Amparo

ACTA DE JUNTA OBLIGACION ANUAL DE ACCIONISTAS
En la ciudad de lima las (hora) del (dia) de 2015, se rene en el local social, sitio en LA Av.
Martires Cuatro de Noviembre N 3332 en la ciudad de Juliaca, la junta general de accionista
de KALT IMPORT S.A.C en seguida convocatoria, contando con la presencia de los
accionistas:
1. Quispe Achaquihue Thala Mara, titular de s/. 250,000.00 acciones,
suscritas con derecho a voto
2. Lpez Tordoya Luis Alberto titular de s/. 250,000.00 acciones suscritas con
derecho a voto.
3. c) Jao guila Karina, Titular de s/. 200,000.00 acciones suscritas con derecho a
voto.
4. d) lvaro Prado Ameiza Madahi. Titular de s/. 200,000.00 acciones suscritas con
derecho a voto.
5. e) OCHOA IMPORT S.A.C. Titular de S/. 10,000.00 acciones suscritas con derecho
a voto.
Presidencia y secretaria
Presidio la junta el accionista FIBRA DE ALPACA S.A.C., debidamente representando por su
gerente general dona Katerin Quispe Pacori de conformidad con lo dispuesto por el artculo 129
de la ley general de sociedad. Actu como secretario don Mario Mamani Mamani, gerente
general de la sociedad.
Qurum e instalacin
El presidente deja expresa constancia de que con la asistencia de los accionistas FIBRAS
ALPACAS S.A.C., don Carlos Maquera Contreras, don Francisco Quispe Huacani, doa Lucy
Huayta Gutierrez. , doa Katerin Quispe Pacori, don CCETEX DE FASHION S.A.C., se
constata la concurrencia de un total de 100% acciones con derecho de voto, que representan el
99.327% del total de acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, superando el qurum
establecido en los artculos 125 y 126 de la ley general de sociedades, por lo cual declaro
instalada la junta general de accionistas de FIBRAS DE ALPACA S.A.C., y abierta la sesin.
El presidente deja expresa constancia de que se ha cumplido con la publicacin de los avisos de
convocatoria el da (.) en el diario oficial el peruano y en el peridico (.), dando lectura de
ellos el secretario.
Agenda
El presidente sealo que, segn consta en los avisos de convocatoria, la junta general de
accionistas de FIBRA DE ALPACA S.A.C., tiene por objetivo tratar los siguientes temas de
agenda:
1. Estados financieros auditados del ejercicio 2014.
2. Memoria anual del ejercicio econmico 2014.
3. Reduccin de capital social por prdidas acumuladas.
4. Modificaciones del artculo quinto del estatuto.
5. Designacin del directorio y fijacin de su retribucin.
6. Delegacin de facultades en el directorio para que designe a los auditores externos para
el ejercicio econmico 2015.
1: Estados financieros auditados del ejercicio 2014.
El presidente sealo que el articulo (.) del estatuto, concordancia con lo dispuesto por el
artculo 221 de la ley general de sociedades, establece que el directorio tiene la obligacin de
formular losen los trminos puestos en su dictamen, y poner dicho documento
a disposicin de los accionistas para el pronunciamiento de la junta.
A continuacin se transcribe el dictamen formulado por los auditores externos:
DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Lima ()
A los seores accionistas y directores de FIBRA DE ALPACA S.A.C., que comprenden el
balance hemos auditado los estados financieros adjuntados de ganancias y prdidas, de
cambios en general al 31 de diciembre de 2006 y los estados de ganancias y prdidas, de
cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ao terminado en esa fecha, as
como el resumen de polticas contables significativos y otras notas explicativas. Los estados
financieros por el ao terminado el 31 de diciembre de 2005, que se presentan solo para fines
comparativos, fueron auditados por otros auditores independientes, quienes en su dictamen de
fecha() emitieron opinin sin salvedades.
Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros
La gerencia de fibra de alpaca S.A.C., es responsable de la preparacin y presentacin
razonable de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en el Per. Esta responsable incluye: disear, implantar y mantener el control interno
pertinente en la preparacin y presentacin de los estados financieros para que estn libres de
representacin errores de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error;
seleccionar y aplicar las polticas contables apropiadas, y realizar las estimaciones contables
razonables de acuerdo con las circunstancias.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinin sobre estos estados financieros
basados en nuestra auditoria. Nuestra auditorias fue realizada de acuerdo con normas de
auditores generalmente aceptados en el Per. Tales normas requieren que cumplamos con
requerimientos ticos y que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad
razonable de que los estados financieros no contiene representacin errnea de importancia
relativa.
Una auditoria comprende la ejecucin de procedimiento para obtener evidencias sobre los
saldos y las divulgaciones de los estados financieros. Los procedimientos seleccionadas
dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluacin del riego de que los estados
financieros contenga representaciones errneas de importancia relativa, ya sea como resultado
de fraude o error. Al efectuar esta esta evaluacin de riesgo, el auditor toma en consideracin el
control interno pertinente de la empresa en la preparacin razonable de los estados financieros
a fin de disear procedimientos de auditoria de acuerdo con las circunstancias, pero no con el
propsito de expresar una opinin sobre la efectividad del control interno de la empresa. Una
auditoria tambin comprende la evolucin de si los principios de contabilidad aplicados son
apropiados y si las estimaciones contables realizados por la gerencia de la empresa son
razonables, as como una evaluacin de presentacin general de los estados financieros.
Considerandos que las evidencias de auditoria que hemos obtenido son suficiente y apropiado
para proporcionarnos una base para nuestra opinin de auditoria.
Opinin
Es nuestra opinin, los estados financieros presentacin razonablemente en todos sus aspectos
los significados, la situacin de FIBRA DE ALPACA S.A.C., al 31 de diciembre de 2005, los
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el ao terminado a esa fecha, de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Per.
2: memoria anual del ejercicio econmico 2014.
El presidente sealo que el articulo (..) del estatuto, con el artculo 221 de la ley general de
sociedades, establece que el directorio tiene la obligacin de formular la memoria anual.
Asimismo, manifest a los accionistas presentes que en la sesin de directorio N(..),
realizado el (.) del presente ao, se haba acordado someter a consideraciones de la junta
obligatoria anual de accionista la memoria anual del ejercicio econmico 2014, elaborada por la
administracin de la compaa y aprobada previamente por el directorio, a efectos de poner
dicho documento a disposicin de los accionistas para el pronunciamiento de la junta.
Memoria: aspectos resaltantes
Informacin financiera
La gestin econmica financiera y administrativa de FIBRA DE ALPACA S.A.C., en el ao
2014, tuvo dos aspectos relevantes:
La primera era cumplir con las metas trazadas para la recuperacin de los crditos, y la segunda
consista en registrar las privaciones contables necesarias que permitan mostrar los activos de la
compaa de acuerdo a normas y prcticas contables vigentes en el pas.
En lo referente a la recuperacin de crditos se alcanz la suma de S/. (), y n lo que respecta a
la constitucin de provisiones sobre acticos se registr contra los resultados del ejercicio la
suma de S/. (), siendo que en dicho importe se ha incluido la provisin de gastos judiciales a
incurrir en la recuperacin de la carpeta crediticia.
Con lo cual el patrimonio neto contable de FIBRA DE ALPACA S.A.C., se redujo de s/. (),
correspondiente al ao 2005, a s/. (), correspondiente al ao 2006.
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
(Expresado en nuevos soles)
INGRESOS
Ingresos operaciones
Venta de bienes
COSTOS
Costo de recuperacin de crdito
Costo de venta de bienes
PERDIDA DE OPERACIN
GASTOS
Gastos de administracin
Provisiones diversas
PERDIDA BRUTA
OTRO INGRESOS Y GASTOS
Ingresos financieros
Gastos financieros
Gastos por diferencia en cambio
Otros ingresos
Otros egresos
PERDIDA DEL EJERCICIO
RESULTADOS ACUMULADOS
Prdida neta ejercicio 2005
Prdida neta ejercicio 2006
TOTAL
A efectos de sincerar el capital social de FIBRA DE ALPACA S.A.C., no solo se deben
considerar las prdidas acumuladas antes descritas, sino tambin los siguientes aspectos, dado
que estos no han sido utilizados para incrementar el capital social en su oportunidad:
Reajuste por inflacin.
Por lo expuesto, en el supuesto que se opte por reducir el capital social de FIBRA DE ALPACA
S.A.C., se debe tener en cuenta la siguiente esquema:
Capital social
Reajuste por inflacin 2004
Prdidas acumuladas
Capital social luego de aplicaciones
Dictamen de los auditores independientes
Los exmenes de auditoria externa para el ejercicio 2006 estuvieron a cargo de la firma C
auditores y consultores S.A.C. En su dictamen de auditoria externa a los estados financieros al
31 de diciembre de 2006 concluyo que dichos estados presentan razonablemente todos los
aspectos de importancia, la situacin financiera de FIBRA DE ALPACA S.A.C., los resultados
de sus operaciones y los flujos de efectivo por el ao terminado en esa fecha, de conformidad
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Per.
Por otro lado, se inform que la poltica de dividendo que debera adoptar la compaa para el
ao 2007 consista en que se reparta el 10 % de las utilidades que se pudieran obtener la
sociedad y capitalizar el resto.
3. reduccin de capital social por prdidas acumuladas
El presidente puso en consideracin de la junta general de accionistas de FIBRA DE ALPACA

S.A.C., la propuesta de reduccin de capital por prdida acumulada al 2006, de acuerdo a lo
siguiente:
Prdida neta del ejercicio 2006
La prdida neta del ejercicio 2006 luego de obtener una perdida bruta de s/. (), compuesta por
una prdida de operacin de s/. (). Gastos de administracin por s/. (), provisiones diversas
de s/. (), y registrar otros ingresos y gastos por s/. (), asciende a la suma de s/. ().
Resultados acumulados
En la cuenta resultados acumulados al 31 de diciembre de 2006 se tiene registrada la perdida
contable del ejercicio 2004 de s/. (). La prdida contable del ejercicio 2005 de s/. (), y la
prdida del ejercicio econmico 2006 por s/. (), sumando un total de prdidas acumuladas de
s/. ().
Capital social
El capital social de la compaa asciende a s/. (), descompuesto en s/ () debidamente
escriturado y registrado y de s/. (). Como consecuencia de efectuar el reajuste por inflacin a
la cuenta capital social del ejercicio 2004.
Propuesta de reduccin de capital por prdida
El directorio, e acuerdo a la normatividad descrita en la ley general de sociedades, propone a los
accionistas una reduccin del capital social de la compaa, de la forma siguiente:
Considerando la suma de s/. () por concepto de reajuste por inflacin de la cuenta capital
social correspondiente al ejercicio econmico 2004 y las prdidas acumuladas del patrimonio al
2006 ascendentes a S/ , se propone reducir el capital social en S/ para absorber las
prdidas acumuladas al 31 de diciembre de 2006.
Luego de efectuada la reduccin, el capital social de ABC sac, ascender a S/: para mayor
detalle se explica que la reduccin de capital social de la empresa se configura de la siguiente
manera;
Capital Social
xxxxxxxx
Reajuste por inflacin 2004
xxxxxxxx
Prdidas acumuladas del patrimonio
xxxxxxxx
Monto de reduccin de capital
xxxxxxxxx
Capital social luego de reduccin
xxxxxxxxxx
As mismo, en atencin a lo dispuesto en el artculo 216 de la ley general de sociedades, se
propone que en virtud de la reduccin de capital antes expresada el valor nominal de la accin
representativa del capital social disminuya de S/. ----- a S/
Igualmente, se deja claramente establecido que la reduccin de capital se da en forma
obligatoria, dado que el patrimonio de la sociedad ha disminuido, en forma acumulada en ms
del 50%, y que la misma afecta a todos los accionistas a prorrata de su participacin en el
capital social, sin modificar el porcentaje accionarial de cada una.
Luego de un breve debate, la junta general de accionistas de ABC, aprob por unanimidad de
votos de los accionistas presentes el siguiente acuerdo.
Acuerdo.
Acordar la reduccin del capital social de ABC, en un monto de S/.., disminuyendo erl mismo
de S/..a la suma de S/.., representado en acciones de un valor nominal de S/.cada una,
totalmente suscritas y pagadas. Se deja constancia que la reduccin de capital obedece a que el
patrimonio de la sociedad desde el 2004 a la fecha ha disminuido en ms del 50% y que la
citada reduccin afecta a todos los accionistas o prorrata de su participacin en el capital social,
sin modificar el porcentaje accionarial de cada uno.
4. Modificacin del artculo quinto del estatuto.
El presidente sealo que en virtud de la reduccin de capital acordada corresponde modificar el
el artculo quinto del estatuto. A efectos de que el mismo refleje la disminucin de la cifra
capital sobre este aspecto, el presidente manifest que el tenor actual del artculo quinto del
estatuto es el siguiente:
el artculo quinto.- el capital de la sociedad es de S/., representado por acciones de un
valor nominal de S/..,cada una, ntegramente suscritas y pagadas en su totalidad.
Teniendo en consideracin que se ha acordado disminuir el capital social de S/.y el valor

nominal de cada accin desciende de S/. A S/. , el presidente propuso que el nuevo tenor
del artculo quinto del estatuto quede redactado de la siguiente manera.
el artculo quinto.- el capital es de la sociedad es de S/., representado por acciones de un
Acuerdo
Acordar que el nuevo texto del artculo quinto del estatuto de ABC sea el siguiente:
el artculo quinto.- el capital es de la sociedad es de S/., representado por acciones de un
5. designacin del directorio y fijacin de su retribucin.
el presidente sealo que corresponde a la junta obligatoria anual de accionistas designar a las
personas que conformaran el directorio por el periodo comprendido entre. Y , indicando
que se haba recibido la propuesta de los accionistas presentes en la sesin para que el directorio
sea conformado por las siguientes personas.
Don ..identificado con D.N.I
Don ..identificado con D.N.I
Asi mismo el presidente propuso que la retribucin de los directores sea ascendente de
US$....por cada sesin a la que asistan, con un mximo de .sesiones pagadas al mes.
Acuerdo
Designar a las siguientes personas, a efectos de que conforme al directorio de FIBRA DE
ALPACA por el periodo comprendido entre. Y. a saber.
Carlos Maquera Contrera, identificado con D.N.I. 02438660 con domicilio en Urb. Villa
San Romn M- 4.
Francisco Quispe Huacani, identificado con D.N.I. 49275688 con domicilio en Urb. 28
de julio Jr. Deustua N 125.
Lucy Huayta Gutierrez, identificado con D.N.I. 73091448 con domicilio en salida cusco
Jr. Los rosales S/n.
Se acord tambin que la retribucin de los directores sea de US$.... para cada sesin a la que
asistan.
t.- delegacin de facultades en el directorio para que designe a los auditores externos para
el ejercicio econmico 2007.
El presidente sealo que el artculo dcimo sexto del estatuto inciso.concordante con el
artculo 114 de la ley general de sociedades, establece que corresponde a la junta general de
accionistas designar o delegar en el directorio la designacin de los auditores externos, a efectos
de que revisen los estados financieros del ejercicio econmico correspondiente.
As mismo el presidente informo que en la sesin del directorio N , de fecha, se haba
acordado proponer a la junta obligatoria anual de accionistas que delegue en el directorio la
facultad de designar a los auditores externos para el ejercicio econmico 2007.
Acuerdo
Delegar en el directorio de ABC la facultad de designar a los auditores externos para el ejercicio
econmico 2007, debiendo considerar como moto referencial el importe pagado a la empresa
auditora el ao anterior.
7.- formalizacin de acuerdos
El presidente manifest que corresponde designar, o delegar en el directorio, la designacin de
la persona o personas que tendrn a su cargo realizar los actos y otorgar los documentos
privados y pblicos que fueren necesarios para ejecutar, formalizar y/o perfeccionar los
acuerdos adoptados por la junta general de accionistas y cuando corresponda, gestionar su
inscripcin en los registros pblicos.
Acuerdo
Otorgar amplias facultades al gerente general seoridentificado con D.N.I N..para que a
sola firma realice todos los actos y suscriba todos los documentos pblicos y privados que
fueren necesarios para la formalizacin y/o perfeccionamiento de los acuerdos adoptados por la
junta general de accionistas. Asimismo, el representante designado queda facultado para
presentar y suscribir toda clase de declaraciones juradas, interponer toda clase de solicitudes,
medios impugnatorios, quejas, reclamos, recursos de reconsideracin, suspensin y conclusin
del proceso, nulidad. Apelacin, aclaracin y correccin y prestar todo tipo de documentos ante
cualquier autoridad que resulte necesario para obtener la formalizacin y cuando corresponda, la
inscripcin en el registro pblico de los acuerdos adoptados en la presente junta general de
accionistas no habiendo otros asuntos que tratar, siendo las horas .se levant la sesin no sin
ACTA DE DIRECTORIO
ACTA DEBSESIONES DE DIRECTORIO DE ..
En Juliaca siendo las . Del. Se reuni en la sede social sito en . El directorio de
ABC con la asistencia de los seores directores a,b,c,d,e,.
Se declar vlidamente convocado y constituido el directorio luego de que le seor k, quien
actu como presidente en ausencia del titular sr. J deja constancia que se haba cumplido en
convocar a todos los directores en forma y con anticipacin previstos en la ley general de
sociedades y en estatuto, y despus de verificar que se haba alcanzado el quorum sealado en
el artculo 168 de la citada ley.
Bajo la presidencia del seor k..y actuando como secretario el seor m, gerente general de
la compaa, se dio inicio a sesin.
1. Despacho
El gerente dio lectura a la comunicacin recibida de y informando que. Dada la
importancia del tema se pas a orden del da.
2. Pedido
2.1. El seor f. solicito en que se insista en al venta del terreno del local ubicado en
.considerando la gran demanda de terrenos para el desarrollo de proyectos
comerciales y de vivienda. El presidente tomo nota e informara sobre las gestiones
realizadas en el prximo directorio.
2.2. El presidente solicito se restructuren los nombramientos y facultades de los
funcionarios a servicio de la sociedad, sugiriendo adems nuevos otorgamientos de
facultades. Presento una propuesta que alcanzo a cada uno de los asistentes. Sealando
que para hacer efectiva la restructuracin previamente deba revocarse los
nombramientos y facultadas otorgados. El asunto paso a orden del da.
3. Informes
3.1. De los directores
3.1.1.El seor fque durante su ltimo viaje a ..haba llevado a cabo una
evaluacin del mercado, informando que.. igualmente indico que..
El directorio tomo nota.
3.1.2.De otro lado el seor t. informo que haba sostenido una reunin con a fin
de . El gerente mantendr informando al directorio sobre la evolucin de estas
negociaciones.
3.2. De la gerencia
3.2.1.Situacin del mercado. El gerente informo sobre la situacin del mercado,
manifestando que .. en directorio toma nota.
3.2.2.Viaje de la seora f.. el gerente informo que el viaje realizado por la seora
f.. para asistir a. al ,,, donde los distribuidores.. asimismo, haba
aprovechado para concretar citas con el 80% de los clientes de la compaa, a
quienes se. Del mismo modo se trataron otros asuntos de inters y sus
proyecciones de compra para el presente ao. El directorio tomo nota.
3.2.3.Compra de materia prima. El gerente informo que al mes de . Haban
siguientes niveles.
..
3.2.4.Programa de produccin. Se inform que los niveles de produccin al mes
haban sido los siguientes.
..
3.2.5.Situacin del mercado. El gerente informo que las ventas al mes de .fueron las
siguientes.
3.2.6.Nn
3.2.7.Kk
Luego de revisar el cuadro de cumplimiento de obligaciones tributarias en que
consta su cumplimiento a satisfaccin, se dispuso que quede en la gerencia de la
compaa copia de este.
3.2.8.Revisin de informacin. El gerente absolvi las consultas y observaciones
presentadas en sesin anterior.
4. Orden del da
4.1. En relacin a la comunicacin recibida de y. el directorio acord por unanimidad
4.2. Plan de inversiones
El gerente informo los resultados del viaje del seor w., donde finalmente se habla
en contrato de maquinaria necesaria para concluir el plan de inversin, indicando
que. El gerente manifest que teniendo en consideracin las caractersticas de la
maquinaria usada recomendaban su adquisicin. Asimismo, recomend la compra de
una .ao,,.,a US$......,una .ao,,,..a US$......, mas un juego completo de .. a
US$......, estas dos ultimas maquinarias se adquiriran para reemplazar las que se tienen
en funcionamiento, fabricadas en el ao, cuyas condiciones impiden realizar un
trabajo adecuado. Igualmente solicitaba autorizacin para adquirir una.. a un costo
de US$.....
Luego de un amplio debate el directorio delego en los seores f y m la evaluacin
decisin de adquisicin de dichos equipos, debiendo dar cuenta de estas negociaciones
en la prxima sesin del directorio.
4.3. Restructuracin de nombramiento y facultades
El presidente alcanzo la copia del acta de directorio de 29 de noviembre de 1995 en
que obra la mayor parte de nombramientos y facultades de los funcionarios de la
compaa. Explico la conveniencia de actualizar las facultades y de aproveer la
oportunidad para efectuar los nombramientos conforme a las exigencias de la ley
general de sociedades, ley 26887. Por tal motivo sugiero revocar los nombramientos y
facultades segn propuesta alcanzada a los presentes, y posteriormente, realizar los
nombramientos debidamente y conferir las facultades debidamente actualizadas.
En atencin a la exposicin de la presidencia y de la propuesta, el directorio acord por
unanimidad.
4.3.1.Revocatoria de nombramiento y facultades
a. Revocar el nombramiento y facultades de:
Nombre
DNI
Nombramiento y facultad
Nombramiento
Directorio ejecutivo
Facultades otrogadas en
Sesin de
directori
o
fecha
inscripcin
Tomo (.. ) asiento ( )

