KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF n 89.637.490/0001-45

NIRE N 35300188349

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINRIA E ORDINRIA

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAO

Aos dezenove (19) dias do ms de maro de 2015, s 14:30 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima n 3.600, trreo, em So Paulo-SP, em primeira convocao.
COMPOSIO DA MESA
Presidente: Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administrao.
Secretrios : Joaquim Mir Neto e Danton de Almeida Segurado
PRESENAS
Acionistas representando mais de dois teros do capital social com direito a voto, conforme livro de
Presena de Acionistas; Diretores; membros do Conselho de Administrao; membros do Conselho Fiscal
e representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, os Srs. Tadeu Cendn Ferreira,
CRC n 1SP188352/O-5 e Gustavo de Andrade Geovanini, CRC n 1MG075540/O-2 S SP.
PUBLICAES PRVIAS

Edital de Convocao, datado de 02/03/2015, publicado no Dirio Oficial do Estado de So Paulo nas
edies de 03, 04 e 05/03/2015 e no Valor Econmico nas edies de 28/02-01-02/03/2015, 03/03/2015
e 04/03/2015;
Relatrio da Administrao, Demonstraes Financeiras, Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores
Independentes, publicados no Dirio Oficial do Estado de So Paulo e no Valor Econmico, na edio
de 12/02/2015.

ORDEM DO DIA
EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA
a) Homologar o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, aprovado na
Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao, realizada em 22/08/2014;
b) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, com a utilizao de reservas legal e de incentivos
fiscais, no valor de R$ 104.500.000,00, sem emisso de novas aes, passando o Capital Social de
R$ 2.271.500.086,40 para R$ 2.376.000.086,40;
c) Aprovar a alterao do artigo 5 do Estatuto Social para refletir as alteraes descritas em a e b acima,
caso venham a ser aprovadas.
EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA
a)

b)

Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatrio da Administrao, as

Demonstraes Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao
exerccio social findo em 31/12/2014, bem como a manifestao do Conselho de Administrao;
Deliberar sobre a destinao de verbas e distribuio de dividendos;

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Klabin S.A.
Ata das Assembleias Gerais Extraordinria e Ordinria
Realizada em 19 de maro de 2015, s 14:30 horas

c)

d)
e)

Eleger os membros para o Conselho de Administrao e seus respectivos suplentes, observadas as

disposies dos Artigos 141 e 147 da Lei n 6.404, de 15/12/1976, e da Instruo CVM n 367, de
29/05/2002, sendo necessrio nos termos das Instrues CVM ns 165, de 11/12/1991, e 282, de
26/06/998, no mnimo, 5% (cinco por cento) do capital votante para que os Acionistas possam requerer a
adoo do processo de voto mltiplo;
Fixar a remunerao dos Administradores; e
Eleger os membros do Conselho Fiscal, observadas as disposies dos Artigos 161 e 162 da Lei n
6.404, de 15/12/1976, e fixar a respectiva remunerao.

DELIBERAES

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA

1.

Aprovados por unanimidade, com absteno dos legalmente impedidos:

1.1

A homologao do capital social aumentado dentro do limite do capital social autorizado, conforme
aprovado na Reunio Extraordinria de 22/08/2014, quando o capital passou de R$ 2.271.500.000,00
para R$ 2.271.500.086,40, representado por 4.729.789.565 aes, sendo 1.768.769.965 aes
ordinrias e 2.961.019.600 aes preferenciais, nominativas e sem valor nominal, bem como homologar
as converses entre classes de aes ocorridas ao longo de 2014 para formao de Units.

1.2

O aumento de capital social subscrito, a ser integralizado com a utilizao das reservas legal e de
incentivos fiscais, no valor de R$ 104.500.000,00, sem emisso de novas aes, passando o Capital
Social de R$ 2.271.500.086,40 para R$ 2.376.000.086,40;

1.3

A alterao do caput do artigo 5 do Estatuto Social para refletir as alteraes descritas em a e b

acima, que passar a vigorar com a seguinte redao:

Art. 5 - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, de R$ 2.376.000.086,40

(dois bilhes, trezentos e setenta e seis milhes, oitenta e seis reais e quarenta centavos),
dividido em 4.729.789.565 (quatro bilhes, setecentos e vinte e nove milhes, setecentas e
oitenta e nove mil, quinhentas e sessenta e cinco) aes, todas nominativas e sem valor
nominal, sendo 1.848.592.200 (um bilho, oitocentos e quarenta e oito milhes, quinhentas
e noventa e duas mil e duzentas) aes ordinrias e 2.881.197.365 (dois bilhes, oitocentos
e oitenta e um milhes, cento e noventa e sete mil, trezentas e sessenta e cinco) aes
preferenciais.

