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CRIMEN ORGANIZADO Y SUS EFECTOS

CURSO DE ESPECIALIDAD

SEGUNDA PARTE
Maestro Pablo González Olachea

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS
PRINCIPALES MANIFESTACIONES
 3.0. EL TIPO PENAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
 Art. 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Cuando tres o más personas se organicen de

hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o
resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como
miembros de la delincuencia organizada...

 CONDUCTA. Como lo hemos explorado repetidamente es la reunión en grupos de más de tres personas, con

el objeto de cometer de manera constante y permanente delitos de gran impacto social o económico
para el estado, sirviéndose de una estructura generalmente de tipo empresa que se rige bajo órdenes de
disciplina. Además, despliega una gran capacidad para protegerse frente a quienes reten el desempeño de sus
actividades delictivas, ya sea desde grupos criminales antagónicos o de autoridades encargadas de su
persecución; por ello, el crimen organizado se sirve de la violencia o la intimidación, además de hacer uso de la
corrupción de funcionarios públicos.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS
PRINCIPALES MANIFESTACIONES
 3.0. EL TIPO PENAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
 Problema para determinar la conducta. La conducta delictiva se traduce en el ejercicio de una

ACCIÓN, o bien en una OMISIÓN, consistente en un no hacer o abstención. A su vez, podríamos hablar
de una tercera forma que consiste en la COMISIÓN POR OMISIÓN, que consiste en la realización de un
resultado delictuoso ocasionado por una conducta de omisión previa.

 Entonces ¿Cuál es la conducta desplegada por el tipo penal de delincuencia organizada?
 De acuerdo a lo anterior, la respuesta al cuestionamiento anterior, tiene que llevarnos a dos posibles

reflexiones:

 Si debe considerarse como un delito en si mismo, que no dependa de la comisión de alguna otra

conducta antisocial; o bien,

 Estamos en presencia de una agravante en la comisión de diversos delitos.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS
PRINCIPALES MANIFESTACIONES
 3.0. EL TIPO PENAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
 En la exposición de motivos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se explican diversas

aproximaciones, ya que se concibe al crimen organizado como “una sociedad que busca operar fuera
del control del pueblo y del gobierno”; sus acciones “no son impulsivas, sino más bien resultado de

previsiones a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de ganar control, sobre diversos campos
de actividad y así amasar grandes oportunidades de dinero y de poder real”.
 La exposición entiende a esta forma de delincuencia como una organización permanente con

estructura jerárquica respetada, compuesta por individuos disciplinados que se agrupan para cometer
delitos.

 Sólo debemos de recordar que en el proyecto se manifestó que las disposiciones atendían a la finalidad

de “garantizar la seguridad pública y salvaguardar la soberanía y la seguridad de la nación”.

actividad y finalidades.0.  Lo anterior deriva en un problema importante para determinar exactamente en qué consiste la conducta. . y por la otra parte.3.  Ello implica que la conducta necesita ser complementada con diversas circunstancias para poder ser distinguidas de la simple coautoría y de la participación. y. EL TIPO PENAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  Sergio García Ramírez considera que el tipo de Delincuencia Organizada. organización. GLOBALIZACIÓN. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. es desmesurado ya que se construye a partir de conjuntos inseparables: unión.  Nos encontramos que hay dos conductas de acción determinantes:  Que tres o más personas se reúnan con un propósito. la naturaleza de los delitos a los que se dirige.  Que dicho propósito sea realizar conductas delictivas.

la Delincuencia Organizada fue concebida para fortalecer la constitucionalidad de la Ley Federal de Delincuencia Organizada y con ello reafirmar los instrumentos que ella establece para combatirla.  En la reforma constitucional del 18 de junio de 2008. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. habrá que cuidar especialmente el deslinde entre asociación delictuosa y delincuencia organizada.0. cuando venga al caso la persecución penal por alguno de esos delitos. así como los medios utilizados para ello y de los fines perseguidos. En rigor. . por una parte y la pandilla. que adquiere sustantividad en virtud de los delitos que los asociados proponen cometer. En consecuencia.3. GLOBALIZACIÓN. son las figuras penales más estrechamente relacionadas con la delincuencia organizada. EL TIPO PENAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  La asociación delictuosa. esta es una forma evolucionada de aquellas (sobre todo la de asociación delictuosa).

GLOBALIZACIÓN. y 4o.0. ES AUTÓNOMO Y NO UNA AGRAVANTE. EL TIPO PENAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  JURISPRUDENCIA DE LA SCJN  DELINCUENCIA ORGANIZADA.. Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 4o. porque le dan vida propia.. de la ley referida. AMBOS DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA MISMA. Acorde con lo anterior. para su consumación no requiere de la realización de otra conducta tipificada como delito. párrafo primero. con independencia de la sanción que le corresponda al ilícito o ilícitos cometidos. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o.3. toda vez que las circunstancias señaladas denotan la autonomía del ilícito de delincuencia organizada.. es suficiente para imponer las penas previstas en el artículo 4o. que tenga como fin cometer algunos de los delitos precisados en el numeral 2o. debe decirse que el ilícito de mérito no es una agravante de los diversos previstos en las fracciones del citado artículo 2o. . se advierte que el solo acuerdo de la organización o la organización misma. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. citado. esto es. 2o. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Del texto de los artículos 1o. de la ley en cuestión. en relación con su exposición de motivos..

en relación con su exposición de motivos. debe decirse que el ilícito de mérito no es una agravante de los diversos previstos en las fracciones del citado artículo 2o. de la ley en cuestión.3. Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 4o. ES AUTÓNOMO Y NO UNA AGRAVANTE. y 4o. Acorde con lo anterior.. que tenga como fin cometer algunos de los delitos precisados en el numeral 2o.. con independencia de la sanción que le corresponda al ilícito o ilícitos cometidos. AMBOS DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA MISMA. EL TIPO PENAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  JURISPRUDENCIA DE LA SCJN  DELINCUENCIA ORGANIZADA. se advierte que el solo acuerdo de la organización o la organización misma..0. GLOBALIZACIÓN. . 2o. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Del texto de los artículos 1o. párrafo primero. de la ley referida. esto es. citado. es suficiente para imponer las penas previstas en el artículo 4o. toda vez que las circunstancias señaladas denotan la autonomía del ilícito de delincuencia organizada. para su consumación no requiere de la realización de otra conducta tipificada como delito. porque le dan vida propia.. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o.

indistintamente. El fraude fiscal (Defraudación fiscal)  El delito de defraudación fiscal previsto por el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. para efectos de la delincuencia organizada. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores. se podrán perseguir simultáneamente. omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.  La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende.  Artículo 108.  El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. está vinculado a través de la Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y se encuentra ligado al delito de Lavado de Dinero. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita… . GLOBALIZACIÓN.1.3.

de acuerdo con la ley diversas actividades no financieras son consideradas vulnerables. tarjetas de prepago. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. en virtud de lo anterior. Esta ley tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional. El fraude fiscal (Defraudación fiscal)  El 17 de octubre de 2012 se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.3. joyas. quienes realicen las citadas actividades deberán presentar avisos a la SHCP con el objetivo de identificar las operaciones riesgosas. marítimos y terrestres). vehículos (aéreos. Al respecto. concursos y sorteos. los juegos. así como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios. así como para imponer multas a aquellos que presenten de forma extemporánea o no presenten los avisos correspondientes. la ley faculta a la propia SHCP para realizar actos de verificación y supervisión. estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. GLOBALIZACIÓN.1. obras de arte. la compraventa de bienes inmuebles. . entre otras.

las carreras de personas. el de pelota en todas sus formas y denominaciones. GLOBALIZACIÓN. El Juego ilegal  LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS  Esta ley establece como principio general que están prohibidos en todo el territorio nacional los juegos de azar y los juegos con apuestas. por lo que únicamente se permiten el juego de ajedrez. así como de los sorteos. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. que se rige por su propia ley. autorización. Los juegos no señalados se considerarán como prohibidos. el de dominó. control y vigilancia de los juegos en los que medien apuestas de cualquier clase le corresponde a la Secretaría de Gobernación. en el que se practiquen juegos con apuestas ni sorteos.2. los sorteos. de ninguna clase. con excepción del de la Lotería Nacional. o lugar abierto o cerrado. el de damas y otros semejantes.3. de dados. de boliche. y en general toda clase de deportes.  La propia ley señala que no podrá establecerse ni funcionar ninguna casa. de bolos y de billar.  La reglamentación. de vehículos y de animales. . sin permiso de la Secretaría de Gobernación.

control y vigilancia. 2. por tanto. 3. por la propia estructura de la norma. como por la utilización de tácticas de corrupción a los funcionarios encargados de su regulación. y.2. Aquella que implica desafiar a la autoridad con la explotación de juegos permitidos. Aquella que implica utilizar actividades y establecimientos debidamente autorizados para el blanqueo de capitales. es decir. El Juego ilegal  JUEGO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA  El nicho de negocios para la delincuencia organizada en materia del juego básicamente puede observarse en tres vertientes: 1. GLOBALIZACIÓN. la Ley Federal de Juegos y Sorteos hace una relación limitativa de aquellos juegos permitidos. pero sin cubrir los requisitos de ley.3. abierta la gama de la prohibición a todos aquellos que no se encuentran dentro de dicho listado. sea por su explotación clandestina. queda. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Aquella que implica violar los principios generales que establece la propia ley. . Por tanto el “mercado” de explotación es amplísimo.

el resultado de esta actividad. causando una inflación alta en países donde estos elementos delictivos desarrollan sus actividades. lo cual puede hacer que intereses y tipos de cambio se vuelvan más volátiles.3. que muchas veces se concreta en dinero sucio. tienen que enmascarar sus ganancias ilegales. propios del crimen organizado. los delincuentes que desean beneficiarse. Razón por la cual.3. Además de ser un problema para la economía. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Sin embargo. armas y otros delitos. los grupos del crimen organizado generan grandes sumas de dinero tanto con él tráfico de drogas. El blanqueo de dinero  INTRODUCCIÓN. GLOBALIZACIÓN. . y puede corroer la economía de una nación al incrementar la demanda por el dinero en efectivo. sólo es posible utilizarlo en pequeñas cantidades porque levanta sospechas y puede convertirse en una evidencia importante para las autoridades. propicia la corrupción y el auge del crimen organizado.  Este proceso se conoce como lavado de dinero. como el de personas. que podrían utilizarlo con el propósito de perseguir dicha tipología delictiva. En el mundo globalizado de hoy.

.  Para realizar sus extensas actividades ilícitas y financiar el suntuoso estilo de vida de sus miembros. Con ese fin. transfiriendo sus fondos rápidamente por las fronteras internacionales. tales como agencias de cambio de divisas para lavar este dinero sucio. Ello convierte la tarea del enfrentamiento al lavado de dinero como algo de extrema urgencia. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. El blanqueo de dinero  Los delincuentes aprovechan ahora el proceso de globalización de la economía mundial. utilizan bancos. negocios de exportación e importación.3. GLOBALIZACIÓN.3. los carteles de la droga necesitan dar a las ingentes cantidades de dinero en efectivo que les reporta sus actividades la apariencia de ingresos legítimos. El vertiginoso desarrollo de la información financiera. así como intermediarios financieros. la tecnología y las comunicaciones viabilizan el manejo del dinero para entrar en el mundo de los negocios en cualquier parte con velocidad y facilidad.

Todo esto se puede aplicar tanto a los bancos como al sector financiero informal. también resulta atractiva una legislación laxa (como el caso de los paraísos fiscales) o de costumbres particulares de secreto bancario (Suiza y Luxemburgo).  El blanqueo busca tradicionalmente el sistema nacional de origen. . El blanqueo de dinero  Cuando el dinero sucio entra en el sistema de la banca internacional. resulta más difícil identificar su origen.3. Estos se eligen en función de su tamaño. cada vez con más frecuencia. aunque. es difícil computar la suma total de dinero que atraviesa el ciclo de lavado (estimado de 500 mil a un Billón de dólares). GLOBALIZACIÓN. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. El número de instituciones disponibles resulta por sí mismo un factor que multiplica las posibilidades de penetración y disimulación de las operaciones. Debido a la naturaleza clandestina del lavado. busca también sistemas situados en el extranjero.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS
PRINCIPALES MANIFESTACIONES
 3.3. El blanqueo de dinero

 ASPECTO SOCIAL
 Definición. El lavado de dinero es un fenómeno antisocial de carácter criminal, generalmente con

implicaciones internacionales, donde regularmente participa la delincuencia organizada y cuyo
proceso consiste en ocultar, disfrazar o encubrir el origen ilícito de las ganancias derivadas de
la comisión de actividades ilícitas, a fin de darles una apariencia de legitimidad.

 Con la apertura de las fronteras, los avances tecnológicos de las comunicaciones, que comprenden

entre otros la llamada banca del espacio cibernético, los delincuentes realizan operaciones de forma
instantánea y operan en un ambiente que les facilita ocultar su identidad, de donde resulta que el
proceso de lavado de dinero se encuentra actualmente globalizado, ya que una o más de sus
etapas pueden realizarse dentro o fuera del territorio de los países.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS
PRINCIPALES MANIFESTACIONES
 3.3. El blanqueo de dinero

 ESFUERZOS PARA COMBATIR EL LAVADO DE DINERO
 En virtud de que se dio una gran infiltración del producto de actividades ilícitas en los sistemas

económicos, comerciales y financieros de las principales naciones industrializadas, lo que puso en
riesgo su estabilidad, los gobernantes de las mismas consideraron una prioridad el diseño, el
establecimiento de políticas y la creación de organismos y grupos internacionales especializados para
prevenir y combatir las Operaciones de Lavado de Dinero, como una respuesta a dicho problema, ya
que su presencia atenta contra el patrimonio, la estabilidad de las naciones, la seguridad pública y la
administración de justicia.
 En nuestro país, la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) contempló avances importantes
en este aspecto, que vino a complementar otras instancias previamente creadas.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS
PRINCIPALES MANIFESTACIONES
 3.3. El blanqueo de dinero

 Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Con el propósito de coadyuvar en la prevención y

combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente
conocido como lavado de dinero) y de terrorismo y su financiamiento, se creó la UIF mediante
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004. La UIF es la
instancia central nacional para:
 Recibir reportes de operaciones financieras.

 Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada.
 Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones

probablemente vinculadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS
PRINCIPALES MANIFESTACIONES
 3.3. El blanqueo de dinero

 Las principales tareas de la UIF consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de

prevención y detección de actos, omisiones y operaciones, que pudieran favorecer o ayudar de
cualquier manera para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal
Federal:
 Operaciones con recursos de procedencia ilícita (artículo 400 Bis).

 Terrorismo nacional y su financiamiento (artículo 139).
 Terrorismo internacional y su financiamiento (148 Bis).

GLOBALIZACIÓN. sociedades financieras populares. El blanqueo de dinero  Su misión es contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado mexicano.  Actualmente son 320 mil sujetos obligados (entre bancos.3. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. . casas de cambio.  Castigar a aquellos que las realicen. uniones de crédito. dirigidos a:  Impedir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de terrorismo y su financiamiento. además de otras no necesariamente financieras.3. Sociedades Financieras de Objeto Limitado [Sofoles]. centros cambiarios y otras entidades financieras.  Sustraer la mayor cantidad de los recursos involucrados a favor del Estado. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple [Sofomes].

cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación. . DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. El blanqueo de dinero  UAEF. GLOBALIZACIÓN. como órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita.  Artículo 7. contará con oficiales ministeriales y personal especializados en las materias relacionadas con el objeto de la presente Ley.  La Unidad. La Procuraduría contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero. y estará adscrita a la oficina del Procurador General de la República.3.3.  La Unidad podrá utilizar las técnicas y medidas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Depende de la Procuraduría General de la República (PGR). se creó para operar con la entrada en vigor de la Ley Antilavado.

El lavador de dinero intenta separar los productos de procedencia ilícita. en donde el lavador de dinero dispone de los productos o de las ganancias de actividades criminales en efectivo. GLOBALIZACIÓN. Colocación.3. El lavador aparenta la legitimidad de los recursos ya lavados y los incorpora abiertamente dentro de las economías legítimas. Transformación. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Las insertan directamente a los sistemas financieros y económicos o los transportan a otros lugares. lo que hace más difícil su conexión. . Integración. Esta es la etapa inicial. dentro o fuera del territorio nacional. sometiéndolos a una serie de operaciones o transacciones de conversión. 2.3. 3. El blanqueo de dinero  ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO 1. como inversiones o a través de la adquisición de bienes. rastreo y detección.

en el artículo 115 bis del citado ordenamiento. GLOBALIZACIÓN. atendiendo a que su ubicación no estaba acorde con la Convención de Viena. la cual entró en vigor en 1990. . en donde se propone concretamente en el inciso b). se requiere la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder penalmente. tipificar como delito el lavado de dinero. sin embargo.3. lo que motivó que en ese mismo año tipificara en el Código Fiscal de la Federación un delito innominado comúnmente conocido como "lavado de dinero".3. el cual estuvo vigente hasta el 13 de mayo de 1996. del Apartado 1. del artículo 3º. que contempla el delito de "Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”. México adoptó y ratificó la citada convención. razón por la cual el 14 de mayo de 1996. fue la "Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas".  El delito contemplado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal es perseguible de oficio. cuando en su comisión se utilicen los servicios de las instituciones que integran el sistema financiero. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. además es un delito grave atento a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. El blanqueo de dinero  ASPECTO JURÍDICO  El primer esfuerzo realizado por las naciones para lograr su detección y combate. conocida como la Convención de Viena de 1988. entró en vigor el artículo 400 bis del Código Penal Federal.

caso en el cual se convierte en Extorsión. hacer o dejar de hacer algo en favor del sujeto activo de la acción o para un tercero. obligándole a dar. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. en favor de otra. dejar de hacer o tolerar algo. GLOBALIZACIÓN. obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial.3. la extorsión es un delito que consiste en obtener un beneficio económico u ocasionar un daño patrimonial mediante la intimidación de una persona.  Dicho de otro modo. hacer. La amenaza puede llevarse a cabo como medio instrumental para obtener ventaja. La amenaza es un delito consistente en intimidar a una persona con ocasionarle algún daño en sus bienes o persona o a un tercero vinculado con ella o para impedirle que haga algo debido o que incumpla una obligación legítima. lucro o beneficio indebidos. La extorsión  Según lo dispuesto por el artículo 390 del Código Penal Federal.4. . la extorsión consiste en obligar ilegítimamente a una persona a dar.  La intimidación puede llevar implícita una amenaza.

El miedo es el caldo de cultivo del negocio de la extorsión. cobijados por un ambiente de desconcierto e impotencia de los ciudadanos.3. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.4.  Algunas de las consecuencias ante estas acciones es que los pequeños y medianos empresarios de varias ciudades. Ya sean extorsionadores presos que fingen ser miembros de Los Zetas. que tanto criminales profesionales como aficionados se animan a actuar. que opera a sus anchas.  La situación en el país es tal. . porque es difícil de detectar por su modus operandi y el mínimo nivel de denuncia por parte de los afectados. hasta verdaderos miembros de grupos criminales organizados. GLOBALIZACIÓN. La extorsión  La extorsión se ha convertido en fuente muy importante de ingresos del crimen organizado en México. comienzan a dejar de anunciarse en guías y medios locales. con el objetivo de no dar señales de éxito que los haga objetivo de las mafias.

Es tan rentable la extorsión que se le denomina la caja chica del crimen organizado. se debe a que los ciudadanos se dejan intimidar sin siquiera tomar medidas de precaución que confirmen que se trata de una amenaza sustentada o si es un engaño para caer en un estado de pánico de que les vaya a pasar algo a ellos o sus familiares. al permitirse recibir llamadas telefónicas de gente extraña.4.3. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. a comerciantes lícitos y ciudadanos. ante el combate del gobierno al narcotráfico. pero también conlleva a que los delincuentes tengan la oportunidad de infundir miedo en las victimas. Día con día surgen nuevas formas de extorsión telefónica o se van modificando las existentes y. y llevar con éstos un dialogo. La extorsión  No obstante la actividad delictiva va desde el cobro del derecho de piso a los narcomenudistas. . su complejidad radica en la vulnerabilidad de las víctimas.  Una de las formas de extorsión que más se realizan a nivel nacional. que es aprovechado para conseguir información básica de los moradores de un domicilio. precisamente el auge de este movimiento delictivo. GLOBALIZACIÓN. llegando el caso de organizaciones que la utilizan como su fuente principal de ingresos. hasta a políticos y deportistas o artistas. son sin duda alguna las telefónicas.

. y exigen una cantidad de dinero a cambio de no hacerles daño.Se recibe llamada telefónica. GLOBALIZACIÓN. y ponen una grabación de una persona por lo general mujer o niños llorando. diciéndole a la víctima que de ese número habían realizado una denuncia a las autoridades en contra de ese grupo. La extorsión  Las Extorsiones más comunes: 1. .4. 2.Llaman señalando pertenecer a un grupo del crimen organizado.Las llamadas donde señalan de inmediato que tienen a un familiar secuestrado. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3..Llaman diciendo que tienen personal en las cercanías del domicilio y que pasaran a dañar su casa o centro de trabajo si no entrega una cantidad de dinero. se argumenta que son una autoridad federal. que tienen un familiar detenido (por lo general señalan que es un familiar que viene de la frontera) y requieren un cantidad de dinero a cambio de su liberación. 4.. 3.. y les exigen una cantidad de dinero a cambio de no hacerles daño y dejarlos en libertad. .

que no llamen a sus familiares. lo que hace más vulnerable la situación para quienes reciben la llamada. diciéndole que para reclamarlo necesita hacer un depósito de poco dinero o comprar tiempo aire de alguna compañía de telefonía celular. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. con esos engaños les piden que ahí permanezcan. normalmente muy atractivo o cuantioso. y luego reportar la clave de depósito o de confirmación.. 6. . de esa manera los hacen salir de su domicilio.3.Otro tipo de llamada ya casi en desuso es la aquella en la que hacen creer a la persona que ganó un premio.4. que la tienen vigilada. que normalmente son hoteles. Una vez que la víctima es elegida. haciéndoles creer que eso los pondrá en mayor riesgo. el delincuente procede a llamar por teléfono a los familiares indicándoles que tienen secuestrada a un miembro de la familia. GLOBALIZACIÓN. aislada e incomunicada. a quien le piden un rescate para su liberación..Llaman a la víctima y le hacen creer que va a haber un ataque a algún miembro de su familia o que un grupo armado del crimen organizado va a llevar a cabo un ataque a su hogar. y les piden que se resguarden en algún lugar. por lo regular a los que aíslan son mujeres o niños. La extorsión 5. que no avisen a nadie y que no contesten llamadas a sus teléfonos celulares por ningún motivo.

