Está en la página 1de 164

Poder Judicial de la Nacin

///nos Aires, 15 de julio de 2014.


AUTOS Y VISTOS:
Para resolver la situacin procesal en las presentes
actuaciones nro 17.512/08 (n B-11896) caratuladas Abboud Gabriel Yusef y
otros S/Delito de accin pblica del registro de la Secretaria Nro. 2,
respecto de Jos Ramn GRANERO, argentino, titular del DNI n7.827.363,
nacido el 17 de diciembre de 1948 en la localidad de Magallanes, provincia de
Santa Cruz, de profesin odontlogo, hijo de Ramn (f) y de Irma Antonio
Aidar, domiciliado en la calle Paunero 2790, piso 6 dto. B de esta ciudad,
tel4802-5277 y 15-3373-0373; de Gabriel Yusef ABBOUD, titular del DNI n
16.829.959, de nacionalidad argentina, nacido el 15 de diciembre de 1963 en la
Ciudad de Buenos Aires, hijo de Jos y de Lidia Sadi, domiciliado en la Jos
Cubas 3502, abogado, funcionario A4 de la SEDRONAR, tel.: 15-4417-0183; de
Julio Alberto DE ORUE, titular del DNI n21.493.059, argentino, nacido el 23
de febrero de 1970 en esta ciudad, personal A1 de la planta permanente de la
SEDRONAR, Licenciado en comercializacin, hijo de Julio Alberto y de Celia
Mara Decarlos, domiciliado en la Avda. del Libertador 5040, piso 1 D de esta
ciudad, te.: 15-4979-3405 y 4773-1441; de Andrea Fabiana PAOLUCCI,
titular del DNI n20.199.756, argentina, nacida el 13 de abril de 1968 en esta
ciudad, casada, Farmacutica, hija de Juan y de Mirta Noemi Contreras (f),
domiciliada en la calle Homero Manzi 3005, te.: 4918-4593; de Andrea Viviana
Gonzlez DELL`ORO, titular del DNI n22.984.371, argentina, nacida el 11 de
enero de 1973 en esta ciudad, soltera, Farmacutica, hija de Estela Maris Lpez
y de Hugo Jos (f), domiciliada en la calle Madero 740 de esta ciudad, te. 66338900; Patricia Mnica MARRA, titular del DNI n14.935.957, argentina,
nacida el 7 de octubre de 1961 en esta ciudad, divorciada, Farmacutica, hija de
Rosa Cangemi (f) y de Carubino (f), domiciliada en la calle Zuvira 273, piso 1,
dto. 2 de esta ciudad, te. 4924-9559; Norma FERNANDEZ, titular del DNI
n3.733.163, argentina, nacida el 25 de junio de 1939 en La Pampa, instruida,
hija de Manuel Teodoro (f) y de Berta Stalldecker (f), domiciliada en el barrio
San Jorge Villaje, Manzana 11, Lote 10 de los polvorines, pcia. de Buenos Aires,
te.: 4663-2433 y 15-6844-0082; y Adrin Ariel CARNEVALE, titular del DNI

n18.348.371, argentino, nacido el 27 de mayo de 1967 en esta ciudad, instruido


con estudios terciarios en Locucin, hijo de Guillermo Enrique (f) y de Delma
Eve Gimnez, domiciliado en la calle Manuel Oliden 8753, de la localidad de
Del Viso, pcia. de Buenos Aires, te.:11-6844-0078.
Y CONSIDERANDO:

I. HECHOS

Que la presente causa tuvo su gnesis con motivo de la


extraccin de testimonios de la causa 15.611/07, caratulada Ascona Guillermo
Ral s/Infraccin Ley 23.737 del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N8, Secretara N16, ordenada por la Sala I de la Excma.
Cmara de Apelaciones del fuero, al momento de confirmar el procesamiento de
Guillermo Ral Ascona como autor penalmente responsable del delito previsto
en el art. 6 de la ley 23.737, por haber introducido al pas 1900kg de efedrina,
que no tuvieron el destino final que Ascona consign ante las autoridades de
control.
Seal la Alzada que con motivo de la investigacin, haban
salido a la luz circunstancias que evidenciaban fallas notorias en el marco de los
procedimientos de control instaurados en la Secretara de Programacin para la
Prevencin de la Drogadiccin y Lucha contra el Narcotrfico -en adelante
SEDRONAR-, en materia de fiscalizacin de precursores qumicos, tanto en los
requisitos exigidos para operar con precursores qumicos, como para el
otorgamiento de certificados de importacin a los agentes que pretenden ingresar
al pas efedrina. Especific el Superior, que ningn tipo de constatacin previa al
otorgamiento del permiso a Ascona se haba adoptado y que tampoco se le haba
requerido que especificara con anterioridad qu empresas adquiriran la efedrina
importada.
Con el correr de la investigacin, se advirti que los
procedimientos para la inscripcin en el Registro Nacional de Precursores
Qumicos -en adelante RNPQ o RENPRE- eran prcticamente idnticos en
todos los casos, no solo en el de Ascona, al igual que con distintos precursores
qumicos y no solo con efedrina.

Poder Judicial de la Nacin


As entonces, para obtener un panorama ms acabado de la
situacin, se requiri al Jefe del Departamento de Narcotrfico de la Direccin
General de Aduanas que informe las importaciones y exportaciones de cido
sulfrico, cido clorhdrico, permanganato de potasio, acetona y efedrina;
efectuadas en el perodo comprensivo del 1 de enero de 2006 a la fecha, que
luego fue ampliado a 1999/2010 a fin de obtener una visin ms completa de las
importaciones de cada precursor, y si las mismas respetaban parmetros.
A la postre, se acumularon al principal testimonios de la
causa n1208, caratulada Martnez Espinoza Juan Jos y otros S/Infraccin a la
ley 23.737 y artculo 866 del Cdigo Aduanero del Juzgado Federal de
Campana, por considerar que se trataba de un mismo objeto procesal. En aquella,
la Cmara de Apelaciones de San Martn haba advertido la presencia por un
lado de un flujo significativo de comercializacin ilegal de efedrina y
pseudoefedrina y, de otra parte, una autoridad de aplicacin que a primera vista
no habra cumplido con el ejercicio del poder de polica signado
normativamente.
Se estableci tambin, por intermedio de la ANMAT, que las
cantidades de efedrina importadas por distintas personas fsicas y jurdicas, en
los ltimos diez aos, superaba holgadamente aquellas indispensables para cubrir
las necesidades sanitarias del pas, respecto de la industria farmacutica.
En ese sentido, se recab informacin de los laboratorios
habilitados en el pas para elaborar productos medicinales que tuvieran efedrina
en su composicin y respecto de las cantidades empleadas para la elaboracin de
cada medicamento, como de las cantidades de medicamentos producidos desde
el ao 2000 al 2010 y las cantidades de medicamentos exportados conteniendo
tal precursor.
Tambin se pudo concluir que las cantidades de efedrina que
se utilizan en establecimientos farmacuticos para la elaboracin de preparados
magistrales, resultan sumamente bajas, generalmente apreciables en unos
cuantos gramos.
En consideracin de estas particularidades, que no denotaban
ya tratarse solo de fallas notorias en el marco de los procedimientos de control

instaurados en la SEDRONAR, ampli el representante del Ministerio Pblico


el objeto procesal de las actuaciones.
As, el Dr. Di Masi puso nfasis en que en una gran
cantidad de oportunidades, cuando se verificaba que alguna persona fsica o
jurdica operaba con precursores qumicos sin estar inscripto ante el Registro
Nacional de Precursores Qumicos, se proceda a intimarla para que se registre,
evitando de esa manera ser denunciada penalmente. Asimismo, de las
certificaciones efectuadas se observan posibles irregularidades respecto al tipo
de control al que presuntamente son sometidos los sujetos operadores de
precursores qumicos, respecto a la capacidad para operar con los mismos, en
cuanto a su calidad o cantidad.
Record tambin el Fiscal, que se haban acumulado a estas
actuaciones los testimonios de la causa 1208, caratulada Martnez Espinoza
Juan Jos y otros S/Infraccin a la ley 23.737 y artculo 866 del Cdigo
Aduanero del Juzgado Federal de Campana. Y seal por ltimo que la
cantidad importada de diversos precursores qumicos -entre ellos efedrina- en el
transcurso de la dcada pasada por parte de distintas drogueras y laboratorios
resultara ser holgadamente superior a la cantidad necesaria para cubrir las
necesidades sanitarias del pas, no advirtindose que se hubiesen tomado cierta
medida al respecto por parte de la SEDRONAR.
Por intermedio del Departamento de Narcotrfico de la
Aduana Argentina, se estableci que entre los aos 1999 y 2010 se importaron al
pas 55.945,50 kilogramos de efedrina. De ese total, aproximadamente 40.000 kg
fueron importados tan solo en 2 aos.
Pero adems, casi la totalidad de la efedrina importada en ese
perodo -a excepcin de 1500 kg aproximadamente-, fueron ingresadas al pas a
pedido de tan solo 5 empresas y una persona; a la sazn, Droguera Chutrau
S.A.C.I.F.I.A., Droguera Saporiti S.A.C.I.F.I.A., Droguera Libertad S.A.,
Farmacuticos Argentinos S.A, Unifarma S.A. y Guillermo Ral Ascona. Y
salvo las dos primeras de ellas, todos los directivos o representantes de las dems
se encuentran imputados en el desvi ilegal del mentado precursor qumico ante
el Juzgado Federal de Campana, o bien enfrentando juicios por esas y otras
conductas reprimidas por la ley 23.737 ante el Tribunal Oral en lo Federal N2

Poder Judicial de la Nacin


de San Martn y el Tribunal Oral en lo Federal N4 de esta ciudad; incluso
Ascona fue condenado a 4 aos de prisin por ser autor penalmente responsable
del delito de haber introducido al pas estupefacientes habiendo efectuado una
presentacin correcta ante la Aduana y alterando posteriormente su destino de
uso (art.6 ley 23.737).
En ese contexto, fue que se les atribuy a Jos Ramn
GRANERO -Secretario de Programacin para la Prevencin de la Drogadiccin
y la Lucha contra el Narcotrfico de la Presidencia de la Nacin-, Gabriel Yusef
ABBOUD en su calidad de Director de Planificacin y Control del Trfico
Ilcito de Drogas y Precursores Qumicos y luego como Subsecretario Tcnico de
Planeamiento y Control del Narcotrfico de la SEDRONAR- y a Julio De Orue
-en su carcter de Director del Registro Nacional de Precursores Qumicos de la
SEDRONAR- el haber participado en la introduccin al pas de materias primas
destinadas a la fabricacin de estupefacientes, en el caso concreto efedrina, la
que posteriormente se alterara ilegtimamente su destino de uso, realizadas por
las firmas Farmacuticos Argentinos S.A., Guillermo Ral Ascona, Chutrau
S.A., Droguera Saporiti SACIFIA, Droguera Libertad S.A. y Unifarma S.A.; en
razn de que fueron los nombrados los funcionarios pblicos encargados de
autorizar las importaciones de precursores qumicos al territorio nacional (como
as tambin lo eran de prevenir y perseguir los delitos asociados con los mismos)
y lo hicieron en cantidades sumamente desmedidas, en proporcin a las
necesidades sanitarias del pas, tanto, que por s solas evidenciaban que el
destino final declarado que se le dara a la efedrina, sera alterado
ilegtimamente.
Por su parte, se les atribuy a Andrea Fabiana PAOLUCCI,
Andrea Viviana Gonzlez DELL`ORO y Patricia Mnica MARRA, en sus
caracteres de Directores Tcnicos de Chutrau S.A.C.I.F.I.A., Droguera Saporiti
S.A.C.I.F.I.A., Droguera Libertad S.A. y Unifarma S.A. respectivamente, y
como tales, responsables de la direccin de dichos establecimientos, la
introduccin al pas de efedrina para su posterior alteracin ilegtima del destino
de uso, por las cantidades importadas por dichas firmas.

II. DESCARGO DE LOS IMPUTADOS


A. Jos Ramn GRANERO

Neg el hecho que le fue atribuido y puso en resalto que haba


luchado para que el delito que se le atribuy no ocurriera.
Acompa un escrito en el que mencion que mientras estuvo
al frente de la SEDRONAR, su actividad estuvo dirigida a prevenir el flagelo de
la droga y combatirlo, creando los planes de lucha contra dicho flagelo.
Fue en el marco de esa actividad que una vez advertidos los
incrementos de importacin de efedrina y pseudoefedrina, por los canales
propios existentes en la SEDRONAR, se dispusieron las medidas encaminadas
a impedir el desvo de dichas sustancias. Entre las que enunci se instruy a
la direccin correspondiente y al Subsecretario del rea, para que se
estableciesen los mecanismos necesarios para controlar el ingreso de las
referidas substancias; se realizaron encuentros, simposios, congresos para
capacitar a las fuerzas de seguridad; se efectuaron denuncias penales; se intent
establecer un mecanismo que permitiera conocer con certeza cuales eran los
volmenes que requera la industria y se dispuso la formacin de un sumario
administrativo al advertir falencias en el Registro Nacional de Precursores
Qumicos.
Al momento de declarar, indic que ya para el ao 2006
haban detectado un incremento en las solicitudes de importacin de efedrina,
mas aclar que La efedrina y la pseudoefedrina son elementos que se utilizan
en la industria farmacutica legal, la funcin de nuestra Secretaria era
controlar los posibles desvos hacia el mercado de la ilegalidad para la
fabricacin de estupefacientes, especialmente drogas de diseo como la
anfetamina y la metanfetamina.
Hizo hincapi en que la normativa con la que contaban para
cumplir sus labores, para en el ao 2004, era dos decretos, el 1095/96 y el
1161/00, en ellos estn las listas de las sustancias controladas. Recin en el ao
2005, se sanciona la ley 26.045 que le da una mayor fortaleza al RNPQ para
exigir la inscripcin de las empresas en el registro y tener un mayor control.

Poder Judicial de la Nacin


Explic que el esquema de control se manejaba con
declaraciones juradas que las empresas tenan que hacer cada tres meses.
Cuando nosotros comenzamos a detectar los primeros desvos actuamos, como
sucedi concretamente con la denuncia penal que hicimos en el caso Ascona, el
26 de octubre de 2007; y mencion la incorporacin de una instancia previa de
control a la inscripciones de las empresas ante el RNPQ, llamada Control
Previo, instrumentada luego de haberse advertido falsificaciones de firmas en
pedidos de inscripcin, como fue en el caso concreto de la Farmacia Puelo,
donde se haba falsificado la firma de Agustn Postolov.
Agreg tambin que haba jurisprudencia, en ese momento,
en donde el desvo de efedrina no era considerado delito, se consideraba
solamente una falta administrativa, cosa que hasta el da de hoy se sigue
discutiendo.
Explic el procedimiento para inscribir una empresa, la
documentacin que se le requera y que se la controlaba recin a los tres meses
con la presentacin de las declaraciones juradas informes trimestrales- que
haca la empresa. Adems inform que nosotros fuimos incrementando el
numero de empresas que se fueron inscribiendo, lo que generaba ms trabajo e
infraestructura

que

no

siempre

fue

acompaado

por

la

cuestin

presupuestaria. Exista un rea que se dedicaba al control de los informes


trimestrales y era all donde se controlaba el destino de las sustancias importadas
y el uso de las mismas. Desconoca cunta gente trabaja en el rea mencionada,
mas indic que no trabajaba mucha gente en el registro por falta de presupuesto.
Adems refiri haber desplazado de su cargo a Julio De Orue porque no estaba
acorde con las necesidades del Registro, incluso hay un sumario administrativo
que yo le hice a De Orue y otros funcionarios del registro.
Fue consultado respecto de un software elaborado para el
anlisis de los informes trimestrales -denominado Microestrategy- y una
aplicacin conocida como ADIT -Aplicacin de Informes Trimestrales-, pero
aclar que si bien el software haba funcionado de manera deficiente durante un
tiempo, al mudar la sede del RNPQ, del edificio de la calle Sarmiento al de la
calle Piedras, haba quedado inoperativo. Por ello se firm un convenio con la
U.T.N. para la elaboracin de un sistema de control de las empresas, tanto de

las inscripciones como de los informes trimestrales, que es la base informtica


que yo dejo hasta que me retiro de la Secretara. Mientras que en relacin a la
ADIT, al no ser utilizada por todo el universo de empresas, puesto que haba
empresas inscriptas que carecan de conexin a internet, se reciban los informe
tanto de manera informtica como en papel, lo que haca que su implementacin
se volviera muy dificultosa, si hubiese sido obligatorio haba empresas que no
podan inscribirse, y lo que nos interesaba era que se inscriban para poder
controlarlas.
Afirm que las medidas que se podan adoptar en los trminos
del art. 16 del decreto 1095/96 para controlar el destino legtimo de las
importaciones de efedrina son el control de los informes trimestrales, las
inspecciones y el control previo que lo agregamos nosotros.
Refiri conocer a Sandra Oyarzabal y Susana Muzzio, de
quienes mencion: Oyarzabal fue una persona que trabaj un periodo muy
breve en la Secretara y se retir. Y Muzzio poco ms de un ao y trabaj ad
honorem, porque era una persona jubilada, contadora, y la puse a hacer
controles de subsidios en alguna comisin interna y cuando not algunas cosas
que no me gustaron le ped que se retirara estaba haciendo averiguaciones o
preguntas por un trmite de una empresa.
Indic que a Alfredo Augusto Abraham lo conoci en el ao
2003, mientras se desempeaba en el PAMI, puesto que el nombrado trabajaba
con uno de los dueos de Medicus y fueron al organismo a ofrecer un edificio
para instalar un geritrico. Despus volvi a verlo cuando ya la Lic. Ocaa se
encontraba a cargo del PAMI, incluso con la nombrada visitaron el edificio pero
no cumpla con las normativas que el PAMI exiga para esa prestacin. Y luego
indic que apareci como integrante de Farmacuticos Argentinos S.A., a la que
primero sancion administrativamente (res. de SEDRONAR 490/08 del 21 de
mayo de 2008) y luego se los denunci en el fuero Penal Econmico. Aclar, en
definitiva, que no lo une ninguna relacin personal ni de amistad con el
nombrado.
Con relacin a las necesidades legitimas anuales de efedrina,
hizo referencia a la negativa de brindar informacin a la SEDRONAR por parte
de las fuerzas federales y otros organismos. Afirm que a esa negativa, de

Poder Judicial de la Nacin


informar las cantidades de materias primas secuestradas, incida en la
determinacin de las necesidades sanitarias, puesto que se descontaban los
volmenes secuestrados a lo importado y as obtenan lo que se presume que
eran las cantidades lcitas anuales. Ese era uno de los elementos que
podamos tener nosotros para establecer las necesidades legtimas, sumado a las
comunicaciones con ANMAT y con la ADUANA.
Tambin, en relacin a ese tema, indic que Por el
mejoramiento econmico del pas hubo un mejoramiento de la industria
farmacutica en la produccin y las exportaciones, tanto a pases de America
Latina como a otros pases del mundo, lo que pudo haber colaborado en
enmascarar el problema e hizo entrega para acreditarlo, de un Boletn
Estadstico Tecnolgico del Ministerio de Ciencia y Tecnologa,

Sector

Farmacutico, N5 enero/abril 2012 (fs. 7275/7282).


Por ltimo, al ser consultado sobre la existencia de parmetros
o indicadores sobre los cules establecer un consumo licito de un precursor
qumico, para autorizar una importacin, respondi que Se tomaba un
parmetro en base a lo que vena consumiendo la empresa o en base a lo que
produca con lo que importaba. Es que no hay un parmetro fijo en el sentido de
que son productos de venta legal y nuestra funcin era controlar el desvo,
entonces dentro de las normativa que tenamos y con las escasas herramientas,
nos manejbamos con lo que contbamos.

B. Gabriel Yusef ABBOUD


Present un escrito en el que seal que hasta diciembre de
2008, la efedrina estaba autorizada para su uso en preparaciones magistrales y
que no existan y no existen a la fecha datos verdaderamente confiables sobre
las cantidades utilizadas con esos fines.
Que los datos aportados por la ANMAT no eran el resultado
de un estudio sobre las necesidades de uso en todo el espectro, sino que eran la
apreciacin subjetiva de un funcionario que habra podido aportar con
anterioridad la cifra total del pas y no lo hizo, toda vez que se le estaba
requiriendo informacin desde mayo de 2007. As, sin nombrarla, Abboud hizo

referencia a los datos suministrados por la Dra. Raquel Mndez, Jefa de


Psicotrpicos y Estupefacientes de la ANMAT.
Agreg que la cifra, no tomaba en cuenta las necesidades de
uso para la produccin de las llamadas pastillas para adelgazar y otras
preparaciones magistrales, entre las que mencion se elaboraban para combatir la
hipotensin asociada a la anestesia espinal, la congestin nasal, e incluso la
utilizada en la medicina veterinaria.
Explic los efectos del uso de la efedrina y la cafena,
acompa publicaciones respecto de las cantidades empleadas en el tratamiento
de la obesidad mrbida y de las dificultades de establecer consumos lcitos e
ilcitos por la falta de informacin al respecto en la bibliografa de la materia.
Con ello, sostuvo que las cantidades expresadas por la
Farmaceutica Fitanovich al momento de prestar declaracin testimonial en autos,
tampoco representaban la norma, sino su propio caso individual y no podan
tomarse para sacar ninguna conclusin general, y agreg Fjese que los 50
gramos a los que hace referencia alcanzaran solo para la confeccin de 500
pastillas de 100 mg.
Sin mayor explicacin, afirm que no exista posibilidad de
establecer las necesidades globales por simple comparacin con otros pases,
adems la Argentina se encontr para el ao 2005 en pleno proceso de
recuperacin econmica poniendo en funcionamiento nuevamente toda su
capacidad industrial instalada y ociosa, existiendo datos del INDEC que
indican en 2007 un aumento sostenido de la industria farmacutica interanual
promedio del 14,4% respecto del 2006 y del 45% en relacin del 2005.
Incluso la JIFE reconoca y adverta las serias dificultades
para establecer los valores legtimos, los que son solicitados recin desde 2007
como consecuencia del dictado de la Res.49/3 de la Comisin de Estupefacientes
de las Naciones Unidas, que deba ser utilizada como una herramienta por los
pases exportadores y agreg que En aquel momento no tenamos la secuencia
temporal para sacar ningn conclusin importante salvo la que se tom que fue
advertir por medio del instrumento legal (comisin del decreto 1168/96) a los
organismos de control.

Poder Judicial de la Nacin


Ese trabajo permiti los cambios normativos que eran
necesarios para enfrentar el problema y as, con fecha 15/8/2008 la ANMAT
estableci las condiciones que deberan cumplir los laboratorios y drogueras que
quisieran importar efedrina, como paso previo a la autorizacin de la
SEDRONAR; antecedente inmediato de la Resolucin conjunta 932, 2529,
851/2008, de fecha 5/9/2008, de los Ministerios de Salud, Justicia y
SEDRONAR que estableci la prohibicin de importacin de efedrina y
pseudoefedrina a todas aquellas drogueras, laboratorios y personas fsicas o
jurdicas que no fueran titulares de un Registro de Especialidades Medicinales.
Hizo referencia y recalc enfticamente que no existan, ni
existen, informes cientficos sobre las necesidades lcitas de la sustancia en
cuestin (textual). En esa direccin remarc lo afirmado a fs. 1418vta. respecto
a la inexistencia, para el ao 2010, de datos estadsticos acerca del consumo de la
poblacin de medicamentos elaborados con efedrina; al tiempo que cuestion la
famosa cifra de 156 kg de efedrina como requerimientos legtimos anuales, a
la que hizo alusin Raquel Mndez, en una nota agregada a fs. 6004.
Refiri que la debilidad del sistema era de tipo normativo,
puesto que al ser la efedrina un precursor qumico, era adems una sustancia de
uso farmacutico, y por lo tanto, sujeta tambin al control del Ministerio de
Salud. Por tal motivo es que result necesario para enfrentar el problema de la
efedrina y la pseudoefedrina (dos sustancias del universo IFA Ingrediente
Farmacutico Activo-) el dictado de la Resolucin conjunta n932, 2529 y 851
del 5 de septiembre de 2008, entre el Ministerio de Salud de la Nacin, el
Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos y la SEDRONAR. Dijo
que esa resolucin fue el fruto de meses de estudio del problema, interaccin y
trabajo en conjunto entre los diversos organismos que participaron del Comit
del decreto 1168/96 para verificar superposiciones y vacos legales, posibilidades
de actuacin, normas federales, provinciales, etc. y obtener un resultado
satisfactorio.
El problema del control de estas sustancias se dio incluso
dentro de los Grupos de Control de Sustancias Qumicas de la OEA/CICAD,
durante los aos 2005/2006. En esa ocasin la delegacin de Mxico haba
realizado una presentacin sobre los problemas sobre el control de materias

primas y productos farmacuticos que contienen efedrina y pseudoefedrina.


Concluyeron que el Grupo de Expertos sobre Productos Farmacuticos deban
abordar la temtica, lo que finalmente se instrument, a nivel internacional en el
2009, mas en nuestro pas se lo haba hecho con antelacin, con motivo del
dictado de la resolucin conjunta antes mencionada.
Refiri que no haban existido alertas de desvo internacional
ni nacional hasta abril de 2008, fecha en la que la Aduana Argentina, recibi un
alerta de la DEA, lo que dio origen a una denuncia en el fuero Penal Econmico.
Empero, la SEDRONAR ya haba iniciado con anterioridad a esa fecha varias
investigaciones administrativas, las que en resumidas cuentas son el sustento
fctico de todas o la inmensa mayora de las causas que tramitan en los diversos
rganos judiciales y que forman parte de la imputacin de esta causa.
Es decir toda esta investigacin tiene origen en la reaccin
propia y oportuna de la SEDRONAR.
Sobre este tema, concluy que recin con motivo de un
informe de Aduana, remitido a la SEDRONAR en abril de 2008 y por medio del
que se daba cuenta de tres procedimientos en los que se haban secuestrado 105
kg de efedrina con destino a Mxico (al que calific como la primer
comunicacin a tenor del art. 27 del decreto 1095/96 que se recibi en la
SEDRONAR), fundadamente, conforme exiga el art. 17 del decreto 1095/96
estbamos en condiciones de rechazar pedidos de importacin.
Previo a esa fecha, en febrero de 2008 haba recibido un
llamado telefnico del Escuadrn Uruguay de Gendarmera Nacional en el que
se lo puso en conocimiento de un trfico de efedrina oculto en un automvil;
pero nunca recibi la comunicacin a la que obliga el art. 27 del Decreto
1095/96, por lo que existiendo la posibilidad que hubieran ms episodios de los
que no haba tomado conocimiento, fue que ofici a todas las fuerzas de
seguridad nacionales, pero tampoco obtuvo respuesta alguna.
Le atribuy a esa falta de informacin, el factor determinante
en el desarrollo del problema del desvo de efedrina, y la responsabilidad directa
en retrasar la solucin a ese problema se la imput al entonces Ministro Anibal
Fernndez.

Poder Judicial de la Nacin


El ex ministro habra impedido que los miembros de las
fuerzas de seguridad que le dependan participaran de las reuniones de
coordinacin, intercambio de informacin, en las capacitaciones y la comisin
interministerial del decreto 1168/96. Luego dejaron de llegar a la SEDRONAR
los datos de secuestros de estupefacientes, precursores qumicos y detenidos por
la ley 23.737; y con posterioridad Anbal Fernndez dict una serie de
resoluciones por las que prcticamente reproduca las misiones de la
Subsecretaria Tcnica de Control del Narcotrfico, asumindolas como
propias. Ante ese panorama y al ver francamente perturbadas, cuando no
impedidas, las tareas propias de control que posea, el imputado present su
renuncia, que no le fue aceptada por Granero.
Fue el entorpecimiento del entonces Ministro del Interior el
que impidi que se hubiera podido detener muy posiblemente el problema del
desvo en julio o agosto de 2007. Fund esa afirmacin, explicando que para
esa fecha se secuestraron 304kg de efedrina en el marco de un procedimiento
seguido contra un tal Dario Gabriel Spena. Y que De estar la SEDRONAR en
conocimiento de ese secuestro hubiera sido posible reaccionar tan rpidamente
como se reaccion pero un ao antes, puesto que tal episodio se hubiese
tratado de un alerta concreto de lo que se conoce en el tema del control del
narcotrfico como nueva tendencia. Pero la noticia le fue privada a la
autoridad de aplicacin y por ende su reaccin y actuacin en consecuencia.
Tambin mencion que se haban realizado todas las acciones
posibles en base a los recursos humanos y financieros del organismo, incluso se
propusieron reformas legislativas al art. 24 de la ley 23.737, tendientes a
penalizar el desvo doloso de precursores qumicos, ya que a su juicio la ley no
era clara al respecto, pero el proyecto tambin fue entorpecido por el entonces
Ministro Fernndez, que lo que persegua era la eliminacin de la
SEDRONAR.
Concluy su presentacin por escrito diciendo que se impute
el delito previsto por el art. 6 de la ley 23.737 a quien ha sido uno de los
principales colaboradores en la mayora de las investigaciones penales llevadas
a cabo en el pas vinculadas con la efedrina, constituye una verdadera y
dolorosa paradoja.