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA

1.

Aprovados por unanimidade, com absteno dos legalmente impedidos:

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Klabin S.A.
Ata das Assembleias Gerais Extraordinria e Ordinria
Realizada em 19 de maro de 2015, s 14:30 horas

1.1

As contas da Diretoria, o Relatrio da Administrao, as Demonstraes Financeiras, os Pareceres do

Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exerccio encerrado em 31 de dezembro de
2014.

1.2

A destinao do resultado do exerccio de 2014, conforme consta das referidas Demonstraes

Financeiras e observando o Estatuto Social da Klabin S.A.:
R$ mil
a)

Lucro Lquido do exerccio ......................................................................... 730.330

b)

Constituio de Reserva Legal .................................................................. (36.517)

c)

Realizao de Reservas de Reavaliao e Reserva de Ativos Biolgicos . 389.783

d)

Constituio de Reserva de Ativos Biolgicos ......................................... (623.239)

e)

Constituio de Reserva de Incentivos Fiscais ............................................. (2.027)

f)

Realizao de Custo Atribudo Imobilizado (Terras) ....................................... 2.092

g)

Realizao de Reserva de Reavaliao ............................................................. 502

h)

TOTAL do Lucro Lquido para Distribuio ................................................ 460.924

i)

Dividendo Antecipado, aprovados pelo Conselho de Administrao:

em reunio de 30 de Julho de 2014:
R$ 33,18 por lote de 1.000 aes ordinrias/preferenciais
R$ 165,90 por lote de 1.000 Units

em reunio de 29 de Outubro de 2014:

R$ 19,65 por lote de 1.000 aes ordinrias/preferenciais
R$ 98,27 por lote de 1.000 Units
SUB TOTAL .................................................................................. 241.957
j)

Proposta de Dividendos Complementares:

R$ 22,27 por lote de 1.000 aes ordinrias/preferenciais

R$ 111,36 por lote de 1.000 Units
SUB TOTAL .................................................................................. 102.000
TOTAL dos Dividendos distribudos sobre o Lucro Lquido ............. 343.957

k)

Participao de Lucros de Debntures Mandatrias Conversveis (26.517)

l)

Constituio de Reserva para Investimento e Capital de Giro ......... 90.450

O total dos dividendos corresponde a 75% do lucro lquido ajustado na forma da lei e no Estatuto
Social da Klabin S.A.

1.3

O Oramento de Capital no valor de R$ 4.172.000.000,00 (quatro bilhes, cento e setenta e dois milhes
de reais), conforme consta das Demonstraes Financeiras.

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Klabin S.A.
Ata das Assembleias Gerais Extraordinria e Ordinria
Realizada em 19 de maro de 2015, s 14:30 horas

2. Fixado em 13 (treze) o nmero de membros do Conselho de Administrao, nos termos do artigo 17, 3
do Estatuto Social e eleitos os seguintes membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho de
Administrao, com mandato at a posse dos seus sucessores, a serem eleitos pela Assembleia Geral
Ordinria a realizar-se em 2016:
i)

Por proposta da acionista controladora Klabin Irmos & Cia:

Para membros efetivos:

Armando Klabin, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Cosme Velho n
778, Rio de Janeiro-RJ, RG n 00971718-2/IFP-RJ e CPF n 008.144.407-97;
Celso Lafer, brasileiro, casado, advogado e professor universitrio, residente e domiciliado em So
Paulo/SP, com escritrio na Av. Brigadeiro Faria Lima n 1306, 10 andar, So Paulo-SP, RG n
1.809.257/SSP-SP e CPF n 001.913.298-00;
Daniel Miguel Klabin, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Cosme
Velho n 276, Rio de Janeiro-RJ, RG n 00756306-7/DETRAN-RJ e CPF n 008.143.777-34;
Israel Klabin, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Avenida Niemeyer n 550 casa 13, Rio de Janeiro-RJ, RG n 555.997-6/IFP-RJ e CPF n 008.143.857-53;

