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A& S ABOGADOS

AV . L EOPOLDO PEA 203 C ONCEPCIN


J R . A LEJANDRO O. D EUSTUA 364 E L T AMBO ,
H UANCAYO
AS . ABOGADOS @ OUTLOOK . COM

INVESTIGACIN
:
ESCRITO
:
SUMILLA
: FORMULO DENUNCIA PENAL POR
APROPIACIN ILCITA Y OTRO.

A LA FISCALIA PENAL DE LA PROVINCIA


DE HUAURA
GLADYS GEORGINA CADILLO RAMIREZ, identificada
con D.N.I. 25734652, en representacin y en calidad
de GERENTE GENERAL de la empresa C.E.G.N.E. SAN
CARLOS S.A.C., inscrito en la partida electrnica
100000000 del registro de Personas Jurdicas de la Zona
Registral de Huaura, con domicilio en la Av. Tpac Amaru
261-263, del distrito de Huacho, Provincia de Huaura,
Regin Lima y; Sealando como domicilio procesal la Av.
Tpac Amaru 261-263, del distrito de Huacho,
Provincia de Huaura, ante Ud. Respetuosamente me
presento y expongo lo siguiente:
Que de conformidad a los Arts. 11, 94, y 107 y dems de la Ley Orgnica
de Ministerio Publico, recurro ante vuestro despacho con la finalidad de
interponer DENUNCIA PENAL contra del seor JULIO TOLEDO LANDA; por
los delitos de:
1) APROPIACIN ILCITA, Art. 190.- por el hecho de haberse apropiado de
los libros contables, actas y dems documentos recibidos por su persona
cuando fue designado Gerente General de la empresa C.E.G.N.E. SAN

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CARLOS

S.A.C.,

documentos

que

le

fueron

entregados

bajo

su

responsabilidad y los cuales debi devolver a la empresa, cuando feneci


su designacin de Gerente General y los cuales no los realizo hasta la
fecha.
2) FRADUDE EN ADMINISTRACIN DE PERSONA JURDICA, Art. 198.Por el hechos de ocultar a los socios y directorio de la Empresa C.E.G.N.E.
SAN CARLOS S.A.C., la verdadera situacin de la persona jurdica,
omitiendo el uso adecuado de la partidas contables de empresa y favorecer
indebidamente a terceros asumiendo prestamos dinerarios para la empresa,
y omitiendo comunicar al directorio y accionistas de la empresa de los
movimientos financieros por cuanto se desconoce en forma documentada los
destinos de los prestamos obtenidos, demostrando con ello la existencia de
intereses propios del denunciado, en contra de la empresa.
As mismo, el denunciado en su condicin de GERENTE GENERAL de la
Empresa C.E.G.N.E. SAN CARLOS S.A.C.
numerosas

irregularidades

contables,

ha ocasionado, a la fecha

administrativas

perjuicios

econmicos cuantificables a la fecha por cuanto se desconoce a la fecha y en


forma documentada todo el manejo financiero de la Empresa ya que no
existen en forma fsica los balances correspondientes a los ejercicio 2010 al
2014 aos en los cuales se ha desempeado como Gerente, asi mismo su
inaccin ha generado sanciones y multas por parte del Ministerio de Trabajo
y la Sunat, constituyendo todo ello un grave perjuicio econmico en contra
de la Empresa.
FUNDAMENTOS FACTICOS DE LA DENUNCIA

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PRIMERO: Seor Fiscal; Con fecha 07 de Enero del ao 2013, en Junta


