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Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6


CFP 2752/2015

///nos Aires, 28 de agosto de 2015.


Por recibida la causa de la Fiscala, agrguense
las copias aportadas y las actuaciones reservadas en
Secretara dndoles foliatura correlativa.
En razn del estado de autos, conforme lo
solicitado y argumentos brindados por el Sr. Fiscal en su
dictamen de fs. 823/837 que doy por reproducidos-, en los
trminos de los arts. 5, 21, 23, 305 y concordantes del
Cdigo Penal, 518, 520, 531 y concordantes del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, se dispone:
1. ORDENAR el EMBARGO PREVENTIVO de
los siguientes activos de conformidad con los argumentos
desarrollados por el representante del Ministerio Pblico
Fiscal:
a)
Manantiales

Inmuebles
ubicadas

en
en

el

Pueblomo

Chacras

de

complejo

Chacras

de

Manantiales, desarrollado por la empresa Pueblomo S.A.


en la Ruta 104, km. 5 de la ciudad de Punta del Este,
Repblica Oriental del Uruguay, adquiridas por Sara
Garfunkel mediante escritura del 04 de noviembre de 2013
por USD 288.035, (doscientos ochenta y ocho mil treinta y
cinco dlares estadounidenses) conforme el siguiente
detalle:
I. Chacra n 58 (block L, unidad2), inscripta en el
padrn individual nmero 18014/L 002 (dieciocho mil catorce
barra L cero cero dos), antes padrn 25.595/L 002, que
Fecha de firma: 28/08/2015
Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

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consta de una superficie de cuatro mil metros treinta y ocho


decmetros (4.000 m. 38 dm);
II. Chacra n 59 (block L, unidad 3), padrn
individual nmero 18014/L 003 (dieciocho mil catorce barra L
cero cero tres), antes padrn 25.595/L 003, que consta de
una superficie de cuatro mil metros veinticuatro decmetros
(4.000 m. 24 dm);
III. Chacra n 71 (block O, unidad 3), padrn
individual n 18014/O 003 (dieciocho mil catorce barra O
cero cero tres), antes padrn 25.595/0 003, consta de una
superficie de cuatro mil treinta metros noventa y dos
decmetros 4030 m. 92 dm).
Lbrese exhorto diplomtico al Magistrado con
competencia en la materia con jurisdiccin en Punta del
Este, Repblica Oriental del Uruguay.
b) Activos de la cuenta bancaria n 5v3-50653
del Merrill Lynch Bank of America Corporation, con sede en
la ciudad de Nueva York, estado homnimo, Estados Unidos
de Amrica, abierta el 7 de marzo de 2002 a nombre de
Sara Garfunkel y Sandra Ruth Nisman, a la que se incorpor
como tercer titular Diego ngel Lagomarsino el 16 de junio
de 2014 y como apoderado el Dr. Natalio Alberto Nisman. Se
han reportado movimientos dudosos por,

al menos,

seiscientos sesenta y seis mil seiscientos noventa dlares


estadounidenses (USD 666.690) en el perodo 13/09/12-

Fecha de firma: 28/08/2015


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Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

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19/08/14, segn informado por la FINCEN, de lo que da


cuenta el informe de la UIF del 4 de junio de 2015.
Lbrese exhorto diplomtico al Juzgado Federal
con jurisdiccin en la Ciudad de Nueva York, estado
homnimo, de los Estados Unidos de Amrica.
c) Automotor marca Audi, modelo Q-3, dominio
MPC-641, de propiedad de Palermopack S.A. con
autorizacin de conducir a nombre de Claudio Alejandro
Picn presidente de la citada firma- pero que era utilizado
por Natalio Alberto Nisman.
Lbrese oficio al Registro de la Propiedad
Automotor.
2. ORDENAR la PROHIBICIN de INNOVAR y
de