partida electrnica( ..)
D.N.I.
()
b.
Nombramiento
jefe de ventas
(fecha)
Tomo () fjs (), asiento (),

partida electrnica ().
Facultades otorgadas en
(fecha)
(fecha)
(fecha)
Tomo () fjs (), asiento (),

partida electrnica ().
()
Revocar, excepto en los casos sealados en el literal de este acpite, cualquier otro
nombramiento o facultades otorgados por el directorio que no estn expresamente
sealados en el literal a.
c. Precisar que la revocatoria de facultades comprende tambin la revocatoria de cualquier

ratificacin de facultades acordada por el directorio.
d. Dejar constancia que en algunas actas de directorio se ha consignado el nombre de los
funcionarios y apoderados de la sociedad en forma incompleta, precisndose que segn
documento de identidad son:
Dice debe decir (nombre completo segn D.N.I.)
()
()
()
()
()
()
Asimismo, el directorio acord se precise que no podr considerarse que como consecuencia de
haber consignado el nombre incompleto, el nombramiento y facultades y/o su revocatoria
corresponda a otra persona distinta a la que realmente es, pues tal, como queda dicho,
simplemente se trata de una consignacin en actas del nombre del funcionario en forma
incompleta.
e. dejar constancia que se ratifica el nombramiento y facultades de los siguientes seores:
Don Q., identificado con D.N.I. N (), como jefe de departamento de relaciones industriales
en el asiento (), rubro c) de la partida () del Registro de Personas Jurdicas de Lima.
Doa V., identificada con D.N.I. N (), como apoderado de la compaa, segn facultades
inscritas en el asiento (), rubro c) de la partida () del Registro de Personas Jurdicas de
Lima (..).
4.3.2. Nombramiento y otorgamiento de facultades
a. Nombrar al seor M., identificado con D.N.I. N (..), como gerente general de la sociedad y
otorgarle a sola firma las siguientes facultades:
1. Ejercer la representacin legal de la sociedad, estando expresamente facultado para
representarla en asuntos comerciales ante toda clase de autoridades polticas,
procedimientos prejudiciales, judiciales, administrativos, notariales, centros de conciliacin
y solucin de controversias, incluso de arbitraje, en los cuales K.T.P. S.A. intervenga como
parte activa, demandante o denunciante, o como parte pasiva, demandada, denunciada o
tercero con legitimo inters para obrar, cualquiera sea el procedimiento, incluida la
representacin ante las autoridades de Trabajo, Sunat, Indecopi, Aduanas y cualquier otra
institucin pblica y/o privada, quedando facultado a presentar solicitudes, declaraciones,

escritos, interponer medios impugnatorios o recursos administrativos, desistirse, renunciar a
derechos, solicitar devoluciones, acogerse a leyes y beneficios tributarios o de otro ndole, a
fraccionamientos; presentarse ante la autoridad administrativa para conocer informacin
relacionada con precios de transferencia, y en general, se le otorga todas las facultades
necesarias para presentarse ante las autoridades administrativas y realizar los trmites
pertinentes y/o hacer valer los derechos de la sociedad.
2. Representar en juicio y adems en procesos a la sociedad, con las facultades especiales y
generales contenidas en los artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil, inclusive dentro de
los alcances del artculo 68 y siguientes del citado Cdigo. Se le faculta a realizar todos los
actos de disposicin de derechos sustantivos, demandar, reconvenir, contestar demandas y
reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensin, allanarse a la pretensin, conciliar,
transigir dentro o fuera del proceso, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el
proceso, prestar caucin juratoria, reconocer y exhibir documentos, legitimndolo para la
realizacin de todos los actos y costas, inclusive para adjudicarse bienes en remate judicial
o extrajudicial en representacin de K.T.P. S.A. para efectuar retiros de depsitos por
consignaciones ante el Banco de la Nacin as como para representar a la sociedad para
cualquier otro acto en que la ley requiera de facultad expresa., como para representar a la
sociedad para cualquier otro acto en que la ley requiera de facultad expresa.
3.
Representar a la sociedad en licitaciones pblicas y/o privadas, subastas, concurso de

precios, as como en cualquier otro proceso de seleccin convocado por personas o
instituciones pblicas o privadas para la adquisicin de mercaderas propias de la empresa o
en cualquier otro concurso o proceso de seleccin de inters para la sociedad.
4. Ejercer plenas facultades y poderes generales de administracin.

5. Suscribir la correspondencia de la sociedad.
6. Administrar, organizar y dirigir las oficinas principales, sucursales y dems dependencias.
7. Contratar y despedir personal en la forma y oportunidad que estime.
8. Autorizar adelanto de remuneraciones o prstamos al personal.
9. Disponer la realizacin de auditoras y efectuar y/o encargar arqueos y revisiones.
10. Velar por la conservacin de los bienes de la sociedad.
11. Abrir y cerrar locales de venta y agencias en cualquier lugar del territorio nacional, as
como tambin abrir y cerrar sucursales.
12. Solicitar el registro de patentes, de marcas de productos y de servicios, nombres y lemas
comerciales, concesiones y otros privilegios, adquirirlos, transferirlos, licenciarlos y
tomarlos en licencia.
13. Contratar seguros, renovar y endosar plizas.
14. Comprar, vender, retirar y depositar valores, excepto la compra o venta de acciones
comunes.
15. Alquilar cajas de seguridad y resolver sus contratos.
16. Concertar y obtener del sistema bancario y financiero nacional y/o internacional los crditos
que requiera la empresa, suscribiendo al efecto la documentacin y contratos que fueran
necesarios, con cargo a dar cuenta al directorio; otorgndole tambin facultades para
resolverlos.
17. Negociar, culminar y suscribir contratos de leasing y de lease back.
18. Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y dems depsitos bancarios y comerciales,
empozar y retirar fondos, y constituir y extraer fondos de depsito en cualquier clase de
instituciones.
19. Girar endosar, aceptar, cobrar, protestar, cancelar y dar en garanta letras, pagares, facturas
conformadas y dems ttulos valores, as como contratar fianzas y otros documentos de
crdito. Se excepta a las acciones comunes y certificados de adquisiones preferente.
20. Girar cheques sobre depsitos y/o crditos en las cuentas corrientes de la sociedad,
pudiendo sobregirarse sin garanta hipotecaria, pero siempre dentro de los lmites que al
respecto se hubieran acordado con las instituciones bancarias; endosar, cobrar y protestar
cheques.
21. Endosar, acepta y renovar conocimientos, warrants y dems documentos de embarque y de
almacenes generales.
22. Dar en garanta mobiliaria bienes de la sociedad, con cargo a dar cuenta al directorio.
23. Otorgar fianza y dems garantas reales y/o personales, y/u otorgar avales a favor de
empresas y/o terceras personas, previa autorizacin del directorio.
24. Negociar, perfeccionar, formalizar y/o suscribir toda clase de actos jurdicos y contratos
cuyos objetos sean negocios, operaciones, servicios y dems inversiones propias del giro de
la sociedad, dentro de los alcances sealados en los numerales 25, 26 y 27.
25. Celebrar contratos de compraventa de muebles y de los artculos y mercaderas propias del
giro de la empresa de arrendamiento de muebles e inmuebles, de locacin de servicios y de
trabajo, de mutuo, contratos de colaboracin empresarial, contratos asociativos, y dems
contratos relacionados con l giro de la sociedad, otorgndose tambin facultades para
resolverlos. Esta facultad incluye la celebracin de contratos en los que K.T.P. S.A. acepta a
su favor la constitucin de garantas reales o personales, fianzas bancarias y cualquier otro
tipo de garantas.
26. Otorgar cancelaciones y recibos, levantamiento de garantas reales y personales, as como
cualquier otro tipo de garantas.
27. Celebrar contratos propios del giro de la sociedad o cuanto se requiera para llevar adelante
el objeto social, haciendo uso de medios electrnicos, pudiendo utilizar la firma digital.
28. Negociar, perfeccionar y formalizar y/o suscribir convenios con el estado peruano.
29. Las dems que le encomiende el directorio, siendo suficiente la presentacin de la parte
pertinente del acta respectiva en copia notarialmente certificada.
30. Delegar y/o sustituir las facultades de representacin de los numerales 1, 2 y 3.
b. Nombrar al Seor B., identificado con D.N.I. N (), como apoderado de la sociedad y
confiere las siguientes facultades.

procedimientos prejudiciales, Judiciales, Administrativos, Notariales, centros de
conciliacin y solucin de controversias, incluso de arbitraje, en los cuales K.T.P. S.A.
intervenga como parte activa, demandante o denunciante, o como parte pasiva,
demandada, denunciada, o tercero con legitimo inters para obrar, cualquiera sea el
procedimiento, incluida la representacin ante las Autoridades de Trabajo, Sunat,
Indecopi, Adunas y cualquier otra institucin pblica y/o privada, quedando facultado a
presentar solicitudes, declaraciones, escritos, interponer medios impugnatorios o
recursos administrativos, desistirse, renunciar a derechos, solicitar devoluciones,
acogerse a leyes y beneficios tributarios o de otra ndole, a fraccionamientos;
presentarse ante la autoridad administrativa para conocer informacin relacionada con
precios de transferencia, y en general, se le otorga todas las facultades necesarias para
representarse ante las autoridades administrativas y realizar los trmites pertinentes y/o
hacer valer los derechos de la sociedad.
2. Representar en juicio y adems procesos a la sociedad, con las facultades especiales y
generales contenidas en los artculos 74 y 75 del cdigo procesal civil, inclusive dentro
de los alcances del artculo 68 y siguientes del citado cdigo. Se le faculta a realizar
todos los actos de disposicin de derechos sustantivos, demandar, reconvenir, contestar
demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensin, allanarse a la
pretensin, conciliar, transigir dentro o fuera del proceso, someter a arbitraje las
pretensiones controvertidas en el proceso, prestar caucin juratoria, reconocer y exhibir
documentos, legitimndolo para la realizacin de todos los actos y costas, inclusive para
efectuar retiros de depsitos por consignaciones ante el banco de la nacin as como
para representar a la sociedad para cualquier otro acto en que la ley requiera de facultad
expresa.
3. Representar a la sociedad en licitaciones pblicas y/o privadas, subastas, concurso de
precios, as como en cualquier otro proceso
de seleccin convocado por personas o
instituciones pblicas o privadas para la adquisicin de mercaderas propias de la
empresa o en cualquier otro concurso o proceso de seleccin de inters para la sociedad.
4. Ejercer plenas facultades y poderes generales de administracin.
6. Administrar, organizar y dirigir las oficinas principales, sucursales y dems
dependencias.
7. Contratar y despedir personal en la forma y oportunidad que estime.
8. Autorizar adelanto de remuneraciones o prstamos al personal.
9. Disponer la realizacin de auditoras y efectuar y/o encargar arqueos y revisiones.
10. Velar por la conservacin de los bienes de la sociedad.
11. Abrir y cerrar locales de venta y agencias en cualquier lugar del territorio nacional, as
12. Solicitar el registro de patentes, de marcas de productos y de servicios, nombres y lemas

comunes.
15. Alquilar cajas de seguridad y resolver sus contratos.
16. Concertar y obtener del sistema bancario y financiero nacional y/o internacional los
crditos que requiera la empresa, suscribiendo al efecto la documentacin y contratos
que fueran necesarios, con cargo a dar cuenta al directorio; otorgndole tambin
facultades para resolverlos.
17. Negociar, culminar y suscribir contratos de leasing y de lease back.
instituciones.
19. Girar endosar, aceptar, cobrar, protestar, cancelar y dar en garanta letras, pagares,
facturas conformadas y dems ttulos valores, as como contratar fianzas y otros
documentos de crdito. Se excepta a las acciones comunes y certificados de
adquisiones preferente.
respecto se hubieran acordado con las instituciones bancarias; endosar, cobrar y
protestar cheques.
21. Endosar, acepta y renovar conocimientos, warrants y dems documentos de embarque y
de almacenes generales.
22. Dar en garanta mobiliaria bienes de la sociedad, con cargo a dar cuenta al directorio.
23. Otorgar fianza y dems garantas reales y/o personales, y/u otorgar avales a favor de
empresas y/o terceras personas, previa autorizacin del directorio.
24. Negociar, perfeccionar, formalizar y/o suscribir toda clase de actos jurdicos y contratos
cuyos objetos sean negocios, operaciones, servicios y dems inversiones propias del
giro de la sociedad, dentro de los alcances sealados en los numerales 25, 26 y 27.
25. Celebrar contratos de compraventa de muebles y de los artculos y mercaderas propias
del giro de la empresa de arrendamiento de muebles e inmuebles, de locacin de
servicios y de trabajo, de mutuo, contratos de colaboracin empresarial, contratos
asociativos, y dems contratos relacionados con l giro de la sociedad, otorgndose
tambin facultades para resolverlos. Esta facultad incluye la celebracin de contratos en
los que K.T.P. S.A. acepta a su favor la constitucin de garantas reales o personales,
fianzas bancarias y cualquier otro tipo de garantas.
26. Otorgar cancelaciones y recibos, levantamiento de garantas reales y personales, as
como cualquier otro tipo de garantas.
27. Celebrar contratos propios del giro de la sociedad o cuanto se requiera para llevar
adelante el objeto social, haciendo uso de medios electrnicos, pudiendo utilizar la
firma digital.
28. Negociar, perfeccionar y formalizar y/o suscribir convenios con el estado peruano.
29. Las dems que le encomiende el directorio, siendo suficiente la presentacin de la parte
30. Delegar y/o sustituir las facultades de representacin de los numerales 1, 2 y 3.
c. 1. A sola firma
representarla en asuntos comerciales ante toda clase de Autoridades, Procedimientos
Prejudiciales, Judiciales, Administrativos, Notariales, centros de conciliacin y solucin de
controversias, incluso de arbitraje, en los cuales K.T.P. S.A. intervenga como parte activa,
demandante o denunciante, o como parte pasiva, demandada, denunciada, o tercero con
legitimo inters para obrar, cualquiera sea el procedimiento, incluida la representacin ante
las autoridades de trabajo, Sunat, Indecopi, adunas y cualquier otra institucin pblica y/o
privada, quedando facultado a presentar solicitudes, declaraciones, escritos, interponer
medios impugnatorios o recursos administrativos, desistirse, renunciar a derechos, solicitar
devoluciones, acogerse a leyes y beneficios tributarios o de otra ndole, a fraccionamientos;
representarse ante las autoridades administrativas y realizar los trmites pertinentes y/o
4. Velar por la conservacin de los bienes de la sociedad
5. Otorgar cancelaciones y recibos
6. Administrar, organizar y dirigir el rea de contabilidad.
7. Dirigir la contabilidad, autorizar los balances, efectuar arqueos y revisiones y vigilar el
cumplimiento de las disposiciones legales de orden tributario-contable por parte de la
sociedad.
C.2. Mancomunadamente, con el gerente general y/o con el gerente de operaciones y/o con
el gerente administrativo-financiero.
comunes.
empozar y retirar fondos, y constituir y extraer fondos de depsitos en cualquier clase de
instituciones.
10. Girar, endosar, descontar, aceptar, cobrar, protestar, cancelar y dar en garanta letras pagares,
facturas conformadas y adems ttulos valores, as como contratar fianzas y otros
documentos de crdito. Se exceptan a las acciones y certificados de adquisicin preferente.
pudiendo sobregirarse sin garanta hipotecaria, pero siempre dentro de los limites que al
cheques.
12. Endosar, aceptar y renovar conocimientos, warrants y dems documentos de embarque y de
d.
Nombrar al seor A., identificado con D.N.I. N (), como apoderado de la sociedad
para representarla en los departamentos de Puno y Cuzco, u otorgarle las siguientes
facultades:

2. Representar en juicio y adems en procesos a la sociedad, con las facultades especiales y
3.

4. Celebrar contratos de compraventa de muebles y de los artculos y mercaderas propias del

giro de la empresa, de arrendamiento de muebles e inmuebles, de locacin de servicios y de
trabajo, de mutuo, contratos de colaboracin empresarial, contratos asociativos y dems
contratos relacionados son el giro de la sociedad, otorgndose tambin facultades para
resolverlo. Esta facultad incluye la celebracin de contratos en los que K.T.P S.A. acepte a
su valor la constitucin de garantas reales o personas, fianzas bancarias y cualquier otro
tipo de garanta.
5. Otorgar cancelaciones y recibos.