Sin perjuicio de todo lo afirmado, al momento de ser


convocado a prestar declaracin indagatoria y luego de remitirse al escrito
presentado con anterioridad, se hizo eco de un planteo introducido por su
defensor, en torno a la manera que le haba sido intimado el hecho que se le
atribuye y la prueba colectada en el sumario, puesto que le impedan discernir
cul era su participacin en el episodio.
Pese a ello, acompa ms documentacin en relacin a la
frustrada reforma de la ley 23.737; requiri se le informase cules eran las
necesidades lcitas del pas para poder refutarlas adecuadamente, para poder
efectuar mi defensa y poder valorar si existieron esas necesidades o no,
ocasin en que cuestion que la Dra. Raquel Mndez de la ANMAT solo posea
cifras del empleo de efedrina en calidad de especialidades medicinales pero no
posea los datos de uso lcito, para uso veterinario, para uso en farmacias,
cremas, ungentos, quemadores de grasa y un sinnmero de otros usos a los que
histricamente estaba asociada la efedrina.
Al igual que sus consortes de la SEDRONAR, habl de que
mediante un sistema de auditorias se verific el cumplimiento de las exigencias
recogidas en la norma ISO 9001 del 2000, respecto de la gestin del RNPQ.
Esto significa que los procedimientos internos del registro a los fines de otorgar
por ejemplo un certificado de importacin se encontraban estandarizados, esto
es, que los trmites seguan un derrotero establecido previamente y en el caso de
las importaciones, existan, segn el manual vigente a marzo de 2008, tres
instancias de revisin, previo al asesoramiento que conforme la resolucin
1075/07, brindaba al Director del RNPQ a los fines de obtener o no, la
autorizacin para emitir los certificados de importacin. Y agreg que tenan
instancias de revisin adems, como la auditoria interna de la propia
SEDRONAR y una adicional realizada por un auditor externo que controlaban
que los procedimientos fueran correctos.

C. Julio DE ORUE
Explic detalladamente la desorganizacin y completa falta
de estructura del Registro de Precursores qumicos para la fecha de su ingreso en
el mismo, all por el ao 2002. Hizo alusin en esa direccin a que para ese

Poder Judicial de la Nacin


entonces contaba con 1500 empresas inscriptas; que los legajos de las mismas se
encontraban en completo desorden; lo informes trimestrales, que se presentaban
en diskette, se apilaban sin ms en cajas de resmas tras ser presentados; se
contaba solo con cuatro empleados y dos computadoras.
Las primeras medidas que adopt, adems de organizar el
completo desorden de expedientes y diskettes fue estandarizar los trmites que se
realizaban en el Registro, en consonancia con las disposiciones del Decreto
1095/96 (modificado por el 1161/00). Todo lo cual deriv en la realizacin de un
Manual de Procedimientos que realiz el imputado, del que hicimos en poco
tiempo unas veinte versiones, y le transmito a mis superiores la necesidad
imperiosa de normalizar los trmites, creo que ni se foliaba siquiera, los
empleados eran gente sin ningn tipo de preparacin administrativa, nunca se
les haba enseado. Agarramos el 1095 y en base a eso le hicimos al personal
algo bien sencillo para que siguieran los trmites y surgi la idea de lograr una
certificacin ISO 9001:2000. Certificacin que se obtuvo anualmente, durante
todo el desempeo del imputado como Director del RNPQ y para la que hubo de
crearse no solo el manual de procedimientos, sino tambin un manual de calidad.
La calidad fue identificada con una leyenda impresa en
unos cuadros que se colgaron por la SEDRONAR y el RNPQ, y persegua un
claro objetivo, conforme lo defini De Orue, que era Brindar los mejores
servicios de acuerdo a los requerimientos de cada usuario particular, buscando
la mejora continua para lograr satisfacerlos, los que se hallaban firmados por
la autoridad de ese momento, el Dr. Abboud.
Ya para abril de 2003, se decidi arancelar los tramites de los
inscriptos antes el RNPQ en lneas generales lo que hizo fue copiar el modelo
de arancelamiento de trmites que exista en el RENAR y de all que se escogi
para administrar los fondos a la AICACYPfondos que iba a administrar ese
ente iban a ser para la modernizacin del RNPQ, eso lo recuerdo bien y exista
una manual de procedimientos para manejarse con el AICACYP, deban ser
D`Albora o Abboud quienes realizan los pedidos de equipos, personal y
suministro.
En lo concerniente a sus funciones, De Orue expres que A
m me nombraron, por decreto presidencial, Director del RNPQ en el ao de

2005, ya estando Granero a cargo de la Secretara, la funcin siempre fue la


registracin, nunca hubo una relacin Directa del Registro con la investigacin
del Narcotrfico ni con el desvi de precursores. El registro fue siempre un
registro, me baso en el dec. 1095/96 y dec. 1256/07 fundamentalmente, o sea, el
registro registraba, no haca investigacin referidas al trfico de sustancias o
precursores qumicos controlados. El objetivo emanaba de la autoridad y el
objetivo del registro era ese que le indique que colgaba en cuadros en todas las
paredes Adems de que exista un objetivo normativo que es la res. de
SEDRONAR 1075/07, la ley 26.045 y el dec. 1095 acerca de mantener un
registro fidedigno de las importaciones y exportaciones....
En resumen, insisti con que su tarea era puramente registral,
no posea funciones de control, ni de fiscalizacin. Indic que en la Direccin
Nacional exista un departamento de Control y Fiscalizacin que se nutra de
informacin que le requera al RNPQ y as establecan ellos qu empresa se
deban inspeccionar y cules no; mientras que era la Secretara quien controlaba
el destino legtimo de las sustancias.
Indic que ante un pedido de importacin o exportacin, su
obligacin era verificar que se cumplimentara con lo requerido por el decreto
1095/96; mientras que la Secretaria, o en el caso concreto el Subsecretario, era
a quien corresponda rechazar o autorizar los pedidos de importacin. Su funcin
radicaba en recibir del departamento de exportacin del RENPRE los
certificados que ya venan con el informe tcnico, acerca de que se haba
cumplimentado con la normativa, y una vez que tenamos la disposicin
aprobada por la Subsecretara le daba firma a los certificados de importacin..
Para dar fundamento del acotado mbito funcional del
R.N.P.Q., y por ende su responsabilidad, puso nfasis en que no exista en el
mbito del registro expertos en narcotrfico, de hecho se encontraba a cargo de
un Licenciado en Comercializacin y despus, mis once empleados, eran
estudiantes de Derecho y algunas personas de planta de la Secretara, pero sin
ninguna aptitud para adoptar algn tipo de medida contra el desvo de
Precursores Qumicos. Otra cosa, el Juzgado puede ver perfectamente los
contratos y los montos que ganaban esas personas, no tenan sueldos de tcnicos
ni de peritos, eran puramente administrativos. Era la misma Subsecretara la

Poder Judicial de la Nacin


que resolva sobre las autorizaciones de importacin y exportacin de
Precursores Qumicos.
As, al registro le corresponda contabilizar las importaciones
y exportaciones de precursores y brindar esa informacin estadstica a los
departamentos y las reas de la Secretara que se dedicaban a la investigacin de
esos datos; sin perjuicio que indic que al ser la misma Secretaria la que
autorizaba, en definitiva, las importaciones y exportaciones, no haca falta que
desde el Registro se le pusiera en alerta respecto de un incremento de
importaciones, puesto que deberan estar al tanto de esa informacin. Por ello, un
posible incremento de importaciones, para el RNPQ, no implica un foco de
desvo, mxime cuando siquiera contaba con un empleado que pudiera realizar
ese anlisis de hipottica situacin.
Explic que el anlisis de informes trimestrales en el RNPQ
estaba a cargo de dos personas, ninguno de los cuales resultaba ser experto en
qumica, y realizaban su labor de manera aleatoria o a pedido concreto del
Departamento de Fiscalizacin y Control de la Subsecretaria o del Departamento
de Intimaciones del mismo registro; puesto que reciban 23.000 informes
trimestrales al ao, que se analizaban a mano por lo que resultaba
materialmente imposible hacer un anlisis total de las presentaciones. Al ser
preguntado, indic que no se encontraba previsto normativamente que antes de
conceder una solicitud de importacin se corroborara la correcta presentacin de
los informes trimestrales por parte del solicitante, sin perjuicio que pudiera ser
que igualmente se lo hiciera.
Seal que Sandra Oyarzabal y Susana Muzzio eran asesoras
de Granero, y que conoci a Alfredo Augusto Abraham, ya que le fue presentado
por aquel en su despacho, como un amigazo que tena que hacer un trmite
en el Registro; sin perjuicio de aclarar que Granero no le solicit en ningn
momento que le hiciera un favor, una consideracin, ni absolutamente nada fuera
de lo funcional.
Luego precis que Muzzio formaba parte de la Comisin
Fiscalizadora del Ente Cooperador -AICACYP- y tras serle exhibido un mail en
el que la nombrada le requera a su Secretaria un listado de la gente que
compra efedrina, indic que por la fecha del mail la nombrada ya no trabajaba

en la SEDRONAR por lo que de ninguna manera le entreg la informacin,


adems de sealar que para esa poca mayo de 2006- esa informacin ya se
poda obtener de internet.
Al ser consultado respecto de las medidas adoptadas para
corroborar la veracidad de la informacin suministrada al RNPQ, en los trminos
del art.6 de la ley 26.045, explic De Orue que, a su juicio, era funcin de la
Subsecretaria de Lucha y Prevencin del Narcotrfico, mediante el
Departamento de Control y Fiscalizacin. Sin embargo, hizo alusin que a partir
del ao 2006, cre el Departamento de Control Previo, que no era un
Departamento ni de investigacin, ni de inteligencia, ni llevado adelante por
ningn personal experto, solo quera tener un control administrativo, en rigor de
verdad la idea era realizar un control previo a la inscripcin, que era ir a la
empresa a controlarla antes de inscribirla, pero era utpico, el Registro operaba
a nivel Nacional, haba que concurrir a habilitar una Ferretera en Jujuy y lo
cierto es que no haba fondos para eso, la Secretara no me los iba a dar y el
AICACYP tampoco.
Al igual que sus superiores, tambin hizo referencia a la falta
de colaboracin de las fuerzas federales para el cumplimiento de las funciones
del registro, desde el ao 2004 en adelante, como podra ser en la constatacin
del domicilio de un inscripto por ejemplo o las denominadas funciones de
control previo.
Explic que en el ao 2003, la Secretara adquiri con fondos
del ente cooperador AYCACIP ente administrador del RNPQ- un poderoso
software, conocido como Microstrategy, que sera empleado para cargar los
informe trimestrales del Registro y que funcionara como herramienta de control.
Las empresas del RNPQ deberan cargar all los informes trimestrales, por medio
de una aplicativo existente en la pgina web, denominado ADIT -Aplicacin de
Informes Trimestrales-. Si bien ya para fines del 2006 se encontraba en
condiciones de operar, explic De Orue que lo que nunca se logr fue que los
usuarios cargaran digitalmente la informacin, va internet a ese software. el
sistema recibi muchas quejas por lo engorroso, la gente segua prefiriendo el
papel, las mayores quejas era que el sistema era demasiado rgido.

Poder Judicial de la Nacin


Se le consult acerca de cul resultaba ser el criterio
empleado para conceder autorizaciones de importacin de precursores qumicos,
a lo que respondi que No haba un criterio, Insisto no era yo igualmente quien
debera determinar el criterio a seguir, en cuanto a umbrales de
comercializacin, ni mnimos ni mximos, ni con la efedrina ni con ningn otra
sustancia.

D. Andrea Fabiana PAOLUCCI


Explic que su funcin en la Droguera Chutaru SACIFIA,
como Directora Tcnica consista, nicamente, en llevar los registros de
psicoctropicos y estupefacientes, de conformidad con lo normado por la ley
17565.
De esa manera, afirm que La droguera comercializaba
efedrina sin que pasara por mi control, ya que no es ni un estupefaciente, ni un
psicotrpico. El control de efedrina lo llevaba la duea de la Droguera junto
con la Sedronar que fiscalizaba, de acuerdo al decreto 1095/96. Desconoci
cualquier tema relacionado con la parte comercial e importaciones de la
Droguera, puesto que no le concernan, y aclar que Yo no formaba parte del
platel del Chutrau, facturaba como monotributista, era una farmacutica
externa de hecho no estaba autorizada para realizar trmites en ninguna
institucin, tan era as indic, que concurra a la Droguera solo dos o tres veces
por semana.
Afirm, a su vez, nunca haber visto barriles con efedrina en
los depsitos de la Dorguera y que el encargado de las importaciones en la firma
resultaba ser Adrin Carnevale.

E. Andrea Gonzlez DELL`ORO


Aport un escrito en el que refiri haberse desempeado
como Directora Tcnica de Droguera Saporiti desde el ao 2005, habiendo
ejercido de manera interina entre los aos 2005/2007 y desde febrero de ese
ltimo ao, ya hacindolo como titular. Los interinatos se dieron entre el 10 de

noviembre de 2005 al 31 de abril de 2006 y entre el 15 de mayo de 2006 al 30 de


noviembre de ese ao.
En tal carcter, es que tiene bajo su responsabilidad, indic,
controlar la pureza y legitimidad de las drogas que ingresan y egresan de la
Droguera, y de todas las actividades que tiene que ver con la manipulacin,
fraccionamiento y comercializacin de las mismas. Supervisar que la Droguera
solo venda especialidades medicinales, drogas y medicamentos a farmacias,
hospitales, laboratorios y personas autorizadas por la Secretara de Estados de
Salud Pblica. Se encuentra tambin bajo su responsabilidad, que las drogas y
productos que sean objeto de las actividades del establecimiento, sean
expendidos nicamente a laboratorios y farmacias.
Tras delimitar sus responsabilidades como DT, aclar que
La importacin de efedrina no es per se ilegal, ni esta sujeta a cupo alguno
y sus obligaciones con respecto a la comercializacin de dicha sustancia no es
distinta a la explicada anteriormente. Adems, aclar que la efedrina era
fiscalizada por el Ministerio de Salud y tambin por la SEDRONAR, como
tambin que Droguera Saporiti se encontraba inscripta en el RNPQ y sometida a
la fiscalizacin prevista por la ley 26.045.
Reconoci que durante su desempeo como DT, Droguera
Saporiti import 4600 kg de efedrina, aunque luego present un escrito y ampli
su declaracin indagatoria y corrigi esa cifra, afirmando que el total de efedrina
importada durante su gestin se trat de 3100 kg (fs. 8102/4).
Explic el porqu de esa cantidad de efedrina importada y en
esa direccin, afirm existieron determinadas situaciones que condujeron a los
farmacuticos y mdicos a adoptar cierta tendencia de reemplazo de algunas
sustancias por la efedrina. Una de esas situaciones, que consider impulsaron el
consumo de efedrina, se trat de la prohibicin de comercializacin de sustancias
de perfil farmacolgico similar a la efedrina, concretamente, de Fenfluramina y
Fenilpropanolamina.
As, La prohibicin de fenfluramina y fenilpropanolamina
condujo a los profesionales de la salud a la bsqueda del reemplazo de estas
sustancias por efedrina, provocando cambios de formulacin en ciertos

Poder Judicial de la Nacin


antigripales y productos para adelgazar que contenan esos principios activos.
Lgicamente, esta situacin provoc un aumento en el consumo de efedrina.
Cit las resoluciones de la ANMAT que prohibieron el uso y
comercializacin de fenfluramina como monodroga en preparados magistrales o
combinadas con otras sustancias, explic los efectos farmacolgicos de dichas
sustancias y sostuvo que de realizase un estudio comparativo de las cantidades
de efedrina y fenilpropanolamina, ambas utilizadas habitualmente, entre otros
usos, como descongestivos y en tratamientos para adelgazar las cantidades
importadas de efedrina fueron aumentando en los aos subsiguientes hasta el
ao 2007, donde se realizaron importaciones por un total de 3500 kilos,
cantidad aproximada a los 4000 kilos de fenilpropanolamina que se importaron
en el ao 2000 cuando culmin la comercializacin de fenilpropanolamina. Y
afirm que la comparativa de importaciones entre fenilpropanolamina y efedrina
resultaba lgica puesto que las dosis de administracin de ambas sustancias
oscilaban entre 25 mg. a 150 mg, dependiendo del uso y administracin de las
mismas.
Otra de las circunstancias apuntadas que influy en el
aumento del consumo de efedrina, fue la reduccin de cupos a la importacin,
por parte de Departamento de Psicotrpicos de la ANMAT, para ciertas
sustancias psicotrpicas de alto consumo: Pemolina Magnesica, Fentermina,
Femproporex, Mazidol, Dietilpropion, todos supresores del apetito y utilizados
para bajar de peso, es decir, como anorexigenos en tratamientos de obesidad.
Todas sustancias psicotrpicas incluidas en las Listas II y III de la ley 19.303, lo
que implica que para su comercializacin y dispensacin se requieren de vales
oficiales y recetarios especiales, ambos por triplicado. En cambio, la efedrina no
era considera una sustancia psicotrpica, razn por la que se prefera realizar
preparados magistrales con efedrina en reemplazo de las anteriores sustancias.
Por todas esas razones, es que a su juicio no exista motivo
alguno que generara sospechas del uso ilcito de efedrina, y al no contar con
ningn tipo de alerta por parte de las autoridades de control y fiscalizacin de
drogas, ANMAT y SEDRONAR, sobre posibles usos indebidos de efedrina, no
haba motivo alguno que le hiciera sospechar que el aumento del consumo de
efedrina poda estar relacionado con el uso ilcito de la misma; adems de

recordar que era la propia SEDRONAR la que autorizaba los permisos de


importacin de efedrina.
Luego ampli su declaracin indagatoria, ocasin en la que
cuestion el clculo de efedrina a nivel del pas que haba informado la Dra.
Raquel Mndez, puesto que el mismo no contemplaba los usos que tena dicho
precursor por las farmacias y drogueras, ms all de los laboratorios, o sea no
contemplaba el uso de efedrina para preparaciones magistrales.
Incluso hizo referencia a que la citada funcionara le haba
requerido formalmente a Droguera Saporiti los movimientos de efedrina y
pseudoefedrina del ao 2006 y 2007 los que le haban sido suministrados no de
manera informal, sino por mesa de entradas de ANMAT y en carcter de
declaracin jurada, oportunidad en la que se le haba informado que Saporiti
tena un consumo en el ao 2006 de 1102,3 kg y en el ao 2007 de 1429,3 kg de
efedrina, de all que la imputada no comprenda en base a qu datos estadsticos
la Dra. Mendez haba determinado que el consumo de efedrina en Argentina era
de 156 kg por ao.
Refiri que tras esa declaracin jurada no recibi ningn
llamado de atencin o aviso por parte del Departamento de psicotrpicos de la
ANMAT dndole cuenta que, por la cantidad poda caber la posibilidad de un
desvo de efedrina.
Por otra parte, indic que la cantidad de efedrina importada
por Saporiti se encontraba dentro de los parmetros que Argentina declaraba
necesitar para cubrir sus necesidades sanitarias ante la JIFE, conforme se
desprenda de las constancias de esta misma causa.
Insisti con lo que entenda se haba tratado de un reemplazo
de sustancias de perfil farmacolgico similar, concretamente de efedrina por
fenfluramina, y tras la informacin recabada en la causa via ANMAT (fs.8141)
refiri En lo que respecta a que la fenilpropalomina se reemplaz en las
especialidades medicinales por pseudoefedrina, quiero aclara que ac se
advierte la diferencia entre la especialidad medicinal y el preparado magistral.
La industria farmacutica reemplaz la fenilpropanolamina por pseudoefedrina
en medicamentos con accin descongestiva, porque las especialidades
medicinales que contenan fenilpropanolamina que estaban registradas en la

Poder Judicial de la Nacin


ANMAT, eran con accin descongestiva, no con accin anorexgena En
cambio la efedrina fue utilizada en reemplazo de la fenilpropanolamina en
tratamientos para la obesidad, en donde se requieren dosis individuales para
cada paciente.

F. Patricia Mnica MARRA


Refiri haberse desempeado como Directora Tcnica
interina de la firma UNIFARMA S.A, desde 1 de mayo de 2003, para luego ser
designada DT permanente el 20 de abril de 2004, hasta la actualidad.
Indic que su tarea consista, bsicamente, en controlar la
operatoria de la empresa, tanto en lo que hace a la calidad de los productos
importados y comercializados, como al cumplimiento de las normas aplicables.
Sin embargo, no resultaba de su incumbencia tomar decisin alguna de ndole
comercial, es decir, lo relativo a cundo, cmo, cunto y a qu precio comprar y
vender. Ello era resorte exclusivo de la Direccin de la empresa.
Tras explicar los procedimientos internos para proceder a la
importacin de efedrina, los trmites legales ante la SEDRONAR y los procesos
de venta exclusivamente a aquellos sujetos autorizados por el citado organismo,
indic que la efedrina no es una sustancia prohibida, ni est destinada a la
fabricacin de estupefacientes, por el contrario, constituye materia prima de los
ms prestigiosos laboratorios nacionales y del exterior.
Hizo hincapi en que tanto ella, como todos los integrantes de
Unifarma que intervinieron en las operaciones de compra y venta de efedrina,
cumplieron con todas las normar de importacin y comercializacin de
precursores qumicos; y de ninguna manera eran ellos quienes podan controlar
el destino final de la sustancia.
Seal tambin que Las variaciones que hubo en nuestro
nivel de comercializacin son absolutamente normales y compatibles con una
razonable fluctuacin de la demanda, sin relacin alguna con la utilizacin
ilegal del producto.
Cuestion

la

existencia

de

necesidades

sanitarias,

desconociendo si existan datos oficiales que permitieran cuantificarlas, ms lo


que s poda afirmar en relacin con ello es que no exista norma alguna que le

exigiera sujetar la operacin comercial de efedrina a tales supuestas y genricas


necesidades sanitarias del pas, es decir, que no exista ninguna norma que
especificara la cantidad de efedrina a importar o vender.
Finaliz, cuestionando que la efedrina tambin era utilizada
por los laboratorios para producir medicamentos, que no solo se consumen en el
mercado local, sino que tambin podan ser objeto de exportacin de all que
las necesidades sanitarias del pas no deberan ser el nico parmetro al
analizar los volmenes de importacin.

G. Norma Haidee FERNADEZ


Explic el procedimiento que segua la Droguera Chutrau de la que resultaba ser Presidente para la fecha de los hechos que le fueron
atribuidos- para proceder a la importacin de efedrina, y los trmites que se
realizaban ante la SEDRONAR a tales fines.
Afirm haber cumplido todas las exigencias legales y
reglamentarias para dicha actividad; como as tambin haber presentado todos
los despachos de importacin e informes trimestrales a la SEDRONAR que
daban cuenta de la operatoria con efedrina.
Por otra parte, indic que la comercializacin del producto
estaba a cargo de Adrin Ariel Carnevale, que para la fecha de los hechos se
desempeaba como vendedor y por lo tanto era quien posea trato con la gente de
Famrica, empresa conocida en el rubro farmacutico como revendedora ya
que no importaba productos, sino que se dedicaba a adquirirlos de Drogueras
como Chutrau y venderlos a farmacias del pas, y que comenzaron a comprar
efedrina a nuestra empresa porque con nosotros conseguan un precio ms bajo
que sus habituales proveedores, quienes le quisieron aumentar uno o dos
dlares el valor del producto.
Indic haber conocido a Marcelo Lisanti y Marcial Crespi de
la firma Famrica y que ambos le haban referido que la necesidad de efedrina se
basaba en que tena de clientes a 5000 farmacias de todo el pas que necesitaban
de ese precursor qumico para elaborar preparados magistrales. Por tal razn es
que comenzaron a venderle efedrina a Famerica, con la condicin de que el pago

Poder Judicial de la Nacin


lo realizaran por adelantado, puesto que Chutrau no contaba con la liquidez
necesaria para afrontar por s esas importaciones.
De esa manera, una vez que el proveedor de la india les
informaba que la mercadera se encontraba disponible, le solicitaban el pago a
Famerica y as abonaban el producto, con cheques, que eran retirados por un
empleado de Chutrau de la sede de Famrica (a excepcin de la primera
importacin que fue a la inversa). Sin bien aclar Fernndez que a nivel
comercial el negocio no era tan rentable para Chutrau SACIF porque los
mrgenes de ganancia eran exiguos, tambin refiri que como contrapartida,
se obtena una comisin segura por la metodologa de pago adelantado.
En lo relacionado con la entrega del producto, refiri que el
transportista del despachante de aduana, una vez retirado el producto tras su
ingreso al pas, era acompaado por un empleado de Chutrau que, previo paso
por la Droguera para retirar la documentacin correspondiente, llevaban
directamente la efedrina a la sede social de la firma Famrica. Y aclar que no
posean espacio fsico en sus depsitos para almacenar esa cantidad de
mercadera importada.
Insisti en haber cumplido con toda la normativa vigente, en
haber realizado las comunicaciones correspondientes a la SEDRONAR quien
no ha puesto ningn reparo ni detect en modo alguno irregularidad en el
proceder de Chutrau; siendo adems, dicho organismo, el ms adecuado para
determinar si con nuestra importacin `hemos superado las necesidades
sanitarias del pas. Seal que fue por las inquietudes sobre el tema y por
propia voluntad que resolvi dejar de importar efedrina, Concretamente
cuando desde la Sedronar se nos pidi informe sobre la solicitud de importacin
de fecha 4 de junio de 2008 por 2000kg de efedrina de la empresa Emellen, en
atencin a los acontecimientos de pblico conocimiento que se relacionaban con
la efedrina decidieron desistir de la importacin.
Al prestar declaracin, reconoci como propia la decisin de
importar materias primas y sus cantidades; refiri no haber reportado nunca
operaciones sospechosas (en los trminos del art.7, inc. 3 de la ley 26.045) ya
que siempre vendamos a clientes que estaban inscriptos en al SEDRONAR

e indic que la relacin comercial con Famerica haba comenzado antes de la


venta de efedrina.

H. Adrin Ariel CARNEVALE


Refiri haberse desempeado como vendedor de la Droguera
Chutrau SACIFIA, desde su ingreso en el ao 2003 hasta el ao 2009, y en tal
sentido, explic que su principal cliente, en relacin con la efedrina, result ser
la firma Famrica y otras dos farmacias que compraban para realizar preparados
magistrales. Respecto de esas farmacias precis que se trataban de Farmacia del
Centro y Niza Cientifica tambin conocida como Farmacia Francesa-, y que las
mismas compraban entre 2, 5 y 10 kilos por compra, cada tres meses ms o
menos.
Aclar que no eran especialistas en farmacias, puestos que
enfocaban sus ventas ms en laboratorios y distribuidoras, en esa direccin, es
que Famrica era un cliente con el que tenan una relacin bastante cotidiana, ya
que eran distribuidores y Chutrau le venda mucha diversidad de productos, casi
100 aproximadamente.
En torno a la relacin comercial con la firma Famerica, indic
que la persona que realizaba las compras era Cristian Crespi, sin perjuicio de
haber mantenido reuniones con Marcelo Lisanti que resultaba ser el titular la
firma. Que una vez realizados los pedidos de efedrina por parte de Famrica, lo
consultaba con Norma se calculaba cuanto iba a demorar y el costo del
producto, a mi me informaban el precio y yo le informaba esas cuestiones
Famerica; desconociendo si Fernndez consultaba con la directora tcnica de la
droguera acerca de las cantidades a importar.

IV. VALORACIN DE LA PRUEBA COLECTADA:


Los elementos probatorios reunidos hasta aqu, me permiten
en principio y a esta altura de la investigacin, tener por acreditada la
materialidad de los hechos delictivos narrados en el acpite I.- y por demostrada
la responsabilidad penal de Jos Ramn GRANERO, Gabriel Yusef ABBOUD,
Julio Alberto DE ORUE, Andrea Viviana Gonzlez DELL`ORO, Patricia
Mnica MARRA y Norma FERNANDEZ, en aquellos sucesos, con el grado de

Poder Judicial de la Nacin


certeza que este estadio procesal requiere (de acuerdo con las disposiciones del
artculo 306 y concordantes del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
No he de extenderme mucho al respecto, por resultar sabido,
pero cabe recordar que la Secretara de Programacin para la Prevencin de la
Drogadiccin y la Lucha contra el Narcotrfico (SEDRONAR) es el organismo
responsable de coordinar las polticas nacionales de lucha contra las drogas,
enfocndose para ello en un claro objetivo: la reduccin de la oferta de drogas
(concepto sobre el que se volver ms adelante).
Basta ingresar al sitio web del organismo, para corroborar lo
dicho y confirmar que la estrategia contra el trfico ilcito de estupefacientes es
una de las polticas que ms consenso ha alcanzado a nivel mundial. En ella
aparecen dos elementos bsicos: el concepto de responsabilidad compartida de la
comunidad internacional y el requerimiento de un abordaje integral del
problema. Esto significa que el fenmeno se enfrenta atendiendo a los diferentes
eslabones de la cadena (produccin, comercializacin, trfico y consumo) y que
cada pas est obligado a enfrentar la problemtica de las drogas desde su propia
situacin.
La Subsecretara Tcnica de Planeamiento y Control del
Narcotrfico es el rea de la SEDRONAR responsable del diseo y la
articulacin de polticas y acciones tendientes al control del trfico ilcito de
drogas y sus delitos conexos.
Mientras que el Registro Nacional de Precursores Qumicos,
dependiente de la mencionada Subsecretaria, es el organismo encargado de la
supervisin y control de movimientos y destinos de las sustancias qumicas
controladas, por eso es que debera poseer la informacin actualizada y
fehaciente del comercio legtimo de precursores qumicos.
De all que sea la propia SEDRONAR, con total lgica por
cierto, en consideracin de la especificidad de la materia y la especialidad y
capacitacin de sus funcionarios, la responsable de autorizar las importaciones
de precursores qumicos al Territorio Nacional y controlar su destino legtimo,
entre ellos, la efedrina.
Todo lo afirmado se desprende, bsicamente, de lo dispuesto
en las leyes 23.737, 26.045, los decretos 1095/96 y 1161/00, la Convencin de

Viena de 1988 y el Reglamento Modelo para el Control de sustancia qumicas


que se utilizan en la fabricacin ilcita de estupefacientes y sustancias
psicotrpicas (de la CICAD); sin perjuicio de otra normativa y reglamentacin
que regula la actividad propia de la SEDRONAR y en definitiva, la lucha contra
el narcotrfico.
Sentado lo expuesto, habr de abordarse, primeramente, una
de las cuestiones ms discutidas en el expediente, casi por la totalidad de los
imputados: La indeterminacin o desconocimiento de las necesidades
sanitarias del pas respecto del consumo de efedrina.
Tal cuestionamiento, emergi casi obligatorio de dilucidar, al
tomar conocimiento de los escalonados crecimientos de importacin de efedrina
entre los aos 1999 y 2009, que inform la Aduana Argentina y se aprecian en el
siguiente grfico:

En

consideracin

del

sostenido

crecimiento

en

las

importaciones de efedrina, a partir del ao 2004, se ofici a la Administracin


Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologa Mdica (ANMAT)
requiriendo informacin, no solo de qu medicamentos se elaboraban con
efedrina, sino tambin de todas las personas fsicas y/o jurdicas autorizadas a
elaborar productos mdicos conteniendo efedrina, la cantidad de dicho precursor
utilizado para la elaboracin de esos medicamentos, la cantidad de
medicamentos producidos en el pas y la cantidad de medicamentos exportados.
Todo ello con relacin a la dcada pasada (ver fs.1416/1512).

