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CRIMINALIDAD ORGANIZADA

1.- SOBRE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
1.1.- Introducción
En los últimos 20 años se han detectado cambios importantes en la dinámica
operativa, en las manifestaciones cualitativas y cuantitativas, así como el
tratamiento de la criminalidad. En ese contexto, se ha observado el surgimiento y
rápido desarrollo de nuevas formas de delincuencia no convencional que operan
alternativa y sucesivamente en varios escenarios como la actividad económica, el
ejercicio del poder político y la experimentación de nuevas tecnologías. Esta
constatación ha sido entendida por la doctrina como un efecto sustitución de la
globalización. Sobre esto ultimo, Silva Sánchez ha señalado que “los fenómenos
económicos de la globalización y de la integración económica dan lugar a la
conformación de modalidades nuevas de delitos clásicos, así como a la aparición
de nuevas formas delictivas. Así la integración genera una delincuencia contra
los intereses financieros de la comunidad producto de la integración (fraude al
presupuesto- criminalidad arancelaria - , fraude de subvenciones), al mismo
tiempo que contempla la corrupción de funcionarios de las instituciones de la
integración. Por lo demás, generan la aparición de una nueva concepción de lo
delictivo, centrada en elementos tradicionalmente ajenos a la idea de
delincuencia como fenómeno marginal; en particular, los elementos de
organización, transnacionalidad y poder económico. Criminalidad organizada,
criminalidad internacional y criminalidad de los poderes son, probablemente, las
expresiones que mejor definen los rasgos generales de la delincuencia de la
globalización"1
Cabe destacar que el catalogo de infracción penales que se atribuye a esta
delincuencia asociada es bastante amplio. Es así que junto a típicos delitos de
organización como el trafico ilícito de drogas, se ubican también otras conductas
ilícitas inicialmente atípicas como el hurto y el trafico del genoma vegetal, las
cuales han permitido en el presente activar rentables industrias transnacionales
(Cfr. Jesús María Silva Sánchez. La Expansión del Derecho Penal. Cuadernos Civitas.
Madrid, 1999, p. 69 y ss.).
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Según los investigadores este término comenzó a emplearse con carácter oficial a inicios de la segunda mitad del siglo pasado. Según LOPEZ BARJA DE QUIROGA la criminalidad organizada suele ser relacionada con la realización de los siguientes delitos:  Delitos financieros.Hacia un concepto operativo de la criminalidad organizada Como ya se ha mencionado. etc..  El Tráfico de bienes procedentes de sustracción (como por ejemplo.  La corrupción (cohechos a funcionarios públicos.dedicadas a la medicina naturista. etc.). al extremo que en el presente dicha expresión se ha convertido en un vocablo polisémico y cuasi coloquial que no siempre representa el fenómeno delictivo que se quiere describir. en la actualidad es frecuente aludir con énfasis especial a la presencia en nuestro mundo globalizado de un fenómeno delictivo de contornos graves y características inusuales.  Los delitos contra el medio ambiente de carácter grave. como el blanqueo de capitales. fraude de subvenciones. cuando demanda que en el presente “es preciso diferenciar el concepto de criminalidad organizada por .2. 1. Sin embargo. al que se designa genéricamente como criminalidad organizada. su uso se fue socializando hacia mediados de los años ochenta.).  La trata de personas con fines de explotación sexual u otros fines. vehículos. obras de arte.  El trafico de drogas  El trafico de armas y explosivos.  La falsificación de moneda  La inmigración ilegal  Los delitos basados en alta tecnología (como la delincuencia informática). De allí que nos parece acertado lo sostenido por ALBRECHT.

