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ACTA DE

ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES PESSEK, C.A.. Inscrita por ante el Registro


Mercantil Tercero de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, en fecha veintiuno (21)
de abril de 1995, bajo el No. 39, Tomo 26-A. Celebrada el da treinta y uno (31) de mayo
de 2010, siendo las Diez de la maana (10:00 a.m.), presente los accionistas ALBERTO
ANTONIO PESSEK CHAVISTA, venezolano, mayor de edad, titular de la cdula de
identidad No. V-4.147.460, por s y en representacin de SIETE MIL QUIENIENTAS
(7.500) ACCIONES; la accionista ANA TERESA LUJANO DE PESSEK, venezolana,
mayor de edad, titular de la cdula de

identidad No. V-4.162.016, por s y en

representacin de SIETE MIL QUINIENTAS (7.500) ACCIONES, suscritas por ellos,


obvindose el requisito de la convocatoria por la prensa debido al hecho de encontrarse
presente la totalidad del Capital Social y habiendo sido convocado mediante comunicacin
privada. La reunin fue presidida por el Presidente, accionista ALBERTO ANTONIO
PESSEK CHAVISTA, quien procedi a constatar la representacin del capital social, en
consecuencia declar vlidamente constituida la misma. Ya cubiertos los extremos legales
se procede a dar lectura a los puntos a tratar en la Asamblea, los cuales son los
siguientes: PRIMERO: Ampliacin del objeto social de la compaa, en consecuencia
modificacin de la Clusula Tercera del Acta Constitutiva de la empresa. SEGUNDO:
Nombramiento de un Nuevo Comisario y Modificacin de las Clusulas Dcima Cuarta y
Sexta. TERCERO: Ratificacin de la Junta Directiva. CUARTO: Aumento del capital social
de la compaa, en consecuencia, modificacin de las Clusulas Quinta, Sexta del Acta
Constitutiva. QUINTO: Modificacin de la Clusula Dcima Sptima del Acta Constitutiva.
Ledo el texto de la reunin, conformando esto el orden del da, se procedi a tratar el
Primer Punto, para lo cual tom la palabra el Presidente de la compaa, accionista
ALBERTO ANTONIO PESSEK CHAVISTA, para exponer la necesidad que tiene la
Compaa de ampliar el objeto social de la misma, discutido el punto fue aprobado por
unanimidad, quedando redactado de la siguiente manera: TERCERA: El objeto social y
principal de la compaa ser todo lo relacionado con la compra, venta, importacin,
exportacin de equipos profesionales cientficos, instrumentos de medicin y control,
sistemas, reactivos y material de laboratorio, servicio tcnico y reparacin de equipos,

vidriara para anlisis qumicos, batas de laboratorio y uniformes mdicos quirrgicos. As


mismo podr dedicarse a todo lo relacionado con la confeccin y manufacturacin de ropa
en general, toda actividad relacionada con los salones de belleza y esttica; la compra,
venta, importacin, exportacin de la rama de productos naturales; la compra y venta,
exportacin e importacin de repuestos de motores en general y accesorios automotrices;
y en fin podr dedicarse a cualquier otra actividad de lcito comercio relacionada o no con
su objeto social. Discutido el primer punto la Asamblea decide aprobarlo por unanimidad.
Inmediatamente se procedi a discutir el Segundo Punto de la agenda, continuando con
la palabra el Presidente ALBERTO ANTONIO PESSEK CHAVISTA, quien expone que
debido al

