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Tema 3. Legitimacin de capitales (e).

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Ley Orgnica Contra La Delincuencia Organizada, Gaceta Oficial N 5.789 Extraordinario, del 26
de octubre de 2005.
1- Objeto, Definiciones Bsicas
El Artculo 1, de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada, establece como su objeto, lo
siguiente La presente Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los
delitos relacionados con la delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales relacionados
con la materia, suscritos y ratificados vlidamente por la Repblica.
Definiciones Bsicas de Delincuencia Organizada
Segn el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE):
Delincuencia. (Del lat. delinquenta). 1. f. Cualidad de delincuente 2. f. Accin de delinquir. 3. f.
Conjunto de delitos, ya en general o ya referidos a un pas, poca o especialidad en ellos. 4. f.
Colectividad de delincuentes.
Organizacin. 3. f. Asociacin de personas regulada por un conjunto de normas en funcin de
determinados fines. 4. f. Disposicin, arreglo, orden.
Definicin segn lo establecido en el Artculo 2 de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia
Organizada. A los efectos de esta Ley, se entiende por: Delincuencia organizada: La accin u
omisin de tres o ms personas asociadas por cierto tiempo con la intencin de cometer los delitos
establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico o de
cualquier ndole para s o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la
actividad realizada por una sola persona actuando como rgano de una persona jurdica o
asociativa, cuando el medio para delinquir sea de carcter tecnolgico, ciberntico, electrnico,
digital, informtico o de cualquier otro producto del saber cientfico aplicados para aumentar o
potenciar la capacidad o accin humana individual y actuar como una organizacin criminal, con la
intencin de cometer los delitos previstos en esta Ley.
Caractersticas fundamentales de la Delincuencia Organizada
Su Permanencia, constancia, persistencia en el tiempo.
Sus Jerarquas estn bien definidas, generalmente no mas de dos Jefes, regularmente, los
de ms tiempo en la organizacin.
Su Organizacin, est integrada por miembros ubicados jerrquicamente, con
responsabilidades bien definidas.
Su Definicin, cada quien ejecuta sus responsabilidades, nadie invade el campo de otro.
Su Preparacin, en algunos casos, sus fundadores han pertenecidos a organizaciones
policiales o militares, disponiendo de amplio conocimiento en manejo de tcticas y
procedimientos blicos, as como el uso de tecnologas de ltima generacin.
Su Objetivo, se orienta haca la bsqueda de grandes beneficios econmicos.
Su Extensin o Alcance, en algunos casos es internacionales, a travs de redes
comerciales trasnacionales.
Su Crecimiento, expanden el delito a regiones donde antes no exista o era mnimo su
practica
Su Interrelacin, fcilmente se fusionan y asocian a otras, nacionales o internacionales,
aprovechndose de las enormes ventajas logsticas y operativas de cada una de ellas,
para perfeccionar el aprovechamiento del delito.