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REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA GOBERNACION Y JUSTICIA


INSTRUMENTO
Presidente
y el Secretario
NUMERO
del Consejo
Doscientos
de Administracin,
Veintiocho (0028)
emitidas en las proporciones
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-En la ciudad
siguientes:
El de
socio(a);
El Progreso,
Ana Yaneth
Departamento
Escobar Diaz,
de Yoro,
suscribe
a los Quince
y paga Una
das (1)
del ACCION
mes de Agosto
con valor
Del ao Dos
nominal
de Mil
MilQuinientos
Quince,- Ante
(L. 1,500.00);
m, Abog. Brenda
Jos Bautista,
Guadalupe
Notario
SandeAcosta,
este domicilio,
suscribe yinscrito
paga Una
en
el Colegio
(1)
ACCION
de con
Abogados
valor nominal
de Honduras
de Milbajo
Quinientos
el numero
(L.Trescientos
1,500.00); Doce
Estephani
(00312)
Lizeth
y con
Garca
registro notarial
Castillo,
suscribenumero
y paga Quinientos
Una (1) ACCION
Quincecon
(00515)
valorde
nominal
la Honorable
de Mil Corte
Quinientos
Suprema
(L. 1,500.00);
de
Justicia,
Fani
Carolina
con oficinas
Nolascoabiertas
Lagos,alsuscribe
pblicoyen
paga
El Progreso
Una (1) ACCION
Yoro, comparecen
con valor personalmente
nominal de Mil
Los socios: (L.
Quinientos
Ana1,500.00);
Yaneth Escobar
Lidis Daniela
Daz, Brenda
Madrigales
Guadalupe
Motio,
San
suscribe
Acosta,y Estephani
paga Una (1)
Lizeth
ACCION
Garca
con
valor
Castillo,
nominal
Fani
de Carolina
Mil Quinientos
Nolasco(L.Lagos,
1,500.00);
Lidis Sara
Daniela
Karina
Madrigales
Padilla Martinez
Motio, Sara
suscribe
Karina
y
Padilla
paga
Una
Martnez,
(1) ACCION
Saydacon
Jaquelin
valor Andrade
nominal de
Martinez,
Mil Quinientos
Tany Larissa
(L. 1,500.00);
VelasquezSayda
Avila,Jaquelin
Edgar
David Orellana
Andrade
Martinez,
Domnguez,
suscribe yEsdras
paga Una
Samuel
(1) ACCION
Discua Munguia,
con valorLenidas
nominalAntonio
de Mil Villatoro
Quinientos
Hernndez,
(L.
1,500.00);
quienes
Tany Larissa
actan por
Velasquez
s y asegurndome
Padilla, suscribe
encontrarse
y paga en
Unael(1)
pleno
ACCION
goce y ejercicio
con valor
de sus derechos
nominal
de Mil Quinientos
civiles, libre(L.
y espontneamente
1,500.00); Edgar David
dicen: Orellana
PRIMERO:
Domnguez
Que han ,convenido
suscribe yen
paga
constituir
Una
(1) ACCION
como al con
afecto
valor
constituyen,
nominal de
UNA
Mil SOCIEDAD
Quinientos (L.
ANONIMA
1,500.00);DE
Esdras
CAPITAL
Samuel Discua
VARIABLE,
Munguia,
suscribe
la queyse
paga
regir
Unapor
(1)las
ACCION
disposiciones
con valor
del Cdigo
nominaldedeComercio
Mil Quinientos
,dems leyes
(L. 1,500.00);aplicables,
mercantiles
Leonidas Antonio
por la presente
Villatoroescritura
Hernandez,
y por
, suscribe
los Estatus
y paga
Sociales.
Una (1)SEGUNDO:
ACCION con
La
con
valor Tendr
nominalComo
de Milfinalidad:
Quinientos(PRODUCIR
(L. 1,500.00);DESINFECTANTE
cantidad que ha sido PARA
depositada
a favor
sociedad
PISO),y
en de
general
la Sociedad que se est constituyendo en la cuenta numero 1003-09-56 del BANCO
cualquier otra licita que tenga relacin directa con la naturaleza de las operaciones
ATLANTIDA S.A., de esta ciudad y que yo el Notario doy fe de tener a la vista.
anteriormente indicadas. TERCERO: La denominacin de la sociedad ser :
SEPTIMO:
INDUMAX ,
para la direccin, administracin y vigilancia de la Sociedad, esta tendr los siguientes
seguido de las palabras SOCIEDAD ANONIMA o de sus siglas S.A., pudiendo identificarse
rganos: a) Asamblea General de Accionistas, ordinaria o extraordinaria; b) El Consejo de
Como : INDUSTRIAS MAX S.A. CUARTO: el domicilio de la sociedad ser Aldea La 36
Administracin o Administrador nico; y c) El o los Comisarios. La Asamblea General de
Guaymas, Municipio de El Negrito, Departamento de Yoro, pero podr abrir o clausurar
Accionistas se regir por las atribuciones que le concede esta escritura constitutiva, los
a su conveniencia, sucursales, agencias o establecimientos en cualquier otro lugar de la
Estatutos y supletoriamente, por las disposiciones del Cdigo de Comercio. Las facultades que
Republica o del extranjero, sin que por ello pida su domicilio original; bastando para tal fin una
la ley y los estatutos no atribuyan a otro rgano de la Sociedad, sern de la competencia de la
resolucin del Consejo de Administracin o del Administrador nico. QUINTO: La
Sociedad
Asamblea General de Accionistas, que tendr exclusividad para tratar de lo asuntos a que se
constituye por tiempo indefinido. SEXTO: El capital de la Sociedad ser de Veinticinco
refieren los artculos Ciento Sesenta y Ocho (168) y Ciento Sesenta y Nueve (169) del Cdigo
Mil Lempiras (L. 25,000.00) que estar representado por acciones comunes nominativas, con
De Comercio Vigente. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, elegir anualmente a
un valor nominal de Mil Quinientos Lempiras (1,500.00) CADA UNA, las que conferirn a sus
uno o ms Comisionarios Propietarios y Suplentes, si as lo demandan las necesidades de la
tenedores legtimos, iguales derechos y obligaciones por accin, las que sern firmadas por el

