. Edicin. Asamblea Legislativa Centro para la Democracia (Serie Programa para el Desarrollo
Legislativo PRODEL). San Jos de Costa Rica, 1995. p. 57.

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Cristbal Luis Llatas Altamirano, Segundo Leocadio Tapia Bernal, Rennn Samuel Espinoza Rosales,
Yonhy Lescano Ancieta, Claude Mauricio Mulder Bedoya, Mara Soledad Prez Tello y Marco Tulio
Falcon Picardo.
Las Comisiones Investigadoras son rganos que tienen por propsito indagar sobre asuntos
pblicos, o de efectos pblicos, sobre la moralidad pblica y el desempeo correcto de los altos
funcionarios y la fiscalizacin tambin del manejo regular del presupuesto y los recursos pblicos o el
incumplimiento de la Constitucin o las leyes, con miras a proponer una accin institucional o
corporativa sobre el particular (6)(7)(8).
El Art. 88 del Reglamento del Congreso norma de desarrollo constitucional del Art. 97 de la
Constitucin Poltica de 1993 y que, por ende, forma parte del bloque de constitucionalidad para
analizar los alcances del Texto Fundamental en esta materia- seala de manera expresa:
Art. 88.- El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de inters pblico,
promoviendo un procedimiento de investigacin que garantice el esclarecimiento de los hechos y la
formulacin de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas y polticas y/o sancionar
la conducta de quienes resulten responsables ().
(El subrayado es nuestro).

Para el cumplimiento de sus funciones las Comisiones Investigadoras poseen como principales
atribuciones: i.) la capacidad de obligar a particulares y servidores pblicos a comparecer ante
ellas mediante oficio, cdula o citacin pblica- y de suministrar informaciones testimoniales y
documentarias (Art. 88 inciso b del RC), en cuyo caso de incumplimiento se encuentran
autorizadas para efectivizar distintos tipos de apremios (9); y ii.) la facultad de acceder al secreto
bancario y a franquear la reserva tributaria (Art. 88 inciso e del RC).
6
7

Delgado-Guembes, Csar. Manual del Parlamento: introduccin al estudio del Congreso Peruano. Congreso de la Repblica. Lima, 2012. pp. 457458.
() Son ellas los rganos parlamentarios que, a partir de una actividad fiscalizadora, de comprobacin y descubrimientos de actos, llegan a
concebir la existencia de una posible responsabilidad por parte de algn alto cargo estatal. Tiene una doble caracterstica: ser un instrumento
parlamentario de control a todos los poderes pblicos y organismos del Estado objetivo determinado- y ser un medio para exigir responsabilidad
finalidad concreta- () Estn encargadas de examinar la actividad del resto de poderes pblicos, siendo su funcin el requerir informacin ().
Montoya Chvez, Vctorhugo. La Infraccin Constitucional. Palestra Editores. Lima, 2005. p. 390.
Las comisiones investigadoras son rganos especiales y temporales del Parlamento bien en una de sus cmaras, o de ambas-, cuya finalidad es
la inspeccin de un determinado asunto de inters pblico, para lo cual gozan de potestades extraordinarias de las que se desprende su carcter
especial-. Los resultados de la investigacin, como los de otros controles parlamentarios, no producen principalmente efectos jurdicos, sino ms
bien de carcter poltico.
Abreu Sacramento, Jos Pablo. El control parlamentario a travs de las Comisiones de Investigacin. En: Cuestiones Constitucionales. Revista
Mexicana de Derecho Constitucional. N 18. p. 2. En: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/18/ard/ard1.htm (Revisado el
12.03.2015).
Los apremios son una forma extraordinaria de afectar los derechos civiles del ciudadano, en la medida que se trata de modos de injerencia o
intrusin en esferas constitucionalmente protegidas como pueden serlo la intimidad personal, la reserva tributaria o el secreto bancario- (Cfr.
Delgado-Guembes, Csar. Manual del Parlamento: introduccin al estudio del Congreso Peruano. Congreso de la Repblica. Lima, 2012. p. 464).
Estos apremios, se pueden clasificar en: i.) los apremios para comparecer, que conminan la concurrencia fsica de las personas requeridas por la
Comisin Investigadora, mediante dos mecanismos: a.) la conduccin por la fuerza pblica (primer acpite del Art. 88 inciso d del RC); en cuyo
caso, el Juez Penal debe acceder a la peticin y ordenar que se realice la conduccin por la fuerza pblica por el mrito de la solicitud (Art. 88,
segundo prrafo del inciso d, del RC), y b.) la solicitud de orden de captura (Art. 88, tercer prrafo del inciso d, del RC); en cuyo caso el Juez
puede dictar a solicitud expresa de la Comisin Investigadora, previa evaluacin de los argumentos presentados; ii.) los apremios para obtener
informacin, mediante: a.) la conduccin por la fuerza pblica, cuando se resista a exhibir o hacer entrega de documentos que tiene en su poder y
son necesarios para el esclarecimiento de los hechos investigados, aplicndose las mismas consideraciones que en el caso anterior; y b.) la
solicitud de allanamiento de los domicilios y locales, a fin de incautar libros, archivos, documentos y registros que guarden relacin con el objeto de

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En la Primera Sesin Ordinaria de esta Comisin Investigadora de fecha 12.12.2014, se aprob el


Plan de Trabajo como documento de gestin orientador de la labor a realizar por este colegiado, con
el propsito de cumplir en forma adecuada el encargo realizado por el Pleno del Congreso de la
Repblica, dentro del plazo sealado de ciento ochenta (180) das.
En dicho documento interno se consider que era necesario contemplar como perspectivas de
anlisis de los hechos y conductas que podran ser objeto de la presente investigacin, las siguientes:
a)

La perspectiva poltica, con el propsito de determinar las conductas inconvenientes dentro


del adecuado manejo de la cosa pblica en lo especficamente referido a las contrataciones
con el Estado, con miras a esclarecer los actos que afectan la salud de la moral y tica
pblicas que comprenden e involucran a instituciones y funcionarios del Estado peruano, y a
fin de establecer las posibles faltas polticas y, consiguientemente, las responsabilidades
polticas subsecuentes, para lo que es necesario la determinacin de indicios de
responsabilidad.

b)

La perspectiva jurdica, para sealar las posibles conductas ilcitas que pudieran derivar en
responsabilidades jurdico-penales y, de ser el caso, civiles y administrativas- en materia de
contrataciones con el Estado y, cuando corresponda, en lo referido al ejercicio de la Funcin
Pblica; supuesto en el que los resultados de la investigacin debern ser puestos en
conocimiento de los rganos jurisdiccionales a los que constitucional y legalmente les
corresponde la competencia de determinar este tipo de responsabilidades.

Se delimitaron como mbitos de accin de la presente Comisin Investigadora los siguientes: i.) un
mbito objetivo, que comprende: a.) las contrataciones irregulares realizadas por empresas
vinculadas al seor Martn Antonio Belaunde Lossio con diversas entidades del Estado, y b.) los
vnculos de carcter poltico del seor Martn Antonio Belaunde Lossio y/o de empresas vinculadas a
l, con Altos Funcionarios del Estado, que permitieron las contrataciones irregulares aludidas en el
acpite a; y ii.) un mbito temporal, comprendido entre los aos 2006 y 2014 (10); y se plantearon
las siguientes etapas: i.) etapa de indagacin; ii.) etapa de investigacin; y iii.) etapa de elaboracin
de informe.

10

la investigacin (segundo acpite del Art. 88 inciso d del RC), en cuyo caso el Juez Penal est facultado para evaluar los argumentos presentados
por la Comisin Investigadora; y iii.) el apremio para garantizar la presencia fsica, a travs de la solicitud de impedimento de salida exterior al
Poder Judicial, en el caso que la Comisin Investigadora presente una denuncia constitucional o comn (Art. 88, segunda parte del inciso e, del
RC).
Esta propuesta se justific por la presencia pblica del seor Martn Antonio Belande Lossio como financista y asesor en la campaa presidencial
de un partido poltico desde el ao 2006, situacin que bien pudo ser la razn por la cual las posibles contrataciones con diversas entidades del
Estado se iniciaran con los Gobiernos Sub-Nacionales (tanto Regionales como Municipales), desde la eleccin regional y municipal realizada el 19
de Noviembre del ao 2006.

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II.-)

LAS FUNCIONES DE LAS COMISIONES INVESTIGADORAS PARLAMENTARIAS SEGN


EL ARTCULO 88 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA REPBLICA

Como se sealara en lneas precedentes, a partir de lo consagrado en el Art. 97 de la Constitucin


Poltica de 1993, el citado Art. 88 del Reglamento del Congreso de la Repblica seala como
funciones de las Comisiones de Investigacin:
1.

El esclarecimiento de los hechos considerados asuntos de inters pblico, con el


propsito de que la sociedad a travs de sus representantes- conozca las razones,
motivaciones, partcipes y consecuencias de los mismos (carcter esclarecedor).
El objeto de la investigacin es decir, el asunto que se investigar- as como los lmites
materiales que aquella debe tener, constituyen un aspecto importante para la cabal
realizacin de la funcin de control parlamentario, por lo que debe tenerse en cuenta que: i.)
se debe dirigir, de preferencia, hacia hechos ciertos y concluidos, siendo un control ex post
facto, debiendo excluirse eventos futuros o que se estn desarrollando, con miras a evitar
intromisiones en la actividad gubernamental; ii.) debe tener un carcter concreto y
determinado, es decir, el asunto de inters pblico que se establezca como objeto de
investigacin debe ser claramente establecido y precisado (11); iii.) debe existir indicios
razonables de alguna ilicitud en el asunto de inters pblico materia de investigacin, a fin de
no ser una suerte de persecucin poltica (12); y iv.) las materias objeto de control deben
pertenecer al mbito competencial del Congreso, debiendo descartarse aquellas que son
facultad exclusiva de otro rgano constitucional (ej.: no se puede investigar al Poder Judicial o
al Tribunal Constitucional con relacin a cuestiones propias de su potestad jurisdiccional (13).

2.

La formulacin de conclusiones y/o recomendaciones (carcter conclusivo), orientadas a:


i.

11

12

13

Corregir normas y polticas, a fin de mejorar la normatividad aplicable al asunto de


inters pblico materia de investigacin, o para optimizar las polticas pblicas
vinculadas a los hechos investigados con miras a que los mismos no vuelvan a
acontecer.
A partir de las denuncias periodsticas, y desde las primeras indagaciones realizadas
por la presente Comisin Investigadora, fue posible colegir que los hechos materia de
esclarecimiento, involucran y comprometen el cabal funcionamiento de tres (03)

Arvalo Gutirrez, Alfonso. Las comisiones de investigacin de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de la Comunidades
Autnomas. En: Revista Espaola de Derecho Constitucional. N 43. Ao 15. Enero-Abril de 1995. pp. 165-166 (nota 6).
Es cierto que el Congreso de la Repblica tiene facultades para investigar temas relacionados con el inters pblico, pero aceptar la tesis de que
cualquier persona puede ser investigada por la sencilla razn de haber sido Presidente de la Repblica, Congresista, Ministro, etc., no resiste mayor
anlisis en tanto en nuestro sistema jurdico se presume la actuacin lcita de los funcionarios pblicos y la presuncin de inocencia; adems, los
procedimientos penales, administrativo sancionador o parlamentarios no pueden activarse sin alguna razn que la justifique, tiene que existir
indicios razonables de alguna ilicitud. Lo contrario, podra implicar que se inicien procesos parlamentarios sin ninguna razn y slo con la finalidad
de perjudicar al adversario poltico, lo que indudablemente no es el fin de las comisiones investigadoras.
Sentencia (Resolucin N 15) del 19.09.2013 (Expediente N 014923-2013-1801-JR-CI-05) del 5to Juzgado Especializado en lo Constitucional
(Dcimo Sexto considerando, p. 17).
Al respecto, Elvira Perales seala que las comisiones investigadoras no suponen, pues, un atentado contra la divisin de poderes, sino una forma
de llevarla a cabo.
Elvira Perales, Ascensin. Comisiones de Investigacin en el Bundestag. Un estudio de jurisprudencia. En: Revista Espaola de Derecho
Constitucional. Ao 7. N 19. Enero-Abril de 1997. p. 266.

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sistemas administrativos de alcance nacional (14) los Sistemas Nacionales de


Control, de Abastecimiento y de Defensa Jurdica del Estado- as como a las
entidades conformantes o participantes en su respectivo funcionamiento la
Contralora General de la Repblica, el Organismo de la Supervisin de las
Contrataciones del Estado (OSCE) y el Consejo de Defensa Jurdica del Estado,
encabezado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-; a lo cual se aade la
existencia de falencias en el cumplimiento de las competencias constitucional y
legalmente asignadas al Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil (RENIEC),
y a la regulacin existente desde el ao 2003, en materia de gestin de intereses en
la Administracin Pblica y respecto de las transferencias de gestin en los
Gobiernos Regionales y Locales, entre otros.
ii.

Sancionar la conducta de quienes resulten responsables, a efectos de que otras


instancias, parlamentarias o no, procedan de acuerdo a sus competencias:

14

El inicio del procedimiento de investigacin de infracciones por inconductas


funcionales o por actuaciones reidas con la tica parlamentaria (a cargo de
la Comisin de tica Parlamentaria).

La sistematizacin administrativa supone la articulacin de sistemas que constituyen el conjunto de los elementos principios, normas,
procedimientos, tcnicas, instrumentos y recursos, humanos y materiales- destinados a proporcionar el apoyo y los insumos a las diversas
Entidades de la Administracin Pblica, para que cumplan a cabalidad y con eficiencia, su finalidad de servicio pblico. A nivel positivo en el Art.
43 de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, y el Art. 5 del Decreto Supremo N 043-2006-PCM, que aprueba Lineamientos para la
elaboracin y aprobacin del Reglamento de Organizacin y Funciones ROF por parte de las entidades de la Administracin Pblica (26.07.2006)se concibe al sistema como el conjunto de principios, normas, procedimientos, tcnicas e instrumentos estructurados e integrados funcionalmente
para el cumplimiento de eficaz de los objetivos de las entidades conformantes de la Administracin Pblica a travs de la utilizacin eficiente de los
medios y recursos humanos, logsticos y financieros.
En la doctrina administrativa moderna, y en la propia Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo (LOPE), es posible diferenciar la siguiente
tipologa de sistemas de la Administracin Pblica:
a) Sistemas Funcionales.- de conformidad con el Art. 45 de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, son aquellos que tienen por
finalidad asegurar el cumplimiento de polticas pblicas que requieren la participacin de todas o varias entidades del Estado, a travs del
anlisis, diseo, debate, aprobacin, difusin, implementacin, monitoreo, supervisin, control y evaluacin de las polticas nacionales y
sectoriales. Entre ellos, se pueden mencionar: Sistemas Nacionales de Estadstica e Informtica (SINEI), Sistema Portuario Nacional (Ley N
27943), Sistema Nacional para el Desarrollo de la Poblacin en Riesgo (Ley N 26918), Sistema Nacional de Archivo (Ley N 25323), Sistema
Nacional de Bienes Estatales (Ley N 29151), Sistema Nacional de Innovacin Agraria (Decreto Legislativo N 1060), Sistema Nacional de
Registros Pblicos(Ley N 26366), Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica (SINACYT) (Ley N 28303), Sistema
Deportivo Nacional (Ley N 28036), Sistema Nacional de Demarcacin Territorial (Ley N 27795), Sistema de Defensa Nacional (Decreto
Legislativo N 1129), Sistema Nacional de Defensa Civil (Decreto Ley N 19338) hoy reemplazado por Sistema Nacional de Gestin del
Riesgo de Desastres (SINAGERD) (Ley N 29664), Sistema Nacional de Inteligencia (Ley N 28664), Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana (Ley N 27933), Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental (Ley N 27446), Sistema Nacional de Evaluacin y
Fiscalizacin Ambiental (SINEFA) (Ley N 29325), Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) (Decreto
Legislativo N 1013), Sistema Nacional de Gestin Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) (Ley N 29763), Sistema Nacional de Desarrollo
de Fronteras e Integracin Fronteriza (Ley N 29778), Sistema Nacional de Normalizacin (Decreto Legislativo N 1030), Sistema Nacional de
Acreditacin (Decreto Legislativo N 1030, Sistema Nacional para la Calidad (SNC) (Ley N 30224), Sistema Nacional de Bibliotecas (Ley N
30034), entre otros.
b) Sistemas Administrativos.- de conformidad con el Art. 46 de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, son aquellos que tienen por
finalidad regular la utilizacin de los recursos en las entidades de la administracin pblica, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso.
Estos sistemas administrativos son: Sistema Nacional de Abastecimiento, Sistema Nacional de Presupuesto Pblico (SNPP) (Ley N 28411),
Sistema Nacional de Tesorera (Ley N 28693), Sistema Nacional de Contabilidad (Ley N 28708), Sistema Nacional de Endeudamiento
Pblico (T.U.O. de la Ley N 28563, aprobado por Decreto Supremo N 034-2012-EF, 29.02.2012), Sistema Nacional de Gestin de Recursos
Humanos (Decreto Legislativo N 1023), Sistema Nacional de Control (Ley N 27785), Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico (Ley N
28522 y Decreto Legislativo N 1088) (14), Sistema Nacional de Defensa Jurdica del Estado (Decreto Legislativo N 1068), Sistema Nacional
de Inversin Pblica (SNIP) (Ley N 27293) y Sistema Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica (Ley N 27658).

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El inicio del procedimiento de acusacin constitucional (ante la Sub Comisin


de Acusaciones Constitucionales).

La formulacin de denuncia en el caso de presuncin de responsabilidades


jurdico-penales (a cargo del Ministerio Pblico y el Poder Judicial) (15).

En este extremo, es absolutamente indispensable tener en cuenta que la funcin de


estos rganos congresales de ninguna manera supone determinar las sanciones a
imponerse en caso de su procedencia-, sino tan slo llegar a conclusiones y/o
recomendaciones sobre ello, siendo responsabilidad de los rganos o instituciones
constitucionalmente competentes la determinacin de las mismas; razn por la cual
se debe precisar que la alusin a orientadas a sancionar la conducta de quienes
resulten responsables no significa las Comisiones de Investigacin parlamentaria
tengan la competencia de sancionar y mucho menos, con carcter jurisdiccional-,
sino que slo formulan conclusiones sobre presuntas responsabilidades para que, a
partir de ellas siempre que as lo consideren pertinente- los rganos facultados
inicien o realicen su funcin sancionatoria.
III.-)

LAS LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIN

En la realizacin de la presente investigacin parlamentaria se han advertido un conjunto de


limitaciones que han dificultado el normal desarrollo de la misma en la medida que en unos casosretrasaron el oportuno y adecuado acceso a informacin, y en otros- ha exigido una mayor demora
en la realizacin de determinadas diligencias.
Siendo oportuno consignar en un Informe Final como el presente todos los aspectos propios de la
investigacin que son necesarios conocer y analizar para la optimizacin del trabajo futuro de otros
grupos similares; a continuacin haremos una breve referencia a los principales aspectos limitativos
que ha enfrentado esta Comisin Investigadora; para lo cual se comprenden cuatro extremos: i.) las
disposiciones contenidas en la STC N 00156-2012-PHC/TC (Caso Tineo Cabrera); ii.) la
discrecionalidad en la interpretacin de las facultades de las Comisiones Investigadoras para solicitar
el levantamiento del secreto de las comunicaciones; iii.) la calidad y oportunidad en la remisin de
informacin solicitada; iv.) el incumplimiento de la reserva; y v.) el incumplimiento de la obligacin de
15

El inciso g del Art. 88 del Reglamento del Congreso de la Repblica, seala:


Art. 88.- El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de inters pblico, promoviendo un procedimiento de
investigacin que garantice el esclarecimiento de los hechos y la formulacin de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir
normas y polticas y/o sancionar la conducta de quienes resulten responsables, de acuerdo con las siguientes reglas:
()
g.) Cuando las investigaciones que realizan las Comisiones de Investigacin aparezca la presuncin de la comisin de delito, el informe de
la Comisin establece hechos y consideraciones de derecho, con indicacin de las normas de la legislacin penal que tipifiquen los
delitos que se imputan al investigado o a los investigados, concluyendo con la formulacin de denuncia contra los presuntos
responsables.
Si los imputados fueran altos funcionarios del Estado, comprendidos en el artculo 99 de la Constitucin Poltica, el informe debe
concluir formulando denuncia constitucional.
().
(Los subrayados son nuestro).

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veracidad; para en el acpite de recomendaciones- proponer diversas modificaciones legislativas


orientadas a superarlas.
Sobre las disposiciones de la sentencia Tineo Cabrera.
En el Caso Tineo Cabrera (STC N 00156-2012-PHC/TC), el Tribunal Constitucional despleg un
conjunto de consideraciones sobre el debido proceso legalidad y taxatividad de las sanciones
aplicables, comunicacin previa y detallada de la acusacin, tiempo y medios para la defensa,
principio de non bis in dem, plazo razonable, entre otros-, planteando un canon estricto sobre el
control del debido proceso en los procedimientos que tienen lugar en sede parlamentaria,
equiparndolos indebidamente con un proceso penal y sin hacer las necesarias modulaciones que
cada uno de tales procedimientos requiere a fin de no desnaturalizar o vaciar de contenido sus
competencias. En forma adicional, desarroll extra petita consideraciones sobre el juicio poltico, las
infracciones constitucionales y la labor de las Comisiones Investigadoras.
A partir de este pronunciamiento, el Poder Judicial ha ido desarrollado un conjunto de aspectos para
el cabal ejercicio de la funcin de control y fiscalizacin de las Comisiones Investigadoras o de las
Comisiones Ordinarias a las que se les concede funcin investigadora- en el Caso Alan Garca
Prez (16) y en el Caso Alejando Toledo Manrique (17), donde se cuestionaron diversas decisiones
ya no del Pleno del Congreso de la Repblica sino de una Comisin Investigadora o de una Comisin
Ordinaria la de Fiscalizacin- que tena facultades de comisin investigadora, respectivamente;
siendo necesario precisar que, en ambos casos por su condicin de ex Presidente de la Repblica, se
encontraban sujetos a antejuicio, y, sin embargo, las consideraciones que podran ser pertinentes
para ellos, se han aplicado extensivamente a la tarea en investigaciones parlamentarias.
En tal sentido, y siendo conscientes que el esfuerzo por establecer parmetros de control
jurisdiccional sobre la labor parlamentaria en materia de Comisiones Investigadoras recin comienza;
pensamos que es necesario tener en cuenta dos aspectos limitantes que establece la aludida
sentencia del Tribunal Constitucional: i.) el estndar intenso (o mximo) de debido proceso aplicable a

16

17

En este proceso de amparo, el ex presidente Alan Garca Prez invoc la afectacin de los derechos a no ser desviado del procedimiento
preestablecido, la comunicacin previa y detallada de los hechos que se imputan, el derecho a la defensa, y el derecho al juez parlamentario
imparcial, por parte de la Comisin Investigadora.
En la Sentencia (Resolucin N 15) del 19.09.2013 (Expediente N 014923-2013-1801-JR-CI-05) del 5to Juzgado Especializado en lo
Constitucional, se declar fundada en parte la demanda, sealando que no existe afectacin del procedimiento preestablecido ni de la afectacin
del juez parlamentario imparcial, pero s la vulneracin del derecho a la comunicacin previa y detallada de los hechos por los que se le investiga,
as como del derecho de defensa; rechazndose la pretensin de que se excluya al demandante de la investigacin. Todos estos extremos fueron
confirmados mediante la Sentencia (Resolucin N 14) del 27.12.2013 (Expediente N 14923-2013-0-JR-CI-05, Ref. 1485-2013) de la Primera Sala
civil de la Corte superior de Justicia de Lima.
En este caso, un tercero interpuso un proceso de hbeas corpus en beneficio del ex presidente Alejandro Toledo Manrique en el que seal la
afectacin de la garanta de la debida motivacin, del derecho a la defensa y la asistencia letrada, derecho a no ser compelido a declarar o
reconocer culpabilidad contra s mismo, al respeto del procedimiento preestablecido, a la comunicacin previa y detallada de los cargos en sede
parlamentaria, del derecho a ser odo, derecho a la concesin del tiempo adecuado para preparar su defensa, derecho a intervenir en igualdad de
condiciones en la actividad probatoria, la garanta de sometimiento a una investigacin parlamentaria independiente e imparcial, del derecho a la
defensa, y a la debida motivacin en el levantamiento del secreto bancario y amenaza potencia a su libertad individual
En la Sentencia del 07.01.2014 (Expediente N 23304-2013) del 3er. Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, se declar que las
afectaciones eran solo amenazas que no configuraban las exigencia de certeza e inminencia en su realizacin, razn por la cual la demanda fue
declarada infundada.

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las comisiones parlamentarias, y ii.) la exigibilidad de la declaracin como investigado para la


procedencia del levantamiento del secreto bancario.
Sobre el primer punto, es indispensable entender que, si bien es cierto el debido proceso y el derecho
de defensa que, entre otros, lo integra, son exigibles ante cualquier autoridad pblica que realice
funcin materialmente jurisdiccional es decir, en todo proceso o procedimiento en los que se
diluciden los derechos e intereses de las personas-, tambin es verdad que no todos los
procedimientos realizados en sede parlamentaria son materialmente jurisdiccionales, siendo ste el
caso de la labor que realizan las Comisiones de Investigacin cuya finalidad como hemos sealado
lneas arriba- consiste en esclarecer hechos y arribar a conclusiones sobre normas y polticas y sobre
responsabilidades; razn por la cual es indispensable en aras de no desnaturalizar la facultad
constitucional de investigacin consagrada a favor de dichos colegiados parlamentarios- establecer
un parmetro o estndar diferenciado de exigibilidad del debido proceso aplicable en sede
parlamentaria.
Sin perjuicio de estas consideraciones, el trabajo de la presente Comisin Investigadora ha respetado
un estndar intenso (o mximo) del debido proceso, procurando adaptar la labor investigativa de este
colegiado a dichas exigencias.
En cuanto a la exigibilidad de la declaracin como investigado para la procedencia del levantamiento
del secreto bancario, la sentencia del Tribunal Constitucional aludida considera que el tratamiento
que brinda el Reglamento del Congreso en este tema es incompleto, al menos respecto de los sujetos
a los que se va a investigar, sealando que las Comisiones Investigadoras nicamente estn
facultadas para solicitar el levantamiento del secreto bancario de los investigados sobre la base del
respeto del derecho a la comunicacin previa; con lo cual adiciona una limitacin no contemplada en
el Art. 2 inciso 5 de la Constitucin Poltica de 1993 que concede la atribucin de levantar el secreto
bancario a las Comisiones Investigadoras del Congreso, con arreglo a ley.
Sin embargo, un proceso de investigacin parlamentaria como parte de su diseo, complejidad y
metodologa- puede perfectamente involucrar, en aras del cumplimiento de la finalidad esclarecedora,
a personas naturales o jurdicas directamente involucradas, pero tambin a todos aquellos que
presuntamente pudieran tener un vnculo directo con los hechos investigados o con los directamente
involucrados (como por ejemplo de familiares); razn por la cual consideramos que la legitimidad de
esta medida debe fijarse por lo menos en sede parlamentaria- no en funcin de los sujetos sino en
base al objeto de investigacin, mxime cuando se podra tratar del accionar de la criminalidad
organizada. En tal sentido, consideramos que establecer como requisito para su procedencia que el
levantamiento del secreto bancario slo se refiera a los investigados, en los hechos concretos,
supone que durante la etapa de indagacin no pueda contarse con ningn tipo de informacin sobre
el particular; pudindose llegar al caso extremo que se declare la condicin de investigado de una
persona no por su vinculacin directa con los hechos, sino con el exclusivo propsito de corroborar,
contrastar o descartar si sus movimientos bancarios pueden proporcionar informacin sobre otras
personas directamente involucradas.

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Sin perjuicio de lo sealado, el trabajo de esta Comisin Investigadora ha respetado el criterio


establecido por el Tribunal Constitucional, llegando inclusive a establecer como un criterio
instrumental para pasar a la condicin de investigado, la necesidad de levantar su secreto bancario
(criterio 5).
Sobre la discrecionalidad en la interpretacin de las facultades de las Comisiones
Investigadoras para solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones.
El Art. 97 de la Constitucin Poltica de 1993, para el cumplimiento de sus fines, consagra a favor de
las Comisiones Investigadoras del Congreso la facultad genrica de acceder a cualquier
informacin, sealando a continuacin que ella puede implicar el levantamiento del secreto bancario
y de la reserva tributaria, exceptundose aquella que afecte la intimidad personal (18); habindose
desarrollado este dispositivo constitucional en el inciso e del Art. 88 del Reglamento del Congreso.
Sobre el particular se ha podido advertir que el acceso a la informacin referida a las comunicaciones
no siempre es considerada por la judicatura como jurdicamente viable atendiendo a dos
consideraciones: i.) para que resulte procedente la afectacin de una garanta constitucional (el
secreto de las comunicaciones) por razones procesales en la actividad persecutoria del Estado (en
este caso, por una investigacin parlamentaria), debe analizarse en consonancia con las
disposiciones y procedimientos vigentes, de conformidad con el principio de legalidad; y ii.) segn la
Ley N 27697, Ley que otorga la facultad al Fiscal para la intervencin y control de las
comunicaciones y documentos privados en caso excepcional, el nico que tiene legitimidad para
solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones es el Ministerio Pblico y slo para el
caso de los delitos expresamente sealados en el Art. 1 de dicho dispositivo legal.
Aun cuando algunos jueces han concedido el levantamiento del secreto de las comunicaciones
solicitado por parte de algunas Comisiones Investigadoras, existen otros que han aplicado un criterio
restrictivo, negando su procedencia a estas comisiones, tal como ha ocurrido en la presente
investigacin (19). Si bien en este caso acceder a la informacin solicitada contribua a las
investigaciones como prueba indiciaria, habiendo sido reemplazada por prueba documentaria, lo
cierto es que los plazos de las Comisiones Investigadoras, atendiendo a la necesidad de
esclarecimiento de los hechos, hacen que una apelacin en bsqueda de un criterio extensivo
interpretativo que la conceda, dilate innecesariamente una investigacin, obligando a solicitudes de
prrroga con los implcitos costos humanos y materiales; razn por la cual sera conveniente
establecer en forma expresa en el Reglamento del Congreso- que las Comisiones Investigadoras
pueden solicitar tambin el levantamiento del secreto de comunicaciones.

18

19

El segundo prrafo del Art. 97 de la Constitucin Poltica del Estado, seala:


Art. 97.- ()
Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier informacin, la cual puede implicar el levantamiento del
secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la informacin que afecte la intimidad personal ()
(Los subrayados son nuestros).
Resolucin N 1 de 10.08.2015 emitida en el Expediente N 10806-2015 del Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia
de Lima, a cargo del Juez Joham Chelin de la Cruz (Considerandos Sexto, Stimo y Octavo).

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Sobre la calidad y oportunidad en la remisin de informacin solicitada.


El Art. 97 de la Constitucin Poltica de 1993, para el cumplimiento de sus fines, consagra a favor de
las Comisiones Investigadoras del Congreso la facultad genrica de acceder a cualquier informacin
exceptundose aquella que afecte la intimidad personal (20), dispositivo concordante con el inciso b
in fine del Art. 88 del Reglamento del Congreso.
En virtud de los dispositivos aludidos, concordante con lo sealado en el inciso g del Art. 32 del
Reglamento del Congreso, esta Comisin Investigadora ha realizado pedidos de informacin a
diversas entidades pblicas, en el propsito de acceder a informacin necesaria para el
esclarecimiento de los hechos materia de la presente investigacin; advirtindose que se han
suscitados casos en los cuales, la informacin remitida no estuvo completa y, a pesar de la obligacin
legal existente sobre el plazo de entrega de la informacin solicitada, la documentacin requerida no
ha sido entregada dentro del mismo, afectando as la labor investigativa atendiendo al plazo
perentorio.
Al respecto, se pueden mencionar los casos del Gobierno Regional de Arequipa pedido del
19.12.2014 (21) y recepcin de informacin el 28.05.2015 (22); del Ministerio de Relaciones Exteriores
pedido del 26.03.2015 (23) y recepcin de informacin el 20.07.2015 (24)-, de la Superintendencia
Nacional de Migraciones pedido del 26.03.2015 (25) y recepcin de informacin el 04.05.2015 (26)-,
del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo pedido del 26.03.2015 (27) y recepcin de
informacin el 01.06.2015 (28)-; entre otros.
Sobre el incumplimiento de la reserva.
Por expresa disposicin del Art. 88 del Reglamento del Congreso (29), las Comisiones Investigadoras
deben realizar su trabajo de manera reservada, habindose consagrado que las sesiones tiene tal
carcter, procediendo el levantamiento de la reserva slo i.) cuando la materia de su indagacin o sus
20

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El segundo prrafo del Art. 97 de la Constitucin Poltica del Estado, seala:


Art. 97.- ()
Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier informacin, la cual puede implicar el levantamiento del
secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la informacin que afecte la intimidad personal ()
(Los subrayados son nuestros).
Registro 51.
Registro 480.
Registro 305.
Registro 715.
Registro 304.
Registro 411.
Registro 313.
Registro 493.
El tercer prrafo del inciso a del Art. 88 del Reglamento del Congreso de la Repblica, seala:
Art. 88.-El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de inters pblico, promoviendo un procedimiento de investigacin
que garantice el esclarecimiento de los hechos y la formulacin de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas y polticas
y/o sancionar la conducta de quienes resulten responsables, de acuerdo con las siguientes reglas:
a.) ()
Las sesiones de las Comisiones Investigadoras son reservadas ().
(El subrayado es nuestro).

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deliberaciones no incluyan aspectos que afectan a la intimidad, honra o dignidad personal de los
sujetos pasivos de la investigacin o de sus familias, ii.) cuando la materia de la investigacin o sus
deliberaciones no afecten el derecho a la reserva tributaria ni al secreto bancario de los investigados,
y/o iii.) cuando la materia de la investigacin o sus deliberaciones no comprometa asuntos vinculados
a la seguridad nacional.
A pesar de este marco normativo, en el desarrollo de la labor de este colegiado, se han advertido
diversos aspectos que podran afectar la reserva de la investigacin, pudindose mencionar cuatro
aspectos: i.) la participacin de parlamentarios que no son integrantes de las Comisiones
Investigadoras en las sesiones reservadas, ii.) la falta de norma expresa que establezca la
obligatoriedad de prestar juramento o promesa de guardar la reserva por parte de la persona que
comparece ante una Comisin Investigadora, y iii.) la posible afectacin de la reserva de las
investigaciones por parte de los seores Congresistas miembros de la Comisin, atendiendo a
consideraciones de inters pblico.
Respecto del primer punto, el segundo prrafo del inciso a) del Art. 22 del Reglamento del Congreso,
se consagra el derecho funcional de los seores Congresistas a participar con voz y voto en algunos
casos- o slo con voz en otros casos-, en las sesiones del Pleno y de las diversas Comisiones de las
que formen parte y de las que no formen parte; establecindose como limitacin a dicho derecho
funcional el especfico caso de las sesiones secretas de la Comisin de Inteligencia, en la que podrn
participar los Parlamentarios que no conforman dicha Comisin siempre que exista acuerdo
mayoritario de sus miembros, y teniendo la obligacin de guardar secreto de la informacin clasificada
de la que tomen conocimiento. Atendiendo a lo sealado, consideramos que en el propsito de
garantizar el bien constitucionalmente protegido denominado finalidad de esclarecimiento de los
asuntos de inters pblico que inspira la creacin de una Comisin Investigadora del Congreso de la
Repblica y, por ende, la necesidad de reserva que dicha investigacin debe tener para el
cumplimiento de la aludida finalidad; resulta indispensable asumir el mismo estndar de proteccin a
los aludidos bienes constitucionales, con miras a garantizar la funcin de control y fiscalizacin que se
encuentra implcita en la finalidad aludida.
En cuanto a la falta de norma expresa que establezca la obligatoriedad de prestar juramento o
promesa de guardar la reserva por parte de la persona que comparece ante una Comisin
Investigadora, se debe advertir que el Art. 88 del Reglamento del Congreso no consagra la necesidad
de que el compareciente preste juramento o promesa de honor de guardar la reserva del caso; con lo
cual a diferencia de lo que ocurre en otras sedes o instancias en donde tambin el propsito de
bsqueda de la verdad requiere la colaboracin ciudadana- no se compromete la obligacin moral de
las personas al no haberse establecido como una obligacin jurdica la prestacin de juramento o
promesa de honor respecto de los alcances de su comparecencia en sede investigativa
parlamentaria. En similar perspectiva omisiva, el ordenamiento jurdico tampoco contempla ningn
tipo de delito que sancione a un ciudadano que comparece ante una Comisin Investigadora por
vulnerar la obligacin de reserva, tal y como s existe para los casos en sede judicial y administrativa.

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Finalmente, la valoracin de la necesidad del levantamiento de reserva atendiendo a consideraciones


de inters pblico no debe ser un acto ex post que dependa de decisin de un seor Congresista,
sino que debe ajustarse al procedimiento establecido en el Art. 88 del Reglamento del Congreso.
Sobre el incumplimiento de la obligacin de veracidad.
La actual regulacin del Art. 88 del Reglamento del Congreso contempla la obligacin de autoridades,
funcionarios y servidores pblicos, y cualquier persona de comparecer ante las Comisiones
Investigadoras parlamentarias y proporcionar a stas las informaciones testimoniales y documentarias
que requieran; sin perjuicio del derecho de guardar silencio que le asiste como ciudadano y que
puede ejercer en el momento que considere, de ser el caso, con la atribucin del colegiado de valorar
dicho desenvolvimiento procedimental.
Sin embargo, al igual que en el caso de la obligacin de guardar reserva desarrollado lneas arriba, el
Art. 88 del Reglamento del Congreso no consagra la necesidad de que el compareciente preste
juramento o promesa de honor de decir la verdad, y el ordenamiento jurdico tampoco contempla
delito que sancione a un ciudadano que comparece ante una Comisin Investigadora por prestar una
declarara falsa ante ella, tal y como s existe para los casos en sede judicial y administrativa; sin
perjuicio del derecho a la no autoinculpacin que le asiste a cualquier ciudadano investigado.

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CAPTULO II
ETAPA DE INDAGACIN
En los considerandos Sexagsimo Primer a Sexagsimo Cuarto de la Sentencia recada en el Exp.
N 149232-2013-0-1801-JR-CI-05 (Ref. 1485-2013) de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima (30), se seala que todo proceso a cargo de una Comisin Investigadora tiene dos
niveles necesariamente diferenciados aunque complementarios: la indagacin y la investigacin.
La etapa de indagacin se encuentra referida a las lneas de investigacin que deber desarrollar la
Comisin parlamentaria, para lo cual requiere el acopio de informacin, denuncias, testimonios, cruce
de datos, entre otros; todo ello orientado a cerrar el crculo que permita individualizar actos concretos
presuntamente irregulares, responsabilidades personales y configuracin tpica de delitos. Esto es
posible, porque cuando el Pleno vota y aprueba la mocin de investigacin lo hace en base a hechos
genricos, sin precisiones, por conocimiento externo de procesos judiciales o por noticias
periodsticas, sin que en ese momento pudiese atribuirse imputacin alguna. En este nivel, la
generalidad o amplitud es perfectamente legtima, ya que el rgano parlamentario se encuentra en
fase de acopiar pruebas para conocer hechos, y propiamente no existe imputados, ni derechos que
puedan afectarse.
La Mocin de Orden del Da N 11785 que crea la presente Comisin Investigadora encarg a este
colegiado investigar las denuncias periodsticas sobre las presuntas actividades ilcitas del prfugo
Martn Belaunde Lossio para obtener irregularmente contratos a favor de empresas vinculadas a l, y
la posible vinculacin con ellas de Altos Funcionarios del Estado.
De las denuncias periodsticas que los diferentes medios de comunicacin han realizado y vienen
realizando no en cuanto a la persona del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, sino respecto de un
conjunto de hechos en los que l habra desempeado un rol protagnico que obran en los Anexos
02 y 03 de ese Informe Final-; se puede colegir que los hechos objeto de la presente investigacin
congresal constituyen expresin del fenmeno de corrupcin (31), entendiendo por tal al uso de
medios pblicos para fines privados, que produce un desvo de recursos de lo general a lo particular,
con lo cual los intereses privados condicionan el funcionamiento de los poderes pblicos (32)(33).

30
31

32

33

Proceso de amparo seguido por Alan Garca Prez contra la Megacomisin, Resolucin N 14 del 27.12.2013 (pp. 36-38).
El trmino corrupcin tiene su antecedente en la expresin latina corruptio que, a su vez, deriva de la expresin corrumpere, de las voces
latinas cor (que significa con) y rumpere (que alude a ruptura); por lo que el trmino nos da la idea de una conducta que supone la ruptura de
algo, que puede ser cierto cdigo moral o social o cierta norma legal o administrativa, tal como lo seala Goode (Goode, R. Government finance in
developing countries. The Brookings Institution. Washington D.C., 1984. p. 310).
Entendemos por corrupcin a la oferta o la prestacin directa o indirecta a un servidor pblico de una ventaja indebida, pecuniaria o de otro
gnero, con la finalidad de inducirlo a ejecutar un acto contrario a los deberes de su cargo, o para ejecutar u omitir un acto debido.
Savona, Ernesto y Mezzanote, Laura. La corruzione in Europa. Carocci Editore. Roma, 1998. p. 19.
Hay corrupcin cuando el inters personal de quien toma decisiones en el mbito pblico sustituye la objetividad en el ejercicio del poder, con el fin
de lucrarse personalmente o enriquecer a una organizacin, ora una empresa privada, ora un partido poltico, afn al sujeto que se aprovecha de su
posicin.

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La comunidad internacional ha entendido que este fenmeno afecta la gobernabilidad, la confianza en


las instituciones y los derechos de las personas, razn por la cual ha plasmado en dos instrumentos
internacionales bsicos para nuestro pas la Convencin Interamericana contra la Corrupcin (34) y
la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin (35)- el propsito de prevenir, combatir y
sancionar adecuadamente este tipo de inconductas.
A nivel interno, el Acuerdo Nacional (36) establece como Poltica de Estado la afirmacin de un Estado
eficiente y transparente (Poltica 24), la promocin de la transparencia y la erradicacin de la
corrupcin en todas sus formas (Poltica 26) y el acceso a la informacin (Poltica 29),
correspondiendo al Estado afirmar en la sociedad y en los diferentes niveles de Gobierno, un conjunto
de principios ticos y valores sociales, entre los que destacan la vigilancia ciudadana, la transparencia
y la rendicin de cuentas a fin de garantizar la institucionalidad de nuestro pas; adems de desterrar
la impunidad, el abuso del poder y el atropello de los derechos fundamentales, que van en
consonancia con el fenmeno de la corrupcin.
En virtud de lo sealado, mediante Decreto Supremo N 067-2007-PCM del 25.03.2007 se estableci
como Poltica Nacional la lucha contra la corrupcin en las licitaciones, las adquisiciones y la fijacin
de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos, garantizar la transparencia y
la rendicin de cuentas, promoviendo la tica Pblica, y fomentando la participacin ciudadana en la
vigilancia y control de la gestin pblica, estando encargada de la supervisin del cumplimiento de
estas polticas corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros.
En similar sentido, en virtud de Decreto Supremo N 004-2006-JUS, el 28.12.2008 se puso en
conocimiento pblico el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcin 2008-2011, cuyo Objetivo 6
contemplaba el propsito de lograr el compromiso de la sociedad para que participe de manera
activa en la lucha contra la corrupcin y la fiscalice, para lo cual se establecieron tres (03) Estrategias
concretas: i.) desarrollar una cultura anticorrupcin en la sociedad, fortalecindola con valores ticos,
ii.) facilitar la vigilancia ciudadana en la lucha contra la corrupcin, y iii.) constituir una alianza polticosocial contra la corrupcin (37).
Mediante Decreto Supremo N 119-2012-PCM del 09.12.2012, se aprob el Plan Nacional de Lucha
contra la Corrupcin 2012-2016 como instrumento capaz de establecer las acciones priorizadas que
sobre la materia se deben emprender para prevenir y combatir la corrupcin, a la que se define como
el uso indebido del poder para la obtencin de un beneficio irregular, de carcter econmico o no
econmico, a travs de la violacin de un deber de cumplimiento, en desmedro de la legitimidad de la
autoridad y de los derechos fundamentales de la persona (38).

34
35
36
37
38

Rivero Ortega, Ricardo. Corrupcin y contratos pblicos: las respuestas europea y latinoamericana. En: Rodrguez Garca, Nicols y Fabin
Caparrs, Eduardo A. (coordinadores). La corrupcin en un mundo globalizado: anlisis interdisciplinar. Ratio Legis. Salamanca, 2004. pp. 109-125
(p. 111).
Aprobada por Resolucin Legislativa N 26757 de fecha 05.03.1997 del Congreso de la Repblica, y ratificada mediante Decreto Supremo N 01297-RE del 21.03.1997.
Aprobada por Resolucin Legislativa N 28357 de fecha 30.09.2004 del Congreso de la Repblica, y ratificada mediante Decreto Supremo N 0752004-RE del 20.10.2004. Entr en vigencia el 14.12.2005.
Suscrito el 22.07.2002.
Objetivo y Estrategias desarrollado en las pginas 20-23.
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcin 2012-2016. pp. 4 y 73.

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Mediante Decreto Supremo N 046-2013-PCM del 23.04.2013 se aprob la Estrategia Anticorrupcin


del Poder Ejecutivo que contiene veinte (20) acciones operativas concretas orientadas a prevenir,
detectar y sancionar la corrupcin, que se implementaran dentro del marco del aludido Plan Nacional
de Lucha Contra la Corrupcin 2012-2016, y entre las que se contemplan: la mejora en la eficiencia
de la gestin pblica; la optimizacin de los procedimientos y servicios administrativos; la
consolidacin de un Estado transparente y libre de la cultura del secreto; los lineamientos y directivas
que orienten la integridad y la tica en la actuacin del empleado pblico; la implementacin efectiva
del control interno en las entidades del Poder Ejecutivo; la mejora de la gestin de recursos humanos;
la publicidad de las sanciones de destitucin y despido; la sistematizacin de la informacin sobre
procesos administrativos disciplinarios vinculados a actos de corrupcin; los reconocimientos pblicos
e incentivos a las entidades cumplidoras de estndares de integridad; el acompaamiento tcnico a
procesos de contrataciones pblicas; la mejora de las capacidades de los operadores de
contrataciones del Estado; la alianza con el sector privado y la sociedad civil para reducir los riesgos
de corrupcin; la estandarizacin de los mecanismos de denuncias; la implementacin del sistema de
alertas tempranas de actos de corrupcin; la sistematizacin de jurisprudencia en materia
anticorrupcin; el fortalecimiento del Sistema de Defensa Judicial del Estado; la poltica de
recuperacin de activos y cobros de reparacin civil; la creacin del Registro Nacional de la
Corrupcin; las propuestas legislativas para el fortalecimiento de medidas contra la impunidad; y la
elaboracin de Planes Anticorrupcin sectoriales. Se debe sealar que de conformidad con el Art. 3
del Decreto Supremo aludido, el seguimiento e implementacin de esta Estrategia ser la
Coordinacin General de la Comisin de Alto Nivel Anticorrupcin (CAN).
I.-)

LA LNEA DE INVESTIGACIN DE LOS HECHOS EN EL CASO DE LA PRESENTE


COMISIN INVESTIGADORA

El fenmeno de la corrupcin comprende una gama de comportamientos que pueden implicar


nicamente la actuacin del propia agente que detenta el cargo pblico (ej.: caso de fraude o
malversacin de fondos) o que, por el contrario, suponen la intervencin de al menos dos partes en la
realizacin de conductas a las que se puede referir en forma amplia como actos de soborno de
funcionarios pblicos por parte de particulares (ej.: en materia de contratacin pblica, prestaciones
del Estado, ingresos pblicos, procesos reglamentarios de concesiones, procesos jurdicos o legales
en general, entre otros) (39). Sin embargo, desde el punto de vista subjetivo, el panorama no estara
completo si, al hablar de corrupcin, slo nos referimos a los funcionarios o servidores pblicos por
una parte- y a las personas privadas, naturales o jurdicas, que corrompen por la otra-, olvidando el
importante rol que en el enfrentamiento a este flagelo y el impedimento de su difusin le corresponde
a los polticos, actores que desde el punto de vista constitucional- son los llamados a ejercer el
poder en forma transparente como principal requisito de legitimidad que sustenta todo sistema poltico
democrtico, as como a evitar que el fenmeno se expanda a travs de adecuadas medidas y
polticas pblicas de represin y prevencin.
39

Muriel Patino, Mara Victoria. Aproximacin macroeconmica al fenmeno de la corrupcin. En: Rodrguez Garca, Nicols y Fabin Caparrs,
Eduardo A. (coordinadores). La corrupcin en un mundo globalizado: anlisis interdisciplinar. Ratio Legis. Salamanca, 2004. pp. 27-39 (pp. 27-28).

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

Por tal razn, a diferencia de lo que ocurre en sistemas no democrticos donde el poder dispone de
todos los medios para asegurar que los fenmenos de corrupcin no salgan a la luz porque la
ciudadana es mantenida al margen de la realidad poltica; en los sistemas democrticos los actos
corruptos salen a la luz pblica, generando un convencimiento y una preocupacin colectiva acerca
de su importancia y extensin, al extremo de generar la percepcin social que dicho fenmeno
colisiona con la sana convivencia, ms an cuando existen atisbos de corrupcin en las altas esferas
del Estado, lo cual ha llevado a Dez-Picaso a afirmar que la sujecin de los gobernantes a la
legalidad constituye un valor esencial que el fenmeno de la criminalidad gubernativa pone en
entredicho (40).
De las denuncias periodsticas vinculadas a los hechos materia de esclarecimiento por parte de esta
Comisin Investigadora, se puede colegir que no se trata de un caso de simple corrupcin, sino que el
asunto de inters pblico que motiv la decisin parlamentaria de conformar este grupo
investigador-responde a hechos de mayor trascendencia social que, por comprometer a diversas
instancias y Altos Funcionarios del Estado, bien puede ser un caso de corrupcin poltica que
involucra a los gobernantes en los sistemas democrticos (41).
En funcin de lo sealado en las lneas precedentes, es indispensable analizar los hechos advertidos
de manera objetiva, imparcial e integral; razn por la cual se establecieron lneas de investigacin
que comprenden los hechos investigados con un criterio de sistematicidad, habindose definido en un
inicio las siguientes:
1.

Contrataciones realizadas por diferentes empresas vinculadas a Martn Belaunde


Lossio con distintas entidades del Estado:
a)
b)

2.

Desenvolvimiento de Altos Funcionarios del Estado y sus posibles vnculos de Martn


Belaunde Lossio:
a)

40
41

Contrataciones con entidades del Gobierno Nacional (IPD, SIMA, etc.).


Contrataciones con distintos Gobiernos Regionales (Casos: Cusco, Madre de Dios,
Junn, entre otros).

Desenvolvimiento de funcionarios del Poder Ejecutivo:

Supuesto conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros sobre


proceder de Martn Antonio Belaunde Lossio en el Gobierno Regional de
Madre de Dios (denuncia de Gobernador de Madre de Dios, Gilbert Galindo).

Desenvolvimiento de Ministro de Justicia y Derechos Humanos como


Presidente del Consejo de Defensa Jurdica del Estado- sobre la posibilidad

Dez-Picaso, Luis. La criminalidad de los Gobernantes. Crtica. Barcelona, 1999. p. 71.


Bustos Gisbert, Rafael. La recuperacin de la responsabilidad poltica en la lucha contra la corrupcin de los gobernantes: una tarea pendiente. En:
Rodrguez Garca, Nicols y Fabin Caparrs, Eduardo A. (coordinadores). La corrupcin en un mundo globalizado: anlisis interdisciplinar. Ratio
Legis. Salamanca, 2004. pp. 67-85 (p. 68).

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MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

de declarar a Martn Antonio Belaunde Lossio como colaborador eficaz


(incidente Daniel Figallo, Eduardo Roy y Yeny Vilcatoma).
Acciones de bsqueda y captura de Martn Antonio Belaunde Lossio, y su
posterior presencia en el Estado Plurinacional de Bolivia (Daniel Urresti).
Comportamiento del Presidente de la Repblica y su esposa en cuanto al
caso y la persona de Martn Antonio Belaunde Lossio.

b)

Desenvolvimiento de diversos Presidentes Regionales:

Caso Cusco (Jorge Isaacs Acurio Tito y Ren Concha Lezama).

Caso Junn (Vladimir Roy Cerrn Rojas).

Caso Madre de Dios (Jos Luis Aguirre Pastor).

c)

Posible vinculacin con Redes Regionales: lvarez, Orellana y otros.

Sin embargo, en virtud de la informacin obtenida como resultado de la labor desarrollada en la Etapa
de Indagacin y atendiendo fundamentalmente a razones de sistematicidad, la Comisin
Investigadora (en la 20 Sesin Ordinaria del 17.06.2015) consider necesario modificar las lneas
de investigacin inicialmente consideradas en el Plan de Trabajo y subsumirlas en una nica lnea
de investigacin segn el siguiente detalle:
LNEA DE INVESTIGACIN:
CONTRATACIONES REALIZADAS POR DIFERENTES EMPRESAS RELACIONADAS A
MARTN BELAUNDE LOSSIO CON DISTINTAS ENTIDADES DEL ESTADO Y VNCULOS
CON ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO Y OTRAS PERSONAS
1.

El entorno de Martn Antonio Belaunde Lossio:


a)
Empresas de propiedad de Martn Antonio Belaunde Lossio.
b)
Empresas vinculadas a Martn Antonio Belaunde Lossio: Antalsis y otras.
c)
Empresas del entorno de Martn Antonio Belaunde Lossio.
d)
Personas del entorno de Martn Antonio Belaunde Lossio.

2.

Contrataciones con entidades del Gobierno Nacional (Casos: IPD, Agro Rural, Banco
de la Nacin, etc.).

3.

Contrataciones con distintos Gobiernos Regionales (Casos: Madre de Dios, Junn y


Cusco) y otros Gobiernos Sub-Nacionales (Casos: Municipalidad Distrital de Catache
en Cajamarca, y Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn en Tacna).

4.

Informes de Contralora General de la Repblica y OSCE.

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ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

II.-)

5.

Posible vinculacin con Redes Regionales: lvarez, Orellana y otros.

6.

Vnculos de Martn Antonio Belaunde Lossio con Altos Funcionarios del Estado y
otras personas.

PERSONAS COMPARECIENTES ANTE LA COMISIN INVESTIGADORA

En aplicacin de la atribucin consagrada en el inciso b del Art. 88 del Reglamento del Congreso de
la Repblica, se solicit la comparecencia de las siguientes personas ante la presente Comisin
Investigadora:

DECLARANTE
1

Por derecho propio /


En representacin

SESIN

FECHA

ACUA PERALTA, Csar

Por derecho propio

38 Ordinaria

18.08.2015

ACURIO TITO, Jorge Isaacs

Por derecho propio

1 Descentralizada (Cusco)

04.02.2015

Investigado

37 Ordinaria

07.08.2015

Investigado

38 Ordinaria

14.08.2015

26 Ordinaria

29.05.2015

ADRIANZEN OLAYA, Gustavo Lino

MINISTRO
DE
JUSTICIA
DERECHOS HUMANOS

AGUILAR LASTEROS, Luis Fredy

Por derecho propio

ALDAZABAL SOTO, Jorge Alberto

Por derecho propio

ALMANZA MENDOZA, Zenn

Por derecho propio

ALTEZ NAVARRO, Cecilia

Por derecho propio

18 Ordinaria

10.04.2015

ALTUNA MORENO, Mara Roxana Victoria

Por derecho propio

16 Ordinaria

13.03.2015

Investigada

34 Ordinaria

14.07.2015

ALVAREZ AGUILAR, Csar Joaqun

Por derecho propio

25 Ordinaria

26.05.2015

ANTALSIS PER S.A.C.

RIVERA YDROGO, Juan Carlos

15 Ordinaria

26.02.2015

RIVERA YDROGO, Juan Carlos


Investigado

38 Ordinaria

14.08.2015

VILARIO GARCA, Luis

27 Ordinaria

05.06.2015

VILARIO GARCA, Luis

Por documento escrito

24.08.2015

VILARIO GARCA, Javier

27 Ordinaria

05.06.2015

VILARIO GARCA, Javier

Por documento escrito

24.08.2015

9
10

11

12

ANTALSIS SL

ANTALSIS SL SUCURSAL DEL PER

4 Descentralizada (Madre de
Dios)
3 Descentralizada (Madre de
Dios)
3 Descentralizada (Madre de
Dios)

25.03.2015
24.03.2015
24.03.2015

13

AQUINO QUISPE, Juvenal Alejandro

Por derecho propio

5 Descentralizada (Junn)

22.04.2015

14

ARBAYZA AVALOS, Cristian

Por derecho propio

25 Ordinaria

27.05.2015

15

ARBULU ORTEGA, talo Alejandro

Por derecho propio

17 Ordinaria

20.03.2015

16

ARGANDOA NOLASCO, Katherine

Por derecho propio

38 Ordinaria

18.08.2015

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A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

17

AROSEMENA RUIZ-HUIDOBRO, Rodrigo

Por derecho propio

16 Ordinaria

13.03.2015

Investigado

39 Ordinaria

21.08.2015

18

ASTOCONDOR PASTOR, Jimmy Eduardo

Por derecho propio

18 Ordinaria

10.04.2015

19

AVILES GARCA, Miguel

Por derecho propio

20 Ordinaria

24.04.2015

20

AYESA PER

FERNANDEZ CANTILLANA, Rafael

11 Ordinaria

10.02.2015

21

AZA GATES, Leoncio Alberto David

Por derecho propio

16 Ordinaria

13.03.2015

22

BARRERA AYALA, Sal

INSTITUTO
DEPORTE

14 Ordinaria

25.02.2015

23

BARRIONUEVO OROSO, Milton

Por derecho propio

1 Descentralizada (Cusco)

04.02.2015

24

BARZOLA TRIGOSO, Bryam

Por derecho propio

25 Ordinaria

27.05.2015

BELAUNDE GUZMN, Arturo Jos

Por derecho propio

21 Ordinaria

29.04.2015

Investigado

Descargo por escrito

27.08.2015

Por derecho propio

17 Ordinaria

20.03.2015

Investigado

38 Ordinaria

14.08.2015

Por derecho propio

28 Ordinaria

08.06.2015

Investigado

38 Ordinaria

11.08.2015

Por derecho propio

16 Ordinaria

13.03.2015

Investigado

34 Ordinaria

14.07.2015

25

26

27
28

BELAUNDE LOSSIO, Arturo Antonio

BELAUNDE LOSSIO, Martn Antonio

BELLO DEL REAL, Jorge Eugenio

PERUANO

DEL

29

BENAVIDES GAVIDIA, Walter

Por derecho propio

33 Ordinaria

08.07.2015

30

BENASS CONTRATISTAS GENERALES

BERNAL GUERRA, Guillermo Alfredo

13 Ordinaria

24.02.2015

BERRIOS JIMNEZ, Juan Ferdinand

Por derecho propio

4 Descentralizada (Madre de
Dios)

25.03.2015

BOZA DIBOS, Francisco Juan Jos

Por derecho propio

16 Ordinaria

13.03.2015

Investigado

36 Ordinaria

22.07.2015

31

32

CABADA YPEZ, Martn

Por derecho propio

1 Descentralizada (Cusco)

04.02.2015

33

CALDERN PACOHUANCA, Jos

Por derecho propio

1 Descentralizada (Cusco)

04.02.2015

CALDERN VINATEA, Roco del Carmen

Por derecho propio

32 Ordinaria

07.07.2015

Investigada

40 Ordinaria

25.08.2015

34
35

CAMPOS UGAZ, Hctor

Alcalde Distrital de Catache

6 Descentralizada (Cajamarca)

26.06.2015

36

CANALES KRIJLENKO, Gustavo Adoldo

PRONEID

22 Ordinaria

13.05.2015

37

CANDIOTTI PARIASCA, Peter Giomar

Gobierno Regional de Junn

5 Descentralizada (Junn)

22.04.2015

38

CARRO REY, Juan Manuel

Por derecho propio

20 Ordinaria

24.04.2015

39

CASTILLO LEON, Biberto

Por derecho propio

34 Ordinaria

14.07.2015

40

CASTREJON CHVEZ, Luis Artemio

Por derecho propio

7 Descentralizada (Tacna)

03.07.2015

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ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

41

CASTRO PRIETO FARFN, Ana

Fiscal Provincial de la Primera Fiscala


2 Descentralizada (Cusco)
Penal de Wanchaq

05.02.2015

42

CENTRAL MEDIA S.A.C.

GARCA AMANS, Gabriela

16 Ordinaria

13.03.2015

43

CERRON ROJAS, Fritz Elas

Por derecho propio

5 Descentralizada (Junn)

22.04.2015

CERRON ROJAS, Vladimir Roy

Por derecho propio

5 Descentralizada (Junn)

22.04.2015

Investigado

38 Ordinaria

14.08.2015

Por derecho propio

16 Ordinaria

13.03.2015

Investigado

37 Ordinaria

07.08.2015

44

45

CHANG SOTO, Jorge

46

CHAVEZ UGARTE, Carlos Julin

Por derecho propio

35 Ordinaria

17.07.2015

47

COAQUIRA CHIPANA, Freddy Jess

Por derecho propio

7 Descentralizada (Tacna)

03.07.2015

48

COLCHADO CHINCHAY, Perico

Por derecho propio

23 Ordinaria

15.05.2015

49

CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE


VIADERO CANALES, Jess David
S.A.

18 Ordinaria

10.04.2015

50

CONCHA LEZAMA, Ren

Por derecho propio

1 Descentralizada (Cusco)

04.02.2015

51

CONDORI MAMANI, Froiln

Por derecho propio

7 Descentralizada (Tacna)

03.07.2015

52

CONSORCIO ACCHA PARURO

RIVERA YDROGO, Juan Carlos

15 Ordinaria

26.02.2015

53

CONSORCIO COLCA

FIGUEROA SAENZ, Mximo

15 Ordinaria

26.02.2015

54

CONSORCIO HUARA HUARA

FIGUEROA SAENZ, Mximo

15 Ordinaria

26.02.2015

55

CONSORCIO NIA MARA

TENA JACINTO, Jos William

4 Descentralizada (Madre de
Dios)

25.03.2015

56

CONSORCIO SAN JERNIMO

RIVERA YDROGO, Juan Carlos

15 Ordinaria

26.02.2015

CONSTRUCTORA MLAGA HNOS. SAC

MALAGA TORRES, Flix Arnulfo

9 Ordinaria

29.01.2015

MALAGA TORRES, Flix Arnulfo

17 Ordinaria

20.03.2015

57

58

CORPORACIN ASIA S.A.C.

BELLO DEL REAL, Jorge Eugenio


34 Ordinaria
Investigada

14.07.2015

59

CORPORACIN PRISMA S.A.C.

CONDORI SOTO, Karina

20 Ordinaria

24.04.2015

60

CRUZADO VASQUEZ, Lilian Marisol

Por derecho propio

6 Descentralizada (Cajamarca)

26.06.2015

61

CUADROS ZORRILLA, Marco Antonio

Por derecho propio

2 Descentralizada (Cusco)

05.02.2015

CURI VELSQUEZ, Santiago Florentino

Por derecho propio

7 Descentralizada (Tacna)

03.07.2015

Investigado

62

38 Ordinaria

14.08.2015
07.08.2015

63

CYG CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

BELLO DEL REAL, Jorge Eugenio 37 Ordinaria


Investigado

64

DELGADO SILVA, ngel Guillermo

Por derecho propio

22 Ordinaria

13.05.2015

65

DIAZ BENDEZ, Rosalym Melissa

Por derecho propio

20 Ordinaria

24.04.2015

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ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

66

CONSORCIO IAPARI

DIAZ MENDOZA, Ayme Johanni

4 Descentralizada (Madre de
Dios)

25.03.2015

67

DIAZ SAAVEDRA, Miguel ngel

Por derecho propio

36 Ordinaria

22.07.2015

68

DIEZ CANSECO DE LA GUERRA, Josie


Por derecho propio
Helena

23 Ordinaria

15.05.2015

69

DOMINGUEZ DIAZ, Carlos Amrico

Por derecho propio

15 Ordinaria

26.02.2015

70

DU BOIS CURCIO, Elizabeth

Por derecho propio

19 Ordinaria

17.04.2015

71

EGUREN
Carlos

Congresista de la Repblica

19 Ordinaria

17.04.2015

72

ESCUDERO ESCUDERO, Hamilton

Por derecho propio

32 Ordinaria

07.07.2015

73

ESPINOZA YBAR, Carlos Isidro

Por derecho propio

2 Descentralizada (Cusco)

05.02.2015

ESTUDIO MUIZ

LAZO GUEVARA, Magaly y SIGNORI


22 Ordinaria
ALBAN, Sergio Roy

13.05.2015

FERNANDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo

Por derecho propio

30 Ordinaria

24.06.2015

Investigado

38 Ordinaria

11.08.2015

FERREYROS POMAR, Ramn Felipe

Por derecho propio

16 Ordinaria

13.03.2015

FIGALLO RIVADENEYRA, Daniel Augusto

MINISTRO
DE
JUSTICIA
DERECHOS HUMANOS

4 Ordinaria

13.01.2015

Por derecho propio

32 Ordinaria

07.07.2015

Investigado

38 Ordinaria

18.08.2015

FUENZALIDA RAMOS, Teresa Jess

Por derecho propio

33 Ordinaria

08.07.2015

FUYIKAWA GARCIA, Carlos Jos

Por derecho propio

15 Ordinaria

26.02.2015

Investigado

34 Ordinaria

14.07.2015

3 Descentralizada (Madre de
Dios)

24.03.2015

74
75
76
77

78
79

NEUENSCHWANDER,

Juan

80

GALINDO MAYTAHUARI, Gilbert

Por derecho propio

81

GALLARDO SILVA, Marco Antonio

Teniente Alcalde de la Municipalidad


6 Descentralizada (Cajamarca)
de Cajamarca.

26.06.2015

82

GALLEGOS GALLEGOS, Csar Narciso

Por derecho propio

7 Descentralizada (Tacna)

03.07.2015

GARCA LOZADA, Francisco Alfredo

Por derecho propio

27 Ordinaria

05.06.2015

Investigado

38 Ordinaria

14.08.2015

83

84

GASTAADUI RAMIREZ, SANTIAGO

Congresista de la Repblica

20 Ordinaria

24.04.2015

85

GAVIDIA ARRASCUE, Jos Luis

Por derecho propio

24 Ordinaria

22.05.2015

86

GOMEZ CORNEJO ROTALDE, Luis Ernesto

Por derecho propio

23 Ordinaria

15.05.2015

87

GORDON RIOS, Flora

Por derecho propio

38 Ordinaria

18.08.2015

88

GRANELL RODRIGUEZ LA ROSA, Claudia

Por derecho propio

25 Ordinaria

27.05.2015

89

GRUPO EDITORIAL ARENA S.A.C.

Herrera Moscol, Mximo

34 Ordinaria

15.07.2015

90

GUEVARA PACHECO, Evelyn

Por derecho propio

21 Ordinaria

29.04.2015

91

GUTIERREZ CONDOR, Josu

Congresista de la Repblica

21 Ordinaria

29.04.2015

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A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

92

GUTIERREZ CUEVA, lvaro

Por derecho propio

40 Ordinaria

25.08.2015

93

GUTIERREZ REINEL, Gonzalo Alfonso

MINISTRO
DE
EXTERIORES

4 Ordinaria

13.01.2015

HEREDIA ALARCON, Ilan Paul

Por derecho propio

17 Ordinaria

20.03.2015

Investigado

40 Ordinaria

25.08.2015

Por derecho propio y como Presidenta


26 Ordinaria
del Partido Nacionalista

29.05.2015

Investigada

34 Ordinaria

14.07.2015

HEREDIA MENDOZA, Rosa Elena

Por derecho propio

19 Ordinaria

17.04.2015

98

HERRERA PERRET, Carlos

PROINVERSIN

10 Ordinaria

02.02.2015

99

HORNA PEREYRA, Henry Manuel

Por derecho propio

6 Descentralizada (Cajamarca)

26.06.2015

100

HUAMN VALCRCEL, Maruja

Por derecho propio

2 Descentralizada (Cusco)

05.02.2015

101

HUARI CONTRERAS, Edith Janeth

Por derecho propio

21 Ordinaria

29.04.2015

102

HIJOS DE TERRATS CONSTRUCCIONES


IGNACIO VARGAS, Juan
SUCURSAL PER

11 Ordinaria

10.02.2015

103

IMGENES Y COMUNICACIONES PERU


RIVERA YDROGO, Juan Carlos
S.A.C.

13 Ordinaria

24.02.2015

104

INAFUKU MONTESINOS, Heidi Yuriko

Por derecho propio

38 Ordinaria

14.08.2015

105

ISLA ROJAS, Vctor

Congresista de la Repblica

19 Ordinaria

17.04.2015

JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto

Por derecho propio

30 Ordinaria

24.06.2015

Investigado

38 Ordinaria

11.08.2015

23 Ordinaria

15.05.2015

94

95

96

HEREDIA ALARCON, Nadine

RELACIONES

97

106
107

JIMENEZ MAYOR , Juan Federico

Por derecho propio

108

KHOURY ZARZAR, Fuad

CONTRALORA GENERAL DE LA
7 Ordinaria
REPBLICA

22.01.2015

109

KOHATSU KAWASHITA, Martin Alonso

Por derecho propio

06.08.2015

110

LICONA LICONA, Edwin

Presidente del Gobierno Regional de


1 Descentralizada (Cusco)
Cusco

04.02.2015

111

LLANCO FLORES, David Moiss

Por derecho propio

5 Descentralizada (Junn)

22.04.2015

112

LLANOS CARRILLO, Mara Elena

Por derecho propio

32 Ordinaria

07.07.2015

113

LOAIZA GALLEGOS, Elan Roberto

Por derecho propio

7 Descentralizada (Tacna)

03.07.2015

114

LOPEZ CANTORIN, Henry Fernando

Por derecho propio

5 Descentralizada (Junn)

22.04.2015

115

LPEZ SNCHEZ, Scrates Aristteles

Por derecho propio

21 Ordinaria

29.04.2015

116

LOYOLA BARRIGA, Francisca Anglica

Por derecho propio

3 Descentralizada (Madre de
Dios)

24.03.2015

117

MACHADO SANDOVAL, Rolando Alfredo

Por derecho propio

17 Ordinaria

20.03.2015

37 Ordinaria

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

118

MADARIAGA DUEAS, Alexander Donato

Por derecho propio

7 Descentralizada (Tacna)

03.07.2015

119

MLAGA TORRES, Ernesto Tirso

Por derecho propio

20 Ordinaria

24.04.2015
25.03.2015

120

MALATESTA VILLAMAR, Jorge Humberto

Por derecho propio

4 Descentralizada (Madre de
Dios)

121

MAMANI AYHAUSI, Alfredo

Por derecho propio

7 Descentralizada (Tacna)

03.07.2015

122

MANRIQUE CHVEZ, Luis Alejandro

Por derecho propio

32 Ordinaria

07.07.2015
24.03.2015

123

MARQUEZ WUNDER, Domingo

Por derecho propio

3 Descentralizada (Madre de
Dios)

124

MAYORGA MIRANDA, Vctor Ricardo

Por derecho propio

2 Descentralizada (Cusco)

05.02.2015

125

MAYTA VALDEZ, Carlos Arturo

Por derecho propio

5 Descentralizada (Junn)

22.04.2015

126

MEDINA VASQUEZ, Hilario Porfirio

Gobernador Regional de Cajamarca

33 Ordinaria

08.07.2015

127

MEJIA RIVERA, Eyleen Miluska

Por derecho propio

20 Ordinaria

24.04.2015

128

MENDIZABAL PABLICH, Manuel Fernando

Por derecho propio

23 Ordinaria

15.05.2015

MENDOZA GARCA, Olmer Edgardo

Por derecho propio

19 Ordinaria

17.04.2015

Investigado

37 Ordinaria

07.08.2015

20 Ordinaria

24.04.2015

129

130

NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES


GARCIA POMA, Edison
SAC

131

NEUMA PER S.A.C.

MENDOZA LEGOAS, Carmela y


38 Ordinaria
QUIJADA SAAVEDRA, Mnica

18.08.2015

132

MONTAEZ TUPAYACHI, Amrico

Por derecho propio

1 Descentralizada (Cusco)

04.02.2015

133

MONTES LLANOS, Cynthia Muriel

Por derecho propio

20 Ordinaria

24.04.2015

134

MORALES ERROCH, Victoria del Rosario

Por derecho propio

20 Ordinaria

24.04.2015

135

MUSALLAM ABU-SHAIBEH, Randa

Por derecho propio

21 Ordinaria

29.04.2015

NOVOA MONGE, Eduardo Jorge

SIMA PER

12 Ordinaria

12.02.2015

Investigado

37 Ordinaria

07.08.2015

136
137

OBRAS HERGON S.A.

SANCHEZ CAVA, Christian Fernando

22 Ordinaria

13.05.2015

138

OLIVERA BACA, Pablo

Por derecho propio

1 Descentralizada (Cusco)

04.02.2015

139

OMEGA
CONSTRUCTORES
CONSULTORES S.A.C.

MENDOZA ROCA, Maira Iveete

38 Ordinaria

14.08.2015

140

ORTIZ
Y
CONSTRUCCIONES
PROYECTOS SAC

Y GARCIA
Francisco

11 Ordinaria

10.02.2015

141

OTROLA PEARANDA, Freddy

Congresista de la Repblica

26 Ordinaria

29.05.2015

142

OTSUKA SALAZAR, Luis

Gobernador Regional de Madre de 3 Descentralizada (Madre de


Dios
Dios)

24.03.2015

143

OYM Construcciones S.A.C.

RIVAS PUMASONCCO, Marianella

38 Ordinaria

14.08.2015

144

PAJUELO GONZALES, Oscar Alfredo

BANCO DE LA NACIN

14 Ordinaria

25.02.2015

ASEGURADO,

Luis

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Decenio de las personas con discapacidad en el Per
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145

PLANNER DE MEDIOS SAC

PALOMINO CASTRO, Jos Alberto

13 Ordinaria

24.02.2015

146

PAREDES CONCHA, Juan Carlos

Por derecho propio

2 Descentralizada (Cusco)

05.02.2015

147

PAREDES TERRY, Jorge Luis

Por derecho propio

15 Ordinaria

26.02.2015

148

PEREYRA ROMO, Aldo

Por derecho propio

35 Ordinaria

15.07.2015

149

PINTO MLAGA, Gleny Susana

Por derecho propio

22 Ordinaria

13.05.2015

150

POMAR CALDERN, Vctor

Por derecho propio

34 Ordinaria

14.07.2015

151

PORRAS ORDOEZ, Santos Timoteo

Por derecho propio

5 Descentralizada (Junn)

22.04.2015

152

PUCLLA LUNA, Luis Segundo

Por derecho propio

3 Descentralizada (Madre de
Dios)

24.03.2015

153

QUIE NAPURI, Alvaro Martin

AGRO RURAL

14 Ordinaria

25.02.2015

154

QUISPE ARIAS, Edwin

Por derecho propio

34 Ordinaria

15.07.2015

155

RAMOS HEREDIA, Carlos

FISCAL DE LA NACIN

6 Ordinaria

20.01.2015

156

RAMOS HUME, Csar

Por derecho propio

34 Ordinaria

14.07.2015

157

REGUAY RIVAS, Hermenegildo

Por derecho propio

5 Descentralizada (Junn)

22.04.2015

158

REGUERA CHAVEZ, Ronald Ral

Por derecho propio

7 Descentralizada (Tacna)

03.07.2015

159

RIVERA REYES, Michael Adrin

Por derecho propio

32 Ordinaria

07.07.2015

Por derecho propio

15 Ordinaria

26.02.2015

160

RIVERA YDROGO, Juan Carlos


Investigado

38 Ordinaria

14.08.2015

ROCA OROZCO, Guillermo

Por derecho propio

19 Ordinaria

17.04.2015

RODRIGUEZ LINARES, Christian Fernando

Por derecho propio

16 Ordinaria

13.03.2015

Investigado

34 Ordinaria

14.07.2015

OSCE

7 Ordinaria

22.01.2015

OSCE

39 Ordinaria

21.08.2015

16 Ordinaria

13.03.2015

13 Ordinaria

24.02.2015

161
162

163

ROJAS DELGADO, Magali Fiorella

164

ROMERO RODRIGUEZ, Amado

Congresista de la Repblica

165

ROPRUCSA

ROBLES
Martiniano

166

ROSALES VALENCIA, Blanca Mirtha

Por derecho propio

16 Ordinaria

13.03.2015

ROY GATES, Eduardo Federico

Por derecho propio

17 Ordinaria

20.03.2015

Investigado

34 "C" Ordinaria

15.07.2015

167

GOMERO,

Francisco

168

RUIZ CUBA, Sandro

Por derecho propio

1 Descentralizada (Cusco)

04.02.2015

169

RUIZ RUBIO, Segundo Mario

Alcalde Distrital de Coronel Gregorio


7 Descentralizada (Tacna)
Albarracn Lanchipa

03.07.2015

170

SACO VERTIZ PORTAL, Luis

Por derecho propio

14.07.2015

171

SACYR SL

172

SACYR CONSTRUCCIONES PER S.A.C.

34 "A" Ordinaria

MARTINEZ CAAVATE MONTERO,


18 Ordinaria
Javier
MARTINEZ CAAVATE MONTERO,
18 Ordinaria
Javier

10.04.2015
10.04.2015

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ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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173

SALAS BETETA, Christian Jaime

174

SNCHEZ VARGAS DE RIOS, Ana Mara MINISTRA


DE
Liliana
EXTERIORES

175

SANCHEZ VELARDE, Pablo Wilfredo


SANTOS GUERRERO, Gregorio

176
177

Por derecho propio

5 Ordinaria

15.01.2015

26 Ordinaria

29.05.2015

FISCAL DE LA NACIN (i)

6 Ordinaria

20.01.2015

Por derecho propio

30 Ordinaria

24.06.2015

Investigado

38 Ordinaria

11.08.2015

SECLEN ORREGO, Eduardo

Por derecho propio

30 Ordinaria

24.06.2015

SEGURA ALANIA, Joel Freddy

Procurador Anticorrupcin

27 Ordinaria

05.06.2015

Procurador Anticorrupcin

8 Ordinaria

27.01.2015

RELACIONES

178

179

SERVI UNI S.A.C.

CASAS DVILA, Oscar

38 Ordinaria

14.08.2015

180

TRAMEISA

ROCA HUCES, Maura

16 Ordinaria

13.03.2015

TODO GRAPH S.A.C.

Invitada

13 Ordinaria

24.02.2015

Investigada

34 Ordinaria

15.07.2015

181
182

TUANAMA GALERO, Lincer Churchill

Por derecho propio

4 Descentralizada (Madre de
Dios)

25.03.2015

183

UEMA RIVAS, Jaime

Por derecho propio

32 Ordinaria

07.07.2015

184

UNIVERSIDAD CSAR VALLEJO

PACHECHO
ZEBALLOS,
Juan
38 Ordinaria
Manuel y ALMAGRO ULLOA, Ernesto

18.08.2015

185

UNTIVEROS ACUA, Luis Enrique

Por derecho propio

5 Descentralizada (Junn)

22.04.2015

186

URIBE MEDINA, CENAIDA

Congresista de la Repblica

19 Ordinaria

17.04.2015

187

URQUIZO MAGGIA, Jos

Congresista de la Repblica

21 Ordinaria

29.04.2015

MINISTRO DEL INTERIOR

4 Ordinaria

13.01.2015

Por derecho propio

32 Ordinaria

07.07.2015

Por derecho propio

36 Ordinaria

22.07.2015

Por derecho propio

32 Ordinaria

07.07.2015
24.03.2015

188

URRESTI ELERA, Daniel Belizario

189

VALCRCEL
Asuncin

ACUA,

Mara

Emilia

190

VALCRCEL TOULIER, Hctor Gerardo

Por derecho propio

3 Descentralizada (Madre de
Dios)

191

VALENCIA CANDIA, Daro

Por derecho propio

7 Descentralizada (Tacna)

03.07.2015

192

VALENZUELA RIOS, Lynn

Por derecho propio

2 Descentralizada (Cusco)

05.02.2015

193

VALLENAS CASAVERDE, Ricardo

Por derecho propio

1 Descentralizada (Cusco)

04.02.2015

194

VEGA ANTONIO, Jos Alejandro

Partido Poltico Unin por el Per

24 Ordinaria

22.05.2015

195

VELA AREVALO, Maribel Amelita

Por derecho propio

20 Ordinaria

24.04.2015

196

VENTOCILLA CALDERON, ngela

Por derecho propio

15 Ordinaria

26.02.2015

197

VILARIO GARCA, Javier

Por derecho propio

27 Ordinaria

05.06.2015

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198

VILARIO GARCA, Luis

Por derecho propio

27 Ordinaria

05.06.2015

199

VILCATOMA DE LA CRUZ, Yeni

Por derecho propio

6 Ordinaria

20.01.2015

200

VILLAFUERTE MACHA, Adrin

Por derecho propio

17 Ordinaria

20.03.2015

201

VIMAC

CASTILO GARCA, Luis Manuel

11 Ordinaria

10.02.2015

202

WYN S.A.C.

OBREGON QUEZADA, Roberto Wil

13 Ordinaria

24.02.2015

203

YUFRA PALOMINO, Ramn Wilfredo

Por derecho propio

7 Descentralizada (Tacna)

03.07.2015

204

ZRATE BERNUY, Aldrin

Alcalde Distrital de El Tambo

5 Descentralizada (Junn)

22.04.2015

205

ZEBALLOS SALINAS, Vicente Antonio

Congresista de la Repblica

2 Ordinaria

18.12.2015

206

ZEGARRA AGUIRRE, Josefina

Por derecho propio

7 Descentralizada (Tacna)

03.07.2015

207

ZEGARRA ALFARO, Roberto

Por derecho propio

Atendiendo a su estado de salus,


se solicit descargo por escrito

208

ZIGA MORALES, Omar Nilo

Por derecho propio

2 Descentralizada (Cusco)

05.02.2015

209

ZURITA PUENTE, David Abel

Por derecho propio

5 Descentralizada (Junn)

22.04.2015

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CAPTULO III
ETAPA DE INVESTIGACIN
En los considerandos Sexagsimo Primer a Sexagsimo Cuarto de la Sentencia recada en el Exp.
N 149232-2013-0-1801-JR-CI-05 (Ref. 1485-2013) de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima (42), se seala que todo proceso a cargo de una Comisin Investigadora tiene dos
niveles necesariamente diferenciados aunque complementarios: la indagacin y la investigacin.
La etapa de investigacin, es aquella en la que se procede a formular imputaciones especficas a
determinadas personas que se habrn de convertir en investigados por sus actos concretos en el
acaecimiento, desarrollo y desenlace del hecho materia de anlisis. En este nivel, la condicin jurdica
de investigado aunque sea en una etapa precedente a la acusacin formal (que bien podra ser
el caso de la acusacin constitucional y el juicio poltico, contemplados en los Arts. 99 y 100 de la
Constitucin Poltica)- hace que el derecho a la informacin previa y suficiente de la imputacin se
consolide y se exija que la persona tome conocimiento de algunos datos que eviten un procedimiento
desequilibrado y sin igualdad, a fin de permitir a dicho imputado organizar una defensa adecuada,
tales como: i.) el hecho imputado (mundo fctico), y ii.) el presunto ilcito imputado (mundo jurdico)
procediendo en este ltimo caso la denominada caracterizacin legal de los hechos, que supone la
subsuncin de stos en ilcitos jurdico presuntamente vulnerados-.
Teniendo en cuenta lo sealado y de conformidad con lo establecido en el Plan de Trabajo aprobado
el 12.12.2014, en esta etapa la presente Comisin Investigadora ha establecido las hiptesis de
trabajo y los criterios de determinacin de la condicin de investigados, ha determinado a partir de
stos- la condicin de investigados de algunas personas, para finalmente realizar el esclarecimiento
de los hechos materia de este trabajo investigativo.
I.-)

ESTRUCTURACIN DE HIPTESIS DE TRABAJO DE LA INVESTIGACIN

A partir de la aprobacin de la nica lnea de investigacin, la Comisin Investigadora (en la 29


Sesin Ordinaria del 17.06.2015), aprob las siguientes hiptesis de trabajo de esta investigacin:
1.

42

Martn Antonio Belaunde Lossio habra iniciado la articulacin de una red de contactos con
Altos Funcionarios del Estado y personas allegadas al poder poltico que, entre otras cosas,
habra sido destinada a obtener ventajas econmicas a favor de la empresa ANTALSIS en
sus diferentes denominaciones sociales- y otras empresas vinculadas a l, gracias a la
obtencin de diversos contratos con el Estado.

Proceso de amparo seguido por Alan Garca Prez contra la Megacomisin, Resolucin N 14 del 27.12.2013 (pp. 36-38).

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2.

Distintas empresas entre ellas ANTALSIS (en sus diferentes denominaciones sociales)habran confluido con Martn Belaunde Lossio y personas de su entorno, para realizar las
indebidas contrataciones con el Estado peruano.

3.

A partir de los vnculos con Altos Funcionarios del Estado, diversas personas allegadas al
poder y otras personas, habran participado de la red de corrupcin para favorecer a la
empresa ANTALSIS en sus diferentes denominaciones- y a otras empresas vinculadas al
seor Martn Antonio Belaunde Lossio o a su entorno, en la obtencin de diversos contratos
con el Estado peruano, incumpliendo las normas y los principios de la Ley de Contrataciones
del Estado.

4.

Habran existido algunos Altos Funcionarios del Estado que fueron informados y, por ende,
tuvieron conocimiento del accionar del seor Martn Belaunde Lossio y de las contrataciones
irregulares en diferentes partes del pas, los mismos que, por accin u omisin al no
interesarse o no realizar ninguna accin fiscalizadora- permitieron que dicho accionar se
realizara o continuara.

II.-)

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIN DE LA CONDICIN DE INVESTIGADOS

En virtud del principio de razonabilidad que inspira el moderno Estado Constitucional de Derecho
conforme al cual las actuaciones del poder poltico deben observar parmetros exentos de abusos o
arbitrariedades, irradindose a todo el ordenamiento jurdico (43)-, y teniendo en cuenta lo establecido
en los considerandos Sexagsimo Primer a Sexagsimo Cuarto de la Sentencia recada en el Exp.
N 149232-2013-0-1801-JR-CI-05 (Ref. 1485-2013) de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima (44); la presente Comisin Investigadora (en la 29 Sesin Ordinaria del 127.06.2015)
aprob los criterios que habra de tener en cuenta para determinar la condicin de investigado de
una persona, siendo stos los siguientes:
1.

43

44

Hecho materia de investigacin.- la presente Comisin Investigadora define como mbitos:


i.) las presuntas actividades ilcitas del seor Martn Antonio Belaunde Lossio para obtener
irregularmente contratos a favor de empresas vinculadas a l, y ii.) la posible vinculacin con
ellas de Altos Funcionarios del Estado; todo ello a partir de las denuncias periodsticas que
sacaron a la luz pblica tales hechos.
El primer mbito de investigacin alude a actividades ilcitas del seor Martn Antonio
Belaunde Lossio y su entorno (personal y comercial), que le habran permitido obtener
irregularmente contrataciones a favor de empresas vinculadas a l. El segundo mbito, por su
parte, busca determinar posibles vinculaciones de Altos Funcionarios del Estado con dichas
actividades ilcitas del seor Belaunde Lossio, comprendiendo en ellas todas las variantes y
9. El principio de razonabilidad implica encontrar justificacin lgica en los hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional
de los poderes pblicos. Este principio adquiere mayor relevancia en el caso de aquellos supuestos referidos a restringir derechos o, para fines del
caso, despojar de las prerrogativas que actan como garantas funcionales para determinados funcionarios pblicos.
STC N 00006-2003-AI-TC del 01.12.2003 (f. 9).
Proceso de amparo seguido por Alan Garca Prez contra la Megacomisin, Resolucin N 14 del 27.12.2013 (pp. 36-38).

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gamas posibles de participacin, accin y/u omisin que son propias de un fenmeno de
corrupcin poltica (relacin corrupcin-poder).
En funcin a lo sealado, este criterio resulta indispensable para el ejercicio de competencia
por parte de esta Comisin Investigadora (45).
2.

Alcance del mbito de poder.- siendo los hechos materia de esta investigacin un caso de
corrupcin poltica, resulta adecuado establecer un criterio que en virtud de lo sealado en el
Art. 39 de la Constitucin Poltica de 1993- haga necesaria referencia a los Altos
Funcionarios del Estado. Por tal razn, nos encontramos ante un claro criterio poltico de
carcter determinante que procura investigar a aquellos funcionarios del Estado que detentan
las ms altas responsabilidades del pas y, por ende, deben tener una conducta y
desenvolvimiento transparente y adecuado en el ejercicio de su poder (46).

3.

Hecho atribuido y circunstancias (precedentes, concomitantes y posteriores) que


evidencien un nivel de participacin/vinculacin (imputacin fctica e imputacin
jurdica), a partir de distintos elementos de prueba.- siguiendo lo dispuesto en las
sentencias aludidas en lneas precedentes, este criterio concretiza la imputacin de hechos (o
imputacin fctica) en el propsito de objetivar la labor investigadora de este colegiado, en
concordancia con el irrestricto respeto del debido proceso de todo ciudadano, ya que no
puede ser posible que se determine la condicin de investigado sin que se realice
concomitantemente la atribucin de hechos y circunstancias que le son imputables. En tal
sentido, nos encontramos ante el criterio imputativo de carcter determinante, sin el cual no
ser posible que una persona puede ser considerada como investigado.

4.

Hechos pendientes de corroboracin (aclaracin, puntos controvertidos, entre otros).teniendo en cuenta que la determinacin de la condicin de investigado es resultado de la
labor indagatoria precedente con todas las generalidades propias de esta etapa-, resulta
perfectamente posible que, aun cuando existiendo hechos y circunstancias imputables
(criterio 3), tambin existen hechos o circunstancias pendientes de aclaracin o corroboracin
en los que la propia persona pueda tener alguna consideracin o alcance que realizar; siendo
esta la razn por la cual se hace necesario ya como investigado- profundizar precisamente
en tales hechos. Nos encontramos, pues, ante un criterio indiciario de carcter
complementario.

5.

Necesidad de levantamiento del secreto bancario, tributario y de comunicaciones.atendiendo a las consideraciones sealadas en la sentencia del Caso Tineo Cabrera, es
necesario que para levantar el secreto bancario y de las comunicaciones, as como la reserva
tributaria, la persona respecto de la cual versa la solicitud tenga la condicin de investigado.
En tal sentido, y sin perjuicio que esta exigencia resulta una limitacin a la investigacin

45
46

En tal sentido, este criterio debe entenderse como un requisito de procedibilidad sin cuyo cumplimiento no puede admitirse la determinacin de la
condicin de investigado, por tratarse de hechos que no se encuentran dentro del mbito materia de investigacin.
Por tales consideraciones, este criterio solo es aplicable para el caso de los vnculos polticos con Funcionarios del Estado.