Roberto Klabin Martins Xavier, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e

domiciliado na R. Grcia, 306, So Paulo-SP, RG n 10.552.641-1/SSP-SP e CPF n 153.181.08881,
Miguel Lafer, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro qumico, residente e domiciliado na Rua Padre
Joo Manoel n 493 - 20 andar, So Paulo-SP, RG n 1.877.291/SSP-SP e CPF n 027.760.30800;
Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e
domiciliado na Praa Morungaba n 105, So Paulo, SP, RG n 6.598.563/SSP-SP e CPF n
040.443.368-57;
Pedro Franco Piva, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Portugal n 372,
So Paulo-SP, RG n 1.478.173/SSP-SP e CPF n 008.308.448-72;
Roberto Luiz Leme Klabin, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Angra
dos Reis n 868, So Paulo-SP, RG n 4.128.257/SSP-SP e CPF n 988.753.708-00, e
Vera Lafer, brasileira, viva, industrial, residente e domiciliada na Rua Brulio de Mendona Filho
n 12, So Paulo-SP, RG n RG 1.877.292-4/SSP-SP e CPF n 380.289.138-49.
Helio Seibel, brasileiro, divorciado, empresrio, residente e domiciliado em So Paulo, com
endereo comercial na Rua Bartolomeu Paes, n 136, Vila Anastcio, CEP 05092-000, So
Paulo/SP, RG n 5.296.474/SSP-SP e CPF n 533.792.848-15;
Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, brasileiro, divorciado, empresrio, residente e domiciliado
na Rua Almirante Alexandrino n 2.785, Rio de Janeiro-RJ, RG n 01.585.449-0/IFP-RJ e CPF n
007.260.107-82; e
Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrcio, brasileiro, casado, advogado, residente e
domiciliado na Praia do Botafogo n 74 apto.1101, Rio de Janeiro-RJ, RG n 08.027.383-2/IFP-RJ
e CPF n 656.812.078-20; e

Para membros suplentes:

Alberto Klabin, brasileiro, casado, engenheiro mecnico, residente e domiciliado na Rua Britnia
n 81, Rio de Janeiro-RJ, RG n 2.371.671/Detran-RJ e CPF n 261.062.567-72, para suplente do
Conselheiro Israel Klabin;

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Klabin S.A.
Ata das Assembleias Gerais Extraordinria e Ordinria
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Amanda Klabin Tkacz, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na

Rua Fonte da Saudade n 197/401, Rio de Janeiro, RJ, RG n 10.630.663-2/DETRAN-RJ e CPF n
047.868.957-84, para suplente do Conselheiro Daniel Miguel Klabin;
Marcelo Bertini de Rezende Barbosa, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em
So Paulo, com endereo comercial na Av. Chucri Zaidan, 940, Torre II, Vila Cordeiro So PauloSP. RG n 06.315.980-0-IFP/RJ e CPF n 813.071.527-91, como membro suplente do Conselheiro
Roberto Luiz Leme Klabin;