cheques.
(FALTA EN LA MISMA COPIA) desde (). El directorio solicita al gerente transmitir al
seor X., su agradecimiento por los servicios prestados, y en especial, por la labor
profesional realizada en estos aos.
Asimismo, el gerente propuso que se designe al seor L., nombrndolo gerente general y se
acord por unanimidad revocar el nombramiento de gerente central y facultades que se le
otorgaron oportunamente al seor X., identificado con D.N.I. N (), inscritas en el asiento
(), fojas (), tomo (), del Libro de Sociedades Mercantiles, Registro de Personas
Jurdicas, hoy partida electrnica (), y en rubro c), asiento () de la citada partida del
Registro de Personas Jurdicas de Lima, as como revocar cualquier otra facultad que se le
hubiese otorgado al referido ex funcionario.
Asimismo, se designo, tambin por unanimidad, al seor L., identificado con D.N.I. N
(), como gerente de operaciones, a quien se le otorgan las siguientes facultades:
-A sola firma
a. Ejercer la representacin legal de la sociedad, estando expresamente facultado para
b. Representar en juicio y adems en procesos a la sociedad, con las facultades especiales y
c.

d. Ejercer plenas facultades y poderes generales de administracin.

e. Suscribir la correspondencia de la sociedad.
f. Administrar, organizar y dirigir las oficinas principales, sucursales y dems dependencias.
g. Contratar y despedir personal en la forma y oportunidad que estime.
h. Autorizar adelanto de remuneraciones o prstamos al personal.
i.
Supervigilar la contabilidad, autorizar los balances, efectuar arqueos y revisiones, y vigilar

el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de la sociedad.
j.
Ordenar la realizacin de auditoras o investigaciones.
k. Velar por la conservacin de los bienes de la sociedad.

l.
Solicitar el Registro de Patentes, de marcas de productos y de servicios, nombres y lemas

m. Celebrar contratos de compraventa de muebles y de los artculos y mercaderas propias del

giro de la empresa, de arrendamiento de muebles e inmuebles, de locacin de servicios y de
trabajo, de mutuo, contratos de colaboracin empresarial, contratos asociativos y dems
contratos relacionados son el giro de la sociedad, otorgndose tambin facultades para
resolverlo. Esta facultad incluye la celebracin de contratos en los que K.T.P S.A. acepte a
su valor la constitucin de garantas reales o personas, fianzas bancarias y cualquier otro
tipo de garanta.
n. Otorgar cancelaciones y recibos, levantamiento de Garantas Reales y personales, as como
cualquier otro tipo de garantas.
o. Abrir y cerrar locales de venta y agencias en cualquier lugar del territorio nacional, as
p. Suscribir convenios con el Estado Peruano.
q. Las dems que le encomiende el directorio, siendo suficiente la presentacin de la parte
r.
Suscribir convenios con el Estado Peruano.
s.
Las dems que le encomiende el directorio, siendo suficiente la presentacin de la parte

-Mancomunadamente con C. y/o M.

t.
Comprar, vender, retirar y depositar valores, excepto la compra o venta de acciones

comunes.
u. Concertar y obtener del sistema bancario y financiero nacional y/o internacional los crditos
que requiera la empresa, suscribiendo al efecto la documentacin y contratos que fueran
necesarios, con cargo a dar cuenta al directorio; otorgndole tambin facultades para
resolverlos.
v. Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y dems depsitos bancarios y comerciales,
instituciones.
w. Girar endosar, aceptar, cobrar, protestar, cancelar y dar en garanta letras, pagares, facturas
conformadas y dems ttulos valores, as como contratar fianzas y otros documentos de
crdito. Se excepta a las acciones comunes y certificados de adquisiones preferente.
x. Girar cheques sobre depsitos y/o crditos en las cuentas corrientes de la sociedad,
cheques.
y. Endosar, acepta y renovar conocimientos, warrants y dems documentos de embarque y de
Revocatoria de facultades al seor D., y nombramiento y otorgamiento de facultades al seor E.,
en el caso del rea comercial, el gerente informo sobre la renuncia presentada por razones de
ndole profesional del seor D., identificado con D.N.I. N (), y de la contratacin del seor
E., identificado con D.N.I. N (). Cabe mencionar que el renunciante asumir la gerencia
comercial de XYZ S.A.
El directorio acord por unanimidad:
1. Aceptar la renuncia del seor D., quien fue contratado para hacerse cargo del rea
comercial.
2. Hacerle llegar al seor D., el reconocimiento y agradecimiento del directorio por los
importantes servicios prestados a la sociedad, desendole xitos en el desarrollo de sus
nuevas actividades.
3. Revocar al seor D., identificado con D.N.I. N (), las facultades contenidas en el acta de
sesin de directorio de (), inscrita en el asiento (), fojas (), tomo (), del Libro de
Sociedades Mercantiles, Registro de Personas Jurdicas, hoy partida electrnica (), y en
rubro c), asiento (), de la citada partida del Registro de Personas Jurdicas de Lima, as
como revocar cualquier otra facultad que se le hubiera otorgado al referido ex funcionario.
4. Nombrar al seor E., identificado con D.N.I. N (), como gerente comercial y otorgarle
las siguientes facultades a sola firma:
a. Ejercer la representacin legal de la sociedad, estando expresamente facultado para
procedimientos prejudiciales, judiciales, administrativos, notariales, centros de
conciliacin y solucin de controversias, incluso de arbitraje, en los cuales K.T.P. S.A.
intervenga como parte activa, demandante o denunciante, o como parte pasiva,
demandada, denunciada o tercero con legitimo inters para obrar, cualquiera sea el
procedimiento, incluida la representacin ante las autoridades de Trabajo, Sunat,
Indecopi, Aduanas y cualquier otra institucin pblica y/o privada, quedando facultado
a presentar solicitudes, declaraciones, escritos, interponer medios impugnatorios o
recursos administrativos, desistirse, renunciar a derechos, solicitar devoluciones,

acogerse a leyes y beneficios tributarios o de otro ndole, a fraccionamientos;
presentarse ante las autoridades administrativas y realizar los trmites pertinentes y/o
b. Representar en juicio y adems en procesos a la sociedad, con las facultades especiales
y generales contenidas en los artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil, inclusive
dentro de los alcances del artculo 68 y siguientes del citado Cdigo. Se le faculta a
realizar todos los actos de disposicin de derechos sustantivos, demandar, reconvenir,
contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensin,
allanarse a la pretensin, conciliar, transigir dentro o fuera del proceso, someter a
arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, prestar caucin juratoria,
reconocer y exhibir documentos, legitimndolo para la realizacin de todos los actos y
costas, inclusive para adjudicarse bienes en remate judicial o extrajudicial en
representacin de K.T.P. S.A. para efectuar retiros de depsitos por consignaciones ante
el Banco de la Nacin as como para representar a la sociedad para cualquier otro acto
en que la ley requiera de facultad expresa., como para representar a la sociedad para
cualquier otro acto en que la ley requiera de facultad expresa.
c.

precios, as como en cualquier otro proceso
de seleccin convocado por personas o
instituciones pblicas o privadas para la adquisicin de mercaderas propias de la
empresa o en cualquier otro concurso o proceso de seleccin de inters para la sociedad.
d. Suscribir la correspondencia de la sociedad.

e. Velar por la conservacin de los bienes de la sociedad.
f.
Solicitar el registro de patentes, de marcas de productos y de servicios, nombres y lemas

g. Contratar seguros, renovar y endosar plizas.

h. Celebrar contratos de compraventa de muebles y de los artculos y mercaderas propias
del giro de la empresa de arrendamiento de muebles e inmuebles, de locacin de
servicios y de trabajo, de mutuo, contratos de colaboracin empresarial, contratos
asociativos, y dems contratos relacionados con l giro de la sociedad, otorgndose
tambin facultades para resolverlos. Esta facultad incluye la celebracin de contratos en
los que K.T.P. S.A. acepta a su favor la constitucin de garantas reales o personales,
fianzas bancarias y cualquier otro tipo de garantas.
i.
Otorgar cancelaciones y recibos, levantamiento de garantas reales y personales, as

como cualquier otro tipo de garantas.
j.
Abrir y cerrar locales de venta y agencias en cualquier lugar del territorio nacional, as
k. Las dems que le encomiende el directorio, siendo suficiente la presentacin de la parte

l.
4.5.
Mancomunadamente con () y/o (), girar cheques sobre depsitos y/o crditos en las
cuentas corrientes de la sociedad, pudiendo sobregirarse sin garanta hipotecaria, pero
siempre dentro de los limites que al respecto se hubieren acordado son las instituciones
bancarias; endosar, cobrar y protestar cheques.
Viaje de los seores W. y O. a ()
El gerente informo que dentro de la transferencia de cargos se ha considerado oportuno el viaje

en mencin entre los meses de (), de los seores W. y O., con la finalidad de presentar a este
ultimo a nuestros clientes, y se mantenga la calidad de servicios dentro de los estndares
adecuados.
Luego de debatir el tema el directorio acord por unanimidad autorizar el viaje de los seores
W. y O. a ()
No habiendo mas asuntos que tratar se levant la sesin, siendo las () no sin antes haberse
redactado, ledo, aprobado y suscrito la presente acta por la totalidad de los directores asistentes.
(FIRMAS)
Grupo de Sandra
ACUERDO DE ACEPTACIN DE RENUNCIA DE NOMBRAMIENTO

DE GERENTE GENERAL
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En Juliaca siendo las ( ), del da ( ), se reuni en el local social
ubicado en ( ) la junta general de accionistas de COMAPE S.A.C., con
la asistencia de los siguientes socios:
a) Katia Erika Cusi Ruelas, propietario de 50,000 acciones, por su
propio derecho.
b) ngela Janeth De la Cruz Yana, propietario de 60,000 acciones,
por su propio derecho.
c) Maribel Sandra Rodrguez Huarachi, propietario de 70,000
acciones, por su propio derecho.
d) J & M S.A.C.
propietario de 20,000 acciones, por su propio
derecho.
Actu como presidente el gerente general de la sociedad, el seorita
ngela Janeth De la Cruz Yana y como secretario el seor ( ).
El presidente, luego de comprobar que se encontraban presentes los
accionistas propietarios de la integridad del capital social de S/. 2
000,000.00,
representado por 200,000 acciones, de un valor
nominal de S/, 10.00 e ntegramente suscritas y totalmente pagadas,
y que estos aceptaban por unanimidad celebrar la junta y tratar los
asuntos propuestos, declaro la junta vlidamente constituida y en
funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en la clusula ( )
del estatuto.
Luego de breve deliberar sobre el particular, la junta general de
accionistas de COMAPE S.A.C., acord por unanimidad lo siguiente:
1. Nombrar como gerente general de la sociedad a la seorita

Katia Erika Cusi Ruelas identificado con DNI N 45988974 y con
domicilio en Jr. Lampa N 907 de esta ciudad, y aceptar la
renuncia de ngela Janeth De la Cruz Yana.
2. Facultar suficientemente a la socia Maribel Sandra Rodrguez
Huarachi, para que, a sola firma y en nombre y representacin
de la sociedad suscriba los documentos pblicos y privados
que sean necesarios para formalizar el acuerdo adoptado en
esta junta.
No habiendo mas asuntos que tratar se levant la sesin siendo las (
), no sin antes haber redactado, ledo, aprobado y suscrito la
presente acta por los asistentes.
(Firma de los asistentes)
MODIFICACION DEL ESTATUTO

MINUTA
Seor Notario:
Srvase a extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de
modificacin de estatuto que le otorga COMAPE S.A.C., con RUC N
20304050605, y con domicilio en el Jr. Amauta N 968 en la ciudad
de Juliaca, debidamente representada por su Gerente General la
seorita Katia Erika Cusi Ruelas identificado con DNI N 45988974,
segn nombramiento y facultades inscritos en los asientos (..) y
(..) de la partida ()
del registro de Personas Jurdicas de la Provincia de San Romn y
facultades otorgadas por acta de junta general de accionistas de
fecha (), de acuerdo con los trminos y condiciones de las clusulas
siguientes:
PRIMERA.- COMAPE S.A.C. es una persona jurdica de derecho privado
inscrita en la partida registral (.) del registro de Personas Jurdicas
de la Provincia de San Romn.
SEGUNDA.- Por junta general de accionistas de fecha (.) se aprob

la modificacin total de estatuto, en los trminos que se consignan
en la referida acta, la que usted seor Notario se servir insertar.
TERCERA.- Se deja constancia de la modificacin del estatuto a que
se refiere la clusula segunda se encuentra infecta de cualquier
tributo creado a la fecha.
Agregue usted seor notario lo dems que fuere de ley, efectuar los
insertos que correspondan y cursar partes al Registro de Personas, a
fin de lograr la respectiva inscripcin.
(Ciudad, fecha, firma del otorgante y firma del abogado que autoriza
la minuta, con indicacin del nmero de colegiatura).
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMAPE S.A.C.
En Juliaca siendo las ( ), del da ( ), en el local social sitio en ( ) se
reunieron para celebrar la junta general los siguientes de accionistas
de COMAPE S.A.C:
a) Katia Erika Cusi Ruelas, titular de 50,000 acciones suscritas
con derecho a voto.
b) ngela Janeth De la Cruz Yana, titular de 60,000 acciones
suscritas con derecho a voto..
c) Maribel Sandra Rodrguez Huarachi, titular de 70,000 acciones
suscritas con derecho a voto.
d) J & M S.A.C. titular de 20,000 acciones suscritas con derecho a
voto.
El presidente dio la bienvenida a los seores accionistas y manifest
que en cumplimiento de los establecido en el estatuto se haba
convocado a junta
general de accionistas
mediante avisos
publicados en los diarios (.) y (.) en las ediciones correspondientes
al da (.), y que, habiendo concurrido en primera convocatoria las
(.) n acciones que representan el 98.28% de las acciones suscritas
con derecho a voto se contaba con el qurum reglamentario para
llevar a cabo la junta y tratar como nico punto de la agenda la
modificacin total de estatuto.
Acto seguido se pas a tratar el tema de la genta.
El presidente manifest que la propuesta de modificacin total del
estatuto que estuvo a disposicin de los seores accionistas desde el
(), fue objeto de dos solicitudes de cambio, las que haban sido,
integradas en el documento que fue distribuido entre los seores
accionistas presentes.
Acto seguido el presidente propuso a la junta que aprobara la
modificacin total del estatuto, con los cambios referidos. Los seores
accionistas presente acordaron por unanimidad:
PRIMERO.- La modificacin total

tendr el siguiente tenor:
del estatuto, el que en adelante
ESTATUTO
TITULO I
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN
ARTCULO 1.
La sociedad es una Sociedad Annima Cerrada y se denomina
CORPORACION DE MAQUINARIAS PESADAS S.A.C. Pudiendo utilizar
la denominacin abreviada COMAPE S.A.C. la sociedad tiene
duracin indeterminada, ha iniciado sus operaciones el (.) y a a
adquirido personalidad jurdica desde su inscripcin en Registro
Pblico.
ARTCULO 2.
La sociedad tiene como objeto social dedicarse a todo tipo de
actividad vinculada al negocio de compra venta de maquinarias
pesadas, as como al alquiler de los mismos, as como la importacin,
exportacin de los mismos y de las dems actividades
complementarias.
Se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el
mismo que coadyuven a la realizacin de sus fines. Para cumplir dicho
objetivo, podr realizar todos aquellos actos y contratos que sean
lcitos, sin restriccin alguna.
ARTCULO 3.
La sociedad tiene su domicilio en el Jr. Amauta N 968 en la ciudad de
Juliaca, Provincia de San Romn, Departamento de Puno, pudiendo
establecen sucursales, oficinas o representaciones en cualquier lugar
de la repblica del Per y el extranjero, bastando para ello el acuerdo
de directorio.
TITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
ARTCULO 4.
El monto del capital es de s/. 2000,000.00 divido en 200,000
acciones comunes de un valor nominal de s/. 10.00 cada una
ntegramente suscritas y totalmente pagadas.
ARTCULO 5.
La responsabilidad de cada accionista se encuentra limitada al

monto del aporte que le corresponda de acuerdo al valor nominal de
las acciones que posea.
ARTCULO 6.
La matrcula de acciones de la sociedad se llevara en u libro
especialmente abierto para dicho efecto
o en hojas sueltas
debidamente legalizadas, o mediante anotaciones en cuenta o
cualquier otra forma que permita la ley.
En la matrcula de acciones se anotaran la creacin de acciones y las
emisiones de acciones que se hagan, las transferencias, canjes y
desdoblamientos de acciones, la constitucin de derechos y
gravmenes sobre estas, las limitaciones a la transferencia de
acciones y los convenios entre accionistas o entre accionistas con
terceros que versen sobre las acciones o que tengan por objeto el
ejercicio de los derechos inherentes a ellos.
ARTICULO 7.
Los certificados podrn otorgarse por cualquier nmero de acciones.
Los certificados debern expresar y contener lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
La denominacin de la sociedad, su domicilio, duracin, la

fecha de la escritura pblica de constitucin, el notario ante el
cual se otorg y los datos de inscripcin de la sociedad en el
registro.
El monto del capital y el valor nominal de cada accin.
Las acciones que representa el certificado, la clase a la que
pertenece y los derechos y obligaciones inherentes a la accin.
El monto desembolsado o la indicacin de estar totalmente
pagado.
Los gravmenes o cargas que se puedan haber establecido
sobre la accin.
El nombre del tenor delas acciones.
La fecha de emisin y nmero de certificado correspondiente.
En el reverso, las limitaciones a la transmisibilidad de las
acciones si las hubiese; y
La firma de los directores de la sociedad.
ARTCULO 8.
La sociedad considera propietario de la accin a quien
como tal en la matrcula de acciones.
aparezca
ARTCULO 9.
En todos los casos de transferencias, canjes y desdoblamientos de
acciones, la constitucin de derechos y gravmenes sobre estas, las
limitaciones a la transferencia de las acciones y los convenios entre