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parlamentaria segn lo sealado en lneas precedentes-, nos encontramos ante un criterio


instrumental orientado a acceder a la informacin protegida con secretos o reserva.
6.

Desenvolvimiento procedimental.- frente al requerimiento de su presencia por parte de una


Comisin Investigadora del Congreso, una persona puede comparecer y colaborar, o puede
tener los siguientes comportamientos: i.) la no comparecencia, a pesar de haber sido
debidamente invitado y notificado para ello; ii.) la comparecencia y decisin de guardar
silencio (total o parcial); y iii.) la comparecencia y falta de veracidad.
En los tres ltimos desenvolvimientos sealados, la conducta procedimental pueda ser
merituada por la Comisin Investigadora atendiendo a los antedichos niveles de participacin
o grados de vinculacin con los diversos hechos que son materia de investigacin; en la
medida que ninguna de ellas contribuye con la finalidad procesal de dilucidar la incertidumbre
intersubjetiva a resolver; razn por la cual su valoracin puede ser tomada en cuenta
conjuntamente con otros elementos indiciarios, sobre todo, si el inciso b del Artculo 88 del
Reglamento del Congreso de la Repblica seala que las autoridades, los funcionarios y
servidores pblicos y cualquier persona, estn en la obligacin de comparecer ante las
Comisiones Investigadoras, y proporcionar a estas, las informaciones testimoniales y
documentarias que requieran. Conforme a lo sealado, nos encontramos ante un criterio
actitudinal de carcter complementario.

De manera complementaria a lo sealado hasta aqu, es importante precisar que si bien la sentencia
en el aludido Caso Alan Garca Prez seala que todo proceso de investigacin parlamentaria
presenta las etapas de indagacin e investigacin, y en esta deben tener lugar la imputacin fctica y
la imputacin jurdica a la persona investigada; es indispensable tener en cuenta que en el caso que
motiv el proceso de amparo en que se emiti dicha sentencia, la afectacin de derechos fue
demandada por un ex Presidente de la Repblica, quien goza de la prerrogativa del antejuicio
consagra en el Art. 99 y 100 de la Constitucin Poltica de 1993-, que slo es posible de iniciarse
atendiendo a delitos cometidos en el ejercicio de su funcin o por infraccin constitucional.
En tal sentido, en el caso de personas no sujetas a dichas prerrogativas, y teniendo en cuenta la
finalidad de las Comisiones Investigadoras parlamentarias cul es, el esclarecimiento de hechosresulta vlido que las imputaciones que se realicen a una persona investigada slo versen sobre los
hechos o circunstancias que evidencien un nivel de participacin o vinculacin a partir de distintos
elementos de prueba, sin que necesariamente se tenga que realizar la imputacin jurdica o, en todo
caso, esta pueda ser realizada con posterioridad, precisamente a partir de la profundizacin
investigativa.
III.-)

DETERMINACIN DE LA CONDICIN DE INVESTIGADOS

En funcin de los criterios de determinacin de la condicin de investigados antes aludidos, la


Comisin Investigadora procedi a declarar como investigados a las siguientes personas:

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

Sesin
CIMBL

Fecha

Persona (natural o jurdica) investigada

Criterios

Lnea de
Investigacin

Imputaciones

(Caso)
Caso IPD
Caso PRONIED
Caso Junn
Caso Madre de Dios

Martn Antonio BELAUNDE LOSSIO


1, 2, 3, 4 y 6.b
Ampliacin: 35 del 05.08.2015

Caso Cusco

Fcticas
Jurdico-Penal

Caso Catache
Caso Gregorio
Albarracn Lanchipa
Caso diario La
Primera
Entorno MABL

Arturo Antonio BELAUNDE LOSSIO

Caso Cusco

1, 3, 4 y 6.b
Ampliacin: 35 del 05.08.2015

30

19.06.2015

Mara Roxana Victoria ALTUNA MORENO

Caso Junn

Fcticas
Jurdico-Penal

Caso Gregorio
Albarracn Lanchipa

1, 3, 4 y 6.b y 6.c

Entorno MABL

Fcticas
Jurdico-Penal
Jurdico-Administrativo

Entorno MABL

Jorge Eugenio BELLO DEL REAL

1, 3, 4 y 6.b

Caso IPD

Fcticas
Jurdico-Penal

Caso Cusco
Entorno MABL

Jorge CHANG SOTO

1, 3, 4 y 6.b
Caso La Primera

Fcticas
Jurdico-Penal

Entorno MABL
Caso IPD

Carlos Jos FUYIKAWA GARCA

1, 3, 4 y 6.c
Caso Junn

Fcticas
Jurdico-Penal

Caso La Primera
Entorno MABL
Caso IPD

Juan Carlos RIVERA YDROGO

1, 3 y 4
Caso Junn

Fcticas
Jurdico-Penal

Caso Cusco

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

Entorno MABL

Christian Fernando RODRGUEZ LINARES

1, 3 y 4

Caso Madre de Dios

Fcticas
Jurdico-Penal

Caso Junn

Javier VILARIO GARCA

1, 3 y 4

Entorno MABL

Fcticas
Jurdico-Penal

Luis VILARIO GARCA

1, 3, 4 y 6.c

Entorno MABL

Fcticas
Jurdico-Penal

Nadine HEREDIA ALARCN

1, 3, 4 y 6.b

Entorno MABL

Fcticas

Entorno MABL

Antalsis Per S.A.C.

1, 3, 4 y 5

Caso Junn

Fcticas
Jurdico-Penal

Caso PRONIED
Entorno comercial
Caso Cusco

Antalsis S.L.

1, 3, 4 y 5

Caso Madre de Dios

Fcticas
Jurdico-Penal

Caso Junn
Caso IPD

31

01.07.2015

Antalsis S.L. Sucursal del Per

1, 3, 4 y 5

Caso Gregorio
Albarracn Lanchipa

Eduardo Jorge NOVOA MONGE

1, 3 y 4

Caso Junn

Fcticas
Jurdico-Penal
Jurdico-Administrativo

Jorge Isaacs ACURIO TITO

1, 2, 3 y 4

Caso Cusco

Fcticas
Jurdico-Penal

Jos Luis AGUIRRE PASTOR

1, 2, 3, 4 y 6.a

Caso Madre de Dios

Fcticas
Jurdico-Penal

Francisco Juan Jos BOZA DIBS

1, 3 y 4

Caso IPD

Vladimir Roy CERRN ROJAS

1, 2, 3, 4 y 6.c

Caso Junn

Fcticas
Jurdico-Penal

Ren CONCHA LEZAMA

1, 2, 3, 4 y 6.c

Caso Cusco

Fcticas
Jurdico-Penal

Manuel Fernando MENDIZABAL PABLICH

1, 3, 4 y 6.b

Caso Madre de Dios

Eduardo Federico ROY GATES

1, 3, 4 y 6.c

Caso colaboracin
eficaz

Olmer Edgardo MENDOZA GARCA

1, 3, 4 y 6.b

Caso Madre de Dios

Fcticas
Jurdico-Penal

Fcticas
Jurdico-Penal
Jurdico-Administrativo

Fcticas
Jurdico-Penal
Jurdico-Administrativo
Fcticas
Jurdico-Penal
Jurdico-Administrativa

Fcticas
Jurdico-Penal

Entorno MABL
Caso Junn

Corporacin Asia S.A.C.

1, 3 y 5
Caso Madre de Dios

Fcticas

Caso Catache

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ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

Entorno MABL

C y G Contratistas Generales S.R.L.

1, 3, 5 y 6.a
Caso Cusco

Fcticas
Jurdico-Penal

Entorno MABL

Grupo Editorial Arena S.A.C.

1, 3 y 5
Caso Madre de Dios

33

Todo Graph S.A.C.

1, 3 y 5

Entorno MABL

Jorge Alberto ALDAZABAL SOTO

1, 2, 3, 4 y 6.c

Caso Madre de Dios

Fcticas

Fcticas
Fcticas
Jurdico-Penal

Entorno MABL

08.07.2015
Francisco Alfredo GARCA LOZADA

1, 3, 4 y 6.c

Caso Madre de Dios

Fcticas
Jurdico-Penal

Caso La Primera

34

14.07.2015

Daniel Augusto FIGALLO RIVADENEYRA

1, 2, 3 y 4

Caso colaboracin
eficaz

Gregorio SANTOS GUERRERO

1, 2, 3 y 4

Caso Catache

Fcticas
Poltico-constitucional
Fcticas
Jurdico-Penal

Entorno MABL
Caso Madre de Dios

Eduardo Francisco SECLN ORREGO

1, 3 y 4
Caso Catache

36

Caso La Primera

22.07.2015

14.08.2015

Fcticas
Jurdico-Penal

Vctor Humberto JARAMILLO ALVA

1, 3 y 4

Caso Catache

Fcticas
Jurdico-Penal

Lorenzo Eduardo FERNNDEZ VILLA

1, 3 y 4

Caso Catache

Fcticas
Jurdico-Penal

Santiago Florentino CURI VELSQUEZ

1, 2, 3, 4 y 6.c

Caso Gregorio
Albarracn Lanchipa

Amrico Gustavo MONTEZA VILLEGAS

1, 2, 3, 4 y 6.a

Caso Catache

Fcticas
Jurdico-Penal

Rodrigo AROSEMENA RUIZ-HUIDOBRO

1, 3 y 4

Entorno MABL

Fcticas
Jurdico-Penal

Fcticas
Jurdico-Penal

Entorno MABL

Roco del Carmen CALDERN VINATEA

1, 3 y 4

38

Caso PRONIED

Fcticas

Caso AGRORURAL

18.08.2015
Ilan Paul HEREDIA ALARCN

1, 3 y 4

Arturo Jos BELAUNDE GUZMN

1, 3 y 4

Entorno MABL

Fcticas
Jurdico-Penal

Entorno MABL
Caso La Primera

Fcticas

Cumpliendo lo sealado en la Sentencia recada en el Exp. N 149232-2013-0-1801-JR-CI-05 (Ref.


1485-2013) de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, se procedi a comunicar
en forma oportuna, a cada una de las personas aludidas, mediante un documento en el que se

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Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

precisaron las consideraciones de hecho (fcticas) y de responsabilidad (de ndole jurdico-penal o


jurdico-administrativo, o de ndole poltica) que se haban tenido en cuenta para adoptar dicha
decisin.
Las personas investigadas acudieron a realizar sus descargos, segn el siguiente detalle:

NOMBRE

DECLARACIN

OBSERVACIONES

ANTALSIS S.L.

24.08.2015

ANTALSIS S.L. SUCURSAL DEL PER

24.08.2015

ALTUNA MORENO, Mara Roxana Victoria

14.07.2015

Asisti
(RIVERA YDROGO, Juan Carlos)
Present descargo escrito
(VILARIO GARCA, Luis)
Present descargo escrito
(VILARIO GARCA, Javier)
Asisti.

BELAUNDE LOSSIO ARTURO ANTONIO

14.08.2015

Video Conferencia. Declar

BELAUNDE LOSSIO, Martin Antonio

11.08.2015

Asisti.

BELLO DEL REAL, Jorge Eugenio

14.07.2015

Asisti.

CHANG SOTO, Jorge

07.08.2015

Asisti.

FUYIKAWA GARCA CARLOS JOS

14.07.2015

Asisti.

HEREDIA ALARCN, Nadine

14.07.2015

Asisti.

RIVERA YDROGO, Juan Carlos

14.08.2015

Asisti.

RODRIGUEZ LINARES, Christian Fernando

14.07.2015

Asisti.

VILARIO GARCA, Javier

24.08.2015

Por escrito

VILARIO GARCA, Luis

24.08.2015

Por escrito

NOVOA MONGE, Eduardo Jorge

07.08.2015

Asisti.

ACURIO TITO, Jorge Isaacs

14.08.2015

Asisti.

AGUIRRE PASTOR, Jos Luis

21.08.2015

Citacin Pblica. No asisti. Se public notificacin por edictos


para descargo. No asisti ni present escrito.

BOZA DIBS, Francisco Juan Jos

22.07.2015

Asisti.

CERRN ROJAS, Vladimir Roy

14.08.2015

Asisti.

CONCHA LEZAMA, Rene

21.08.2015

Citacin Pblica. No asisti. Se public notificacin por edictos


para descargo. No asisti ni present escrito.

MENDIZABAL PABLICH, Manuel Fernando

21.08.2015

Citacin Pblica. No asisti. Se public notificacin por edictos


para descargo. No asisti ni present escrito.

MENDOZA GARCIA, Olmer Edgardo

07.08.2015

Asisti.

ROY GATES, Eduardo Federico

15.07.2015

Asisti.

CORPORACION ASIA S.A.C.

14.07.2015

Asisti
(BELLO DEL REAL, Jorge Eugenio)

CYG CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

08.08.2015

GRUPO EDITORIAL ARENA S.A.C.

15.07.2015

TODO GRAPH S.A.C.

15.07.2015

ANTALSIS PER S.A.C.

14.08.2015

Asisti
(BELLO DEL REAL, Jorge Eugenio)
Asisti
(HERRERA MOSCOL, Mximo)
Asisti
(HEREDIA ALARCN, Iln Paul)

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A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

IV.-)

ALZABAZAL SOTO, Jorge

21.08.2015

Citacin Pblica. No asisti. Se public notificacin por edictos


para descargo. No asisti ni present escrito.

GARCIA LOZADA, Francisco Alfredo

14.08.2015

Asisti.

FIGALLO RIVADENEYRA, Daniel Augusto

18.08.2015

Asisti

SANTOS GUERRERO, Gregorio

11.08.2015

Asisti.

SECLN ORREGO, Eduardo Francisco

24.08.2015

Se solicit descargo por escrito.

JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto

11.08.2015

Asisti.

FERNANDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo

11.08.2015

Asisti.

CURI VELASQUEZ, Santiago Florentino

14.08.2015

Asisti.

MONTEZA VILLEGAS, Amrico Gustavo

21.08.2015

Present descargo por escrito (27.08.2015).

AROSEMENA RUIZ HUIDOBRO, Rodrigo

21.08.2015

Asisti

CALDERON VINATEA, Roco

25.08.2015

Asisti

HEREDIA ALARCN, Ilan

25.08.2015

Asisti

BELAUNDE GUZMN, Arturo

25.08.2015

Present descargo por escrito (27.08.2015)

ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIN

Para efectos del presente Informe Final, los temas contenidos en esta investigacin sern
desarrollados de la siguiente manera:
1.

Contrataciones con entidades del Gobierno Nacional:


a)
Caso 01:
Instituto Peruano del Deporte.
b)
Caso 02:
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRORURAL.
c)
Caso 03:
Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED.

2.

Contrataciones con entidades de Gobiernos Regionales:


a)
Caso 01:
Caso Junn.
b)
Caso 02:
Caso Madre de Dios.
c)
Caso 03:
Caso Cusco.

3.

Contrataciones con Gobiernos Locales:


a)
Caso 01:
Caso Catache.
b)
Caso 02:
Caso Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa.

4.

El seor Martn Antonio Belaunde Lossio y sus actividades ilcitas: Sus entornos
comercial, personal y poltico.

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ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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5.

Vnculos del seor Martn Antonio Belaunde Lossio con Altos Funcionarios del Estado
y otras personas:
a)
Caso 01:
Conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros, seor Juan
Federico Jimnez Mayor, sobre las acciones realizadas por el seor
Martn Antonio Belaunde Lossio en el Gobierno Regional de Madre
de Dios, a partir de la denuncia formulada por el Gobernador de
Madre de Dios, Gilbert Galindo Maytahuari.
b)

Caso 02:

Desenvolvimiento del Ministro de Justicia y Derechos Humanos,


seor Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra, como Presidente del
Consejo de Defensa Jurdica del Estado, en el debate sobre la
posibilidad de declarar al seor Martn Antonio Belaunde Lossio
como colaborador eficaz en la investigacin del Caso La Centralita
(incidente Daniel Figallo Rivadeneyra, Eduardo Roy Gates y Yeny
Vilcatoma de la Cruz).

c)

Caso 03:

Acciones de bsqueda y captura del seor Martn Antonio Belaunde


Lossio en el territorio peruano, su posterior presencia en el Estado
Plurinacional de Bolivia y su repatriacin.

Para el desarrollo de los tems contemplados en los numerales 1 (Contrataciones con entidades del
Gobierno Nacional), 2 (Contrataciones con entidades de Gobiernos Regionales), 3 (Contrataciones
con Gobiernos Locales) y 5 Vnculos del seor Martn Antonio Belaunde Lossio con Altos
Funcionarios del Estado y otras personas), se plantea utilizar una metodologa que comprenda los
siguientes aspectos: i.) hechos y anlisis; ii.) conclusiones, respecto de: a) la existencia de
contrataciones irregulares, b) el perjuicio para la respectiva entidad estatal (obras no ejecutadas, o
ejecutadas parcialmente, o ejecutadas deficientemente, o ejecutadas con problemas legales ej.:
cartas fianzas falsas-), c) los intervinientes (diferenciando los investigados y las personas respecto
de las que se harn recomendaciones de investigacin posterior); y iii.) anlisis de la
responsabilidad de los investigados.
Para el desarrollo del tem contemplado con el numeral 4 (Entorno del seor Martn Antonio Belaunde
Lossio), se plantea una metodologa que comprenda en el caso de cada persona, natural o jurdica,
que forme parte del aludido entorno- los siguientes aspectos: i.) hechos que evidencian participacin
dentro entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, y ii) anlisis de responsabilidad de los
investigados.
A continuacin se abordarn cada uno de los acpites sealados.

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1.

CONTRATACIONES CON ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL

1.1

CASO IPD

Conforme a las denuncias periodsticas, el martes 27.11.2012, el seor Francisco Juan Jos Boza
Dibs (47) le envi un correo electrnico al seor Jorge Eugenio Bello del Real hombre de confianza
de Martn Antonio Belaunde Lossio- en el que seal: Te adjunto lo aprobado y nuestra propuesta.
Lo va a presentar Cenaida [Uribe], necesitamos que se apruebe segn la sugerencia, adjuntando la
Ley de Presupuesto del Ao Fiscal 2013 para que los recursos ordinarios a gastarse en las obras de
los Juegos Bolivarianos, entre los que figuraba el Complejo Polideportivo Elas Aguirre de Chiclayo,
consignado en el pliego presupuestal del ao Fiscal 2012, se pueden usar al ao siguiente ( 48)(49).
El mencionado correo electrnico fue reenviado al seor Martn Antonio Belaunde Lossio, quien a su
vez le transfiri el mensaje a un tal Carlitos en alusin al seor Carlos Jos Fuyikawa Garca- en el
que le dice: Carlos, por fa, necesito que imprimas el cuadro adjunto y se lo entregues a Josu
[Gutirrez] para la ayuda respectiva. Tambin entrgaselo a Angelito, el que trabaja con Vctor Isla.
Es bien importante. Omite los nombres de abajo, solo el documento.
De igual modo, se inform de un whatsapp enviado por Martn Belaunde Lossio a Guillermo Bernal
Guerra luego de hablarle de la capacidad de contratacin de Antalsis- en el que le seala: necesito
hablar contigo urgente, acabo de cerrar el tema de Chiclayo, ustedes son los consultores. Estamos
cambiando bases en observaciones para que no haya necesidad de experiencia en concursos oferta,
supuestamente pidindole US $20,000.00 (veinte mil y 00/100 dlares americanos), para sobornar a
funcionarios, accediendo Bernal a entregarle S/. 26,000.00 (veintisis mil y 00/100 nuevos soles)
presuntamente para la obra del Polideportivo de Chiclayo (50).
En ese momento, el congresista Vctor Isla Rojas era Presidente del Congreso de la Repblica, el
congresista Josu Gutirrez se desempeaba como Presidente de la Comisin de Presupuesto, y la
congresista Cenaida Uribe estaba involucrada en la organizacin de los Juegos Bolivarianos.
Si bien lo solicitado no lleg a concretarse en ninguna modificacin legislativa, lo cierto es que el IPD
logr obtener S/. 88000.000.00 (ochenta y ocho millones y 00/100 nuevos soles) para ejecutar el
Proyecto del Complejo Polideportivo Elas Aguirre para la contratacin de la Elaboracin del
Expediente Tcnico y Ejecucin de la Obra Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo
Elas Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Regin Lambayeque.
En base a la documentacin obtenida por esta Comisin Investigadora, el Caso del Instituto Peruano
del Deporte (IPD) se constituye a partir de los siguientes hechos:
47
48
49
50

Fue Presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) desde el 24.08.2011, siendo designado mediante Resolucin Suprema N 035-2011-ED, y
aceptndosele la renuncia por Resolucin Suprema N 040-2014-MINEDU del 05.11.2014.
Fuente: El Comercio del 02.11.2014.
http://archivo.larepublica.pe/05-11-2014/francisco-boza-renuncio-al-ipd-luego-de-escandalo-con-martin-belaunde
Fuente: Diario Per21 del 11.01.2015.

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1.

El 24.10.2012, el IPD convoc a Licitacin Pblica N 1-2012/IPD/OI para la Elaboracin del


Expediente Tcnico y Ejecucin de la Obra Mejoramiento de los servicios deportivos en el
complejo Elas Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de
Lambayeque, por el monto de S/. 85832,088.08 (ochenta y cinco millones ochocientos
treinta y dos mil ochenta y ocho y 08/100 nuevos soles) (51).

2.

El proceso de seleccin de se desarroll segn el siguiente detalle:

51

52
53
54

a)

Se presentaron catorce (14) empresas, entre las cuales se registraron como postores
Antalsis S.L. (Representante: Mara Cecilia Rodrguez Cancio), Ortiz Construcciones
y Proyectos S.A. Sucursal del Per (Representante: Cristian Delgado Cumpa), C y G
Contratistas Generales S.R.L. (Representante: Jorge Bello del Real) y Constructora
Mlaga Hnos. S.A (Representante: Carina Vera Rodrguez).

b)

Esta Licitacin Pblica present varias postergaciones continuas, hasta que el Titular
del IPD, seor Francisco Boza Dibs, declar su nulidad de oficio mediante
Resolucin N 006-2013-P/IPD del 09.01.2013 argumentando una falla del SEACE
que implic el registro de la postergacin del proceso de seleccin, pero no la
modificacin de su calendario, situacin que impidi que se registren debidamente las
bases, razn por lo cual se dispuso tambin retrotraer el proceso a la etapa de
integracin de bases (52).

c)

El 25.01.2013, luego de reiniciado el procedimiento en virtud de la declaratoria de


nulidad aludida, ste fue declarado desierto debido a que ninguna de las empresas
que adquiri bases present su propuesta (53).

d)

El 08.02.2013 entre muchos otros actos que denotan una inusual celeridad- se
realiz la Segunda convocatoria mediante la Adjudicacin de Menor Cuanta
Procedimiento Clsico N 004-2013/IPD/UL (proceso derivado de la Licitacin
Pblica N 001-2012-IPD/OI), por el valor referencial de S/. 85336,079.63 (ochenta y
cinco millones trescientos treinta y seis mil setenta y nueve y 63/100 nuevos soles).

e)

A esta segunda convocatoria se present como nico postor el CONSORCIO


CHICLAYO, integrado por las empresas Antalsis S.L., Ortiz Construcciones y
Proyectos S.A. Sucursal del Per y el seor Leoncio Alberto David Aza Gates, con
una propuesta inicial ascendente a S/. 93699,015.43, monto que, mediante Carta N
01-2013-CCH (Carta Notarial) del 04.04.2013, fue reducido formalmente a
S/.88834,858.90 (54).

Mediante Resolucin N 629-2012-P-/IPD del 15.10.2012, se conform el Comit Especial a cargo de este proceso de seleccin, el cual estuvo
conformado por: Ruy Suarez Palacios, Juana Medina Castaeda y Walter Villavicencio Ugarte como miembros Titulares- y Marco Cossio Tapia,
Carlos Rojas Quspitongo y Gerardo Naccha Ochos como miembros Suplentes- (Registro 33-A, folios 477-478).
Registro 33-B, folios 1127-1228.
Registro 33-B, folio 1082.
Registro 33-B, folio 657.

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

55
56
57
58
59

60

f)

Luego de que en la Ley de Presupuesto del Ao Fiscal 2013 se lograran consignar


los recursos ordinarios a gastarse en las obras de los Juegos Bolivarianos entre los
que figuraba el Complejo Polideportivo Elas Aguirre de Chiclayo, inicialmente
contenido en el pliego presupuestal del ao Fiscal 2012-, mediante Resolucin N
127-2013-P/IPD del 05.04.2013, el Titular del IPD, seor Francisco Boza Dibs,
aprob la disponibilidad de recursos por la suma sealada de S/. 88834,858.90
(ochenta y ocho millones ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y
ocho y 90/100 nuevos soles) para el otorgamiento de la buena pro a la oferta que
hubiera obtenido el mayor puntaje en el proceso de seleccin Adjudicacin de Menor
Cuanta N 004-2013-IPD/UL (55)

g)

El mismo 05.04.2013, el Consorcio Chiclayo gan la buena pro del proceso de


seleccin aludido (56), declarndose consentido el mismo en razn de existir postor
nico.

h)

Luego de transcurrido el plazo legal, el 30.04.2013 se procedi a declarar desierto el


proceso mediante un Comunicado del Jefe de la Unidad de Logstica, Christian Ruiz
Gudiel, atendiendo a que el mencionado consorcio no cumpli con presentar la
documentacin requerida para la firma del contrato (57).

i)

Sin embargo, mediante Resolucin N 176-2013-P/IPD del 06.05.2013, el Titular del


IPD, seor Francisco Boza Dibs, declar nuevamente la nulidad del proceso debido
a que se detect que no se cumpli con elaborar y suscribir el Acta correspondiente
al acto de Integracin de Bases ya que se verific que en el Libro de actas y
Expediente de contratacin no se encuentra archivado el citado documento, por lo
tanto concluy en que no se evidenciaba que haya existido qurum para sesionar y
tomar los acuerdos requeridos por la normatividad aplicables, disponiendo retrotraer
el proceso a la etapa de la integracin de bases (58).

j)

Luego de esta declaracin de nulidad, se reiniciado, por segunda vez, el proceso de


seleccin AMC Procedimiento Clsico N 4-2013-IPD/OI (59)(60).

k)

El 15.05.2013 se volvi a adjudicar la buena pro al CONSORCIO CHICLAYO con


similar conformacin empresarial-, el mismo que recin cumpli con presentar las
constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, as como las

Registro 33-B, folios 644-645.


Registro 33-B, folio 642
Registro 33-B, folio 641
Registro 33-B, folios 639-640
Mediante Resolucin N 175-2013-P-/IPD del 06.05.2013, se conform el Comit Especial a cargo de este proceso de seleccin, el cual estuvo
conformado por: Ruy Suarez Palacios, Carlos Rojas Quispitongo y Walter Villavicencio Ugarte como miembros Titulares-, y Luz Elena Miranda
Cabrera, Renzo Albert Navarrete Chilquillo y Gerardo Naccha Ochos como miembros Suplentes- (Registro 252 Tomo II, folios 1750-1751).
Mediante Resolucin N 191-2013-P-/IPD del 09.05.2013, se conform el Comit Especial a cargo de este proceso de seleccin, el cual estuvo
conformado por: Ruy Suarez Palacios, Carlos Rojas Quispitongo y Walter Villavicencio Ugarte como miembros Titulares-, y Ivn Vergara Soto,
Renzo Albert Navarrete Chilquillo y Gerardo Naccha Ochos como miembros Suplentes- (Registro 33-B, folios 637-638).

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constancias de capacidad libre de contratacin (61); suscribiendo el Contrato N 0062013-IPD-CONSORCIOCHICLAYO del 21.05.2013 (62).
l)

En este Contrato ambas acordaron incluir a la empresa Ayesa Per S.A.C. en calidad
de coordinadora del Proyecto.

m)

Mediante Carta N 004-2014 del 06.05.2014, el Consorcio Chiclayo precisa al IPD


que, producto de la evaluacin realizada, el monto de la ejecucin de las obras se ha
incrementado sustantivamente, arrojando un monto de S/. 118260,197.44;
sealando que adems- se encuentra esperando la aprobacin del Expediente
Tcnico para empezar los trabajos de ejecucin de obra correspondientes ( 63).

n)

El 04.07.2014, mediante Resolucin N 299-2014-P/IPC, el Titular del IPD dispuso la


resolucin del Contrato N 006-2013-IPD-CONSORCIO CHICLAYO, por causa
imputable al contratista Consorcio Chiclayo (64).

3.

En su declaracin ante esta Comisin Investigadora (14 Sesin Ordinaria del 25.02.2015), el
seor Barrera Ayala Jefe del IPD (65)- indic que la empresa AYESA no mantiene ningn
tipo de relacin contractual con el IPD, puesto que dicha empresa le brinda asesora al
Comit Olmpico Peruano (COP) precisamente porque la obra estaba enmarcada en los
Juegos Bolivarianos, razn por la cual se haba acordado en la norma del presupuesto que el
mencionado comit estuviera de acuerdo con el diseo tcnico de la infraestructura deportiva
que iba a desarrollarse, siendo esta la razn por la que, en algn momento, la empresa
AYESA participaba dando su opinin tcnica sobre la obra que se iba a desarrollar.

4.

En su declaracin ante la Comisin Investigadora (11 Sesin Ordinaria del 10.02.2015), el


seor Rafael Fernndez Cantillana representante legal de Ayesa Per S.A.C.- indic que su
empresa fue contratada por el COP para la Gerencia de los Juegos Bolivarianos de Trujillo de
2013 (66), debido a que el Comit no recibi a tiempo las obras que le permitieran al Per
llevar a cabo estos juegos; razn por la cual contrat a AYESA para asegurar que todas las
obras cumplieran con los reglamentos y especificaciones tcnicas deportivas necesarias para
que pudieran ser homologables todos los eventos deportivos. La participacin de AYESA en
el Complejo Elas Aguirre se refiri a examinar si el expediente tcnico cumpla o no los

61
62
63

64
65
66

Registro 33-D, folios 1703, 1705, 1707 y 1710.


Registro 33-C, folio 1330-1337.
A mayor abundamiento, mediante Carta N 006-2014 del 16.05.21014, el Consorcio Chiclayo seala que el incremento sealado se debe a que el
valor la elaboracin de expediente tcnico y de la ejecucin de la obra, son establecidos en funcin de los estudios de pre-inversin realizados para
obtener la viabilidad del proyecto en el SNIP, siendo propiamente estudios preliminares; razn por la cual siendo los plazos y el valor de la obra
establecidos en el expediente tcnico de la obra, resultado de estudios especficos y actualizados- son ms exactos respeto del definido por los
estudios de pre-inversin (referido en la Resolucin N 299-2014-P/IPD).
Registro. 33-C, folios 1265-1269.
El seor Francisco Juan Jos Boza Dibs fue Presidente del IPD desde el 24.08.2011 (Resolucin Suprema N 035-2011-ED) hasta el 05.11.2014
(Resolucin Suprema N 040-2014-MINEDU).
Contrato de Servicio para la direccin integrada del Proyect Management de las actuaciones de mejoramiento de infraestructuras deportivas de los
Juegos Bolivarianos Trujillo 2013 del 06.06.2012, suscrito entre el Comit Olmpico Peruano y Ayesa Per S.A.C. (Registro 229, folios 1-103).

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requerimientos para un evento deportivo, siendo el caso que al revisar el expediente tcnicoAYESA formul 2774 observaciones que fueron puestas en conocimiento del COP y del IPD
que era el ente final que tena que hacer la licitacin de la obra y la supervisin.
5.

En su declaracin ante la Comisin Investigadora (13 Sesin del 24.02.2015), el seor


Guillermo Alfredo Bernal Guerra Gerente General de Benass Contratistas Generales S.A.C.seal no estar seguro de la conversacin va whatsapp con el seor Belaunde Lossio pero s
afirm haberse reunido con l para evaluar posibles proyectos que no llegaron a concretarse,
porque es una empresa pequea que contrata con gobiernos locales o distritos. Sobre el caso
del IPD, en Chiclayo, seal que a fines de 2012 lo llam el seor Belaunde Lossio para ver
si podan elaborar el expediente tcnico o ser consultores, ante lo cual le hizo una propuesta
verbal que estaba por encima de lo que haban presupuestado, ofreciendo llamar y nunca se
realiz ello; estando seguro de no haberle entrega cantidad alguna de dinero al seor
Belaunde Lossio.

6.

En su declaracin ante la Comisin investigadora (16 Sesin Ordinaria del 13.03.2015), el


seor Francisco Boza Dibs seal:
a)

En un evento deportivo en noviembre de 2012, se encontr al seor Martn Antonio


Belaunde Lossio y le pidi que le enviara una Ayuda Memoria para ver el Proyecto de
Ley, sealando que no hubo conocimiento previo ni vnculo y que tambin se lo envi
a otras personas porque tena la intencin y premura de no perder los fondos para la
continuidad de los proyectos de inversin en la Ley de Presupuesto, por lo que en su
vehemencia y el querer hacer bien las cosas entreg la aludida Ayuda Memoria sin
saber los vnculos e intereses que poda tener el seor Belaunde Lossio, ya que
quera que los fondos se quedaran en el IPD para continuar con los proyectos de la
Videna, el Elas Aguirre y para el Estadio Chan Chan, indicando que lo remiti a un
correo que le dio el seor Martn Antonio Belaunde Lossio y que, en la actualidad, se
sabe le perteneca al seor Bello del Real.

b)

Seal que desconoca los vnculos de Martn Belaunde Lossio y de Ferreyros


Pomar, pese a que ambos eran sus amigos desde hace quince (15) y cuarenta y
cinco (45) aos, respectivamente.

c)

En cuanto al proceso de seleccin, existieron tres (03) convocatorias, quedando


desierta la primera convocatoria en el 2013, mientras que en la segunda convocatoria
gana el Consorcio Chiclayo, pero que posteriormente fue declarada desierta por un
vicio en el proceso, lo cual motiv que el mismo Comit Especial declarara desierto el
proceso de seleccin, habiendo sido ambos procesos supervisados a peticin de la
propia institucin por el OSCE y la OCI, con el fin de salvaguardar los recursos del
Estado y todo el procedimiento.

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d)

En la tercera convocatoria, el Consorcio Chiclayo gana dicha convocatoria y, a fines


de mayo, firma el contrato obligndose a: i.) cumplir con el expediente tcnico, dentro
del cual haban tres (03) entregables, indicando que el total del expediente tcnico
estaba valorizado en S/. 700,000.00 (setecientos mil y 00/100 nuevos soles); y ii.)
luego de terminada la primera etapa se deba proceder a la ejecucin en s misma. El
Consorcio Chiclayo alcanzara dos (02) entregables del expediente por los que se
pag cerca de S/. 480,000.00 (cuatroscientos ochenta mil y 00/100 nuevos soles).

e)

La empresa Ayesa no tiene contrato con el IPD y tampoco particip como Supervisor,
sino que haba otra empresa supervisora, agregando que la aludida empresa Ayesa
fue contratada por el Comit Olmpico para apoyar el tema de los Juegos
Bolivarianos.

f)

El tercer entregable no fue remitido por el Consorcio Chiclayo, toda vez que el
consorcio vari la cifra y puso un monto mayor al contratado con la institucin, lo cual
no poda ser aceptado por la institucin, ya que se trataba de un concurso-oferta.

g)

Por ello, en julio de 2014 se emite una resolucin anulando el contrato, y declarando
nulo el proceso de seleccin, por lo que el consorcio recurri a un proceso arbitral.

h)

Explic que el IPD resolvi el contrato por incumplimiento contractual del consorcio,
que no cumpli con presentar el primer y segundo entregables, razn por la cual de
los S/. 700,000.00 (setecientos mil y 00/100 nuevos soles) presupuestados para el
expediente tcnico, se le paga solo esos dos (02) avances por entregables, ya que
cuando se condiciona la presentacin del tercer entregable por un monto superior al
contratado, es cuando el IPD decide resolver el contrato.

7.

Se advierte, pues, que el propio seor Boza Dibs ha reconocido haber realizado la gestin
de coordinacin con diversos Congresistas a travs del seor Martn Antonio Belaunde Lossio
y personas de su entorno; razn por la cual su inadecuado desenvolvimiento como
funcionario pblico al no conocer el marco normativo que regula su actuacin y, por ende, de
los canales oficiales para ello, a lo que se debe agregar las declaraciones periodsticas del
seor Boza Dibs en el sentido que fue un error recurrir al prfugo empresario Martn
Antonio Belaunde Lossio para que los recursos para la ejecucin de obras para los Juegos
Bolivarianos, previstos en el pliego presupuestal de 2012, se pudiesen utilizar el ao siguiente
(Fuente: Per21 del 06.11.2014); lo cual exime a este colegiado de mayor indagacin sobre
el particular.

8.

Sobre este aspecto, en sus declaraciones ante esta Comisin Investigadora, los seores
Congresistas Cenaida Uribe (67), Vctor Isla (68) y Josu Gutirrez (69), sealaron:

67
68
69

19 Sesin Ordinaria del 17.04.2015.


19 Sesin Ordinaria del 17.04.2015.
21 Sesin Ordinaria del 29.04.2015.

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9.

10.

70
71

a)

El seor Boza Dibs nunca se les acerc para plantearle la posible modificacin a la
Ley del Presupuesto.

b)

Los presuntos correos datan de septiembre y octubre de 2012, lo que descarta que
haya tenido alguna injerencia en la posible modificacin de la referida Ley puesto que
sta ya se encontraba en el Congreso de la Repblica.

c)

No han coordinado con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio.

Del mismo modo, de los documentos que obran en los archivos de la Comisin Investigadora,
se observa lo siguiente:
a)

Mediante Oficio N 1167-2012-P/IPD del 27.09.2012, el Presidente del IPD le solicit


al Presidente de la Cmara Peruana de la Construccin (CAPECO) que convoque a
las empresas agremiadas interesadas en participar en la licitacin para el concurso
oferta referido al Complejo Elas Aguirre en Chiclayo (70).

b)

En el proceso de seleccin en comentario participaron tambin otras empresas


vinculadas a Martn Antonio Belaunde Lossio, como por ejemplo C y G
Construcciones Generales S.A.C. cuyo representante legal es el seor Jorge
Eugenio Bello del Real, segn se aprecia de los Asientos B00002, B00004, C00002 y
C00004 de la Partida Electrnica N 11000831 del Registro de Personas Jurdicas de
la Oficina Registral de Iquitos-, persona jurdica que se present como postor para la
Primera Convocatoria (Licitacin Pblica N 1-2012/IPD/OI), el 16.11.2012 present
sus observaciones a las bases y, sin embargo, das despus el 28.11.2012- envi
una carta sealando los motivos por los cuales no presentaron su propuesta (71); en
una muestra de posible concertacin entre las empresas que haban adquirido las
bases para generar una percepcin de competencia que en realidad no era tal.

En los hechos analizados han participado la siguientes personas:

Martn Antonio Belaunde Lossio.

Entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio:


Antalsis S.L.
Jorge Eugenio Bello del Real (destinatario de correo electrnico).
Carlos Jos Fuyikawa Garca (alusin en correo electrnico).
Juan Carlos Rivera Ydrogo (representante del Consorcio Chiclayo).

Registro 33-A, folio 490.


Registro 33-A, folios 198-199 y Registro 33-B, folio 1092

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IPD:
Francisco Juan Jos Boza Dibs (Jefe del IPD).
Christian Ruiz Gudiel (Jefe Unidad Logstica).
Los miembros de los Comits Especiales a cargo de la Licitacin Pblica N
1-2012/IPD/OI y AMC Procedimiento Clsico (Reiniciado) N 4-2013/IPD/OI.

Personas privadas:
Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal del Per (parte del Consorcio
Chiclayo).
Leoncio Alberto David Aza Gates (parte del Consorcio Chiclayo).
Rafael Fernndez Cantillana (representante legal de Ayesa Per S.A.C.,
Coordinadora del Proyecto).
Guillermo Alfredo Bernal Guerra (Gerente General de Benass Contratistas
Generales S.A.C., aludido en un chat con Martn Belaunde Lossio).

11.

Por las consideraciones precedentes, en las Sesiones Ordinarias 30 y 31 de 19.06.2015 y


01.07.2015, la presente Comisin Investigadora otorg la condicin de investigado a los
seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Antalsis SL, Jorge Eugenio Bello del Real,
Carlos Jos Fuyikawa Garca, Juan Carlos Rivera Ydrogo y Francisco Juan Jos Boza
Dibs, en virtud de las imputaciones fcticas y jurdicas referidas al presente Caso que han
sido precisadas en los respectivos Documentos de Determinacin de la Condicin de
Investigado, en los que adems- se seala que existe la necesidad de desarrollar una
actividad investigadora sobre diversos aspectos para cada uno de ellos (72);

12.

En su declaracin como investigado ante esta Comisin Investigadora (36 Sesin Ordinaria
del 22.07.2015), el seor Boza Dibs seal que:
a)

72

El da 13.11.2012, mediante Oficio N 1364-2012-P/IPD, el IPD alcanz a la


Congresista Cenaida Uribe Medina una propuesta de articulado en el Proyecto de
Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013 orientado a garantizar
la continuidad de proyectos de inversin en el ao 2013 declarados viables en el
marco del desarrollo de los XVII Juegos Bolivarianos 2013, y de lo dispuesto en la
Trigsimo Octava Disposicin Complementaria Final de la Ley N 29812, Ley de
Presupuesto del Sector Pblico del Ao Fiscal 2012, a cargo de los gobiernos locales
y del Instituto Peruano del Deporte, solicitado que se autorizase al Poder Ejecutivo
para incorporar en dichas entidades los crditos presupuestarios por toda fuente de
financiamiento asignados en el Aos Fiscal 2012, no devengados al 31 de diciembre
de dicho ao, para ejecutar dichos proyectos de inversin pblica, debiendo
realizarse esta incorporacin hasta el 31.01.2013 mediante decreto supremo
refrendado por el Ministerio de Economa y Finanzas, el Ministerio de Educacin,
previo informe favorable de la Direccin General de Presupuesto Pblico.

Registro D.V. 004.

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b)

Seal que, como IPD, no solicit una ampliacin de presupuesto ni direccionamiento


en contrataciones de futuras obras, y que ello no era para un proyecto de inversin
sino para varios proyectos, uno en la VIDENA y varios proyectos en Trujillo (Piscina
Gildemeister, el Estadio Chan Chan y el Complejo Elas Aguirre), siendo todos ellos
la continuidad de proyectos de inversin, no presupuestos adicionales.

c)

Los Comits Especiales a cargo de los procesos de seleccin tienen autonoma en


cuanto a su desenvolvimiento y responsabilidad.

13.

Con fecha 20.08.2015, el seor Francisco Juan Jos Boza Dibs present un descargo
documentado ante esta Comisin Investigadora (73).

14.

De la contrastacin de las declaraciones sealadas y de la documentacin obrante en el


acervo de la presentacin Comisin Investigadora se puede concluir:

73

a)

El seor Francisco Juan Jos Boza Dibs tena una relacin personal con el seor
Martn Antonio Belaunde Lossio, a quien le solicit realizar las gestiones necesarias
para modificar el Pliego Presupuestal del Ao Fiscal 2013 del IPD a fin de permitir la
ejecucin de la obra del Complejo Polideportivo Elas Aguirre de Chiclayo,
descartando as realizar dicha gestin por los canales oficiales dentro del Sector
Educacin al que se encuentra adscrita la aludida institucin.

b)

En la tramitacin de la Licitacin Pblica N 1-2012/IPD/OI se advierten sucesivas y


forzadas postergaciones, llamando poderosamente la atencin que el seor Boza
Dibs como titular del IPD- haya declarado la nulidad del proceso por una tema
formal (06.05.2015), luego de que se haya declarado desierto el mismo al no haber
presentado el Consorcio Chiclayo la documentacin necesaria para la firma del
contrato (30.04.2015); y que el 15.05.2013, luego de una convocatoria adicional- se
le vuelve a otorgar a dicho postor la buena pro.

c)

El referido Consorcio ha causado un perjuicio econmico a la entidad, puesto que a


pesar de haber cobrado cerca de S/. 480,000.00 (cuatrocientos ochenta mil y 00/100
nuevos soles), por concepto de dos (02) entregables correspondiente al Expediente
Tcnico- no slo no culmin con la elaboracin del Expediente Tcnico que
constaba de tres (03) entregables en total-, sino que termin incurriendo en causal de
resolucin de contrato al presentar un presupuesto de obras ascendente a S/.
117870,844.75 (ciento diecisiete millones ochocientos setenta mil ochocientos
cuarenta y cuatro y 75/100 nuevos soles) (es decir, casi 20 millones de soles de su
propuesta econmica), a pesar que la modalidad de la ejecucin contractual era la de
Concurso Oferta (donde el contratista tiene la obligacin de realizar las prestaciones
a su cargo respetando los montos contractuales adjudicados).

Registro 1038, folios 47.

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15.

De la contrastacin de las declaraciones sealadas y de la documentacin obrante en el


acervo de la presentacin Comisin Investigadora, se puede concluir las siguientes presuntas
responsabilidades:
a)

Presunta responsabilidad administrativa del Titular de Pliego y los funcionarios


intervinientes.

b)

Existen indicios suficientes para abrir investigacin penal a Francisco Juan Jos
Boza Dibs por la presunta comisin del delito de Colusin tipificado en el artculo
384 del Cdigo Penal, sin perjuicio de la adecuacin a otros tipos penales que de los
hechos descritos determine el ministerio pblico y de la intervencin de personas no
comprendidas directamente en la investigacin en razn de su naturaleza
parlamentaria.

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En el caso del seor Martn Antonio Belaunde Lossio y las personas que conforman su
entorno (Antalsis S.L., Jorge Eugenio Bello del Real, Carlos Jos Fuyikawa Garca y Juan
Carlos Rivera Ydrogo), sus presuntas responsabilidades sern precisadas en el acpite
respectivo.
16.

Para efectos de las responsabilidades administrativas establecidas, es necesario remitir copia


del presente Informe Final a la Contralora General de la Repblica, a efectos que dicha
Entidad obre conforme el procedimiento de sancin de responsabilidad administrativa
funcional, regulado por la Ley N 29622 y por los Artculos 22 literal d) y 45 de la Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control, Ley N 27785, garantizndose as la intervencin
de un rgano contralor independiente para la determinacin de responsabilidades e
imposicin de sanciones, de ser el caso y de una instancia autnoma e independiente para la
tramitacin y resolucin de las apelaciones, a cargo del Tribunal Superior de
Responsabilidades Administrativas.

17.

Con relacin a dems personas que habran participado en los hechos referidos en el
presente Caso y que no han tenido la condicin de investigados en la presente investigacin
en sede parlamentaria, se recomienda remitir al Ministerio Pblico y a la Contralora General
de la Repblica copia del presente Informe para que dentro sus atribuciones- procedan a
realizar las acciones que les correspondan.

1.2

CASO PRONIED

En base a la documentacin obtenida por esta Comisin Investigadora, el Caso PRONIED se


constituye a partir de los siguientes hechos:
1.

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) convoc a Licitacin Pblica


N 033-2013-ED/UE108 para la contratacin de la obra Adecuacin, Mejoramiento,
Sustitucin de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institucin Educativa
Francisco Antonio de Zela, Tacna, Tacna, Tacna, por un valor referencial de S/.
30700,245.26 (treinta millones setecientos mil doscientos cuarenta y cinco y 26/100 nuevos
soles)

2.

El 14.03.2014, se otorg la buena pro al CONSORCIO ZELA conformado por las empresas
Obras Hergn S.A. (con el 99%) y Antalsis Per S.A.C. (con el 1%)-, por el monto de S/.
28551,228.09 (veintiocho millones quinientos cincuenta y un mil doscientos veintiocho y
09/100 nuevos soles).

3.

Para la formalizacin de este contrato, el OSCE emiti la Constancia de No Estar Inhabilitado


para Contratar con el Estado N 13573 y la Constancia de Capacidad Libre de Contratacin
N 2215, ambas el 28.03.2014, a favor de la empresa Antalsis Per S.A.C.

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A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

4.

Es el caso que, el 10.04.2014 se procedi a comunicar a travs del SEACE el retiro de la


buena pro al aludido postor, por no presentar la documentacin solicitada para la suscripcin
de contrato en el plazo establecido.

5.

Es el caso, que mediante Resolucin N 702-2014-OSCE/DRNP del 07.11.2014 (74), la


Direccin del Registro Nacional de Proveedores: i.) declar nulo el Acto Resolutivo N 68012013/OSCE/RNP/SOR del 07.11.2013 (que aprob la renovacin de inscripcin como
ejecutor de obras de la empresa Antalsis Per S.A.C.), ii.) dej sin efecto legal alguno las
Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el Estado (N 13573 del 28.03.2014)
y las Constancias de Capacidad Libre de Contratacin (N 2215 del 28.03.2014); iii.) dispuso
el inicio de las acciones legales contra la empresa Antalsis Per S.A.C. y contra los que
resulten por la presunta comisin del delito contra la funcin jurisdiccional (falsa declaracin
en procedimiento administrativo); iv.) declar que Antalsis Per S.A.C. se encuentra impedida
de inscribirse y renovar su inscripcin en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) durante
dos (02) aos, en virtud del numeral 9.4 del Art. 9 del Decreto Legislativo N 1017 y el literal 2
del Art. 259 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 184-2008-EF; entre otros
aspectos, en virtud de las siguientes consideraciones:

6.

74

a)

La empresa Antalsis Per S.A.C. transgredi el principio de presuncin de veracidad


en el marco del procedimiento previsto para la renovacin de su inscripcin en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) como ejecutor de obras, al no haber
declarado el nombramiento del Directorio (es decir, de los administradores) con el
cual contaba a partir del 22.07.2013 fecha de la inscripcin del Ttulo respectivo en
la SUNARP- habiendo tenido oportunidad para hacerlo.

b)

La empresa Antalsis Per S.A.C. tena como accionista mayoritario a la empresa


Antalsis S.L. (con el 65% del total de sus acciones), la misma que luego de la
variacin de su condicin de no domiciliada a domiciliada mediante el establecimiento
de una sucursal, siendo su denominacin actual Antalsis S.L. Sucursal del Per (con
R.U.C. N 20551634052, y con Registro RNP N 45290) fue sancionada por el
Tribunal de Contrataciones del Estado con treinta y seis (36) meses de inhabilitacin
temporal para participar en procesos de seleccin y para contratar con el Estado, a
travs de la Resolucin N 190-2014-TC-S3 del 04.02.2013 (medida vigentes desde
el 12.02.2014) y posteriormente con inhabilitacin definitiva mediante Resolucin N
705-2014-TC-S2 del 10.04.2014, sancin que se encuentra vigente desde el
14.05.2014; razn por la cual en virtud del literal k del Art. 10 del Decreto
Legislativo N 1017- se encuentra taxativamente impedida de ser participante, postor
y/o contratista con el Estado.

Todos estos hechos han sido debidamente corroborados por medio de las siguientes
declaraciones efectuadas ante esta Comisin Investigadora:

Registro 225, folios 1-7.

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7.

8.

9.

a)

Declaracin del seor Gustavo Adolfo Canales Kriljenko, Director Ejecutivo del
PRONIED (22 Sesin Ordinaria del 13.05.2015).

b)

Declaracin del seor Cristian Fernando Snchez Cava, Gerente General de la


empresa Obras Hergn S.A. (22 Sesin Ordinaria del 13.05.2015).

En su declaracin ante esta Comisin Investigadora (22 Sesin Ordinaria del 13.05.2015), el
seor Gustavo Adolfo Canales Kriljendo Director Ejecutivo del PRONIED- seal:
a)

La obra de la Institucin Educativa Francisco de Zela no pas por el Sistema


Nacional de Inversin Pblica (SNIP), lo cual no significa que estn adjudicando
directamente las obras a cargo de su institucin, ya que lo hace dentro de la
normatividad de la Ley de Contrataciones del Estado.

b)

Indic que se cancel la obra que realizaba el Consorcio Zela porque no suscribieron
al tiempo el contrato, por lo que luego se otorg la buena pro CONSORCIO
BOLOGNESI postor que ocup el segundo lugar-, pero que la obra est paralizada
por incumplimiento de contrato ya que solo tienen un avance real del 34%.

Por su parte, en su declaracin ante esta Comisin Investigadora (22 Sesin Ordinaria del
13.05.2015), el seor Cristian Fernando Snchez Cava Gerente General de Obras Hergn
S.A.- seal:
a)

En el Consorcio, Antalsis contribua con su experiencia y know-how en la ejecucin


de obras, que no tena mucha en trminos de antigedad, porque era bastante joven.

b)

No conoce ni se ha reunido con Juan Carlos Rivera Ydrogo, ni con Martn Belaunde
Lossio ni con Christian Rodrguez Linares, pero que tiene conocimiento que el seor
Arturo Belaunde Lossio visit Pronied, pero no sabe el motivo de dicha visita.

c)

La filial de Obras Hergon S.A. est en Valladolid-Espaa.

d)

Por el incumplimiento de la firma del contrato existe un proceso de sancionador que


est en trmite.

De la contrastacin de las declaraciones sealadas y de la documentacin obrante en el


acervo de la presentacin Comisin Investigadora se puede concluir:
a)

No es posible advertir ninguna irregularidad en el desarrollo de la Licitacin Pblica


N 033-2013-ED/UE108 para la contratacin de la obra Adecuacin, Mejoramiento,
Sustitucin de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institucin Educativa
Francisco Antonio de Zela, Tacna, Tacna, Tacna, que pudiera tener como propsito

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el favorecer indebidamente al Consorcio Zela que tena entre uno de sus integrantes
a la empresa Antalsis Per S.A.C-.
b)

1.3

En este caso no es posible aludir a un perjuicio causado a la entidad salvo la


demora en la ejecucin de la obra-, puesto que, al no suscribir el respectivo contrato
el Consorcio Zela en el plazo establecido de ley, se procedi a otorgar la buena pro al
postor que ocup el segundo lugar en el proceso de seleccin respectivo, esto es, al
CONSORCIO BOLOGNESI, siendo el caso que la obra se encuentra actualmente
paralizada por incumplimiento de contrato y que solo tienen un avance real del 34%
(75).

CASO AGRORURAL

En base a la documentacin obtenida por esta Comisin Investigadora, el Caso AGRORURAL se


constituye a partir de los siguientes hechos:
1.

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL) convoc a la Licitacin


Pblica N 32-2014-MINAGRI-AGRORURAL para la ejecucin de la obra Instalacin del
servicio de agua del sistema de riego Amparana-Villoco-Huchia-Sunama en el distrito de
Mollepampa, Provincia de Castrovirreyna, Huancavelica, por el valor referencial de S/.
5196,579.51 (cinco millones ciento noventa y seis mil quinientos setenta y nueve y 51/100
nuevos soles).

2.

Luego de que el ganador de la bueno pro Consorcio CHINCHEROS- no suscribiera el


respectivo contrato, la buena pro fue otorgada al Consorcio VILLOCO que haba ocupado el
segundo lugar, el mismo que se encontraba formado por las empresas Vmac S.A. Sucursal
del Per (con el 48%), Hijos de Terrats Construcciones S.A. Sucursal del Per (con el 48%) y
Antalsis Per S.A.C. (con el 2%), por el monto de S/. 4832,818.94 (cuatro millones
ochocientos treinta y dos mil ochocientos dieciocho y 94/100 nuevos soles), habindose
firmado el Contrato N 202-2014-MINAGRI-AGRORURAL del 17.10.2014.

3.

Para la formalizacin de este contrato, el OSCE emiti la Constancia de No Estar Inhabilitado


para Contratar con el Estado N 52307 y la Constancia de Capacidad Libre de Contratacin
N 9722, ambas el 16.10.2014, a favor de la empresa Antalsis Per S.A.C.

4.

Es el caso, que mediante Resolucin N 702-2014-OSCE/DRNP del 07.11.2014 (76), la


Direccin del Registro Nacional de Proveedores: i.) declar nulo el Acto Resolutivo N 68012013/OSCE/RNP/SOR del 07.11.2013 (que aprob la renovacin de inscripcin como
ejecutor de obras de la empresa Antalsis Per S.A.C.), ii.) dej sin efecto legal alguno las
Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el Estado (N 52307 del 16.10.2014)

75
76

Declaracin del seor Gustavo Adolfo Canales Kriljendo ante esta Comisin Investigadora (22 Sesin Ordinaria del 13.05.2015).
Registro 225, folios 1-7.

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y las Constancias de Capacidad Libre de Contratacin (N 9722 del 16.10.2014); iii.) dispuso
el inicio de las acciones legales contra la empresa Antalsis Per S.A.C. y contra los que
resulten por la presunta comisin del delito contra la funcin jurisdiccional (falsa declaracin
en procedimiento administrativo); iv.) declar que Antalsis Per S.A.C. se encuentra impedida
de inscribirse y renovar su inscripcin en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) durante
dos (02) aos, en virtud del numeral 9.4 del Art. 9 del Decreto Legislativo N 1017 y el literal 2
del Art. 259 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 184-2008-EF; entre otros
aspectos, en virtud de las siguientes consideraciones:
a)

La empresa Antalsis Per S.A.C. transgredi el principio de presuncin de veracidad


en el marco del procedimiento previsto para la renovacin de su inscripcin en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) como ejecutor de obras, al no haber
declarado el nombramiento del Directorio (es decir, de los administradores) con el
cual contaba a partir del 22.07.2013 fecha de la inscripcin del Ttulo respectivo en
la SUNARP- habiendo tenido oportunidad para hacerlo.

b)

La empresa Antalsis Per S.A.C. tena como accionista mayoritario a la empresa


Antalsis S.L. (con el 65% del total de sus acciones), la misma que luego de la
variacin de su condicin de no domiciliada a domiciliada mediante el establecimiento
de una sucursal, siendo su denominacin actual Antalsis S.L. Sucursal del Per (con
R.U.C. N 20551634052, y con Registro RNP N 45290) fue sancionada por el
Tribunal de Contrataciones del Estado con treinta y seis (36) meses de inhabilitacin
temporal para participar en procesos de seleccin y para contratar con el Estado, a
travs de la Resolucin N 190-2014-TC-S3 del 04.02.2013 (medida vigentes desde
el 12.02.2014) y posteriormente con inhabilitacin definitiva mediante Resolucin N
705-2014-TC-S2 del 10.04.2014, sancin que se encuentra vigente desde el
14.05.2014; razn por la cual en virtud del literal k del Art. 10 del Decreto
Legislativo N 1017- se encuentra taxativamente impedida de ser participante, postor
y/o contratista con el Estado.

5.

En virtud de la aludida Resolucin del Tribunal OSCE, AGRORURAL emiti la Resolucin


Directoral Ejecutiva N 332-2014-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE del 11.11.2014,
mediante la que se declara de oficio la nulidad del Contrato N 202-2014-MINAGRIAGRORURAL, al haberse determinado en la fiscalizacin posterior- que uno de los
miembros del aludido Consorcio VILLOCO (la empresa Antalsis Per S.A.C.) se encuentra
impedida para contratar con el Estado (77).

6.

Todos estos hechos han sido debidamente corroborados por medio de las siguientes
declaraciones efectuadas ante esta Comisin Investigadora:
a)

77

Declaracin del seor Manuel Castillo Garca, representante legal de VIMAC S.A.
Sucursal del Per (11 Sesin Ordinaria del 10.02.2015).

Registro 173, folios 1-3.

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7.

8.

b)

Declaracin del seor Juan Ignacio Vargas, representante legal de Hijos de Terrats
Construcciones S.A. Sucursal del Per (11 Sesin Ordinaria del 10.02.2015).

c)

Declaracin del seor lvaro Martn Quie Napur, Director Ejecutivo del Programa
Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL) (14 Sesin Ordinaria del
25.02.2015).

En su declaracin ante la Comisin Investigadora (11 Sesin Ordinaria del 10.02.2015), el


seor Manuel Castillo Garca representante legal de VIMAC S.A. Sucursal del Per- seal:
a)

Con ANTALSIS slo tienen una obra en que quedaron segundos y, al cabo de quince
a veinte das, la entidad les comunica por escrito que el postor a quien se adjudic la
obra Consorcio Chicheros- no haba firmado el contrato, no haba presentado fianza
y, por ello, se le convocaba a quien qued en segundo lugar; siendo que en esa
oportunidad ellos participaban mediante el CONSORCIO VILLOCO, integrado por su
representada, VIMAC al 48%, HIJOS DE TERRATS tambin al 48% y ANTALSIS
2%, y dicha participacin de ANTALSIS era porque su acreditacin es baja y no tena
mayor respaldo.

b)

En dicho proceso todas las fianzas se pusieron por parte de VIMAC y TERRATS sin
participacin alguna de ANTALSIS pues ellos tenan una acreditacin pequea por
S/.800,000.00 (ochoscientos mil y 00/100 nuevos soles) o S/. 900,000.00
(novescientos mil y 00/100 nuevos soles, y no podan aspirar a tener una
participacin mayor, siendo que participaban de esta manera con ANTALSIS, para
que poco a poco ellos tambin contaran con un mayor respaldo y poder licitar otro
tipo de obras.

c)

Agreg que la persona con la que trat, tanto en Espaa como en el Per, fue Javier
Vilario quien era representante de ANTALSIS, y que actualmente no tienen ningn
tipo de comunicacin con l, ni personal ni comercial.

En su declaracin ante la Comisin Investigadora (11 Sesin Ordinaria del 10.02.2015), el


seor Juan Ignacio Vargas representante legal de Hijos de Terrats Construcciones S.A.
Sucursal del Per- seal:
a)

Para el contrato con AGRO RURAL se comunicaba con Luis Vilario o con Juan
Carlos Rivera Ydrogo, y de ah se mont el consorcio, pues tanto su empresa como
VIMAC tienen experiencia en estas obras.

b)

Neg de manera tajante que fuera por una cuestin de contacto que se le diera el 2%
de participacin a ANTALSIS, indicando que dicha participacin se justificaba en que
era una empresa peruana que no tena mayor capacidad de contratacin.

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c)

9.

10.

VIMAC es su socio comercial en Sevilla desde hace 50 aos y le propuso que iran
con una empresa peruana que participara al 2%, porque queran crecer y que el
hecho de concurrir con ese pequeo porcentaje a travs de una sociedad
recientemente constituida, no lo hace un presunto manipulador de algo.

En su declaracin ante la Comisin Investigadora (14 Sesin Ordinaria del 25.02.2015), el


seor lvaro Martn Quie Napur Director Ejecutivo de AGRORURAL seal:
a)

El Consorcio Villoco estaba consorciado con tres (03) empresas y una de ellas era
Antalsis Per S.A.C., por lo que luego del otorgamiento de la buena proinmediatamente se realiz el procedimiento de fiscalizacin posterior y solicitaron al
OSCE pueda confirmar la emisin de un Certificado de Habilitacin para esta
empresa con la que el contrato ya haba sido celebrado; siendo el caso que el OSCE
se retrotrajo respecto a ste certificado a pesar de que en un primer momento indic
que dicha certificacin era correcta, por lo que automticamente se inici el
procedimiento para declarar la nulidad del proceso.

b)

Indic que realizaron una denuncia porque tienen la obligacin de presentarla ante el
Tribunal del OSCE si se encuentra algn documento falso y si el documento es
flagrante como un delito contra la fe pblica; debiendo tambin comunicar lo actuado
a la Procuradura Pblica del Ministerio de Agricultura.

En funcin de lo sealado en el presente Caso, se ha podido concluir lo siguiente:


a)

No es posible advertir ninguna irregularidad en el desarrollo de la Licitacin Pblica


N 32-2014-MINAGRI-AGRORURAL para la ejecucin de la obra Instalacin del
servicio de agua del sistema de riego Amparana-Villoco-Huchia-Sunama en el distrito
de Mollepampa, Provincia de Castrovirreyna, Huancavelica, que pudiera tener como
propsito el favorecer indebidamente al Consorcio Villoco que tena entre uno de
sus integrantes a la empresa Antalsis Per S.A.C.-, puesto que este consorcio obtuvo
la buena pro una vez que el primigenio beneficiario el Consorcio Chincheros- no
suscribiera el respectivo contrato.

2.

CONTRATACIONES CON ENTIDADES DE GOBIERNOS REGIONALES

2.1

CASO JUNN

En el ao 2014, diversos medios de comunicacin realizaron denuncias periodsticas relacionadas


con la presunta participacin del seor Martn Antonio Belaunde Lossio en procesos de
contrataciones entre el Gobierno Regional de Junn (en adelante GOREJU) y la empresa Servicios
Industriales de la Marina SIMA PER S.A. (en adelante SIMA PER), en los que haban
intervenido las empresas Antalsis S.L. y Antalsis Per S.A.C.

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En los reportajes se sealaba que estas empresas haban consigui dos (02) contratos por
adjudicacin directa es decir, sin concurso pblico- para ejecutar la construccin de dos (02) puentes
en Huancayo, Departamento de Junn, al haber sido contratadas por SIMA PER para participar en la
construccin de los puentes Comuneros y La Eternidad (78).
En un reportaje de Cuarto Poder de Amrica Televisin-, se haca referencia a la existencia de
correos electrnicos entre Martn Belaunde Lossio, Christian Rodrguez Linares, Joao Costa de
Castro, entre otros, por medio de los cuales se pondra en evidencia una serie de coordinaciones
entre los seores mencionados para la obtencin de los contratos de construccin y la ejecucin
posterior de las obras de los aludidos puentes (79)
Sobre el particular, el ex Presidente Regional de Junn, Vladimir Cerrn, neg alguna relacin amical
o poltica con Martn Antonio Belaunde Lossio.
En base a la documentacin obtenida por esta Comisin Investigadora, el Caso Junn se constituye
a partir de los siguientes hechos:
1.

78
79

El 29.03.2011, se suscribi el Convenio Marco Cooperacin entre el Gobierno Regional


Junn y la SIMA PER N 004-2011-REGIN JUNN/PR SP-2011, por el cual acordaron
establecer trminos de cooperacin para la ejecucin de diversos trabajos en el campo de
metal mecnica, industrias, obras complementarias y conexas.
En la Clusula Tercera del Convenio se establece que el objetivo del mismo es el de
colaboracin entre las dos (02) entidades a fin de alcanzar mayores niveles de eficiencia.
Por otra parte, en el numeral 4.7 del referido Convenio, se indica que SIMA PER se
compromete a no ceder total o parcialmente la ejecucin de los trabajos salvo autorizacin
expresa del Gobierno Regional Junn, precisando que en el caso de que SIMA PER ceda
sus obligaciones, aquello no le exime de sus responsabilidades.
La suscripcin del Convenio Marco Cooperacin entre el GOREJU y SIMA PER, dio lugar a
la suscripcin de dos convenios especficos
El puente La Eternidad fue inaugurado por el Presidente de la Repblica Ollanta Humala Tasso en setiembre del ao 2013.
En ellos se seala:
De: Martn Belaunde Lossio
A: Christian Rodrguez
Asunto: SIMA
Hora: 4:40pm
Te van a llamar de SIMA para un puente por urgencia sin invitacin. Es un enrocado en Junn para el Puente Comuneros Acptalo.
De: Martn Belaunde Lossio (reenvo del correo de Arturo Belaunde Lossio) (79).
A: Joao Costa de Castro
Negro con respecto a lo conversado con J. fue de la siguiente manera: por Comuneros 5 puntos y que no se preocupara porque estas
personas en los adicionales les iban a hacer ganar ms dinero.
En La Eternidad 7 puntos y 3 al final tambin conversamos que los adicionales iban a ser muy buenos.
Negro esta es una cuestin de confianza y por la cual vamos a tener mucho trabajo en los prximos aos con ellos y obras grandes.
Adems est el ofrecimiento del enrocamiento por 2 millones y toda la obra civil.
Para terminar con el Pte Comuneros fuera del Ubiriki que ya depende de ti.
Yo estoy sacrificando mis 3 para el final del Eternidad porque esto es una apuesta
Plazo y yo s todo lo que se viene.
https://www.youtube.com/watch?v=Kb24PF1FlyQ (consultado 02.04.2015).

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2.

Para la operativizacin del aludido Convenio Marco Cooperacin entre el GOREJU y SIMA
PER, se suscribieron dos (02) convenios especficos:
a)

El Convenio Especfico de Cooperacin Interinstitucional entre el Gobierno


Regional de Junn y la Empresa de Servicios Industriales de la Marina S.A.
SIMA PER N 12-2011-GGR/GRJ, celebrado el 08.06.2011, para la elaboracin
del estudio de factibilidad, expediente tcnico y posterior fabricacin, transporte,
montaje y lanzamiento de las estructuras metlicas correspondientes al proyecto
Construccin del Puente sobre el Ro Mantaro, Distritos de Chilca y Tres de
Diciembre de las Provincias de Huancayo y Chupaca del Departamento de Junn y
ejecucin de las obras civiles de los estribos, losas de aproximacin, losa para va de
rodadura, muros de proteccin y obras de mitigacin de impacto ambiental de un
puente de acero con una longitud por determinarse (Puente Comuneros).

b)

El Convenio Especfico de Cooperacin Interinstitucional entre el Gobierno


Regional de Junn y la Empresa de Servicios Industriales de la Marina S.A.
SIMA PER N 45-2011-GGR/GRJ, celebrado el 08.11.2011, para la elaboracin
del expediente tcnico y posterior fabricacin, transporte, montaje y lanzamiento de
las estructura metlicas correspondientes al proyecto Mejoramiento de la Av.
Eternidad y Construccin del Puente la Eternidad provincia de Chupaca,
departamento de Junn y ejecucin de las obras civiles de los estribos, losas de
aproximacin, losa para va de rodadura, movimiento de tierras, pavimentos, obras de
arte y drenaje, muros, sardineles, veredas, obras de proteccin, sealizacin y obras
de mitigacin de impacto ambiental de un puente de acero con una longitud por
determinarse, doble va de rodadura y carga HL 93; ubicado en el rio Cunas del
distrito de Chupaca Junn (Puente Eternidad).

Convenio Especfico para la construccin del Puente Comuneros.


3.

80

El Convenio Especfico de Cooperacin Interinstitucional entre el Gobierno Regional de


Junn y la Empresa de Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA PER N 12-2011GGR/GRJ (80), comprendi la ejecucin de las obras civiles de los estribos, losas de
aproximacin, losa para va de rodadura, muros de proteccin y obras de mitigacin de
impacto ambiental de un puente de acero con una longitud por determinarse; sealando que
la ejecucin de obra se realizar de acuerdo a los alcances de los estudios a elaborarse por
SIMA PER, definindose lo siguiente:

Estudio de factibilidad: S/. 418,003.20

Elaboracin del Expediente Tcnico: sern acordados luego del estudio de


factibilidad.

Registro 402, tomo I, folios 251-261.

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
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4.

El precio de la fabricacin, transporte, montaje y lanzamiento de las


estructuras metlicas correspondientes al proyecto se fijar de acuerdo con
los resultados de los estudios, formalizndose mediante adenda.

El Estudio de Factibilidad se elabor de acuerdo al perfil de la obra (81), en el que se


estableci entre otras cosas- lo siguiente:
a)

El objeto del proyecto: lograr la transitabilidad permanente de vehculos para el


traslado de la produccin agropecuaria y de las personas desde la zona sur de
Huancayo hasta los principales mercados de la Regin.

b)

Se precisan las siguientes caractersticas tcnicas: Puente con una longitud


aproximada de 188.30m. con tipo de estructura a determinar segn estudios bsicos
a realizar, ms vas de acceso en la margen derecha e izquierda del ro Mantaro.

c)

Sobre el Diseo Geomtrico de la Carretera, se precisa: Utilizando los planos del


levantamiento topogrfico del eje de la va, el responsable del estudio proyectar el
alineamiento horizontal y vertical de la va y obtendr perfiles y secciones definidas
de la misma. () En los Tramos que no tenga el ancho indicado se deber coordinar
con las autoridades y propietarios de los terrenos para lograr rehabilitar en ancho
propuesto.

d)

Respecto de los estudios bsicos de ingeniera:

(2.1.2) Estudio Geolgico Geotcnico deber desarrollar la siguiente


estructura temtica mnima: b) geologa del reas de fundacin del puente,
accesos y defensa riberea.

(2.2) Estudios Hidrolgicos e Hidrulicos:


Hidrologa:
(2.2.1) El consultor deber efectuar una evaluacin integral de la
cuenca, considerando el comportamiento del ro y sus afluentes,
durante crecidas extraordinarias. Asimismo se determinar las
caractersticas fsicas de la cuenca (extensin, altitud, longitud del
curso principal, pendiente, cobertura vegetal, suelos, etc.); y niveles
de riesgos geodinmicos (derrumbes) que pudieran alterar el
rgimen hidrolgico aguas arriba de la ubicacin del puente,
debiendo establecer los tratamientos correspondientes.
(2.2.3) Realizar el anlisis de la frecuencia de los eventos mximos
hidrolgicos, para diferentes periodos de retorno y determinar el
caudal de diseo compatible con riesgo admisible y vida til de la
estructura.

81

Registro 402, tomo II, folio 581-596.

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(2.2.4) El caudal mximo diseado deber considerar el arrastre de


material slido o procesos de geodinmica externa en concordancia
con los estudios geolgicos.
(2.2.5) Toda documentacin recopilada, referente a informacin del
rgimen hdrico de la cuenca hidrogrfica del ro es de
responsabilidad del Consultor y deber formar parte del informe
tcnico respectivo.
Hidrulica:
(2.2.6) El consultor evaluar los flujos de aguas superficiales y
subterrneas en el tramo ubicado de los accesos al puente y a la
defensa riberea y de requerirse, proyectar la obra de drenaje,
subdrenaje y proteccin pluvial ms conveniente.
(2.2.7) Efectuar el anlisis respectivo sobre el rgimen del ro y
quebrada en la amplitud y longitud necesaria para predecir la
probabilidad de permanencia o cambio de direccin de flujo de agua,
con incidencia en la ubicacin del puente.
5.

De acuerdo a la estructura de costos del Estudio de Factibilidad para Construccin del Puente
Comuneros, en el punto 1.1 se precisa Estudio Topogrfico y Diseo Vial, levantamiento
topogrfico de una rea de 100x500 y 200m de acceso a cada lado, diseo geomtrico de la
va, cantidad (01), monto (21,500) sub total (21,500).

6.

El aludido Convenio Especfico fue suscrito por los seores Henry Fernando Lpez
Cantorn (entonces Gerente General del GOREJU) y el Contralmirante Jasn Saavedra
(entonces director ejecutivo de SIMA PER).

7.

Mediante Resolucin Gerencial Regional de Infraestructura N191-2011-GR-JUNIN/GRI del


26.12.2011 suscrita por el entonces Gerente Regional de Infraestructura del GOREJU,
Carlos Mayta Valdez- se aprob el proyecto Construccin del Puente sobre el ro Mantaro,
distrito de Chilca y Tres de Diciembre, provincias de Huancayo y Chupaca- Departamento de
Junn, con un presupuesto de S/. 50843,163.63 (cincuenta millones ochocientos cuarenta y
tres mil ciento sesenta y tres con 63/100 Nuevos Soles), monto conformado por el valor
referencial S/.48243,168.63 (cuarenta y ocho millones doscientos cuarenta y tres y 63/100
Nuevos soles) y el valor de supervisin S/.2600,000.00 (dos millones seiscientos mil y 00/100
Nuevos soles) (82); precisndose en los considerandos que la elaboracin del Expediente
Tcnico del referido proyecto, se ha realizado en funcin a la viabilidad al Estudio de
Factibilidad.

82

Registro 402, tomo III, folio 223-225.

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8.

De acuerdo al Informe 1196-2015-GRI/SGLO de fecha 21.04.2015, emitido por el Sub


Gerente de Supervisin y Liquidacin de Obras del GOREJU, seor Ing. Julio Buyu
Nakandakare Santana, se indica que el presupuesto inicial de obra se estableci en S/.
50843,168.63 (cincuenta millones ochocientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho y
63/100 nuevos soles), pero que a la fecha de la emisin del referido informe se haba pagado
S/.53932,393.45 (cincuenta y tres millo novecientos treinta y dos mil trescientos noventa y
tres y 45/100 nuevos soles), encontrndose esa obra en el 99.4% de su ejecucin (83),
habindose dispuesto mediante Resolucin Ejecutiva N 380-2013-GR-JUNN/PR del
12.08.2013, que autoriz el Adicional N 2- la modificacin del monto del presupuesto de la
obra en S/.56928,019.50 (cincuenta y seis millones novecientos veintiocho mil diecinueve y
50/100 nuevos soles); encontrndose a la fecha- inconclusa la obra, al no contar el puente
con los accesos correspondientes, y de acuerdo a lo sealado por el actual Gobernador
Regional, la obra est paralizada, no se cuenta con las expropiaciones necesarias para
poder acceder al otro lado de la rivera que pertenece al distrito Tres de Diciembre provincia
de Chupaca.

9.

En la visita realizada por la Comisin Investigadora a la ciudad de Huancayo el da


22.04.2015, se ha podido apreciar que el puente cuenta nicamente con la estructura
central, en tanto no estn habilitadas las vas de acceso; aspecto sobre el cual los
funcionarios, tanto de SIMA PER como del GOREJU, sealado que el tema de los accesos
no form parte del proyecto, por lo que la construccin de los mismos tendran que ser objeto
de proyectos nuevos a ejecutarse con presupuestos nuevos.

10.

Sin embargo, se debe indicar que dentro del estudio de factibilidad que elabor SIMA PER
se precis como objeto del proyecto el lograr la transitabilidad permanente de vehculos para
el traslado de la produccin agropecuaria y de las personas desde la zona sur de Huancayo
hasta los principales mercados de la Regin, precisndose como caractersticas tcnicas
una longitud aproximada de 188.30m. con tipo de estructura a determinar segn estudios
bsicos a realizar, ms vas de acceso en la margen derecha e izquierda del ro Mantaro;
a lo que se debe aadir que, dentro del diseo geomtrico de la carretera, se determin que
utilizando los planos del levantamiento topogrfico del eje de la va, el responsable
del estudio proyectar el alineamiento horizontal y vertical de la va y obtendr perfiles y
secciones definidas de la misma. () En los Tramos que no tenga el ancho indicado se
deber coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos para lograr rehabilitar en
ancho propuesto.

11.

Lo sealado permite poner en evidencia que la construccin de los accesos formaba parte de
la construccin de Puente Comuneros, porque en caso contrario- el proyecto hubiera
carecido de objeto al haber sido ste definido para lograr la transitabilidad permanente de
vehculos; siendo el caso que, en el proceso de ejecucin de la obra, el objetivo final de
proyecto se difumin pues actualmente se cuenta con una estructura central de puente que
no puede ser utilizada.

83

Registro 402, tomo I, folio 114.

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Resoluciones que aprobaron las Adendas de adicionales de obra para la Construccin del Puente
Comuneros.
12.

Luego de la aprobacin del Convenio Especfico de Cooperacin Interinstitucional entre el


Gobierno Regional de Junn y la Empresa de Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA
PER N 12-2011-GGR/GRJ, el Gobierno Regional Junn, mediante la Resolucin Ejecutiva
Regional N 191-2011-GR-JUNN/PR del 26.12.2011 se aprob el valor del Expediente
Tcnico del Proyecto Construccin del puente sobre el ro Mantaro, distrito de Chilca y Tres
de Diciembre, provincias de Huancayo y Chupaca-Departamento de Junn, por el que se
estableci el valor del total presupuestado para la obra en S/. 50843,168.63 (cincuenta
millones ochocientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho y 63/100 nuevos soles) (84).

13.

De acuerdo a la informacin sealada en el Informe N 1196-2015-GRI/SGLO emitido el


21.04.2015 por el Sub Gerente de Supervisin y Liquidacin de Obras del Gobierno Regional
de Junn, el convenio para la ejecucin del Puente Comunero fue objeto de dos (02) adendas
referidas a :
a)

Cambio del proceso constructivo por el de excavacin de pilotes con fundas


metlicas perdidas, adicional por S/. 5073,999.82 (cinco millones setenta y tres mil
novecientos noventa y nueve y 82/100 nuevos soles), aprobado mediante Resolucin
Ejecutiva Regional N 570-2012-GR-JUNIN/PR, del 27.12.2012.

b)

Proteccin riberea en la margen izquierda del ro Mantaro, segundo adicional por


S/.810,851.05 (ochocientos diez mil ochocientos ciencuenta y uno y 05/100 nuevos
soles), aprobada mediante Resolucin Ejecutiva Regional N 380-2013-JUNN/PR el
12.08.2013.

Resolucin y documentos que aprobaron el Adicional de Obra n 1 para la construccin de pilotes con
fundas metlicas perdidas
14.

La Resolucin Ejecutiva N 570-2012-GR-JUNN/PR del 27.12.2012 aprob el Adicional N 1


del Convenio Especfico de Cooperacin Interinstitucional N 12-2011-GGR/GRJ Construccin del puente sobre el ro Mantaro, distrito de Chilca y Tres de Diciembre,
provincias de Huancayo y Chupaca-Departamento de Junn (85) para el cambio del proceso
constructivo por el de excavacin de pilotes con fundas metlicas perdidas, por un monto de
S/.5073,999.82 (cinco millones setenta y tres mil novecientos noventa y nueve 82/100
nuevos soles).

15.

Del contenido de la Resolucin aludida no se advierte la referencia a documentacin tcnica


emitida por SIMA PER, a travs de sus directivos, solicitando la modificacin del monto

84
85

Registro 02, tomo I, folios 224-225.


Registro 402, tomo I, folios 135-147.

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inicialmente presupuestado para la construccin del Puente Comuneros, ya que la aprobacin


del Adicional de Obra N 1 por el que se aprob el incremento de ms de 5 millones de
nuevos soles- se sustent bsicamente en los informes elaborados por el Ingeniero de obras
contratado por SIMA PER, Walter Huayhua Huaraca, y que fueron recibidos por el inspector
de la obra David Zurita Puente, contratado por el GOREJU; de donde se colige que cada
gasto adicional realizado por SIMA PER fue asumido por el GOREJU sin mayor tipo de
cuestionamiento.
16.

Resulta oportuno indicar que de la documentacin remitida por el GOREJU se ha podido


advertir la existencia del acta denominada Acta de Acuerdos con la Empresa SIMA PER
S.A. del 27.08.2012, la misma que fue suscrita en la ciudad de Huancayo (86); advirtindose
de sus contenidos:

La empresa SIMA presentar para el da 04 de setiembre el Segundo Cronograma


de Ejecucin Acelerado.
Para el da 15 de setiembre de 2012 se iniciarn los trabajos de enrocado de
Defensa Riberea del lado sur de la margen derecha.
El presupuesto adicional en la partida de Pilotaje, la empresa SIMA lo presentar
luego de que concluya los estudios complementarios de las perforaciones de
diamantina en los cuatro apoyos del Puente (dos estribos y dos pilotes)

17.

El contenido de la aludida Acta revela que los acuerdos entre SIMA PER y el GOREJU se
dieron al ms alto nivel, con participacin de los Titulares de ambas instituciones y de sus
principales tcnicos; evidencindose adems- que la decisin de definir los adicionales tuvo
lugar cuatro (04) meses antes de la emisin de la Resolucin Ejecutiva Regional N 5702012-GR-JUNN/PR del 27.12.2012 que aprob el Adicional N 1, por el monto de S/.
5073,999.82 (cinco millones setenta y tres mil novecientos noventa y nueve y 82/100 nuevos
soles).

18.

A pesar de ello, se debe advertir que ninguna de las autoridades y funcionarios involucrados,
tanto de SIMA PER como del GOREJU, han hecho referencia a la misma en ninguno de los
documentos que sustentan el pedido de aprobacin del monto adicional en la ejecucin de la
construccin Puente Comuneros, ya que la aludida Resolucin Ejecutiva Regional N 5702012-GR-JUNN/PR del 27.12.2012 se sustent en los siguientes documentos:

86

Los representantes del GOREJU que participaron en la suscripcin de la aludida Acta fueron el Presidente Regional (seor Vladimir Cerrn Rojas),
el Gerente General (seor Henry Lpez Cantorn), Gerente Regional de Infraestructura (seor Carlos Arturo Mayta Valdez), Subgerente de
Supervisin y Liquidacin de Obras (seor Roger Gonzales Jurado), Subgerente de Estudios (seor Gabriel Enrique Caldern Ponce) y el Inspector
de la Obra (seor David Zurita Puente).
Los funcionarios de SIMA PER que participaron en la suscripcin de la aludida Acta fueron el Director Ejecutivo (seor Vctor Pomar Caldern),
Gerente Comercial (seor Jorge Rodrguez Serrano), Jefe de SIMA CHIMBOTE (seor Luis Enrique Sacovrtiz Portal), Jefe del Proyecto Puente
Comuneros (seor Cristian Arbayza valos), Supervisor de Proyectos (seor Fausto Bio Gaidolfi) y el Ingeniero Proyectista (seor Jos Yeckle
Montalvo).

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a)

La Carta N IR-COMUNEROS/2012-150 remitida por el Ingeniero residente de la


obra Wilfredo Huayhua Huaraca el 21.12.2012 (87), que alcanza el Presupuesto
Adicional de Obra N 01 para la construccin de pilotes con fundas perdidas por el
monto de S/.5073,999.82 (cinco millones setenta y tres mil novecientos noventa y
nueve y 82/100 nuevossoles), documento que fue recepcionado por el ingeniero
inspector, David Zurita Puente el 22.12.2012, siendo pues- es el nico documento
emitido por un personal de la planilla de SIMA PER.

b)

El Informe N 70-2012-GRI/SGSLO-IO/DAZP del 26.12.2012, remitido por el


Inspector de Obras, Ing. David Zurita Puente (88), personal del GOREJU.

c)

El Memorando N 112-2012-GPPAT/SGPT del 28.12.2012, emitida por la Gerente


Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del GOREJU
(89), documento en el que se indica que se cuenta con disponibilidad presupuestal
por S/. 5073,999.82.

d)

Reporte N 461-2012-GRI/SGSLO del 28.12.2012, remitida por el Sub Gerente de


Supervisin y Liquidacin de Obras del GOREJU (90).

e)

Informe Legal N 1162-2012-GRJ/ORAJ del 29.12.2012 suscrito por la Directora


Regional de Asesora Jurdica, Mercedes Carrin Romero, del GOREJU (91), que
fuera remitido con el documento Reporte N 4384-2012-GRI/SGSLO del da
29.12.2012 a la 1.15 p.m. (Sbado).

19.

De los documentos sealados se puede advertir que tres de ellos, los emitidos por los
funcionarios que definen los temas de presupuesto, de construccin y marco legal,
corresponden a fechas posteriores (28 y 29.12.2012) a la emisin de la Resolucin Ejecutiva
N 570-2012-GR-JUNN/PR (27.12.2012), aspecto que revelara una manipulacin de los
documentos y de las fechas, ms si se toma en cuenta que el da 29.12.2012 fue sbado, es
decir da no laborable.

20.

Los documentos que sustentaron la necesidad de aprobar los adicionales bsicamente


sealan que el expediente tcnico previ la construccin de los pilotes con base a los
estudios de suelos requeridos y aprobados en la etapa de la elaboracin de los estudios de
factibilidad; los mismos que deban realizarse mediante el mtodo de excavacin hmeda
para lo que se requera estabilizar las paredes con bentonita y polmeros (92). Sin embargo,
se encontraron con la existencia de un acufero con presin artesiana, lo que implicaba la
variacin de lo sealado en el expediente tcnico, por lo que se recomend el empleo de

87
88
89
90
91
92

Registro 402, tomo II, folios 280-823.


Registro 402, tomo I, folios 185-192.
Registro 402, tomo I, folio 161.
Registro 402, tomo I, folio 178-184.
Registro 402, tomo I, folio 148-153.
Registro 402, tomo I, folio 136.

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fundas perdidas para la construccin de los pilotes del puente (93), dado que el no hacerlo con
las fundas sealadas no permitira conseguir que el pilote conserve sus propiedades
geomtricas y de resistencia.
21.

Segn se hace referencia en la Resolucin Ejecutiva Regional N 570-2012-GR-JUNN/PR, al


recoger el contenido de los anexos de Carta N IR-COMUNEROS/2012-150 remitida por el
ingeniero residente de la obra, Wilfredo Huayhua Huaraca, indica es tcito que SIMA PER
S.A. se ve imposibilitado de cumplir los alcances del convenio, requiriendo que estos sean
modificados, sealando adems que se debe considerar los equipos, materiales,
herramientas y personal calificado y no calificado para da solucin tcnica al presente
problema, teniendo como meta poder cumplir con el objetivo del convenio.

22.

Dentro de la documentacin anexa a la Carta N IR-COMUNEROS/2012-150 remitida por el


ingeniero residente de la obra Wilfredo Huayhua Huaraca se visualiza un escrito titulado
Adicional de Obra N 01 Construccin de Pilotes con Fundas Perdidas (94), el cual es
firmado por el Residente de Obra de SIMA, seor Wilfredo Huayhua Huaraca y el Inspector
de Obras del Gobierno Regional de Junn, seor David Abel Zurita Puente. En el referido
documento se seala, en el punto 1.9, que SIMA PER con la mejor intencin y sustentar el
presente Presupuesto Adicional, ha ejecutado a su costo 4 perforaciones diamantinas, cuyo
objetivo es el de caracterizar el suelo, definiendo las propiedades fsicas y mecnicas, donde
estar apoyado la punta de los pilotes, efectuando la verificacin de los parmetros que
sirvieron para el diseo estructural del Puente, dando cuenta del inicio de dichos trabajos en
la fecha 01. Set.2012.

23.

Es pertinente sealar que si se analiza conjuntamente este ltimo documento con el Acta de
Acuerdos con la Empresa SIMA PER SA del 27.08.2012 en que se acord el presupuesto
Adicional de Obra N 1, es fcil colegir que el acuerdo del incremento de adicional se realiz
de manera antelada entre las autoridades del GOREJU y de SIMA PER, previa a las
perforaciones de los suelos en donde se encontraron los acuferos, las mismas que se
iniciaron en setiembre de 2012, tal como como lo evidencian el informe que se acompaan a
la Carta N 070-ZER-2012 del 06.12.2012 cursada por la empresa ZER Geosystem PER
S.A.C. (95) y las fotos que se anexan a la Carta N IR-COMUNEROS/2012-150 (96).

24.

Resulta cuestionable que el GOREJU haya asumido de manera total el pago de los
adicionales de obra para la construccin de pilotes con fundas perdidas, por la existencia de
un vicio oculto producto de la presencia de un acufero subterrneo con presin artesiana
cuando de acuerdo al aludido Convenio Especfico del Puente Comuneros se acord que el
estudio de factibilidad, as como la elaboracin del expediente tcnico para ejecucin de
dicho puente, eran de responsabilidad de SIMA PER, habiendo pagado el GOREJU por l la
suma de S/.418,003.20 (cuatrocientos dieciocho mil tres y 20/100 nuevos soles), debiendo

93
94
95
96

Registro 402, tomo II, folio 299-306.


Registro 402, tomo II, folios 299-306.
Registro 402, tomo II, folios 564-575.
Registro 402, tomo II, folios 778-786.