Extraordinaria de Accionistas de la Empresa C.E.G.N.E. SAN CARLOS
S.A.C., se designa como Nuevo Gerente General al Socio JULIO TOLEDO
LANDA; cargo que desempeo y ejerci hasta el 21 de Noviembre del 2013,
fecha en la cual y en una Junta Extraordinaria de Accionistas, PRESENTA
SU RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENRAL LA MISMA QUE LO HACE
EN FORMA VERBAL LA CUAL CONSTA EN ACTAS de otra parte as miso
hace de conocimiento de los socios que la empresa se encuentra en una
Delicada situacin econmica y manifiesta que se deberan tomar decisiones
urgentes, referentes como el pago de Gratificaciones y Pago de Vacaciones
2013, los cuales no fueron considerados en el Presupuesto del ao en curso.
SEGUNDO: Seor Fiscal en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 21
de Noviembre del ao 2013 el Seor Julio TOLEDO LANDA Gerente General
en funciones hace de conocimiento de los socios que la Empresa se
encuentra en una Delicada situacin econmica y manifiesta que se
deberan tomar decisiones urgentes tales como el pago de Gratificaciones y
Pago de Vacaciones 2013, y que dicho concepto no han sido considerados en
presupuesto del ao 2013, ACTITUD CON LA CUAL QUEDA DEMOSTRADO
QUE SU ACCIONAR NO HA SIDO EN FAVOR DE LA EMPRESA SIN MUY
POR EL CONTRARIO QUE HA SIDO EN PERJUICIO DE LA MISMA.
TERCERO: Seor Fiscal Con fecha, 16 de Enero del ao 2014, en una Junta
Extraordinaria de Accionistas, el seor JULIO TOLEDO LANDA, en calidad
ya de Ex-Gerente General, MANIFIESTA

que

referente

las

deudas

pendientes de la Empresa, esta dejando a la nueva administracin, un archivo


donde manifiesta, que deja toda la documentacin para que la Nueva Gerente

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las revise, y ante tal afirmacin mi persona GLADYS GEORGINA CADILLO


RAMIREZ, en mi condicin de Gerente General, refute sus afirmaciones y
hice de conocimiento de todos los socios que a la fecha no le haban hecho
entrega de ningn documento referido a los aspectos contables, financieros
y administrativos de la empresa, y que ello me impide proyectarme toda vez,
que en forma documentada desconozco la situacin Real de la Empresa;
razn por la cual, la Seora Presidenta de la empresa, solicit y exigi al ExGerente General, seor JULIO TOLEDO LANDA, para que cumpla y haga la
entrega y la devolucin de los Libros Contables y dems documentos de la
Empresa, de manera Formal, Ordenada y Detallada a la Gerente General
Sra. GLADYS CADILLO RAMIEZ en la brevedad, Invocacin que fue aceptada
por el hoy DENUNCIADO y quien se comprometi resolver este caso a la
Brevedad.
CUARTO: Seor Fiscal Que, ante el incumplimiento de la entrega de los
documentos muy a pesar de los constantes requerimientos verbales al ExGerente General seor JULIO TOLEDO LANDA, para que cumpla con la
entrega y devolucin de los Libros Contables y la dems documentos de la
Empresa de manera Formal, Ordenada y Detallada; se convoc a una Junta
General de Accionistas, para el 22 de Marzo del 2014,

donde la Seora

Presidenta, nuevamente solicit Ex-Gerente General, el seor JULIO


TOLEDO LANDA, cumpla con la entrega y devolucin de los Libros
Contables y la dems documentos de la Empresa; y ante ello el denunciado
refiere que, ha brindado un informe de todos los meses al directorio, y que
ELLOS nunca le haban observado, con cual presuma que todo estaba bien,
llegando al extremo de manifestar que cada mes se reflejaba un saldo que
no era del todo real, y que los prestamos que gestiono y obtuvo, con el

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Banco y Terceros, fueron destinados a pagar las Vacaciones Truncas

del

Personal; afirmacin que se contradice con lo expuesto el 21 de Noviembre del


ao 2013, fecha en la cual REFIERE QUE SE DEBEN TOMAR DESICIONES
URGENTES ya que no existe dinero para pagar las vacaciones y otros
beneficios de los trabajadores;
QUINTO.-