Poder Judicial de la Nacin


As se estableci, que fue recin a partir de la vigencia de la
resolucin conjunta 932,2529, 851/2008 de los Ministerios de Salud, Justicia y
SEDRONAR, que la ANMAT tom intervencin en las importaciones de
efedrina -como materia prima-. Tambin que la Argentina prcticamente no
realiz exportaciones de medicamentos elaborados con efedrina en la dcada
pasada, a excepcin de 2000 ampollas x 1 ml de MAUCHAN, exportadas por la
firma Fada Pharma (por un total de 100 grs. de efedrina sulfato); y se inform, a
su vez, que existan aproximadamente unos 50 medicamentos conteniendo
efedrina como monodroga o asociada (entre vigentes, cancelados y no
reinscriptos), cuya titularidad responda a unos 30 laboratorios (vide fs.
1513/1530).
Lo primordial y ms llamativo de esa informacin, es que el
consumo del citado precursor qumico en la industria farmacutica, resulta
sumamente bajo en relacin a los miles de kilos importados.
A modo de ejemplo, se citaran a continuacin los consumos
de reconocidos laboratorios:
- Boehringer Ingelheim, en los 10 aos que trascurrieron entre 2000/2010, utiliz
423,893 kg de efedrina. De ellos 123,415 kg fueron para producir 612.070
unidades de Bisolvon compuesto (jarabe por 120ml) y los restantes 300,477 kg
para producir 1.523.253 unidades Amiorel Compuesto (jarabe por 120ml)
- FADA Pharma, entre los aos 2003/2010 utiliz 35,465 kg de Efedrina Sulfato,
con la que produjo 709.617 ampollas de 1 ml de Muchan y 6,49 Kg de
Efedrina Clorhidrato, con la que se produjo entre los ao 2003/2006 108.275
frascos de Fadatos (jarabe por 120ml).
- GEZZI, entre los aos 2003/2010 emple 7,172 kg de efedrina clorhidrato para
la elaboracin de 358.568 frascos de Coliria.
- GRAMON entre los aos 2000/2010 utiliz 59,281 Kg de efedrina para la
elaboracin de 2.821.335 unidades de Irix Clasico.
- PHENIX, entre los aos 2004/2010 utiliz 10,691832 Kg de efedrina de los
cuales 0,396952 Kg fueron utilizados para muestras y anlisis y todo el resto
para la elaboracin de 1.130.175 unidades de Usalix/ solucin oftalmolgica
esteril.

- Grupo sonofi-aventi, entre los aos 2000/2008 emplearon 47,7312 kg de

efedrina para la elaboracin de 700.516 unidades de NO TOS JARABE


- ROUX OCEFA S.A.,entre los aos 2000/2008 utiliz 44,48 kg de Clorhidrato
de efedrina, para la elaboracin de 4.279.613 unidades de KALOPSIS (solucin
oftalmolgica estril).
De all, que las afirmaciones de Raquel Mndez -Jefa del
Departamento de Psicotrpicos y Estupefacientes de la ANMAT- al momento de
prestar declaracin testimonial en estas actuaciones (ver fs.1567/8), disten de
resultar infundadas o fruto de la la apreciacin subjetiva de un funcionario,
como seala el imputado Abboud. Por el contrario, fundamentan, en parte,
aquella cuestionada cifra de que 156 kg de efedrina alcanzan para cubrir las
necesidades sanitarias anuales del pas. Cifra que, en honor a la verdad, si bien
se aproxima, es incluso menor, si atendemos los consumos anuales informados
por los laboratorios que fueron suministrados por la ANMAT.
Pero tambin debe decirse que, como sealan varios
imputados (Abboud y DellOro entre otros), esa cifra no tiene en cuenta el uso de
efedrina para la produccin de las mal llamadas pastillas para adelgazar y otras
preparaciones magistrales.
Motivo por el cual, se requiri informacin y luego se
convoc a prestar declaracin testimonial a la Dra. Nora Fitanovich, a la sazn,
Coordinadora de la Comisin de Buenas Prcticas de Preparacin de
Medicamentos Magistrales del Colegio de Farmacuticos y Bioqumicos de la
Capital Federal (fs.1565/1566 y 1603/1605). No en vano se resalta el cargo que
detenta la citada profesional, puesto que entre tantos expertos en el estudio de la
farmacologa y el narcotrfico que se encuentra sometidos a proceso, con un
discurso por completo antagnico al de la Dra. Fitanovich -en cuanto a
cantidades se refiere al menos-, hizo parecer que la nombrada se trataba de una
estudiante de ciclo bsico.
Explic en un primer momento la especialista, los usos que
posea en preparaciones magistrales la efedrina y precis cantidades en que es
empleada la misma para dichas preparaciones; cantidades que oscilaban entre 15,
20 y 60 mg. por dosis para medicamentos simpaticomimticos.

Poder Judicial de la Nacin


Inform tambin que no se contaban con datos estadsticos
acerca de qu cantidad de farmacias elaboran preparados magistrales, como
tampoco de la cantidad de preparados magistrales que se realizan en el pas. Lo
que sin duda no contribuye en nada a establecer, con extrema precisin, un
nmero acerca de la cantidad de consumo lcito de efedrina.
Sin embargo, pese a los diversos usos magistrales para los que
podra emplearse la efedrina, precis que las ramas donde ms se la emplea son
la cardiologa, oftalmologa, los tratamientos de la obesidad y en los hospitales
para intoxicaciones con anestesia y barbitricos. Y fue muy contundente
Fitanovich a ser consultada sobre qu cantidades de preparados magistrales
podan elaborarse en una farmacia con 2450 kg, 550 kg, 675 kg y 600 kg de
efedrina (compras que se le conocan en ese entonces a Farmacia Hidalgo, Puelo,
Muz y San Jos de los Corrales), a lo que respondi categricamente es una
infamia, es algo absurdo pensarlo, son cantidades que no se manejan en una
farmacia, en mi laboratorio comprbamos 50 gs. de efedrina y me duraban 6
meses, y con esos hacamos magistrales para cardacos o la efedrina inyectable,
y modestia aparte, con tantos aos de experiencias cursos y dems, soy una
persona bastante consultada en mi medio y mi farmacia elabora preparados no
solo para los pacientes que se presentan en ella, sino tambin para pacientes de
distintas farmacias que no los elaboran ellos y me encomiendan sus preparados
a mi, es decir, que mi farmacia con 50 gs. de efedrina no solo cubra las
necesidades de mi farmacia por 6 meses, sino la de varias farmacias ms.
Vale aqu una aclaracin, sea bien por un error o confusin de
la profesional al momento de declarar, sea bien por un error de tipeo al momento
de recibrsele la declaracin, o como fuera, lo real es que a luz de las compras
realizadas por Fitanovich en Droguera Saporiti, seran 500 grs. y no 50 gs., los
que aproximadamente consuma en los 6 meses que hizo referencia. En concreto,
en 28 meses adquiri 4 kilos de efedrina, habiendo adquirido medio kilo de esos
4, solo en el ltimo mes, lo que hace pensar que su provisin de efedrina durara
unos meses ms.
Si bien como sostuvo Abboud, las afirmaciones de Fitanovich
respecto del consumo de efedrina para preparaciones magistrales tampoco
representaban la norma, sino su propio caso individual a diferencia de lo que

concluye el nombrado, en mi opinin, la experiencia y el testimonio de la citada


profesional, s sirven para sacar conclusiones al respecto. Y no solo porque sea
una voz autorizada la de Fitanovich, ni ms ni menos, Coordinadora de la
Comisin de Buenas Prcticas de Preparacin de Medicamentos Magistrales del
Colegio de Farmacuticos y Bioqumicos de esta ciudad, sino antes bien, porque
su dichos pueden contrastarse y comprobarse con informacin recabada en la
causa.
As, a poco que tomemos los informes trimestrales, por poner
un ejemplo, del primer trimestre de 2006 de Droguera Saporiti SACIFIA, la
misma registra 265 operaciones de venta de efedrina, de las cuales 47 ventas son
por 0,025 kg; 19 ventas son por 0,050 kg; 40 ventas son por 0,100 kg; 12 son por
0,200 kg; 21 por 0,250 kg; 53 ventas por 0,300/0,400/0,500 y 0,750kg y 38
ventas son por 1kg Es decir, de las 265 operaciones de venta de una de las ms
grandes distribuidoras del pas, 230 operaciones fueron por cantidades
iguales e inferiores a 1 kg resultando ser casi la totalidad de compradores,
precisamente farmacias. Ello indica que un 86,8% de las ventas de Droguera
Saporiti eran por cantidades iguales o inferiores a 1kg.
Para que no parezca antojadiza la eleccin del informe
trimestral, si tomamos por ejemplo el del 3er trimestre del ao 2006, de las 410
operaciones de venta de efedrina, 341 son por cantidades de 1 kilo o menos, lo
que representa, en este caso, el 83.17% de las ventas. Misma situacin que se
aprecia en otros informes trimestrales reservados en autos y tambin de la
documentacin aportada por Gonzlez DellOro al prestar declaracin
indagatoria (vide fs. 7363/7416).
Tambin pueden analizarse, en esa direccin, la planilla de
stocks de efedrina realizada por la misma SEDRONAR y que obra agregada a fs.
149/156 del expediente 838/08, reservada por Secretara; es contundente advertir
como casi la totalidad de la firmas que informan stocks de efedrina lo hacen por
unos pocos gramos e incluso menos, miligramos. Tan es as, que las ms de 320
empresas que informan stocks de efedrina, entre todas juntas, suman un
total de 387,183944 kg de efedrina sulfato y clorhidrato-. Y cabe aclarar que
del total de esa cifra, 100kg le pertenecen solo a dos laboratorios.

Poder Judicial de la Nacin


Todo indicara que, gramos ms, gramos menos, la Dra.
Fitanovich no estara tan errada con sus apreciaciones.
Pero adems, cabe en este punto hacer referencia a una testigo
que declar ante el Tribunal Oral N4 de esta ciudad, en el juicio que se le sigue
a los integrantes de la firma FASA y a Wedling Duarte y Antonio Cores
-Farmacia Hidalgo, Muiz- en las causas nro. 1689 y 1690, que corrobora lo
afirmado por la anterior profesional (aportadas a fs. 8308).
Dicha testigo es Cecilia Ana Helena Cuerda Stange,
encargada del sector compras de la firma Todofarma S.A., una droguera y
distribuidora de materias primas para las farmacias que elaboraban
medicamentos magistrales, quien declar la efedrina en realidad formaba parte
de estos productos que las farmacias compraban generalmente para hacer
medicamentos para adelgazar Entonces eso se venda, en una poca se
compraba en cantidades, digamos en ese sentido yo tena un control como
cantidades normales, digamos un cuete [25 kilos] se venda en un par de
meses Despus, no recuerdo bien la fecha, pero de golpe empez a haber un
auge Usted piense que las farmacias compraban de a 50 miligramos o 100
gramos, haba farmacias ms importantes que compraban un poco ms, pero
calcule que ms o menos un cuete duraba un mes dentro de la empresa, se
fraccionaba en pequeas cantidades y se venda.
Fitanovich tambin declar en ese juicio sobre dosis y
cantidades, y al ser consultada por el Fiscal General, Dr. Luciani, Cuando usted
hace referencia a dosis muy bajitas a que est haciendo referencia?, la
farmacutica respondi le hablo de 5 miligramos, 10 miligramos, mximo 50
miligramos para estas funciones que le digo, descongestionar las vas
respiratorias, o bien en forma inyectable se la utilizaba para problemas
cardiacos as en forma sbita, para salvar una vida.. Luego, el Fiscal General
propuso exhibirle un cuadro, aportado por al SEDRONAR, que reflejaba los
volmenes de importacin al pas de efedrina y le consult acerca de si poda dar
alguna precisin sobre los aumentos en los volmenes que se registraban en el
cuadro, si saba o conoca los porqus de ese aumento. Fitanovich respondi yo
categricamente, desde mi funcin opino no, es una exageracin, es un desvo de
la utilidad de la droga, no tienen sentido esas cantidades, realmente me asustan

verlas. En el 2004 tambin es exorbitante la cantidad? Consult el Fiscal


General. si, si, si, desde siempre, el mayor uso que se le dio, que era bastante
indebido, por eso ocupo este cargo en el Colegio de Farmacuticos para
orientar a los profesionales, era en obesidad. Si hubo un desvo en la farmacia
magistral fue eseactuaba quitando el apetito, produciendo una accin en el
sistema nervioso central, pero lgicamente intervenan los mdicos en esto,
porque ellos eran los que recetaban. Pero bueno, estaba en cada farmacutico
decidir si comercializar y hacer esos preparados o no. As que ese fue el nico
punto que hemos tratado, en esa poca, pero cuando supimos el consumo
enorme que se importaba como dice usted, hubo una reunin con el SEDRONAR
en el Colegio, donde casualmente yo hice esa consulta, digo Cmo Ustedes no
saban esta sustancia en qu se estaba empleando?.
Ante lo que poda erigirse como otra visin, o una posible
explicacin del tema, el Presidente del Tribunal Oral N4 con total lgica le
pregunt a Fitanovich De acuerdo a su conocimiento y por lo que usted est
mencionando, haba alguna posibilidad que las Drogueras o Farmacias se
stockearan en esas cantidades como consecuencia de una decisin empresarial
sin miras de ningn fin ilcito o ya son cantidades que por los volmenes? y
antes que pudiera finalizar, lo interrumpi la farmacutica no, ya superan tanto
que es imposible. Para nosotros era una enormidad hablar de 1 kilo, y hubo
farmacias que trabajaban 1 kilo, pero eso es el volumen mximo. Porque si
ustedes pueden entender, una dosis de 50 miligramos se pueden hacer millones
de pastillas con eso, con 1 kilo. Imagnese con 25, 50 o 100 kilos..
Exageracin de la testigo al margen y para que se tenga
presente, 50 miligramos son 0,00005 kilo. Es decir, que con 1 kilogramo de
efedrina se pueden realizar 20.000 pastillas de 50 mg.
Desde ya que todo esto no autoriza a arrojar un nmero
preciso o exacto de consumo de efedrina para cubrir las necesidades sanitarias,
puesto que se desconoce -este Juzgado al menos- cuntas farmacias elaboran
preparados magistrales empleando el mentado precursor qumico; sin perjuicio
que, de haberlo querido, se podra haber establecido un parmetro bastante
acertado de consumo licito, pero ms adelante se hablar al respecto.

Poder Judicial de la Nacin


Sin embargo, ms all de la imprecisin que se tiene hasta
este punto, sobre los tan anhelados datos estadsticos sobre el consumo lcito de
efedrina, lo afirmado por las Dras. Mndez y Fitanovich, corroborado en gran
medida por la Dra. Cuerda Stange, definitivamente permiten advertir cundo un
consumo es completamente desmesurado, y por ende ilcito, mxime en el caso
concreto de la efedrina, que no registra otros usos distintos a los
medicinales.
Pese a lo ya explicado, supongamos que la Dra. Fitanovich
est profundamente equivocada o que omiti particularidades bsicas de su
cotidianeidad laborar como el preparado de anorexgenos o pastillas para
adelgazar, o que no elabora esa clase de preparados por cuestiones personales, o
que pacientes con obesidad no concurren a su farmacia por los motivos que
fueren. En resumen, no contabiliz lo que se emplea para el uso de las mal
llamadas pastillas para adelgazar.
As, deberamos ingresar entonces en una nueva variante de
anlisis para obtener el cuestionado parmetro de consumo lcito de efedrina. Esa
es la variante que proponen varios imputados, entre ellos, Granero y Abboud,
funcionarios pblicos que tenan la obligacin de conocer esos parmetros, que
tuvieron ocasin de conseguirlos y que tuvieron alertas o avisos que debieron
haber sido atendidos, pero como dije, luego se tratar ese tema.
Se invita entonces a discurrir en torno a un tema que es an
ms difuso que el parmetro de consumo lcito de efedrina, es decir, el
tratamiento de la obesidad mrbida con anorexigenos. A ello se suma el
reemplazo que se dio de ciertas sustancias de perfil farmacolgico similar por la
efedrina (como la Fenfluramina y Fenilpropanolamina), propuesto por otros
imputados. Y tampoco se puede dejar de considerar el crecimiento registrado de
la industria farmacutica, segn Granero y Abboud en los aos 2005/6/7, que no
haba sido apreciado, supuestamente, al momento de hablar de necesidades
sanitarias; amn de los usos veterinarios que tambin pose la efedrina.
Toda una serie de nuevos interrogantes que no haban sido
considerados por las expertas y, por ende, en una psima condicin de anlisis
dejaran a la suscripta, lega en farmacologa claro est.

Debera entonces arrojarme a la bsqueda de datos


estadsticos sobre obesidad en el pas, intentar determinar qu niveles de
obesidad son tratados con anorexgenos y cules no, y eso en base a qu
criterios. Suponiendo que se pudiera trazar un parmetro de cules son los que
requieren tratamientos con anorexgenos, respecto de aquel universo de obesos,
debera analizarse tambin la posibilidad de acceso a los sistemas de salud que
posee ese subgrupo, como la posibilidad econmica de los mismos para costear
ese tratamiento. Surcada la veta sociolgica del problema, habra que consultar
nuevamente con un especialista si las dosis adecuadas para ese tipo de
tratamiento son aquellas que se desprende de la documentacin aportada por
Abboud en su declaracin indagatoria, que indican una dosis mxima diaria de
60mg (6652/58), o en cambio la sostenida por el nombrado en su escrito, que
habla ya de pastillas de 100mg; o por qu no sealar aquella receta que obra a fs.
12800 de los testimonios remitidos por el Juzgado Federal de Campana, en la
que un mdico requiere la elaboracin de un preparado magistral conteniendo
30 mg de efedrina 200 mg cafena. Adems debera establecer la duracin
de dichos tratamientos.
Tarea complicada y que tambin debera realizarse, porque
no, respecto al consumo veterinario de la efedrina.
Ahora bien, la sencilla razn por la que no habr de darse
acogida o respuesta a ninguno de esos interrogantes, que en gran medida podra
hacerlo puesto que he dedicado valioso tiempo buscando informacin pblica
respecto de ellos -pero me niego a seguir perdindolo-, es porque no conducen a
nada, tan solo pretenden desviar el foco de atencin y generar confusin sobre la
real problemtica.
No conducen a nada hoy, ni habran conducido a nada ayer,
desde el momento en que no brotaron obesos mrbidos por doquier a partir de
los aos 2004 o 2005, no se descubri ninguna propiedad milagrosa en la
efedrina que justifique las desmedidas importaciones de ese precursor qumico y
de ninguna manera se condicen las mismas con los exiguos en comparacincrecimientos de la industria farmacolgica. Ya mencion que tampoco fue
exportada en cantidades siquiera significativas y no se relaciona tampoco con las

Poder Judicial de la Nacin


cantidades de otros precursores qumico que supuestamente se utilizaban con
anterioridad para el preparado de anorexgenos.
No fue casual, ni un descuido, lo que aconteci con los
volmenes de importacin de efedrina. La real y nica problemtica es una
operacin de narcotrfico internacional.
Como se ver ms adelante, qued ampliamente demostrado
en distintos procesos judiciales, que las importaciones al pas de efedrina tenan
como ltimo destino la Repblica de Mxico, ya sea como materia prima en s o
ya producida la metanfetamina. Pas que para los primeros nueve meses de 2011
declaraba una tasa de homicidios vinculados al narcotrfico cercana a los 13.000
muertos, algo as como un muerto cada media hora (conforme cifras oficiales de
la Procuradura General de la Repblica de Mexico)1.
En Argentina, se demostr que por esas misma razn,
narcotrfico, ejecutaron a las vctimas de lo que fue conocido como el Triple
Crimen de General Rodrguez Forza, Ferron y Bina-, en el Unicenter Shopping
de la localidad de Martnez hubo otros dos homicidios vinculados a las mismas
cuestiones, ni que hablar de las noticias que a diario nos sorprenden sobre la
temtica en la ciudad de Rosario y esta CABA, y otros tantos hechos que no
interesa ac rememorar, puesto que no se pretende realizar una crnica policial
de los acontecimiento que cobraron notoriedad en el pas en torno al narcotrfico
en los ltimos aos; pero tampoco se puede livianamente pasar por alto el
trasfondo que envuelven o traen aparejadas maniobras como la aqu se investiga,
hacerlo, sera esquivarle a la verdad.
Es por esto, que no se resiste la liviana invitacin a discurrir
sobre colirios, jarabes para la tos y pastillas para adelgazar, que se pretende
imponer en la causa. Cuestiones de seguridad, profundas, ameritan otro anlisis.
Pero adems, la principal razn por la que terminantemente
me niego a seguir discurriendo sobre nimiedades, es que se corrobor que de los
47.625 kg de efedrina importados entre los aos 2004 a 2008, 40.972,195 kg
fueron desviados a manos de condenados, procesados o denunciados por
maniobras de narcotrfico.

http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/estadistica/estadisticas.asp

De all que cualquier temtica distinta al narcotrfico, en


torno a las desmedidas importaciones de efedrina que se pesquisan en autos, en
mi humilde entender, no resulta sino un vano intento de justificar lo
injustificable.
Son solo 6 empresas las que ingresaron al pas la cantidad
mencionada de efedrina y casi la totalidad de la misma le fue suministrada, o
bien directamente a los canales de desvo -distintas farmacias- por parte de las
mismas importadoras, o bien vendida a dos empresas intermediarias Famerica
S.A. y Todofarma S.A.- que luego hacan lo propio hacia el ltimo eslabn de la
cadena, es decir, se la vendan a las farmacias.
Hay que realizar una salvedad, existen otras empresas
importadoras, pero que no revisten inters a los fines de la presente investigacin
por las cantidades sumamente bajas que importaban. Tan es as, que las otras 5
importadoras de efedrina existentes entre 2004 y 2008, entre todas juntas y
sumando las 13 importaciones que realizaron durante esos 5 aos, suman
solo 93 gramos de efedrina.
En el caso de Chutrau SACIFIA, casi la totalidad de la
efedrina importada en tan solo 3 aos -2006 a 2008-, 11.375 kg para ser exactos,
le fueron vendidos a la firma Famerica S.A., que luego, como se ver, la destin
a las farmacias que eran, en definitiva, quienes culminaban con la operacin de
desvo.

En el caso de Droguera Libertad S.A. de los 16.450 kg que


import desde el 2004 al 2008, 15.158,47 kg fueron comerciados a solo 6
operadores.

Poder Judicial de la Nacin

En el caso de Droguera Saporiti SACIFIA, si bien registra un


volumen de compras y ventas significativamente menor a las anteriores dos
importadoras, durante los aos 2004 a 2008 import 6050 kg de efedrina y ms
del 32% fue a parar a canales ilcitos.

Respecto de la firma Unifarma S.A., al igual que lo que


ocurre con Droguera Saporiti, los volmenes importados son sustancialmente
inferiores, pero ms del 41% de sus importaciones fueron desviadas a procesados
y condenados por narcotrfico.

Las restantes importaciones que totalizan los 47.625 kg de


efedrina ingresados al pas, los completan Guillermo Ral Ascona y
Farmacuticos Argentinos S.A. con importaciones de 1900 kg y 9800 kg
respectivamente. El primero ya fue condenado por el TOF n5 de esta ciudad, a
4 aos de prisin por ser autor penalmente responsable del delito de haber
introducido al pas estupefacientes habiendo efectuado una presentacin correcta
ante la Aduana y alterando posteriormente su destino de uso (art.6 ley 23.737);
mientras que los responsables de Farmacuticos Argentinos S.A. (Josue Fuks prfugo-, Guillermo Manfredi, Alfredo Abraham y Alberto Salvador Lopez) se
encuentran enfrentando un juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal N4 por el desvo ilegal de los 9800 kg de efedrina importados (ver
incompetencia del Tribunal Oral de San Martn a fs. 3882/86).
En consonancia con lo mencionado anteriormente, si
analizamos las compras y ventas realizadas por las empresas intermediarias
-Famerica S.A. y Todofarma S.A.-, emerge evidente la maniobra de desvo.
As, Famerica adquiri casi 14.707 kg de efedrina de solo
dos empresas Chutrau y Droguera Libertad (a excepcin de 75 kg que le compr
a Unifarma), de ese volumen total de efedrina 14.536 fueron a parar a manos
de condenados o denunciado por maniobras de narcotrfico.

Poder Judicial de la Nacin

Situacin similar se vislumbra del anlisis de los informes


trimestrales de la firma Todofarma S.A., con la diferencia que de la misma no se
cuenta con la totalidad de la informacin, los informes trimestrales no
discriminan las fechas de compras, no se informan los nombres de los
compradores ni de la empresas o los nmeros de registro ante el RNPQ,
circunstancia que dificult, an ms, la ya de por s difcil tarea de entrecruzar
informacin a mano. Sin embargo, pese a ello, se pudo establecer que la misma
fue denunciada ante el Juzgado Federal de Campana por haber declarado ventas
ficticias a ms de una veintena de farmacias, adems de haber podido establecer
este Juzgado que al menos 2034,79 kg, de los 6474 kg adquiridos por Todofarma
a Droguera Libertad, le fueron vendidos solo a Hctor German Bentez (a la
sazn Mario Roberto Segovia) -857.79 kg- y a la Farmacia Muiz de Vctor
Wedling Duarte y su esposa Silvina Haydee Domnguez -1177 kg- (enfrentando
el primero un juicio oral por el desvo de ms de 5000 kg de efedrina).

El remanente, en gran parte, lo conforman ventas ficticias a


las farmacias que formaron parte de la denuncia a Todofarma S.A., varias ventas
donde directamente no se individualizan compradores, sospechosas operaciones
por 327 kg a Fabin Humberto Lavalle (Farmacia Lavalle), ms de 230 kg al
cuit 30678949090 que no se pudo identificar a quin pertenece o una sola venta
por 54 kg a Farmacia Tres Cruces en el primer trimestre de 2007; circunstancias
que, sumadas a las anteriores, a todas luces impiden pensar que el remanente de
esos kilos, que se desconoce su destino, hayan sido empleados legtimamente.
Es ms, en esa direccin, no puedo dejar de mencionar que de
los fundamentos de la sentencia del TOF 4 de San Martn, se desprende que si
bien se pudieron hallar facturas por algo ms de 810 kg de efedrina, entre
Todofarma y Benitez, lo cierto es que conforme lo informado por la empresa
trasportista que enviaba los bultos de efedrina, con destino a la ciudad de Rosario
y a nombre de Benitez, ellos pesaron un total de 1288 kg.

Resta mencionar respecto de Todofarma, que conforme se


desprende de fs. 3259 y 3290, habiendo tomado estado pblico las diversas
investigaciones por desvos de efedrina, al momento de intentar ser habidos sus
responsables, la sede social se encontr abandonada.
En el grfico que se ver a continuacin, no solo es posible
advertir con mayor claridad la maniobra, sino que adems se aprecia que, en caso
de habrsela querido impedir o controlar, eran solo 6 los importadores, 2 los
intermediarios y menos de 15 las bocas finales de desvo.

Poder Judicial de la Nacin

Para peor, ni si quiera se puede afirmar que el remanente de


ese desvo haya sido empleado lcitamente, puesto que del anlisis de los
informes trimestrales de las empresas importadoras e intermediarias antes
mencionadas, se advierten ventas a farmacias por cantidades importantes de
efedrina, que nunca fueron denunciadas ni investigadas (concretamente se
advirti que solo 6 farmacias suman compras por casi 1500 kg de efedrina en el
periodo aqu investigado), ventas a nmeros de CUIT que no se pudo establecer
a quin pertenecen, ventas en las que no se declaran compradores y ventas a
operadores del RNPQ cuyo nmero de inscripcin o registro no existe, conforme
lo inform la propia SEDRONAR. Amn de sealar que existen otros 500 kilos
importados por empresas que si bien no se encuentran sometidas a este proceso
fueron denunciadas por desvos (Multinvestmen y Todofarma). Es decir, siendo
rigurosos, lo ms probable es que sea incluso mucho ms elevada la cantidad de
efedrina desviada.
Con esa misma rigurosidad, debe decirse que bien pueden
existir errores por parte del Juzgado en la suma de kilos de efedrina desviados,
fueron decenas de informes trimestrales los analizados y miles y miles de
operaciones de venta de efedrina (para lo que hubo que establecer en casi la
totalidad de los casos a qu empresas pertenecan los nmeros de CUIT o de
registro de operador del RNPQ de los compradores), las que a mano debieron ser
volcadas en soporte informtico para recin luego ser analizadas. Sin embargo,
pese a la aclaracin y en ltima instancia, a los errores que pudieran advertirse,
no existe una suma significativa en la que pudiera haberse errado como para
poder hacer virar la magnitud de la maniobra de narcotrfico que se sostiene en
autos.
De regreso al anlisis y en torno a lo afirmado respecto de los
canales de desvo, ello se advierte de las distintas condenas, procesamientos y
denuncias que obran agregadas en la causa, o reservadas por Secretara, que
demuestran su clara participacin en la compraventa y en el desvi con fines
ilcitos de efedrina.
A fs. 3878/3881 y 3882/3886 (ver tambin auto de elevacin
a juicio de fs. 2253/2269) obran agregadas las incompetencias dispuestas por el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N4 de San Martin, respecto de los hechos

Poder Judicial de la Nacin


que vinculan a Vctor Wedling Duarte y Antonio Cores (Farmacia Puelo de
Postolov Farmacia Hidalgo Farmacia Muiz) y a los integrantes de
Farmacuticos Argentinos S.A., que no resultan ser sino que los mismos de
Droguera Prefarm S.A. y que, tambin, se encuentran ntimamente
relacionados con Guillermo Ral Ascona (declararon el mismo deposito en la
calle Pepiri; Josue Fucks se encuentra autorizado a realizar trmites para Ascona,
incluso es quien retira los certificados de importacin; poseen el mismo
despachante de aduanas; ver adems declaracin testimonial del testigo Donzelli
ante el TOF n4 etc.), quien como ya se dijo, fue condenado a 4 aos de prisin
por ser autor penalmente responsable del delito de haber introducido al pas
estupefacientes habiendo efectuado una presentacin correcta ante la Aduana y
alterando posteriormente su destino de uso (art.6 ley 23.737).
A fs. 2282/2327 obran agregadas copias de la condena del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N2 de San Martn a 4 aos y 3 meses de
prisin de Mario Ral Ribet (Distribuidora del Sol S.A.), 4 aos de prisin de
Guillermo Alberto y Hector SALOMON (Farmacia San Jos de los Corrales).
Carlos Edelmiro Gonzlez fue procesado por el Juzgado
Federal de Campana como autor del delito de comercializacin de materias
primas para la produccin de estupefacientes, misma resolucin en la que haba
sido procesado el titular de Droguera Libertad (ver fs. 6262/6302), pero Varas
fue finalmente impetrado su sobresedo por el fiscal de esa causa al momento de
corrrsele vista para elevar el hecho a la etapa de debate. El primero de los
mencionados fue procesado por haberle vendido 2551 kg de efedrina a Mario
Ribet (distribuidora del Sol) que en definitiva eran para Benitez/Segovia, y el
segundo lo haba sido por haberle provedo 2451 kg de efedrina al primero.
Se pesquisa tambin en el Juzgado Federal de Campana, o se
debi hacerlo en su momento -o mucho ms ajustado a derecho posiblemente se
debera haber declarado incompetente-, a los responsables de Farmacia el
Condor (qued demostrado en el juicio oral provey a Segovia de 244 kg de
efedrina), a Jorge Ramn GROB y a Jorge Alberto Ochoa (Masterfarm)
quien se encuentra rebelde- denunciados en la sede de dicho Juzgado por la
SEDRONAR (ver fs. 1658/2013 y srio 602/08 Famerica).

