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El Rol del OEFA en la

fiscalización de las
actividades de minería
ilegal
Gina Paola Lavalle Giannoni

Conceptos previos

1. Decretos Legislativos
vinculados a la Minería Ilegal
Norma Legal
Decreto
Legislativo N°
1099
Decreto
Legislativo N°
1100
Decreto
Legislativo N°
1101
Decreto
Legislativo N°
1102
Decreto
Legislativo N°
1103
Decreto
Legislativo N°
1104
Decreto
Legislativo N°
1105
Decreto
Legislativo N°
1106
Decreto
Legislativo N°
1107

Fecha de
Publicación
12/02/2012

18/02/2012

29/02/2012

29/02/2012

04/03/2012

19/04/2012

19/04/2012

19/04/2012

20/04/2012

Denominación
Aprueba acciones de interdicción de la minería
ilegal en el Departamento de Puno y remediación
ambiental en las cuencas de los ríos Ramis y Suches.
Regula la interdicción de la minería ilegal en toda la
República y establece medidas complementarias.
Establece medidas para el fortalecimiento de la
fiscalización ambiental como mecanismo de lucha
contra la minería ilegal.
Incorpora al Código Penal los delitos de minería
ilegal.
Establece medidas de control y fiscalización en la
distribución, transporte y comercialización de
insumos químicos que puedan ser utilizados en la
Minería ilegal.
Modifica la legislación sobre pérdida de dominio.

Establece disposiciones para el proceso de
formalización de las actividades de pequeña
minería y minería artesanal.
Lucha eficaz contra el lavado de activos y otros
delitos relacionados a la minería ilegal y crimen
organizado.
Establece medidas de control y fiscalización en la
distribución, transporte y comercialización de las
maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en
la minería ilegal así como del producto minero
obtenido en dicha actividad.

o que se realiza en zonas en las que esté prohibido su ejercicio. técnico. natural o jurídica. .” BASE LEGAL: Artículo 2° del D. N° 1105. se considera ilegal. toda actividad minera ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de actividad minera. usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla (Pequeño Productor Minero o Productor Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo.2. Leg. Sin perjuicio de lo anterior. ¿Qué es la minería ilegal? “Actividad minera ejercida por persona. social y medioambiental que rigen dichas actividades. o grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad. que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal.

 En áreas urbanas.  Otras zonas donde esté prohibido el ejercicio de actividad minera.  Por extranjeros en territorio nacional y dentro de los 50 Km.  En áreas intangibles y proyectos especiales del Estado.3. de la zona de frontera.  En Áreas Naturales Protegidas de uso indirecto y sus zonas de amortiguamiento (Parques Nacionales. . ¿En qué áreas está prohibida la minería ilegal?  En zonas no comprendidas en el Anexo 1 respecto al departamento de Madre de Dios. Santuarios Nacionales y Santuarios Históricos).

Acciones de erradicación de la minería ilegal Ámbito administrativo Ámbito penal • Interdicción • PCM • Otros Colaboración del OEFA y otras EFA • • • • • Formalización Fiscalización SUNARP Otras OEFA Supervisión Directa y Fiscalización Supervisión a EFA .

Erradicación de la minería ilegal desde el ámbito penal .

para realizar las siguientes acciones :  Decomiso de los bienes.4. según sus competencias. que por sus características o situación no resulte viable su decomiso. N° 1100. maquinaria o equipos citados en el Artículo 5 del D. ¿ Qué es una acción de interdicción? Intervención a cargo del El Ministerio Público. así como los utilizados para el desarrollo de actividades mineras ilegales. maquinaria. Leg. la Policía Nacional del Perú y la Dirección General de Capitanía y Guardacostas – DICAPI. equipos e insumos prohibidos.  Destrucción o demolición de bienes. .

PNP y DICAPI. . N° 1100. ANA. GORE (DREM). otros) – Otros. BASE LEGAL: -D. N° 003-2014-PCM. aprobada por D. que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias. S. . MINEM. SUNAT. DIRESA. Leg.Alto Comisionado en Asuntos de Formalización Minera: – Planes de interdicción – Intervenciones conjuntas Multisectoriales (Ministerio Público.Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal. • PCM .5. Erradicación de la minería ilegal desde el ámbito penal • Acciones de interdicción a cargo del Ministerio Público. OEFA.

Consultada en: http://elcomercio.Nazca.Participación de OEFA en intervenciones conjuntas • Del 05 al 07/02/2014 Intervención conjunta a plantas de beneficio en Ica 20 Plantas de beneficio ubicadas en la zona del Valle LasTrancas . FUENTE: Diario el Comercio.pe/peru/ica/policia-destruyo-dos-plantasmineras-ilegales-nasca-noticia-1708081 (Fecha de consulta: 27/02/2014) .

Participación de OEFA en intervenciones conjuntas • 14/02/2014 OEFA participó como observador en la interdicción: Sector Sol Naciente Lurigancho–Chosica (Lima) Zona Quebrada La Ronda FUENTE: Perú 21. Consultada en: http://peru21.pe/impresa/municipalidad-chosica-clausura-minerailegal-2161709 (Fecha de consulta: 27/02/2014) .

Erradicación de la minería ilegal desde el ámbito administrativo .