Francisco Lafer Pati, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua da Consolao
n 3.574, apto. 14-B So Paulo-SP, RG n 23.466.466-6/SSP-SP e CPF n 256.483.558-90, para
suplente da Conselheira Vera Lafer;
Graziela Lafer Galvo, brasileira, viva, industrial, residente e domiciliada na Rua Luxemburgo n
104, So Paulo-SP, RG n 2.294.270/SSP-SP e CPF n 012.072.7688-28, para suplente do
Conselheiro Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho;
Horcio Lafer Piva, brasileiro, casado, economista, com endereo comercial na Av. Brigadeiro
Faria Lima, 3600, 5 andar, So Paulo-SP, RG n 8.687.110/SSP-SP e CPF n 038.613.618-17,
para suplente do Conselheiro Pedro Franco Piva;
Fernando Jos da Silva, brasileiro, casado, contador e advogado, residente e domiciliado na Rua
Copacabana n 415 - ap. 201, So Paulo, SP, RG n 5.894.866/SSP-SP e CPF n 636.345.038-15,
para suplente do Conselheiro Miguel Lafer;
Lilia Klabin Levine, brasileira, judicialmente separada, empresria, residente e domiciliada na
Alameda Franca n 692 - 10 andar, So Paulo-SP, RG n 1.971.769/SSP-SP e CPF n
300.825.448-91, para suplente do Conselheiro Roberto Luiz Leme Klabin;
Jos Klabin, brasileiro, casado, administrador de empresa, residente e domiciliado na Rua Mario
Pederneiras n 54, Humait, Rio de Janeiro, portador do RG n 10.302.941-9/IFP-RJ e CPF n
028.464.277-04, para suplente do Conselheiro Armando Klabin;
Reinoldo Poernbacher, brasileiro, solteiro, engenheiro qumico, residente e domiciliado em
Salvador, BA, com endereo comercial na Rua Marechal Floriano, 9/106, ap. 1701, 40110-010
Salvador, BA, RG n 01.151.884-79/SSP-BA e CPF/MF n 003.976.440-00, para suplente do
Conselheiro Celso Lafer;
Matheus Morgan Villares, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em So Paulo,
com endereo comercial na Rua Iguatemi, 151, 18 andar, So Paulo-SP. RG n 10.420.458-8SSP/SP e CPF n 257.655.128-95, para membro suplente do Conselheiro Hlio Seibel;
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, brasileiro, casado, economista, residente
e domiciliado na Rua Rita Ludolf n 71/201, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.440-060, RG n
10.896.205-1 - IFP-RJ e CPF n 085.081.467-79, para suplente do Conselheiro Olavo Egydio
Monteiro de Carvalho;
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimares, brasileiro, casado, economista, residente e
domiciliado na Av. Prefeito Mendes de Morais n 1010, apto 701, So Conrado, CEP 22.610-095,
Rio de Janeiro-RJ, RG n 05.438.231-2/IFP-RJ e CPF n 725.095.897-68, para suplente do
Conselheiro Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrcio;

3) Aprovada, por maioria a fixao em at R$ 40.000.000,00 (quarenta milhes de reais) a remunerao

global dos administradores (Diretoria e Conselho de Administrao), para o exerccio de 2015, a qual j

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considera a remunerao varivel dos Diretores, excludos os benefcios. A diviso da referida remunerao
ser aprovada em reunio do Conselho de Administrao.

4) Eleitos para compor o Conselho Fiscal, para o exerccio de 2015:

i)

Por proposta da acionista controladora Klabin Irmos & Cia:

Para membros efetivos:

Joo Alfredo Dias Lins, brasileiro, casado, contador, RG n 2.132.421/IFP-RJ e CPF n

027.023.637-68, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, com endereo comercial Praia do
Flamengo n 154, 3 andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ,
Lus Eduardo Pereira de Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro de produo, RG n 3.606.435SSP/SP e CPF n 384.060.808-25, residente e domiciliado em So Paulo-SP, com endereo
comercial na Rua Paes Leme n 524, 12 andar, cj. 121, So Paulo-SP;
Vivian do Valle Souza Leo Mikui, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em So
Paulo-SP, com endereo comercial na Rua Dr. Virglio de Carvalho Pinto n 656, So Paulo-SP,
RG n 6.988.639/SSP-SP e CPF n 088.036.718-03 para ocupar o cargo no Conselho fiscal.
Wolfgang Eberhard Rohrbach, alemo, casado, economista, residente e domiciliado na Rua
Marechal Deodoro n 135 - apt 32D, So Paulo-SP, RG RNE-W-589642-K/SE/DPMAF/DPF e CPF
n 016.771.448-15;

Para membros suplentes:

Carlos Alberto Alves, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado Av.
Nossa Senhora de Copacabana n 308, apto. 412, Rio de Janeiro-RJ, RG n 3.004.042-IFP/RJ e
CPF n 330.547.627-34, para suplente do Conselheiro Joo Alfredo Dias Lins;
Gabriel Agostini, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG n 2.789.760-IFP/RJ e CPF n
193.032,897-49, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereo comercial na Av. das
Amricas n 500, bloco 22, sala 233, Rio de Janeiro/RJ CEP 22.640-100, para suplente do
Conselheiro Luis Eduardo Pereira de Carvalho;
Antnio Marcos Vieira Santos, brasileiro, casado, economista, RG n 16.774.109-3/SSP-SP e
CPF n 053.610.478-64, residente e domiciliado em So Paulo, com endereo comercial na Av.
Brigadeiro Faria Lima n 3600, 5 andar, em So Paulo/SP, para suplente da Conselheira Vivian do
Valle Souza Leo Mikui.