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Cdigo deOCTAVO:
Empresa.
Comercio. La
DECIMO
Asamblea
SEGUNDO:
General delaAccionistas
Sociedad seseregir
reunir
igualmente
con carcter
por de
los
Ordinaria
Siguientes
ESTATUTOS:
1. los
Lasprimeros
accionescuatro
son ttulos
confieren
derecho
por lo menos
una vez al ao,Artculo
dentro de
mesesvalores
de cadaymes
calendario,
para
de
atender y resolver
todos los asuntos
que, conforme
la ley son de su
Las
participacin
y patrimoniales
a sus titulares.
Estarna representadas
porcompetencia.
ttulos o certificados
Asambleas
Extraordinarias
de Accionistas
se reunirn
para
los fines
que
debernGenerales
contener los
requisitos indicados
en el Articulo
Ciento
Treinta
(130)establecidos
del Cdigoen
el
de Comercio;
estas asambleas
podrn
en cualquier
tiempo para
el que sean
deCdigo
Comercio
vigentes y debern
ser firmados
porreunirse
el Presidente
y el Secretario
del Consejo
de
convocados.
NOVENO:
Administrador
nicoArtculo
o Consejo
de conformidad
Administracin
Administracin
o por el El
Administrador
nico.
2. De
a lodurara en
sus
establecido en
funciones
por un ao,
y sus miembros
podrn de
serComercio,
reelectos. as
El Consejo
Administracin
el
prrafo tercero
del artculo
117 del Cdigo
como lo de
establecido
en el o el
Administrador
tendr
plenos
poderescaso
de administracin
y dominio,
incluso
para por
artculo
140 delnico,
referido
Cdigo,
en ningn
la Sociedad emitir
acciones
al portador,
disponer
de lostodas
bienes
gravarlos,
podr adems
todosestn
los actos
conducentes
consecuencia
las sociales
accionesysern
nominativas
aunquerealizar
las mismas
completamente
Para llevaryadichas
cabo los
fines de
la Sociedad,
de conformidad
convivos,
lo quecon
se prescribe
en los
liberadas,
acciones
podrn
transferirse
por actos entre
autorizacin
previa

