DECLARACIN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS
(LEY N 25246, RESOLUCIONES UIF N 11/11 y 26/11 anverso En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Informacin Financiera (UIF), el Sr/a .. por la presente DECLARA BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar al trmite al que se adjunta la presente proviene de actividades lcitas y se originan en (1)
. .. Tambin en carcter de DECLARACION JURADA manifiesto que las informaciones consignadas en el presente trmite son exactas y verdaderas, y que tengo conocimiento del contenido de la Ley N 25246, y que SI/NO (tachar lo que no corresponda) me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la Nmina de Funciones de Personas Polticamente Expuestas que se encuentra a dorso de la presente y a la que he dado lectura. En caso afirmativo indicar: cargo/funcin/jerarqua o relacin con la persona polticamente expuesta. Adems asumo el compromiso de informar cualquier modificacin que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) das de ocurrida, mediante la presentacin de una nueva declaracin jurada.
. Firma del titular o su apoderado
de.. De Aclaracin: . Carcter: . Tipo y nmero de documento: ..
Certifico que la firma que antecede fue puesta en mi presencia
(1)
Integrar con el nombre y apellido del usuario/cliente, en el caso de personas fsicas, aun cuando en su representacin firme un apoderado.
ANEXO I Reverso.
Nmina de personas polticamente expuestas (Resolucin UIF N 11/2011)
a) Los funcionarios pblicos nacionales que a continuacin se sealan, de conformidad a 10 establecido en el artculo 5 de la Ley N 25.188, que se desempeen o hayan desempeado hasta dos aos anteriores a la (echa en que fue realizada la operatoria: 1. El Presidente y Vicepresidente de la Nacin; 2. Los Senadores y Diputados de la Nacin; 3. Los magistrados del Poder Judicial de a Nacin; 4. Los magistrados del Ministerio Publico de la Nacin; 5. El Defensor del Pueblo de la Nacin y los adjuntos del Defensor del Pueblo; 6. El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional; 7. Los interventores federales; 8. El Sindico General de la Nacin y los Sndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nacin, el presidente y los auditores generales de la Auditoria General de la Nacin, las autoridades superiores de los entes reguladores y los dems rganos que integran los sistemas de control del sector pblico nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos; 9. Los miembros del Consejo do la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento; 10. Los Embajadores, Cnsules y funcionarios destacados en misin oficial permanente en el exterior; 11. El personal de las Fuerzas Armadas, de la Polica Federal Argentina, de Gendarmera Nacional, de a Prefectura Naval Argentina y del Servicio Penitenciario Federal, con jerarqua no menor de coronel o grado equivalente segn la fuerza; 12. Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales; 13. Los funcionarios o empleados con categora o funcin no inferior a la de director o equivalente, que presten servicio en la Administracin Pblica Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autrquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categora o funcin, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economa mixta, en las sociedades annimas con participacin estatal y en otros entes del sector pblico; 14. Los funcionarios colaboradores de interventores federales, con categora o funcin no inferior a la de director o equivalente; 15. El personal de los organismos indicados en el inciso 8) del presente artculo, con categora no inferior a la de director o equivalente; 16. Todo funcionario 0 empleado pblico encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como tambin todo funcionarlo 0 empleado pblico encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de polica; 17. Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios pblicos privatizados, con categora no inferior a la de director; 18. El personal que se desempea en el Poder Legislativo de la Nacin, con categora no inferior a la de director; 19. El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nacin y en el Ministerio Pblico de la Nacin, con categora no inferior a Secretario o equivalente; 20. Todo funcionario o empleado pblico que integre comisiones do adjudicacin de licitaciones, do compra 0 de recepcin de bienes, 0 participe en la toma de decisiones de licitaciones 0 compras; 21. Todo funcionario pblico que tenga por funcin administrar Un patrimonio pblico o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos pblicos cualquiera fuera su naturaleza; 22. Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nacin, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 120 de la Ley N 24.156, los casos en que la Comisin Nacional de tica Pblica so las requiera. b) Los funcionarios pblicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires que a continuacin se sealan, que se desempeen o hayan desempeado hasta dos aos anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires;
Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires; Jueces y dems personal que cumpla servicios en los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires con categora no inferior a Secretario o equivalente; Legisladores provinciales, municipales y de a Ciudad Autnoma de Buenos Aires; Mxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autrquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires; Mxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires; Cualquier otra persona que desempee o haya desempeado hasta dos aos anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, en las Orbitas provinciales, municipales y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, funciones idnticas o similares a las enumeradas en el articulo 5 de la Ley N 25.188.
c) Las autoridades y apoderados de partidos polticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, que se desempeen o hayan desempeado hasta dos aos anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. d) Las Autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cmaras, asociaciones y otras formas de agrupacin corporativa) y de las obras sociales contempladas en la Ley N 23.660, que desempeen o hayan desempeado dichas funciones hasta dos aos anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquas o categoras con facultades de decisin resolutivas, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores. e) Los funcionarios pblicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeen o hayan desempeado dichas funciones hasta dos aos anteriores a la fecha en quo fue realizada la operacin, ocupando alguno de los siguientes cargos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes; Miembros del Parlamento Poder Legislativo; Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese mbito del Poder Judicial; Embajadores, cnsules y funcionarios destacados de misiones oficiales permanentes del exterior; Oficiales de alto rango de as fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o pas do que se trate) y de las fuerzas de seguridad pblica (a partir de comisarlo o rango equivalente segn la fuerza y/o pas de que se trate); Miembros de los rganos de direccin y control de empresas de propiedad estatal; Directores, gobernadores, consejeros, sndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulacin y/o supervisin;
f) Cnyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en lnea ascendiente, descendiente o colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad, de las personas a que se refieren los puntos a), b), c), d) ye) durante los plazos que para ellas se indican.