Farmacia La Paz, de Gerardo Baclini fue denunciada en el


Juzgado Federal N3 de Rosario (fs.3034/3559), adems de haber sido autorizado
el nombrado a realizar trmites en el expediente de Droguera Galenika/Carlos
Alberto Leyes (expte.12353/07). La Farmacia del Dr. Belautegui fue
denunciada en el Juzgado Federal N8 de esta ciudad y, por ltimo, Hctor
German Bentez, es decir Mario Roberto Segovia, fue condenado a la pena de
14 aos de prisin por contrabando agravado; habindose demostrado el destino
ilegal dado a 9800 kg de efedrina (ver sentencia acompaada con el oficio de
fs.6339 ).
El tema ahora, ser ver como se arrib a esta situacin y se
autoriz que todo eso pasara. Y para ello se analizaran por separado las
conductas de los funcionarios pblicos, de la de los Directores Tcnicos de las
firmas importadoras sujetas al sumario.
Vale una aclaracin, no se analizar la situacin procesal de
Pablo Augusto Varas (Presidente de Droguera Libertad S.A.) en este resolutorio,
por cuanto se encuentra pendiente de resolucin ante la Alzada el planteo de falta
de accin formulado por su defensa; mientras que los integrantes de la empresa
Farmacuticos Argentinos S.A. no se encuentran imputados en la presente causa,
por cuanto los mismos se hallan enfrentando un juicio oral por la totalidad de
importaciones de efedrina que realizaron al pas, es decir, 9800 kg.
Sin embargo, no puede dejar de sealarse la ntima
vinculacin de los nombrados con la presente causa y su posible vinculacin con
personas sometidas a este proceso, de all que se imponga la mencin de los
mismos en el presente resolutorio.

Los funcionarios pblicos de la SEDRONAR.


Los funcionarios pblicos imputados, principalmente Abboud
y Granero, basaron sus defensas en que no existan, ni existen, informes
cientficos sobre las necesidades lcitas de efedrina y en la imposibilidad de
establecer dicha informacin, en parte por la falta de colaboracin de las fuerzas
de seguridad federales y otra parte por la falta de informacin de otros
organismos del Estado, como podran ser el ANMAT o el INAME. A esas
falencias, se le sumaron la total falta de alertas internacionales o nacionales que

Poder Judicial de la Nacin


le hubieran permitido detectar la problemtica a tiempo; circunstancia atribuida,
en el plano local, al entonces Ministro del Interior Anbal Fernndez, quien
habra colaborado con el desarrollo de la problemtica de la efedrina, mediante el
constante entorpecimiento a las labores propias de la SEDRONAR -negativa a
brindar apoyo de las fuerzas de seguridad, negativa a intercambiar informacin
con las fuerzas de seguridad, etc-.
Mencion anteriormente que la reduccin de la oferta de
drogas era uno de los principales objetivos -sino el primordial-, de la lucha
contra las drogas a nivel nacional e internacional, y que la estrategia contra el
trfico ilcito de estupefacientes era una de las polticas que ms consenso
alcanz a nivel mundial.
En esa direccin es que existen diversos instrumentos legales,
tanto nacionales como internacionales, en los que apoyarse para cumplir esos
objetivos, y los mismos, hacen expresa mencin a la necesidad de conocer las
necesidades lcitas de las sustancias qumicas controladas.
Uno de esos instrumentos internacionales, resulta ser la
ESTRATEGIA ANTIDROGAS EN EL HEMISFERIO (Aprobado por
unanimidad en el Vigsimo Perodo Ordinario de Sesiones de la Comisin
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD- de la OEA entre
el 15 y el 18 de octubre de 1996, precisamente en esta Ciudad Autnoma de
Buenos Aires), cuyos principios y postulados programticos deban ser
adoptados por la SEDRONAR, conforme el decreto 1339/96.
En el captulo sobre Medidas de Control, se establece que
31. Los pases del Hemisferio expresan que el control al desvo de precursores
y qumicos esenciales es una de las estrategias ms eficaces y eficientes de que
se dispone para enfrentar el problema de las drogas. Por ello, es necesario
establecer y reforzar los mecanismos internos de control de precursores y
qumicos de acuerdo con las disposiciones de la Convencin de Viena de 1988 y
conforme al Reglamento Modelo de la CICAD. Con preocupacin verifican el
surgimiento de nuevas sustancias qumicas utilizadas en la elaboracin y
produccin de drogas debiendo cada uno de ellos actualizar sus listas de
sustancias qumicas controladas cuando fuere necesario.----------------------------

32 Es preciso fortalecer la cooperacin en materia de controles


transfronterizos sobre qumicos esenciales y precursores. Para este tema, es
necesario

contar

con

informacin

estadsticas

sobre

produccin,

comercializacin, utilizacin lcita as como el desvo e incautacin de las


referidas sustancias (el destacado me pertenece).
Aparece as un primer haz de luz sobre una cuestin que, a mi
juicio al menos, resultaba por dems evidente: quien debe autorizar la
importacin, consumo y controlar ciertas sustancias, debe conocer en qu
cantidades o con qu parmetros hacerlo, en qu cantidades un consumo de
determinada sustancia es lcito o no.
Por su parte, el decreto 1149/97, con el objeto de asegurar el
control que debe ejercer la SEDRONAR de las sustancias qumicas susceptibles
de ser utilizadas en la fabricacin ilcita de estupefacientes, establece en su
artculo 1 que La Secretara de Programacin para la Prevencin de la
Drogadiccin y la Lucha contra el Narcotrfico de la Presidencia de la Nacin,
en la aplicacin del rgimen de control de precursores qumicos y dems
trmites de la Ley N 23.737 y de su Decreto reglamentario N 1095/96,
implementar los siguientes aspectos del Documento "Estrategia Antidrogas
en el Hemisferio", aprobado por Decreto N 1339/96: a) Controlar el desvo
de precursores y qumicos esenciales para la elaboracin y produccin de
drogas ilcitas .b) Reforzar y establecer los mecanismos internos de control de
precursores y qumicos de acuerdo a la Convencin de Viena de 1988 y
conforme al Reglamento Modelo de la Comisin Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas (CICAD).c) Fortalecer la cooperacin en materia de
controles transfronterizos sobre qumicos esenciales y precursores. d) Contar
con informacin y estadsticas sobre produccin, comercializacin, utilizacin
lcita as como desvo e incautacin de las referidas sustancias (el destacado
me pertenece).
Pero adems, el propio art. 44 de la ley 23.737 que obliga a
importadores de precursores qumicos a inscribirse en el Registro Nacional de
Precursores Qumicos, establece que En este registro deber constar la
produccin anual, las ventas, su destino geogrfico y uso, as como todos los
datos necesarios para ejercer su adecuado control, tanto en las etapas de

Poder Judicial de la Nacin


produccin como de comercializacin de las sustancias o productos y su ulterior
utilizacin.
Tambin en los considerandos del decreto 1095/96, tras hacer
referencia al registro especial cuya creacin impuso el art. 44 de la ley 23.737,
expresamente se menciona Que de tal manera se poseer informacin
actualizada sobre el comercio legtimo de precursores y productos qumicos
esenciales.
La anomia a la que hicieron referencia las mximas
autoridades de la SEDRONAR, respecto el conocimiento que deberan poseer de
parmetros de consumo lcito de efedrina, no pareciera ser tal. Por el contrario,
toda la normativa citada, que hace a la funcin propia de la SEDRONAR, hace
expresa alusin a que era su obligacin conocer las cantidades lcitas de
consumo de sustancias y precursores qumicos.
Todos esos instrumentos legales, insisto, ntimamente
vinculados a las funciones de la SEDRONAR, puede extraerse de la misma
pgina de internet del organismo, y sin perjuicio que sea difcil imaginar cmo
alguien puede autorizar consumos o creer que ejerce un control, cuando siquiera
conoce parmetros de consumo legtimos; vamos a suponer que olvidaron los
funcionarios pblicos la existencia de esta normativa, que con total acierto les
exiga conocer los parmetros de consumo lcito de las sustancias qumicas que
controlan.
Pese al olvido normativo, ante un pedido de importacin, y ya
por una cuestin semntica, si alguien se ve obligado a requerir autorizacin para
una accin, es porque la autoridad posee la facultad de conceder o denegar esa
autorizacin. La duda evidente que debera plantersele a la autoridad en el caso
sera en base a qu criterios debo conceder o denegar esa autorizacin?.
Bueno, supongamos que los funcionarios de la SEDRONAR
-los especialistas en lucha contra el narcotrfico del pas- olvidaron no solo la
normativa, sino que tampoco se plantearon esas inquietudes en base a los
parmetros o criterios a emplear para fundar las decisiones que legalmente se
ven compelidos a adoptar. O peor an, si se lo plantearon, pero creyeron, o se
convencieron, que deba ser otro organismo el que les informara qu criterios le

iban a servir para adoptar decisiones tan inertes a su realidad funcional. Y claro
est nunca lograron hacerse de esa informacin.
Bien, la ausencia total de criterios o parmetros, en resumen,
llevara en el peor de los casos, a la nada. A no innovar nada, a mantener el
statu quo, cuanto menos sea por desconocimiento. Argumento endeble si se
quiere, para fundar una decisin administrativa (ms proviniendo de funcionarios
pblicos especialistas en la materia, con aos de ejercicio en esa funcin pblica,
con especializaciones y asistencia a conferencias internacionales etc.); pero
mucho, muchsimo ms endeble, es que en base a ese mismo desconocimiento, el
organismo que tiene por funcin primordial luchar contra el narcotrfico y
controlar y prevenir el desvo de precursores qumicos, permita desmesurados y
sostenidos incrementos de una precursor qumico de la lista I, que posee
exclusivamente usos medicinales -por dems acotados por cierto- y resulta ser la
materia prima de la metanfetamina.
Y eso es lo tremendamente llamativo, ni por obligacin legal,
ni por inquietud funcional, ni siquiera por un no hacer, se comprende el accionar
de los funcionarios pblicos. Contrariando toda lgica, anlisis o las ms
forzadas hiptesis que se intenten, sin un solo argumento o justificativo,
autorizaron el incremento de las importaciones de efedrina en un 1363% en
solo 4 aos. Se pas de importar entre 1200 a 1500 kg de efedrina desde los
aos 1999 hasta 2003, a ms de 20.000 kg solo en el ao 2007.
La consecuencia previsible, fue que 40.972,195 kg de los
47.625 kg importados entre los aos 2004 a 2008 terminaran en manos de
condenados, procesados y denunciados por maniobras de narcotrfico.
Podra pensarse entonces, que las cantidades licitas para ese
periodo temporal habran sido de 6652,805 kg o unos 1478 kg por ao (se divide
la diferencia entre lo importado y lo desviado en 4 aos y medio, ya que a
mediados de 2008 se limit la importacin de efedrina). Aproximacin para nada
cientfica, desde el momento que se aclar que no se cuenta con estadsticas
concretas del uso en preparaciones magistrales y veterinaria, pero que sin
embargo y no por casualidad, coincide con las cantidades de efedrina que se
venan importando antao.

Poder Judicial de la Nacin


De all, entre otras cosas, las sospechas que se ciernen sobre
Granero, Abboud y De Orue. En el peor de los casos, desconocimiento
legislativo o estadstico de necesidades legitimas mediante, falta de presupuesto,
entorpecimiento de sus funciones por parte de otros ministerios o la
argumentacin que fuere, no deberan haber respetado los parmetros de
consumo de efedrina que se registraban desde hace aos?. Mantener los lmites
de importacin de antao, ni ms, ni menos. Posiblemente as, en otro contexto
debera analizarse sus argumentaciones sobre el desconocimiento de las
necesidades sanitarias y el entorpecimiento de sus funciones; pero en el marco
actual de cosas, resultan actores principales de lo que ocurri en el pas con los
desvos de efedrina hacia el narcotrfico.
Corresponde adems poner en resalto, que se tratan de
funcionarios que durante aos se desempearon en la lucha contra el
narcotrfico, que fueron designados por sus aptitudes e idoneidad, incluso
Abboud y De Orue concursaron los cargos que ocupaban:
- Granero, fue designado por decreto presidencial 816/04 como Secretario
de Programacin Para la Prevencin de la Drogadiccin y Lucha contra el
Narcotrfico el 23 de junio de 2004 (vide fs. 4203) y nuevamente el 10 de
diciembre de 2007 por decreto presidencial 18/07 (cfr. fs.4217).
- Abboud, fue designado el 21 de marzo de 2002 como Comisionado de
Planeamiento, Control y Legislacin de la SEDRONAR (Res.80 agregada a fs.
4253/5). Por decreto 602/03 pas a ocupar el cargo transitorio de Director
Nacional de Planificacin y Control del Trfico Ilcito de Drogas y Precursores
Qumicos, cargo que fue concursado y en el que fue el elegido el Dr. Abboud por
reunir acabadamente los requisitos de idoneidad necesarios para cubrirlo; siendo
designado por el Presidente de la Nacin, a partir del 20 de octubre de 2004 en
ese cargo de manera efectiva. Fue designado Subsecretario Tcnico de
Planeamiento y Control del Narcotrfico de la SEDRONAR por decreto 854/08
del 18 de julio de 2005 (fs.4212) y renovado en el cargo por Decreto 127/07 del
20/12/07, hasta el 19/9/2008 que renunci a la Subsecretara (fs.4276/7) y volvi
a su cargo efectivo de Director Nacional de Planificacin y Control del Trfico
Ilcito de Drogas y Precursores Qumicos.

- De Orue, fue designado por decreto presidencial 463/05, el 5 de mayo de


2005, como Director transitorio del RENPRE, cargo que le fue prorrogado por
180 das el 22/5/06 (decreto 637). Luego dicho cargo fue concursado y fue el
elegido nuevamente el Lic. De Orue, por reunir acabadamente los requisitos de
idoneidad necesarios para cubrir la funcin ejecutiva concursada (decreto 1697
del 23 de noviembre de 2006, vide fs. 41215/6), desempendose como Director
del Registro Nacional de Precursores Qumicos hasta el 24/8/09 que le fue
aceptada su renuncia y se le asign la funcin de Coordinador de los Cursos de
Precursores Qumicos.
Tuvieron aos los imputados para establecer una cifra certera
de las necesidades lcitas de efedrina, de haberlo pretendido claro est. No
pueden especialistas de la materia, con aos de ejercicio en la funcin pblica,
argumentar a la ligera que no conocen las cantidades de uso lcito, sencillamente
porque no las conocen o porque nadie se las inform. Son solo 20 los
precursores qumicos de la lista I del decreto 1095/96, que resultan ser los ms
sensibles y, por ende, aquellos que ms celosamente se deben controlar; mxime
cuando se deben adoptar decisiones tales como autorizar la importacin de los
mismos al territorio nacional.
Pero adems, existen otros argumentos, que dificultan hacerse
eco de las versiones de inocencia sostenidas.

- Ausencia de controles:
Al momento de ordenar la extraccin de los testimonios que
dieron origen a la presente causa, ya la alzada haba mencionado fallas notorias
en el marco de los procedimientos de control instaurados en la Secretara de
Programacin para la Prevencin de la Drogadiccin y Lucha contra el
Narcotrfico, tanto en materia de fiscalizacin de precursores qumicos, como
en los requisitos exigidos para otorgar el registro para operar con precursores
qumicos, como para el otorgamiento de certificados de importacin a los
agentes que pretenden ingresar al pas efedrina.
Pero veamos de qu hablaba el Superior, puesto que se
encuentra ntimamente relacionado con la maniobra de narcotrfico que se
pesquisa en autos, desde el momento en que la nica manera de posibilitarla,

Poder Judicial de la Nacin


era conociendo y valindose los operadores de precursores qumicos de la
ausencia total y absoluta de controles; lo que, claro estn, no poda pasar
desapercibido para los funcionarios pblicos.
Guillermo Ral Ascona requiri autorizacin para operar con
precursores qumicos, entre ellos efedrina, el 13 de junio de 2006, tan solo
habiendo completado un formulario por el que abon $150, presentado una
irnica nota que sostena Es mi deseo expresar mi firme conviccin y
compromiso para acompaar la lucha que todos debemos realizar, es por eso
que solicito se me incluya dentro del registro que vuestra autoridad tan
dignamente administra a fin de realizar mi actividad comercial de compra y
venta de insumos acorde a la legislacin actual., aportado una constancia de
AFIP de la que surga inscripto en la categora ms baja de las actividades
distintas a la locacin de servicio (F) y otra constancia de alta en Rentas que
databa del da anterior a su presentacin en el RNPQ. Mofa al margen, 48 hs.
ms tarde contaba con su flamante nmero de inscripto ante el RNPQ (ver expte
10586/06 reservado por Secretara).
El 18 de octubre de 2006, tras abonar $100 de otro formulario
distinto, solicit se lo inscribiera como importador en el RNPQ, cosa que logr el
mismo da (expte.195/07).
Al da siguiente, 19 de octubre de 2006, Ascona present dos
pedidos para importar 500 y 1000 kg de efedrina (exptes. 1867 y 1868), el
motivo razones comerciales y a fin de cumplir con las obligaciones asumidas
por la empresa, lo que le fue concedido el 24 de octubre de ese ao. Ya el 28
de noviembre Ascona hizo un nuevo pedido por 500 kg (Expte. 2248), en los
mismos trminos que los dos anteriores y que le fue concedido el 1 de diciembre
de ese mismo ao.
Envalentonado, el 10 de enero de 2007, Ascona realiz 3
solicitudes de importacin ms y todas en una misma fecha, dos por 800 kg y
una por 1000 kg. Sin embargo, en esta ocasin y en funcin de las facultades que
le otorga a la SEDRONAR los arts. 16 y 17 del Dec.1095/96, De Orue le
requiri a Ascona que indicara dnde era el depsito de la empresa, quines eran
los clientes con los que comercializara la sustancia en cuestin y un nmero de
telfono actualizado. Cosa que inform el 24 de enero y casi de inmediato se le

autoriz la importacin de los 2600 kg solicitados, sin siquiera contrastar la


veracidad de dicha informacin (como exige el art. 6 ley 26045).
Afortunadamente, esos 3 ltimos certificados se le vencieron,
ahora bien, en ningn momento se control cuestiones elementales de Ascona,
no ya tendientes a realizar un control previo que hubiese determinado que el
domicilio social que haba dado en la calle Saenz Pea 3974 de la localidad de
Quilmes, nunca podra haber operado como el depsito de una droguera ni de
miles de kilos de un precursor qumico sensible de la Lista I, como es la efedrina,
sino por ejemplo que resultaba por dems sospechoso que un monotributista
categora (F), con ingresos brutos hasta 12.000 pesos2, realice importaciones por
miles y miles de dlares (ver expte. 10586/06 donde tramit importaciones por
500 y 900 kilos de efedrina, que ascendieron, respectivamente, a 16.250 y 26.280
dlares estadounidenses).
Para peor, conforme surge de la carpeta de importacin de
ASCONA nro. 06073IC04185517G hay una actuacin de la aduana, generada
por la Divisin Control Ex Post de importacin, de la que se desprende que los
monotributistas se hayan impedidos de realizar importaciones por revestir dicha
categora (art. 2 inc. e, 3 y 33 inc. d de la ley 25.865), habiendo engaado a la
aduana con declaraciones falsas para materializarlas, mas no a la SEDRONAR
que es quien inscribi al nombrado como importador y lo autoriz a esos fines.
Algo similar sucedi con Hctor German Bentez (a la sazn
Mario Segovia, condenado a 14 aos de prisin por el desvo de 9800 kilos de
efedrina) que al tramitar su inscripcin ante el RNPQ, con objetivo de comerciar
efedrina y pseudoefedrina (lista I), Hidrxido de Sodio y de Postasio (Lista II)
Hidrxido de Calcio y Oxido de Calcio (lista III), en solo 24hs se le admiti la
inscripcin sin siquiera chequear que en formulario AFIP que present a esos
fines, declar como actividad principal la Venta al por mayor de chocolates,
golosinas y productos para kioscos y polirrubros n.c.p., excepto cigarrillos3
-cdigo 512260- (ver expte RNPQ 10822/06). Bastaba ingresar ese cdigo en
cualquier buscador de internet para advertir tamaa inconsistencia.

www.afip.gob.ar/monotributo/docuemntos/Categorias/vigenteshasta2009.pdf
www.afip.gov.ar/institucional/afipSimulada/arcgivos/codificador%20de%20acti
vidades.pdf
2
3

Poder Judicial de la Nacin


No es novedad la carencia de recursos que padece la
administracin pblica y la justicia para hacer frente a sus obligaciones, en esa
direccin es que bien pueden tomarse como vlidos ciertos justificativos que
explic De Orue en su declaracin indagatoria. Es innegable que un funcionario
pblico pueda ser vctima de una falsificacin (lo que aconteci con Farmacia
Puelo supongamos), tambin puede sostenerse que la carencia de recursos
impida realizar la totalidad de controles previos a las inscripcin, o las
inspecciones peridicas a las que hace referencia el art.44 de la 23.737.
Ahora bien, de all a que se inscriba un monotributista como
importador, o que un monotributista de la categora ms baja del sistema
tributario realice importaciones por miles y miles de dlares; o que se autorice a
comerciar con precursores qumicos de la Lista I a una persona registrada ante la
AFIP como kiosquero o comerciante de similar categora tributaria; que no se
investiguen los motivos de los desmedidos incrementos de importaciones (ya del
2003 al 2004 rond el 100%); o que se siga el mismo procedimiento para
autorizar importaciones de 100 gramos, 100 kilos o 1000 kilos sin discriminar
razones ni requerir justificativos, tampoco es entendible; que no se realice un
simple llamado telefnico a las empresas que se denuncian como destinatarias de
las importaciones de miles de kilos de efedrina para verificar si ello es cierto;
que no se advierta los bajsimos consumos de efedrina de miles y miles de
farmacias en contraposicin de las desmedidas compras de una veintena; son
todas situaciones que no hablan ya de una carencia de recursos, sino ms bien de
la ausencia misma de control.
Ya la Alzada al momento de extraer testimonios cuestion
esta situacin, respecto de Ascona, pero esa misma liviandad de control al
momento de proceder a la inscripcin de personas o sociedades se advierte en
todos los legajos de inscripcin que se encuentran reservados en autos. Lo que se
haca es exigirle los requisitos que prev la normativa (arts.3 y 4 del Dec1095/96
y 4 del dec 1161/00), pero de ninguna manera se corrobora, siquiera
mnimamente, la veracidad de la informacin brindada, tal como se encontraba
facultada para hacerlo en los trminos del art. 6 de la ley 26045: La autoridad
de aplicacin est facultada a realizar todos los actos necesarios para
comprobar el cumplimiento de la obligacin de inscribirse en el Registro

Nacional contemplado en el art.1, la veracidad de la informacin suministrada


y, en general, el cumplimiento de toda obligacin conforme a esta ley y a sus
disposiciones reglamentarias (el resaltado me pertenece).
En resumen, los informes tcnicos que se realizaban de los
pretensos inscriptos y en base a lo que se fundaba, en definitiva, su autorizacin
a operar con precursores qumicos, no resultaban ms que, como los denomin el
testigo Donzelli, un chek list de lo que obra en el expediente que careca por
completo de un anlisis tcnico, y por ende, de la confianza en la informacin
que se deba suministrar.
Por el contrario, el testigo Prez Rejon, mencion que, ya
encontrndose l a cargo del RNPQ nosotros para otorgar la inscripcin le
pedamos a las distintas policas que constaten los domicilios, pedamos
habilitacin municipal del lugar, o que se constataran ante escribano
determinadas circunstancias como el domicilio o que exista un determinado
comercio, porque operativamente nosotros no tenamos capacidad para eso,
pero al menos intentamos ampliar los requisitos para que se corroborara la
informacin suministradas por los inscriptos, ya sea por la polica, por un
escribano, por la municipalidad. Con toda esa informacin se requera un
informe tcnico y se enviaba a jurdicos para que produzca el dictamen final
para conceder o no la inscripcin o reinscripcin.
En tal sentido, relat el testigo Donzelli que a raz de lo
ocurrido tras haberse inspeccionado los domicilios de Ascona y constatar que en
ninguno de ellos funcionaba algo que se pudiera asimilarse a una Droguera o un
depsito de miles de kilos de un precursor qumicos sensible como la efedrina,
hubo una discusin laboral muy fuerte con el Dr. Abboud y el licenciado de
Orue, ya que yo le hice un reclamo por la condiciones de los sujetos a los que se
les estaba dando autorizacin para importar precursores, fue a los gritos, de
Orue se encontraba muy a la defensiva y Abboud termin luego de una larga
discusin por darme la razn, y tengo entendido que a partir de all se
realizaron algunos cambios en el procedimiento, se habrn tomado mayores
recaudos entiendo yo, ya que lo desconozco por no haber trabajado nunca en el
RNPQ.

Poder Judicial de la Nacin


- Faltas de Alertas e Informes Trimestrales
Qu son los informes trimestrales? Son las declaraciones
juradas que presentan los operadores inscriptos en el RNPQ, respecto de los
movimientos de precursores qumicos (compra, venta, elaboracin, produccin
etc.) conforme lo normado en el art.6 del dec. 1095/96 y el 2 prrafo, del inciso
1, del artculo 7 de la Ley 26.045 y son la principal herramienta para la
recopilacin y anlisis de datos sobre el trfico de precursores qumicos.
Constituyen en s el sistema de fiscalizacin de precursores qumicos, que est
basado en el cruce de los datos consignados en los informes por las distintas
empresas inscriptas.
De all que el no analizar los informes trimestrales, o poner
tan solo dos personas a realizar esa labor, en forma manual, habla de una desidia
total por el control. No solo porque no se vislumbra de qu otro mejor
mecanismo o herramienta se podra haber servido un organismo como la
SEDRONAR, que debe prevenir el desvo de precursores qumicos controlando
la veracidad de las compras y ventas entre inscriptos y que las operaciones se
realicen exclusivamente entre inscriptoscomo lo contempla la ley por cierto-;
sino antes bien porque existen informes de la AGN que daban cuenta ya en el
2005 de esa falencia en el control de los informe trimestrales (ver tambin
declaracin testimonial de Perez Rejon de fs.3004 y ss).
A fs.954/1024 obra el informe de la la Auditoria General de la
Nacin, respecto al grado de alcance de los objetivos de la SEDRONAR,
correspondientes al perodo 2005 a marzo de 2007, y en el punto 4.8 LUCHA
CONTRA EL NARCOTRAFICO 4.8.1 CONTROL DE DESVIOS A
CANALES ILICITOS DE SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUIMICOS
AUTORIZADOS, enumera el organismo de auditoria los principales
obstculos para el control del desvo de precursores qumicos, entre los que
cabe sealar, la inexistencia de un sistema que permita integrar en una misma
base de datos las tareas que realiza el RNPQ (o RENPRE), tal como lo seala la
SIGEN en sus informes sobre la evaluacin de sistema de control interno 2004,
2005 y 2006 emitidos en Septiembre de 2005; mayo de 2006 y Mayo de 2007
respectivamente.