accionistas con terceros que versen sobre las acciones o que tengan
por objeto el ejercicio de los derechos inherentes a ellas, deben de
comunicarse por escrito a la sociedad para su anotacin en la
matrcula de acciones.
En todos los casos de transferencia de acciones de desdoblaje,
acumulacin o canje, los certificados originales
debidamente
anulados debern ser conservados por la sociedad, la que expedir
los que correspondan de reemplazo de aquellos. Los gastos que
estas operaciones demanden
sern de cuenta del accionista
interesado, salvo que se trate de canje de acciones, en cuyo caso los
gastos corrern por cuenta de la sociedad.
El gerente general es el funcionario encargado de dar tramite a las
solicitudes de transferencia, desdoble o acumulacin de acciones,
pudendo delegar esta funcin ene tercera persona.
ARTCULO 10.
Las acciones de la sociedad podrn ser transferidas por cualquiera
de los medios que conozca el derecho; sin embargo, para que
produzcan efectos respecto de la sociedad deber notificarse a esta
por escrito de las transferencias que se realicen a efecto de que se
registre en la matrcula de acciones.
ARTCULO 11.
En caso de prdida o destruccin de los ttulos representativos de las
acciones, se podr proceder a la expedicin de ttulos duplicados
previas diligencias que determine la ley los gastos que por esto se
originen sern de cuenta del solicitante.
ARTCULO 12.
Cada accin da derecho a un voto, excepto en el caso previsto en el
artculo 38 de este estatuto. Es indivisible
y no puede ser
representada sino por una sola persona. Siempre que por herencia o
cualquier otro derecho legal o contractual varias personas adquiriesen
en comn la propiedad de una o ms acciones de la sociedad,
debern elegir, nombrara y acreditar un representante que ejerza sus
derechos ente la sociedad. La designacin se efectuara mediante
carta con firma legalizada notarialmente suscrita con propietarios
que representen ms del cincuenta por ciento (50%) de los derechos
y acciones, sobre las acciones en copropiedad.
ARTICULO 13.
En lo no previsto en el presente estatuto respecto de las acciones,
derechos y gravmenes sobre estas sern de aplicacin las normas
contenidas en los artculos 82 a110 y dems pertinentes de la Ley
General de Sociedades.
TITULO III
ORGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTCULO 14.
El rgimen de la sociedad estar encomendado a la junta general
de accionistas, ala directorio y a los gerentes, quienes ejercen sus
funciones de acuerdo a este mismo estatuto y a la Ley General de
Sociedades.
TITULO IV
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTCULO 15.
La junta general de accionistas es el organismo de la sociedad y se
conforma por todos los accionistas que conforme a este estatuto y
a la ley tengan derecho a concurrir y votar en las referidas juntas
generales.
ARTCULO 16.
Los accionistas constituidos
en junta general debidamente
convocada y con el quorum correspondiente, deciden por la mayora
que establece esta ley y este estatuto
los asuntos de su
competencia. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que
no hubiese participado en la reunin, estn sometidos a los
acuerdos adoptados, por la junta general.
ARTCULO 17.
La junta general de accionistas se reunir normalmente en la sede
social, pero excepcionalmente podr reunirse en lugar distinto si as
lo viera por conveniente el directorio de la sociedad.
ARTCULO 18.
Las personas jurdicas que fueren accionistas de la sociedad sern

representadas por sus apoderados debidamente acreditados.
Todo accionista con derecho a participar en la junta general de
accionistas
puede hacerse representar por otra persona.
La
representacin debe constar
por escrito
y con carcter especial
para cada junta general de accionistas salvo que se trate de poderes
por escritura pblica. Las representaciones indicadas m pueden
conferirse mediante carta, facsmil o cualquier otro medio escrito de
comunicacin.
Los poderes para representacin de accionistas en la junta debern
ser registrados ente la sociedad con una anticipacin no menor de
veinticuatro (24) horas a la hora fijada para la celebracin de la junta
general de accionistas.
Todas las acciones pertenecientes a un accionista debern ser
representadas por una sola persona.
ARTCULO 19.
La junta general se rene obligatoriamente cuando menos una vez a
ao dentro de los tres meses siguientes a la determinacin del
ejercicio econmico, con el objeto de tratar los siguientes asuntos:
1. Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados
econmicos del ejercicio anterior expresados en los estados
financieros.
2. Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiere.
3. Elegir cuando corresponda a los miembros del directorio.
4. Designar o delegar ene l directorio la designacin de
auditores externos.
5. Resolver sobre los dems asuntos que le sean propios
conforma al estatuto y sobre cualquier otro consignado en la
convocatoria.
ARTCULO 20.
Compete as mismo a la junta general de accionistas:
1. Remover a los miembros del directorio y designar a sus
remplazantes;
2. Modificar el estatuto;
3. Aumentar o reducir el capital social;
4. Emitir obligaciones;
5. Disponer investigaciones y auditorias especiales
6. Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y

disolucin de la sociedad, as como resolver sobre su
liquidacin; y,
7. Resolver en los casos en que la ley o ele estatuto dispongan su
intervencin y en cualquier otra que requiera el inters social.
ARTCULO 21.
Se celebra
directorio o
representes
(20%) de las
la junta general de accionistas cuando lo acredite el

lo soliciten notarialmente uno o ms accionistas que
cuando menos el veinte por ciento de las acciones
acciones suscritas con derecho a voto.
En este ltimo caso, el directorio deber publicar el aviso de

convocatoria n dentro de los quince das siguientes a la recepcin
de la solicitud respectiva, debiendo la junta general de accionistas
ser convocada para celebrarse dentro de un plazo de quince das de
la fecha de la publicacin de la convocatoria.
ARTCULO 22.
El aviso de convocatoria de la junta general obligatoria anual debe
ser publicado como una anticipacin no menor de diez das al de la
fecha fijada para su celebracin. Tambin los avisos de convocatoria
de junta general de accionistas en cuya agenda se comprendan
asuntos relacionados con la fusin, escisin o reorganizacin de la
sociedad y en los dems casos seale la ley, debern ser publicados
con una anticipacin no menor de diez das al de la fecha fijada
para su celebracin.
En los dems casos los avisos de convocatoria a junta general de
accionistas deben ser publicados con una anticipacin no menor de
tres das al de la fecha fijada para su celebracin.
En todos los casos, la convocatoria a de la junta general de
accionistas se har por medios de avisos publicados una sola vez
en el diario oficial el Peruano y en uno de los diarios de mayor
circulacin.
Los avisos correspondientes a la convocatoria debern indicar el
lugar, da y hora de la reunin y contener una indicacin clara de los
asuntos a tratarse en ella tambin podr hacerse constar la fecha
en proceder la reunin de la junta general accionistas en segunda
convocatoria; por falta de quorum en la primera. Esta segunda
reunin debe celebrarse en no menos de tres ni ms de diez das
despus de la primera.
Si la junta general debidamente convocada no se celebra en primera

convocatoria y no se hubiese previsto en el aviso de fecha para una
segunda, esta ltima debe ser anunciada con los mismos requisitos
de publicidad que la primera y con la indicacin que se trata de
segunda convocatoria.
ARTCULO 23.
Sin perjuicio de lo prescrito en los artculos precedentes, la junta
general se entiende convocada y vlidamente constituida para
tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes
siempre que se encuentren presentes accionistas que representan la
totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y acepten por
unanimidad la celebracin de la junta general y los asuntos que en
ella se propongan tratar.
ARTCULO 24.
Pueden asistir a la junta general de accionistas y ejercer
sus
derechos los titulares de acciones con derecho a voto que figuran
inscritas
a su nombre en la matrcula de acciones, con una
anticipacin no menor de dos das al de la celebracin de la junta
general.
Los directores y el gerente general que no sean accionistas pueden
asistir a la junta general pero sin voto. Adems, pueden asistir de
igual manera, los funcionarios, profesionales y tcnicos al servicio de
la sociedad siempre que lo soliciten a junta general o el directorio.
ARTCULO 25.
La junta general de accionistas ser presidida por el presidente del
directorio y en ausencia de este, por el vicepresidente.
En la junta general, el cargo de secretario ser desempeado por el
gerente general de la sociedad.
En caso de ausencia o impedimento de estos, desempean tales
funciones las personas que la junta general designe.
ARTCULO 26.
ARTCULO 27.
En la junta general de accionistas convocada para tratar asuntos
que conforme a ley o a este estatuto, requieran concurrencias
distintas, cuando una accionista as lo seale n expresamente y deje

constancia al momento de formularse la lista de asistentes, sus
acciones no sern computadas para establecer el quorum requerido
para tratar algn o algunos de los asuntos que requieran quorum
calificado.
ARTCULO 28.
Exceptuando los casos de quorum calificado la junta general de
accionistas
queda vlidamente constituida
en s u primera
convocatoria cuando se encuentre representado, cuando menos, el
cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. En
segunda convocatoria, ser suficiente la concurrencia de cualquier
nmero de acciones suscritas con derecho a voto.
En todo caso se podr llevara a cabo la junta general aun cuando las
acciones representadas en ella pertenezcan a un solo titular.
ARTCULO 29.
Para que la junta general de accionistas
adopte vlidamente
acuerdos relacionados con los asuntos mencionados en los incisos
2, 3, 4, 5, 6, y 8 del artculo 20 de este estatuto, es necesario contar
con un quorum calificado, en primera convocatoria, de al menos dos
tercios de los accionistas suscritos con derecho a voto. En segunda
convocatoria bastara la concurrencia de al menos tres quintas partes
de las acciones suscritas con derecho a voto.
ARTCULO 30.
Los acuerdos de la junta general de accionistas se adoptaran con el
voto favorable de la mayora absoluta de la acciones suscritas con
derecho a voto representadas en la junta. Cuando se trata de los
asuntos mencionados en el artculo 29 del estatuto se requiere que
el acuerdo se adopte por un nmero de acciones que presente,
cuando menos, la mayora absoluta de las acciones suscritas con
derecho a voto.
Cuando la adopcin de acuerdos relacionados con los asuntos del
artculo 29 del estatuto
debe hacerse en cumplimento
de
disposicin legal imperativa, no se requiere el quorum ni la mayora
calificada antes mencionados.
ARTCULO 31.
La junta general de accionistas no podr tratar asuntos distintos a

lo sealado en los avisos de convocatoria, salvo los casos permitidos
por ley.
Desde el da de la publicacin de la convocatoria, los documentos,
nociones y proyectos relacionado con el objeto de la junta general
deben estar a disposicin de los accionistas en las oficinas de la
sociedad o en el lugar de la celebracin de la junta general, durante
el horario de oficina de la sociedad, los accionistas pueden solicitar
con anterioridad a la junta general o durante el curso de esta, los
informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca de los
asuntos comprendidos en la convocatoria.
ARTCULO 32.
A peticin de los accionistas que representen, cuando menos, el
veinticinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, la
junta general se aplazara por una sola vez, por no menor de tres ni
ms cinco das y sin necesidad de nueva convocatoria para
deliberar y votar los asuntos sobre los que no se consideren
suficientemente informados.
Cualquiera que sea el nmero de reuniones en el que eventualmente
se divida una junta, se le considera como una sola, y se levanta un
acta nica.
En los casos contemplados en este artculo es de aplicacin lo
dispuesto en el artculo 27 del estatuto.
ARTCULO 33.
El derecho de voto no puede ser ejercido por quien tenga, por
cuenta propia o de terceros, inters en conflicto con el de la
sociedad,
Las acciones respecto de las cuales no puede ejercerse el derecho
de voto, son computables para establecer el quorum de la junta
general, pero no, lo son para establecer las mayoras en las
votaciones.
ARTCULO 34.
La junta general y los acuerdo adoptados en ella constaran en un
acta que exprese un resumen de lo acontecido en la reunin. Las
actas se asentaran en un libro especialmente abierto a dicho efecto,
en hojas sueltas o en cualquier otra forma que permita la ley.
Cuando consten en libros documentos

conforme a ley.
ellos sern legalizados
En la redaccin de las actas debe observar las reglas siguientes:

1. En el acta de cada junta debe constar el lugar, fecha y hora en
que se realiz, la indicacin si se celebr en primera o segunda
convocatoria; el nombre de los accionistas presentes o de
quienes lo representen; el nmero y clase acciones de las que
sean titulares o represente; el nombre de quienes actuaron
como presidente y secretario; la indicacin de las fechas y los
peridicos en los que se publicaron
los avisos de la
convocatoria; la forma y el resultado de las votaciones y los
acuerdos adoptados.
2. Cualquier accionista concurrente o su representantes y las
personas con derecho a asistir a la junta general estn
facultados para solicitar que se quede constancia en el acta
del sentido de sus intervenciones y los votos que hayan
emitido.
3. El acta, incluido un resumen de las intervenciones referida en
el prrafo anterior, ser redactada por el secretario dentro de
los cinco das siguientes a a celebracin de la junta general.
4. Cuando el acta es aprobada en la misma junta, ella debe
contener constancia de dicha aprobacin y ser firmada,
cuando menos, por el presidente, el secretario y un accionista
designado a efecto.
5. Cuando el acta no se aprueba en la misma junta , se designara
a no menos de dos accionistas para que, conjuntamente con el
presidente y el secretario, la revisen y aprueben. El acta debe
quedar aprobada y firmada dentro de los diez das siguientes a
la celebracin de la junta y estar a disposicin de los
accionistas concurrentes o sus representantes, quienes podrn
dejar constancia
de sus observaciones
o desacuerdos
mediante carta notarial.
6. Tratndose de juntas generales universales es obligatoria a
suscripcin del acta por todos los accionistas concurrentes a
ellas, salvo que hayan firmado la lista de asistentes y en ella
estuviesen consignados el nmero de acciones del que son
titulares y los diversos asuntos objeto de la convocatoria. En
este caso, bastara que sea firmada por el presidente, el
secretario y un accionista designado al efecto y la alista de
asistentes se considera parte integrante e inseparable del
acta.
7.
Cualquier accionista concurrente a a junta general tiene

derecho a firmar el acta. El acta tiene fuerza legal desde su
aprobacin.
ARTCULO 35.
Cualquier accionista, aunque no hubiese asistido a la junta general,
tiene el derecho e obtener a su propio costo, copia certificada del
acta correspondiente o de la parte especifica que seale.
El gerente general de la sociedad est obligado a extenderla bajo su
firma y su responsabilidad en plazo no mayor de cinco das contados
a partir de la fecha de recepcin de la respectiva solicitud.
ARTCULO 36.
Todos los asuntos referidos a la junta general de accionistas se
sujetan, en lo previsto en este estatuto a lo dispuesto por los
artculos 111 al 151 y dems pertinentes de la Ley General de
Sociedades.
TITULO V
DEL DIRECTORIO
ARTCULO 37.
La sociedad es administrada por el directorio, rgano colegiado
elegido por la junta general de accionistas, compuesto de un numero
de miembro no menor de siente ni mayor de once y que deber
reunirse por lo menos una vez al mes.
Cada director de la sociedad contara con dos directores alterno.
El director que no asista ser remplazado por un primer director
alterno. Si este no asistiera a ser remplazado por su segundo
director alterno.
Bastara la intervencin del respectivo director alterno para acreditar
la ausencia o impedimento del director titular a quien se est
remplazando.
ARTCULO 38.
El nmero de miembros del directorio para un periodo determinado

ser fijado por la junta general correspondiente, y sus miembros
sern elegidos en la forma que establezca la ley para la eleccin del
directorio con participacin de las minoras. Con este objeto, cada
accin de derecho a tantos votos como directores deben elegirse y
cada votante puede acumular sus votos a favor de una sola persona
o atribuirlos ente varias.
Si dos o ms personas obtienen igual nmero de votos y no pueden
formar todas parte del directorio por no permitirlo el nmero de
directores fijado, se decide por sorteo cual o cuales de ellas deber
ser directores.
No s de aplicacin lo dispuesto en este artculo cuando
directores son elegidos por unanimidad.
los
Los directores alternos son elegidos en igual forma que los directores
titulares.
La junta general al elegir al director no podr nombrar al presidente
y ala vicepresidente; de no establecer la junta quien ocupara el cargo
de presidente y/o vicepresidente, se proceder a nmbralo conforme
a lo estipulado en el artculo 44 de este estatuto.
ARTCULO 39.
El directorio ser renovado cada dos aos. En el caso de que en la
junta general correspondiente no se eligiere el directorio pertinente,
el directorio saliente seguir en funciones hasta ser remplazado.
El directorio se renueva totalmente a trmino de su periodo e
incluye a aquellos que fueron designados para completarlo.
ARTCULO 40.
Para ser director no se requiere ser accionista. Los directores pueden
ser reelegidos indefinidamente.
Solo pueden ser directores las personas naturales
El cargo de director es retribuido.
ARTCULO 41.
El cargo del director vaca por fallecimiento, renuncia, remocin o por
sobrevenir alguna de las causales de los impedimentos sealadas
por ley.
ARTCULO 42.
Si se produce la vacancia de uno o ms directores el mismo
directorio puede elegir a los reemplazantes para completar su
nmero por el periodo que an le resta.
ARTCULO 43.
En caso de ausencia o impedimento del directorio titular y de sus
directores alternos, el director titular podr hacerse representar por
un delegado mediante carta poder simple. La carta poder puede
hacerla llegar mediante cualquier medio, escrito o electrnico.
El delegado asistir a la sesin reemplazando al director titular con
los mismos derechos que este. Bastara la intervencin de delegado
para acreditar la ausencia o impedimento del director titular y sus
alternos.
ARTCULO 44.
Si la junta general de accionistas no nombrara al presidente y
vicepresidente del directorio en su primera sesin elegir de su seno
un representante, y de estimarlo necesario, un vicepresidente que
actuara en defecto de aquel.
ARTCULO 45.
En caso de Ausencio a o impedimento del presidente o
vicepresidente del directorio, asumir la presidencia en forma interina
el director que sea designado por la mayora de los miembros del
directorio, y por laguna razn no se pudiera llegar a un acuerdo
asumir la presidencia del directorio, en forma interina , el director
de ms edad.
ARTCULO 46.
Para que pueda sesionar vlidamente el directorio, se requiere la
presencia de la mitad ms uno de sus miembros. Si el nmero de
miembros del directorio fuera impar, el quorum se conforma con el
numero entero inmediatamente superior a la mita de aquel.
ARTCULO 47.
Las resoluciones tomadas fuera de sesin de directorio,
por
unanimidad de sus miembros, tienen la misma validez
que si
hubieren sido adoptadas en sesin, siempre que se confirmen por
escrito.
ARTCULO 48.
El presidente, o quien haga sus veces, debe convocara al directorio
en os plazos y oportunidades que seale el estatuto y cada vez que
lo juzgue necesario para el inters social, o cuando lo solicite
cualquier director o gerente general. Si el presidente no efecta la
convocatoria dentro de los diez das siguientes o en la oportunidad
prevista en la solicitud, la convocacin lo har cualquier de los
directores. Cuando se convoqu a directorio se deber notificarse a
los directores alternos.
ARTCULO 49.
A convocatoria sesin de directores se efectuar mediante es quelas
por cargo de recepcin o mediante esquelas a travs de facsmil,
siempre que pueda demostrarse su envo y recepcin entre la fecha
de convocatoria y la fecha sealada para la reunin debern mediar
l por lo menos tres das calendario.
La convocatoria de expresar claramente el lugar, da y hora
reunin y los asuntos a tratar, empero cualquier director
someter a la consideracin del directorio los asuntos que
inters para la sociedad, los que podrn ser tratados si
presentes y de acuerdo los directores.
de la
puede
se de
estn
Se pude prescindir de la convocatoria cuando se renen todos los