CONTRATAR

respecto

de

los

derechos

de

la

adjudicacin y transferencia de las unidades funcionales 202


y 302 y de las cocheras 127 y 128 del contrato de
fideicomiso inmobiliario denominado Fideicomiso Dorrego
1771, conforme el siguiente detalle:
Unidades 202 y 302 destinadas a vivienda y
las unidades identificadas con los nmeros 127 y 128,
destinadas a cochera, correspondientes a las fincas
ubicadas entre Cabrera y Gorriti de Capital Federal segn
anteproyecto
Fideicomiso

incorporado como Anexo I al Contrato de


Inmobiliario

de

construccin

al

costo

denominado Fideicomiso Dorrego 1771, firmado por


instrumento privado el da 25-10-11 y respecto de los cuales
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Claudio Picn suscribiera el 20-3-12 un contrato en su


carcter

de

fiduciante

adherente,

as

como

de

beneficiario/fideicomisario, designando comitente a Sara


Garfunkel el 22 de octubre de 2012. Ello segn el siguiente
detalle:
a)

Dorrego

1775,

Nomenclatura

Catastral:

Circunscripcin 17, Seccin 35, Manzana 7, Parcela 17;


inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble en las
matrculas F.R. 17-8365.
b)

Dorrego

1765,

Nomenclatura

Catastral:

Circunscripcin 17, Seccin 35, Manzana 7, Parcela 16;


inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble en las
matrculas F.R. 17-8464.
c) Dorrego 1771 y 1773, Nomenclatura Catastral:
Circunscripcin 17, Seccin 35, Manzana 7, Parcela 15;
inscripta en inscripta en en Registro de la Propiedad
Inmueble en las matrculas F.R. 17-8363.
Lbrese oficio al Registro de la Propiedad
Inmueble.
Asimismo, lbrese cdula a la firma Inversora
Libertador S.A. a fin de que: a) retengan con afectacin a la
orden del Tribunal e informen de modo inmediato todo pago
que de aqu en adelante realicen Sara Garfunkel, Claudio
Alejandro Picn y/o cualquier otra persona fsica o jurdica
respecto de los derechos de adjudicacin y transferencia
identificados; b) se abstengan de realizar cualquier acto que
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pudiere resultar en la efectiva adjudicacin y/o transferencia


de las unidades funcionales y cocheras en cuestin a los
mencionados Garfunkel y/o Picn y/o a cualquier otra
persona fsica o jurdica, debiendo adems informar al
Tribunal en forma inmediata si tuvieran noticia de cualquier
acto tendiente a lograr la adjudicacin y/o transferencia de
las mismas, sea por parte de los mencionados y/o terceros.
Lbrese cdula a la escribana Ana Edith Abascal
y al escribano Mauricio Javier Baredes en razn de que
podran ser designados para intervenir en la adjudicacin y/o
transferencia de los derechos. Debern abstenerse de
realizar cualquier acto que pudiere resultar en la efectiva
adjudicacin y/o transferencia de las unidades funcionales y
cocheras identificadas a Sara Garfjunkel y/o Claudio Picn
y/o cualquier otra persona fsica o jurdica, debiendo
informar a este Tribunal en forma inmediata si tuvieran
noticia de cualquier acto tendiente a lograr la adjudicacin
y/o transferencia de las mismas, sea por parte de los
mencionados o de terceros.
3. ORDENAR la INTERVENCIN JUDICIAL con
facultades de veedura respecto de Palermopack S.A. a
efectos de fiscalizar la sociedad e informar al tribunal acerca
de la eventual existencia de bienes an no individualizados
que puedan constituir el producto o provecho del delito de
lavado de activos o de cualquier otro ilcito. Deber informar
al Tribunal cada diez (10) das hbiles de la situacin.
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A tal fin lbrese oficio al Sr. Decano del Cuerpo