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. A nivel internacional uno de los delitos más frecuentes es el contrabando de mercancías además que es de los más antiguos data de la época del Papá Alejandro VI en 1943 en esta época los monopolistas vendían las mercancías mucho más caras que los contrabandistas y extraían e introducían mercancías ocultándolas o a escondidas de las autoridades. Contrabando  INTRODUCCIÓN  Los delitos aduanales se han incrementado debido al proceso de globalización y al incremento del comercio global entre países. sin pagar parcial o totalmente las obligaciones fiscales. También comete delito de contrabando quien importe mercancías extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del país en cualquiera de los casos ya mencionados. así como quien las exporte de los recintos fiscales o fiscalizados sin que las autoridades respectivas las entreguen personalmente. Por tal motivo se han creado esfuerzos para combatirlo a nivel internacional y al interior de los países. .3.5. GLOBALIZACIÓN. Se considera contrabando en el ámbito aduanal la introducción o extracción del país de mercancías.

5. . Con el transcurrir del tiempo. el Código Fiscal de la Federación tipifica y sanciona los mencionados delitos en el Título IV De las infracciones y los delitos fiscales.3. GLOBALIZACIÓN. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. el significado de la expresión se relacionó con la violación de leyes de naturaleza fiscal. la palabra contrabando sugiere cualquier acción o comportamiento contrario a una ley o a un edicto dictado en un país o región determinados. y más tarde aparece la noción de contrabando para designar el tránsito de objetos cuya importación o exportación ha sido prohibida. capítulo II titulado: “De los delitos fiscales”.  Actualmente. Contrabando  INTRODUCCIÓN  Etimológicamente.

es decir. o de los representantes y apoderados de la persona moral. como infracción relacionada con la importación o exportación de mercancías. . DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.  El contrabando como infracción y como delito puede sancionarse en forma independiente y simultánea. En el primer caso. recae en el patrimonio de la persona física o moral responsable del incumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley Aduanera. la sanción (multa) impuesta por autoridad administrativa. el artículo 177 de la misma ley establece cuando se presumen cometidas las infracciones establecidas por el artículo 176 y el artículo 178 de mismo ordenamiento hace mención de las sanciones por aplicarse a quienes incurran dichas infracciones. tiene su fundamento legal en el artículo 176 de la Ley Aduanera.3. Contrabando  INTRODUCCIÓN  El contrabando como falta administrativa. GLOBALIZACIÓN.5. la sanción recae en la libertad de la persona física. En el segundo caso.

.Comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías: I. GLOBALIZACIÓN. cuando sea necesario este requisito.”  El tipo básico del delito de contrabando se encuentra previsto en el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación. Sin permiso de autoridad competente.5. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse.. violando las regulaciones y prohibiciones jurídicas existentes al respecto.  “El delito de contrabando es el ilícito consistente en importar o exportar bienes y mercancías. III. Contrabando  TIPO PENAL DEL DELITO DE CONTRABANDO. De importación o exportación prohibida.3. II. el cual señala lo siguiente:  Artículo 102. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.

por la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y por las leyes específicas. . Contrabando  ELEMENTOS GENERALES (ÁMBITO. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. B. remitentes. apoderados. de conformidad con el artículo primero de la Ley Aduanera. CONTEXTO y SUJETOS) A. almacenaje. poseedores. agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción.3. manejo y tenencia de las mercancías. Así mismo. C.5. La entrada y salida de mercancías del territorio nacional. se regula por la Ley citada. Quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo. GLOBALIZACIÓN. entendido como el conjunto de actividades relacionadas con la importación y exportación de mercancías y servicios. destinatarios. El Comercio Exterior. extracción. custodia. es de jurisdicción federal. ya sean sus propietarios. el Código Fiscal de la Federación es de aplicación supletoria a lo dispuesto en la Ley Aduanera.

5. Contrabando  ELEMENTOS FRACCIÓN I. es indispensable establecer que se entiende por mercancía. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular.3. Primero. GLOBALIZACIÓN.” . el párrafo 6°del artículo 92. artículos y cualesquier otros bienes. en relación con la fracción III del artículo 2° de la Ley Aduanera refiere lo siguiente: “Se consideran mercancías los productos. del Código Fiscal de la Federación. La conducta tipificada en esta fracción consiste en que el sujeto activo introduzca o extraiga del país mercancías omitiendo total o parcialmente el pago de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse estando obligado a ello. para tal efecto.

El artículo 12 de Ley de Comercio Exterior define a los aranceles como las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación. al igual que el Derecho de Trámite Aduanero.3. cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía. GLOBALIZACIÓN. Ad-valorem. Específicos. cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida. Contrabando  ELEMENTOS (CONTRIBUCIONES: Impuestos y Derechos) En materia de comercio exterior. los cuales podrán ser: A. Sin embargo. las principales contribuciones que el Estado ha establecido para regular la entrada y salida de mercancías son los impuestos y derechos que se causan por la importación o exportación de bienes: el Impuesto General de Importación y el Impuesto General de Exportación. B. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. y C. .5. el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. cuando se trate de la combinación de los dos anteriores. Mixtos. la importación de bienes y mercancías al país también se gravan con: el Impuesto al Valor Agregado. el Impuesto Sobre Producción y Servicios.

Artículo 3o.5. GLOBALIZACIÓN. . de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Contrabando  ELEMENTOS (CUOTAS COMPENSATORIAS) Las cuotas compensatorias son medidas de regulación arancelaria que se imponen para inhibir las prácticas desleales de comercio exterior que realicen otros países y que afectan la industria y al comercio nacional.3.. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Las cuotas compensatorias se consideran como aprovechamientos en términos de los artículos 3° del Código Fiscal de la Federación y 63 de la Ley de Comercio Exterior.Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS
PRINCIPALES MANIFESTACIONES
 3.5. Contrabando
 ELEMENTOS
 El sujeto activo del delito de contrabando puede ser cualquier persona, el tipo penal no exige alguna

calidad específica.
 El sujeto pasivo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (El fisco federal).
 Los bienes jurídicamente tutelados son la economía del país y el patrimonio del Estado. Sin

embargo, el tipo penal del contrabando no exige demostrar la puesta en peligro de estos bienes, se
trata de un delito de peligro abstracto.
 El resultado material. La disminución o afectación en la recaudación tributaria.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS
PRINCIPALES MANIFESTACIONES
 3.5. Contrabando
 FRACCIÓN II. (Sin permiso de autoridad competente cuando sea necesario este requisito)
 El permiso previo en materia de Comercio Exterior, es la autorización que concede el Estado, a solicitud de parte, de

importar o exportar algún bien o mercancía al país. Algunas de las mercancías de alto interés, sujetas a permiso
previo son:

Productos químicos esenciales sujetos a la presentación de un aviso previo ante la Secretaría de Salud (Acuerdo publicado el 30 de Junio de 2007).

Mercancías cuya importación ésta sujeta a regulación por parte de la SAGARPA (Acuerdo publicado el 30 de Junio de 2007).

Mercancías cuya importación ésta sujeta a regulación por parte de la SEMARNAT (Acuerdo publicado el 30 de Junio de 2007)

Mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de las Dependencias que integran la Comisión Interestatal para el control del proceso y uso de
plaguicidas, fertilizantes y sustancias toxicas. (Acuerdo publicado el 26 de Mayo de 2008).

Mercancías cuya importación o exportación están sujetas a regulación por parte de la SEDENA (Acuerdo publicado el 30 junio de 2007).

Bienes considerados Monumentos históricos o Artísticos, cuya exportación está sujeta a autorización previa del INAH o del INBA. (Acuerdo publicado el 10 de julio de
2007).

Productos nucleares o radioactivos, sujetos a la autorización de entrada o salida por parte de la SENER.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS
PRINCIPALES MANIFESTACIONES
 3.5. Contrabando

 FRACCIÓN II. La conducta tipificada en esta fracción consiste en la extracción o introducción del país de mercancías cuya

exportación o importación se encuentre prohibida, entre otras:
-Peces vivos depredadores en sus estados de alevines, juveniles y adultos. Totoaba, fresca o refrigerada (pescado), Totoaba
congelada (pescado), huevos de tortuga de cualquier clase, pieles de tortuga o caguama.
-Semillas de amapola (adormidera), harina de semilla de amapola (Adormidera), semilla y esporas de marihuana (Cannabis Indica) aun
cuando esté mezclada con otras semillas, Marihuana (Cannabis Indica), jugos y extractos de opio, preparado para fumar, extractos y
jugos derivados de marihuana (Cannabis Indica); preparaciones, medicamentos a base de marihuana (Cannabis Indica); preparaciones,
medicamentos a base de acetil morfina o de sus sales o derivados; heroína, base o clorhidrato de Diacetilmorfina.
-Sulfato de talio, Isodrin o Aldrin, Heptacloro o Drinox, Endrin o Mendrin o Nendrin o Hexadrin, Leptofos, Imida del ácido Nftalilglutámico (Talidomida).
En este supuesto, las actividades que constituyen el contrabando, se regulan por diversas leyes, por ejemplo: Ley General de Salud,
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, etc. y se relacionan con la importación de productos, sustancias, máquinas, aparatos,
artefactos, armas, animales vegetales, etc., que sean un peligro real o potencial para el país o que sean especies protegidas; y
constituyen un delito, en razón a que se pone en peligro la salud pública, la paz social, la seguridad nacional, el equilibrio
ecológico, la sanidad animal y vegetal así como la convivencia social y por tanto, no se relaciona con el pago de contribuciones.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS
PRINCIPALES MANIFESTACIONES
 3.5. Contrabando
 MODALIDADES.
 Existe el contrabando no agravado, a este se le denomina de esta manera ya sea por el incumplimiento o evadir

lo relacionado con tenencias, depósitos, transporte, alteraciones o algún tipo de quebrantamiento.

 Contrabando agravado este se da cuando se le presenta a las autoridades competentes documentación falsa,

mercancías piratas, patrimonios culturales, flora o fauna silvestre o en extinción.

 Contrabando documentado o técnico es aquel donde se internan disfrazado de mercancías a territorio nacional

presentando documentación falsa, una de las maneras más usuales que utilizan quienes ejecutan el delito es
importar o exportar sus mercancías con documentación falsa o modificaciones en el pedimento, factura,
certificado de origen o cualquier otro documento que empleen para realizar la operación deseada, objetivo de
cometer tal delito es pagar menos sobre las mercancías que internan al país generándoles este mayores
ingresos.

5. es considerado el más inaudito ya que se ve involucrado las autoridades aduanales. entran o salen las mercancías sin documentos ya que todo se negase a través de mordidas como nosotros llamamos a la corrupción de las autoridades.3.  Contrabando de mercancía prohibidas son todas aquellas que de ninguna manera se pueden importar o exportar con frecuencia las confundimos con las mercancías restringidas.  Contrabando sin documentación. . Contrabando  MODALIDADES. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. GLOBALIZACIÓN.  El contrabando abierto con la diferencia de técnico es que no se presentan los requisitos ante las autoridades y su objetivo al igual es el evadir el pago de ciertos impuestos.

. todo lo que se implementa en la ejecución de este delito es ilegal desde el medio de transporte hasta la mercancías por lo general esta mercancías logran entrar o salir del país ya que siempre estos grupos delictivos amenazan a las respectivas autoridades. GLOBALIZACIÓN. Contrabando  MODALIDADES.  Contrabando hormiga este es un método ilícito muy usual este ocurre cuando se omiten de manera general el pago de las respectivas contribuciones. estas son las modalidades del contrabando con mayor incidencia.3.5. se presenta este delito con mayor frecuencia en la franja fronteriza cuando las personas cruzan alguna frontera y no declaran la mercancía que ingresan al país aun estas sean en pequeñas cantidades.  Contrabando chacales.  Asimismo el contrabando bronco o furtivo esta categoría de delito en el ramo del contrabando es muy utilizado por la delincuencia organizada este tipo de contrabando se caracteriza por que se utiliza para introducir o extraer armas o drogas o fuertes cantidades de dinero. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. este delito es muy común en la franja fronteriza y se da mucho entre la sociedad ya que consiste en contratar o utilizar una persona para cruzar sus mercancías y la franquicia no sea un obstáculo para introducir su mercancías.

por lo que normalmente intervienen varias personas en la consumación del mismo. por contribuciones y para identificar la sanción correspondiente. de acuerdo con la Ley aduanera y por tanto objeto de multa. además de acudir a las leyes que regulan la importación y exportación de las mercancías y de los impuestos a que se encuentran sujetas. consistente en la introducción o extracción de mercancías del territorio nacional. puede ser simultáneamente considerada una infracción. GLOBALIZACIÓN. el contrabando equiparado en el artículo 105 del mismo ordenamiento y el contrabando calificado se tipifica en al artículo 107 el código referido. constituir un delito y sancionarse con pena privativa de libertad. previsto por el Código Fiscal de la Federación.3.  El tipo básico del contrabando se encuentra previsto en el artículo 102 del Código fiscal.  La misma conducta. por necesidad difícil de llevarse a cabo por un solo individuo.  El delito de contrabando es un tipo penal abierto. de carácter especial.5. o bien. . la presuntiva de contrabando en el artículo 103. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Contrabando  CONCLUSIONES. toda vez que es necesario remitirse a preceptos distintos del mismo código para conocer que se entiende por mercancía. en atención a lo previsto por el Código Fiscal de la Federación. El delito de contrabando es un delito doloso.

organización. Los traficantes de armas tienen definidas áreas y países. e incluso particulares. especialmente en subdesarrollo en donde el negocio es verdaderamente lucrativo y se opera en todo el territorio nacional. . GLOBALIZACIÓN. y el aprovisionamiento de armas de fuego a criminales comunes. Los actores que se pueden identificar son los traficantes de armas nivel internacional y las redes criminales locales que son las encargadas de la distribución al interno del territorio.3. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Las consecuencias más visibles para la población son: el incremento de muertes por armas de fuego. pero especialmente en las áreas fronterizas y en los centros de operación de las organizaciones criminales dedicadas a la narcoactividad. el incremento de delitos cometidos con armas de fuego. El comercio ilegal de armas  INTRODUCCIÓN. Esta actividad ilícita del crimen organizado está relacionada directamente con el crimen transnacional.6.

Esto derivó en el proyecto Gunrunner.6. La primera fue convencer a EU de la necesidad de reducir el flujo de armas de los más de 18 mil puntos de venta a lo largo de la frontera con México. pudo desarticular tres canales de distribución hacia México.  La administración pasada enfrentó el problema con dos decisiones de política pública. por el cual la Agencia de Control de Alcohol. Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF). El comercio ilegal de armas  En los últimos 12 años. GLOBALIZACIÓN. Una segunda iniciativa fue la de proveer a la PGR claves de acceso al sistema E-Trace para facilitar el rastreo de las armas incautadas. Tabaco. El número de armas incautadas en México durante la administración de Felipe Calderón podría abastecer a los ejércitos de Centroamérica. Desde el 2006. .3. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. para pasar de calibres bajos a granadas y misiles. vimos cómo la capacidad de fuego fue creciendo. a través de compras simuladas y la verificación estadística de ventas. México se volvió uno de los mercados de armas más dinámicos y atractivos para los traficantes.

(Artículo 85) .A quien adquiera los objetos a que se refiere la fracción I para fines mercantiles. Introducir clandestinamente al territorio nacional. armas. serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de veinte a quinientos días. Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control.6. Permitir la introducción de dichos objetos siendo servidor público obligado a impedirlo por sus funciones a impedir. (Artículo 84 bis)  Los comerciantes que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. municiones. El comercio ilegal de armas  CONDUCTAS INTEGRANTES DEL DELITO: (Penalidad: cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos días multa) I. se sanciona con tres a diez años de prisión. II.3. GLOBALIZACIÓN. III. cartuchos.  La introducción clandestina al territorio nacional de armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército. explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército. Armada y Fuerza Aérea.

6. y esto implica más canales de entrada hacia el país y el desarrollo de un mercado nacional con barreras de entrada muy accesibles. . GLOBALIZACIÓN. Se calcula que cada día ingresan al país unas 2 mil para abastecer a los cárteles de la droga. El comercio ilegal de armas  HECHOS DEL COMERCIO ILEGAL DE ARMAS DE PASO A DESTINO. la delincuencia organizada y común.3. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. 5º LUGAR MUNDIAL. y a millones de civiles que ven en su posesión una vía de defensa ante la creciente inseguridad. México pasó de ser un país de tráfico a ser un destino final al igual que las drogas. México pasó del lugar vigesimosegundo al quinto en tráfico de armas en el ámbito mundial en tan solo los últimos 10 años. CONTRABANDO DIARIO.

20 casos por cada 100 mil habitantes. Michoacán.200) de los delitos federales cometidos en todo el país. GLOBALIZACIÓN. El comercio ilegal de armas 2º DELITO EN IMPORTANCIA. Tamaulipas. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.6. por ejemplo. es de 171 homicidios por arma de fuego por cada 100 mil habitantes. El tráfico de armas se ha convertido en el segundo delito en importancia del crimen organizado. México se ubicó como uno de los países con la tasa más alta de homicidios por arma de fuego. A partir de 2010. aunque entidades como Chihuahua. HOMICIDIO POR ARMA DE FUEGO.3. Sinaloa y Guerrero superan por mucho la tasa promedio. El tráfico y uso de armamento exclusivo del Ejército representa 15 por ciento (unos 1. en Ciudad Juárez. .

lo que representa una por cada ocho personas. aunque los principales productores son Estados Unidos. importación y exportación de armas ligeras. el 74% está en manos de civiles. Inglaterra. Rusia. Un negocio cuyas ganancias se estiman en más de 30 mil millones de dólares al año.6. Aunque cada año se destruyen centenares de armas ilegales. China y Francia. asentadas en 92 países.3. Circulan en el mundo 875 millones de armas. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. La industria produce 8 millones de armas nuevas cada año y 16 mil millones de municiones. municiones y equipo.249 empresas de manufactura. De acuerdo a las declaraciones obtenidas por el Senado de los Estados Unidos con relación a la Operación Rápido y Furioso. . GLOBALIZACIÓN. Ucrania. el parque se repone rápidamente. producción. En el mundo hay 1. comercialización. más del 90% de las armas decomisadas al crimen organizado en México provienen de comerciantes de armas de aquel país. El comercio ilegal de armas EL NEGOCIO DE LA FABRICACIÓN.

3. frente al poder mortal de una sola arma (875 millones de armas) y una vida útil por arma de 40 a 50 años. El comercio ilegal de armas EL VALOR FINANCIERO FRENTE A LA SUSCEPTIBILIDAD REAL DE DAÑO. el 65% se utiliza para cometer delitos y 35% se adquiere de forma ilegal para protección personal. una parte considerable son mexicanos. . Un comercio ilegal de armas mundial al año de 30 mil millones de dólares. DESTINO DE LAS ARMAS ILEGALES. De los civiles tenedores de armas. Sobre el destino que tienen las que comercializa el mercado negro en el país. GLOBALIZACIÓN.6. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.

El comercio ilegal de armas  LAS RUTAS. . Centro y Sudamérica. GLOBALIZACIÓN. Las mayoría de las armas llegan principalmente de Estados Unidos. si son grandes cargamentos. o en dobles fondos de vehículos que cruzan la frontera al evadir las revisiones aduanales. y que el cruce es mucho más sencillo que en la frontera Norte. La ventaja que ofrece este mercado es que las compras pueden ser sin intermediarios. o bien. se trasiegan a través del río Suchiate. La introducción de las armas que se adquieren en Guatemala para abastecer el mercado negro mexicano se por medio de tráfico hormiga. vía aérea o marítima hasta Guatemala para su distribución en México.3. entre las pertenencias de quienes cruzan la frontera identificada como una de las más porosas del mundo.6. o en colusión con agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Administración General de Aduanas.  FRONTERA SUR. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.

152 kilómetros de frontera común. china. Connecticut. el resto es de manufactura alemana.  Se trata de armas y municiones que ciudadanos estadunidenses o residentes legales compran –como intermediarios– en las 60 mil armerías legales de ese país o en las ferias de armas tan populares en los estados fronterizos (Texas. California. Armas y Explosivos identifica a los compradores como “compradores de paja” que reciben un pago promedio de 100 a 500 dólares por cada compra hormiga que hacen (de tres a cinco armas). Arizona. Florida.3. la Secretaría de Seguridad Pública y la Sedena identifican 19 cruces formales e “incontables” cruces informales de armamento a lo largo de los 3. En años recientes la frontera Norte ha cobrado vital importancia como zona de trasiego directo de armas adquiridas en Estados Unidos. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. La Oficina de Alcohol. GLOBALIZACIÓN. . Bajo esta mecánica. La PGR. rusa e israelí. Tabaco. las organizaciones criminales adquieren el 80 por ciento de su armamento.6. Louisiana y Ohio). italiana. El comercio ilegal de armas  FRONTERA NORTE.