Tania Maria Camilo, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada na Rua da Selva n
157, Rio de Janeiro-RJ, inscrita na OAB-RJ sob o n 69.324 e CPF n 726.204.557-15.

ii) Em votao em separado realizada pelos portadores de aes preferenciais presentes na

Assembleia, foi eleita, dentre os nomes propostos, a chapa apresentada pelas acionistas BNDES
Participaes S/A BNDESPAR e Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do Brasil
PREVI, titulares de 9,3% de aes preferenciais sem direito a voto, nos termos do artigo 161, 4,
a da Lei 6.404/76:

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Klabin S.A.
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Realizada em 19 de maro de 2015, s 14:30 horas

Para membro efetivo, Mauricio Tiomno Tolmasquim, brasileiro, casado, engenheiro de produo,
inscrito no RG n 03931291-3 DETRAN-RJ e CPF n 674.100.907-82, residente e domiciliado na
Rua Baro de Jaguaripe, 25 apto. 501 Ipanema-RJ;
Para membro suplente, Paulo Roberto Araujo de Almeida, brasileiro, casado, portador do
CPF/MF n 152.962.371/53 e RG n 530.512.368-Detran/SP, residente e domiciliado na SQSW
104, Bloco D, apto 402 Bairro: Sudoeste, Braslia-DF, CEP 70383-060.

Aprovada, por maioria, a remunerao global anual do Conselho Fiscal, para o exerccio de 2015,
fixada em at R$ 1.700.000,00 (hum milho e setecentos mil reais).

5) Autorizada a publicao desta ata em forma de sumrio e com a omisso das assinaturas dos acionistas,
na forma do artigo 130, 2 e 3 da Lei 6.404/76 no Dirio Oficial do Estado de So Paulo e no jornal
Valor Econmico.

DOCUMENTOS APRESENTADOS
O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos s deliberaes tomadas, foram
numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam arquivados na Companhia.