de Peritos Contadores dependiente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nacin a efectos de que designe un Contador
a efectos de que cumpla con el presente punto.
4. DISPONER la CANCELACIN del CUIT de
las empresas Diseo 10 SRL y Monroe Plaza SRL;
lbrese oficio al Inspector General de Justicia y al
Administrador Federal de Ingresos Pblicos.
5. En razn de la verosimilitud del derecho y a fin
de asegurar el monto de la pena pecuniaria y las costas del
proceso y ante el peligro de la demora, DISPONER el
EMBARGO PREVENTIVO DE ACTIVOS de Diego ngel
Lagomarsino, Sara Garfunkel, Sandra Ruth Nisman y
Claudio Alejandro Picn hasta cubrir la suma de ochenta
millones de pesos ($ 80.000.000).
a) Activos de Diego ngel Lagomarsino:
I. Automotor marca Ford, modelo Ranger DC,
dominio IRA-716, del que es propietario desde el 20-4-10;
lbrese oficio al Registro de la Propiedad Automotor.
II. Inmueble ubicado en Av. Independencia 933,
UF 41, Nomenclatura Catastral: Cir. 13, Sec. 12, Man. 70,
Par. 19, Matrcula 13-133/20, del que resulta titular; lbrese
oficio al Registro de la Propiedad Inmueble.
b) Activos Sara Garfunkel:

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I. Automotor marca Honda modelo C29 City,


dominio JFN-255, del que resulta ser titular desde el 19-92010; lbrese oficio al Registro de la Propiedad Automotor.
c) Activos Sandra Ruth Nisman:
I. Inmueble ubicado en la calle Franklin D.
Roosevelt 2750, UF 52, Nomenclatura Catastral: Cir. 16,
Sec. 41, Man. 119, Par 4, Matrcula 16-19815/10, del que
resulta ser titular en un 50% segn informe del Registro de
la Propiedad Inmueble de la CABA.
II. Inmueble ubicado en la calle Maure 2324 UF
28, Nomenclatura Catastral: Cir. 17, Sec. 23, Man. 10, Par
3, Matrcula 17-3665/10, del que resulta titular, segn
informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la CABA.
Lbrense oficios al Registro de la Propiedad
Inmueble.
d) Activos de Claudio Alejandro Picn:
I. Automotor marca Renault, modelo Twingo,
dominio DJS-385, del que resulta ser titular desde el 21-600; lbrese oficio al Registro de la Propiedad Automotor.
II. Activos depositados en la cuenta bancaria n
001463955894 de la que resulta titular en el Bank of
America de los Estados Unidos de Amrica, segn se
desprende del cheque n 0290 por $ 200.000 de fecha 16 de
julio de 2012 en el que se consigna su nombre, el domicilio
de 2699 S. Bayshore Dr. Suite 300, Miami FL 33133-5408, el
ABA check routing number 063000047 y el ACH R/T number
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063100277, hallado en el interior del departamento de


Natalio Alberto Nisman en la investigacin instruida en la
Fiscala de Instruccin n 45 hasta cubrir la suma de veinte
millones de pesos ($ 20.000.000); a tal fin lbrese exhorto
internacional.
6. En razn de que los activos individualizados
no resultaran suficientes para asegurar una eventual pena
de multa, de acuerdo a los argumentos del Sr. Fiscal,
ORDNESE al Presidente del Banco Central de la
Repblica Argentina que proceda a la suspensin y
congelamiento por el plazo de noventa (90) das de toda
cuenta corriente, caja de ahorro, depsito bancario y/o todo
otro producto bancario o financiero cuyos titulares o cotitulares sean Diego ngel Lagomarsino, Sara Garfunkel,
Sandra Ruth Nisman y/o Claudio Alejandro Picn y requiera
a las entidades financieras y bancarias que indiquen el
resultado de la medida, detallando qu tipo de productos
fueron congelados, en qu entidades y por qu montos. La
medida reviste carcter de muy urgente.
7. Por existir motivo bastante, en los trminos del
artculo 294 del Cdigo Procesal Penal de la Nacinrecbaseles declaracin indagatoria a Sandra Ruth Nisman,
Diego ngel Lagomarsino, Sara Garfunkel y Claudio
Alejandro Picn, fijando audiencias para los das 8, 9, 11 y
15 de septiembre a las 10 horas respectivamente.