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definir la elaboracin del expediente tcnico una vez concluido el estudio de factibilidad.
Dentro del estudio de factibilidad, SIMA PER se comprometi a estudiar los flujos de aguas
superficiales y subterrneas en el tramo ubicado de los accesos al puente y a la defensa
riberea y de requerirse, proyectar la obra de drenaje, subdrenaje y proteccin pluvial ms
conveniente (97); lo cual quiere decir que, en el peor de los casos, el conocer de la presencia
de acuferos subterrneos era de responsabilidad de SIMA PER, razn por la cual dicha
empresa debi advertir ello en el proceso de estudio de factibilidad y la elaboracin del
expediente tcnico, o en todo caso- asumir la responsabilidad de la deficiencia de su
estudio, sin poder argumentar que la presencia del acufero obedeca a un vicio oculto, salvo
que esta decisin haya tenido directa relacin con el referido Acuerdo previo suscrito entre las
autoridades de SIMA PER y el GOREJU mediante Acta de Acuerdos con la Empresa SIMA
PER S.A. del 27.08.2012.
Resolucin y documentos que aprobaron el Adicional de Obra N 2 destinado a la construccin
riberea.
25.

97
98
99
100

La Resolucin Ejecutiva N 380-2013-GR-JUNN/PR del 12.08.2013 aprob el adicional N 2


del Convenio Especfico de Cooperacin Interinstitucional N 12-2011-GGR/GRJ
Construccin del puente sobre el ro Mantaro, distrito de Chilca y Tres de Diciembre,
provincias de Huancayo y Chupaca-Departamento de Junn, el cual incrementa el
presupuesto de la obra en S/. 810,851.05 (ochocientos diez mil ochocientos cincuenta y uno y
05/100 nuevos soles), por concepto de Proteccin Riberea Margen Izquierda,
sustentndose esta resolucin en los siguientes documentos (98):
a)

La Carta N IR-COMUNEROS/2013-55 remitida 06.04.2012 (99) por el Ingeniero


residente de la obra, Wilfredo Huayhua Huaraca, personal del SIMA PER, que no
registra recepcin oficial, y mediante la cual se presenta el Presupuesto Adicional de
Obra N 02 por razones de caso fortuito y de fuerza mayor, producto de la crecida del
ro Mantaro como consecuencia de las lluvias acontecidas en el mes de febrero, lo
que haba producido la ruptura de la defensa riberea por desborde del ro en la zona
ubicada a 500 metros aguas arriba de la zona de trabajo, afectando las plataformas
de trabajo del margen izquierdo, sealndose en forma expresa que sin la ejecucin
de trabajos de proteccin riberea no se puede conseguir la construccin del pilote
apropiadamente, de donde concluye que se sustenta tcita e implcitamente que es
necesario la ejecucin de dichos trabajos mayores de proteccin riberea a fin de
poder construir los pilotes.

b)

El Informe N 057-2013- GRI/SGSLO-IO/DAZP del 18.04.2013, emitido por el


Inspector de Obras, Ing. David Zurita Puente (100), personal del GOREJU, recomienda

Registro 402, tomo II, folio 581-596. (Estudios Hidrolgicos e Hidrulicos 2.2.6. folio 586)
Registro 402, tomo III, folios 824-834.
Registro 402, tomo III, folios 967. Anexos en los folios 968-1092.
Registro 402, tomo III, folios 911-918.

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

se apruebe el Adicional de la Obra N 2 en atencin a la Carta N IRCOMUNEROS/2013-55 suscrita por el Ingeniero residente de la obra Wilfredo
Huayhua, por un monto de S/.810,851.05 (ochocientos diez mil ochocientos cincuenta
y uno y 50/100 nuevos soles), sealando que el aludido adicional no genera ningn
deductivo vinculante al presente Convenio, debido a que dentro del presupuesto
principal no existen partidas que sern reemplazadas por el presente Adicional.

26.

101
102
103

c)

El reporte N 095-2013-GRJ-GRPPAT/SGPT emitido el 01.08.2013 por el Gerente


Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del
GOREJU, no se encuentra en el Expediente, pero es citado en la Resolucin
Ejecutiva N 380-2013-GR-JUNN/PR; habindose anexado solamente la opinin
favorable del Gerente General, seor Henry Lpez Cantorn, del 15.07.2013 (101),
para el registro de variacin en la fase de inversin correspondiente a la construccin
del Puente Comuneros, donde se contempla el Adicional de Obra N 2.

d)

El reporte N 2352-2013-GRJ-SGSLO emitido el 02.08.2013 por el Subgerente de


Supervisin y Liquidacin de Obras del GOREJU, seor Constantino Escobar Galvn,
donde se seala que en atencin a la opinin favorable del ingeniero inspector de la
obra, David Zurita Puente, recomienda aprobar el adicional; para lo cual a fin de
sustentar su opinin- parafrasea de manera equivocada la opinin del ingeniero
proyectista como si aqul hubiera emitido una opinin favorable, cuando lo cierto es
que el seor Jos Yeckle Montalvo, seal que no le corresponda pronunciarse al
respecto.

e)

Informe Legal N 521-2013-GRJ/ORAJ del 06.08.2013, suscrito por la Directora


Regional de Asesora Jurdica del GOREJU, Mercedes Carrin Romero, (102), el
mismo que fue remitido con el documento Reporte N 2367-2013-GRI/SGSLO del
06.08.2013.

Resulta preciso sealar, que dentro de la documentacin alcanzada por el GOREJU se


encuentra el Informe N 016-2013-GRJ/GRI/SGSLO-IO/DAZP del 11.03.2013, remitido por el
inspector de obras ingeniero David Zurita Puente (103), por el que formula serias
observaciones al documento remitido por el ingeniero residente, detallando lo siguiente: La
memoria descriptiva del Expediente de Adicional de Obra N 02, no corresponde al
expediente en mencin, puesto que hace referencia al Expediente de Adicional de Obra N
01, La programacin del presente presupuesto de Adicional inicia el 04/03/2013 y concluye
el 09/05/2013, de lo que se concluye que est fuera de la fecha de riesgo, ya que el ro
Mantaro empezar a mermar su caudal y nivel de aguas a partir de la ltima semana de
marzo aproximadamente segn informacin del SENAMHI, siendo el tiempo de la ejecucin
del Adicional de Obra muy extenso.

Registro 402, tomo III, folio 868.


Registro 402, tomo I, folio 148-153.
Registro 402, tomo III, folios 954-956.

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27.

Luego de las observaciones hechas por el ingeniero inspector de obra, David Zurita, el
ingeniero de obra, Wilfredo Huayhua Huaraca, remiti los documentos reformulados,
incluyendo la nueva programacin del presupuesto de Adicional estableciendo como fecha de
inicio el 04.03.2013 y de fin 24.03.2013 (104).

28.

Es pertinente sealar tambin que en la Carta N 038-2013-AGRJ/GRI-SGSLO/OI del


09.05.2013, el ingeniero proyectista de la obra, Jos Yeckle Montalvo respecto a la consulta
de la aprobacin del Adicional N 2 de la obra- seal que la responsabilidad del proyectista
est limitada a los alcances del expediente tcnico, por lo que lo acontecido en la formulacin
del Presupuesto Adicional N 2 (metrados, precios unitarios entre otros) se encuentra fuera
de mi responsabilidad .

29.

Se debe indicar que con fecha 21.02.2013, se suscribi el Acta de Compromiso entre las
principales autoridades de SIMA PER y del GOREJU (105) entre representantes de SIMA
PER y el GOREJU (106), en la que consta el acuerdo por el que SIMA PER continuara
con la ejecucin de trabajos de defensa de la zona izquierda del Puente Comuneros, debido a
las condiciones meteorolgicas y al continuo incremento del caudal del ro Mantaro; lo que
originara un requerimiento de trabajos adicionales, cuyo expediente tcnico sera presentado
oportunamente para la aprobacin de la Regin (107).

30.

De la documentacin detallada se advierte lo siguiente:


a)

104
105
106

107
108

Respecto la Carta N IR-COMUNEROS/2013-55 y sus anexos, remitida por el


ingeniero residente, sustenta el pedido de Adicional de Obra N 2 atendiendo a un
caso fortuito y de fuerza mayor, al advertir la ruptura del margen izquierdo de la
ribera del ro Mantaro producto del incremento del caudal por las crecidas del ro; sin
embargo, estas crecidas fluviales que reporta corresponden nicamente a los meses
diciembre del ao 2012 , enero, febrero y marzo 2013 (108), no hacen un comparativo
de las crecidas del caudal del ro Mantaro en relacin a los aos anteriores, no se
observa ningn estudio de evaluacin de riesgos atendiendo a la presencia de lluvias
en la zona, dado que todos los aos en esa parte del pas en los meses de
noviembre a marzo- se presentan mayores precipitaciones de lluvias y por tanto
incremento en los caudales de los ros; aspecto sobre el cual realiza una observacin
el ingeniero inspector de obra David Zurita, en su Informe N 016-2013GRJ/GRI/SGSLO-IO/DAZP del 11.03.2013, cuando seala que La programacin del
presente presupuesto de Adicional inicia el 04/03/2013 y concluye el 09/05/2013, de
lo que se concluye que est fuera de la fecha de riesgo, ya que el ro Mantaro

Registro 402, tomo III, folio 1018.


Registro 402, tomo III, folio 1081.
Los representantes del GOREJU fueron el Ing. Carlos Mayta Valdez (Gerente de Infraestructura), el Arq. Juan Sobrevilla Juregui (Asesor de la
Gerencia General), el Ing. David Zurita Puente (I inspector de la obra Puente Comuneros).
Los representantes de SIMA PER fueron el Cap. Frag. Juan Bazn Tejada (Jefe del Departamento Metal Mecnica), Lic. Fausto Bio Gaidolfi
(Supervisor de contratos), el Ing. Cristian Arbayza valos (Jefe del Proyecto del Puente Comuneros) y el Ing. Wilfredo Huayhua Huaraca (Residente
de obra del Puente Comuneros.
Registro 402, tomo III, folio 1081.
Registro 402, tomo III, folios 1000-1002.

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empezar a mermar su caudal y nivel de aguas a partir de la ltima semana de marzo


aproximadamente segn informacin del SENAMHI (); lo cual evidenciara que la
ruptura del margen izquierdo del ro Mantaro era un riesgo previsible que debi ser
evaluado por el SIMA PER al momento de realizar los estudios de factibilidad y, por
ende, no debi ser asumido por el GOREJU a travs de un adicional.

31.

b)

Tambin se revela del Acta de Compromiso suscrita el 21.02.2013 por los


funcionarios de SIMA PER y el GOREJU la existencia de un acuerdo de pago del
Adicional N 2, que se habra gestado muchsimo antes de cualquier evaluacin
tcnica respecto a la necesidad de asuncin del gasto por parte del GOREJU, siendo
el caso que nunca se evalu si en verdad se trataba de caso fortuito o una falta de
previsin de SIMA PER respecto al comportamiento del ro Mantaro en los meses
de noviembre a marzo de todos aos.

c)

La evaluacin superficial que hace el ingeniero residente respecto a la necesidad del


pago del adicional se revela en el anexos Adicionales de Obra N 2 Proteccin
Riberea Margen Izquierda (109) en donde concluye que se sustenta tcita e
implcitamente que es necesario la ejecucin de dichos trabajos mayores de
proteccin riberea a fin de poder construir los pilones (110).

Todo lo antes sealado pone en evidencia una manipulacin de la documentacin y de las


circunstancias para justificar, tanto de lado de SIMA PER S.A. como del Gobierno Regional
Junn, la aprobacin del pago de adicionales que no correspondan ser asumidos por el citado
Gobierno Regional.

Contrataciones realizadas por SIMA PER para la construccin del Puente Comuneros.
32.

Respecto a la ejecucin del Puente Comuneros, debe indicarse que SIMA PER, luego de
suscribir el convenio con el GOREJU, pas a suscribir subcontrataciones con otras empresas
para la ejecucin total de la construccin del puente, llegando as a contratar con las
empresas Antalsis S.L. y Antalsis Per S.A.C.

33.

De la documentacin existente en el acervo documentario de la Comisin Investigadora se


advierte que mediante de Adjudicacin Directa para Terceros ADT-007-2012 se convoc la
ejecucin de la obra Construccin de estribos y pilones para el Puente Comuneros, la que
fue adjudicada al CONSORCIO PUENTES conformado por las empresas ANTALSIS SL y
ANTALSIS PER S.A.C.- con quien SIMA PER suscribi Contrato de Servicios N SP2012-096 por un monto de S/. 2013,728.50 (dos millones trece mil setecientos veintiocho con
50/100 nuevos soles), de fecha 20.11.2012.

109
110

Registro 402, tomo III, folios 980-985.


El subrayado es nuestro.

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34.

Puede advertirse, de acuerdo al reportaje propalado en el programa Cuarto Poder de


Amrica Televisin, que los correos electrnicos entre los seores Martn Antonio Belaunde,
Christian Rodrguez Linares y Joao Costa de Castro, relacionados al tema Puentes y
contratos con SIMA PER S.A., corresponderan a las fechas 12 y 15.11.2012, es decir,
entre 7 y 5 das antes de la suscripcin del contrato; siendo el caso que ninguno de los
citados correos no ha sido negados por los investigados en su totalidad y, por el contrario,
han sido reconocidos en parte, razn por la cual ponen en evidencia una serie de
coordinaciones entre los seores mencionados para la obtencin de los contratos de
construccin y la ejecucin de las obras de los aludidos puentes.

35.

Dentro del proceso de ejecucin de las obras civiles del Puente Comuneros, SIMA PER y el
CONSORICO PUENTES suscribieron la Adenda N 1 al Contrato del Servicios N SP-2012096 Construccin de Estribos y Pilones para el Puente Comuneros entre SIMA PER S.A. y
el CONSORCIO PUENTES, de fecha 29.01.2014; la misma que tuvo por objeto la
modificacin del precio del servicio de S/. 2013,728.50 (dos millones trece mil setecientos
veintiocho con 50/100 nuevos soles) a S/. 2924,923.26 (dos millones novecientos
veinticuatro mil novecientos veintitrs con 26/100 nuevos soles), por el concepto de mayores
metrados de excavacin, relleno y habilitado de acero corrugado en la construccin de
estribos y pilones para el puente Comuneros.

36.

Es de precisar que en el correo de fecha 05.11.2012, el seor Martn Antonio Belaunde


Lossio le indic a Christian Rodrguez Linares, que personal de SIMA PER lo llamara para
darle la obra del Puente Comuneros, informacin que al cotejarse con la documentacin
obtenida- revelara la coincidencia de las fechas y el contenido de la informacin de los
correos con los hechos ocurridos posteriormente; a lo que se debe aadir los correos de
Arturo Belaunde Lossio para Martn Antonio Belaunde Lossio y Joao Costa de Castro en los
que se seala: Negro con respecto a lo conversado con J. fue de la siguiente manera: por
Comuneros 5 puntos y que no se preocupara porque estas personas en los adicionales les
iban a hacer ganar ms dinero (111).

Respecto al proceso conducido por SIMA PER y la participacin de las Empresas Antalsis (Antalsis
S.L., Antalsis Per S.A.C. y Antalsis S.L. Sucursal Per) en Puente Comuneros.
37.

111
112
113

SIMA PER, una vez suscrito los convenios de cooperacin con el GOREJU para la
ejecucin de los puentes Comuneros y La Eternidad, procedi a invitar a determinados
proveedores para que pudieran participar en la ejecucin parcial de las citadas obras,
siguiendo para ello lo establecido en el DES-2014-292 (112) que se adjunta al Oficio N 2762014-2015/CR-LSR (113), donde se seala que: i.) la invitacin a las empresas para participar
en los concursos de las actividades complementarias, comienza por identificar en sus
registros o bases de datos a empresas especializadas en el rubro correspondiente a puentes;
https://www.youtube.com/watch?v=Kb24PF1FlyQ (recogido 02.Abr.2015).
Registro 75, folios 5 al 10.
Registro 75, folio 1.

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ii.) en la mayora de los casos se trabaja con empresas que hayan tenido un registro de
actividades con SIMA PER y que hayan concluido satisfactoriamente con sus obligaciones
contractuales; en otros casos, se convoca y se recaba informacin de empresas en cuanto a
su experiencia, nivel de especializacin, capacidad de contratacin, tecnologa u otros
criterios que pueden servir; y iii.) se considera a las empresas con las cuales se ha efectuado
la elaboracin del Estudio de Mercado y que necesariamente cumplan con presentar toda la
documentacin exigida en el concurso de seleccin.
38.

Debe indicarse que SIMA PER no convoc a las empresas que coadyuvaron a establecer el
valor referencial de acuerdo al estudio de mercado, pero sin embargo- s invit a Antalsis
Per S.A.C. cuando solo tena diez (10) meses de creada (05.12.2011).

39.

El caso de la participacin de las empresas Antalsis (Antalsis S.L., Antalsis Per S.A.C. y
Antalsis S.L. Sucursal Per) se dio de la siguiente forma:
a)

Mediante Resolucin de la Direccin Ejecutiva de Servicios Industriales de la Marina


S.A. N 039-2012-DES/GL del 08.05.2012 (114), SIMA PER designa a los miembros
del Comit Especial encargados del proceso de seleccin para la contratacin de
obras civiles en el Puente Comuneros:
Miembros Titulares:
Bryam Barzola Trigoso (Presidente).
Evelyn Guevara Pacheco (Miembro).
Cristian Denis Arbayza Avalos (Miembro).

114
115
116
117

b)

El 10.10.2012, el Comit Especial se reuni en la sede de SIMA CHIMBOTE y


decidi establecer el cronograma del proceso y la elevacin del proyecto de las bases
administrativas para su aprobacin (115) incluyendo el valor referencial de estudio de
mercado.

c)

El mismo 10.10.2012, el jefe de la Oficina Logstica de SIMA CHIMBOTE, Arturo


Crdova Correa, suscribi el expediente tcnico de estudio de mercado consignando
el valor referencial para la construccin de obras conexas del Puente Comuneros,
documento que elev al Gerente Logstico de SIMA PER el mismo da (116).

d)

El mismo 10.10.2012, el Presidente del Comit Especial, Bryan Barzola remiti la


aprobacin de las bases tambin al Gerente Logstico de SIMA PER, seor Juan
Franco Bravo (117), y es precisamente este funcionario, desde las oficinas ubicadas
en el Callao, que remiti al Director Ejecutivo de SIMA PER toda la documentacin
sustentatoria para la aprobacin de las bases; sin embargo, de acuerdo a los sellos

Registro 327, tomo I, folios 2158 al 2159.


Registro 327, tomo I, folios 2155 al 2156.
Registro 327, tomo I, folio 2157.
Registro 327, tomo I, folio 2154.

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de recepcin, esta documentacin, que se supona estaba siendo objeto de discusin


al interior del Comit Especial, ingres a las 12:50 horas del mismo 10.10.2012 a las
instalaciones de SIMA PER en el Callao (118).
e)

Se puede advertir que el documento de evaluacin de los valores de mercado para la


referida obra, la emisin de este documento, la reunin de los miembros del comit
para la elaboracin de las bases del proceso, la remisin del proyecto de aprobacin
de bases, el envo de toda la documentacin a la sede de SIMA PER en el Callao
se realiz en un solo da (el 10.10.2012), dejndose en evidencia que mientras el
Comit Especial desarrollaba su reunin para la aprobacin del proyecto de bases
del proceso en Chimbote, el Gerente Logstico de SIMA PER, desde la sede en el
Callao remita al Director Ejecutivo de esa institucin toda la documentacin
sustentara para la correspondiente aprobacin de las bases en los procesos de la
construccin de obras conexas del Puente Comuneros, informacin que se supone
proceda de Chimbote.

40.

Respecto a los cuestionamientos formulados a los funcionarios de SIMA PER por estas
inconsistencias en las fechas de los documentos, manifestaron que su institucin no se sujeta
a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones con el Estado, pues de acuerdo a lo sealado por
el artculo 22 de la Ley N 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA
PER, los contratos de servicios con terceros podrn ser efectuados de acuerdo con las
normas que apruebe el Directorio.

41.

El 12.10.2012, el Comit Especial se reuni y acord modificar el cronograma del proceso de


las bases administrativas, estableciendo el 15.10.2012 como fecha de invitacin a los
posibles postores, lo que efectivamente se hizo, formulndose las invitaciones a tres (03)
empresas como CEBASA S.A., INCOT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., ANTALSIS
PER S.A.C.

42.

Entre el 19 y el 23.10.2012, las empresas INCOT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C y


ANTALSIS PER S.A.C formularon sus observaciones a las bases.

43.

El 23 y 26.10.2012, las empresas CEBASA SA, INCOT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C


declinaron su participacin.

44.

El 23.10.2012 absolvieron las consultas de los postores y modificaron las bases del proceso
de seleccin, llamando la atencin que respecto esa fecha existen dos actas:
a)

118

La primera consigna que la reunin se realiz de 8:30 a las 12 horas (en ella se
acord modificar las bases y remitirlas a los postores).

Registro 327, tomo I, folio 2152.

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b)

La segunda refiere que la reunin tuvo lugar entre las 8:30 horas y las 16:00 horas
(en esta otra se acord remitir la absolucin de consulta a todos los postores
invitados y modificar las bases administrativas, de acuerdo a la absolucin de las
consultas).

45.

El 29.10.2012, los miembros del Comit suscribieron el acta correspondiente al otorgamiento


de la Buena Pro; la primera acta se consign como antecedente que el 26.10.2012 la
empresa Antalsis Per S.A.C se present al proceso de seleccin pero no como Antalsis
Per S.A.C. sino como parte del CONSORCIO PUENTES (Antalsis Per S.A.C y Antalsis
S.L.). Asimismo, en la misma acta citada se aprob el expediente tcnico de dicho Consorcio.
La segunda acta, que tambin corresponde al 29 de octubre, se le otorg la Buena Pro a
favor del mencionado consorcio, luego de la evaluacin de la propuesta econmica. La buena
pro fue comunicada al consorcio ganador el 30.10.2012.

46.

Es preciso indicar, que dentro del proceso de evaluacin de postores para la participacin en
la construccin de las obras conexas del Puente Comuneros, no se convoc a las empresas
del rubro de construccin de puentes que contribuyeron con proporcionar los precios y
valores de mercado, como por ejemplo Construcciones Canchari S.A.C y Espinoza Castillo
Contratistas Generales S.A. (119), invitndose s a la empresa Antalsis Per S.A.C. cuando
esta empresa slo contaba con diez (10) meses de constituida, lo que hace evidente que la
mencionada empresa no contaba con la experiencia en el rubro (120), ni haba sido
proveedora anterior de SIMA PER.

47.

Los funcionarios que conformaron el Comit Especial (seores Cristian Arbayza, Bryam
Barzola y Evelyn Guevara) sostuvieron que invitaron a ANTALSIS PER S.A.C porque entre
los meses de Agosto a Octubre de 2012, en una de las fechas en las que visit las
instalaciones de SIMA CHIMBOTE el seor Juan Carlos Rivera Ydrogo acompaado de otra
persona, y luego de la reunin sostenida con Bryam Barzola (Presidente del comit) y Luis
Saco-Vrtiz (Jefe de SIMA CHIMBOTE) dej un brochure de la empresa Antalsis S.L. donde
presentaba a dicha empresa como especialista en construcciones de puentes; debiendo
advertirse que no se invit a Antalsis S.L., sino a Antalsis Per S.A.C empresa inexperta en el
rubro y con pocos meses de creacin.

119
120

Registro 327, tomo I, folio 2164.


En el Resumen Ejecutivo que remite el Director Ejecutivo de Sima, el Contralmirante Eduardo Novoa Monge al Secretario General del Ministro de
Defensa, Manuel Mesones Castello, en el oficio DES-2014-292, documento que obra en la Comisin, seala en el punto 3 Consideraciones para
invitar empresas para las actividades complementarias:
a. La invitacin a las empresas para participar en los concursos para la ejecucin de las actividades complementaria, para la construccin de
puentes, comienza por identificar en nuestros registros o bases de datos a aquellas empresas especializadas en los diferentes rubros
relacionados, en este caso, a puentes.
b. En la mayora de los casos se trabaja con empresas que ya tienen un registro de actividades con SIMA PER y que han cumplido
satisfactoriamente con sus obligaciones contractuales, en otros casos se convoca y se recaba informacin de empresas en cuanto a su
experiencia, nivel de especializacin, capacidad de contratacin, tecnologa u otros criterios que pueden servir para que se les curse invitacin
a un determinado concurso de seleccin, con el objetivo de asegurar la calidad de trabajo y el cumplimiento de los plazos concertados con los
clientes.
Registro 75, folios 3-10.

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48.

De los hechos expuestos se evidencia la manipulacin de documentos y fechas, por parte de


los miembros del Comit Especial y funcionarios de SIMA PER.

Subcontrataciones realizadas por SIMA PER con las Empresas Antalsis (Antalsis S.L., Antalsis Per
S.A.C. y Antalsis S.L. Sucursal Per).
49.

Respecto a la ejecucin de la obra del Puente Comuneros, SIMA PER pas a contratar la
ejecucin parcial de la construccin del mismo, para lo cual contrat con el aludido Consorcio
Puentes (constituida por la empresa Antalsis S.L. y Antalsis Per S.A.C.) y, en otros casos,
contrat directamente a la empresa Antalsis S.L. Sucursal Per de manera directa, sin poner
de conocimiento al GOREJU pese a haberse obligado a hacerlo, de acuerdo a lo establecido
en el numeral 4.7 del Convenio de Cooperacin.

50.

Los funcionarios de SIMA PER, al ser cuestionados por la falta de comunicacin al


GOREJU sobre las contrataciones realizadas a las empresas Antalsis, sealaron que este
tema fue de conocimiento del ingeniero supervisor de obra David Zurita Puente, tal como por
ejemplo - lo ha indicado el seor contralmirante Eduardo Novoa Monge (121) y capitn de
navo Luis Saco-Vrtiz Portal (122), quienes han llegado a sostener que ellos entendan que
tcitamente el GOREJU se encontraba notificado respecto de las contrataciones con las
empresas Antalsis y las ejecuciones que dicha empresa vena realizando en la construccin
del Puente Comuneros, ya que el ingeniero de supervisor de obra tena el conocimiento al
detalle de toda ejecucin de la construccin.

51.

Es pertinente sealar que, dentro de la documentacin que obra en esta Comisin


Investigadora, se cuenta con el Oficio N SCH-1217 del 09.11.2012 emitido por el capitn de
navo Jefe de SIMA CHIMBOTE, Luis Saco-Vrtiz Portal, al ingeniero supervisor de obra,
David Zurita Puente, documento por el cual presenta al Consorcio Puentes conformada por
ANTALSIS S.L. y ANTALSIS PER S.A.C. (123).

52.

A partir de la documentacin remitida por el Jefe SIMA CHIMBOTE, el ingeniero supervisor


de obra David Zurita Puente, elabor el Informe N 17-2013-GRI/SGSLO-IO/DAZP Del
24.01.2013, por el que le comunic al ingeniero residente de obra de SIMA, Walter Huayhua
Huaraca, que no recomienda la aprobacin de contrato de la empresa ANTALSIS para los
trabajos de Obras Civiles en la Obra: Construccin del Puente sobre el rio Mantaro, Distrito
de Chilca y 3 de Diciembre de las Provincias de Huancayo y Chupaca Junn. Esta
comunicacin se realiz con la Carta N 008-2013-GRJ/GRI/SGSLO/IO/DAZP del 29.01.2013
(124). Pese a esta comunicacin y a la evaluacin negativa que en su momento realiz el
ingeniero inspector de obra David Zurita respecto al CONSORCIO PUENTES, mediante

121
122
123
124

Registro 888, folios 14 15.


Registro 758, folio 369.
Registro 402, tomo I, folio 271.
Registro 402, tomo I, folios 272-274.

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Carta N 020/2013- GRJ/GRI/SGSLO/IO/DAZP del 25.03.2013, el mismo ingeniero Zurita


solicit la PROGRAMACIN DE OBRAS CIVILES DE LA EMPRESA ANTALSIS ( 125).
53.

De otro lado, es de advertir que de la informacin remitida a esta Comisin Investigadora por
el Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo mediante Oficio N 796-2015-MTPE/1/20.23,
por el que adjuntan la relacin de trabajadores contratados por la empresa Antalsis Per
S.A.C., se ha podido apreciar que aparece como empleado contratado de dicha empresa el
seor Fernando Adrin Zurita Horna a partir del 02.09.2013, hijo del seor David Zurita
Puente, ingeniero supervisor de la obra Puente Comuneros (126).

Primer Subcontrato:
54.

El Contrato de Servicios N SP-2012-096 suscrito entre SIMA PER y el CONSORCIO


PUENTES (constituido por la empresa Antalsis S.L. y Antalsis Per S.A.C.) se efectu el
20.11.2012 (127), tuvo como objeto la construccin de estribos y pilones para el puente
Comuneros, por un monto de S/. 2013,728.50 (dos millones trece mil setecientos veintiocho
y 50/100 nuevos soles), sin darse mayor precisin sobre el servicio, habiendo sido suscrito
por Juan Carlos Rivera Ydrogo en tanto representante legal del aludido Consorcio- y el
contralmirante Vctor Pomar Caldern entonces Director Ejecutivo de SIMA PER-.
En la Clusula Catorce se precis que, en la ejecucin contractual, podan pactarse
prestaciones adicionales siempre que estas no correspondan a mayores metrados.

55.

El aludido Contrato de Servicios N SP-2012-096 fue objeto de una primera adenda de fecha
29.01.2014 (128) por la que se modific el monto del servicio de S/. 2013,728.50 (dos millones
trece mil setecientos veintiocho con 50/100 Nuevos Soles) a S/. 2924,923.26 (dos millones
novecientos veinticuatro mil novecientos veintitrs con 26/100 Nuevos Soles), es decir, por
un monto adicional de S/. 911,194.76 (novecientos once mil ciento noventa y cuatro y 76/100
nuevos soles), bajo el concepto de mayores metrados de excavacin, relleno y habilitado de
acero corrugado en la construccin de estribos y pilones para el puente Comuneros. Esta
adenda fue suscrita por Juan Carlos Rivera Ydrogo en representacin del Consorcio
Puentes- y Eduardo Novoa Monge como titular de SIMA PER.

56.

Es importante recordar, conforme a lo sealado en la Clusula Catorce del Contrato de


Servicios N SP-2012-096, que la modificacin por razn de mayores metrados no se
encontraba permitida, puesto que dicho costo deba corresponderle al Consorcio (129).

57.

Sobre este punto, el contralmirante Eduardo Novoa Monge ha sostenido que la variacin del
monto est relacionado a la autorizacin que se le dio a Antalsis SL, Sucursal del Per para
presentar su expediente tcnico adicional en razn de la modulacin de precios unitario,

125
126
127
128
129

Registro 888, folio 46; Registro N 758, folio 369.


Registro 359, folios 1-13.
Registro 327, tomo I, folios de 1732 al 1749.
Registro 327, tomo I, folios 1729 al 1731.
Registro 327, tomo I, folio de 1738.

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atendiendo a la ejecucin real de metrados, en una presentacin de power point presentada


mediante carta del 10.08.2015 remitida a esta Comisin Investigadora (130).
58.

La aprobacin de esta adenda evidencia el uso indebido de los recursos de SIMA PER,
dado que en ninguna parte de los documentos alcanzados se sustenta lo referido por el
contralmirante Eduardo Novoa Monge, en el sentido que la modificacin contractual responda
a un tema de definicin de precios unitarios, siendo lo real es que el contrato se increment
sin mayor sustento en cerca de un milln de soles por temas de mayores metrados.

Segundo Subcontrato
59.

Para este segundo subcontrato, mediante Resolucin de la Direccin Ejecutiva de Servicios


Industriales de la Marina S.A. N 036-2013-DES/GL del 19.03.2013 (131), el Director Ejecutivo
de SIMA PER, Vctor Pomar Caldern, design al Comit Especial Permanente Puente
Comuneros para los procesos de seleccin para las contrataciones de bienes, servicios y
obras de SIMA CHIMBOTE para el Ejercicio 2013:

CPC Arturo Crdova Correa (Presidente)


Ing. Cristian Arbayza valos (Miembro)
Ing. Eduardo Velsquez Varas (Miembro)

60.

Mediante Memorndum N JDMM-SCH-2013-119 del 15.04.2013 (132), el Jefe del


Departamento de Produccin Metal Mecnica SIMA CHIMBOTE seala que el Puente
Comuneros requiere de la contratacin de trabajos de montaje, lanzamiento, pintura de
acabado, losa de concreto, veredas, losa de aproximacin, sealizacin y obras de defensa.

61.

El proceso de cotizacin para que se determinara el valor referencial se inici el 19.04.2013


(133), habindose invitado para tal a las empresas Antalsis S.L., Construcciones Canchari
S.A.C., OMIGRON Contratistas Generales S.A.C., Pavimentos y Servicios S.A.C., ACVO
INGEN Y CONSTRUCCIN S.A.C.

62.

Con fecha 21.06.2013, se inform del estudio de mercado realizado, establecindose un valor
referencia S/.10700,000.01 (diez millones setecientos mil y 01/100 nuevos soles) mediante
documento suscrito por el jefe de la Oficina de Logstica de SIMA CHIMBOTE, atendiendo a
lo cual el aludido Jefe curs el Memorndum N SCH-JOL-2013-378 solicitando la aprobacin
del expediente de contratacin, para el proceso de seleccin Adjudicacin Directa para
Terceros N 012-2013-SIMACH (134).

130
131
132
133
134

Registro 888, folios 28-30.


Registro 327, tomo III, folio 2138-2139.
Registro 327, tomo III, folio 2177.
Registro 327, tomo III, folio 2160 al 2173.
Registro 327, tomo III, folio 2142.

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63.

Mediante acta de 26.06.2013, el Comit aprob el proyecto de las bases administrativa (135) y
acord remitir al Gerente Logstico de SIMA PER el proyecto de Bases Administrativas para
la aprobacin correspondiente, lo cual ocurri el 04.07.2013 mediante el Formulario F2
Solicitud de aprobacin de Bases Administrativas para Contrataciones Aprobacin de
Bases Administrativas para Contrataciones por el Funcionario Competente (136).

64.

El 05.07.2013, SIMA PER procedi a convocar a los posibles postores, entre ellos a
TRACTOSERVICON S.A.C., CONSTRUCCIONES CANCHARI CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C., ANTALSIS PER S.A.C., ACVO INGENIERA Y CONSTRUCCIONES
S.A.C.; no aprecindose la evaluacin de la propuesta tcnica ni econmica de la empresa
ganadora.

65.

El 12.07.2013, el Comit Especial se reuni con el objeto de realizar la evaluacin tcnica y


econmica de los postores, sealando en el Acta respectiva i.) que el 05.07.2013 se invit a
los postores a participar en el proceso para la ejecucin de la obra montaje, lanzamiento,
pintura de acabado, losa de concreto, veredas, losa de aproximacin, sealizacin y obras de
defensa, ii.) que el 09.07.2013 fue la fecha en la que Antalsis S.L. Sucursal del Per
present su propuesta tcnica y econmica, y iii.) se procedi a otorgar la buena pro a la
empresa Antalsis S.L. Sucursal del Per.

66.

Es de indicar que dentro de la documentacin alcanzada no se nos ha remitido la carta de la


empresa Antalsis S.L. Sucursal del Per mediante la cual habra presentado su propuesta
tcnica y econmica, aunque si se encuentran los anexos que estaran relacionados con la
presunta carta.

67.

El 22.07.2013 se suscribi este segundo Contrato de Servicios N SP- 2013-068 para el


servicio de montaje, lanzamiento, pintura de acabado, obras de defensa y obras
complementarias para el Puente Comuneros por un monto de S/. 10700,000.01 (diez
millones setecientos mil y 01/100 nuevos soles), suscrito entre Antalsis S.L. Sucursal Per
representada por Javier Vilario Garca- y SIMA PER representada por el Contralmirante
Vctor Manuel Pomar Caldern, entonces Director Ejecutivo-. Este contrato fue objeto de una
adenda adicional de fecha 30.06.2014 que tuvo como finalidad modificar el plazo de ejecucin
que se estableci para el 21.07.2014 (137).

68.

Debe indicarse que los distintos funcionarios del GOREJU han manifestado que SIMA PER
nunca les comunic sobre las subcontrataciones que realiz, pese a encontrarse obligado a
hacerlo; respecto a lo cual el ex Presidente Regional de Junn, Vladimir Cerrn Rojas, ha
sealado que SIMA PER contrat a ANTALSIS sin participacin del GOREJU, y que a raz
de eso- debe quedar bien claro que GRJ (Gobierno Regional Junn) realiz un convenio con
SIMA PER. Aqu termina nuestra responsabilidad, que el GRJ nunca contrat con la

135
136
137

Registro 327, tomo III, folio 2135.


Registro 327, tomo III, folio 2095.
Registro 327, tomo I, folio 1728.

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empresa ANTALSIS, y que SIMA PER es el nico responsable de haber contratado o


subcontratado con la empresa ANTALSIS y otras (138).
69.

En su declaracin ante la Comisin Investigadora (12 Sesin Ordinaria del 12.02.2015), el


seor Contralmirante Eduardo Novoa Monge manifest no haber dado cuenta de las
contrataciones con los Consorcios ni las empresas Antalsis al GOREJU, sealando que la
comunicacin fue tcita a travs de la aceptacin implcita que realiz el ingeniero supervisor
de la obra, David Zurita Puente (139).

Convenio Especfico para la construccin del Puente La Eternidad.


70.

El Convenio Especfico de Cooperacin Interinstitucional entre el Gobierno Regional de


Junn y la Empresa de Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA PER N 45-2011GGR/GRJ, celebrado el 08.11.2011 (140), para la elaboracin del expediente tcnico y
posterior fabricacin, transporte, montaje y lanzamiento de las estructura metlicas
correspondientes al proyecto Mejoramiento de la Av. Eternidad y Construccin del Puente la
Eternidad provincia de Chupaca, departamento de Junn (141), y ejecucin de las obras civiles
de los estribos, losas de aproximacin, losa para va de rodadura, movimiento de tierras,
pavimentos, obras de arte y drenaje, muros, sardineles, veredas, obras de proteccin,
sealizacin y obras de mitigacin de impacto ambiental de un puente de acero con una
longitud por determinarse, doble va de rodadura y carga HL 93, ubicado en el ro Cunas del
distrito de Chupaca Junn; fijndose el monto de S/. 10586,646.66 (diez millones
quinientos ochenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis y 66/100 nuevos soles) por el
estudio y la ejecucin de la obra, las mismas que deban realizarse conforme a los siguientes
plazos:

71.

138
139
140
141
142

Noventa (90) das calendario para la elaboracin y formulacin del expediente


tcnico.
Nueve (9) meses para la fabricacin, transporte, montaje y lanzamiento de las
estructura metlica correspondientes al proyecto Construccin del Puente la
Eternidad.

Resulta cuestionable que en el punto 1.3 de la Clusula Primera (denominada


Antecedentes) se haya consignado que SIMA PER haba presentado los Presupuestos
de Venta SP/GC-2011-069 (142) de fecha 09.11.2011, respecto de los aspectos tcnicos
relacionados a la fabricacin, montaje y lanzamiento de las estructuras metlicas del puente;
advirtindose que el contrato tiene fecha 08.11.2011, aspecto que revelara una posible
Registro 940, folio 17 (Presentacin en Power Point)
12 Sesin Ordinaria del 12.02.2015 (Pg. 2-18).
Registro 402, tomo I, folio 270.
El resaltado es nuestro.
El SP/GC-2011-0069 fue emitido el 09.11.2011, y contiene los alcances de la fabricacin, transporte, montaje y lanzamiento de las estructuras
metlicas del puente, ejecucin de las obras civiles de los estribos, losas de drenaje muros sardineles y veredas, obras de proteccin, sealizacin
y obras de mitigacin de impacto ambiental con relacin a El Puente La Eternidad (Registro N 402, tomo I, folio 263)..

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manipulacin de la fecha de la suscripcin del contrato o de los documentos que la integran,


o de ambas.
72.

Por otra parte, en la clusula de las obligaciones y responsabilidades, se precisa:

En el numeral 7.10, que SIMA PER podr ceder parcialmente las obligaciones de
la obra, previa autorizacin del Gobierno Regional, La cesin parcial de las
obligaciones asumidas a travs del convenio, no libera a SIMA PER de su
responsabilidad en los trabajos de las obras convenidas.

En el numeral 7.12, que en caso se produzca trabajos como consecuencia de


mayores metrados, SIMA PER, asumir la ejecucin de dichas partidas al
constituirse en los autores del Expediente Tcnico.

73.

El convenio se encuentran suscritos por los seores: Henry Fernando Lpez Cantorn,
entonces gerente general del Gobierno Regional Junn y el contralmirante Jasn Saavedra
Paredes, director ejecutivo de SIMA PER S.A.

74.

De acuerdo al informe 1196-2015-GRI/SGLO emitido el 21.04.2015, por el Sub Gerente de


Supervisin y Liquidacin de Obras del Gobierno Regional de Junn, la obra ha constado
S/.11477,446.66 (once millones cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y
seis y 66/100 nuevos soles).

El proceso conducido por SIMA PER.


75.

En cuanto a la ejecucin de la obra puente La Eternidad, luego de suscribirse el aludido


convenio entre SIMA PER y el GOREJU, el 20.11.2012 SIMA PER celebr un contrato con
el CONSORCIO PUENTE ETERNIDAD, integrado por las empresas ANTALSIS S.L. y
ANTALSIS PER S.A.C. (Contrato de Servicios N SP-2012-097), por un monto de
S/.5392,756.76 (cinco millones trecientos noventa y dos mil setecientos cincuenta y seis con
76/100 nuevos soles), para la construccin de sub-estructura-cimentacin, va de rodadura,
accesos, obras de mitigacin de impacto ambiental, montaje y lanzamiento del puente La
Eternidad (143)(144).

76.

Este contrato tuvo lugar en razn al siguiente procedimiento:


a)

143
144
145

Mediante Resolucin de la Direccin Ejecutiva de Servicios Industriales de la Marina


S.A. N 083-2012-DES/GL (145) del 20.10.2012, SIMA PER design a los miembros

Registro 327, tomo V, folios 1912 al 1931.


Es pertinente sealar que el mismo 20.11.2012, SIMA PER tambin suscribi contrato con el CONSORCIO PUENTES por un monto de
S/.2013,728.50 (dos millones trece mil setecientos veintiocho y 50/100 nuevos soles).
Registro 327, tomo IV, folio 1846-1845.

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del Comit Especial encargados para los procesos de seleccin para la adquisicin
de bienes y contratacin de servicios y obras complementarias y conexas del Puente
La Eternidad, el mismo que estuvo conformado por:
Miembros Titulares:
Bryam Barzola Trigoso (Presidente).
Arturo Sol Crdova Correa (Miembro).
Gianmarco Chvez Galarza (Miembro).

146
147
148
149
150

b)

Mediante Memorndum N JDMM-SCH-2012-140 del 25.09.2012 (146), el Jefe del


Departamento de Produccin Metal Mecnica SIMA Chimbote comunica al jefe de la
Oficina Logstica de SIMA CHIMBOTE que se sirva disponer la contratacin de
terceros para la construccin de subestructura-cimentacin, va de rodadura,
accesos, obras de mitigacin de impacto ambiental, montaje y lanzamiento del
Puente La Eternidad, por un valor referencial de S/. 5392,756.76, (cinco millones
trescientos noventa y dos setecientos cincuenta y seis y 76/100 nuevos soles)
incluido IGV.

c)

Mediante correo de fecha 28.09.2012, el seor Csar Tristn Barreda de la Divisin


de Contrataciones de SIMA CHIMBOTE- (147) solicit a distintas empresas la
cotizacin correspondiente, entre ellas a Construcciones Canchari S.A.C., Arpiali
S.A.C., Eccogesa E.I.R.L., J& C Aliaga Construcciones.

d)

El 17.10.2012, el Comit Especial aprob las bases para el proceso construccin de


subestructura-cimentacin, va de rodadura, accesos, obras de mitigacin de impacto
ambiental, montaje y lanzamiento del puente La Eternidad (148).

e)

El 18.10.2012, el presidente del Comit Especial, Bryam Barzola Trigoso, desde la


sede SIMA CHIMBOTE, remiti el proyecto de bases administrativas para la
aprobacin respectiva al Gerente de Logstica SIMA PER S.A., cuya sede est
ubicada en el Callao.

f)

El 19.10.2012, el Gerente de Logstica de SIMA PER remiti el expediente


correspondiente para la aprobacin de las bases del proceso (149) construccin de
subestructura-cimentacin, va de rodadura, accesos, obras de mitigacin de impacto
ambiental, montaje y lanzamiento del Puente La Eternidad, habindose consignado
como hora de entrega del documento las 15:30 horas de la indicada fecha (150).

Registro 327, tomo IV, folio 1860.


Registro 327, tomo IV, folio 1859.
Registro 327, tomo IV, folios 1857-1858.
Registro 327, tomo IV, folios 1795.
Registro 327, tomo IV, folio 1795.

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151
152
153
154
155
156
157
158
159

g)

El 23.10.2012 se procedi a la invitacin a los proveedores, entre ellos a la empresa


SEC PER S.A., CEBASA S.A., INCOT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.,
ANTALSIS PER S.A.C. (151), debiendo precisarse que la invitacin a ANTALSIS
PER S.A.C. se dirigi a Christian Rodrguez Linares en su calidad de Gerente
General (el 23.10.2012) (152).

h)

El 29.10.2012, el Comit Especial absolvi las consultas de las empresas INCOT


CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (153) y ANTALSIS PER S.A.C; adjuntando
para ello los documentos con los que las empresas realizaron sus observaciones y
sus consultas, debiendo advertirse la referencia hecha a las observaciones
presentadas por ANTALSIS PER S.A.C. de fecha el 19.10.2012 (154), lo que revela
que esta empresa tuvo informacin por lo menos cuatro (04) das antes de la fecha
de que SIMA PER formalizara las invitaciones a los otros postores, aspecto sobre la
que no hay ninguna explicacin, lo que revelara un trato preferencial por parte de
SIMA PER a la aludida empresa, y una comunicacin previa.

i)

El 31.10.2012, el seor Juan Carlos Rivera Ydrogo present al CONSORCIO


PUENTE LA ETERNIDAD integrado por las empresas ANTALSIS S.L. y ANTALSIS
PER S.A.C.-adjuntando sus propuestas tcnicas (155) la promesa formal de
constituir el Consorcio, el mismo que se encuentra suscrito por el propio seor Juan
Carlos Rivera Ydrogo en representacin de Antalsis Per S.A.C.- y el seor talo
Alejandro Arbul Ortega en representacin de Antalsis S.L.-. Se debe advertir que
dentro de la propuesta tcnica presentada por el Consorcio, se adjunt la Carta de
Compromiso de Alquiler del 26.10.2012 de la empresa Corporacin Asia S.A.C. (156),
debidamente suscrito por el seor Jorge Bello del Real quien confirm la suscripcin
del documento (157)-, que fue entregado como parte del expediente tcnico.

j)

Mediante Carta N 369-12 del 31.10.2012, la empresa INCOT CONTRATISTAS


GENERALES S.A.C. manifest su imposibilidad de participar en el proceso por
motivos de fuerza mayor (158).

k)

Durante los das 02 y 05.11.2012, el Comit Especial realiz la evaluacin de la nica


propuesta tcnica presentada por el Consorcio Puente La Eternidad, procediendo
otorgarle la Buena Pro al mencionado consorcio por el monto de S/. 5392,756.76
(cinco millones trescientos noventa y dos mil setecientos cincuenta y seis y 76/100
nuevos soles) (159).

Registro 327, tomo IV, folios 1786-1793.


Registro 327, tomo IV, folios 1788 y 1789.
Registro 327, tomo IV, folios 1783. Carta de INCOT Contratistas Generales S.A.C. del 25.Oc.2012, formulacin de consultas.
Registro 327, tomo IV, folio 1772.
Registro 327, tomo IV, folios 1346 -1347 y los folios 1353-1708.
En esta Carta de Compromiso de Alquiler del 26 de octubre de 2012, que alcanza la empresa Corporacin Asia SAC, se consigna como direccin
Malecn 28 de Julio N 349, Miraflores (Registro N327, tomo IV, folios 1603-1605. Registro N 327, tomo 5, folios 1997-1999).
34 Sesin Ordinaria del 14.07.2015.
Registro 327, tomo IV, folios 1709.
Debe sealarse que la propuesta econmica formulada por el Consorcio Puente La Eternidad fue la misma que el del valor referencial.

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77.

Respecto a la participacin de la empresa Corporacin Asia S.A.C. en la ejecucin de las


obras civiles relacionadas a la construccin del puente La Eternidad, si bien la Comisin
Investigadora no ha tenido acceso a la documentacin necesaria, los seores Martn Antonio
Belaunde Lossio (accionista de la citada empresa) y el seor Jorge Bello del Real (Gerente
General de aquella) han manifestado que efectivamente dicha persona jurdica particip en la
ejecucin de obras civiles a travs de una subcontratacin que suscribi con Antalsis Per
S.A.C., sealando el seor Martn Belaunde Lossio (160) que fue a partir de esa actividad
econmica que se gener una deuda de S/. 76,470.00 (setenta y seis mil cuatrocientos
setenta y 00/100 nuevos soles) por parte de Antalsis Per S.A.C., deuda que segn l no
entiende por qu figura a su nombre de manera personal dentro del documento denominado
Declaracin de Pago Anual Impuesto a la Renta Tercera Categora Ejercicio Gravable 2012
(161); resultando cuestionable que dicha Declaracin de Pago Anual no reporta el monto como
deuda de Antalsis Per S.A.C. sino como acreencia por cobrar al seor Martn Belaunde
Lossio, aspecto que no ha sido aclarado por los investigados Martn Antonio Belaunde Lossio
ni Juan Carlos Rivera Ydrogo.

78.

Resulta oportuno indicar que el Inspector General de la Marina, Contralmirante Jos Luis
Gavidia Arrascue (162), seal que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio, junto con Juan
Carlos Rivera Ydrogo, lo visitaron en las instalaciones de la Base Naval el 10.09.2012, y que
el contacto lo estableci el seor Rivera Ydrogo, a quien lo conoca por ser de Chota,
Cajamarca. Asimismo, indic que la Base Naval fsicamente se encuentra muy cercana a las
instalaciones de SIMA CALLAO y el da que el seor Martn Belaunde Lossio y Juan Carlos
Rivera Ydrogo lo visitaron, le indicaron que se encontraban cerca y que lo queran saludar,
sealando tambin que en esa reunin trataron de diversos temas, pero no de aspectos
comerciales o econmicos; afirmacin que se contradice con lo declarado por el seor Juan
Carlos Rivera Ydrogo (163), quien manifiesta que fue invitado por el Contralmirante Gavidia
Arrascue, quien le manifest su inters de conocer al seor Martn Belaunde Lossio.

79.

De acuerdo a la informacin proporcionada por SIMA PER, en el documento DES-2014-292


del 10.11.2014 (164), respecto de la visita a SIMA CHIMBOTE por parte de Martn Belaunde
Lossio, se precisa que el referido ciudadano estuvo presente en las instalaciones del Centro
de Operaciones de Chimbote, como parte de una comitiva del Gobierno Regional de Junn;
lo cual ha sido confirmado por el seor Martn Antonio Belaunde Lossio, al sealar que asisti
a ese evento invitado por el entonces Presidente del GOREJU, Vladimir Cerrn Rojas,
aspecto que el seor Cerrn ha negado en sus diversas declaraciones.

80.

Mediante documento DES-2015-291 del 10.08.2015 (165), se alcanza el reporte de ingresos


de Martn Antonio Belaunde Lossio al SIMA CHIMBOTE correspondiente al da 20.01.2013,
as como tambin del seor Juan Carlos Rivera Ydrogo entre los meses de agosto y

160
161
162
163
164
165

38 Sesin Ordinaria del 11.08.2015.


Registro 30, tomo C, folios 1104- 1129. Precisamente folio 1126.
24 Sesin Ordinaria del 22.05.2015
38 Sesin Ordinaria del 14.08.2015.
Registro 75, folios 3-4.
Registro 887, folio 42

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setiembre de 2012, sin identificar en forma cierta la fecha exacta del ingreso del referido
seor. La visita del seor Rivera Ydrogo ha sido confirmada por los seores Bryam Barzola
Trigoso y Luis Saco-Vrtiz Potal (166) en el proceso de investigacin que realiz la misma
empresa SIMA PER; siendo los resultados de dichas investigaciones remitidos mediante el
documentos el DES 2014-197 del 27.05.2015 suscrito por el seor contralmirante Eduardo
Jorge Novoa Monge.
81.

Respecto al conocimiento que el GOREJU tuvo de la subcontratacin del Consorcio Puente


La Eternidad para la ejecucin de las obras civiles, el seor Luis Enrique Saco-Vertiz Portal,
en su documento de descargo presentado el 21.07.2015, adjunt copia de la Carta N 972013-GRJ/GRU del 06.06.2013 emitida por el entonces Gerente Regional de Infraestructura
del GOREJU, Carlos Mayta Valdez, documento que estuvo dirigido al entonces Director
Ejecutivo de SIMA PERS S.A. por el que aprueba y autoriza la subcontratacin del
Consorcio Puente La Eternidad (167). Esta documentacin pone en evidencia que las
autoridades y funcionarios del GOREJU participaron de la autorizacin para la
subcontratacin del Consorcio Puente La Eternidad conformado por Antalsis S.L. y Antalsis
Per S.A.C., aspecto que inicialmente fue negado por el ex Presidente Regional de Junn,
Vladimir Cerrn Rojas y los funcionarios que formaron parte de su gestin como el seor
Carlos Mayta Valdez.

Personas intervinientes.

82.

166
167

En los hechos sealados, han intervenido las siguientes personas:

El seor Martn Antonio Belaunde Lossio.

Entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio:


Antalsis Per S.A.C. (parte de Consorcios Puentes y Puente Eternidad).
Antalsis S.L. (parte de Consorcios Puentes y Puente Eternidad).
Arturo Antonio Belaunde Lossio (envo de correo a Martn Belaunde Lossio).
Juan Carlos Rivera Ydrogo (visita a SIMA CHIMBOTE).
Carlos Jos Fuyikawa Garca (visita a SIMA CHIMBOTE).
Christian Fernando Rodrguez Linares (recepcion la invitacin de SIMA
PER dirigida a Antalsis Per S.A.C. como Gerente General).
Jorge Eugenio Bello del Real (representante Corporacin Asia S.A.C.).
Corporacin Asia S.A.C. (particip en obras civiles Puente Eternidad).

En el GOREJU:
Vladimir Roy Cerrn Rojas (ex Presidente Regional).
Henry Fernando Lpez Cantorn (ex Gerente General Regional).

Registro 488, folio 11 y 16.


Registro 758, folios 371.

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David Abel Zurita Puente (Inspector de Obras).


Roger Gonzales Jurado (Subgerente de Supervisin y Liquidacin de Obras).
Gabriel Enrique Caldern Ponce (Subgerente de Estudios).
Constantino Escobar Galvn (Subgerente de Supervisin y Liquidacin de
Obras).
Mercedes Carrin Romero (Directora Regional de Asesora Jurdica).
Wilfredo Huayhua Huacara (Ingeniero residente Puente Comuneros).
Aldrn Zrate Bernuy (Gerente de Desarrollo Econmico).
Carlos Arturo Mayta Valdz (Gerente Regional de Infraestructura).
Julio Buyu Nakandakare Santana (Subgerente de Supervisin y Liquidacin
de Obras).

En SIMA PER:
Eduardo Novoa Monge (Director Ejecutivo).
Vctor Pomar Caldern (ex Director Ejecutivo).
Eduardo Velsquez Varas (miembro del Comit Especial).
Jason Saavedra Paredes (ex Director Ejecutivo).
Luis Enrique Saco-Vertiz Portal (Jefe de SIMA CHIMBOTE).
Cristian Dennis Arbayza valos (Jefe del Proyecto Puente Comuneros y
miembro del Comit Especial).
Evelyn Guevara Pacheco (miembro del Comit Especial).
Bryam Barzola Trigoso (Presidente del Comit Especial).
Arturo Sol Crdova Correa (Jefe de la Oficina de Logstica SIMA CHIMBOTE y miembro de Comit Especial).
Jos Yeckle Montalvo (Ingeniero proyectista Puente Comuneros).
Jorge Rodrguez Serrano (Gerente Comercial).
Juan Franco Bravo (Gerente Logstico).
Fausto Bio Gaidolfi (Supervisin de Proyectos).
Evelyn Guevara Pacheco (miembro del Comit Especial).
Gianmarco Chvez Galarza (miembro del Comit Especial).
Jos Luis Gavidia Arrascue (Inspector General de la Marina).

Personas privadas:
Fritz Elas Cerrn Rojas (conversacin con Edith Huari, ex Consejera
Regional).

Imputaciones y presuntas responsabilidades.


83.

Por las consideraciones precedentes, en las Sesiones Ordinarias 30 y 31de 19.06.2015 y


01.07.2015, respectivamente, la presente Comisin Investigadora otorg la condicin de
investigados a los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Antalsis S.L., Antalsis Per

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S.A.C., Carlos Jos Fuyikawa Garca, Juan Carlos Rivera Ydrogo, Christian Fernando
Rodrguez Linares, Corporacin Asia S.A.C., Vladimir Roy Cerrn Rojas y Eduardo
Jorge Novoa Monge, en virtud de las imputaciones fcticas y jurdicas referidas al presente
Caso que han sido precisadas en los respectivos Documentos de Determinacin de la
Condicin de Investigado, en los que adems- se seala que existe la necesidad de
desarrollar una actividad investigadora sobre diversos aspectos para cada uno de ellos (168);
84.

168
169
170
171
172
173
174

De los descargos orales y los documentos presentados ante esta Comisin Investigadora en
su condicin de investigados- por los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Antalsis S.L.,
Antalsis Per S.A.C., Carlos Jos Fuyikawa Garca, Juan Carlos Rivera Ydrogo, Christian
Fernando Rodrguez Linares, Corporacin Asia S.A.C., Vladimir Roy Cerrn Rojas (169) y
Eduardo Jorge Novoa Monge, en las Sesiones Ordinarias 34 (del 14.07.2015), 37 (del
07.08.2015), 38-A (del 11.08.2015) y 38-B (del 14.08.2015), y el descargo por escrito de los
seores Javier y Luis Vilario Garca (170); se puede concluir:
1.

Existi una relacin personal entre el seor Vladimir Roy Cerrn Rojas y el seor
Martn Antonio Belaunde Lossio, tal y como lo declarara ste ltimo (171) y segn lo
escuchado en el audio publicado por el programa Panorama (172) que fuera propalado
el 30.11.2014, a lo que se suma las declaraciones de la seora Janeth Huari (173).

2.

Respecto a la modalidad de contratacin, debe indicarse que SIMA PER, primero


suscribi el Convenio respectivo con el GOREJU, y luego pas a suscribir
subcontrataciones con otras empresas para la ejecucin total de la construccin del
puente, llegando as a contratar con la empresa Antalsis S.L., Antalsis Per S.A.C. y
Antalsis S.L. Sucursal del Per.

3.

Existieron una serie de irregularidades en las contrataciones realizadas por SIMA


PER para la construccin de los Puentes Comuneros y La Eternidad; lo cual se
manifiesta con la evidencia de una manipulacin de la documentacin y de las
circunstancias para justificar, tanto de lado de SIMA PER como del GOREJU, la
aprobacin del pago de adicionales que no correspondan ser asumidos por el citado
Gobierno Regional.

4.

El Puente La Eternidad fue entregado formalmente el 18.10.2013 ( 174), y durante el


proceso de adjudicacin de la obra- se advirti irregularidades que evidencian el
marcado favorecimiento a un determinado postor que fue el Consorcio La Eternidad,
integrado por las empresa Antalsis S.L. y Antalsis Per S.A.C.

Registro D.V. 004.


Tambin presente descargo escrito (Registro 940 del 15.08.2015).
Registro 1057 del 24.08.2015.
Sesin Ordinaria N 38 del 11 de agosto de 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=jAH2d0qbW7g
http://dIariocorreo.pe/edicion/la-libertad/municipalidad-de-trujillo-adjudico-obra-a-empresa-vinculada-a-belaunde-lossio-547607/
Registro 327 Tomo 5, folios 580-582.

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5.

85.

El Puente Comuneros an no est culminado y no se usa por carecer de accesos que


unan a las Provincias de Huancayo y Chupaca, Departamento de Junn.

De la contrastacin de las declaraciones sealadas y de la documentacin obrante en el


acervo de la presentacin Comisin Investigadora, se puede concluir las siguientes presuntas
responsabilidades:
a)

Respecto del seor Vladimir Roy Cerrn Rojas:

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Responsabilidad poltica en su condicin de Titular del GOREJU, encargado


de velar por el buen manejo de los recursos de dicho Gobierno Sub-Nacional
y el adecuado desempeo de sus funcionarios.

Responsabilidad administrativa funcional:

b)
175

Como consecuencia de los hechos descritos, queda establecida la


presunta responsabilidad administrativa del Titular de Pliego y los
funcionarios intervinientes, por cuanto el Artculo 5 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N 184-2008-PCM, establece que estn a cargo de las
contrataciones el Titular de la Entidad, para estos efectos el Titular de
Pliego, el rea usuaria, el rgano encargado de las contrataciones y
el Comit Especial encargado de seleccionar al proveedor de los
bienes, servicios u obras (175).

A esto debe agregarse las infracciones a incisos 1, 2, 3, 6 y 8 del


Artculo 6, e incisos 2, 4, 5 y 6 del Artculo 7 de la Ley del Cdigo de
tica de la Funcin Pblica, Ley N 27815; a los Artculos 2 literal d),
16 literales a), c) y f) y 19 de la Ley Marco del Empleo Pblico, Ley
N 28175, vigente hasta el ao 2013; y el Artculo 39 literales a), b) y
d) de la Ley del Servicio Civil, Ley N 30057, vigente a partir de 2013

Responsabilidad penal:

Existen indicios suficientes para abrir investigacin penal a Vladimir


Roy Cerrn Rojas por la presunta comisin del delito de
Asociacin ilcita para delinquir tipificada en el artculo 317 del
Cdigo Penal, y Colusin tipificado en el artculo 384 del Cdigo
Penal.

Sin perjuicio de la adecuacin a otros tipos penales que de los


hechos descritos determine el ministerio pblico y de la intervencin
de personas no comprendidas directamente en la investigacin en
razn de su naturaleza parlamentaria.

Respecto del seor Eduardo Jorge Novoa Monge:

Es de destacar que aun cuando el mencionado Artculo 5 del Reglamento, en concordancia con el Artculo 5 de la Ley de Contrataciones, seala
que el Titular de Pliego puede delegar mediante Resolucin la autoridad que la norma le otorga, excepto la aprobacin de exoneraciones, la
declaracin de nulidad de oficio y las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra y otros supuestos establecidos en el Reglamento; no es
menos cierto que el Artculo 68 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, establece el deber de vigilancia de la autoridad
administrativa delegante y podr ser responsable con el delegado, por culpa en la vigilancia. En el caso de autos ha quedado acreditada la directa
intervencin del Titular de Pliego en los procesos de seleccin y por ende su responsabilidad en las infracciones administrativas descritas o su
omisin inexcusable en las delegaciones que haya emitido.

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Responsabilidad administrativa funcional, por su participacin directa en la


suscripcin de la Adenda N 01 al Contrato N SP-2012-096, por el cual se
autoriz al pago adicional de S/. 911,194.76 (novecientos once mil ciento
noventa y cuatro y 76/100 nuevos soles) en contra de los intereses de la
entidad a su cargo.
En el caso del seor Martn Antonio Belaunde Lossio y de las personas que conforman su
entorno (Antalsis Per S.A.C., Antalsis SL, Arturo Antonio Belaunde Lossio, Juan Carlos
Rivera Ydrogo, Carlos Jos Fuyikawa Garca, Christian Fernando Rodrguez Linares, Jorge
Eugenio Bello Real y Corporacin Asia S.A.C.), sus presuntas responsabilidades sern
precisadas en el acpite respectivo.
86.

Para efectos de las responsabilidades administrativas establecidas, es necesario remitir copia


del presente Informe Final a la Contralora General de la Repblica, a efectos que dicha
Entidad obre conforme el procedimiento de sancin de responsabilidad administrativa
funcional, regulado por la Ley N 29622 y por los Artculos 22 literal d) y 45 de la Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control, Ley N 27785, garantizndose as la intervencin
de un rgano contralor independiente para la determinacin de responsabilidades e
imposicin de sanciones, de ser el caso y de una instancia autnoma e independiente para la
tramitacin y resolucin de las apelaciones, a cargo del Tribunal Superior de
Responsabilidades Administrativas.

87.

Con relacin a dems personas que habran participado en los hechos referidos en el
presente Caso y que no han tenido la condicin de investigados en la presente investigacin
en sede parlamentaria, se recomienda remitir al Ministerio Pblico y a la Contralora General
de la Repblica copia del presente Informe para que dentro sus atribuciones- procedan a
realizar las acciones que les correspondan.

2.2

CASO MADRE DE DIOS

De acuerdo a las noticias periodsticas propaladas por el programa dominical Cuarto Poder, el seor
Martn Antonio Belaunde Lossio, a travs de la empresa Antalsis S.L., se benefici con la obra de
mejoramiento de la infraestructura del colegio Carlos Fermn Fitzcarrald, en Madre de Dios, por un
monto aproximado de S/.23000,000.00 (veintitrs millones y 00/100 nuevos soles), en un proceso de
seleccin realizado por el Gobierno Regional de Madre de Dios (en adelante GOREMAD), en el que
se otorg la buena pro al CONSORCIO CARLOS F. FITZCARRALD, conformado por las empresas
Antalsis S.L., Trameisa S.R.L., Omega Constructores y Consultores S.A.C., O y M Constructores
S.A.C., Roprucsa Contratistas Generales S.A. y W y M S.A.C. (176).

176

Fuente: Cuarto Poder: http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/negocios-altura-tercera-parte-noticia-12160 NEGOCIOS DE ALTURA.

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Dentro de la informacin presentada en este reportaje, se aprecian dos correos electrnicos


importantes: i.) de Jess Christian Adrianzn Torres (entonces Director de la Oficina de
Administracin del GOREMAD) del 13.07.2012, enviado a Eduardo Secln Orrego (persona del
entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio) con el siguiente terno: Eduardn, te remito adjunto
los responsables que han venido de la Contralora estn revisando el tema de butacas y la cobertura
del coliseo; y ii.) de Manuel Fernando Mendizbal Pablich del 30.11.2012, dirigido a Martn
Antonio Belaunde Lossio indicndole Jefe ah te mando el contrato.
En una entrevista brindada al programa dominical Panorama de Panamericana Televisin, el ex
Presidente del GOREMAD, Jos Luis Aguirre Pastor, seal que conoci a Martn Belaunde Lossio
en la etapa de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del ao 2011, cuando el citado
seor Belaunde Lossio lo llam para ofrecerle apoyo logstico por encargo del entonces Comandante
Ollanta Humala, siendo en dicho contexto cuando naci la amistad de ambos. La ex autoridad
tambin indic que fue invitado a Palacio de Gobierno en Setiembre de 2011 para la Primera
Reunin de Gobiernos Regionales y Municipales en Palacio de Gobierno, donde le pidi al
Presidente de la Repblica Ollanta Humala Tasso que le apoyara con el tema de las inversin en
obras para Madre de Dios y, segn precis, fue el Presidente quien le dijo habla con Martn, l tiene
unos amigos espaoles te pueden ayudar con los proyectos (177).
Por su parte, el 18.11.2014, el diario La Repblica inform que la fiscala denunci a cinco (05)
funcionarios de Madre de Dios por favorecer a la empresa Antalsis S.L., sealando que uno de los
promotores de la empresa constructora espaola Antalsis era el seor Martn Antonio Belaunde
Lossio y que los consejeros regionales Hctor Valcrcel Toullier, Carlos Nieto Ramos y Carlos
Manrique De Lara Estrada acreditaron ante la Fiscala Provincial Especializada en Delitos de
Corrupcin de Funcionarios de Madre de Dios que Antalsis confabul con autoridades para ganar con
trampa la adjudicacin de la remodelacin del colegio Carlos Fermn Fitzcarrald (178).
Por otro lado, mediante Resolucin Ejecutiva Regional N453-2012-GOREMAD/PR de fecha
07.05.2012 firmada por el seor Jos Luis Aguirre Pastor como Presidente Regional- se reconforma
el Patronato de Festejos por el Centenario del Departamento de Madre de Dios, el mismo que, en su
artculo Primero, seala que lo integran, entre otros, los seores Martn Antonio Belaunde Lossio
(como Presidente) y Eduardo Secln Orrego; hecho que demostrara la estrecha vinculacin entre
ambos seores con el entonces Presidente Regional de Madre de Dios
(http://transparencia.regionmadrededios.gob.pe)
En base a la documentacin obtenida por esta Comisin Investigadora, el Caso Madre de Dios se
constituye a partir de los siguientes hechos:

177
178

Panorama emitido el 09.11.2014, Martn Belaunde: entre feudos y favores en Madre de Dios: http://panamericana.pe/m/panorama/politica/169210martin-belaunde-feudos-favores-madre-dios
Fuente: Diario La Repblica del 18.11.2014 (p. 8). http://www.larepublica.pe/19-11-2014/fiscal-denuncia-a-5-funcionarios-de-madre-de-dios-porfavorecer-a-antalsis

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Licitacin Pblica N 02-2012-GOREMAD para la ejecucin de la obra Mejoramiento de la


infraestructura en la Institucin Educativa Colegio Carlos Fermn Fitzcarrald de la ciudad
Puerto Maldonado.
1.

El 02.03.2012, el GOREMAD convoc a la Licitacin Pblica N 02-2012-GOREMAD para la


ejecucin de la obra Mejoramiento de la infraestructura en la Institucin Educativa Colegio
Carlos Fermn Fitzcarrald de la ciudad Puerto Maldonado, por un valor referencial de
S/.23508,980.65 (veintitrs millones quinientos ocho mil novecientos ochenta y 65/100
nuevos soles).

2.

El 30.02.2012, se adjudic la buena pro a favor del CONSORCIO CARLOS F.


FITZCARRALD, integrado por O y M Constructores S.A.C., Trameisa S.R.L., W y M S.A.C.,
Roprucsa Contratistas Generales S.A., Omega Constructores y Consultores S.A.C., y
Antalsis S.L., por el monto de S/. 23508,980.65 (veintitrs millones quinientos ocho mil
novecientos ochenta y 65/100 nuevos soles).

3.

El proceso de seleccin se desarroll segn el siguiente detalle:

Aprobacin del Expediente Tcnico y designacin del Comit Especial.


4.

El 14.09.2011, mediante Informe N 029-2011-GOREMAD/GRI-SGEI/VCG, el ingeniero


proyectista de la Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura del GOREMAD comunica al
Sub Gerente de Estudios de Infraestructura, seor Roberto Rubin Celis Vicente, que se tom
la decisin de priorizar para el ao 2011 el proyecto Mejoramiento de la Infraestructura en la
Institucin Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald, el mismo que vena de la gestin anterior
con ms de quinientos cincuenta (550) observaciones, sealando que el monto inicialmente
aprobado en perfil asciende a S/. 9767,959.65 (nueve millones setecientos sesenta y siete
mil novecientos cincuenta y nueve soles con 65/100 nuevos soles), y que el valor a proponer
en el nuevo expediente tcnico se estaba fijando en S/. 24979,239.80 (veinticuatro millones
novecientos setenta y nueve mil doscientos treinta y nueve con 80/100 nuevos soles) (179).

5.

Mediante Oficio N 384 -2011-GOREMAD/GRI-SGEI del 15.09.2011 (180), el Sub Gerente de


Estudios de Infraestructura, seor Roberto Rubin Celis Vicente, remiti el aludido informe al
entonces Gerente Regional de Infraestructura, seor Christian Fernando Rodrguez
Linares, quien de manera inmediata- remiti el Oficio N 407-2011-GOREMAD/GRI del
16.09.2011 al Gerente General, Miguel ngel Daz Saavedra, para que levantara las
observaciones y se permitiera proceder al registro de la viabilidad del proyecto (181).

179
180
181

Registro 340, tomo IV, folios 1234-1236.


Registro 340, tomo IV, folio 1233.
Registro 340, tomo IV, folio 1232.

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6.

Mediante Memorando N 1145-2011-GOREMAD/GGR del 22.09.2011 (182), el entonces


Gerente General, Miguel ngel Daz Saavedra, orden al Gerente Regional de
Infraestructura, Christian Fernando Rodrguez Linares, que dispusiera la aceleracin del
proceso para la aprobacin del expediente tcnico del proyecto Mejoramiento de la
Infraestructura en la Institucin Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald, en virtud de lo cual el
aludido Gerente Regional de Infraestructura curs el Memorando Mltiple N 086-2011GORMAD/GRI del 26.09.2011 a las reas correspondiente para acelerar el proceso de
aprobacin del expediente tcnico del referido proyecto (183).

7.

Luego de haberse realizado observaciones adicionales al proyecto de expediente tcnico


para el Mejoramiento de la Infraestructura en la Institucin Educativa Carlos Fermn
Fitzcarrald, mediante el Informe N 001-2012-GOREMAD/GRI-SGEI/VCG del 16.01.2012
(184), el ingeniero proyectista, Vctor Cueva Gandullia elev nuevamente el proyecto del
expediente tcnico con la siguiente estructura de costos:

Ejecucin de la obra
:
Supervisin y liquidacin de la obra:
Monitoreo del contrato
:
Pago a terceros
:
Monto total
:

S/. 23352,072.38
S/. 723,914.24
S/. 315,252.98
S/. 156,908.26
S/. 24548,147.86

8.

Luego de las correspondientes opiniones favorables emitidas por el liquidador tcnico (185), la
Subgerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras (186), la Gerencia Regional de
Infraestructura (187) y Asesora Jurdica (188), el expediente tcnico del proyecto Mejoramiento
de la Infraestructura en la Institucin Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald fue aprobado
mediante Resolucin Gerencial Regional N 23-2012-GOREMAD/GGR del 08.02.2012 (189).

9.

El 24.02.2012, con Resolucin Ejecutiva Regional N 112-2012-GOREMAD/PR, el entonces


Presidente Regional, seor Luis Aguirre Pastor, dispuso la conformacin del Comit Especial
para el aludido proceso de Licitacin Pblica, el mismo que qued conformado de la siguiente
manera:
Miembros Titulares:
Manuel Fernando Mendizbal Pablich
Carlos Julin Chaves Ugarte
Csar Jess Ibarra Delgado

182
183
184
185
186
187
188
189

Presidente
Miembro
Miembro

Registro 340, tomo IV, folio 1231.


Registro 340, tomo IV, folio 1230.
Registro 340, tomo IV, folios 1214-1226.
Registro 340, tomo IV, folio 1212. Informe N 001-2012-GOREMAD/GRI-SGSYLO-JFRP, del 20.01.2012.
Registro 340, tomo IV, folio 1212. Informe N 039-2012-GOREMAD/GRI-SGSYLO, del 07.02.2012.
Registro 340, tomo IV, folio 1210 Oficio 0049-2012-GORMAD/GRI, del 07.02.2012.
Registro 340, tomo IV, folios 1202-1203. Informe Legal N 211-2011-GOREMAD-ORAJ, del 08.02.2012.
Registro 340, tomo IV, folio 1200.

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

Miembros Suplentes:
Roberto Rubn de Celis Vicente
Freddy Richar Flores Cusi
Tomas Enrique Flores Olavarra

Presidente
Miembro
Miembro

10.

Mediante la Resolucin Directoral Administrativa N 60-2012-GOREMAD/ORA del


02.03.2012 (190), el Director Regional de Administracin, Jess Adrianzn Torres, aprob el
expediente correspondiente al proceso de licitacin pblica del proyecto Mejoramiento de la
Infraestructura en la Institucin Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald, la misma que se llevara
a cabo bajo la modalidad de suma alzada, por un valor referencial de S/. 23508,980.65
(veintitrs millones quinientos ocho mil novecientos ochenta con 65/100 nuevos soles).

11.

El mismo 02.02.2012 se reuni el Comit Especial y, conforme consta en el Acta de


Elaboracin de Bases (191), acord aprobar el proyecto de bases y elevarlo al Director de
Contabilidad para la aprobacin definitiva con Oficio N 21-2012-GOREMAD/CEP (192),
documento que fue respondido mediante Memorndum N 020-2012-GOREMAD/ORA-OC
de la misma fecha (193), en el que el Director de Contabilidad del GOREMAD, seor Carlos
Snchez Mafaldo, dio a conocer al Comit Especial la revisin y aprobacin de bases
administrativas de la Licitacin Pblica N 002-2012-GOREMAD/CEP.

12.

Advirtase que desde el inicio del proceso, la administracin del GOREMAD hace evidente el
quebrantamiento del orden lgico del procedimiento de seleccin por licitacin pblica,
inicialmente de manera directa a travs de la decisin del Presidente del Gobierno Regional
quien design al Comit Especial que conducira un proceso que, a esa fecha, no haba sido
aprobado, pues nombr a los integrantes del Comit Especial el 24.02.2012 y aprob el
expediente tcnico recin el 02.03.2012.

13.

Asimismo, se evidencia la utilizacin del engranaje de la administracin para acelerar los


procedimientos, que por su complejidad deban de realizarse dentro de un tiempo adecuado
de evaluacin y revisin, ya que el proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura en la
Institucin Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald se encontraba pendiente desde la gestin
anterior del Gobierno Regional, la misma que no pudo aprobarlo en aquel periodo porque
contena observaciones muy importantes; siendo el caso que en la gestin regional del
seor Aguirre Pastor- se aprob el expediente tcnico por el gerente general, se aprob el
proyecto de bases del proceso por el Comit Especial, se elev el proyecto de bases al
Director de Contabilidad para su revisin y aprobacin y, finalmente, este ltimo aprob las
bases administrativas de la Licitacin Pblica N 002-2012-GOREMAD/CEP en un solo da,
el 02.03.2012.

190
191
192
193

Registro 340, tomo V, folios 1681-1682.


Registro 340, tomo VII, folio 2697.
Registro 340, tomo VII, folio 2696.
Registro 340, tomo V, folio 1677.

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14.

En este sentido es oportuno sealar que el entonces Presidente Regional de Madre de Dios,
seor Jos Luis Aguirre Pastor, inmediatamente despus que asumi dicho cargo deleg sus
facultades en el Director de Administracin (194) y el Gerente General (195), dejando las
decisiones de la conduccin del Gobierno Regional de Madre de Dios bajo la responsabilidad
de los funcionarios.

15.

Respecto a la designacin de los miembros del Comit Especial por parte del ex Presidente
Regional, Jos Luis Aguirre Pastor, se debe indicar que nombr como miembro titular y
presidente del Comit Especial al seor Manuel Fernando Mendizbal Pablich, el mismo que
ha sido sealado como personal de confianza de Martn Belaunde Lossio por los seores
Humberto Jorge Malatesta Villamar (ex Gerente Regional de Infraestructura del GOREMAD)
(196) y la seora Francisca Anglica Loyola Barriga (ex Jefa de Tesorera) (197), quienes
sealaron que dicho funcionario fue contratado como Director de la Oficina de Abastecimiento
y Patrimonio del GOREMAD desde el 11.03.2011 hasta el 03.01.2013 (198) precisamente para
manejar las obras.

Aprobacin de Bases Administrativas del proceso.


16.

Mediante Memorndum N 020-2012-GOREMAD/ORA-OC del 02.03.2012 (199), el Director


de Contabilidad, Carlos Snchez Mafaldo, aprob las bases de la Licitacin N 002-2012GOREMAD/CEP (primera convocatoria). En la denominada Seccin Especfica Condiciones
Especiales del Proceso de Seleccin, se estableci, en el punto 1.7 Sistema de
Contratacin, que el proceso de licitacin se regira por el sistema de suma alzada (200), al
amparo del inciso e) del Artculo 26 del Decreto Legislativo N 1017, Ley de contrataciones
del Estado (201), concordante con el Artculo 40 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado por Decreto Supremo N 184-2008- EF (202).

17.

De acuerdo al cronograma del proceso, se estableci del 05 al 23.03.2012 para el registro de


participantes, el 09.03.2012 para la presentacin de consultas, y el 12.03.2012 para la
absolucin de consultas.

18.

En esta etapa del proceso, adquirieron las bases administrativas las empresas Omega
Constructores y Consultores S.A.C., Empresa Constructora A.R.C. S.R.Ltda., J y J
Contratistas Generales S.A.C., V & V Contratistas Generales S.R.L, Rebecsa S.A.C. (203).

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

Registro 340, tomo V, folios 1683-1684. Resolucin Ejecutiva Regional N 205-2011-GOREMAD/PR del 31.03.2011.
Registro 340, tomo V, folios 1695-1696.- Resolucin Ejecutiva Regional N 019-2011-GOREMAD/PR del 10.01.2011.
3 Sesin Descentralizada en Madre de Dios, del 25.03.2015 (folios 2-3).
3 Sesin Descentralizada en Madre de Dios, del 24.03.2015 (folios 43-44).
Registro 340-II, folios 433-346. Resolucin Ejecutiva Regional N171-2011-GOREMAD/PR y Resolucin Ejecutiva Regional N019-2013GOREMAD/PR.
Registro 340, tomo V, folio 1677.
Registro 340, tomo VII, folio 2717.
Dispositivo vigente al momento del proceso de licitacin.
Dispositivo vigente al momento del proceso de licitacin.
Registro 340, tomo VII, folios 2666 al 2682.

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19.

Es necesario indicar que dentro de esta documentacin anexa a la recibos de pago se


consign la Constancia de Inspeccin Ocular realizada por Omega Constructores y
Consultores S.A.C. donde se precisa la existencia de treinta (30) fotos, pero stas no se
hallan anexadas al documento-, en la que se registr como representante de la misma al
seor Eduardo Francisco Secln Orrego, identificado con D.N.I N 40370501 (204); quien
en su declaracin ante esta Comisin Investigadora (205)- manifest que era el chofer del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio, que dependa directamente de l y que de manera
personal le abonaba su sueldo, afirmaciones que han sido confirmadas por el mismo seor
Martn Belaunde Lossio (206).

20.

Entre el 13 y 20.03.2012, formularon sus observaciones a las bases las empresas J y J


Contratistas Generales S.A.C. y REBECSA S.A.C., observaciones que fueron absueltas por
el Comit Especial (207).

21.

Sin embargo, el 27.03.2012 la empresa V & V Contratistas Generales S.R.L solicit al


GOREMAD que elevara las observaciones formuladas con las respectivas absoluciones (208)
al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), por considerar que el Comit
Especial no haba absuelto de manera adecuada las observaciones planteadas; ante lo cual
la Directora de supervisin del OSCE, seora Patricia Alarcn Alvizuri (209), al pronunciarse
sobre la evaluacin de las observaciones realizadas por el Comit Especial, puntualiz
respecto al contenido de la propuesta econmica indicando que el sistema de contratacin
del presente proceso es el sistema de suma alzada, con lo que el tema en torno a la
modalidad de propuesta econmica quedaba aclaro para todos los postores.

Integracin de las Bases Administrativas.


22.

El 18.05.2012 se realiz la integracin de las bases segn consta en el Acta respectiva (210),
suscrita por presidente del Comit Especial, Manuel Fernando Mendizbal Pablich y uno de
los miembros, Carlos Julin Chaves Ugarte.

23.

Del contenido de las bases integradas, en la denominada Seccin Especfica Condiciones


Especiales del Proceso de Seleccin, precisamente en el punto 1.7 Sistema de
Contratacin, se estableci el presente proceso se rige por el sistema de precio unitario
(211), de acuerdo a lo establecido en el expediente de contratacin respectivo (212).

204
205
206
207
208
209
210
211
212

Registro 340, Tomo VII, folio 2681; tomo VI, folio 2048.
30 Sesin Ordinaria del 19.06.2015 (folio 20).
38 Sesin Ordinaria del 11.08.2015 (folio 45).
Registro 340, tomo VII, folios 2642-2659 y 2664-2665.
Registro 340, tomo VII, folio 2638-2640.
Registro 340, tomo VII, folio 2327.
Registro 340, tomo VIII, folio 2856.
El resaltado es nuestro.
Registro 340, tomo VIII, folio 2875.

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24.

Al respecto, corresponde indicar que el proceso fue convocado bajo la modalidad de oferta
econmica denominada suma alzada, y que ninguno de los postores observ el tema de la
referida modalidad de oferta, siendo el caso que la propia Direccin de Supervisin del
OSCE, en el Oficio N 227-2012/DSU-PAA del 24.04.2012 (213) que remiti al Comit
Especial con relacin a la Licitacin Pblica N 002-2012/GOREMAD, precis que el proceso
se encontraba bajo el sistema de suma alzada; de donde se concluye que la modificacin de
la oferta econmica se debi a la exclusiva participacin de los seores Manuel
Fernando Mendizbal Pablich y Carlos Julin Chaves Ugarte, miembros del Comit
Especial.

25.

Al respecto, el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado


(214), explica qu se entiende por bases integradas:
Son las reglas definitivas del proceso de seleccin cuyo texto contempla todas las aclaraciones y/o
precisiones producto de la absolucin de consultas, as como todas las modificaciones y/o
correcciones derivadas de la absolucin de observaciones y/o del pronunciamiento del Titular de la
Entidad o del OSCE; o, cuyo texto coincide con el de las bases originales en caso de no haberse
presentado consultas y/u observaciones.

26.

De acuerdo a la normativa sealada, las bases integradas deben incorporar las aclaraciones,
correcciones, precisiones o modificaciones producto de la absolucin de consultas y
observaciones, as como aquellas dispuestas en el pronunciamiento, por lo que no pueden
ser alteradas en su contenido esencial por los miembros del Comit Especial si de por medio
no existe un sustento tcnico y/o legal que lo avale; razn por la cual, una vez que se
absuelvan todas las consultas y/u observaciones o si las mismas no se han presentado, las
bases quedarn integradas como reglas definitivas y no podrn ser cuestionadas en ninguna
otra va ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de
la Entidad, debiendo ser publicadas a travs del Sistema Electrnico de Contrataciones del
Estado SEACE, conforme lo dispone el Artculo 59 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado antes aludido (215).

27.

Con la aprobacin de la integracin de las bases, la modificacin de la oferta econmica


qued establecida bajo el sistema de precio unitario, segn el cual de acuerdo a lo
establecido en el punto 2 del Artculo 40 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado- el postor formular su propuesta ofertando precios unitarios, tarifas o porcentajes en

213
214
215

Registro 340, tomo VII, folio 2324-2330.


Numeral 2 del Anexo de Definiciones del Anexo nico del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N 184-2008-EF).
Decreto Supremo N 184-2008-EF:
Artculo 59.- Integracin de Bases
Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, las Bases quedarn integradas como
reglas definitivas y no podrn ser cuestionadas en ninguna otra va ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad
del Titular de la Entidad. Esta restriccin no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las
Bases.
().

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funcin de las partidas o cantidades referenciales contenidas en las bases y que se valorizan
en relacin a su ejecucin real y por un determinado plazo de ejecucin. En el caso de obras,
el postor formular su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas
contenidas en las Bases, las condiciones previstas en los planos y especificaciones tcnicas,
y las cantidades referenciales, las que se valorizan en relacin a su ejecucin real y por un
determinado plazo de ejecucin.
28.

Segn lo sealado, fcil es colegir que la integracin de las bases respondi a una decisin
arbitraria por parte de los miembros del Comit Especial, que luego gener beneficios para el
Consorcio Carlos F. Fitzcarrald y, por ende, provoc grandes perjuicios econmicos para el
GOREMAD, que tuvo que afrontar mayores gastos respecto de la obra en investigacin,
independientemente de haber recibido una obra incompleta.

El otorgamiento de la Buena Pro.


29.

30.

216
217

De acuerdo al cronograma del proceso reprogramado se estableci como fecha de


presentacin de las propuestas el 29.05.2012, fecha en la que segn el Acta respectiva (216)se reuni el Comit Especial (constituido por Manuel Fernando Mendizbal Pablich como
presidente, Carlos Julin Chaves Ugarte en calidad de miembro titular y Toms Flores
Olavarra como miembro suplente) para realizar la evaluacin de las propuestas tcnicas y
econmica de los postores (217) que se presentaron al acto pblico de presentacin de
propuestas, segn el siguiente detalle:

CONSORCIO EDUCATIVO TAMBOPATA (conformado por las empresas Torres


Camara y Cia de Obras, y Colesi Contratistas Generales S.A, representados por el
seor Juan Fernando Caballero Aguirre).

MENDOZA DELGADO Y CONSULTORES S.A.C. (representando por el seor


Francisco Alfredo Garca Lozada).

CONSORCIO CARLOS F. FITZCARRALD (conformado por las empresas O Y M


Constructores S.A.C., Trameisa S.R.L., Empresa WYM S.A.C., Roprucsa Contratistas
Generales S.A. y Antalsis S.L., representado por Francisco Martiniano Robles
Gomero).

Dentro del proceso de recepcin de propuestas, la empresa Mendoza Delgado y Consultores


S.A.C fue descalificada porque el seor Francisco Alfredo Garca Lozada, representante de la

Registro 340- Tomo V, folio 1651.


El proceso de evaluacin tcnica se inici dando cuenta del registro de postores que cumplieron con adquirir Bases y efectuar el registro
correspondiente, sealndose a las empresas Torres Cmara y Ca. De Obras S.A., Mendoza Delgado y Consultores S.A.C., Omega Constructores
y Consultores S.A.C., Rebecsa S.A.C., V & V Contratistas Generales S.A.C. J y J Contratistas Generales S.A.C.

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misma para el acto de entrega de propuestas, adjunt copia del D.N.I vencido de la
representante legal, seora Luisa Amparo Delgado Mormontoy (218).
31.

Como hechos interesantes de resaltar en lo que al acto de presentacin de propuestas se


refiere, se pueden mencionar:
a)

El seor Francisco Martiniano Robles Gomero, que funge de representante del


Consorcio Carlos F. Fitzcarrald, figura como socio fundador de la empresa Mendoza
Delgado y Consultores S.A.C., empresa con la que en ese momento se encontraba
compitiendo en el mismo proceso de licitacin pblica, de acuerdo a la informacin de
Registros Pblicos (219).

b)

El seor Francisco Alfredo Garca Lozada, que funge de representante de la empresa


Mendoza Delgado y Consultores S.A.C, es socio del seor Martn Antonio Belaunde
Lossio en la empresa Corporacin Asia S.A.C. empresa que cancel el hospedaje
de algunos funcionarios del GOREMAD en el Hotel Wasai de Puerto Maldonado,
conforme se ver en lneas posteriores- y contador de las diferentes empresas del
citado seor Belaunde Lossio (220).

32.

En la declaracin que brind el seor Garca Lozada ante esta Comisin Investigadora (221),
reconoci que quien le pidi que comprara las bases para la licitacin a nombre de Mendoza
Delgado y Consultores S.A.C, fue justamente el seor Francisco Martiniano Robles Gomero,
representante del Consorcio Carlos F. Fitzcarrald, y a la vez- socio fundador de la empresa
Mendoza Delgado y Consultores S.A.C.

33.

En el acta de continuacin del proceso correspondiente al 30.05.2012, el Consorcio Carlos F.