A su vez, el citado informe remarca que El alcance del


control que practica el RENPRE sobre los Informes Trimestrales presentados
por las empresas inscriptas en el Registro, resulta insuficiente debido a que es
realizado solamente por dos personas que tienen a su cargo un universo sujeto
a control conformado por ms de 6000 empresasA su vez, los anlisis se
realizan en base a la experiencia de anlisis e investigacin de las personas que
los efectan, careciendo de lineamientos formales que objetivicen su
realizacin (el destacado me pertenece). A lo que se suma que no se cargan los
datos de los informes trimestrales presentados por las empresas en un sistema
informtico, ya que la presentacin trimestral se formaliza en papel, y al no
cargarse los datos se impide el entrecruzamiento de los mismos. Seal tambin
la AGN, que ya en el 2006, la Auditora Interna de la SEDRONAR haba
recomendado culminar con el proceso de informatizacin de las
presentaciones efectuadas por las empresas.
As, en las recomendaciones de la AGN, punto 6.5, se hace
alusin en los apartados b) y c) que se debe controlar, con un mayor alcance, los
informes trimestrales presentados por los inscriptos en el RNPQ, relativos a
sustancias qumicas autorizadas, y realizar las inspecciones en todo el territorio
del pas, previstas en el art. 12 inc. N) de la Ley 26.045; mientras que en la
conclusin del informe se destacan los aspectos crticos de gestin,
sintetizndolo en los siguientes aspectos: a)ausencia de planificacin
estratgica institucional y de planificacin estratgica en las distintas reas
sustantiva; b) insuficiente presupuesto y/o recursos humanos para realizar
actividades y controles esenciales y c)carencia de informacin vital para la
toma de decisiones que deben suministrar las distintas jurisdicciones y los
organismos nacionales. Dichos datos resultan relevantes tambin para poder
cumplir con los compromisos internacionales, en donde se requiere informacin
sobre las medidas adoptadas por el pas para abordar el problema de las drogas.
En conclusin, tanto la SIGEN, como la AGN, como la
Auditoria Interna de la misma SEDRONAR, advirti y alert sobre la falta de
anlisis de los informes trimestrales. Anlisis que hubiese permitido las
anheladas alertas a las que hicieron referencia los funcionarios y seguramente

Poder Judicial de la Nacin


hubiese evitado que se siguieran autorizando importaciones de efedrina por
miles y miles de kilos, sin razn, ni argumento alguno.
Lejos de tratarse de una apreciacin personal lo expuesto, el
control del desvo de Precursores Qumicos esenciales es una de las estrategias
ms eficaces y eficientes de que se dispone para enfrentar el problema de la
droga, conforme lo sostiene la Comisin Interamericana contra el Abuso de
Droga (CICAD).
La clara demostracin de esto, es que Ascona el 4 de
diciembre de 2006 refiri haberle vendido a Droguera Prefarm S.A. 750 kg de
efedrina, cosa que nunca pudo ser corroborada, mientras que el 10 de enero de
2007 le habra vendido a Carlos Edelmiro Gonzlez 250 kg de efedrina, cosa que
ste neg rotundamente. Ahora bien, pese a esas inconsistencias y con
posterioridad a esas fechas, ya para fines de enero de 2007, sin haberse
constatado la legitimidad de esas ventas, se le autoriz a Ascona la
importacin de 2600kg de efedrina (exptes. 63, 64 y 65/2007).
Algo similar ocurre con la firma Farmacuticos Argentinos,
que ya en diciembre de 2007 declaraba ventas de efedrina con la firma Alkanos
San juan S.A. y Went S.A., cuando stas en sus informes trimestrales no solo no
declaraban las compras, sino que incluso las negaron al ser consultadas. Sin
embargo, desde ese entonces hasta mayo de 2008, a la firma Farmacuticos
Argentinos se le autorizaron importaciones por 6000 kg de efedrina (se le
haba autorizado la importacin de otros 6.200 kg en ese periodo que se le
anularon tras una inspeccin en la que se constat el faltante de 1000kg de
efedrina en la sede social de FASA ver exptes. 429/08, 432/08, 899/08, 900/08,
901/08 y 902/08).
Sin dudas que el anlisis de los informes trimestrales hubiesen
arrojado las tan anheladas alertas, el problema radica en que de una manera u
otra se volvi obsoleto al sistema de alertas o directamente nunca se lo activ
-poniendo a analizar solo dos personas, no contando con un sistema informtico,
requiriendo la informacin en papel, etc-, de all que no sonaron las alarmas.
Para continuar con los ejemplos, si tomamos los informes
trimestrales de FAMERICA S.A., ya desde el primer trimestre de 2007
presentaba inconsistencias con las ventas que declaraba respecto de Hctor

German Benitez, que se mantuvieron en los trimestrales subsiguientes, al menos


hasta el primer trimestre de 2008, y a las que se le suman otras inconsistencias
con Distribuidora del Sol (Mario Ral Ribet) que no reconoca haber realizado
las compras cuya venta informaba Famrica S.A., o con Carlos Alberto Arca
(Farmacia Hidalgo). Sin embargo, durante en ese perodo -un ao completo-,
inconsistencias mediante, Famerica S.A. compr y vendi entre 10.000 y
11.000 kg de efedrina. (ver informes trimestrales de Famrica S.A. y Carpeta 15
de la pericia informtica).
Droguera Libertad le vendi 250 kg de efedrina a la firma
Farmacuticos Argentinos S.A., el 28/5/08 y el 13/6/08, cuando lo cierto es que
sta ltima ya haba sido suspendida como operadora de Precursores qumicos
por las inconsistencias de sus ventas.
Podra seguir enumerando deficiencias que, de haberse
realizado un correcto anlisis de los informes trimestrales o contando con un
sistema informtico que informara en tiempo real las operaciones, sin lugar a
dudas se hubiese evitado en gran medida lo que termin aconteciendo con las
importaciones en volmenes desmesurados de efedrina, posteriormente
desviados al narcotrfico. Y honestamente, una vez ms, cuesta mucho creer que
ninguno de los especialistas en la materia haya advertido que el anlisis de los
informes trimestrales era una de las cuestiones trascendentales de la funcin que
cumplan.
Tan es as, que no solo se hace expresa mencin al control de
los precursores qumicos en distintos instrumentos legales nacionales e
internacionales, est demostrado que de haberse ejercido un adecuado control de
los mismos se hubiese evitado lo que ocurri, pero adems, la evidencia de la
falla, fue advertida por organismos de control como la AGN, la SIGEN y la
Auditora Interna de la SEDRONAR.
Incluso Spadaro, designado como Subsecretario de Lucha
contra el narcotrfico tras la renuncia al cargo de Abboud, en el mes de marzo de
2009, al prestar declaracin testimonial en esta causa, fue contundente al afirmar
que una de las principales falencias que advirti al asumir funciones 2.
Existencia de un registro de precursores qumicos con un diseo dirigido a
observar la ley de procedimientos administrativos, como eje central de su

Poder Judicial de la Nacin


actuacin, y que en ese contexto tena la aprobacin de las normas ISO9000, y
un sistema informtico que no integraba la informacin de base ni daba alertas
tempranas, a cuya solucin se avoc mediante el diseo de un software
informtico del RNPQ -encargado a la Universidad Tecnolgica Nacional- y el
reempadronamiento de todas las empresas inscriptas (fs.1613 y ss).
En ese mismo sentido se expres Donzelli (quien se
desempe como Subsecretario Tcnico de Planeamiento y Control del
Narcotrfico de la SEDRONAR, despus de Spadaro), al momento de declarar
en el juicio oral por el triple crimen de General Rodriguez, fue contundente al
remarcar cules son los pilares del control de Precursores Qumicos y
mencion :tres pilares: la registracin, (slo un inscripto puede vender a otro
inscripto), informes trimestrales sobre a quin compran y venden, y auditoras.
Esa falta de cruce de informacin de los informes trimestrales,
principalmente, como de la totalidad de la sensible informacin que maneja el
RNPQ, prcticamente vaca de contenido la lucha que podra entablarse contra el
narcotrfico, bsicamente su prevencin; aspecto en que hizo especial hincapi el
Superior al momento de ordenar la extraccin de testimonios que dieron origen a
estos actuados: Debe comprenderse que la sancin penal constituye la ltima
ratio que aparece cuando otros mecanismos de control social resultan
infructuosos para evitar determinados comportamientos que la sociedad
desaprueba. Mas ello no constituye una autorizacin tcita para que los
organismos administrativos de contralor competentes en una etapa previa a la
respuesta punitiva flexibilicen las funciones de fiscalizacin que le son propias,
y deleguen aquellas en el xito de la futura persecucin penal.
No solo porque la futura persecucin penal es un dato
incierto, sino antes bien porque se est desatendiendo por completo la
prevencin que puede realizarse en materia de narcotrfico, y lo est haciendo el
organismo precisamente encargado para ello.
Se le consult al testigo Spadaro si existan parmetros de
riesgo que dispararan inspecciones, y su respuesta fue elocuente Supuestamente
los parmetros de riesgo deban surgir de la comparacin de los ingresos y
pedidos de autorizacin para efectuar importaciones, o de las habilitaciones
para comercializar estos productos, como as tambin de los informes

trimestrales, centralmente. Pero exista una falla en el programa informtico


que no asociaba los datos, el error estaba en los rangos de datos que se deban
vincular.
A esta explicada falta total de procesamiento y anlisis de la
importante informacin con la que contaba el RNPQ, se le agrega un particular
criterio de no denunciar penalmente a los sujetos que sin estar inscriptos
compran o venden precursores qumicos, sino que se los intima a inscribirse y
regularizar su situacin ante el RNPQ, lo que gener un sostenido incremento de
empresas inscriptas ao tras ao en el RNPQ (ver informacin de fs.1142, que da
cuenta como se pas de 3200 empresas inscriptas en 2005, a 7200 en 2008).
No se duda del beneficio de poseer ms inscriptos a los fines
del control del comercio de precursores (sin entrar a analizar el criterio empleado
a esos fines), tal como lo mencion Granero. Ahora, si pese a ese incremento en
la cantidad de empresas inscriptas, se sigue manteniendo una estructura de
dos personas para controlar los informes trimestrales, no se dota al
organismo de recursos para realizar las inspecciones previas de todo ese
universos de empresas nuevas, y ello se enmarca en el contexto que explic De
Orue, acerca de que posea metas fsicas u objetivos sobre la cantidad de
empresas a inscribirse por ao y en base a esto es que tena el presupuesto, o
las constancias agregadas a fs. 6531/6536 que dan cuenta de acciones de
comunicacin para incrementar la cantidad de empresas registradas y de los
objetivos de duplicar la cantidad de inscriptos en poco ms de un ao, todo
sumado a ese singular criterio de no denunciar penalmente a quienes comercian
con no inscriptos sino intimarlos a inscribirse; pareciera estar priorizndose un
criterio ms bien recaudatorio que controlador.
En esa direccin se expres Prez Rejon en su declaracin
testimonial, tras serle consultado acerca del criterio de no denunciar a las
empresas que comercian con no inscriptos, mencion que era un criterio de
tipo comercial y recaudatorio que exista en el RNPQ.
Se puede comprender la necesidad de captar recursos
econmicos que posee el organismo, mas si los mismos son obtenidos a
instancias del entorpecimiento y completo descuido de la funcin primordial que
se debe cumplir, ese entendimiento se disipa por completo. Sin ir ms lejos, el

Poder Judicial de la Nacin


reempadronamiento dispuesto del RNPQ arroj como resultado que ms del 30%
de las empresas inscriptas presentaron la baja, o no se reinscribieron o se les dio
la baja de oficio, por lo que posiblemente muchas de ellas se hayan inscripto por
el solo hecho de haber sido intimadas a hacerlo, con todo el trabajo
administrativo que eso conlleva.

- Ausencia de un sistema informtico:


Todos los ejemplos arriba mencionados, acerca de las
inconsistencias por parte de los distintos operadores de precursores qumicos en
sus informes trimestrales, que no haban sido advertidos y se les autoriz a
continuar operando con cuantiosas cantidades de efedrina, se podran haber
percibido con facilidad de haber existido un sistema informtico que cruzara los
informes trimestrales, o que informara en tiempo real las compras y ventas, pero
evidentemente nunca fue primordial o prioritario para los imputados dicha
cuestin, tan sensible para conocer y combatir los desvos de precursores
qumicos y, en definitiva, luchar contra el narcotrfico.
Se dijo anteriormente que no se vislumbra qu otro mejor
control se puede realizar para detectar focos de desvos de precursores qumicos,
que las declaraciones juradas trimestrales de los compradores y vendedores
inscriptos; y no se comprende que funcionarios con experiencia y aos en el
ejercicio de sus funciones desatendieran por completo esa cuestin.
De Orue y Granero, brindaron explicaciones acerca de la
inexistencia de un soporte informtico que realizara los cruces de informacin.
El primero, explic que exista en el mbito de la SEDONRAR un software muy
poderoso conocido como Microstrategy, donado por la embajada Alemana, que
nunca fue sencillo lograr que se almacenara los informes trimestrales, es mas
no se logr del todo, mejor dicho, lo que no se logr fue que los usuarios
cargaran digitalmente la informacin, va internet a ese software.
En razn de ello, lo que se hizo fue adaptar el software
mediante una aplicacin conocida como ADIT -Aplicacin Digital de
Informacin Trimestral-, se instal un link en la pgina de internet de la
SEDRONAR, se dieron charlas explicativas del nuevo sistema y se mantuvieron
reuniones con las cmaras comerciales del rubro a los fines de la utilizacin del

ADIT para presentar los trimestrales. La explicacin de De Orue acerca de la


falta de operatividad o no implementacin, amn de que sistema se implementa
en la medida de la disponibilidad de sujetos interesados en la herramienta es
decir, era optativo-, fue la siguiente: Se lo lleg a usar el ADIT por unas 30
empresas, pero creo que el sistema recibi muchas quejas por lo engorroso, la
gente segua prefiriendo el papel, las mayores quejas era que el sistema era
demasiado rgido.
De manera similar, Granero indic que El ADIT no se usaba
en la totalidad del universos de las empresas, haba empresas que traan los
informes en papel y otras que lo enviaban mediante el ADIT, el problema
concreto con la instrumentacin del ADIT es que haba empresas en el interior
del pas que no tena el servicio de internet, recuerdo que eso era uno de los
impedimentos para implementarlo, ya que si hubiese sido obligatorio haba
empresas que no podan inscribirse, y lo que nos interesaba era que se inscriban
para poder controlarlas.
Ahora bien, entiendo que no resultan suficientes las
explicaciones brindadas para que no se haya instrumentado, a tiempo, la
utilizacin obligatoria de un sistema informtico, que hubiese evitado en gran
medida lo que aconteci con el desvi de efedrina. Desde ya que no soy experta
en informtica, mas me cuesta creer que sea de tan compleja realizacin un
sistema para cruzar informes trimestrales, que hubiera permitido las alertas
tempranas acerca de inconsistencias en los citados trimestrales de los inscriptos;
en lugar de que dicha labor la realizaran tan solo dos personas, de manera
manual y en forma aleatoria, sobre 23000 informes trimestrales que se
presentan por ao, o a pedido de la Subsecretara.
Que a la gente le pareciera engorroso o que segua
prefiriendo el papel y que haba empresas en el interior del pas que no
tenan servicio de internet hayan constituido los reales impedimentos para la
instrumentacin de un sistema informtico, que hubiera permitido el verdadero
control y anlisis de la informacin, no parece aceptable.
Y amn que no me atreva aventurar un porcentaje de
empresas registradas en el RNPQ que no cuente con acceso a internet, pese a
creer que no debera ser muy elevado, si una empresa del lugar que sea a lo largo

Poder Judicial de la Nacin


y ancho del pas puede presentar los informes trimestrales ya que tiene la
obligacin legal de hacerlo- y costear la cantidad de formularios del RNPQ que
debe abonar, para inscribirse, reinscribirse, presentar los citados trimestrales,
pedidos de importacin, etc, me cuesta mucho creer que no pueda, una vez cada
tres meses, acercarse a un locutorio para de esa forma acceder a internet y
costear los breves minutos de conexin para enviar los formularios via web (que
seguramente lejos estara de los $50 a los que ascenda el formulario F04 para
presentar informes trimestrales a comienzos del 2007 -ver documentacin de
Ascona por ejemplo-).
La importancia de contar con un sistema informtico para el
anlisis de los informes trimestrales, fue advertida incluso por Gustavo Shim, un
analista de sistemas no un especialista en la lucha contra el narcotrfico-, que al
concurrir al RNPQ para mediados del ao 2008 a realizar un relevamiento de la
parte administrativa, porque ellos tenan todo en papel y la idea era
informatizar esa labor administrativa, advirti serias deficiencias que plasm
en un informe que present a sus superiores (ver declaracin de fs. 5993/4).
Dicho informe, es aquel que obra agregado a fs. 6346/6351, y
del mismo surgen como PROBLEMAS DETECTADOS los siguientes:
- No hay enlace directo entre sistema MICROSTRATEGY (Generador de
reportes) con la base de datos de empresas, debido a que MicroStrategy
se encuentra en el edificio de la SEDRONAR y la base de datos de
empresas en el edificio del RENPRE,
- Actualmente el MICROSTRATEGY no est siendo utilizado debido a
que no hay una estructura slida de datos definida,
- Sistema

ADIT

(APLICACIN

DIGITAL

DE

INFORMES

TRIMESTRALES) es poco prctico, ya que hay cargar transaccin por


transaccin,
- No es obligatorio utilizar dicho sistema por lo que no tiene sentido su
uso,
- Solo las pequeas y medianas empresas utilizan el sistema del ADIT lo
que dificulta realizar reportes,
- Las grandes empresas que poseen un gran volumen de transacciones no
utilizan el sistema ADIT, estos entregan sus transacciones (Informes

Trimestrales) en formularios impresos adjuntado con una planilla tipo


Excel donde figuran las transacciones,
- Dichas transacciones no son cargadas en formato digital sino que se van
apilando en un archivo,
- No hay control de dichas transacciones,
- Sera imposible realizar un seguimiento de los movimientos de
determinadas sustancias ya que toda la informacin est en papel
Entre la soluciones propuestas por Shim figura 3)
Transacciones de Empresas. Las empresas deben presentar sus transacciones
(Informes Trimestrales) en formato digital (planilla Excel) con un formato
estandarizado por el RENPRE para poder cargarlo en el sistema Teniendo la
base de datos completa y controlada, se podr hacer uso del Sistema
MicroStrategy para poder general reportes, estadsticas, etc . Y en las
conclusiones

del informe hizo referencia a que El Registro Nacional de

Precursores Qumicos en el sector ms importantes que es el registro de las


transacciones no cumple con su funcin, ya que es imposible realizar un
seguimiento de las empresas que operan sustancias qumicas (La negrita me
pertenece).
La claridad del planteo de Shim, insisto, un analista de
sistemas no un especialista en la lucha contra el narcotrfico, en contraposicin
con los argumentos dados por los funcionarios que declararon en autos y durante
aos cumplieron funciones en la SEDRONAR, eximen de mayores comentarios.
Que ningn funcionarios de los aqu implicados, haya advertido el nivel
rudimentario, u obsoleto, de anlisis que posea la valiosa informacin que
recopila el RNPQ es sencillamente inaceptable.
El propio Granero en su descargo hace referencia a la
importancia que reviste el anlisis de los informes trimestrales, tan as que al
serle consultado acerca de las medidas que poda adoptar la Secretara, para
controlar el destino legtimo de las sustancias de la lista I cuando se trate de
importaciones (cfr. Art16 dec. 1095/96), mencion: son el control de los
informes trimestrales, las inspecciones y el control previo que lo agregamos
nosotros.

Poder Judicial de la Nacin


Tambin Donzelli resalt como uno de los pilares del control
de precursores qumicos el anlisis de informes trimestrales. Toda la normativa
internacional que hace referencia al extremo cuidado y control que hay que tener
con los precursores ya fue mencionada en la presente; como as tambin su
incidencia en la reduccin en la oferta de drogas.
Que se destine solo 2 personas para realizar la cuantiosa y
compleja tarea de entrecruzar informes trimestrales de manera manual, lleva
concluir que no haba ningn inters en el control del desvo de precursores
qumicos.

- Otros mecanismos de control explicados


Granero declar que la negativa por parte de las fuerzas de
seguridad federales, de brindar informacin a la SEDRONAR, incida en la
determinacin de las necesidades sanitarias, puesto que se descontaban los
volmenes secuestrados a lo importado y as obtenan lo que se presume que
eran las cantidades lcitas anuales. Explic que Ese era uno de los elementos
que podamos tener nosotros para establecer las necesidades legtimas, sumado
a las comunicaciones con ANMAT y con la ADUANA.
Tambin declar que se tomaba como parmetro -para
establecer el uso lcito de un precursor- los consumos que posea una
determinada empresa, o sobre la base de lo que produca con lo que importaba.
En un sentido similar se expres la testigo Ariadna
VIGLIONE, farmacutica y empleada de la Direccin Nacional de Investigacin
del Narcotrfico y Control de Precursores Qumicos de la SEDRONAR. Al ser
consultada acerca de informes tcnicos, relativos a las cantidades de uso lcito en
el pas de efedrina y otros precursores, hizo referencia a la falta de capacidad
tcnica

para

hacer

esa

clase

de

informes,

puesto

que,

por

ejemplo, para determinar el uso lcito del permanganato de potasio (precursor


qumico empleado en la industria azucarera, e ilcitamente en la produccin de
cocana) habra que auditarse toda la industria azucarera, establecer la cantidad
de ingenios, la produccin de los mismos, etc. Razn por la cual, lo que se hace
en SEDRONAR es trabajar de forma inversa, una vez que est registrado,

controlarlo y ver a quien le compra y a quien le vende, lo que se llama


ingeniera inversa.
Si bien no es intencin de la suscripta cuestionar la mecnica
de trabajo de la SEDRONAR, lo cierto es que resultan por dems llamativas las
explicaciones en torno a los sistemas para establecer necesidades sanitarias y el
control del empleo legtimo de los precursores qumicos.
Lo sostenido por Granero en torno al descuento de los
volmenes secuestrados por las fuerzas de seguridad, con relacin a lo
autorizado a importar por la SEDRONAR, conduce a la conclusin que las
necesidades sanitarias se establecan en funcin de los aciertos y virtudes de las
fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotrfico, lo que prcticamente
vaca de contenido toda la colaboracin en la materia que debera brindar la
propia SEDRONAR.
Mientras que la ingeniera inversa explicada por Viglione,
resulta de imposible materializacin desde el momento en que solo dos personas
se encargan, de forma manual, de controlar la veracidad de los informes
trimestrales (acerca de compras, ventas, consumos, produccin e importaciones
de precursores qumicos) suministradas por 7.000 u 8.000 empresas; al tiempo
que la efectividad del sistema de inspecciones se desluce por completo cuando,
conforme se desprende de fs. 1141/42, tan solo se realizan un promedio de 50 o
60 inspecciones por ao.
Tambin hizo referencia Granero a que se controlaban los
parmetros de consumo de las empresas; pero en esa direccin entonces, si fuera
cierto cmo se explica que Droguera Libertad S.A. pas de importar 600 kilos
de efedrina en 2003, a 3300 kg en 2005 y 5700 en 2007; o Droguera Saporiti de
450 kg en 2005, a 3500 kg en 2007; o que Farmacuticos Argentinos de nunca
importar efedrina lo hiciera por 3800 kg en 2007 y por 6000 kg en 2008?.
En resumidas cuentas, no queda ms que afirmar la
inexistencia de un sistema o mecanismo para establecer necesidades sanitarias
que pudieran determinar cundo un consumo es lcito o no; y lo mismo se debe
afirmar respecto de los mecanismos de control del RNPQ.
Abboud en su escrito de descargo de fs.7115/7122 hizo
referencia, sin explicar los motivos, a que Tampoco exista la posibilidad de

Poder Judicial de la Nacin


establecer las necesidades globales por simple comparacin con otros pases.
Sin embargo, es la misma resolucin 49/3 de la Comisin de Estupefacientes de
Naciones Unidas la que parece alentar ese control primario o superficial, por
simple comparacin, y en esa direccin -con relacin al control de sustancias
sicotrpicas- rememora que Observando con satisfaccin que el sistema de
estimaciones y previsiones [por res.1981/7 y 1991/44 -de los aos 1981 y 1991
respectivamente- se haba invitado a los gobiernos que comunicaran a la JIFE las
necesidades anuales de sustancias sicotrpicas] ha contribuido eficazmente a
prevenir la desviacin de esas sustancias del comercio internacional lcito a
canales ilcitos (la negrita me pertenece).
Y ya concretamente con relacin a la efedrina, la mentada
resolucin reza: 1. Pide a los Estados Miembros que proporcionen a la Junta
Internacional de Fiscalizacin de Estupefacientes las previsiones anuales de sus
necesidades legtimas de efedrina 2. Pide a la Junta Internacional de
Fiscalizacin de Estupefacientes que suministre esas previsiones a los Estados
Miembros de manera que esa informacin pueda utilizarse exclusivamente
para fines de fiscalizacin de drogas 7. Exhorta a los Estados importadores
a que se mantengan vigilantes a fin de velar por que las cantidades de las
sustancias y los preparados con sustancias que puedan utilizarse o extraerse por
medios de fcil aplicacin autorizados en los correspondientes certificados de
importacin se ajusten a sus necesidades legtimas de fabricacin o consumo
interno, y que para ese proceso se apoyen en las previsiones publicadas por la
Junta Internacional de Fiscalizacin de Estupefacientes (la negrita me
pertenece).
Va de suyo que la mera comparacin de los niveles de
importacin de efedrina de otros pases, no resulta un mtodo cientfico y exacto
para establecer qu necesidades sanitarias son las adecuadas al pas. Basta citar
como ejemplo que se desconocen las circunstancias que pueden llevar a que
Sudfrica pase de importar 20.000 kilos de efedrina en 2008, a 10.000 kg de
efedrina en 2010; o porqu el Estado Plurinacional de Bolivia pasa de no
declarar necesidades legtimas de efedrina en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y
2011 a declarar llamativas necesidades de 25.000 kg en 2012. Cuestiones stas

que me exceden, escapan al objeto de la presente, sin perjuicio que parecieran


dar cuenta ms de una problemtica global que netamente Argentina.
Ahora bien, sin perjuicio de ello, y de lo abundante de sealar
que no es precisamente la suscripta quien resulta ser la experta en materia de
narcotrfico del pas, que no posee comunicacin directa, ni indirecta, con los
representantes de las agencias de lucha contra el narcotrfico de los distintos
pases del mundo, ni asiste a encuentros y conferencias internacionales donde se
debaten precisamente estos temas y dems circunstancias que permitiran
determinar o desasnarse acerca de esas fluctuaciones de consumo de precursores
qumicos; ante el panorama de una ausencia total de criterios o parmetros sobre
los que establecer un consumo lcito de efedrina, hubiese resultado por dems
efectivo tomar los informes de la JIFE elaborados sobre la aplicacin del art.12
de la Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas, por ejemplo lo de los aos 2007/8
(informes reservados por Secretaria cfr. fs.3573/5), y advertir que:
- Italia, un pas con una poblacin de 60 millones de habitantes (aprox.),
declaraba necesitar, para cubrir sus necesidades en los aos 2007/8, la
cantidad de 208 y 200 kg de efedrina respectivamente;
- Espaa, un pas con una poblacin de 47 millones de habitantes (aprox.),
declaraba necesitar, para cubrir sus necesidades en los aos 2007/8, la
cantidad de 1227 y 1117 kg de efedrina respectivamente;
- Brasil, un pas con una poblacin de 196 millones de habitantes (aprox.),
declaraba necesitar, para cubrir sus necesidades en los aos 2007/8, la
cantidad de 2550 y 2370 kg de efedrina respectivamente;
- Rusia un pas con una poblacin de 126 millones de habitantes (aprox.),
declaraba necesitar, para cubrir sus necesidades en el ao 2008, la
cantidad de 1500 kg de efedrina.
Se podra continuar enumerando ejemplos, de pases con
similar densidad de poblacin que el nuestro, como Colombia, o de pases
regionales como Chile y Per, y tambin se habra advertido el desmesurado
consumo de efedrina de nuestro pas. Incluso se la podra comparar con China,
un pas con 35 veces ms densidad de poblacin que Argentina (1343 millones

Poder Judicial de la Nacin


de habitantes aproximadamente) pero que necesitaba apenas 7 veces ms
efedrina, que la que supuestamente consumamos en el pas.
Es decir, pese a ser cierto que hay pases que registran
grandes fluctuaciones de consumo, tambin lo es que hay una inmensa mayora
que declara consumos constantes y muy inferiores a los que declar Argentina,
que sin lgica ni justificativo alguno pas de consignar necesidades legtimas de
efedrina por 4500kg en 2006, a declarar necesidades legtimas por 18.500 kg en
2007 y 21.000 kg en 2008.
Ese incremento, por los dichos de Abboud, podra justificarse
en que en ese momento la Repblica Argentina se encontraba en pleno proceso
de recuperacin econmica poniendo en funcionamiento nuevamente toda su
capacidad industrial instalada y ociosa existiendo datos del INDEC que
indican en 2007 un aumento sostenido de la industria farmacutica interanual
promedio del 14,4% respecto del 2006 y del 45% en relacin del 2005.
Ya hice referencia a que no perdera el tiempo con los datos
de la industria farmacutica y la elaboracin de jarabes para la tos, colirios,
preparados magistrales y dems enceres; pero aun considerando los crecimientos
de la industria farmacutica (que se aprecian de la informacin de fs.
1424/1427), en nada se condicen esos porcentajes con el aumento sostenido de
las importaciones de efedrina, que indican para 2008 un aumento promedio del
113,5% respecto del 2007 y 460% respecto del 2006.
Adems, la misma JIFE, ya en el informe del ao 2006 y en
virtud de la resolucin 49/3 que versa sobre el Fortalecimiento de los sistemas
de fiscalizacin de precursores utilizados en la fabricacin de drogas sintticas,
es la que decide hacer pblicas las necesidades legtimas que han comunicado
los gobiernos en el formulario D Se espera que, con esos datos, las
autoridades competentes de los pases exportadores tengan al menos una
indicacin de las necesidades legtimas de los pases importadores, para
prevenir as los intentos de desvo. En el cuadro se indican las necesidades
legtimas anuales ms elevadas comunicadas por los gobiernos con respecto al
perodo 2003-2005. Se invita a los gobiernos a examinar las necesidades
publicadas, enmendarlas de ser necesario e informar a la Junta. Argentina,
en ese contexto de fortalecimiento de los controles de efedrina y prevencin de

los desvos, corrigi la cifra de sus importaciones y en dos aos la quintuplic


(vide fs. 6722 o cuadernillo reservado de la JIFE Informe ao 2006, pgina 67).
Y al margen de que los pases que exportaron con destino a la
Argentina, no consideraron ni un poco las cantidades que inform la JIFE en el
informe del ao 2006 (q hacan referencia a que Argentina necesitaba 4500 kg de
efedrina para cubrir sus necesidades sanitarias), nuevamente es el organismo de
Naciones Unidas quien por simple comparacin, intenta establecer un
mecanismo de control, de lo ms rudimentario insisto, si se quiere, pero ante la
nada misma, hubiese resultado por dems efectivo.
Tambin mencion Abboud que incluso el citado organismo
internacional, en la Resolucin 49/3 reconoca la dificultad de establecer los
parmetros de consumo lcito e indic que esos valores son solicitados recin
desde el 2007 como consecuencia de la mentada resolucin. En relacin a lo
primero (establecer las necesidades lcitas), entiendo ha quedado demostrado
que, si bien difcil, para nada imposible y mucho menos para un organismo
especializado en la materia. La segunda afirmacin, est por completo alejada de
la realidad.
Argentina ya desde el 2004 proporcionaba a la JIFE en los
Formularios D, informacin sobre comercio lcito y usos y necesidades legtimas
de sustancias de los Cuadros I y II de la Convencin de 1988. Es decir, sin
perjuicio que a partir de la resolucin 49/3 se hizo especial hincapi en la
efedrina y la pseudoefedrina, esa informacin ya deba ser proporcionada con
anterioridad, y de hecho se lo haca.
Sin ir ms lejos, era el propio Abboud quien le informaba a la
JIFE, en los Formularios D, en el punto relativo a los Usos y Necesidades
Lcitos, que la efedrina se la utiliza en el pas para uso medicinal o uso
medicinal descongestivos o uso medicinal descongestivos broncodilatador;
e informaba a su vez, las cantidades necesarias aproximadas, consignado al
respecto la cantidad de 3100 kg de efedrina para los ao 2003 y 2004, la cantidad
de 4500 kg en 2005, la de 18500 kg en el 2006 y la de 21.000kg en el 2007
(vide fs. 5204, 5216, 5227, 5238vta, 5251).
No lo dijo el imputado, pero cabra concluir que las
cantidades necesarias para los usos lcitos las regula el mercado. La problemtica