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8. Por ltimo, como medida menos gravosa, y a


efectos de garantizar en la presente instancia, la sujecin de
los imputados al proceso, SE DISPONE la PROHIBICIN de
SALIDA DEL PAS de Diego ngel Lagomarsino, Sara
Garfunkel, Sandra Ruth Nisman y Claudio Alejandro Picn;
lbrense oficios a Polica de Seguridad Aeroportuaria,
Gendarmera Nacional, Prefectura Naval Argentina, Polica
Federal y Direccin Nacional de Migraciones.
Notifquese.

Ante m:

En igual fecha se cumpli con lo ordenado. Conste.

En

de agosto notifiqu al Sr. Fiscal y firm. Doy fe.

Fecha de firma: 28/08/2015


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Fecha de firma: 28/08/2015


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JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6
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Buenos Aires,

de agosto de 2015.

AL SR. DIRECTOR DEL REGISTRO


DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR
SU DESPACHO.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.


con

relacin

la

causa

nro.

2752/15

caratulada

LAGOMARSINO Diego Angel y otros s/ Av. de delito Dte.


Procelac Sbatella, Jos, en trmite ante este Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N6, a mi
cargo, Secretara N12, a cargo del Dr. Sergio Echegaray, a
los efectos de hacerle saber que en el da de la fecha se
orden el EMBARGO PREVENTIVO del automotor marca
Audi, modelo Q-3, dominio MPC-641, de propiedad de
Palermopack S.A. cuyas constancias una vez inscripto
debern remitirse a este Juzgado.
Saludo atentamente.

Fecha de firma: 28/08/2015


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Fecha de firma: 28/08/2015


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Buenos Aires,

de Agosto de 2015.

AL SR. DIRECTOR DEL REGISTRO


DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
SU DESPACHO.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud.
con

relacin

la

causa

nro.

2752/15

caratulada

LAGOMARSINO Diego Angel y otros s/ Av. de delito Dte.


Procelac Sbatella, Jos, en trmite ante este Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N6, a mi
cargo, Secretara N12, a cargo del Dr. Sergio Echegaray, a
los efectos de hacerle saber que en el da de la fecha se
orden la PROHIBICIN de INNOVAR y de CONTRATAR
respecto de los derechos de la adjudicacin y transferencia
de las unidades funcionales 202 y 302 y de las cocheras 127
y 128 del contrato de fideicomiso inmobiliario denominado
Fideicomiso Dorrego 1771, conforme el siguiente detalle:
* Unidades 202 y 302 destinadas a
vivienda y las unidades identificadas con los nmeros 127
y 128, destinadas a cochera, correspondientes a las fincas
ubicadas entre Cabrera y Gorriti de Capital Federal segn
anteproyecto
Fideicomiso

incorporado como Anexo I al Contrato de


Inmobiliario

de

construccin

al

costo

denominado Fideicomiso Dorrego 1771, firmado por


Fecha de firma: 28/08/2015
Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

instrumento privado el da 25-10-11 y respecto de los cuales


Claudio Picn suscribiera el 20-3-12 un contrato en su
carcter

de

fiduciante

adherente,

as

como

de

beneficiario/fideicomisario, designando comitente a Sara


Garfunkel el 22 de octubre de 2012. Ello segn el siguiente
detalle:
a)

Dorrego

1775,

Nomenclatura

Catastral: Circunscripcin 17, Seccin 35, Manzana 7,


Parcela 17; inscripta en el Registro de la Propiedad
Inmueble en las matrculas F.R. 17-8365.
b)

Dorrego

1765,

Nomenclatura

Catastral: Circunscripcin 17, Seccin 35, Manzana 7,


Parcela 16; inscripta en el Registro de la Propiedad
Inmueble en las matrculas F.R. 17-8464.
c)

Dorrego

1771

1773,

Nomenclatura Catastral: Circunscripcin 17, Seccin 35,


Manzana 7, Parcela 15; inscripta en inscripta en en
Registro de la Propiedad Inmueble en las matrculas F.R. 178363.
Por ltimo, se hace saber que una
vez cumplido, deber remitirse a este Juzgado, copias
certificadas de la totalidad de los folios reales.
Saludo atentamente.