Fitzcarrald present su propuesta econmica precisando en el Formato N 2 Resumen de
Presupuesto Detallado Sistema de Contratacin SISTEMA A PRECIOS UNITARIOS (222)
el resumen de los tems y Partidas correspondientes a la obra licitada que al final indica (223),
segn el siguiente detalle:
Total costo directo
Gastos Generales
Utilidad
Total Costo
IGV 18%
Total General:

218
219
220

221
222
223

S/. 15, 690,826.23


S/. 2,683,131.29
S/. 1,548,907.44
S/. 19,922,864.96
S/. 3,586,115.69
S/. 23,508,980.65

Registro 340, tomo VIII, folio 2804


Segn consta en la Partida Electrnica N 12030180 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
Segn el siguiente detalle: i.) Partida Electrnica N 11121911 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Cajamarca: Grupo
Editorial El Sol S.A.C.; ii.) Partida Electrnica N 12223005 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima: Gabe Editorial
S.A.C.; iii.) Partida Electrnica N 12029858 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima: Las Rosas Editorial S.A.C.; iv.)
Partida Electrnica N 11042844 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Chimbote: Editorial Marte S.A.C.; y v.) Partida
Electrnica N 12450165 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima: Editorial Jpiter S.A.C.
38 Sesin Ordinaria del 14.08.2015 (folio 76).
Registro 340, tomo VIII, folio 2357.
Registro 340, tomo VIII, folio 2358.

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Suscripcin del Contrato.


34.

Habindose otorgado la Buena Pro el 30.05.2012 (224), mediante Oficio N 230-2012GOREMAD/CEP del 04.06.2012 (225), el presidente del Comit Especial comunic al Director
Regional de Administracin, Christian Adrianzn Torres, el Acta de otorgamiento de la buena
pro, precisando que la misma quedaba consentida el da 07.06.2012.

35.

Conforme lo establece el Artculo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del


Estado, el plazo para la suscripcin del respectivo contrato debe realizarse dentro de los
siete (7) das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, sin mediar citacin
alguna, debiendo concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato dentro de los tres (3)
das hbiles siguientes a la presentacin de dicha documentacin; siendo el caso que el
Consorcio Carlos F. Fitzcarrald debi suscribir el contrato a ms tardar el 14.06.2012, pero
recin lo hizo el 03.07.2012, es decir, treinta y dos (32) das calendarios despus.

36.

Lejos de declarar desierto el proceso por incumplimiento de suscribir el contrato por parte del
beneficiario de la buena pro, el GOREMAD acept la suscripcin del aludido contrato,
habiendo dejado pasar el tiempo con la finalidad de otorgarle ventajas a dicho consorcio dado
que, al 14.06.2012, el aludido Consorcio no contaba con la documentacin necesaria para la
firma del contrato, tal como se desprende de las Cartas Fianzas que se acompaan al
expediente para la suscripcin del Contrato (226), las mismas que corresponden al
22.06.2012, mientras las Constancias de No estar Inhabilitado para Contratar con el Estado
de cada una de las empresas consorciadas tienen como fecha de emisin el 18.06.2012 (227).

37.

El funcionario responsable de exigir el cumplimiento de la firma del contrato era el seor


Jess Christian Adrianzn Torres, entonces Director de la Oficina de Administracin del
GOREMAD, el mismo que de acuerdo al reportaje del programa dominical de Cuarto Poder
emitido el 09.11.2014 antes aludido- envi un correo electrnico a Eduardo Secln Orrego el
13.07.2012 precisndole : Eduardn, te remito adjunto los responsables que han venido de la
Contralora estn revisando el tema de butacas y la cobertura del coliseo (228).

La Ejecucin del Contrato.


38.

224
225
226
227
228

La ejecucin de la obra se inici el 09.08.2012 (segn folio 04 del cuaderno de obra),


habindose establecido como fecha de culminacin el 07.02.2014, con un total de quinientos
cuarenta y ocho (548) das calendarios.

Registro 340, tomo V, folio 1656-1660.


Registro 340, tomo VII, folio 2605.
Registro 340, tomo II, folio 622-623: Carta Fianza N -FC-003-06-2012-CACFG de Fiel Cumplimiento y Carta Fianza N -AD-006-06-2012-CACFG
de Adelanto Directo. Ambas Cartas Fianzas fueron emitidas el 22.06.2012 por la Cooperativa de Ahorro y Crdito Fianzas y Garantas Ltda.
Registro 340, tomo VI, folios 1943-1956.
Programa Cuarto Poder del 09.11.2014 (Consultado el 24.08.2015: http://tvgo.americatv.com.pe/cuarto-poder/temporada-2/cuarto-podertransmitido-09112014-parte2-noticia-21673#p0,cap21673

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A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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39.

La parte que corresponde a los pagos efectuados durante la gestin del entonces Presidente
Regional, seor Jos Luis Aguirre Pastor (229), comprende el periodo que transcurre desde el
01.01.2011 hasta el 23.12.2012; lapso de tiempo en el que los pagos y avances de la obra
de acuerdo al Informe situacional (del 09.08.2012 al 31.01.2014)- fueron objeto de
supervisin por parte del Supervisor de Obra, ngel Guido Vaccaro lvarez (230),
advirtindose el siguiente detalle:
Presupuesto adicional de obra:
Presupuesto adicional de obra N 01: por S/. 65,457.96 (sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y
siete con 96/100 nuevos soles) aprobado por Resolucin Ejecutiva Regional N1154-2012GOREMAD/PR del 29.11.2012 (231).
Adelantos otorgados:

Adelanto Directo (20%)


Adelanto de Materiales (20%)
Total adelantos

:
:
:

S/. 4701,796.13 con IGV


S/. 4701,796.13 con IGV
S/. 9403,592.26 con IGV (Este monto
corresponde al 40% del total del contrato y
al 43.81% del mdulo de infraestructura)

Avance fsico de la obra, mensual y acumulado:


Avance fsico Agosto-2012: 3.82% y acumulado de 3.82%
Avance fsico Setiembre-2012: 7.45% y acumulado de 11.27%
Avance fsico Octubre-2012: 6.20% y acumulado de 17.47%
Avance fsico Noviembre-2012: 4.97% y acumulado de 22.44%
Avance fsico Diciembre-2012: 3.50% y acumulado de 25.94%
Monto neto pagado por valorizacin de obra a favor del contratista
Neto pagado por valorizacin N01, Agosto del 2012
Neto pagado por valorizacin N02, Setiembre del 2012
Neto pagado por valorizacin N03, Octubre del 2012
Neto pagado por valorizacin N04, Noviembre del 2012
Neto pagado por valorizacin N05, Diciembre del 2012
Total pagado en este periodo

:
:
:
:
:
:

S/. 640,302.81, con IGV


S/. 1252,136.15, con IGV
S/. 1045,210.29, con IGV
S/. 839,397.79, con IGV
S/. 591,344.52, con IGV
S/. 4368,391.56 con IGV

Presupuesto adicional de obra 2013 (232):


Presupuesto adicional de obra N02: por S/. 133,633.97 aprobado por Resolucin Ejecutiva Regional
N292-2013-GOREMAD/PR del 10.04.2013 (233).
Avance fsico de la obra, mensual y acumulado
Avance fsico Enero-2013: 3.17% y acumulado de 29.11%
Avance fsico Febrero-2013: 2.84% y acumulado de 31.95%
Avance fsico Marzo-2013: 6.48% y acumulado de 38.43%
Avance fsico Abril-2013: 4.76% y acumulado de 43.19%
Avance fsico Mayo-2013: 4.07% y acumulado de 47.26%
229
230
231
232
233

Resoluciones N 1115-2012-JNE del 07.12.2012 y N 724-A-2013-JNE del 01.08.2013.


Registro 340, tomo V, folio 1708 y siguientes.
Registro 340, tomo III, folios 1039-1043 y 1048.
Registro 340, tomo V, folios 1708 Informe situacional de la obra del 09.08.2012 al 31.01.2014.
Registro 340, tomo III, folios 1054-1058.

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Avance fsico Junio-2013: 6.27% y acumulado de 53.53%


Avance fsico Julio-2013: 5.69% y acumulado de 59.22%
Avance fsico Agosto-2013: 6.69% y acumulado de 65.91%
Avance fsico Setiembre-2013: 2.87% y acumulado de 68.78%
Avance fsico Octubre-2013: -4.07% y acumulado de 64.72%
Avance fsico Noviembre-2013: -0.54% y acumulado de 64.18%
Avance fsico Diciembre-2013: 0.56% y acumulado de 64.74%
Avance fsico Enero-2014: 1.02% y acumulado de 65.76%

Monto neto pagados por valorizacin de obra a favor del contratista234


Neto pagado por valorizacin N06, Enero del 2013
:
Neto pagado por valorizacin N07, Febrero del 2013
:
Neto pagado por valorizacin N08, Marzo del 2013
:
Neto pagado por valorizacin N09, Abril del 2013
:
Neto pagado por valorizacin N10, Mayo del 2013
:
Neto pagado por valorizacin N11, Junio del 2013
:
Neto pagado por valorizacin N12, Julio del 2013
:
Neto pagado por valorizacin N13, Agosto del 2013
:
Neto pagado por valorizacin N14, Setiembre del 2013 :
Neto pagado por valorizacin N15, Octubre del 2013
:
Neto pagado por valorizacin N16, Noviembre del 2013 :
Neto pagado por valorizacin N17, Diciembre del 2013 :
Neto pagado por valorizacin N18, Enero del 2014
:
Total pagado en este periodo
:
RESUMEN DE LA EJECUCION DE LA OBRA (235)
Avance Fsico Programado acumulado al mes de enero 2014
Avance Fsico de la obra acumulado al mes de enero 2014

:
:

PAGOS REALIZADOS
a) Pagos recibidos por Valorizaciones de la N 01 a la N 18
b) Pagos recibidos por adelantos (directo y materiales)
c) Pago por Valorizaciones Adicionales
Total pagado a la contratista por todo concepto

:
:
:
:

S/. 531,491.20, con IGV


S/. 308,754.32, con IGV
S/. 814,104.20, con IGV
S/. 689,840.98, con IGV
S/. 418,849.25, con IGV
S/. 802,087.57, con IGV
S/. 69,176.96, con IGV
S/. 277,179.43, con IGV
S/.
00.00, con IGV
S/.
00.00, con IGV
S/.
00.00, con IGV
S/.
00.00, con IGV
S/.
00.00, con IGV
S/. 3911,483.91 con IGV
95.39%
65.76%
S/. 8125,548.07 con IGV
S/. 9356,574.48 con IGV
S/.
199,091.93 con IGV
S/. 17681,214.48 con IGV

DEUDA DEL CONTRATISTA A FAVOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS


a) El contratista debe devolver por mayor pago en valorizaciones
por mayor metrado y valorizacin que no corresponde
:
S/. 869,570.41
b) El contratista debe devolver por mayor pago valorizado por
partidas deductivas que no corresponden
:
S/. 115,768.87
c) El contratista debe devolver por adelanto directo no amortizado:
S/ . 1680,079.64
d) El contratista debe devolver por adelanto de materiales no amortizado: S/. 1191,927.73
Total adeudado a GOREMAD por el contratista por todo concepto:
S/. 3540,235.39

40.

234
235

A partir de los montos mostrados que responden a la evaluacin contable que maneja el
GOREMAD, los mismos que han sido extrados del informe detallado y exhaustivo emitido por
Registro 340, tomo V, folios 1708 Informe situacional de la obra del 09.08.2012 al 31.01.2014.
Registro 340, tomo V, folio 1708. Informe situacional de la obra. Extracto de la informacin emitida de la ltima pgina del informe, correspondiente
al folio 1751.

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el Consultor ngel Guido Vaccaro lvarez- se puede apreciar el uso inadecuado de los
recursos econmico por parte de la administracin correspondiente a las gestiones de los
seores Jos Luis Aguirre Pastor y Jorge Alberto Aldazbal Soto, decisiones que fueron
ejecutadas con la anuencia y participacin de los ms altos funcionarios de la administracin
del GOREMAD, los mismos que ascienden a S/. 3540,235.39 (tres millones quinientos
cuarenta mil doscientos treinta y cinco con 39/100 nuevos soles), monto que constituye el
perjuicio econmico irrogado al citado Gobierno Regional.
41.

Mediante las Resoluciones Ejecutivas Regionales N 1126-GOREMAD/PR, N 1150GOREMAD/PR y N 1154-GOREMAD/PR de fechas 16 y 29.11.2012 respectivamente (236),
el GOREMAD aprob las ampliaciones de plazo nmero 01, 02 y 03 equivalente a 21.5 das
calendario, lo que elev de 548 a 569.5 la cantidad de das de la obra, disposiciones con las
que nuevamente se le otorg ventajas al Consorcio Carlos F. Fitzcarrald en la ejecucin de la
obra, pese a las demoras y al incumplimiento reiterado en los avances de la misma por parte
del referido consorcio.

42.

Despus de la gestin del seor Luis Aguirre Pastor que culmin el 23.12.2012-, asumi la
Presidencia Regional el seor Jorge Alberto Aldazbal Soto, gestin en la continu la
ejecucin de la obra y aparecieron las inconsistencias que se presentaron con la integracin
de las bases y al momento del otorgamiento de la buena pro.

43.

En su declaracin ante la Comisin Investigadora (237), el seor Jorge Alberto Aldazbal Soto
indic que si bien asumi sus funciones el 23.12.2012, lo hizo de forma efectiva el 02.01.2013
con todos sus funcionarios. De igual modo, seal que durante el periodo en el que fue
Vicepresidente Regional y miembro del Consejo Regional no realiz ningn tipo de
investigacin, ni present denuncia alguna sobre las irregularidades en las diversas obras
que fueron cuestionadas pblicamente por el entonces Gobernador Regional de Madre de
Dios, seor Gilbert Galindo Maytahuari.

44.

Durante su gestin como Presidente Regional y en su momento como Vicepresidente del


seor Aguirre Pastor-, el seor Aldazbal Soto no cuestion la actuacin de la administracin
de su predecesor, de los funcionarios que permitieron, gestionaron y contemplaron la
actuacin aprovechada y desmedida por parte del Consorcio Carlos F. Fitzcarrald, as como
de las empresas relacionadas al seor Martn Antonio Belaunde Lossio; debiendo precisarse
que el seor Martn Belaunde Lossio declar ante esta Comisin que con el seor Jorge
Aldazbal Soto haba mantenido una estrecha amistad puesto que mantenan intereses
comunes respecto al equipo de ftbol de MINSA que en su momento l compr (238).

45.

Por su parte, la seora Francisca Anglica Loyola Barriga, quien fue Jefa de la Oficina de
Tesorera en la gestin del seor Jorge Alberto Aldazbal Soto, expres que debido a la

236
237
238

38 Sesin Ordinaria del 11.08.2015 (folio 38); Registro 340, tomo III, folios 1039-1043.
3 Sesin Descentralizada en Madre de Dios del 25.03.2015 (folio 12).
38 Sesin Ordinaria del 11.08.2015 (folio 38).

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cercana que tena con este ltimo, ella le manifest en varias oportunidades sobre los
manejos irregulares que se daban al interior de la administracin, relacionados sobre todocon los procesos de licitaciones y compras irregulares que se estaban llevando a cabo, sin
que sus apreciaciones fueran tomadas en cuenta (239).
46.

En similar sentido, el Ing. Jorge Humberto Malatesta Villamar (240) quien fue contratado para
supervisar la obra del Colegio Carlos F. Fitzcarrald- declar ante esta Comisin Investigadora
que fue el Presidente Regional Jorge Alberto Aldazbal Soto quien que orden se conforme
una Comisin investigadora para que indagara sobre las denuncias de irregularidades en las
obras realizadas por su antecesor, el seor Jos Luis Aguirre Pastor; sealndole que no se
tocara nada relacionado a la obra del Colegio Carlo F. Fitzcarrald, y que pese a haber
entregado toda la documentacin al respecto, no hubo ningn resultado.

Resolucin del Contrato.


47.

Una vez iniciada la ejecucin de la obra, a medida que fueron avanzando los meses tal
como lo sealaron los informes que se encuentran detallados en la Addenda N 01 al
Contrato N 036-2012-GOREMAD/GGR del 12.10.2012 (241) (Informe 418-2012GOREMAD/GRI/SGSYLO del 11.09.2012 emitido por el Subgerente de Supervisin y
Liquidacin de Obras, Informe N 02-2012-INSPECTOR/IECF/edc/ del 11.09.2012 emitido
por el Inspector de Obra, e Informe N 077-2012-GOREMAD/GRI del 26.09.2012 emitido por
la Gerencia de Infraestructura)- se advirti la incompatibilidad de la estructura de presupuesto
de la obra, por lo que recomendaron la suscripcin de una adenda que precisara que el
sistema de contratacin era de suma alzada y no de precios unitarios; razn por la cual en la
aludida Adenda N 01las partes reconocieron que el sistema de contratacin era el de SUMA
ALZADA.

48.

Mediante Carta Notarial N048-2013-FMRG del 24.09.2013 (242), el Consorcio Carlos F.


Fitzcarrald plante la nulidad de la Adenda N 01, debido a que en ese mes el GOREMAD
dej de pagar las valorizaciones, ante lo cual la institucin regional a travs de las Cartas
N 58-2013-GOREMAD/PR y N 59-2013-GOREMAD/PR del 10.10.2013 (243)- comunic a la
contratista que su pretensin de nulidad era inviable.

49.

Mediante Carta Notarial N 032-2013-GOREMAD/GGR del 29.10.2013 y las Cartas


Notariales N 001-2014-GOREMAD/GGR (244), N 014-2014-GOREMAD/GGR (245) y N 0152014-GOREMAD/GGR (246) de fechas 07.01.2014 la primera y 21.02.2014 las dos ltimas, el

239
240
241
242
243
244
245
246

3 Sesin Descentralizada en Madre de Dios del 24.03.2015 (folios 48-49).


3 Sesin Descentralizada en Madre de Dios del 25.03.2015 (folio 7).
Registro 340, tomo I, folios 382-383.
Registro 340, tomo I, folios 394-397.
Registro 340, tomo III, folios 984-1007.
Registro 340, tomo III, folios 939.
Registro 340, tomo III, folios 889-895.
Registro 340, tomo III, folios 859.

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GOREMAD solicit a la contratista que cumpliera con sus obligaciones contractuales; a lo


cual el Consorcio Carlos F. Fitzcarrald respondi mediante Carta Notarial N 04-2014FMRG/CCF de 19.02.2014 (247), en la que comunic su decisin de resolver el contrato en
forma total.
50.

Mediante Carta Notarial N 024-2014-GOREMAD/GGR del 10.03.2014 (248), el GOREMAD


comunic al Consorcio Carlos F. Fitzcarrald la Resolucin Gerencial General Regional
N030-2014-GOREMAD/GGR (249) por la cual resolvi el Contrato N 036-2012GOREMAD/GGR al haber incurrido el mencionado consorcio en causal de incumplimiento
injustificado de obligaciones contractuales, legales y reglamentarias a su cargo, pese a haber
sido requerida para ello (250), obligaciones que se encontraban previstas en el numeral 1 del
artculo 186 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N184-2008-EF.

51.

El 13.03.2014, el Consorcio present una solicitud de arbitraje (251) argumentando la falta de


cumplimento de las obligaciones asumidas por el GOREMAD, al considerar que el sistema de
procesos estaba bajo la modalidad de precio unitario y no de suma alzada, estado en el que
se encuentra en la actualidad.

52.

De lo sealado se puede advertir cmo la decisin perniciosa del Comit Especial de variar
las condiciones del expediente tcnico de manera arbitraria arrastra consecuencias
econmica y jurdicas en perjuicio del GOREMAD e incluso de la comunidad educativa del
Colegio Carlos Fermn Fitzcarrald, quienes no han recibido las instalaciones del centro
educativo en las condiciones que corresponde a un institucin educativa de esa magnitud,
generando a su vez condiciones de ventaja econmica y mejor posicionamiento jurdico al
Consorcio Carlos F. Fitzcarrald en contra de los intereses del Estado.

Otras obras ganadas en el GOREMAD por empresas vinculadas a los seores Martn Antonio
Belaunde Lossio y Olmer Edgardo Mendoza Garca.
53.

Durante las gestiones de los seores Aguirre Pastor y Aldazbal Soto como Presidentes
Regionales del GOREMAD, diversas empresas vinculadas al seor Olmer Edgardo
Mendoza Garca obtuvieron contratos para ejecucin de obras hasta por un aproximado de
S/.49000,000.00 (cuarenta y nueve millones y 00/100 nuevos soles).

54.

Sobre el seor Olmer Edgardo Mendoza Garca, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio
seal que lo conoce desde hace muchos aos y que es su amigo (252), a lo que los seores

247
248
249
250
251
252

Registro 340, tomo I, folios 292-393.


Registro 340, tomo I, folios 290.
Registro 340, tomo I, folios 268-287.
Se indica que el Consorcio Carlos F. Fitzcarrald incumpli con la entrega de la licencia de construccin, el equipamiento y mobiliario, la
presentacin del calendario de avance de la obra
Registro 340, tomo I, folios 325-328.
38 Sesin Ordinaria del 11.08.2015 (folio 38).

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Eduardo Francisco Secln Orrego, Jorge Alberto Aldazbal Soto (253) y otros ex funcionarios
del GOREMAD han aadido que era la persona que manejaba la ejecucin de las obras
como si fuese el dueo, contrataba, ordenaba, etc.
55.

Los hechos descritos refuerzan lo indicado en el reportaje de Cuarto Poder en el cual se


muestran los contenidos de los correos mediante los cuales se hacen coordinaciones entre
los seores Luis Vilario Garca, Martn Antonio Belaunde y Olmer Edgardo Mendoza
Garca (254).

56.

En este contexto, el seor Mendoza Garca fue beneficiario con la buena pro a empresas de
su propiedad o de familiares directos, en los siguientes procesos de seleccin:
Cuadro N1
Procesos de Seleccin otorgados a empresas vinculadas al seor Martn Antonio Belaunde Lossio durante la gestin
del seor Jos Luis Aguirre Pastor como Presidente Regional de Madre de Dios
DETALLE / PROCESOS
Ejecucin de obra mejoramiento del
acceso a servicios de prevencin y
atencin a las vctimas de Violencia
Familiar en la Provincia de Tambopata,
en Madre de Dios, Casa de Refugio
para Mujeres vctimas de violencia
familiar.
Ejecucin de la obra mejoramiento de
la infraestructura y equipamiento de la
I.E.I. N 315-, Huerto Infantil AA.HH.
Huerto Familiar, Puerto Maldonado,
distrito de Tambopata, Madre de Dios.
Ejecucin de obra mejoramiento de la
Carretera Santo Domingo Laberinto.

Ejecucin de la obra mejoramiento de


la infraestructura en la Institucin
Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald.

Servicio de confeccin e instalacin de


coberturas metlicas para la obra
construccin del Coliseo Cerrado de

253
254

MONTO

S/. 1672,132.00

S/. 2338,568.00

CONSORCIO GANADOR
Consorcio Corporacin Atenea GAALCA S.A.C.
(15.12.2011), conformado por:
BMR Consultora y Construccin S.A.C.
Trameisa S.R.L.
Corporacin Atenea GAALCA S.A.C.
Consorcio Huerto Infantil (10.05.2012), conformado por:
O Y M Constructores S.A.C.
Trameisa S.R.L.
Vctor Ral ArzapalloCallupe.

S/. 2751,505.56

S/. 23508,980.65

S/. 2142,400.00

Consorcio Carlos F. Fitzcarrald (29.05.2012),


conformado por:
O Y M Constructores S.A.C.
Trameisa S.R.L.
WYM S.A.C.
Roprucsa Contratistas Generales S.A.
Omega Constructores y Consultores S.A.C.
Antalsis S.L.
Consorcio Madre de Dios (02.12.2011), conformado por:
Gonzales Martel Edwin Juan
LYM
Constructores S.A.C.

3 Sesin Descentralizada en Madre de Dios del 25.03.2015 (folio 15).


Cuarto Poder: http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/negocios-altura-tercera-parte-noticia-12160

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Puerto Maldonado
Ejecucin de obra mejoramiento del
servicio educativo IEBR Cuna Jardn
Las Ardillitas en el Distrito de
Tambopata, Madre de Dios

S/. 1429,107.36

Total Adjudicado

S/. 33842,693.57

Trameisa S.R.L.

Consorcio Tambopata II (11.12.2012), conformado por:

O Y M Constructores S.A.C.
Trameisa S.R.L.

Cuadro Elaborado por CIMBL segn informacin del Portal Institucional OSCE (Agosto 2015)

Cuadro N 2
Procesos de Seleccin otorgados a empresas vinculadas al seor Martn Antonio Belaunde Lossio durante la gestin
del seor Jorge Aldazbal Soto como Presidente Regional de Madre de Dios
Detalle /Procesos
Ejecucin de obra mejoramiento del
servicio educativo IEBR N 52086 Nia
Mara, Madre de Dios.
Ejecucin de obra mejoramiento del
Centro Educativo Primario y Secundario
en la Zona Urbana de Iapari, distrito de
Iapari, Provincia Tahuamanu, Madre de
Dios
Construccin de infraestructura de datos
especiales, en el marco del Proyecto
Mejoramiento de las capacidades
regionales para fortalecer la gestin
territorial en el Departamento de Madre
de Dios
Ejecucin de la obra mejoramiento de la
infraestructura y equipamiento de la
IEBR Jorge Chvez Nivel Primaria
Planchn, Las Piedras, Tambopata,
Madre de Dios
Total

57.

Monto

Consorcio Ganador

S/. 4,336,632.55

Consorcio Nia Mara (28.12.2012), conformado por:


O Y M Constructores S.A.C.
TRAMEISA S.R.L.

S/. 7,234,935.20

Consorcio Iapari (14.12.2012), conformado por:


O Y M Constructores S.A.C.
Trameisa S.R.L.

S/. 885,200.86

S/. 1,984,303.00

Consorcio Gestin Territorial(06.08.2013):


Representante: Guillermo Roca Orozco.
Trameisa S.R.L.
Corporacin Valcom S.A.C.
Consorcio Jorge Chvez (19.04.2012), conformado por:
Trameisa S.R.L.
O y M Constructores S.A.C.
Vctor Ral Arzapallo Callupe.

S/. 14441,071.61

El cuadro precedente nos revela aspectos importantes en los procesos llevados a cabo por el
Gobierno Regional de Madre de Dios durante el periodo de los aos 2011 2012, que
pasamos a explicar a continuacin.

Obra MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE PREVENCIN Y ATENCIN A LAS


VCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA REGIN MADRE DE
DIOS CASA DE REFUGIO PARA MUJERES VCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

58.

El 15.12.2011 se otorg la buena pro de esta obra al CONSORCIO TAMBOPATA por el


monto de S/.1672,132.00 (un milln seiscientos setenta y dos mil ciento treinta y dos nuevos
soles con 00/100), siendo su representante el seor Francisco Alfredo Garca Lozada, y
estando conformado por las empresas TRAMEISA S.R.L., CORPORACIN ATENEA
GAALCA S.A.C. y BMR CONSULTORA Y CONSTRUCCIN S.A.C. El contrato con el
GOREMAD fue suscrito el 28.12.2011.

59.

El seor Francisco Alfredo Garca Lozada es accionista de la empresa Corporacin Atenea


Gaalca S.A.C. (con 9,000 acciones) y Gerente General de la misma, de acuerdo a lo
consignado en la Partida Electrnica N11983922 del Registro de Personas Jurdicas dela
Oficina Registral de Lima.

60.

El seor Francisco Alfredo Garca Lozada es una persona del entorno del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio de acuerdo a lo manifestado por el propio seor Garca Lozada ante
esta Comisin Investigadora, donde seal que ha sido socio y contador de varias de las
empresas en las que Martn Antonio Belaunde Lossio figura como accionista entre ellas Ilios
Producciones y Corporacin Asia S.A.C.- y tambin de las empresas en las que participan los
seores Arturo y Martn Belaunde Lossio desde el ao 2004 hasta el ao 2012 (255). Precis
que si bien ha sido contador de la empresa Corporacin Asia S.A.C. y gerente de la misma, el
manejo de los gastos econmicos de la empresa lo haca exclusivamente el seor Martn
Belaunde Lossio, por lo que precis no conocer de los pagos efectuados por Corporacin
Asia S.A.C. respecto a los servicios de hospedaje y alimentacin a funcionarios del Gobierno
Regional de Madre de Dios en el Hotel Wasai de la ciudad de Madre de Dios.

61.

Al respecto, debe sealarse que existe una extensa y variada vinculacin entre el seor
Martn Antonio Belaunde Lossio y el seor Francisco Garca Lozada, la misma que se ha
materializado en su participacin conjunta en diversos actos comerciales, segn el siguiente
detalle:

255

a)

Ha sido Gerente General de la empresa Corporacin Asia S.A.C. inicialmente


denominada Aceites del Asia S.A.C.-, segn consta de la Partida Electrnica N
11916796 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.

a)

Ha sido socio fundador y minoritario conjuntamente con el seor Martn Antonio


Belaunde Lossio- del Grupo Editorial Arena S.A.C., conforme consta en la Partida
Electrnica N 12216843 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral
de Lima.

b)

Ha sido socio fundador conjuntamente con el seor Martn Antonio Belaunde Lossiodel Grupo Editorial El Sol S.A.C., conforme consta en la Partida Electrnica N
11121911 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.

27 Sesin Ordinaria del 05.06.2015 (folios 4, 15, 16).

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MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

c)

Ha sido socio fundador conjuntamente con Jorge Eugenio Bello del Real- de Gabe
Editorial S.A.C., tal como se aprecia de la Partida Electrnica N 12223005 del
Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima, habiendo sido
tambin Gerente General hasta el ao 2009, siendo reemplazado en el cargo por el
seor Martn Antonio Belaunde Lossio.

d)

Ha sido accionista de Las Rosas Editorial S.A.C. con los seores Jorge Chang
Soto y Gastn Alejandro Cajina Barrera- y apoderado, segn la Partida Electrnica
N 12029858 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima,
empresa que, a la fecha, se encuentra en proceso de liquidacin.

e)

Ha sido accionista minoritario conjuntamente con el seor Martn Antonio Belaunde


Lossio- de Editorial Marte S.A.C., tal como se desprende de la Partida Electrnica
N 11042844 del Registro de Personas Jurdica de la Oficina Registral de Lima.

f)

Ha sido socio fundador minoritario conjuntamente con el seor Martn Antonio


Belaunde Lossio- de Editorial Jpiter S.A.C, conforme consta de la Partida
Electrnica N 12450165 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral
de Lima, empresa de la cual era su Gerente General el seor Carlos Jos Fuyikawa
Garca.

Participacin de empresas vinculadas al seor Olmer Edgardo Mendoza Garca.


62.

De acuerdo a la informacin de Registros Pblicos, las empresas TRAMEISA S.R.L., OMEGA


CONSTRUCCIONES S.A.C. y O Y M CONSTRUCCIONES S.A.C., estn directamente
vinculadas al seor Olmer Edgardo Mendoza, pues las mismas estn representadas por la
hija o la esposa del referido seor.

63.

En las declaraciones brindadas por el ex Gerente de Infraestructura del GOREMAD, Ing.


Jorge Humberto Malatesta Villamar, seal que al estallar los problemas el seor Belaunde
Lossio desapareci y fue desde ese momento que quien se encarg del manejo de las obras
fue el seor Olmer Edgardo Mendoza Garca como dueo de las mismas, vindosele en las
obras dando rdenes y manejando todo (256).

64.

En el Cuadro N 03, se observa que en ocho (08) procesos de seleccin del GOREMAD se
otorg la buena pro a consorcios conformados por empresas vinculadas al seor Olmer

256

4 Sesin Descentralizada en Madre de Dios del 25.03.2015.

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Edgardo Mendoza Garca Trameisa S.R.L. (257), Omega Constructores y Consultores S.A.C.
(258) y OyM Constructores S.A.C. (259)- segn el siguiente detalle:
Cuadro N 3
Procesos de Seleccin otorgados a empresas vinculadas al seor Olmer Edgardo Mendoza Garca en el GOREMAD

N
1

257

258

259

PROCESO
ADP PROCEDIMIENTO CLSICO N 19-2011/GOREMAD
Ejecucin de obra mejoramiento del acceso a servicios de prevencin y
atencin a las vctimas de violencia familiar en la provincia de Tambopata,
Regin Madre de Dios. Casa de refugio para mujeres vctimas de
violencia familiar, por S/. 1672,132.00
CP PROCEDIMIENTO CLSICO N 1-2011/GOREMAD
Servicio de confeccin e instalacin de coberturas con estructuras
metlicas para la obra construccin del Coliseo Cerrado de Puerto
Maldonado, por S/. 2142,400.00
LICITACIN PBLICA N 05-2012-GOREMAD (16.03.2012)
Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E.N315Huerto Infantil-AA.HH. Huerto Familiar-Puerto Maldonado-distrito de
Tambopata-Madre de Dios, por S/. 2338,568.00

LICITACIN PBLICA N 02-2012-GOREMAD


Mejoramiento de la Infraestructura en la Institucin Educativa Carlos
Fermn Fitzcarrald, por S/. 23508,980.65

LICITACIN PBLICA N 4-2012/GOREMAD


Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la IEBR Jorge
Chvez Nivel Primaria Planchn- Las Piedras - Tambopata- Regin
Madre de Dios, por S/. 1984,303.00
ADP PROCEDIMIENTO CLSICO N 10-2012/GOREMAD
Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E.B.R.I. Cuna Jardn Las
Ardillitas, en el distrito de Tambopata, departamento de Madre de Dios,
por S/. 1429,107.36
LICITACIN PBLICA N 12-2012/GOREMAD DU 016-2012
Mejoramiento de los servicios educativos primarios y secundarios en la
zona urbana de Iapari, distrito de Iapari, provincia de Tahuamanu
Madre de Dios, por S/. 7234,935.20
AMC PROCEDIMIENTO CLSICO 175-2012/GOREMAD
Mejoramiento del servicio educativo de la IEBR N 52086 Nia Mara
Regin Madre de Dios, por S/. 4336,632.55

GANADOR BUENA PRO


Consorcio Corporacin Atenea GAALCA S.A.C. (14.12.2011),
conformado por:
BMR Consultora y Construccin S.A.C.
Trameisa S.R.L.
Corporacin Atenea GAALCA S.A.C.
Consorcio Madre de Dios (02.12.2011), conformado por:

Gonzales Martel Edwin Juan

LYM

Constructores S.A.C.

Trameisa S.R.L.
Consorcio Huerto Infantil (10.05.2012), conformado por:

OY M Constructores S.A.C.

Trameisa S.R.L.

Vctor Ral Arzapallo Callupe.


Consorcio Carlos F. Fitzcarrald (29.05.2012), conformado por:

O Y M Constructores S.A.C.

Trameisa S.R.L.

WYM S.A.C.

Roprucsa Contratistas Generales S.A.

Omega Constructores y Consultores S.A.C.

Antalsis S.L.
Consorcio Jorge Chvez (19.04.2012), conformado por:

Trameisa S.R.L.

O y M Constructores S.A.C.

Vctor Ral Arzapallo Callupe.


Consorcio Tampobata II (11.12.2012), conformado por:

O Y M Constructores S.A.C.

Trameisa S.R.L.
Consorcio Iapari (14.12.2012), conformado por:

O Y M Constructores S.A.C.

Trameisa S.R.L.
Consorcio Nia Mara (28.12.2012), conformado por:

O Y M Constructores S.A.C.

TRAMEISA S.R.L.

Segn consta en la Partida Electrnica N 03009193 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima, son socios de esta persona
jurdica: Maura Roca Huces (esposa de Olmer Edgardo Mendoza Garca) con el 69.53% de acciones-, Hugo Wilfredo Mendoza Garca con el
26.30% de acciones- y Olmer Edgardo Mendoza Garca con el 4.15% de acciones).
Segn consta en la Partida Electrnica N 11100350 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima, son socios de esta persona
jurdica (hoy denominada M y G Ingeniera Proyecto y Construccin S.A.C.): Maira Ivette Mendoza Roca (hija de Olmer Edgardo Mendoza Garca
con Maura Roca Huces) con el 52.77% de acciones- y Olmer Edgardo Mendoza Garca con el 47.22% de acciones-.
Segn consta en la Partida Electrnica N 11053365 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Huancayo, son socios de esta
persona jurdica: Marianella Rivas Pumasoncco con el 91.43% de acciones- y Olmer Edgardo Mendoza Garca con el 8.56% de acciones-.

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65.

De lo sealado, se colige que las empresas vinculadas al seor Olmer Edgardo Mendoza
Garca han logrado beneficiarse con diversos contratos con el GOREMAD por un monto total
aproximado de S/. 44647,058.76 (cuarenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y siete mil
cincuenta y ocho y 76/100 nuevos soles), mediante procesos de seleccin en los que
particip el seor Manuel Fernando Mendizbal Pablich como integrante de diversos Comits
Especiales, e intervino el seor Christian Rodrguez Linares, personas con quien el seor
Mendoza Garca tuvo un acercamiento, vnculo o relacin a todas luces pasible de
investigacin.

66.

Al respecto, en su declaracin ante la Comisin Investigadora (3 Sesin Descentralizada del


24.03.2015, en Madre de Dios), el seor Gilbert Galindo Maytahuari entreg la fotocopia de
un compromiso de pago correspondiente a los meses de Marzo a junio del 2011, suscrito por
los seores Manuel Fernando Mendizbal Pablich, Christian Rodrguez Linares y Mario Rene
Gonzales Morey en los siguientes trminos: reconocen la deuda por la cantidad de
US$7,737.33 (siete mil setecientos treinta y siete y 33/100 dlares americanos) y se indica
que las personas que van a asumir esta deuda son los seores Martn Belaunde Lossio y
Olmer Mendoza Garca (260).

67.

Advirtase que algunas de las personas que suscriben el compromiso de pago aludido eran
en ese entonces funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios, tal como es el caso
del seor Manuel Fernando Mendizbal Pablich quien se desempeaba como Director de
la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio del Gobierno Regional de Madre de Dios ( 261) y
despus como Presidente de distintos Comits Especiales que adjudicaron diversas obras a
la empresa Antalsis S.L. y a empresas vinculadas al seor Olmer Mendoza- y el seor
Christian Rodrguez Linares por ese entonces Gerente Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional de Madre de Dios (262), rea funcional que impuls la licitacin del Colegio
Fitzcarrald que finalmente gan Antalsis S.L.-.

68.

Mediante Oficio N005-2015-IMSAC del 26.03.2015, el Hotel Wasai de Puerto Maldonado


(Madre de Dios), remite informacin a esta Comisin Investigadora sobre los huspedes
alojados en su establecimiento durante los aos 2011 y 2012, donde se aprecia a: Martin
Antonio Belaunde Lossio, Manuel Fernando Mendizbal Pablich, Christian Rodrguez Linares,
Mario Rene Gonzales Morey, Olmer Mendoza Garca, Eduardo Seclen Orrego, Jos Navarro
Salvador, Jorge Melndez Ibrico y la relacin de Jugadores del Club MINSA (263).

69.

Como se aprecia de la documentacin alcanzada, los servicios de hospedaje y alimentacin


aludidos no fueron cancelados en dicha oportunidad, siendo pagada esta deuda por las
empresas Corporacin Asia S.A.C. (antes ACEITES DEL ASIA S.A.C.) mediante Facturas
N 0001-4814 del 22.06.2011 (por S/.12,500.00) y N 0001-5376 del 15.04.2013 (por

260
261
262
263

Registro 341, folios 8-10


Del 11.03.2011 hasta el 03.01.2013, segn Registro 340-II, folios 433-436
Del 28.03.2011 hasta el 12.12.2011, segn Registro 340-II, folios 797-798
Registro 345.

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ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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S/.23,380.00) (264)- y Grupo Editorial Arena S.A.C. mediante Facturas N 001-004664 del
10.02.2011 (por US$ 602.00) y N 001-004670 del 11.02.2011 (por S/.437.00) (265)-, ambas
de propiedad de Martn Antonio Belaunde Lossio (266).
Personas intervinientes.
70.

264
265
266

En los hechos sealados, han intervenido las siguientes personas:

El seor Martn Antonio Belaunde Lossio.

Entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio:


Antalsis S.L. (parte de Consorcio Carlos F. Fitzcarrald).
Christian Fernando Rodrguez Linares (fue Gerente Regional de
Infraestructura y husped en el Hotel Wasai, y luego, formalmente, Jefe de
Estudios en Antalsis Per S.A.C.).
Luis Vilario Garca (correos con Olmer Edgardo Mendoza Garca).
Eduardo Francisco Secln Orrego (husped Hotel Wasai y receptor de correo
electrnico).
Olmer Edgardo Mendoza Garca (vinculado en forma directa o a travs de
familiares a las empresas Trameisa S.R.L., Omega Construcciones S.A.C. y
O Y M Construcciones S.A.C., que fueron parte del Consorcio Carlos F.
Fitzcarrald).
Corporacin Asia S.A.C. (pago hospedaje Hotel Wasai).
Grupo Editorial Arena S.A.C. (pago hospedaje Hotel Wasai).
Francisco Alfredo Garca Lozada (representante de empresa Mendoza
Delgado y Consultores S.A.C., y accionista de la empresa Corporacin
Atenea Gaalca S.A.C.).

En el GOREMAD:
Jos Luis Aguirre Pastor (Presidente Regional)
Jorge Alberto Aldazbal Soto (Vicepresidente y Presidente Regional)
Carlos Julin Chvez Ugarte (miembro del Comit Especial).
Miguel ngel Daz Saavedra (Gerente General Regional).
Csar Jess Ibarra Delgado (miembro del Comit Especial).
Carlos Snchez Mafaldo (Director de Contabilidad).
Francisca Anglica Loyola Barriga (Jefa de Tesorera).
Jess Christian Adrianzn Torres (Director de la Oficina de Administracin).
Jorge Humberto Malatesta Villamar (Gerente Regional de Infraestructura).

Registro 345, folios 5 y 7, respectivamente


Registro 345, folios 3 y 4, respectivamente
Segn consta en las Partidas Electrnicas N 11916796 (Corporacin Asia S.A.C.) y N 12216843 (Grupo Editorial Arena S.A.C.) del Registro de
Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.

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Manuel Fernando Mendizabal Pablich (Jefe de Oficina de Abastecimiento y


Patrimonio, y Presidente y miembro de Comit Especial).
Toms Flores Olavarra (miembro del Comit Especial).
Roberto Rubn Celis Vicente (Subgerente de Estudios de Infraestructura).
Evelyn Miluska Meja Rivera (Direccin de la Oficina de Tesorera).
Mario Ren Gonzles Morey (compromiso de pago Hotel Wasai).
Christian Fernando Rodrguez Linares (Gerente Regional de Infraestructura).

Personas privadas:
Robert Wil Obregn Quezada (WYM S.A.C.) (parte de Consorcio Carlos F.
Fitzcarrald).
Francisco Martiniano Robles Gomero (Roprucsa Contratistas Generales
S.A.C.) (parte de Consorcio Carlos F. Fitzcarrald).
Maura Roca Huces (Trameisa S.R.L.) (parte de Consorcio Carlos F.
Fitzcarrald).
Marianela Rivas Pumasonco (OyM Constructores S.A.C.) (parte de Consorcio
Carlos F. Fitzcarrald).
Mara Iveette Mendoza Roca (Omega Constructores y Consultores S.A.C.)
(parte de Consorcio Carlos F. Fitzcarrald).
Martiano Robles Gomero (representante Consorcio Carlos F. Fitzcarrald y
socio fundador de Mendoza Delgado y Consultores S.A.C.)
Luisa Amparo Delgado Mormontoy (representante Mendoza Delgado y
Consultores S.A.C.).

Imputaciones y presuntas responsabilidades.


71.

Por las consideraciones precedentes, en las Sesiones Ordinarias 30, 31, 33 y 36 de


19.06.2015, 01.07.2015, 08.07.0215 y 22.07.2015, respectivamente, la presente Comisin
Investigadora otorg la condicin de investigados a los seores Martn Antonio Belaunde
Lossio, Christian Fernando Rodrguez Linares, Antalsis S.L., Jos Luis Aguirre Pastor,
Manuel Fernando Mendizabal Pablich, Olmer Edgardo Mendoza Garca, Corporacin
Asia S.A.C., Grupo Editorial Arena S.A.C., Jorge Alberto Aldazbal Soto, Francisco
Alfredo Garca Lozada y Eduardo Francisco Secln Orrego, en virtud de las imputaciones
fcticas y jurdicas referidas al presente Caso que han sido precisadas en los respectivos
Documentos de Determinacin de la Condicin de Investigado, en los que adems- se
seala que existe la necesidad de desarrollar una actividad investigadora sobre diversos
aspectos para cada uno de ellos (267).

72.

De los descargos orales y los documentos presentados ante esta Comisin Investigadora en
su condicin de investigados- de los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Christian

267

Registro D.V. 004

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ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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Fernando Rodrguez Linares, Olmer Edgardo Mendoza Garca, Corporacin Asia S.A.C.,
Grupo Editorial Arena S.A.C., Jorge Alberto Aldazbal Soto y Francisco Alfredo Garca
Lozada, en las Sesiones Ordinarias 34 (del 14.07.2015), 37 (del 07.08.2015), 38-A (del
11.08.2015) y 38-B (del 14.08.2015) (268) y el descargo por escrito de Antalsis S.L. ( 269); se
puede concluir:

268

269
270

a)

Existi una relacin personal entre el seor Jos Luis Aguirre Pastor y el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio, tal y como lo declarara ste ltimo (270), quienes se
conocieron con motivo de la eleccin Regional del ao 2010, luego de lo cual ya
como Presidente Regional- apoy la candidatura del seor Ollanta Humala Tasso
durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 2011.

b)

Respecto a la modalidad de contratacin, se pone en evidencia la articulacin que


existi al interior de la administracin del GOREMAD desde el ms alto nivel con las
personas del entorno ms cercano de Martn Belaunde Lossio y personas de su
entorno a fin de favorecer a empresas vinculadas a l.

c)

Existieron una serie de irregularidades en las contrataciones realizadas por el


GOREMAD relacionados al proceso convocado para el Mejoramiento de la
Infraestructura en la Institucin Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald donde se ha
podido evidenciar que personal vinculado al seor Martn Belaunde Lossio particip
desde la administracin del Gobierno Regional de Madre Dios impulsando (Christian
Rodrguez Linares), gestionando (Manuel Mendizbal Pablich y Jess Christian
Adrianzn Torres), decidiendo (Luis Aguirre Pastor y Jorge Aldazbal Soto) y
favoreciendo (Miguel ngel Daz Saavedra, Manuel Mendizbal Pablich, Carlos Julin
Chaves Ugarte, entre otros funcionarios de la administracin) los intereses de las
empresas participantes del Consorcio Carlos F. Fitzcarrald- y en las contrataciones a
favor de las empresas familiarmente relacionadas con el seor Olmer Edgardo
Mendoza Garca a travs del direccionamiento a su favor por parte del funcionario
del GOREMAD, seor Manuel Fernando Mendizabal Pablich, durante las gestiones
de los seores Jos Luis Aguirre Pastor y Jorge Alberto Aldazbal Soto y que,
respecto de las mismas, el seor Mendoza Garca mantena un nivel de coordinacin
con Martn Antonio Belaunde Lossio a travs del seor Eduardo Francisco Secln
Orrego-.

d)

Se puede apreciar el uso inadecuado de los recursos econmicos por parte de la


administracin correspondiente a las gestiones de los seores Jos Luis Aguirre

Se deja constancia que el seor Jos Luis Aguirre Pastor no ha comparecido ante la Comisin Investigadora, a pesar de haber sido debidamente
notificado y citado en forma pblica.
De igual forma, el seor Manuel Fernando Mendizabal Pablich slo acudi a comparecer como invitado a la 23 Sesin Ordinaria del 15.05.2015,
ms no como investigado a pesar de haber sido citado en forma pblica.
El seor Eduardo Francisco Secln Orrego no ha declarado como investigado por haber pedido reprogramacin, ante lo cual se le solicit remitiera
sus descargos por escrito, teniendo como lmite el da 26.08.2015.
Segn consta en la Partida Electrnica N 11053365 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Huancayo, son socios de esta
persona jurdica: Marianella Rivas Pumasoncco con el 91.43% de acciones- y Olmer Edgardo Mendoza Garca con el 8.56% de acciones-.
38 Sesin Ordinaria del 11.08.2015.

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

Pastor y Jorge Alberto Aldazbal Soto, decisiones que fueron ejecutadas con la
anuencia y participacin de los ms altos funcionarios de la administracin del
GOREMAD, los mismos que ascienden a S/. 3540,235.39 (tres millones quinientos
cuarenta mil doscientos treinta y cinco con 39/100 nuevos soles); a lo que se suma la
ampliacin del plazo a favor del Consorcio Carlos F. Fitzcarrald equivalente a 21.5
das calendario, lo que elev de 548 a 569.5 la cantidad de das de la obra, pese a
las demoras y al incumplimiento reiterado en los avances de la misma por parte del
referido consorcio.

73.

Habindose otorgado la condicin de investigados por el presente Caso los seores Jos
Luis Aguirre Pastor, Jorge Alberto Aldazabal Soto, Manuel Fernando Mendizabal Pablich y
Olmer Edgardo Mendoza Garca, de la contrastacin de las declaraciones sealadas y de la
documentacin obrante en el acervo de la presentacin Comisin Investigadora se puede
concluir las supuestas responsabilidades:
a)

Respecto de los seores Jos Luis Aguirre Pastor y Jorge Alberto Aldazabal
Soto:
i.

b)

Responsabilidad poltica en su condicin de Titular del GOREMAD,


encargado de velar por el buen manejo de los recursos de dicho Gobierno
Sub-Nacional y el adecuado desempeo de sus funcionarios.

Respecto de los seores Jos Luis Aguirre Pastor, Jorge Alberto Aldazabal Soto,
Manuel Fernando Mendizabal Pablich y Christian Fernando Rodrguez Linares:

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i.

ii.

Responsabilidad administrativa funcional:

Como consecuencia de los hechos descritos, queda establecida la


presunta responsabilidad administrativa del Titular de Pliego y los
funcionarios intervinientes, por cuanto el Artculo 5 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N 184-2008-PCM, establece que estn a cargo de las
contrataciones el Titular de la Entidad, para estos efectos el Titular de
Pliego, el rea usuaria, el rgano encargado de las contrataciones y
el Comit Especial encargado de seleccionar al proveedor de los
bienes, servicios u obras (271).

A esto debe agregarse las infracciones a incisos 1, 2, 3, 6 y 8 del


Artculo 6, e incisos 2, 4, 5 y 6 del Artculo 7 de la Ley del Cdigo de
tica de la Funcin Pblica, Ley N 27815; a los Artculos 2 literal d),
16 literales a), c) y f) y 19 de la Ley Marco del Empleo Pblico, Ley
N 28175, vigente hasta el ao 2013; y el Artculo 39 literales a), b) y
d) de la Ley del Servicio Civil, Ley N 30057, vigente a partir de 2013.

Responsabilidad penal:

Existen indicios suficientes para abrir investigacin penal por la


presunta comisin del delito de Asociacin ilcita para delinquir
tipificada en el Artculo 317 del Cdigo Penal y el delito de Colusin
tipificado en el Artculo 384 del Cdigo Penal.

Sin perjuicio de la adecuacin a otros tipos penales que de los


hechos descritos determine el ministerio pblico y de la intervencin
de personas no comprendidas directamente en la investigacin en
razn de su naturaleza parlamentaria.

En el caso del seor Martn Antonio Belaunde Lossio y las personas que conforman su
entorno (Antalsis SL, Christian Fernando Rodrguez Linares, Luis Vilario Garca, Eduardo
Francisco Secln Orrego, Olmer Edgardo Mendoza Garca, Corporacin Asia S.A.C., Grupo
Editorial Arena S.A.C. y Francisco Alfredo Garca Lozada), sus presuntas responsabilidades
sern precisadas en el acpite respectivo.

271

Es de destacar que aun cuando el mencionado Artculo 5 del Reglamento, en concordancia con el Artculo 5 de la Ley de Contrataciones, seala
que el Titular de Pliego puede delegar mediante Resolucin la autoridad que la norma le otorga, excepto la aprobacin de exoneraciones, la
declaracin de nulidad de oficio y las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra y otros supuestos establecidos en el Reglamento; no es
menos cierto que el Artculo 68 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, establece el deber de vigilancia de la autoridad
administrativa delegante y podr ser responsable con el delegado, por culpa en la vigilancia. En el caso de autos ha quedado acreditada la directa
intervencin del Titular de Pliego en los procesos de seleccin y por ende su responsabilidad en las infracciones administrativas descritas o su
omisin inexcusable en las delegaciones que haya emitido.

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74.

Para efectos de las responsabilidades administrativas establecidas, es necesario remitir copia


del presente Informe Final a la Contralora General de la Repblica, a efectos que dicha
Entidad obre conforme el procedimiento de sancin de responsabilidad administrativa
funcional, regulado por la Ley N 29622 y por los Artculos 22 literal d) y 45 de la Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control, Ley N 27785, garantizndose as la intervencin
de un rgano contralor independiente para la determinacin de responsabilidades e
imposicin de sanciones, de ser el caso y de una instancia autnoma e independiente para la
tramitacin y resolucin de las apelaciones, a cargo del Tribunal Superior de
Responsabilidades Administrativas.

75.

Con relacin a dems personas que habran participado en los hechos referidos en el
presente Caso y que no han tenido la condicin de investigados en la presente investigacin
en sede parlamentaria, se recomienda remitir al Ministerio Pblico y a la Contralora General
de la Repblica copia del presente Informe para que dentro sus atribuciones- procedan a
realizar las acciones que les correspondan.

2.3

CASO CUSCO

Durante el ao 2014, diversos medios de comunicacin realizaron denuncias periodsticas


relacionadas con la presunta participacin del seor Martn Antonio Belaunde Lossio en procesos de
contrataciones con el Estado, cuya intermediacin habra estado orientada a que distintas Entidades
del Estado favorezcan a determinadas empresas vinculadas a l (272).
Entre ellas destaca la investigacin realizada por el programa dominical del canal 4, Cuarto Poder,
en la que se denunci que la empresa Antalsis S.L. (273), a travs de los consorcios en los que
particip, habra ganado la buena pro para la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de la
obra destinada al mejoramiento y construccin de cuatro (04) proyectos sometidos a procesos de
licitacin pblica convocados por el Gobierno Regional Cusco (en adelante GORECUS) por un
monto aproximado de S/.17000,000.00 (diecisiete millones de nuevos soles), en el ao 2012; en
razn de la vinculacin existente entre el seor Belaunde Lossio y el entonces Presidente Regional,
seor Jorge Isaacs Acurio Tito.
La informacin periodstica sealada en el prrafo anterior advierte sobre la relacin existente entre
Martn Belaunde Lossio, Arturo Belaunde Lossio (su hermano), la empresa Antalsis S.L. y los
consorcios de los que la mencionada empresa form parte, mostrando los correos electrnicos
remitidos. El primero de los correos electrnicos (28.11.2012) fue enviado por el ingeniero Christian
Rodrguez Linares, entonces empleado de la empresa Antalsis S.L., a Martn Belaunde Lossio. En l
272

273

Artculo 384. Colusin simple y agravada


El funcionario o servidor pblico que, interviniendo directa o indirectamente, por razn de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de
adquisicin o contratacin pblica de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operacin a cargo del Estado concierta con los
interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, ()
El funcionario o servidor pblico que, () defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, segn ley ()
catv.com.pe/noticias/actualidad/empresa-vinculada-martin-belaunde-gano-contratos-estado-150-millones-soles-n158265;
http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/alcance-belaunde-noticia-13473. Revisado el 13.02.2015).

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manifiesta: Hola jefe, ah las bases solicitadas. El seor Martn Belaunde Lossio reenvi el correo
(28.11.2012), remitido por Christian Rodrguez Linares, a su hermano Arturo Belaunde Lossio:
Revisar urgente. Saludos. Dentro del correo adjunt las bases correspondientes al proceso
Mejoramiento de la prestacin de servicios educativos de la IE de la comunidad de Pfoccorhuay,
distrito de Accha - Paruro Cusco. Finalmente, el seor Arturo Belaunde Lossio le remiti otro correo
(03.12.2012) a Martn Belaunde Lossio: Mralas antes que las cuelguen; en ese correo adjunt las
bases del proceso Mejoramiento de la prestacin de servicios educativos de la IE de la comunidad
de Pfoccorhuay, distrito de Accha - Paruro Cusco, con mayor detalle, en el que se precis el
nmero de licitacin -Licitacin Pblica N. 065-2012-GR CUSCO - e incluy el monto de la obra.
Tambin debe indicarse que fue el sucesor del entonces Presidente del GORECUS, el seor Ren
Concha Lezama, quien manifest en una entrevista televisiva que Martn Belande Lossio intent
cobrar por las obras de Antalsis S.L. en Cusco. Asegur que Belaunde Lossio acudi en marzo a su
despacho para pretender cobrar un adelanto de contratos por S/.182 mil274. La nota revela una
participacin directa en los procesos de seleccin de Juan Carlos Rivera Ydrogo, a quien lo
relacionan como persona cercana de la pareja presidencial y aportante de la campaa del entonces
candidato Ollanta Humala Tasso.
En torno a los hechos denunciados respecto a la participacin del seor Martn Belaunde Lossio en el
Gobierno Regional Cusco, mediante Oficio N 30-2014/CR/BANCADA DEMOCRTICA se nos
remiti el Informe Final de la Comisin Investigadora encargada de investigar las presuntas
irregularidades producidas en el Programa Regional de Obras PROCUSCO del Gobierno Regional
Cusco a partir del cual se pudo advertir que parte del mismo contena la evaluacin de hechos
vinculados al mbito de la investigacin que el Pleno del Congreso de la Repblica del Per encarg
a esta Comisin. En dicho docuemnto se consignan cuatro (04) procesos de licitacin pblica con
observaciones de irregularidad en las que participaron, a travs de consorcios, las empresas Antalsis
SL y CyG Contratistas Generales S.R.L.
Es de notar que los consorcios ganadores estuvieron representados todos ellos por el seor Juan
Carlos Rivera Ydrogo, quien fue aportante de la campaa presidencial del entonces candidato Ollanta
Humala Tasso en el ao 2011.
A fin de recabar informacin y esclarecer los hechos, atendiendo a la magnitud de los mismos y la
cantidad de personas vinculadas a dichos eventos, esta Comisin Investigadora realiz dos (02)
Sesiones Descentralizadas en la ciudad del Cusco los das 04 y 05.02.2015. Cabe mencionar que en
la sesin descentralizada se cont con la participacin de los parlamentarios Vernica Mendoza
Frisch y Rubn Coa Aguilar, representantes de la Regin Cusco.
Por otra parte, durante el desarrollo de las aludidas sesiones, los invitados Milton Barrionuevo
Orosco, Pablo Olivera Baca, as como el propio Presidente Regional, Edwin Licona Licona, entre
otros, manifestaron supuestas irregularidades en los procesos de licitacin pblica y ejecucin de las
obras vinculadas a la construccin de la Avenida de Evitamiento y del Hospital Antonio Lorena. Si
274

Fuente: http://elcomercio.pe/politica/actualidad/belaunde-lossio-antalsis-gano-s17-millones-cusco-noticia-1771854. Revisado el 04.06. 2015.

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bien es cierto que estos hechos no son materia de investigacin por parte de la presente Comisin,
sin embargo, los congresistas, como parte de su labor fiscalizadora, han solicitado de forma pblica
informacin documentada a las autoridades del Gobierno Regional Cusco, COPESCO, Ministerio
Pblico y otros, con la finalidad de derivarlas a las instancias correspondientes.
En base a la documentacin obtenida por esta Comisin Investigadora, el Caso Cusco se constituye
a partir de los siguientes hechos:
1.

Durante la gestin del arquitecto Jorge Isaacs Acurio Tito, mediante Resolucin Ejecutiva N
2015-2012-GR CUSCO del 20.09.2012 de la Presidencia Regional se cre el rea funcional
de Programa Regional Obras Cusco PROCUSCO, como una dependencia de la Gerencia
Regional de Infraestructura (275), dependencia que contaba con funciones idnticas a las
asignadas a la Sub Gerencia de Obras de la misma Gerencia de Infraestructura, tal y como
qued sealado en la Resolucin Ejecutiva N 116-2014-GR CUSCO/PR, emitida el
22.01.2014 por el entonces Presidente Regional, Ren Concha Lezama, por lo que su
funcionamiento implicaba la superposicin de funciones, de acuerdo a lo sealado por el
artculo 144 del R.O.F. de dicha entidad, razn por la que se dispuso su desactivacin (276).

Programa Regional de Obras Cusco - PROCUSCO


2.

El entonces Presidente Regional del GORECUS, Jorge Isaacs Acurio Tito, mediante
Resolucin Ejecutiva del Cusco N 2015-2012-GR CUSCO (20.11.2012) cre el rea
funcional de PROCUSCO (277), como una dependencia de la Gerencia Regional de
Infraestructura, la misma que no fue considerada dentro del organigrama de la institucin
(278), no form parte del Reglamento de Organizacin y Funciones al no haber sido aprobada
por el Consejo Regional de acuerdo a la normatividad que establece la Ley Orgnica de los
Gobiernos Regionales (279) (ROF). Debe indicarse que la Resolucin Ejecutiva del Cusco N
2015-2012-GR CUSCO precisa como fecha 20.11.2012, sin embargo, los documentos que
recomiendan su creacin tiene fecha posterior, como el Memorndum N 669-2012-GR
CUSCO/ORAJ del 01.10.2012, Informe N 67-2012 GR CUSCO/GRI del 28.11.2012 (280), lo
que revela que la disposicin de la creacin de esta rea no fue arbitraria

3.

Debe indicarse que PROCUSCO se cre con la finalidad de que se encargara de dirigir,
coordinar, conducir y ejecutar las obras de infraestructura y construcciones autorizadas en el
marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica a nivel de perfil, con dependencia jerrquica
de la Gerencia Regional de Infraestructura; sin embargo, de acuerdo a lo establecido por el

275

Registro 187, folios 1-3.


Registro 192-I, folios 358-664.
Registro 185, folios 1-2.
Registro 192, folio 132.
Registro N 192. El inciso e del Art. 18 del Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) seala que son atribuciones del Consejo Regional
aprobar su Reglamento Interno.
Registro N 939, folios 27, 28.

276
277
278
279
280

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Reglamento de Organizacin y Funciones del GORECUS281, la Sub Gerencia de Obras ya


tena asignada dichas funciones. La Resolucin Ejecutiva N 116-2014-GR CUSCO/PR,
emitida el 22.01.2014 por el entonces Presidente Regional Ren Concha Lezama, dispuso la
desactivacin de PROCUSCO argumentando que su existencia implicaba la superposicin de
funciones, de acuerdo a lo sealado por el artculo 144 del Reglamento de Organizacin y
Funciones de dicha Entidad, razn por la que se dispuso su desactivacin (282).
4.

PROCUSCO se cre el 20.09.2012 con documentos sustentatorios de fechas posteriores Memorndum N 669-2012-GR CUSCO/ORAJ del 01.10.2012 y el Informe N 67-2012 GR
CUSCO/GRI del 28.09.2012 (283), aspecto que pone en evidencia la manipulacin de
documentos y fechas para acelerar la creacin de un rea funcional con fines especficos, la
misma que termin viabilizando los procesos que tuvieron una serie de deficiencias desde su
formulacin hasta su ejecucin.

5.

El rea funcional de PROCUSCO tuvo a su cargo la elaboracin de los perfiles de los cuatro
(04) procesos de licitacin en los que particip Antalsis S.L y C y G contratistas Generales, es
decir, entre el 01.10.2012, fecha del ltimo informe que recomend su creacin, y 20 y
22.11.2012 (284) fecha en la que se presentaron los resmenes ejecutivos con los perfiles
correspondientes. Es pertinente sealar que esta rea que acababa ser creada, en menos de
un mes formul los perfiles tcnicos de cuatro (04) obras complejas que terminaron
adjudicndose a los consorcios conformados por las empresas cuestionadas, las mismas que
durante el proceso de seleccin fueron favorecidas con distintos tratos preferenciales y
ventajas en los procedimientos.

6.

Resulta oportuno comentar que el seor Jos Caldern Pacohuanca, fue designado como
responsable del programa regional de PROCUSCO (285), con Resolucin Gerencial Regional
N 003-2012-GR CUSCO/GRI del 09.11.2012, persona de confianza del seor Jorge Isaacs
Acurio Tito quien vena acompandolo desde gestiones municipales anteriores como la
Municipalidad de San Sebastin en donde este ltimo fue Alcalde, quien en su momento fue
sentenciado por delitos de corrupcin de funcionarios (286), con tres aos de pena
suspendida, al habrsele encontrado responsabilidad por su participacin en la construccin
irregular del Coliseo de Calca como parte de la gestin de la Municipalidad Provincial de
Calca.

281

Registro N 192. El nciso a del Art. 144 del Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) seala, como una de las funciones de la Subgerencia
de Obras, la dec onducir, orientar y ejecutar las obras de infraestructura autorizadas en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica en sus
diferentes modalidades de ejecucin.
Registro N 192-I, folios 358-664.
Registro N 191, tomo I, folio 1253.
Registro N 190, folio 475 - 477 (LP-065-2012), Registro N 191, tomo I, folio 1240-1241 (LP 54-2012), Registro N 190, folio 528-530 (LP-0522012), y Registro N 190, folio 567-569 (LP-053-2012).
Registro N 3, folio 8-9.
1 Sesin Descentralizada en Cusco del 04.02.2015 (pp. 65, 68 y 69).

282
283
284
285
286

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7.

Todos estos hechos irregulares se presentaron al interior del rea funcional de PROCUSCO,
lo que gener a su vez el manejo distorsionado de los procesos perfilados y conducidos por
los responsables de esta rea.

Procesos en los que participaron las empresas Antalsis S.L. y C y G Contratistas Generales
S.A.C.
8.

287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

Los procesos de licitacin pblica en los que participaron las empresas Antalsis S.L. y C y G
Contratistas Generales S.A.C. fueron:
a)

Licitacin Pblica N 052-2012-GR, para la Elaboracin de Expediente Tcnico y


Ejecucin de obra para el Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin
inicial, primaria y secundaria de la I.E. Mixta 51037, Virgen del Carmen, de la C.C.
Pillao Matao, Distrito de San Jernimo, Departamento de Cusco (287), adjudicado el
28.12.2012288 por un monto de S/. 6336,493.00 (seis millones trescientos treinta y
seis mil cuatrocientos noventa y tres y 00/100 nuevos soles) a favor del
CONSORCIO SAN JERNIMO -integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas
Generales S.R.L. y la seora Doris Esther Flores Vizconde (289)-, formalizado
mediante Contrato N 041-2013-GR CUSCO/GG del 31.01.2013 (290) y una Adenda
del 22.11.2013 (291).

b)

Licitacin Pblica N 053-2012-GR CUSCO, para la Elaboracin de Expediente


Tcnico y Ejecucin de la obra para el Mejoramiento de la oferta de servicios
educativos de la Institucin Educativa Primaria 50535 de la Comunidad de Huara
Huara, distrito de Ccatca, Quispicanchis, Departamento de Cusco292, adjudicada el
27.12.2012 (293) por un monto de S/. 3394,509.41 (tres millones trescientos noventa
y cuatro mil quinientos nueve y 41/100 nuevos soles) a favor del CONSORCIO
HUARA HUARA (integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas Generales S.R.L. y
la seora Doris Esther Flores Vizconde) (294), formalizado mediante Contrato N 0402013-GR CUSCO/GG del 31.01.2013 (295) y una Adenda del 07.02.2013 (296).

c)

Licitacin Pblica N054-2012-GR CUSCO, para la Elaboracin de Expediente


Tcnico y Ejecucin de la obra para la Recuperacin de los servicios educativos en
la I.E. 50174, nivel primaria y secundaria, San Jos, Colca, Centro Poblado de Colca,

Registro 190, folio 531 (http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccin.xhtml).


Registro 191, folios 477-481.
Registro 192, folios 199-200.
Registro 192, folios 352-357.
Registro 188, folios 418-419.
Registro 190, folio 570 (http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml).
Registro 191, folios 315-317.
Registro 191, folios 315-317.
Registro 192, folios 294-299.
Registro 192, folios 300-301.

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Distrito de Yanatile, Colca, Departamento de Cusco (297), adjudicada el 27.12.2012298


a favor del CONSORCIO COLCA (integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas
Generales S.R.L. y la seora Doris Esther Flores Vizconde) (299) por un monto de
S/.4486,180.57 (cuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil ciento ochenta y
57/100 nuevos soles), formalizado mediante Contrato N 039-2013-GR CUSCO/GG
del 31.01.2013 (300) y una Adenda del 07.02.2013 (301).
d)

Licitacin Pblica N 065-2012-GR, para la Elaboracin de Expediente Tcnico y


Ejecucin de la obra para el Mejoramiento de la prestacin de servicios educativos
de la I.E. de la Comunidad de Pfoccorhuay, Distrito de Accha-Paruro, Departamento
de Cusco (302) adjudicada el 27.12.2012 (303) a favor del CONSORCIO ACCHA
PARURO (integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas Generales S.R.L. y la
seora Doris Esther Flores Vizconde) (304) por un monto de S/. 2955,157.51 (do
millones novecientos cincuena y cinco mil ciento cincuenta y siete y 51/100 nuevos
soles), formalizado mediante Contrato N 042-2013-GR CUSCO/GG del 31.01.2013
(305) y dos (02) Adendas del 22.11.2013 y 04.08.2014 (306).

9.

Entre los das 06 y 07.12.2012, el GORECUS, luego de haber creado su rea funcional de
PROCUSCO, haber solicitado la disponibilidad econmica, acelerado los procesos de
elaboracin de perfiles y aprobado los mismos en aproximadamente un mes, convoc a las
Licitaciones Pblicas N 52-2012, N 53-2012, N 54 -2012 y N 65-2012 respectivamente,
todas ellas dentro de las alcances del Decreto de Urgencia N 016-2012.

10.

Con la misma celeridad, el Gerente General Roberto Zegarra Alfaro nombr a los miembros
del Comit Especial el 29.11.2012:

PROCESO
LP 52-2012 (SAN JERNIMO)

297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

MIEMBROS
Carlos Domnguez Daz (Presidente)
Sandro Ruiz Cuba
scar Melitn Carrin Esquivel

RESOLUCIN
Resolucin Gerencial General Regional
N
182
-2012-CUSCO/GGR
(29.11.2012) (307)

Registro 190, folio 599 (http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pug/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml)


Registro 191, folios 320-322.
Registro 191, folios 320-322.
Registro 192, folios 276-281.
Registro 192, folios 282-283.
Registro 190, folio 478 (http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml).
Registro 190-II, folios1235-1237.
Registro 190-II, folios 1235-1237.
Registro 192, folios 193-198.
Registro 192, folios 199-200 y 202-203 respectivamente.
Registro 190, folios 545-551 (La designacin del Comit se encuentra contenida en el Acta de presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de
Propuesta Tcnica y Econmica, Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro).

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MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

LP 53-2012 (HUARA HUARA)

Carlos Domnguez Daz (Presidente)


Mario Crdenas Huamn
scar Melitn Carrin Esquivel

Resolucin Gerencial General Regional


N
183
-2012-CUSCO/GGR
(29.11.2012) (308)

LP 54-2012 (COLCA)

Carlos Domnguez Daz (Presidente)


David Cusi Bravo
scar Melitn Carrin Esquivel

Resolucin Gerencial General Regional


N
184-2012-CUSCO/GGR
(29.11.2012) (309)

LP 65-2012 (ACCHA PARURO)

Marco Cuadros Zorrilla (Presidente)


David Cusi Bravo
Berioska Blanco Bustamante

Resolucin Gerencial General Regional


N
194-2012-CUSCO/GGR
(29.11.2012) (310)

11.

Como se puede apreciar en el cuadro, el presidente de las Licitaciones Pblicas N 52-2012,


N 53-2012 y N 54-2012, fue el seor Carlos Amrico Domnguez Daz, quien inici su
vnculo contractual el 29.12.2012, segn se indica en el Contrato N 1879-2012-GR
CUSCO/GGR311, documento que fue entregado por la Gerencia de Recursos Humanos del
Gobierno Regional. Asimismo, del contenido del cuadro se puede advertir que la designacin
del seor Domnguez Daz, para los tres procesos sealados, tuvo lugar el 29.11.2012, de lo
que se desprende que todos los actos que presidi carecan de valor en tanto no tena
vnculo contractual alguno en el momento que ejerci sus labores como presidente del comit
especial.

12.

Por otra parte, debe indicarse que -de acuerdo a lo detallado en el contrato- el seor fue
especficamente contratado para prestar sus servicios en el rea de PROCUSCO, pues fue a
travs de esa rea -la cual se cre de manera indebida- que se condujeron los procesos de
seleccin.

13.

En el caso del proceso de la Licitacin Pblica N 65-2012, este fue conducido por Marco
Antonio Cuadros Zorrilla (312), quien al igual que en el caso anterior, fue contratado por la
administracin del GORECUS el 29.12.2012, pero condujo todo el proceso de la Licitacin
Pblica N 65-2012 sin contar con el vnculo contractual, por lo que al momento de su
participacin en los procesos no tena la condicin de servidor o funcionario pblico
competente, tal como lo acredita su contrato. El seor Marco Antonio Cuadros Zorrilla
tambin fue contratado como personal del rea de infraestructura, especficamente para
Construccin de Infraestructura Educativa. En el caso del seor Marco Antonio Cuadros
Zorrilla, se ha evidenciado que suscribi como Presidente del Comit Especial el Acta para
disponer la Convocatoria (313) correspondiente a la Licitacin Pblica N 65-2012 Accha
Paruro el 29.09.2012, cuando an no se haba conformado el Comit Especial para dicho
proceso y el indicado seor no tena vnculo contractual con el GORECUS. Este aspecto

308
309
310
311
312
313

Registro 190, folio 582-584 (La designacin del Comit se encuentra contenida en el Acta de presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de
Propuesta Tcnica y Econmica, Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro).
Registro 191, tomo I, folio 905-906.
Registro 190, folio 473-474.
Registro 197, folios 112-114 (Contrato N 1879-2012-GR CUSCO/GGR del 29.12.2012) y Registro 197, folios 83-88 (Currculum Vitae).
Registro 197, folios 228-230 (Contrato N 1881-2012 GR CUSCO/GGR del 29.12.2012).
Registro 192, tomo IV, folio 1596.

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revela una vez ms el manejo irregular que tuvo la administracin del GORECUS en la
conduccin de los procesos de licitacin convocados a partir del rea de PROCUSCO.
14.

La celeridad desmedida adoptada por la administracin del GORECUS llev a generar este
tipo de irregularidades en los procesos, los cuales resultaron ser conducidos por personas
que no tenan la idoneidad ni competencia para ello. Estos actos expusieron a la Entidad a
situaciones de vulnerabilidad frente a terceros por la existencia de vicios en la conduccin de
los procesos. La forma como fueron conducidas las licitaciones, por la calidad de los
miembros del comit y por lo actos por ellos presididos, habran generado en su momento la
invalidez del procedimiento en su integridad si se tiene en consideracin lo dispuesto por el
artculo 24 de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Legislativo N 1017).

Decreto de Urgencia N016-2012.


15.

Los cuatro (04) procesos de licitacin pblica aludidos se sustentaron en la aplicacin del
Decreto de Urgencia N016-2012, dispositivo que dict medidas urgentes y extraordinarias en
materia econmica y financiera, para mantener y promover el dinamismo de la economa
nacional otorgando para ello un crdito suplementario en el presupuesto del sector pblico;
siendo el caso que en cada una de las disposiciones de esta norma legal, en lo que a materia
econmico-financiera se refiere, tiene un mbito de aplicacin especfico, detallando el mismo
a travs de los apndices correspondientes que van del I al V (v. Anexo I)

16.

De una revisin del aludido Decreto de Urgencia y de sus apndices, se colige que el
GORECUS no se encontraba incluido dentro del mbito de aplicacin, pues no forma parte de
los anexos del referido Decreto de Urgencia, en donde nicamente aparecen los Gobiernos
Regionales de Amazonas, Apurmac, Ayacucho, Huancavelica, Hunuco, Junn, Madre de
Dios, Pasco, San Martn Tumbes, Ucayali y Lima (314).

17.

De lo antes sealado se desprende que las cuatro (04) licitaciones pblicas aludidas fueron
conducidas bajo la aplicacin del citado dispositivo, debido a que el mismo habilitaba la
disponibilidad econmica y reduca los plazos correspondientes para procedimientos de
licitaciones pblicas, lo que fue utilizado para agilizar los trmites administrativos en cada uno
de ellos.

18.

De acuerdo a la informacin obtenida del Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado


(SEACE), los cuatro (04) procesos fueron convocados los das 06.12.2012 (Licitacin Pblica
N 052-2012-GR, N 053-2012-GR y N 054-2012-GR CUSCO) y 07.12.2012 (Licitacin
Pblica N 065-2012-GR CUSCO), siendo finalmente adjudicados los das 27 y 28 de
diciembre de 2012 respectivamente, es decir, tres (03) das antes de que el Decreto de
Urgencia N 016-2012 dejara de tener vigencia.

314

Registro 190, folios 628-669.

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19.

Respecto de la adecuada aplicacin del Decreto de Urgencia N 016-2012, se han recogido


las versiones de las ex autoridades y ex funcionarios del GORECUS, quienes han sealado
que no existi un criterio institucional en torno a la aplicacin o no de la referida norma ( 315),
pues el seor Marco Antonio Cuadros Zorrilla ( 316) manifest que l tena una posicin
personal de la viabilidad de la pertinencia de la norma, al igual que los seores Sandro Ruiz
Cubas (317) y Carlos Domnguez Daz, posicin que no fue sostenida por los ex gerentes
generales y tampoco por los entonces Presidentes Regionales; lo cual revelara una
improvisacin y forzamiento de la aplicacin de la norma. En la manifestacin brindada por
Jorge Acurio Tito, ante la Comisin, ha sealado que l consider que el Decreto de Urgencia
era aplicable porque dentro de su mbito de aplicacin comprenda a las Regiones 318. Lo que
el seor Acurio Tito no pudo aclarar fue cmo es que Cusco poda estar comprendido dentro
de la aplicacin del Decreto de Urgencia sino no se encontraba consignada dentro de los
anexos del aludido dispositivo.

Los consorcios.
20.

Los consorcios, pese a tener un nombre distinto al momento de presentarse en cada uno de
los cuatro (04) procesos de licitacin pblica en los que postularon, estuvieron conformados
por las mismas personas jurdicas y naturales: ANTALSIS S.L., C y G CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L. y DORIS ESTHER FLORES VIZCONDE, segn el siguiente detalle:

PROCESO
Licitacin Pblica
2012-GR CUSCO

CONSORCIO GANADOR POSTOR


NICO

EMPRESA INSCRITAS QUE NO SE


PRESENTARON

N052- CONSORCIO SAN JERNIMO:

ANTALSIS S.L.
C y G CONTRATISTAS GENERALES
S.R.L.
DORIS ESTHER FLORES VIZCONDE

315

316
317
318
319

320
321
322
323

CONSTRUCTORES ANCASH SAC (319)


(ANCASH)
MV CONTRATISTAS GENERALES SAC
(320) (ANCASH)
PACCO CONSTRUCTORES S.C.R.L.
(321) (CUSCO)
-CAFEREY Ingenieros S.A.C.322 (LIMA)
HERREIVA S.R.L (323) (CUSCO)
T & R INGENIERA S.A.C. (324)
(AREQUIPA)

Declaraciones de Milton Barrionuevo Orosco (Sesin Descentralizada en la ciudad de Cusco de fecha 04 de febrero de 2015) y de Pablo Olivera
Baca (1 Sesin Descentralizada en Cusco del 04.02.2015).
1 Sesin Descentralizada en Cusco del 05.02.2015 (folios 53-55).
1 Sesin Descentralizada en Cusco del 04.02.2015 (folios 92, 101-105).
Registro N 939, folio 11.
RUC N 20534100494: JR. MARIANO MELGAR NRO. 675 DPTO. 301 (AL COSTADO DE MULTISERVICIOS VIRGO) INDEPENDENCIAHUARAZANCASH.
RUC N 20533916211: JR. JUAN BAUTISTA NRO. 869 DPTO. 301 (AL COSTADO DE LA CEVICHERIA CACHEMA) ANCASH - HUARAZ HUARAZ
RUC N 20490313860: AV. ROBERTO ACOSTA MZA. A-1 LOTE. 119 URB. SANTA ROSA (DETRAS DECOLEGIO SANTA ANA) EN CUSCO /
CUSCO / WANCHAQ.
RUC N 20515568281: CALLE JUAN BIELOVUCIC 176 URB. JORGE CHAVEZ- SURQUILLO - LIMA - LIMA
RUC N 20526887442: LOTE. B19 G URB. LARAPA (20 MTS ARRIBA COLEG.INGEN.EDIF.6 PISOS) CUSCO - CUSCO - SAN JERONIMO.

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Licitacin Pblica
2012-GR CUSCO

Licitacin Pblica
2012-GR CUSCO

Licitacin Pblica
2012-GR CUSCO

21.

324
325
326
327
328
329

330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341

HIDROENERGA S.A.C. (325) (UCAYALI)


- SOLFIP INGENIEROS S.R.L. (326)
(ANCASH)

N053- CONSORCIO HUARA HUARA:

ANTALSIS SL
C y G CONTRATISTAS GENERALES
S.R.L.
- DORIS ESTHER FLORES

VIZCONDE

CONSTRUCTORES ANCASH S.A.C.


(327) (ANCASH)
MV CONTRATISTAS GENERALES SAC
(328) (ANCASH)
T & R INGENIERA S.A.C.329
(AREQUIPA)
HERREIVA S.R.L (330) (CUSCO)
- MY Y PM CONSTRUCCIN E
INGENIERA E.I.R.L. (331) (ANCASH)
N065- CONSORCIO ACCHA PARURO:
CONSTRUCTORES ANCASH S.A.C.
ANTALSIS SL
(332) (ANCASH)
C y G CONTRATISTAS GENERALES MV CONTRATISTAS GENERALES SAC
S.R.L.
(333) (ANCASH)

DORIS ESTHER FLORES


PROCONSIN FLORES (334) (CUSCO)
VIZCONDE
- HERREIVA S.R.L (335)
N054- CONSORCIO COLCA:
CONSTRUCTORES ANCASH SAC (336)
ANTALSIS SL
MV CONTRATISTAS GENERALES
C y G CONTRATISTAS GENERALES
S.A.C. (337)
S.R.L.
PACCO CONSTRUCTORES S.C.R.L.
DORIS ESTHER FLORES VIZCONDE
(338)
HERREIVA S.R.L.(339) (CUSCO)
T & R INGENIERA S.A.C.(340)
(AREQUIPA)
HIDROENERGA S.A.C. (341) (UCAYALI)

Se ha verificado que la mayora de los postores que compraron las bases para presentarse a
los procesos y que desertaron de los mismos tienen su direccin fiscal en la Regin ncash,
tal como sucedi con Constructores Ancash S.A.C. (R.U.C. 20534100494), MV Contratistas

RUC N 20455539499: CAL. TENIENTE ALCANTARA NRO. 204 URB. GUARDIA CIVIL (2DO NIVEL FRENTE A MODULO P.JUDICIAL)
AREQUIPA - AREQUIPA PAUCARPATA.
RUC N 20393097265: JR. MANCO CAPAC NRO. 124 P.J. BELLAVISTA, CALLERIA, CORONEL PORTILLO, UCAYALI.
RUC N 20408124311: JIRON 7 DE JUNIO S.N CAS. EL MILAGRO, INDEPENDENCIA - HUARAZ ANCASH.
RUC N 20534100494: VER REFERENCIA 1.
RUC N 20533916211: VER REFERENCIA 2.
RUC N 20455539499: CAL. TENIENTE ALCANTARA NRO. 204 URB. GUARDIA CIVIL (2DO NIVEL FRENTE A MODULO P.JUDICIAL)
AREQUIPA - AREQUIPA PAUCARPATA.
RUC N 20526887442: VER REFERENCIA 5.
RUC N 20571340209: JR. 7 DE JUNIO NRO. S.N BARRIO CASCAPAMPA (FRENTE DE CISEA PALMIRA), INDEPENDENCIA, HUARAZ,
ANCASH.
RUC N 20534100494: VER REFERENCIA 1.
RUC N 20533916211: VER REFERENCIA 2.
RUC N 20527470821: PZA. AMAUTA NRO. 204, CUSCO, CUSCO.
RUC N 20526887442: VER REFERENCIA 5.
RUC N 20534100494: VER REFERENCIA 1.
RUC N 20533916211: VER REFERENCIA 2.
RUC N 20490313860: VER REFERENCIA 3.
RUC N 20526887442: VER REFERENCIA 5.
RUC N 20455539499: VER REFERENCIA 6.
RUC N 20393097265: VER REFERENCIA 7.

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Generales S.A.C. (R.U.C. 20533916211), SOLFIP Ingenieros S.R.L. (R.U.C. 20408124311) y


MY Y PM Construccin e Ingeniera E.I.R.L. (R.U.C. 20571340209).
22.

Aunado a lo sealado, se pudo advertir que si bien es cierto se presentaban diversas


empresas al momento de la compra de las bases, los consorcios conformados por la empresa
ANTALSIS, finalmente terminaban como postor nico, dado que los competidores
inicialmente inscritos no se presentaban a la apertura de sobres de propuestas tcnicas ni
econmicas; llamando poderosamente la atencin que las empresas desertoras
bsicamente inscritas en los cuatro (04) procesos revisados- son las mismas y muchas de
ellas provenientes de la ciudad de ncash.

23.

De la informacin recibida y revisada se ha podido acreditar que el seor Juan Carlos Rivera
Ydrogo fue designado como representante legal de cada uno de los consorcios, quien si bien
es cierto, no formaba parte de la empresa Antalsis S.L., s era accionista y representante
legal de Antalsis Per S.A.C. La suscripcin de los contrato de consocios se dieron de la
siguiente forma:

24.

342
343
344
345

a)

Consorcio San Jernimo fue suscrito por talo Alejandro Arbul Ortega
(Representante legal de Antalsis S.L.), Jorge E. Bello del Real (Gerente General de C
Y G Contratistas Generales S.R.L.), Doris Flores Vizconde y Juan Carlos Rivera
Ydrogo (Representante legal del Consorcio San Jernimo) (342).

b)

Consorcio Huara Huara fue suscrito por talo Alejandro Arbul Ortega (Representante
legal de Antalsis S.L.), Jorge E. Bello del Real (Gerente General de C Y G
Contratistas Generales S.R.L.), Doris Flores Vizconde y Juan Carlos Rivera Ydrogo
(Representante legal del Consorcio Huara Huara) (343).

c)

Consorcio Accha Paruro fue suscrito por talo Alejandro Arbul Ortega
(Representante legal de Antalsis S.L.), Jorge E. Bello del Real (Gerente General de C
Y G Contratistas Generales S.R.L.) y Doris Flores Vizconde y Juan Carlos Rivera
Ydrogo conforme a la certificacin de firmas realizada por notario pblico (344).

d)

Consorcio Colca fue suscrito por talo Alejandro Arbul Ortega (Representante legal
de Antalsis S.L.), Jorge E. Bello del Real (Gerente General de C Y G Contratistas
Generales S.R.L.) y Doris Flores Vizconde (345).

Respecto al punto anterior, se advierte la participacin en la suscripcin de los consorcios del


seor talo Alejandro Arbul Ortega, quien actu en representacin de la empresa Antalsis
S.L.; sin embargo, el citado seor, en su presentacin ante la Comisin ha sealado no tener
vnculo laboral ni contractual con la indicada empresa, que su intervencin tuvo lugar a partir
Registro 188, folios 438-442.
Registro 30, tomo I, folios 10910-10917.
Registro 192-II, folios 734-738.
Registro 30, tomo II, folios 11314-11320.

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de la relacin comercial que mantuvo el Estudio Muiz, Ramrez, Prez-Taimn & Olaya
Abogados con Antalsis S.L. Seal que el estudio jurdico asesoraba legalmente a Antalsis
S.L. y que l formaba parte del equipo del mencionado estudio. Precis que parte de la
asesora era brindarle las facilidades para la representacin a empresas extranjeras que
estuvieran constituyndose, desde ese punto, era una prctica normal para el estudio
facilitarle la representacin a las empresas para temas administrativos. Debe indicarse que en
este caso se prest la representacin legal para temas en asuntos de contrataciones
comerciales, lo que facilit las prcticas no regulares de empresas extranjeras que terminaron
defraudando a Entidades estatales.
Las Bases Administrativas, presentacin de propuestas y la obtencin de la Buena Pro
25.

Las Bases Administrativas fueron aprobadas segn el siguiente detalle:


a)

Memorndum N 1141-2012-GR-CUSCO/GGR del 05.12.2012, para el proceso de


Licitacin Pblica N 53-2012 (346) (Huara Huara).

b)

Memorndum N 1150-2012-GR-CUSCO/GGR del 06.12.2012, para el proceso


Licitacin Pblica N 54-2012 (347) (Colca).

c)

Memorndum N 1146-2012-GR-CUSCO/GGR del 05.12.2012, para el proceso


Licitacin Pblica N 52-2012 (348) (San Jernimo).

d)

Memorndum N 1143-2012-GR-CUSCO/GGR del 05.12.2012, para el proceso


Licitacin Pblica N 65-2012 (349) (Accha Paruro).

26.

En lo que respecta al proceso de Licitacin Pblica N 65-2012 (Accha Paruro) se ha podido


verificar que el formato de solicitud de aprobacin de bases, el acta de aprobacin de
proyecto de bases y el acta de instalacin del Comit Especial se dieron el mismo da que se
design al Comit Especial de este proceso (350).

27.

Resulta oportuno indicar que todas las bases se aprobaron los da 05 y 06.12.2012, bases
que contenan una complejidad considerable, dado que todas ellas correspondan a obras de
mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin, es decir, de construccin de
centros educativos, lo que mereca un estudio y anlisis de los requerimientos tcnicos
precisos, estudios que se hicieron entre el 29.11.2012 (fecha en que fueron designados los

346
347
348
349
350

Registro 190, folio 582-584. (Segn lo refiere el Acta de presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de Propuesta Tcnica y Econmica,
Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro).
Registro 190, folio 613-615. (Segn lo refiere el Acta de presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de Propuesta Tcnica y Econmica,
Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro).
Registro 190, folio 545-551. (Segn lo refiere el Acta de presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de Propuesta Tcnica y Econmica,
Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro).
Registro 192, tomo IV, folio 1594 y Registro 190, folio 491-493. (Segn lo refiere el Acta de presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de
Propuesta Tcnica y Econmica, Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro).
Registro 192, tomo IV, folios 1597-1600.

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miembros del Comit Especial) y los das 05 y 06.12.2012 (que se aprobaron las bases).
Estos aspectos revelan una premura con la que se llevaron los procesos, conducidos y
presididos por los mismos miembros, aspecto que no tiene un soporte lgico, que podra
responder a intereses ajenos a la Entidad.
28.

29.