Poder Judicial de la Nacin


radica en que si al narcotrfico nadie lo controla (ya se explic que los canales de
desvo de precursores empresas- y los informes trimestrales no son
controlados), se inserta en el mercado y emerge a todas luces evidente entonces
que los volmenes de un precursor qumico tan sensible como la efedrina poda
incrementarse de la manera que lo hizo.
Una vez ms, era primordial la necesidad de conocer esa
informacin, real, certera, no solo porque deba informarse a un organismo
internacional como la JIFE, sino antes bien porque es una informacin de los
ms elemental, para un organismo que tiene la obligacin de autorizar y
controlar las importaciones de efedrina, y no solo que debera conocer en qu
volmenes lo hace, sino hacerlo en virtud de la especial y delicada funcin que
cumple, la lucha contra el narcotrfico. 1000 kilos de ms que no demanda la
industria lcita, no son 1000 kilos que desaparecen, o se devuelven, son 1000
kilos que se desvan al narcotrfico lo ms probablemente. Y lo mismo sucede
con 10.000, 20.000 o 40.000 kilos, como es el caso de autos.
En lo concerniente a que la falta de comunicacin o
colaboracin de las fuerzas de seguridad para con la SEDRONAR, haya
contribuido o generado la situacin que se analiza en estos actuados, no llego a
vislumbrar del todo cmo se relaciona. Desde ya que entiendo la mecnica
propuesta por Granero, de restarle a los volmenes importados de efedrina las
cantidades que hipotticamente podra secuestrar las fuerzas de seguridad; pero
justificar en esa carencia de informacin, los desmedidos volmenes de
importacin de efedrina, autorizados precisamente por la SEDRONAR, no es
admisible.
An si tuviramos las fuerzas de seguridad mejor preparadas,
equipadas e instruidas del mundo, no debera depender de su acierto establecer
cules son las necesidades sanitarias de consumo lcito de efedrina en el pas, por
ende, atribuirles relacin con los incrementos desmedidos en los niveles de
importacin de efedrina, es un vano intento por deslindar responsabilidades.
La mencionada Resolucin 43/9 de la JIFE habla de esas
cuestiones que en la presente se destacaron como evidentes, controlar los
informes trimestrales -y por ende el desvo de precursores- y conocer las
necesidades legtimas de los precursores que se emplean. Reza en esa direccin

la citada resolucin de la Comisin de Estupefacientes de las Naciones Unidas


Observando que la denegacin de los precursores necesarios a los fabricantes
de drogas clandestinos constituye una de las estrategias eficaces para prevenir
la fabricacin ilcita de drogas sintticas Subrayando que la fiscalizacin de
precursores es una estrategia para prevenir su desviacin al asegurar que los
precursores se vendan nicamente a empresas legtimas con fines comerciales,
mdicos y cientficos legtimos, Reconociendo que la determinacin de las
necesidades legtimas nacionales de precursores puede ayudar enormemente a
las autoridades nacionales competentes de los pases importadores y
exportadores a determinar el carcter lcito de las transacciones propuestas de
esas sustancias a fin de evitar importaciones superiores a las necesidades
legtimas que pudieran ser objeto de desviacin 4.
Es igual de contundente como claro, lo que se debera haber
hecho.

- Alertas:
Existieron esas anheladas alertas o indicios que demandaban
ser atendidos, y que de haberlo hecho se hubiese evitado lo aqu analizado.
Ganero y Abboud incluso hacen referencia a esas situaciones. El primero
mencion que ya en el 2006 haban notado un incremento en las importaciones
de efedrina y pseudoefedrina. Ahora bien, una vez advertido y considerando que
no exista un solo justificativo o explicacin que lo sustente, Por qu no se
actu en consecuencia?.
Abboud, por su parte, en octubre de 2005 declaraba en el
diario Clarn, con relacin a las drogas sintticas o de diseo, que son
difciles de detectar y fciles de fabricar y traficar. Muchas tienen como insumos
bsicos la efedrina La ONU dice que en diez aos estas drogas desplazaran a
las de origen vegetal (coca, marihuana), y aunque uno pueda disentir con
diagnsticos tan duros es innegable que vamos a tener un pico de consumo,
advirti Abboud. Llamativo que olvidara sus diagnsticos, y ms llamativo an

http://www.icd.go.cr/sitio/downloads/uploads/web_icd_pdf/li_pdf/cri_pdf/rd_pd
f/RD002-ECOSOC.pdf
4

Poder Judicial de la Nacin


que pese a esos diagnsticos los consumos de efedrina se duplicaran y triplicaran
ao tras ao.
El testigo Diego Alvarez (ver fs. 4757/9), Coordinador del
Observatorio Argentino de Drogas, tambin hizo referencia a que desde el
Observatorio Argentino de Drogas ya para el ao 2005 o 2006 habamos
advertido el aumento en el consumo de drogas sintticas, incluso encaramos un
trabajo especfico sobre el consumo de metanfetaminas que sali publicado en
Clarn y otros medios de comunicacin, que a su vez le fue suministrado
oficialmente a las Subsecretarias de la SEDRONAR.
Por otra lodo, sostuvo Abboud respecto de Dra. Raquel
Mendez de la ANMAT, que las cantidad de efedrina sostenida para cubrir las
necesidades sanitarias, no eran el resultado de un estudio cientfico sino la
apreciacin subjetiva de dicha funcionaria; y agreg tambin el imputado
respecto de Mndez que habra podido aportar con anterioridad la cifra total
del pas y no lo hizo, toda vez que se le estaba requiriendo informacin desde
mayo de 2007.
Ahora bien, ello no solo resulta inexacto, a la luz de las
probanzas colectadas en el sumario, sino ms bien que es todo lo contrario y all
la gravedad del asunto.
Al prestar declaracin indagatoria Julio De Orue, aport 6
actas con el objeto de dar cuenta de la no concurrencia de las Fuerzas de
Seguridad a las reuniones interministeriales. Al margen de evidenciar esos
documentos lo sostenido por De Orue, la primera de ellas contiene una
informacin por dems relevante.
Es el ACTA N3 y se encuentra fechada el 20 de junio de
2007, entre los participantes de la reunin, realizada en la Secretara Tcnica de
Planeamientos y Control del Narcotrfico de la SEDRONAR se encuentran entre
otros, el Dr. Gabriel ABBOUD, a cargo de la mentada Secretaria, la Dra. Raquel
Mendez, Jefe del Departamento de Psicotrpicos y Estupefacientes de la
ANMAT-INAME y el Lic. Julio De Orue, a cargo del Registro Nacional de
Precursores Qumicos. En ella, de manera contundente, se dej sentado que Se
debate el segundo punto de la agenda, la necesidad de contar las necesidades
lcitas de Efedrina y Pseudoefedrina. La Dra. Mndez manifiesta que su

departamento cuenta con ellas y pueden aportarlas desde el ao 2004 (la


negrita me pertenece).
Es decir, no solo los funcionarios pblicos aqu imputados
nunca se avocaron a establecer algo tan inerte a la funcin que desempean,
como lo son las necesidades lcitas de los precursores que autorizan importar,
sino que cuando les ofrecieron conocer las cantidades legtimas, hicieron odos
sordos.
La nica constancia del sumario de la que se desprende una
consulta al ANMAT, respecto de las necesidades sanitarias del pas, data de un
ao ms tarde respecto de aquel ofrecimiento, es decir, recin del 29 de julio de
2008 (luego del allanamiento al laboratorio clandestino de metanfetamina de la
localidad de Ingeniero Maschwitz). Durante ese periodo de un ao, en el que se
podran haber consultado las necesidades sanitarias a la ANMAT, ya que le
haban sido ofrecidas a la SEDRONAR, sta autoriz importaciones ni ms ni
menos que por 26.800 kilos de efedrina.
Dicha nota obra agregada a fs. 3671 y en la misma, De Orue
le informa al ANMAT que desde enero a julio registraban importaciones de
efedrina por 11050 kg y consultaba si esas cantidades guardan correlacin con
las necesidades sanitarias del pas. Y sin perjuicio que la respuesta a esa nota
nunca pudo ser habida, pese a los intentos del Juzgado, la Dra. Raquel Mndez a
fs. 3670, en nota fechada el 3 de agosto de 2011 con motivo de los
requerimientos de este Juzgado a la ANMAT, afirm que este Departamento
deja constancia que el RENPRE nunca antes haba solicitado datos
relacionados con las necesidades sanitarias del pas, en cuanto a la utilizacin
del Precursor Qumico efedrina (la negrita me pertenece).
En el expediente 838/2008 secuestrado de la SEDRONAR,
obra una reiteracin de aquella nota a la ANMAT de fs. 3671 -esta vez firmada
por Abboud-, pero de ste pedido s existe una respuesta por parte de la Dra.
Raquel Mndez, por dems elocuente por cierto: sera de inters de esta
instancia, conocer los criterios que han sido tomados por la Secretara para la
Prevencin de la Drogadiccin y la Lucha contra el Narcotrfico
(SEDRONAR), para autorizar las cantidades de las sustancias en cuestin
[efedrina y pseudoefedrina] a la citada droguera, tal cual lo expresado por el

Poder Judicial de la Nacin


Sr. Director Nacional de Planificacin y Control del Trfico Ilcito de Drogas y
Precursores Qumicos, Dr. Gabriel Yusef Abboud.
Por desgracia, no obra en el citado expediente respuesta
alguna a la elemental inquietud que plante la ANMAT en su nota, para conocer
los criterios para autorizar la importacin de esa cantidad de efedrina.
Todo parece indicar que a los funcionarios pblicos
encargados de autorizar las importaciones de efedrina, no les interes explicar
los criterios empleados para autorizar las importaciones, ni conocer las
necesidades licitas de consumo de efedrina, pese haber tenido la posibilidad de
conocerlas y la facultad de establecerlas, a lo largo de su desempeo en la
sensible funcin pblica que cumplan.
Con relacin a este tema, Abboud tambin hizo referencia a
que la primer alerta internacional, que le hubiese permitido denegar
fundadamente los pedido de importacin en los trminos del art.17 del decreto
1095/96, la constituy una informacin de la aduana argentina, remitida en abril
de 2008, por medio del que se daba cuenta de tres procedimientos en los que se
haban secuestrado 105 kg de efedrina con destino a Mxico.
Dicha alerta, obra agregada en una secuencia de mail que
efectivamente corrobora lo que menciona Abboud y da cuenta que la
informacin de ese hecho delictivo de contrabando, que luego dio origen a la
causa Euromac, le fue informada el 29 de abril de 2008.
Ahora bien, con posterioridad a esa fecha, ingresaron al pas
5000 kg de efedrina previamente autorizadas (ver destinaciones aduaneras
08073IC04096249L, 08073IC04082854X y 08073IC04130036R reservadas en
Secretaria). Las mismas tramitaron por los expediente nro. 456/08 de Droguera
Libertad S.A. y 439/08 y 851/08 de la firma Chutrau. En este ltimo expediente,
por el que se autoriz la importacin de 2000 kilogramos de efedrina, la
resolucin autorizndola por parte de De Orue, y la conformidad de Abboud,
datan del mismo da en que tomo conocimiento de la alerta internacional;
mientras que la autorizacin previa de exportacin cursada a la SEDRONAR por
las autoridades de la India, fue incluso de fecha posterior, el 12 de mayo de
2008.

Para esa ltima fecha incluso, ya se haba constatado el


faltante de 1000 kg de efedrina de los depsitos de Farmacuticos Argentinos; a
quien dicho sea de paso, luego de la mencionada alerta internacional se le
autoriz, todo en un mismo da -el 2 de mayo de 2008 para ser precisos-, la
importacin de 4200 kg de efedrina (ver exptes. 899/08, 900/08, 901/08, 902/08)
que luego fueron anulados tras constatar el faltante mencionado. A lo que se
agregan otros 3000 kg ms autorizados por expedientes 914/08 (Saporiti) y
1160/08 (Chutrau).
De all que no se comprenda la respuesta de Abboud al Jefe
del Departamento de Narcotrfico de la Aduana, de 30 de abril de 2008, al
mencionarle que estamos tomando unas medidas drsticas. Espero poder
firmarlas el lunes o martes. En principio vamos a restringir la impo de estas
sustancias. Es jodido pero prefiero que me digan que controlo de ms a que lo
digan de menos. Seguimos trabajando (la negrita me pertenece). Tras ello, se
autoriz la importacin de 7200 kg de efedrina y no se evit el ingreso de
otros 5000 kg que haban sido recientemente autorizados -2000 kg el da
anterior-.
Tambin hizo referencia Abboud, a una alerta concreta que
hubiese marcado una nueva tendencia en el tema de control del narcotrfico,
mas le fue privada esa informacin, por las rdenes impartidas a las fuerzas de
seguridad por el entonces Ministro Anbal Fernndez, razn por la que no se
posibilit reaccionar tan rpidamente como se reaccion pero un ao antes.
El episodio se trat de un secuestro de 307 kg de efedrina, con intervencin del
Juzgado Federal de Bariloche, realizado el 3 de junio de 2007.
Resulta indiscutible que contar con esa informacin, era y es
de vital importancia para la SEDRONAR; como toda la informacin que pueden
brindarle a ese organismo las fuerzas de seguridad con relacin al narcotrfico.
Pero lo que no se comprende, es por qu razn era tan fundamental a los fines de
una alerta el secuestro de efedrina en Bariloche, cuando para esa misma poca,
casi un mes antes incluso, el 9 de mayo de 2007 para ser precisa, ya se haba
realizado una inspeccin a Ascona y determinado que en ninguno de los
domicilios que registraba en la SEDRONAR operaba una droguera ni existan
en los mismos sustancias qumicas (ver expediente 195/07). Para el 30 de mayo

Poder Judicial de la Nacin


de 2007, la SEDRONAR ya estaba imposibilitada de constatar el efectivo
destino otorgado a 1900 kg de efedrina (900 kg que debera haber estado en
stock en alguno de los domicilios inspeccionados), mientras que el 8 de junio de
ese ao ya se haban advertido las inconsistencias de los trimestrales y
suspendido la inscripcin de Ascona.
Es decir, ya en mayo de 2007 se tena conocimiento de que
una sola persona, haba desviado casi el 30% de la efedrina importada el ao
anterior. Un solo operador del RNPQ, desviando tamaa cantidad de efedrina
no constituye una alerta?. Evidentemente no, ya que con posterioridad a ese
desvo lejos de disminuirse la cantidad de efedrina importada -al menos en
ese porcentaje-, se autoriz el ingreso al pas de 26.300 kg de efedrina.
Una ltima cuestin habr de sealar. Si fue recin en abril de
2008 -como indic Abboud- que fundadamente, conforme exiga el art. 17 del
decreto 1095/96 estbamos en condiciones de rechazar pedidos de importacin
Cmo se explica la denegatoria, de fecha 5 de febrero de 2008, ante el pedido
de importacin de 2500 kg de efedrina, formulado por Carlos Alberto Leyes?
(expte. 12.353/07).
Se explica en que se le dio a la SEDRONAR un argumento
vlido para denegar una importacin, ni ms ni menos. Un informe del
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, que daba cuenta que la
Droguera Galenika (ya inscripta por el RNPQ, por cierto) no se encuentra en
condiciones estructurales edilicias para almacenar cientos de kilos de efedrina,
en base a lo que Abboud concluy, como no poda ser de otra manera, que:
en atencin a las facultades conferidas a esta Secretara de Estado por el
artculo 17 del Decreto 1095/96 modificado por el 1161/00, entiendo que
correspondera denegar la autorizacin de importacin solicitada (ver expte.
12.353/07 reservado en Secretara).
Es decir, por ms evidente que resulte a mi entender, est
claro que existan argumentos distintos para denegar las importaciones de
efedrina, con anterioridad a las especficas alertas de desvo de efedrina al
narcotrfico. El tema es que, con las facultades de prevencin que posee la
SEDRONAR, con el poder de polica asignado normativamente (arts. 44,
prrafos 1 y 2 de la ley 23.737, arts. 1, 3, 6 - con las atribuciones previstas en los

incisos 2. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del art. 184 del CPPN-, 12 y cc de la ley 26.045)


y enmarcados en un contexto de lucha y prevencin del narcotrfico (dec.
1095/96 y ley 25096), insisto, haba que buscar argumentos, sea bien para
denegar importaciones, como para autorizarlas en la manera que se lo hizo.
Sin ir ms lejos, un claro ejemplo, ms que de prevencin, ya
casi lo es de sentido comn a esta altura, lo dio la inspectora del Ministerio de
Salud de la provincia de Santa Fe Dra. Patricia Kleinlein-, quien tras ser
consultada por De Orue si la Droguera Galenika se encontraba en condiciones
tcnicas y estructurales de recibir 500 kg de efedrina, llam por telfono al
RNPQ y les hizo saber que PROCEDIO A LLAMAR TELEFONICAMENTE A
ALGUNOS DE LOS CLIENTES QUE INDICA EL SR. LEYES, COMO POSIBLE
ADQUIRIENTES

DE

LA

SUSTANCIA

EFEDRINA,

LOS

CUALES

RESPONDIERON QUE NO TENIAN PREVISTO COMPRAR A DROGUERIA


GALENIKA TAL PRECURSOR textual- (expte. 12.353/07).
Con una simpleza admirable y sin mayores recursos que un
telfono, la Dra. Kleinlein advirti lo que sera otro posible foco de desvo de
efedrina (en esa direccin ya se dijo que Gerardo Balcini de Farmacia la Paz, era
el autorizado para realizar los trmites en el sumario de Carlos Leyes).
Desconozco si la Dra. Kleinlein estaba alertada (como si lo
estaba la SEDRONAR) de los informes anuales de la JIFE publicacin del ao
2006- que daban cuenta que 92. los traficantes tienen dificultades de
surtirse de efedrina y seudoefedrina, que son las sustancias qumicas
preferidas para la fabricacin ilcita de metanfetamina (informe reservado
por Secretara), aunque sinceramente lo dudo -puesto que es una jefa de
inspeccin de farmacias del Ministerio de Salud de la Pcia de Santa Fe, no una
especialista en Lucha y Planificacin del Narcotrfico-, sin embargo algo debe
haberle llamado la atencin al ser consultada sobre la importacin de 500 kg de
efedrina que pretenda Leyes.
Lo que definitivamente es llamativo, es que ningn
funcionario pblico de la SEDRONAR se cuestionara un incremento superior
al 1360% en las importaciones de efedrina, en solo cuatro aos y sin un solo
argumento que lo justifique.

Poder Judicial de la Nacin


Y ese incremento, no puede sino relacionarse con las polticas
de control de efedrina y pseudoefedrina adoptadas por Mxico y que, por ende,
los funcionarios especialistas en la temtica tampoco podan desconocer y
deberan haber obrado en consecuencia.
Para

que

no

parezca

antojadiza

esa

demanda

de

conocimientos que se exige en los funcionarios especializados en la temtica, el


mismo Mariano Donzelli (de quien ya se dijo que ocup el cargo que desempe
Abboud en la SEDRONAR, adems de haber trabajado muchos aos en el
organismo) al declarar ante el TOF 4 de esta ciudad, y ser preguntado por una de
las defensas si La prohibicin en Mxico de efedrina modific la poltica del
SEDRONAR?, respondi La prohibicin en Mxico de efedrina modific la
historia en la regin digamos, lo que pas puntualmente fue que a partir de la
prohibicin unilteral que toma Mxico de importacin de efedrina, se cierran los
canales de efedrina para los carteles mexicanos, que bsicamente producan
metanfetamina para el mercado norteamericano, en base al mtodo de
produccin de la efedrina/pseudoefedrina y los carteles salieron a buscar
efedrina al resto de los pases,. A partir de ah se disparan las oleadas de trfico
de efedrina no solo en la Argentina, sino tambin en chile, en los pases de
Centroamrica , El Salvador, Honduras.
Donzelli situ esa prohibicin de importacin de efedrina en
Mxico como anterior al 2008, la Comisario Mayor Raverta -que tambin
declar como testigo en ese juicio- la situ entre 2006 y el 2007.
Bien, sea cual fuera la fecha concreta de la prohibicin, la
realidad es que ello no aconteci de un da para el otro, cosa que hubiera
imposibilitado a los funcionarios argentinos reaccionar a tiempo. Mxico con el
fin de evitar el desvo de efedrina y pseudoefedrina para fines ilcitos, desde
2003, y con mayor nfasis desde 2005, venia adoptando medidas y diversas
disposiciones en materia de gestin y control que tuvieron como consecuencia
una significativa disminucin en las importaciones de efedrina y pseudoefedrina
a Mxico. Como puede corroborarse en los archivos que obran en poder de la
ONUDD, slo por establecer volmenes de referencia, las importaciones de
pseudoefedrina en el ao de 2004 fueron aproximadamente 230 toneladas en
tanto que para 2007 fueron de 11.8 toneladas (ver informe CICAD,

cuadragsimo cuarto periodo ordinario de sesiones, del 19 al 21 de noviembre de


2008, Santiago, Chile, OEA/Ser.L/XIV.2.44, CICAD/doc.1708/08)5.
A todas luces la consecuencia del sostenido y desmesurado
incremento de importacin de efedrina en el pas, a partir del ao 2004 y de una
manera mucho ms acentuada entre 2007 y 2008, se relaciona con la
problemtica Mexicana, mejor dicho, ms que con la problemtica, con las
medidas de control que adoptaron. Resulta curioso que eso no constituya una
alerta, alarma, tema a prevenir o el nombre que quiera otorgrsele, en los
funcionarios especialistas en la temtica del narcotrfico.
La Comisario Mayor Cristina Daniel Raverta, Directora de
Qumica Legal de la Superintendencia de Drogas de la Polica de la Provincia de
Buenos Aires, al declarar ante el TOF n4 de esta ciudad, fue preguntada si una
vez que fue prohibida en Mxico la importacin de efedrina existi una alerta
internacional o alguna comunicacin internacional en ese sentido y
respondi, Si, antes y despus, las alertas internacionales con el tema efedrina
vienen de hace mucho tiempo, de las Naciones Unidas, de la Unin Europea.
Alertas hay siempre, porque alertan por todo, o sea, ellos viven poniendo
alertas, alertas sobre la efedrina, hay que leer los informes internacionales y las
ves, estn siempre. Una de la defensas insisti con el tema de las alertas Usted
mencion que al pas le haban dado alerta e interrumpi la Comisario Mayor
no, no, a nuestro pas no. La ONU publicita, sube a su pgina y uno las lee, o
no las lee, no es que nos manda a Argentina el alerta, uno tiene que ser
autodidacta estar leyendo y ver las alertas internacionales, no es que nos manda
a cada uno el alerta. O si manda habra que preguntarle a Cancillera yo eso no
lo s.

Los importadores de efedrina


Los Directores Tcnicos, casi en su totalidad, fundamentaron
su accionar en que la importacin de efedrina no estaba sujeta a cupos, ni exista
legislacin que especificara las cantidades de efedrina a importar y comerciar;
como tambin remarcaron que era la propia SEDRONAR quien haba autorizado
las importaciones.
5

http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=716

Poder Judicial de la Nacin


Tambin cabe recordar que los pedidos de importacin de
efedrina, que ya qued demostrado resultaron totalmente desmesurados, lo
realizaron solo seis empresas importadoras -4 de ellas de probada trayectoria en
el rubro-, que poseen Directores Tcnicos responsables de dirigir los
establecimientos (ley17.565).
All es que radica la problemtica, la Direccin Tcnica de
farmacias y droguera, es una actividad regulada, ejercida solo por profesionales
de la materia. Por esa razn, es que en gran medida, el anlisis realizado respecto
de los funcionarios especialistas en la lucha contra el narcotrfico, les cabe
tambin a los Directores Tcnicos de las empresas importadoras de efedrina.
Es decir, precisamente por ser profesionales, es que conocen a
la perfeccin el destino ilegtimo que se le dara a las toneladas y toneladas de
efedrina que importaron. No hace falta rememorar los dichos de la Dra.
Fitanovich, ya que fueron tratados en profundidad, pero no es vano recalcar que
la nombrada detenta la misma profesin que los Directores Tcnicos aqu
imputados, y se horroriz al ser consultada sobre las cantidades de preparados
magistrales que podan realizarse en una farmacia con 2450 kg, 550 kg, 675 kg y
600 kg de efedrina.
El informe del laboratorio Qumico de la P.F.A. de fs.
1558/1563, es contundente al afirmar respecto a contestar qu drogas se
producen con ambas sustancias [efedrina y pseudoefedrina], cabe sealar que
un profesional con conocimientos en qumica orgnica (qumicos, bioqumicos,
farmacuticos, ingenieros qumicos, etc.) pueden partir de efedrina como de
pseudoefedrina aplicando el proceso qumico adecuado, por lo tanto no se
puede hablar de usar ms comnmente una u otra. Los profesionales idneos en
sntesis orgnica conocen como obtener un derivado anfetamnico a partir de la
efedrina o pseudoefedrina o similar.
Bastara leer el programa de estudios de la Facultad de
Farmacia y Bioqumica de la UBA (www.ffyb.uba.ar), para advertir la amplia
capacitacin en procesos qumicos que reciben los estudiantes farmacuticos, o
leer la resolucin de incumbencias profesionales del Ministerio de Salud
(Res.1382/83), que especifica las acciones a las que habilita el ttulo profesional

de farmacutico, entre las que se encuentra sintetizar drogas, preparar y


dispensar medicamentos destinados a la curacin.
En

resumen,

no

hay

dudas

que

los

profesionales

farmacuticos conocen a la perfeccin lo que puede hacerse con toneladas y


toneladas de efedrina que exceden el uso sanitario y legal. Sin ir ms lejos,
Mauricio Di Laudadio, Presidente de Unifarma S.A. una de las 6 importadoras
de efedrina al pas (sobresedo en la causa del Juzgado Federal de Campana), al
declarar ante el TOF n 4 de esta ciudad (vide fs.8308), tras exponer los
incrementos de importaciones de efedrina que registraba la Argentina entre el
2004 y el 2008, y ser consultado por el Fiscal del Juicio sobre si le encontraba
alguna explicacin a ese incremento, brind una respuesta por dems elocuente
yo?, personalmente? Evidentemente fue el desvo al narcotrfico, no hay
otra, es lo que estamos hoy hablando en todo el pas.
Sin embargo, escudados en el cumplimiento de formalidades
genricas, ante un rgano de control a todas luces ausente, se volcaron a
materializar importaciones desmedidas de efedrina para luego abastecer clientes
que seran, en definitiva, quienes culminaran la maniobra de desvo hacia el
mercado ilegal.
Pero perdieron de vista, que es la propia ley la que les exige
extremar precauciones en el manejo de sustancias como la efedrina, a punto tal,
que incluso tienen la obligacin de informar a la SEDRONAR toda venta en la
que tomen parte, cuando existieren motivos razonables para suponer que la
sustancia objeto de la misma puede ser utilizada con fines ilcitos. Para no
dejar dudas respecto de si resulta razonable que una farmacia de barrio
adquiera 100 o 1000 kg de efedrina en un periodo breve de tiempo,
especficamente la normativa contempla Se considerar que existen motivos
razonables para informar, especialmente cuando la cantidad de la sustancia, su
destino, la forma de pago (Ley 26045, art.7 inc.3).
Concepto similar que se desprende, a su vez, del Reglamento
Modelo para el control de sustancias qumicas que se utilizan en la fabricacin
Ilcita de estupefacientes y sustancias psicotrpicas de la CICAD OEA, que
en su art. 34 reza:
transformen,