Reynosa y Matamoros. Hermosillo. Tapachula y Ciudad Hidalgo. Nuevo Laredo. El comercio ilegal de armas El gobierno mexicano identifica cuatro principales rutas por las que se ingresan las armas estadunidenses. y Tabasco o Oaxaca. Chilpancingo y Oaxaca. Ingresan por Ciudad Juárez y trasiega por Chihuahua. y trasiegan luego a Ciudad Victoria. Lázaro Cárdenas. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Ruta del Golfo. Ruta del Centro. Ruta del Sur. Nogales. Guadalajara. Morelia. Ingresan por Ciudad Acuña. San Luis Río Colorado. GLOBALIZACIÓN. Morelia. Ruta del Pacífico. llegan luego a Tuxtla Gutiérrez y de allí se envían a Veracruz y Oaxaca. Culiacán. Durango. Tepic. Ciudad Cuauhtémoc.6. Miguel Alemán. Piedras Negras. . Veracruz. Guadalajara. Ingresan en los puntos fronterizos de Balancán.3. Con punto de ingreso en Tijuana y trasiega por Mexicali.

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble.7. también dispone en su artículo 294 que comete el delito de robo quien que se apodere de una cosa mueble ajena. GLOBALIZACIÓN. sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la Ley. El robo de vehículos  De acuerdo a lo estipulado por el artículo 367 del Código Penal Federal. . sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.  El Código Penal de Baja California Sur.

El desapoderamiento que hace el sujeto activo al sujeto de pasivo de una cosa mueble ajena. El robo de vehículos  La conducta del delito de robo requiere por tanto: 1. . no importa la calidad de la posesión que sobre la cosa tenga el sujeto pasivo. 2. EL ROBO DE VEHÍCULOS CONSISTE EN LA SUSTRACCIÓN DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR SIN EL CONSENTIMIENTO DEL DUEÑO O POSEEDOR DEL VEHÍCULO. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. GLOBALIZACIÓN. La cosa mueble objeto del delito debe ser ajena. De acuerdo a lo anterior. Esto significa desde el punto de vista del sujeto activo que se apodere de un objeto sobre el cual no tenga derecho. la desposesión deberá ser carente de toda justificación legal. es decir.3. 3.7.  Por tanto.

Por el lugar donde sucede. públicos de pago. GLOBALIZACIÓN. este delito además de frecuente y dañino. caminando hacia el vehículo o sentada dentro del vehículo estacionado. El robo de vehículos es un     delito difícil de combatir. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. sin violencia. En síntesis. es variado y puede suceder en concurrencia con otros delitos. de peso y con un número de ejes muy variable. Los robos se cometen con violencia. transportes de pasajeros. Los robos suceden dentro de estacionamientos residenciales. de carga (con o sin carga). en la calle.3.7. en carreteras y en autopistas. El robo de vehículos  El robo de vehículos es uno de los más dañinos económicamente hablando. . Se roban tanto motocicletas como automóviles particulares. comerciales. Por la modalidad del delito. con la víctima conduciendo. Esto se debe a que tiene muchas manifestaciones y puede suceder de maneras muy diferentes: Por el tipo de vehículo.

tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes. sino que para configurarlo resulta necesario adminicular disposiciones tanto federales como estatales.3. lo que permite a este delito debajo del abrigo de la delincuencia convencional. serán sancionadas por ese solo hecho. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.7. el robo de vehículos no es un delito autónomo pues no tiene una connotación jurídica precisa.. como miembros de la delincuencia organizada:  V. GLOBALIZACIÓN. o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal… . conductas que por sí o unidas a otras. en nuestra legislación no hay un artículo que lo defina o sancione.Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar. en forma permanente o reiterada. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señala específicamente lo siguiente:  Artículo 2o. … y Robo de vehículos. previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal. El robo de vehículos  No obstante.

Cuando el objeto robado sea un vehículo automotor terrestre que sea objeto de registro conforme a la ley de la materia. con excepción de las motocicletas. El robo de vehículos  Código Penal Federal:  Artículo 376 bis.…  …. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. persecución o sanción del delito o ejecución de penas… .7. cuando en el robo participe algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención.3. GLOBALIZACIÓN.

 Detente. altere o modifique de cualquier manera la documentación que acredite la propiedad o identificación de un vehículo robado.  A quien aporte recursos económicos o de cualquier índole. El robo de vehículos  Articulo 377.7. y  Utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos. GLOBALIZACIÓN.  Enajene o trafique de cualquier manera con vehículo o vehículos robados. …. para la ejecución de las actividades descritas en las fracciones anteriores. se le considerara coparticipe en los términos del articulo 13 de este código.3. custodie. posea. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. . Al que a sabiendas y con independencia de las penas que le correspondan por la comision de otros delitos:  Desmantele algún o algunos vehículos robados o comercialice conjunta o separadamente sus partes.  Traslade el o los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero.

al sumar 22 mil 130 unidades robadas. en los últimos seis años. siendo el Estado de México el que encabeza la lista.6% en el país.  Al mismo cierre se reportó un total de 71 mil 565 unidades robadas a nivel nacional. informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).7. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. El robo de vehículos  HECHOS SOBRE EL ROBO DE VEHÍCULOS  El robo de vehículos asegurados en el país mostró una baja de 9. al cierre de junio de este año.3. el robo de vehículos ha aumentado en un 26. manteniendo una tendencia descendente. GLOBALIZACIÓN.  Sin embargo.1 por ciento en los últimos 12 meses. .

Corresponde únicamente a delitos denunciados.3. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. GLOBALIZACIÓN. lo cierto es que la información debe tomarse con reservas.  El índice de recuperación entre julio de 2012 y junio de 2013 es de solo el 44% de las unidades aseguradas robadas. Corresponde a eventos ocurridos con vehículos asegurados. Se calcula que hay una cantidad de 160 mil vehículos robados no asegurados.7. El robo de vehículos  HECHOS SOBRE EL ROBO DE VEHÍCULOS  Aunque aparentemente hay una tendencia a la baja en el fenómeno de robo de vehículos desde octubre de 2011. 2. .1 por ciento de los robos fue con violencia. y.  Cabe destacar que el 57. toda vez que: 1.

7.130 + 16% DISTRITO FEDERAL 10.3. No indica porcentaje.811 + 20% NUEVO LEÓN 3.63% . DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. GLOBALIZACIÓN. El robo de vehículos  ENTIDADES FEDERATIVAS MÁS AFECTADAS ENTIDAD FEDERATIVA VEHÍCULOS ROBADOS INCREMENTO / DISMINUCIÓN ESTADO DE MÉXICO 22. JALISCO 7.854 . 649 Según el reporte disminuyó.

825 VOLKSWAGEN BORA 1. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. El robo de vehículos  LOS VEHÍCULOS MÁS ROBADOS MARCA y MODELO CANTIDAD NISSAN TSURU 11.965 NISSAN PICK UP (Todo tipo) 2.940 VOLKSWAGEN JETTA 2.7.530 NISSAN SENTRA 1.57% .372 SEAT IBIZA 997 NISSAN TIIDA 964 OTRAS MARCAS 48. GLOBALIZACIÓN.3.972 31.

En México. Sinaloa. El crimen organizado está utilizando para la comisión de diversos delitos entre 15 y 25 por ciento de cada 10 vehículos que se roban diariamente. en donde hay un automóvil involucrado en el delito. Distrito Federal. El robo de vehículos  ROBO DE VEHÍCULOS Y CRIMEN ORGANIZADO. en todas las ejecuciones. Nuevo León. el automóvil es robado. los robos de cajas de seguridad y en el narcotráfico están involucrados carros robados. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. los asaltos bancarios.  El 80% de los robos con violencia se da en el Estado de México. .7.  En el 92% de los delitos en donde está involucrado el crimen organizado. GLOBALIZACIÓN.3. los secuestros. Chihuahua Jalisco y Tamaulipas.

. han hecho un gran negocio con el robo de vehículos. 3. podemos decir que dichas unidades se utilizan fundamentalmente para: 1. La venta interna ha ido siendo desplazada por la globalización. El robo de vehículos  Bandas bien organizadas para robar vehículos igual que los cárteles de la droga y secuestro. 2. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. El desmantelamiento para la venta clandestina de partes y refacciones. son bandas bien organizadas que roban los vehículos en paquetes o grupos que saben a donde se van a vender.  Es gigantesca la fuente de ingresos que tiene el crimen organizado hablando del negocio de comercialización. La comisión de otros delitos con objeto de no dejar rastros. La enajenación y tráfico a Estados Unidos.7. GLOBALIZACIÓN. El robo de autos es la segunda o tercera fuente de ingresos más importante para el crimen organizado después del narcotráfico y venta de armas. así como Centro y Sudamérica.3.  El negocio del crimen organizado con relación al robo de vehículos se diversifica enormemente y tratando de integrar un breve listado sobre las actividades derivadas.

7. Las soluciones concretas que se han implementado van en tres direcciones: . en este caso el robo del vehículo. GLOBALIZACIÓN. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. la mayoría de estos estudios que se han hecho sobre el robo de vehículos coinciden en que la mejor solución se encuentra en la planeación preventiva. suceda.  La planeación preventiva pretende reducir la probabilidad de ocurrencia al reducir la oportunidad de que el delito. El robo de vehículos  SOLUCIONES PROPUESTAS  Dada la complejidad de la problemática y vistos los resultados.

muy especialmente en cuanto a la definición clara de responsabilidades. 3. . GLOBALIZACIÓN. 2. El robo de vehículos  SOLUCIONES PROPUESTAS 1. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Uso de soluciones urbanísticas: mejoras en el alumbrado público. códigos de entrada y arranque del auto. el uso de circuitos cerrados de televisión o garajes particulares o públicos con vigilancia.7. alarmas de emergencia con el auto en movimiento y los sistemas georreferenciados. alarmas. Coordinación gubernamental: se ha enfatizado la importancia de la coordinación entre jurisdicciones territoriales y agencias de gobierno. También se ha hecho hincapié en el desarrollo de bases de datos sobre robo de vehículos para compartirse por diferentes agencias de policía y el público. Uso de tecnologías preventivas en los vehículos: inmovilizadores.3.

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. . se debería discutir cómo se pondrían en práctica para evitar la sospecha ciudadana de actos de corrupción. GLOBALIZACIÓN.3.7. las propuestas anteriores abren el debate sobre si estas soluciones tecnológicas corporativas deberían estar entre las acciones de política de seguridad pública o bien si debería dejarse la decisión de elegir su uso al público. Y en caso de implementarse como acciones de política de seguridad pública. El robo de vehículos  SOLUCIONES PROPUESTAS  No obstante.

GLOBALIZACIÓN.3. los carteles mexicanos han irrumpido con mucha fuerza en los últimos años. Por este país transita el 90 por ciento de la droga que se consume en Estados Unidos. El tráfico de drogas  LOS CÁRTELES MEXICANOS. y sus carteles junto con sus socios colombianos constituyen hoy en día una fuerza criminal internacional que pasa fronteras y hasta océanos.  Al interior.600 cuerpos policiales han logrado parar el accionar de las bandas a lo largo y ancho del país. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. . El narcotráfico en México ha penetrado importantes esferas de la vida política y policial. ni los 1.  En el escenario mundial del tráfico de drogas. ni el amplio despliegue del ejército. como es el caso africano.8.

y actualmente lo sigue haciendo desde tres ámbitos diferentes: 1. El tráfico de drogas  DROGAS ILÍCITAS Y GLOBALIZACIÓN  El proceso de globalización/mundialización iniciado en la década de los años ochenta afectó de manera directa a la evolución del fenómeno de las drogas ilícitas. Se están rompiendo los patrones tradicionales que señalaban a los países del sur como productores y los países industrializados los consumidores.8. Está contribuyendo a la extensión y a la homogeneización de los patrones de consumo a nivel global. GLOBALIZACIÓN.3. . LOS PATRONES DE CONSUMO. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.

el secreto bancario y la exención tributaria interna. LOS SISTEMAS FINANCIEROS. La aplicación en los países productores de políticas de ajuste estructural como parte de esta proceso de globalización/mundialización de corte neoliberal.8. surgidos en la década de los años 40 para el lavado del dinero del crimen.3. GLOBALIZACIÓN. NEOLIBERALISMO y MARGINACIÓN. han promovido la desregulación y liberalización. Dichas políticas han estimulado. El tráfico de drogas 2. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. o cuando menos no han impedido. gozan de una legislación especial que permite la extraterritorialidad y una jurisdicción especial con leyes bancarias especiales donde destacan la confidencialidad. el juego y contrabando. Los procesos de desregulación y liberalización del sistema financiero internacional y el mantenimiento y reforzamiento de los paraísos fiscales o centros offshore o extraterritoriales. . 3. los crecientes niveles de marginalización y pobreza. la apertura externa y las privatizaciones.

. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO  230 millones de personas (5% de la población mundial de 15 a 64 años) consumen alguna droga al año desde 2005.000 millones de dólares (entre un 0. Las sustancias ilícitas matan a unas 200.  Cada año 200. crean inseguridad y contribuyen a la propagación del VIH". la ONU calcula que se requieren de entre unos 200. En términos monetarios. una de cada 100 muertes de adultos en el mundo se debe al consumo de drogas.4% del PIB mundial) para sufragar todos los costos de tratamiento relacionados con las drogas en todo el planeta.3% y un 0. GLOBALIZACIÓN. (0. un nivel que se ha mantenido estable hasta ahora. "La heroína. señala Yuri Fedotov.8.3. la cocaína y otras drogas asesinan. destruyen familias y causan sufrimiento a otros miles de personas.  Los "consumidores problemáticos de drogas" suponen unos 27 millones de personas.000 millones a 250.6% de la población adulta mundial).000 personas cada año.000 personas mueren en el mundo por los efectos de las drogas sobre la salud. director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).  Aproximadamente. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.

.3. El mayor productor mundial es Afganistán. con el 15 % mundial. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO  El impacto económico del consumo de drogas en la productividad de una sociedad también es tratado en el informe de la ONU.  Las drogas derivadas del opio son consumidos por entre 38 y 56 millones de personas.9 % del PIB y en estudios realizados en otros países se citaban mermas del orden del 0. La mayor tasa de consumo se encuentra en Europa y el mayor productor.8.500 hectáreas en 2010 y produjo unas 760 toneladas de resina de hachís. Según un estudio realizado en Estados Unidos.800 toneladas. mientras que la producción mundial alcanzó las 7. es Marruecos. con entre 119 y 224 millones de personas que la han tomado al menos una vez en 2010. GLOBALIZACIÓN.  La droga más consumida es el cannabis.4 % del PIB. cuyas elaboraciones de opio aumentaron en 2011 un 61 %.000 toneladas. las pérdidas de productividad eran equivalentes al 0. hasta las 5. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3 % al 0. Ese país cultivó 47.

3.6 %). GLOBALIZACIÓN. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO  La cocaína es consumida por entre 13 y 19 millones de personas. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Mientras que el mercado de las anfetaminas ha permanecido estable. aumentó el de las metanfetaminas. . La ONU reconoce que el "cambio continuo en el proceso de fabricación ilícita de sustancias sintéticas supone una gran variedad de nuevos desafíos a las autoridades".51.  Los estimulantes de tipo anfetamínico son consumidos por entre 14 y 52 millones de personas.8.9 %).  Los comprimidos de "éxtasis" son consumidos por entre 10 y 28 millones de personas. Europa Occidental y Central (1.3 %) y Oceanía (1. En 2010 las regiones con mayor prevalencia de uso son América del Norte (1.

prevé que el número global de consumidores de drogas ilegales crezca un 25% de aquí a 2050. GLOBALIZACIÓN.8.  El Informe Mundial sobre las Drogas de 2012. . publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd). DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. y a la vez La Junta Nacional de Drogas hace énfasis en la necesidad de un cambio cultural. un informe de las Naciones Unidas sobre el tema indica que los países en desarrollo liderarán lo que será un crecimiento importante del consumo a nivel global. y que la mayor parte de ese crecimiento se produzca en las poblaciones urbanas de los países en desarrollo. enfocado en la salud.3. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO  En tanto que en Uruguay se ha anunciado una estrategia novedosa en la región como forma de combatir el problema de las sustancias psicoactivas.

incluyendo los estimulantes y energizantes legales.8.3. que. El informe señala un decrecimiento en la prominencia de la heroína y la cocaína en Norteamérica y Europa Occidental. y el uso de drogas de prescripción médica. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO  La Onudd también indica que ese crecimiento se dará principalmente entre las mujeres. en tanto que desaparecen las barreras culturales y se afianza la igualdad de género.  El informe predice. aunque el canabis permanecerá como la droga ilegal más consumida en el mundo. ya que baja su consumo en los países desarrollados y el peso del problema pasa a los países en desarrollo. . además. el mayor crecimiento se verá en el consumo de drogas sintéticas. consumidas con fines recreativos. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. GLOBALIZACIÓN.

GLOBALIZACIÓN. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO  CONSUMO DE CANNABIS .8.3. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO  CONSUMO DE COCAÍNA .8. GLOBALIZACIÓN.

El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO  EDADES DE INICIO .8. GLOBALIZACIÓN.3. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.

cocaína. “Vemos que la mariguana sigue siendo la droga de principal consumo. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO  Siete de cada 10 ha consumido alcohol  En la Ciudad de México.3. de acuerdo a la Encuesta de Consumo de Drogas en Estudiantes de la Ciudad de México 2012.8. mientras uno de cada cuatro ha ingerido drogas ilegales. GLOBALIZACIÓN. crack y alucinógenos. repunta nuevamente la cocaína con un incremento importante. pero en el caso de los inhalables que muchos hipotetizábamos que iba a crecer más se mantuvo”. siete de cada 10 estudiantes de secundaria y bachillerato han consumido alcohol alguna vez en la vida. . entre mariguana.  La Encuesta arrojó que la problemática mayor es en el consumo de drogas ilegales.

3.78%.5% de los alumnos de esos niveles a 5.4% de los estudiantes de nivel medio superior requieren tratamiento por consumo de sustancias. de 7. hubo una caída en el consumo de inhalantes.  Mientras que la cantidad de quienes consumieron mariguana se elevó en términos relativos en 48.8. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO  Hoy la edad de inicio en el consumo de drogas es de 12 años. lo que en apariencia podría ser una buena noticia pero en realidad preocupa porque esos productos tienen graves consecuencias en la salud de los jóvenes. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. GLOBALIZACIÓN.9%. sobre todo cuando 11.  De acuerdo al estudio. . por lo cual se requiere de políticas públicas que lo prevengan.

1% de los jóvenes han bebido destilados 39.7% de los jóvenes varones en secundaria y preparatoria consumen alguna droga (legal o ilegal) contra 23. Cifras: 53% de los jóvenes han bebido cerveza 48. GLOBALIZACIÓN. 25.7% de los jóvenes han bebido bebidas preparadas 41% de los jóvenes ha fumado alguna vez 14. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO  Los estudios revelan que el consumo de drogas sigue siendo más alto en hombres. aunque poco a poco se han       emparejado las cifras. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. Actualmente.1% de las mujeres.9% de los jóvenes fuma de manera regular .8.

señala el Informe Mundial sobre las Drogas 2012.000 personas al año. . el tratamiento. destruyen familias y causan sufrimiento a otros miles de personas. la cocaína y otras drogas siguen matando a unas 200. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. GLOBALIZACIÓN. crean inseguridad y contribuyen a la propagación del VIH".8.3.  Los aspectos de salud pública de la prevención. EL DESARROLLO Y LOS DERECHOS  Las drogas ilícitas alimentan la delincuencia y la inseguridad al tiempo que socavan los derechos humanos y platean riesgos considerables para la salud pública: "La heroína. la rehabilitación y la reinserción son elementos primordiales de la estrategia mundial para reducir la demanda de drogas. El tráfico de drogas  ENFOQUE DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS BASADO EN LA SALUD.

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Al examinar el panorama mundial se observa que la reducción general del cultivo y la producción de opio y coca se había visto contrarrestada por los crecientes niveles de producción de drogas sintéticas. suman unos de 27 millones. El tráfico de drogas  PANORAMA MUNDIAL  Aunque las pautas mundiales del consumo. una de cada 200 personas. la producción de opio había vuelto a alcanzar los elevados niveles registrados anteriormente en el Afganistán. GLOBALIZACIÓN. .3. principal productor de opio en el mundo. o sea.  Según el Informe. Los consumidores de drogas problemáticos. consumió una droga ilícita por lo menos una vez en 2010. lo que representa alrededor del 0. que son principalmente personas dependientes de la heroína y la cocaína. se calcula que unos 230 millones de personas.8.6% de la población adulta mundial. el 5% de la población adulta mundial (de 15 a 64 años). la producción y las consecuencias sanitarias de las drogas ilícitas se mantuvieron relativamente estables en 2012. es decir.

En general. . el segundo lugar mundial en cuanto al cultivo de adormidera y la producción de opio. pues registró en 2011 un aumento del 14% en el cultivo y el 9% de la producción mundial de opio. pasando de unas 41.8. después de Afganistán. En Laos se produjo un aumento aún más pronunciado en el cultivo. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.000 hectáreas a cerca de 48. Entre 2010 y 2011. El tráfico de drogas  OPIO: SUBEN LOS PRECIOS. del 38%.  Myanmar siguió ocupando.3. GLOBALIZACIÓN.000 hectáreas. Se calcula que la producción potencial de adormidera en Myanmar es de unas 610 toneladas y que la de Laos es de alrededor de 25 toneladas. SE DISPARA LA PRODUCCIÓN  Los precios elevados hacen que la producción de opio resulte atractiva para los agricultores de Asia sudoriental. el cultivo se ha duplicado desde 2006 en esa subregión. el cultivo de adormidera en Asia sudoriental experimentó un marcado aumento del 16%. aunque el total se mantiene bajo en comparación con las estimaciones mundiales.