351
352
353
354

Es importante mencionar que todos estos procesos se manejaron de manera paralela, en los
mismos das, bsicamente con los mismos miembros, con una nica presidencia en los casos
de las licitaciones pblicas LP N 52-2012-GR, N 53-2012-GR y N 54-2012-GR, tal como
se ha detallado. Respecto de la presentacin de las propuestas se advierte:
a)

Acta de presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de Propuesta Tcnica y


Econmica, Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro (351), proceso
Licitacin Pblica N 53-2012 (Huara Huara), realizada el 27.12.2012, entre las 9:00
y las 10:25 horas. En ese acto se otorg la Buena Pro.

b)

Acta de presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de Propuesta Tcnica y


Econmica, Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro (352), proceso
Licitacin Pblica N 54-2012 (Colca), realizada el 27.12.2012, entre las 10:30 y las
12:56 horas. En ese acto se otorg la Buena Pro.

c)

Acta de presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de Propuesta Tcnica y


Econmica, Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro (353), para el
proceso Licitacin Pblica N 52-2012 (San Jernimo) Acta de Apertura se inicia el
26.12.2012 y culmina el 28.12.2012. En esta ltima fecha se otorg la Buena Pro.

d)

Acta de presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de Propuesta Tcnica y


Econmica, Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro (354), para el
proceso Licitacin Pblica N 65-2012 (Accha Paruro), realizado el27.12.2012 desde
las 16:00 a 16:45 horas.

De todo lo antes sealado se advierte que las adjudicaciones se llevaron a cabo casi
superponiendo las horas de convocatoria, entre una y otra existe una hora y media de
diferencia, pues se ve que el proceso de Licitacin Pblica N 53-2012 - Huara Huara se
convoc a las 9:00 horas, se desarroll hasta las 10:25 e inmediatamente se inici el proceso
de Licitacin Pblica N 54-2012-Colca a las 10:30 horas. Resulta cuanto menos
cuestionable que los miembros de los mismos conocieran de manera certera los tiempos de
desarrollo de las adjudicaciones, teniendo en consideracin que se trataban de licitaciones
Registro 190, folio 582-584. (Segn lo refiere el Acta de
Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro).
Registro 190, folio 613-615. (Segn lo refiere el Acta de
Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro).
Registro 190, folio 545-551. (Segn lo refiere el Acta de
Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro).
Registro 190, folio 491-493. (Segn lo refiere el Acta de
Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro).

presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de Propuesta Tcnica y Econmica,


presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de Propuesta Tcnica y Econmica,
presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de Propuesta Tcnica y Econmica,
presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de Propuesta Tcnica y Econmica,

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

pblicas en las que aparentemente participaran ms de seis (06) postores y; sin embargo,
entre una convocatoria y otra solo existe una hora y media de diferencia. Los procesos que el
Comit Especial que deban conducir eran complejos por lo que sus desarrollos, en
circunstancias reales, duraran varias horas para su realizacin, por los distintos
cuestionamientos que pueden presentarse.

PROCESO

DETALLE

COMIT ESPECIAL

DA Y HORA DE LA ADJUDICACIN

Licitacin Pblica N053- Elaboracin de expediente tcnico y ejecucin de


2012-GR CUSCO bajo el la obra Mejoramiento de los servicios educativos
mbito del D.U. N016-2012. de la Institucin Educativa primaria 50535 de la
comunidad de Huara Huara, distrito de CCatca
Quispicanchis

Carlos
Domnguez
Daz
PRESIDENTE (CONTRATADO
29.12.2012)
Mario Crdenas Huamn
scar Melitn Carrin Esquivel

ADJUDICADO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2012,


EL REALIZADO DE LAS 9:00 A LAS 10:25 HORAS.

Licitacin Publica N054- Elaboracin de expediente tcnico y ejecucin de


2012-GR CUSCO bajo el la obra
mbito del D.U. N016-2012. Recuperacin de los servicios educativos en la IE
50174, nivel primaria y secundaria San JosColca, centro poblado de Colca, Distrito de
Yanatile, Calca Cusco.

Carlos
Domnguez
Daz
PRESIDENTE (CONTRATADO
29.Dic.2012)

ADJUDICADO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2012,


EL REALIZADO DE LAS 10:30 A LAS 12:45
HORAS.

David Cusi Bravo


scar Melitn Carrin Esquivel

Los Contratos
30.

De los cuatro procesos conducidos bajo licitacin pblica en los que particip la empresa
ANTALSIS S.L. integrando los consorcios de denominacin distinta, pero con los mismos
consorciados, luego de la adjudicacin de la buena pro que tuvo lugar de manera consecutiva
entre los das 27 y 28.12.2012, los contratos correspondientes fueron suscritos recin el
31.01.2013, al margen del plazo legal establecido en el numeral 12 del Anexo 1 del Decreto
de Urgencia N 016-2012 detallado, el mismo que indica como trmino mximo cinco (05)
das hbiles para la suscripcin del contrato luego de comunicada la buena pro, para ello se
utilizaron diversos argumentos.

31.

En el caso del proceso de Licitacin Pblica N 052-2012- GR CUSCO bajo el mbito del
Decreto de Urgencia N016-2012, la entidad, a travs de la Directora de la Oficina de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Teresa Jess Fuenzalida Ramos, comunic al
Consorcio San Jernimo el 07.03.2013 (355), que de acuerdo a la bases administrativas
aprobadas tena cinco (05) das hbiles para suscribir el contrato para lo que deba adjuntar
las cartas fianzas y documentos de habilitacin correspondiente. Dicha comunicacin fue
recibida el 10.01.2013 en la direccin del Consorcio. Es pertinente sealar que en esa fecha
todos los miembros del consorcio estaban tramitando ante el Organismo de Supervisiones y
Contrataciones del Estado (OSCE) las respectivas constancias de capacidad de libre
contratacin y la de no estar inhabilitados para contratar con el Estado (356).

355
356

Registro 188, folio 2773. Carta N 001-2013-GR CUSCO/ORAD-OASA-AFP del 07.01.2013.


Registro 188, folios 2962- 2963, 2965-2967.

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32.

Es de precisar que el 17.01.2013, el GORECUS, a travs de la Oficina de Abastecimiento y


Servicios Auxiliares (357), le comunic al Consorcio San Jernimo que su plazo para suscribir
el contrato haba finalizado el 16.01.2013, siendo recibida esta comunicacin por el
representante del Consorcio el mismo 17.01.2013.

33.

El representante del Consorcio, seor Juan Carlos Rivera Ydrogo, respondi tambin en la
fecha (358) y solicit que se le notificara formalmente a la direccin declarada para efectos de
ese proceso de seleccin, habiendo sido dicha documentacin recibida en la misma fecha.
Corresponde indicar que exactamente el da 17.01.2013 la empresa Antalsis Per S.A.C., a
travs del seor Juan Carlos Rivera Ydrogo (359), gestion la solicitud de cuatro cartas fianzas
ante la Caja Seor de Luren para los cuatro procesos de los consorcios ganadores en los que
Antalsis S.L. era miembro. Asimismo, los miembros del Consorcio San Jernimo se
encontraban formalizando la suscripcin del contrato privado que los constitua como tales,
con la legalizacin correspondiente ante notario pblico.

34.

Posteriormente, el 18.01.2013, nuevamente la Directora de la Oficina de Abastecimiento y


Servicios Auxiliares, Teresa Jess Fuenzalida Ramos, un da despus de haberle informado
al Consorcio San Jernimo que la fecha para la suscripcin del contrato haba vencido el
16.01.2013, mediante Carta N 004-D-2013-GR CUSCO/ORAD-OASA-AFP (360) le comunic
que contaban con cinco (05) das hbiles para suscribir el contrato correspondiente.

35.

Frente a ello, con carta de fecha 23.01.2013 el seor Juan Carlos Rivera Ydrogo,
representante del referido Consorcio, solicit ampliacin de plazo de cinco (05) das hbiles
adicionales; en respuesta, la Directora de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
(361) comunic al Consorcio que se le otorgaba un plazo de cinco (05) das adicionales para la
suscripcin del contrato por lo que se estableci como fecha final el 31.01.2013.

36.

De la descripcin de los hechos se puede advertir la coordinacin realizada entre Directora de


la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Teresa Jess Fuenzalida Ramos y el
representante legal del Consorcio San Jernimo, Juan Carlos Rivera Ydrogo, para la
postergacin de la fecha de suscripcin del contrato -contexto que gener al Consorcio
ventaja en el tiempo- permitindole obtener la documentacin con la que inicialmente no
contaba por ejemplo cartas fianzas, as como las constancias correspondientes exigidas en
las bases.

37.

El procedimiento que se sigui para la postergacin de la suscripcin del contrato en el


Consorcio San Jernimo se utiliz para la suscripcin de los contratos en los que participaron
los dems consorcios, estos es, Consorcio Accha Paruro, Consorcio Huara Huara, y
Consorcio Colca (362), pues todos se realizaron el 31.01.2013.

357
358
359
360
361
362

Registro 188, folio 2784. Carta N 005-2013-GR CUSCO/ORAD OASA del 17.01.2013.
Registro 188, folios 2780 2781 (Carta S/N del 17.01.2013, suscrita por Juan Carlos Rivera Ydrogo).
Registro 243 (Carta N. 050-2015-CRAC SEOR DE LUREN-GG del 02.03.2015).
Registro 188, folios 2780 2781 (Carta N 004-D2013-GR CUSCO/ORAD-OASA-AFP.
Registro 188, folio 2786 (Carta N 008-2013-GR CUSCO/ORAD-OASA del 24.01.2013).
Registro 191-III, folios 1355, 1359-1361, 1363, 1366-1369.

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38.

Asimismo, se advierte que los trminos contractuales estuvieron destinados a beneficiar de


manera expresa al consorcio ganador, pues de los contratos suscritos se puede advertir que
se establecieron adelantos a favor del consorcio ganador de hasta el 60% respecto a la
elaboracin del expediente tcnico correspondiente.

PROCESO
Licitacin PblicaN052-2012-GR CUSCO
mbito del D.U. N016-2012.

CONTRATO
bajo el 31.ENE.2012

ADELANTOS
ELABORACIN DEL EXPEDIENTE
TCNICO

Primer pago 60%


Segundo Pago 40%

EJECUCIN DE LA OBRA

Pagos segn los periodos de


valorizacin mensual

Licitacin Pblica N053-2012-GR CUSCO bajo el 31.ENE.2012


mbito del D.U. N016-2012.
N040-2013-GR
CUSCO/GGR

ELABORACIN DEL EXPEDIENTE


TCNICO

Primer pago 60%


Segundo Pago 40%

EJECUCIN DE LA OBRA

Pagos segn los periodos de


valorizacin mensual

Licitacin Pblica N054-2012-GR CUSCO bajo el 31.ENE.2012


mbito del D.U. N016-2012.
N042-2013-GR
CUSCO/GGR

ELABORACIN DEL EXPEDIENTE


TCNICO

Primer pago 60%


Segundo Pago 40%

EJECUCIN DE LA OBRA

Pagos segn los periodos de


valorizacin mensual

ELABORACIN DEL EXPEDIENTE


TCNICO

Primer pago 60%


Segundo Pago 40%

EJECUCIN DE LA OBRA

Pagos segn los periodos de


valorizacin mensual

N041-2013-GR
CUSCO/GGR

Licitacin Pblica N065-2012-GR CUSCO


mbito del D.U. N016-2012.

bajo el 31.ENE.2012
N039-2013-GR
CUSCO/GGR

De lo expuesto, se puede advertir que todo el proceso de conduccin de las Licitaciones


Pblicas N 52-2012-GR, N 53-2012-GR, N 54-2012-GR y N65-2012-GR fue manejado al
margen de los dispositivos normativos, quebrantando el orden lgico de los procesos,
respondiendo a intereses ajenos a la Entidad, buscando favorecer a particulares, que en el
caso en concreto se han identificado como los consorcios ganadores.
Las cartas fianzas falsificadas
39.

De los cuatro procesos de licitacin pblica en los que participaron las empresas ANTALSIS
S.L., C y G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y la seora DORIS ESTHER FLORES
VIZCONDE, dos de ellos fueron declarados nulos por la presentacin de cartas fianzas
falsas. Es el caso de la Licitacin Pblica N053-2012-GR CUSCO bajo el mbito del Decreto
de Urgencia N016-2012 y de la Licitacin Pblica N 054-2012-GR CUSCO bajo el mbito
del Decreto de Urgencia N016-2012. Los otros procesos a la fecha han quedado
inconclusos.

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PROCESO

ESTADO

Licitacin Pblica N 052-2012-GR CUSCO


bajo el mbito del D.U. N016-2012

Licitacin Publica N 053-2012-GR CUSCO bajo


el mbito del DU N016-2012

Licitacin Pblica N 054-2012-GR CUSCO bajo


el mbito del D.U. N016-2012.

PRESUNTAMENTE VIGENTE
GARANTA OFRECIDA POR LA CAJA SEOR DE LUREN
CAMBIADA POR CARTA DE GARANTA EMITIDA POR EL
BANCO CONTINENTAL.

S/. 633,649.30

Carta fianza No. 14- 221-1007188-CMAC-T por S/. 339,450.95


FALSA.

DECLARADO NULO

GARANTA OFRECIDA POR LA CAJA MUNICIPAL DE


AHORRO Y CRDITO DE TRUJILLO S.A.

S/. 339,450.95

Carta Fianza No. 28-341-1527962-T-CMAC-T por


448,618.06 FALSA.

DECLARADO NULO

S/.

GARANTA OFRECIDA POR LA CAJA MUNICIPAL DE


AHORRO Y CRDITO DE TRUJILLO S.A
Licitacin Pblica N 065-2012-GR CUSCO
bajo el mbito del D.U. N016-2012

S/. 448,618.06
PRESUNTAMENTE VIGENTE

GARANTA OFRECIDA POR LA CAJA SEOR DE LUREN

S/ 295,515.75

40.

La Oficina de Tesorera del Gobierno Regional Cusco, mediante Informe N 103-2013- GRCUSCO/ORAD- OTES del 22.02.2013, puso en conocimiento la existencia de dos cartas
fianzas falsas presentadas por el seor Juan Carlos Rivera Ydrogo en su calidad de
representante del CONSORCIO HUARA HUARA y del CONSORCIO COLCA (363) por el
importe de S/. 339,450.95 (trecientos treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta con 95/100
nuevos soles) y S/. 448,618.06 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos dieciocho con
06/100 nuevos soles) respectivamente. Luego de conocido el hecho, la Presidencia del
Gobierno Regional Cusco emiti las Resoluciones Ejecutivas Regionales N. 703-2013-GR
CUSCO/PR y N 704-2013-GR CUSCO/PR, del 24.04.2013, suscritas por el entonces
Presidente Regional de Cusco, el seor Jorge Isaac Acurio Tito, documentos por los cuales
se declararon la nulidad de los contratos derivados de los procesos de Licitaciones Pblicas
N 053- 2012-GR CUSCO y N 054- 2012-GR CUSCO.

41.

Al respecto, resulta pertinente sealar que con el Informe N 486-2013- GR- CUSCOORAD/OASA del 13.03.2013 la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares detall que
mediante la Carta N 081-2013/AJ-CMAC-T suscrita por el Gerente General (e) de la Caja
Municipal de Ahorro y Crdito Trujillo, seor Carlos Daz Collantes, se puso en conocimiento
al Gobierno Regional Cusco que la referida institucin financiera no haba emitido las cartas
fianzas correspondientes a los nmeros 28-341-1527962- CMAC-T y 14-221-1007188CMAC-T, cartas fianzas que en su oportunidad fueron entregados por el seor Juan Carlos
Rivera Ydrogo, representante de los consorcios HUARA HUARA y COLCA (364).

42.

De todo lo expuesto, se puede advertir que los procesos de conduccin de las Licitaciones
Pblicas N52-2012-GR CUSCO, N 53-2012-GR CUSCO, N 54-2012-GR CUSCO y N 65-

363
364

Registro N 189, Carta N 004-2013/C-GG, del 31 de enero de 2013, y Registro N 191, Carta N 004-2013/C-GG, del 31 de enero de 2013.
Artculo 51.- Infracciones y sanciones administrativas
51.1 Infracciones
Se impondr sancin administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que:
i) Presenten documentos falsos o informacin inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado OSCE.

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2012-GR CUSCO fueron manejados al margen de los dispositivos normativos, quebrantando


el orden lgico de los procesos, respondiendo a intereses ajenos a la Entidad, buscando
favorecer a particulares, que en el caso concreto fueron los consorcios ganadores, todos ellos
representados por Juan Carlos Rivera Ydrogo, relacionados a los intereses directos de la
empresa Antalsis S.L. y de C y G Contratistas Generales S.R.L., ambas vinculadas a Martn
Belaunde Lossio, como ha quedado acreditado.
43.

Es importante puntualizar cmo este proceso se gest de manera irregular, atropellando los
procedimientos, con una premura inusual a partir de las disposiciones del entonces
Presidente Regional Jorge Isaacs Acurio Tito, quien decidi por la creacin de PROCUSCO,
un rea innecesaria para los fines de la Entidad, pero muy til para los intereses particulares,
en cuya direccin puso a su hombre de confianza, Jos Caldern Pacohuanca (365), quien
que pese a haber sido sentenciado por delitos de corrupcin de funcionarios (366) form parte
de su gestin, incluso, desde cuando fue Alcalde en San Sebastin.

44.

Se puede verificar cmo toda la administracin del GORECUS se puso al servicio de los
intereses de los consorcios dejando de velar por el buen manejo de los recursos de su
institucin, defraudando as los intereses de la Entidad para priorizar intereses privados.

45.

No puede dejar de mencionarse la versin sealada por el seor Ren Concha Lezama, ex
presidente regional del GORECUS, quien manifest ante la Comisin (367) que fue el seor
Martn Belaunde Lossio quien lo visit en la sede del Gobierno Regional para cobrarle S/.
182,000.00 (ciento ochenta y dos mil y 00/100 nuevos soles), inicialmente precis que este
cobro estaba relacionado directamente por los contratos obtenidos por los consorcios de las
empresas Antalsis S.L. y C Y G Contratistas Generales S.R.L, pero posteriormente seal
que el monto obedeca a uno de servicios de publicidad que el seor Belaunde habra
prestado durante la gestin del anterior Presidente Regional, Jorge Isaacs Acurio Tito. Este
es un elemento ms que pone de manifiesto todo el manejo irregular que se dio al interior de
la administracin del GORECUS.

Pronunciamiento de OSCE
46.

365
366
367

El 05.07.2013 el Gobierno Regional Cusco puso en conocimiento del Tribunal de


Contrataciones del Estado la existencia de los hechos irregulares vinculados a la
presentacin y utilizacin de las dos cartas fianzas falsas (28-341-1527962- CMAC-T y 14221-1007188-CMAC-T) por parte de los consorcios HUARA HUARA y COLCA,
correspondientes a los procesos de Licitacin Pblica N 53- 2012-GR CUSCO y N 542012-GR CUSCO.

Registro N 3, folios 8-9.


1 Sesin Descentralizada en Cusco del 04.02.2015 (pp. 65 y 68-69).
1 Sesin Descentralizada en Cusco del 04.02.2015 (pp. 45-46).

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47.

Es as que el Tribunal de Contrataciones del Estado inici el procedimiento administrativo


sancionador contra las empresas y persona natural integrantes de los consorcios: Antalsis
S.L., C y G Contratistas Generales S.R.L., y Doris Esther Flores Vizconde.

48.

Dentro del desarrollo del proceso administrativo la seora Doris Esther Flores Vizconde
sustent su deslinde de responsabilidades al sealar no haber cometido la infraccin
relacionada a la presentacin de documentacin falsa, dado que el contrato de consorcio
suscrito entre los miembros contena las obligaciones asumidas por cada uno de los
participantes; es as que precis que la empresa Antalsis S.L. era la nica responsable de la
entrega de las cartas fianzas.

49.

Por su parte la empresa Antalsis S.L., dentro de sus descargos, seal que si bien era cierto
que en las promesas formales de consorcio y contratos de consorcios se precis su
responsabilidad para la obtencin de las cartas fianzas, fue la empresa C y G
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. la que mediante contrato privado se oblig frente a
Antalsis S.L. a obtener las cartas fianzas como garanta de fiel cumplimiento en relacin a las
obligaciones asumidas con la entidad licitante (368).

50.

En el proceso administrativo la empresa C Y G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. fue


notificada en la direccin fiscal por ella establecida (Calle Los Paucares N 695, AA.HH. Anita
Cabrera, Loreto- Maynas), pero no fue ubicada por lo que luego se le notific mediante edicto
en el Diario Oficial El Peruano; pese a ello la empresa no se aperson al proceso.

51.

Finalmente, el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante las Resoluciones N 1902014-TC-S3, N 705-2014-TC-S2 y N 1044-2014-TC-S3 emitidas el 04.02.2014, 10.04.2014
y 13.05.2014 respectivamente, resolvi en relacin a la participacin de la empresa Antalsis
S.L. en el Consorcio Huara Huara y en el Consorcio Colca, sancionarla por la presentacin
de documentos falsos; en la primera Resolucin N. 190-2014-TC-S3 se le sancion con
inhabilitacin temporal por un periodo de treinta y seis (36) meses (369); en la segunda
Resolucin N 705-2014-TC-S2 se determin su inhabilitacin definitiva, tomando en
consideracin la reincidencia (370), valoracin que fue ratificada en la Resolucin N1044-

368

369

370.

Registro 30-I, folios 10833-10841 (Convenio Privado entre Antalsis S.L. y C Y G Contratistas Generales S.R.L para la L.P. N 053-2012); Registro
30-II, folios 11266-11269 (Convenio Privado entre Antalsis S.L. y C Y G Contratistas Generales S.R.L para la L.P. N 054-2012); Registro 30-I,
folios 10886-10891 (Constitucin del Consorcio Huara Huara); Registro 30-II, folios 11314-11320 (Constitucin del Consorcio Colca).
Resolucin N 190-2014-TC-S3
LA SALA RESUELVE:
1. SANCIONAR a la empresa ANTALSIS S.L. con RUC N 20551634052 por un periodo de treinta y seis (36) meses de inhabilitacin temporal
en su derecho de participar en procesos de seleccin y contratar con el Estado; por la comisin de la infraccin tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del artculo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado ()
2. Declarar NO HA LUGAR a la imposicin de sancin contra la empresa C Y G CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA y la seora DORIS
ESTHER FLORES VIZCONDE; por la comisin de la infraccin tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artculo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado ()
()
4. Poner la presente Resolucin en conocimiento del Ministerio Pblico, conforme a lo expuesto.
Resolucin N 705-2014-TC-S2:
LA SALA RESUELVE:
1. SANCIONAR a la empresa ANTALSIS S.L., con RUC N 20551634052, con inhabilitacin definitiva en su derecho de participar en
procesos de seleccin y contratar con el Estado; por haber incurrido en reincidencia en la comisin de la infraccin tipificada en el literal j)
del numeral 51.1 del artculo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado ()

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MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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2014-TC-S3 al declarar infundado el recurso de reconsideracin planteado por la empresa


ANTALSIS.S.L.
52.

Sobre el contenido de la Resolucin N 1044-2014-TC-S3, la cual resolvi el recurso de


reconsideracin interpuesto por la empresa ANTALSIS S.L., integrante del Consorcio COLCA
contra la Resolucin N 705-2014-TC-S2, la cual determin su sancin por la presentacin
de documentos falsos en el proceso de Licitacin Pblica N054-2012-GR CUSCO
convocado por el Gobierno Regional Cusco, debe indicarse que la citada Resolucin seala
el conocimiento del convenio privado del 17.01.2013; asimismo, hace referencia al nuevo
medio de prueba alcanzado por ANTALSIS S.L., el Acta de Audiencia de Acuerdo
Reparatorio del 31.01.2014 (371), que acreditara que fue el representante legal de la empresa
de C Y G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., seor Jorge Eugenio Bello del Real, quien
cometi el delito de falsificacin de documentos; sin embargo, el Tribunal de Contrataciones
del Estado -luego de la respectiva evaluacin-consider que el convenio privado no
modificaba la responsabilidad de la empresa ANTALSIS S.L. respecto a la presentacin de la
carta fianza falsa frente al Consorcio Colca y que el Acta de Audiencia de Acuerdo
Reparatorio del 31.01.2014 estaba orientada a establecer la responsabilidad penal por la
comisin del delito de falsificacin de documentos, aspecto que no le corresponda evaluar.

53.

El Tribunal sostuvo, en la acotada Resolucin, que las responsabilidades penales y


administrativas son distintas e independientes, que el fundamento de la responsabilidad
administrativa por la infraccin se encuentra tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artculo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, concordada con lo establecido por el
artculo 239 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que la
infraccin se constituy por la presentacin de documentacin falsa y que en caso de
tratarse de postores constituidos en consorcios, la imputacin ser exclusivamente a la parte
que haya cometido dicha infraccin siempre que de la promesa formal del consorcio se pueda
individualizar al infractor (372).

2. Declarar NO HA LUGAR a la imposicin de sancin contra la empresa C Y G CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA y la seora DORIS
ESTHER FLORES VIZCONDE; por la comisin de la infraccin tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artculo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado ()
()
4. Poner la presente Resolucin en conocimiento del Ministerio Pblico ()

371
372

Sobre la inhabilitacin definitiva por reincidencia:


Artculo 51.2.- Sanciones
()
En el caso de la infraccin prevista en el literal j) del numeral 51.1 del presente artculo, la sancin ser de inhabilitacin temporal no
menor de tres (3) aos ni mayor de cinco (5) aos. En caso de reincidencia en esta causal, la inhabilitacin ser definitiva,
independientemente del perodo en el que se ha reincidido y el nmero de sanciones impuestas.
()
Registro 30-II, folios 11600-11601.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:
Artculo 239.- Sanciones a Consorcios
Las infracciones cometidas por los postores que presentaron promesa de consorcio durante su participacin en el proceso de seleccin se
imputarn exclusivamente a la parte que las haya cometido, aplicndose slo a sta la sancin a que hubiera lugar, siempre que de la promesa
formal de consorcio pueda individualizarse al infractor.
()

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54.

Es as que dentro de las resoluciones sealadas, el Tribunal de Contrataciones del Estado


argument la exclusividad de las sanciones para la empresa Antalsis S.L. atendiendo a que
dicha empresa asumi la responsabilidad, en los contratos de consorcios, de obtener y
presentar las cartas fianzas, independientemente del tercero que las pudiera haber
gestionado, las mismas que resultaron ser falsas. Asimismo, precis que la individualizacin
de la sancin se sustent en lo dispuesto por los Artculos 36 de la Ley de Contrataciones con
el Estado (373) y 239 del Reglamento de la Ley, dispositivos que establecen que en aquellos
casos en los que el consorcio incurra en la comisin de una infraccin solo sern
sancionados los integrantes del consorcio que hubiesen participado en la comisin de la
infraccin, siempre que pueda individualizarse al infractor de la norma. En el presente caso,
con la promesa formal del consorcio y con el contrato de consorcio se pudo individualizar al
infractor. El Tribunal excluy de responsabilidad a la empresa C Y G CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L. pese a conocer que dicha empresa -integrante de los consorcios Huara
Huara y Colca- fue la que gestion la emisin de las cartas fianzas N 28-341-1527962CMAC-T y 14-221-1007188-CMAC-T, de las que se advirti su falsificacin.

55.

Si bien es cierto el Tribunal de Contrataciones del Estado indic que lo determinante es el


hecho objetivo de la presentacin de documentos falsos y no la autora de los mismos, en
tanto que la norma solo sanciona la presentacin de documentacin falsa, el colegiado omiti
considerar que la empresa C y G Contratistas Generales S.R.L. integrante del Consorciofue la responsable de la obtencin de dichas cartas fianzas falsificadas y que su participacin
se encontraba sustentada en la existencia de un contrato privado, aspecto que pona en
evidencia su responsabilidad individualizada respecto al hecho objeto que dio lugar a la
sancin, ms si se toma en consideracin la conducta procesal del representante de la
empresa C y G Contratistas Generales S.R.L., Jorge Eugenio Bello del Real, quien no se
aperson al proceso administrativo.

56.

Respecto al desarrollo de los hechos en este punto, llama la atencin cmo una empresa
espaola como Antalsis S.L., segn han sealado sus representantes, con importantes
movimientos econmicos, con experiencia en obras de construccin, de la mano de un
conocido estudio jurdico que le brind la asesora legal en el Per Estudio Muiz, Ramrez,
Prez-Taimn & Olaya Abogados - termine estableciendo vnculos consorciales con C y G
Contratistas Generales S.R.L., empresa que no tena ni direccin conocida, no se encontraba
ubicado ni para la SUNAT, ubicada en un asentamiento humano en Maynas. Una evaluacin
seria de la empresa hubiera permitido una decisin adecuada, salvo que la asociacin de
ambas empresas - Antalsis S.L. y C y G Contratistas Generales S.R.L. -, a travs del
consorcio, ha tenido, desde sus orgenes, fines distintos a los comerciales. Lo que es cierto
es que Antalsis S.L. no podra argumentar desconocimiento, dado la direccin puede
visualizarse en la pgina web de la SUNAT, tampoco falta de asesora pues contaba con la
asesora del Estudio Muiz, Ramrez, Prez-Taimn & Olaya Abogados-.

373

Ley de Contrataciones con el Estado:


Artculo 36.- Ofertas en consorcio
Las partes del consorcio respondern solidariamente ante la Entidad por todas las consecuencias derivadas de su participacin individual en el
consorcio durante los procesos de seleccin, o de su participacin en conjunto en la ejecucin del contrato derivado de ste.

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57.

Respecto de la participacin del Estudio Muiz, Ramrez, Prez-Taimn & Olaya Abogados,
corresponde sealar que el referido Estudio fue sancionado por el Tribunal de Contrataciones
del Estado mediante Resolucin N 805-2015-TCE-S4 emitida el 14.04.2015 por haber
contratado con el Estado encontrndose impedido para hacerlo (374). Asimismo, el Tribunal de
Contrataciones del Estado, mediante Resolucin N 426-2015-TC-S1 del 24.02.2015,
sancion al citado Estudio por presentacin de documentacin falsa y/o inexacta.

Declaracin de la Fiscal Provincial de Wanchaq


58.

En la sesin descentralizada llevada a cabo por esta Comisin en la ciudad de Cusco,


realizada el 05.02.2015, se present en calidad de invitada la Fiscal Provincial de WanchaqCusco, Anais Castro Prieto Farfn, quien seal que en el proceso de investigacin que se
sigue contra Juan Carlos Rivera Ydrogo, representante de los Consorcios Huara Huara y
Colca, entre otros, por la presunta comisin de los delitos de falsificacin de documentos en
agravio del Estado, el representante de la empresa C Y G CONTRATISTAS GENERALES
S.R.L., seor Jorge Eugenio Bello Del Real, habra reconocido su participacin directa en la
falsificacin de las Cartas Fianzas N 28-341-1527962- CMAC-T y N 14-221-1007188CMAC-T (375).

59.

De acuerdo a su manifestacin, en mayo del ao 2013 recepcionaron la denuncia del


Procurador Pblico del Gobierno Regional Cusco por el caso de las cartas fianzas falsas
presentadas por la empresa Antalsis S.L. en los procesos de licitacin pblica que ganaron
los consorcios Colca y Huara Huara; la denuncia fue formulada contra los que resultaran
responsables.

60.

Debe indicarse que la Fiscala Provincial de Wanchaq una vez que conoci de la denuncia
presentada por Antalsis S.L. contra el representante de la empresa C y G Contratistas
Generales S.R.L., seor Jorge Eugenio Bello Del Real, solicit su acumulacin por
corresponder a los mismos hechos investigados por ella.

61.

La fiscal seal que ante estos hechos cit a los involucrados, los mismos que le refirieron de manera uniforme- que exista un acuerdo privado por el cual la empresa C y G
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L se haba comprometido a gestionar la obtencin de las
cartas fianzas.

62.

Es as que el seor Bello Del Real, en presencia de su abogado, termin reconociendo su


autora respecto de la falsificacin de las cartas fianzas e indic que fueron elaboradas en el
jirn Azngaro en la ciudad de Lima.

374
375

Fuente: http://portal.osce.gob.pe/osce/content/resoluciones-emitidas-por-el-tribunal. Informacin consultada 15.07.2015


Registro 30-II, folios 11600-11601.

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63.

La Fiscal luego de evaluar los hechos consider pertinente suscribir un acuerdo reparatorio
entre el Gobierno Regional Cusco y el autor de las falsificaciones, seor Jorge Eugenio Bello
Del Real, atendiendo a lo establecido en el literal a), inciso 1) del artculo 2 del Cdigo
Procesal Penal (Decreto Legislativo N 957), lo que se comunic al fiscal anticorrupcin quien
no realiz ninguna objecin. Es as que, como parte del acuerdo reparatorio, se estableci la
obligacin de pago por un monto de S/. 50,000.00 (cincuenta mil y 00/100 nuevos soles) de
los cuales el obligado abon S/. 40,000.00 (cuarenta mil y 00/100 nuevos soles) habiendo
incumplido con la cancelacin de los S/. 10,000.00 (diez mil y 00/100 nuevos soles) restantes;
este incumplimiento conllev a que la fiscala procediera a formalizar la investigacin
preliminar.

64.

De la documentacin alcanzada por la Fiscala Provincial de Wanchaq y la remitida por el


OSCE, se puede apreciar que las empresas Antalsis S.L. y C y G Contratistas Generales
S.R.L. tuvieron una participacin nada transparente, Antalsis S.L., le encarg a una empresa
que no tena direccin conocida la responsabilidad de la entrega de las cartas fianzas, sobre
las que Jorge Bello Del Real, representante de C y G Contratistas Generales S.R.L, reconoci
que eran falsas, que fueron elaboradas en el jirn Azngaro en la ciudad de Lima y que l
haba tenido participacin en el hecho.

De las vinculaciones del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, sus parientes y los consorcios
ganadores en los procesos convocados por el Gobierno Regional Cusco, en los que form
parte la empresa Antalsis S.L.
65.

De la informacin periodstica, sealada en la introduccin del caso, bsicamente la


investigacin realizada por el programa dominical Cuarto Poder (376), as como de la
documentacin recabada, se pone en evidencia la relacin existente entre los seores Martn
Antonio Belaunde Lossio, Arturo Belaunde Lossio (su hermano), la empresa Antalsis S.L., C y
G Contratistas Generales S.R.L y los consorcios conformados por ambas, vinculaciones que
se ponen a la luz a raz de la existencia de los correos electrnicos remitidos entre ellos, los
cuales se cotejan con el anlisis de la documentacin recibida por esta Comisin.

66.

El reportaje televisivo de Cuarto Poder, mencionado en el prrafo anterior, muestra lo


siguiente:

376

a)

El primero de los correos electrnicos es de fecha 28.11.2012. Fue enviado por el


ingeniero Christian Rodrguez Linares, entonces empleado de la empresa Antalsis
S.L. a Martn Belaunde Lossio. En l manifiesta: Hola jefe, ah las bases solicitadas.

b)

Martn Belaunde Lossio reenvi el correo del 28.11.2012, remitido por Christian
Rodrguez Linares, a su hermano Arturo Belaunde Lossio: Revisar urgente.
Saludos. Dentro del correo adjunt las bases correspondientes al proceso

http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/alcance-belaunde-noticia-13473. Revisada el 13.02.2015).

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Mejoramiento de la prestacin de servicios educativos de la IE de la comunidad de


Pfoccorhuay, distrito de Accha - Paruro Cusco. Es pertinente hacer notar que la
informacin de la licitacin pblica a la que se hace referencia en el correo, an no
haba sido colgada en la pgina web del SEACE, es decir, an no se haba
convocado a proceso de seleccin alguno.
c)

El 03.12.2012, Arturo Belaunde Lossio le remiti otro correo a Martn Belaunde


Lossio: Mralas antes que las cuelguen; en ese correo adjunt las bases del proceso
Mejoramiento de la prestacin de servicios educativos de la IE de la comunidad de
Pfoccorhuay, distrito de Accha - Paruro Cusco, con mayor detalle, en el que se
precis el nmero de licitacin -Licitacin Pblica N. 065-2012-GR CUSCO - e
incluy el monto de la obra. Debe indicarse que el referido proceso fue convocado
pblicamente recin el 07.12.2012, fecha en la que se registr el mismo en la
pgina web del SEACE (377), la aprobacin de las bases por parte de la gerencia
correspondiente tuvo lugar el 05.12.2012.

67.

De la informacin remitida a esta Comisin por la Caja Seor de Luren, se aprecia el Informe
de Opinin sobre las Propuesta de Otorgamiento de Crdito Indirecto al Consorcio San
Jernimo suscrita por el analista legal, Julio Bastante Murillo, en el que se precis que el
Consorcio San Jernimo haba obtenido la buena pro en cuatro procesos de licitacin pblica
ante el Gobierno Regional Cusco y, puntualiz, que dicho consorcio se encontraba bajo la
administracin de Antalsis S.L. y la representacin de Juan Carlos Rivera Ydrogo (378).

68.

Se advierte que en las cartas fianzas se indic que fue la empresa Antalsis Per S.A.C. la
que solicit las cuatro cartas fianzas de fiel cumplimiento por un importe total de S/.
1717,234.00 (un milln setecientos diecisiete mil doscientos treinta y cuatro mil y 00/100
nuevos soles) (379), para los procesos en los que Antalsis S.L. y C Y G Contratistas Generales
S.R.L. se encontraban participando:

377
378
379

a)

Carta fianza de Fiel Cumplimiento por S/. 448,618.06 (cuatrocientos cuarenta y ocho
mil seiscientos dieciocho y 06/100 nuevos soles) Recuperacin de los servicios
educativos en la IE 50174, nivel primaria y secundaria San Jos- Colca, centro
poblado de Colca, Distrito de Yntatele, Colca Cusco.

b)

Carta fianza de Fiel Cumplimiento por S/. 339,450.94 (trescientos treinta y nueve mil
cuatrocientos cincuenta y 94/100 nuevos soles) Mejoramiento de los servicios
educativos de la Institucin Educativa primaria 50535 de la comunidad de Huara
Huara, distrito de CCatca Quispicanchis.

c)

Carta fianza de Fiel Cumplimiento por S/. 633,649.30 (seiscientos treinta y tres mil
seiscientos cuarenta y nueve y 30/100 nuevos soles) Mejoramiento y ampliacin de

http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml (Informacin consultada el 13.02.2015).


Registro 243, folios 1-57 y Registro 424, folios 1-22.
Registro 243, folios 1-57.

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los servicios de educacin inicial primaria y secundaria de la IE mixta 51037, Virgen


del Carmen, de la CC Pillao Matao, distrito de San Jernimo Cusco.
d)

69.

Carta fianza de Fiel Cumplimiento por S/. 295,515.75 (doscientos noventa y cinco mil
quinientos quince y 75/100 nuevos soles) Mejoramiento de la prestacin de servicios
educativos de la IE de la comunidad de Pfoccorhuay, distrito de Accha - Paruro
Cusco.

El citado Informe de Opinin sobre las Propuestas de Otorgamiento de Crdito Indirecto


Consorcio San Jernimo contiene el detalle de los fiadores:
a)

Fiador 1: Carlos Francisco Salazar Vallve, Deniese Victoria Salgado Andrade


(cnyuge); el fiador se presenta como representante de las empresas PAR MOTORS
S.A., DENKY S.A.C., GOP S.A.C.

b)

Fiador 2: Juan Carlos Rivera Ydrogo

Respecto al fiador 1, Carlos Francisco Salazar Vallve, debe indicarse que aparece como
asociado de Arturo Antonio Belaunde Lossio en la Cooperativa de Ahorro y Crdito
Pluscapital, entidad constituida el 02 de marzo de 2012, donde el referido seor Salazar
Vallve se registra como secretario y Arturo Belaunde Lossio como vocal del Consejo de
Administracin. Asimismo, Carlos Francisco Salazar Vallve, como Arturo Antonio Belaunde
Lossio forman parte de la Asociacin Tierra, Agua & Vida (TA & V) (380), el primero de ellos
aparece registrado como director ejecutivo y el segundo como presidente de la citada
asociacin.
70.

71.

380
381

En la documentacin anexa a la solicitud de las cartas fianzas por fiel cumplimiento se


acompaan los formularios de pago efectuado por Antalsis S.L. que corresponden a dos (02)
depsitos con cheques:
a)

Cheque del Banco Continental N. 00060566 7 por un monto de S/. 858,617.03


(ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos diecisiete y 03/100 nuevos soles),
emitido el 21.01.2013.

b)

Cheque del Banco Continental N. 00060573 3 por un monto de S/. 70,000.00


(setenta mil y 00/100 nuevos soles), emitido el 22.01.2013.

En la ficha de Registro de Operaciones, que reporta el pago realizado por Antalsis S.L.
mediante el depsito de los cheques supra, se observa que la persona que se acerc a
realizar el pago personalmente a nombre de la mencionada empresa fue el seor Arturo
Antonio Belaunde Lossio, de quien se consigna su firma y huella digital en la citada ficha ( 381).
Asociacin registrada en la Partida N 12928194.
Registro 243 (Carta N. 050-2015-CRAC SEOR DE LUREN-GG del 02.03.2015).

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72.

Resulta oportuno sealar que de acuerdo a la Nota de Inteligencia Financiera N 0355-2015DAO-UIF-SBS del 22.07.2015 (382), se comunica lo siguiente:
a)

El 23.01.2013, Antalsis SL se registra como beneficiaria de dos (02) remesas


remitidas del extranjero (Antalsis SL-Espaa) a travs de la Caja Rural de Ahorro y
Crdito de Seor Luren S.A. (CRAC Seor de Luren) por un total de US$ 309,539.00
(trescientos nueve mil quinientos treinta y nueve y 00/100 dlres americanos)
(equivalentes a S/.858,617.00 y S/. 70,000.00) ejecutadas por Arturo Antonio
BELAUNDE LOSSIO. (Fuente: RO de la CRAC Seor de Luren). Esta informacin
corrobora lo sealado por la Caja Seor de Luren respecto de los pagos a las cartas
fianzas por ellos extendidas.

b)

El 08.02.2013, Antalsis Per SAC se registra como ordenante y beneficiario de un


cheque por US$ 19,056.00 (diecinueve mil cincuenta y seis y 00/100 dlres
americanos) (equivalente a S/. 57,168.00) el mismo que fue cobrado por Arturo
Antonio BELAUNDE LOSSIO. Dicho cheque fue girado desde la cuenta del BBVA
MN N 601148600010008000000 perteneciente a Antalsis Per SAC. (Fuente
BBVA). A partir de esta informacin se hace evidente la relacin econmica entre
Arturo Belaunde Lossio y Antalsis Per S.A.C.

73.

En este punto corresponde indicar la relacin econmica existente entre Antalsis S.L.,
Antalsis Per S.A.C. (383), Martn Belaunde Lossio, Juan Carlos Rivera Ydrogo y Arturo
Belaunde Lossio. Antalsis S.L. es una empresa espaola no domiciliada que vino a invertir en
el Per y consider oportuno constituir una empresa peruana, es as que se asoci
inicialmente con Inversiones Rajo S.A.C. constituyendo Antalsis Per S.A.C. Luego de que
Inversiones Rajo S.A.C. transfiere sus acciones, ingresa como accionista Juan Carlos Rivera
Ydrogo y Nepal Ventures L.T.D. De la documentacin obtenida se ha evidenciado el vnculo
econmico entre Antalsis S.L., Antalsis Per S.A.C., Juan Carlos Rivera Ydrogo y Arturo
Belaunde Lossio a partir de las transferencias econmicas descritas y su participacin en
actos comerciales a favor de las citadas empresas.

74.

Con respecto a Martn Belaunde Lossio, de manera indirecta se aprecia con la participacin
de su familiar ms cercano a travs de su hermano Arturo Belaunde Lossio y directamente,
con su socio y persona de confianza Jorge Eugenio Bello del Real. Ya se ha sealado que
con este ltimo comparten la sociedad de la empresa Corporacin Asia S.A.C. Asimismo, se
ha hecho evidente la relacin econmica entre Martn Belaunde Lossio384 y Antalsis Per
S.A.C. a quien le mantena una deuda pendiente de S/. 76,470.00 (setenta y seis mil
cuatrocientos setenta y 00/100 nuevos soles), deuda que figura en la Declaracin Pago
Anual Impuesto a la Renta Tercera Categora385 - Ejercicio Gravable 2012 de la empresa
Antalsis Per S.A.C. Respecto a este tema, los seores Martn Belaunde Lossio y Juan

382
383
384
385

Registro 761, folio 9.


Registro 30 C, 1548-1563.
38-A Sesin Ordinaria del 11.08.2015.
Registro 30, tomo C, folios 1104- 1129 (especficamente 1126).

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Carlos Rivera Ydrogo no han logrado aclarar el tema de la vinculacin ni el origen de la


deuda.
75.

De la informacin periodstica y de la evaluacin documentaria se puede advertir la


intervencin de manera evidente- del seor Arturo Antonio Belaunde Lossio en los procesos
de licitacin pblica que convoc el Gobierno Regional Cusco en los que ganaron los
consorcios integrados por Antalsis S.L. Asimismo, de la informacin que obra en la Comisin,
se conoce que el seor Christian Rodrguez Linares fue trabajador de la empresa Antalsis
S.L. (386), tal como lo confirm el seor Juan Carlos Rivera Ydrogo (387), persona que -de
acuerdo a la versin periodstica del reportaje periodstico- habra remitido el correo
electrnico adjuntando las bases del proceso a Martn Belaunde Lossio y este a su vez a su
hermano Arturo Belaunde Lossio.

76.

Los representantes legales de la empresa Antalsis S.L., as como Antalsis S.L., Sucursal del
Per que reemplaz a la primera en los contratos de consorcio mediante adendas y Antalsis
Per S.A.C., que fue la que solicit las cuatro cartas fianzas ante la Caja Seor de Luren, han
manifestado desconocer toda vinculacin comercial e intervencin en estos procesos por
parte de Martn Belaunde Lossio; sin embargo, los hechos descritos evidencian la
intervencin de Antalsis S.L. a travs de la participacin de talo Arbul Ortega; Antalsis Per
S.A.C. representada por Juan Carlos Rivera Ydrogo; Juan Carlos Rivera Ydrogo en
representacin de los consorcios; C Y G Contratistas Generales S.R.L., representada por
Jorge Eugenio Bello del Real; Arturo Belaunde Lossio mediante sus intermediaciones
econmica y Martn Belaunde Lossio, de amanera directa e indirecta a travs de sus vnculos
familiares y de su entorno ms cercano, tal como ha quedado de acreditado.

Personas intervinientes.
77.

386
387

En los hechos sealados, han intervenido las siguientes personas:

El seor Martn Antonio Belaunde Lossio.

Entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio:


Antalsis S.L. (parte de los Consorcios San Jernimo, Huara Huara, Colca y
Accha-Paruro).
Antalsis Per S.A.C. (solicita las cuatro Cartas Fianzas a la Caja Seor de
Luren).
CyG Contratistas Generales S.R.L. (parte de Consorcio San Jernimo, Huara
Huara, Colca y Accha-Paruro, y por Cartas Fianzas falsas).
Christian Fernando Rodrguez Linares (envo de bases por correo a Martn
Antonio Belaunde Lossio).

Registro 459, folio 11.


15 Sesin Ordinaria del 26.02.2015.

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ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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Decenio de las personas con discapacidad en el Per
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Arturo Antonio Belaunde Lossio (intercambio de correos, y obtencin de


Carta Fianza Consorcio San Jernimo).
Juan Carlos Rivera Ydrogo (representante legal Consorcios San Jernimo y
Accha-Paruro y Gerente General de Antalsis Per S.A.C.).
Jorge Eugenio Bello del Real (Cartas Fianzas falsas Consorcios Huara Huara
y Colca).
Carlos Jos Fuyikawa Garca (Diario La Primera Cusco).

En el GORECUS:
Jorge Isaacs Acurio Tito (Presidente Regional).
Ren Concha Lezama (Vicepresidente y Presidente Regional).
Roberto Zegarra Alfaro (Gerente General Regional).
Carlos Amrico Domnguez Daz (miembro de Comit Especial).
Marco Antonio Cuadros Zorrilla (miembro del Comit Especial).
Jos Rosendo Caldern Pacohuanca (Jefe de PROCUSCO).
Teresa Jess Fuenzalida Ramos (Directora de la Oficina de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares).
Amrico Montaez Tupayachi (Gerente de Infraestructura).
Sandro Ruiz Cubas (Analista de Proyectos de Inversin PROCUSCO y
miembro de Comit Especial).
Juan Carlos Paredes Concha (Gerente General Regional).
Berioska Blanco Bustamante (miembro del Comit Especial).
David Cusi Bravo (miembro del Comit Especial).
Mario Crdenas Huamn (miembro del Comit Especial).
Oscar Melitn Carrin Esquivel (miembro del Comit Especial).
Vctor Ricardo Mayorga Miranda (Asesor Presidencia Regional y
administrador Diario La Primera Cusco).

Personas Privadas:
Doris Esther Flores Vizconde (parte del Consorcio San Jernimo, Huara
Huara, Colca y Accha-Paruro).

Imputaciones y presuntas responsabilidades.


78.

Por las consideraciones precedentes, en las Sesiones Ordinarias 30 y 31 de 19.06.2015 y


01.07.2015, respectivamente, la presente Comisin Investigadora otorg la condicin de
investigados a los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Arturo Antonio Belaunde
Lossio, Jorge Eugenio Bello del Real, Juan Carlos Rivera Ydrogo, Antalsis S.L., C y G
Contratistas Generales S.R.L., Jorge Isaacs Acurio Tito y Ren Concha Lezama, en
virtud de las imputaciones fcticas y jurdicas referidas al presente Caso que han sido
precisadas en los respectivos Documentos de Determinacin de la Condicin de

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Investigado, en los que adems- se seala que existe la necesidad de desarrollar una
actividad investigadora sobre diversos aspectos para cada uno de ellos (388);
79.

De los descargos orales y los documentos presentados ante esta Comisin Investigadora en
su condicin de investigados- de los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Arturo
Antonio Belaunde Lossio, Jorge Eugenio Bello del Real, Juan Carlos Rivera Ydrogo, C y G
Contratistas Generales S.R.L. y Jorge Isaacs Acurio Tito, en las Sesiones Ordinarias 34 (del
14.07.2015), 37-C (del 07.08.2015), 38-A (del 11.08.2015) y 38-B (del 14.08.2015) (389) y el
descargo por escrito de Antalsis S.L., Arturo Antonio Belaunde Lossio y Jorge Isaacs Acurio
Tito (390); se puede concluir:
a)

Existi al interior de la administracin del GORECUS desde el ms alto nivel con las
personas del entorno ms cercano de Martn Belaunde Lossio y personas de su
entorno a fin de favorecer a empresas vinculadas a l.

b)

Existieron hechos peculiares en las contrataciones realizadas por el GORECUS, tales


como la conformacin de los Comits Especiales por personal proveniente de la
Municipalidad Distrital de San Marcos perteneciente a la Regin ncash (391);
asimismo se pudo verificar que los postores que compraron las bases para
presentarse a los procesos y que desertaron de los mismos tienen su direccin fiscal
en la Regin ncash (392), a lo que se suma la presentacin de Cartas Fianzas falsas
para la formalizacin de los contratos en dos de los cuatro (04) procesos de licitacin
pblica ganados por los consorcios en los que Antalsis S.L. (393).

c)

Los procesos de seleccin han generado diversos perjuicio al GORECUS:


i.

388
389
390

391

392
393

Los consorcios ganadores en los que participaron las empresas vinculadas a


Martn Belaunde Lossio fueron Consorcio Colca S/. 4486,180.00 (cuatro
millones cuatrocientos ochenta y seis mil ciento ochenta con 00/100),
Consorcio Accha Paruro S/. 2955,157.00 (dos millones novecientos
cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y siete y 00/100 Nuevos soles),

Registro D.V. 004


El seor Ren Concha Lezama slo asisti como invitado a la 1 Sesin Descentralizada de Cusco, del 04.02.2015, no habiendo concurrido para
presentar sus descargos en condicin de investigado, a pesar de haber sido debidamente notificado y citado en forma pblica.
El descargo de Antalsis S.L. fue presentado por Luis Vilario Garca (Registro 1057, del 24.08.2015).
El seor Arturo Antonio Belaunde Lossio present su descargo el da 26.08.2015 (Registro 1110).
El descargo de Jorge Isaacs Acurio Tito fue presentado el 27.08.2015 (Registro 1129).
Registro 197, folios 2-10 (Victoria ngela Ventocilla Caldern), folios 83-88 (Carlos Amrico Domnguez Daz). En la administracin de Cusco no se
encontr el currculum vitae del seor Cuadros Zorrilla, pero en su declaracin en la Sesin Descentralizada realizada en Cusco del 05.02.2015, el
seor declar que s vena de la Municipalidad Distrital de San Marcos. Transcripcin de la Sesin Descentralizada realizada en Cusco, folios 45 y
58.
Registro 3, folios 142-144, 145, 147-149, 171-173.
Este hecho est tipificado como una infraccin administrativa segn la Ley de Contrataciones con el Estado:
Artculo 51.- Infracciones y sanciones administrativas
51.1 Infracciones
()
i) Presenten documentos falsos o informacin inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado - OSCE

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Consorcio Huara Huara (S/. 3394,509.00) y Consorcio San Jernimo S/.


6336,493.00 (seis millones trescientos treintra y seis mil cuatrocientos
noventa y tres y 00/100 nuevos soles).
ii.

De los hechos expuestos se ha podido verificar que los consorcios que


presentaron cartas fianzas falsas fueron Consorcio Huara Huara
S/.3394,509.00 (tres millones trecientos noventa y cuatro mil quinientos
nueve con 00/100) y Consorcio Accha Paruro S/. 2955,157.00 (dos millones
novecientos cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y siete y 00/100 nuevos
soles), los mismos que fueron declarados nulos, con el correspondiente
perjuicio que conlleva la conduccin propio del proceso de seleccin.

iii.

Respecto de los consorcios Consorcio San Jernimo S/. 6336,493.00 (seis


millones trescientos treinta y seis cuatroscientos noventa y tres y 00/100
nuevos soles) y Consorcio Colca S/. 4486,180.00, (cuatro millones
cuatroscientos ochenta y seis mil ciento ochenta y 00/100 Nuevos soles) si
bien es cierto que las obras fueron adjudicadas, stas no llegaron a
ejecutarse, dado que ambos, argumentando la existencia de vicios ocultos,
recurrieron al proceso de arbitraje para la solucin de sus conflictos.

iv.

De acuerdo a la documentacin alcanzada por la administracin del Gobierno


Regional Cusco (394), respecto la ejecucin de los gastos en las obras
adjudicadas, se ha informado que hubo el siguiente desembolso:

394

Por la obra Mejoramiento de la prestacin de servicios educativos de


la IE de la comunidad de Pfoccorhuay, distrito de Accha - Paruro
Cusco se ha identificado un gasto de S/. 1015,920.80 (un milln
quince mil novecientos veinte y 80/100 nuevos soles).
En cuanto a la obra Mejoramiento de los servicios educativos de la
Institucin Educativa primaria 50535 de la comunidad de Huara
Huara, distrito de CCatca Quispicanchis figura un costo de S/.
19,915.97 (diecinueve mil novecientos quince mil y 97/100 nuevos
soles).
Respecto de la Obra Mejoramiento y ampliacin de los servicios de
educacin inicial primaria y secundaria de la IE mixta 51037, Virgen
del Carmen, de la CC Pillao Matao, distrito de San Jernimo
Cusco se ha podido conocer que el gasto asciende a S/. 56,697.00
(cincuenta y seis mil seiscientos noventa y siete mil y 00/100 nuevos
soles).
Por la obra Recuperacin de los servicios educativos en la IE 50174,
nivel primaria y secundaria San Jos- colca, centro poblado de Colca,
Distrito de Yntatele, Colca Cusco se ha registrado un desembolso

Registro 187, folios 12-16.

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de S/. 14,871.05 (catorce mil ochocientos setenta y uno y 05/100


nuevos soles).
Del detalle mostrado se puede verificar que el costo en cusco por las obras
no ejecutadas ascienden a S/. 1107,404.82 (un milln ciento siete mil
cuatrocientos cuatro y 82/100 nuevos soles) para una poblacin que no
recibi ningn tipo de infraestructura escolar y a la fecha viene utilizando
espacios prefabricados para
v.

80.

Si bien es cierto que esta Comisin Investigadora no tiene dentro de sus


facultades investigar las presuntas irregularidades del rea funcional
denominada PROCUSCO, se ha podido apreciar que la referida rea vena
realizando las mismas funciones establecidas para la Sub Gerencia de
Obras, ambas dependencias de la Gerencia Regional de Infraestructura del
GORECUS, lo que revela un despropsito respecto de la gestin de dicho
Gobierno Regional, dado que conllev a sobrecostos y disposicin de
diversos recursos como logsticos, mobiliarios, recursos humanos entre otros,
aspecto que pone en evidencia el desorden dentro del cual se manejaron los
fondos del Estado en la gestin del Gobierno Regional del seor Jorge Isaacs
Acurio Tito en el Cusco.

Habindose otorgado la condicin de investigados por el presente Caso a los seores Jorge
Isaacs Acurio Tito y Ren Concha Lezama, de la contrastacin de las declaraciones
sealadas y de la documentacin obrante en el acervo de la presentacin Comisin
Investigadora se puede concluir las supuestas responsabilidades:
a)

Respecto de los seores Jorge Isaacs Acurio Tito y Ren Concha Lezama:
i.

Responsabilidad poltica en su condicin de Titular del GOREMAD,


encargado de velar por el buen manejo de los recursos de dicho Gobierno
Sub-Nacional y el adecuado desempeo de sus funcionarios.

ii.

Responsabilidad administrativa funcional:

Como consecuencia de los hechos descritos, queda establecida la


presunta responsabilidad administrativa del Titular de Pliego y los
funcionarios intervinientes, por cuanto el Artculo 5 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N 184-2008-PCM, establece que estn a cargo de las
contrataciones el Titular de la Entidad, para estos efectos el Titular de
Pliego, el rea usuaria, el rgano encargado de las contrataciones y

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el Comit Especial encargado de seleccionar al proveedor de los


bienes, servicios u obras (395).

iii.

A esto debe agregarse las infracciones a incisos 1, 2, 3, 6 y 8 del


Artculo 6, e incisos 2, 4, 5 y 6 del Artculo 7 de la Ley del Cdigo de
tica de la Funcin Pblica, Ley N 27815; a los Artculos 2 literal d),
16 literales a), c) y f) y 19 de la Ley Marco del Empleo Pblico, Ley
N 28175, vigente hasta el ao 2013; y el Artculo 39 literales a), b) y
d) de la Ley del Servicio Civil, Ley N 30057, vigente a partir de 2013.

Responsabilidad penal:

Existen indicios suficientes para abrir investigacin penal por la


presunta comisin del delito de Negociacin incompatible o
aprovechamiento indebido del cargo tipificado en el Artculo 399 del
Cdigo Penal.

En el caso del seor Martn Antonio Belaunde Lossio y las personas que conforman su
entorno (Antalsis SL, Antalsis Per S.A.C., CYG Contratistas Generales S.R.L. Christian
Fernando Rodrguez Linares, Arturo Antonio Belaunde Lossio, Juan Carlos Rivera Ydrogo,
Jorge Eugenio Bello del Real y Carlos Jos Fuyikawa Garca), sus presuntas
responsabilidades sern precisadas en el acpite respectivo.
81.

Para efectos de las responsabilidades administrativas establecidas, es necesario remitir copia


del presente Informe Final a la Contralora General de la Repblica, a efectos que dicha
Entidad obre conforme el procedimiento de sancin de responsabilidad administrativa
funcional, regulado por la Ley N 29622 y por los Artculos 22 literal d) y 45 de la Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control, Ley N 27785, garantizndose as la intervencin
de un rgano contralor independiente para la determinacin de responsabilidades e
imposicin de sanciones, de ser el caso y de una instancia autnoma e independiente para la
tramitacin y resolucin de las apelaciones, a cargo del Tribunal Superior de
Responsabilidades Administrativas.

82.

Con relacin a dems personas que habran participado en los hechos referidos en el
presente Caso y que no han tenido la condicin de investigados en la presente investigacin
en sede parlamentaria, se recomienda remitir al Ministerio Pblico y a la Contralora General
de la Repblica copia del presente Informe para que dentro sus atribuciones- procedan a
realizar las acciones que les correspondan.

395

Es de destacar que aun cuando el mencionado Artculo 5 del Reglamento, en concordancia con el Artculo 5 de la Ley de Contrataciones, seala
que el Titular de Pliego puede delegar mediante Resolucin la autoridad que la norma le otorga, excepto la aprobacin de exoneraciones, la
declaracin de nulidad de oficio y las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra y otros supuestos establecidos en el Reglamento; no es
menos cierto que el Artculo 68 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, establece el deber de vigilancia de la autoridad
administrativa delegante y podr ser responsable con el delegado, por culpa en la vigilancia. En el caso de autos ha quedado acreditada la directa
intervencin del Titular de Pliego en los procesos de seleccin y por ende su responsabilidad en las infracciones administrativas descritas o su
omisin inexcusable en las delegaciones que haya emitido.

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3.

CONTRATACIONES CON GOBIERNOS LOCALES

3.1

CASO CATACHE

El 07.06.2015 (396) se emiti un reportaje en el programa dominical de Cuarto Poder de Amrica


Televisin por el que se dio a conocer presuntos actos de corrupcin, que se habran llevado a cabo
por autoridades y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Catache, ubicada en el distrito de Santa
Cruz, provincia y Regin de Cajamarca, respecto de la colocacin de pequeos sistemas elctricos
para determinados caseros bajo la circunscripcin de la Municipalidad.
En el referido vdeo de Cuarto Poder se inform que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio se
habra reunido con los empresarios Lorenzo Fernndez Villa, Vctor Humberto Jaramillo Alva y el
entonces alcalde de la Municipalidad Distrital de Catache, Amrico Monteza Villegas, reunin que,
segn se seal en el reportaje, habra tenido lugar en el Gran Hotel Continental de Cajamarca el
07.09.2011, a fin de concertar los mecanismos para obtener la buena pro de los procesos de licitacin
que ahora se investigan. As tambin, se public un vdeo en Amrica Televisin en el que se inform
de sucesivos depsitos que el seor Lorenzo Fernndez Villa (empresario vinculado a Martn
Belaunde Lossio) realiz a favor del entonces alcalde, seor Amrico Monteza Villegas (397).
Los actos de corrupcin antes mencionados se realizaron en el contexto de licitaciones pblicas
dirigidas por la Municipalidad Distrital de Catache, con financiamientos provenientes del Gobierno
Regional de Cajamarca (en adelante GORECAJ), para construir los sistemas elctricos para
diversos caseros en la zona de Catache.
En base a la documentacin obtenida por esta Comisin Investigadora, el Caso Catache se
constituye a partir de los siguientes hechos:
1.

Durante el periodo en el que el seor Gregorio Santos Guerrero fue Presidente Regional de
Cajamarca entre los aos 2011-2014 tuvo lugar la suscripcin del Convenio de Transferencia
Financiera para Ejecucin de Obra Pblica entre el GORECAJ y la Municipalidad Distrital de
Catache de la Provincia de Santa Cruz N 008-2011-GR.CAJ/GGR (398) del 05.09.2011,
convenio que suscribieron los entonces gerente general regional de Cajamarca, Aldo Ral
Pereyra Romo y alcalde, Amrico Monteza Villegas. La autorizacin de dicha transferencia
tuvo lugar a partir de la emisin de la Resolucin Ejecutiva Regional N 499-2011-GR.CAJ/P
del 13.09.2011 (399) firmada por el titular de la entidad, Gregorio Santos Guerra.

396

Fuente: Cuarto Poder, edicin del 07.06.2015. http://tvgo.americatv.com.pe/cuarto-poder/clips/entrevista-marisol-perez-tello-cuarto-poder-07062015noticia-26738#p1,cap26738 o https://www.youtube.com/watch?v=hdMfHPZiZ-s


Fuente: Programa Amrica Noticias del 20.11.2014).http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/mas-revelaciones-sobre-correoselectronicos-martin-belaunde-lossio-n160455
Registro 604, folio 6.
Registro 604, folio 4.

397
398
399

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2.

En la Clusula Quinta del Convenio de Transferencia Financiera aludido se consagra la


obligacin de la supervisin en la ejecucin de los proyectos de electrificacin para los que se
autoriz la transferencia econmica, habindose comprometido a designar coordinadores
tcnicos y financieros encargados de ejercer la funcin de monitoreo y seguimiento sobre la
ejecucin del proyecto de inversin, verificando que los recursos transferidos sean invertidos
directamente dentro del marco de las normas de ejecucin presupuestaria. Esta designacin
de los profesionales aludidos fue incumplida por parte del Gobierno Regional, dado que de la
informacin recibida y revisada no se ha advertido la existencia de documento que revele la
participacin de los citados coordinadores en el seguimiento de la ejecucin de la obra.

3.

A partir de la transferencia econmica, y en el marco del Decreto de Urgencia N 054-2011,


se programaron dos (02) licitaciones pblicas:
a)

Licitacin Pblica N 002-2011/CEP-MDC MDC, para la ejecucin de la


construccin del Sistema Elctrico para los caseros: Cajaco, El Tingo, El Monte,
Picuy, Izcomalca, Nueva Esperanza, El Azafrn, Villa Florida, La Congona, Miravalle,
Sol Andino, Chorro Blanco y Agomayo del Distrito de Catache, Santa Cruz,
Cajamarca; por el monto de S/.4383,737.17 (cuatro millones trescientos ochenta y
tres mil setecientos treinta y siete y 17/100 nuevos soles) (400).

b)

Licitacin Pblica N 003-2011/CE, para la ejecucin de la construccin del


pequeo Sistema Elctrico para los caseros: Tayapampa, Piedra Grande, La Playa,
La Laguna, El Verde, El Taure, Cerro Negro, El Sauce del Distrito de Catache, Santa
Cruz, Cajamarca; por el monto de S/ 3423,031.45 (tres millones cuatrocientos
ventitrs mil treinta y uno 7 45/100 nuevos soles) (401).

4.

La aprobacin de la disposicin econmica estaba destinada a la ejecucin de estos dos


proyectos de electrificacin, segn el siguiente detalle: i.) S/. 3719,109.00 (tres millones
setecientos diecinueve mil ciento nueve y 00/100 nuevos soles) para el proyecto de
Tayapampa, y ii.) S/. 4703,454.00 (cuatro millones setecientos tres mil cuatrocientos
cincuenta y cuatro y 00/100 nuevos soles) para El Tingo, documento que fue emitido el
13.09.2012 (402).

5.

En la Licitacin Pblica N 002-2011/CEP-MDC result como beneficiario de la Buena Pro el


CONSORCIO EL TINGO, conformado por A & S Ingeniera y Construccin S.A.C, Consorcio
Paramonga S.A., Fervi Rent S.A.C., Teknicas Constructora E.I.R.L., cuyo representante legal
fue el seor Vctor Humberto Jaramillo Alva y representante legal alterno el seor Lorenzo
Eduardo Fernndez Villa, habindose suscrito el Contrato N 002-2011-CE-MDC de fecha
03.02.2012. (403).

400
401
402
403

Registro 555-1, folios 14-15.


Registro 551-4-5, folios 1355-1356.
Registro 604, folio 4.
Registro 555-3, folios 1098-1102.

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6.

En la Licitacin Pblica N 003-2011/CEP-MDC result como beneficiario de la Buena Pro el


CONSORCIO TAYAPAMPA, conformado por A & S Ingeniera y Construccin S.A.C,
Consorcio Paramonga S.A., Fervi Rent S.A.C., Teknicas Constructora E.I.R.L., cuyo
representante legal fue el seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa, habindose suscrito el
Contrato N 003-2011-CE-MDC de fecha 03.02.2012. (404).

7.

De la documentacin recibida por esta Comisin Investigadora se ha podido comprobar que


efectivamente los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Vctor Humberto Jaramillo Alva y
Lorenzo Eduardo Fernndez Villa llegaron a la misma hora y permanecieron en el Gran Hotel
Continental de Cajamarca, los da 06 y 07.09.2011 (405), lo que podra evidenciar que se
reunieron en Cajamarca para tomar algn tipo de acuerdo respecto a los hechos denunciados
en torno a los procesos de licitacin convocados por la Municipalidad Distrital de Catache.

8.

Asimismo, se advierte que fue la empresa Corporacin Asia S.A.C la que realiz el pago
correspondiente por los servicios de hospedaje del referido seor Vctor Humberto Jaramillo
Alva, de acuerdo a la Factura N 004 - 0043172 emitida por el Gran Hotel Continental, el
mismo 07.09.2011 (406).

9.

En declaracin testimonial brindada por el seor Eduardo Francisco Secln Orrego (30
Sesin Ordinaria del 24.06.2015) se ha expresado que efectivamente existieron reuniones de
coordinacin entre los seores Martn Belaunde Lossio, Vctor Jaramillo Alva y Lorenzo
Fernndez Villa, reuniones en las que estuvo presente, los que se habran realizaron en el
departamento de Martn Belaunde Lossio, ubicado en la Av. Malecn 28 de julio, Distrito de
Miraflores.

10.

La denuncia periodstica daba cuenta de una reunin, realizada en la ciudad de Cajamarca,


previa a los procesos de licitacin pblica convocados por la Municipalidad Distrital de
Catache, la que se sostuvo entre el seor Martn Antonio Belaunde Lossio, algunos
inversionistas y autoridades del GORECAJ, justamente a partir de la aprobacin de la
transferencia econmica autorizada por el Gobierno Regional de Cajamarca para los
proyectos de electrificacin de a la Municipalidad Distrital de Catache.

11.

De la investigacin de los hechos se ha podido verificar que efectivamente los seores Martn
Belaunde Lossio, Vctor Jaramillo Alva, Lorenzo Eduardo Fernndez Villa se hospedaron en
el Gran Hotel Continental los das 06 y 07.09.2011 (407); hecho que ha sido corroborado con
la documentacin alcanzada por el referido hotel, de la que se desprende que el hospedaje
del seor Vctor Humberto Jaramillo Alva fue cancelado por la empresa Corporacin Asia
S.A.C, cuyo accionista mayoritario es el seor Martn Antonio Belaunde Lossio.

404
405
406
407

Registro 554, folios 27-31.


Registro 557, folios 2-6.
Registro 557, folio 7.
Registro N 557, folios 1-5.

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
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12.

De lo sealado por los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Vctor Humberto Jaramillo
Alva y Lorenzo Eduardo Fernndez Villa (408), se ha podido colegir que efectivamente la
reunin se llev a cabo el 07.09.2011 en el Gran Hotel Continental y que participaron
adicionalmente de la misma el entonces Alcalde de la Municipalidad Distrital de Catache, y el
entonces Consejero Regional y hoy Gobernador Regional (i)- Hilario Porfirio Medina
Vsquez; siendo pertinente indicar que la reunin tuvo lugar dos (02) das despus de la
firma del citado Convenio de Transferencia Financiera del Gobierno Regional de Cajamarca a
favor de la Municipalidad Distrital de Catache.

13.

En torno a esta reunin realizada en la ciudad de Cajamarca, el seor Martn Antonio


Belaunde Lossio ha manifestado:
El da 5 de setiembre del ao 2011 me llama mi amigo Vctor Jaramillo, me llama y me dice: "oye,
hermano, que estoy sin obras, que por aqu que por all". Le digo: "hermano, hay un montn de obras
en el Per, no seas malo, cmo no vas a tener obras".
Le digo: "Mira, voy a Cajamarca maana, sbete al avin conmigo y te presento un montn de gente,
alcaldes, amigos, polticos y ah ves si hay obras o no hay obras, es bien sencillo". Me dijo: "ya. En
qu vuelo vas?". Le dije: "En tal vuelo. Dicho y hecho, coincidimos en el vuelo ()
() el da 7 en la maana, llega el consejero regional con el alcalde de Catache, el seor Amrico
Monteza, () Cuando termina la reunin les digo: Y ustedes creen que puedan recibir a mis dos
amigos empresarios para que les hagan una presentacin de su empresa para ver si en algn
momento pueden trabajar con ustedes? Y me dicen: claro, encantado (409).

14.

Sobre el particular, los seores Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y Vctor Humberto Jaramillo
Alva coinciden en precisar que existi una reunin previa, entre ellos y el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio, la misma que se realiz en el departamento de este ltimo,
sealando en forma expresa (410):
El seor FERNNDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo
() vamos a Cajamarca porque el seor Vctor Jaramillo me dice que hay un trabajo en Cajamarca y
el seor Martn Belaunde nos iba a recomendar411.
La seora PRESIDENTA. () Ustedes se reunieron en la casa de Martn Belaunde Lossio en 28
de Julio, en Miraflores?
El seor FERNNDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo. S.
La seora PRESIDENTA. En qu fecha? O ms o menos en qu fecha, y por qu, por qu
motivo?
El seor FERNNDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo. Mire, la primera reunin que yo tuve con el seor
Martn Belaunde, como le expliqu al fiscal, fue cuando el seor Vctor Jaramillo me presenta, y voy a
su pedido, converso. Efectivamente, como le digo, l me recomienda a este trabajo y nos vamos a
Cajamarca.
La segunda reunin, nos reunimos tambin ah en su casa, hablando de otros temas, y ah es donde
estaba con el seor Amrico Monteza, si no me equivoco.

408
409
410
411

38-A Sesin Ordinaria del 11.08.2015.


38-B Sesin Ordinaria del 14.08.2015.
38-B Sesin Ordinaria del 14.08.2015.
23 Sesin Ordinaria del 15.05.2015 (folio 78).

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()
La seora PRESIDENTA. Una ltima pregunta: Cundo se rene usted con Martn Belaunde la
primera vez, en el aeropuerto, en el hotel o antes?
El seor FERNNDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo. Yo me reno antes.
La seora PRESIDENTA. Dnde?
El seor FERNNDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo. En su casa de 28 de Julio.
La seora PRESIDENTA. Ah, a la reunin de 28 de Julio fue previa al viaje?
El seor FERNNDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo. Previa al viaje.
El seor JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto.- ()
Con los aos de amistad que he tenido con Martn, yo he ido a su departamento en varias
oportunidades.
()
La seora PRESIDENTA. Usted alguna vez se reunin en el departamento del seor Martn
Belaunde Lossio ubicado en Malecn 28 de julio en Miraflores?
El seor JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto.Me reun?
La seora PRESIDENTA. S.
El seor JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto. Si le estoy diciendo hace unos momentos que en
varias oportunidades he ido.
La seora PRESIDENTA. Pero en la casa de l en 28 de julio?
El seor JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto. S.

15.

El seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa, coincide con el seor Vctor Humberto Jaramillo
Alva en sealar que, estando en Cajamarca, tambin se dio una reunin en las instalaciones
del GORECAJ (412):
El seor FERNNDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo
() Primero fue la reunin en el gobierno regional.
()
Claro, l va y simplemente a m me present nada ms, no ha habido nada de por medio.
Simplemente el seor, "es un empresario", y nada ms, y yo me retir. Ellos se han quedado ah
conversando, no s qu conversaron.
El seor JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto
El seor JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto. Esa reunin del desayuno, de ah fueron en grupo al
gobierno regional a ver qu oportunidades, qu iba a salir para presentarse y yo no entr, yo me qued
afuera. En el primer piso noms me sal no entr a la reunin que tuvieron en el Gobierno Regional de
Cajamarca ().
Y despus me dicen, oye, dice Fernndez hay unas obras. La que ms me interesa, me dice que van a
sacar unas electrificaciones y me dice son dos. Yo tena experiencia tambin un poco en
electrificaciones, qu tal si vamos juntos? Vamos juntos pues, le dije.
La seora PRESIDENTA. Y eso fue el da que tomaron desayunos juntos en El Continental.
El seor JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto. S, s.
La seora PRESIDENTA. Quines fueron al Gobierno Regional de Cajamarca?
El seor JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto. Todo ese grupo. El seor Belaunde, nos acompa
Fernndez, haban dos o tres ms.
La seora PRESIDENTA. Estaba el alcalde o no?
El seor JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto. Creo que estaba el alcalde.

412

38-B Sesin Ordinaria del 14.08.2015.

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16.

De los hechos descritos se evidencia que las conversaciones para la participacin de las
empresas de los seores Lorenzo Eduardo Fernndez Villa (Fervi Rent S.A.C.) y Vctor
Humberto Jaramillo Alva (Teknicas Constructora E.I.R.L.) se dieron de manera antelada al
proceso de seleccin convocado por la Municipalidad Distrital de Catache y con participacin
de autoridades y funcionarios del GORECAJ, en la que tuvieron participacin los seores
Martn Antonio Belaunde Lossio, Lorenzo Eduardo Fernndez Villa, Vctor Humberto
Jaramillo Alva, Amrico Monteza Villegas (entonces Alcalde Distrital de Catache) e Hilario
Porfirio Medina Vsquez (entonces ex Consejero Regional y hoy Gobernador Regional de
Cajamarca).

Respecto al Convenio de Transferencia entre el GORECAJ y la Municipalidad Distrital de


Catache, y a las obligaciones de supervisin en l establecidas
17.

Durante la gestin de Gregorio Santos Guerrero se autoriz la suscripcin del Convenio de


Transferencia Financiera para Ejecucin de Obra Pblica entre el Gobierno Regional de
Cajamarca y la Municipalidad Distrital de Catache de la Provincia de Santa Cruz N 0082011-GR.CAJ/GGR. En el referido convenio se estableci en su Clusula Quinta (413) la
obligacin de la supervisin en la ejecucin de los proyectos de electrificacin para los que se
autoriz la transferencia econmica, habindose comprometido a designar coordinadores
tcnicos y financieros, aspecto que fue incumplido por parte del Gobierno Regional, dado que
de la informacin recibida y revisada no se ha advertido la existencia de documento que
revele la participacin de los citados coordinadores en el seguimiento de la ejecucin de la
obra.

18.

En base al Convenio antes mencionado, el seor Gregorio Santos Guerrero en su calidad de


Presidente Regional de Cajamarca- omiti disponer la supervisin en la ejecucin de los
proyectos de pequeos sistemas de electrificacin El Tingo y Tayapampa en Catache,
circunstancia que bien pudo coadyuvar al irregular manejo econmico, sobrevalorizacin de
las obras y presunto favorecimiento a las empresas consorciadas.

Irregularidades en los procesos de seleccin y en la ejecucin de las obras.


19.

413

Los procesos de licitacin antes mencionados fueron financiados por el Gobierno Regional de
Cajamarca mediante el Convenio de Transferencia Financiera para Ejecucin de Obra
Pblica entre el GORECAJ y la Municipalidad Distrital de Catache de la Provincia de Santa
Cruz N 008-2011-GR.CAJ/GGR, convenio que fue suscrito por el entonces Gerente General
Regional de Cajamarca, seor Aldo Ral Pereyra Romo, y el entonces Alcalde de Catache,
seor Amrico Monteza Villegas.

Registro 604, folio 6.

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20.

Para llevar adelante los procesos de licitacin pblica, el ex alcalde de la Municipalidad


Distrital de Catache, seor Amrico Monteza Villegas, nombr a los mismos miembros del
Comit Especial para ambos procesos (414), segn el siguiente detalle:
Miembros titulares:
Jaime Uema Rivas (08418271)
Edwin Quispe Arias (16630420)
Josu Nuez Romero (41625174)

Presidente.
Miembro.
Miembro.

Miembros suplentes:
Luis Alejandro Manrique Chvez (40530518)
Gusmn Ayala Mena (16662859)
Genaro Decidero Vsquez Hernndez (16727249)

Presidente.
Miembro.
Miembro.

21.

Dentro de los hechos se encuentra la contratacin directa por parte del ex Alcalde de Catache
de personal ajeno a la Municipalidad para conducir los procesos de licitacin, tal como lo han
manifestado tanto el seor Luis Alejandro Manrique Chvez (415), as como el seor Jaime
Uema Rivas (416), habiendo sido designado, este ltimo, incluso, como presidente del Comit
Especial (417).

22.

Los dos proyectos convocados a licitacin pblica para la construccin de pequeos sistemas
de electrificacin fueron adjudicados a las mismas empresas relacionadas con el entorno del
seor Martn Belaunde Lossio, las cuales conformaron dos (02) consorcios, denominados
CONSORCIO EL TINGO (418) y CONSORCIO TAYAPAMPA (419), ambos representados por
los seores Vctor Humberto Jaramillo Alva y Lorenzo Eduardo Fernndez Villa,
respectivamente, y conformados (420) segn el siguiente detalle:

23.

414
415
416
417
418
419
420

A & S Ingeniera y Construccin S.A.C. (Representante Legal: Hamilton Escudero


Escudero).
Consorcio Paramonga S.A. (Representante Legal: Hamilton Escudero Escudero).
Fervi Rent S.A.C. (Representante Legal: Lorenzo Eduardo Fernndez Villa).
Teknicas Constructora E.I.R.L. (Representante Legal: Vctor Humberto Jaramillo
Alva).

Dentro de los hechos irregulares en la realizacin de los procesos de seleccin, se pueden


mencionar:

Registro 555-I, folios 9-10 y Registro 554, folios 55-56. Resolucin de Alcalda N 496-2011/MDC-A para el proyecto de El Tingo del 21.11.2011 y
Resolucin de Alcalda N 482-2011/MDC-A para el proyecto Tayapampa del 18.11.201.
32 Sesin Ordinaria del 07.07.2015 (folio 109).
32 Sesin Ordinaria del 07.07.2015 (folio 126).
Registro 554, folios 55-56.
Registro 554, folios 187-191.
Registro 554, folios 27-31.
Registro 554, folios 149-155.

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421
422
423
424
425
426
427
428

a)

El 18.11.2011 se emiti la Resolucin de Alcalda N 482-2011/MDC-A, que resolvi


conformar el Comit Especial para la ejecucin de la obra construccin de sistema
elctrico de los caseros Tayapampa (421).

b)

El 21.11.2011 se emiti la Resolucin de Alcalda N 496-2011/MDC-A, por el que se


resolvi conformar el Comit Especial para la ejecucin de la obra construccin de
sistema elctrico de los caseros El Tingo (422).

c)

El 21.11.2011 se emiti la Resolucin de Alcalda N 497-2011-MDC/A, que aprob


la ejecucin de la obra construccin de sistema elctrico de los caseros El Tingo y de
la obra Construccin del pequeo sistema elctrico para los caseros Tayapampa
(423).

d)

El 21.11.2011 se emiti Informe N 269-2011-/JPP-MDC por el que se indic la


disponibilidad presupuestal para el proceso de licitacin pblica de Tayapampa (424),
Licitacin Pblica N 003-2011-CE-MDC.

e)

El 22.11.2011 se emiti el Informe N 034-2011-MDC-ABAS por el que se inform de


la disponibilidad presupuestal para el proceso de licitacin de El Tingo (425), Licitacin
Pblica N 002-2011-CE-MDC.

f)

El 23.11.2011 se emiti Resolucin de Alcalda N 500-2011/MDC-A, por el que se


aprob el expediente de contratacin de la Licitacin Pblica N 003-2011-CE-MDC
Tayapampa (426), con el valor referencial de S/. 3423,031.45 (tres millones
cuatrocientos veintitrs mil treinta y uno y 45/100 nuevos soles).

g)

El 23.11.2011 se emiti Resolucin de Alcalda N 502-2011/MDC-A, por el que se


aprob el expediente de contratacin de la Licitacin Pblica N 002-2011-CE-MDC
El Tingo (427), con el valor referencial de S/. 4383,737.13 (cuatro millones trecientos
ochenta y tres mil setecientos treinta y siete y 13/100 nuevos soles).

h)

El 24.11.2011 se emiti Acta de Instalacin del Comit Especial para la Licitacin


Pblica N 002-2011-CE-MDC, proceso de licitacin de El Tingo LP N 002-2011CE-MDC (428).

Registro 554, folios 55-56.


Registro 555, folios 9-10.
Registro 554, folios 57-58.
Registro 555, folios 1347.
Registro 555, folios 11
Registro 555, folio 1355-1356.
Registro 555, folios 14-15.
Registro 555 folio 16.

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i)

El 24.11.2011 se emiti Acta de elaboracin y aprobacin de las Bases para proceso


de licitacin de El Tingo Licitacin Pblica N 002-2011-CE-MDC (429).

j)

El 25.11.2011, el seor Jaime Uema Rivas, Presidente del Comit Especial, remiti el
Informe N 001-2011-CE-MDC, al entonces Alcalde de Catache, seor Amrico
Monteza Villegas, adjuntando el proyecto de bases del proyecto El Tingo para su
aprobacin (430).

k)

El 25.11.2011, el Alcalde emiti la Resolucin de Alcalda N 505-2011-MDC-A (431),


por la que aprob la modificacin del Plan Anual de Contrataciones de la
Municipalidad Distrital de Catache, para el Ejercicio Fiscal 2011, a efectos de incluir el
proceso de seleccin del proyecto El Tingo.

l)

El 25.11.2011 mediante Resolucin de Alcalda N 508-2011-MDC-A, el Alcalde de


Catache, seor Amrico Monteza Villegas (432), aprob la modificacin del Plan Anual
de Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Catache, para el Ejercicio Fiscal
2011, a efectos de incluir el proceso de seleccin de Tayapampa.

24.

Como se puede observar de los hechos detallados, el entonces Alcalde de la Municipalidad


Distrital de Catache, primero conform un Comit Especial para llevar a cabo los procesos de
licitacin los dos proyectos de electrificacin, e inmediatamente despus aprob la ejecucin
de la obra; cuando la normatividad vigente seala que primero debe aprobarse la ejecucin
de la obra y luego designarse al comit que dirigir los procesos.

25.

Asimismo, se observa que luego de que la administracin inform de la disponibilidad


presupuestal, al da siguiente se aprob el expediente tcnico con el valor referencial, cuando
los criterios tcnicos de la elaboracin del perfil de la obra resultaban de suma importancia
para hacer las evaluaciones correctas de si la empresa que estaba encargada de suministrar
la energa elctrica tena o no la capacidad de abastecimiento, si se contaba con un proyecto
adicional para gestionar y suscribir las contrataciones de servidumbre de uso en aquellos
terrenos donde se iba a proceder a colocar los postes de la red elctrica. De manera
intempestiva se decidi viabilizar un proyecto carente de la evaluacin tcnica pertinente.

26.

Igualmente, se puede advertir cmo la precipitacin de la administracin de la Municipalidad


Distrital de Catache, liderada por el entonces Alcalde seor Amrico Monteza Villegas,
permiti que se instalara el Comit Especial, que elaborara el proyecto de bases, lo elevara
para su aprobacin y se encontraran con la imposibilidad de registrar el proceso y convocarlo
como licitacin pblica, a pesar que dichos proyectos de construccin de sistemas elctricos
para caseros no formaba parte del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Distrital
de Catache del ao 2011.

429
430
431
432

Registro 555, folio 17.


Registro 555, folio 18.
Registro 555, folios 1202-1203.
Registro 554, folios 60-62.

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27.

Los proyectos de electrificacin no consideraron dentro del perfil la necesidad de contar con
la autorizacin de ELECTRONORTE S.A., empresa que deba confirmar su capacidad para
abastecer a los nuevos sistemas de electrificacin que la Municipalidad de Catache pretenda
instalar en los distintos caseros que comprendan los proyectos El Tingo y Tayapampa. Este
hecho se corrobora con la Carta-CT-2012-143-EAJH/RO que remiti el Ingeniero Enrique A.
Julca Hinostroza (Residente de Obra el Consorcio Tayapampa) al Ingeniero Neder Juregui
Villar (Jefe de supervisin de H&H Ingenieros Consultores S.A.), con copia a la Municipalidad
informndoles () para hacer de su conocimiento reiteradamente que la Supervisin y/o
Municipalidad Distrital de Catache, deben comunicar a la concesionaria Electronorte SA que
la contratista CONSORCIO TAYAPAMPA, est realizando la ejecucin de la Obra
Electrificacin del PSE TAYAPAMPA en cumplimiento del Contrato de Obra N 003-2011CE-MDC (433).

28.

Por otro lado, mediante Carta RP-342-2013 del 18.03.2013, Electronorte S.A. (434) puso en
conocimiento del seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa, representante del Consorcio El
Tingo, algunas observaciones al proyecto de instalacin del sistema elctrico en los caseros
de Catache, sealando entre otras- la falta de documentos que acrediten los contratos o
acuerdos de servidumbres por parte de los propietarios de los terrenos en lugares donde
deba colocarse los postes de la red, as como la no presentacin del respectivo Certificado
de Inexistencia de Restos Arqueolgicos en los lugares a instalar los postes del sistema
elctrico.

29.

De igual forma, en el proceso de Licitacin Pblica N 2-2011/CEP-MDC, para el proyecto de


El Tingo se recibi la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento COOPEX N 00337-2011 (435) por el
monto de S/. 438,373.72 (cuatrocientos treinta y ocho mil trecientos setenta y tres y 72/100
nuevos soles) de fecha 23.12.2011; vulnerndose as el Art. 155 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones con el Estado. Sin embargo, lejos de rechazar esta Carta Fianza, la entidad la
recibi y esper a que el postor la reemplazara por la Carta Fianza N 4410032346 del
BANBIF en vez de declarar nulo el proceso.

30.

Por otro lado, de acuerdo a la documentacin remitida mediante Oficio N 166-2015-MDC/A y


a las explicaciones brindadas por el actual Alcalde de la Municipalidad Distrital de Catache,
seor Hctor Campos Ugaz (436), los montos de la ejecucin de los sistemas de
electrificacin, en el caso del proyecto Tayapampa (437) que vari de S/. 3719,109.00 (tres
millones setecientos diecinueve mil ciento nueve y 00/100 nuevos soles) a S/. 8602,009.87
(ocho millones seiscientos dos mil nueve y 87/100 nuevos soles) (438); y en el proyecto El
Tingo que vari de S/. 4703,454.00 (cuatro millones setecientos tres mil cuatrocientos

433
434
435
436
437
438

Registro 554, folio 47.


Registro 555, folios 1333-1338.
Registro 555, folio 1111.
Registro 554, folio 1.
Registro 554, folio 3 y 24.
Registro 555, folios 1922-1926.

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cincuenta y cuatro y 00/100 nuevos soles) a S/. 9333,892.31 (nueve millones trecientos
treinta y tres mil ochocientos noventa y dos y 31/100 nuevos soles) (439), sin que exista mayor
sustento para ello.
31.

Dentro de los procesos de ejecucin de las obras de instalacin de sistemas de


electrificacin, se hicieron pblicas las denuncias sobre supuestos depsitos que el seor
Lorenzo Fernndez Villa (empresario vinculado al seor Martn Antonio Belaunde Lossio)
realiz a favor de Amrico Monteza Villegas; aspecto que ha sido confirmado por el seor
Lorenzo Fernndez Villa, habiendo precisado en un primer momento que se trat de un
prstamo personal, para finalmente admitir que vena siendo extorsionado por el aludido
Alcalde, cuando seala:
El seor FERNNDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo
El seor FERNNDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo. () qu pasa, le voy a ser un poco ms claro: yo
tengo problemas con la municipalidad, donde el seor alcalde me rescinde el contrato. Me rescinde los
contratos sin tener un por qu. Y quiero que esto quede claro, porque el seor alcalde a m me vena
extorsionando: "que yo le de plata, le de plata". Entonces, yo, al no acceder a eso, al no acceder a eso,
entonces l hace y me rescinde el contrato.
Luego de ah, (), le dije: "Mira, yo tengo ac tus vouchers que t me has pedido prstamo y hasta
ahora no me has devuelto, ().
Entonces, yo le dije: "Mira, ve, esto es as, yo con esto que tengo ac, y con toda sinceridad le dije y
les digo a ustedes tambin, con estos voucher yo me voy a ir al Poder Judicial, a denunciarte a ti lo
que ests haciendo.
().
Entonces l al ver que yo le dije eso, me dice: "A ver, mndame las pruebas por un correo". Dame el
correo, y le envi un correo, le envi los voucher, y todo; ah recin l dio su marcha atrs y me llam a
conversar (440).