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6
CFP 2752/2015

Buenos Aires,
AL

SR.

DECANO

DEL

de agosto de 2015.

CUERPO

DE

PERITOS

CONTADORES DEPENDIENTE DE LA CORTE SUPREMA


DE JUSTICIA DE LA NACIN
SU DESPACHO.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud.
con

relacin

la

causa

nro.

2752/15

caratulada

LAGOMARSINO Diego Angel y otros s/ Av. de delito Dte.


Procelac Sbatella, Jos, en trmite ante este Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N6, a mi
cargo, Secretara N12, a cargo del Dr. Sergio Echegaray, a
fin de que se designe un contador a los efectos de que lleve
adelante una INTERVENCIN JUDICIAL con facultades de
veedura respecto de la empresa Palermopack S.A. a
efectos de fiscalizar la sociedad e informar al tribunal acerca
de la eventual existencia de bienes an no individualizados
que puedan constituir el producto o provecho del delito de
lavado de activos o de cualquier otro ilcito. Deber informar
al Tribunal cada diez (10) das hbiles de la situacin.
Saludo atentamente.

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6
CFP 2752/2015

Buenos Aires,

de agosto de 2015.

AL SR. DIRECTOR DE LA INSPECCIN


GENERAL DE JUSTICIA
SU DESPACHO.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.


con

relacin

la

causa

nro.

2752/15

caratulada

LAGOMARSINO Diego Angel y otros s/ Av. de delito Dte.


Procelac Sbatella, Jos, en trmite ante este Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N6, a mi
cargo, Secretara N12, a cargo del Dr. Sergio Echegaray, a
los efectos de hacerle saber que este Juzgado ha ordenado
en el da de la fecha DISPONER la CANCELACIN del
CUIT de las empresas Diseo 10 SRL C.U.I.T. 3070892855-7 y Monroe Plaza SRL C.U.I.T. 30-70951380-6.
Por ltimo, solicito que se enven las
constancias correspondientes del cumplimiento de lo
ordenado.
Saludo atentamente.

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6
CFP 2752/2015

Buenos Aires,

AL

SR.

ADMINISTRADOR

de agosto de 2015.

FEDERAL

DE

LA

ADMINISTRACIN FEDERAL DE INGRESOS PBLICOS


DR. RICARDO ECHEGARAY
SU DESPACHO.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.


con

relacin

la

causa

nro.

2752/15

caratulada

LAGOMARSINO Diego Angel y otros s/ Av. de delito Dte.


Procelac Sbatella, Jos, en trmite ante este Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N6, a mi
cargo, Secretara N12, a cargo del Dr. Sergio Echegaray, a
los efectos de hacerle saber que este Juzgado ha ordenado
en el da de la fecha DISPONER la CANCELACIN del
CUIT de las empresas Diseo 10 SRL C.U.I.T. 3070892855-7 y Monroe Plaza SRL C.U.I.T. 30-70951380-6.
Por ltimo, solicito la remisin a este
Juzgado de las constancias que indiquen el cumplimiento de
lo aqu ordenado.
Saludo atentamente.

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6
CFP 2752/2015

Buenos Aires,

de agosto de 2015.

AL SR. DIRECTOR DEL REGISTRO


DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR N2 DE
LOMAS DE ZAMORA, PROVINCIA DE BS. AS.
SU DESPACHO.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud.
con

relacin

la

causa

nro.

2752/15

caratulada

LAGOMARSINO Diego Angel y otros s/ Av. de delito Dte.


Procelac Sbatella, Jos, en trmite ante este Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N6, a mi
cargo, Secretara N12, a cargo del Dr. Sergio Echegaray, a
los efectos de hacerle saber que este Juzgado ha
ordenado en el da de la fecha DISPONER el EMBARGO
PREVENTIVO del automotor marca Ford, modelo Ranger
DC, dominio IRA-716, del que es titular el ciudadano Diego
ngel Lagomarsino, D.N.I. N25.152.259.
Por ltimo, solicito la remisin a este
Juzgado de las constancias que indiquen el cumplimiento de
lo aqu ordenado.
Saludo atentamente.