Sin embargo.7 millones. Además. Europa y Australia. mientras que en Europa permanece estable pero sigue registrando cifras comparables a las de los Estados Unidos.  La superficie total de cultivo de arbusto de coca disminuyó en el 18% entre 2007 y 2010.8. En los Estados Unidos. el consumo de esa droga ha aumentado en Australia y América del Sur.3.2% en 2010 entre las personas de 15 a 64 años. en el mismo período el cultivo de arbusto de coca y la producción de hoja de coca registraron un marcado desplazamiento hacia Bolivia y Perú. el consumo de cocaína disminuyó del 3.3 millones y 19. Los principales mercados de la cocaína siguen siendo América del Norte.3% y el 0. No obstante. GLOBALIZACIÓN. ha venido extendiéndose a zonas de África y Asia.4% de la población mundial de 15 a 64 años. El tráfico de drogas  COCAÍNA: DISMINUYE LA PRODUCCIÓN  El número estimado de consumidores anuales de cocaína fluctuó en 2010 entre 13. es decir. entre el 0.0% en 2006 al 2. debido principalmente a la marcada disminución del cultivo de coca en Colombia entre 2007 y 2010. . aunque se considera que el número de consumidores asiáticos es reducido. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.

La oferta y el consumo de esa droga parecen ir en aumento en los Estados Unidos y Oceanía. . el segundo tipo de drogas más consumido en el mundo.3 toneladas en 2010). DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8.  En Europa también se duplicaron con creces las incautaciones de comprimidos de éxtasis (de 595 kg en 2009 a 1. Sin embargo. en 2010 las incautaciones de metanfetamina (45 toneladas) duplicaron con creces las de 2008 (21. se mantuvieron en gran medida estables.3. lo que indica que se ha fortalecido el mercado en ese continente. gracias a las importantes incautaciones realizadas en América Central y Asia oriental y sudoriental. mientras que en Asia oriental han aumentado las incautaciones. GLOBALIZACIÓN. El tráfico de drogas  SE ESTABILIZAN LOS MERCADOS DE ESTIMULANTES DE TIPO ANFETAMÍNICO.5 toneladas). PERO AUMENTA EL CONSUMO DE METANFETAMINA Y ÉXTASIS  El consumo y las incautaciones mundiales de estimulantes de tipo anfetamínico.

La mayoría de los países de la Unión Europea comunican que está aumentando el cultivo de hierba de cannabis (marihuana) en interiores. donde las familias que cultivan cannabis ganan 9. LA SUSTANCIA ILÍCITA QUE MÁS SE CONSUME EN EL MUNDO  Se calcula que en todo el mundo existen entre 119 millones y 224 millones de consumidores de cannabis.000 dólares.8. . que la recibe principalmente de Marruecos. la planta de cannabis es el cultivo comercial más lucrativo del Afganistán. lo que refleja tal vez una creciente preferencia por la marihuana respecto del hachís. Europa es el principal mercado mundial de resina de cannabis (hachís).900 dólares que percibían las que cultivaban adormidera en 2010. El tráfico de drogas  CANNABIS.3.  En la actualidad. en comparación con los ingresos de 4. GLOBALIZACIÓN. aunque su importancia relativa está disminuyendo. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.

América Central y Europa). El tráfico de drogas  LOS "ESTIMULANTES LEGALES" Y EL USO INDEBIDO DE FÁRMACOS DE VENTA CON RECETA  En muchos países es mayor el consumo con fines no médicos de medicamentos de venta con receta que el de sustancias sujetas a fiscalización distintas del cannabis. el uso de tranquilizantes y sedantes con fines no médicos es mayor entre las mujeres.8.  Un aspecto inquietante es que el uso indebido de tranquilizantes y sedantes puede convertirse en un hábito crónico entre las mujeres.3. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. . como quedó demostrado en los casos en que se disponía de datos (América del Sur. Aunque el consumo de drogas ilícitas es en general mucho más frecuente entre los hombres que entre las mujeres. GLOBALIZACIÓN.

Esas sustancias. comprenden la mefedrona y la MDPV. El tráfico de drogas  LOS "ESTIMULANTES LEGALES" Y EL USO INDEBIDO DE FÁRMACOS DE VENTA CON RECETA  Algunas sustancias psicoactivas nuevas. que pueden mezclarse unas con otras para variar sus efectos. y la piperazina. como la cocaína o el éxtasis. como la desomorfina. con efectos similares a los del cannabis. Otros preparados son el "spice". DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. también llamada "krokodil". . por la escasez de heroína en algunos países han ido apareciendo sucedáneos brutos y muy peligrosos a base de codeína. se están pasando directamente como "estimulantes legales" y sucedáneos de otros estimulantes ilícitos.  Al parecer. y la planta alucinógena salvia divinorum. En su forma inyectable. GLOBALIZACIÓN. esa sustancia plantea graves riesgos para la salud. que se modifican químicamente para burlar la fiscalización internacional. que se venden como "sales de baño" o "fertilizante para plantas".3. aun cuando su consumo sea limitado.

por ejemplo en África occidental y central. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. es probable que en los primeros aumente el consumo de drogas. El tráfico de drogas  LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE  Interesa por igual a los países productores y consumidores de drogas combatir ese flagelo. El apoyo internacional debería orientarse a reforzar la capacidad de las naciones vulnerables para hacer frente a ese problema.  Dado que en los países en desarrollo se trata de imitar los estilos de vida de los países industrializados. Los gobiernos no deberían olvidar que las drogas ilícitas afectan la salud y la seguridad en todo el mundo. lo que impondrá una carga más pesada a los países que no dispongan del equipo necesario para hacer frente a la creciente demanda de drogas. . donde se observa un aumento del número de consumidores de cocaína.8. GLOBALIZACIÓN. donde se registran los mayores porcentajes de consumo de opio y de heroína.3. y en el Afganistán y la República Islámica del Irán. El consumo de drogas parece ir extendiéndose hacia los países ubicados en las rutas de tráfico.

8.3. producción que se destina fundamentalmente al mercado de la Unión Europea . Kazajstán y Tajikistán. aunque en una dimensión menor:  La primera gran zona de producción de opio-heroína y marihuana-hachís. El tráfico de drogas  PERSISTENCIA Y EXTENSIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL EN LOS PAÍSES PRODUCTORES  En el planeta existen tres grandes zonas donde se producen los cultivos ilícitos y las sustancias sometidas a fiscalización internacional y también numerosas zonas donde se producen esas drogas. Irán. GLOBALIZACIÓN. y las ex repúblicas soviéticas de Kyrgistan. es la zona comprendida entre Afganistán. Pakistán. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.

destinado principalmente a los EEUU y la Unión Europea. Laos y Tailandia producen opio y heroína cuyo destino principal son los EEUU. así como una parte creciente del opio y heroína –Colombia–.  La tercera gran zona de producción corresponde a la región andina -Colombia. GLOBALIZACIÓN. . donde Myanmar.8. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. que produce casi la totalidad de la coca y cocaína que se consume en el mundo. El tráfico de drogas  PERSISTENCIA Y EXTENSIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL EN LOS PAÍSES PRODUCTORES  La segunda gran zona es el sudeste asiático. Perú y Bolivia-.

metamfetaminas. se ciñe especialmente a los países industrializados. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. GLOBALIZACIÓN. Jamaica y Belice para la marihuana. especialmente los de tipo anfetamínico. .8. La producción de drogas de síntesis.3. los países de la Unión Europea y algunos países asiáticos. Líbano para el hachís. El tráfico de drogas  PERSISTENCIA Y EXTENSIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL EN LOS PAÍSES PRODUCTORES  Pero además de estas tres grandes zonas. donde destacan EEUU. Ecstasy. México para la marihuana y el opio. existen otras muchas donde la producción de drogas ilegales tiene una cierta significación:  Es el caso de Marruecos para el hachís. Guatemala para el opio y la heroína. EEUU para la marihuana. Canadá. en especial Japón. LSD y otras.

 Si bien es cierto que el territorio mexicano sirve de paso a las drogas en su ruta al norte. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.  En todo este contexto. La cocaína sigue viniendo de los países andinos -Colombia. El tráfico de drogas  LOS CARTELES DE DROGA LATINOAMERICANOS FACTOR DESESTABILIZADOR EN AMBOS LADOS DEL ATLÁNTICO.8. porque cualquier éxito relativo que tenga Colombia o que tenga México repercute inmediatamente en la zona del Caribe o en Centroamérica. Lo que más resaltan los investigadores es el crecimiento espectacular de la fabricación de drogas sintéticas. Perú y Bolivia.3.pero el cultivo de marihuana y amapola para extraer heroína también es importante. la encrucijada mexicana se convierte en un importante factor de desestabilización regional. tal y como lo advierte Luis Astorga de la Universidad nacional Autónoma de México: “Esa posición de sándwich que tiene América Central en la ruta de la cocaína está teniendo un impacto cada vez mayor. . y ahí los Estados son infinitamente más frágiles”. GLOBALIZACIÓN. también lo es que en los últimos años el aumento de cultivos ilícitos ha experimentado un importante crecimiento.

repletos de cocaína. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.  El tráfico de estupefacientes a través de la extensa costa occidental africana se consolida como la alternativa más segura para hacer llegar la droga a los mercados europeos.8.Galicia) las mafias han encontrado en los países africanos el escenario perfecto para campar a sus anchas: una costa prácticamente sin vigilancia.3. países sumidos en la miseria y Estados débiles y fácilmente corruptibles. Obligados por la cada vez más blindada ruta atlántica (Suramérica-Portugal. Los aparatos pueden llegar a trasportar hasta diez toneladas de alcaloides. GLOBALIZACIÓN. un boeing que partió desde Venezuela y que aterrizó en una pista improvisada de Gao. El tráfico de drogas  LA RUTA AFRICANA  Cada vez es más común escuchar noticias que hablan de aviones que aterrizan en alguna parte del África Occidental. . El último.

Ghana. Senegal. Sierra Leona. Liberia.  Éste es el caso lamentable de los países africanos.8. Guinea. Guinea-Bissau. Cabo Verde. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Malí y Mauritania. no puede ser mejor aplicable que en el tráfico de drogas.3. . en otro lugar del mundo esas cifras marcan todo lo contrario. El tráfico de drogas  ESTADOS DÉBILES Y CORRUPTOS  La regla de oro de la oferta y la demanda que determina el funcionamiento de los mercados. Se calcula que el 27 % (40 toneladas) de la cocaína que consumen los europeos ha pasado por alguno de los Estados occidentales africanos: Nigeria. Cada vez que cualquier Estado celebra cifras que demuestran avances en la lucha contra el narcotráfico. GLOBALIZACIÓN.

GLOBALIZACIÓN. un país sumido en la violencia.3. creatividad y larga experiencia de los carteles latinoamericanos. La debilidad de los Estados con los que han topado. sumado a la miseria extrema.  La lucha contra el tráfico mundial de drogas le plantea a la comunidad mundial un reto. El tráfico de drogas  ESTADOS DÉBILES Y CORRUPTOS  Esta situación de crecimiento acelerado no obedece sólo a la astucia. no tiene nada”. La policía no tiene carros. si se quiere.8. Quizás el caso más grave es el de Guinea-Bissau. . aún mayor que el impuesto por el terrorismo internacional. y en el cual la infiltración del narcotráfico ya tocó las más altas esferas del poder: “En Guinea-Bissau no hay ninguna manera para controlar el narcotráfico. hacen de la región el sitio idóneo para esta actividad. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. sino a regiones enteras. no tiene radios. Un tráfico que destruye democracias y desestabiliza no sólo a países.

 A la táctica de los grupos revolucionarios se agregaron otras formas de secuestro por parte de individuos o bandas agrupadas que afectan directamente a la ciudadanía en general. pero también es llevado a cabo con propósitos políticos u otros. . en esta década a nivel mundial vuelve a generar notoriedad por el secuestro de diplomáticos. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. El secuestro es generalmente perpetrado con el fin de obtener un rescate monetario. hombres de negocios y oficiales públicos. En la década de los setenta el secuestro se convirtió en la táctica más común de los grupos revolucionarios en Latinoamérica. El secuestro es un delito grave mediante el cual una persona es privada de su libertad de manera subrepticia y contra su voluntad.9. por altas sumas de dinero. Secuestro  INTRODUCCIÓN. GLOBALIZACIÓN. así.3.

la socialización de este tipo de delitos no para en esos grupos sociales.9. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.  Otros de selección al azar conducen al rehén hasta su domicilio y ahí desmantelan sus bienes familiares. sino hoy encontramos a los más pobres atacados por secuestradores que les exigen cantidades pequeñas de dinero. . además de incluir el automóvil que a su vez emplean para su prolongada tarea de intimidación y amenazas terribles para evitar la denuncia. GLOBALIZACIÓN.3. Secuestro  Adicionalmente aparece el secuestro exprés mediante el cual las víctimas son obligadas a vaciar sus cuentas bancarias. pero que para las víctimas representan verdaderos impactos en su estabilidad financiera.

o mejor. No solamente con el propósito de obtener beneficios y recompensas en especie y dinero. Entre algunos de esos casos famosos encontramos relatos literarios referidos al Rapto de la Sabinas y el rapto de Helena por el príncipe Paris que dio fundamento al sitio de Troya. que amenazaba al poder establecido. un producto de la época moderna. Secuestro  ANTECEDENTES.3. sino también para fijar condiciones de guerra. A pesar de que se piensa que el secuestro es una nueva modalidad de delito. la subversión empieza a dedicarse al secuestro en los años sesenta.  Durante los dos primeros tercios del siglo XX no pasó de ser un evento aislado. GLOBALIZACIÓN. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. fue hasta la segunda mitad de la década de los setenta en donde se manifestó de manera importante y con carácter político. princesas. En Latinoamérica. . héroes etcétera.9. dicho acto tiene vigencia desde los tiempos primitivos cuando. según la tradición. hubo casos innumerables de secuestros de príncipes. No debe olvidarse que en México un grupo subversivo que usaba el secuestro de manera característica fue la Liga Comunista 23 de Septiembre.

9. Secuestro  UN PROBLEMA SOCIAL Y ECONÓMICO.  El secuestro refleja el carácter de los delincuentes que lo cometen. De esta manera el secuestro en Latinoamérica ha alcanzado cifras aterradoras ya que dichos grupos criminales y extremistas lo usan como medio de lucha que cumplen dos propósitos: causar impacto sicológico y financiar sus causas políticas o delictivas.3. Pero en cierto grado refleja el carácter entero de la sociedad. se ha convertido en una industria en crecimiento en Latinoamérica. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. El secuestro ya no es solamente el arma de extremistas revolucionarios contra un determinado gobierno. Europa y Asia. . GLOBALIZACIÓN.

Las ganancias ostentosas obtenidas por los delincuentes han hecho de este delito. han cambiado de actividad.  Las causas del secuestro son varias. GLOBALIZACIÓN. que antes se dedicaba al narcotráfico y que. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. .9. el cual se encuentra generalmente en las raíces de todo crimen. uno de los de mayor impacto y daño social. por lo que han encontrado en el secuestro una actividad de poco riesgo que genera grandes ganancias. económicas. De igual manera las pequeñas bandas que se ocupaban. Indudablemente que la causa más común es el dinero. para dedicarse al secuestro de personas del medio rural. junto con el narcotráfico. Secuestro  Otra de las cosas que hay que considerar es la mutación que está teniendo la delincuencia organizada. culturales y aún religiosas. sicológicas. por motivos de sus pugnas internas o por otras razones. principalmente sociales.3. se ve impedida para continuarlo. entre otras actividades al abigeato.

9. Este fenómeno se clasifica así:  A. . Secuestro  CLASIFICACIÓN SOCIOLÓGICA DEL DELITO DE SECUESTRO  1. pero con fines o propósitos diferentes a la exigencia de un rescate. Simple propiamente dicho.3. Cuando se trata de ocultar a una persona con fines distintos a los extorsivos. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. retener u ocultar a una persona. Ejecutado normalmente por familiares. También es frecuente el caso de amantes cuando uno de ellos es menor de edad. sobre todo cuando se  trata de menores de edad y son arrebatados por uno de sus padres. abuelos y empleadas del servicio. sustraer. Secuestro simple.  B. Rapto. Esta figura se establece en el caso de arrebatar. GLOBALIZACIÓN.

con fines publicitarios o políticos. Consiste en arrebatar. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. para que se haga o se omita algo.  A. Político. Llevado a cabo por los delincuentes con fines absolutamente de orden pecuniario. Económico.3. sustraer. Secuestro  CLASIFICACIÓN SOCIOLÓGICA DEL DELITO DE SECUESTRO  2. . El secuestro extorsivo a su vez se subdivide en económico y político. Igualmente los que demandan la abolición de una medida de carácter gubernamental. ya sea para darle publicidad a una acción de carácter político.  B. GLOBALIZACIÓN. Secuestros que son realizados con un propósito exclusivo y con demandas específicas. Secuestro extorsivo. retener u ocultar a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad. para exigir la acción u omisión con respecto a políticas o acciones de un gobierno. es en la actualidad el de mayor comisión por parte de bandas organizadas.9. grupos rebeldes o delincuentes que se unen solamente para ejecutar la acción delictiva.

. igualmente. Los criminales de esta categoría son muy variados y se encuentran desde campesinos hasta menores de edad. Efectuados por criminales sin experiencia y generalmente sin mucha educación. quienes llevados por la ambición e ignorancia creen que las acciones son fáciles para el logro de sus objetivos.3. ha sido bien seleccionada por reunir ciertos factores. GLOBALIZACIÓN. La víctima.9. Ejecutado por grupos entrenados y bien organizados que trabajan con un plan diseñado.  4. aun cuando la víctima pueda ser trasladada de inmediato a una zona rural. Secuestro  CLASIFICACIÓN SOCIOLÓGICA DEL DELITO DE SECUESTRO  3. Secuestro profesional. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Estos casos se presentan en áreas urbanas y semiurbanas. Secuestro improvisado.

. por medio de autosecuestro. organizado por alguno de los hijos (as) en compañía de amigos (as).  6.9. En los últimos acontecimientos aparece la extorsión de los padres. Se diferencia al robo común de vehículos en el sentido que el auto es arrebatado del propietario del vehículo a quien se le exige el pago de una cierta cantidad para la devolución del mismo. Esta modalidad delictiva del terrorismo aéreo expone al peligro a un número mayor de personas. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Autosecuestro.3. Su ejecución siempre ha estado bajo la autoría de grupos extremistas que con sus acciones espectaculares han puesto al mundo a la expectativa. Situación que da cuenta de una verdadera descomposición social e individual con carencia de los mínimos valores. Secuestro de vehículos y otros bienes. Secuestro de aviones. y que le exigen a los padres cantidades necesarias para su propia satisfacción de necesidades inmediatas. GLOBALIZACIÓN.  7. Secuestro  CLASIFICACIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO  5.

rescate o cualquier beneficio. b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán:  De 20 a 40 años de prisión y de quinientos a dos mil días multa. prive de la libertad a otro… . Secuestro  LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO  Artículo 9 CPF. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. GLOBALIZACIÓN. para ejecutar los delitos de robo o extorsión.9. para sí o para un tercero. o d) Cometer secuestro exprés. el que. si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener. entendiéndose por éste. desde el momento mismo de su realización.3. c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros. para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera.

9. 10 fracción I – De 25 a 45 años de prisión) a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas c) Que se realice con violencia d) Que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta se encuentra e) Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. GLOBALIZACIÓN. o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo f) Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez .3. Secuestro  LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO  CAUSAS DE AGRAVAMIENTO (Art.

gratitud. o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 10 fracción II – De 25 a 50 años de prisión) a) Que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública.3. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito .9. amistad. la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad. de procuración o administración de justicia. o se ostenten como tales sin serlo b) Que el o los autores tengan vínculos de parentesco. confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta c) Que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal (Lesiones incapacitantes permanentes o que pongan en peligro la vida) d) Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual e) Que durante o después de su cautiverio. Secuestro  LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO  CAUSAS DE AGRAVAMIENTO (Art. GLOBALIZACIÓN.

Secuestro  CIFRAS DEL SECUESTRO EN MÉXICO  En México el secuestro ha adquirido un grado virulento de aproximadamente 1. La cifra corresponde naturalmente a secuestros conocidos por las autoridades.9. . pero lo más alarmante es la suma que obtenemos del total de secuestros en todo este tiempo que es superior a los 25.500 secuestros en 1995 tan solo en lo que va de los primeros meses de 2013 van 1.3.205 secuestros.000. es decir en poco más de 15 años en hemos mantenido un promedio aproximado de 134 secuestros mensuales. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. GLOBALIZACIÓN.

F. 133. LA GLOBALIZACIÓN Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 21 Veracruz Tabasco Jalisco Distrito Federal Oaxaca Nuevo León Chihuahua Sinaloa Puebla Baja California Durango Hidalgo Coahuila Guanajuato Zacatecas San Luis Potosí Chiapas Quintana Roo Sonora Querétaro Nayarit Tlaxcala Aguascalientes Colima Yucatán Baja California Sur Campeche Cifras por mes y promedio 1 2 1 2 3 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 128 115 141 136 118 135 134 161 137 Cifras por E.9 .SECUESTRO 2013 .DELITOS DENUNCIADOS (Solo fuero común) ENTIDAD FEDERATIVA NACIONAL ENERO 128 FEBRERO 115 MARZO 141 ABRIL 136 MAYO 118 JUNIO 135 JULIO 134 AGOSTO 161 SEPTIEMBRE 137 Tamaulipas Estado de México Michoacán Morelos Guerrero 19 12 11 16 14 19 23 19 15 14 12 16 14 17 16 16 17 19 6 12 16 17 17 17 15 16 1205 148 141 137 5 6 18 16 13 14 12 11 117 6 6 9 6 3 9 6 4 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 3 14 9 2 6 7 6 5 3 4 3 2 2 3 1 1 3 2 1 1 2 10 12 9 7 7 5 3 4 5 4 2 3 3 3 1 1 2 9 9 7 6 8 2 3 4 2 4 1 2 3 3 6 8 6 3 2 3 1 7 1 3 3 1 2 1 4 2 1 2 11 9 7 8 3 1 3 3 5 3 4 2 1 1 9 8 12 6 3 2 3 2 4 1 22 21 25 13 7 9 2 6 4 9 10 4 5 2 4 4 4 3 3 3 2 3 2 1 1 2 3 1 1 1 1 111 83 69 55 40 36 32 27 27 25 20 19 19 15 15 15 13 11 10 6 5 4 2 1 1 1 0 0 3.