6. MINEM) - Fiscalizaciones a la PPM y PMA (GORE) - Fiscalización a minería que no califican como PPM o PMA (OEFA. Herramientas administrativas para la erradicación de la minería ilegal - Formalización minera (GORE. - Registro de máquinas (SUNARP). OSINERGMIN. - Unidad de Inteligencia Financiera (SBS). MINTRA) - Control de aduanas de la salida de oro. .

que no se hayan acogido al proceso de formalización. •También se considera minería ilegal aquellas actividades que se desarrollan en zonas prohibidas. ¿ Cuál es la diferencia entre minería ilegal y minería informal? • Un titular minero será considerado minero informal siempre y cuando desarrolle actividades dentro de una zona permitida y se encuentre en proceso de formalización. •Las actividades mineras ilegales son aquellas que se realizan utilizando maquinaria prohibida o sin autorización. permiso o instrumento de gestión ambiental.7. .

Actuaciones administrativas del OEFA frente a la minería ilegal .

8. Gobiernos Regionales. gr. DGM). DICAPI. • Como EFA: Supervisión directa a las actividades mineras que no cumplen las condiciones para ser PPM o PMA. .EFA (v. ¿Cómo actúa el OEFA frente a la minería ilegal? • Como ente rector del SINEFA: Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental .

Ente rector SINEFA Supervisión a EFA • Supervisiones • Reportes trimestrales • Solicitudes de información OEFA Actuación como EFA Supervisión Directa Administrados que no cumplen con requisitos PPM y PMA Informe Técnico Acusatorio Comunicación a la CGR Comunicación a Procuraduría Pública del OEFA Procedimiento Administrativo Sancionador .

Supervisión a EFA OEFA como ente rector del SINEFA .

Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental Año 2013 Año 2014 Se priorizó la fiscalización ambiental minera desarrollada por: Se tiene proyectado realizar dos (02) supervisiones a: • 25 Gobiernos Regionales • DICAPI • DGM • Gobiernos Regionales • DICAPI • DGM .9.

10. Supervisión a EFA • Supervisión al Gobierno Regional de Cusco – Dirección Regional de Energía y Minas (Abril 2013) .

Supervisión Directa .

11. en materia ambiental. Competencias del OEFA El OEFA es competente para fiscalizar. . las actividades de la gran y mediana minería.

000 TMD OEFA Mediana minería No se ha establecido un límite Entre 350 y 5.Estratos de la actividad minera ESTRATO TAMAÑO DE CONCESIÓN CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ENTIDAD COMPETENTE PARA FISCALIZAR Gran minería No se ha establecido un límite Más de 5.000has Hasta 25 TMD Gobierno regional .000has Hasta 350 TMD Gobierno regional Minería artesanal Hasta 1.000 TMD OEFA Pequeña minería Hasta 2.

.14. 14 de la Ley N° 27651. modificado por D.Art. Competencias del OEFA • El OEFA es competente para fiscalizar las actividades mineras que no cumplan con las condiciones para pertenecer a la categoría de la pequeña minería o minería artesanal (Artículo 91 del TUO de la LGM). Leg. Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. y que en la realidad desarrollan actividades del régimen de la Gran y Mediana Minería. BASE LEGAL: . 1100 .

que modifica la Ley N 29325. aun cuando no cuenten con permisos. se precisó que el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables es obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas que realizan las actividades que son de competencia del OEFA. actividades económicas informales o ilegales. . Nuevo enfoque de la fiscalización ambiental Mediante Ley N 30011. autorizaciones ni títulos habilitantes para el ejercicio de las mismas.12. Entiéndase.

este se encuentra facultado para desarrollar las acciones de fiscalización ambiental a que hubiere lugar. y por tanto su condición actual debiera corresponder al ámbito de competencias del OEFA. Nuevo enfoque de la fiscalización ambiental Cuando el OEFA obtenga indicios razonables y verificables del incumplimiento de las condiciones para que una actividad se encuentre en el ámbito de competencias de los gobiernos regionales. .12.

aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.15.” BASE LEGAL: Ley N° 27444 Procedimiento General. Principio de Verdad Material “En el procedimiento. – Ley del Administrativo . la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones. para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley.

con las Gran y Mediana Minería Fiscalización a cargo de OEFA . Supervisión directa a grupos económicos mineros PPM y PMA REQUISITO PERSONAL • Personas naturales • PPJJ conformadas por PPNN TAMAÑO DE CONCESIONES CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN Fiscalización a cargo de GORE Principio de verdad material Administrados que incumplen condiciones para ser PPM o PMA.13.

en la práctica actúan de manera coordinada o concertada e interdependiente. que aprueba las normas especiales sobre vinculación y grupo económico y Resolución de CONASEV N°90-2005-EF/94. . Aplicación de la definición de Grupo económico para la determinación del estrato minero Es aquel conjunto de personas naturales o jurídicas que realizan actividades mineras formalmente independientes uno del otro.16.10. Vinculación y Grupos Económicos. Definición de grupo económico en aplicación de la Resolución SBS N°445-2000. actuando en la realidad como una unidad o grupo económico. sin embargo. que aprueba el Reglamento de Propiedad Indirecta. o están sujetos a una misma fuente de control.

GRACIAS .