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6
CFP 2752/2015

Buenos Aires,

de agosto de 2015.

AL SR. DIRECTOR DEL REGISTRO


DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
SU DESPACHO.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud.
con

relacin

la

causa

nro.

2752/15

caratulada

LAGOMARSINO Diego Angel y otros s/ Av. de delito Dte.


Procelac Sbatella, Jos, en trmite ante este Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N6, a mi
cargo, Secretara N12, a cargo del Dr. Sergio Echegaray, a
los efectos de hacerle saber que este Juzgado ha
ordenado en el da de la fecha DISPONER el EMBARGO
PREVENTIVO del Inmueble ubicado en Av. Independencia
933, UF 41, Nomenclatura Catastral: Cir. 13, Sec. 12, Man.
70, Par. 19, Matrcula 13-133/20, del que resulta titular el
ciudadano Diego Angel Lagomarsino, D.N.I. N25.152.259.
Por ltimo, solicito la remisin a este
Juzgado de las constancias que indiquen el cumplimiento de
lo aqu ordenado.
Saludo atentamente.

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6
CFP 2752/2015

Buenos Aires,

de agosto de 2015.

AL SR. DIRECTOR DEL REGISTRO DE LA


PROPIEDAD AUTOMOTOR N62 DE LA
CIUDAD AUTNOMA DE BUENOS AIRES.
SU DESPACHO.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud.
con

relacin

la

causa

nro.

2752/15

caratulada

LAGOMARSINO Diego Angel y otros s/ Av. de delito Dte.


Procelac Sbatella, Jos, en trmite ante este Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N6, a mi
cargo, Secretara N12, a cargo del Dr. Sergio Echegaray, a
los efectos de hacerle saber que este Juzgado ha
ordenado, en el da de la fecha, el EMBARGO
PREVENTIVO del Automotor marca Honda modelo C29 City,
dominio JFN-255, del que resulta ser titular Sara Garfunkel,
D.N.I. N3.976.050.
Por ltimo, solicito la remisin a este
Juzgado de las constancias que indiquen el cumplimiento de
lo aqu ordenado.
Saludo atentamente.

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6
CFP 2752/2015

Buenos Aires,

de agosto de 2015.

AL SR. DIRECTOR DEL REGISTRO


DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
SU DESPACHO.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud.
con

relacin

la

causa

nro.

2752/15

caratulada

LAGOMARSINO Diego Angel y otros s/ Av. de delito Dte.


Procelac Sbatella, Jos, en trmite ante este Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N6, a mi
cargo, Secretara N12, a cargo del Dr. Sergio Echegaray, a
los efectos de hacerle saber que este Juzgado ha
ordenado, en el da de la fecha, el EMBARGO
PREVENTIVO del Inmueble ubicado en la calle Franklin D.
Roosevelt 2750, UF 52, Nomenclatura Catastral: Cir. 16,
Sec. 41, Man. 119, Par 4, Matrcula 16-19815/10, del que
resulta ser titular en un 50% Sandra Ruth Nisman, D.N.I.
17.686.155.
Por ltimo, solicito la remisin a este
Juzgado de las constancias que indiquen el cumplimiento de
lo aqu ordenado.
Saludo atentamente.

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6
CFP 2752/2015

Buenos Aires,

de agosto de 2015.

AL SR. DIRECTOR DEL REGISTRO


DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
SU DESPACHO.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud.
con

relacin

la

causa

nro.

2752/15

caratulada

LAGOMARSINO Diego Angel y otros s/ Av. de delito Dte.