 Es tarea compleja evaluar la dimensión real de este delito. GLOBALIZACIÓN. . DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. El tráfico ilícito de migrantes reviste alta preocupación global. pues afecta a un gran número de países del mundo que son puntos de origen. debido a ello también. Inmigración ilegal organizada  PERSPECTIVA MUNDIAL  SE TRATA DE UN PROBLEMA COMPLEJO.10. tránsito o destino. las cifras de valor en el plano mundial son difíciles de determinar con precisión.3. debido a su naturaleza clandestina y a la dificultad para determinar cuándo la migración irregular es facilitada por contrabandistas. Los delincuentes lucran con el tráfico ilícito de migrantes a través de fronteras y entre continentes.

se estima que este delito genera anualmente alrededor de 6. cuando no pueden emigrar por vías legales. Sobre la base de dos de las principales rutas del tráfico ilícito: de África oriental.3. GLOBALIZACIÓN. .10.750 millones de dólares para los delincuentes que operan en estas regiones solamente. brinda una provechosa oportunidad a los delincuentes para explotar su vulnerabilidad. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Inmigración ilegal organizada  PERSPECTIVA MUNDIAL  LA NECESIDAD CREA LA OPORTUNIDAD. Una primera verdad es que el gran número de migrantes dispuestos a correr riesgos en busca de una vida mejor.  Los migrantes objeto de tráfico ilícito son vulnerables a la explotación y el abuso y sus vidas y seguridad la mayoría de las veces corren peligro. septentrional y occidental hacia Europa y de América del Sur hacia América del Norte.

.  ANÁLISIS DE LA DEFINICIÓN GENÉRICA: 1. Que de por medio exista el ánimo del sujeto activo de obtener ganancia o beneficio del inmigrante ilegal.10. GLOBALIZACIÓN. La residencia ilegal 2. La ilicitud del cruce o residencia en el país extranjero siempre consistirá en que se lleve a cabo sin que el inmigrante cuente con los documentos oficiales que le permitan el legal tránsito y permanencia en país extranjero. 3. El cruce ilegal de fronteras B. Inmigración ilegal organizada  DEFINICIÓN GENÉRICA. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Por tráfico ilícito o contrabando de migrantes se entiende la facilitación del cruce ilegal de fronteras o de la residencia ilegal con objeto de obtener un beneficio financiero u otro beneficio material.3. La conducta asociada al delito es proporcionar medios y condiciones necesarios de cualquier naturaleza para que ocurran: A.

con propósito de tráfico. Inmigración ilegal organizada  LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. GLOBALIZACIÓN. en su artículo 2 fracción III. como delito de delincuencia organizada al tráfico de indocumentados que para la configuración de su tipo penal nos remite al artículo 138 de la Ley General de Población. con propósito de tráfico.3. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. . a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o. los albergue o transporte por territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria. sin la documentación correspondiente expedida por la autoridad competente. B. Prevé. sin la documentación correspondiente. …quien por sí o por interpósita persona. pretenda llevar o lleve a mexicanos o extranjeros a internarse a otro país. que lo describe de la siguiente manera: A. …quien por sí o por medio de otro u otros introduzca.

y castigar únicamente a quienes los lesionan y ponen en peligro al realizar actividades ilícitas con la pretensión de obtener un beneficio lucrativo cierto. cierto en cuanto a la cantidad a entregar y la fecha de pago. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Inmigración ilegal organizada  LA ACREDITACIÓN DEL ELEMENTO SUBJETIVO RELATIVO AL "PROPÓSITO DE TRÁFICO". de manera que para perfilar la connotación típica del elemento "propósito de tráfico" deben estudiarse todas las circunstancias y los hechos que revelen la finalidad del sujeto activo. cuando se vincula a un pago futuro. . GLOBALIZACIÓN. actual o inminente. pero mediante acuerdo previo. Se entiende como propósito de tráfico el comercio en general. previa o concomitante al transporte o albergue de indocumentados. es decir.3.10. o sea. o inminente.  La necesidad de definirlo obedeció a la razón de dejar a salvo los actos humanitarios de personas o agrupaciones mexicanas cuya intención es asistir a los extranjeros indocumentados sin obtener para sí provecho alguno. ilícito y clandestino de migrantes que llevan a cabo uno o más sujetos activos a cambio de una retribución o ganancia económica actual.

la violencia.  Los delincuentes lucran con la falta de oportunidades legales de los migrantes y sacan partido de la situación ofreciéndoles arreglos onerosos.10. a veces en busca de trabajo y a veces para escapar de la pobreza. GLOBALIZACIÓN. Inmigración ilegal organizada  LA DURA BÚSQUEDA DE UN MEJOR FUTURO.3. pero en el caso de los migrantes indocumentados la razón. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. casi siempre. sea para ellas mismas o para sus familias. Las personas salen de su país por muchas razones. Si bien estos arreglos pueden incluir servicios como el transporte. el conflicto armado o la persecución. también pueden consistir en actos de fraude documental. que van desde el préstamo de pasaportes robados a personas parecidas al migrante hasta la falsificación de documentos de identidad y la obtención de pasaportes o visados auténticos tramitados con otros documentos fraudulentos… ¿todo ello a cambio de qué? . los desastres naturales. es la búsqueda de una vida mejor.

los delincuentes ejercen un poder enorme.  Los refugiados.3. se pueden contar entre quienes pagan un alto precio por los servicios del tráfico ilícito.10. Inmigración ilegal organizada  EL ABUSO. . sin ninguna garantía para su seguridad o el éxito de su aventura.  En muchos casos. perecen en camino a su destino o son abandonados en tránsito. desprovistos de recursos. Cuando descubren la naturaleza del proceso. algunos migrantes objeto de tráfico ilícito pueden tratar de dar marcha atrás. GLOBALIZACIÓN. pero ello es muy riesgoso y lo más probable es que se vean obligados a continuar el viaje con todo lo que ello pueda implicar. los solicitantes de asilo y los migrantes vulnerables. NOTA COMÚN. Muchos migrantes son víctimas de abusos. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. como los menores no acompañados y las mujeres embarazadas. En virtud de lo anterior. los migrantes sufren malos tratos durante el proceso del contrabando y tienen que soportar condiciones muy difíciles. en tanto los migrantes quedan en situación vulnerable.

Estos migrantes son los que tienen más probabilidades de quedar abandonados y ser objeto de abusos. pero también pueden resultar considerablemente más onerosos.  Los arreglos más completos. . por otra parte. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. GLOBALIZACIÓN. Se pueden originar y terminar en el mismo continente o ser transcontinentales y transitar por un tercer continente.10. pueden ser más rápidos y seguros y tienen una mayor garantía de éxito.3. Inmigración ilegal organizada  EL NIVEL DE SEGURIDAD Y LA FACILIDAD DE LLEGAR DEPENDEN DEL DINERO.  Las rutas del tráfico de migrantes pueden requerir grandes desvíos y estar sujetas a cambios para aprovechar políticas favorables o deficiencias en el control en frontera. Los migrantes de medios financieros precarios pueden optar por un arreglo de pago con ingresos corrientes. en que pagan por los diferentes tramos del viaje a traficantes que acaso no estén vinculados entre sí.

pues por lo común se hacen pasar ellos mismos por migrantes irregulares y son repatriados en lugar de quedar detenidos.10. La mayoría de los grupos de delincuencia organizada que intervienen en el tráfico ilícito de migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos tienen su base de operaciones en gran medida en México y Centroamérica y aparentemente corren muy poco riesgo de detención. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. circunstancias que hacen ver la diversificación de los elementos delictivos que acompañan a los traficantes de migrantes. GLOBALIZACIÓN. que generan ingresos anuales de alrededor de 6.  También se vienen observando incidentes de toma de rehenes y extorsión. se estima que anualmente hay alrededor de 3 millones de entradas ilegales en los Estados Unidos.3. Inmigración ilegal organizada  VALOR DEL MERCADO y POCO RIESGO.  Aunque se desconoce el porcentaje de personas objeto de tráfico ilícito. .600 millones de dólares para los delincuentes.

de ellos 6 millones son mexicanos. GLOBALIZACIÓN. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. entre el 25% y el 40% entraron en el país con un visado legal y se quedaron después de la expiración  El resto entró en forma clandestina.  Alrededor del 80% de la población inmigrante ilegal en el país procede de América del Sur (incluido México).  De todos los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos.3.  Se calcula que a septiembre de 2013 hay 11.10. Inmigración ilegal organizada  INMIGRACIÓN ESTIMADA A LOS USA  Poco menos de un tercio de todos los inmigrantes a los Estados Unidos son ilegales.7 millones de inmigrantes indocumentados en los USA. De estas entradas alrededor del 97% se producen en la frontera entre México y los Estados Unidos. .

tienen que cruzar varias fronteras) pueden pagar hasta 10.  Los migrantes objeto de tráfico ilícito que cruzan la frontera entre México y los Estados Unidos pagan alrededor de 2. Inmigración ilegal organizada  El 88% de los migrantes detenidos son mexicanos. en tanto los procedentes de fuera de México (que. . Una vez en América del Sur. seguidos por hondureños (3%).10. Los migrantes de África oriental transitan rutas terrestres hasta Sudáfrica y luego son contrabandeados por vía aérea al Brasil.000 dólares. por lo tanto. se trasladan por mar o por tierra a Costa Rica o Panamá o por vía aérea directamente desde el Brasil a México. guatemaltecos (3%). salvadoreños (2%) y migrantes de otros países (4%). muchas veces son transportados a Guatemala y desde allí viajan por tierra a México.  Hay indicativos de que los migrantes están usando rutas indirectas y provienen de fuera del continente. GLOBALIZACIÓN. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.  Para 2011 la inmigración ilegal de asiáticos (chinos e Hindúes en conjunto) ya superó a la de mexicanos y sigue en aumento.000 dólares. por otra parte. Los migrantes de China y la India.3.

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3.10. GLOBALIZACIÓN. Inmigración ilegal organizada  Inmigración de mexicanos: 142.934 .823  Inmigración asiática: 149.

000 muertes como resultado de naufragios. septentrional y occidental a Europa.  Entre 1996 y 2011 como mínimo 1.000 migrantes al año son objeto de tráfico ilícito de África oriental. Inmigración ilegal organizada  ÁFRICA ORIENTAL. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.691 personas perdieron la vida en viajes por el desierto.3.  Alrededor de 55. y solo en 2008 se produjeron 1. GLOBALIZACIÓN.  Esta inmigración ilegal produce ganancias cercanas a los 150 millones de dólares para los delincuentes.10. SEPTENTRIONAL Y OCCIDENTAL Y EUROPA. .

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. . Los demás son introducidos de contrabando mediante una combinación de transporte terrestre y marítimo.  Muchos de los migrantes de África que se dirigen a Europa son contrabandeados por vía aérea con documentos fraudulentos o entran inicialmente en forma legal y permanecen en el país cuando expiran sus visados. un viaje que puede ser considerablemente más largo y peligroso. GLOBALIZACIÓN. y las dos razones principales son la ausencia de oportunidades económicas y la inestabilidad política. Inmigración ilegal organizada  La motivación de estos migrantes para abandonar sus países de origen es similar a la de los habitantes de América del Sur.3.

10. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Los grupos de delincuencia organizada se interesan en el tráfico ilícito de migrantes únicamente por las utilidades que produce. un delito transnacional y los contrabandistas realizan su cometido por medio de redes. El seguimiento del nexo monetario mediante investigaciones financieras.3. . por naturaleza. es la colaboración entre los actores dentro de los países de origen. La clave para combatir el tráfico ilícito de migrantes.  El tráfico ilícito de migrantes es. incautación y confiscación de activos y la investigación del blanqueo de dinero son medidas que inciden directamente en sus utilidades y hacen que los grupos de delincuencia organizada abandonen esta actividad cuando deja de ser rentable. la congelación. Inmigración ilegal organizada  DELITO TRANSNACIONAL Y ECONÓMICO POR DEFINICIÓN. tránsito y destino. GLOBALIZACIÓN. por lo tanto.

religiosas y de preferencia sexual los orilla a.3. el puerto al que se matan por llegar quienes deciden dejar su tierra buscando los horizontes y oportunidades que les posibiliten si no la realización de sus metas. al menos poder comer diariamente… O para salvar sus vidas cuando la intolerancia y el "no futuro" por razones económicas. tribales. étnicas. GLOBALIZACIÓN. Inmigración ilegal organizada  EL SUEÑO AMERICANO. Estados Unidos -eje de la economía mundial y sociedad que echó a volar por las cuatro esquinas del mundo el sueño americano. empujados por la aventura y ansioso de conocer distintas costumbres y culturas.es. políticas. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. escapar o morir. culturales. olores y sabores. Muchos "se olvidan" de regresar al lugar de origen y cambian de nido. bien sabemos.10. otros colores. .  A ellos. hemos de agregar quienes viajan a otras latitudes por el mero placer de hacerlo.

Pues la migración es talento y nuevas ideas. estén ya amparados con la Green Card (Residencia Legal).10. edificar universos filosóficos. GLOBALIZACIÓN. lo fortalece de manera integral. pero sobre todo. Nación de inmigrantes por excelencia y epicentro indiscutible de la economía mundial. las migraciones constituyen un enorme motor económico para la sociedad receptora. la migración es mano de obra laboriosa. Otra parte de la realidad es que las migraciones enriquecen a las sociedades en el campo étnico. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.  El mejor ejemplo de que el inmigrante significa "factor preponderante para el auge económico de un país" es Estados Unidos.  En virtud a lo anterior. pintar el nuevo paisaje. La presencia continua de personas provenientes de todas las esquinas del globo terráqueo a USA es un aporte en distintos órdenes y rubros que incorporado al engranaje productivo del país. no hay hoy en Estados Unidos segmento de la economía que de manera directa o indirecta no se favorezca con el trabajo de los inmigrantes. Inmigración ilegal organizada  LO POSITIVO DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL. decisión de crear empresas. Pero sobre todo. o se encuentren aún chapaleando en el limbo de la ilegalidad migratoria.3. . en su acervo general de la cultura. hállense transformados en ciudadanos estadounidenses. lingüístico.

3.10. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. GLOBALIZACIÓN. Inmigración ilegal organizada  Gráfico de la inmigración histórica en los USA .

Aunque el terreno es montañoso y selvático. Inmigración ilegal organizada  MÚLTIPLES RUTAS PARA LOS ILEGALES. México hace las veces de punto de inicio así como de camino de tránsito para personas de toda América Latina buscando la entrada ilegal en Estados Unidos. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Estos individuos viajan desde sus países de origen en la región a la frontera mexicana de 750 millas con Guatemala y Belice.10. su viaje a Estados Unidos no empieza en nuestra frontera sur.  El año pasado. Para muchos inmigrantes ilegales.000 (37%) tiene por intención entrar a Estados Unidos.3.141 inmigrantes ilegales dentro de las fronteras mexicanas. el Instituto Nacional de Migración (INM) de México detuvo y repatrió un total de 62. Sin embargo.235 individuos que el INM calcula que entran ilegalmente a México cada año. GLOBALIZACIÓN. lo que lo convierte en un hospitalario entorno para los que buscan inmigrar ilegalmente. en la frontera sur de México empieza un peligroso viaje de unas 2000 millas hasta Estados Unidos. . aproximadamente 150. De los 400. hay pocos puntos de control en la frontera.

Haití y la República Dominicana y cada una de estas jornadas de viaje está plagada de sus propios peligros. tales como las dificultades económicas que supone la ausencia de un miembro de la familia o el costo global del flujo de capital humano al exterior. Aunque las cifras de interceptaciones ha disminuido constantemente en los pasados seis años.10. La inmigración ilegal también impone un enorme costo social a las comunidades y unidades sociales en toda América Latina.  Tratar de inmigrar ilegalmente va acompañado de enormes riesgos que incluyen secuestro. GLOBALIZACIÓN.3. . extorsión. El pasado año. Inmigración ilegal organizada  LOS INMIGRANTES ILEGALES TAMBIÉN VIAJAN POR MAR. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a 2088 extranjeros ilegales cerca de las costas de Estados Unidos. lesiones y muerte. estimaciones anteriores indican que miles de personas todavía tratan de hacer el viaje marítimo desde el Caribe cada año. La mayoría de estos inmigrantes navegan desde Cuba.

GLOBALIZACIÓN.10. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. Inmigración ilegal organizada .

10. Aunque las detenciones de inmigrantes ilegales en la frontera sur de Estados Unidos bajaron en más del 50% entre 2004 y 2009. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Principal entre las preocupaciones es que se sabe que los traficantes han abandonado a gente que no ha podido seguir al grupo debido a fatiga. en Arizona.3. el riesgo de muerte para los que cruzan ilegalmente la frontera es cada vez más peligrosa y con una escalofriante incidencia 17 veces mayor que en años recientes. deshidratación o edad. GLOBALIZACIÓN. como el desierto de Sonora. Las áreas más mortíferas de la frontera. las muertes subieron en más del 50% en esos años. Aunque los traficantes a menudo facilitan el viaje.  Según varias estimaciones. . lesiones. Inmigración ilegal organizada  PELIGROS DE LA FRONTERA SUR. también hay riesgos importantes al emplear estas redes. entre el 80% y el 95% de los inmigrantes ilegales emplea traficantes para que les ayuden a cruzar la frontera sur.

500 personas secuestradas por año.3. GLOBALIZACIÓN.000 afectados anualmente. En total. la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México publicó informes que destacaban el secuestro de inmigrantes ilegales en el país. En 2009 y 2011.758 personas y 11. la anterior “capital mundial del secuestro”. respectivamente.333 personas. La CNDH se enteró de 198 secuestros múltiples en el periodo de septiembre de 2008 a febrero de 2009 y 214 secuestros múltiples desde abril a septiembre de 2010. llegó a ver 3.  Es probable que estén ocurriendo en México más de 400 secuestros con más de 22. Colombia. estos casos resultaron en los secuestros de 9. Los informes fueron compilados a partir de los testimonios de aquellos que alegaban haber sido secuestrados cuando viajaban por México. Inmigración ilegal organizada  SECUESTROS.10. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. . En su peor momento.

sobre todo en los estados de Veracruz y Tabasco.500 a US$5. sin embargo. El monto exigido de entre US$1.500. los empleados y personal de seguridad de los trenes son cómplices en los secuestros de los inmigrantes. Para muchos. el mayor riesgo no está a lo largo de la frontera sur de México sino en las líneas de trenes ya que los inmigrantes ilegales que atraviesan el país saltan a los trenes de carga que se dirigen al norte. En algunos casos. .3.  Casi el 70% de los secuestros de los que se informa ocurren en la parte sur de México. nueve de cada diez víctimas fueron amenazadas de muerte o la de sus familiares. Mientras estaban cautivos. permitiendo a las organizaciones criminales o a las autoridades abordar los trenes y secuestrar a los inmigrantes ilegales. GLOBALIZACIÓN. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Inmigración ilegal organizada  Los testimonios de los informes detallan casos en que las personas sufrieron la emboscada de bandas o traficantes y fueron retenidos en casas seguras a la espera de que sus familiares y seres queridos pagasen sus rescates.10.000 con un promedio de US$2. De hecho casi el 98% de los secuestros sucedió en líneas férreas o en trenes.

Al menos el 60% de estas mujeres y chicas experimentarán agresiones sexuales durante sus viajes. Pocos casos se registran oficialmente y prácticamente ninguno se lleva a juicio…” . Se enfrentan a serios riesgos de tráfico y agresión sexual por criminales. Inmigración ilegal organizada  EXTORSIÓN. Como explica Amnistía Internacional: Todos los migrantes irregulares corren el peligro de sufrir abusos. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Como parecen indicar el informe de la CNDH y las cifras de secuestro.  La extorsión de tales inmigrantes ocurre más a menudo durante controles ilegales de inmigración. pero las mujeres y los niños — especialmente niños solos — son especialmente vulnerables.3. sin embargo. que las autoridades intenten extorsionar a los inmigrantes ilegales.10. las autoridades estatales y locales son a veces cómplices de tales delitos. GLOBALIZACIÓN. Uno de cada cinco inmigrantes que buscan atravesar México es mujer. otros migrantes y empleados públicos corruptos. Es más común.  VIOLENCIA SEXUAL Y TRÁFICO DE PERSONAS.

500 individuos son infiltrados a Estados Unidos cada año desde zonas de toda América Latina con ese propósito. dado que la industria del tráfico sexual en la región tiene un valor estimado de $16. esta violencia sexual se considera simplemente otro “precio” más que se impone a las mujeres o como medio de amenaza contra ellas y sus familias para conseguir más pagos. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. En muchos casos. el nivel de abuso es tan alto que algunos traficantes exigen a las mujeres que reciban inyecciones anticonceptivas antes de iniciar el viaje para impedir los embarazos como resultado de violaciones. GLOBALIZACIÓN. Los índices de tráfico humano en América Latina y el Caribe están creciendo rápidamente.10. Inmigración ilegal organizada  Según algunos expertos en inmigración. Aunque el número es alto.3. sin incluir el tráfico de niños. Se calcula que 17. . no debería ser una sorpresa.  Muchas mujeres que intentan entrar ilegalmente en Estados Unidos y otras economías avanzadas están también en riesgo de convertirse en víctimas del tráfico de personas.000 millones anuales.

Sin embargo. así como de ser golpeados por los túneles o las ramas de los árboles. Junto con los riesgos de lesiones y muerte a los que se enfrentan quienes tratan de cruzar por sitios peligrosos de la frontera Estados Unidos–México. Estos trenes son conocidos coloquialmente como “la bestia” o “el tren de la muerte” por los riesgos que suponen para los polizones. GLOBALIZACIÓN.3. . DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Inmigración ilegal organizada  LESIONES y MUERTES ACCIDENTALES.10. Los inmigrantes ilegales corren peligros similares cuando viajan como polizones al agarrarse a los ejes o los topes entre vagones.  Conscientes del riesgo de ser pillados por los maquinistas de trenes u oficiales de migración a lo largo de la ruta. muchos inmigrantes ilegales se suben a los techos de los trenes para evitar ser detectados. durante el viaje corren el riesgo de dormirse o perder el control y caerse. Muchos mueren o pierden miembros al caer a las vías. especialmente cuando suben a trenes de carga. cuando la gente se oculta en vagones sellados se arriesgan a morir por calor o asfixia en estos “ataúdes ambulantes”. Muchos son golpeados o heridos por piedras que rebotan bajo el tren. o por quedarse dormidos en el camino. muchos inmigrantes ilegales se enfrentan a situaciones extremadamente peligrosas a lo largo de su travesía. De igual forma.