De acuerdo a la informacin propalada por los medios de comunicacin, se hizo pblico el


correo electrnico enviado por Lorenzo Fernndez Villa a Eduardo Secln Orrego del
09.12.2012, solicitndole la intermediacin del seor Martn Antonio Belaunde Lossio ante el
entonces Alcalde de la Municipalidad Distrital de Catache, a fin de evitar la ejecucin de las
Cartas Fianzas; respecto de lo cual el seor Fernndez Villa ha sealado que decidi
escribirle correos al seor Secln Orrego porque le resultaba difcil ubicar a Martn Antonio
Belaunde Lossio (441). Seal tambin haber remitido al correo del seor Secln Orrego,
copia de los pagos realizados al seor Monteza Villegas.
32.

439
440
441

De igual modo, es importante sealar que para llevar a cabo los aludidos procesos de
seleccin se debi contar con la autorizacin para la extensin del servicio elctrico, pues la
empresa deba confirmar si contaba con la capacidad de abastecimiento energtico para
cubrir este servicio en los caseros de la zona de Catache.

Registro 555, folios 1084-1091.


32 Sesin Ordinaria del 07.07.2015.
32 Sesin Ordinaria del 07.07.2015.

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

Personas intervinientes.
33.

En los hechos sealados, han intervenido las siguientes personas:

El seor Martn Antonio Belaunde Lossio.

Entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio:


Eduardo Francisco Secln Orrego (recibi correo de Lorenzo Fernndez
Villa).
Corporacin Asia S.A.C. (pago hospedaje de Vctor Humberto Jaramillo Alva
en el Gran Hotel Continental).
Lorenzo Eduardo Fernndez Villa (reunin con Martn Belaunde Lossio, y
representante legal del Consorcio Tayapampa y Fervi Rent S.A.C.)
Vctor Humberto Jaramillo Alva (reunin con Martn Belaunde Lossio, y
representante legal del Consorcio Tingo y Teknicas Constructora E.I.R.L.).

En el GORECAJ:
Gregorio Santos Guerrero (Presidente Regional que decidi la transferencia
de recursos).
Hilario Porfirio Medina Vsquez (ex Consejero Regional y participante de la
reunin en Gran Hotel Continental, actual Gobernador Regional).
Aldo Ral Pereyra Romo (Gerente General Regional).

En la Municipalidad Distrital de Catache:


Amrico Gustavo Monteza Villegas (Alcalde).
Jaime Uema Rivas (Presidente del Comit Especial).
Edwin Quispe Arias (miembro del Comit Especial).
Josu Nez Romero (miembro del Comit Especial).

Personas privadas:
Hamilton Escudero Escudero (representante legal A&S Ingeniera y
Construccin S.A.C. y Consorcio Paramonga S.A.).

Imputaciones y presuntas responsabilidades.


34.

Por las consideraciones precedentes, en las Sesiones Ordinarias 30, 31 y 36 de


19.06.2015, 01.07.2015 y 22.07.2015, respectivamente, la presente Comisin Investigadora
otorg la condicin de investigados a los seores Martn Antonio Belaunde Lossio,
Corporacin Asia S.A.C., Eduardo Francisco Secln Orrego, Vctor Humberto Jaramillo
Alva, Lorenzo Eduardo Fernndez Villa, Amrico Gustavo Monteza Villegas y Gregorio
Santos Guerrero en virtud de las imputaciones fcticas y jurdicas referidas al presente Caso
que han sido precisadas en los respectivos Documentos de Determinacin de la Condicin

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de Investigado, en los que adems- se seala que existe la necesidad de desarrollar una
actividad investigadora sobre diversos aspectos para cada uno de ellos (442);
35.

36.

442
443
444
445

De los descargos orales y los documentos presentados ante esta Comisin Investigadora en
su condicin de investigados- de los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Corporacin
Asia S.A.C., Vctor Humberto Jaramillo Alva, Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y Gregorio
Santos Guerrero, en las Sesiones Ordinarias 34 (del 14.07.2015), 37-C (del 07.08.2015),
38-A (del 11.08.2015) y 38-B (del 14.08.2015) (443), y los descargos escritos de Amrico
Gustavo Monteza Villegas y Lorenzo Eduardo Fernndez Villa (444); se puede concluir:
a)

El seor Martn Antonio Belaunde Lossio habra sido el gestor de las coordinaciones
en las licitaciones objeto de investigacin, para que el entonces Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Catache, Amrico Monteza Villegas y los seores Lorenzo
Eduardo Fernndez Villa y Vctor Humberto Jaramillo Alva empresarios privados-,
pudieran reunirse en el Gran Hotel Continental.

b)

Los proyectos El Tingo y Tayapampa fueron licitados sin el estudio tcnico completo,
razn por la cual la ejecucin de las obras termin siendo un despropsito en el que
ni siquiera se tom en consideracin que la zona no cuenta con la red elctrica y
menos con el servicio de suministro de energa-.

c)

En la actualidad, los caseros comprendidos en los proyectos El Tingo y Tayapampa


no cuentan con servicio elctrico, a pesar del dinero invertido no hay sistema de
electrificacin, contando slo con postes colocados, tal como lo ha informado el
actual Alcalde de la Municipalidad Distrital de Catache (445).

d)

En base al aludido Convenio de Transferencia Financiera para Ejecucin de Obra


Pblica entre el GORECAJ y la Municipalidad Distrital de Catache de la Provincia de
Santa Cruz N 008-2011-GR.CAJ/GGR, la omisin de la supervisin en la ejecucin
de los proyectos sistemas de electrificacin, El Tingo y Tayapampa en Catache, por
parte del GORECAJ coadyuv al irregular manejo econmico, sobrevalorizacin de
las obras y presunto favorecimiento de las empresas consorciadas.

Habindose otorgado la condicin de investigados por el presente Caso a los seores


Amrico Gustavo Monteza Villegas, Gregorio Santos Guerrero, Lorenzo Eduardo Fernndez
Villa y Vctor Humberto Jaramillo Alva, de la contrastacin de las declaraciones sealadas y
de la documentacin obrante en el acervo de la presentacin Comisin Investigadora se
puede concluir las supuestas responsabilidades:

Registro D.V. 004.


El seor Eduardo Francisco Secln Orrego no ha declarado como investigado por haber pedido reprogramacin, ante lo cual se le solicit remitiera
sus descargos por escrito, teniendo como lmite el da 26.08.2015.
El seor Amrico Gustavo Monteza Villegas present su descargo el da 26.08.2015 (Registro 1116).
El seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa present su descargo el da 27.08.2015 (Registro 1123).
Registro 554, folio 1.

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a)

Respecto de los seores Amrico Gustavo Monteza Villegas y Gregorio Santos


Guerrero:
i.

Responsabilidad poltica en su condicin de Titular de la Municipalidad


Distrital de Catache y del GOREMAD, respectivamente, encargados de velar
por el buen manejo de los recursos de dichos Gobiernos Sub-Nacionales y el
adecuado desempeo de sus funcionarios.

ii.

Responsabilidad administrativa funcional:

iii.

446

Como consecuencia de los hechos descritos, queda establecida la


presunta responsabilidad administrativa del Titular de Pliego y los
funcionarios intervinientes, por cuanto el Artculo 5 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N 184-2008-PCM, establece que estn a cargo de las
contrataciones el Titular de la Entidad, para estos efectos el Titular de
Pliego, el rea usuaria, el rgano encargado de las contrataciones y
el Comit Especial encargado de seleccionar al proveedor de los
bienes, servicios u obras (446).

A esto debe agregarse las infracciones a incisos 1, 2, 3, 6 y 8 del


Artculo 6, e incisos 2, 4, 5 y 6 del Artculo 7 de la Ley del Cdigo de
tica de la Funcin Pblica, Ley N 27815; a los Artculos 2 literal d),
16 literales a), c) y f) y 19 de la Ley Marco del Empleo Pblico, Ley
N 28175, vigente hasta el ao 2013; y el Artculo 39 literales a), b) y
d) de la Ley del Servicio Civil, Ley N 30057, vigente a partir de 2013

Responsabilidad penal:

Existen indicios suficientes para abrir investigacin penal a Gustavo


Monteza Villegas por la presunta comisin del delito de Colusin
tipificado en el Artculo 384 del Cdigo Penal.

Existen indicios suficientes para abrir investigacin penal a Gregorio


Santos Guerrero Amrico por la presunta comisin del delito de
Omisin, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificado en el
Artculo 377 del Cdigo Penal.

Es de destacar que aun cuando el mencionado Artculo 5 del Reglamento, en concordancia con el Artculo 5 de la Ley de Contrataciones, seala
que el Titular de Pliego puede delegar mediante Resolucin la autoridad que la norma le otorga, excepto la aprobacin de exoneraciones, la
declaracin de nulidad de oficio y las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra y otros supuestos establecidos en el Reglamento; no es
menos cierto que el Artculo 68 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, establece el deber de vigilancia de la autoridad
administrativa delegante y podr ser responsable con el delegado, por culpa en la vigilancia. En el caso de autos ha quedado acreditada la directa
intervencin del Titular de Pliego en los procesos de seleccin y por ende su responsabilidad en las infracciones administrativas descritas o su
omisin inexcusable en las delegaciones que haya emitido.

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Sin perjuicio de la adecuacin a otros tipos penales que de los


hechos descritos determine el ministerio pblico y de la intervencin
de personas no comprendidas directamente en la investigacin en
razn de su naturaleza parlamentaria.

En el caso del seor Martn Antonio Belaunde Lossio y las personas que conforman su
entorno (Eduardo Francisco Secln Orrego, Corporacin Asia S.A.C., Lorenzo Eduardo
Fernndez Villa y Vctor Humberto Jaramillo Alva), sus presuntas responsabilidades sern
precisadas en el acpite respectivo.
37.

Para efectos de las responsabilidades administrativas establecidas, es necesario remitir copia


del presente Informe Final a la Contralora General de la Repblica, a efectos que dicha
Entidad obre conforme el procedimiento de sancin de responsabilidad administrativa
funcional, regulado por la Ley N 29622 y por los Artculos 22 literal d) y 45 de la Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control, Ley N 27785, garantizndose as la intervencin
de un rgano contralor independiente para la determinacin de responsabilidades e
imposicin de sanciones, de ser el caso y de una instancia autnoma e independiente para la
tramitacin y resolucin de las apelaciones, a cargo del Tribunal Superior de
Responsabilidades Administrativas.

38.

Con relacin a dems personas que habran participado en los hechos referidos en el
presente Caso y que no han tenido la condicin de investigados en la presente investigacin
en sede parlamentaria, se recomienda remitir al Ministerio Pblico y a la Contralora General
de la Repblica copia del presente Informe para que dentro sus atribuciones- procedan a
realizar las acciones que les correspondan.

3.2

CASO CORONEL GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA

A finales del ao 2014, diversos medios de comunicacin realizaron denuncias periodsticas


relacionadas con la presunta participacin del seor Martn Antonio Belaunde Lossio en procesos de
contrataciones con el Estado a travs de distintas empresas vinculadas a l, las mismas que, segn
refieren los medios de comunicacin, habran sido favorecidas en las contrataciones realizadas con
distintas instituciones estatales como gobiernos regionales, municipales, entre otros.
Dentro de la informacin difundida se halla la publicacin que present el diario Per21, a travs de la
nota periodstica Belaunde Lossio: Empresas cercanas a l licitaron por S/.2 mil millones (447), en la
edicin que fue difundida el 01.12.2014, nota que incluy un cuadro resumen denominado
Contrataciones de empresas cercanas a Belaunde Lossio con el Estado desde el 2011. El referido
cuadro consign la obra Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la
Avenida Municipal del Distrito de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa que fue licitada por la
447

Fuente: Per 21, Lunes 01 de diciembre del 2014, Pg. 2 y 3. http://peru21.pe/politica/martin-belaunde-lossio-empresas-cercanas-licitaron-s2-milmillones-2205410

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Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, por la suma de S/. 7842,857.00
(siete millones ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete y 00/100 nuevos soles),
proceso en el que obtuvo la buena pro la empresa Antalsis S.L. Sucursal Per.
En base a la documentacin obtenida por esta Comisin Investigadora, el Caso Coronel Gregorio
Albarracn Lanchipa se constituye a partir de los siguientes hechos:
Licitacin Pblica N 07-2013-MDCGAL para la contratacin de la ejecucin de obra
Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal del
Distrito de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, en Tacna.
1.

Mediante Resolucin de Gerencia Municipal N 423-2013-GM/MDCGAL del 02.09.2013 (448),


se aprob el estudio definitivo del Proyecto de Inversin pblica Mejoramiento de la
Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal del Distrito de Coronel
Gregorio Albarracn Lanchipa cuyo presupuesto fue elaborado al mes de mayo de 2013 por
un total de S/. 8951,326.35 (ocho millones novecientos cincuenta y un mil trecientos
veintisis y 35/100 nuevos soles), siendo el caso que en el mismo documento se aprob el
expediente tcnico de obra del Proyecto Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la
Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal del Distrito de Coronel Gregorio Albarracn
Lanchipa por un total de S/.7842,857.08 (siete millones ochocientos cuarenta y dos mil
ochocientos cincuenta y siete y 08/100 nuevos soles); debiendo la obra ejecutarse por
administracin indirecta (proceso pblico de seleccin) en un plazo mximo de trecientos
treinta (330) das calendario.

2.

Mediante Resolucin de Gerencia Municipal N451-2013/MDCGAL del 19.09.2013 se aprob


la dcimo octava modificacin del Plan Anual de Contrataciones del ao 2013 en su versin
dcimo novena (XIX), incluyndose los procesos seleccionados en el sexto considerando:
Proyecto Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la Avenida
Municipal del distrito de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa por un total de S/.
7842,857.08 (siete millones ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete
con 08/100 nuevos soles) (449).

3.

Mediante Memorndum N723-2013-GM-MDCGAL del 20.09.2013, suscrito por el Gerente


Municipal, Ing. Luis Castrejn Chvez, se aprob el expediente de contratacin del
proceso de seleccin (450).

4.

Con Resolucin de Gerencia Municipal N471-2013-MDCGAL del 23.09.2013 (451), se


design a los miembros titulares encargados de la conduccin de los procesos de seleccin
de la Licitacin Pblica, que se conform segn el detalle:

448
449
450
451

Registro 458, Tomo I, folio 1058-1060.


Registro 572, folios 81.
Registro 458, tomo I, folio 001041.
Registro 458, tomo I, folio 1039.

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Miembro Titulares:
Jos Carlos Torres Venegas
Elan Roberto Loayza Gallegos
Alexander Sabino Mlaga Rodrguez

Presidente
Miembro
Miembro

Miembros Suplentes:
Daro Valencia Candia
Skayrit a. Vilca Maquera
Emilio Luis Bilbao Mlaga

Presidente Suplente
Suplente
Suplente

5.

El acto de instalacin de los miembros del Comit Especial se llev a cabo en la misma fecha
de su designacin es decir, el 23.09.2013, entre las 12:00 y las 16:00 horas-, segn registra
el acta correspondiente; siendo el caso que, una vez reunidos los miembros, inmediatamente
procedieron a elaborar y aprobar el proyecto de bases para el proceso de Licitacin Pblica
N 07-2013-MDGAL, tal como se registra en el Acta de Instalacin del Comit Especial y
Aprobacin de Elaboracin de Bases, documento que se encuentra suscrito por Daro
Valencia Candia, como presidente y Elan Roberto Loayza Gallegos y Alexander Sabino
Mlaga Rodrguez, como miembros (452).

6.

Es de sealar que el presidente del Comit Especial, Jos Carlos Torres Venegas, a travs
de la Carta N 094-2013-CEP-MDCGAL del 23.09.2013 a las 15:23 horas-, remiti al
Gerente Municipal, Luis Castrejn Chvez, el proyecto de las bases de la Licitacin Pblica
N 07-2013-MDGAL, con el siguiente detalle: Que de acuerdo al Expediente de Contratacin
aprobado con MEMORANDO N 723-2013-GM-MDGAL de fecha 20 de Septiembre del
presente Ao, el Comit Especial Permanente designado mediante RESOLUCIN DE
GERENCIA MUNICIPAL N 310-2013-MDCGAL, del 18 de junio de 2013. Asimismo, y
luego de elaborar el proyecto de Bases Administrativas para la Primera Convocatoria de la
LICITACIN PBLICA N 007-2013-MDCGAL por procedimiento clsico, dio trmite de los
actuados ante el titular de la Entidad para su aprobacin y de esta forma efectuar la
convocatoria ().

7.

Respecto a lo sealado en el prrafo anterior, corresponde precisar:


a)

452

La recepcin de la Carta N 094-2013-CEP-MDCGAL, emitida por el presidente del


Comit Especial al Gerente Municipal, registra como fecha y hora 23.09.2013 a las
15:23 horas, lo que quiere decir que el proyecto de las bases para el proceso fueron
remitidas a dicha gerencia antes que los miembros del Comit Especial terminaran de
aprobarlo, dado que de acuerdo al registro del acta correspondiente (Acta de
Instalacin del Comit Especial y Aprobacin de Elaboracin de Bases)- la reunin
tuvo lugar entre las 12:00 y las 16:00 horas, por lo que el proyecto de las bases del
proceso no pudo ser alcanzado antes de las 16:00 horas.

Registro 458, tomo I, folio 1009.

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b)

La Carta N 094-2013-CEP-MDCGAL remitida por el presidente del Comit Especial,


Jos Carlos Torres Venegas, consigna dentro de su contenido una Resolucin de
Gerencia Municipal y fecha que no corresponde a la designacin de los miembros del
Comit Especial.

8.

Atendiendo a la Carta N 094-2013-CEP-MDCGAL que emiti el presidente del Comit


Especial, Jos Carlos Torres Venegas, al Gerente General, Luis Castrejn Chvez, para la
aprobacin de las bases del proceso de Licitacin Pblica N 07-2013-MDGAL, este
funcionario suscribi el Memorando N 747-2013-GM-MDGAL del 25.09.2013, aprobando las
mismas.

9.

Lo observable en este aspecto es que el cronograma que se aprob y se colg en la pgina


del SEACE registra el 24.09.2013 como fecha de convocatoria, lo que quiere decir que el
da en que se convoc al proceso de Licitacin Pblica N 07-2013-MDGAL, las bases an
no estaban aprobadas (453):
Actividad

fecha inicio

fecha fin

Convocatoria
Registro de participantes
Presentacin de consultas
Absolucin de consultas
Formulacin de observaciones a las bases
Absolucin de observaciones
Integracin de bases
Presentacin de propuestas
Calificacin y evaluacin de propuestas
Otorgamiento de la buena pro

24.09.2013
25.09.2013
25.09.2013
04.10.2013
09.10.2013
18.10.2013
24.10.2013
04.11.2013
05.11.2013
07.11.2013

24.09.2013
25.09.2013
01.10.2013
04.10.2013
15.10.2013
18.10.2013
24.10.2013
04.11.2013
06.11.2013
07.11.2013

10.

Sobre lo sealado es pertinente observar la celeridad con la que se dieron los actos
administrativos, bsicamente en la misma fecha 23.09.2013, la designacin del Comit
Especial, la instalacin del mismo, la elaboracin del proyecto de las bases y su inmediata
aprobacin por parte de los miembros del Comit Especial; celeridad sta que rompen la
lgica de un procedimiento correcto, si se tiene en consideracin la complejidad del proyecto
de Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal
del Distrito de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa y la envergadura de la inversin,
aspectos que requeran de un profundo estudio de los requisitos tcnicos que en principio
deban estar claramente definidos en las bases.

11.

En tal sentido, llama la atencin que la administracin convoque un proceso de licitacin


pblica sin las bases aprobadas por el funcionario responsable, colgando un cronograma que
tambin careca de aprobacin, manipulando fecha y documentos con un despropsito

453

Registro 458, tomo I, folio 1004. Fuente: SEACE. http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml

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totalmente distante de los correctos fines de la administracin de una entidad pblica y al


margen de los intereses de la entidad.
Integracin de Bases.
12.

Luego de la publicacin de la convocatoria, los postores interesados se registraron para el


proceso de Licitacin Pblica N 07-2013-MDGAL de acuerdo al orden de adquisicin de las
bases:

Antalsis S.L., Sucursal del Per.


Muoz Prez Mariano Francisco.
J y J Contratistas Generales S.A.C.
G & A Ingeniera y Negocios S.A.C.
Contratistas Generales Gustavo S.A.C.
Contratistas Generales & Minera LYR S.A.C.

13.

Es preciso mencionar que a partir del Acta de Postergacin de la LP N 07-2013-MDGAL


del 18.10.2013, el proceso de seleccin fue conducido por el seor Daro Valencia Candia
(454).

14.

Con el Acta de Absolucin de Consultas del 25.10.2013, el Comit Especial (455) dio
respuesta a cuatro (04) observaciones del postor Mariano Francisco Muoz Prez, y ocho
(08) observaciones del postor J y J Contratistas Generales S.A.C. (456), donde bsicamente
baj los estndares de las propuestas de los profesionales que inicialmente estaban
solicitando.

15.

Mediante acta del 30.10.2013, los miembros del Comit Especial dieron a conocer que se
haban realizado las modificaciones de las bases, de acuerdo a la absolucin de
observaciones, con lo que las bases quedaban integradas y por lo tanto deban ser
publicadas en la pgina del SEACE (457).

16.

Resulta oportuno sealar que a partir del Acta del 21.10.2013 (458), el Presidente suplente
pas a dirigir el proceso de seleccin de la Licitacin Pblica N 07-2013-MDGAL
Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal del
distrito de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa.

454
455
456

457
458

Mediante Resolucin de Alcalda N 373-2013-MDCGAL del 17.09.2013, el Ing. DARIO VALENCIA CANDIA fue designado como Gerente de
Ingeniera y Obras (Registro 572, folio 79).
Registro 458, tomo I, folio 960
Debe indicarse que en el proceso en el que la empresa Antalsis S.L. se present como parte del Consorcio Carlos F. Fitzcarrald en Madre de Dios,
y que result ser postor nico, la empresa J y J Contratistas Generales S.A.C. tambin se inscribi como postor, elabor sus observaciones pero
no se present a la entrega de propuestas.
Registro 458, tomo I, folio 931.
Registro 458, folios 971.

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

17.

Llama la atencin que, pese a existir un cronograma del proceso de licitacin aprobado como
parte de las bases, el Comit Especial bajo la conduccin del Presidente suplente- haya
generado cuatro (04) postergaciones sin mayor sustento tcnico, bajo los siguientes
argumentos: a) por motivos de cargas laborales y, b) por complejidad de las observaciones.

18.

Durante este proceso no deja de llamar la atencin el hecho de que la administracin del
municipio y, principalmente, el Comit Especial, inicialmente hayan establecido toda una
estrategia de celeridad para conducir el proceso, superponiendo das, omitiendo procesos y
manipulando documentos; y en un segundo momento, promuevan una desaceleracin en la
conduccin del mismo a travs de postergaciones diversas, al margen de lo aprobado en las
bases, en el cronograma del proceso de Licitacin Pblica N 07-2013-MDGAL (459).

Acta de apertura de propuestas tcnicas y econmicas, y otorgamiento de buena pro.


19.

Luego de algunas postergaciones adicionales, por razones de fallas del sistema elctrico del
SEACE, motivos de salud del notario (460), cargas laborales, complejidad de las
observaciones, entre otros; el proceso se reinici el 08.11.2013 (461) quedando registrados en
el Acta de Presentacin de Propuestas y Apertura de Propuesta Tcnica la acreditacin de
participantes:
Antalsis S.L., Sucursal del Per
Muoz Prez Mariano Francisco
J y J Contratistas Generales S.A.C.
G & A Ingeniera y Negocios S.A.C.
Contratistas Generales Gustavo S.A.C.
Contratistas Generales & Minera LYR S.A.C.

Se present
No se present
No se present
No se present
No se present
No se present

20.

Luego de dar cuenta del registro de participantes, el Comit Especial verific la entrega de la
propuesta tcnica del nico postor e, inmediatamente despus de constatar que el mismo
cumpla con los requerimientos tcnicos mnimos, se procedi con la apertura del sobre con
la propuesta econmica, contando para ello con la presencia de la Notaria Pblica, la misma
que dej constancia que dentro del expediente se consignaron los ttulos profesionales
expedidos por universidades extranjeras.

21.

Mediante Acta de Evaluacin de Propuesta Econmica y Otorgamiento de Buena Pro del


11.11.2013, el Comit Especial se otorg la buena pro a la empresa Antalsis S.L., Sucursal
del Per (462).

459
460
461
462

Registro 458, tomo I, folio 1004.


Registro 458, tomo I, folios 930-931.
Registro 458, tomo II, folios 1181-1182.
Registro 458, tomo II, folios 1179 1180.

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Suscripcin del contrato.


22.

Con fecha 22.11.2013, el Gerente Municipal, Luis Castrejn Chvez y el representante de


Antalsis S.L., Sucursal del Per, seor Javier Vilario Garca, suscribieron el Contrato para la
Ejecucin de la Obra Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la
Avenida Municipal Distrito Coronel Gregorio Albarracn Tacna por un monto de
S/.7842,857.08 (siete millones ochocientos cuarenta y dos ochocientos cincuenta y siete y
08/100 nuevos soles) (463).

23.

Es importante indicar que en su declaracin ante esta Comisin Investigadora, el seor Luis
Castrejn Chvez seal no conocer al seor Javier Vilario Garca y que no coincidieron
al momento de la suscripcin del contrato, llamando la atencin que hayan manifestado lo
mismo tanto el ex Alcalde, seor Santiago Florentino Curi Velsquez (464), como los ex
funcionarios de la referida Municipalidad, quienes tuvieron a su cargo la responsabilidad de
hacer efectiva la suscripcin del contrato, como el ex Gerente de Logstica, Elan Roberto
Loayza Gallegos (465), o quien tuvo a su cargo la supervisin de la obra como el ex
Subgerente de Supervisin y Liquidacin de Obras, Alexander Donato Madariaga (466); razn
por la cual resultan extraas las circunstancias en las que no habiendo el seor Javier
Vilario Garca tratado con ningn funcionario o servidor- se lleg a firmar el contrato para la
Ejecucin de la Obra Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la
Avenida Municipal distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa Tacna, resultando
apropiado lo sealado por el seor Luis Castrejn Chvez, ex Gerente Municipal, en el
sentido que no es correcto suscribir contratos vinculados a la Municipalidad fuera de sus
instalaciones (467).

24.

De acuerdo a lo establecido en la Clusula Dcimo Quinta del contrato resultante del proceso
de Licitacin Pblica N 07-2013-MDGAL (468), se estipul que el contratista era el
responsable de planear y ejecutar el trabajo, de la eficiencia de los equipos a emplear en la
ejecucin de la obra asegurando el ritmo apropiado y la calidad satisfactoria, mientras en la
Clusula Vigsimo Cuarta se estableci la responsabilidad entre las partes, estipulando que
el incumplimiento injustificado por una de las partes generara el resarcimiento econmica a
favor de la otra.

25.

Se debe advertir que el aludido Contrato no contemplaba la autorizacin de


subcontrataciones para la ejecucin de la obra, no existiendo adems- ningn dispositivo
dentro de las bases del proceso que contemple la posibilidad de realizar subcontrataciones.

463
464
465
466
467
468

Registro 458 Tomo II folio 001185.


7 Sesin Descentralizada en Tacna del 03.07.2015 (p. 24).
7 Sesin Descentralizada en Tacna del 03.07.2015 (p. 66-67).
7 Sesin Descentralizada en Tacna del 03.07.2015 (p. 51-63).
7 Sesin Descentralizada en Tacna del 03.07.2015 (p. 44).
Registro 569, folio 281.

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Ejecucin de obra, incumplimientos


26.

De acuerdo a la documentacin recibida por parte de la Municipalidad Distrital Coronel


Gregorio Albarracn Lanchipa, la obra se inici el 05.09.2013 y deba culminar el 30.10.2014
(469).

27.

En el Informe 041-2015-RFRQ-IO-SGSLP/MDGAL TACNA, del 18.02.2015 (470), se seala


lo siguiente:
a)

Mediante Resolucin de Gerencia Municipal N 583-2013-MDCGAL del 22.11.2013


se design al Ing. Ral Flores Aquepucho como Inspector de Obra.

b)

La supervisin externa se inici el 23.04.2014, tal como se consign en el asiento del


Cuaderno de Obras N 109 del Supervisor.

c)

Refiere que existi una irregularidad respecto de la Supervisin Externa, pues la


Entidad debi convocar a un proceso de seleccin para la contratacin de la misma,
en forma paralela a la convocatoria de la ejecucin de obra, tal como se establece en
la normativa de contrataciones.

d)

Se emiti la Carta N 346-2013-ADM-SGSLP-MDCGAL del 26.12.2013 por parte del


Ing. Alexander Donato Madariaga, Sub Gerente de Supervisin y Liquidacin de
Proyectos de la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa
dirigido al seor Javier Vilario Garca, representante Legal de Antalsis S.L., Sucursal
del Per, requirindole el cumplimiento de la presencia fsica de los profesionales
propuestos para que ejerzan funcin en la obra, solicitndole expresamente que en
caso de cambio de profesionales, esta variacin deba contar con autorizacin de la
Entidad.

e)

Se emitieron los Informes N 068-2014-RFA-IO-SGSLP-GM/MDCGAL, N 144-2014RFA-IO-SGSLP-GM/MDCGAL y N 153-2014-RFA-IO-SGSLP-GM/MDCGAL del


28.02.2014, 11.04.2014 y 23.04.2014, respectivamente, emitidas por el Ing. Ral
Flores Aquepucho, inspector de la Obra por Contrata, por los que comunic que no
se estara cumpliendo con la presencia fsica de los profesionales propuestos en
el Anexo 10 de la propuesta tcnica (declaracin Jurada de personal propuesto para
la ejecucin de obra):
Gerente de Obra
Residente de obra
Asistente de Residente

469
470

:
:
:

Ing. Civil Amlcar Abarca Quispe


Ing. Civil Mariano Roberto Garca Loaiza
Ing. de Caminos, canales y puertos
Juan Antonio Martnez Caballero

Registro 458, folios 512-521.


Registro 458, folios 531-544, suscrito por Roberto Felipe Romero Quispe.

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Especialista en Mecnica

Especialista en Medio ambiente

Especialista en Seguridad de Obra

Ing. de Caminos, canales y puertos Jos


Vicente Pedre Aneiros
Ing. de Caminos, canales y puertos Rubn
Costoya Novo
Ing. de Caminos, canales y puertos
Alejandro Manteiga Casas

28.

Mediante Carta N 041-2014-CDI/RL del 01.08.2014, la Supervisora Consorcio de


Ingeniera comunic al Ing. Alexander Donato Madariaga Dueas, Sub Gerente de
Supervisin y Liquidacin de Proyectos, la falta de permanencia en la obra del personal
propuesto en el proceso de seleccin por parte del Contratista Antalsis S.L., Sucursal del
Per (471), habiendo tambin remitido diversas cartas a la Municipalidad: Carta N 38-2014CDI/RL del 01.08.2014 (472), Carta N 044-2014-CDI/RL del 05.08.2014 (473), Carta N 0482014-CDI/RL del 13.08.2014 (474), y Carta N 051- 2014-CDI/RL del 14.08.2014 (475).

29.

Se puede apreciar que no hubo voluntad por parte de la empresa Antalsis S.L, Sucursal del
Per de cumplir con las condiciones del contrato a las que se comprometi, a pesar que la
administracin de la comuna formul desde diciembre de 2013 a mayo de 2014- reiteradas
solicitudes para que los profesionales ofrecidos en su propuesta tcnica se presenten
fsicamente en la obra; a lo que se debe sumar la complacencia por parte de la Municipalidad
al no exigir el cumplimiento del contrato, llamando la atencin que a pesar de las reiteradas
solicitudes y el permanente incumplimiento por parte del contratista, la administracin de la
Municipalidad no haya decidido resolver el contrato por incumplimiento y resguardar los
intereses de su Entidad.

30.

Dentro de la plana de profesionales que se indic que prestaran sus servicios para la
ejecucin de la obra en comentario, se consign al Asistente de Residente, Ing. Juan Antonio
Martnez Caballero; al Especialista en Mecnica de suelos, Ing. Jos Vicente Pedre Aneiros;
Especialista en Medio ambiente, Ing. Rubn Costoya Novo; y el Especialista en Seguridad de
Obra, Ing. Alejandro Manteiga Casas.

31.

Es el caso que en la Disposicin N 05-2014-MP-2 DP-FPMC-GAL-T del 25.09.2014,


respecto al Caso N 2906010612-2014-572-0, emitido por la Fiscal Provincial (T) del
Segundo Despacho de la Fiscala Provincial Mixta Corporativa del Distrito de Gregorio
Albarracn Lanchipa, Patricia de la Cruz (476), se consign el Oficio N197-2014MIGRACIONES-JZTAC del 29.04.2014 emitido por el Certificador de la Superintendencia
Nacional de Migraciones, Carlos Alberto Ziga Carrasco, informando que los seores Juan
Antonio Martnez Caballero, Jos Vicente Pedre Aneiros, Rubn Costoya Novo y Alejandro

471
472
473
474
475
476

Registro 458, folio 333.


Registro 458, folio 327.
Registro 458, folio, 326.
Registro 458, folio 323.
Registro 458, folio 321.
Registro 569, folios 151-159.

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Manteiga Casas no registraban movimiento migratorio en el Per (477), siendo este mismo
documento el que se ha consignado en la Disposicin N 082015-FEDECOF suscrita por
Virginia Salas Mendoza, Fiscal Corporativa Especializada (478).
32.

De lo sealado, se puede colegir la falta absoluta de inters de la administracin de la


Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa en cuidar y proteger el buen
uso de los recursos econmico de su comuna, y se evidencia la falta de compromiso en
cumplir sus obligaciones y la bsqueda de una ventaja desmedida en detrimento de los
intereses del Estado por parte de la empresa Antalsis S.L. Sucursal del Per.

33.

El incumplimiento de Antalsis S.L. Sucursal del Per respecto a la oferta y al compromiso que
asumi de contratar a ingenieros con un perfil determinado gener el inicio de los
incumplimientos en la ejecucin de la obra que excedieron a la capacidad de espera de la
Municipalidad, ante lo cual la administracin omiti reaccionar a tiempo y solicitar la
resolucin del contrato.

Paralizaciones injustificadas de Obra Intervencin Econmica.


34.

477

478
479
480

Adicionalmente al Informe N 041-2015-FRRQ-IO-SGSL/MDGAL-TACNA del 18.02.2015


(479), se emitieron distintos documentos por los cuales la Entidad y la supervisora Consorcio
Ingeniera dieron cuenta de cada una de las paralizaciones de obra y retrasos en los que
incurri la contratista, segn el siguiente detalle:
a)

Mediante Carta N 019-2014-CDI/RL del 17.06.2014, la supervisin externa


Consorcio Ingeniera comunic al Ing. Alexander Donato Madariaga Dueas, Sub
Gerente de Supervisin y Liquidacin de Proyectos, que el da 17.06.2014 fue
paralizada la obra por segunda vez sin justificacin alguna por parte del Contratista.

b)

Mediante Carta N 028-2014-CDI/RL del 21.07.2014 el supervisor externo dio cuenta


de la paralizacin injustificada de la obra (480), la cual gener la Carta N 324-2014GM-MDCGAL del 25.07.2014 por la que el Gerente Municipal solicit a la empresa
Antalsis S.L., Sucursal del Per una justificacin sobre la tercera paralizacin sin
causa aparente.

c)

Mediante Informe N 1923-2014-ADMD-SGSLP-GM-MDCGAL del 25.07.2014, la


Subgerencia de Supervisin y Liquidacin de Proyectos comunic a la Gerencia
Municipal que ya exista un retraso en la ejecucin de la obra lo cual originara la
aplicacin de las penalidades.

Disposicin N05-2014-MP-2DF-FPMC-GAL-T del 25.09.2014 de la Fiscala Provincial Mixta de Gregorio Albarracn Lanchipa donde se
encuentran el resultado de las diligencias preliminares dispuestas, en los seguidos contra los que resulten responsables por presunto delito contra
la administracin de justicia en la modalidad de falsa declaracin en procedimiento administrativo en agravio del Estado.
Registro 569, folios 167-196.
Registro 458, folio 531.
Registro 458 folio 332.

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481

d)

Mediante Carta N 044-2014-CDI/RL del 05.08.2014, la empresa de supervisin


externa comunic al Ing. Alexander Donato Madariaga Dueas, Sub gerente de
Supervisin y Liquidacin de Proyectos, que el da 22.07.2014 se reiniciaron los
trabajos de obra, por cuarta paralizacin de obra, una vez superados los problemas
internos de la parte administrativa de la empresa contratista Antalsis S.L. Sucursal del
Per, por causales imputables al Contratista y ajenas a la supervisin (481).

e)

Mediante Carta Notarial N 471-XII del 13.08.2014 se otorg a la empresa Antalsis


S.L., Sucursal del Per un plazo para la presentacin de la subsanacin de
observaciones del calendario de obra acelerado, bajo apercibimiento de resolver el
contrato, el mismo que venca el 29.08.2014, por lo que en dicha fecha debi de
informar el cumplimiento del requerimiento efectuado.

f)

Mediante Informe N 2245-2014-ADMD-SGSLP-GM-MDCGAL del 25.08.2014 el Sub


Gerente de Supervisin y Liquidacin de Proyectos inform al Gerente Municipal, que
mediante Carta N 070-2014-ASLSP del 19.08.2014, la empresa Antalsis S.L.,
Sucursal del Per remiti el cronograma acelerado reformulado al Consorcio
Ingeniera.

g)

Mediante Carta N 049-2014-CDI/RL del 13.08.2014, el Supervisor comunic a la


empresa Antalsis S.L., Sucursal del Per sobre el incumplimiento de la subsanacin
de observaciones al cronograma acelerado de obra.

h)

Mediante Carta N 053-2014-CDI/RL del 21.08.2014, el Supervisor indic que dicho


cronograma fue revisado y evaluado, por lo que es aprobado.

i)

Mediante Carta N 054-2014-CDI/RL del 21.08.2014, el Supervisor emiti opinin


sobre el estado situacional de la obra, por atrasos injustificados en obra por parte
del Contratista.

j)

Mediante Informe N 2528-2014-ADMD-SGSLP-GM-MDCGAL del 22.08.2014, la Sub


Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Proyectos comunic y recomend a la
Gerencia Municipal que se proceda a la intervencin econmica de la obra de oficio
por lo cual se debe expedir la resolucin correspondiente.

k)

Mediante Informe N 006-2014-JAMB-SGSLP-GM-MDCGAL del 25.08.2014, el


Abogado Jos Menndez Bohrquez, como asesor legal de la Subgerencia de
Supervisin, inform y concluy que los profesionales deban permanecer en la obra,
debe esperarse el plazo otorgado por la Carta Notarial N 471 para el caso de
incumplimiento de subsanacin del Calendario de Avance Acelerado de Obra y que
con respecto a las paralizaciones de obra injustificadas debe procederse a

Registro 458 folio 332.

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determinar el tiempo efectivo de las mismas para el respectivo clculo de


penalidades.

482

l)

Mediante Carta N 371-2014-GM-MDCGAL del 29.08.2014, la Gerencia Municipal


notific al Supervisor Externo para que hiciera el seguimiento y control de plazos
por esta Entidad a la Empresa Antalsis S.L. Sucursal del Per.

m)

Mediante Carta N 207-2014-ADMD-SGSLP-GM-MDCGAL del 03.09.2014, se remiti


copia de la Carta N 058-2014-CDI/RL a travs de la cual el Consorcio Ingeniera,
como supervisor de la obra, remiti opinin acerca de la paralizacin en la
ejecucin de la obra iniciada el 01.08.2014 y por espacio de cinco (05) das, a efecto
de que tenga presente para los fines correspondientes.

n)

Mediante Informes N 1701-2014-IJCHV-SGOM-GM-MDCGAL y N 1812-2014IJCHV-SGOM-GM-MDCGAL de 18 y 03.09.2014, respectivamente, la Sub Gerencia


de Obras y Mantenimiento inform a la Gerencia de Ingeniera y Obras expresndole
un serio y reiterativo atraso en su avance fsico.

o)

Mediante Carta N 113-2014-CDI/RL del 12.12.2014, el supervisor de obra comunic


a la Municipalidad la paralizacin por sexta vez de las labores en todos los frentes de
la obra, advirtiendo del desinters de la contratista por reiniciar los trabajos
atendiendo a razones imputables a ella (los proveedores se encontraban reclamando
sus pagos por los materiales suministrados a la obra, incumplimiento con la presencia
fsica de los profesionales propuestos, sobre todo el administrador de la obra lo cual
vena originando las medidas que tomaron los proveedores, entre otros) (482).

p)

Mediante Carta N 606-2014-GM-MDCGAL del 16.12.2014, la Gerencia Municipal


comunic al Supervisor Externo sobre el descargo por la sexta paralizacin de obra
en referencia al Informe N 042-2014-JAMB-SGSLP-GM-MDCGAL y Carta N 1232014-ASLSP, sealando que de conformidad con el Art. 197 y en el numeral 51 de
anexo de definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado- las
valorizaciones tienen el carcter de pagos que se realiza atendiendo la cuantificacin
del avance fsico en la ejecucin de la obra por un periodo determinado; por lo que el
pago efectivo de estas no constituye condicin alguna necesaria para la continuidad
de las prestaciones a cargo del contratista, siendo as no pueden ser consideraciones
como fuentes de financiamiento de la obra.

q)

Mediante Informe N 3603-2014-ADMD-SGSLP-GM-MDCGAL del 22.12.2014, el Sub


Gerente de Supervisin y Liquidacin de Proyectos inform al Gerente de Ingeniera
y Obras con respecto al monitoreo realizado por la Sub Gerencia de Obras y

Registro 458, folio 530.

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Mantenimiento el da 24.11.2014- que no se encontr ninguno de los profesionales


propuestos y responsables de la ejecucin fsica y supervisin de la obra.
35.

La ejecucin de la obra correspondiente a la Licitacin Pblica N 07-2013-MDGAL tuvo ms


de seis (06) paralizaciones en diversas oportunidades, las mismas que se produjeron
independientemente de la omisin de la prestacin de servicios por parte de los profesionales
ofrecidos- porque la empresa Antalsis S.L. Sucursal del Per, aun cuando no estaba
autorizada, subcontrat los servicios de diferentes empresas a las que no pag, como es el
caso de VCP& CONTRATISTAS GENERALES, MAQUICONSOP S.A.C., TRANSPORTES &
AGREGADOS VELASQUEZ y TECSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (483); siendo el
caso que, al no recibir sus pagos por los servicios prestados a favor de Antalsis S.L. Sucursal
del Per, estos subcontratistas decidieron paralizar la obra.

36.

Es en estas circunstancias en las que el seor Froiln Condori Mamani, representante de


MAQUICONSOP S.A.C., recibi la llamada del seor Arturo Antonio Belaunde Lossio,
quien le solicit continuar con la ejecucin de la obra prometindole abonarle los pagos
pendientes, hecho que no se produjo. Esta informacin ha sido corroborada por el propio
seor Arturo Belaunde Lossio en sus declaraciones (484), quien ha sealado sobre Froiln
Condori Mamani, nunca hemos tenido contacto personal alguno, no lo conozco, nunca lo he
visto. Al seor Florin Condori Mamani lo llam por gentileza, porque el seor Javier Vilario
a quien me present el seor Joao Costa de Castro me llam pidiendo que lo apoyara dado
que haba parado la obra y no es la primera vez que yo lo haba llamado al seor Condori.

37.

De acuerdo a los hechos descritos y los informes anotados sobre las paralizaciones y atraso
en las obras, la Municipalidad emiti la Resolucin de Gerencia Municipal N 353-2014GM/MDCGAL del 26.09.2014 por la que resolvi aprobar la intervencin econmica de oficio
de la obra y designar a Alexander Donato Madriaga Dueas como interventor de la obra (485).

Solicitud de Arbitraje.
38.

Se debe indicar que la Contratista, mediante Carta N 001/2014 del 11.12.2014 (486) solicit a
la Cmara de Comercio de Tacna que se inicie un proceso arbitral contra la Municipalidad
Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa por un monto re calculable de
S/.4000,000.00 (cuatro millones y 00/100 nuevos soles), sujetndose a la clusula vigsimo
stima del contrato por proceso N 009-2013-MDCGAL.

39.

Al respecto, es preciso acotar que esta decisin de la empresa contratista perjudic una vez
ms a la Entidad y le gener una ventaja econmica adicional, dado que el hecho de recurrir
a un proceso arbitral trajo como consecuencia inmediata la imposibilidad de la ejecucin de

483
484
485
486

Registro 573, folios 1 127.


38-B Sesin Ordinaria 38 del 14.08.2015 (p. 53).
Registro 458, folio 359.
Registro 569, folio 117.

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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Decenio de las personas con discapacidad en el Per
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las Cartas Fianzas, quedando la Entidad sujeta a la espera del resultado que arroje el laudo
arbitral correspondiente.
40.

Los hechos descritos han sido el resultado de la desidia y falta de inters por parte de la
administracin de la Municipalidad en salvaguardar los recursos econmicos de la Entidad a
travs de las distintas actuaciones de los funcionarios del gobierno local conduciendo un
proceso lleno de irregularidades al no verificar el cumplimiento de los requisitos tcnicos
establecidos en las bases situacin que llev a aceptar una oferta con profesionales sin
capacidad para ejercer en el Per- y, adems, al no exigir el cumplimiento de las obligaciones
de la contratista lo que desbord en atrasos injustificados y prdidas para la Entidad.

41.

Pese a tomar conocimiento de los incumplimientos reiterados de la contratista, la


administracin de la Municipalidad no opt por la resolucin oportuna del contrato, hechos
que finalmente conllevaron a que la contratista iniciara el proceso arbitral para solucionar el
conflicto. Esta situacin le gener una ventaja econmica a la contratista en contraposicin a
los intereses de la Entidad, quien result imposibilitada de ejecutar las cartas fianzas a su
favor.

Personas intervinientes.
42.

En los hechos sealados, han intervenido las siguientes personas:

El seor Martn Antonio Belaunde Lossio.

Entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio:


Antalsis S.L. Sucursal del Per.
Javier Vilario Garca (firma de contrato).
Arturo Antonio Belaunde Lossio (realiz llamada a subcontratistas de la
obra).

En la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa:


Santiago Florentino Curi Velsquez (Alcalde).
Jos Carlos Torres Venegas (Presidente del Comit Especial).
Elan Roberto Loayza Gallegos (Gerente de Logstica y miembro del Comit
Especial).
Alexander Sabino Mlaga Rodrguez (miembro del Comit Especial).
Daro Valencia Candia (Presidente suplente del Comit Especial).
Luis Castrejn Chvez (Gerente Municipal).
Alexander Donato Madariaga Dueas (Subgerente de Supervisin y
Liquidacin de Obras).
Ral Flores Aquepucho (Inspector de obra).
Marco Antonio Castro Pizango (Ingeniero residente de la obra).

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Ivn Jess Chambe Vega (Subgerente de Obras y Mantenimiento).


Csar Narciso Gallegos Gallegos (Gerente Municipal).
Leyver Adrin Gutirrez Mamani (Gerente Municipal).

Personas privadas:
Ronal Ral Reguera Chvez (representante del Supervisor Consorcio
Ingeniera)
Froiln Condori Mamani (representante de MAQUICONSOP S.A.C., recibi
llamada de Arturo Antonio Belaunde Lossio).

Imputaciones y presuntas responsabilidades.


43.

Por las consideraciones precedentes, en las Sesiones Ordinarias 30, 35 y 36 de


19.06.2015, 05.08.2015 y 22.07.2015, respectivamente, la presente Comisin Investigadora
otorg la condicin de investigados a los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Arturo
Antonio Belaunde Lossio, Antalsis S.L. Sucursal del Per, y Santiago Florentino Curi
Velsquez, en virtud de las imputaciones fcticas y jurdicas referidas al presente Caso que
han sido precisadas en los respectivos Documentos de Determinacin de la Condicin de
Investigado, en los que adems- se seala que existe la necesidad de desarrollar una
actividad investigadora sobre diversos aspectos para cada uno de ellos (487);

44.

De los descargos orales y los documentos presentados ante esta Comisin Investigadora en
su condicin de investigados- de los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Arturo
Antonio Belaunde Lossio, Antalsis S.L. Sucursal del Per, y Santiago Florentino Curi
Velsquez, en las Sesiones Ordinarias 38-A (del 11.08.2015) y 38-B (del 14.08.2015), y los
descargos escritos de Santiago Florentino Curi Velsquez, Antalsis S.L. Sucursal del Per y
Arturo Antonio Belaunde Lossio (488); se puede concluir:

487
488

489

a)

El seor Martn Antonio Belaunde Lossio habra estado detrs de la buena pro
obtenida por la empresa Antalsis SL Sucursal del Per en el proceso aludido con la
Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, advirtindose
adems- la intervencin del seor Arturo Antonio Belaunde Lossio hermano del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio- en algunos actos de negociacin con
empresas sub contratistas vinculadas a este proceso contractual.

b)

De acuerdo al Informe N 041-2015-RFRQ-IO-SGSLP/MDCGAL del 18.02.2015 (489),


el estado situacional de la obra en comentario presenta a Octubre de 2014- un
Avance fsico del 39.68% (equivalente a S/. 3111,704.69) y un Pendiente de

Registro D.V. 004.


El seor Santiago Florentino Curi Velsquez present su descargo el da 14.08.2015 (Registro 945).
El seor Javier Vilario Garca present descargo de la empresa Antalsis S.L. Sucursal del Per el da 24.08.2015 (Registro 1057).
El seor Arturo Antonio Belaunde Lossio present su descargo el da 26.08.2015 (Registro 1110).
Registro 548, folios 531-544.

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ejecucin del 60.32% (equivalente a S/. 4731,152.39); habiendo sido el plazo de


ejecucin de la obra de 330 das, que se inici el 05.12.2013 y debi culminar el
31.10.2014; lo cual significa que la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio
Albarracn Lanchipa desembols dinero de sus arcas, para una obra que no slo no
ha sido ejecutada, sino que adems- viene causando graves consecuencias en la
vida diaria de los pobladores de la zona de Huerto de Vignani, en Tacna, que tiene
que convivir con montculos de arena y piedras que obstruyen el acceso a sus
viviendas.

45.

Habindose otorgado la condicin de investigado por el presente Caso al seor Santiago


Florentino Curi Velsquez, de la contrastacin de las declaraciones sealadas y de la

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documentacin obrante en el acervo de la presentacin Comisin Investigadora se puede


concluir las supuestas responsabilidades:
a)

Respecto del seor Santiago Florentino Curi Velsquez:


i.

Responsabilidad poltica en su condicin de Titular de la Municipalidad


Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, encargado de velar por el
buen manejo de los recursos de dicho Gobierno Sub-Nacional y el adecuado
desempeo de sus funcionarios.

ii.

Responsabilidad administrativa funcional:

iii.

490

Como consecuencia de los hechos descritos, queda establecida la


presunta responsabilidad administrativa del Titular de Pliego y los
funcionarios intervinientes, por cuanto el Artculo 5 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N 184-2008-PCM, establece que estn a cargo de las
contrataciones el Titular de la Entidad, para estos efectos el Titular de
Pliego, el rea usuaria, el rgano encargado de las contrataciones y
el Comit Especial encargado de seleccionar al proveedor de los
bienes, servicios u obras (490).
A esto debe agregarse las infracciones a incisos 1, 2, 3, 6 y 8 del
Artculo 6, e incisos 2, 4, 5 y 6 del Artculo 7 de la Ley del Cdigo de
tica de la Funcin Pblica, Ley N 27815; a los Artculos 2 literal d),
16 literales a), c) y f) y 19 de la Ley Marco del Empleo Pblico, Ley
N 28175, vigente hasta el ao 2013; y el Artculo 39 literales a), b) y
d) de la Ley del Servicio Civil, Ley N 30057, vigente a partir de 2013.

Responsabilidad penal:

Existen indicios suficientes para abrir investigacin penal por la


presunta comisin del delito de Colusin tipificado en el Artculo 384
del Cdigo Penal.

Sin perjuicio de la adecuacin a otros tipos penales que de los


hechos descritos determine el ministerio pblico y de la intervencin

Es de destacar que aun cuando el mencionado Artculo 5 del Reglamento, en concordancia con el Artculo 5 de la Ley de Contrataciones, seala
que el Titular de Pliego puede delegar mediante Resolucin la autoridad que la norma le otorga, excepto la aprobacin de exoneraciones, la
declaracin de nulidad de oficio y las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra y otros supuestos establecidos en el Reglamento; no es
menos cierto que el Artculo 68 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, establece el deber de vigilancia de la autoridad
administrativa delegante y podr ser responsable con el delegado, por culpa en la vigilancia. En el caso de autos ha quedado acreditada la directa
intervencin del Titular de Pliego en los procesos de seleccin y por ende su responsabilidad en las infracciones administrativas descritas o su
omisin inexcusable en las delegaciones que haya emitido.

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de personas no comprendidas directamente en la investigacin en


razn de su naturaleza parlamentaria.
En el caso del seor Martn Antonio Belaunde Lossio y las personas que conforman su
entorno (Antalsis SL Sucursal del Per, Javier Vilario Garca y Arturo Antonio Belaunde
Lossio), sus presuntas responsabilidades sern precisadas en el acpite respectivo.
46.

Para efectos de las responsabilidades administrativas establecidas, es necesario remitir copia


del presente Informe Final a la Contralora General de la Repblica, a efectos que dicha
Entidad obre conforme el procedimiento de sancin de responsabilidad administrativa
funcional, regulado por la Ley N 29622 y por los Artculos 22 literal d) y 45 de la Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control, Ley N 27785, garantizndose as la intervencin
de un rgano contralor independiente para la determinacin de responsabilidades e
imposicin de sanciones, de ser el caso y de una instancia autnoma e independiente para la
tramitacin y resolucin de las apelaciones, a cargo del Tribunal Superior de
Responsabilidades Administrativas.

47.

Con relacin a dems personas que habran participado en los hechos referidos en el
presente Caso y que no han tenido la condicin de investigados en la presente investigacin
en sede parlamentaria, se recomienda remitir al Ministerio Pblico y a la Contralora General
de la Repblica copia del presente Informe para que dentro sus atribuciones- procedan a
realizar las acciones que les correspondan.

4.

EL SEOR MARTN ANTONIO BELAUNDE LOSSIO Y SUS ACTIVIDADES ILCITAS: SU


ENTORNO COMERCIAL, PERSONAL Y POLTICO

De las denuncias periodsticas y de los hechos materia de esclarecimiento que han sido abordados
por esta Comisin Investigadora, se puede colegir que nos encontramos ante asunto de inters
pblico que compromete diversas instancias y Altos Funcionarios del Estado, siendo un tpico caso
de corrupcin poltica que involucra a los gobernantes y a las personas allegadas al poder en los
sistemas democrticos (491).
En las Sesin Ordinaria 30 y 35 del 19.06.2015 y 05.08.2015, la Comisin Investigadora decidi
otorgar la condicin de investigado al seor Martn Antonio Belaunde Lossio y ampliar las
imputaciones, respectivamente, por la realizacin de actividades ilcitas que tuvieron como propsito
la obtencin de contrataciones irregulares con diversas entidades del Estado a favor de diversas
empresas vinculadas a l, a partir de los siguientes hechos:

491

Bustos Gisbert, Rafael. La recuperacin de la responsabilidad poltica en la lucha contra la corrupcin de los gobernantes: una tarea pendiente. En:
Rodrguez Garca, Nicols y Fabin Caparrs, Eduardo A. (coordinadores). La corrupcin en un mundo globalizado: anlisis interdisciplinar. Ratio
Legis. Salamanca, 2004. pp. 67-85 (p. 68).

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1.

Es de pblico conocimiento la vinculacin poltica del seor Martn Antonio Belaunde Lossio
con el Partido Nacionalista y sus ms importantes lderes polticos, aspecto que queda
corroborado con la siguiente informacin:
a)

En sus declaraciones ante la Comisin Investigadora, los seores Jorge Paredes


Terry (15 Sesin Ordinaria del 26.02.2015) y Perico Colchado Chinchay (23 Sesin
Ordinaria del 15.05.2015), manifestaron que el seor Martin Belaunde Lossio tena
poder de decisin dentro del Partido Nacionalista desde sus inicios.

b)

En la aludida presentacin ante la Comisin Investigadora, el seor Colchado


Chinchay entreg diversa documentacin que evidencia el activo rol que tuvo el seor
Martn Antonio Belaunde Lossio en la reestructuracin de los Comits Provinciales
del Departamento de Ancash (492), aprecindose una credencial que reconoce al
seor Belaunde Lossio como encargado de la reestructuracin de los Comits
Provinciales del Departamento de Ancash, de fecha 16.07.2006, firmada por el seor
Ollanta Humala Tasso, entonces Presidente del Partido Nacionalista Peruano (493).

c)

La seora Mara Asuncin Emilia Valcrcel Acua (conocida periodsticamente como


Maruja Valcrcel), formul declaraciones en el programa periodstico Sin peros en la
lengua (31.05.2015) y en diversos medios escritos de prensa, afirmando que ella fue
testigo presencial de la cercana del seor Belaunde Lossio con la seora Nadine
Heredia afirmando que en el Partido Nacionalista ella era la que mandaba;
afirmaciones que la seora Valcrcel Acua ratific en su declaracin ante la
Comisin Investigadora (32 Sesin Ordinaria del 07.07.2015).

d)

En el ao 2006, al preguntrsele sobre el cambio de comportamiento del seor


Ollanta Humala en el contexto de la campaa de ese ao, el arquitecto Ral Morey
Menacho quien fuera autor del primer Plan de Gobierno del Partido Nacionalistaseal que ello se debe al entorno que lo ha encapsulado. Su mujer (Nadine) es
la que hace y deshace, es muy brava, muy mandona. Adems, ha entrado gente que
ha puesto dinero como Martin Belaunde, que llev 135 mil dlares, as como los
judos que tienen una base discutible (494).

e)

En distintas entrevistas concedidas a diversos medios de comunicacin antes de las


denuncias periodsticas que motivan la creacin de esta Comisin Investigadora (495),
el seor Martin Antonio Belaunde Lossio ha sealado lo siguiente:
i.

492
493
494
495

Ha sido un activo colaborador y aportante en la campaa presidencial del ao


2006 y asesor en la segunda vuelta de la campaa presidencial del ao
2011, en las filas del Partido Nacionalista.

Registro 439.
Registro 439, folio 17.
Fuente: Diario Expreso del 30.05.2006 (Cartula y p. 7) (Registro D.V. 005, folio 1-2).
Entrevistas televisadas en el Programa Sin peros en la lengua del 18.05.2014, y Amrica Noticias del 05.11.2014, ambos de Amrica Televisin.

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ii.
f)

Ha manifestado conocer y tener un grado de amistad con la seora Nadine


Heredia Alarcn y el seor Ollanta Humala Tasso.

Del mismo modo, el seor Ollanta Humala Tasso ya en su condicin de Presidente


de la Repblica- al ser consultado sobre su opinin luego de que el 29.05.2015 se
dispusiera la prisin preventiva del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, seal:
() Primero, no tenemos nada que ver con la Centralita. Al Presidente lo quieren vincular
con todo () En el caso de Martn Belaunde, me preocupa su situacin. l ha colaborado de
manera importante en la campaa en el 2006, de ah se dedic a sus actividades privadas.
Luego colabor en algunos mtines en esta ltima campaa. Me duele la situacin que l
est pasando. Ojal se aclare pronto porque tiene familia (Fuente: Diario Correo del
02.06.2014,
http://diariocorreo.pe/politica/ollanta-humala-me-duele-la-situacion-de-ma27779/).

g)

En su declaracin ante esta Comisin Investigadora (17 Sesin Ordinaria del


20.03.2015), el seor Adrin Villafuerte Macha ex miembro del Partido Nacionalista
y es Consejero Presidencial en temas de Seguridad y Defensa Nacional- seal que
conoci al seor Martn Antonio Belaunde Lossio en la campaa del ao 2006,
cuando se lo present el seor Daniel Abugatts, teniendo entendido que por ser
comunicador- su trabajo era ms con los medios de prensa y los que trabajaban
imagen e informaciones.

h)

En su declaracin como invitada ante esta Comisin Investigadora (26 Sesin


Ordinaria del 29.05.2015), la seora Nadine Heredia Alarcn seal que conoci al
seor Martn Antonio Belaunde Lossio en el 2006 cuando era Secretaria de
Relaciones Internacionales del Partido Nacionalista-, ao en el que se ofreci a
apoyar en temas de difusin y comunicaciones y algunos encargos en temas de
avanzada y, tambin, en abrir bases de campaa, sin tener un cargo directivo ni
pertenecer al Comit Ejecutivo Nacional; siendo el caso que en la campaa del
2011- no tuvo participacin orgnica en el Partido, participando slo en algunos
mtines, pero sin ninguna vinculacin con el comit de campaa.

i)

En sus declaraciones como invitado ante esta Comisin Investigadora (13 y 17


Sesiones Ordinarias del 24.02.2015 y 20.03.2015, respectivamente), el seor Iln
Paul Heredia Alarcn seal que conoci al seor Martn Antonio Belaunde Lossio en
la campaa presidencial del ao 2006, teniendo una presencia bastante activa en la
misma, pero no sabe si estuvo en la del ao 2011, sealando que lo vio en el ao
2009 cuando el seor Belaunde Lossio asisti al velorio de su seor padre.

j)

En su declaracin ante esta Comisin Investigadora (39 Sesin Ordinaria del


21.08.2015), el seor lvaro Gutirrez Cueva seal que conoci al seor Martn
Antonio Belaunde Lossio en febrero del ao 2006 con motivo de la grabacin de un
spot publicitario para la juventud, cuando se acercaron a su casa l y el seor Juan

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Carlos Rivera Ydrog. Luego de ello, apreci el surgimiento de una amistad del seor
Belaunde Lossio con la seora Nadine Heredia Alarcn, con quien organiz ciertas
cosas de las provincias, as como el desempeo de los contactos publicitarios con los
diversos medios de comunicacin. En forma posterior a la primera vuelta, percibi
mayor importancia y protagonismo del seor Belaunde Lossio en el Partido
Nacionalista, siendo el encargado de las avanzadas y las coordinaciones con los
candidatos al Congreso en las diferentes zonas del pas, en las que tambin involucr
a su hermano, el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio. En opinin del seor
Gutirrez, estas avanzadas iniciaron el nexo del seor Belaunde con las regiones.
2.

Por otro lado, en la campaa de las Elecciones Generales del ao 2011, el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio tuvo un rol activo en el Partido Nacionalista, sobre todo en la
segunda vuelta, cuando apoy en el desarrollo de diversas actividades proselitistas en zonas
de interior del pas

3.

Luego de que el seor Ollanta Humala Tasso fuera elegido Presidente de la Repblica para el
perodo 2011-2016, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio despleg una serie de
actividades polticas, comerciales y empresariales en los que aleg ser hombre de confianza
tanto del Presidente de la Repblica como de la seora Heredia Alarcn.

4.

A partir de las relaciones polticas con el Partido Nacionalista, el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio habra logrado concretar diversas contrataciones con diversos entidades del
Estado, a nivel Nacional, Regional y Local, segn el siguiente detalle estructurado por orden
cronolgico:
a)

Municipalidad Distrital de Catache (Cajamarca):


i.

En el ao 2011, la Municipalidad Distrital de Catache llev a cabo los


siguiente procesos de seleccin:

Licitacin Pblica N 002-2011-CEP-MDC (Marco del Decreto de


Urgencia N 054-2011) para la construccin del Sistema Elctrico para
los Caseros El Tingo, El Monte, Picuy, Iscomalca, Nueva Esperanza,
El Azafrn, Villa Florida, La Congona, Miravalle, Sol Andino, Chorro
Blanco y Agomayo, del Distrito de Catache, Santa Cruz, Cajamarca,
adjudicada el 16.12.2011 al CONSORCIO EL TINGO (integrado por
A&S Ingeniera y Construccin S.A.C., Consorcio Paramonga S.A.,
Fervi Rent S.A.C. y Teknicas Constructora E.I.R.L.), por el monto de
S/. 4383,737.17 (cuatro millones trescientos ochenta y tres mil
setecientos treinta y siete y 17/100 nuevos soles), formalizado
mediante Contrato del 03.02.2012.

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ii.

Como se sealara en el acpite pertinente de este Informe Final (Cap. III,


acpite IV.-) Esclarecimiento de los hechos materia de Investigacin, 3.1
Caso Catache), en esta contratacin con la Municipalidad Distrital de
Catache participaron las siguiente personas naturales y jurdicas- del
entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio:

b)

Licitacin Pblica N 003-2011-CEP-MDC (Marco del Decreto de


Urgencia N 054-2011) para la construccin del pequeo Sistema
Elctrico para los Caseros Tayapampa, Piedra Grande, La Playa, La
Laguna, El Verde, El Taure, Cerro Negro y El Sauce, del Distrito de
Catache, Santa Cruz, Cajamarca, adjudicada el 21.12.2011 al
CONSORCIO TAYAPAMPA (integrado por A&S Ingeniera y
Construccin S.A.C., Consorcio Paramonga S.A., Fervi Rent S.A.C. y
Teknicas Constructora E.I.R.L.), por el monto de S/. 3423,031.45
(tres millones cuatrocientos veintitrs mil treinta y uno y 45/100 nuevos
soles), formalizado mediante Contrato del 03.02.2012.

Eduardo Francisco Secln Orrego (recibi correo de Lorenzo


Fernndez Villa).
Corporacin Asia S.A.C. (pago hospedaje de Vctor Humberto
Jaramillo Alva en el Gran Hotel Continental).
Lorenzo Eduardo Fernndez Villa (reunin con Martn Belaunde
Lossio, y representante legal del Consorcio Tayapampa y Fervi Rent
S.A.C.)
Vctor Humberto Jaramillo Alva (reunin con Martn Belaunde Lossio,
y representante legal del Consorcio Tingo y Teknicas Constructora
E.I.R.L.).

Gobierno Regional de Junn (SIMA):


i.

En el ao 2012, el SIMA PER llev a cabo los siguiente procesos de


seleccin:

Proceso de Seleccin por Adjudicacin Directa para terceros N 0072012, para la Construccin de estribos y pilones para el Puente
Comuneros, adjudicada al CONSORCIO PUENTES (integrado por
Antalsis SL y Antalsis Per S.A.C.), por el monto de S/. 2013,728.50
(dos millones tres mil setecientos veintiocho y 50/100 nuevos soles),
formalizado mediante Contrato de Servicios N SP-2012-096 del
20.11.2012 y dos (02) Addendas del 29.01.2014 y 05.03.2014.

Proceso de Seleccin por Adjudicacin Directa para terceros N 0122013-SIMACH, para el Montaje, lanzamiento, pintura de acabado,

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obras de defensa y obras complementarias para el Puente


Comuneros, adjudicado a Antalsis SL Sucursal del Per, por el
monto de S/. 10700,000.01 (diez millones setecientos mil y 01/100
nuevos soles), formalizado mediante Contrato de Servicios N SP2013-068 del 22.07.2013.

ii.

Como se sealara en el acpite pertinente de este Informe Final (Cap. III,


acpite IV.-) Esclarecimiento de los hechos materia de Investigacin, 2.1
Caso Junn), en esta contratacin con SIMA PER participaron las
siguiente personas naturales y jurdicas- del entorno del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio:

c)

Proceso de Seleccin por Adjudicacin Directa para terceros N 0092012-SIMACH para la Construccin de Subestructura Cimentacin,
Va de rodadura, accesos, obras de mitigacin de impacto ambiental,
montaje y lanzamiento del Puente La Eternidad, adjudicado al
CONSORCIO PUENTE ETERNIDAD (integrado por Antalsis SL y
Antalsis Per), por el monto de S/. 5392,756.76 (cinco millones
trescientos noventa y dos mil setecientos cincuenta y seis y 76/100
nuevos soles), formalizado mediante Contrato de Servicios N SP2012-097 del 20.11.2012.

Antalsis Per S.A.C. (parte de Consorcios Puentes y Puente


Eternidad).
Antalsis S.L. (parte de Consorcios Puentes y Puente Eternidad).
Arturo Antonio Belaunde Lossio (envo de correo a Martn Belaunde
Lossio).
Juan Carlos Rivera Ydrogo (visita a SIMA CHIMBOTE).
Carlos Jos Fuyikawa Garca (visita a SIMA CHIMBOTE).
Christian Fernando Rodrguez Linares (recepcion la invitacin de
SIMA PER dirigida a Antalsis Per S.A.C. como Gerente
General).
Jorge Eugenio Bello del Real (representante Corporacin Asia
S.A.C.).
Corporacin Asia S.A.C. (particip en obras civiles Puente
Eternidad).
talo Alejandro Arbul Ortega (suscribi documentos por Antalsis
S.L.).

Gobierno Regional de Madre de Dios:


i.

En el ao 2012, el GOREMAD llev a cabo el siguiente proceso de seleccin:

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

ii.

d)

Licitacin Pblica N 02-2013-GOREMAD para la ejecucin de la


obra Mejoramiento de la infraestructura en la I.E.B.R. Colegio Carlos
Fermn Fitzcarrald de Puerto Maldonado, adjudicada el 30.05.2012,
a favor del CONSORCIO CARLOS F. FITZCARRALD (integrado
por O y M Constructores S.A.C., Trameisa S.R.L., WyM S.A.C.,
Roprucsa Contratistas Generales S.A., Omega Constructores y
Consultores S.A.C. y Antalsis SL), por el monto de S/. 23508,980.65
(veintitrs millones quinientos ocho mil novecientos ochenta y 65/100
nuevos soles), formalizado mediante Contrato N 036-2012GOREMAD/GGR del 03.07.2012.

Como se sealara en el acpite pertinente de este Informe Final (Cap. III,


acpite IV.-) Esclarecimiento de los hechos materia de Investigacin, 2.2
Caso Madre de Dios), en esta contratacin con el GOREMAD participaron
las siguiente personas naturales y jurdicas- del entorno del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio:

Antalsis S.L. (parte de Consorcio Carlos F. Fitzcarrald).

Christian Fernando Rodrguez Linares (fue Gerente Regional de


Infraestructura y husped en el Hotel Wasai, y luego, formalmente,
Jefe de Estudios en Antalsis Per S.A.C.).

Luis Vilario Garca (correos con Olmer Edgardo Mendoza Garca).

Eduardo Francisco Secln Orrego (husped Hotel Wasai y receptor


de correo electrnico).

Olmer Edgardo Mendoza Garca (vinculado en forma directa o a


travs de familiares a las empresas Trameisa S.R.L., Omega
Construcciones S.A.C. y O Y M Construcciones S.A.C., que fueron
parte del Consorcio Carlos F. Fitzcarrald).

Corporacin Asia S.A.C. (pago hospedaje Hotel Wasai).

Grupo Editorial Arena S.A.C. (pago hospedaje Hotel Wasai).

Francisco Alfredo Garca Lozada (representante de empresa


Mendoza Delgado y Consultores S.A.C., y accionista de la empresa
Corporacin Atenea Gaalca S.A.C.).

Gobierno Regional de Cusco:


i.

En el ao 2012, el GORECUS llev a cabo el siguiente proceso de seleccin:

Licitacin Pblica N 052-2012-GR, para la Elaboracin de


Expediente Tcnico y Ejecucin de obra para el Mejoramiento y
ampliacin de los servicios de educacin inicial, primaria y
secundaria de la I.E. Mixta 51037, Virgen del Carmen, de la C.C.
Pillao Matao, Distrito de San Jernimo, Departamento de Cusco,
adjudicado el 28.12.2012, por un monto de S/. 6336,493.00 (seis

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ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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millones trescientos treinta y seis mil cuatrocientos noventa y tres y


00/100 nuevos soles), a favor del CONSORCIO SAN JERNIMO
(integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas Generales S.R.L. y la
seora Doris Esther Flores Vizconde), formalizado mediante Contrato
N 041-2013-GR CUSCO/GG, el 31.01.2013 y una Addenda del
22.11.2013.

Licitacin Pblica N 053-2012-GR CUSCO, para la Elaboracin de


Expediente Tcnico y Ejecucin de la obra para el Mejoramiento de
la oferta de servicios educativos de la Institucin Educativa Primaria
50535 de la Comunidad de Huara Huara, distrito de Ccatca,
Quispicanchis, Departamento de Cusco, adjudicada el 27.12.2012,
por un monto de S/. 3394,509.41 (tres millones trescientos noventa y
cuatro mil quinientos nueve y 41/100 nuevos soles), a favor del
CONSORCIO HUARA HUARA (integrado por Antalsis S.L., C y G
Contratistas Generales S.R.L. y la seora Doris Esther Flores
Vizconde), formalizado mediante Contrato N 040-2013-GR
CUSCO/GG del 31.01.2013 y una Addednda del 07.02.2013.

Licitacin Pblica N054-2012-GR CUSCO, para la Elaboracin de


Expediente Tcnico y Ejecucin de la obra para la Recuperacin de
los servicios educativos en la I.E. 50174, nivel primaria y secundaria,
San Jos, Colca, Centro Poblado de Colca, Distrito de Yanatile,
Colca, Departamento de Cusco, adjudicada el 27.12.2012, a favor
del CONSORCIO COLCA (integrado por Antalsis S.L., C y G
Contratistas Generales S.R.L. y la seora Doris Esther Flores
Vizconde, por un monto de S/. 4486,180.57 (cuatro millones
cuatrocientos ochenta y seis mil ciento ochenta y 57/100 nuevos
soles), formalizado mediante Contrato N 039-2013-GR CUSCO/GG
del 31.01.2013 y una Addenda del 07.02.2013.

Licitacin Pblica N 065-2012-GR, para la Elaboracin de


Expediente Tcnico y Ejecucin de la obra para el Mejoramiento de
la prestacin de servicios educativos de la I.E. de la Comunidad de
Pfoccorhuay, Distrito de Accha-Paruro, Departamento de Cusco,
adjudicada el 27.12.2012, a favor del CONSORCIO ACCHA
PARURO (integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas Generales
S.R.L. y la seora Doris Esther Flores Vizconde, por un monto de S/.
2955,157.51 (dos millones novecientos cincuenta y cinco mil ciento
cincuenta y siete mil y 51/100 nuevos soles), formalizado mediante
Contrato N 042-2013-GR CUSCO/GG del 31.01.2013 y dos (02)
Addendas del 22.11.2013 y 04.08.2013.

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ii.

Como se sealara en el acpite pertinente de este Informe Final (Cap. III,


acpite IV.-) Esclarecimiento de los hechos materia de Investigacin, 2.3
Caso Cusco), en esta contratacin con el GORECUS participaron las
siguiente personas naturales y jurdicas- del entorno del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio:

e)

Antalsis S.L. (parte de los Consorcios San Jernimo, Huara Huara,


Colca y Accha-Paruro).
CyG Contratistas Generales S.R.L. (parte de Consorcio San
Jernimo, Huara Huara, Colca y Accha-Paruro, y por Cartas Fianzas
falsas).
Christian Fernando Rodrguez Linares (envo de bases por correo a
Martn Antonio Belaunde Lossio).
Arturo Antonio Belaunde Lossio (intercambio de correos, y obtencin
de Carta Fianza Consorcio San Jernimo).
Juan Carlos Rivera Ydrogo (representante legal Consorcios San
Jernimo y Accha-Paruro).
Jorge Eugenio Bello del Real (Cartas Fianzas falsas Consorcios
Huara Huara y Colca).
Carlos Jos Fuyikawa Garca (Diario La Primera Cusco).

Instituto Peruano del Deporte (IPD):


i.

En el ao 2013, el Instituto Peruano del Deporte llev a cabo el siguiente


proceso de seleccin:

ii.

AMC Procedimiento Clsico N 4-2013/IPD/OI, para la Elaboracin


del Expediente Tcnico y Ejecucin de la obra Mejoramiento de los
servicios deportivos en el complejo Elas Aguirre, Distrito de Chiclayo,
Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, adjudicada el
15.05.2013 (segunda vez) al CONSORCIO CHICLAYO (integrado
por Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal del Per, Leoncio
Alberto David Aza Gates y Antalsis SL), por el monto de S/.
88834,000.00 (ochenta y ocho millones ochocientos treinta y cuatro
mil y 00/100 nuevos soles), formalizado mediante Contrato de la
Adjudicacin de Menor Cuanta AMC N 004-2013-IPD/UL Derivado
de la Licitacin Pblica N 001-2012-IPD/OI del 21.05.2013.

Como se sealara en el acpite pertinente de este Informe Final (Cap. III,


acpite IV.-) Esclarecimiento de los hechos materia de Investigacin, 1.1
Caso IPD), en esta contratacin con el Instituto Peruano del Deporte
participaron las siguiente personas naturales y jurdicas- del entorno del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio:

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f)

Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa (Tacna):


i.

En el ao 2012, la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn


Lanchipa llev a cabo el siguiente proceso de seleccin:

ii.

g)

Antalsis S.L. (obtuvo la buena pro).


Jorge Eugenio Bello del Real (destinatario de correo electrnico).
Carlos Jos Fuyikawa Garca (alusin en correo electrnico).
Juan Carlos Rivera Ydrogo (representante del Consorcio Chiclayo).

Licitacin Pblica N 0007-2013-MDCGAL, para la obra


Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y
la Avenida Municipal, Distrito de Coronel Gregorio Albarracn
Lanchipa, Tacna, adjudicada el 11.11.2013, a Antalsis SL Sucursal
del Per, por el monto de S/. 7842,857.08 (siete millones
ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete y
08/100 nuevos soles), formalizado mediante Contrato del 22.11.2013.

Como se sealara en el acpite pertinente de este Informe Final (Cap. III,


acpite IV.-) Esclarecimiento de los hechos materia de Investigacin, 3.2
Caso Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa), en esta contratacin con el
Instituto Peruano del Deporte participaron las siguiente personas naturales y
jurdicas- del entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio:

Antalsis S.L. Sucursal del Per.

Javier Vilario Garca (firma de contrato).

Arturo Antonio Belaunde Lossio (realiz llamada a subcontratistas de


la obra).

Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED):


i.

En el ao 2013, el PRONIED llev a cabo el siguiente proceso de seleccin:

Licitacin Pblica N 0033-2013-ED/UE 108 para la Adecuacin,


mejoramiento, sustitucin de la Infraestructura Educativa y
Equipamiento de la Institucin Educativa Francisco Antonio de Zela,
Tacna), adjudicada el 14.03.2014, al CONSORCIO ZELA (integrado
por Obras Hergn y Antalsis Per S.A.C.), por el monto de S/.
28551,228.09 (veintiocho millones quinientos cincuenta y uno mil
doscientos veintiocho y 09/100 nuevos soles), siendo el caso que el
Consorcio Zela no cumpli con presentar los documentos para la
suscripcin del contrato el da 04.04.2014, razn por la cual la Buena
Pro fue otorgada al postor que obtuvo el segundo lugar.

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h)

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL):


i.

En el ao 2014, AGRORURAL llev a cabo el siguiente proceso de seleccin:

Licitacin Pblica N 32-2014-MINAGRI-AGRORURAL para la


ejecucin de la obra Instalacin del servicio de agua del sistema de
riego Amparana-Villoco-Huchia-Sunama en el distrito de Mollepampa,
Provincia de Castrovirreyna, Huancavelica, adjudicada al
CONSORCIO VILLOCO (integrada por Vmac S.A. Sucursal del
Per con el 48%-, Hijos de Terrats Construcciones S.A. Sucursal del
Per con el 48%- y Antalsis Per S.A.C. con el 2%-) luego de que
el ganador de la bueno pro (Consorcio CHINCHEROS) no
suscribiera el respectivo contrato-, por el monto de S/. 4832,818.94
(cuatro millones ochocientos treinta y dos mil ochocientos dieciocho y
94/100 nuevos soles), formalizado por Contrato N 202-2014MINAGRI-AGRORURAL del 17.10.2014.

5.

De las contrataciones aludidas, se puede colegir que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio
ha tenido vnculos comerciales con las empresas del grupo Antalsis en sus diferentes
denominaciones sociales-, conforme lo ha sealado el mismo seor Belaunde Lossio al
declarar su defensa frrea de tales empresas, as como lo afirmado por el seor Christian
Fernando Rodrguez Linares, quien ha declarado que l le enviaba correos electrnicos a
pesar que el seor Belaunde no trabajaba ni tenia participacin en dicha empresa,
sosteniendo adems- que era usual ver en las oficinas de Antalsis al seor Belaunde, una o
dos veces a la semana.

6.

Asimismo, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio ha tenido vnculos comerciales con otras
empresas jurdicas que forman parte de su entorno personal y empresarial en diversas zonas
del pas, como por ejemplo el caso de las empresas vinculadas al seor Olmer Edgardo
Mendoza Garca en Madre de Dios.

7.

En la mayora de contrataciones aludidas es posible advertir que el seor Martn Antonio


Belaunde Lossio en forma directa o por intermedio de personas de su entorno- intervino en
actos preparatorios de los diversos procesos de seleccin en los que particip y/o se encarg
de realizar coordinaciones con los titulares de las entidades respectivas o con los miembros
de los Comits Especiales.

8.

Mediante Oficio N 1057-2015-SUNARP/SG del 16.06.2015, la Superintendencia Nacional de


Registros Pblicos (SUNARP) ha remitido el Informe N 063-2015-SUNARP/OGTI-RHS del
09.06.2015 de la Oficina General de Tecnologa de la Informacin, mediante el cual se
adjunta el Reporte Nacional de Personas Naturales inscritas en los Libros Registrales

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Gestores de Inters Propio y Gestores Profesionales y el Reporte Nacional de Actos


Registrales inscritos desde el 01.01.2006 en los Libros Registrales Gestores de Inters
Propio y Gestores Profesionales, sin que en estos antecedentes figure el nombre del seor
Martn Antonio Belaunde Lossio o ninguna de las personas de su entorno familiar, personal o
comercial (496).
9.

496
497

Por otro lado, se puede sostener que ha existido una vinculacin entre la seora Nadine
Heredia Alarcn y el seor Martn Antonio Belaunde Lossio, segn el siguiente detalle:
a)

El seor Martn Antonio Belaunde Lossio fue fundador y socio de la empresa Todo
Graph S.A.C., con 1056 acciones, conjuntamente con el seor Jorge Chang Soto
(titular de 160 acciones), segn consta de la Partida Electrnica N11917232 del
Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima); persona jurdica
cuya propiedad fue transferida por ambos socios fundadores a los seores Rosa
Helena Heredia Mendoza, Maribel Vela Arvalo y Santiago Gastaadui Ramrez,
conforme se desprende de las declaraciones de los tres referidos (19 y 20 Sesin
Ordinaria del 17.04.2015 y 24.04.2015, respectivamente), todas ellas personas del
entorno de la seora Nadine Heredia Alarcn.

b)

La existencia de estrechas vinculaciones de carcter empresarial, puesto que haban


contratos de trabajo entre empresas vinculadas tanto al seor Martn Antonio
Belaunde Lossio como a su padre Arturo Belaunde Guzmn, con la seora Nadine
Heredia Alarcn, segn el siguiente detalle:
i.

Mediante la empresa Centros Capilares S.A. dedicada a la prestacin de


tratamiento esttico y de salud del cabello, tratamiento de alopecia o calvicie,
y otros servicios conexos (497)- se desembols US$ 50,000.00 (cincuenta mil
y 00/100 dlares americanos) a favor de la seora Nadine Heredia Alarcn
por dos (02) informes de marketing relacionados a dos productos para el
cabello y la piel, cuando se desempe como Gerente General el seor
Jorge Chang Soto que fue nombrado Director y Gerente General el
13.10.2006-.
Al respecto, el seor Chang Soto en su declaracin ante la Comisin
Investigadora (37 Sesin Ordinaria del 07.08.2015)- ha sealado que la
empresa no tena capacidad para hacer un pago de ese monto..

ii.

El seor Arturo Belaunde Guzmn contrat los servicios de la seora Nadine


Heredia Alarcn, por un monto ascendente a US$ 51,840.00 (cincuenta y un

Registro 530, folio 4, y un CD de informacin.


En esta persona jurdica, el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio fue socio fundador con el 33% del capital social-, conjuntamente con Miguel
ngel Garro Barrera (titular del 33% de acciones) y Adel Bellemlih (titular del 34% de acciones), siendo tambin Director (desde la creacin hasta el
25.09.2006) y Gerente General (del 12.09.2005 hasta el 20.09.2006) de la misma, habiendo sido nombrado Presidente del Directorio el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio el 27.09.2006; tal y como se aprecia de la Partida Electrnica N 11793426 de Registro de Personas Jurdicas de la
Oficina Registral de Lima.

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mil ochocientos cuarenta y 00/100 dlares americanos), para realizar un


estudio de prefactibilidad para ver si se poda ingresar al mercado del Per a
travs del aceita de la palma aceitera, aunque en su declaracin ante la
Comisin Investigadora (21 Sesin Ordinaria del 29.04.2015), el seor
Arturo Belaunde Guzmn neg que el monto haya sido el referido (http://ojopublico.com/28/historia-detras-de-las-cuentas-bancarias-de-nadine).
10.

Ambos desembolsos, sobre los que en la declaracin de la seora Heredia Alarcn ante la
Comisin Investigadora (26 Sesin Ordinaria del 29.05.2015) no se profundiz porque la
invitada consider impertinente las preguntas.

11.

Sobre la contratacin de la seora Nadine Heredia Alarcn por la empresa Centros Capilares
S.A., el 14.06.2015, en el programa televisivo La Noticia Rebelde (Canal 2 Latina, Beto
Ortiz), se propal una entrevista a MBL realizada una semana antes de fugar de la casa
conde cumpla arresto domiciliario en La Paz, en la que seal que si le pidi a la seora
Nadine Heredia Alarcn el aludido estudio fue para ayudar a una amiga que, en el ao
2006, no tena trabajo y necesitaba dinero (Para Soluciones Capilares [Heredia] hizo un
primer informe, muy bsico. Si se le contrat y pag por los servicios fue para ayudar a una
amiga, ms que por su sapiencia y brillantez).

12.

Finalmente, en virtud de diversas declaraciones de personas que han comparecido ante la


Comisin Investigadora, se puede colegir que en las contrataciones realizadas entre las
diversas personas jurdicas vinculadas al seor Martn Antonio Belaunde Lossio y diferentes
Gobiernos Regionales, se advierte la utilizacin del diario La Primera como medio
comunicacin social por medio del cual se inici el vnculo con las autoridades polticas que
posteriormente permitieron las contrataciones del seor Belaunde Lossio; pudindose sealar
las siguientes declaraciones en tal sentido:
a)

En la 1 Sesin Descentralizada realizada en Cusco del 04.02.2015, los seores


Milton Barrionuevo Orosco y Pablo Olivera Baca ex Consejeros del Gobierno
Regional del Cusco- dijeron que el seor Vctor Mayorga estuvo estrechamente
vinculado al ex Presidente Regional Jorge Acurio Tito, y que tambin ha sido un
trabajador de Martn Belaunde Lossio en el diario La Primera.

b)

En la 1 Sesin Descentralizada realizada en Cusco del 04.02.2015, el seor Ren


Concha Lezama ex Presidente Regional de Cusco- asever que fue visitado por el
seor Martn Antonio Belaunde Lossio en la sede de dicha institucin para requerirle
el pago de S/. 182,000.00 (ciento ochenta y dos mil y 00/100 nuevos soles) por temas
de publicidad para el Gobierno Regional por parte del diario La Primera, sealando
que nunca le pag dicha suma de dinero por lo que se convirti en su enemigo y
empez a ser atacada su gestin a travs del diario La Primera.

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c)

En la 2 Sesin Descentralizada del 05.02.2015, en Cusco, el seor Vctor Ricardo


Jr. Mayorga Miranda, seal que tuvo la concesin del diario La Primera para su
edicin regional en el Cusco desde el 03.12.2007 hasta finales del ao 2008, la cual
fue unilateralmente dejada sin efecto por el diario La Primera y posteriormente
advirti que haba sido por Martn Belaunde Lossio, sealando adems que sinti que
fue una estafa puesto que cuando regres de sus estudios en Lima, los equipos y
todo el mobiliario del proyecto ya no estaban en las Oficinas y que adems se haba
ido con el seor Ziga que era su Administrador-.

d)

En la 15 Sesin Ordinaria del 26.02.2015, tenemos:

e)

i.

El seor Carlos Jos Fuyikawa Garca seal que cuando el diario empez
se llam La Primera, crendose posteriormente el nuevo logo que incluy el
nmero 1, teniendo entendido que el que le transfiere La Primera al seor
Martn Antonio Belaunde Lossio es un tal seor Chang, porque el primero fue
Raffo, despus se transfiri a ese seor que tena ciertas pretensiones
polticas, pero precisando que al parecer no le transfiere el nombre y es ah
cuando empiezan los problemas con el seor Lolas, que es el fundador y
quien inscribe seguramente el nombre de La Primera.
Aadi que, cuando se hace la transferencia a Martn Antonio Belaunde
Lossio al parecer no le transfiere el nombre, solamente la empresa, pero ellos
siguen utilizando el nombre de La Primera, pero despus se pelean y le
ponen el nombre Diario Uno en reemplazo de La Primera. Seal que la
estructura real o principal es el seor Csar Lvano quien esa poca estaba
junto a Jaime Cruces y varios otros periodistas; precisando que las ediciones
regionales son satlites, por lo que en cada edicin regional se contrataba un
equipo periodstico, el cual era independiente, es decir, se adjuntaba la
edicin regional del sitio con el de Lima, y el que se venda en cada regin
eran ocho (08) pginas que se adjuntaban, que eran diferentes, autnomas e
independientes. Confirm tambin que en el caso del Cusco, el seor
Mayorga era concesionario del diario, por lo que se supona que l tena que
pagar la cantidad de dinero por la edicin, porque ellos slo impriman y lo
enviaban, teniendo entendido que nunca pag pero s era el responsable de
la edicin del Cusco, incluso l pagaba su alquiler, pagaba al personal,
encargndose tambin de la distribucin.

ii.

El seor Jorge Luis Paredes Terry seal que tena conocimiento que el
diario La Primera era del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, pues cuando
empez a trabajar con el partido se distribuy dicho diario por todos lados
(Cusco, Madre de Dios, Ancash).