Seor Fiscal: estando a lo mencionado debo indicar que en mi

calidad de Gerente General, deje constancia en la Junta General del SEIS DE


ENERO DEL A0 2014, que hasta la fecha no se ha efectuado ninguna
entrega de documentos ni se ha realizado la transferencia a mi persona,
RAZON por la cual hice de conocimiento de los accionistas que hasta la
fecha no se haba dado cumplimiento con la entrega de los documentos que
corresponden.
SEXTO: Seor Fiscal; de otra parte en el mes de marzo nuevamente
SOLICITE que se debera entregar y presentar el Balance General del ao
2013, y que ya haba sido declarado ante la SUNAT, as mismo deje
constancia QUE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS EL 27 DE Diciembre
del 2013, donde se informada de las deuda pendientes y el cronograma de
pagos, estaban mal elaborados y que han generado retrasos en el normal
funcionamiento de la Empresa; pues la poca informacin alcanzada, no es
clara y/u objetivas
SEPTIMO: Seor Fiscal; El Ex-Gerente General, seor JULIO TOLEDO
LANDA, como se advierte, de lo expuesto en la presente ha realizado una
omisin a su responsabilidad de entregar y devolver los libros contables y
dems documentos de la Empresa, esto, a fin de no revelar la verdadera
situacin de la Empresa, y con ello buscar ocultar indebidamente sobre el

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destino de los prestamos dinerarios para la empresa, al no haber


comunicado en forma oportuna al directorio y accionistas de la empresa
estableciendo con ello la existencia de intereses propios del denunciado, que
son y fueron incompatibles con la empresa; pues pese haberle requerido la
entrega de toda la documentacin de la empresa mediante CARTA NOTARIAL
luego de la Junta General de Accionistas del mes de Julio del presente ao
2014 ha hecho caso omiso a los mismos causando con ello un grave
perjuicio econmico y Administrativo a la empresa y con ello demostrando no
tener

la

mnima

voluntad

de

cumplir

con

la

entrega

de

toda

la

documentacin solicitadas, RAZON por la cual me veo en la imperiosa


necesidad de acudir ante su despacho para interponer la presente
DENUNICA

PENAL

POR

APROPIACION

ILICITA

FRAUDE

EN

LA

ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS,


ANEXOS:
1.- COPIA DEL D.N.I. DE LA RECURRENTE
2.- COPIA LEGALIZADA DE LA VIGENCIA DE POCER DE LA
RECURRENTE
3.- COPIA CERTIFICADAS DE LAS ACTAS DE LAS JUNTAS Y
SESIONES DE ACCIONISTAS
4.- COPIA DE LA CARTA NOTARIAL, RECEPCIONADO POR

EL

DENUNCIADO.
5.- COPIA DE LA RESOLUCION DE SANCION A LA EMPRESA POR EL
MINISTERIO DE TRABAJO.

POR LO TANTO:

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A Ud. Seor Fiscal Solicito se sirva admitir la presente por ser mi derecho
conforme a Ley.

Huacho, 23 de Diciembre del 2014.

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CASO
:
ASISTENTE
ESCRITO :
SUMILLA
PENAL

:
: FORMULO DENUNCIA

A LA FISCALIA MIXTA DE CONCEPCIN


DOMINICA YAURI CASTRO, identificada con DNI
Nro. 19936412, domiciliada en la Av. Alfonso
Ugarte S/N. del distrito Hualhuas, Provincia de
Huancayo; actual profesora de por aula de la I.E.
31553 Leopoldo Pea Pando de la provincia de
Concepcin, Sealando como domicilio procesal la
Av. Leopoldo Pea Nro. 203 barrio Tambo Alapa de
Concepcin,

ante

Ud.

Respetuosamente

me

presento y expongo lo siguiente:

Que de conformidad a los Arts. 11, 94, y 107 y dems de la Ley


Orgnica de Ministerio Publico, recurro ante vuestro despacho con la
finalidad de interponer DENUNCIA PENAL contra el Lic. MARCO LIVIO
LINO FARFAN director de la UGEL - Concepcin; y contra el Responsable de
personal de la UGEL Concepcin Sr. Alejandro Carlos MEZA SULLUCHUCO y;
por los delitos de:

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3) Abuso de autoridad, Art. 376.- por el acto arbitrario ordenado por los
funcionarios pblicos de la UGEL Concepcin, por haber emitido la
RESOLUCION DIRECTORAL Nro. 0632-UGEL-C de fecha 23 de Mayo del
2014,
4) Omisin de actos funcionales Art. 377.- por omitir y rehusar el acto
administrativo de la recepcin y valoracin del recurso de apelacin
presentado en contra de la R.D. 0336-2014-UGEL-C la misma que hasta la
fecha no sido resuelta por la autoridad superior conforme a Ley.
Finalmente, los denunciados han causado dao y perjuicio a mi persona al
emitir

la RESOLUCION

DE REASIGNACIN Nro. 632-UGEL-C-2014, sin

que previamente haya sido resuelto mi RECURSO DE APELACION contra la


resolucin 336-UGEL-C, concurriendo en un CONCURSO REAL DE
DELITOS Y EN MODO AGRAVADO POR LA CONCURRENCIA DE SUJETOS
DENUNCIADOS; la misma que atenta contra mis derechos laborales y
demostrando el abuso del poder y atribuciones, en los ilcitos antes
mencionados:

