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GACETILLA DE PRENSA

28 de enero de 2015

AFIP DENUNCI POR EVASIN,


ASOCIACIN ILCITA FISCAL Y LAVADO DE
DINERO A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS
DEL FTBOL
TAMBIN SOLICIT MAYOR
TRANSPARENCIA A LA FIFA
Una vez concluida la Reunin del Comit de Asuntos Fiscales de la OCDE que se
lleva a cabo en Pars, el administrador federal de Ingresos Pblicos, Ricardo
Echegaray confirm que la AFIP denunci penalmente por evasin tributaria,
asociacin ilcita fiscal y lavado de dinero a los empresarios argentinos Alejandro
Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como as tambin a las firmas Torneos y
Competencias SA y a Full Play SA.
Adems la AFIP solicit informacin al exterior para obtener datos de sociedades y
cuentas bancarias en Panam, Uruguay, Estados Unidos y Suiza. Tambin el
organismo fiscal pidi que la Justicia embargue los bienes de los contribuyentes
investigados.
La denuncia de AFIP recay en el Juzgado Penal Tributario N 2, a cargo del Dr.
Diego Garca Berro.
"La FIFA nunca colabor con la transparencia fiscal del ftbol. Mediante una nota, el
30 de abril de este ao (que fue recibida el 11 de mayo), reiteramos nuestro pedido
al presidente de la entidad, Joseph Blatter por la falta de colaboracin de la FIFA ya
que, y a pesar de los compromisos asumidos, no le dio a la AFIP la posibilidad de
obtener acceso al Registro de Transferencia de Jugadores (TMS)", sealo Echegaray.
Blatter se haba comprometido con Echegaray, en marzo del ao pasado en Zrich,
Suiza, a instrumentar un proceso para que la AFIP pueda obtener informacin del
TMS. Esto le hubiera permitido al organismo fiscal obtener informacin sobre los
verdaderos valores de las operaciones de compra venta de futbolistas y restringir
las maniobras de evasin de los hombres de negocios del ftbol. Del encuentro
haba participado tambin el entonces presidente de la AFA y vicepresidente de la
FIFA, Julio Humberto Grondona.
Cabe recordar que en los ltimos aos, la AFIP ha tomado continuamente acciones
para transparentar las operaciones econmicas del ftbol con el objetivo de
resguardar el genuino patrimonio de los clubes, desalentar la participacin de los
hombres de negocios del ftbol, conocidos como representantes e intermediarios y
la triangulacin de operaciones a travs de parasos fiscales deportivos.

Las medidas de la AFIP para transparentar las operaciones


econmicas en el ftbol

Entre las medidas que tom la AFIP, se encuentra la Resolucin General 3470
mediante la cual se establece que a partir del 1 de mayo de este ao los derechos
econmicos de los jugadores slo pueden pertenecer a un club o al jugador.
En ese sentido, la AFIP ya se encuentra fiscalizando a hombres de negocios de
futbol que, segn consta en las bases del dato del organismo, son titulares de
derechos econmicos sobre jugadores de futbol profesional. El objetivo es analizar
el origen de los fondos con los que adquirieron derechos econmicos de jugadores.
Vale recordar que algunos de los clubes con los cuales se triangulan las
operaciones son de Uruguay: Institucin Atltica Sud Amrica; Centro Atltico Fenix;
Club Atltico Progreso; Club Atltico Bella Vista; Club Atltico Cerro; de Chile: Club
Deportivo Unin San Felipe y Club Social de Deportes Ranger y de Suiza el Locarno.
En agosto de 2012 AFIP dict la Resolucin General 3374 que prev una ampliacin
de un rgimen de informacin donde constan los datos de los jugadores
profesionales, agentes y/o representantes.
En tanto que la Resolucin General 3376 estableci la Declaracin Jurada Anticipada
de futbol para transferencias y/o cesiones de jugadores al y desde el exterior.
El trabajo de la AFIP continu y en enero de 2013 con la Resolucin General 3432
que regula las actividades de los hombres de negocios del futbol. La normativa
exige registrar el contrato y permite a la AFIP a travs de una herramienta
informativa verificar online la transferencia de fondos y -fundamentalmentebloquear el pago al exterior si la operatoria no es transparente, tal como sucedi en
el caso del ex jugador de River y San Lorenzo, Jonathan Botenelli.
Estas herramientas de la AFIP ayudan a investigar las triangulaciones en las
compraventas de futbolistas especialmente cuando intervienen los llamados
"parasos fiscales deportivos" y sus tres consecuencias:
La evasin de impuestos:
- 35% sobre la comisin del representante
- 35% sobre el derecho econmico
- 35% sobre la prima de los jugadores
La fuga de divisas: cuando se pretende girar dlares al exterior para pagar un pase
de un jugador argentino que vino de otro club argentino.
El lavado de dinero: por el pago de excedentes que los parasos fiscales deportivos
hacen a "hombres de negocios" que no muestran la cara.
Si la operacin se triangula, el representante y el inversor no pagan Impuesto a las
Ganancias en Argentina, y el jugador paga solo sobre el sueldo.

SE ADJUNTAN:

CARTA ENVIADA A JOSEPH BLATTER (Pgina 1 y Pgina 2)


DENUNCIA COMPLETA A LOS EMPRESARIOS

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