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Programa del Congreso

Lunes 29 de junio del 2015

7:00 am 9:30 am

Inscripcin de los Participantes y Centro de Informacin Abierta

8:30 am 9:00 am

Acto Inaugural del 12vo CIPLAD Honduras 2015.

9:00 am 9:30 pm

Conferencia de Apertura El reto ante el nuevo


entorno normativo mundial, nuevos sujetos
obligados, nuevas reglas, mismos recursos. Como sacar
la tarea ante tanta exigencia normativa.

Javier Frutos
CEO GRC 20

Espaa

Coffee Break y Networking


9:30 am 10:00 am

10:00 am 11:00 am

Mario Alberto

Charla Magistral Auditora Financiera Forense


como elemento clave en construccin y anlisis de los
Reportes de Operaciones Inusuales y Sospechosas,
elementos claves a tener en cuenta.

Lagos

Utilizacin de Herramientas: COSO, COBIT.

Honduras

Equidad Compaa de
Seguros

Bismark

11:00 am 12:00 pm

Charla Magistral Cuales son los retos que nos


supone el Enfoque de La Supervisin Basada en
Riesgos, y como adecuar un sistema acorde a las
necesidades de nuestras entidades.

Rodriguez
Partner Risk Advisory
Financial Service
Organizations

Venezuela
Almuerzo cortesa de:
12:00 pm 1:00 pm

1:00 pm 2:00 pm

Charla Magistral Aplicacin de la Criminalstica


al proceso de Conozca a su Cliente y Perfiles de
Riesgo, identifique, conozca, describa y compare esos
factores claves en el Conozca a su Cliente, elemento
clave de todo sistema Antilavado.

Eddy Garca E.
Investigaciones Especiales
Banco Central de Guatemala

Guatemala

Programa del Congreso

2:00 pm 3:30 pm

Panel Interactivo La ventaja de la Utilizacin de Metodologas para


Optimizar el Cumplimiento y la Debida Diligencia, dialogue con los expertos.
Moderador: Javier Frutos, CEO GRC, Espaa
Ernesto Gonzalez, CEO SIDIF Ltda (Detectart), Colombia
Rafael Castro, Business Development for Latin American Lexis Nexis, Colombia

Coffee Break y Networking


3:30 pm 4:00 pm

4:00 pm 5:30 pm

Panel Interactivo Enfoque de Gestin de Riesgos en AML/FT: Hasta


dnde llegar? , efectos reales de la sobre regulacin, De-Risking y otras
tendencias para minimizar el riesgo.
Moderador: Jos Manuel Quesada, Presidente Ejecutivo FELADE, Costa Rica
Bismark Rodriguez, Partner Risk Advisory for Financial Service Organizations,
Venezuela
Ricardo Freer, Cumplimiento Corporativo AML Grupo Financiero BAC /
Credomatic, Costa Rica

6:00 pm

Coctel de Bienvenida Cortesa de:

Martes 30 de junio del 2015

9:00 am 10:00 pm

Charla Magistral Entendiendo los riesgos actuales


de la triple frontera (Argentina, Paraguay y
Brasil) y su impacto en la economa formal. Datos y
casos del Lavado de Activos.

Felipe Vecchio
Subgerente Prevencin
AML
Banco de la Provincia Bs As

Argentina

Coffee Break y Networking


10:00 am 10:30 am

10:30 am 11:30 am

Panel Interactivo El Sector Cooperativo HONDUREO en la Lucha contra el


lavado de activos, realidades, debilidades y retos futuros en materia de PLAFT
Karla Elvir, Oficial de Cumplimiento, Federacin de Cooperativas de Ahorro y Crdito, Honduras

Programa del Congreso


Jos Antonio Das, Jefe de Cumplimiento Cooperativa CACEENP LTDA, Honduras

11:30 am 12:030 pm

Charla Magistral Los Nuevos Desafos a la


Justicia en la Investigacin del delito de
Blanqueo de Capitales. Nuevas Modalidades de
Lavado, insuficiencias que presenta la normativa actual
y la necesidad de adecuar las leyes. Blanqueo y otras
formas de criminalidad.

Ronald Segura
Presidente
Asoc. Costarricense de
Fiscales

Costa Rica

Almuerzo cortesa de:


12:30 pm 1:30 pm

1:30 pm 3:00 pm

Panel Interactivo La Nueva Ley contra el Lavado de Activos en


Honduras: Cual es el verdadero Impacto de esta REGULACIN, qu papel
juegan las APNFD`s, as como los sujetos supervisados tradicionales;
analizaremos, evaluaremos y aplicaremos mejores prcticas con Experiencia de:
Espaa, Honduras, Costa Rica, Panam, Colombia y Argentina.
Moderador: Mario Alberto Lagos, Equidad Compaa de Seguros, Honduras
Javier Frutos, CEO GRC, Espaa
Ronald Segura, Presidente, Asoc. Costarricense de Fiscales, Costa Rica
Felipe Vecchio, Subgerente Prevencin AML, Banco de la Provincia Buenos Aires
Argentina

Coffee Break y Networking


3:00 pm 3:30 pm

3:30 pm 5:30 pm

Taller Prctico Participativo Construccin y levantamiento de Matrices


de Riesgo por etapas. Modelos cualitativos y cuantitativos para una adecuada
gestin del Riesgo analizando normas y herramientas como ISO31000, SARLAFT,
SARO, COBIT, entre otras. DE LA TEORIA A LA PRCTICA
Moderador: Jos Manuel Quesada, Presidente Ejecutivo FELADE, Costa Rica
Mario Alberto Lagos, Equidad Compaa de Seguros, Honduras
Ricardo Freer, Cumplimiento Corporativo AML Grupo Financiero BAC /
Credomatic, Costa Rica

Programa del Congreso

5:30 pm

Cierre del 12vo CIPLAD Honduras 2015

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