FUNDAMENTOS FACTICOS
PRIMERO: Seorita Fiscal, con fecha 11 de Abril del ao 2014, PRESENTE
mi recurso de apelacin contra la RESOLUCION DIRECTORAL 336-UGELC DE FECHA 24 DE MARZO DEL AO 2014, por no encontrarlo conforme el
mismo que fue ingresado por mesa de partes mediante expediente 5112,
RECURSO que hasta la fecha no ha sido resuelto, sin embargo los
denunciados han generado la resolucin Nro. 632-UGEL-C-2014, mediante

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la cual se resuelve REASIGNARME en cumplimiento al informe Nro 0102014-EPER/UGEL-C, y en aplicacin del artculo 234 del DECRETO
SUPREMO Nro. 019-90-ED. tal y conforme consta en la resolucin
mencionada

antes.

constituyendo

este

hecho

como

un

ACTO

ADMINISTRATIVO que violenta el principio del derecho a la defensa as como


vulnera mi derecho al trabajo y a mis derechos adquiridos, el cual es
menester calificarlo como el delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y DE
NEGLIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES que prescribe y
sanciona nuestro Cdigo penal.
SEGUNDO: Seorita Fiscal, lo ms indignante de la resolucin Nro. 632UGEL-C-2014, se encuentra en la parte CONSIDERATIVA, en el CUARTO
CONSIDERANDO que a la letra dice TEXTUALMENTE: Que la cuarta
disposicin complementaria transitoria del reglamento de la Ley de
Reforma Magisterial Nro. 29944 aprobada mediante D.S. 004-2013-ED,
dispone que en la caso de los procesos Administrativos disciplinarios
instaurados con anterioridad a la vigencia de la ley se regirn por la
reglamentacin vigente al momento de su instauracin hasta su
conclusin, sin embargo en la parte resolutiva se menciona que se ejecuta
el acto administrativo al amparo del Art. 234 del D.S. 019-90-ED, con lo cual
se aprecia que existe una contradiccin en el extremo amparar una
resolucin

con

una

norma

diferente

para

justificar

el

ABUSO

DE

AUTORIDAD y quedar demostrado el delito de NEGLIGENCIA EN EL


CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y DESCONOCIMIENTO DE LAS
NORMAS, por lo cual es menester calificarlo como el delito de Omisin de
actos funcionales que, prescribe y Sanciona nuestro Cdigo penal;

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TERCERO: Seorita Fiscal, tambin debo manifestar que a la fecha han


transcurrido mas de TREINTA DIAS HABILES para que sea resuelto mi
recurso de apelacin por lo tanto en aplicacin de la Ley 29060 Ley del
Silencio Administrativo Positivo MI RECURSO DE APELACION DE FORMA
TACIOTA HA SIDO DECLARADO FUNDADO al ampao de la norma invocada,
lo cual tambin deber tener presente al momento de calificar mi denuncia y
con lo cual queda demostrado que los denunciados han cometido el ILICITO
PENAL

DE

ABUSO

DE

AUTORIDAD

NEGLIGENCIA

EN

EL

CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, POR HABER EMTIDO LA R.D. 632UGEL-C-2014.


ANEXOS:
1.- COPIA DE MI D.N.I.
2.- COPIA DE R.D. 0336-UGEL-C-2014.
3.- COPIA de la R.D. 0362-2014-UGEL-C.
4.- Copia de recurso de Apelacin contra la R.D. 0336-UGEL-C-2014.
5.- Copia de la Declaracin Jurada Ley 29060,
6.- Copia de Certificado de docentes que acreditan la inexistencia de
Rompimiento de relaciones Humanas.
POR LO TANTO:
A Ud. Seorita Fiscal Solicito se sirva admitir la presente por ser mi derecho
conforme a Ley.

Concepcin, 28 de Mayo del 2014.

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