directores y acuerden por unanimidad sesionar y los asuntos a tratar,
ARTCULO 50.
El directorio podr sostener sesiones no presenciales, a travs de
medios escritos o electrnicos siempre que quede constancia por
escrito o medio electrnico compatible y comprobable
de la
conformidad de la totalidad de los directores de celebrar tal sesin y
el sentido de los acuerdos adoptados. Cualquier director puede
oponerse a que se utilice este procedimiento y exigir la realizacin de
una sesin de directorio con presencia de sus integrantes.
ARTCULO 51.
Las deliberaciones y acuerdos del directorio deben ser consignados
por cualquier medio; en actas s que recojan en un libro, en hojas
sueltas o en otra forma que permita la ley. Las actas deben expresar,
si hubiese habido sesin, la fecha, la hora y el lugar de celebracin, el
nombre de los concurrentes y un resumen de los asuntos tratados,
los acuerdos alcanzados y el nmero y sentido de los votos, asi como
las constancias que quieran dejar los directores.
Cuando se trata de sesiones no presnciales se transcribir al libro

de actas a forma y circunstancias en los que se adoptaron los
acuerdos y se adherirn al acta los medios probatorios de la
conformidad de todos los miembros que no firmen la transcripcin.
Las actas debern quedar redactadas por el secretario dentro de los
cinco das tiles siguientes a la sesin y debern ser circuladas
entre todos los directores para que alcancen las observaciones que
estimen pertinentes. En un plazo mximo de das tiles siguientes a
la fecha de la sesin o del acuerdo, las actas deben estar firmadas
por el presidente y el secretario, y al menos dos directores
concurrentes a la sesin.
El director que estime que un acta adolece de inexactitudes y
omisiones
tiene el derecho de exigir
que se consignen sus
observaciones
como parte del acta
y de firmar la adicin
correspondiente.
El director que quera salvar su responsabilidad por algn acto o
acuerdo del directorio debe pedir que conste en el acta su oposicin.
Si ella no se consigna en el acta, solicitara que su oposicin se
adicione a este.
El acta tendr validez legal y los acuerdos a que ella se refiera se
podrn llevar a efecto desde el momento en que fue firmado, bajo
responsabilidad de quienes lo hubieran suscrito.
ARTCULO 52.
El directorio tiene todas las facultades de gestin y representacin
legal necesarias para la administracin de la sociedad dentro de su
objeto, con su excepcin de los asuntos que la ley o el estatuto
atribuyan a la junta general de accionistas.
Corresponde tambin al directorio, sin que esta enumeracin sea
taxativa sino meramente enunciativa.
1. Elegir a su presidente y vicepresidente.
2. Designar y promover
al gerente general y a los otros
funcionarios de nivel gerencial, otorgndoles sus poderes y
cancelndolos cuando corresponda;
3. Establecer y modificar la estructura orgnica de la sociedad.
4. Dirigir la marcha de los negocios sociales y resolver sobre la
forma en que debe ejercer su administracin.
5. Aprobar anualmente el presupuesto de la sociedad.
6. Nombrar a los empleados y tcnicos de alta responsabilidad y
elevada remuneracin a propuesta
del gerente general,
entendindose por tales a

aquellos que reciban poderes
permanentes de la sociedad para representarla, fijndoles la
retribucin correspondiente y otorgndoles los poderes que
fueran necesarios.
7.
Celebrar contratos, convenios y compromisos de toda
naturaleza y en especial , los que tengan relacin con el objeto
social; otorgar revocar fianzas, constituir nueva sociedades o
participara en las constituidas y, en general, cuando estime
necesario
y
conveniente a los fines
de la sociedad,
adquiriendo por cualquier ttulo y gravando toda clase de
bienes muebles e inmuebles , derechos, concesiones e
intereses podiendo transigir sobre estos y observando las
limitaciones interpuestas en el inciso 6 del artculo 29 de este
estatuto.
8.
Contraer financiamientos
y prstamos con garanta
hipotecaria, mobiliaria o de cualquier otra naturaleza, y en
general, acordar y realizar las operaciones de crdito que
estimen convenientes a la sociedad, con o sin garanta,
observando
las limitaciones impuestas en el inciso 6 del
artculo 20 de este estatuto.
9. Realizar y autorizar todos los actos y los contratos necesarios
para la mas eficiente organizacin, direccin y trabajo de las
unidades de negocio de la compaa.
10.
Aprobar donaciones y contribuciones gratuitas.
11.
Acordar la distribucin de dividendos de acuerdo a la
poltica de dividendos aprobada por la junta general de
accionistas, a cuenta de las utilidades distribuidas realmente
obtenidas por la sociedad.
12.
Convocar a la junta general de accionistas.
ARTCULO 53.
El directorio esta autorizado para delegar cualquiera de sus
atribuciones en uno o varios directores de la sociedad o terceras
personas. Sin embargo, la delegacin requerir para su validez el
voto conforme de las dos terceras partes de los miembros del
directorio de la sociedad y su inscripcin en registro pblico.
No podrn ser materia de delegacin la rendicin de cuentas, la
presentacin de estados financieros
a la junta general
y las
facultades que la junta general de accionistas conceda al directorio,
salvo que la junta, respecto de esta ultima as lo autoriza.
ARTCULO 54.
El directorio puede constituir un comit ejecutivo conformado por

tres de sus miembros , en el cual delega, si lo estima conveniente,
el estudio y resolucin de los asuntos que le encomienden , con
cargo a dar a cuenta al directorio. El comit se regir por su propio
reglamento, el que debe ser aprobado por el directorio.
No pueden ser objeto de delegacin en el comit ejecutivo
la
rendicin de cuentas, la presentacin de estados financieros a la
junta general y las facultades que la junta general de accionistas
conceda al directorio.
ARTCULO 55.
La retribucin del directorio es de deis por ciento (6%) de las
utilidades liquidas anuales entes de impuesto y reserva legal. Esta
retribucin ser distribuida ente los directores en la forma que
acuerde el directorio. Asimismo el directorio podr detraer de ese
porcentaje un monto para retribucin delos miembros del comit
ejecutivo.
ARTCULO 56.
Todos los asuntos del directorio se sujetan, en lo no previsto en este
estatuto, a los dispuesto por los artculos 152 y 184 y dems
pertinentes de la ley general de sociedades.
Grupo de yobana
AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES
MINUTA
SEOR NOTARIO:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de aumento de capital y
modificacin parcial de estatuto, que otorga XYZ S.A.C. con R.U.C. N (), inscrita en la
partida electrnica N () del Registro de Personas Jurdicas de Lima, domiciliada en (),
segn facultades otorgadas en la junta general de accionistas de fecha (); de acuerdo a los
trminos y condiciones siguientes:
PRIMERO
XYZ S.A.C. es una sociedad annima inscrita en la partida electrnica N () del Registro de
Personas Jurdicas de Lima, con domicilio en ().
SEGUNDO
La junta general de accionistas de XYZ S.A.C. celebrado con fecha () adopto los siguientes
acuerdos:
1
2
Aumentar el capital social en la suma de S/.() es decir, de S/.() a S/.(), mediante la

emisin de () acciones Clase B, suscritas por los accionistas en proporcin a su
participacin accionarial y pagadas en efectivo a un valor de colocacin de S/. ().
Habindose generado una prdida de colocacin ascendente a S/. (.) a consecuencia del
menor valor de colocacin de las nuevas acciones con respecto a su valor nominal de S/.
() cada una, se acord el cambio del valor nominal de las acciones representativas del
capital, quedando en S/. ().
Como resultado de los acuerdos precedentes, se acord la modificacin del artculo quinto
del estatuto, siendo su texto vigente el siguiente:
Artculo quinto.- El capital social ntegramente suscrito y pagado en un () % es de S/.
(), representado por (,..) Acciones clase A, ntegramente suscritas y totalmente pagadas, y
() acciones clase B ntegramente suscritas, de las cuales () estn totalmente pagadas y
() pagadas en un () %, todas ellas de un valor nominal de S/. ().
Agregue usted seor notario las dems clausulas de la ley e inserte el acta autoritativa y lo
dems que fuera pertinente, y srvase cursar los partes respectivos al Registro de Personas
Jurdicas de Lima para la inscripcin correspondiente.
(Ciudad, fecha, firma del otorgante y firma del abogado que autoriza la minuta, con
indicacin del nmero de colegiatura).

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE XYZ S.A.C.
En la ciudad de Lima, a los () das del mes de (), siendo las () se reuni en la sede social
de la compaa sitio en (), la junta general de accionistas de XYZ S.A.C. con la presencia de
los siguientes accionistas:
ACCIONISTAS
(Nombre y
apellidos o
CLASE DE
ACCIONES
N DE
ACCIONES
PORCENTAJ
E
PORCENTAJ
E
ACUMULAD
()
A
()
()%
B
()
()%
()%
()
B
()
()%
()%
()
B
()
()%
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()
A
()
()%
B
()
()%
()%
()
A
()
()%
()
()%
()%
B
TOTAL
()
()%
()%
()
Luego de revisados los poderes y encontrados conformes, se dejo constancias de la presencia
de accionistas titulares del 100% de las acciones clase A clase B, ntegramente suscritas y
totalmente pagadas.
Luego de que los accionistas aceptaron por unanimidad celebrar la reunin y tratar la agenda
propuesta, se declaro instalada la junta general de accionistas de XYZ S.A.C. bajo la presencia
del seor B., en su calidad de vicepresidente del directorio y en ausencia de presidente;

actuando como secretario el gerente general de la compaa, seor C
Agenda
1
2
Aumento de capital por aportes en efectivo, modificacin del valor nominal de las
acciones y consiguiente modificaciones del artculo quinto del estatuto.
Otorgamiento de poderes.
1. aumento de capital por aportes en efectivo, modificacin del valor nominal de las
acciones y consiguiente modificacin del artculo quinto del estatuto.
Tomando el uso de la palabra, el presidente manifest que mediante junta general de
accionistas fecha (), reiniciada y finalizada el (), y mediante sesin de directorio de
fecha (), se acord someter a la aprobacin de la junta general de accionistas el
aumento del capital social de la compaa asta por la suma de S/. (), por lo que la
presente junta tiene por objeto aprobar la forma y plazos del aumento de capital de XYZ
S.A.C.
En atencin a lo expuesto, el presidente someti a consideracin lo siguiente:
Aumentar el capital social de XYZ S.A.C en la suma de S/() mediante la
suscripcin y pago de un total de () acciones clase B.
Fijar el valor a que se pagara cada accin proveniente del aumento del capital
en S/(), sobre el particular, el presidente dejo constancia que el valor de
colocacin de las nuevas acciones provenientes del aumento de capital resulta
inferior al valor nominal de las acciones en circulacin, lo cual est permitido
por el artculo 85 de la Ley General de Sociedades. Asimismo, el presidente
dejo constancia que el valor de colocacin antes mencionado provena del
informe de valorizacin de la sociedad realizado por AAAAAA Consultores
S.A.C., de acuerdo al encargado encomendado por la gerencia general, en
cumplimiento
dl
encargo
que
a
su
vez
le
fuera
dado
en.
Cuadro 1
ACCIONIS
TA
CLASE DE
ACCIONE
S
N DE
ACCIONE
S
PORCENT
EJE
PORCENT
AJE
ACUMULA
APOTE EN
S/.
N DE
ACCIONES
SUSCRITA
()
()%
()%
S/. ()
()
A
()
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B
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S/. ()
B
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S/. ()
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()%
()%
S/. ()
A
()
()
()%
B
()
()%
S/. ()
()%
()
B
TOTAL
()
()%
()
En consecuencia, luego del aumento de capital cuya aprobacin se somete a la presente junta, la
estructura accionaria de la compaa sera la siguiente:
()
A
()
()%
Cuadro 2
B
()
()%
()%
()
B
()
()%
()%
ACCIONISTAS
CLASE DE
N DE
PORCENTAJ
PORCENTAJ
()
B
()
()%
()%
(Nombre
y
ACCIONES
ACCIONES
E
E
apellidos
o
()
A
()
()%
ACUMULAD
B
()
()%
()%
()
A
()
()%
B
()
()%
()%
()
A
()
()%
()
()%
()%
B
TOTAL
()
()%
()%
()
()
En este estado, el presidente informo que, conforme a los acuerdos adoptados en junta general
de accionistas de fecha (), reiniciada y finalizada el (), para aumentar el capital por aportes
en efectivo era necesario que los accionistas MNO S.A. Y TQR .S.A paguen la totalidad de las
acciones que suscribirn conforme a su participacin accionarial de la forma siguiente:
i
ii
El 25% del valor de colocacin de cada una de las acciones se pagara el da ().
El 75% restante del valor de colocacin de cada una de las acciones se pagara
dentro de un plazo que vencer el (), en relacin a este punto, el presidente dejo
constancia que tanto MNO S.A. como TQR S.A. podra efectuar pagos parciales a
fin de cancelar el saldo no pagado de cada una de sus acciones antes del
vencimiento del referido plazo, estableciendo a este efecto una tasa de actualizacin
del valor de colocacin de cada accin de () % anual, a computarse a partir de
(:..).
El seor P, en representacin de MNO S.A. y TQR S.A., indico que sus representados
estaran a favor de la propuesta del presidente, en consideracin a las facilidades que se les
estaban concediendo para el pago de las nuevas acciones a suscribir.
?.no hubieran pagado el saldo del precio de
colocacin de las nuevas acciones, a que solo hubieran pagado en integro de un nmero menor
al total de las acciones suscritas, la sociedad podra:
i
ii
Demandar judicialmente el cumplimiento del pago de los dividendos pasivos

impagos, o
Vender las acciones no pagadas conforme a lo dispuesto por el artculo 80 de la Ley
General de Sociedades.
Concluida la exposicin del presidente, y luego de una amplia deliberacin, la junta general
de accionistas de XYZ S.A. Aprobado por unanimidad la propuesta del presidente, en
todos sus extremos y en su integridad, adoptando el siguiente acuerdo:
Acuerdo n 1
Aumentar el capital social de XYZ S.A. En la suma de S/. (), es decir, de S/. () a S/.
(), mediante la emisin de () acciones clase B, suscritas por los accionistas en
proporcin a su valor accionarial y pagadas en efectivo a un valor de colocacin de S/. (),
conforme se indica en el cuadro n 1 que forma parte de la presente acta. En consecuencia,
la participacin de los accionistas en el capital de XYZ S.A. quedara como se indica en el
cuadro n 2.
A continuacin, el presidente observo que, siendo el valor de colocacin de las nuevas
acciones de S/. (...), inferior al valor nominal de S /. (), se haba generado una prdida de
colocacin ascendiente a S/(), situacin prevista por el artculo 85 de la Ley General de
Sociedades.
En atencin a ello, el presidente propuso que para compensar la prdida de colocacin con
el capital social y reflejar adecuadamente el valor patrimonial de la empresa, se haca
necesario modificar el valor nominal de las acciones clase A y clase B representativos del
capital social de XYZ S.A., de modo que el valor nominal fuera de S/. ().
Concluida la exposicin del presidente, y luego de la amplia deliberacin, la junta general
de accionistas de XYZ S.A. Aprob por unanimidad por el siguiente acuerdo:
Acuerdo n 2
Modificar el valor nominal de la acciones clase A y clase B representativas del capital
social de XYZ S.A., quedando en S/. (), emitindose las nuevas acciones creadas a
consecuencia del aumento de capital recientemente aprobado con el actual valor nominal.
Para concluir, el presidente someti a consideracin de los accionistas la modificacin del
artculo quinto del estatuto, referido al capital social, de modo que refleja los acuerdos
aprobados en la presente sesin.
Luego de una breve deliberacin, la junta general de accionistas de XYZ S.A., aprob por
unanimidad por el siguiente acuerdo:
Acuerdo n 3
Modificar el artculo quinto del estatuto, quedando su texto con el siguiente tenor literal:
artculo quinto.- el capital social ntegramente suscrito y pagado en un () %es de S/.
(), representado por () acciones clase A, ntegramente suscritas y totalmente pagadas, y
(), acciones clase B, ntegramente suscritas, de las cuales () estn totalmente pagadas y
() pagadas en un () % todas ellas de un valor nominal de S /. ().
Finalmente los seores accionistas acordaron por unanimidad otorgarle las ms amplias
facultades al gerente general, seor C., identificado con DNI N () para que a sola
firma realice todos los actos y suscriba todos los documentos pblicos y privados que
fueren necesarios para la formalizacin e inscripcin de los acuerdos adoptados por la junta
general de accionistas. Asimismo, el representante designado queda facultado para presentar
y suscribir toda clase de declaraciones juradas, interponer toda clase de solicitudes, medios
impugnatorios, quejas, reclamos, recursos de reconsideracin, suspensin y conclusin del
proceso, nulidad, apelacin, aclaracin y correccin, y presentar todo tipo de documento
ante cualquier autoridad que resulte necesario para obtener la formalizacin e inscripcin de
los acuerdos adoptados en la presente junta general de accionistas.
No habiendo otro asunto pendiente y siendo las (), los accionistas dieron por concluida la
sesin, no sin antes haberse redactado, ledo y suscrito la presente acto por todos los
asistentes en seal de conformidad.
(Firmas)
AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE CREDITOS

MINUTA
Seor Notario:
modificacin de estatuto que otorga EL.Z S.A.C, inscrita en la partida () del registro de
Personas jurdicas de lima, con domicilio en (), representada por don V., identificado con DNI
N() debidamente inscrita lo mediante acta de junta general de accionistas de fecha () que
se insertara en su parte pertinente.
En los trminos y conclusiones siguientes:
PRIMERA.- LA SOCIEDAD
EL. Z S.A.C, es una sociedad annima cerrada inscrita en la partida () del registro de
personas jurdicas de lima con domicilio en ().
SEGUNDA.- AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION DEL ESTATUTO
La junta de accionistas de EL.Z S.A.C. celebra el () acord por unanimidad:
a
b
c
d
Aumentar el capital social de la sociedad de la suma de s/.() a la suma de s/.(), es

decir, en
s/. (), mediante la capitalizacin de parte de la deuda que la sociedad
mantiene con el socio K. equivalente al importe en que se incremente el capital social.
Crear nuevas acciones hasta por el importe de la deuda capitalizada. En consecuencia,
la sociedad emite() acciones de un valor normal de s/.()
Entregar la totalidad de las nuevas acciones al titular de la deuda capitalizada luego de
que los dems accionistas dejaran constancia de renuncia al ejercicio del derecho de
suscripcin preferente .
Modificar la clusula cuarta del estatuto, la cual tendr el siguiente tenor:
CUARTO. El capital de la sociedad es de s/.() representado por () acciones de un valor

nominal de s/.() cada una. ntegramente suscritas y pagadas en su totalidad
Todo conforme consta del acta indicada, la que usted seor notario se servir insertar en su parte
pertinente.
Agregue usted seor notario las dems clusulas de ley e inserte el acta autoritativa y lo
dems que fuera pertinente y srvase cursar los partes respectivos al registro de Personas
Jurdicas de lima para la inscripcin correspondiente.
(Ciudad, fecha, firma del otorgante y firma del abogado que autoriza la minuta, con indicacin
del nmero de colegiatura)
ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE EL.Z S.A.C.
a.
S. con () acciones de un valor nominal de s/.() cada una, representativas del () %

del capital social.
b.
R. con () acciones de un valor nominal de s/.() cada una. Representativas del ()

%del capital social.
c.
K. con () acciones de un valor nominal de s/.() cada una, representativas del ()