LAVRATURA E LEITURA
Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada pelos acionistas presentes, que a assinam juntamente com
os membros da mesa.
So Paulo, 19 de maro de 2015.
aa) Armando Klabin, Presidente da Mesa; Joaquim Mir Neto e Danton de Almeida Segurado, Secretrios da Mesa., KLABIN IRMOS
& CIA. Presh S.A. pp) Horcio Lafer Piva; VFV Participaes S.A.. a) Vera Lafer; DAWOJOBE Participaes S.A. a) Armando
Klabin; NIBLAK PARTICIPAES S.A., a) Miguel Lafer , Vera Lafer, Armando Klabin. MONTEIRO ARANHA S.A. pp. a) Juliana de
Lira Inaba Scarpelini; CAIXA DE PREVIDNCIA DOS FUNCIONRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI pp. a) Vinicius
Nascimento Neves; BNDES PARTICIPAES S.A. BNDESPAR pp. a) Alfredo de Carvalho Filho; IDAPAR ADM. E
PARTICIPAES LTDA. a) Armando Klabin; JOS KLABIN, WOLFF KLABIN, BERNARDO KLABIN, DANIELA KLABIN, pp) Jos
Klabin: GL HOLDINGS S.A., GL INVESTIMENTOS E PARTICIPAES LTDA, GL AGROPECURIA LTDA, GRAZIELA PAFER
GALVO, MARIA EUGNIA LAFER GALVO E PAULO SERGIO COUTINHO GALVO FILHO, pp) Paulo Srgio Buzaid Tohm;
CELSO LAFER, pp) Tiago de Camargo Neves Lafer; MARINA LAFER, pp) Mauricio Lafer Chaves ; AJL PARTICIPAES E
COMRCIO LTDA. a) Rubens Monteoliva Peinado; ESLI PARTICIPAES S.A. a) Lilia Klabin Levine; LKL PARTICIPAES S.A.
a) Lilia Klabin Levine; JACK LEVINE PARTICIPAES, a) Lilia Klabin Levine, LILIA KLABIN LEVINE; PEDRO FRANCO PIVA,
SYLVIA LAFER PIVA, PRESH S.A. pp) Horcio Lafer Piva, HORCIO LAFER PIVA; DANIEL MIGUEL KLABIN, DARAM
PARTICIPAES LTDA. a) Daniel Miguel Klabin, VFV PARTICIPAES LTDA., a) Vera Lafer, VL PARTICIPAES LTDA. a) Vera
Lafer; VERA LAFER; MIGUEL LAFER, ISRAEL KLABIN, STELA KLABIN, LEA MANELA KLABIN, MARIA KLABIN, DAN KLABIN,
GABRIEL KLABIN a) Alberto Klabin; ALBERTO KLABIN; ROBERTO LUIZ LEME KLABIN, KLABIN E CIA INVESTIMENTOS, KL & KL
PARTICIPAES S/C LTDA., a) Roberto Luiz Leme Klabin; KONDOR EQUITY FIA, KONDOR EQUITY TOTAL FIM, KONDOR
EQUITY VALOR FIA, KONDOR INSTITUCIONAL FIA, KONDOR INSTITUCIONAL FIA EXCLUSIVO, KONDOR MASTER FIM, pp.
Waldir Antnio Serafim da Silva Filho; FPRV DYN UIRAPURU FUNDO DE INVEST. DE AES PREVIDENCIRIO; DYNAMO
BETON FUNDO DE INVEST EM AES; RAUTA FUNDO DE INVESTIMENTO; DYBRA FIA; BDR NVEL 1; SO FERNANDO IV
FIA; TNAD FIA; BYNAMO COUGAR FIA BDR NIVEL 1; ASCESE FIA; DYC DE INVEST. EM AES; DYNAMO BRASIL I LLC;
DYNAMO BRASIL II LLC; DYNAMO BRASIL III LLC;DYNAMO BRASIL V LLC; DYNAMO BRASIL VI LLC; DYNAMO BRASIL VII LLC;

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Klabin S.A.
Ata das Assembleias Gerais Extraordinria e Ordinria
Realizada em 19 de maro de 2015, s 14:30 horas
DYNAMO BRASIL VIII LLC; DYNAMO BRASIL IX LLC; KEMNAY DYBRA LLC pp) Dynamo ..Internacional Gesto de Recursos Ltda.
a) Sr Fernando Santos;