Procelac Sbatella, Jos, en trmite ante este Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N6, a mi
cargo, Secretara N12, a cargo del Dr. Sergio Echegaray, a
los efectos de hacerle saber que este Juzgado ha
ordenado

en

el

da

de

la

fecha

el

EMBARGO

PREVENTIVO del Inmueble ubicado en la calle Maure 2324


UF 28, Nomenclatura Catastral: Cir. 17, Sec. 23, Man. 10,
Par 3, Matrcula 17-3665/10, del que resulta titular Sandra
Ruth Nisman, D.N.I. 17.686.155.
Por ltimo, solicito la remisin a este
Juzgado de las constancias que indiquen el cumplimiento de
lo aqu ordenado.
Saludo atentamente.

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6
CFP 2752/2015

Buenos Aires,

de agosto de 2015.

AL SR. DIRECTOR DEL REGISTRO DE LA


PROPIEDAD AUTOMOTOR N48 DE LA
CIUDAD AUTNOMA DE BUENOS AIRES.
SU DESPACHO.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud.
con

relacin

la

causa

nro.

2752/15

caratulada

LAGOMARSINO Diego Angel y otros s/ Av. de delito Dte.


Procelac Sbatella, Jos, en trmite ante este Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N6, a mi
cargo, Secretara N12, a cargo del Dr. Sergio Echegaray, a
los efectos de hacerle saber que este Juzgado ha
ordenado

en

el

da

de

la

fecha

el

EMBARGO

PREVENTIVO del Automotor marca Renault, modelo


Twingo, dominio DJS-385, del que resulta ser titular Claudio
Alejandro Picn, D.N.I. 14.820.227, desde el 21-6-00.
Por ltimo, solicito la remisin a este
Juzgado de las constancias que indiquen el cumplimiento de
lo aqu ordenado.
Saludo atentamente

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6
CFP 2752/2015

Buenos Aires,

de agosto de 2015.

AL SR. PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL


DE LA REPUBLICA ARGENTINA
SU DESPACHO.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud.
con

relacin

la

causa

nro.

2752/15

caratulada

LAGOMARSINO Diego Angel y otros s/ Av. de delito Dte.


Procelac Sbatella, Jos, en trmite ante este Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N6, a mi
cargo, Secretara N12, a cargo del Dr. Sergio Echegaray, a
los efectos de hacerle saber que este Juzgado ha
ordenado en el da de la fecha se proceda a la suspensin
y congelamiento por el plazo de noventa (90) das de toda
cuenta corriente, caja de ahorro, depsito bancario y/o todo
otro producto bancario o financiero cuyos titulares o cotitulares sean Diego ngel Lagomarsino, D.N.I. 25.152.259;
Sara Garfunkel, D.N.I. 3.976.050; Sandra Ruth Nisman
D.N.I. 17.686.155; y/o Claudio Alejandro Picn, D.N.I.
14.820.227 y requiera a las entidades financieras y
bancarias que indiquen el resultado de la medida, detallando
qu tipo de productos fueron congelados, en qu entidades
y por qu montos.
La medida reviste carcter de muy urgente.
Saludo atentamente.
Fecha de firma: 28/08/2015
Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6
CFP 2752/2015

Buenos Aires,

de agosto de 2015.

AL SR. DIRECTOR DE LA POLICA


DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
SU DESPACHO.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud.
con

relacin

la

causa

nro.

2752/15

caratulada

LAGOMARSINO Diego Angel y otros s/ Av. de delito Dte.


Procelac Sbatella, Jos, en trmite ante este Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N6, a mi
cargo, Secretara N12, a cargo del Dr. Sergio Echegaray, a
los efectos de hacerle saber que este Juzgado ha
ordenado en el da de la fecha la PROHIBICIN DE
SALIDA DEL PAS de las siguientes personas:
1.Diego ngel Lagomarsino, D.N.I. 25.152.259;
2. Sara Garfunkel, D.N.I. 3.976.050;
3. Sandra Ruth Nisman D.N.I. 17.686.155;
4. Claudio Alejandro Picn, D.N.I. 14.820.227.
Saludo atentamente.

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6
CFP 2752/2015

Buenos Aires,

de agosto de 2015.