%del capital social.
d.
L. con () acciones de un valor nominal de s/.() cada una. Representativas del ()

% del capital social.
Actu como presidente el gerente general de la sociedad. S.. y como secretario R. gerente legal
de
la sociedad.
El presidente, luego de comprobar que se encontraban presentes los socios propietarios de la
integridad del capital social de s/.(), representado por () acciones, ntegramente suscritas y
totalmente pagadas, y que estos aceptaban por unanimidad celebrar la junta y tratar los asuntos
propuestos declaro la junta general de accionistas de EL Z S.A.C. vlidamente constituida y en
funcionamiento de conformidad con lo dispuesto en el articulo 120 de la ley General de
Sociedades y la clausula () del estatuto.
Los puntos de la agenda son el aumento del capital social, la modificacin del estatuto y la
delegacin de facultades para la formalizacin de los acuerdos que se adopten.
El presidente manifest que, de conformidad con el informe proporcionado por la gerencia. La
sociedad mantiene una deuda con el socio K. por la suma aproximada de s/.(). Como consta
en los asientos contables que para el efecto tuvieron a la vista los seores accionistas.
Acto seguido, el presidente propuesto la capitalizacin de parte de la deuda que la sociedad
mantiene pendiente con el indicado accionistas por la suma de s/.() y en consecuencia,
aumentar, el capital luego de una breve deliberacin, la junta general de accionistas de EL.Z
S.A.C. adopto por unanimidad los siguientes acuerdos:
1
2
3
4
Aumentar el capital social de la sociedad de la suma de s/.() a la suma de s/.()

es decir, en s/.(), mediante la capitalizacin de parte de la deuda que la sociedad
mantiene con el accionista K, equivalente al importe en que se incrementa el capital.
Crear nuevas acciones hasta por el importe de la deuda capitalizada En
consecuencia, la sociedad deber emitir () acciones de un valor nominal de s/.
()
Entregar la totalidad de las nuevas acciones al titular de la deuda capitalizada, luego
de que los dems accionistas dejaran constancia de su renuncia al ejercicio del
derecho de suscripcin preferente.
Modificar la clausula cuarta del estatuto, el cual tendr el siguiente tenor:
CUARTO. El capital de la sociedad es de s/.() representado por () por ()
acciones de un valor nominal de s/.() cada una, ntegramente suscritas y
totalmente pegadas.
Facultar al gerente general para que suscriba los documentos pblicos y privados
que se requieran a fin de que los presentes acuerdos sean debidamente inscritos en
la partida registral de la sociedad.
No habiendo mas asuntos que tratar procedi a levantar la sesin, siendo las (), luego de
que fuera redactada, leda y aprobada la presente acta, suscribindola los accionistas
consecuentes en seal de conformidad.
(firmas de los concurrentes)
AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE RESULTADOS

ACUMULADOS VIA DELEGACION DE FACULTADES EN EL DIRECTORIO
MINUTA
Seor Notario:
Srvase extender en su registro de escrituras Pblicas una de aumento de capital y
modificacin de estatuto que otorga BVP S.A., inscrita en la () del registro de Personas
Jurdicas de lima, con domicilio en (), representada por don J., identificado con D.N.I.
N (), debidamente facultado mediante acta de directorio de fecha () que se insertara en
su parte pertinente.
En los trminos y condiciones siguientes:
PRIMERA.- LA SOCIEDAD
BVP S.A. es una sociedad annima inscrita en la partida () del registro de Personas
Jurdicas de lima con domicilio en ().
SEGUNDA.- LOS ACUERDOS
La junta general de accionistas de BVP S.A. celebrada el (da) de (mes) de (ao) acord por
unanimidad delegar en el directorio la facultad de aumentar el capital social. En uso de las
facultades delegadas, el directorio de la compaa acord capitalizar s/.(), con cargo al
saldo de los resultados acumulados al 31 de diciembre de (ao).
En consecuencia, el capital social de BVP S.A. queda incrementado de s/.() a s/.()
mediante la emisin de () acciones de un valor nominal de s/.()cada una.
TERCERA.- MODIFICACION DEL ESTATUTO
Como consecuencia del acuerdo de aumento de capital mencionado en la clausulo anterior,
el directorio de BVP S.A. acorde en la misma fecha modificar el articulo quinto del estatuto
de la compaa que se refiere al capital social, el que en lo sucesivo queda redactado de la
siguiente manera:
Articulo Quinto.- Monto de capital y acciones
El capital social de la compaa es de s/.(), representado por () acciones, todas
ntegramente suscritas pagadas y con un valor nominal de s/.() cada una
CUARTA.- FORMALIZACION DE ACUERDOS
Con arreglo a las facultades conferidas por el directorio, mediante el presente instrumento
se procede a formalizar el acuerdo de aumento de capital y modificacin de estatuto.
QUINTA.- INSERTOS
Se deja constancia que de conformidad con lo previsto en la ley General de Sociedades de
han efectuado las siguientes publicaciones, las que usted seor notario se servir insertar:
-Aviso de convocatoria a junta general de accionistas de BVP S.A., publicado en el diario
oficial El Peruano de fecha ().
-Aviso de convocatoria a junta general de accionistas de BVP S.A., publicado en el diario
() de fecha ()
Agregue usted seor notario las dems clusulas de ley y cuide de insertar las actas
autoritativas y lo adems que fuera pertinente, y srvase cursar los partes respectivos al
Registro de Personas Jurdicas de lima para la inscripcin correspondiente.
(Ciudad, fecha, firma del otorgante y firma del abogado que autoriza la minuta. Con
condicin del nmero de colegiatura)
En lima, siendo las 10:00 a.m. del da 30 de marzo de 2008 se reuni en el local social
ubicado en () la junta General de accionistas de BVP S.A. con la asistencia de los
siguientes accionistas:
a
b
ABC S.A. con () acciones, representativas del () % del capital social, representada
por don C. identificado con D.N.I. N. (). Segn carta poder otorgada de acuerdo con
el artculo 122 de la ley General de Sociedades, la cual se ley y ordeno archivar.
Transportes T.S.A.C. con () acciones, representativas del () % del capital social,
representada por don P., identificado con D.N.I. N() segn carta poder otorgada de
c
d
e
f
acuerdo con el artculo 122 de la ley General de sociedades. La cual se ley y ordeno
archivar.
Doa H., con () acciones, representativas del () % del capital social.
Don F. con () acciones, representativas del () % del capital social.
Don M. con () acciones, representativas del () % del capital social.
Don C., con () acciones, representativas del () % del capital social.
Actu como la presidente don C., y como secretario don J., gerente general de la sociedad.
El presidente comprob que se haban registrado accionistas propietarios del 91% del
capital social, representado por () acciones de un valor nominal de s/.() cada una.
Habindose alcanzado el qurum para tratar vlidamente en primera convocatoria los
puntos de la agenda, el presidente declaro la junta vlidamente constituida y en
funcionamiento.
Se dej constancia de haberse entregado a los seores accionistas un ejemplar de la
memoria con el dictamen de los auditores externos y los estados financieros auditados del
ao 2007
A continuacin, el secretario dejo constancia que se haban realizados las publicaciones de
convocatoria a junta General de Accionistas en los diarios El Peruano y () en sus
ediciones del (), teniendo como nico punto de agencia la delegacin de la facultades en
el directorio.
Acto seguido se dio inicio a la sesin.
Delegacin de las facultades en el directorio.
La junta general de accionistas acord por unanimidad delegar en el directorio las siguientes
facultades:
1
Dar aplicacin al saldo de las utilidades del ejercicio 2007, ascendente a s/.(), a su
mejor criterio, para distribuirlo en dividendos o capitalizar una parte, en la forma y
oportunidad que estime ms conveniente a los intereses de la sociedad, cuidando
siempre la caja de la compaa a fin de continuar con sus operaciones y proseguir
los programas de inversin.
De esta manera, el directorio quede invertido de las ms amplias facultades para
disponer del saldo de las utilidades del ejercicio 2007, para distribuir dividendos o
no y/o capitalizar el o solo los saldos, con cargo a esta
Autorizar y delegar en el directorio la facultad de poder distribuir dividendos o no
de las utilidades del ao en curso, si as lo estimara conveniente el directorio.
Siendo las () se acord levantar la sesin, para lo cual los seores accionistas designaron
a los accionistas don P., identificado, con D.N.I. N(), y doa H., con D.N.I. (), para
que en representacin de los presentes firmen el acta correspondiente, conjuntamente con el
presidente y el secretario.
(Firmas).
ACTA DE DIRECTORIO
ACTA DE DIRECTORIO DE .. S.A.C.
En Juliaca, a los . das de .. de , siendo las 9:30 a.m. se reuni en

el local social ubicado en (.) el directorio de S.A.C., con la asistencia de los
siguientes
directores:
().
Actu como presidente el seor C, y como secretario el seor J, quien certific que la
convocatoria fue cursada en la forma y con la anticipacin prevista en la Ley General de
Sociedades
y
el
estatuto
de
la
Compaa.
Despus de verificar que se haba alcanzado el qurum sealado en el artculo 168 de la Ley
General de Sociedades, el presidente declar al directorio vlidamente instalado y en
funcionamiento.
1. Lectura
del
acta
anterior.
Se dio lectura y aprob por unanimidad el acta de la sesin anterior.
2. Capitalizacin de parte de las utilidades del ejercicio .. en aplicacin de la
delegacin otorgada por la junta general del de .. de ..
En uso de las facultades delegadas por la junta general de accionistas del (da) de (mes) de
(ao), el directorio aprob por unanimidad capitalizar S/. () de la cuenta Utilidades ..
En consecuencia, el capital social de la compaa queda incrementado de S/. () a S/. (),
mediante la emisin de (). acciones, todas con un valor nominal de S/. () cada una,
acordndose en esta sesin la modificacin del artculo del artculo quinto del estatuto, referido
al capital social, el que queda redactado con el tenor siguiente:
Artculo Quinto.- Monto del capital y acciones
El capital social de la compaa es de S/. (), representado por (), acciones, todas
ntegramente suscritas y pagadas y con un valor nominal de S/. () cada una.
El directorio acord que las acciones liberadas producto de la capitalizacin fueran entregadas a
los seores accionistas tan pronto como quede inscrito este aumento de capital, y autoriz a los
seores Q, identificado con D.N.I. () y L, identificado con D.N.I. (), para que cualquiera de
ellos suscriba la minuta y la escritura pblica que dieran mrito los presentes acuerdos, as
como todos los documentos privados y pblicos que sean necesarios para obtener la inscripcin
del aumento del capital y la modificacin del estatuto de la compaa en los Registros Pblicos.
No habiendo ms asuntos que tratar se levant la sesin, siendo las (.), no sin antes haberse
redactado, ledo, aprobado y suscrito la presente acta por los directores concurrentes.
(firmas)
AVISO DE CONVOCATORIA
.. S.A.C.
R.U.C. N ()
Por acuerdo del directorio y de conformidad con el estatuto, se convoca a la junta general
de accionistas de S.A.C. a celebrarse el da (.), a horas (), en el local
de la sociedad ubicado en (..), con el objeto de tratar la delegacin de facultades en el
directorio para dar aplicacin al saldo de las utilidades del ejercicio .., y en su caso,
modificar el estatuto social.
(ciudad y fecha)
AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIN DEL EXCEDENTE

DE LA RESERVA LEGAL
MINUTA
Seor Notario:
modificacin de estatuto que otorga.. S.A.C., con R.U.C. N (), domiciliada en (),
inscrita en la partida electrnica N () del Registro de Personas Jurdicas de Juliaca,
debidamente representada por el seor S, identificado con D.N.I. N (), segn autorizacin
otorgada por la junta general de accionistas de fecha (), cuya acta se servir insertar; en los
trminos y condiciones siguientes:
CLUSULA PRIMERA.- Con fecha (), previa convocatoria efectuada conforme al estatuto,
se realizo la junta general de accionistas de .. S.A.C., adoptndose los acuerdos que se
transcriben a continuacin:
Acuerdo 1: Aprobar la capitalizacin del excedente de la reserva legal ascendente a s/. (),
incrementndose de esta forma en S/. () la cuenta capital social, determinndose que el
porcentaje en acciones liberadas que correspondera a los accionistas es de ()%.
Acuerdo 2: Aumentar el capital social de . S.A.C. como consecuencia de la capitalizacin de
S/. () a la suma de S/. (), quedando la reserva legal constituida en S/. ().
Acuerdo 3: Delegar en el directorio de la sociedad la facultad de poder determinar, segn
corresponda, las fechas de registro y entrega de acciones que deben emitirse como consecuencia
del incremento del capital social aprobado, pudiendo inclusive designar a la persona o personas
que se encargaran de la suscripcin de los documentos pblicos y privados y de las aclaraciones
o precisiones que sean necesarias para la ejecucin del aumento del capital.
Acuerdo 4: Modificar el artculo quinto del estatuto .. S.A.C., el cual quedara redactado de la
siguiente manera:
Artculo 5.- El capital social es de S/. (), ntegramente suscrito y totalmente pagado,
representado por () acciones nominativas de un valor nominal de S/. () cada una.
Acuerdo 5: Otorgar poderes a los seores J., identificado con D.N.I. N (..), M., identificado
con N () y F., identificado con D.N.I. N (), para que cualquiera de ellos, actuando en
forma individual en nombre y en representacin de ..S.A.C., suscriban la correspondiente
minuta y escritura pblica que originen los acuerdos precedentes, as como todos aquellos
documentos pblicos y privados que le permitan llevar a cabo todos los acuerdos adoptados en
la presente junta general de accionistas.
CLAUSULA SEGUNDA.- En cumplimiento del mandato conferido en el quinto acuerdo

contenido e el acta de junta general de accionistas de fecha (), se procede a formalizar los
acuerdos all contenidos.
Agregue usted seor notario la introduccin y conclusin de Ley, srvase efectuar los insertos
correspondientes y curse los partes respectivos al Registro de Personas Jurdicas de Juliaca para
la inscripcin de los acuerdos.
(ciudad, fecha, firma del otorgante y firma del abogado que autoriza la minuta, con indicacin
del numero de colegiatura)
N S.A.
En Juliaca, a los () das del mes de () del ao (), se reuni la junta general de accionistas
de S.A.C., en el local ubicado en (), bajo la presidencia del seor C, actuando como
secretario el seor D., con la asistencia de los siguientes seores accionistas:
Lista de asistentes
Accionistas asistentes
J., representado por el seor V
ABC S.A.C., representado por el seor C
V., por su propio derecho
C., por su propio derecho
Total acciones representadas
Nmero de acciones
()
()
()
()
()
Los seores apoderados exhibieron los poderes que acreditaban su representacin, debidamente
registrados ante la sociedad, encontrndoseles conforme.
El presidente indic que la junta haba sido convocada con arreglo al estatuto y a la Ley General
de Sociedades, para lo cual el (..) se publicaron los avisos de convocatoria con la respectiva
agenda en el diario oficial El Peruano y el diario ().
Qurum
Luego de constatarse que se encontraban presentes accionistas titulares de un total de ()
acciones, representativas del 88.76% del capital social, el presidente declar instalada la junta
general de accionistas de .. S.A. en primera convocatoria.
Agenda
A continuacin, el presidente expuso el contenido de la agenda a tratar en la presente sesin:
1. Capitalizacin del excedente de la reserva legal.
2. Modificacin parcial del estatuto.
El presidente inform que se ha recibido del directorio de la sociedad la propuesta de
capitalizacin del excedente de la reserva legal generada de la escisin de un bloque
patrimonial de la compaa a favor de QP S.A, lo cual implico una reduccin del capital
social. Siendo que el momento de la cuenta reserva legal asciende en la actualidad a S/.
(), el directorio propone que se reduzca a una cifra que represente la quinta parte del
capital social, procedindose a la capitalizacin del exceso.
De acuerdo a la propuesta formulada por el directorio, el monto de la reserva legal se
reduce a S/.(), correspondiendo efectuar la capitalizacin de S/. (),
incrementndose en el mismo monto la cuenta principal social. Asimismo, el presidente
sealo que el porcentaje de acciones liberadas que correspondera a los accionistas
seria de S/. ()%, resultando necesario adems delegar en el directorio la facultad de

determinar, segn corresponda, las fechas de registro y entrega de las acciones que
deben emitirse a consecuencia del incremento del capital social.
Luego de una breve deliberacin, la junta general de accionistas de . S.A. acord por
unanimidad de votos.
1.1.
Aprobar la capitalizacin del excedente de la reserva legal ascendente a s/.
(), incrementndose de esta forma en S/. () la cuenta capital social,
determinndose que el porcentaje en acciones liberadas que correspondiera a
los accionistas es de () %.
1.2.
Aumentar el capital social de S.A. como consecuencia de la capitalizacin
aprobada de S/. () a la suma de S/. (), quedando la reserva legal constituida
en S/. ().
1.3.
Delegar en el directorio de la sociedad la facultad de poder determinar, segn
corresponda, las fechas de registro y entrega de acciones que deben emitirse
como consecuencia del incremento del capital social aprobado, pudiendo
inclusive designar a la persona o personas que se encargarn de la suscripcin
de los documentos pblicos y privados y de las aclaraciones o precisiones que
sean necesarias para la ejecucin del aumento del capital
2. Modificacin parcial del estatuto
Acto seguido, el presidente manifest que a consecuencia del aumento de capital
aprobado por la junta general de accionistas, era necesario modificar el artculo quinto
del estatuto de la compaa, de forma que incorpore el nuevo monto del capital social.
2.1.
Modificar
.
manera
Articulo 5.- El capital social es de S/. (), ntegramente suscrito y totalmente
pagado, representado por () acciones nominativas de un valor nominal de S/.
() cada una.
2.2.
Otorgar poderes a los seores J., identificado con D.N.I. N (), M.,
identificado con D.N.I. N () y F., identificado con D.N.I. N (), para que
cualquiera de ellos, actuando en forma individual en nombre y en
representacin de .. S.A., suscriban la correspondiente minuta y escritura
pblica que originen los acuerdos precedentes, as como todos aquellos
documentos pblicos y privados que le permitan llevar a cabo todos los
acuerdos adoptados en la presente junta general de accionistas.
No habiendo ms asuntos que tratar y siendo las () se levant la sesin, no sin antes
haberse redactado, ledo, aprobado y suscrito la presente acta por todos los asistentes en
seal de conformidad.
(firmas)
.. S.A.C.
R.U.C. N ()
AVISO DEdel
CONVOCATORIA
Por acuerdo
directorio y de conformidad con el estatuto, se convoca a la junta general
de accionistas de S.A.C. a celebrarse el da (.), a horas (), en el
local de la sociedad ubicado en (..), con el objeto de tratar la siguiente agenda:
2. Modificacin parcial del estatuto.
El Directorio
AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DEL EXCEDENTE DE