En la 18 Sesin Ordinaria del 10.04.2015, la seora Cecilia Altez Navarro explic


que es la persona encargada de todos los trminos administrativos del Diario Uno, y

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que era la encargada de la impresin del diario La Primera en Lima. Seal que
tienen una edicin en Lima pero desde hace bastante tiempo tienen una edicin de
Lima a nivel nacional con una pauta muy pequea en provincias, indicando que
haban ediciones regionales, pero eso se manejaba independientemente, teniendo
cada editorial sus propios gerentes, precisando que las nicas editoriales que conoce
tienen relacin con el diario La Primera, ahora Diario Uno, son Editorial Las Rosas
(que en algn momento edit), Grupo Editorial Arena y ahora Editorial Nilai S.A.C.
persona jurdica de la que es accionista minoritaria (con 150 acciones),
conjuntamente con la seora Ins Mara Reyna Arimborgo, esposa de Belaunde
Guzmn (con 850 acciones)-, que actualmente edita y distribuye el Diario Uno.
Precis que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio estuvo muy poco en el diario y
que la parte administrativa la vea el seor Arturo Belaunde Guzmn, con quien
mantiene una relacin laboral. Manifest conocer a Carlos Jos Fuyikawa Garca,
quien era el encargado de ver con las regiones, pero que l debera darles mayor
informacin, pues La Primera tena una edicin en Lima, no teniendo dinero para
hacer distintas ediciones en provincias, aclarando que nunca ha trabajado para ellos.
f)

En la 19 Sesin Ordinaria del 17.04.2015, la seora Elizabeth Du Bois Curcio


manifest que la relacin que ha tenido con Martn Antonio Belaunde Lossio fue
estrictamente laboral pues fue gerente del diario La Primera, indicando que trabaj
directamente con l, en el 2006-2007, cuando se arm el diario. Asimismo, precis
que fue la persona que le arm toda la parte periodstica a Martn Antonio Belaunde
Lossio porque l era el dueo. Seal que las ediciones de La Primera salieron en
Ancash, la edicin de Trujillo-La Libertad; Chiclayo, que era Lambayeque, Iquitos,
Cusco, Arequipa e Ica, precisando que cada regin era autnoma pues haba un
director y un administrador en cada regin.

g)

En la 5 Sesin Descentralizada del 22.04.2015, en Junn, tenemos:


i.

El seor Vladimir Roy Cerrn Rojas seal que conoci al seor Martn
Belaunde Lossio en el ao 2008 a raz de su retiro del Seguro Social por
orden de Fernando Barrios que era el presidente de EsSalud en aquel
entonces, decidi viajar a Lima para lograr explicar la verdad sobre lo
sucedido, acudiendo a los diarios La Repblica, El Comercio y La Primera,
siendo ste ltimo el nico que sac su descargo.

ii.

El seor Javier Yauri Salom Gerente General del Gobierno Regional de


Junn- seal que en pocas de campaa para que gane Vladimir Cerrn, ya
apareca Martn Belaunde Lossio con el director del diario La Primera,
existiendo fotos de ese momento.

iii.

El seor Aldrn Zrate Bernuy ex Gerente de Desarrollo Econmico del


Gobierno Regional de Junn- seal que saba que Martn Belaunde Lossio

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era el dueo del Diario La Primera, no recordando si el mismo se produca en


Junn, pero si recuerda que se dieron algunas ediciones aproximadamente
hace seis u ocho aos atrs, es decir no dentro de los procesos electorales.
h)

En la 20 Sesin Ordinaria del 24.04.2015, la seora Victoria del Rosario Morales


Erroch manifest que, a mediados del ao 2007, fue trabajadora del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio desempendose como Administradora en el diario La
Primera, precisando adems- que haba un encargado en cada regin, y cada uno
reportaba directamente con el seor Belaunde Lossio. Agreg que las facturas o las
boletas que se emitan por concepto de publicidad las emita La Primera de cada
regin, las mismas que tenan su propio manejo del ingreso y salida de dinero.

i)

En la 21 Sesin Ordinaria del 29.04.2015, la seora Edith Janeth Huari Contreras


ex Consejera Regional por el Movimiento Per Libre del seor Vladimir Cerrn, en el
2010, con la Alianza Per Libre- dijo que entre abril o mayo del 2011 conoci a Martn
Belaunde Lossio en un almuerzo con otras quince (15) personas entre ellas
funcionarios del Gobierno Regional y Consejeros Regionales-, en donde se lo
presentaron como el dueo del diario La Primera, esa fue la ltima vez que lo vio,
sealando que en Junn el diario La Primera ha sido utilizado para favorecer al seor
Vladimir Cerrn.

j)

En la 23 Sesin Ordinaria del 15.05.2015, el seor Perico Flix Colchado


Chinchay refiri que en una conversacin con Freddy Otrola ste seal que Martn
Belaunde Lossio iba a poner, como apoyo al partido, un programa radial en
Chimbote, siendo adems accionista de La Primera.

k)

En la 30 Sesin Ordinaria del 24.06.2015, tenemos:

l)

i.

El seor Gregorio Santos Guerrero indic que conoci al seor Martn


Belaunde Lossio en el recorrido de la campaa electoral 2010-2011,
fundamentalmente en el 2010, cuando aqul visit Cajamarca, acompaado
por dirigentes del Partido Nacionalista, precisando que el impulso que le
daba a la campaa fue instalar el diario La Primera en Cajamarca.

ii.

El seor Eduardo Francisco Secln Orrego seal que conoci al seor


Martn Antonio Belaunde Lossio en la ciudad de Torino (Turn), en Italia, por
intermedio de una amiga en comn, siendo el caso que ste le propuso que
venga a trabajar a Lima en el rea de distribucin del diario La Primera,
desde el ao 2009 hasta mediados del ao 2010, luego de lo cual fue el
chofer del seor Belaunde Lossio.

En la 6 Sesin Descentralizada del 26.06.2015, en Cajamarca, el seor Henry


Manuel Horna Pereyra que se desempea como Asesor de la Consejera Regional

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de Cajamarca, seora Lilian Marisol Cruzado Vsquez- indic que conoci al seor
Martn Antonio Belaunde Lossio en el ao 2010, cuando estuvo como responsable de
la campaa municipal de Per Posible en Cajamarca, quien se present como
director del diario La Primera, siendo el caso que en dicha oportunidad le manifest
que tena el proyecto de editar una seccin del diario en Cajamarca, para hacer un
trabajo de imagen poltica similar al que en ese entonces vena realizando en Ancash.
Precis que el diario La Primera no se lleg a imprimir en Cajamarca, desconociendo
los motivos.
m)

En la 34 Sesin Ordinaria del 14.07.2015, en su condicin de investigado por esta


Comisin Investigadora, el seor Carlos Jos Fuyikawa Garca seal que particip
con el seor Martn Belaunde Lossio en el diario La Primera en Junn, estando
encargado de hacer toda la coordinacin con diversas regiones sobre los equipos a
utilizar, la cantidad de periodistas requeridos, el envo de la informacin, entre otros
aspectos operativos, como por ejemplo ocurra en Cusco, donde el seor Belaunde
Lossio era asociado con el hijo del ex congresista Vctor Mayorga. Precis que la
diagramacin del diario se elaboraba en Lima y se le daba para que ellos lo utilicen,
para que sepan qu cantidad de palabras entran en cada cajn donde ser la
impresin, y esa era su labor.
Precis que el seor Martn Belaunde Lossio concesion varias ediciones regionales,
aunque no todas, porque Junn s lo mantuvo casi directamente, siendo el caso que
en ellas tena un director periodstico, un encargado administrativo y un coordinador
con ellos, que era l mismo (Carlos Jos Fuyikawa Garca). Indic que todo el
mantenimiento del Diario La Primera fue solventado directamente por el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio debido a que dicho diario no tena publicidad, por lo que no
poda mantenerse por s solo.
Seal que en Ancash estuvo el seor Carlos Baldwin Tataje, quien fue el primero
que lleg a Chimbote, existiendo dos (02) ediciones en Ancash, en Chimbote y en
Huaraz, y despus estuvo el hijo de la seora Rossy Olivares, no recuerda bien, pero
cree que l fue el segundo director.
Neg que existiera una edicin regional del diario La Primera en Madre de Dios, no
recuerda si existi en Tacna, y respecto a Cajamarca seal que hubo un intento,
inclusive llegaron a alquilar una oficina en la plaza de armas, pero no lleg a salir el
impreso. Neg que l haya estado a cargo del tema econmico del diario La Primera,
pero s le consta que el seor Martn Belaunde Lossio era quien asuma el peso
econmico del diario, incluso era quien pagaba los alquileres de las oficinas.
Por otro lado, seal que se brindaba apoyo periodstico difundiendo las ideas del
seor Vladimir Cerrn Rojas, pero en el caso de las candidaturas de los seores
lvarez Aguilar (en el caso de la campaa del 2006) y Aguirre Pastor, el diario La
Primera no estuvo presente a diferencia que en Junn. Indic que s le consta que el
seor lvarez en el 2010 apoy al diario La Primera y al Partido Nacionalista, pero en
el 2006 cuando Csar lvarez asume, todava no haba el diario La Primera. En tal
sentido, sostuvo que el seor Martn Belaunde Lossio le coment en algunas

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oportunidades que cre el diario La Primera porque siempre pens que era el
vehculo para llevar la idea progresista.
Aadi que su funcin en el diario La Primera era ser el enlace del peridico con las
ediciones regionales a fin de brindarles el soporte necesario en la parte tcnica y
logstica, encargndose directamente el seor Belaunde Lossio del caso de Ancash.
Indic que el seor Secln Orrego era el que haca el chequeo de la llegada del
diario a las ediciones regionales y la cobertura del diario. Precis que se retir del
diario La Primera en el ao 2010.
Seal que no conoce los manejos econmicos del Diario, tampoco sabe cmo se
financi ni mucho menos sabe si es que hubo algn ingreso de otra fuente para poder
financiar.

13.

n)

En la 37-B Sesin Ordinaria del 06.08.2015, el seor Martn Alonso Kohatsu


Kawashita seal que, en una de las reuniones sostenidas con los seores
Saavedra (dueos de Pesquera Mar), el seor Martn Antonio Belaunde Lossio les
ofreci su peridico y sus vnculos con el gobierno- para sacar alguna nota que
pudiera ayudar, lo cual sucedi hacia febrero de 2012 cuando se public una nota de
dos pginas relatando la historia de los seores Saavedra (ex propietarios de la
empresa Pesquera Mar).

o)

En la 39 Sesin Ordinaria del 21.08.2015, el seor lvaro Gutirrez Cueva seal


inicialmente l estaba interesado en comprar el diario La Primera por el monto de 90
mil dlares, pero que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio le dijo no, vamos a
comprar nosotros () S, nosotros vamos a comprarla, sin que le quede claro a
quien se refiri el seor Belaunde Lossio cuando dijo nosotros.

De las declaraciones aludidas, se puede colegir que el diario La Primera ha sido editado por
las siguientes personas jurdicas:
a)

Grupo Editorial Arena S.A.C., cuyos socios fundadores son los seores Francisco
Alfredo Garca Lozada y Martn Antonio Belaunde Lossio, conforme consta en la
Partida Electrnica N 12216843 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina
Registral de Lima.

b)

Las Rosas Editorial S.A.C., cuyos socios fundadores son los seores Jorge Chang
Soto y Gastn Alejandro Cajina Barrera, conforme consta en la Partida Electrnica
N 12029858 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima,
empresa que, a la fecha, se encuentra en proceso de liquidacin.

c)

Editora Nilai S.A.C., cuyas socias fundadores son las seoras Cecilia Altez Navarro
e Ins Mara Reyna Arimborgo esposa del seor Arturo Jos Belaunde Guzmn-,
conforme consta en la Partida Electrnica N 12557570 del Registro de Personas
Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.

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14.

15.

Por otro lado, en declaraciones prestadas en el programa periodstico La Ventana Indiscreta


del 18.06.2008 (en la entrevista titulada El Diario que inspira respeto) que obra en los
archivos de esta Comisin Investigadora (498), el seor Robin Ipanaqu Hidalgo, quien fuera
Director del diario La Primera de Ancash, manifest lo siguiente:
a)

Comenz su relacin laboral con el diario La Primera a inicios del ao 2007,


habiendo sido el seor Martn Antonio Belaunde Lossio dueo del diario y asesor de
Ollanta Humala- quien lo eligi para el puesto de Director del diario en Ancash (pg.
1).

b)

Cuando empez a trabajar se le impuso como condicin para su trabajo el no tratar


mal de ninguna manera al seor Csar lvarez, entonces Presidente Regional de
Ancash, dndole la mayor cobertura en dicho peridico (pg. 3-4).

c)

Trat de moderar esta condicin pero, por este motivo y por la resistencia que se
tena a ejecutar esa indicacin cuando ya existan algunas voces de protesta contra
el seor lvarez, su relacin laboral empez a declinar con la direccin central que
vena de Lima, hasta que el 26.05.2008, el seor Francisco Alfredo Garca Lozada a
quien identific como apoderado y Gerente Financiero del diario- y el seor Carlos
Fuyikawa Garca, Gerente de La Primera, viajaron a Huaraz para prescindir de sus
servicios por el cambio de la lnea editorial, por rdenes del seor Arturo Belaunde
Guzmn, padre del seor Martn Antonio Belaunde Lossio (pg. 5).

En su comparecencia como invitado ante la Comisin Investigadora (28 Sesin Ordinaria del
08.06.2015), el seor Martn Antonio Belaunde Lossio decidi acogerse a su derecho de
guardar silencio.

En la imputacin inicial y su respectiva ampliacin, se determin la necesidad de desarrollar una


actividad de investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los siguientes
aspectos:
a)

Determinar si el seor Martn Antonio Belaunde Lossio actu sin conocimiento del seor
Presidente de la Repblica y de la seora Nadine Heredia Alarcn, o por el contrario- estos
ltimos tenan perfecto conocimiento de las actividades irregulares que realizaba en todo el
pas.

b)

Determinar si el seor Martn Antonio Belaunde Lossio articul o no una organizacin criminal
orientada a lograr la obtencin de contrataciones irregulares a favor de la empresa Antalsis
en sus diferentes denominaciones sociales- o de otras empresas vinculadas a l.

498

Registro D.V.002 (Audio y Transcripcin).

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c)

Determinar el nivel de participacin que tuvo el seor Martn Antonio Belaunde Lossio en los
procesos de seleccin de las licitaciones pblicas relacionadas a sistemas de electrificacin
que convoc la Municipalidad Distrital de Catache, Santa Cruz, en el Departamento de
Cajamarca, as como el real nivel y la naturaleza de la vinculacin entre el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio y los seores Eduardo Francisco Secln Orrego, Gregorio Santos
Guerrero, Amrico Monteza Villegas, Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y Vctor Humberto
Jaramillo Alva para tal efecto.

d)

Determinar el nivel de participacin que tuvo el seor Martn Antonio Belaunde Lossio en el
proceso de seleccin para la Ejecucin de la obra Mejoramiento de la Avenida Los Molles
entre la Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal Licitacin N007-2013-MDCGAL por un
monto total de S/. 7842,857.00 (siete millones ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos
cincuenta y siete y 00/100 nuevos soles), suscribindose el contrato respectivo con fecha
22.11.2013 (Proceso N 090-2013-MDCGAL), as como el real nivel y la naturaleza de la
vinculacin entre el seor Martn Antonio Belaunde Lossio y los seores Arturo Antonio
Belaunde Lossio y Santiago Florentino Curi Velsquez para tal efecto.

e)

Determinar la real fuente de financiamiento del diario La Primera y si la misma se encuentra


relacionada con las contrataciones irregulares, a favor de empresas vinculadas al seor
Martn Antonio Belaunde Lossio, obtenidas con las autoridades polticas de las
circunscripciones territoriales regionales donde circul o se difundi dicho diario.

En su declaracin como investigado ante esta Comisin Investigadora (38-A Sesin Ordinaria del
11.08.2014), el seor Martn Antonio Belaunde Lossio seal:
a)

Ha sido colaborar de las campaas presidenciales de los aos 2006 y 2011, sin haber
realizado aporte econmico alguno en dihas oportunidades, precisando que se vincul a la
campaa del 2011 por una llamada expresa del seor Ollanta Humala Tasso para que lo
apoye, coordinando inmediatamente un viaje a la ciudad de Tarapoto, donde conversaron en
forma personal y acordaron que lo apoyara de forma indirecta, es decir, no desde el Partido,
ni desde el Comit Central ni desde el equipo de campaa, dedicndose a todo lo que se
refera a la gran mayora de regiones (coordinaciones con bases, solidificar relaciones con
sindicatos, movimientos regionales y frente de defensa, y preparar sus visitas, entre otros),
tanto en la primera como en la segunda vuelta.

b)

Nunca ha sido miembro del Partido Nacionalista, habiendo tenido vnculo directo con el seor
Ollanta Humala Tasso.

c)

Sobre los seores Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcn, seal que no puede
negar que ha sido amigo de ellos, conociendo su domicilio y habindose vinculado inclusive
sus respectivos hijos; precisando que ninguno de los dos, ni ningn ministro o funcionario le

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ha ayudado a conseguir absolutamente nada, ni ha pedido favor a nadie para favorecer a


terceros y menos a m mismo.
d)

Seal que el diario La Primera surge para superar la frustracin de no contar con un medio
de comunicacin que difundiera los planteamientos e ideas de la propuesta nacionalista,
entendiendo que esa sera su mayor aporte a dicha causa poltica, sealando que ademspodra ser un negocio rentable.
En cuanto al financiamiento, seal:

El financiamiento fue con dinero suyo, de su padre el seor Arturo Jos Belaunde
Guzmn- o de terceros, habindose apartado del manejo del diario desde el ao
2010, siendo su padre quien lo tiene cargo hasta la actualidad (hoy diario UNO).
Nunca se vendi publicidad a nivel regional porque era exigua o con precios bajos.
El diario tuvo presencia en Ancash, La Libertad, Chiclayo, Piura, Cusco y tal vez
Junn (no recuerda)
En el caso de Cusco, el diario fue concesionado a Vctor Mayorga Miranda, un
muchacho joven y amigo (entre 2007 y 2008), habiendo roto su relacin comercial a
raz de algunas quejas de Alcaldes que denunciaron exigencia de contratos de
publicidad a cambio de una lnea editorial ms considerada. Luego, la concesin se
entreg por casi seis (06) meses- al seor Carlos Ziga.
El seor Carlos Jos Fuyikawa Garca era el encargado de las regiones, siendo
responsable de montar la oficina y buscar periodistas.

e)

Sobre el Caso Junn, seal que fue subcontratado para hacer las bases del Puente La
Eternidad a travs de Corporacin Asia S.A.C.; no conoce nada sobre el Puente Comuneros;
asisti dos veces a SIMA: una a SIMA CALLAO con Juan Carlos Rivera Ydrogo, a una
reunin con un Contralmirante amigo de l, que era Chotano- y otra a SIMA CHIMBOTE a
solicitud del seor Cerrn Rojas-; seal que el seor Cerrn Rojas no saba que tena
alguna relacin con la empresa Antalsis.

f)

Sobre el Caso Cusco, seal que no ha tenido nada que ver en ninguna de las licitaciones
que gan Antalsis, habiendo visto al seor Acurio Tito solo hasta setiembre de 2010 y porque
el seor Mayorga Miranda que era su enemigo- fue su asesor, sealando que tampoco
conoce al seor Ren Concha, precisando que es absurdo que un Gobierno Regional destine
113 mil soles a publicidad.

g)

Sobre el Caso Madre de Dios, seal que conoci al seor Aguirre Pastor porque lo apoy
con volantes y afiches y 4 5 mil nuevos soles, yendo a Madre de Dios luego de que gan la
eleccin, donde congeni mucho con el seor Aldazabal Soto a quien lo uni su gusto por el
futbol, llegando a comprar el equipo Minsa Futbol Club. Estando ah, conoci al seor Olmer
Mendoza Garca que era un constructor de la zona. En el 2012, lo llama Olmer Mendoza y le
dice que tena una obra en el Gobierno Regional de Madre de Dios y no tiene experiencia,
solicitndole que los contacte con sus amigos empresarios espaoles para sumar

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experiencia; siendo el caso que el se encontraba en ese momento con la gente de Antalsis y
acordaron que participaran alquilando su capacidad de contratacin a cambio de un 3% de
participacin en el consorcio (el Consorcio Carlos F. Fitzcarrald).
Sobre el incidente del pago del hospedaje del hotel Wasa, seal que el Gobierno Regional
de Madre Dios decidi contratar funcionarios de Lima y no tena como pagar su etada all,
por lo que el Presidente Regional le pidi que avalara la cuenta y as lo hizo. Hasta le fecha le
deben 4 mil soles por eso.
h)

Sobre el Caso Catache seal que sus empresas pagaron la estada solo del seor Vctor
Humberto Jaramillo Alva, que es su amigo. Sobre este tema, seal que viaj a Cajamarca
con el seor Jaramillo y all conoci al seor Fernndez Villa, luego de lo cual conoci al
Hilario Porfirio Vsquez quien le dijo que conoca al seor Amrico Monteza Viilegas, Alcalde
de Catache, y necesitaba un favor. Al da siguiente ambos fueron al Gran Hotel Continental
donde se hospedaba y le comentaron que tena un problema con una antena de
telecomunicaciones de la empresa Claro, pensando l hablar de ese tema con el seor
Arosemena; aprovechando para decirles si podan recibir a dos amigos para que les hicieran
un presentacin de sus empresas.

i)

Sobre el Caso IPD seal que se encontr con el seor Boza Dibs y le cont de sus
problemas presupuestales, ofrecindole gestionar una Ayuda Memoria ante amigos
Congresistas, a travs de Carlos Fuyikawa, para que se los entregue a Josu Gutirrez,
Vctor Isla y Cenaida Uribe.

j)

Sobre el Caso Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa seal que no tiene la ms mnima
idea, precisando que le present a su hermano Arturo al seor Joao Costra de Castro que
era el Gerente Financiero-.

k)

Sobre los temas de Todo Graph S.A.C. y Centros Capilares S.A.C., seal:
Todo Graph es una A ver, en relacin a la seora, yo s por donde quiere llegar usted al tema, en
relacin a la seora Nadine Heredia y lo que ha declarado el seor Chang, y adems dado que se
trata que son hechos que no son materia de esta Comisin, porque me parece que esta Comisin
parte a partir del caso Antalsis, yo lo nico que le puedo sealar es que en general se trataron de
contratos simulados, los Centros Capilares, etctera
Lo nico que le podra tambin decir sobre esos hechos de esta investigacin, que se llev a cabo por
lavado de activos en el ao 2009 es que a m solamente me mandaron a avisar que no me
preocupase, y tanto es as que nunca fui citado, yo nunca fui citado por la Fiscala de Lavado de
Activos el 2009 para aclarar ese contrato, y estoy hoy esperando que algn fiscal me convoque y me
cite para aclarar todas esas cosas sobre lavado de activos.

De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora por el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio (38-A Sesin Ordinaria del 11.08.2015) y de la documentacin obrante en el acervo
documentario de la presente Comisin Investigadora, se puede concluir:

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1.

El seor Martn Antonio Belaunde Lossio tuvo un rol activo en el hoy Partido Nacionalista,
en las campaas polticas para las Elecciones Generales del ao 2006, Elecciones
Regionales y Municipales del ao 2010 y Elecciones Generales del ao 2011.

2.

En virtud de su aludida presencia poltica en los procesos electorales de los aos 2006, 2010
y 2011, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio habra desplegado una serie de actividades
comerciales y empresariales en las que aleg ser hombre de confianza tanto del Presidente
de la Repblica como de la seora Heredia Alarcn.

3.

La creacin del diario La Primera habra respondi al propsito poltico de apoyar una
propuesta de corte progresista vincula al hoy Partido Nacionalista para las Elecciones
Generales del ao 2011, siendo el caso que dicho medio de comunicacin social sirvi
tambin para establecer por la va del apoyo poltico focalizado- diversos contactos y
vnculos con diversas personas con aspiraciones polticas regionales o diversos Presidentes
de Gobiernos Regionales en ejercicio con los que una vez en el poder, en el caso de los
primeros, o en algn momento de la gestin, para los segundos- se habran materializado
diversos favorecimientos en contrataciones irregulares a favor de empresas vinculadas al
seor Martn Antonio Belaunde Lossio.

4.

Se advierte que no existen respuestas claras sobre los orgenes del dinero que
supuestamente se destinaron a favor de la seora Nadine Heredia Alarcn y sobre los que
versaron los contratos simulados sobre las supuetas asesoras prestadas a empresas del
entorno personal y familiar del seor Martn Antonio Belaunde Lossio.

5.

Se advierte que no existe claridad sobre el financiamiento para la adquisicin y


funcionamiento de las empresas que editaron el diario La Primera, hasta el ao 2010 en que
cambia de administracin.

6.

El seor Martn Antonio Belaunde Lossio articul una red de contactos con Altos Funcionarios
del Estado y personas allegadas al poder poltico en los mbitos Nacional, Regional y Local
que utiliz para obtener ventajas econmicas a favor de la empresa ANTALSIS en sus
diferentes denominaciones sociales- y otras empresas vinculadas a l, a travs de un
conjunto de actividades ilcitas orientadas a la obtencin de diversos contratos con el Estado,
incumpliendo las normas y los principios de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.

Las actividades ilcitas del seor Martn Antonio Belaunde Lossio se concretaron a travs de
diferentes modalidades que involucraron a distintas personas naturales y jurdicas- de su
entorno familiar, personal y comercial, que consistieron en la utilizacin de informacin
privilegiada para elaborar bases, la concertacin con otras empresas para una aparente
competencia, haber influenciado en autoridades y funcionarios pblicos de forma irregular,
entre otro tipo de actos.

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Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

8.

En la concrecin de tales actividades ilcitas, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio y las
personas de su entorno, realizaron, en la prctica, la labor de gestin de intereses fuera del
marco establecido por la Ley N 28024, Ley que regula la gestin de intereses en la
Administracin Pblica, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 099-2003PCM.

9.

La articulacin de la aludida red de contactos del seor Martn Antonio Belaunde Lossio
habra tenido tres (03) fases claramente definidas: i.) un inicio que habra contemplado su
participacin en un Proyecto Poltico en el que, conjuntamente con otras personas, se ayudo
a justificar dinero de indeterminada procedencia, as como un activismo poltico que le
permiti vincularse a funcionarios determinados-; ii.) un desarrollo en el que se habran
generado lealtades polticas- y iii.) una ejecucin propiamente dicha que habra significado la
determinacin de autoridades, funcionarios y servidores afines (asignndoles un rol
especfico), y la obtencin de contratos con el Estado y la ejecucin de los trabajos a nivel de
las distintas entidades-.

ANLISIS DE IMPUTACIONES DE LAS PERSONAS, NATURALES Y JURDICAS, DEL ENTORNO


DEL SEOR MARTN ANTONIO BELAUNDE LOSSIO.
Entorno comercial: El grupo Antalsis
1.

ANTALSIS (EN SUS DIFERENTES DENOMINACIONES SOCIALES)

En la 30 Sesin Ordinaria del 19.06.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de


investigado a las empresas Antalsis SL, Antalsis SL Sucursal del Per y Antalsis Per S.A.C. por su
participacin como personas jurdicas del entorno comercial del seor Martn Antonio Belaunde
Lossio que poda estar involucrada en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de
contrataciones con el Estado a favor de empresas vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
1.

ANTALSIS SL es una empresa constituida en Espaa, con un capital social de 619,000


(seiscientos diecinueve mil y 00/100 euros), cuyos socios y apoderados son: Luis Vilario
Garca, con el 70% del capital social (accionista desde junio de 2009), y Javier Vilario
Garca, con el 30% del capital social (accionista desde octubre de 2006).

2.

De sus antecedentes empresariales destaca que sus negocios elevaron de aproximadamente


1430,000.00 (un milln cuatrocientos treinta mil y 00/100 euros) en el ao 2006, a
45970,000.00 (cuarenta y cinco millones novecientos setenta mil y 00/100 euros) en el ao
2011.

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A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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3.

Periodsticamente se ha imputado la bonanza de Antalsis SL al vnculo de su socio


mayoritario con el ex Ministro de Fomento de Espaa, Jos Blanco (quien fue ministro desde
el 07.04.2009 hasta el 22.12.2011) y que, al igual que los dueos de Antalsis, es gallego
(llegndose a afirmar que exista una grabacin en la cual se acreditaba que el seor Luis
Vilario era testaferro del Ministro Blanco).

4.

En Espaa han desarrollado la mayora de su actividad econmica en Uniones Temporales


(UTE), lo que en el Per es equivalente a los denominados consorcios.

5.

Desde el 21.07.2014, por disposicin del Primer Juzgado de lo Mercantil en A Corua, se


encuentran con Declaracin del Concurso, bajo la Ley Concursal de Espaa, sin que sus
apoderados hayan perdido representacin excepto en la administracin del patrimonio
(administracin concursal) que est a cargo de la empresa Lex Poetelia SLP.

6.

En el Per, ANTALSIS SL desarroll sus actividades comerciales mediante tres


denominaciones sociales:
a)

Constituy la persona jurdica peruana denominada ANTALSIS PER S.A.C.,


mediante Escritura Pblica del 05.12.2011 conjuntamente con su socio inicial
(Inversiones Rajo SAC.), conforme al siguiente accionariado: ANTALSIS SL con el
70%, e Inversiones Rajo SAC con el 30% del capital social, cuyo monto inicial fue de
S/. 60,000.00 (sesenta mil y 00/100 nuevos soles).

b)

En forma paralela, la empresa ANTALSIS SL inicia actividades como empresa


extranjera, y el 11.01.2012 inscribe el otorgamiento de poder a favor de sus primeros
apoderados (entre ellos Javier Vilario), acreditando luego, el 06.08.2012, el poder
amplio y general a favor del seor Italo Arbul Ortega.

c)

El 29.01.2013, se inscribe la Sucursal de Antalsis SL en el Per, bajo la


denominacin ANTALSIS SL SUCURSAL DEL PER.

7.

Para desplegar su actividad comercial en el Per, las tres (03) formas societarias obtuvieron
el respectivo Registro nico de Contribuyente (R.U.C.) y Registro Nacional de Proveedores
(RNP) para cada una de ellas, y se present a diversas licitaciones para ganar contratos con
el Estado relativos a ejecucin de obras convocadas por entidades del Gobierno Central,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

8.

En la actualidad, de las tres formas societarias del grupo ANTALSIS registran baja de oficio
en su R.U.C. desde el 23.07.2013, y registran inhabilitacin para contratar con el Estado,
sancin impuesta por OSCE.

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9.

Entre los aos 2011 y 2014, las tres (03) formas societarias de ANTALSIS fueron
beneficiarias con la buena pro de diversos procesos de seleccin realizados en diferentes
Gobiernos Regionales y Locales, as como en organismos dependientes del Gobierno
Nacional, segn el siguiente detalle:

10.

499

Gobierno Regional de Junn.


Gobierno Regional de Madre de Dios.
Gobierno Regional de Cusco.
Instituto Peruano del Deporte.
Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa.
Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED).
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL).

La empresa Antalsis en cualquier de sus denominaciones sociales- ha tenido una estrecha


vinculacin comercial con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio, conforme se desprende
de los siguientes hechos:
a)

En un correo electrnico, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio precis que A


Antalsis la defiendo con mi vida (diario El Comercio del 31.05.2015).

b)

La presencia del seor Martn Antonio Belaunde Lossio en diversos actos


preparatorios de los diversos procesos de seleccin en los que particip y,
posteriormente, obtuvo la buena pro la empresa Antalsis en sus diferentes
denominaciones sociales-, en diversos Gobierno Regionales y Locales, as como en
organismos dependientes del Gobierno Nacional.

c)

Mediante Oficio N 001-2015/PRE del 07.01.2015, el Organismo Supervisor de


Contrataciones del Estado (OSCE) remiti a esta Comisin Investigadora el file de
Antalsis Per S.A.C. conteniendo la documentacin que dicha empresa present ante
el Registro Nacional de Proveedores (RNP), para poder inscribirse como proveedor
del Estado, dentro de la cual se encuentra la Declaracin de Pago Anual del
Impuesto a la Renta Tercera Categora (Ejercicio gravable 2012) presentada ante la
SUNAT, donde se puede apreciar que existe en el rubro de Cuentas por Cobrar
Diversas Terceros una deuda del seor Martn Antonio Belaunde Lossio para con
dicha empresa, por el monto de S/. 76,470.00 (setenta y seis mil cuatrocientos
setenta y 00/100 nuevos soles) (499); respecto del cual el seor Javier Vilario Garca
en su declaracin ante la Comisin Investigadora (27 Sesin Ordinaria del
05.05.2015) seal que se trataba de una subcontratacin a favor la empresa
Corporacin Asia S.A.C.

Registro 30 C, folios 1104-1129 (especficamente el 1126).

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11.

El seor Martn Antonio Belaunde Lossio, a fin de obtener la buena pro a favor de la empresa
Antalsis en sus diferentes denominaciones sociales- y otras empresas vinculadas a l,
habra articulado una red de contactos en diversos Gobiernos Regionales e instancias del
Gobierno Nacional, que involucraron diversos funcionarios y miembros de los Comits
Especiales de seleccin.

De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora (34 Sesin Ordinaria del
14.07.2015), se puede concluir:
a)

Las empresas del grupo Antalsis (Antalsis SL, Antalsis SL Sucursal del Per, Antalsis Per
S.A.C.) forman parte del entorno comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio,
habiendo participado en los hechos suscitados en los siguientes Casos materia de la
presente investigacin en sede parlamentaria:

Caso IPD.
Caso Junn.
Caso Cusco.
Caso Madre de Dios.
Caso Gregorio Albarracn Lanchipa.

b)

En la mayora de los casos, las aludidas contrataciones han significado serios perjuicios las
diversas entidades del Estado con las que se contrat y a la poblacin de los respectivos
lugares, ya que se trata de obras que no han sido ejecutadas, ejecutadas parcial o
deficientemente o con problemas legales (con problemas de cartas fianzas falsas, por
ejemplo).

2.

JAVIER VILARIO GARCA Y LUIS VILARIO GARCA

En la 30 Sesin Ordinaria del 19.06.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de


investigados a los seores Javier Vilario Garca y Luis Vilario Garca por su participacin en tanto
propietarios de la empresa Antalsis SL- como personas del entorno comercial del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio que podan estar involucradas en las actividades ilcitas que coadyuvaron a
la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de las empresas del grupo Antalsis en
cualquiera de sus denominaciones sociales-, a partir de los siguiente hechos:
1.

Los seores Luis Vilario Garca y Javier Vilario Garca son accionistas y apoderados de
ANTALSIS SL, empresa espaola (actualmente en situacin de concurso de acreedores) que
constituye en el Per (conjuntamente con Inversiones Rajo SAC), la empresa ANTALSIS
PER S.A.C., acreditando tambin en nuestro pas a su propia matriz (ANTALSIS SL) y a
su Sucursal (ANTALSIS SL SUCURSAL PER S.A.C.), para que bajo las tres razones
sociales (debidamente identificadas con sus inscripciones registrales, registro tributario y

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registro de ejecutores de obra)- pueda presentarse a diversas licitaciones para ganar


contratos con el Estado relativos a ejecucin de obras convocadas por entidades del
Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
2.

Se debe sealar, como antecedente, que la matriz espaola Antalsis SL ha tenido serias
denuncias periodsticas por supuestos favorecimientos en Espaa durante la gestin del
seor Jos Blanco Lpez como Ministro de Fomento, situacin que nunca se esclareci,
siendo el caso que, coincidentemente cuando cesa en su cargo el seor Blanco Lpez, cesa
la bonanza de Antalsis SL en Espaa; habiendo acusado al seor Luis Vilario Garca, como
testaferro del referido funcionario.

3.

En su declaracin ante la Comisin Investigadora (16 Sesin Ordinaria del 13.03.2015), el


seor Ramn Ferreyros Pomar reafirm lo manifestado por l ante medios de prensa, en el
sentido de que el seor Vilario Garca, a travs de quien fuera su copiloto, lo abord para
montar una empresa constructora en el Per, aceptando ser apoderado de Antalsis en el
Per pues el seor Vilario Garca viva en Espaa.

4.

El seor Ferreyros, a quien el seor Vilario Garca declar considerar uno de los hombres
ms honestos que ha conocido (27 Sesin Ordinaria del 05.05.2015); afirm haber conocido
a Martin Antonio Belaunde Lossio por medio del seor Luis Vilario Garca, indicando que lo
vio en tres (03) oportunidades y siempre juntos en reuniones sociales, habindosele
presentado como una persona que vera temas de construccin y que trabajara en Antalsis.

5.

Contrariamente a lo declarado por el seor Ferreyros, el seor Luis Vilario Garca en su


declaracin ante la Comisin Investigadora (27 Sesin Ordinaria del 05.05.2015)- minimiz
su relacin con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio, limitndose a indicar que solo
trabaj para Antalsis, pero que se resolvi el contrato por no estar de acuerdo en la forma
cmo se ejecutaba.

6.

Por su parte, en su declaracin ante esta Comisin Investigadora (16 Sesin Ordinaria del
13.03.2015), el seor Rodrigo Arosemena Ruiz Huidobro ex socio de Antalsis Per S.A.C. a
travs de su empresa Inversiones Rajo S.A.C.- declar haber conocido al seor Luis Vilario
Garca a travs del seor Ferreyros, alejndose de dicha empresa por haber discrepado con
su manejo por parte de los socios espaoles, situacin en la cual coincide el seor Vilario
Garca.

7.

En su declaracin ante la presente Comisin Investigadora (16 Sesin Ordinaria del


13.03.2015), el seor Christian Fernando Rodrguez Linares quien se desempeara como
Jefe de Estudios de la empresa Antalsis Per S.A.C. entre el 14.09.2012 y el 31.07.2014- ha
sealado que todas las contrataciones en las que participaba alguna de las empresas del
grupo empresarial Antalsis en el Per, eran coordinadas desde Espaa.

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8.

En su declaracin ante la Comisin Investigadora (27 Sesin Ordinaria del 05.06.2015), el


seor Luis Vilario Garca neg haber participado o conocido de los comportamientos y
acciones irregulares en que estara comprometido su grupo empresarial a pesar de que el
seor Christian Rodrguez Linares, declar que las contrataciones eran coordinadas desde
Espaa

9.

Los medios periodsticos denunciaron la existencia de un correo electrnico en el cual el


seor Belaunde Lossio indicara que a Antalsis la defiende con la vida, situacin que ha
llevado a formular diversas hiptesis de vinculacin e inters econmico directo del seor
Belaunde en sta.

Al decidir su condicin de investigado, se consider necesario desarrollar una actividad de


investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los hechos materia de
investigacin, en los siguientes aspectos:
a)

Determinar la modalidad que habran utilizado para las contrataciones con el Estado, ms
an cuando hay cuestionamiento no slo por inejecucin de construcciones, sino
presentacin de documentos falsos e inhabilitacin impuesta por el OSCE para futuros
contratos con el Estado.

De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora (34 Sesin Ordinaria del
14.07.2015), se puede concluir:
a)

Los seores Javier Vilario Garca y Luis Vilario Garca forman parte del entorno comercial
del seor Martn Antonio Belaunde Lossio a travs de su grupo empresarial Antalsis y sus
diferentes denominaciones sociales-, habiendo participado en los hechos suscitados en los
siguientes Casos materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:

b)

Caso IPD.
Caso Junn.
Caso Cusco.
Caso Madre de Dios.
Caso Gregorio Albarracn Lanchipa.

En la mayora de los casos, las aludidas contrataciones han significado serios perjuicios las
diversas entidades del Estado con las que se contrat y a la poblacin de los respectivos
lugares, ya que se trata de obras que no han sido ejecutadas, ejecutadas parcial o
deficientemente o con problemas legales (con problemas de cartas fianzas falsas, por
ejemplo).

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3.

RODRIGO AROSEMENA RUIZ-HUIDOBRO

En la 38-B Sesin Ordinaria del 14.08.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin
de investigado al seor Rodrigo Arosemena Ruiz-Huidobro por su posible participacin en tanto
Gerente Gerente de la empresa Antalsis Per S.A.C.- dentro del entorno comercial del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la
obtencin de contrataciones con el Estado a favor de empresas vinculadas a l, a partir de los
siguiente hechos:
1.

La empresa Antalsis Per S.A.C. estaba conformado por dos (02) accionistas: la empresa
espaola Antalsis SL (que tena el 70%, es decir, 42,000 acciones) y la empresa Inversiones
Rajo S.A.C. (que tena el 30%, con 18,000 acciones) (500), segn se aprecia de la Partida
Electrnica N 12771497 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.

2.

En su declaracin ante la Comisin Investigadora (16 Sesin Ordinaria del 13.03.2015), el


seor Rodrigo Arosemena Ruiz-Huidobro seal:

500

a)

Su nica participacin con Antalsis Per S.A.C. fue la constitucin de la empresa hacia
fines de diciembre de 2011 y, adems, de encargarse de la parte pre-operativa de la
misma; indicando que slo estuvo seis (06) meses, es decir, hasta el 15.06.2012,
porque lo removieron de la empresa.

b)

Conjuntamente con su socio local, el seor Ramn Felipe Ferreyros Pomar, viaj a
Espaa para conocer las oficinas de Antalsis ubicada en La Corua.

c)

Coment que al retornar de Espaa, comenz a tener algunos problemas con el seor
Luis Vilario Garca, socio mayoritario de la empresa, tales como cambiar el estudio de
abogados que realizaba la constitucin de la empresa, el acabado de la oficina, entre
otros, considerando que por ello decidieron cesarlo en el cargo.

d)

Nunca firm contratos con empresas privadas ni pblicas, habiendo slo visitado a dos
(02) clientes que eran privados.

e)

No haber tenido ninguna relacin personal, amical o profesional con el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio, a quien dijo ubicar porque estudi en la Universidad del
Pacfico una poca.

f)

Conocer al seor Juan Carlos Rivera Ydrogo por estar relacionado al mundo de las
comunicaciones durante aos, pero sin tener ninguna relacin ni personal ni amical ni
profesional con l.

A su vez, la empresa Inversiones Rajo S.A.C., estaba conformada por dos accionistas Rodrigo Arosemena Ruiz-Huidobro (500 acciones) y a
Josie Helena Diez Canseco de la Guerra (500 acciones), siendo su Gerente General el seor Rodrigo Arosemena Ruiz-Huidobro, segn consta en
la Partida Electrnica N 12751119 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.

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g)

Mientras formaba parte de Antalsis Per S.A.C. no se le pag nada al seor Ferreyros
Pomar, incluso indic que l tampoco recibi ningn sueldo.

3.

De la documentacin que obra en esta Comisin Investigadora, se advierte que durante el


ejercicio de la Gerencia General del seor Arosemena Ruiz-Huidobro, la empresa Antalsis
Per S.A.C. no ha sido beneficiada con la obtencin de ninguna contratacin con el Estado; a
diferencia de lo ocurrido con la empresa Antalsis S.L. que como parte del Consorcio Carlos
F. Fitzcarrald (501)- fue beneficiaria de la buena pro el 29.05.2012 para la ejecucin de la obra
Mejoramiento de la infraestructura de la Institucin Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald por
S/. 23508,980.65 (veintitrs millones quinientos ocho mil novecientos ochenta y 65/100
nuevos soles) (Licitacin Pblica N 02-2012-GOREMAD) en el Gobierno Regional de Madre
de Dios. En dicha oportunidad, el seor Ramn Felipe Ferreyros Pomar actu como
apoderado de la aludida empresa Antalsis S.L. en virtud del poder que consta en la Partida
Electrnica N 12775922 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima
(502).

4.

En la Nota de Inteligencia Financiera N 0355-2015-DAO-UIF-SBS del 22.07.2015, se


advierte que el seor Rodrigo Arosemena Ruiz-Huidobro, ex Gerente General de Antalsis
Per S.A.C., recibi el 19.06.2012- dos (02) transferencias por parte de dicha persona
jurdica en sus cuentas del Banco de Crdito del Per (por US$ 20,029.00 S/. 51,474.00 en
la cuenta M.N. 193-1520411-0-86, y por US$ 3,113.00 en la cuenta M.E. 193-1135-105-1-16),
siendo el banco emisor Wachovia Bank NA; siendo el caso que el seor Arosemena RuizHuidobro estuvo registrado como Gerente General de Antalsis Per S.A.C. hasta el
15.06.2012.

5.

De su declaracin ante la Comisin Investigadora, se advierte que el seor Rodrigo


Arosemena Ruiz-Huidobro habra faltado a la veracidad en sus afirmaciones vertidas en su
declaracin ante este colegiado, en cuanto a no haber recibido ningn tipo de dinero por
concepto de pago por parte de la empresa Antalsis Per S.A.C. de la que fuera accionista y
Gerente General.

Al decidir su condicin de investigado, se consider necesario desarrollar una actividad de


investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los hechos materia de
investigacin, en los siguientes aspectos:
a)

501

502

Determinar cul ha sido el concepto de los dos (02) depsitos realizados el da 19.06.2012
por la empresa Antalsis Per S.A.C. en las cuentas del seor Rodrigo Arosemena RuizHuidobro por el monto total de US$ 23,142.00 (veintitrs mil ciento cuarenta y dos y 00/100

El Consorcio Carlos F. Fitzcarrald estuvo conformado por las empresas: O Y M Constructores S.A.C., Trameisa S.R.L., WYM S.A.C.,
Roprucsa Contratistas Generales S.A., Omega Constructores y Consultores S.A.C. y Antalsis S.L., suscribindose la promesa de Consorcio el
21.05.2012 y el Contrato de Consorcio el 18.06.2012 (Registro 340-VII, folios 2592-2598).
Registro 340-VIII, folio 2826-2829.

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dlares americanos), luego de haber sido cesado en el cargo de Gerente General de dicha
persona jurdica.
De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora (39 Sesin Ordinaria del
21.08.2015) y del documento escrito presentado (503), se puede concluir:
a)

El seor Rodrigo Arosemena Ruiz-Huidobro, si bien fue Gerente General de la empresa


Antalsis Per S.A.C. desde Diciembre de 2011 hasta el 15.06.20132, la misma que a su vezforma parte del entorno comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, no se advierte
que haya tenido participacin alguna en los hechos objeto de investigacin, habiendo
aclarado los desembolso que se tuvieron en cuenta para determinar su pase a la condicin de
investigado.

Entorno comercial
4.

OLMER EDGARDO MENDOZA GARCA

En la 31 Sesin Ordinaria del 01.07.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de


investigado al seor Olmer Edgardo Mendoza Garca por su participacin como persona del entorno
comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio en el Departamento de Madre de Dios que poda
estar involucrada en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el
Estado a favor de empresas vinculadas a l en dicha zona del pas, a partir de los siguiente hechos:
1.

En su declaracin ante la Comisin Investigadora (3 Sesin Descentralizada del 24.03.2015,


en Madre de Dios), el seor Gilbert Galindo Maytahuari entreg la fotocopia de un
compromiso de pago correspondiente a los meses de Marzo a junio del 2011, suscrito por los
seores Manuel Fernando Mendizbal Pablich, Christian Rodrguez Linares y Mario Rene
Gonzales Morey en los siguientes trminos: reconocen la deuda por la cantidad de US$
7,737.33 (siete mil setecientos treinta y siete y 33/100 dlares americanos) y se indica que las
personas que van a asumir esta deuda son los seores Martn Belaunde Lossio y Olmer
Mendoza Garca (504).

2.

Advirtase que algunas de las personas que suscriben el compromiso de pago aludido eran
en ese entonces funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios, tal como es el caso
del seor Manuel Fernando Mendizbal Pablich quien se desempeaba como Director de
la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio del Gobierno Regional de Madre de Dios (del
11.03.2011 hasta el 03.01.2013) (505) y despus como Presidente de distintos Comits
Especiales que adjudicaron diversas obras a la empresa Antalsis S.L. y a empresas

503
504
505

Registro 1036 del 21.08.2015, y Registro 1088 del 25.08.2015.


Registro 341, folios 8-10.
Registro 340-II, folios 433-436.

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A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

vinculadas al seor Olmer Mendoza- y el seor Christian Rodrguez Linares por ese
entonces Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios (del
28.03.2011 hasta el 12.12.2011) (506), rea funcional que impuls la licitacin del Colegio
Fitzcarrald que finalmente gan Antalsis S.L.-.
3.

Mediante Oficio N005-2015-IMSAC del 26.03.2015, el Hotel Wasai de Puerto Maldonado


(Madre de Dios), remite informacin a esta Comisin Investigadora sobre los huspedes
alojados en su establecimiento durante los aos 2011 y 2012, donde se aprecia a: Martin
Antonio Belaunde Lossio, Manuel Fernando Mendizbal Pablich, Christian Rodrguez Linares,
Mario Rene Gonzales Morey, Olmer Mendoza Garca, Eduardo Seclen Orrego, Jos Navarro
Salvador, Jorge Melndez Ibrico y la relacin de Jugadores del Club MINSA (507).

4.

Como se aprecia de la documentacin alcanzada, los servicios de hospedaje y alimentacin


aludidos no fueron cancelados en dicha oportunidad, siendo pagada esta deuda por las
empresas Corporacin Asia S.A.C. (antes ACEITES DEL ASIA S.A.C.) mediante Facturas
N 0001-4814 del 22.06.2011 (por S/.12,500.00) y N 0001-5376 del 15.04.2013 (por
S/.23,380.00) (508)- y Grupo Editorial Arena S.A.C. mediante Facturas N 001-004664 del
10.02.2011 (por US$ 602.00) y N 001-004670 del 11.02.2011 (por S/.437.00) (509)-, ambas
de propiedad de Martn Antonio Belaunde Lossio (510).

5.

De lo sealado se desprende que el seor Olmer Mendoza Garca ha tenido un


acercamiento, vnculo o relacin a todas luces pasible de investigacin con diversos
funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios entre ellos, el seor Manuel Fernando
Mendizbal Pablich- que participaron en los procesos de seleccin en los que resultaron
beneficiarios de la buen pro diversas empresas vinculadas al seor Mendoza Garca, donde
aparecen como representantes o accionistas su esposa y su hija; segn el siguiente detalle:
a)

El seor Manuel Fernando Mendizbal Pablich fue nombrado como Presidente de


diversos Comits Especiales durante los aos 2011 y 2012 en el Gobierno Regional
de Madre de Dios, conforme se aprecia de la siguiente relacin:
MANUEL FERNANDO MENDIZBAL PABLICH COMO PRESIDENTE DE DIVERSOS
COMITS ESPECIALES

N
1

506
507
508
509
510

PROCESO
ADP
PROCEDIMIENTO
CLSICO N 192011/GOREMAD

OBRA O SERVICIO
COMIT
Obra:
Ejecucin
de
obra Resolucin Ejecutiva Regional N 552-2011-GOREMAD/PR. (06.10.2011)
mejoramiento del acceso a servicios
Manuel Fernando Mendizbal Pablich
de prevencin y atencin a las
Luis Armando Herrera Gonzales
vctimas de violencia familiar en la
Csar Jess Ibarra Delgado
provincia de Tambopata, Regin
Carlos Snchez Mafaldo
Madre de Dios. Casa de refugio para
Wilber Fuentes Mediano
mujeres vctimas de violencia
Mario Ren Gonzales Morey
familiar.
Registro 340-II, folios 797-798.
Registro 345.
Registro 345, folios 5 y 7, respectivamente.
Registro 345, folios 3 y 4, respectivamente.
Segn consta en las Partidas Electrnicas N 11916796 (Corporacin Asia S.A.C.) y N 12216843 (Grupo Editorial Arena S.A.C.) del Registro de
Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

CP PROCEDIMIENTO
CLSICO N 12011/GOREMAD

Servicio de confeccin e instalacin


de coberturas con estructuras
metlicas para la obra Construccin
del Coliseo Cerrado de Puerto
Maldonado.

Resolucin Ejecutiva Regional N 586-2011-GOREMAD-PR.


(24.10.2011)

Manuel Fernando Mendizbal Pablich

Sergio Denis Pizango Tapullima

Mario Ren Gonzales Morey

Carlos Snchez Mafaldo

Carlos Julin Chvez Ugarte

Csar Jess Ibarra Delgado


Resolucin Ejecutiva Regional N 106-2012-GOREMAD/PR. (23.02.2012)

Manuel Fernando Mendizbal Pablich

Luis Armando Herrera Gonzales

Csar Jess Ibarra Delgado

Norberto Curasi Mendoza

Wilber Fuentes Mediano

Carlos Julin Chvez Ugarte

LICITACIN
PBLICA N 05-2012GOREMAD
(16.03.2012)

Obra:
Mejoramiento
de
la
Infraestructura y Equipamiento de la
I.E.N315-Huerto
Infantil-AA.HH.
Huerto Familiar-Puerto Maldonadodistrito de Tambopata-Madre de
Dios.

LICITACIN
PBLICA N 02-2012GOREMAD

Obra:
Mejoramiento
de
la
Infraestructura en la Institucin
Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald.

LICITACIN
PBLICA N 42012/GOREMAD

Obra:
Mejoramiento
de
la
Infraestructura y Equipamiento de la
IEBR Jorge Chvez Nivel Primaria
Planchn- Las Piedras - TambopataRegin Madre de Dios.

ADS SUBASTA
INVERSA
PRESENCIAL N 922012/GOREMAD

Adquisicin de acero corrugado


mejoramiento de las prestaciones de
servicios educativos de La Iberia N
260 Los ngeles, Iberia, distrito de
Iberia, provincia de Tahuamanu,
regin de Madre de Dios.

AMC
PROCEDIMIENTO
CLSICO N 1662012/GOREMAD

Servicio
de
consultora
de
elaboracin de expediente tcnico,
para la obra construccin del Camino
Vecinal San Bernardo-Unin-ChontaPuerto Maldonado de la provincia de
Tambopata - Regin Madre de dios.

Resolucin Ejecutiva Regional N 970-2012-GOREMAD/PR. (11.10.2012)

Manuel Fernando Mendizbal Pablich

Norberto Curasi Mendoza

Csar Jess Ibarra Delgado

Pedro Martin Leyva Herrera

Anali Yalut Portilla Garrido

Carlos Julin Chvez Ugarte

AMC
PROCEDIMIENTO
CLSICO N 1732012/GOREMAD

Contratacin de servicios de
consultora de elaboracin de
expediente tcnico, para la obra
mejoramiento de los servicios de la
I.E.B.R. Pedro Paulet de San Juan
Grande Regin Madre de Dios.

Resolucin Ejecutiva Regional N 970-2012-GOREMAD/PR. (11.10.2012)

Manuel Fernando Mendizbal Pablich

Norberto Curasi Mendoza

Csar Jess Ibarra Delgado

Pedro Martin Leyva Herrera

Anali Yalut Portilla Garrido

Carlos Julin Chvez Ugarte

AMC
PROCEDIMIENTO
CLSICO N 1692012/GOREMAD

Contratacin de servicio de
formulacin de estudio de pre
inversin para la obra de
mejoramiento vial de la zona Noreste
AA.HH. 2 de Mayo de la ciudad de
Puerto Maldonado, distrito y
provincia de Tambopata Regin
Madre de Dios.

Resolucin Ejecutiva Regional N 970-2012-GOREMAD/PR. (11.10.2012)

Manuel Fernando Mendizbal Pablich

Norberto Curasi Mendoza

Csar Jess Ibarra Delgado

Pedro Martin Leyva Herrera

Anali Yalut Portilla Garrido

Carlos Julin Chvez Ugarte

Resolucin Ejecutiva Regional N 112-2012-GOREMAD/PR. (24.02.2012)

Manuel Fernando Mendizbal Pablich

Carlos Julin Chvez Ugarte

Csar Jess Ibarra Delgado

Roberto Rubin de Celis Vicente

Freddy Richard Flores Cusi

Tomas Enrique Flores Olavarria


Resolucin Ejecutiva Regional N 114-2012-GOREMAD/PR. (24.02.2012)

Manuel Fernando Mendizbal Pablich

Carlos Julin Chvez Ugarte

Csar Jess Ibarra Delgado

Tomas Enrique Flores Olavarria

Roberto Rubin de Celis Vicente

Freddy Richard Flores Cusi


Resolucin Ejecutiva Regional N 970-2012-GOREMAD/PR. (11.10.2012)

Manuel Fernando Mendizbal Pablich

Norberto Curasi Mendoza

Csar Jess Ibarra Delgado

Pedro Martin Leyva Herrera

Anali Yalut Portilla Garrido

Carlos Julin Chvez Ugarte

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COMISIN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR LAS DENUNCIAS


PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

10

ADP
PROCEDIMIENTO
CLSICO N 102012/GOREMAD

Obra: Mejoramiento de los servicios


educativos de la I.E.B.R.I. Cuna
Jardn Las Ardillitas, en el distrito de
Tambopata, departamento de Madre
de Dios.

11

LICITACIN
PBLICA N 122012/GOREMAD
DU 016-2012

Obra: Mejoramiento de los servicios


educativos primarios y secundarios
en la zona urbana de Iapari, distrito
de Iapari, provincia de Tahuamanu
Madre de Dios.

12

AMC
PROCEDIMIENTO
CLSICO 1752012/GOREMAD

Obra: Mejoramiento del servicio


educativo de la IEBR N 52086
Nia Mara Regin Madre de Dios.

b)

PROCESO

ADP PROCEDIMIENTO CLSICO N 19-2011/GOREMAD


Ejecucin de obra mejoramiento del acceso a servicios de prevencin y
atencin a las vctimas de violencia familiar en la provincia de Tambopata,
Regin Madre de Dios. Casa de refugio para mujeres vctimas de
violencia familiar, por S/. 1672,132.00

512

513

1052-2012-GOREMAD/PR.

1080-2012-GOREMAD/PR.

1053-2012-GOREMAD/PR.

De la relacin de procesos de seleccin donde el seor Manuel Fernando Mendizbal


Pablich se desempe como Presidente del Comit Especial, se observa que en
ocho (08) de ellos se otorg la buena pro a consorcios conformados por empresas
vinculadas al seor Olmer Edgardo Mendoza Garca Trameisa S.R.L. (511), Omega
Constructores y Consultores S.A.C. (512) y OyM Constructores S.A.C. (513)- segn el
siguiente detalle:

511

Resolucin Ejecutiva Regional N


(25.10.2012)

Manuel Fernando Mendizbal Pablich

Carlos Julin Chvez Ugarte

Roberto Rubin de Celis Vicente

Norberto Curasi Mendoza

Juan Felipe Rodrguez Pasco

Cesar Jess Ibarra Delgado


Resolucin Ejecutiva Regional N
(31.10.2012)

Manuel Fernando Mendizbal Pablich

Juan Felipe Rodrguez Pasco

Roberto Rubin de Celis Vicente

Martn Leyva Herrera

Carlos Julin Chvez Ugarte

Cesar Jess Ibarra Delgado


Resolucin Ejecutiva Regional N
(25.10.2012)

Manuel Fernando Mendizbal Pablich

Juan Felipe Rodrguez Pasco

Roberto Rubin de Celis Vicente

Norberto Curasi Mendoza

Carlos Julin Chvez Ugarte

Cesar Jess Ibarra Delgado

CP PROCEDIMIENTO CLSICO N 1-2011/GOREMAD


Servicio de confeccin e instalacin de coberturas con estructuras
metlicas para la obra construccin del Coliseo Cerrado de Puerto
Maldonado, por S/. 2142,400.00
LICITACIN PBLICA N 05-2012-GOREMAD (16.03.2012)
Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E.N315Huerto Infantil-AA.HH. Huerto Familiar-Puerto Maldonado-distrito de

GANADOR BUENA PRO


Consorcio Corporacin Atenea GAALCA S.A.C.
(14.12.2011), conformado por:
BMR Consultora y Construccin S.A.C.
Trameisa S.R.L.
Corporacin Atenea GAALCA S.A.C.
Consorcio Madre de Dios (02.12.2011), conformado por:

Gonzales Martel Edwin Juan

LYM

Constructores S.A.C.

Trameisa S.R.L.
Consorcio Huerto Infantil (10.05.2012), conformado por:

OY M Constructores S.A.C.

Trameisa S.R.L.

Segn consta en la Partida Electrnica N 03009193 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima, son socios de esta persona
jurdica: Maura Roca Huces (esposa de Olmer Edgardo Mendoza Garca) con el 69.53% de acciones-, Hugo Wilfredo Mendoza Garca con el
26.30% de acciones- y Olmer Edgardo Mendoza Garca con el 4.15% de acciones).
Segn consta en la Partida Electrnica N 11100350 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima, son socios de esta persona
jurdica (hoy denominada M y G Ingeniera Proyecto y Construccin S.A.C.): Maira Ivette Mendoza Roca (hija de Olmer Edgardo Mendoza Garca
con Maura Roca Huces) con el 52.77% de acciones- y Olmer Edgardo Mendoza Garca con el 47.22% de acciones-.
Segn consta en la Partida Electrnica N 11053365 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Huancayo, son socios de esta
persona jurdica: Marianella Rivas Pumasoncco con el 91.43% de acciones- y Olmer Edgardo Mendoza Garca con el 8.56% de acciones-.

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COMISIN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR LAS DENUNCIAS


PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

Tambopata-Madre de Dios, por S/. 2338,568.00


LICITACIN PBLICA N 02-2012-GOREMAD
Mejoramiento de la Infraestructura en la Institucin Educativa Carlos
Fermin Fitzcarrald, por S/. 23508,980.65

LICITACIN PBLICA N 4-2012/GOREMAD


Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la IEBR Jorge
Chvez Nivel Primaria Planchn- Las Piedras - Tambopata- Regin
Madre de Dios, por S/. 1984,303.00
ADP PROCEDIMIENTO CLSICO N 10-2012/GOREMAD
Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E.B.R.I. Cuna Jardn Las
Ardillitas, en el distrito de Tambopata, departamento de Madre de Dios,
por S/. 1429,107.36
LICITACIN PBLICA N 12-2012/GOREMAD DU 016-2012
Mejoramiento de los servicios educativos primarios y secundarios en la
zona urbana de Iapari, distrito de Iapari, provincia de Tahuamanu
Madre de Dios, por S/. 7234,935.20
AMC PROCEDIMIENTO CLSICO 175-2012/GOREMAD
Mejoramiento del servicio educativo de la IEBR N 52086 Nia Mara
Regin Madre de Dios, por S/. 4336,632.55

Vctor Ral Arzapallo Callupe.


Consorcio Carlos F. Fitzcarrald (29.05.2012), conformado
por:

O Y M Constructores S.A.C.

Trameisa S.R.L.

WYM S.A.C.

Roprucsa Contratistas Generales S.A.

Omega Constructores y Consultores S.A.C.

Antalsis S.L.
Consorcio Jorge Chvez (19.04.2012), conformado por:

Trameisa S.R.L.

O y M Constructores S.A.C.

Vctor Ral Arzapallo Callupe.


Consorcio Tampobata II (11.12.2012), conformado por:

O Y M Constructores S.A.C.

Trameisa S.R.L.
Consorcio Iapari (14.12.2012), conformado por:

O Y M Constructores S.A.C.

Trameisa S.R.L.
Consorcio Nia Mara (28.12.2012), conformado por:

O Y M Constructores S.A.C.

TRAMEISA S.R.L.

6.

De lo sealado, se colige que el empresas vinculadas al seor Olmer Edgardo Mendoza


Garca han logrado beneficiarse con diversos contratos con el Gobierno Regional de Madre
de Dios, por un monto aproximado total de S/. 44647,058.76 (cuarenta y cuatro millones
seiscientos cuarenta y siete mil cincuenta y ocho y 76/100 nuevos soles), mediante procesos
de seleccin en los que particip el seor Manuel Fernando Mendizbal Pablich como
integrante de diversos Comits Especiales, persona con quien el seor Mendoza Garca tuvo
un acercamiento, vnculo o relacin a todas luces pasible de investigacin.

7.

En su comparecencia como invitado ante la Comisin Investigadora (19 Sesin Ordinaria del
17.04.2015), el seor Olmer Edgardo Mendoza Garca decidi acogerse a su derecho de
guardar silencio.

Al decidir su condicin de investigado, se consider necesario desarrollar una actividad de


investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los siguientes aspectos:
a)

Determinar si el seor Olmer Edgardo Mendoza Garca tuvo un acercamiento, vnculo o


relacin a todas luces pasible de investigacin con diversos funcionaros del Gobierno
Regional de Madre de Dios que, en oportunidad posterior, participaron en procesos de
seleccin de los que se beneficiaron diversas empresas vinculadas a l o a personas de su
entorno familiar.

b)

Determinar si a partir de la relacin aludida, el seor Olmer Edgardo Mendoza Garca tuvo
acceso a informacin privilegiada que fue facilitada por los funcionarios del Gobierno
Regional de Madre de Dios a fin de beneficiar a las empresas vinculadas a l o a personas de

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MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

su entorno y permiti que se beneficien con diversos contratos, afectando as el principio de


libre competencia que inspira las contrataciones con el Estado.
Habindose acogido el seor Olmer Edgardo Mendoza Garca a su derecho de guardar silencio en su
comparecencia como investigado ante la Comisin Investigadora (37 Sesin Ordinaria del
07.08.2015), de los documentos que obran en el acervo documentario de este colegiado, se puede
concluir:
a)

El seor Olmer Edgardo Mendoza Garca forma parte del entorno comercial del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio.

b)

El seor Olmer Edgardo Mendoza Garca ha participado en los hechos suscitados en los
siguientes Casos materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:
Caso Madre de Dios.

5.

LORENZO EDUARDO FERNNDEZ VILLA

En la 36 Sesin Ordinaria del 22.07.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de


investigado al seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa por su participacin como persona del entorno
comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio en el Distrito de Catache en el Departamento de
Cajamarca que poda estar involucrada en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de
contrataciones con el Estado a favor de empresas vinculadas a l en dicha zona del pas, a partir de
los siguiente hechos:
1.

El seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa fue el representante legal del Consorcio
Tayapampa y representante legal alterno del Consorcio El Tingo (representada por su socio,
el seor Vctor Humberto Jaramillo Alva), los cuales ejecutaron los proyectos de
electrificacin de los caseros Tayapampa y El Tingo de la Municipalidad Distrital de Catache
desde el 2011. Asimismo, es el representante legal de la empresa Fervi Rent S.A.C., una de
las empresas que integra el mencionado consorcio.

2.

Se le atribuye haber gestionado irregularmente contrataciones en la Municipalidad Distrital de


Catache a favor de su empresa Fervi Rent S.A.C, junto la empresa Teknicas Constructora
E.I.R.L, a travs de sus vinculaciones con los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, para
ejecutar los proyectos de los caseros El Tingo y Tayapampa de la Municipalidad Distrital de
Catache.

3.

Existe un video que ha sido propalado por la revista dominical de Cuarto Poder, por el que se
informa que el seor Fernndez Villa se habra reunido con Martn Antonio Belaunde Lossio,
Amrico Monteza Villegas, ex alcalde de Municipalidad Distrital de Catache, y Vctor

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ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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Humberto Jaramillo Alva en el Gran Hotel Continental el 07.09.2011, a fin de concertar los
mecanismos para obtener la buena pro de los procesos de licitacin que ahora se investigan.
(Fuente: Cuarto Poder del 07.06.2015).
4.

As tambin, se ha publicado un video en Amrica Televisin en el que se da a conocer


sucesivos depsitos que el seor Fernndez Villa habra realizado a favor de Amrico
Monteza Villegas Fuente: Programa Amrica Noticias del 20.11.2014,
http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/mas-revelaciones-sobre-correoselectronicos-martin-belaunde-lossio-n160455)

5.

El seor Fernndez Villa habra realizado depsitos a favor del ex alcalde de la Municipalidad
Distrital de Catache, Amrico Monteza Villegas.

6.

Segn el registro de participantes para la Licitacin Pblica N 002-2011-CEP-MDC (proyecto


de electrificacin de El Tingo), el seor Fernndez Villa inscribi a la empresa Fervi Rent
S.A.C., pero consign en los datos que correspondan al proceso de Licitacin Pblica N
003-2011-CEP-MDC, del proceso Proyecto de Electrificacin Casero Tayapampa. Este
error deriv tambin en que, en vez de suscribir el contrato adjudicado como representante
del Consorcio El Tingo, lo hizo como del Consorcio Tayapampa.

7.

Los procesos de licitacin en los cuales particip se encuentran cuestionados debido a sus
irregularidades en el desarrollo:

514

a)

La designacin de los miembros del Comit Especial, se llev a cabo antes de la


aprobacin de la ejecucin de las obras.

b)

Las Bases fueron aprobadas por el entonces Alcalde, al da siguientes de su


elaboracin.

c)

Aprobacin del expediente tcnico de los proyectos de electrificacin sin contar con la
autorizacin de ELECTRO NORTE, empresa que deba confirmar su capacidad para
abastecer a los nuevos sistemas de electrificacin que la Municipalidad de Catache
pretenda instalar (responsabilidad imputable a la Municipalidad de Catache).

d)

La omisin de la suscripcin de acuerdos de servidumbre para instalacin de los


postes de alumbrado elctrico y tendido de la red elctrica.

e)

La entrega de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento COOPEX N 00337-2011 por el


monto de S/. 438,373.72 (cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos setenta y tres y
72/100 nuevos soles) de fecha 23.12.2011. De acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones con el Estado (514), esta Carta Fianza debi ser rechazada por la

Artculo modificado por el Artculo 1 del Decreto Supremo N 021-2009-EF, publicado el 01.02.2009, cuyo texto es el siguiente:
Artculo 155.- Requisitos de las garantas

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ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

entidad, a pesar de ello, la Entidad la recibi y acept que sea reemplazada por la
Carta Fianza N 4410032346 del BANBIF en vez de declarar nulo el proceso.
f)

Los incrementos de los montos de la ejecucin de los sistemas de electrificacin, en


el caso del proyecto Tayapampa que vari de S/. 3719,109.00 (tres millones
setecientos diecinueve mil ciento nueve y 00/100 nuevos soles) a S/. 8557,338.97
(ocho millones quinientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y otro y 97/100
nuevos soles); y en el proyecto Tingo que vari de S/. 4703,454.00 (cuatro millones
setecientos tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro y 00/100 nuevos soles) a S/.
9333,892.31 (nueve millones trescientos treinta y tres mil ochocientos noventa y dos
y 31/100 nuevos soles), sin mayor sustento.

8.

De la documentacin recibida por esta Comisin se ha podido comprobar que los seores
Martn Belaunde Lossio, Vctor Humberto Jaramillo Alva y Lorenzo Fernndez efectivamente
llegaron a la misma hora y permanecieron en el Gran Hotel Continental de Cajamarca, los da
06 y 07.09.2011 (515), lo que podra evidenciar que se reunieron en Cajamarca para tomar
algn tipo de acuerdo respecto a los hechos denunciados en torno a los procesos de licitacin
convocados por la Municipalidad de Catache. Asimismo, se advierte que fue la empresa
Corporacin Asia S.A.C la empresa que realiz el pago correspondiente por los servicios de
hospedaje del referido seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa, de acuerdo a la Factura N
004 - 0043172 emitida por el Gran Hotel Continental, el mismo 07.09.2011.

9.

De la documentacin testimonial que obra en la Comisin, se tiene conocimiento que los


seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Vctor Humberto Jaramillo Alva y Lorenzo Eduardo
Fernndez Villa, tambin se habran reunido en el departamento de la Av. Malecn 28 de
Julio de Miraflores residencia del seor Martn Belaunde Lossio, tal como lo ha sealado el
seor Eduardo Secln Orrego.

Al decidir su condicin de investigado, se consider necesario desarrollar una actividad de


investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los hechos materia de
investigacin, en los siguientes aspectos:
a)

515

Determinar si el seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa efectivamente realiz depsitos a


favor del seor Amrico Monteza Villegas, ex Alcalde de la Municipalidad Distrital de Catache,
abonos que estaran relacionados con la obtencin de la buena pro a favor de los consorcios
en los que su empresa era parte.

Las garantas que acepten las entidades conforme al artculo 39 de la Ley slo podrn ser efectuadas por empresas bajo el mbito de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estn consideradas en la lista actualizada
de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
Luego volvi a ser modificado por el Artculo 1 del Decreto Supremo N 138-2012-EF, publicado el 07.08.2012, que entr en vigencia a partir del
trigsimo da hbil siguiente de su publicacin en el Diario Oficial El Peruano.
Registro 557, folios 2-6.

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

b)

Determinar el real nivel de vinculacin entre el seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y el
seor Eduardo Francisco Secln Orrego, as como conocer las razones por las que el primero
le remiti los correos al segundo solicitando la intervencin del seor Martn Antonio
Belaunde Lossio, en la obtencin y beneficios de los proyectos de ejecucin de las obras de
electrificacin en las que obtuvo la buena pro.

c)

Determinar si efectivamente en las reuniones y los acuerdos se llevaron con participacin del
seor Amrico Monteza Villegas, ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Catache.

d)

Determinar el real nivel de vinculacin entre el seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y el
seor Martn Antonio Belaunde Lossio, as como las relaciones comerciales que se gestaron
entre ambos.

e)

Determinar si la reunin realizada en el Gran Hotel Continental entre Martn Antonio Belaunde
Lossio, Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y Vctor Humberto Jaramillo Alva, entre el 06 y 07
de setiembre, tuvo como objetivo acordar los detalles de la participacin en los procesos de
seleccin que iba a convocar la Municipalidad Distrital de Catache, en Santa Cruz,
Cajamarca.

f)

Determinar si efectivamente existieron reuniones de coordinacin entre los seores Martn


Belaunde, Vctor Jaramillo Alva y Lorenzo Fernndez Villa en el departamento del seor
Belaunde Lossio, ubicado en la Av. Malecn 28 de julio, Distrito de Miraflores.

De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora (38-A Sesin Ordinaria del
11.08.2015) y de su documento escrito (516), se puede concluir:
a)

El seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa forma parte del entorno comercial del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio.

b)

El seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa ha participado en los hechos suscitados en los
siguientes Casos materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:
Caso Catache.

6.

VCTOR HUMBERTO JARAMILLO ALVA

En la 36 Sesin Ordinaria del 22.07.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de


investigado al seor Vctor Humberto Jaramillo Alva por su participacin como persona del entorno
comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio en el Distrito de Catache en el Departamento de
516

Registro 1123 del 27.08.2015.

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Cajamarca, que poda estar involucrada en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de
contrataciones con el Estado a favor de empresas vinculadas a l en dicha zona del pas, a partir de
los siguiente hechos:
1.

El seor Vctor Humberto Jaramillo Alva es el representante legal de la empresa Teknicas


Constructora E.I.R.L., la cual form parte de los Consorcios Tayapampa y El Tingo, siendo los
representantes legales de estos ltimos el seor Lorenzo Fernndez Villa y l
respectivamente.

2.

Los Consorcios Tayapampa y El Tingo ejecutaron los proyectos de electrificacin de los


caseros Tayapampa y El Tingo de la Municipalidad Distrital de Catache desde el 2011, los
cuales son investigados por esta Comisin Investigadora.

3.

Se le atribuye haberse asociado con personas vinculadas a Martn Belaunde Lossio con la
finalidad de obtener contratos para ejecutar los proyectos de los caseros El Tingo y
Tayapampa de la Municipalidad Distrital de Catache.

4.

Existe un video de Cuarto Poder que es pblico en el cual se informa que el seor Vctor
Humberto Jaramillo Alva se habra reunido con Martn Antonio Belaunde Lossio, Amrico
Monteza Villegas, ex alcalde de Municipalidad Distrital de Catache, y Lorenzo Fernndez Villa
en el Gran Hotel Continental el 07.09.2011, dicha reunin trat sobre los procesos de
licitacin que ahora se investigan (Fuente: Cuarto Poder del 07.06.2015).

5.

As tambin, existe un video en el que se da a conocer sucesivos depsitos que el seor


Fernndez Villa realiz a favor de Amrico Monteza Villegas. Fuente: Programa Amrica
Noticias del 20.11.2014, http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/masrevelaciones-sobre-correos-electronicos-martin-belaunde-lossio-n160455).

6.

El seor Jaramillo Alva, habra solicitado la emisin de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento
COOPEX N 00337-2011 por el monto de S/. 438,373.72 (cuatrocientos treinta y ocho mil
trescientos setenta y tres y 72/100 nuevos soles) de fecha 23.12.2011, a pesar de saber que
no se pueden presentar Cartas Fianzas de Entidades que no se encuentren bajo el mbito de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
(517). Esta fue reemplaza por la Carta Fianza N 4410032346 del BANBIF de fecha
27.01.2012.

517

Artculo modificado por el Artculo 1 del Decreto Supremo N 021-2009-EF, publicado el 01.02.2009, cuyo texto es el siguiente:
Artculo 155.- Requisitos de las garantas
Las garantas que acepten las entidades conforme al artculo 39 de la Ley slo podrn ser efectuadas por empresas bajo el mbito de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estn consideradas en la lista actualizada
de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
Luego volvi a ser modificado por el Artculo 1 del Decreto Supremo N 138-2012-EF, publicado el 07.08.2012, que entr en vigencia a partir del
trigsimo da hbil siguiente de su publicacin en el Diario Oficial El Peruano.

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7.

Los procesos de licitacin en los cuales particip se encuentran cuestionados debido a sus
irregularidades en el desarrollo:
a)

La designacin de los miembros del comit especial, antes de la aprobacin de la


ejecucin de las obras.

b)

Aprobacin de las bases, por parte del entonces Alcalde, el da siguiente de la


elaboracin de las mismas.

c)

Aprobacin del expediente tcnico de los proyectos de electrificacin sin contar con la
autorizacin de ELECTRO NORTE, empresa que deba confirmar su capacidad para
abastecer a los nuevos sistemas de electrificacin que la Municipalidad de Catache
pretenda instalar.

d)

La omisin de la suscripcin de acuerdos de servidumbre para instalacin de los


postes de alumbrado elctrico y tendido de la red elctrica.

e)

La entrega de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento COOPEX N 00337-2011 por el


monto de S/. 438,373.72 (cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos treinta y tres y
72/100 nuevos soles) de fecha 23.12.2011. De acuerdo al Artculo 155 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado (518), esta Carta Fianza debi
ser rechazada por la entidad, a pesar de ello, la Entidad la recibi y acept que sea
reemplazada por la Carta Fianza N 4410032346 del BANBIF en vez de declarar nulo
el proceso.

f)

Los incrementos de los montos de la ejecucin de los sistemas de electrificacin, en


el caso del proyecto Tayapampa que vari de S/. 3719,109.00 (tres millones
setecientos diecinueve mil ciento nueve y 00/100 nuevos soles) a S/. 8557,338.97
(ocho millones quinientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y ocho y 97/100
nuevos soles); y en el proyecto Tingo que vari de S/. 4703,454.00 (cuatro millones
setecientos tres mil cuatroscientos cincuenta y cuatro y 00/100 nuevos soles) a S/.
9333,892.31 (nueve millones trescientos treinta y tres mil ochocientos noventa y dos
y 31/100 nuevos soles), sin mayor sustento.

8.

De la documentacin recibida por esta Comisin se ha podido comprobar que efectivamente


los seores Martn Belaunde Lossio, Vctor Humberto Jaramillo Alva y Lorenzo Fernndez
efectivamente llegaron a la misma hora y permanecieron en el Gran Hotel Continental de

518

Artculo 155 modificado por el Artculo 1 del Decreto Supremo N 021-2009-EF, publicado el 01.02.2009, cuyo texto es el siguiente:
Artculo 155.- Requisitos de las garantas
Las garantas que acepten las entidades conforme al artculo 39 de la Ley slo podrn ser efectuadas por empresas bajo el mbito de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estn consideradas en la lista actualizada
de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
Luego volvi a ser modificado por el Artculo 1 del Decreto Supremo N 138-2012-EF, publicado el 07.08.2012, que entr en vigencia a partir del
trigsimo da hbil siguiente de su publicacin en el Diario Oficial El Peruano.

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Cajamarca (519), los da 06 y 07.09.2011, lo que podra evidenciar que se reunieron en


Cajamarca para tomar algn tipo de acuerdo respecto a los hechos denunciados en torno a
los procesos de licitacin convocados por la Municipalidad de Catache. Asimismo, se advierte
que fue la empresa Corporacin Asia S.A.C la que realiz el pago correspondiente por los
servicios de hospedaje del referido seor Vctor Humberto Jaramillo Alva, de acuerdo a la
Factura N 004 - 0043172 emitida por el Gran Hotel Continental, el mismo 07.09.2011 (520).
Al decidir su condicin de investigado, se consider necesario desarrollar una actividad de
investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los hechos materia de
investigacin, en los siguientes aspectos:
a)

Determinar si el seor Vctor Humberto Jaramillo Alva particip en el abono econmico a


favor del entonces Alcalde de Distrital de Catache, los mismos que estaran relacionado con
la obtencin de la buena pro a favor de los consorcios en los que su empresa era parte.

b)

Determinar el real nivel de vinculacin entre el seor Vctor Humberto Jaramillo Alva y el
seor Eduardo Secln Orrego.

c)

Determinar si efectivamente en las reuniones y los acuerdos se llevaron con participacin de


Amrico Monteza Villegas, ex alcalde de Municipalidad Distrital de Catache.

d)

Determinar el real nivel de vinculacin entre el seor Vctor Humberto Jaramillo Alva y el
seor Martn Antonio Belaunde Lossio, as como las relaciones comerciales que se gestaron
entre ambos.

e)

Determinar si la reunin realizada en el Gran Hotel Continental entre Martn Belaunde Lossio,
Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y Vctor Jaramillo Alva, entre el 06 y 07 de setiembre, tuvo
como objetivo acordar los detalles de la participacin en los procesos de seleccin que iba a
convocar la Municipalidad de Catache, en Santa Cruz, Cajamarca.

f)

Determinar si efectivamente existieron reuniones de coordinacin entre los seores Martn


Belaunde, Vctor Jaramillo y Lorenzo Fernndez Villa en el departamento del seor Belaunde
Lossio, ubicado en la Av. Malecn 28 de julio en Miraflores.

De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora (38-A Sesin Ordinaria del
11.08.2015), se puede concluir:
a)

519
520

El seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa forma parte del entorno comercial del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio.
Registro 557, folios del 2 al 6.
Registro 557, folio 07.

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b)

El seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa ha participado en los hechos suscitados en los
siguientes Casos materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:
Caso Catache.

Entorno personal operativo


7.

MARA ROXANA VICTORIA ALTUNA MORENO

En la 30 Sesin Ordinaria del 19.06.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de


investigado a la seora Mara Roxana Victoria Altuna Moreno por su participacin como parte del
entorno familiar y personal del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en
las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de
empresas vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
1.

En las declaraciones de la seora Cinthya Muriel Montes Llanos, Jefa de Prensa de Palacio
de Gobierno, ante la Comisin Investigadora (20 Sesin Ordinaria del 24.04.2015), afirm
conocer a la seora Mara Roxana Victoria Altuna Moreno, quien trabaj en su despacho
siendo la encargada de coordinar algunas acciones de prensa, dentro de las cuales se inclua
acompaar a la Primera Dama; afirmacin que se contradice con lo sealado por la propia
seora Altuna Moreno, quien en sus declaraciones (16 Sesin Ordinaria del 13.03.2015)
sostuvo que su desempeo laboral era exclusivamente para el Despacho Presidencial y no
para la Primera Dama ya que todo se canalizaba a travs de la Secretara de Prensa del
Palacio de Gobierno.

2.

En su declaracin ante la presente Comisin Investigadora, la seora Altuna Moreno seal


que no trataba temas laborales con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio ni con el seor
Juan Carlos Rivera Ydrogo, a quien conoce desde el ao 1980 cuando trabaj con l en el
Canal 9; agregando que tampoco tiene conocimiento de las empresas que conformaba el
seor Belaunde Lossio ni de los negocios con los Gobiernos Regionales.

3.

Ante una pregunta formulada por el seor Congresista Mulder Bedoya en su declaracin ante
la presente Comisin Investigadora, la seora Altuna Moreno seal que el inmueble ubicado
en la Av. Malecn 28 de Julio N 455, Dpto. N 502, en el distrito de Miraflores, Provincia y
Departamento de Lima, corresponda a un inmueble arrendado en el que viva su seora
madre, y cuya direccin fue consignada por la seora Altuna Moreno ante la
Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos (SUNARP) para un registro vehicular
efectuado el 15.02.2013, conforme consta de la Partida Electrnica N 51689685 del Registro
Vehicular.

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4.

Es el caso que la direccin del inmueble aludido fue utilizado como el domicilio fiscal de la
empresa Corporacin Asia S.A.C. de propiedad de Martn Antonio Belaunde Lossio, conforme
se acredita con la ficha de consulta R.U.C. N 20513857561 (Corporacin Asia S.A.C.), en
la que aparece como MLC. 28 de Julio Nro. 455 Dpto. 502 Lima Lima Miraflores.

5.

De igual manera, en sus declaraciones ante la presente Comisin Investigadora, el seor


Rolando Machado Sandoval (17 Sesin Ordinaria del 20.03.2015) y la seora Elizabeth Du
Bois Curcio (19 Sesin Ordinaria del 17.04.2015) indicaron que el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio utiliz el inmueble ubicado en la aludida direccin como su oficina tanto para
la negociacin de la venta de Pesquera Mar, como para abordar temas vinculados al
manejo del diario La Primera.

6.

Por otro lado, en su declaracin ante la Comisin Investigadora, la seora Altuna Moreno
sostuvo que desconoca la utilizacin que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio habra
realizado de la direccin antes aludida; afirmacin que teniendo en cuenta el trmite que
cualquier persona natural o jurdica sigue ante SUNAT para la verificacin del domicilio fiscal
a fin de obtener el R.U.C.- no resulta verosmil puesto que dicho procedimiento contempla ,
entre otros: i.) la presentacin de un recibo de servicios con una antigedad no mayor de
dos (02) meses- donde aparezca la direccin propuesta como domicilio fiscal, el mismo que
debi ser facilitado al seor Belaunde Lossio puesto que l no viva en dicha direccin; y ii.) la
realizacin de una visita de verificacin a la direccin propuesta, aspecto ste ltimo que en
caso el recibo de servicio aludido pudiera haber sido sustrado en forma subrepticia por el
seor Belaunde Lossio- evidenciara que la madre de la seora Altuna Moreno y, por ende, la
propia seora Altuna Moreno debieron tomar conocimiento de que tal direccin estaba siendo
utilizada por el seor Belaunde Lossio como domicilio fiscal de una de sus empresas; razn
por la cual se puede colegir que la seora Altuna Moreno habra faltado a la verdad en este
extremo.

7.

De las declaraciones ante la Comisin Investigadora del seor Adrin Villafuerte Macha (17
Sesin Ordinaria del 20.03.2015) y de la revisin del Registro de Visitas del Despacho
Presidencial, la seora Altuna Moreno se habra reunido en su centro laboral con el seor
Martn Antonio Belaunde Lossio y con el seor Juan Carlos Rivera Ydrogo; debiendo tenerse
presente que, por ese entonces, ambos seores se encontraban realizando gestiones a favor
de la empresa ANTALSIS para obtener diversos contratos con el Gobierno Regional del
Cusco.

8.

Finalmente, de las declaraciones de la seora Altuna Moreno ante la presente Comisin


Investigadora se advierte que ella decidi guardar silencio respecto de algunas preguntas que
le fueron formuladas por los seores Congresistas (como, por ejemplo, quin fue la persona
que la recomend para laborar en el Despacho Presidencial).

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Al decidir su condicin de investigada, se consider necesario desarrollar una actividad de


investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los hechos materia de
investigacin, en los siguientes aspectos:
a)

Determinar el nivel de conocimiento, participacin y/o intervencin que tuvo la seora Altuna
Moreno en las empresas o los negocios que realizaron los seores Martn Antonio Belaunde
Lossio y Juan Carlos Rivera Ydrogo con los Gobiernos Regionales.

b)

Determinar si la seora Altuna Moreno tuvo o no conocimiento de que el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio haba utilizado la direccin del inmueble ubicado en la Av. Malecn 28 de
Julio N 455, Dpto. N 502, en el distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima en
el que viva su seora madre- como domicilio fiscal de la empresa Corporacin Asia S.A.C.

c)

Determinar si la seora Altuna Moreno fue recomendada ante el seor Presidente de la


Repblica y/o la Primera Dama por el seor Martn Antonio Belaunde Lossio, a fin de ingresar
a laborar en el Despacho Presidencial.

d)

Determinar si, a partir de su ubicacin laboral, la seora Altuna Moreno realiz una funcin de
apoyo a la labor del seor Martn Antonio Belaunde Lossio para obtener diversos contratos
con el Estado a favor de las empresas vinculadas a l, o si realiz una funcin de
intermediacin con el seor Presidente de la Repblica y/o con la Primera Dama.

De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora (34-B Sesin Ordinaria del
14.07.2015) y del documento de descargo escrito presentado (521), se puede concluir:
a)

La seora Mara Roxana Victoria Altuna Moreno, si bien forma parte del entorno familiar y
personal del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, no se advierte que haya tenido
participacin alguna en los hechos investigador; habiendo aclarado ante esta Comisin
Investigadora: i.) que quien la recomend para laborar en el Despacho Presidencial fue el
seor Jorge Salazar Cussianovich; y ii.) que la referencia al inmueble donde muchos
comparecientes sealaron que se haban realizado diversas reuniones con el seor Belaunde
Lossio no era la suya, ya que la direccin del seor Belaunde Lossio es Malecn 28 de Julio
349, Miraflores, mientras que su direccin es Malecn 28 de Julio 455, Dpto. 502 ambos
frente al Club Terrazas, existiendo una confusin por tratarse de cuadras contiguas.

8.

ARTURO ANTONIO BELAUNDE LOSSIO

En la 30 Sesin Ordinaria del 19.06.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de


investigado al seor Arturo Antonio Belaunde Lossio por su participacin como persona del entorno
familiar y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en las
521

Registro 651 del 17.07.2015 (entregado en Sesin).

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ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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Decenio de las personas con discapacidad en el Per
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actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de


empresas vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
1.

En su declaracin ante la presente Comisin Investigadora (17 Sesin Ordinaria del


20.03.2015), el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio seal que no tena ningn vnculo
empresarial con su hermano en alguna obra o licitacin pblica hecha por algn Gobierno
Regional o Gobierno Central, recordando que ambos fueron directores de la empresa
ProntoWash del Per S.A. dedicada a mantenimiento y limpieza de vehculos (Partida
Electrnica N 11696506) del Registro de Personas Jurdicas.

2.

En su declaracin ante la Comisin Investigadora, el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio


indic que la nica participacin que ha tenido respecto de la empresa Antalsis ha sido en el
otorgamiento de unas Cartas Fianza por parte de la Caja Seor de Luren, debido a que
conoca al Gerente, seor Joao Costa de Castro, limitndose en dicha oportunidad a
contactarlos con la referida entidad, siendo esa toda la ayuda que brind no habiendo usado
para ello poder alguno ni firmado ningn tipo de documentos, sealando expresamente: Yo
acompae, pero los que firmaron e hicieron todos sus trmites fue la misma empresa y el
mismo seor Joao.

3.

Sin embargo, mediante Carta N 050-2015-CRAC SEOR DE LUREN GG, de fecha


02.03.2015 la Caja Seor de Luren remite a la presente Comisin Investigadora el
expediente sobre las Cartas Fianza N 039-866-2013-CRACSL por la suma de S/.
633,649.30 (seiscientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta y nueve y 30/100 nuevos solesy N 039-867-2013-CRACSL por la suma de S/. 295,515.75 (doscientos noventa y cinco mil
quinientos quince y 75/100 nuevos soles-, solicitadas por la empresa Antalsis Per S.A.C. a
fin de garantizar las operaciones del Consorcio San Jernimo (conformado por Antalsis SL,
CYG Contratistas Generales S.R.L. y Doris Esther Flores Vizconde (522).

4.