AL SR. JEFE de GENDARMERA NACIONAL.


SU DESPACHO.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud.
con

relacin

la

causa

nro.

2752/15

caratulada

LAGOMARSINO Diego Angel y otros s/ Av. de delito Dte.


Procelac Sbatella, Jos, en trmite ante este Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N6, a mi
cargo, Secretara N12, a cargo del Dr. Sergio Echegaray, a
los efectos de hacerle saber que este Juzgado ha
ordenado en el da de la fecha la PROHIBICIN DE
SALIDA DEL PAS de las siguientes personas:
1.Diego ngel Lagomarsino, D.N.I. 25.152.259;
2. Sara Garfunkel, D.N.I. 3.976.050;
3. Sandra Ruth Nisman D.N.I. 17.686.155;
4. Claudio Alejandro Picn, D.N.I. 14.820.227.
Saludo atentamente.

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6
CFP 2752/2015

Buenos Aires,

de agosto de 2015.

AL SR. JEFE DE PREFECTURA


NAVAL ARGENTINA.
SU DESPACHO.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud.
con

relacin

la

causa

nro.

2752/15

caratulada

LAGOMARSINO Diego Angel y otros s/ Av. de delito Dte.


Procelac Sbatella, Jos, en trmite ante este Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N6, a mi
cargo, Secretara N12, a cargo del Dr. Sergio Echegaray, a
los efectos de hacerle saber que este Juzgado ha
ordenado en el da de la fecha la PROHIBICIN DE
SALIDA DEL PAS de las siguientes personas:
1.Diego ngel Lagomarsino, D.N.I. 25.152.259;
2. Sara Garfunkel, D.N.I. 3.976.050;
3. Sandra Ruth Nisman D.N.I. 17.686.155;
4. Claudio Alejandro Picn, D.N.I. 14.820.227.
Saludo atentamente.

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6
CFP 2752/2015

Buenos Aires,

de agosto de 2015.

AL SR. JEFE DE LA POLICA


FEDERAL ARGENTINA.
SU DESPACHO.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud.
con

relacin

la

causa

nro.

2752/15

caratulada

LAGOMARSINO Diego Angel y otros s/ Av. de delito Dte.


Procelac Sbatella, Jos, en trmite ante este Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N6, a mi
cargo, Secretara N12, a cargo del Dr. Sergio Echegaray, a
los efectos de hacerle saber que este Juzgado ha
ordenado en el da de la fecha la PROHIBICIN DE
SALIDA DEL PAS de las siguientes personas:
1.Diego ngel Lagomarsino, D.N.I. 25.152.259;
2. Sara Garfunkel, D.N.I. 3.976.050;
3. Sandra Ruth Nisman D.N.I. 17.686.155;
4. Claudio Alejandro Picn, D.N.I. 14.820.227.
Saludo atentamente.

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6
CFP 2752/2015

Buenos Aires,

de agosto de 2015.

AL SR. DIRECTOR NACIONAL


DE MIGRACIONES.
SU DESPACHO.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud.
con

relacin

la

causa

nro.

2752/15

caratulada

LAGOMARSINO Diego Angel y otros s/ Av. de delito Dte.


Procelac Sbatella, Jos, en trmite ante este Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N6, a mi
cargo, Secretara N12, a cargo del Dr. Sergio Echegaray, a
los efectos de hacerle saber que este Juzgado ha
ordenado en el da de la fecha la PROHIBICIN DE
SALIDA DEL PAS de las siguientes personas:
1.Diego ngel Lagomarsino, D.N.I. 25.152.259;
2. Sara Garfunkel, D.N.I. 3.976.050;
3. Sandra Ruth Nisman D.N.I. 17.686.155;
4. Claudio Alejandro Picn, D.N.I. 14.820.227.
Saludo atentamente.

Fecha de firma: 28/08/2015


Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: SERGIO ALEJANDRO ECHEGARAY, SECRETARIO DE JUZGADO

#26767646#138165470#20150828115845816