Los individuos o entidades que fabriquen, preparen,

almacenen,

importen,

exporten,

reciclen,

distribuyan,

Poder Judicial de la Nacin


comercialicen, transporten o posean sustancias qumicas incluidas en los
Cuadros I, II o III debern informar de inmediato a las autoridades competentes
sobre las operaciones, actos o transacciones propuestas, inusuales o carentes
de justificacin, de que sean parte, sea que se realicen en forma aislada o
reiterada, de aquellas sustancias que podran utilizarse en la fabricacin,
extraccin o preparacin ilcitas de estupefacientes o sustancias psicotrpicas.
Sern consideradas operaciones, actos o transacciones inusuales o carentes de
justificacin, entre otras, cuando la cantidad transada de las sustancias
qumicas arriba mencionadas, la forma de pago o las caractersticas del
adquirente sean extraordinarias o inusuales(la negrita me pertenece).
No es difuso el concepto, ni nuevo, por ello otra vez se
impone hablar de cantidades. Veamos las importaciones de efedrina de la dcada
pasada.
Drogueria Libertad S.A.:
5700

6000
5000
4000

3300

3000

3000

3000
2000
1000

1450
800,01
300

700 600
0

- Chutrau SACIFIA:
5600
5250

6000
5000
4000
3000
2000

600

1000

0
0

50 100 0

- Drogueria Saporiti SACIFIA:


3500

3500
3000
2500
2000
1500

1100

999

1000
500

650

600
400

400

450
0

- Unifarma S.A.:
1200
1200
1000
800
600
400
200

450
300 300
200

150 150 175


0

De los grficos no solo se puede apreciar el crecimiento


exponencial de las importaciones de efedrina de las distintas empresas a lo largo
de los aos, sino tambin que en el ao 2007, sorpresivamente todas las
empresas triplicaron o cuadruplicaron sus importaciones del ao anterior.
Esos niveles de importacin se habran mantenido o
aumentado en el ao siguiente (solo en el primer semestre de 2008 se importaron
15.650 kg), mas no puede soslayarse que a mediados de ese ao se produce un
hecho desencadenante, el hallazgo del laboratorio clandestino de Ingeniero
Machwitz, provincia de Buenos Aires, con el desmantelamiento de una
organizacin destinada a la fabricacin de metanfetamina y su comercializacin
en el exterior. En forma concomitante se produce otro hecho que adquiere
particular importancia: el triple crimen de General Rodrguez. Ambos sucesos
impulsaron el dictado de normas restrictivas al ingreso al pas del precursor
qumico efedrina. Se dict la resolucin conjunta de Ministerio de Salud de la
Nacin, la Administracin Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologa

Poder Judicial de la Nacin


Mdica (ANMAT) y de la Secretara de Programacin para la Prevencin de la
Drogadiccin y la Lucha contra el Narcotrfico (SEDRONAR) N 932/08;
2529/08 y 851/08. Las restricciones impuestas a partir de la normativa citada
redujeron las cantidades importadas a 24 kg en 2009 y 25,9 kg en 2010.
De regreso a las ventas y los volmenes por los que realizaron
importaciones las empresas mencionadas, es necesario explicar el panorama
comercial, antes del ao 2005 que es cuando empiezan a registrarse las alzas de
importaciones desmedidas de efedrina.
Por ejemplo, Droguera Libertad en el ao 2000 comercializ
entre 70 y 100 kilos de efedrina por trimestre, cantidades que, con un ligero
aumento, se mantienen en el ao 2001, resultando sus clientes mayoritarios
Farmacias que adquieren ya sea gramos, o bien 1, 2 o 3 kilos por ao, salvo
alguna excepcin que sugestivamente excede con creces esas cantidades y cabe
mencionarlas ya que se repiten constantemente y con otros importadores, y
deberan haber sido investigadas por la autoridad de aplicacin: Niza Cientfica,
Farmacia Santa Catalina o Juan Carlos Striker entre otros.
En 2002, Droguera libertad import 700 kilos de efedrina y
declar haber realizado 151 operaciones de venta. 100 de esas operaciones por
cantidades menores a 4 kilos (70 de ellas incluso por cantidades inferiores a 1
kg), que totalizaron ventas por un total de 145,4 kg de efedrina. En 45
operaciones de las restantes, le vendi casi 500 kilos de efedrina a Farmacia
Santa Catalina, Niza Cientfica, Prest. S.A. y firmas no que no pudieron ser
identificadas, puesto que en los trimestrales tan solo se asienta un numero de
inscripto en el RNPQ que, pese haber intentado el juzgado establecerlo, arroj
resultados negativos (cfr. fs. 5986/7 y 6089/6212). Lo que autorizara concluir
que tambin se desviaron (sin embargo no son materia de pesquisa en autos).
En 2003 la situacin es similar en cuanto a la cantidad de
pequeas ventas y grandes cantidades a solo un puado de operadores. En ese
ao Droguera Libertad import 650 kg de efedrina y en su totalidad le
fueron vendidos a solo 5 operadores: Farmacia Santa Catalina (68 kg),
Farmacia Niza (50 kg) y los operadores 232/97 (277 kg), 751/97 (60 kg) y
1095/96 (200 kg), ninguno de ellos pudo ser identificado.

De aqu que, en rigor de verdad, siquiera se puede afirmar que


los 1300 o 1700 kilos de efedrina que se importaban en promedio entre
1999/2003 no hayan excedido tambin las necesidades sanitarias.
De regreso al anlisis propuesto, se puede apreciar de los
informes trimestrales secuestrados en autos, que la firma Chutrau durante los
aos 2002 y 2003, realiz importaciones por 50 y 100 kg de efedrina
respectivamente y debi realizar casi 200 operaciones de venta, a ms de 40
farmacias y Drogueras distintas, por un lapso de ms de 2 aos, para
consumir esos 150 kg importados (tambin en este caso, 180 de esas 200
operaciones de venta, fueron por cantidades iguales o inferiores a 1 kg de
efedrina).
Pero adems, de la lectura de los expedientes de importacin
de Chutrau (464/02 y 611/03) se desprende el conocimiento que tena Norma H.
Fernndez de Chutrau de lo que demorara en vender esa poca cantidad de
efedrina. En el primer pedido de importacin, firmado por la nombrada, consigna
SOLICITAMOS

AUTORIZACIN

PARA

IMPORTAR

50

KILOS

DE

EFEDRINA HCL PARA COMERCIALIZARLOS EN EL MERCADO


INTERNO EN UN PERIODO ESTIMADO DE 2 MESES (textual). Mientras
que en el pedido del ao 2003, obrante a fs. 1 del exte. 611/03, reza
solicitamos que nos autoricen a importar 100 kilos de Efedrina Clorhidrato
para comercializarlos en el mercado interno en un perodo de tiempo estimado
en 120 (ciento veinte) das. Demor an ms de lo que haba previsto.
Ahora bien, la pregunta obligada, siendo CHUTRAU una de
las Drogueras ms reconocidas del mercado, que resulta ser ni ms ni menos
que una de las 5 nicas empresas importadoras de efedrina del pas y que demor
ms de 2 aos y 200 operaciones en vender 150 kg de efedrina No les result
sospechoso que una revendedora (Famerica S.A.) pretendiera, en el mismo
mercado y en el mismo perodo, vender 11.000 kg de efedrina?.
Estas cuestiones o interrogantes, nos conducen a analizar los
hechos desde otra perspectiva, puesto que los importadores conocan el destino
final que tendra la efedrina importada, saban que su destino ltimo era el
mercado ilegal, el narcotrfico.

Poder Judicial de la Nacin


Del anlisis conjunto de la informacin trimestral presentada
en la SEDRONAR, por las distintas firmas importadoras e intermediarias, se
puede vislumbrar con claridad la cadena de desvo montada que se sostiene en
estos actuados.
En esta direccin, por ejemplo, la evolucin comercial de
Droguera CHUTRAU no puede analizarse sino al comps de la dinmica de las
operaciones de FAMERICA. Esta simbitica relacin, se pone de manifiesto a
partir del ao 2006, perodo en el que CHUTRAU prcticamente deja de vender
efedrina a otras firmas, para concentrar sus importaciones en FAMERICA,
constituyndose en su principal proveedor desde que volvi a importar efedrina
luego de esos 50 y 100 kilos en los aos 2002 y 2003 respectivamente, que
mencion supra. Veamos:
- 4 Trimestre 2006. Los nicos 600 kilos de efedrina importados por
Chutrau en 2006, le fueron venidos a Famerica el 31/10/06 y en esa misma
fecha, Famerica le vendi 575kg a Farmacia Hidalgo.
- 1 Trimestre 2007. De los 1200 kilos que Chutrau le vendi a Famerica
el 1 trimestre de 2007, sta ltima luego le vendi 600 kg a Hctor German
Bentez (Mario Segovia) y el remanente a Farmacia Hidalgo.
- 2 Trimestre de 2007, CHUTRAU adquiri la cantidad de 1000 Kg de

efedrina, la que es vendida ntegramente a FAMERICA. Esa tonelada, fue


comercializada por esta ltima, durante el perodo en cuestin, a Bentez,
Farmacia Hidalgo y Farmacia El Cndor.
- 3 Trimestre de 2007, CHUTRAU importa 1.100 kg de efedrina, de los

cuales 1.075 kg les son vendidos a FAMERICA. Y en ese perodo, Famrica


vende esos kilos, ms otros 300 kg adquiridos a Droguera Libertad, de la
siguiente manera: Distribuidora del Sol (75kg), Farmacia Hidalgo (725kg),
Bentez (525 kg) y San Jos de los Corrales (25 kg).
- 1 Trimestre de 2008, Chutrau le vende en fecha 27 de marzo de 2008,
1250 kg de los cuales Famrica en solo dos das ya haba vendido 750 kg a
Farmacia San Jos de los Corrales, Hctor German Bentez y Droguera
MasterFarm (Ochoa).
- 2 Trimestre de 2008. En fecha 05/05/2008 FAMERICA adquiere de
CHUTRAU la cantidad de 2 toneladas de clorhidrato de efedrina. De esa

cantidad 1 tonelada fue vendida en 72 hs. a Bentez, Farmacia Puelo de


Postolov y el remanente a los diez das a San Jos de los Corrales, Bentez y
Droguera Masterfarm.
Algo similar ocurre al analizar la informacin trimestral de
Droguera Libertad y la dinmica de compraventas que posee con Famerica S.A
y Todofarma S.A., a quienes vende casi 10 de las 16 toneladas importadas desde
2004 al 2008.
Del anlisis de los informes trimestrales, se advierte un
llamativo comportamiento entre ambas firmas y su relacin comercial con
Droguera Libertad. Lo que se destaca es que existen ciertos parmetros que se
condicen en los comportamientos de ventas, como la alternancia en las compras
y los volmenes similares que adquieren en el transcurso del tiempo.
Para que se comprenda, desde enero de 2004 comienzan
turnndose en las compras una semana cada una aproximadamente y comprando
siempre entre 2, 3 y 5 kilos. Hasta que sorpresivamente el 9 de junio de 2004
ambas firmas, el mismo da y sin precedente alguno de un volumen ni
remotamente similar, compran 100 kilos cada una.
A partir de esa fecha, las compras de ambas ya no son de 3, 4
o 5 kilos, sino de 10, 25 y 50 hasta alcanzar ventas de 100, 300 o 500 kg y as se
pueden observar en los aos subsiguientes, casi siempre con compras semanales,
a veces alternando y otras no, pero generalmente respetando ambas los
volmenes. Tambin pueden apreciarse algunas compras conjuntas un mismo
da, que alcanzan los 600 kilos de efedrina, como se advierte el 24 de junio de
2006 (300 kg Todofarma y 300 kg Famerica).
Pero retomemos el anlisis de trimestrales:
- 3 Trimestre de 2005, Droguera Libertad import en ese perodo 1000
kg de efedrina. 500 kg los recibi el 17 de agosto (destinacin
05073IC04104264S) misma fecha en que le fueron vendidos en su totalidad
a Todofarma y otros 500 kg los recibi el 13 de septiembre de
2005(05073IC04117780C) y de ellos, 425 kg le fueron vendido a Todofarma
en 48 hs. En ese periodo (Todofarma no discrimina fecha en sus informe
trimestrales de all que se hable del perodo), Todofarma le vendi 426 kg de
efedrina a Silvia Haydee Domnguez (la esposa del enjuiciado Wedling Duarte),

Poder Judicial de la Nacin


85 kg de efedrina a Farmacia Lavalle, 25 kg a un CUIT inexistente y 16 kg a la
Farmacia San Jos de los Corrales.
- 4 Trimestre de 2005. El 7/10/05 ingresan en stock de Droguera Libertad
500 kg de efedrina (destinacin 05073IC04131937C) que fue comercializada,
principalmente, entre los siguientes clientes: Famerica 227 kg; Todofarma 113
kg; Prest 50 kg y Droguera Saporiti 50 kg y Farmacia Santa Catalina 20 kg Los
segundos 500 kg adquiridos en el exterior e importados al amparo de la
destinacin aduanera 05073IC04167478L, ingresaron al stock de Droguera
Libertad en fecha 13/12/2005, y fueron comercializado entre Famerica 305 kg,
Todofarma 50 kg, Farmacia Niza Cientfica 10 kg, Farmacia Cohn 15 kg y Prest
50 kg
De los 532 kg que Famerica le compr en este perodo a Droguera
Libertad, 525 kg le fueron vendidos a Farmacia Muiz. Mientras que Todofarma
que inicia el perodo con algo ms de 431 kg en stock y adquiere de Droguera
Libertad 163 kg, declar haberle vendido a Silvia Haydee Domnguez en el 4
trimestre de 2005, 472 kg de efedrina.
- 1 trimestre de 2006, Droguera Libertad no registra importaciones, mas
el 28/12/05 import 800 kg de efedrina. De ellos, vendi 100 kg a Todofarma
S.A, 15 kg a Farmacia Santa Catalina, 10 kg a Farmacia Niza Cientfica y 11 kg
a Juan Carlos Stricker.
- 2 Trimestre de 2006. El 8 de mayo recibe una importacin de 1000 kg
que se suman a los ms de 600 kg que posea Droguera Libertad en Stock.
Durante ese perodo le vendi 1039 kg de efedrina a Famerica y 420 kg a la
firma Went S.A. (involucrada en la causa seguida contra Farmaceuticos
Argentinos S.A.).
Qu hizo Famrica con esa efedrina? Los 500 kg adquiridos a Droguera
Libertad el 5 de mayo de 2006, se los vendi el primer da hbil subsiguiente a
Farmacia Hidalgo (8/5/06), mientras que los 500 kg adquiridos el 23 y 24 de
mayo de 2006, se los vendi a Farmacia Hidalgo en esa misma fecha.
- 3 trimestre de 2006. Inicia actividades casi sin stock, mas el 13/7/06
ingresan 1000 kg de efedrina, y casi la mitad de esa importacin es vendida el
mismo da que fue recibida. A quines? Famerica (100 kg), Ascona (100 kg),
Carlos Edelmiro Gonzlez (100 kg), Droguera Prefarm (100 kg), Todofarma (25

kg). Se completa el trimestre con 100 kg ms a Famerica, 100 kg ms a Ascona,


100 kg a Todofarma, 75 kg a Droguera Prefarm, 50 kg a Prest S.A. y 15 kg a
Santa Catalina.
Famerica, con los 200 kg adquiridos le vendi: 150 kg a Farmacia Hidalgo
y 25 kg a Hctor German Bentez. Mientras que Todofarma, de los 100 kg que
adquiri, le vendi 30 kg a Hctor German Benitez/Roberto Segovia, 20 kg a
Gerardo Baclini de Farmacia La Paz y 17 kg a Fabin Humberto Lavalle (quien
nunca fue denunciado ni investigado).
- 4 Trimestre 2006, con fecha 24/10/2006 ingresa en stock 1 tonelada de
efedrina (destinacin aduanera 06073IC04175219E de fecha 23/10/2006). En la
misma fecha se comercializan 725 kg entre los siguientes operadores: Farmacia
Santa Catalina 25 kg, Droguera Prefarm 100 kg, Famerica 300 kg y Todofarma
300 kg
Durante el perodo en cuestin se comercializaron en total 1.094,97 kg
Famrica adquiri otros 175 kg, Droguera Prefarm otros 95 kg y Farmacia Santa
Catalina otros 25 kg; y a ellos se suman Juan Carlos Striker con 11 kg, Farmacia
Cohn con 10 kg y Niza Cientfica con otros 10 kg (ninguno de los tres fue
denunciado hasta donde se sabe, mas por las cantidades trimestrales que
adquieren son dables de mencin).
En ese mismo perodo (y ya teniendo como proveedor tambin a
Droguera Chutrau) Famrica le vendi a 800 kg a Farmacia Hidalgo y 301 kg a
Hctor Germn Benitez/Roberto Segovia.
Todofarma por su parte, de los 300 kg adquiridos, 245,79 kg se los vendi
a un CUIT (20-27743643-5) del que no pudieron obtenerse datos y otros 25 kg
al mencionado Fabin Lavalle.
Con relacin a Droguera SAPORITI, entre los aos 2006 a
2008, realiz algo ms de 3200 operaciones de venta de efedrina, a ms de
200 clientes distintos, y de ese total 2736 fueron ventas por cantidades
iguales o menores a 1 kilogramo y por un total de 1332,35 kg de efedrina. 260,
fueron operaciones entre 1 y 2 kilos y totalizaron 515 kilogramos de efedrina. Es
decir que ms del 93% de las operaciones de efedrina de Saporiti fueron por
cantidades inferiores a 2 kilos.

Poder Judicial de la Nacin


Cabe destacar que entre esos compradores se encuentran
comercios como Farmacias Tekiel que entre los aos 2006/7/8 adquiri 0,650
kg, Farmacia Selma que le compr 0,900 kg entre 2006/2007 y la Farmacia
Danesa que adquiri 2,875 kg entre los aos 2006/7/8. Se las menciona, ya que
amn de tratarse de farmacias reconocidas, son farmacias con 11, 9 y 3
sucursales respectivamente (basta constatarlo por internet).
Sin embargo, una farmacia de barrio, como San Jos de los
Corrales -en Liniers- y sin sucursales, adquiri desde enero de 2006 a agosto de
2008 ms de 738 kg de efedrina. De all que el juzgado no comparta las
apreciaciones vertidas por sus distinguidos defensores en torno a que siempre se
vendi efedrina en cantidades razonables. En ese mismo periodo, Fitanovich
(quien ya dijo en autos que actuaba como concentradora de pedidos de otras
farmacias para la elaboracin de preparados magistrales y que preparaba efedrina
inyectable para hospitales) compr 4 kilos de efedrina.
En estos casos, no es una apreciacin subjetiva de esta
magistrada la razonabilidad. Es decir, no estara en condiciones tcnicas de
establecer si la diferencia entre 0,75 o 1 kg es razonable o no lo es, pero la
desproporcin entre 4 y 738 kg entiendo no deja mucho lugar a debate, mxime
si recordamos la suerte que corrieron los propietarios de la Farmacia San Jos de
los Corrales, condenados a 4 aos de prisin por esas y otras compras de
efedrina.
Son solo 60 las operaciones de venta de Saporiti que
involucran cantidades mayores a 10 kilos de efedrina (entre 2006 y 2008), y ellas
solas totalizan ms de 2600 kilos, al tiempo que fueron realizadas a solo 10
compradores, entre los que no casualmente se encuentran Baclini, Farmacia San
Jos de los Corrales, Droguera Libertad, Droguera Prefarm y Farmacuticos
Argentinos S.A. y se repiten aqu tambin las ya mencionadas Farmacia Niza
Cientfica, Farmacia Santa Catalina y Farmacia Cohn.
En resumen, 1,8% de las ventas de efedrina realizadas por
Saporiti entre 2006 y 2008 insumieron ms del 50 % del volumen de sus
importaciones en ese perodo.
Respecto de la firma Unifarma S.A. se evidencia un
comportamiento similar. Del anlisis de los informes trimestrales reservados en

autos, surge que entre los aos 2000 y 2008 realiz 1007 operaciones de venta de
efedrina, de ellas, 625 son operaciones por cantidades inferiores a 1 kg y 341 son
ventas entre 1,1 y 5 kilos. Las 41 operaciones restantes, son realizadas por solo
11 clientes, e insumieron ms de 1000 kg de efedrina, de los cuales casi 700 kg
fueron adquiridos solo por Famerica, Farmacia San Jos de los Corrales,
Carlos Edelmiro Gonzlez y aqu tambin aparece Farmacia Cohn.
Cabe recordar que Unifarma S.A. desde el ao 2000 hasta el
2007, mantiene volmenes de importacin, en promedio, del orden de 200 kg
considerando que en 2006 no se registran operaciones y que en 2007 importa 450
kg Ahora bien, en 2008 se produce un incremento del orden del 600% respecto
del promedio que comercializaba, el que no registra lgica comercial lcita
alguna.
En ese contexto no result sospechoso que una Farmacia
como San Jos de los Corrales les comprara 436 kilos en menos de un ao y
medio? O que en un mes entre el 29/4/08 y el 29/5/08- esa misma farmacia
comprara 50 kilos por semana? O que una persona (Carlos Edelmiro Gonzlez)
le realice una compra por 175 kg?.
De los restantes dos importadores de efedrina, Guillermo Ral
Acona y la firma Farmacuticos Argentinos S.A., ya se dijo que nada
corresponde analizar en estos actuados por cuanto el primero fue condenado por
la totalidad de la efedrina importada y desviada al narcotrfico (1900 kg),
mientras que los integrantes de la firma FASA se encuentran enfrentando un
juicio oral por la totalidad de la efedrina importada (9800 kg).
Podra

seguir

enumerando

relacionando

informes

trimestrales, ms entiendo que ha quedado demostrada una aceitada cadena de


comercializacin de efedrina que, a todas luces, y sin lugar a duda, tena un
nico propsito desde su primer eslabn -los importadores-: abastecer al
narcotrfico.
Se podr argumentar que un vendedor no es responsable de lo
que realiza el comprador con el producto comerciado, o que el organismo de
control de ese tipo de comercio es el encargado de controlar esa situacin, de
hecho se realizaron cuestionamientos en esa direccin. Si bien parcialmente
cierto, en el contexto en el que fueron hechas las ventas de efedrina analizadas,

Poder Judicial de la Nacin


por las cantidades que fueron realizadas, por los injustificados incrementos de
importacin y por la estructura aceitada y constante que se advierte en la
mecnica comercial; el argumento esgrimido, no es ms que un vano intento de
deslindar responsabilidades, en el marco de una actividad regulada, ejercida por
profesionales y que aqu qued evidenciado fue desplegada de una manera a
todas luces irregular.
Otro de los aspectos a los que se hizo referencia, era la
sustitucin de importaciones, habiendo la efedrina reemplazado otras materias
primas de perfil farmacolgico, como la Fenfluramina y Fenilpropanolamina,
tras la prohibicin de uso de estas en los ao 1997 y 2000 respectivamente.
Ahora bien, entiendo que las cifras que se encuentran
probadas, fueron desviadas al narcotrfico, resultan por dems elocuentes como
para profundizar un anlisis acerca de sustitucin de precursores. Pese al empeo
de las defensas, principalmente de Gonzalez DellOro por justificar esa
sustitucin de importaciones de materias primas con perfil farmacolgico
similar, lo concreto y real es que se desconoce el empleo dado por Saporiti, o por
sus compradores, a toda esa cantidad de fenilpropanolamina.
Pudo haberse elaborado medicamentos para ser exportados,
pudo exportrsela como materia prima, podra tener ms usos que la efedrina, o
incluso, pudo haber sido desviada al narcotrfico. Se lo desconoce por no formar
parte de esta investigacin y fundamentalmente por no ser la suscripta una
especialista en la materia. Lo concreto y real es que no se suplant la demanda
un precursor qumico de la lista I por otro (fenilpronolamina por efedrina), por la
sencilla razn que el mercado legal no demandaba esas toneladas de efedrina y
aqu est probado que as fue. Pero adems, deban ser los profesionales quienes
conocieran a ciencia cierta si ese reemplazo era real o ficticio, mxime
considerando que se trata de sensibles precursores de la Lista I.
As todo, he de sealar que de lo informado por ANMAT y en
parte de los dichos de DellOro al ampliar su declaracin, se desprende que la
coincidencia en cantidad de kilos en importaciones de fenilpropanolamina, sera
contrastable con los de pseudoefedrina, mas no con la efedrina. Esa posible
coincidencia en los miles de kilos que se importaban primero de
fenilpropanolamina y luego de pseudoefedrina (cuya importacin precisamente

se increment de manera notable a partir del ao 2001) sera porque una habra
suplantado a la otra en la elaboracin de medicamentos de accin descongestiva,
en su modalidad de especialidades medicinales, es decir, medicamentos
elaborados por la industria farmacutica (los laboratorios comerciales, para que
se comprenda), pero no en los preparados magistrales de las farmacias (ver
informe ANMAT de fs.8141/4 ).
Ahora bien, si el remplazo de la efedrina por la
fenilpropanolamina para producir la accin anorexigena -en medicamentos
magistrales elaborados en farmacias- que se alude en la causa fuera cierta cmo
se explicara el consumo constante que registr la argentina de efedrina hasta el
ao 2004? Hubo cuatro aos en los que no se elaboraron anorexigenos? Si la
efedrina hubiese suplantado la fenfluramina no se debera haber disparado en el
2000 el consumo de efedrina, como s se dispar el de la pseudoefedrina que
entre el 2000 y el 2001 su importacin creci ms del 30 %?.
De all que cueste hacerse eco de las explicaciones de
DellOro, puesto que si no son los expertos o profesionales quienes deben
conocer esa circunstancia (que son quienes comercian, custodian y deben
advertir situaciones u operaciones sospechosas entorno a los precursores
qumicos), entonces quines?.
El cuestionamiento es por completo distinto y de los propios
trimestrales de Saporiti se desprenden las nfimas cantidades de efedrina que
adquieren las farmacias, en contraposicin con los centenares de kilos que
adquiri San Jos de los Corrales o los miles de Farmacia Hidalgo, por citar dos
ejemplos.
Lo injustificado de los volmenes manejados, se aprecia
tambin de la lectura del expediente 838/08. En ese legajo, Droguera Saporiti,
en junio de 2008, present una nmina de 155 posibles clientes (de los cuales 55
no estaban inscriptos en el RNPQ, 31 haban sido dados de baja y 18 no
declaraban usar efedrina) para justificar la importacin de 1000 kg de efedrina
que ya haban sido importados, pese a que no surge del sumario que ello hubiese
sido autorizado.
En rigor de verdad, a fs. 90 del citado expte. hay agregado un
memo de De Orue, dirigido a Abboud, en el que lejos de autorizar dicha

Poder Judicial de la Nacin


importacin, expone que no habra que permitirle a Droguera Saporiti realizar
las importaciones requeridas en los sumarios 1256/08 (1000 kilos de efedrina) y
1552/08 (100 kg de pseudoefedrina). Sin embargo, en la misma fecha del memo
-18/9/08-, Andrea Gonzalez DellOro presenta una escrito en el que hace saber
que los 1000 kg de efedrina gestionados en el expte. 1256/08 ya se
encuentran en los Depsitos Fiscales de la Aduana de Buenos Aires desde el 16
de julio de 2008.
Irregularidades al margen, tras el derrotero de no autorizar
una importacin que ya se encontraba en el puerto de esta ciudad, el 10 de
octubre de 2008 Abboud le requiere a Droguera Saporiti que informe si tiene
pactadas promesas de ventas respecto de esos 1000 kg de efedrina y en tal caso,
que indique las empresas compradoras y en qu cantidades. La respuesta por
parte de un letrado de la Droguera fue El departamento comercial de mi
mandante contina avocado a la bsqueda de eventuales adquirientes de dicha
mercadera [1000 kg de efedrina y 100kg de pseudoefedrina], cometido que
resulta de difcil concrecin, en razn de los acontecimientos de pblico
conocimiento sucedidos en ste ltimo tiempo.
Si no fuera que claramente estaba destinada al mercado ilegal,
y que la operatoria de ese mercado haba quedado expuesta en todos los medios
masivos de comunicacin desbaratamiento de un laboratorio de metanfetamina
y un triple crimen mediantes-, Tan difcil hubiese sido conseguir compradores
de una sustancia licita, que haba suplantado otra sustancia que supuestamente
tambin demandaba miles y miles de kilos? (la prohibicin de comercializacin
elaboracin o uso de efedrina como monodroga es recin de diciembre de 2008,
vide res MINSAL 1645/08 a fs. 6766/6770).
La dificultad de vender efedrina en esos volmenes, radic en
que ya no se contaba con el mercado ilegal que haba demandado las toneladas y
toneladas que se haban importado.