REVALUACION MINUTA SEOR NOTARIO: Srvase extender en su registro de Escritura
Pblica un aumento de capital y modificacin de estatuto que otorga PANIFICADORA SAN
MIGUEL S.A.C., inscrita en la partida () del Registro de Personas Jurdicas de Lima, con
domicilio en (), representada por doa C., identificada con D.N.I. N (), debidamente
facultada mediante acta de junta general de accionistas de fecha () que se insertara en su parte
pertinente. En los trminos y condiciones siguientes: PRIMERA.- LA SOCIEDAD.
PANIFICADORA SAN MIGUEL S.A.C. es una sociedad annima abierta inscrita en la partida
() del Registro de Personas Jurdicas de Lima, con domicilio en (). SEGUNDA.-
AUMENTO DE
REVALUACION
CAPITAL POR
CAPITALIZACION
DEL EXCEDENTE
DE
MINUTA
SEOR NOTARIO:
Srvase extender en su registro de Escritura Pblica un aumento de capital y modificacin de
estatuto que otorga PANIFICADORA SAN MIGUEL S.A.C., inscrita en la partida () del
Registro de Personas Jurdicas de Lima, con domicilio en (), representada por doa C.,
identificada con D.N.I. N (), debidamente facultada mediante acta de junta general de
accionistas de fecha () que se insertara en su parte pertinente.
En los trminos y condiciones siguientes:
PRIMERA.- LA SOCIEDAD.
PANIFICADORA SAN MIGUEL S.A.C. es una sociedad annima abierta inscrita en la partida
() del Registro de Personas Jurdicas de Lima, con domicilio en ().
SEGUNDA.- AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION DEL ESTATUTO.
En la junta general de accionistas de fecha (da) de (mes) de (ao) se acord:
a. La capitalizacin del excedente de reevaluacin de activos fijos ascendente a S/. ().
b. Aumentar el capital social de la compaa a S/. (), de acuerdo al literal anterior.
c. Modificar el artculo 5 el estatuto de la compaa, referido a capital social, quedando su
relacin en la forma que se establece en la referida acta.
Todo conforme consta del acta indicada, la que usted seor notario se servir insertar.
Agregue usted seor notario las dems clusulas de ley e inserte el acta autoritativa y lo dems
que fuera pertinente, y srvase cursar las partes respectivos al Registro de Personas Jurdicas de
Lima para la inscripcin correspondiente.
(Juliaca, 19 de Junio del 2015, firma del otorgante y firma del abogado que autoriza la minuta,
con indicacin del nmero de colegiatura).
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PANIFICADORA SAN MIGUEL
S.A.C.
En lima, siendo las (horas) del da (fecha) de (mes) de (ao) se reuni en primera convocatoria
en el local social ubicado e () la junta general de accionistas de PANIFICADORA SAN
MIGUEL S.A.C., con la asistencia de los accionistas cuyos nombres aparecen en la lista de
asistentes, la que debidamente firmada por los representantes se inserta a la presente acta, y
consecuentemente, forma parte integrante de esta, actu como residente don C., y como
secretario don J., gerente general de la compaa.
Qurum y Apertura.
En este momento el presidente record a los asistentes el procedimiento seguido en todas las
juntas generales de PANIFICADOA SAN MIGUEL S.A.C. para efectos de computar el qurum,
la asistencia y la participacin en todas las votaciones de la junta.
falta. De uno o ms accionistas) que para tal
efecto haba sido colocado en la puerta de ingreso del local social.
Como consecuencia de ello, y habindose efectuado el cmputo respectivo, se encontraban
presentes accionistas que representaban el 80.30% de las acciones suscritas con derecho s voto
de PANIFICADORA SAN MIGUEL S.A.C. Enterados todos ellos de los asuntos a tratarse en la
presente junta conforme a los avisos de convocatoria publicados con fecha () en los diarios
(), cuya copia de lo publicado se incierta en la presente acta, el presidente declar convocada
y vlidamente constituida esta.
Presidencia y Secretara.
Actu como presidente de la junta doa C., presidente del directorio, y como secretaria doa J.,
gerente general de la compaa.
Orden del da.
Capitalizacin del excedente de reevaluacin de activos fijos.
Deliberacin y acuerdos.
A efectos de iniciar las deliberaciones y adoptar los acuerdos de la presente junta, el seor
presidente someti a consideracin de los seores accionistas el siguiente punto:
La capitalizacin del excedente de reevaluacin de activos fijos.
El presidente explico a los seores accionistas que en el ao 2007 se efectu una reevaluacin
voluntaria del activo fijo de la compaa, el que dio como resultado en excedente de
reevaluacin ascendente a S/. (), lo que luego de aplicar los procedimientos y normas
contables pertinentes generaba un incremento patrimonial susceptible e capitalizarse de S/. (),
lo que someta a aprobacin de la junta de accionistas por considerarlo conveniente tanto para la
compaa como para sus accionistas.
En consecuencia, se propuso a la junta general de accionistas el aumento de capital producto de
la capitalizacin del excedente de reevaluacin por la suma de S/. (), y la consiguiente
emisin y colocacin de las acciones generados por dicha capitalizacin que, de acuerdo al
valor nominal actual de S/. () cada una, ascenderan a () acciones, generando un remanente
de S/. () que sera aplicado a la cuenta de futuras capitalizaciones. Cada accionista recibira
un nmero de acciones resultante de multiplicar su tenencia accionaria a la fecha de registro por
el factor () que responde a la divisin de acciones integrantes del capital social de la
compaa anterior a esta capitalizacin.
Finalmente se mostr y comento el cuadro resumen de los clculos efectuados para la
capitalizacin del excedente de reevaluacin propuesto.
Capitalizacin de excedentes de revaluacin (en nuevos soles)

Excedente por capitalizar
()
Valor nominal de cada accin
()
Cantidad de acciones en valor nominal
()
Registro contable y valor nominal

Remanente en soles
()
()
Capital anterior (nuevos soles)
()
Adicin
()
Nuevo capital (nuevos soles)
()
Acciones liberadas distribuidas por cada accin
()
En porcentaje sobre la tenencia actual
()
As mismo el presidente manifest .falta del excedente de

reevaluacin de activos fijos, la que ascendera a la suma de S/. ().
En tal sentido los seores accionistas acordaron por unanimidad modificar el primer prrafo del
artculo quinto del estatuto, el que queda redactado de la forma siguiente:
Artculo 5.- El capital social de la sociedad es de S/. (), dividido y representado por ()
acciones comunes de un valor nominal de S/: (), cada una, ntegramente suscritas y
totalmente pagadas.
Asimismo, los seores accionistas acordaron por unanimidad otorgar las ms amplias facultades
al presidente del directorio, seor C., identificada con D.N.I. N (.) para que a sola firma
realice todos los actos y suscriba todos los documentos pblicos y privados que fueren necesario
para la formalizacin e inscripcin de los acuerdos adoptados por la junta general de
accionistas. Asimismo, el representante designado queda facultado para presentar y suscribir
toda clase de declaraciones juradas, interponer toda clase solicitudes, medios impugnatorios,
quejas, reclamos, recursos de consideracin, suspensin y conclusin del proceso, nulidad,
apelacin, aclaracin y correccin, y presentar todo tipo de documentacin ante cualquier
autoridad que resulte necesario para obtener la formalizacin e inscripcin de los acuerdos,
adoptados en la presente junta general de accionistas. No habiendo otro asunto que tratar y
conforme los dispone el estatuto y la Ley General de sociedades, la junta general de accionistas
decidi por unanimidad de los votos presentes designar a los seores P, con D.N.I. N (), para
que conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario de esta revisen y aprueben la
presente acta.
Leda y revisada el acta de la junta general de accionistas celebrada el (), en primera

convocatoria, y siendo las () del da, en seal de aprobacin unnime y dando plena
conformidad al acta, as como a la lista de asistentes la junta que contiene el quorum de
instalacin, que forma parte de la integrante de la presente acta, fue escrita por la presidente de
la junta doa C., por la secretaria doa J y por los seores accionistas P. y B., los cuales fueran
designados por unanimidad en representacin de los accionistas concurrentes, en los trminos y
condiciones sealados precedente.
Lista de asistentes
Asistencia a la junta general de accionistas
De PANIFICADORA SAN MIGUEL S.A.C. DE FECHA ()
REPRESENTANTE
NOMBRE
DNI/RUC
NOMBRE
ACCIONES
%PARTICIPACION
DNI/RUC
PANIFICADORA SAN MIGUEL S.A.C.

R.U.C. N ()
De conformidad con lo dispuesto por el artculo () del estatuto y artculo 113 de
la Ley General de Sociedades, se convoca a los seores accionistas de
PANIFICADORA SAN MIGUEL S.A.C. a junta general de accionistas, a llevarse
a cabo el (da) de (mes) de (ao), a las (horas) en primera convocatoria, en su local
social sitio en (.), para tratar la capitalizacin del excedente de reevaluacin de
los activos fijos y la modificacin parcial del estatuto.
..falta rido, se convoca a los seores accionistas en segunda
convocatoria para el (da) de (mes) de (ao); y en caso esta segunda convocatoria
no concurra el qurum requerido, se convoca en tercera convocatoria para el (da)
de (mes) de (ao), ambas a celebrarse a horas () en el mismo domicilio indicado
para la primera convocatoria.
Podrn asistir a la junta y ejercer sus derechos los titulares de acciones que figuren
inscritas a su nombre en el registro contable de PANIFICADORA SAN MIGUEL
S.A.C. con una anticipacin no menor de () das al de la celebracin de la junta.
Igual derecho le asiste a los titulares de acciones inscritas en la matrcula de
acciones cuyas acciones se encuentren representadas en certificados fsicos.
De conformidad por lo dispuesto por el artculo () del estatuto, en concordancia
con el artculo 122 de la Ley General de Sociedades, todo accionista pueda hacerse
representar por otra persona.
Juliaca, 19 de Junio del 2015.
El directorio
AVISO DEL PROCESO DE SUSCRIPCIN PREFERENTE DE ACCIONES

PROCESO DE SUSCRIPCION PREFERENTE DE ACCIONES ABC S.A
ABC s. A, en junta general de acciones de ( ), aprobado el procedimiento aplicable para la
suscripcin y pago del aumento de capital social por nuevos aportes dinerarios hasta por la
suma de s/.las acciones sern suscritas a su valor nominal s/.cada una.
1 entrega de certificados de suscripcin preferente
Los certificados de suscripcin preferente estarn a disposicin de los accionistas de ABC S.A
el (fecha), en las oficinas de la sociedad, ubicadas en (.), en el horario comprendido entre las
() y las ().aquellos accionistas que no recaben oportunamente los certificados de
suscripcin preferente podrn hacerlo los das (), en el mismo lugar y horario.
Los certificados de suscripcin preferente sern emitidos a nombre de quienes figuren como
accionistas de ABC S.A .en su matrcula de acciones (o de ser el caso, en el registro contable
llevado por CAVALI S.A .ICVL,al cierre del( fecha de registro).
Los certificados de suscripcin preferente podrn ser negociados libremente en rueda de bolsa o
fuera de ella, con observancia de las normas de la materia desde el da () hasta el (),
inclusive.
Los titulares de certificados de suscripcin preferente que deseen negociarlos en rueda de
bolsas debern desmaterializarlos previamente, para lo cual debern tomar las previsiones del
caso con la debida antelacin.igualmente,los titulares que adquieren certificados de suscripcin
preferente en rueda de bolsa debern cuidar de la oportuna liquidacin de las operaciones a fin
de poder ejercer su derecho de suscripcin.
2entrega del formato solicitud de suscripcin
ABC S.A pondr a disposicin de los accionistas a la fecha de registro y/o los titulares de
derecho de suscripcin preferente el formato solicitud de suscripcin. Los formatos podrn
ser recabados en las oficinas de ABC S.A ubicadas en () en el horario comprendido entre las
() y las () a partir del(..) y durante todo el proceso de suscripcin.
3 plazos de suscripcin y pago
La suscripcin de las acciones se efectuara en tres ruedas, en las oficinas de ABC S.A ,ubicadas
en (),en el horario comprometido entre las (..) y las (..).
Primera rueda
-duracin: se iniciara el (..) y concluir el(..)
-participantes: podrn participar en la primera rueda los accionistas a la fecha de registro y/o
titulares de derechos de suscripcin preferente.
Segunda rueda
-duracin: se iniciara el (...)y concluir el(..).
-participantes: si al trmino de la primera rueda quedaran acciones sin suscribir, quienes hayan
suscrito en primera rueda podrn suscribir las acciones rematantes a prorrata.
Tercera rueda
-duracin: se iniciara el(...) y concluir el (..)
-participantes: si al trmino de la segunda rueda quedaran acciones sin suscribir, quienes hayan
suscrito en primera y segunda rueda podrn suscribir las acciones remanentes a prorrata de su
participacin en el capital social, considerando las acciones suscritas en primera y segunda
rueda.
Siempre que sea necesario se aplicara un redondeo a la cifra mayor que permitan los clculos, a
fin de mantener un nmero exacto de acciones de valor nominal de s/.(..),a repartir entre los
accionistas y7o titulares de derechos que ejerzan su derecho de suscripcin preferente.
Pago de acciones suscritas
Aquellos que hayan suscrito acciones durante el proceso de ruedas debern pagar la totalidad
del valor nominal de las acciones suscritas hasta el8..),mediante depsito en la cuenta N (..9
abierta en moneda nacional en el banco (..) a nombre de ABC S.A .
4. absolucin de consultas
Los accionistas o titulares de derechos de suscripcin preferente podrn formular consultas va
correo electrnico a(),las que sern absolutas durante el da hbil siguiente de las formulas.
_______________________
LA GERENCIA GENERAL
REDUCCION DE CAPITAL POR AMORTIZACION DE ACCIONES

MINUTA
Seor notario:
Srvase extender en su registo de escrituras publicadas una de reduccin de capital y

modificacin parcial de estatuto que otorga DEF S.A ,con R.U.C N| 89 con domicilio en ()
representada por su gerente general seor Inidentificado con D.N.I N N (),segn facultades
otorgadas en la junta general de accionistas de fecha (..) y en la sesin de directorio de fecha
(),de acuerdo a los trminos y condiciones siguientes.
PRIMERA: DEF S.A es una sociedad annima cuyo capital suscrito y pagando asciende a s/.
(..),representado por igual nmero de acciones de un valor nominal de s/. Cada una. Que corre
inscrito en la partida electrnica N(..) del registro de personas jurdicas de lima.
SEGUNDA: En uso de las atribuciones conferidas por la junta general de accionistas celebrada
el () el directorio de DEF S.A acord en su sesin del 8...) Lo siguiente.
1.- Reducir el capital social en s/.(..),esto es, de s/. Al importe de s/.(..),con cargo a la caja de la
sociedad.
2.- amortizar () acciones a su valor valor nominal de s7.89 en forma proporcional al
nmero de acciones que posean los accionistas de la sociedad, de modo tal que la participacin
porcentual de los accionistas no resulte alterada por el acuerdo.
3.- Modificar el artculo quinto del estatuto social, el que tendr el tenor literal siguiente:
articulo 5.- el capital social asciende a s/.8), integrante suscrito y totalmente pagado.
Representado por igual nmero de acciones de un valor nominal de s/.(..) Cada una, las que se
divide en dos clases:
.(..)Acciones de la clase A.
() Acciones de la clase B.
TERCERA: D conformidad con el artculo 72 del reglamento del registro de sociedades,
aprobado por resolucin N| 2000-2001-SUNARP/SN,se adjunta la declaracin jurada del
gerente general de la compaa, seor M,en la cual consta que ninguna acreedor ha ejercido su
derecho de oposicin, habindose vencido el plazo de ley.
Agregue usted seor notario la introduccin y conclusin de la ley, srvase efectuar los insertos
correspondientes y curse los partes respectivos al registro de personas jurdicas de lima para su
inscripcin.
(Ciudad fecha, firma del otorgante y firma del abogado que autoriza la minuta, con indicacin
del nmero de colegiatura).

ACTA DE JUNTAS GENERAL DE ACCIONISTAS DE DEF S.A
En la ciudad de lima, a los () das del mes de () de(..),siendo las (..) se reuni en la sede
social de la empresa ubicada en (),la junta general de acciones de DEF.S.A con la presencia
de los siguientes accionistas:
EVS.A titular de () acciones de la clase A, debidamente representada por el seor C, segn
poder que se revis y que encontrndose conforme se mand a archivar;
Qurum y apertura
De conformidad con lo sealado por el estatuto, presidio la sesin el presidente del directorio,
seor B actuando como secretario el seor S.
Habiendo concurrido accionistas que representan () acciones de la sociedad, qu representan
el 99.95% de acciones suscritas con derecho a voto, se alcanz el qurum exigido por el
estatuto, por lo que el presidente declaro vlidamente constituida la junta general de
accionistas de DFC S.A en primera convocatoria y abierta la sesin para tratar sobre los asuntos
objeto de la convocatoria.
Aviso de convocatoria
A continuacin, el seor presidente solicito al secretario que diera lectura al aviso de
convocatoria a la junta general de accionistas publicado en el diario oficial el peruano y en el
peridico () el da () en el que se consigna la siguiente agenda:
la reduccin del capital de la sociedad.