vencimiento de las funciones del Comisario se hace necesario hacer la

modificacin de las Clusulas Cuarta y Sexta del Acta Constitutiva y Estatutaria,


nombrando un (1) Nuevo Comisario y aumento del periodo de duracin del mismo, todo lo
cual fue discutido y aprobado por unanimidad, quedando redactadas de la siguiente
manera: DECIMA CUARTA: La compaa tendr un (1) comisario quien durar cinco (5)
aos pudiendo ser reelecto por el mismo periodo y quien tendr las obligaciones y
atribuciones establecidas en el Cdigo de Comercio vigente y dems leyes que rijan la
materia. DECIMA SEXTA: Se designa para el periodo de Cinco (05) aos como Comisario
al ciudadano NICOLAS SILFREDO RAZZ FERRER, venezolano, mayor de edad,
Contador Pblico, titular de la cdula de identidad No. V-16.608.122, inscrito en el C.P.C.
bajo el No. 96.808, de este domicilio. Acto seguido se pas a discutir el Tercer Punto,
tomando la palabra el Presidente ALBERTO ANTONIO PESSEK CHAVISTA, quien
propone y manifiesta a la Asamblea la Ratificacin de la Junta Directiva por cuanto su
periodo est de trmino vencido, y se ratifica nuevamente por un perodo de Cinco (5)
aos, en el cargo de Presidente al accionista: ALBERTO ANTONIO PESSEK CHAVISTA
y como Vice-Presidente a la accionista, ANA TERESA LUJANO DE PESSEK, antes
identificados, lo cual fue aprobado por unanimidad. De inmediato se procedi a deliberar
sobre el Cuarto Punto, para lo cual tom la palabra el accionista ALBERTO ANTONIO
PESSEK CHAVISTA, para explicar que en razn del desarrollo econmico y la amplitud
de la sociedad en el mercado de trabajo y en la inversin, amerita el crecimiento en el
capital social, y por lo tanto propone aumentar ste de la cantidad de QUINCE MIL
BOLIVARES (Bs.15.000,oo) hasta alcanzar la cantidad de SETENTA MIL BOLIVARES
(Bs.70.000,oo), mediante la emisin de CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) NUEVAS
ACCIONES, a razn de UN BOLIVAR (Bs.1,oo) cada una. En consecuencia quedan
modificadas las Clusulas Quinta y Sexta del Acta Constitutiva Estatutaria de la siguiente

manera: QUINTA: El capital social de la compaa ser de SETENTA MIL BOLIVARES


(Bs.70.000,oo) divididos y representados en SETENTA MIL (70.000) ACCIONES, cada
una con valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.1,oo) cada una. SEXTA: Dicho capital social
ha sido suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera: El accionista
ALBERTO ANTONIO PESSEK CHAVISTA, ha suscrito y pagado TREINTA Y CINCO MIL
(35.000) ACCIONES nominativas, por un valor total de TREINTA Y CINCO MIL
BOLIVARES (Bs.35.000,oo), y la accionista ANA TERESA LUJANO DE PESSEK, ha
suscrito y pagado TREINTA Y CINCO MIL (35.000) ACCIONES nominativas, por un valor
total de TREINTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.35.000,oo), los cuales se evidencian
por Balance de Inventario que se anexa al presente documento para ser agregado al
expediente de la compaa. Discutido el punto, result aprobado por unanimidad y se
procedi a discutir el Quinto punto del orden del da, tomando la palabra el accionista
ALBERTO ANTONIO PESSEK CHAVISTA, quien expuso a la asamblea la necesidad de
modificar la Clusula Cuarta del Acta Constitutiva y Estatutaria de la empresa, la cual fue
discutida y aprobada por unanimidad, quedando redactada de la siguiente manera:
CUARTA: La duracin de la sociedad ser de Cincuenta (50) aos, prorrogables por
perodos iguales y consecutivos, contados a partir de su inscripcin en el Registro
Mercantil correspondiente y podr disolverse la Sociedad anticipadamente por decisin de
la Asamblea General de Accionistas. Agotado el temario a tratar, se levant la sesin y se
procedi a transcribir el acta. Se autoriz a la ciudadana YHOANA PRIETO VELAZCO,
venezolana, mayor de edad, Abogado en ejercicio, titular de la cdula de identidad No. V14.875.070, e inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 135.038, y de este domicilio, para
que realice todos los trmites legales concernientes a la presentacin y publicacin de la
presente acta por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del
Estado Zulia. En seal de conformidad firman los Asamblestas en el libro de Actas de la
Asamblea de la Sociedad Mercantil INVERSIONES PESSEK, C.A., C.A. (FDO)
ALBERTO ANTONIO PESSEK CHAVISTA, (FDO) ANA TERESA LUJANO DE PESSEK.
Y yo, ALBERTO ANTONIO PESSEK CHAVISTA, antes identificado, en mi carcter de
Presidente de la compaa declaro: Certifico que el acta que antecede es copia fiel y
exacta de su original.

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO ZULIA.SU DESPACHO:
Yo, YHOANA PRIETO VELAZCO, venezolana, mayor de edad, Abogado en
ejercicio, titular de la cdula de identidad No. V-14.875.070, e inscrita en el Inpreabogado
bajo el No. 135.038, domiciliada en esta Ciudad y Municipio Autnomo Maracaibo del
Estado Zulia, autorizada para este acto

tal

como

se evidencia en esta Acta

de

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil INVERSIONES


PESSEK, C.A., ante usted acudo para consignar dicha Acta de Asamblea Extraordinaria
de Accionistas, de fecha treinta y uno (31) de mayo de 2010; a los efectos de que sea
agregada al expediente de dicha Compaa,.
As mismo solicito se me expidan dos (2) copias certificadas del Acta consignada,
de esta solicitud y del auto que la provea.
En Maracaibo a la fecha de su presentacin.-