estatutos,
el uso
de la firma social Artculo
corresponder
al administrador
nico
al Consejo
de
del
Consejo
de Administracin.
3. Cada
accin, confiere
a suo titular,
iguales
derechos
Administracin
a travs
de suloPresidente.
El Consejo
o el Administrador
y obligaciones yquien
en laactuara
Asamblea
General
faculta a Emitir
su voto.
Articulo 4. Lanico
Asamblea
podr delegar parcialmente sus facultades de administracin y representacin, en un consejero
General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, el rgano Supremo
Delegado o en las Comisiones que al efecto designe, quienes debern atenerse a las
de la Sociedad y expresa la voluntad colectiva en las materias de su competencia.
Articulo5.
instrucciones que reciban de aquel y darles peridicamente cuenta de su gestin. La delegacin
Corresponde al Consejo de Administrador o Administrador nico convocar a la Asamblea
de funciones no priva al Consejo d sus facultades ni lo exime de sus obligaciones.
General
de Accionistas, lo cual har por medio de aviso pblico en un diario d mayor
DECIMO:
Al termino de cada ejercicio econmico, la Sociedad hara un balance generaly un cuadro de
circulacin general en el domicilio social, con quince das de anticipacin por lo menos, a la
prdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio terminado, los cuales sern sometidos por el
fecha de reunin de la Asamblea. El aviso contender la orden el da de la reunin.
Articulo6.
Administrador nico o el Consejo de Administracin a la Asamblea General de Accionistas,
Para que una Asamblea se considere legalmente reunida, deber estar representada por lo
junto a una memoria de las actividades llevadas a cabo por el Administrador nico o el
menos, la mitad ms una de las acciones que tengan derecho a votar y las resoluciones solo
Consejo, durante el periodo. La Asamblea aprobara o modificara el balance general y cuadro
Sern vlidas cuando se adopten por la mayora de los votos presentes. Artculo 7. Para
de
queprdidas y ganancias, y en caso de haber utilidades, resolver la forma de emplearlas, una
Una asamblea extraordinaria se considera legalmente reunida en primera convocatoria, debern
vez que se haya separado el cinco por ciento de las mismas, como mnimo para la creacin e
Estar representadas por lo menos las tres cuartas (3/4) partes de las acciones con derecho a
Integracin del fondo de reservas que manda la ley, y cualesquiera otras cantidades que por
Voto y las resoluciones se tomaran vlidamente por el voto de la que representen la mitad
disposicin legal o d la Asamblea, tengan finalidades especficas. Las perdidas, en caso de
ms una del total de las acciones de la Sociedad. Articulo 8. El quorum en segunda
producirse, se cargaran primero a las reservas y despus al capital social. DECIMO
PRIMERO
convocatoria, para las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, se formara por el nmero de las
La Sociedad se disolver por resolucin legal de los accionistas, en Asamblea General,
Acciones que concurran; si la Asamblea es Ordinaria, podr resolver los asuntos indicados en
aprobada por dos tercios del capital social, as como en los dems casos establecidos en el
El orden del da por la mayora de votos presentes, tratndose de Asambleas Extraordinarias,

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Las decisiones debern tomarse por el voto favorable de un nmero de acciones que

que representen por lo menos la mayora de las que tienen derecho a votar. Articulo9. La

Asamblea Ordinaria se reunir por lo menos una vez del ao, dentro de los cuatro meses que

siguen la clausura del ejercicio social, y debern ocuparse de los asuntos indicados en el

Articulo Ciento Sesenta y Ocho (168) del Cdigo de Comercio Vigente sin perjuicio de su

derecho a conocer de otros asuntos que sean de inters para la sociedad. La Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas, se reunir para los fines establecidos en el Cdigo de Comercio


y podr ser convocada conjuntamente con la Ordinaria, o en la fecha que se estime pertinente.
Artculo 10. De cada Asamblea General se levantara una Acta que deber ser asentada
en el
Libro que para ese efecto llevara la Sociedad y deber ser firmada por el Presidente y
Secretario de la Asamblea, as como por el Comisarios que concurran. Cuando por cualquier
circunstancia no pudiere asentarse el Acta de una Asamblea, en el libro respectivo se
Protocolizara ante Notario. Articulo11. La Administracin y Direccin inmediata de la
Sociedad, estar a cargo de un Administrador nico o de un Consejo de Administracin
Compuesto por un presidente y un nmero de Vocales no menor de dos ni mayor de cinco,
Que sran electos Anualmente por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Habr los
Vocales Propietarios y Suplentes que la Asamblea determine en cada caso especfico .ser
Competencia de la Asamblea General determinar si la Administracin estar a cargo de un

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De los bienes sociales y gravarlos, podr adems realizar todos los actos conducentes para

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Llevar a cabo los fines de la Sociedad. Mientras el Consejo de Administracin no resuelva otra

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cosa, el uso de la firma social corresponder a su Presidente. El Consejo o el Administrador

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nico podr delegar parcialmente sus facultades de administracin y representacin , en un

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Consejero Delegado en las Comisiones que al afecto designe, quienes debern atenerse a las

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De funciones no priva al Consejo o al Administrador Unico de sus facultades ni lo examine

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Consejo de Administracin o de un Administrador nico y viceversa. Artculo 12. El


Consejo
de Administracin tendr plenos poderes de administracin y dominio ,incluso para dispones

instrucciones que reciban de aquel y darle peridicamente cuenta de su gestin .La delegacin

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De sus obligaciones .Se le confiere al Administrador o al Presidente del Consejo de