Bogotá. pues. Criminalidad Transnacional. Hans – Jorg Albert. Sin embargo. como señala la doctrina. Las características son las siguientes:  La Permanencia Se trata de la característica que mejor reproduce la imagen material del potencial criminógeno de la delincuencia organizada. 2 . el ciclo de vida de la criminalidad organizada se desarrolla de manera dinámica y continua. que ha sido objeto de atento estudio sobre toda la literatura criminológica de la primera mitad del siglo XX. el concepto de criminalidad organizada se refiere también a situaciones en las cuales el rasgo distintivo de mayor importancia resulta ser el hecho mismo de la organización y su tendencia empresarial.19 y ss).. La permanencia indica. 2001. Todo lo contrario. Universidad Externado de Colombia. y que ha colocado en la primera fila la relación subcultural entre el crimen profesional y la ejecución racional de las actividades delictivas. comercio de narcóticos y lavado de dinero. comprendiendo en esta categoría diferentes aspectos bajo el fenómeno de criminalidad organizada deben ser comprendidas unas subculturas que presentan un proceso de desarrollo histórico y geográfico propio. a su actividad delictiva no convencional. ello no significa que se trate de un proceso de existencia estática. Es más.3. El grupo social así definido se relaciona con el clásico mundo que coincide esencialmente con un ambiente subcultural urbano. Ambos criterios de definición pueden en cierta medida sobreponerse”2 1. las cuales aluden a su composición estructural.encima de su especialidad fundamentada político-criminalmente (que responde principalmente a una utilidad tendencialmente política).Características En la definición operativa que hemos elaborado encontramos resumidas distintas características de la criminalidad organizada. necesita ampliar Cfr. LAMAS PUCCIO nos dice “mantener su presencia requiere desarrollar una serie continua y permanente de actividades. p. que la fundación y la vigencia operativa de los grupos criminales es por su propia naturaleza indefinida. Por otro lado. a su modus operandi y a su fines o proyectos existenciales.

de análisis de costos y beneficios. Ella permite ordenar las actividades y mantiene la cohesión de los grupos criminales. se configura un sistema de roles. del desarrollo de procedimientos de información. El planeamiento permite ejecutar con mayor seguridad todo género de actividades de la organización. 3 . Todo proyecto criminal demanda. adaptándolas a los objetivos del proyecto criminal asumido. sin embargo. La estructura puede ser rígida o flexible. Manifestaciones del Crimen Organizado. Luis Lamas Puccio. en Derecho Penal y Criminología. magistrados. cerrada o abierta. 1989. legisladores. que entre sí tratan de desplazar sus actividades y alcanzar el dominio de determinados mercados”3  La Estructura La criminalidad organizada exige la configuración de una estructura. sobre todo en un entorno globalizado. A su interior. de supervisión operativa y de evaluación de resultados.-39. vertical u horizontal. para evitar su crecimiento u obstaculizar sus proyectos y actividades. fiscales. de control de riesgos.sus operaciones para no dejarse avasallar por otros grupos criminales. funcionarios o medios de comunicación). p.  La Planificación La criminalidad empresarial requiere de planeamiento estratégico y táctico para la ejecución de sus actividades.  Las Redes de protección La criminalidad organizada requiere construir o solventar mecanismos de impunidad que puedan preservarle de los programas o medidas que diseñan e implementan las agencias de control social (unidades policiales. N.  La Movilidad internacional Cfr. mandos. 159). funciones y jerarquías que permiten al grupo criminal lograr una distribución adecuada de las responsabilidades estratégicas y tácticas.

en la eficacia de estas estructuras secundarias o complementarias.. De otro lado. . e incluso propicia las alianzas y conexiones entre organizaciones criminales. algunos sectores consideran que alrededor de Vladimiro Montesinos Torres se organizó una activa red criminal que operó en la última década. Estas agrupaciones de origen político que actuaron entre los años 80 y 90. La Policía Nacional desarrolla un catálogo bastante amplio de delitos. no poca veces. El modus operandi de los delitos que son realizados por los grupos criminales se basa en circuitos de producción. El crimen Organizado en el Perú.LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ 2. logístico y social. 1999. 2. se constituyeron en base a estructuras asimilables a la jerarquía regional. distribución o expendio que se localizan en diferentes países y regiones. Ahora bien.  Las Fuentes de Apoyo Toda organización criminal requiere un eficiente sistema de soporte técnico. como ya se ha mencionado. Y. la búsqueda y ocupación de nuevos mercados y oportunidades para sus actividades ilícitas fortalece la operatividad internacional. DININCRI-PNP. permanencia.4).1 Manifestaciones Una mención especial merecen las organizaciones terroristas como el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. p. tales necesidades de apoyo adquieren en las estructuras delictivas de tipo piramidal o jerarquías una condición formal y estable. pero que corrobora que las principales modalidades del crimen organizado en el Perú son de tipo convencional y violento. Su operatividad. Lima. Separata. éxito y desarrollo descansan.El desplazamiento o la cobertura internacional es también una característica representativa de la criminalidad organizada contemporánea.4 La información Policial consigna las siguientes manifestaciones delictivas:  4 Robos y asalto a mano armada Cfr. provisión.