. Las víctimas son captadas y transportadas de un país a otro y de una región a otra mediante engaño y coacción. pues priva de su dignidad a millones de personas en el mundo.3. Trata de personas para su explotación sexual. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Se ven despojadas de su autonomía y su libertad de movimientos y de elección. La trata de personas es una actividad de la delincuencia organizada que mueve miles de millones de dólares y constituye una forma actual de esclavitud. y son sometidas a distintas formas de maltrato físico y psicológico. 3. Tráfico de órganos.  Existen tres formas principales de trata: 1.11. GLOBALIZACIÓN. Trata de personas  La llamada esclavitud del siglo XXI es un problema global y constituye uno de los delitos más vergonzosos que existen. 2. Trata de personas para someterlas a trabajo forzado.

los traficantes posibilitan la entrada ilegal en un país a quienes no son ni ciudadanos ni residentes permanentes del mismo. GLOBALIZACIÓN.4 millones de personas víctimas de trata. estimaba ya desde 2005 que había en el mundo 2. C. A. B. El endurecimiento de las políticas migratorias en los países industrializados. sino como una serie de episodios aislados.3. guarda una estrecha relación con la trata de personas. En este caso. inserto dentro de los delitos de inmigración ilegal. una vez que el inmigrante clandestino paga su deuda. Las difíciles condiciones de vida en países subdesarrollados y emergentes. acaba la relación entre este y el traficante. .  La Organización Internacional del Trabajo (OIT). Trata de personas  El tráfico de personas.11.  CONDICIONANTES PROPICIAS PARA LA TRATA DE PERSONAS. Por lo general. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Que este tipo de delitos no fueron considerados como un problema estructural.

con fines de explotación. los trabajos o servicios forzados. al engaño. la acogida o la recepción de personas. al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Esa explotación incluirá. recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo 2000) define la trata de personas del siguiente modo:  “La captación. la servidumbre o la extracción de órganos. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. el traslado.” (Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir. como mínimo. GLOBALIZACIÓN.3. al rapto. Trata de personas  DEFINICIÓN.11. el transporte. al fraude. la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Reprimir y Sancionar la Trata de Personas) . la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud.

transferir. retener. recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación… . DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. transportar. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar. GLOBALIZACIÓN. SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS)  Artículo 10. Trata de personas  DEFINICIÓN LEGAL (LEY GENERAL PARA PREVENIR. enganchar.3.11. entregar.

11. Trata de personas QUÉ SE ENTIENDE POR EXPLOTACIÓN • La esclavitud • La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas • La condición de siervo • La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años • La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual • El matrimonio forzoso o servil • La explotación laboral • Tráfico de órganos. GLOBALIZACIÓN. tejidos y células de seres humanos vivos • El trabajo o servicios forzados • Experimentación biomédica ilícita en seres humanos • La mendicidad forzosa . DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3.

si los servicios prestados. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Trata de personas  ESCLAVITUD. dejándola sin capacidad de disponer libremente de su propia persona ni de sus bienes y se ejerciten sobre ella. sin que pueda abandonar la tierra que pertenece a otra persona.3. atributos del derecho de propiedad.  SERVIDUMBRE (Condición de siervo). equitativamente valorados. o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios. o los de alguien sobre quien ejerce autoridad. GLOBALIZACIÓN. como garantía de una deuda. . se le obliga a prestar servicios.  Por gleba: Cuando a una persona se le impide cambiar su condición a vivir o a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona. de hecho. Esta puede presentarse en dos modalidades. remunerados o no. Es el dominio de una persona sobre otra. por deudas o por gleba:  Por deudas: La condición que resulta para una persona del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales.11. no se aplican al pago de la deuda. o cuando otra persona ejerza derechos de propiedad de una tierra que implique también derechos sobre personas que no puedan abandonar dicho predio.

que provoque que el sujeto pasivo se someta a las exigencias del activo. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. el engaño. o bien que se realice con menores de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho. Trata de personas  PROSTITUCIÓN AJENA. las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual.3.11. GLOBALIZACIÓN. Se refiere al ejercicio del comercio carnal forzoso. el abuso de poder.  OTRAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. el daño o amenaza de daño grave. el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada realizadas por efecto de la violencia física o moral. el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. ajeno a la voluntad de la persona prostituida. Comprende la pornografía. . independientemente de los medios utilizados para ello. y amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos legales. independientemente de sus condiciones física o mentales o su edad.

Trata de personas  EXPLOTACIÓN LABORAL. económico o de otra índole.3. el abuso o amenaza de la denuncia ante las autoridades de su situación migratoria irregular en el país o de cualquier otro abuso en la utilización de la ley o proceso legal. tales como condiciones peligrosas o insalubres. directa o indirectamente. Uso de la fuerza. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. o amenazas de coerción física a esa persona o a otra persona. daño grave o amenaza de daño grave a esa persona que la ponga en condiciones de vulnerabilidad. y salario por debajo de lo legalmente establecido.11. .  TRABAJO FORZADO. Se configura cuando una persona obtiene. mediante el trabajo ajeno. desproporcionalidad entre la cantidad de trabajo realizado y el salario pagado. beneficio injustificable. la amenaza de la fuerza. sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad. de manera ilícita. o bien utilizando la fuerza o la amenaza de la fuerza de una organización criminal. GLOBALIZACIÓN. que provoca que el sujeto pasivo se someta a condiciones injustas o que atenten contra su dignidad. coerción física.

3. compañías o personas jurídicas de carácter privado.  Se exija a una persona en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial. o en los términos del Artículo 21 Constitucional como trabajo a favor de la comunidad.  Forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos hacia la Federación.11. y que dicha persona no sea cedida o puesta a disposición de particulares.  Los trabajos sean voluntarios y realizados por integrantes de una comunidad en beneficio directo de la misma y. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. CUANDO:  Se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio. los estados o municipios. a grupos o asociaciones de la sociedad civil e instituciones de beneficencia pública o privada. Trata de personas  NO SE CONSIDERA TRABAJO O SERVICIO FORZADO. el Distrito Federal o sus demarcaciones territoriales. GLOBALIZACIÓN. NI EXPLOTACIÓN LABORAL. nacional o a una organización internacional. por consiguiente pueden considerarse como obligaciones cívicas normales que incumben a los miembros de la comunidad local. a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas. .

o el engaño. Comprende la utilización de menores de 18 años en la comisión de los delitos previstos por el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Consiste en obtener un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad. Trata de personas  MENDICIDAD FORZOSA o AJENA. un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de coacción. irregular o incluso mediante adopción. La ley de la materia no prevé de manera más amplia este supuesto como para extenderlo al Código Penal Federal.  ADOPCIÓN DE MENORES DE 18 AÑOS. . recurriendo a la amenaza de daño grave. GLOBALIZACIÓN.11. a una persona menor de dieciocho años con el fin de abusar o explotar de ella sexualmente o cualquiera de las formas de explotación a que se refiere.  UTILIZACIÓN DE MENORES DE EDAD PARA LA COMISIÓN DE DELITOS. ilícita. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. Consiste en cualquier conducta que implique la entrega o recepción de forma ilegal.

3. Trata de personas  MATRIMONIO FORZOSO o SERVIL.  TRÁFICO DE ÓRGANOS. TEJIDOS Y CÉLULAS DE SERES HUMANOS VIVOS. a cambio de un beneficio o a través de una transacción comercial. remoción u obtención de un órgano. tejido o células de seres humanos vivos. familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza una autoridad sobre ella. igualmente implica el obligar a una persona a contraer matrimonio con la finalidad de explotarla sexualmente o someterla a cualquier acto de esclavitud u otra similar. Así mismo consiste en la entrega onerosa o gratuita de dicha persona. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. técnicas o medicamentos no aprobados legalmente y que contravengan las disposiciones legales en la materia. en los términos de lo establecido por la Ley General de Salud. tutor.11.  EXPERIMENTACIÓN BIOMÉDICA ILÍCITA EN SERES HUMANOS. . Consiste en la transacción gratuita u onerosa de una persona para obligarla a contraer matrimonio que hace otra con sus padres. Consiste en la extracción. GLOBALIZACIÓN. Consiste en la aplicación sobre una persona o un grupo de personas procedimientos. sin incluir los procedimientos médicos lícitos para los cuales se ha obtenido el debido consentimiento.

a la presencia de videos y revistas cuyos mensajes van dirigidos a estimular la consecución de conductas consideradas delictivas. No se trata ya de una cuestión de tolerancia porque no son publicaciones inofensivas. GLOBALIZACIÓN. dejando atrás el término erótico – sexual y llegando a la criminalidad – sexual.  No obstante. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. .3. en este caso. como forma de liberación ante sociedades represivas de la sexualidad. Nos estamos refiriendo. diversas formas de pornografía actual se han alejado peligrosamente de su función primigenia. El negocio del sexo  PORNOGRAFÍA y PROSTITUCIÓN  Buscando una definición objetiva y despojada de elementos moralizadores de lo que es la PORNOGRAFÍA podemos afirmar que es todo mecanismo destinado a provocar excitación sexual.12.

Pero al margen de los problemas que pueda crear en sus adictos "normales". hemos de tener en cuenta que.12.  De esto es de lo que se aprovecha y establece su negocio el crimen organizado. por su amplia distribución y falta de control sobre la misma. cae también en manos de personas que padecen distintos tipos de patologías y que no reaccionan como una conciencia normal al leer relatos en los que se incita a buscar placer en la violación. . envuelve después y finalmente puede llegar a convertirse en una adicción. El negocio del sexo  No obstante el significado de pornografía. GLOBALIZACIÓN. o a mantener relaciones con niños.3. resulta absurdo pensar que la pornografía ofrece simplemente una excitación complementaria a aquellas personas con una libido especialmente activa. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. llevando la práctica sexual al terreno de la obsesión. La pornografía seduce primero.

proviene de pro-stituo. es decir que hay tras ella un agente. . GLOBALIZACIÓN. estatuto. poner a la venta.. institución. El negocio del sexo  Por lo que se refiere a la palabra PROSTITUCIÓN. Para los griegos (pornográfos) era el que escribía acerca de la prostitución. De este se han formado multitud de derivados: estatua. exponer. pro-stitutum y significa colocar delante.12. alguien que la expone. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3.  Esta idea está en plena consonancia con el término griego (pornéia) del se forma la palabra pornografía. que la pone a la venta. pro-stituere. constitución. En ambos subyace la idea de venta. poner a la vista. Prostituir es más bien exponer para vender. poner a la venta. sustituir. alguien que trafica con ella. La palabra prostitución se ha formado a partir de statuere (colocar).. restituir. establecer. colocar. lo que determina que la prostituta es un sujeto paciente. prostituir. en los que tenemos el valor del prefijo. más el de poner.

La prostitución se da en ambos sexos y los servicios pueden ser heterosexuales u homosexuales. por lo general a cambio de una remuneración acordada. GLOBALIZACIÓN. por lo general. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.12. lo que refleja la dependencia socioeconómica tradicional de la mujer y la tendencia a explotar la sexualidad femenina. Estos han sido caracterizados tradicionalmente como proxenetas y clientes.  Aunque la prostitución ha sido considerada ‘el oficio más antiguo del mundo’. pero también ejercen cada vez más esta actividad. la palabra ‘prostituta’ se refiere sólo a aquellas personas que participan de transacciones económico-sexuales. .  LA MUJER y EL HOMBRE EN LA PROSTITUCIÓN.3. el concepto de mujer como propiedad (vigente en casi todas las culturas hasta finales del siglo XIX. aunque a lo largo de la historia esta actividad ha sido protagonizada preferentemente por mujeres (con clientes masculinos). En términos legales. El negocio del sexo  DEFINICION. y aún hoy en muchas de ellas) significaba que en la mayoría de los casos los beneficios de la profesión pasaban a los hombres que la controlaban. Es la realización de actos sexuales con fines exclusivamente lucrativos. ofreciendo sus servicios. a clientes masculinos y más raramente a femeninos.

ya que su servicio sexual era desaprobado y considerado degradante para ellas.  FUNDAMENTOS DE LA PROSTITUCIÓN. Aunque existen mercados de prostitución infantil en todo el mundo. La prostitución ha existido desde tiempo inmemorial y sus formas dependen de los valores económicos. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. La motivación puede ser laica o religiosa. El negocio del sexo  PROSTITUCIÓN INFANTIL.12. . sociales y sexuales de cada sociedad. Los niños más proclives a ser atraídos por la prostitución son los que han escapado de sus casas y no disponen de otra fuente de ingresos que el intercambio de favores sexuales por dinero. Las mujeres se han incorporado con frecuencia en la prostitución obligadas o bajo presión económica. sus clientes suelen ser los países más ricos y sus proveedores los países más pobres.3. Existe una tendencia creciente a involucrar a niños en la explotación sexual. GLOBALIZACIÓN. En casi todas las sociedades las prostitutas procedían de estratos sociales bajos y oportunidades limitadas.

no obstante las cifras son solamente estimadas.  La OIT calcula que mundialmente existen 2.4 millones de personas sujetas a explotación sexual y laboral como resultado de la trata de personas. Chiapas.12. Oaxaca y Guerrero son las entidades federativas con el mayor índice de delitos asociados a la prostitución (90% de todo el país).3. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.  México ocupa el segundo sitio a nivel mundial en trata de personas. de acuerdo con cifras expuestas por legisladores. El negocio del sexo  LA PROSTITUCIÓN EN MÉXICO.  Quintana Roo. sólo superado por Tailandia. Yucatán. GLOBALIZACIÓN. Las ganancias obtenidas de estos delitos oscila cifras anuales aproximadas a los 8 o 10 mil millones de dólares. . Jalisco.

Por ser una construcción sociocultural que se desarrolla en el tiempo el patrimonio es dinámico y cambiante. comercio ilícito y contrabando de los mismos. Tráfico ilícito de bienes culturales  PATRIMONIO CULTURAL  El concepto de bienes culturales o patrimonio cultural responde en su creación y su significado. entre los cuales se prevé el robo.13. daño. . es una construcción sociocultural que adquiere valor y sentido para aquel grupo que la realizó. Artísticos e Históricos. Por lo tanto. GLOBALIZACIÓN. a una matriz cultural conformada por un conjunto de símbolos históricos que expresan y reproducen una identidad distintiva. heredó y conserva.3. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.  Los delitos asociados al patrimonio cultural son los comprendidos en los artículos 49 al 54 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos.

artístico o científico.  Mueble. obras de ingeniería. edificaciones. religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes para las ciencias. libros manuscritos. fotografías. centros industriales. conjuntos arquitectónicos. películas. Son los lugares. histórico. documentos audiovisuales. ya sea porque son estructuras. arqueológico. Tráfico ilícito de bienes culturales  CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.  Patrimonio tangible. GLOBALIZACIÓN. A nivel internacional se divide el patrimonio cultural en dos tipos: tangible e intangible. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. artefactos históricos. entre otros. documentos. zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico. o porque están en inseparable relación con el terreno.  Inmueble. artísticos. Entre ellos.13. Este a su vez puede clasificarse en mueble e inmueble. Son obras o producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro. pueden ser: obras de arte. sitios. Son los objetos arqueológicos. grabaciones. reconocidos y registrados como tales. es la expresión de las culturas a través de grandes realizaciones materiales. la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del país. . etnográficos. tecnológicos.3. históricos.

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Está constituido. etc. los sistemas de valores. los ritos. . engloba los modos de vida. espirituales y materiales. Es el conjunto de rasgos distintivos. la medicina tradicional. la religiosidad popular. las diferentes lenguas.13. por la poesía. música. los modos de vida. entre otros elementos. intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Tráfico ilícito de bienes culturales  Patrimonio intangible. GLOBALIZACIÓN. las tradiciones y las creencias.3. los derechos fundamentales del ser humano.

 En principio se trata de un delito económico. su contrabando y tantas otras formas. . grave por el interés que reviste. tales como el robo de cuadros o esculturas. se genera como consecuencia de la existencia de delitos previos. adquiere dicho carácter. Las organizaciones criminales han aprovechado este nicho de oportunidad.13. GLOBALIZACIÓN. la obtención irregular de piezas arqueológicas. se parte del supuesto que en general ocurre porque en algún lugar del planeta hay personas u organizaciones dispuestas a adquirir los bienes. por lo que al ser ejecutado por organizaciones de la delincuencia organizada. pero más allá de la categoría que le asignemos a esta clase de delitos. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. conservarlos o comercializarlos.3. con el objeto de acopiarlos. Tráfico ilícito de bienes culturales  El tráfico ilegal o contrabando de bienes que integran el patrimonio cultural es una cuestión de gran preocupación. exhibirlos.

por las características de estos bienes. dentro de lo que. .3.  Ello es así pues. es la inversión misma en bienes que pertenecen al patrimonio cultural de los países y la humanidad. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. sin necesidad de integrar o pasar por los sistemas financieros institucionalizados. Tráfico ilícito de bienes culturales  Tampoco es descabellado pensar.  Una de las modalidades más difíciles de combatir es el comercio ilegal de bienes culturales por medio de internet. una vez más. que una de las tantas formas de multiplicar la riqueza de los traficantes de drogas. GLOBALIZACIÓN.13. un precio tal que sirven como forma de resguardar el producto de delitos. aparece la acción de la corrupción de la autoridades encargadas de impedir dicho tráfico. encierran y mantienen en sí mismos. muchos objetos de escaso tamaño y fácil transportación.

13. entidades o individuos que actúan de plataformas para el comercio de objetos culturales en Internet.  La variedad de lugares o plataformas para la venta de objetos culturales en Internet. .3. y  El hecho de que los objetos vendidos se encuentran en un país diferente del de la plataforma de Internet.  La ausencia de información que dificulta la debida identificación de los objetos. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.  La posición legal de las empresas. GLOBALIZACIÓN.  Las complejas cuestiones relacionadas con la jurisdicción sobre esas ventas. Tráfico ilícito de bienes culturales  CIRCUNSTANCIAS QUE DIFICULTAN EL COMERCIO ILEGAL POR INTERNET  El gran volumen y la diversidad de objetos puestos en venta. (LA LISTA ROJA)  El escaso tiempo de reacción disponible debido a la brevedad de las subastas.

De ellos. contrabando.3. Tráfico ilícito de material nuclear  La Base de Datos de Tráfico Ilícito del OIEA fue establecida en 1993 y hasta el 31 de diciembre de 2004 registraba 662 incidentes confirmados de Estados Miembros.14. La mayoría involucraba delitos: robo. 24 ambos: materiales nucleares y radiactivos.  Por primera vez desde el año 2000. . fundamentalmente fuentes radiactivas. 5 otros materiales. posesión ilegal. GLOBALIZACIÓN. intento de venta ilegal de los materiales. 400 otro material radiactivo. 196 involucraban material nuclear. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. registra un incremento en 2004: 121 incidentes reportados relacionados con tráfico ilícito de material radiactivo así como otras actividades no autorizadas relacionadas con materiales nucleares y otros materiales radiactivos.

Tráfico ilícito de material nuclear  La OIEA muestra que sólo un incidente fue reportado desde el año 2003 que involucraba material fisionable -uranio altamente enriquecido o plutonio. De hecho. El OIEA ha estado asistiendo activamente a los Estados a reforzar sus puestos de frontera contra el tráfico ilícito y mejorar su protección física de fuentes radiactivas.3.2004 no mostraron evidencia de actividades criminales. GLOBALIZACIÓN.  El número actual de casos puede ser considerablemente más grande. Los funcionarios de aduana. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. .necesario para construir un arma nuclear. la base que lleva INTERPOL registra un número mucho mayor de casos. y los policías siguen descubriendo numerosas tentativas de pasar de contrabando y vender fuentes robadas. Ocurrió en junio de 2003 cuando una persona fue arrestada en posesión de 170 gramos de uranio altamente enriquecido intentando transportarlo ilegalmente a través de la frontera.14. La mayoría de los incidentes reportados durante 2003. los guardias de frontera.

ayudan a que grupos terroristas como Al-Qaeda se hagan más fuertes por el simple hecho que sus gobiernos no cuentan con los medios necesarios para impedir su actuación y por ende ‘’presentan un problema para la seguridad’’ reforzando de manera implícita a que el tráfico ilícito de armas y materiales nucleares sea aún mayor. ESTADOS FALLIDOS. . Tráfico ilícito de material nuclear  ORIENTE MEDIO.  Estos ‘’Estados Fallidos’’.3. GLOBALIZACIÓN. sobre todo de forma interna y llegando muchas veces a revueltas y manifestaciones internas. Aquellos países de esta zona del mundo tienen poco control y manejan redes de contrabando nuclear y de armas hacia otros países.14. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. a estos Estados se les llama ‘’fallidos’’ y empiezan a tener repercusión en la sociedad representando a un porcentaje de la población de los cuales 3 de cada 4 de estos viven en conflictos armados.

por lo que podemos concluir que pudiere encuadrar en algunos casos en el delito de contrabando si fueren materiales.  Desde el punto de vista penal no existe un tipo penal específico. especialmente de carácter médico y tiene como finalidad "velar por que la utilización de la energía nuclear se realice en forma segura. pero no en cuanto al tráfico en sí.  Lo cierto es que desde 1985 fue creada la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. sino únicamente cuando dicho material es utilizado para fines de terrorismo. Tráfico ilícito de material nuclear  MÉXICO. GLOBALIZACIÓN. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. que es el organismo encargado de regular el uso de los materiales asociados a la energía nuclear para fines pacíficos. o de tráfico de armas ilícitas si fueren armas nucleares. por el momento.14. Nuestro país. y sí en cambio una actividad de alto riesgo ya que requiere de personal especializado. se encuentra fuera del tráfico ilícito de material nuclear tal vez porque no representa un nicho de mercado atractivo para los cárteles. bien reglamentada y ambientalmente sana". .

al incrementarse los precios debido a la inflación debido a que hay más dinero en circulación en la economía.  Tradicionalmente las técnicas anti falsificación comprenden la inclusión de detalles y dispositivos en los billetes para dificultar la falsificación y hacer más fácil el detectar billetes falsos.15. Falsificación de moneda  Genéricamente. Entre las características que se aplican son el uso de dibujos con filigranas muy finas. La producción o el uso de dinero falsificado es un delito que implica una forma de fraude. que se parece o se asemeja a la moneda real.  Entre los efectos perjudiciales de los billetes falsos destacan:  Una reducción del valor real del dinero. uso de marcas de agua y elementos holográficos.  Un descenso en la aceptabilidad del papel moneda. lo suficiente como para hacerse pasar por la original. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. entre otros.3. coloraciones especiales. GLOBALIZACIÓN. .  Pérdidas comerciales por el intercambio de bienes por el dinero falso. dinero falsificado es el dinero que se produce sin la conformidad legal del Estado.