En dicho documento, se aprecia que el seor Arturo Belaunde Lossio no se limit a


acompaar a los funcionarios de Antalsis ante la Caja Seor de Luren como lo haba
sealado en su declaracin, sino que por el contrario- tuvo participacin activa en la gestin
de dicha operacin financiera, llegando a suscribir diversos documentos en favor de la
empresa Antalsis para conseguir el otorgamiento de dos (02) Cartas Fianza de la Caja Seor
de Luren, a pesar de no formar parte de dicha empresa; tal y como se aprecia de los
vouchers de recepcin de depsitos por diferentes montos que seran la garanta lquida de
las Cartas Fianza otorgadas por la Caja de Ahorros aludida- los mismos que han sido
suscritos aparentemente por el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio (523), al igual que los
Registros de Operaciones de las Transacciones N 213949 y N 213950 en los que consta
los datos de las operaciones de depsito con cheque por S/. 858,617.03 (ochocientos
cincuenta y ocho mil seiscientos diecisiete y 03/100 nuevos soles) y S/. 70,000.00 (setenta mil
y 00/100 nuevos soles) (524), siendo el titular de la cuenta la empresa Antalsis.

522
523
524

Registro 243, 57 folios.


Registro 243, folio 7.
Registro 243, folios 18 y 19.

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5.

Lo sealado ha sido corroborado por el seor Jimmy Eduardo Astocondor Pastor, Gerente
General de la Caja Seor de Luren, quien en su declaracin ante la presente Comisin
Investigadora (18 Sesin Ordinaria del 10.04.2015)-.

6.

En forma adicional, existen diversos correos que son parte de las denuncias periodsticas
pblicas sobre este tema que evidenciaran la forma cmo los seores Arturo Antonio y
Martn Antonio Belaunde Lossio disponan de informacin privilegiada sobre licitaciones
pblicas antes de que las bases fueron colgadas en el portal del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), fundamentalmente en los Gobierno Regionales de Cusco
y Junn. As, por ejemplo, est el correo electrnico del 28.11.2012 en el que Christian
Rodrguez Linares le enva a Martn Antonio Belaunde Lossio sealando: Hola jefe, ah las
bases solicitadas, saludos y se adjunta el borrador de las bases para el Centro Educativo de
Poccorhuay que, tiempo despus, la empresa espaola Antalsis se adjudicara-; y que
Martn Belaunde reenva a su hermano Arturo. De igual forma, el 03.12.2012, Arturo
Belaunde remitira a Martn Belaunde una informacin ms detallada con este mensaje:
Mralas antes que las cuelguen (525).

7.

Mediante Oficio N 470-2015/PRE del 25.06.2015 cursado por la Presidencia Ejecutiva del
OSCE a esta Comisin Investigadora (526),se da cuenta de que el seor Arturo Antonio
Belaunde Lossio ha realizado cuatro (04) visitas a las instalaciones de dicha entidad, en las
fechas 11, 14, 17 y 18.12.2012, habindose reunido en tales oportunidades, indistintamente,
con dos (02) Asesores de la Presidencia Ejecutiva de dicha institucin (Abogados Ana
Velsquez de la Cruz, e Isaas Retegui Ruiz Eldredge), sin especificarse los temas
abordados).

8.

Sobre el particular, en su declaracin ante la presente Comisin Investigadora, el seor


Arturo Antonio Belaunde Lossio indic que no recordaba haber visitado las instalaciones del
OSCE y si fue slo lo hizo en una oportunidad.

9.

De igual modo, seal que nunca ha hecho ningn aporte a la campaa del Partido
Nacionalista, habiendo slo apoyado a su hermano para organizar algunos mtines del
Partido Nacionalista en el Norte Chico; y respecto de los correos a los que se ha aludido,
seala que stos al ser conseguidos ilegalmente- pueden ser manipulados, por lo que todo
lo que pueda estar all es totalmente falso.

10.

Por otro lado, el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio fue socio fundador de la empresa
Centros Capilares S.A. con el 33% del capital social-, conjuntamente con Miguel ngel
Garro Barrera (titular del 33% de acciones) y Adel Bellemlih (titular del 34% de acciones),
siendo tambin Director (desde la creacin hasta el 25.09.2006) y Gerente General (del
12.09.2005 hasta el 20.09.2006) de la misma, siendo el caso que el seor Martn Antonio

525
526

Fuente: El Comercio del 07.12.2014.


Registro 558, folios 62.

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

Belaunde Lossio fue nombrado Presidente del Directorio el 27.09.2006; tal y como se aprecia
de la Partida Electrnica N 11793426 de Registro de Personas Jurdicas de la Oficina
Registral de Lima; siendo esta persona jurdica fue la que, bajo la Gerencia General del seor
Jorge Chang Soto que fue nombrado Director y Gerente General el 13.10.2006presuntamente pag por un servicio de asesora empresarial a la seora Nadine Heredia
Alarcn considerables sumas de dinero.
11.

Del anlisis de documentos que obra en los archivos de la Comisin Investigadora y de la


declaracin del seor Jimmy Eduardo Astocndor Pastor; se puede colegir que el seor
Arturo Antonio Belaunde Lossio ha cado en contradicciones y ha tenido falta de veracidad en
sus afirmaciones en cuanto a su vinculacin con la empresa Antalsis en cualquiera de sus
denominaciones sociales-, as como respecto de las actividades realizadas por su hermano
Martn Antonio Belaunde Lossio para obtener contratos irregulares a favor de dicha empresa
o de otras vinculadas a l.

En aquella oportunidad, se consider necesario desarrollar una actividad de investigacin adicional


para corroborar su nivel de participacin en los hechos materia de investigacin, en los siguientes
aspectos:
a)

Determinar el motivo por el cual, sin ser parte formal de la empresa Antalsis en ninguna de
sus denominaciones sociales- el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio gestion y suscribi
documentos para lograr el otorgamiento de dos (02) Cartas Fianzas ante la Caja Seor de
Luren.

b)

Determinar si, conjuntamente con su hermano seor Martn Antonio Belaunde Lossio-, el
seor Arturo Antonio Belaunde Lossio habra dispuesto de informacin privilegiada sobre
licitaciones pblicas antes de que las bases fueran colgadas en el portal del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), con la finalidad de favorecerse de
forma irregular con el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa Antalsis y otras
empresas de su entorno en procesos de seleccin convocados por el Estado en sus
diferentes niveles.

c)

Determinar si, en su calidad de dueo de la empresa Centros Capilares S.A., el seor Arturo
Antonio Belaunde Lossio conoci y/o autoriz el pago de US$ 50,000.00 (cincuenta mil y
00/100 dlares americanos) a favor de la seora Nadine Heredia Alarcn por dos (02)
informes de marketing sobre dos productos naturales.

En la 35 Sesin Ordinaria 05.08.2015, la Comisin Investigadora decidi ampliar las imputaciones al


seor Arturo Antonio Belaunde Lossio, atendiendo a los siguientes hechos:

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MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
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1.

El 08.11.2013, durante la gestin del seor Santiago Curi Velsquez Alcalde de la


Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa-, se otorg la buena pro para
la Ejecucin de la obra Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y
la Avenida Municipal Licitacin N007-2013-MDCGAL por un monto total de S/.
7842,857.00 (siete millones ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete y
00/100 nuevos soles), suscribindose el contrato respectivo con fecha 22.11.2013 (Proceso
N 090-2013-MDCGAL).

2.

Segn el Registro de Postores publicado en OSCE, para este proceso de seleccin


compraron bases administrativas seis (06) empresas distintas, presentndose al acto pblico
de apertura de sobres y otorgamiento de la buena pro solamente el representante de la
empresa Antalsis SL Sucursal del Per, constituyndose as en aparente nico postor,
situacin similar a la observada en los procesos de seleccin cuestionados en otros
Gobiernos Regionales como Cusco, Madre de Dios y Junn, durante los aos 2011 y 2012.

3.

En la 7 Sesin Descentralizada del 03.07.2015, llevada a cabo en Tacna, se presentaron los


seores Freddy Jess Coaquiri Chipana, Froiln Condori Mamani, Miguel Velsquez Marn
Alfredo Mamani Ayhuasi, representantes de las empresas VCP& Contratistas Generales,
Maquiconsop S.A.C., Transportes & Agregados Velsquez y Tecsa Contratistas Generales
S.A.C. (527), las mismas que fueron sub contratadas por la empresa Antalsis SL, Sucursal del
Per para realizar diferentes trabajos para la Ejecucin de la obra de mejoramiento de la
Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal, Licitacin N 0072013-MDCGAL, los mismos que manifestaron que al no recibir los pagos respectivos por su
trabajo decidieron paralizar la obra.

4.

Ante este hecho, el seor Froiln Condori Mamani, representante legal de Maquiconsop
S.A.C. seal haber recibido la llamada del seor Arturo Antonio Belaunde Lossio quien le
solicit que continuaran con la obra, prometiendo continuar con los pagos correspondientes
puntualmente, hecho que finalmente no se produjo.

5.

De igual modo, el aludido seor Froiln Condori Mamani, representante de Maquiconsop


S.A.C., tambin manifest que ha visto al seor Arturo Antonio Belaunde Lossio en la
Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa y que no saba quin era en
ese momento pero despus se enter quien era; acto seguido, luego de mostrarle la foto del
seor Arturo Antonio Belaunde Lossio, el seor Condori Mamani lo identific plenamente.

6.

Es importante sealar que, de la informacin que obra en los archivos de esta Comisin
Investigadora, el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio no tiene ningn vnculo contractual
con la empresa Antalsis SL Sucursal del Per, razn por la cual no tendra motivo aparente
para intervenir en ningn tipo de negociacin o problema en la ejecucin de obras de dicha
empresa.

527

Registro 573, folios 001-127.

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7.

Sin embargo, siendo el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio hermano del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio es posible que la participacin e intervencin del primero en las
gestiones aludidas en los numerales precedentes haya tenido como motivo algn tipo de
apoyo, encargo o inters compartido con las actividades del segundo; hecho que resulta
absolutamente novedoso, puesto que en su declaracin ante este colegiado (17 Sesin
Ordinaria del 20.03.2015), el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio seal expresamente que
no tiene ningn tipo de vnculo comercial con su hermano, Martn Antonio, ni que ha
participado en ninguna de sus actividades empresariales (pg. 16, 17 y 19-20).

En aquella ampliacin de imputaciones, se determin la necesidad de desarrollar una actividad de


investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los siguientes aspectos:
a)

Determinar la motivacin por la cual el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio intervino en la
negociacin con los subcontratistas de Antalsis SL Sucursal del Per para reanudar los
trabajos vinculados a la Ejecucin de la obra Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la
Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal Licitacin N 007-2013-MDCGAL, Distrito de
Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, Provincia y Departamento de Tacna.

b)

Determinar si existi algn nivel de participacin del seor Arturo Antonio Belaunde Lossio en
la obtencin y/o ejecucin de la obra de Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la
Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal Licitacin N 007-2013-MDCGAL, Distrito de
Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, Provincia y Departamento de Tacna.

c)

Determinar la cantidad de veces que el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio visit la
Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracn Lanchipa, as como los funcionarios
Municipales con los que se entrevist y los temas tratados.

d)

Determinar si existi vinculacin entre el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio y el seor
Santiago Florentino Curi Velsquez, ex Alcalde de la Municipalidad Distrital de Coronel
Gregorio Albarracn Lanchipa.

De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora (38 Sesin Ordinaria del
14.08.2015) y del documento presentado el 26.08.2015 (528), se puede concluir:
a)

El seor Arturo Antonio Belaunde Lossio forma parte del entorno familiar y comercial del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio.

b)

El seor Arturo Antonio Belaunde Lossio ha participado en los hechos suscitados en los
siguientes Casos materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:

528

Registro 1110, folios 1-12.

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Caso Junn.
Caso Cusco.
Caso Gregorio Albarracn Lanchipa.
9.

JORGE EUGENIO BELLO DEL REAL

En la 30 Sesin Ordinaria del 19.06.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de


investigado al seor Jorge Eugenio Bello del Real por su participacin como persona del entorno
personal y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en las
actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de
empresas vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
1.

Existe una estrecha y aeja relacin entre el seor Martn Antonio Belaunde Lossio y el seor
Jorge Eugenio Bello del Real, la misma que se ha materializado en su participacin conjunta
en diversos actos comerciales, segn el siguiente detalle:
a)

Presidente del Directorio y Gerente General de la empresa Corporacin Asia S.A.C.


inicialmente denominada Aceites del Asia S.A.C.-, segn consta de la Partida
Electrnica N 11916796 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral
de Lima.

b)

El seor Bello del Real ha formado parte de diversas empresas vinculadas al seor
Martn Antonio Belaunde Lossio, tales como el Grupo Editorial El Sol S.A.C. (cuyos
socios fundadores son Martn Antonio Belaunde Lossio y Francisco Alfredo Garca
Lozada, conforme consta en la Partida Electrnica N 11121911) y Gabe Editorial
S.A.C. (cuyos socios fundadores son Francisco Alfredo Garca Lozada y Jorge
Eugenio Bello del Real, y en la que Martn Antonio Belaunde Lossio fue Gerente
General, segn Partida Electrnica N 12223005).

2.

En relacin a la ejecucin de la obra del Complejo Elas Aguirre de Chiclayo (Caso IPD), el
seor Bello del Real fue el destinatario del correo electrnico enviado por el Jefe del IPD,
Francisco Boza Dibs, el martes 27.11.2012, con el siguiente tenor: Te adjunto lo aprobado y
nuestra propuesta. Lo va a presentar Cenaida [Uribe], necesitamos que se apruebe segn la
sugerencia; en clara alusin a una correccin a la Ley del Presupuesto del Ao Fiscal 2013
que deba de verse en el Parlamento, para que los recursos ordinarios a gastarse en las
obras de los Juegos Bolivarianos entre los que figuraba el Complejo Elas Aguirre de
Chiclayo- y que estaba en el pliego presupuestal del 2012, se pueden usar al ao siguiente,
tal y como lo ha corroborado el propio seor Boza Dibs en su declaracin ante la Comisin
Investigadora (16 Sesin Ordinaria del 13.03.2015).

3.

En el Caso Cusco, la empresa Antalsis SL a travs de diversos consorcios- se adjudic la


buena pro de cuatro (04) obras, entre las que importa destacar las siguientes:

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a)

Licitacin Pblica N 053-2012-GR CUSCO para la Elaboracin de expediente


tcnico y ejecucin de la obra Mejoramiento de los servicios educativos de la
Institucin Educativa primaria 50535 de la comunidad de Huara Huara, distrito de
Catca, Quispicanchi, que fue adjudicada el 27.12.2012 al Consorcio Huara Huara
conformado por Antalsis SL, CYG Contratistas Generales S.R.L. y Doris Esther
Flores Vizconde-, por un monto de S/. 3394,509.00 (tres millones trescientos
noventa y cuatro mil quinientos nueve y 00/100 nuevos soles), formalizado por
Contrato N 040-2013-GR CUSCO/GG del 31.01.2013.

b)

Licitacin Pblica N 054-2012-GR CUSCO para la Elaboracin de expediente


tcnico y ejecucin de la obra Recuperacin de los servicios educativos en la IE
50174, nivel primaria y secundaria San Jos- Colca, centro poblado de Colca,
Yanatile, que fue adjudicada el 27.12.2012 al Consorcio Colca conformado por
Antalsis SL, CYG Contratistas Generales S.R.L. y Doris Esther Flores Vizconde-, por
un monto de S/. 4486,180.00 (cuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil ciento
ochenta y 00/100 nuevos soles), formalizado por Contrato N 039-2013-GR
CUSCO/GG del 31.01.2013.

4.

Conforme se estableci en los respectivos contratos privados de los Consorcios Huara Huara
(del 16.01.2013, clusula 4.2.a) (529) y Colca (del 16.01.2013, clusula 4.2.a) (530), la empresa
Antalsis SL sera la responsable del otorgamiento de las Cartas Fianza correspondientes a
las garantas requeridas para proceder a la suscripcin de los respectivos contratos;
habindose modificado, en ambos casos, esta obligacin en virtud del convenio privado
suscrito entre Antalsis SL y CYG Contratistas Generales S.R.L. del 17.01.2013 (clusulas 4.1,
4.2 y 4.3) en donde se acord que la empresa CYG Contratistas Generales S.R.L., del seor
Bello del Real, sera la responsable de obtener las Cartas Fianzas de fiel cumplimiento para
ambos procesos de seleccin (531).

5.

En virtud de lo sealado, la empresa CYG Contratistas Generales S.R.L. present ante el


GORECUS, los siguientes documentos:

529
530
531
532
533

a)

La Carta Fianza N 28-341-1527962-T-CMAC-T, supuestamente emitida por la Caja


Trujillo a favor del Consorcio Colca ascendente a S/. 4486,180.00 (cuatro millones
cuatrocientos ochenta y seis mil ciento ochenta y 00/100 (532).

b)

La Carta Fianza N 14-221-1007188T-CMAC-T, tambin emitida por la Caja Trujillo a


favor del Consorcio Huara Huara ascendente a S/. 3394,509.00 (tres millones
trescientos noventa y cuatro mil quinientos nueve y 00/100 nuevos soles) ( 533).

Registro 30 Tomo I, folios 11067-11074.


Registro 30 Tomo II, folios 11314-11320.
Registro 30 Tomo I, folio 11075-11078, y Registro 30 Tomo II, folio 11266-11269.
Registro 191, Tomo IV, folio 2469.
Registro 191, Tomo IV, folio 2470.

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6.

En su declaracin ante la presente Comisin Investigadora (2 Sesin Descentralizada del


05.02.2015, en Cusco), la seora Anah Castro Prieto, Fiscal Provincial de la Primera Fiscala
Provincial Penal de Wanchaq, seal: i.) que el seor Juan Carlos Rivera Ydrogo, en otro
despacho fiscal, denunci al seor Jorge Eugenio Bello del Real porque haba falsificado las
Cartas Fianzas aludidas, sealando desconocer todo lo relacionado a la obtencin de las
mismas en virtud del convenio suscrito entre Antalsis SL y CYG Contratistas Generales
S.R.L.; ii.) que el seor Jorge Eugenio Bello del Real declar ser el autor material de la
falsificacin en el Jirn Azngaro, en Lima- de las dos (02) Cartas Fianza que fueron
entregadas al Gobierno Regional de Cusco como garanta de fiel cumplimiento; iii.) en virtud
del delito imputado y de la pena a imponerse, se convoc al seor Bello del Real a suscribir
un Acuerdo Reparatorio con presencia del Procurador Pblico del Gobierno Regional de
Cusco, en el que se dispuso el pago de una reparacin civil de 50 mil nuevos soles; y iv.)
existira una denuncia fraudulenta por parte del seor Juan Carlos Rivera Ydrogo en el
propsito de orientar a establecer como nico responsable de la presentacin de las Cartas
Fianzas aludidas al seor Jorge Eugenio Bello del Real.

7.

En su comparecencia como invitado ante la Comisin Investigadora (16 Sesin Ordinaria del
13.03.2015), el seor Jorge Eugenio Bello del Real decidi acogerse a su derecho de guardar
silencio.

Al decidir su condicin de investigado, se consider necesario desarrollar una actividad de


investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los hechos materia de
investigacin, en los siguientes aspectos:
a)

Determinacin de la participacin del seor Jorge Eugenio Bello del Real en los hechos
concernientes a las dos (02) Cartas Fianzas falsas, participacin de la empresa Antalsis, del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio, entre otros.

b)

Determinacin de la participacin del seor Jorge Eugenio Bello del Real en los hechos
concernientes al correo electrnico enviado a su persona por el seor Francisco Boza Dibs,
Jefe del IPD, el martes 27.11.2012.

c)

Determinacin de la posible existencia de una denuncia fraudulenta por parte del seor
Juan Carlos Rivera Ydrogo en contra del seor Jorge Eugenio Bello del Real, en el propsito
de orientar la interpretacin de los hechos hacia el establecimiento de ste ltimo como nico
responsable de la presentacin de las Cartas Fianzas.

De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora (34-B Sesin Ordinaria del
14.07.2015), se puede concluir:
a)

El seor Jorge Eugenio Bello del Real forma parte del entorno personal y comercial del seor
Martn Antonio Belaunde Lossio.

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b)

El seor Jorge Eugenio Bello del Real ha participado en los hechos suscitados en los
siguientes Casos materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:
Caso IPD.
Caso Junn.
Caso Cusco.

10.

JORGE CHANG SOTO

En la 30 Sesin Ordinaria del 19.06.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de


investigado al seor Jorge Chang Soto por su participacin como persona del entorno personal y
comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en las actividades
ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de empresas
vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
1.

Existe una estrecha y aeja relacin entre el seor Martn Antonio Belaunde Lossio y el seor
Jorge Chang Soto, la misma que se ha materializado en su participacin conjunta en diversos
actos comerciales, segn el siguiente detalle:
a)

Socio fundador (conjuntamente con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio),


Director y Gerente General de la empresa Las Rosas Editorial S.A.C. (empresa
editorial que en algn momento edit al diario La Primera), segn consta en la
Partida Electrnica N 12029858 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina
Registral de Lima.

b)

Socio fundador (conjuntamente con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio),


Director y apoderado legal de la empresa Corporacin Asia S.A.C. inicialmente
denominada Aceites del Asia S.A.C.-, segn consta de la Partida Electrnica N
11916796 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.

c)

Socio fundador (conjuntamente con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio) y


Gerente General de la empresa Todo Graph S.A.C., segn consta de la Partida
Electrnica N 11917232 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral
de Lima.

d)

Gerente General de la empresa Centro Capilares S.A., de propiedad del seor Arturo
Antonio Belaunde Lossio entre otros-, segn consta de la Partida Electrnica N
11793426 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.

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e)

Representante Legal de la empresa Ilios Producciones S.A.C., de propiedad del


seor Martn Antonio Belaunde Lossio, segn consta de la Partida Electrnica N
11698572 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.

2.

El seor Jorge Chang Soto tuvo vinculacin poltica con el Partido Nacionalista Peruano
habiendo sido personero legal titular ante el Jurado Electoral Especial de Tacna desde el
30.08.2006, segn consta de la Resolucin N 1929-2006-JNE (Expediente N 1695-2006)
de fecha 18.09.2006, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones durante el proceso de
elecciones Regionales y Municipales del ao 2006 (publicada en el diario oficial El Peruano
del 02.10.2006, pp. 329294-329295).

3.

De las declaraciones ante la presente Comisin Investigadora de los seores Jorge Paredes
Terrry (15 Sesin Ordinaria del 26.02.2015) y Perico Colchado Chinchay (23 Sesin
Ordinaria del 15.05.2015), se advierte la existencia de una relacin entre el diario La
Primera con diversos dirigentes nacionales del Partido Nacionalista Peruano, los mismos
que, en su momento, segn las

4.

Durante la Gerencia General del seor Jorge Chang Soto cuando el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio se desempeaba como Director-, la empresa Centro Capilares S.A.
desembols aproximadamente US$ 50,000.00 (cincuenta mil y 00/100 dlares americanos) a
favor de la seora Nadine Heredia Alarcn por un servicio de asesora empresarial
(marketing) relacionados a dos (02) productos para el cabello y la piel

5.

La transferencia de las acciones de las que el seor Chang Soto era titular en la empresa
Todo Graph a personas del entorno de la seora Nadine Heredia Alarcn, los seores Rosa
Helena Heredia Mendoza, Maribel Vela Arvalo y Santiago Gastaadui Ramrez, conforme se
desprende de las declaraciones de los tres referidos (19 y 20 Sesin Ordinaria del
17.04.2015 y 24.04.2015, respectivamente), as como de la Partida Electrnica N 11917232
del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.

6.

En su comparecencia como invitado ante la Comisin Investigadora (16 Sesin Ordinaria del
13.03.2015), el seor Jorge Chang Soto decidi acogerse a su derecho de guardar silencio.

Al decidir su condicin de investigado, se consider necesario desarrollar una actividad de


investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los hechos materia de
investigacin, en los siguientes aspectos:
a)

Determinar el motivo de la venta de las acciones que el seor Jorge Chang Soto tena en la
empresa Todo Graph, a favor de la seora Maribel Vela Arvalo, prima poltica de la Primera
Dama.

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MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
________________________________________________________________
Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

b)

Determinar el motivo del pago de la suma de US$ 50,000.00 (cincuenta mil y 00/100 dlares
americanos) a favor de la seora Nadine Heredia Alarcn por dos (02) informes de marketing
relacionados a productos para el cabello y la piel por parte de la empresa Centros Capilares
S.A. antes Aceites del Asia S.A.C., cuando el seor Jorge Chang Soto ejerci la Gerencia
General y el seor Martn Antonio Belaunde Lossio funga de Director de dicha persona
jurdica.

De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora (37 Sesin Ordinaria del
07.08.2015), se puede concluir:
a)

El seor Jorge Chang Soto forma parte del entorno personal y comercial del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio.

b)

El seor Jorge Chang Soto ha participado en los hechos suscitados en los siguientes Casos
materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:
Vnculos con la seora Nadine Heredia Alarcn.

11.

CARLOS JOS FUYIKAWA GARCA

En la 30 Sesin Ordinaria del 19.06.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de


investigado al seor Carlos Jos Fuyikawa Garca por su participacin como persona del entorno
personal y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en las
actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de
empresas vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
1.

2.

Existe una estrecha y aeja relacin entre el seor Martn Antonio Belaunde Lossio y el seor
Jorge Chang Soto, la misma que se ha materializado en su participacin conjunta en diversos
actos comerciales, segn el siguiente detalle:
a)

El seor Fuyikawa Garca ha sido Gerente General de la empresa Editorial Jpiter


S.A.C.

b)

El seor Fuyikawa Garca ha sostenido en su presentacin ante la presente Comisin


Investigadora (15 Sesin Ordinaria del 26.02.2015) que fue amigo por ms de
quince (15) aos del seor Martn Belaunde Lossio, de quien sostiene- despus se
ha distanciado.

Fue aportante a la campaa presidencial del ao 2006, con un monto de S/. 133,240.00
(ciento treinta y tres mil doscientos cuarenta y 00/100 nuevos soles), segn registro de la
ONPE.

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3.

En la declaracin del seor Fuyikawa Garca ante la Comisin Investigadora, confirm a


partir de una foto que se le mostr en esa oportunidad- conocer al seor Vladimir Cerrn
Rojas, con quien aparece conjuntamente en la celebracin de su eleccin como Presidente
Regional de Junn en el ao 2010.

4.

En su presentacin ante la Comisin Investigadora (21 Sesin Ordinaria del 29.04.2015), la


seora Edith Janeth Huari Contreras ex Consejera Regional de Junn electa por el
Movimiento Per Libre del seor Vladimir Cerrn, y que luego renunci a su cargo porque
haban muchas irregularidades dentro del Gobierno Regional-, seal:
a)

En el ao 2012, ella grab un audio que es de pblico conocimiento en el que el


seor Fritz Cerrn hermano del seor Vladimir Cerrn- habla del seor Carlos Jos
Fuyikawa Garca y de Martn Belaunde Lossio como dos personas que presionaban a
su hermano para que se le adjudiquen obras.

b)

Seala que entre abril o mayo del ao 2011 conoci a Martn Belaunde Lossio como
el dueo del Diario La Primera, en un almuerzo con otras quince (15) personas
aproximadamente, entre ellas funcionarios del Gobierno Regional y Consejeros
Regionales.

c)

Afirma haber visto al seor Fuyikawa Garca en dos (02) oportunidades en el


Gobierno Regional de Junn, y que tena conocimiento que se utilizaba el Diario La
Primera para favorecer a Vladimir Cerrn.

5.

De acuerdo a las declaraciones realizadas por la seora Cecilia Altez Navarro ante la
Comisin Investigadora (17 Sesin Ordinaria del 10.04.2015), el seor Fuyikawa Garca era
el encargado del manejo del diario La Primera a nivel regional, lo cual adems es corroborado
con las ediciones digitales del ao 2010 en los Departamentos de Cusco y Junn, donde el
seor Carlos Fuyikawa Garca figura como el Gerente de Regiones de dicho diario (Registro
391: Diario La Primera edicin Regional Cusco del 04.10.2010, y edicin Regional Junn del
20.09.2010, slo por mencionar dos ejemplos).

6.

En cuanto al Caso IPD, existe el mensaje electrnico escrito por Belaunde Lossio en
noviembre de 2012 en el que se le identifica simplemente como Carlitos y donde se seala:
Carlos, por favor, necesito que imprimas el cuadro adjunto y se lo entregues a Josu
(Gutirrez) para la ayuda respectiva. Tambin entrgaselo a Angelito (ngel Flores), el que
trabaja con Vctor Isla. Es bien importante. Omite los nombres de abajo, solo el documento.
(Fuente: Diario Per 21 de fecha 04.11.2014); el mismo cuya recepcin ha sido reconocida
por el seor Fuyikawa Garca en su declaracin ante la presente Comisin Investigadora,
aunque precisando que no le lleg el archivo adjunto al que se hace referencia.

7.

En forma adicional a lo sealado, debe tenerse en cuenta que al momento de suscitarse el


hecho referido en el numeral anterior, el seor Fuyikawa Garca se encontraba prestando

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servicios al Estado desempeando la funcin de Coordinador Parlamentario del Ministerio


de la Produccin (PRODUCE), por lo que el haber realizado la gestin solicitada por su
amigo, el seor Martn Belaunde Lossio, a favor de un privado (el Consorcio Chiclayo, del
que formaba parte la empresa Antalsis) ante diversos Congresistas de la Repblica, bien
puede constituir una conducta ilcita.
8.

Del anlisis de documentos que obra en los archivos de la Comisin Investigadora y de las
declaraciones de las seoras Edith Janeth Huari Contreras (21 Sesin Ordinaria del
29.04.2015) y Cecilia Altez Navarro (17 Sesin Ordinaria del 10.04.2015), entre otros; se
puede colegir que el seor Carlos Jos Fuyikawa Garca ha cado en contradicciones y ha
tenido falta de veracidad en sus afirmaciones en cuanto a su vinculacin con algunos
Gobiernos Regionales y a las funciones que realiz en el diario La Primera.

Al decidir su condicin de investigado, se consider necesario desarrollar una actividad de


investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los hechos materia de
investigacin, en los siguientes aspectos:
a)

Determinar el grado de participacin, directa o indirecta, que el seor Fuyikawa Garca ha


tenido en las actividades realizadas por el seor Martn Antonio Belaunde Lossio y que son
materia de investigacin.

b)

Determinar el nivel de vinculacin que el seor Fuyikawa Garca ha tenido con diversos
Presidentes Regionales (ahora gobernadores Regionales) y/o funcionarios regionales.

c)

Determinar el nivel de rol que el seor Fuyikawa Garca desempe en el Congreso de la


Repblica, a fin de favorecer las actividades realizadas por el seor Martn Antonio Belaunde
Lossio y que son materia de investigacin.

De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora (34 Sesin Ordinaria del
14.07.2015), se puede concluir:
a)

El seor Carlos Jos Fuyikawa Garca forma parte del entorno personal y comercial del seor
Martn Antonio Belaunde Lossio.

b)

El seor Carlos Jos Fuyikawa Garca ha participado en los hechos suscitados en los
siguientes Casos materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:
Caso IPD.
Caso Junn.
Caso Cusco.

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12.

JUAN CARLOS RIVERA YDROGO

En la 30 Sesin Ordinaria del 19.06.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de


investigado al seor Juan Carlo rivera Ydrogo por su participacin como persona del entorno personal
y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en las actividades
ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de empresas
vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
1.

Es seor Juan Carlos Rivera Ydrogo fue representante legal y socio de la empresa
ANTALSIS PERU S.A.C., siendo titular del 20% de las acciones, conjuntamente con Antalsis
SL (titular del 65%) y NEPAL Ventures LTD (titular del 15%), segn consta de la Partida
Electrnica N 12771497 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.

2.

De igual modo, fue representante legal de la empresa ANTALSIS SL SUCURSAL PERU,


siendo titular del 20% de las acciones, conjuntamente con Antalsis SL (titular del 65%) y
NEPAL Ventures LTD (titular del 15%), segn consta de la Partida Electrnica N 12973232
del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.

3.

Fue representante del Consorcio Chiclayo en la obra del Complejo Polideportivo Elas
Aguirre a cargo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

4.

El seor Juan Carlos Rivera Ydrogo fue financista de la campaa presidencial de Ollanta
Humala del ao 2011, por un monto de US$ 70,000.00 (setenta mil y 00/100 dlares
americanos) en efectivo (534).

5.

El entorno familiar del seor Juan Carlos Rivera Ydrogo tambin efectu aportes a la
campaa presidencial de Ollanta Humala del ao 2011, segn el siguiente detalle:

534
535
536
537
538

a)

Su esposa, la seora Liliana Rub Collantes Vigil, aport US$ 50,000.00 (cincuenta
mil y 00/100 dlares americanos) en efectivo (535).

b)

El seor Jos Luis Rivera Ydrogo aport US$ 20,000.00 (veinte mil y 00/100 dlares
americanos) en efectivo (536).

c)

El seor Julio Csar Rivera Ydrogo aport US$ 2,000.00 (dos mil y 00/100 dlares
americanos) en efectivo (537).

d)

El seor Marco Aurelio Rivera Ydrogo aport US$ 2,000.00 (dos mil y 00/100 dlares
americanos) en efectivo (538).

Registro 325, folios 225, 236 y 239.


Registro 325, folios 177 y 239.
Registro 325, folios 177 y 239.
Registro 325, folios 177 y 239.
Registro 325, folios 177 y 239.

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e)

El seor Vctor Abraham Rivera Ydrogo aport US$ 2,000.00 (dos mil y 00/100
dlares americanos) en efectivo (539).

6.

Particip en la campaa electoral de 2011 con Ollanta Humala como el hombre que
coordinaba la publicacin de pautas publicitarias, incluso con Nadine Heredia.

7.

En su condicin de Gerente General de la empresa Antalsis Per S.A.C. utiliz dos (02) Carta
Fianzas falsas para la suscripcin de los contratos correspondientes a los procesos de
seleccin Licitacin Pblica N 053-2012/GR-CUSCO (adjudicada al Consorcio Huara
Huara) y Licitacin Pblica N 054-2012/GR-CUSCO (adjudicada al Consorcio Colca),
ambos con el Gobierno Regional de Cusco.

8.

A pesar de que en su declaracin ante la presente Comisin Investigadora (13 Sesin


Ordinaria del 24.02.2015), el seor Rivera Ydrogo declar que a pesar de que conoca al
seor Martn Antonio Belaunde Lossio desde el ao 2006 no tena ninguna relacin comercial
con l de ningn tipo ni en ninguna empresa; afirmacin que ha sido contradicha por lo
manifestado por el propio seor Martn Belaunde Lossio en el programa de Milagros Leiva
cuando afirm que a Antalsis la ayudaba para luego subcontratar maquinaria con mi
empresa, tal y como qued demostrado en la construccin del Puente Eternidad donde
participa Antalsis y, a la vez, sub contrata a la empresa Corporacin Asia S.A.C. de Martn
Antonio Belaunde Lossio (540).

9.

Por otra parte, en la declaracin ante la Comisin Investigadora (15 Sesin Ordinaria del
26.02.2015), el seor Rivera Ydrogo seal que no existe ningn tipo de relacin comercial
entre ANTALSIS PERU S.A.C. y Martn Belaunde Lossio; afirmacin que ha quedado
descartada por el Oficio N 001-2015/PRE de fecha 07.01.2015, mediante el cual el
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) remite el file de la empresa
ANTALSIS PERU S.A.C donde obra la documentacin que esta empresa present ante el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) para poder inscribirse como proveedor del Estado, y
dentro de la cual se encuentra la Declaracin Pago Anual Impuesto a la Renta Tercera
Categora (correspondiente al Ejercicio gravable del ao 2012) que esta empresa presenta
ante la SUNAT, y en la que se puede apreciar que existe en el rubro de cuentas por cobrar
diversas terceros donde figura una deuda por cobrar al seor Martn Belaunde Lossio por
S/. 76,470.00 (setenta y seis mil cuatrocientos setenta y 00/100 Nuevos soles).

10.

De igual modo, el seor Rivera Ydrogo registra mltiples ingresos tanto a Palacio de
Gobierno como al Palacio Legislativo (a razn de 31 y 33 veces, respectivamente) (541);
debiendo precisar que en su declaracin ante esta Comisin Investigadora, el seor Rivera
Ydrogo precis que se reuna en Palacio de Gobierno con las personas encargadas de
prensa.

539
540
541

Registro 325, folios 177 y 239.


Registro 327, Tomo II, folios 669-671.
Registro 278 y 513.

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Al decidir su condicin de investigado, se consider necesario desarrollar una actividad de


investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los hechos materia de
investigacin, en los siguientes aspectos:
a)

Determinar el tipo de relacin comercial a partir de los pagos, prstamos o desembolsos que
la empresa Antalsis Per S.A.C. de la que era accionista y representante legal el seor
Rivera Ydrogo- realiz a favor del seor Martn Antonio Belaunde Lossio.

b)

Precisar la justificacin de su incremento patrimonial entre los aos 2012-2014.

De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora (38 Sesin Ordinaria del
14.08.2015), se puede concluir:
a)

El seor Juan Carlos Rivera Ydrogo forma parte del entorno personal y comercial del seor
Martn Antonio Belaunde Lossio.

b)

El seor Juan Carlos Rivera Ydrogo ha participado en los hechos suscitados en los siguientes
Casos materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:
Caso IPD.
Caso Junn.
Caso Cusco.

13.

CHRISTIAN FERNANDO RODRGUEZ LINARES

En la 30 Sesin Ordinaria del 19.06.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de


investigado al seor Christian Fernando Rodrguez Linares por su participacin como persona del
entorno personal y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada
en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de
empresas vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
1.

En su declaracin ante la Comisin Investigadora (16 Sesin Ordinaria del 13.03.2015), el


seor Christian Rodrguez Linares manifest i.) que trabaj en el Gobierno Regional de Madre
de Dios en la gestin con el Presidente Regional Jos Luis Aguirre Pastor; ii.) que trabaj en
la empresa Antalsis Per S.A.C. desde el 14.09.2012 hasta el 31.07.2014 como Jefe de
Estudios, siendo su jefe inmediato el portugus Joao Costa de Castro; y iii.) las obras que
conoca de la empresa Antalsis se encontraban en Cusco, Madre de Dios y Tacna.

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2.

En declaracin de diversos funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios ante la


presente Comisin Investigadora (542), se afirma que el seor Rodrguez Linares habra sido
parte del grupo de funcionarios que haba sido llevado al Gobierno Regional por el seor
Martn Antonio Belaunde Lossio, quien coloc personal clave en algunas oficinas.

3.

Al respecto, en su declaracin ante la Comisin Investigadora el seor Rodrguez Linares


declar que trabaj en la empresa Antalsis Per S.A.C. desde el 14.09.2012 hasta el
31.07.2014, habindose desempeado como Jefe de Estudios, siendo su jefe inmediato
superior el portugus Joao Costa de Castro; sealando tambin que las obras que trabaj se
encontraban en Cusco, Madre de Dios y Tacna, siendo el caso que su empresa formalmente
contratante no ha tenido en dichas jurisdicciones ningn contrato, segn el siguiente detalle:
a)

En el Departamento de Cusco, fue Antalsis SL la que obtuvo en consorcio con otras


empresas- la buena pro de las cuatro (04) obras en el Cusco (Licitacin Pblica N
052-2012-GR CUSCO para la Elaboracin de expediente tcnico y ejecucin de la
obra Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin inicial primaria y
secundaria de la IE mixta 51037, Virgen del Carmen, de la CC Pillao Matao, distrito
de San Jernimo Cusco; Licitacin Pblica N 053-2012-GR CUSCO para la
Elaboracin de expediente tcnico y ejecucin de la obra Mejoramiento de los
servicios educativos de la Institucin Educativa primaria 50535 de la comunidad de
Huara Huara, distrito de CCatca Quispicanchis; Licitacin Pblica N 065-2012-GR
CUSCO para la Elaboracin de expediente tcnico y ejecucin de la obra
Mejoramiento de la prestacin de servicios educativos de la IE de la comunidad de
Pfoccorhuay, distrito de Accha - Paruro Cusco; y Licitacin Pblica N054-2012GR CUSCO para la Elaboracin de expediente tcnico y ejecucin de la obra
Recuperacin de los servicios educativos en la IE 50174, nivel primaria y secundaria
San Jos- Colca, centro poblado de Colca, Distrito de Yntatele, Colca Cusco).

b)

En el Departamento de Madre de Dios, fue Antalsis SL la que obtuvo en consorcio


con otras empresas vinculadas al seor Olmer Mendoza- la buena pro de Licitacin
Pblica N 02-2013-GOREMAD para el Mejoramiento de la infraestructura en la
I.E.B.R. Colegio Carlos Fermn Fitzcarrald de Puerto Maldonado.

c)

En el Departamento de Tacna, fue Antalsis SL Sucursal Per la que obtuvo la buena


pro para la obra Mejoramiento de la Avenida Los Molles a cargo de la Municipalidad
Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa.

4.

Por otro lado, en su declaracin ante la Comisin Investigadora (4 Sesin Descentralizada


del 25.03.2015), el seor Luis Fredy Aguilar Lastreros, abogado externo del Hotel Wasai
entreg la fotocopia de un compromiso de pago de fecha 19.06.2011, correspondiente a los
meses de Marzo a junio del 2011, que fue suscrito por los seores Manuel Fernando

542

Declaraciones de Francisca Anglica Loyola Barriga (3 Sesin Descentralizada del 24.03.2015, en Madre de Dios), de Jorge Humberto Malatesta
Villamar (4 Sesin Descentralizada del 25.03.2015, en Madre de Dios) y de Evelyn Miluska Meja Rivera (20 Sesin Ordinaria del 24.04.2015).

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Mendizbal Pablich, Christian Rodrguez Linares y Mario Rene Gonzales Morey en el que se
reconocen la deuda por la cantidad de US$ 7,737.33 (siete mil setecientos treinta y siete y
33/100 dlares americanos) y se indica que las personas que van a asumir esta deuda son
los seores Martn Belaunde Lossio y Olmer Mendoza Garca, conforme al documento
suscrito el 05.06.2011 que fuera suscrito por el seor Olmer Mendoza Garca (543).
5.

Sobre este hecho, mediante Oficio N005-2015-IMSAC del 26.03.2015 (Registro. 345, folios
58), el Hotel Wasai de Puerto Maldonado (Madre de Dios) remite a esta Comisin
Investigadora informacin sobre el Registro de Huspedes alojados en su establecimiento
durante los aos 2011 y 2012, donde se aprecia a: Martin Antonio Belaunde Lossio, Manuel
Fernando Mendizbal Pablich, Christian Rodrguez Linares, Mario Rene Gonzales Morey,
Olmer Mendoza Garca, Eduardo Secln Orrego, Jos Navarro Salvador, Jorge Melndez
Ibrico y la relacin de Jugadores del Club MINSA (544).

6.

Se debe tener presente que las personas que suscriben el compromiso de pago eran, en ese
entonces, funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios, siendo el caso que,
posteriormente, el seor Mendizbal Pablich fue nombrado presidente del Comit Especial
que otorg la buena pro al consorcio integrado por Antalsis SL, y Christian Rodrguez era por
ese entonces Gerente Regional de Infraestructura, rea funcional que impuls la Licitacin
del Colegio Carlos F. Fitzcarrald, que finalmente tambin gan Antalsis S.L. (545).

7.

En la documentacin alcanzada se indica que los servicios no fueron cancelados a tiempo,


siendo finalmente pagada la deuda contrada por estas personas por los servicios de
hospedaje y alimentacin- por la empresa Corporacin Asia S.A.C. (antes ACEITES DEL
ASIA S.A.C.), de propiedad de Martn Belaunde Lossio, a favor de quien se extienden la
Factura N 0001-4814 del 22.06.2011 (por S/. 12,500.00) (546) y Factura N 0001-5376 del
15.04.2013 (por S/. 23,380.00) (547).

8.

As las cosas, en el caso especfico de la obra del Colegio Carlos F. Fitzcarrald, se aprecia
que durante la gestin del seor Christian Rodrguez Linares como Gerente Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios, se elaboraron los trminos de
referencia y expedientes tcnicos de la obra del Colegio Carlos F. Fitzcarrald siendo evidente
el inters que el aludido seor Rodrguez Linares tena en la aprobacin de dicho expediente
tcnico, tal y como consta del Memorndum Mltiple N 086-2011-GOREMAD/GRI del
26.09.2011 cursado por el seor Rodrguez Linares al Arquitecto Roberto A. Rubn de Celes
Vicente que era el entonces Sub Gerente de Estudios de Infraestructura solicitndole de
manera urgente, se acelere el proceso para la aprobacin del Expediente Tcnico del
Proceso Mejoramiento de la infraestructura en la I.E.B.R. Carlos Fermn Fitzcarrald (548);

543
544
545
546
547
548

Registro 341, folios 8-10.


Registro 345, folios 6 a 55.
Registro 345, folio 56-57.
Registro 345, folio 5.
Registro 345, folio 7.
Registro 340, Tomo IV, folio 1230.

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siendo el caso que una vez retirado del Gobierno Regional de Madre de Dios- el aludido
seor Rodrguez Linares particip contando con dicha informacin privilegiada- en dicho
proceso de seleccin pero esta vez por parte de la empresa que result ganadora.
9.

En relacin al Gobierno Regional de Junn, en el reportaje emitido en el programa Cuarto


Poder del 02.11.2014, se dio cuenta de un correo electrnico del 05.11.2012 enviado por el
seor Martn Antonio Belaunde Lossio al seor Rodrguez Linares, con el siguiente tenor:
De: Martn Belaunde Lossio
A: Christian Rodrguez
Asunto: SIMA
Hora: 4:40 pm
Te van a llamar de SIMA para un puente por urgencia sin invitacin. Es un enrocado en Junn para el
puente Comuneros. Acptalo

10.

Del mismo modo, en el reportaje aludido, se present un correo electrnico cursado por el
seor Martn Belaunde Lossio a Joao Costa de Castro, con el siguiente tenor:
De: Martn Belaunde Lossio
A: Joao Costa de Castro
Negro con respecto a lo conversado con J. fue de la siguiente manera Por Comuneros 5 puntos y que
no se preocupara porque estas personas en los adicionales les iban a hacer ganar ms dinero.
En Eternidad 7 puntos y 3 al final tambin conversamos que los adicionales iban a ser muy buenos.
Negro esta es una cuestin de confianza y por la cual vamos a tener mucho trabajo en los prximos
aos con ellos y obras grandes.
Adems est el ofrecimiento del enrocamiento por 2 millones y toda la obra civil.
Para terminar con el Pte Comuneros fuera del Ubiriki que ya depende de ti.
Yo estoy sacrificando mi 3 para el final del eternidad porque esto es una apuesta
Plazo y yo se todo lo que se viene.

Al decidir su condicin de investigado, se consider necesario desarrollar una actividad de


investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los hechos materia de
investigacin, en los siguientes aspectos:
a)

Determinar si el seor Christian Rodrguez Linares proporcion informacin privilegiada al


seor Martin Antonio Belaunde Lossio, con la finalidad de favorecer a la empresa Antalsis en
cualquiera de sus denominaciones sociales- o a empresas vinculadas a l, en los procesos
de seleccin del Gobierno Regional de Madre de Dios, cuando trabaj como Gerente de
Infraestructura del mismo.

b)

Determinar la forma y motivo por el cual el seor Christian Rodrguez Linares ha tenido
participacin en los procesos de Cusco, Madre de Dios y Tacna, si en esos procesos la
empresa para la que trabaj (Antalsis Per S.A.C.) no ha concursado y no existe
documentacin de haber sido sub contratada.

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En su condicin de investigado, el seor Christian Fernando Rodrguez Linares se present ante la


Comisin Investigadora (34 Sesin Ordinaria del 14.07.2015) y se acogi a su derecho de guardar
silencio.
De la contrastacin de las declaraciones sealadas y de la documentacin obrante en el acervo
documentario de la presente Comisin Investigadora, se puede concluir:
a)

El seor Christian Fernando Rodrguez Linares forma parte del entorno personal y comercial
del seor Martn Antonio Belaunde Lossio.

b)

El seor Christian Fernando Rodrguez Linares ha participado en los hechos suscitados en


los siguientes Casos materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:
Caso Junn.
Caso Cusco.
Caso Madre de Dios.

14.

FRANCISCO ALFREDO GARCA LOZADA

En la 33 Sesin Ordinaria del 08.07.06.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin


de investigado al seor Francisco Alfredo Garca Lozada por su participacin como persona del
entorno personal y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada
en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de
empresas vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
1.

Como marco referencial se debe indicar que los seores Martn Antonio Belaunde Lossio y
Francisco Alfredo Garca Lozada han participado conjuntamente en diversas personas
jurdicas del entorno del primero, segn el siguiente detalle:
a)

El seor Garca Lozada fue Gerente General de la empresa Corporacin Asia


S.A.C. inicialmente denominada Aceites del Asia S.A.C.-, segn consta de la
Partida Electrnica N 11916796 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina
Registral de Lima.

b)

Tambin ha sido socio fundador y minoritario conjuntamente con el seor Martn


Antonio Belaunde Lossio- del Grupo Editorial Arena S.A.C., conforme consta en la
Partida Electrnica N 12216843 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina
Registral de Lima.

c)

Igualmente ha sido socio fundador conjuntamente con el seor Martn Antonio


Belaunde Lossio- del Grupo Editorial El Sol S.A.C., conforme consta en la Partida

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Electrnica N 11121911 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral


de Lima.

2.

d)

De la misma manera, ha sido socio fundador conjuntamente con Jorge Eugenio


Bello del Real- de Gabe Editorial S.A.C., tal como se aprecia de la Partida
Electrnica N 12223005 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral
de Lima, habiendo sido tambin Gerente General hasta el ao 2009, siendo
reemplazado en el cargo por el seor Martn Antonio Belaunde Lossio.

e)

Adems fue accionista de Las Rosas Editorial S.A.C. con los seores Jorge Chang
Soto y Gastn Alejandro Cajina Barrera- y apoderado, segn la Partida Electrnica
N 12029858 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima,
empresa que, a la fecha, se encuentra en proceso de liquidacin.

f)

Fue accionista minoritario conjuntamente con el seor Martn Antonio Belaunde


Lossio- de Editorial Marte S.A.C., tal como se desprende de la Partida Electrnica
N 11042844 del Registro de Personas Jurdica de la Oficina Registral de Lima.

g)

Finalmente, ha sido socio fundador minoritario conjuntamente con el seor Martn


Antonio Belaunde Lossio- de Editorial Jpiter S.A.C, conforme consta de la Partida
Electrnica N 12450165 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral
de Lima, empresa de la cual era su Gerente General el seor Carlos Jos Fuyikawa
Garca.

Ante la Comisin Investigadora se ha producido algunas declaraciones de invitados, que


corroboran la vinculacin del seor Francisco Alfredo Garca Lozada en las actividades
comerciales del seor Martn Antonio Belaunde Lossio; segn el siguiente detalle:
a)

En su declaracin ante la Comisin Investigadora (18 Sesin Ordinaria del


10.04.2015), la seora Cecilia Altez Navarro indic conocer a Francisco Alfredo
Garca Lozada, indicando que era parte de Las Rosas Editorial y que, segn lo que
ella conoca, crea que llevaba la contabilidad de dicha empresa.

b)

En su declaracin ante la Comisin Investigadora (19 Sesin Ordinaria del


17.04.20159, la seora Elizabeth Du Bois Curcio declar que Francisco Alfredo
Garca Lozada era apoderado de La Primera y que participaba, conjuntamente con
los seores Martn Antonio Belaunde Lossio y Jorge Chang Soto, en las decisiones
del referido diario.

c)

En su declaracin ante la Comisin Investigadora (23 Sesin Ordinaria del


15.05.2015), el seor Luis Ernesto Gmez Cornejo Rotalde declar que el seor
Francisco Alfredo Garca Lozada era socio minoritario del Grupo Arena, sin poder
asegurar que fuera el contador de la misma.

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3.

En su declaracin ante la Comisin Investigadora (27 Sesin Ordinaria del 05.05.2015), el


seor Garca Lozada seal lo siguiente:
a)

Conoce al seor Martn Antonio Belaunde Lossio desde los aos 2004 y 2005
aproximadamente, a travs del seor Arturo Belaunde Lossio, a quien le prestaba
servicios de contador.

b)

Su relacin con el seor Martn Belaunde Lossio ha sido netamente profesional,


sealando que fue contador externo de tres de sus empresas: Ilios Producciones
S.A.C., Centros Capilares S.A. y Corporacin Asia S.A.C.

c)

Neg conocer al seor Juan Carlos Rivera Ydrogo.

d)

Declar haber visto slo una vez al seor Arturo Belaunde Guzmn.

e)

Seal que conoci al seor Jorge Eugenio Bello del Real a travs del seor Martn
Belaunde Lossio.

f)

Respecto a Jorge Chang Soto manifest tener una relacin comercial con l por
haberle pedido en alguna oportunidad que lo asesore en una empresa, agregando
que cree que es el abogado del seor Martin Antonio Belaunde Lossio.

g)

Indic que s conoce y tiene cierto grado de amistad con el seor Carlos Fuyikawa
Garca, negando haber tenido relaciones comerciales con l.

h)

Manifest que si bien es cierto los negocios celebrados con el seor Martn Belaunde
Lossio no se concretaron, ello se debi a que exista una deuda en sus honorarios y
prcticamente el enganche era la expectativa de crear futuros negocios.

i)

Dijo, adems, que, a travs de una empresa en la cual era accionista, tuvo a su cargo
la ejecucin de una obra en Madre de Dios denominada Mejoramiento y
construccin de una casa refugio para la mujer violentada para lo que se consorci
con dos (02) empresas (entre ellas Trameisa, cuyo representante no record
exactamente, manifestando dubitativamente que se puede tratar de un seor de
apellido Robles). Seal que cumpli con la ejecucin y entrega de la obra detallada
en el tiempo estimado, realizando la liquidacin de la misma al momento de su
finalizacin, obra por la cual la entidad le adeudara S/. 129,000.00 (ciento
veintinueve mil y 00/100 nuevos soles), agregando que la entidad no practic su
liquidacin en el tiempo estimado pues pasaron sesenta das y lo liquidaron con S/.
82,000.00 (ochenta y dos mil y 00/100 nuevos soles); sin embargo a la fecha an
mantienen una deuda pendiente. Precis que se enter de la obra porque el
Presidente Regional de Madre de Dios de ese entonces, seor Jorge Aldazbal Soto,
le coment de ello, reseando que ello se deba a que ambos son arequipeos y se

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frecuentan al coincidir en prcticas deportivas, por lo que niega que el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio sea quien le haya comentado acerca de dicha obra.
j)

Declar haber sido contador del Diario La Primera desde el 21.06.2007 a noviembre
de 2008, precisando que dicho diario se imprima y distribua en Lima y, de vez en
cuando, en el Diario se consignaba Edicin Ancash, Edicin Huaraz, pero al menos
en el tiempo que l estuvo en el Diario La Primera los diarios se producan en Lima.
Neg tener conocimiento de quin o quines realizaban las coordinaciones para las
editoriales del Diario La Primera, sealando que careca del nivel jerrquico para
conocer la motivacin para que se emtanlos peridicos en Lima y luego sean
expendidos en las regiones, y que cree que el responsable de las ediciones
regionales del Diario La Primera era el seor Carlos Fuyikawa.

k)

Neg tener conocimiento que la empresa Corporacin Asia S.A.C habra pagado el
hospedaje en el hotel Wasai.

4.

Sobre las afirmaciones del seor Garca Lozada, respecto de la obra que una empresa de su
propiedad habra ejecutado en Madre de Dios, consta de la Partida Electrnica N 11983922
del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima, la inscripcin de la
empresa Corporacin Atenea Gaalca S.A.C., de la cual es accionista y Gerente General.

5.

La aludida empresa conform el CONSORCIO TAMBOPATA con las empresas Trameisa


S.R.L. y BMR Consultora y Construccin S.A.C., el mismo que fue adjudicatario de la buena
pro de la Adjudicacin Directa Pblica N 19-2011-GOREMAD/CE para la Elaboracin del
Expediente Tcnico y Ejecucin de la obra Mejoramiento del acceso al servicio de prevencin
y atencin a vctimas de violencia familiar en Madre de Dios, por un monto de S/.
1672,132.00 (un milln seiscientos setenta y dos mil ciento treinta y dos y 00/100 nuevos
soles) con el Gobierno Regional de Madre de Dios en el ao 2012, por invitacin del entonces
presidente regional Jorge Alberto Aldazabal Soto.

6.

Mediante Oficio N 005-2015-IMSAC del 26.03.2015, el Hotel Wasai de Puerto Maldonado


(Madre de Dios), remiti informacin a esta Comisin Investigadora sobre los huspedes
alojados en su establecimiento durante los aos 2011 y 2012, donde se aprecia a: Martin
Antonio Belaunde Lossio, Manuel Fernando Mendizbal Pablich, Christian Rodrguez Linares,
Mario Rene Gonzales Morey, Olmer Mendoza Garca, Eduardo Seclen Orrego, Jos Navarro
Salvador, Jorge Melndez Ibrico y la relacin de Jugadores del Club MINSA (549).

7.

Como se aprecia de la documentacin alcanzada, los servicios de hospedaje y alimentacin


aludidos no fueron cancelados en dicha oportunidad, siendo pagada esta deuda por las
empresas Corporacin Asia S.A.C. (antes ACEITES DEL ASIA S.A.C.) mediante Facturas
N 0001-4814 del 22.06.2011 (por S/.12,500.00) y N 0001-5376 del 15.04.2013 (por

549

Registro 345.

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S/.23,380.00) (550)- y Grupo Editorial Arena S.A.C. mediante Facturas N 001-004664 del
10.02.2011 (por US$602.00) y N 001-004670 del 11.02.2011 (por S/. 437.00) (551)-, ambas
de propiedad de Martn Antonio Belaunde Lossio (552), lo que podra probar una vinculacin
cercana al seor Jorge Alberto Aldazabal Soto.
8.

Por otro lado, de la documentacin recibida por esta Comisin Investigadora se ha podido
comprobar que los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Vctor Humberto Jaramillo Alva y
Lorenzo Fernndez Villa coincidieron en el Gran Hotel Continental (Cajamarca), los das 06 y
07.09.2011, supuestamente para tomar algn tipo de acuerdo respecto a los hechos
denunciados en torno a los procesos de licitacin convocados por la Municipalidad de
Catache; siendo la empresa Corporacin Asia S.A.C. (antes ACEITES DEL ASIA S.A.C.) la
que realiz el pago correspondiente por los servicios de hospedaje del seor Vctor Humberto
Jaramillo Alva de acuerdo a la Factura N 004-0043172 (553).

9.

En declaraciones prestadas en el programa periodstico La Ventana Indiscreta del


18.06.2008 (en la entrevista titulada El Diario que inspira respeto), el seor Robin Ipanaqu
Hidalgo, quien fuera Director del diario La Primera de Ancash, manifest que se le impuso
como condicin para su trabajo el no tratar mal de ninguna manera al seor Csar lvarez,
entonces Presidente Regional de Ancash, dndole la mayor cobertura en dicho peridico.
Agreg, el seor Ipanaqu Hidalgo, que trat de moderar esta condicin pero, por este motivo
y por la resistencia que se tena a ejecutar esa indicacin cuando ya existan algunas voces
de protesta contra el seor lvarez, su relacin laboral empez a declinar con la direccin
central que vena de Lima, hasta que el 26.05.2008, el seor Francisco Alfredo Garca
Lozada a quien identific como apoderado y Gerente Financiero del diario- y el seor Carlos
Fuyikawa Garca, Gerente de La Primera, viajan a Huaraz para prescindir de sus servicios por
el cambio de la lnea editorial. Das despus, conforme se aprecia de un correo electrnico
que se exhibe en el reportaje, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio respalda esa decisin
indicando comparto la opinin del Directorio en cuanto a que el peridico no estaba
respetando la lnea editorial del diario nacional y por ende eso tena que cambiar () yo
manejo mis negocios por decisiones corporativas.

Al decidir su condicin de investigado, se consider necesario desarrollar una actividad de


investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los hechos materia de
investigacin, en los siguientes aspectos:
a)

550
551
552
553

Determinar la participacin y, si fuera el caso, el nivel de la misma del seor Francisco Garca
Lozada en la parte financiera y contable de las empresas relacionadas a Martn Antonio
Belaunde Lossio y de l mismo, al haber fungido, entre los aos 2004 y 2012
Registro 345, folios 5 y 7, respectivamente.
Registro 345, folios 3 y 4, respectivamente.
Segn consta en las Partidas Electrnicas N 11916796 (Corporacin Asia S.A.C.) y N 12216843 (Grupo Editorial Arena S.A.C.) del Registro de
Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
Registro 557, folio 7.

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aproximadamente, como su Contador, Socio y representante legal de varias de sus empresas


y el posible manejo de los fondos obtenidos posiblemente de forma irregular mediante
contratos con el Estado.
De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora (38-B Sesin Ordinaria del
14.08.2015), se puede concluir:
a)

El seor Francisco Alfredo Garca Lozada forma parte del entorno personal y comercial del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio.

b)

El seor Francisco Alfredo Garca Lozada ha participado en los hechos suscitados en los
siguientes Casos materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:
Caso Madre de Dios.

15.

EDUARDO FRANCISCO SECLN ORREGO

En la 36 Sesin Ordinaria del 22.07.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de


investigado al seor Eduardo Francisco Secln Orrego por su participacin como persona del entorno
personal y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en las
actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de
empresas vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
La participacin del seor Eduardo Secln Orrego como operador del seor Martn Antonio Belaunde
Lossio para que pueda conseguir contratos con el Estado en su beneficio y/o de las empresas
vinculadas a l, se sustenta en lo siguiente:
1.

En cuanto a la presencia del seor Eduardo Francisco Secln Orrego en Madre de Dios, se
debe sealar que mediante Oficio N 005-2015-IMSAC del 26.03.2015, el Hotel Wasai de
Puerto Maldonado (Madre de Dios) remiti informacin a esta Comisin Investigadora sobre
los huspedes alojados en su establecimiento durante los aos 2011 y 2012, donde se
aprecia a los seores Martin Antonio Belaunde Lossio, Manuel Fernando Mendizbal Pablich,
Christian Rodrguez Linares, Mario Rene Gonzales Morey, Olmer Mendoza Garca, Eduardo
Secln Orrego, Jos Navarro Salvador, Jorge Melndez Ibrico y la relacin de Jugadores del
Club MINSA (554).

2.

Es el caso que los servicios de hospedaje y alimentacin aludidos no fueron cancelados en


dicha oportunidad, siendo pagada esta deuda por las empresas Corporacin Asia S.A.C.
(antes ACEITES DEL ASIA S.A.C.) mediante Facturas N 0001-4814 del 22.06.2011 (por

554

Registro 345.

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S/. 12,500.00) y N 0001-5376 del 15.04.2013 (por S/. 23,380.00) (555)- y Grupo Editorial
Arena S.A.C. mediante Facturas N 001-004664 del 10.02.2011 (por US$ 602.00) y N 001004670 del 11.02.2011 (por S/.437.00) (556)-, ambas de propiedad de Martn Antonio
Belaunde Lossio (557).
3.

Del mismo modo, durante la gestin del seor Jorge Luis Aguirre Pastor como Presidente
Regional de Madre de Dios, el seor Eduardo Secln Orrego fue designado Miembro del
Patronato de Festejos por el Centenario del Departamento de Madre de Dios, conforme
consta en la Resolucin Ejecutiva Regional N 453-2012-GOREMAD/PR, de fecha
07.05.2012 (http://transparencia.regionmadrededios.gob.pe) comisin de la que seor Martn
Antonio Belaunde Lossio fue nombrado Presidente.

4.

En declaracin ante la Comisin Investigadora (30-A Sesin Ordinaria del 24.06.2015), el


seor Secln Orrego ha sealado que:

555
556
557

a)

Conoci al seor Martn Antonio Belaunde Lossio en la ciudad de Torino en Italia, por
intermedio de una amiga en comn; quien luego le propuso que venga a trabajar ac,
por lo que trabaj en el Diario La Primera cerca de un ao y medio en el rea de
distribucin; precisando que los informes de cualquier trabajo que haca se lo
entregaba a l. Luego de ello, el seor Belaunde Lossio le propuso trabajar como
supervisor del Minsa Futbol Club en Puerto Maldonado, agregando que en Lima
ocupaba el cargo de chofer limitndose a movilizar al seor Belaunde Lossio sin bajar
a sus reuniones ni mucho menos participar en sus conversaciones, siendo el caso
que incluso el seor Amrico Monteza, ex alcalde de Catache, en la grabacin de una
conversacin dijo que el seor Secln era el mayordomo del seor Belaunde Lossio.

b)

Indic que el Diario La Primera no estuvo bajo su responsabilidad, pues en el


perodo que labor ah, entre 2009 y mediados de 2010- se encargaba del rea de
distribucin, es decir, bsicamente de que el diario llegue temprano a su destino
desde Lima, sealando que hubo ediciones regionales en Chimbote, Trujillo,
Huancayo.

c)

Dijo conocer al seor Luis Aguirre Pastor, que se lo present el presidente del Club
que tambin era el Vicepresidente regional, seor Jorge Aldazabal.

d)

Seal no conocer a los seores, Jorge Acurio Tito, Gregorio Santos, Martn Kohatsu
y Norman Lewis.

Registro 345, folios 5 y 7, respectivamente.


Registro 345, folios 3 y 4, respectivamente.
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e)

Indic conocer al seor Jorge Chang Soto porque era el asesor legal del seor Martn
Belaunde Lossio, con quien en el ao 2010- constituy la empresa Del Cedro
Industrial S.A.C., pero nunca factur, siempre estuvo de baja temporal.

f)

Manifest conocer al seor Jorge Eugenio Bello del Real, pues l tambin haca la
labor de chofer, siendo amigo del seor Belaunde Lossio.

g)

Dijo que vio al seor Christian Rodrguez Linares en Puerto Maldonado, habindose
saludado en algunas oportunidades y, a veces, se han quedado en el mismo Hotel
Wasai

h)

Agreg que tambin conoce al seor Carlos Fuyikawa porque era el jefe o tuvo un
cargo en el Diario La Primera.

i)

Manifest que la seora Milusha Harumi es su conviviente, y con ella son propietarios
de la empresa Empty S.A.C., que nunca tuvo movimientos ni factur.

j)

Indic tambin conocer a los seores Vctor Jaramillo y Lorenzo Fernndez;


precisando que no conoce Cajamarca, confirmando que est metido en un lo sin
saber el motivo, sealando que hubo una reunin en el departamento del seor
Belaunde Lossio ubicado en 28 de julio, y en dicha reunin solo prepar los piqueos.
Del mismo modo, manifest que si existi el aludido correo electrnico del 09 de
diciembre, pero no puede saber si es verdad o no sobre la denuncia periodstica que
el seor Lorenzo Fernndez Villa le envi adjunto siete vouchers en relacin a siete
pagos que le haba realizado a favor del entonces alcalde Amrico Monteza por un
monto de S/. 70,000.00 (setenta mil y 00/100 nuevos soles) y que en dicho correo le
pidi al seor Belaunde Lossio lo que hara con el referido Alcalde, en razn que no
abri los archivos adjuntos, sino que simplemente reenvi la informacin. Seal,
adems, que el no conoce Cajamarca ni Catache.

k)

Sobre una Resolucin del Gobierno Regional de Madre de Dios que reconforma el
Patronato de Festejos del Centenario del Departamento de Madre de Dios donde
figura como Miembro, el seor Secln Orrego explic que en Madre de Dios hicieron
que el seor Belaunde Lossio fuera patrn de la fiesta, por lo que como l no fue
entonces le encargaron que vaya.

l)

Indic que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio era quien pagaba la mayor parte
de los costos del equipo de futbol; es decir, apoyaba econmicamente al equipo; y
algunas veces el mencionado seor le depositaba dinero a su cuenta.

m)

Manifest que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio se comunic con l desde
Bolivia para decirle que estuviera tranquilo y que todo se solucionar.

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5.

En cuanto a las contrataciones con la Municipalidad Distrital de Catache, en Cajamarca, se


presume que el seor Eduardo Francisco Secln Orrego habra servido de intermediario para
las coordinaciones en las licitaciones objeto de investigacin, entre los seores Fernndez
Villa y Vctor Jaramillo Alva, pues en uno de los reportajes propalados se informa que el
seor Fernndez Villa le envi un correo electrnico de coordinacin.

6.

De lo sealado se puede colegir que efectivamente el seor Eduardo Francisco Secln


Orrego es una persona del entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, habiendo
tenido contacto y coordinaciones con diversas personas y funcionarios en los distintos
aspectos y temas que con objeto de investigacin por este colegiado, al extremo de haber
participado en reuniones de coordinacin como por ejemplo con los seores Vctor Jaramillo
y Lorenzo Fernndez Villa en el domicilio sito en la Av. Malecn 28 de julio en Miraflores- o
haber sido la persona con la que el propio seor Martn Antonio Belaunde Lossio se
comunic telefnicamente cuando se encontraba en el Estado Plurinacional de Bolivia
solicitando refugio.

Al decidir su condicin de investigado, se consider necesario desarrollar una actividad de


investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los hechos materia de
investigacin, en los siguientes aspectos:
a)

Determinar el nivel de participacin en los procesos de seleccin de las licitaciones pblicas


relacionadas a sistemas de electrificacin que convoc la Municipalidad de Catache, Santa
Cruz, Cajamarca.

b)

Determinar el real nivel de vinculacin entre el seor Eduardo Francisco Secln Orrego y los
seores Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y Vctor Humberto Jaramillo Alva.

c)

Determinar el real nivel de vinculacin entre el seor Eduardo Francisco Secln Orrego y el
seor Martn Antonio Belaunde Lossio.

d)

Determinar el real nivel de vinculacin con seor Eduardo Francisco Secln Orrego y diversos
Presidentes Regionales (ahora Gobernadores Regionales) y/o con los funcionarios
regionales.

El seor Eduardo Francisco Secln Orrego no ha declarado en su condicin de investigado por haber
pedido reprogramacin, habindosele solicitado que remitiera sus descargos por escrito mediante
Oficio N 708-2014-2015-CIMBL-CG del 24.08.2015, en el que se le otorg el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas. A la fecha de aprobacin de este Informe Final, no se han recepcionado los mismos.

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PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO
MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

De la contrastacin de las declaraciones sealadas y de la documentacin obrante en el acervo


documentario de la presente Comisin Investigadora, se puede concluir:
a)

El seor Eduardo Francisco Secln Orrego forma parte del entorno personal y comercial del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio.

b)

El seor Eduardo Francisco Secln Orrego ha participado en los hechos suscitados en los
siguientes Casos materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:
Caso Madre de Dios.
Caso Catache.

16.

ARTURO JOS BELAUNDE GUZMN

En la 38 Sesin Ordinaria del 18.08.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de


investigado al seor Arturo Jos Belaunde Guzmn por su participacin como persona del entorno
familiar y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en las
actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de
empresas vinculadas a l, a partir de los siguientes hechos:
1.

El seor Arturo Jos Belaunde Guzmn ha tenido estrechas vinculaciones de carcter


empresarial con la seora Nadine Heredia Alarcn al haberla contratado por un monto
ascendente a US$ 51,840.00 (cincuenta y un mil ochocientos cuarenta y 00/100 nuevos
soles), para realizar un estudio de prefactibilidad para ver si se poda ingresar al mercado del
Per a travs del aceita de la palma aceitera, aunque en su declaracin ante la Comisin
Investigadora (21 Sesin Ordinaria del 29.04.2015), el seor Arturo Belaunde Guzmn neg
que el monto haya sido el referido.
Sobre la contratacin de la seora Nadine Heredia Alarcn por la empresa Centros Capilares,
el 14.06.2015, en el programa televisivo La Noticia Rebelde (Canal 2, Beto Ortiz), se propal
una entrevista a MBL realizada una semana antes de fugar de la casa conde cumpla arresto
domiciliario en La Paz, en la que seal que si le pidi a la seora Nadine Heredia Alarcn el
aludido estudio fue para ayudar a una amiga que, en el ao 2006, no tena trabajo y
necesitaba dinero (Para Soluciones Capilares [Heredia] hizo un primer informe, muy bsico.
Si se le contrat y pag por los servicios fue para ayudar a una amiga, ms que por su
sapiencia y brillantez).

2.

En virtud de diversas declaraciones de personas que han comparecido ante la Comisin


Investigadora (558), se puede colegir que en las contrataciones realizadas entre las diversas

558

Se pueden mencionar las siguientes declaraciones: Milton Barrionuevo Orozco, Pablo Olivera Baca y Ren Concha Lezama (1 Sesin
Descentralizada en Cusco, del 04.02.0215), Vctor Ricardo Mayorga Miranda (2 Sesin Descentralizada en Cusco, del 05.02.2015), Carlos Jos
Fuyikawa Garca y Jorge Luis Paredes Terry (15 Sesin Ordinaria del 26.02.2015), Cecilia Altez Navarro y Elizabeth Du Bois Curcio (18 Sesin
Ordinaria del 10.04.2015), Vladimir Roy Cerrn Rojas, Javier Yauri Salom y Aldrn Zrate Bernuy (5 Sesin Descentralizada en Junn, del
22.04.2015), Victoria del Rosario Morales Erroch (20 Sesin Ordinaria del 24.04.2015), Edith Janeth Huari Contreras (21 Sesin Ordinaria del
29.04.2015), Perico Flix Colchado Chinchay (23 Sesin Ordinaria del 15.05.2015), Gregorio Santos Guerrero y Eduardo Francisco Secln Orrego

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personas jurdicas vinculadas al seor Martn Antonio Belaunde Lossio y diferentes Gobiernos
Regionales, se advierte la utilizacin del diario La Primera como medio de comunicacin
social por medio del cual se inici el vnculo con las autoridades polticas que posteriormente
permitieron o facilitaron las presuntas contrataciones irregulares del seor Belaunde Lossio o
de empresas vinculadas a su persona.
3.

En declaraciones prestadas en el programa periodstico La Ventana Indiscreta del


18.06.2008 entrevista titulada El Diario que inspira respeto, cuya transcripcin obra en los
archivos de esta Comisin Investigadora (559)-, el seor Robin Ipanaqu Hidalgo, quien fuera
Director del diario La Primera de Ancash, manifest que al no apoyar la gestin del seor
lvarez en Ancash, su relacin laboral empez a declinar con la direccin central que vena
de Lima, hasta que el 26.05.2008, el seor Francisco Alfredo Garca Lozada a quien
identific como apoderado y Gerente Financiero del diario- y el seor Carlos Fuyikawa
Garca, Gerente de La Primera, viajaron a Huaraz para prescindir de sus servicios por el
cambio de la lnea editorial, por rdenes del seor Arturo Belaunde Guzmn, padre del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio.

4.

Del acervo documentario que obra en esta Comisin Investigadora, se puede colegir que el
diario La Primera ha sido editado por las siguientes personas jurdicas:

5.

559

b)

Grupo Editorial Arena S.A.C., cuyos socios fundadores son los seores Francisco
Alfredo Garca Lozada y Martn Antonio Belaunde Lossio, conforme consta en la
Partida Electrnica N 12216843 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina
Registral de Lima.

c)

Las Rosas Editorial S.A.C., cuyos socios fundadores son los seores Jorge Chang
Soto y Gastn Alejandro Cajina Barrera, conforme consta en la Partida Electrnica
N 12029858 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima,
empresa que, a la fecha, se encuentra en proceso de liquidacin.

d)

Editora Nilai S.A.C., cuyas socias fundadores son las seoras Cecilia Altez Navarro
e Ins Mara Reyna Arimborgo, esposa del seor Arturo Jos Belaunde Guzmn,
conforme consta en la Partida Electrnica N 12557570 del Registro de Personas
Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.

En su declaracin ante la Comisin Investigadora (21 Sesin Ordinaria del 29.04.2015), el


seor Arturo Jos Belaunde Guzmn neg haber aportado la suma de S/. 132,240.00 (ciento
treinta y dos mil doscientos cuarenta y 00/100 nuevos soles) a la campaa del seor Ollanta
Humala en las Elecciones Generales del ao 2006, conforme aparece en el reporte
presentado por el Partido Nacionalista ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(30 Sesin Ordinaria del 24.06.2015), Henry Manuel Horna Pereyra (6 Sesin Descentralizada en Cajamarca, del 26.06.2015), y Carlos Jos
Fuyikawa Garca (34 Sesin Ordinaria del 14.07.2015).
Registro D.V. 002 (Audio y Transcripcin).

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(ONPE) (560). Asimismo, neg tener alguna cuenta bancaria en el Per, por lo que descart
tener una cuenta del tipo que fuere con el seor Ilan Paul Heredia Alarcn.
Al decidir su condicin de investigado, se consider necesario desarrollar una actividad de
investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los hechos materia de
investigacin, en los siguientes aspectos:
a)

Determinar la real fuente de financiamiento del diario La Primera y si la misma se encuentra


relacionada con las contrataciones irregulares, a favor de empresas vinculadas al seor
Martn Antonio Belaunde Lossio, obtenidas con las autoridades polticas de la
circunscripciones territoriales regionales donde circul o se difundi dicho diario.

Mediante documento del 27.08.2015, el seor Arturo Jos Belaunde Guzmn present sus descargos
por escrito ante esta Comisin Investigadora (561).
De la contrastacin de las declaraciones sealadas y de la documentacin obrante en el acervo
documentario de la presente Comisin Investigadora, se puede concluir:
a)

El seor Arturo Jos Belaunde Guzmn si bien forma parte del entorno familiar y comercial
del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, no se advierte que ha tenido participacin en los
hechos materia de la presente investigacin.

17.

PERSONAS JURDICAS DE PROPIEDAD DEL SEOR MARTN ANTONIO BELAUNDE


LOSSIO

En la 31 Sesin Ordinaria del 01.07.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de


investigado a las empresas Corporacin Asia S.A.C. y Grupo Editorial Arena S.A.C. por su
participacin como personas jurdicas del entorno comercial del seor Martn Antonio Belaunde
Lossio que podan haberse encontrado involucradas en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la
obtencin de contrataciones con el Estado a favor de empresas vinculadas a l, a partir de los
siguiente hechos:
1.

560
561

La empresa Corporacin Asia S.A.C (antes Aceites del Asia S.A.C.), se encuentra constituida
por los socios fundadores Martin Antonio Belaunde Lossio y Jorge Chang Soto con una
participacin accionaria de 84.21% y 15.79% respectivamente, conforme consta en la
Partida Electrnica N 11916796 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral
de Lima; contando con la siguiente conformacin en sus distintos estamentos societarios:

Registro 515, folio 6.


Registro 1129, folios 1-4.

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Presidente del Directorio: Jorge Eugenio Bello del Real.


Vicepresidente del Directorio y Director: Martn Antonio Belaunde Lossio.
Director: Jorge Chang Soto.
Gerente General: Jorge Eugenio Bello del Real.
Apoderado General: Martn Antonio Belaunde Lossio.

De la informacin proporcionada por la Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado


(OSCE) (562), se conoce que la nueva distribucin accionaria responde a la siguiente
proporcin: Martn Antonio Belaunde Lossio con el 21.44%, Jorge Eugenio Bello del Real
con el 78.46% y Francisco Alfredo Garca Lozada 0.1%
2.

La empresa Grupo Editorial Arena S.A.C. fue constituida el 29.09.2008 por los socios
fundadores Martin Antonio Belaunde Lossio y Juan Francisco Garca Ros con una
participacin accionaria de 90% y de 10% respectivamente, conforme consta en la Partida
Electrnica N 12216843 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima;
contando con la siguiente conformacin en sus distintos estamentos societarios:

Gerente General: Martn Antonio Belaunde Lossio.


Gerente Administrativo: Cecilia Altez Navarro.
Apoderado: Luis Ernesto Gmez Cornejo Rotalde.

3.

En su declaracin ante la Comisin Investigadora (3 Sesin Descentralizada del 24.03.2015,


en Madre de Dios), el seor Gilbert Galindo Maytahuari entreg la fotocopia de un
compromiso de pago correspondiente a los meses de Marzo a junio del 2011, suscrito por los
seores Manuel Fernando Mendizbal Pablich, Christian Rodrguez Linares y Mario Rene
Gonzales Morey en los siguientes trminos: reconocen la deuda por la cantidad de US$
7,737.33 (siete mil setecientos treinta y siete y 33/100 dlares americanos) y se indica que las
personas que van a asumir esta deuda son los seores Martn Belaunde Lossio y Olmer
Mendoza Garca (563).

4.

Advirtase que algunas de las personas que suscriben el compromiso de pago aludido eran
en ese entonces funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios, tal como es el caso
del seor Manuel Fernando Mendizbal Pablich quien se desempeaba como Director de
la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio del Gobierno Regional de Madre de Dios (del
11.03.2011 hasta el 03.01.2013) (564) y despus como Presidente de distintos Comits
Especiales que adjudicaron diversas obras a la empresa Antalsis S.L. y a empresas
vinculadas al seor Olmer Mendoza- y el seor Christian Rodrguez Linares por ese
entonces Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios (del

562
563
564

Registro 156, folio 31.


Registro 341, folios 8-10.
Registro 340-II, folios 433-436.

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28.03.2011 hasta el 12.12.2011) (565), rea funcional que impuls la licitacin del Colegio
Fitzcarrald que finalmente gan Antalsis S.L.-.
5.

Mediante Oficio N005-2015-IMSAC del 26.03.2015, el Hotel Wasai de Puerto Maldonado


(Madre de Dios), remite informacin a esta Comisin Investigadora sobre los huspedes
alojados en su establecimiento durante los aos 2011 y 2012, donde se aprecia a: Martin
Antonio Belaunde Lossio, Manuel Fernando Mendizbal Pablich, Christian Rodrguez Linares,
Mario Rene Gonzales Morey, Olmer Mendoza Garca, Eduardo Seclen Orrego, Jos Navarro
Salvador, Jorge Melndez Ibrico y la relacin de Jugadores del Club MINSA (566).

6.

Como se aprecia de la documentacin alcanzada, los servicios de hospedaje y alimentacin


aludidos no fueron cancelados en dicha oportunidad, siendo pagada esta deuda por las
empresas Corporacin Asia S.A.C. (antes ACEITES DEL ASIA S.A.C.) mediante Facturas
N 0001-4814 del 22.06.2011 (por S/.12,500.00) y N 0001-5376 del 15.04.2013 (por
S/.23,380.00) (567)- y Grupo Editorial Arena S.A.C. mediante Facturas N 001-004664 del
10.02.2011 (por US$ 602.00) y N 001-004670 del 11.02.2011 (por S/.437.00) (568)-, ambas
de propiedad de Martn Antonio Belaunde Lossio (569).

7.

De lo sealado se desprende que la empresa Corporacin Asia S.A.C. en tanto empresa del
entorno comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio- fue utilizada para cancelar
servicios utilizados para afianzar el acercamiento, vnculo o relacin entre diversas personas
naturales y representantes de distintas empresas vinculadas al seor Belaunde Lossio o
personas de su entorno como el seor Olmer Edgardo Mendoza Garca-, con diversos
funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios que participaron en procesos de
seleccin de los que se beneficiaron dichas empresas ante la entidad aludida.

8.

De igual modo, de la informacin que obra en los archivos de esta Comisin Investigadora se
ha verificado que la empresa Corporacin Asia S.A.C. tambin hizo efectivo el pago de los
servicios de hospedaje al Gran Hotel Continental correspondiente al da 06.09.2011 por de
los seores Martn Antonio Belaunde Lossio y Vctor Jaramillo Alva representante de la
empresa Teknicas Constructora E.I.R.L., que forma parte de los Consorcios TAYAPAMPA y
TINGO, ganadores de dos (02) procesos de seleccin en la Municipalidad de Catache,
Santa Cruz, Departamento de Cajamarca, para ejecutar pequeos sistemas de electrificacin
(570)-; tal y como consta de la Factura N 004-3172 del 07.09.2011 (por S/.1,111.00) (571).

565

Registro 340-II, folios 797-798.


Registro 345.
Registro 345, folios 5 y 7, respectivamente.
Registro 345, folios 3 y 4, respectivamente.
Segn consta en las Partidas Electrnicas N 11916796 (Corporacin Asia S.A.C.) y N 12216843 (Grupo Editorial Arena S.A.C.) del Registro de
Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
Licitacin Pblica (Procedimiento Clsico) N 2-2011/CEP-MDC Ejecucin de obra: Construccin del Pequeo Sistema Elctrico para los caseros
Tayapampa, Piedra Grande, La Playa, La Laguna, El Verde, El Taure, Cerro Negro y El Sauce, del distrito de Catache, Santa Cruz, Cajamarca, y
Licitacin Pblica (Procedimiento Clsico) N 3-2011/CEP-MDC Ejecucin de obra: Construccin del Sistema Elctrico para los caseros Cajaco, El
Tingo, El Monte, Picuy, Izcomalca, Nueva Esperanza, El Azafrn, Villa Florida, La Congona, Miravalle, Sol Andino, Chorro Blanco y Agomayo, del
distrito de Catache, Santa Cruz, Cajamarca, en virtud del Decreto de Urgencia N 054-2011.
Registro 557, folios 7.

566
567
568
569
570

571

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9.

Sobre el hecho sealado en el numeral anterior, de la documentacin alcanzada se puede


advertir que en la misma fecha y hora referidas, tambin se hosped en el aludido hotel el
Gerente General de la otra empresa consorciada Fervi Rent S.A.C., seor Lorenzo Eduardo
Fernndez Villa (572), segn la Partida Electrnica N 11627758 del Registro de Personas
Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.

10.

Por su parte, en la documentacin alcanzada por el Ministerio de Defensa dando respuesta al


requerimiento de informacin de las contrataciones provenientes del Convenio suscrito entre
SIMA PER S.A.C. y el Gobierno Regional Junn (573), se alcanz la propuesta tcnica
presentada por el Consorcio Puente Eternidad conformado por Antalsis S.L. y Antalsis
Per S.A.C.-, en donde se advierte el documento denominado Carta de Compromiso de
Alquiler que se extiende a favor del Consorcio Puente Eternidad, en el que se aprecia el
compromiso de alquilar una serie de maquinarias destinadas a la Construccin de
Subestructura-cimentacin, va de rodadura, obras de mitigacin de impacto ambiental,
montaje y lanzamiento del puente La Eternidad a la empresa Corporacin Asia S.A.C., con lo
cual se evidencia la relacin de esta persona jurdica con las empresas aludidas, y el vnculo
de sus representantes con los hechos que se vienen investigando.

11.

De lo sealado, es posible colegir que la empresa Corporacin Asia S.A.C., de propiedad del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio y conformada en sus distintos estamentos societarios
por personas de su entorno, puede haber sido utilizada para la realizacin de presuntas
actividades ilcitas vinculadas a los hechos que son materia de anlisis por parte de esta
Comisin Investigadora.

De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora por los representantes legales
de Corporacin Asia S.A.C. (34-A Sesin Ordinaria del 14.07.2015, seor Jorge Eugenio Bello del
Real en su condicin de Gerente General) y Grupo Editorial Arena S.A.C. (34-C Sesin Ordinaria del
15.07.2015, seor Mximo Herrera Moscol, en su condicin de Liquidador) se puede concluir:
a)

Las empresas Corporacin Asia S.A.C. y Grupo Editorial Arena S.A.C. (hoy en Liquidacin),
de propiedad del seor Martn Antonio Belaunde Lossio han sido utilizadas para realizar
diversas operaciones financieras y comerciales, habiendo participado en los hechos
suscitados en los siguientes Casos materia de la presente investigacin en sede
parlamentaria:
Caso Madre de Dios.
Caso Catache.

572
573

Registro 557, folios 1 y 5.


Registro 327, Tomo 5, folio 669.

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18.

C Y G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

En la 31 Sesin Ordinaria del 01.07.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de


investigado a la empresa C Y G Contratistas Generales S.R.L. por su participacin como persona
jurdica del entorno comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada
en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de
empresas vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
1.

La empresa C y G Contratistas Generales S.R.L. se encuentra constituida por los socios


fundadores Roco Goncalves Pereira (con 26.71% de acciones) y Gerardo Goncalves
Domnguez (con 28.52% de acciones), a los que se incorporaron luego Charles Ray Carter
(con 23.02% de acciones) y Jorge Eugenio Bello del Real (con 21.73% de acciones),
conforme consta de la Partida Electrnica N 11000831 (Asiento B00002) del Registro de
Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Iquitos. El actual Gerente General es el seor
Jorge Eugenio Bello del Real (segn Asiento B00005 del 02.08.2006).

2.

La empresa C y G Contratistas Generales S.R.L. particip de manera consorciada en los


siguientes procesos llevados a cabo en el Gobierno Regional de Cusco:

574
575

a)

Licitacin Pblica N 052-2012-GR, para la Elaboracin de Expediente Tcnico y


Ejecucin de obra para el Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin
inicial, primaria y secundaria de la I.E. Mixta 51037, Virgen del Carmen, de la C.C.
Pillao Matao, Distrito de San Jernimo, Departamento de Cusco
(http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwdpub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml), adjudicado el 28.12.2012 (574), por un
monto de S/. 6336,493.00 (seis millones trescientos treinta y seis mil cuatrocientos
noventa y tres y 00/100 nuevos soles), a favor del CONSORCIO SAN JERNIMO
(integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas Generales S.R.L. y la seora Doris
Esther Flores Vizconde), formalizado mediante Contrato N 041-2013-GR
CUSCO/GG, el 31.01.2013 y una Adenda del 22.11.2013.

b)

Licitacin Pblica N 053-2012-GR CUSCO, para la Elaboracin de Expediente


Tcnico y Ejecucin de la obra para el Mejoramiento de la oferta de servicios
educativos de la Institucin Educativa Primaria 50535 de la Comunidad de Huara
Huara, distrito de Ccatca, Quispicanchis, Departamento de Cusco
(http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwdpub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml), adjudicada el 27.12.2012 (575), por un
monto de S/. 3394,509.41 (tres millones trescientos noventa y cuatro mil quinientos
nueva y 41/100 nuevos soles), a favor del CONSORCIO HUARA HUARA (integrado
por Antalsis S.L., C y G Contratistas Generales S.R.L. y la seora Doris Esther Flores

Registro 191, folios 477-481.


Resgistro 191, folios 315-317.

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Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin

Vizconde), formalizado mediante Contrato N 040-2013-GR CUSCO/GG del


31.01.2013 y una Adenda del 07.02.2013.
c)

Licitacin Pblica N054-2012-GR CUSCO, para la Elaboracin de Expediente


Tcnico y Ejecucin de la obra para la Recuperacin de los servicios educativos en
la I.E. 50174, nivel primaria y secundaria, San Jos, Colca, Centro Poblado de Colca,
Distrito
de
Yanatile,
Colca,
Departamento
de
Cusco
(http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwdpug/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml), adjudicada el 27.12.2012 (576), a favor del
CONSORCIO COLCA (integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas Generales
S.R.L. y la seora Doris Esther Flores Vizconde, por un monto de S/. 4486,180.57
(cuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil ciento ochenta y 57/100 nuevos
soles), formalizado mediante Contrato N 039-2013-GR CUSCO/GG del 31.01.2013 y
una Adenda del 07.02.2013.

d)

Licitacin Pblica N 065-2012-GR, para la Elaboracin de Expediente Tcnico y


Ejecucin de la obra para el Mejoramiento de la prestacin de servicios educativos
de