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ANEXO I Reverso

DECLARACIN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS


(LEY N 25246, RESOLUCIONES UIF N 11/11 y 26/11 anverso
En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Informacin Financiera (UIF), el Sr/a
.. por
la presente DECLARA BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para
realizar las operaciones que dan lugar al trmite al que se adjunta la presente proviene de
actividades lcitas y se originan en
(1)

.
..
Tambin en carcter de DECLARACION JURADA manifiesto que las informaciones
consignadas en el presente trmite son exactas y verdaderas, y que tengo conocimiento del
contenido de la Ley N 25246, y que SI/NO (tachar lo que no corresponda) me encuentro
incluido y/o alcanzado dentro de la Nmina de Funciones de Personas Polticamente
Expuestas que se encuentra a dorso de la presente y a la que he dado lectura.
En caso afirmativo indicar: cargo/funcin/jerarqua o relacin con la persona polticamente
expuesta.
Adems asumo el compromiso de informar cualquier modificacin que se produzca a
este respecto, dentro de los treinta (30) das de ocurrida, mediante la presentacin de una
nueva declaracin jurada.

.
Firma del titular o su apoderado

de.. De
Aclaracin: .
Carcter: .
Tipo y nmero de documento: ..

Certifico que la firma que antecede fue puesta en mi presencia

(1)

Integrar con el nombre y apellido del usuario/cliente, en el caso de personas fsicas, aun cuando en su
representacin firme un apoderado.

ANEXO I Reverso.

Nmina de personas polticamente expuestas (Resolucin UIF N 11/2011)


a) Los funcionarios pblicos nacionales que a continuacin se sealan, de conformidad a 10 establecido en el artculo 5 de la Ley N 25.188, que se
desempeen o hayan desempeado hasta dos aos anteriores a la (echa en que fue realizada la operatoria:
1.
El Presidente y Vicepresidente de la Nacin;
2.
Los Senadores y Diputados de la Nacin;
3.
Los magistrados del Poder Judicial de a Nacin;
4.
Los magistrados del Ministerio Publico de la Nacin;
5.
El Defensor del Pueblo de la Nacin y los adjuntos del Defensor del Pueblo;
6.
El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional;
7.
Los interventores federales;
8.
El Sindico General de la Nacin y los Sndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nacin, el presidente y los auditores
generales de la Auditoria General de la Nacin, las autoridades superiores de los entes reguladores y los dems rganos que integran los sistemas de
control del sector pblico nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos;
9.
Los miembros del Consejo do la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
10.
Los Embajadores, Cnsules y funcionarios destacados en misin oficial permanente en el exterior;
11.
El personal de las Fuerzas Armadas, de la Polica Federal Argentina, de Gendarmera Nacional, de a Prefectura Naval Argentina y del Servicio
Penitenciario Federal, con jerarqua no menor de coronel o grado equivalente segn la fuerza;
12.
Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales;
13.
Los funcionarios o empleados con categora o funcin no inferior a la de director o equivalente, que presten servicio en la Administracin
Pblica Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autrquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales
administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categora o funcin, designado a propuesta del
Estado en las sociedades de economa mixta, en las sociedades annimas con participacin estatal y en otros entes del sector pblico;
14.
Los funcionarios colaboradores de interventores federales, con categora o funcin no inferior a la de director o equivalente;
15.
El personal de los organismos indicados en el inciso 8) del presente artculo, con categora no inferior a la de director o equivalente;
16.
Todo funcionario 0 empleado pblico encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como
tambin todo funcionarlo 0 empleado pblico encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en
virtud de un poder de polica;
17.
Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios pblicos privatizados, con categora no inferior a la de director;
18.
El personal que se desempea en el Poder Legislativo de la Nacin, con categora no inferior a la de director;
19.
El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nacin y en el Ministerio Pblico de la Nacin, con categora no inferior a
Secretario o equivalente;
20.
Todo funcionario o empleado pblico que integre comisiones do adjudicacin de licitaciones, do compra 0 de recepcin de bienes, 0
participe en la toma de decisiones de licitaciones 0 compras;
21.
Todo funcionario pblico que tenga por funcin administrar Un patrimonio pblico o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos pblicos
cualquiera fuera su naturaleza;
22.
Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nacin, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 120 de la Ley N 24.156, los casos en que la Comisin Nacional de tica Pblica so las requiera.
b) Los funcionarios pblicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires que a continuacin se sealan, que se desempeen o
hayan desempeado hasta dos aos anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires;


Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires;
Jueces y dems personal que cumpla servicios en los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires con categora no
inferior a Secretario o equivalente;
Legisladores provinciales, municipales y de a Ciudad Autnoma de Buenos Aires;
Mxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autrquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires;
Mxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires;
Cualquier otra persona que desempee o haya desempeado hasta dos aos anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, en las
Orbitas provinciales, municipales y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, funciones idnticas o similares a las enumeradas en el articulo 5 de la Ley N
25.188.

c) Las autoridades y apoderados de partidos polticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, que se desempeen o
hayan desempeado hasta dos aos anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
d) Las Autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cmaras, asociaciones y otras formas de agrupacin
corporativa) y de las obras sociales contempladas en la Ley N 23.660, que desempeen o hayan desempeado dichas funciones hasta dos aos anteriores a la
fecha en que fue realizada la operatoria. El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquas o categoras con facultades de decisin resolutivas,
por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
e) Los funcionarios pblicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeen o hayan desempeado dichas funciones hasta dos aos
anteriores a la fecha en quo fue realizada la operacin, ocupando alguno de los siguientes cargos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales
equivalentes;
Miembros del Parlamento Poder Legislativo;
Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese mbito del Poder Judicial;
Embajadores, cnsules y funcionarios destacados de misiones oficiales permanentes del exterior;
Oficiales de alto rango de as fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o pas do que se trate) y de las fuerzas de
seguridad pblica (a partir de comisarlo o rango equivalente segn la fuerza y/o pas de que se trate);
Miembros de los rganos de direccin y control de empresas de propiedad estatal;
Directores, gobernadores, consejeros, sndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulacin y/o
supervisin;

f) Cnyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en lnea ascendiente, descendiente o colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o
de afinidad, de las personas a que se refieren los puntos a), b), c), d) ye) durante los plazos que para ellas se indican.