 Comete el delito de falsificación de moneda el que produzca.  Los delitos de Falsificación y Alteración de Moneda. nacionales o extranjeros. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y hasta trescientos días multa. por ser confundibles con monedas emitidas legalmente.15. los billetes y las piezas metálicas. Al que cometa el delito de falsificación de moneda. y que por ello resulten idóneos para engañar al público. A quien cometa este delito en grado de tentativa. afectan la economía nacional.  La pena señalada en el primer párrafo de este artículo.  Se entiende por moneda para los efectos de este Capítulo. . que tengan curso legal en el país emisor.3. Falsificación de moneda  DELITO DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA (Código Penal Federal)  Artículo 234. también se impondrá al que a sabiendas hiciere uso de moneda falsificada. se le impondrá de cinco a doce años de prisión y hasta quinientos días multa. GLOBALIZACIÓN. así como la confianza y certidumbre que debe prevalecer en el mercado como instrumento de pago. almacene. distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes. por lo que son considerados como delitos graves en el Código Federal de Procedimientos Penales.

La presencia de actores no estatales en conflictos armados ha creado controversia con respecto a la aplicación de las leyes de guerra. tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas. de derecha como de izquierda. revolucionarios.3. racistas.  La palabra terrorismo tiene fuertes connotaciones políticas y posee elevada carga emocional y esto dificulta consensuar una definición precisa. . como táctica. colonialistas. es una forma de violencia que se distingue del terrorismo de estado por el hecho de que en éste último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. grupos religiosos. así como también por corporaciones. utilizado por una amplia gama de organizaciones políticas en la promoción de sus objetivos. GLOBALIZACIÓN. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. conservadores y gobiernos en el poder.16.  El terrorismo. Se distingue también de los actos de guerra y de los crímenes de guerra en que se produce en ausencia de guerra. independentistas. Otras formas graves de criminalidad  TERRORISMO  El terrorismo es el uso sistemático del terror. para coaccionar a sociedades o gobiernos.

Otras formas graves de criminalidad  Es común el uso de la palabra por parte de gobiernos para acusar a sus opositores. la tortura o la ejecución extrajudicial. como el secuestro. como la amenaza de las anteriores o la presión social. Finalmente. diversas formas de violencia moral. como la destrucción de los mismos con materiales explosivos o incendiarios. o actos terroristas. . También es común que las organizaciones e individuos que lo practican rechacen el término por injusto o impreciso. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. uno de los instrumentos más utilizados por los grupos terroristas es el atentado con explosivos contra blancos militares o civiles para provocar muertes indiscriminadas o no.3. A nivel académico se opta por atender exclusivamente a la naturaleza de los incidentes sin especular sobre los motivos ni juzgar a los autores. diversas formas de violencia contra los bienes privados y públicos. GLOBALIZACIÓN.  INSTRUMENTOS DEL TERRORISMO  Dentro de los instrumentos utilizados para implementar dicho mecanismo. Tanto los unos como los otros suelen mezclar el concepto con la legitimidad o ilegitimidad de los motivos propios o de su antagonista. se incluyen diversas formas de violencia física contra las personas.16.

3. ya sean esos elementos armas procedentes de los ejércitos regulares o adquiridas en el mercado internacional de tráfico de armas o se trate de medios improvisados.16. Otras formas graves de criminalidad  MÉTODOS DE LOS GRUPOS TERRORISTAS  Desde el punto de vista metodológico. los grupos terroristas tienden a utilizar cualquier elemento que les permita lograr sus objetivos con la mayor resonancia mediática posible.  En general. Técnicamente. GLOBALIZACIÓN. se puede considerar terrorista al grupo que perpetre secuestros. . atentados con bombas. esos actos están destinados a producir terror en la población enemiga y se definen sin duda como terroristas. amenazas y coacciones de manera sistemática. asesinatos. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.

3. la misma entró en vigor el 7 de octubre de 2003. GLOBALIZACIÓN. el derecho de asilo.16. como el secreto bancario. Otras formas graves de criminalidad  CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO  El 3 de junio de 2002 la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención Interamericana contra el Terrorismo. . Luego del proceso de ratificaciones. que no encuentre limitaciones para actuar derivadas de ciertas garantías legales. la invocación del "delito político" o condición de refugiado. La misma tiene como objetivo obligar a todos los estados americanos a sancionar leyes antiterroristas y establecer un sistema continental de represión del terrorismo. traslado de personas detenidas entre países. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.

Quien utilice sustancias tóxicas. biológicas o similares. que produzcan alarma. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. o por incendio. Otras formas graves de criminalidad  EL DELITO DE TERRORISMO EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL (Artículo 139)  CONDUCTA. material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones. armas químicas. inundación o por cualquier otro medio violento.3. realice actos en contra de las personas. para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. explosivos o armas de fuego. las cosas o servicios públicos. temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella.16. GLOBALIZACIÓN. .

tal como los establece el artículo 148 bis del mismo Código Penal Federal. con conocimiento de que serán utilizados.3. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. pues lo comete quien utilizando los mismos medios descritos.  Igualmente comete el delito quien encubra o. en apoyo de personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional. directa o indirectamente financie. aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza. Otras formas graves de criminalidad  EL DELITO DE TERRORISMO EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL (Artículo 139)  El delito de TERRORISMO INTERNACIONAL solo variaría en cuanto al objetivo. o de cualquier organismo u organización internacionales. en todo o en parte.16. actos en contra de bienes o personas de un Estado extranjero. . realice en territorio mexicano. GLOBALIZACIÓN. o bien quien prepare en nuestro país un acto terrorista que se pretenda cometer o se haya cometido en otro país.

16. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Otras formas graves de criminalidad  PIRATERÍA  La piratería es una práctica de saqueo organizado o bandolerismo marítimo. probablemente tan antigua como la navegación misma. GLOBALIZACIÓN. Consiste en que una embarcación ataca a otra en aguas internacionales o en lugares no sometidos a la jurisdicción de ningún Estado. con el propósito de robar su carga. . exigir rescate por los pasajeros. Su definición según el Derecho Internacional puede encontrarse en el artículo 101 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. convertirlos en esclavos y a veces apoderarse de la nave misma.3.

. GLOBALIZACIÓN.  b) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una aeronave. personas o bienes que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado. Otras formas graves de criminalidad  CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR  Artículo 101.  ii) Contra un buque o una aeronave. Definición de la piratería.16.  c) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado a) o en el apartado b) o facilitarlos intencionalmente. cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Constituye piratería cualquiera de los actos siguientes:  a) Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos:  i) Contra un buque o una aeronave en la alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos.3.

II. se apoderen de ella y la entreguen voluntariamente a un pirata. o con patente de dos o más beligerantes. apresen a mano armada alguna embarcación.16. Otras formas graves de criminalidad  EL DELITO DE PIRATERÍA EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL  Artículo 146. pero practicando actos de depredación contra buques de la República o de otra nación para hostilizar a la cual no estuvieren autorizados. Serán considerados piratas: I. . y III. o hagan violencia a las personas que se hallen a bordo. Los corsarios que.3. en caso de guerra entre dos o más naciones. yendo a bordo de una embarcación. GLOBALIZACIÓN. o sin nacionalidad. o con patente de uno de ellos. Los que. o cometan depredaciones en ella. perteneciendo a la tripulación de una nave mercante mexicana. Los que. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. hagan el curso sin carta de marca o patente de ninguna de ellas. de otra nación. Estas disposiciones deberán igualmente aplicarse en lo conducente a las aeronaves.

buena parte del Pacífico y de gran incidencia en la costa oriental de África. un estrecho canal entre estos dos últimos países y Malasia. En especial alrededor de Asia y en particular en el estrecho de Malaca. Los países que. los ataques piratas se realizan con apoyo del GPS y se dedican a robar las cámaras digitales y otros objetos de valor a los turistas. Su zona de actuación siguen siendo las mismas que en el siglo XX (sureste asiático. Indonesia y Malasia. Otras formas graves de criminalidad  PIRATERÍA MODERNA. los gobiernos de éstos tres países acordaron incrementar la protección de las naves que lo atravesaban. donde los Estados no tienen verdadera jurisdicción y. se estima. a veces. ejercida de forma sistemática.3. ya sean de seguridad o armadas. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. Durante el siglo XX.  Los actos llamados de piratería para barcos de gran tonelaje son muy escasos en el Atlántico. el Cuerno de África principalmente). ni siquiera el poder para controlar a sus fuerzas.  En el siglo XXI. se concentró en el Tercer Mundo. la piratería. albergan en ese momento más piratas son Somalia. . En 2004. GLOBALIZACIÓN.16.

. en especial la caja fuerte que guarda miles de dólares destinados a la compra de provisiones y al pago de diferencias cambiarias.16.  Si el grupo que atacó está bien conectado. Se aborda por popa en la quietud de la noche. cuchillos. buscará apoderarse del barco y llevarlo a un puerto ‘seguro’. pueden intentar abordarlo con canoas. es decir. Además. si el barco a atacar pasa muy cerca de la costa. a un lugar donde haya negociado con las autoridades locales para la descarga de la mercadería y el posterior registro ilegítimo del transporte para nuevas actividades. Otras formas graves de criminalidad  MODO DE OPERACIÓN DE LA PIRATERÍA MODERNA. Los atracos menores persiguen llevarse todo aquello de valor que haya a bordo.  Las tácticas de piratería en sí no varían. Que haya una organización detrás habla de una mafia muy bien equipada.3. usando un gancho con red y sogas para subir a bordo. simplemente se los abandona a la buena de Dios o se pide un rescate por ellos. Una vez allí negocian con la tripulación. GLOBALIZACIÓN. Quienes en la actualidad ejercen actos de piratería utilizan pequeñas lanchas con motores veloces y portan armas automáticas. con lo necesario para rastrear barcos e interceptar comunicaciones en busca de la ‘mejor presa’. los piratas se valen de otra embarcación más grande que los acerca y provee de recursos. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. granadas y lanzacohetes. y si está bastante lejos –unas 400 millas náuticas–. Rara vez la tripulación es asesinada.

también decrecieron los asesinatos y secuestros a razón de un 30 por ciento por año. Con menos asaltos.  Según estadísticas oficiales del International Maritime Bureau (IMB). GLOBALIZACIÓN. La pobreza que se vive en las regiones donde sucede. 489.3. 439. lo que expone a las personas a desarrollar actividades delictivas. los actos de piratería han descendido en número los últimos años. lo que dificulta la vigilancia y la respuesta a los ataques. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3. la cantidad registrada hasta noviembre de 2013 era de 206. . personal armado a bordo y mayor presencia de flota militar en custodia de aguas internacionales han dado fundamento la merma. De un total de 406 ocurridos en el año 2009. la escasa colaboración de las autoridades locales para que prosperen las investigaciones policiales y la ausencia de denuncias por parte de las compañías navieras para que los barcos no queden detenidos en puertos ni aumenten las cuotas de seguro.16. en 2010. defensas electrificadas para los buques que no trasporten combustible. el poco personal a bordo de algunos barcos para abaratar costos. en 2011. Otras formas graves de criminalidad  CIRCUNSTANCIAS PROPICIATORIAS DE LA PIRATERÍA MODERNA. Nuevos sistemas de geolocalización. y 297 en 2012.

. Fortalecimiento de las instituciones públicas responsables del combate a la delincuencia organizada en los tres órdenes de gobierno. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. Impulso y consolidación de políticas de prevención del delito y la violencia que permitan restablecer la confianza ciudadana y reconstruir el tejido social. Desarticulación de cadenas y redes operacionales. financieras y comerciales de los grupos criminales. logísticas. d. Estrategias nacionales  LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD DE CALDERÓN  Ejes de la estrategia a.4. e. Reafirmación de la autoridad pública en todo el territorio nacional y especialmente en los lugares en donde la delincuencia organizada tiene importante presencia. Promoción de la cooperación internacional.1. c. b.

3. Nuevo Sistema Penal Acusatorio. La Plataforma México (Generación de inteligencia policial y uso de tecnología contra el crimen). Sistema de Desarrollo Policial. Reforma para modernizar el sistema de procuración e impartición de justicia (Sistema Nacional de Seguridad Pública. Limpiemos México. Escuela Segura.1. 4. ampliación de facultades de investigación). 5. Participación Ciudadana). estatales y municipales en áreas de alta peligrosidad. Un nuevo modelo de formación policial con procesos de depuración y fortalecimiento de los cuerpos policíacos (Acuerdo Nacional por la Seguridad.4. Programa Nacional de Prevención de Adicciones. zona de recuperación (Rescate de Espacios Públicos. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. Sistema Nacional de Evaluación de Control de Confianza). Operativos Conjuntos con las organizaciones federales. Estrategias nacionales  LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD DE CALDERÓN  Vertientes de la estrategia 1. 2. . la Justicia y la Legalidad.

ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. ampliar las Escuelas de Tiempo Completo y promover proyectos productivos.4. La Planeación y la asignación de responsabilidades y fechas precisas de cumplimiento. entre otras acciones. . y la creación de la instancia federal que dé seguimiento a la instrumentación de la reforma de derechos humanos.  Tercera.1. Un Programa Nacional de Derechos Humanos.  Segunda. Un programa transversal de prevención que alinee las políticas para combatir las adicciones. para cada institución del Gobierno de la República. así como para los gobiernos locales. para fortalecer las áreas del gobierno en esta materia. Estrategias nacionales  LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD DE PEÑA NIETO  Primera. rescatar espacios públicos.

 Quinta.1. fortalecer y asegurar la colaboración entre sus propias instituciones. La transformación institucional. Estrategias nacionales  LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD DE PEÑA NIETO  Cuarta. La evaluación para la retroalimentación y ajuste de la Política de Estado. por medio del cambio estructural en dos ámbitos: el policial y el de Procuración de Justicia. reduciendo sensiblemente la violencia. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. Lo importante es dar resultados y cumplir con el objetivo de dar paz y tranquilidad a los mexicanos. así como con las autoridades de los Estados. del Distrito Federal y de los municipios.  Sexta.4. En cuanto a la coordinación. .

1. estatales y municipales. Estrategias nacionales  LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD DE PEÑA NIETO  REGIONALIZACIÓN. y de Los Zetas. en las que participarán coordinadamente autoridades federales. San Luis Potosí y Tamaulipas Norte CRITERIO En estas entidades se han registrado los mayores índices de violencia del crimen organizado y los mayores enfrentamientos entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. Baja California Sur. Para el logro de las estrategias planteadas en las vertientes. Nuevo León.4. Chihuahua. REGIÓN ENTIDADES FEDERATIVAS 1. Durango. Sinaloa y Sonora 2. Noreste Coahuila. Noroeste Baja California. por un lado. por el otro. . el país se divide en cinco regiones operativas para enfrentar los problemas de seguridad y para el combate a la delincuencia.

Puebla y Tlaxcala Los grupos del narcotráfico y el crimen organizado extendieron su influencia y la guerra por el control de plazas en algunas de estas entidades. Hidalgo. Guanajuato. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. Distrito Federal y los estados de México. entre diversos grupos aliados de los principales cárteles. Querétaro y Zacatecas Esta región también se ha caracterizado por fuertes choques. Morelos. Michoacán Nayarit. Estrategias nacionales  REGIONALIZACIÓN REGIÓN 3.4. Estado de México y Morelos. Colima. principalmente en Michoacán y Jalisco. Occidente 4. en especial Guerrero.1. Zona Centro ENTIDADES FEDERATIVAS CRITERIO Aguascalientes. como las agrupaciones Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios. Jalisco. . Guerrero.

ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.1. Veracruz y Yucatán CRITERIO Estos estados han sido identificados como las principales rutas de narcotráfico y el tráfico de migrantes indocumentados centroamericanos que controlan diversos grupos. principalmente células de cártel del Golfo y Los Zetas.4. Estrategias nacionales  REGIONALIZACIÓN REGIÓN 5. Sureste ENTIDADES FEDERATIVAS Campeche. Oaxaca.  El objetivo de esta división es atender los problemas específicos de cada región de acuerdo con los objetivos generales de prevenir el delito. Quintana Roo. Tabasco. Chiapas. proteger los derechos humanos y transformar las instituciones policiales y de justicia. .

2. Posteriormente en el Consejo Europeo extraordinario de octubre de 1999. el plan de acción original de 1997 se modificó y actualizó de acuerdo con las nuevas condiciones. la lucha contra la delincuencia en la Unión fue uno de los temas principales de las decisiones para la creación de un espacio de libertad. . seguridad y justicia.4. Estrategias internacionales  La Unión Europea está muy comprometida en la lucha contra la delincuencia organizada desde mediados de los años noventa. Con el documento “Prevención y control de la delincuencia organizada. y que incluye las decisiones adoptadas en dicho Consejo. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. con el objeto de incrementar las posibilidades de coordinar las acciones contra la delincuencia organizada.  En 1997 se concertó entre los países europeos el Acuerdo sobre Cooperación en Materia de Justicia y Asuntos del Interior. Estrategia de la Unión Europea para el comienzo del nuevo milenio”.

su prioridad.4.2. 3. Al adoptar su estrategia de prevención y control de la delincuencia organizada. Reforzar la recolección y análisis de datos relativos a la delincuencia organizada. Evitar que la delincuencia organizada se infiltre en el sector público y en el sector privado. . el Consejo da respuesta a esta demanda. Reforzar la prevención de la delincuencia organizada y la colaboración entre el sistema de justicia penal y la sociedad. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. El documento especifica qué acciones deben realizarse a escala europea para luchar contra la delincuencia organizada. Estrategias internacionales  La Unión Europea fomenta la cooperación regional entre los sistemas policiales y judiciales de los países vecinos mediante programas especiales. Las orientaciones políticas y las recomendaciones detalladas que constituyen la estrategia se agrupan en los siguientes objetivos: 1. 2. bajo qué responsabilidad y según qué calendario.

. Reforzar la cooperación con los países candidatos a la adhesión. así como el control y los marcos reglamentarios nacionales y comunitarios. Estrategias internacionales 4. Reforzar las investigaciones en el ámbito de la delincuencia organizada. 5. Reforzar la cooperación entre autoridades represivas y judiciales a nivel nacional y en la Unión Europea. 7. congelar. 9. Reforzar la cooperación con terceros países y otras organizaciones internacionales.2. Reexaminar y mejorar la legislación. decomisar y confiscar los productos del crimen. 8. 6. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.4. Detectar. 10. Vigilar el refuerzo de la aplicación de las medidas de prevención y control de la delincuencia organizada.

La Policía Federal  MISIÓN. en coordinación con los tres órdenes de gobierno que privilegie la participación ciudadana. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. en apego al marco jurídico.  ELEMENTOS DE LA MISIÓN:  La prevención y combate de los delitos  La coordinación de los tres órdenes de gobierno  La participación ciudadana  La salvaguarda de la integridad y derechos de las personas e instituciones  El uso de la inteligencia policial y la tecnología de vanguardia . para salvaguardar la integridad y derechos de las personas e instituciones. con personal comprometido y calificado.4. mediante programas y acciones desarrollados con esquemas de inteligencia y tecnología de vanguardia. que den confianza y certidumbre a la sociedad. Prevenir y combatir la comisión de delitos.3.

Función preventiva.3. así como que otras se conviertan en víctimas de infracciones. por prevención se entiende el conjunto de acciones tendientes a evitar que ciertas personas caigan o reincidan en la delincuencia. La organización de la Policía Federal se encuentra sustentada en dos ordenamientos legales: la Ley de la Policía Federal y el Reglamento de la Ley de la Policía Federal. Sus funciones genéricas pueden clasificarse de la siguiente manera: 1. en el tiempo presente. .4. Es decir. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. La Policía Federal  FUNCIONES DE LA POLICÍA FEDERAL. para alterar una dinámica futura. Consiste en la intervención o manipulación del medio.

así como de salvaguardar la paz y el orden público. volver al estado anterior al daño —status quo ante— y evitar la repetición del delito. El éxito de la reacción está estrechamente relacionado con la rapidez y la pertinencia de la acción.4.3. . es necesario que la policía intervenga para detener la situación. Se entiende como el despliegue técnico y operativo para responder a una situación en donde se haya ejecutado una conducta delictiva o esté a punto de ejecutarse. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. Función reactiva. La Policía Federal 2. Una vez que se han producido situaciones que atentan contra los objetivos establecidos. derechos y bienes de los particulares. Dicha función tiene como objetivo el de proteger la integridad.