La modificacin del capital de la sociedad.
Asuntos de la agenda
El presidente manifest que el directorio de sociedad, teniendo en cuenta la actual
disponibilidad de caja y los flujos proyectados de disponibilidad para los prximos doce meses,
haba acordado en su sesin de fecha () proponer a la junta general de accionistas una
reduccin de capital a ser ejecutada de forma fraccionada, en el plazo no mayor de doce meses y
conforme a las cifras que haba estimado adecuadas la gerencia general luego de efectuar los
correspondientes anlisis financieros.
El presidente expuso la propuesta de reduccin de capital que el directorio someta a la junta
general de accionistas, conforme a los siguientes trminos:
1. Reducir el capital en el ms breve plazo en la cantidad de s/.().
2. 2. Efectuar reducciones complementarios de capital hasta por la cantidad de s/() de
formas que en ningn caso, el importe total de las reducciones de capital excedan la
suma de s/.().
3. ejecutar las reducciones de capital dentro de un plazo mximo de doce meses,
computables a partir de la fecha de adopcin de este acuerdo de reduccin de capital
por la junta general de accionistas.
4. delegar en el directorio la facultad de sealar las cantidades y oportunidades de las
reducciones complementarios de capital, dentro del plazo antes sealado y hasta por el
lmite mximo de s/..,con cargo a los fondos generados por las operaciones de la
sociedad, as como determinar el valor de amortizacin de las acciones en cada
oportunidad y modificar el artculo quinto del estatuto.
Luego de deliberar al respecto, a la junta general de accionistas de DEF S.A aprob por
unanimidad de votos los siguientes acuerdos.
Acuerdos
Acuerdos n1
1.1 reducir el capital social en la cantidad de s/.esto es de s/ a s/, con cargo a la caja que
mantiene la sociedad.
1.2 Amortizar. De acciones a valor nominal de s/, en forma proporcional al nmero de
acciones que posean los accionistas de la sociedad, de modo tal que la participacin
porcentual de los accionistas no resulte alterada por el presente acuerdo.
1.3 Modificar el artculo quinto del estatuto, el que tendr el texto siguiente: articulo 5.- el
capital social asciende a s/. ntegramente suscrito y totalmente pagado, representante
por igual nmero de acciones de valor nominal de s/. cada una, las que se dividen en los
dos clases segn el detalle siguiente:
.acciones de la clase A
......acciones de la clase B
1.4 el porcentaje de reduccin del capital es de.% corresponde la aplicacin de un factor
de reduccin de . Sobre las acciones actualmente en circulacin. Como consecuencia
de la distribucin de la suma de s/. entre los accionistas de la sociedad, estos recibirn
s/. por cada accin a la fecha de registro, con lo cual el factor de devolucin ser de
las fracciones mayores de medida unidad 0.5 sern completadas hasta la unidad superior
a favor del accionista, mientras que las inferiores se perdern, hacindose mutua y
reciproca concesin de cualquier diferencia que pudiera resultar para cada accionista, a
favor o en contra, como resultado de este procedimiento.
1.5 Delegar en el gerente la facultad de determinada la fecha de la devolucin de aportes y
de establecer la fecha de canje de los ttulos.
Acuerdo N2
2.1 reducir el capital social, en un plazo no mayor de doce meses contados a partir de la
fecha de la presente reunin, hasta por un monto mximo de s/. Por concepto de devolucin
de aportes.
2.2Delega en el directorio de la sociedad las facultades de:
2.2.1 establecer los montos parciales a reducir en cada oportunidad, dentro de los lmites y
plazo aprobados por esta junta.
2.2.2 establecer el valor al que se amortizan las acciones en cada oportunidad, en que se
acuerda en las reducciones de capital, en aplicacin del acuerdo a que se refiere el numeral
anterior.
2.2.3 Modificar el artculo 5 del estatuto con ocasin de cada uno de los acuerdos de
reduccin de capital que se adopten en aplicacin de las resoluciones a que se refiere del
numeral ..De conformidad con el ltimo prrafo del artculo 199 de la ley general de
sociedades.
1.3 delegar en el gerente general la facultad de determinar las fechas de la devolucin de
aportes y establecer las fechas de canje de los ttulos.
Acuerdo N3
Facultad al gerente general de la sociedad, seor M al gerente de administracin y finanzas,
seor A y al secretario del director seor D para que cualquiera de ellos, actuando
individual, indistintamente y a sola firma, realicen todos los actos y suscriban todos los
documentos pblicos y privados que fueren necesarios para la formalizacin e inscripcin
de la reduccin de capital en registros pblicos.
Acuerdo N4
Facultad al gerente general de la sociedad, seor M en forma individual, y a dos de los
siguientes directores seores B L A C Y que en forma conjunta e indistintamente, para que
en cada oportunidad en que se realicen las reducciones de capital, determinen la emisin de
certificados provisionales de acciones en la eventualidad de que la devolucin de los aportes
se lleva a cabo con anterioridad a la inscripcin de la reduccin de capital en los registros
pblicos.
No habiendo ms asuntos que tratar y siendo las. Se levant la sesin, no sin antes
haberse redactado, ledo. Aprobado y suscrito la presente acta por todos los asistentes en
seal de conformidad.
____________
firmas
ACTA DE DIRECTORIO
ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE D E F S. A DEL.
En la ciudad de lima, a los. Das del mes de siendo las se reuni en la sede social de la
empresa ubicada en. El directorio de DEF S.S.A con la asistencia de los directores titulares
seores B L A Y Q actu como presidente el seor B y como secretario el gerente general de la
compaa, seor M
Citacin
El seor B declaro que la convocatoria a sesin de directorio fue realizada en forma y con la
anticipacin prevista en la ley general de sociedades y en el estatuto de la sociedad.
Qurum
Hallndose presentes directores titulares en nmero suficiente para alcanzar el qurum previsto
en el estatuto, el seor presidente declaro instalado el directorio de DEF S.S.A y abierta la
sesin.
Agenda
A continuacin, el seor presidente manifest que con fecha la junta general de accionistas de
DEF S.S.A acord reducir el capital social en la cantidad de s/. Efectuar reducciones
complementarias de capital hasta por la cantidad de s/ de forma que en ningn caso el impone
total de las reducciones de capital exceda la suma de s/ y ejecutar las mismas reducciones de
capital dentro de un plazo mximo de doce meses, computables a partir de dicha fecha.
Asimismo, la junta acord delegar en el directorio la facultad de sealar las cantidades y
oportunidades para acordar las reducciones complementarias de capital hasta por el lmite
mximo de s/ y dentro del plazo entes indicado, con cargo a los fondos generados por las
operaciones de la sociedad, as como determinar el valor de amortizacin de las acciones en

cada oportunidad y modificar el estatuto.
En tal sentido, y de conformidad con los acuerdos indicados, luego de una breve deliberacin el
directorio de DEF S.A. aprob por unanimidad de votos los siguientes acuerdos
Acuerdo N1
1.1 reducir el capital de la sociedad en la suma de s/ es decir, de la suma de s/ al importe de s/
con cargo a la caja que mantiene la sociedad.
1.2 Amortizar. Acciones a su valor nominal de s/ en forma proporcional al nmero de
acciones que poseen los accionistas de la sociedad, de modo tal que la participacin
porcentual de los accionistas no resulte alterada a consecuencia del presente acuerdo.
1.3 Como resultado de la reduccin de capital aprobada en la presente sesin, el capital social
se reducir en s/ y los accionistas de la sociedad recibirn s/ por cada accin a la fecha de
registro, con lo cual el factor de devolucin ser de. Las fracciones mayores de media
unidad 0.5 sern completadas hasta la unidad superior a favor del accionista, mientras que
las inferiores se perdern, hacindose mutua y reciproca concesin de cualquier diferencia
que pudiera resultar para cada accionista, a favor o en contra, como resultado de este
procedimiento.
1.4 Modificar el artculo quinto del estatuto, el que tendr el siguiente texto articulo 5 el capital
social asciende a s/ integrante suscrito y totalmente pagado, representado por igual nmero
de acciones de un valor nominal de s/ cada una, las que se dividen en dos clases segn el
detalle siguiente:
acciones de clase A
acciones de clase B
Acuerdo N2
Delegar en el gerente general la facultad de determinar las correspondientes fechas de registro y
en tregua de la devolucin de aportes aprobada, as como establecer las fechas de canje de los
ttulos que corresponde una vez que se inscriba en los registros pblicos la presente reduccin
de capital.
Acuerdo N3
Delegar al gerente general de la sociedad, seor M y al gerente de administracin y
funcionarios.
______________
Firmas
AVISOS DE REDUCCION DE CAPITAL

DEF S.A
R.U.C.N
REDUCCION DE CAPITAL
DEF S.S.A cumple con comunicar que en uso de las facultades delegadas por la junta general de
accionistas celebradas el el directorio adoptado los acuerdos siguientes en su sesin del
1. reducir el capital social en s/ esto es, de s/ a s/
Amortizar acciones a valor nominal de s/ cada una, en forma proporcional al nmero de
acciones que poseen los accionistas de la sociedad.
2. Modificar el artculo quinto del estatuto como consecuencia del acuerdo de reduccin de
capital aprobado.
3. Delegar en el gerente general la facultad de determinar la fecha de la devolucin de aportes y
establecer la fecha de canje de los ttulos.
Ciudad, fecha
El directorio
DEF S.A
RUCC N
De conformidad con el estatuto y la ley general de sociedades, se cita a los seores accionistas
de DEF S.S.A a la junta general de accionistas a celebrase el da. A horas en el local
ubicado en. Con el objeto de someter a su consideracin lo siguiente:
1. La reduccin del capital social.
En caso de no contarse con el qurum necesario para la celebracin de la junta en la primera
convocatoria, se cita en segunda convocatoria para el da. A la misma hora, en el mismo
lugar y con la misma agenda.
Se deja constancia que a partir de la fecha de publicacin del presente aviso se encuentran a
disposicin de los seores accionistas los documentos a que hace referencia el artculo 130 de
la ley general de sociedades.
Ciudad fecha
El directorio
CONSTANCIA
De conformidad con lo establecido en el artculo 72 del reglamento del registro de

sociedades, aprobado por resolucin N2000-2001-SUNARP/SN,yo M gerente general
de DEF S.A declaro bajo juramento que ningn acreedor ha emplazado judicialmente a
la sociedad oponindose al reduccin de capital acordada en la sesin de directorio
del. Habindose vencido el plazo de ley para oponerse.
Ciudad, fecha
Gerente general
REDUCCION DE CAPITAL MEDIANTE LA REDUCCION DEL VALOR NIMINAL DE

LAS ACCIONES
MINUTA
Seor notario:
Srvase extender en su registro de escrituras pblicas una de reduccin de capital y modificacin
parcial del estatuto que otorgar GHI S.A.A., con R .U.C N. con domicilio en.
Representada por la seorita Z identificada con D.N.I N. segn facultades otorgadas en la
junta general de accionistas de fecha. De acuerdo a los trminos y condiciones siguientes:
PRIMERA
GHI S.A.A es una sociedad annima abierta cuyo capital inscrito y pagado asciende a s/
representado por. Acciones de un valor nominal de s/ cada una, y corre inscrita en la partida
electrnica N del registro de personas jurdicas de lima.
SEGUNDA
La junta general de accionistas de GHI S.A.A celebrada elacord:
I reducir el capital social s/esto es, de s/ a s/
II disminuir el valor nominal de cada accin en s/ de modo que el valor nominal queda fijado
en s/ mantenindose el nmero de acciones representativas del capital social de GHI S.A.A
III modificar el artculo quinto del estatuto, el que tendr el tenor literal siguiente:
Artculo quinto el capital social es de s/ representado por acciones de un valor nominal de s/
cada una, integrante suscritas y totalmente pagadas, gozando todas de iguales derechos y
prerrogativas.
TERCERA
De conformidad con el artculo 72 del reglamento del registro de sociedades, aprobado por
resolucin N 200-2001-SUNARP se adjunta la declaracin jurada del gerente general de GHI
S.A.A en la consta que ningn acreedor ha ejercido su derecho de oposicin, habindose
vencido el plazo de ley .
CUARTA
En consecuencia, mediante la presente yo Z declaro cumplido el encargo encomendado por la
junta general de accionistas mencionada.
Agregu usted seor notario la introduccin y conclusin de ley, srvase efectuar los insertos
correspondientes curse las partes respectivas al registro de personas jurdicas de lima para la
inscripcin de los acuerdos.
(Cuidad,fecha,firma del otorgante y firma del abogado que autoriza la minuta, con indicacin
del nmero de colegiatura).
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GHI S.A.A.A
En el local sitio en (..) siendo las. Del dia se reunieron los accionistas de la sociedad GHI
S.A.A segn relacin siguente.
ACCIONISTAS
Nombre y apellido o
denominacin social
N DE ACCIONES
PORCENTAJE
REPRESENTANTE
%
%
%
%
%
%
QUORUM Y APERTURA
Bajo la presidencia del vicepresidente del directorio, seor G actuando como secretario el
gerente general seor J y habiendo concurrido accionistas titulares de acciones, las que
representan el 77.66% de acciones con derecho a voto, porcentaje que excede el qurum exigido
por el articulo del estatuto, se declar constituida la junta general de accionistas del GHI
S.A.A en primera convocatoria y abierta la sesin, a fin de tratar sobre los asuntos objeto de la
convocatoria.
AVISO DE COMVOCATORIA
A continuacin, el presidente solicito al secretario que de lectura al aviso de convocatoria a la
junta general de accionistas publicado en el diario oficial el peruano y diario.el da. En el
que se consigna la agenda para la presente junta:
1. la reduccin del capital social.
2. La modificacin del artculo quinto del estatuto.
ASUNTOS DE AGENDA
El presidente indico que el directorio de la sociedad, en su seccin del pasadoacord proponer
a la junta general de accionistas la reduccin del capital social por la suma s/ mediante la
devolucin de aportes, con cargo a la caja de la sociedad, disminuyendo el valor nominal de
cada accin en s/ entregando a los accionistas dicho valor, de este modo, el valor nominal de las
acciones quedara fijado en s/ mantenindose el nmero de acciones representativas del capital
social de GHI S.A.A en.
El seor J sealo que, el teniendo en cuenta los flujos proyectados de disponibilidad de caja de
la sociedad en el corto plazo, resultaba conveniente aprobar la reduccin de capital propuesta
por el directorio, a implantarse en el ms breve plazo.
Luego de deliberar al aspecto, la junta general de accionistas de GHI S, A,A adopto por
unanimidad de votos el siguiente acuerdo:
ACUERDO N1
I Reducir el capital social en s/ esto es, de s/ a s/
II Disminuir el valor nominal de cada accin en s/ mediante la entrega a los accionistas de
dicho valor, de modo que el valor nominal queda fijado en s/ mantenindose el nmero de
acciones representativas del capital social de GHI S.A.A.
III Modificar el artculo quinto del estatuto, el que tendr el tenor literal siguiente:
Artculo quinto el capital social es de s/ representado por acciones de valor nominal se s/
cada una, integrante suscritas y totalmente pagadas, osando todas de iguales derechos y
prerrogativas
Y a sola firmada, realicen todos los actos y suscriban todos los documentos pblicos y privados
que el accionista en especial para que suscriban la minuta y la escritura pblica correspondiente
fueran necesarios asimismo, los representantes designados quedaran facultados para presentar y
suscribir toda clase de declaraciones juradas, interpone toda clase de recursos administrativos
tales como solicitudes, medios impugnatorios, quejas ,reclamos, recursos de apelacin,
aclaracin y correccin y presentar todo tipo de documentos ante cualquier autoridad que resulte
necesaria para culminar el proceso de reduccin de capital recientemente aprobado.
ACUERDO N2
Facultad al gerente general de la sociedad, seor J para que de manera individual, y a dos de
cualquiera de los siguientes directores de la sociedad: seor S seorita H seor B y seor G
para que en forma conjunta, determine la emisin de certificados de acciones provisionales, en

la eventualidad de que la entrega a sus titulares del valor nominal amortizado sea llevada a cabo
con anterioridad a la inscripcin de la reduccin de capital en los registros pblicos.
Habiendo concluido la sesin, siendo las del dia,la junta general de accionistas de GHI
S.A.A designo por unanimidad de votos a los seores S O y A para que, conjuntamente con el
presidente y el secretario, suscriban la presente acta en seal de conformidad, aceptacin y
aprobacin, invitando a los dems accionistas que lo deseen a suscribir la presente acta
tambin , quedando est aprobada por unanimidad.
Firmas
GHI S.A.A
R.U.C.N
De conformidad con el estatuto de la sociedad y la ley general de sociedades, se
convoca a los seores accionistas ,a celebrarse el da a horas en las oficinas de la
sociedad, sitio en. Con el objeto de resolver sobre:
1. La reduccin de capital social.
2. 2. La modificacin del artculo quinto del estatuto.
En caso no hubiera qurum, la junta se celebrara en segunda convocatoria el. Y
en tercera convocatoria el a la misma hora, lugar y para tratar la misma agenda
indicada para la primera convocatoria.
Se deja constancia que a partir del da siguiente de la fecha de publicacin del
presente aviso de convocatoria se encuentran a disposicin de los seores
accionistas los documentos a que hace referencia el artculo 130 de la ley general de
sociedades.
Ciudad,fecha
El directorio
GHI S.A.A
R.U.C.N
REDUCCION DE CAPITAL
GHI S.A.A cumple con informar que la junta general de accionistas celebradas el
adoptado los siguientes acuerdos:
1. Reducir el capital social de GHI S.A.A en s/ esto es, de s/ a s/
2. Disminuir el valor nominal de cada accin en s/ mediante la entrega a los
accionistas de dicho valor, de modo que el valor nominal queda fijado en s/
mantenindose el nmero de acciones representativas del capital social de GHI
S.A.A.
3. Modificar el artculo quinto del estatuto como consecuencia del acuerdo de
reduccin de capital adoptado.
4. Delegar en el directorio la facultad de determinar las fechas de entrega a sus

titulares del valor nominal amortizado y establecer las fechas de canje de los ttulos.
Ciudad y fecha
El directorio
CONSTANCIA
DECLARACIN JURADA
De conformidad con lo establecido en el artculo 72 del reglamento del registro de sociedades
aprobado por resolucin N 200-20001-SUNARP, yo.J gerente general de GHI S.A.A declaro
bajo juramento que ningn acreedor ha emplazado jurdicamente a la sociedad oponindose a la
reduccin de capital aprobada por la junta general de accionistas en sesin del habindose
vencido el plazo de la ley parara oponerse.
Ciudad, fecha
Josue Bernal Mamani

Gerente general

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ACTA DE JUNTA OBLIGACION ANUAL DE ACCIONISTAS

El presidente puso en consideracin de la junta general de accionistas de FIBRA DE ALPACA

Teniendo en consideracin que se ha acordado disminuir el capital social de S/.y el valor

Tomo (.. ) asiento ( )

Tomo () fjs (), asiento (),

Tomo () fjs (), asiento (),

c. Precisar que la revocatoria de facultades comprende tambin la revocatoria de cualquier

institucin pblica y/o privada, quedando facultado a presentar solicitudes, declaraciones,

Representar a la sociedad en licitaciones pblicas y/o privadas, subastas, concurso de

4. Ejercer plenas facultades y poderes generales de administracin.

1. Ejercer la representacin legal de la sociedad, estando expresamente facultado para

12. Solicitar el registro de patentes, de marcas de productos y de servicios, nombres y lemas

1. Ejercer la representacin legal de la sociedad, estando expresamente facultado para

Representar a la sociedad en licitaciones pblicas y/o privadas, subastas, concurso de

4. Celebrar contratos de compraventa de muebles y de los artculos y mercaderas propias del

5. Otorgar cancelaciones y recibos.

Representar a la sociedad en licitaciones pblicas y/o privadas, subastas, concurso de

d. Ejercer plenas facultades y poderes generales de administracin.

Supervigilar la contabilidad, autorizar los balances, efectuar arqueos y revisiones, y vigilar

Ordenar la realizacin de auditoras o investigaciones.

k. Velar por la conservacin de los bienes de la sociedad.

Solicitar el Registro de Patentes, de marcas de productos y de servicios, nombres y lemas

m. Celebrar contratos de compraventa de muebles y de los artculos y mercaderas propias del

Suscribir convenios con el Estado Peruano.

Las dems que le encomiende el directorio, siendo suficiente la presentacin de la parte

-Mancomunadamente con C. y/o M.

Comprar, vender, retirar y depositar valores, excepto la compra o venta de acciones

recursos administrativos, desistirse, renunciar a derechos, solicitar devoluciones,

Representar a la sociedad en licitaciones pblicas y/o privadas, subastas, concurso de

d. Suscribir la correspondencia de la sociedad.

Solicitar el registro de patentes, de marcas de productos y de servicios, nombres y lemas

g. Contratar seguros, renovar y endosar plizas.

Otorgar cancelaciones y recibos, levantamiento de garantas reales y personales, as

k. Las dems que le encomiende el directorio, siendo suficiente la presentacin de la parte

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ACUERDO DE ACEPTACIN DE RENUNCIA DE NOMBRAMIENTO

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