Está en la página 1de 4

Reaparicin de pirmides: Superfinanciera en

estado de alerta
http://www.colombialegalcorp.com/reaparicion-de-piramides-superfinancieraen-estado-de-alerta/

Para que una firma pueda captar masivamente los recursos de inversionistas
colombianos, debe contar con la aprobacin de la Superintendencia Financiera.
Cuando una solicitud no es aprobada o ni siquiera es enviada a revisin por parte de la
empresa captadora, la Superfinanciera emite un comunicado de alerta a toda la poblacin,
donde expresamente informa que todos aquellos que se dediquen a estas actividades
econmicas sin contar con la permisologa de ley estn laborando ilegalmente.

La Superintendencia Financiera, que cumple las funciones de vigilancia


del sistema financiero colombiano, en pro de garantizar una economa estable y limpia
dentro de las leyes establecidas, denuncia la reaparicin de pirmides bajo el esquema

de ser firmas que falsamente anuncian ser supervisadas por la Superfinanciera, las
cuales renen todas las caractersticas de un esquema piramidal, el mismo que hace
algunos aos caus una crisis financiera en nuestro pas.

Bsicamente, la estructuracin de estas pirmides no permite que las personas


identifiquen el destino del capital invertido, o dicho de otra manera, no existe ninguna
persona u organizacin ante la cual se puedan hacer reclamos.
Las invitaciones llegan a travs de Internet y normalmente son enviadas por conocidos,
quienes a su vez las reciben de otros contactos y as sucesivamente hasta perder la
lnea de identificacin de los integrantes, quienes normalmente son aquellos que estn
en las posiciones ms altas y son tambin los nicos en percibir dividendos, dejando a los
dems sin dinero y sin ganancias.

El comunicado realizado por la Superintendencia Financiera en los medios


impresos establece claramente que todas las personas u organizaciones que se dediquen
a la captacin de fondos, bajo la modalidad de un esquema piramidal, sin la debida
autorizacin de la entidad estn incurriendo en actos ilcitos.

Tanto quien recibe el capital, como quien invita a participar, quien realiza un
desembolso o invita a otros inversionistas, estn en una manera directa recolectando
efectivo proveniente de un grupo de personas sin permiso legal, situacin que trae como
consecuencia sanciones administrativas y penales.

Negocios bajo esquema piramidal

Se presenta a continuacin un listado de negocios que trabajan bajo el esquema


piramidal, que no cuentan con la respectiva autorizacin por parte del ente competente:

1. COSECHA 8.1:
Utiliza Whatsapp como medio de captacin de inversionistas, ofreciendo a todos
aquellos que se unan ganancias sustanciosas con una inversin mnima de 100 mil
pesos colombianos.
El participante promedio deber referir a dos personas y luego, para subir su
rango, deber crear grupos de inversionistas y entregarle la administracin del grupo o de
los grupos a la persona que le indiquen, todo esto con la finalidad de captar el mayor
nmero de incautos.

2. PC7:
Se promociona va Email y promete entregar las supuestas ganancias,
provenientes de la suma de inversionistas, en un lapso no mayor a doce (12) das.
Al igual que Cosecha 8.1,solicita la inclusin de ms personas con una inversin
equivalente a 100 mil pesos colombianos.

3. DMG:
Tal como lo hiciera anteriormente, utiliza el sistema de negociacin piramidal. Su
metodologa de captacin, inversin y ganancias prometidas es bsicamente la repeticin
de PC7 y cosecha 8.1.

Para finalizar
En este comunicado la Superintendencia, exhort a la comunidad en
general a abstenerse a participar en esta modalidad de negocio, ya que deslumbra la
idea de obtener grandes ganancias provenientes de bajas inversiones pero suelen
terminar en prdida de dinero.

Asimismo, solicit que toda persona que tenga conocimiento de cualquier situacin
relacionada con esta problemtica, acudir al centro ciberntico policial CAI VIRTUAL, de
la polica nacional en las oficinas seccionales de la Fiscala General de la Nacin.