AMUNDI FUNDS; FIRST STATE GLOBAL EMERGING MARKETS LEADERS FUND; AMUND ACTIONS EMERGENTS; CPR
GLOBAL INFRASTRUCURES; CONSTRUCTION & BUILDING UINIONS SUPERANNUATION FUND; FIDELITY INVESTMENT
FUNDS FIDELITY INDEX EMERGING MARKETS FUND; JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; LABOR
PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE LABOR PENSION FUND, NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND;
OFI MULTI SELECT; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTIMENT
COUNCIL;; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045828; THE MASTER TRUST BANK OF
JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045829; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR
MTBJ400045833; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045835; THE MASTER TRUST BANK
OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045792; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR
MUTB400045794; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400044795; THE MASTER TRUST BANK
OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045796; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; ADVANCED SERIES TRUST AST
PRUTENCIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO; ALASKA PERMANENT FUND; ARIZONA PSPRS TRUST, AT&T UNION
WELFARE BENEFIT TRUST; BELL ATLANTIC MASTER TRUST; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; BP PENSION
FUND; BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED MAIN A/C; BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED (MPF
A/C); BRUNEI INVESTMENT AGENCY; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM; CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND;
CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CN CANADIAN MASTER TRUST FUND;
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION; DIVERSIFIED REAL ASSET
CIT; DREYFUS OPPORTUNITY FUNDS DREYFUS STRATEGIC BETA EMERGING MARKETS EQUITS FUND; EATON VANCE
COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS EMERGING MARKETS EQUITY; EATON VANCE TRUST
COMPANY COMMON TRUST FUND PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS EQUIT; EMERGING MARKETS
EQUITY FUND; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; EMERGIND MARKETS PLUS SERIES OF BLACKROCK QUANTITATIVE
PARTNERS, L.P.; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII; ESSEX COUNTY COUNCIL; EVANGELICAL
LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX
E.S. INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGIND MARKETS INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET
TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FLORIDA RETIREMENT SYSTEMA TRUST FUND; FUTURE FUND BOARD OF
GUARDIANS; GLOBAL x BRASIL MID CAP ETF; GMAM GROUP PENSION TRUST II; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; GMO
DEVELOPED WORLD STOCK FUND. A SERIES OF GMO TRUST; GMO EMERGING DOMESTIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND,
A SUB FUND OF GMO FUNDS PLC; GMO EMERGING DOMESTIC OPPORTUNITIES FUND, A SERIES OF GMO TRUST; GMO
FUND PLC; GMO IMPLEMENTATION FUND, A SERIES OF GMO TRUST; GMO TRUST ON BEHALF OF GMO EMERGING
COUNTRIES FUND; HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST; HC CAPITAL TRUST THE COMMODITY RETURNS
STRATEGY PORTFOLIO; HC CAPITAL TRUST THE INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO; HC CAPITAL TRUST
THE INTERNACIONAL EQUITY PORTFOLIO; HP INVEST COMMOM CONTRACTUAL FUND; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY
FUND; ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES III PUBLIC LIMITED
COMPANY; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY; JOHN HANCOCK FUNDS II
STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND; JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX
TRUST B; LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC; LAZARD EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO; LAZARD GLOBAL
ACTIVE FUNDS PLC; LEGG MASON GLOBAL FUNDS, PLC, LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS RPM FUND; MAGNA
UMBRELLA FUND PLC; MANULIFE GLOBAL FUND; MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT
FUND PLAN; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM;
NATION COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; NAV CANADA PENSION PLAN; NEW YORK STATE TEACHEES
RETIREMENT SYSTEM; NORGES BANK; NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORD INDEX (ACWI) EX-US FUNDLENDING; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LENDING; NORTHERN TRUST INVESTMENT
FUNDS PLC; NTGI QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLECTIVE FUNDS TRUST; NZAM EM8 EQUITY PASSIVE FUND; PICTET
EMERGING MARKETS INDEX; PICTET TIMBER; PICTECT FUNDS S.A. RE: PI(CH) EMERGING MARKETS TRACKER;
PRINCIPAL FUNDS, INC DIVERSIFIED REAL ASSET FUND; PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY
COMPANY; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD;

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Klabin S.A.
Ata das Assembleias Gerais Extraordinria e Ordinria
Realizada em 19 de maro de 2015, s 14:30 horas

PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION PTY LIMITED; SAN DIEGO GAS & ELEC
CO NUC FAC DEC TR QUAL; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS;
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE BANK OF KOREA; THE GENERAL MOTORS CANADIAN
HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION PLAN; THE GENERAL MOTORS CANADIAN RETIREMENT PROGRAM FOR SALARIED
EMPLOYEES; THE GMO EMERGING MARKETS FUND; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE OF DAIWA
BRASIL STOCK OPEN RIO WIND; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE NOMURA TRUST AND BANKING CO.,
LTD. RE: INT. EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MO; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION
FUND AP 7 EQUITY FUND; TIAA-CREAF FUNDS TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; UTAH STATE
RETIREMENT SYSTEMS; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US
INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED
COMPANY; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX
FUNDS; VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD. pp) Mesquita, Pereira,
Marcelino, Almeida Esteves Advogados a) Anderson Carlos Koch

________________________________________________________________________________
Certifico que o texto supra cpia autntica da Ata das Assembleias Gerais Extraordinria e Ordinria
realizadas no dia 19 de maro de 2015, s 14:30 horas, lavradas em livro prprio.

Danton de Almeida Segurado

Secretrio das Assembleias Gerais Extraordinria e Ordinria