Solicitar información en materia de telecomunicaciones previa autorización de la autoridad competente. analizar y procesar información necesaria para la prevención.3. Intervención de comunicaciones privadas previa autorización de la autoridad competente. • • • • • Entrevistar a personas que puedan aportar algo a la investigación. procesamiento y aprovechamiento de la información con el propósito exclusivo de evitar la comisión de delitos. Reunir la información que pueda ser útil al Ministerio Público. • • • • • Función investigativa. Preservar el lugar de los hechos y los instrumentos. Conducir o participar en las investigaciones bajo el mando del Ministerio Público. . Las acciones que derivan de dicha facultad son: Recabar información en lugares públicos mediante la utilización de los medios necesarios para generar inteligencia. Análisis técnico táctico o estratégico de la información para generar inteligencia. Obtener. La Policía Federal 3.4. objetos o productos del delito. La facultad de investigación que la Ley le ha conferido a la Policía Federal se entiende como el conjunto sistematizado de acciones y procedimientos encaminados a la planeación. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. obtención. Operaciones encubiertas y usuarios simulados.

La Policía Federal 4.3.4. Con el objetivo de llevar a cabo la función investigativa que se le asignó. la Ley le otorgó a la Policía Federal facultades especiales. Facultades especiales. la cuales son necesarias para operar un sistema de impartición de justicia capaz de abatir los niveles de crimen y violencia. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. así como para consolidar un verdadero Estado de derecho:  Obtención de información y su análisis  Preservación del lugar de los hechos y cadena de custodia  Intervención de comunicaciones  Operaciones encubiertas y usuarios simulados .

3. La Policía Federal COMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL  ESTRUCTURA ORGÁNICA DIVISIÓN SEGURIDAD REGIONAL 32 COORDINACIONES REGIONALES ASUNTOS INTERNOS DIVISIÓN DE INTELIGENCIA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DIVISIÓN CIENTÍFICA DIVISIÓN ANTIDROGAS DIVISIÓN FUERZAS FEDERALES SERVICIOS TÉCNICOS INVESTIGACIÓN DE GABINETE DELITOS ELECTRÓNICOS INVESTIGACIÓN DE GABINETE ANTIDROGAS FUERZAS DE PROTECCIÓN OPERACIONES ENCUBIERTAS INVESTIGACIÓN DE CAMPO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INVESTIGACIÓN DE CAMPO ANTIDROGAS REACCIÓN Y ALERTA INMEDIATA ANÁLISIS Y ENLACE INTERNACIONAL INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y OPERACIONES CRIMINALÍSTICA INVESTIGACIÓN DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA OPERACIONES ESPECIALES SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES OPERACIONES AÉREAS SOPORTE TÉCNICO SIDEPOL .4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.

desde entonces. La Oficina Europea de Policía (Europol).  Las competencias de Europol fueron ampliadas en noviembre de 2002.4. Tiene la función de recabar. Europol puede formar parte de grupos de investigación comunes de los Estados miembros y solicitar a Estados miembros individuales que inicien investigaciones. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. En febrero de 2002 se creó la unidad europea para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia (Eurojust). con sede en La Haya. que se encarga de coordinar la cooperación entre las fiscalías europeas. es la oficina central para el intercambio de información entre los Estados miembros y para el análisis de la delincuencia. Las policías internacionales  EUROPOL.4. analizar y transmitir distintas informaciones para facilitar las investigaciones de las autoridades nacionales en la lucha contra las formas más graves de delincuencia internacional. .

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN
GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR
 4.4. Las policías internacionales
 AMERIPOL. La Comunidad de Policías de América nace durante el III Encuentro de Directores,

Comandantes y Jefes de Policías de Latinoamérica y El Caribe, desarrollado en Bogotá D.C., del 12
al 15 de noviembre del año 2007.

 AMERIPOL es un mecanismo de cooperación hemisférico, integrado y coordinado, cuyo propósito es

promover y fortalecer la cooperación policial en materia técnico científica, de capacitación, así
como para dinamizar y hacer más efectivo el intercambio de información con fines de
inteligencia, de igual forma tiene como propósito coordinar y potenciar acciones sostenidas de
investigación criminal y asistencia judicial entre los cuerpos de policía y/o instituciones
homólogas de América, para que se traduzcan en la consolidación de la doctrina y filosofía policial,
así como en la prevención y neutralización del delito.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN
GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR
 4.4. Las policías internacionales
 INTEGRACIÓN DE AMERIPOL. Actualmente AMERIPOL está integrada por 28 cuerpos de policía:

Gendarmería Nacional Argentina, Departamento de Policía de Belice, Policía Nacional de Bolivia, Policía
Federal de Brasil, Carabineros de Chile, Policía Nacional de Colombia, Fuerza Pública de Costa Rica,
Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, Policía Nacional Revolucionaria de Cuba, DEA, Policía
Nacional de Ecuador, Policía Nacional Civil del Salvador, Policía Nacional Civil de Guatemala, Fuerza de
Policía de Guyana, Policía Nacional de Haití, Policía Nacional de Honduras, Policía Federal de México,
Policía Nacional de Nicaragua, Policía Nacional de Panamá, Servicio Nacional de Fronteras, Policía
Nacional de Paraguay, Policía Nacional del Perú, Policía de Puerto Rico, Policía Nacional de República
Dominicana, Fuerza de Policía Real de San Cristóbal y Nieves, Fuerza de Policía de Santa Lucía, Policía
Nacional de Uruguay y Servicio de Policía de Trinidad y Tobago.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN
GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR
 4.4. Las policías internacionales
 El alcance de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) estará enmarcado dentro del siguiente marco de

acción:

1. Unidad de Cooperación técnica y científica policial.
2. Unidad de Intercambio de información de inteligencia estratégica y operacional contra el crimen organizado.
3. Unidad de Apoyo a la investigación criminal y asistencia judicial en la lucha contra el crimen organizado.
4. Unidad de capacitación y doctrina.
5. De igual forma, AMERIPOL se constituye en organismo de consulta y soporte regional frente a otras comunidades de

Policía en el mundo.
6. El marco de acción anteriormente definido tiene como naturaleza el cumplimiento de las obligaciones y los deberes
policiales hacia la neutralización del crimen transnacional organizado que afecta los intereses comunes de la región,
mediante la creación de un mecanismo integrado, efectivo y permanente que permita en tiempo real la asistencia
técnico científica, acciones de prevención y neutralización del delito.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN
GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR
 4.4. Las policías internacionales
 INTERPOL MÉXICO. La Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL es una unidad

administrativa de la Policía Federal Ministerial (dependiente de la Procuraduría General de la República), de la

que depende la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL en México.
 La OCN de INTERPOL en México forma parte de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Sus tareas son:
1. Búsqueda y localización en virtud de órdenes de aprehensión y para fines de extradición
internacional;
2. Verificación de antecedentes penales;
3. Verificación de vehículos robados, aeronaves y embarcaciones;
4. Verificación de la autenticidad de pasaportes; y,
5. Investigaciones especiales.

ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. La oficina de INTERPOL México en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lleva a cabo las siguientes tareas: • Entregas por extradición • Traslados por extradición • Deportaciones • Decomisos • Verificación de alertas migratorias • Apoyo en cumplimiento de órdenes de aprehensión • Apoyo al traslado de menores localizados • Apoyo a la revisión de vuelos • Investigación policial de inteligencia . la Comandancia General del AICM. Las policías internacionales  INTERPOL México cuenta con una oficina ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). las autoridades fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.4. como el Instituto Nacional de Migración. y los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).4. la Policía Federal. la cual colabora y coordina acciones con distintas autoridades.

. Aplicación de técnicas policiales  Cuando hablamos de la aplicación de técnicas policiales para el combate a la delincuencia organizada lo primero que debemos tomar en cuenta es lo dinámica que resulta la evolución tanto en la manera de organizarse.4. o por lo menos lo más cercanamente posible de las organizaciones criminales. como de operar. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. así como de la utilización da tecnología de la más alta calidad de que se valen los grupos de la delincuencia organizada moderna. así como las técnicas que aprendemos en las escuelas y academias comienzan a ser obsoletas casi al momento de salir a aplicarlas.  Por ello es que las instituciones de justicia deben ir a la par. esto nos lleva a reflexionar que los métodos de investigación y análisis. si no es que antes.5.

4. En el desarrollo de protocolos de investigación preventiva. Aplicación de técnicas policiales  Considerando que es vital invertir recursos financieros y que ello debe ser una prioridad ante el fuerte poderío económico del crimen organizado. operaciones encubiertas y entregas controladas. 3. y. El uso de tecnologías aplicadas en el área de vigilancia policial.5. equipos conjuntos de investigación. las organizaciones policiales deben enfocarse en los siguientes aspecto a efecto de que las técnicas policiales sean lo más adecuadas y efectivas posibles: 1. Desarrollar eficientemente las áreas de intercepción de comunicaciones. 4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. . La generación de inteligencia policial operativa. nacional e internacional. En el ámbito de la colaboración y cooperación policial local. 2. 5.

5. fundamentalmente a los miembros destacados de la cúpula directiva. al objetivo principal de la obtención de beneficios punitivos y protección de su integridad personal y familiar. que decide acudir ante las autoridades penales dispuesto a confesar sus propios crímenes y colaborar con la justicia mediante el suministro de información.4. Aplicación de técnicas policiales  TÉCNICAS ACTUALMENTE UTILIZADAS  EL ARREPENTIDO (El Sapo). ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. que permitirá individualizar los hechos delictivos del grupo y a sus integrantes. El espíritu colaborador del arrepentido obedece. en la mayor parte de los casos. El arrepentido es un individuo perteneciente a un grupo organizado criminal. .

obediencia a tercero. Aplicación de técnicas policiales  TÉCNICAS ACTUALMENTE UTILIZADAS  DECLARACIÓN DE LOS COIMPUTADOS. soborno. su validez para enervar la presunción de inocencia del acusado es perfectamente admisible siempre que no aparezca en ella un motivo o propósito espurio. . Una de las características del crimen organizado es que los más culpables y peligrosos personajes raramente hacen el trabajo sucio. generalmente. no puede ser probada por el testimonio de las víctimas o testigos. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. ni pruebas periciales. ánimo exculpatorio u otro similar. resentimiento.4. ventaja propia. A pesar de que los líderes organizativos son los responsables finales de esos delitos. De ahí que resulta muy importante para la acusación trabajar con las declaraciones de los coimputados. En esta clase de testimonios los factores que pueden obstaculizar su credibilidad e invalidarlos.5. el odio. son la venganza. señaladamente. trato procesal más favorable. Consecuentemente su culpabilidad usualmente es un control detrás de la escena. el de autoexculpación. por lo cual su participación. En definitiva. generalmente trabajan con intermediarios y limitan su participación a una actuación no directa.

Este agente encubierto tiene las características que bajo autorización del Fiscal o Juez puede actuar con un nombre supuesto. El agente encubierto supone una evolución en la lucha contra la delincuencia organizada. cuando testifique el agente.4. . o por el uso de una identidad supuesta. la desarticulación de la organización criminal. el agente se integra en la estructura de una organización que tenga fines delictivos para. obtener pruebas suficientes que permitan la condena penal de sus integrantes y. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.5. se le podrá facultar para que mantenga su identidad supuesta y puede obviarse cualquier dato que sirva a los fines de identificación. constando secretamente el nombre real. Aplicación de técnicas policiales  TÉCNICAS ACTUALMENTE UTILIZADAS  AGENTE ENCUBIERTO. Se caracteriza por su infiltración en dinámicas delictivas. para la consecución de pruebas que inculpen a los sospechosos de actividades delictivas propias del crimen organizado. como fin último. En el plenario. desde dentro de la misma.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN
GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR
 4.5. Aplicación de técnicas policiales
 TÉCNICAS ACTUALMENTE UTILIZADAS

 INFILTRACIÓN POLICIAL. La policía, además de utilizar sus propios funcionarios, también utiliza a cualquier persona que

colabora proporcionando información de forma ocasional o de carácter continuo. La técnica de infiltración policíaca en el
ámbito delictivo no es nueva. Ese procedimiento se ha venido utilizando por largo tiempo aunque no estuviera previsto en
la legislación, es una institución reconocida desde hace bastante tiempo tanto por la jurisprudencia como por la doctrina.
Se trata de los llamados informantes, esta actividad debe entenderse como la de infiltrados que sin conculcar legalidad
alguna, se encamina al descubrimiento de delitos y la acumulación de pruebas, lo cual se dificulta extraordinariamente en
la criminalidad organizada, por lo cual se le considera como uno de los instrumentos de investigación penal clave en el
combate de la delincuencia organizada. Pueden actuar con retribución de sus servicios por parte del Estado o por ánimo
de colaborar con la justicia. Estos colaboradores no buscan la comisión de delitos sino conocer los medios, las formas o
los canales por los que ese tráfico ilícito se desenvuelve; es decir, se pretende la obtención de pruebas en relación a una
actividad criminal que ya se está produciendo pero de la que únicamente se abrigan sospechas. En tales supuestos no
puede entenderse que la actividad policial provoque el delito, sino que utiliza técnicas policiales conducentes al
descubrimiento de delitos ya cometidos.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN
GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR
 4.5. Aplicación de técnicas policiales
 TÉCNICAS ACTUALMENTE UTILIZADAS

 VIGILANCIA ELECTRÓNICA O INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. Estas escuchas son a

menudo indispensables para probar ciertas actividades propias de la criminalidad organizada. Los
sistemas son casi unánimes en la posibilidad de realizar escuchas telefónicas. Sin embargo las
condiciones son muy estrictas:
 La decisión debe ser tomada de forma motivada por un juez a solicitud del Ministerio Público.
 La decisión sólo debe ser aceptada para ciertas infracciones de especial gravedad.

 Se trata de una excepción al respeto al derecho fundamental de la inviolabilidad de las comunicaciones

privadas, lo que es norma permisiva a la trasgresión del bien jurídico tutelado que es la privacidad o
intimidad de las personas.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN
GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR
 4.6. Entregas controladas
 LA ENTREGA VIGILADA O CONTROLADA. En los casos que las autoridades penales tienen sospecha de que en el

interior de un envío a través de la correspondencia se encuentra oculto un género de tráfico prohibido, deben
proceder a acordar inmediatamente su detención, apertura y examen. Por supuesto en el desarrollo
operacional de esta modalidad pueden haber dificultades, los remitentes y destinatarios pueden ser falsos. Por
otra parte el solo hecho de que una persona aparezca como destinatario de una remesa o acuda a recoger un
envío, no siempre constituye prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, ya que
puede alegar un completo desconocimiento sobre el contenido ilícito del envío, de manera que su posible
culpabilidad ha de quedar sometida a la prueba de indicios, debiendo existir entre los indicios y el hecho
necesitado de prueba un enlace preciso y directo. La entrega vigilada es útil en particular en los casos en que el
contrabando se identifica o intercepta en tránsito para luego entregarse bajo vigilancia a fin de identificar a los
presuntos beneficiarios o vigilar su distribución posterior a toda la organización delictiva.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN
GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR

 4.7. Programas para reducir la demanda de droga
 ESCENARIOS PARA EL PROBLEMA DE DROGAS EN EL CONTINENTE AMERICANO 2013 - 2025.

Derivado de la Sexta Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia el 15 abril
de 2012 se llevó a cabo un estudio por expertos en el tema de las drogas en Latinoamérica, de las
cuales resultaron cuatro escenarios sobre cómo podría ser la evolución de la situación actual
de las drogas con una visión al 2025; dichos escenarios pretenden ser relevantes, desafiantes,
factibles y claras, puesto que solo así serán útiles para los diálogos estratégicos que emprenderán los
líderes latinoamericanos sobre la mejor forma de enfrentar la problemática de las drogas.

el debate y la adopción de decisiones de los Jefes de Gobierno y de otros actores relevantes en cada país y a nivel bilateral y multilateral. en consecuencia.7. Programas para reducir la demanda de droga  El propósito de los cuatro escenarios.4. Su finalidad es la de ser un cimiento sobre el que se edifique la búsqueda transparente y constructiva de respuestas a las siguientes preguntas fundamentales en materia de políticas y de estrategias de drogas: ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos actuales? ¿Cuáles son las oportunidades que podríamos tener y los retos que tendríamos que afrontar en el futuro? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué es lo que debemos hacer para enfrentar mejor el problema de las drogas en las Américas? . es el de establecer un marco y un lenguaje común que respalde el diálogo. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.

Programas para reducir la demanda de droga  Para la determinación de los escenarios. otros acuerdan que deben enfocarse en el fortalecimiento de los programas de prevención? En pocas palabras.7. para ser más efectivos contra la corrupción y para cambiar las prioridades y enfocarnos en la seguridad ciudadana? 2. ESCENARIO TRABAJAR JUNTOS. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. que no es mutuamente excluyente con el anterior. mientras que algunos países concluyen que se deben cambiar las políticas actuales y que deben empezar a experimentar con formas de regular las drogas que actualmente son ilegales. ¿podría haber un futuro en el que los países exploran diversos caminos? . Cuáles serán nuestras respuestas más predominantes: 1. ¿Construiremos las respuestas sobre la base de años de esfuerzos y de progresos en varias áreas y procuraremos trabajar juntos para fortalecer la capacidad institucional. los expertos desprendieron desafíos que pueden ser enfrentados desde una gran variedad de enfoques posibles.4. ¿Acaso nos podría esperar otro futuro. en el que. ESCENARIO CAMINOS DIVERSOS.

ESCENARIO RESILIENCIA COMUNITARIA. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.4. el tráfico y el tránsito de drogas ilícitas optarán por seguir su propio rumbo? ¿Escogerán estos países abordar en forma autónoma el reto que presentan las drogas al tratar de encontrar un balance entre la urgencia de reducir la violencia que se perpetra en contra de sus propias instituciones y la necesidad de establecer mecanismos más adecuados de cooperación internacional? . ¿Predominará un tercer enfoque basado en la comunidad en el que el énfasis pasa de tratar el consumo de drogas y la violencia relacionada como un asunto legal y de seguridad a responder al problema de las drogas mediante la consolidación de la resiliencia comunitaria? 4. en el que los países que sufren altos índices de violencia relacionados con los esfuerzos por suprimir la producción. ¿Podría haber una ruptura. ESCENARIO RUPTURA. Programas para reducir la demanda de droga 3. un enfoque que es menos probable pero cuyo entendimiento y análisis es muy importante.7.

La reconstrucción de instituciones estatales frente a la oposición de intereses arraigados. una cooperación internacional dispersa y vacilante. el efecto "cucaracha" de las actividades criminales desplazándose hacia lugares con instituciones más débiles. mejores controlar sus alianzas con los ciudadanos. internacional mejorada. la y una cooperación violencia y la corrupción. una alianza interamericana renovada. consecuencias. como el nuevos indicadores de éxito crimen organizado. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. Retos para la Oportunidades que implementación de esta presenta esa respuesta respuesta Mejor seguridad ciudadana.4. . con de seguridad pública instituciones estatales mediante una mayor débiles incapaces de profesionalización. lo que respalda el incremento en la tributación. Programas para reducir la demanda de droga Comparación de los Escenarios Cómo se entiende el La respuesta que se problema de las drogas intenta dar TRABAJAR JUNTOS Fortalecer las El problema de las drogas capacidades de las es parte de un problema instituciones judiciales y mayor de inseguridad. mayor credibilidad en las instituciones estatales.7.

7. eliminación de nuevos mercados criminales y las nuevas tensiones algunos mercados y intergubernamentales como ganancias del crimen resultado de las diferencias de mediante la regulación. Retos para la implementación de esta respuesta La respuesta que se intenta dar Oportunidades que presenta esa respuesta Probar y aprender de regímenes legales y regulatorios alternativos.4. iniciando con el cannabis. los recursos para mercados criminales hacia mercados regulados el control de drogas y (incluyendo posibles usuarios de drogas se reasignan para la prevención incrementos del uso problemático). mediante especialmente en lo que concierne a la transición de una experimentación rigurosa. lidiar con los y el tratamiento del uso problemático. regímenes entre jurisdicciones. . Gestionar los riesgos de la Desarrollo de mejores experimentación políticas de drogas. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. Programas para reducir la demanda de droga Comparación de los Escenarios CAMINOS DIVERSOS Cómo se entiende el problema de las drogas El problema es que el régimen legal y regulatorio actual para controlar el uso de drogas mediante sanciones penales (especialmente arrestos y encarcelamiento) están causando demasiado daño.

lucha contra las drogas y el rezagos antes de que esta crimen. Recursos y capacidades insuficientes de muchos gobiernos locales y Comunidades más organizaciones no incluyentes. creados de abajo hacia arriba por los gobiernos locales.4. las empresas y las organizaciones no gubernamentales. respuesta logre reducir el crimen relacionado con las drogas. Programas para reducir la demanda de droga Cómo se entiende Comparación de los el problema de las Escenarios drogas RESILIENCIA COMUNITARIA El problema de las drogas es una manifestación de disfunciones sociales y económicas subyacentes que generan violencia y adicción. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. menos violentas y más sanas que gubernamentales para asumen un rol activo en la abordar estos problemas.7. La respuesta que se intenta dar Oportunidades que Retos para la presenta esa implementación de respuesta esta respuesta Programas para el fortalecimiento de las comunidades y el mejoramiento de la seguridad y la salud públicas. .

los conflictos injustos.7. están pagando el tránsito de drogas en que actualmente se organizaciones costos insoportables e su territorio. Programas para reducir la demanda de droga Cómo se entiende Comparación de los el problema de las Escenarios drogas RUPTURA La respuesta que se intenta dar Oportunidades que Retos para la presenta esa implementación de respuesta esta respuesta La reducción en la El problema es que los Reducción de la violencia. por violaciones a los tratados internacionales. ejecución de la ley. . aplicación de la ley permite países en donde se Algunos países abandonan mayor atención a las la expansión de los producen las drogas unilateralmente la lucha prioridades domésticas mercados y ganancias de (especialmente la cocaína) contra (o llegan a sobre las internacionales.4. la cooptación y aquellos donde se hace aceptar) la producción y liberación de recursos de estados por parte de el tránsito. las drogas. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4. invierten en seguridad y criminales.

FIN DEL CURSO Maestro Pablo González Olachea .