que se encuentran además en condiciones de actuar tanto en la vertiente legal como en la ilegal de la actividad política y económica. Secuestro de personas  Contrabando  Terrorismo  Trata de blancas: proxenetismo  Tráfico Ilícito de drogas y defraudación de rentas de aduana  Tráfico de moneda extranjera  Evasión de impuestos  Delitos contra la fe Pública  Delitos informáticos 3. Es claro que las organizaciones criminales tienen normalmente su origen en un solo Estado y . se observa en la actualidad una evolución hacia una criminalidad más corporativa. hacia el crimen como empresa: es el denominado crimen organizado. ambos organismos internacionales. han abordado recientemente este fenómeno criminal mediante diversas iniciativas. 3.PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES (de Naciones Unidas y la Unión Europea) RELATIVOS AL CRIMEN ORGANIZADO Tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea. entre las que se incluyen la elaboración de instrumentos jurídicos que permitan hacerle frente de una manera eficaz. Tradicionalmente el crimen organizado ha sido considerado como un mero problema de orden público interno propio de los Estados.1..El Crimen Organizado como un fenómeno criminal internacional Frente a actividades clásicas llevadas a cobo básicamente de manera individual.. Se trata de grupos de delincuentes organizados.

pero el evento más importante en la actividad de Naciones Unidas contra el crimen organizado ha sido la Conferencia Mundial Interministerial sobre el Crimen Organizado Transnacional. . las grandes organizaciones tienen una gran habilidad para aprovechar las ventajas que ofrece el nuevo espacio mundial.. sexto. siempre se ha debatido sobre el crimen organizado.2. 3. 3.3. cuyas discusiones tienen lugar en el Comité especial para la elaboración de una Convención contra la criminalidad transnacional organizada. lo que dificulta una actuación eficaz contra él.desarrollan sus actividades a nivel estatal.Las actividades contra el crimen organizado de Naciones Unidas Las Naciones Unidas reconocen el incremento de la sofisticación y globalización del crimen organizado convierten a la cooperación internacional en un elemento crucial para combatir este fenómeno. Por esta razón se encuentran sumidas en un proceso de elaboración de una Convención Internacional relativa al crimen organizado. con la creación de zonas de libre comercio en algunas regiones del mundo. cuyo objeto es promover la cooperación entre los Estados para mejorar la eficacia en la lucha contra el crimen organizado de dimensión internacional. En la actualidad se trabaja en un comité especial sobre varias propuestas de Convención que aborden de modo general el crimen organizado.Factores que han propiciado la dimensión internacional de la criminalidad organizada: La globalización de la economía es el factor más importante que ha influido en el desarrollo y expansión de la criminalidad a nivel mundial. sin embrago con el paso del tiempo el crimen organizado ha salido de una esfera interna a una esfera internacional.. ya que tanto en el quinto. sétimo Congresos de Naciones Unidas sobre la Prevención del Crimen y el Tratamiento de los delincuentes. Los trabajos que viene realizando las Naciones Unidas se remontan desde 1975. y que recientemente han plasmado en un “Proyecto de Convención de Naciones Unidas contra la criminalidad transnacional organizada”.

extendiendo alcance sus normas internas. relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea.que abordan materias como el fraude contra el presupuesto de la UE. adoptada por el Consejo sobre la base del Tratado de la Unión Europea.3 del Tratado de la Unión Europea. del blanqueo de dinero y de la corrupción. Mediante iniciativas de cooperación judicial o la creación de espacios judiciales comunes. bien Convenios. Por otro lado existen numeroso instrumentos. Los primeros. 3. En relación con el crimen organizado en general. como modalidades de crimen organizado transnacional. acciones comunes y resoluciones. una forma particular de crimen organizado en la Unión Europea.El proyecto se ocupa en particular.. que se refiere a la progresiva adopción de medidas que establezcan reglas mínimas relativas a los elementos constitutivos de los actos criminales y de las penas en el campo del crimen organizado.La lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea La Unión Europea no es competente para aprobar legislación directamente aplicable en l marco del Derecho Penal. Pero la Unión Europea dispone de otros instrumentos de gran utilidad tales como tratados. relativa a la Propuesta de Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada. bien Reglamentados de aplicación directa. excepto en lo relativo al control administrativo de la conducta criminal. como las organizaciones internacionales tratan de responder a este reto. adoptado en el seno de UE. La Unión Europea ha apoyado la elaboración de la futura Convención y sus Protocolos a través de la Posición común definida por el Consejo sobre la base del articulo k. Uno de los instrumentos más importantes sobre crimen organizado es la reciente “Acción común de 21 de diciembre de 1998. podemos encontrar algunas referencias en el Convenio de Europol de 1995. . las segundas.4. En conclusión tanto los Estados individualmente. terrorismo y tráfico de drogas. También el Tratado de Ámsterdam de 1997. ya sea reglamentos o directivas.