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administracin las siguientes facultades: A) Administrar los bienes, derechos y acciones
de la
Sociedad y ejercer sobre ellos actos de riguroso dominio; en consecuencia podr venderlos,
gravarlos, permutarlos y podr adquirir mas bienes ; B)podr liberar, aceptar, endosar
,avalar,
renovar, y depositar toda la clase de ttulos valores; C) podr abrir y cancelar cuentas
bancarias
, depositar y retirar fondos de las mismas; D) liberar cheques en descubierto; E) podr
celebrar
toda clase de contratos, extender finiquitos, otorgar finanzas, firmas documentos pblicos y
Privados, otorgar y revocar poder; y F) representar judicial y extrajudicialmente a la
sociedad,
a tal efecto se le confiere las facultades generales del mandato administrativo y judicial y las

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especiales de desistir, sustituir, celebrar convenios, renunciar a los trminos y recursos legales,

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transigir y percibir. Artculo 13. El Consejo de Administracin realizara sus sesiones,


por lo
menos una vez al ao, sin perjuicio de reunirse cantas veces adicionales considere necesario,

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Y el lugar de dichas sesiones podr ser no solo en el domicilio social si no en cualquier otro
lugar de la Republica. Artculo 14. El quorum del Consejo de Administracin se forma
por la
concurrencia de la mitad ms uno de sus componentes y las resoluciones se tomara
vlidamente por la mayora de los presentes, siendo entendido que cada consejero tiene voz y
voto en las sesiones, y el consejero electo como tal por la Asamblea y lo sustituir en sus
ausencias los vocales en el orden en que sean electos. As mismo, el Consejo designara por
simple mayora de votos, un Secretario que podr ser uno de sus miembros o persona extraa
a la sociedad. El Presidente tendr voto de calidad en caso de empate, en cuales quiera de las
votaciones que se produzcan. Artculo 15. El Consejo de Administracin o el
Administrador
nico podr nombrar tambin a uno o ms gerentes o sub-gerentes quienes tendrn las

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nombramiento de gerente o de sub-gerente debern especificarse tales facultades y autorizar

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documento de poder correspondiente. Artculo 16. La asamblea general elegir a uno o


mas
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facultades que se les determine en su nombramiento. Para ese efecto, en el mismo acuerdo de

a uno de los Consejeros, a fin de que compadezca ante notarios pblico a otorgar el

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comisarios, anualmente, al mismo tiempo que elija al concejo de Administracin o el


Administrador nico y como este durara en sus funciones un ao, pudiendo ser reelectos. Podr
Elegirse tambin comisario suplente. Articulo 17. Sern facultades y obligaciones de los

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comisarios, las determinadas en el Articulo Doscientos Treinta y Tres (233) del cdigo de

comercio vigente y dems aplicables del mismo cuerpo de leyes. El Comisario deber ser

convocado a las sesiones del Concejo de Administracin y a las Asambleas de Accionistas.

Articulo 18. La sociedad estar obligada a llevar los libros sociales y contables que la ley

indica, y los auxiliares que estimen conveniente. Artculo 19. El ejercicio econmico de la
Sociedad, correr del Uno de Enero al Treinta y Uno de Diciembre de cada ao. Al termino

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de cada ejercicio econmico, la Sociedad cerrara sus libros y el Concejo de Administracin o

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el administrador nico presentara en su oportunidad a la Asamblea General de Accionistas,

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para su aprobacin o modificacin un Balance General y un cuadro de Prdidas y Ganancias,


as como una memoria de las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio. Cuando hay
Utilidades, el Concejo de Administracin o el Administrador nico separara la cantidad
destinada para la Reserva Legal y las otras reservas que hayan sido creadas en virtud de la ley,
por resolucin de la Asamblea General o del Concejo de Administracin o del Administrador
nico, as como las sumas que se destinen a la reinversin y presentara un proyecto de
distribucin de utilidades netas, en concepto de dividendos, sobre el cual decidir en forma
final la asamblea. Las perdidas, en caso de producirse,se cargaran primero a las reservas y
Despus al capital social. Artculo 20. La Sociedad podr disolverse por resolucin legal
de
la Asamblea General, en la forma establecida en la escritura constitutiva o por disposicin de

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la Ley. Articulo21. La liquidacin de la Sociedad se har de conformidad con lo


establecido en
el Cdigo de Comercio. Articulo22. En todo lo no previsto y pactado en la Escritura

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constitutiva y en estos Estatutos, La Sociedad se regir por las resoluciones de la Asamblea y

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del Consejo de Administracin o del Administrador nico y supletoriamente por el Codigo

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del Comercio.

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