V.- LA MANIOBRA
Para entender la mecnica de la maniobra que se sostiene en
autos, no se puede evitar hacer referencia a las dems causas donde tramitaron
desvos de este precursor qumico o a los homicidios relacionados con la

comercializacin ilegal del mismo. Puesto que es as la nica manera en que se


podr comprender que no fue casual lo ocurrido, realizando un anlisis conjunto
de la situacin.
Toda la cadena de desvos que se explic anteriormente, fue
precisamente la que permiti el abastecimiento de materias primas de las que se
sirvieron los narcotraficantes juzgados en distintas causas penales.
Para apreciar lo sostenido, basta citar las sentencias recadas
en las causas nro. 1909/09, caratulada Euromac/Sadocs (Tribunal Oral en lo
Penal Econmico N4), nro. 2560, caratulada Juan Jess Martinez Espinosa,
Mario Roberto Segovia y Otros... (Tribunal Oral en lo Federal N4 de San
Martn), la nro. 2313 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 2 de San
Martn y la causa N 5025/1172/11 caratulada: Martn Eduardo Lanatta y otros
del Tribunal Oral N2 de Mercedes, en las que se juzgaron las maniobras de
narcotrfico aludidas y en la ltima el triple crimen ntimamente relacionado con
ellas.
Ms all de citarlas, igual se har una somera mencin de lo
comprobado en esos juicios, para que conste en la presente y quede en evidencia
que todo eso nunca habra podido pasar al menos no en la magnitud en que lo
fue- sin los hechos que se pesquisan en autos. Es imperiosa conocer esa relacin.
Ya se dijo que haba quedado demostrado que las
importaciones de efedrina tenan como ltimo destino a los Estados Unidos de
Mxico:
- A fs. 2420/3000 obran agregadas copias de la causa n 1909/09, caratulada
Galvarini Rubn Alberto EUROMAC SRL y otros S/contrabando
del Tribunal Oral en lo penal Econmico N2 de esta ciudad, en la que se
demostr el contrabando (294 kg) y el intento de contrabando (634 kg) de
efedrina oculta en cargamentos de azcar con destino a Mxico.
- A fs. 2282/2327 se agregaron los fundamentos de la sentencia recada en
la causa n 2313, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 2 de San
Martn, en la que se tuvo por acreditado que Salvador De La Cruz Acua
y Alberto Domnguez Martnez fueron sorprendidos en el aeropuerto de
Ezeiza bajo la posesin de 9,288 kgs. de metanfetamina, estupefaciente
distribuido en diecinueve bolsas marca Ziploc, disimuladas con una

Poder Judicial de la Nacin


cubierta de papel carbnico en el interior de una de las cuatro valijas
despachadas con destino a Mxico, DF..
En ese mismo juicio, fue que se conden a 8 personas de
nacionalidad Mexicana, detenidas en el laboratorio de la localidad de
Ingeniero Maschwitz el 17 de julio de 2008, lugar donde funcion un
laboratorio de produccin de metanfetamina que tena por destino, hasta
donde pudo ahondarse, la Republica de Mxico. Tambin se conden a
los farmacuticos Marcos Frydman y Ana Mara Nahmod (Farmacia
Lancestemere), y Mario Ral Ribet (Distribuidora del Sol) y a los
hermanos Salomon (Farmacia San Jos de los Corrales),
- En la requisitoria de elevacin a juicio de fs. 2014 y siguientes se dio por
probado el envo de 93 destinaciones a la Repblica de Mxico,
conteniendo efedrina en suplementos dietarios.
- Tambin se acredit all que el 10 de mayo de 2008 se detuvo a dos
ciudadanos con 42,3 kg de efedrina en el aeropuerto de Mxico.
- En el fallo de cmara de fs. 1260 y ss se hace referencia al intento de
contrabando de efedrina en hormas de zapato a travs del correo DHL, con
destino a la Repblica de Mxico.
Esos ltimos 3 episodios enunciados, fueron materia del
debate y quedaron demostrados, en el marco del juicio seguido en la causa n
2560 del TOF 4 de San Martin, de cuya sentencia se desprende Que cuanto
menos a partir del mes de septiembre de 2007 y hasta el 17 de julio de 2008
Juan Jess Martnez Espinoza junto a otras personas ms de tres- organiz y
financi una empresa criminal tendiente a la adquisicin de materias primas
para la elaboracin de metanfetamina y su posterior exportacin a Mxico, sea
del precursor qumico efedrina o del estupefaciente ya mencionado con la
certeza que esta instancia procesal nos impone entre el 17 de julio de 2007 y
hasta el 29 de agosto de 2008 se concretaron en 91 envos areos a Mxico la
exportacin de una cantidad aproximada a 4400 kilogramos de efedrina;
tambin menciona el fallo el intento de envo de clorhidrato de efedrina, en dos
encomiendas realizadas a travs de la firma DHL, que contenan seis hormas de
zapato metlicas, en cuyo interior se hall la cantidad de 16,905 kgs., de
clorhidrato de efedrina con destino a Mxico.

Y qued demostrado que En criterio del querellante, que el


Tribunal comparte, que tales actividades fueron desarrolladas por dos grupos
diferentes de personas. Unas, las vinculadas a Juan Jess Martnez Espinoza y
otras, las relacionadas con Mario Roberto Segovia.
En esta direccin, la sentencia del Tribunal Oral N2 de
Mercedes, es contundente al afirmar que Nuestro territorio fue mbito frtil
para la colonizacin por los carteles mexicanos quienes mandaron a sus
virreyes, entre ellos a Jess Martnez Espinosa, quien tena estrecha relacin
con Marcelo Tarzia, encargado de sus negocios en la Argentina, Prez Corradi,
Forza entre otros Cabe destacar que la anomia y ausencia de controles
locales sobre el precursor qumico en cuestin, alert a estos mexicanos
expertos en el tema, toda vez que resultaba ms rentable y con menores riesgos
producir la droga directamente en Argentina, surgiendo as el laboratorio
arraigado en la localidad de Ingeniero Maschwitz, convirtindose en el ms
importante y moderno de Latinoamrica, donde mexicanos y argentinos se
encargaban de hacer la metanfetamina.
Creo que est ms que demostrado cul era el destino de la
efedrina importada al pas o de la metanfetamina ya producida localmente, como
tambin la instalacin de laboratorios en el pas a esos efectos, algo que no
registraba precedentes en nuestra historia.
Si bien la mecnica de la cadena de desvo para abastecer al
narcotrfico fue explicada al comienzo de los presentes actuados, de la lectura de
las sentencias invocadas, a su vez, se desprende la relacin, conocimiento, trato o
como quiera llamrsele, entre los distintos canales de esa cadena.
Al valorar las pruebas, el Tribunal Oral n 4 de San Martn,
tuvo por probada la relacin entre Juan Jess Martnez Espinoza y Gerardo
Marcial MARTIN, a quien se le imput el haber desarrollado actividades
necesarias para la instalacin y puesta en funcionamiento de diversos
laboratorios clandestinos se enumeran 3 distintos en la sentencia-,
pertenecientes al primero, quien como ya se dijo, era quien coordinaba el
proceso de produccin de MDMA y lo enviaba a los Estados Unidos de Mxico.
Gerardo Marcial Martn fue procesado por el Juzgado Federal
de Campana el 14 de septiembre de 2012, por haber cumplido un activo rol en la

Poder Judicial de la Nacin


gestin de la operatoria y logstica necesaria para el desarrollo y funcionamiento
de la estructura delictiva dedicada a la fabricacin de estupefacientes. Se destac
su rol de gestor para lo solucin de inconveniente y se evidenci los contactos
que el mismo mantena con Luis Marcelo Tarzia, Ana Mara Namohod y Marcos
Frydman, dueos de Farmacia Lancestremere, en cuyo allanamiento se
secuestr una tarjeta del nombrado.
Carlos Edelmiro Gonzlez -tambin procesado-, sindic a
Gerardo Marcial MARTIN como una persona que haba concurrido hasta su
oficina con 20.000 dlares para que le consiguiera efedrina.

Se menciona en

la sentencia del citado Tribunal la existencia de llamados entre Gerardo Martn y


Mario RIBET de Distribuidora del Sol S.A.
Dicha firma result el nombre de fantasa que amparaba la
sociedad de hecho conformada por Mario Ral Ribet y Silvia Elena Russo (uno
condenado y la restante procesada) y se demostr que Mario Roberto Segovia
bajo la falsa identidad de Hctor Germn Bentez adquiri a Mario Ral Ribet
o Distribuidora del Sol entre septiembre de 2007 y hasta agosto de 2008 cuanto
menos 3356 kilogramos de efedrina para su desvo ilegal.
Silvia Russo, cabe sealar, fue empleada de FAMERICA
hasta fines de 2007, firma que, como ya se dijo, adquiri casi la totalidad de la
efedrina importada por Chutrau SACIFIA (11.375 Kg) y toneladas a Droguera
Libertad S.A. (3257 kg). Por su parte, Russo y Ribet adquiran la efedrina, en
gran medida, de Carlos Edelmiro Gonzlez, quien a su vez se la compraba a
Droguera Libertad y Unifarma.
A las apreciaciones formuladas anteriormente, respecto de la
llamativa relacin de Famerica y Todofarma S.A. con Droguera libertad, se le
suman los dichos de Norma Haydee Fernndez que corroboran que
evidentemente existe o existi esa relacin entre las firmas sealadas como
intermediarias. La nombrada, afirm que en un comienzo no quera venderle
efedrina a Famerica porque recuerdo que me llamo la duea de Todofarma
dicindome que no les vendamos a Famerica ya era un empleado o socio de
Todofarma, que se haban separado de la empresa, no recuerdo si era Crespi o
Lisanti.

Explic tambin Carlos Edelmiro Gonzlez que fue a


propuesta de un empleado de Droguera Libertad, llamado Juan Tomba, que
comenz a comercializar efedrina y as se contact con una persona allegada a
la empresa de nombre Josue Fuks.
Josue Fuks amen de ser de los exclusivos dos o tres prfugos
de todo este entramado de comercializacin y desvo de efedrina, de todas las
distintas causas sobre el tema, resulta ser uno de los miembros de la firma
Farmacuticos Argentinos S.A., cuyos integrantes (Fuks - Abraham Lopez
Manfredi) antes formaban parte de Droguera Prefarm S.A. (autorizada a
importar 4000 kg de efedrina que no pudieron realizar por encontrarse quebrada
la sociedad y, a su vez, firma proveedora de insumos al PAMI e involucrada en
causas de medicamentos en el fuero; tambin se la relaciona en la causa
EUROMAC ms precisamente a Alberto Lopez- ver fs. 2471/5).
Farmacuticos Argentinos (FASA) y Droguera Prefarm S.A.,
a su vez, se encuentran ntimamente relacionados con Guillermo Ral Ascona
(Ascona denunci como depsito la calle en Pepiri 847 -fs.23 expte. 195/07-,
domicilio que le fue brindado a la SEDRONAR como depsito de FASA al ser
inspeccionada -expte. 351-; Otero Rey como Presidente de Droguera Prefarm
otorga Poder General de Administracin a Josue Ezequiel Fuks; Alberto
Salvador Lpez; Eduardo Kowal y Alfredo Augusto Abraham, ver srio. 194/07
fs. 78 y ss. Kowal y Ascona, por otra parte, figuran como socios de una sociedad
annima -MFPA S.A.- ver legajo de inscripcin 10586/06).
De los soportes informticos aportados por el Tribunal Oral
N4 de San Martin y que obran reservados por Secretara, se desprenden
comunicaciones en julio de 2008 entre Sebastin Froza y alguno de los
integrantes de Farmacuticos Argentinos, que empleaban telfonos a nombre de
Rumien Nadim.
Se cuenta en autos con registros de casi un centenar de
llamados entre los integrantes de FASA y la firma Todofarma, incluso en uno de
los allanamientos de los domicilios de Manfredi y Abraham se secuestraron
anotaciones relativas a los stocks de Todofarma (fs. 271 del legajo documental).
Debo recordar en este punto los dichos de la testigo Cecilia
Ana Helena Cuerda Stange, encargada de compras de la firma Todofarma, que

Poder Judicial de la Nacin


con claridad parece haber advertido el rol que jug la firma para la que trabajaba
en esta cadena de desvo de efedrina.
En oportunidad de declarar, hace pocos das, ante el TOF 4 de
esta ciudad, fue preguntada por el Fiscal del Juicio, Dr. Diego Luciani: Sra.
Usted menciono que con DROFASA tuvieron un inconveniente y de inmediato
lo interrumpi la testigo si porque se comprometi a traer productos y no
cumpla extractos secos, luego Cuerda Stange agreg la efedrina era una
variable ms para importar despus hubo un ofrecimiento de efedrina, lo
que yo pienso, no s si lo puedo decir, pienso que a Todofarma se la us como
intermediario, hubo algn manejo ah que se la us como intermediario, para
poder diluir un poco, yo pienso que debe haber habido eso y despus
apareci este comprador Benitez no s si este solo, tambin Pharma
Group. Porque esta droguera se present como proveedor, yo estaba muy
interesada en todo lo que eran extractos secos, pero despus apareci este otro
producto la efedrina.
Curioso que la encargada de compras de una droguera
advirti la mecnica de la maniobra que se sostiene en esta resolucin, mas ello
pas desapercibido para las autoridades encargadas de controlar que ello
precisamente no ocurriera.
En resumidas cuentas, era un mercado tan escueto el de la
compraventa de cantidades desmedidas de efedrina, que prcticamente estn
todos relacionados. Sin embargo, faltan nombres que, en el contexto de anlisis
que se propone (es decir, no ya como hechos aislados de desvos de efedrina,
como fruto de una mera casualidad, sino antes bien como la consecuencia lgica
y previsible de una maniobra a todas luces organizada) se impone hacer
referencia a los mismos.
As, al entramado de relaciones humanas y empresariales ya
mencionado, se le suman Susana Muzzio y Sandra Oyarzabal, ambas, ex
empleadas de la SEDRONAR. La primera, de hecho, antes de ingresar a la
SEDRONAR de la mano del imputado Jos Ramn Granero, se haba
desempeado en el rea de contrataciones del PAMI, precisamente mientras
Granero cumpla funciones como Director del citado Instituto de Jubilados y
Pensionados.

Declar en autos el testigo Alvarez, al ser preguntado si


conoca a Susana Muzzio, que fue del personal que fuimos a la SEDRONAR
desde el PAMI pero estuvo poco tiempo y no la volv a ver. S que en el PAMI
estaba en contrataciones y como es contadora trabaj en la Direccin de
Administracin de SEDRONAR, despus pas al RENPRE o a la Subsecretara
de Abboud, bien no recuerdo.
Qu es lo llamativo? Que ambas empleadas dejaron la
SEDRONAR para desempearse laboralmente en Droguera Prefarm S.A. -la
primera- y en Farmacuticos Argentinos S.A. -la segunda-; precisamente para la
poca de los hechos pesquisados en autos, o para ser ms exactos, para la poca
en que comienzan las importaciones ms desmesuradas de efedrina y las
autorizaciones a esas firmas para importar por toneladas y toneladas de efedrina,
cosa que nunca haban realizado en su historia.
Susana Muzzio, declar en la causa del Juzgado Federal de
Campana, propuesta por la defensa de Alberto Salvador Lpez (copias de la
declaracin

prestada en el Juzgado Federal de Campana fs.14298/9-,

reservadas en Secretara), ocasin en la que afirm haber trabajado en la


SEDRONAR desde julio de 2004 a febrero de 2006 y que en ese ao, por un
periodo de 4 meses, trabaj para la Droguera Prefarm, habindole ofrecido ese
trabajo Alfredo Augusto Abraham, a quien conoci por intermedio de Sandra
Oyarzabal.
Y quin es Oyarzabal adems de haber sido asesora de
Granero en la SEDRONAR? fue pareja de Abraham al menos hasta el ao 2009
y conforme lo declarado por el encargado del edificio de la calle Olga Cosentini
1190, piso 4 ofc.402 ultimas oficinas de Farmacuticos Argentinos S.A.- al
momento de realizarse un allanamiento, es la persona que concurra
frecuentemente para cumplir tareas de oficina (ver fs. 11284 de las copias
aportadas por el Juzgado Federal de Campana), pese a que la nombrada neg ese
vnculo laboral con FASA al declarar testimonialmente en el juicio que se lleva
adelante ante el TOF n 4 de esta ciudad.
O sea, ya no una, sino dos empleadas de la SEDRONAR,
aparecen trabajando en empresas seriamente comprometidas en maniobras de
narcotrfico (Farmacuticos Argentinos S.A. y Droguera Prefarm S.A.).

Poder Judicial de la Nacin


Conforme se desprende del expediente 195/07 seguido contra
Guillermo Ral Ascona, Muzzio ya el 19 de octubre de 2006 haba sido
autorizada a retirar los certificados de las importacin que se haban solicitado
(ver fs.61 del citado expte.). Pero incluso mucho antes que eso, el 16 de mayo de
2006, le mand un mail a la secretaria privada de Julio De Orue consultndole
el listado de la gente que compra efedrina (ver fs. 6537). Y si bien De Orue,
al ser consultado al respecto, asegur no habrselo brindado, aduciendo como
razn que para esa poca ya no trabajaba ms Muzzio en la Secretaria, tambin
hizo referencia a que igualmente esa informacin poda ser consultada por
internet. Algo inexacto, por cierto, puesto que lo que poda consultarse va web
era si una persona o sociedad se encontraba inscripta, mas no un listado
completo de compradores de una determinada sustancia, que era lo que buscaba
Muzzio.
En la sentencia del triple crimen, hay dos testigos que hacen
referencia a Alfredo Augusto Abraham -integrante de la firma FASA- con ms
precisin, son Angel Gustavo Alvarez (cuado de una de las victimas) y Cesar
Posse; el primero indic que Sebastin deca que Abraham y Jos Fucks
conseguan efedrina para Prez Corradi, mientras que el restante testigo
declar que El negocio principal de Prez Corradi era la efedrina, la venda a
distintos grupos de mexicanos. De dnde sacaba Prez Corradi la efedrina?
Aqu hay dos personas: Fucks y AbrahamLa venda en Mxico al cartel de
Cancn.
Pero adems, segn lo explicado por Julio de Orue, por dichos
del propio Granero, Abraham sera un amigazo suyo, con quien mantuvo una
reunin en su despacho de la SEDRONAR.
Granero neg toda relacin de amistad con tan controvertido
personaje, pero tambin omiti mencionar que se trataba de la pareja de una
ex asesora suya. Explic que lo haba recibido en su despacho por haberlo
confundido con un mdico psiquiatra que lleva el mismo apellido, y que a lo
haba visto tan solo 3 veces en su vida, adems de aquella en la SEDRONAR,
cuando se desempeaba en el PAMI y por motivos estrictamente funcionales.
Curioso resulta que de las 3 veces que lo vio en su vida, al
menos dos de ellas le hizo entrega de su tarjeta personal (las que fueron

secuestradas domicilio de Abraham y obran fotocopiadas en el Legajo de


investigacin documental formado en autos). Que una de esas tarjetas, a su vez,
posee escrito a mano un nmero de telfono fijo y uno de celular con el nombre
Zacarias Miguel, que resultaba ser el secretario privado de Granero, y dicho
abonado celular (15-5667-9770), registra al menos dos comunicaciones
telefnicas con Abraham; que por la fecha (abril y junio de 2005) no se
relacionan ni con el desafortunado encuentro que mencion Granero -a
instancias de lo narrado por De Orue- ni con sus funciones en el PAMI, puesto
que ya haca un ao que se encontraba en la SEDRONAR.
Pero adems, debo sealar que Muzzio declar ante el TOF
n4 de esta ciudad y contradijo por completo esa falta, casi total, de relacin que
argument Granero respecto de Alfredo Abraham. En esa ocasin, tras declarar
haberse desempeado en la SEDRONAR Desde que entr el Dr. Granero que
no me acuerdo si fue en el 2004 hasta febrero del 2006, habiendo cumplido
funciones en RNPQ a partir de enero de 2005 porque se fue un contador y me
puso ah el doctor, fue consultada por el Fiscal Luciani si saba cmo haba
ingresado a trabajar Oyarzabal en la SEDRONAR (sta haba declarado en ese
mismo juicio que haba ingresado por Muzzio), a lo que respondi creo que por
intermedio del Sr. Abraham. Yo a l lo vea a veces que iba a verlo al Dr.
Granero al PAMI, yo trabajaba en otro piso, no trabajaba donde trabajaba el
Dr. Granero, pero a veces suba para algo y bueno a veces estaba sentado ah y
no saba ni quien era. Pero despus lo vi otra vez cuando estaba en el
SEDRONAR, que lo iba a ver al Doctor.
O sea, lejos de lo afirmado por Granero, Muzzio da cuenta de
haberlo visto a Abraham varias veces en el PAMI y por lo menos una vez en la
SEDRONAR, la que no se condice con esa otra vez que lo vio De Orue, puesto
que eso fue en abril o mayo de 2008 y la nombrada ya no trabajaba en
SEDRONAR para esa poca. Si a esto le sumamos que encima Abraham era la
pareja de Oyarzabal, una de sus asesoras, y que segn Muzzio aquella ingres a
trabajar en la SEDRONAR por su relacin con aquel, entiendo cuadra tomar
distancias de los dichos de Granero, que no pueden ser entendidos sino como un
evidente intento por deslindarse de un sujeto tan relacionado con maniobras de
narcotrfico.

Poder Judicial de la Nacin


Tambin mencion Muzzio, en relacin a Sandra Oyarzabal,
que la misma era especialista en adicciones y que trabajaba en la SEDRONAR
haciendo auditorias con el Subsecretario Verruno, con quien se conocan de
trabajar en otro organismo. Camilo Verruno, se desempe como Subsecretario
de Prevencin, Planificacin y Asistencia a las Adicciones de la SEDRONAR
hasta fines del ao 2005. Para que se comprenda, la SEDRONAR se encuentra
dividida en dos grandes ramas una es la de Lucha y Planificacin del
Narcotrfico, cuyo Subsecretario era Abboud y la restante es la de Prevencin y
Asistencia de las Adicciones, cuyo Subsecretario era precisamente Verruno.
Se lo menciona, puesto que el nombrado registra casi 400
llamados telefnicos con Oyarzabal, ms de una veintena con Muzzio y varios
llamados a Compaa Latinoamericana de Servicio S.A., empresa del ya
mencionado Abraham, en cuyo poder, dicho sea de paso, tambin fue
secuestrada una tarjeta personal de Verruno, con los nmeros de telfonos
manuscritos de la subsecretaria entonces a su cargo (ver Legajo de
investigacin documental fs. 12).
Tambin, entre Oyarzabal y Abraham existen 650 llamados
telefnicos (entre los distintos abonados que se posee de ambos y desde el ao
2005 en adelante); Muzzio registra ms de 250 llamados con Oyarzabal y casi
200 con Ascona.
Pero hay ms pruebas que abonan la hiptesis acerca de la
planificacin de la maniobra de narcotrfico internacional que se sostiene en
autos, a las que cabe hacer referencia.
A fs. 8034/8082 se agregaron copias de la causa 12932/09
Distridroguera S.A. S/Infraccin ley del Juzgado Federal n 2, Secretara n
3 de esta ciudad. En dicha causa declar Jorge Daniel Prez, un contador al que
recurri Josue Fuks para la constitucin de cuatro sociedades del rubro de la
droguera con una de ellas, precisamente DISTRIDROGUERIA, haba que
hacer algunas tramitaciones ante la SEDRONAR y la Aduana.
Sin embargo, eso no ocurri, ya que en el domicilio social de
dicha firma, un da aparece la polica, ante lo que Prez le pidi explicaciones
a Fuks de la presencia policial en el lugar, encontrando una singular respuesta:
me dijo que haba sido a causa de un error mo ante la SEDRONAR porque

no haba ido a hablar directamente con la persona que l me haba mandado.


Yo no registr ese dato y me olvid que deba hablar con una persona puntual.
(la negrita me pertenece).
La contundencia de los dichos de Prez, abonan lo sostenido
en torno a la planificacin de lo ocurrido con los desvos de efedrina en el pas,
en el sentido que sin la participacin de funcionarios y empleados del
organismo, la maniobra resultaba de imposible realizacin.
Y es aqu donde, para redondear ya este complejo entramado,
no puede dejar de mencionarse un ltimo nombre que podra tratarse del
contacto al que hace referencia Jorge Daniel Prez, como la persona de la
SEDRONAR con la que Fuks lo haba mandado a hablar.
As, del legajo de entrecruzamiento telefnico se desprende
que Pedro Lucas Paradelo, un empleado del Registro Nacional de Precursores
Qumicos, registra 3 llamados telefnicos con Sandra Oyarzabal (recordemos,
asesora de Granero en la SEDRONAR, luego empleada de Farmacuticos
Argentinos SA y pareja de Alfredo Abraham -integrante de FASA-), casi 40 con
Susana Muzzio (empleada del PAMI, la SEDRONAR y luego de Droguera
Prefarm S.A.), 1 llamada con Alfredo Augusto Abraham y 2 con Camilo
Verruno. Adems de casi una veintena de comunicaciones con el Servicio de
Comunicaciones de la Casa Militar y casi 10 llamados de otros 3 abonados
distintos de Presidencia de la Nacin y 1 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

- Anlisis de la labor desarrollada en el Legajo de Investigacin


telefnica:
Se har referencia a continuacin a ciertos intercambios de
llamadas que refuerzan la hiptesis de la evidente planificacin de lo sucedido en
torno a los desmedidos volmenes de importacin de efedrina, para su posterior
desvo al narcotrfico. Es que hay ciertos cruces de comunicaciones que, en
consonancia con la hiptesis delictiva que se sostiene en autos y el anlisis del
plexo probatorio recabado en la pesquisa, no parecen ser casuales y se impone,
por ende, su mencin.

As, se pudo establecer con relacin a la firma Droguera Prefarm

S.A., por ejemplo, que en el expediente 1362 la firma mencionada tramit un

Poder Judicial de la Nacin


pedido de importacin por 500 kg de efedrina, solicitada el 19 de julio de 2006.
En esa fecha, Sandra Oyarzabal y Camilo Verruno mantuvieron las siguientes
comunicaciones
-

19/07/2006, 11:53:25, 1159495285, S, 1144048516, 00:00:46


19/07/2006, 13:55:55, 1159495285, E, 1144048516, 00:00:06
19/07/2006, 13:56:23, 1159495285, E, 1144048516, 00:08:52
19/07/2006, 14:28:50, 1159495285, S, 1144048516, 00:02:02

Mas la autorizacin de la importacin de efedrina en ese expediente,


se resolvi mediante el dictado de la disposicin 3103/06, del 26 de julio de
2006. Un da antes del dictado de la disposicin, se registran tres
comunicaciones entre Paradelo y Muzzio:
- 1154164459, 1144485506, 25/07/2006 13:37, 126, CF277, MONSERRAT, E
-

1154164459, 1144485506, 25/07/2006 13:40, 79, CF277, MONSERRAT, E


1154164459, 1144485506, 25/07/2006 13:43, 151, CF277, MONSERRAT, E

El da de la disposicin, Paradelo recibi un llamado


telefnico de la SEDRONAR a su telfono celular (el nombrado se desempeaba
laboralmente en la sede del RNPQ):
-

1154164459, 1143201200, 26/07/2006 15:18, 52, CF277, MONSERRAT, E

Y dos horas ms tarde, le ingres un nuevo llamado, pero esta vez del Servicio
de Comunicaciones de la Casa Militar
-

1154164459, 1143443600, 26/07/2006 17:50, 28, CF277, MONSERRAT, E

Dos das antes del dictado de la disposicin, tambin haba recibido un llamado
proveniente del mismo abonado telefnico
-

1154164459, 1143443600, 24/07/2006 17:55, 381, CF277, MONSERRAT, E

A su vez, entre el 24 y 26 de julio de 2006, Muzzio registra


siete comunicaciones con Oyarzabal, y entre el 26 y el 28 de julio de 2006, dos
comunicaciones con Ascona. Cabe mencionar que el 26 de julio de 2006 fue el
da en que Fuks concurri a la SEDRONAR a retirar los certificados de
importacin librados en el expediente mencionado:
-

24/07/2006, 11:59:53, 1159495285, E, 1164979665, 00:00:51


24/07/2006, 14:57:52, 1159495285, E, 1164979665, 00:00:07
25/07/2006, 19:08:28, 1159495285, S, 1164979665, 00:00:07
25/07/2006, 19:55:14, 1159495285, S, 1164979665, 00:00:38
25/07/2006, 20:27:59, 1159495285, E, 1164979665, 00:00:49
25/07/2006, 20:29:37, 1159495285, E, 1164979665, 00:09:47
24/07/2006, 14:59:11, 1159495285, E, 1144485506, 00:00:07
26/07/2006, 12:47:22, 1164979665, S, 1153411234, 0:02:14
28/07/2006, 12:32:38, 1164979665, E, 1153411234, 0:02:36

Por su parte, Oyarzabal para esa misma poca registra 6


comunicaciones con Verruno:

24/07/2006, 12:31:35, 1159495285, E, 1144048516, 00:12:08


25/07/2006, 10:01:11, 1159495285, S, 1144048516, 00:02:27
27/07/2006, 10:37:23, 1159495285, E, 1144048516, 00:07:36
27/07/2006, 10:46:27, 1159495285, E, 1144048516, 00:05:51
27/07/2006, 21:43:18, 1159495285, S, 1144048516, 00:01:12
28/07/2006, 09:58:16, 1159495285, S, 1144048516, 00:01:45

En los expedientes 1449, 1450 y 1451 de Droguera PREFARM

tramitaron solicitudes de importacin por 2500 kg de efedrina en total,


formuladas por Otero Rey (presidente de Droguera Prefarm) el 7 de agosto de
2006. As, es que el 8 y el 10 de agosto de 2006, Paradelo mantuvo las siguientes
comunicaciones con Susana Muzzio:
-

1154164459, 1144485506, 08/08/2006 12:06, 92, CF019, 9 DE JULIO, E


1154164459, 1144485506, 10/08/2006 13:09, 33, CF277, MONSERRAT, E
1154164459, 1144485506, 10/08/2006 13:23, 6, CF277, MONSERRAT, E

1154164459, 1144485506, 10/08/2006 14:03, 23, CF277, MONSERRAT,

Ahora bien, en medio de esas fechas, es decir, el 9 de agosto de


2006 se dict la disposicin 3308/06 (por medio de la que se autoriz a
Droguera Prefarm S.A. la importacin de 2500 kg de efedrina).
En ese mismo periodo temporal, tambin Muzzio realiz
comunicaciones con Ascona:
-

08/08/2006, 11:57:14, 1164979665, S, 1153411234, 0:01:19


08/08/2006, 12:03:22, 1164979665, S, 1153411234, 0:00:20
08/08/2006, 16:41:59, 1164979665, S, 1153411234, 0:00:12
09/08/2006, 17:38:44, 1164979665, S, 1153411234, 0:00:28

Y Oyarzabal con Verruno:


-

08/08/2006, 09:52:52, 1159495285, E, 1144048516, 00:02:39


09/08/2006, 07:41:13, 1159495285, S, 1144048516, 00:01:07
09/08/2006, 10:15:29, 1159495285, E, 1144048516, 00:02:15

Los ltimos pedidos de importacin de Droguera Prefarm S.A. que

resta mencionar, son aquellos tres que tramitaron por los expedientes 1738, 1739
y 1740 por otros 2500 kg de efedrina. Los mismos se inician con un pedido que
no posee ninguna firma y se encuentra fechado el 21 de septiembre de 2006. Ya
el 22 de septiembre de 2006, por disposicin 3609/06, fueron autorizadas las
importaciones de esos 2500 kg En esa misma fecha Paradelo y Muzzio,
nuevamente registran una comunicacin telefnica:
-

1154164459, 1144485506, 22/09/2006 10:02, 47, CF277C, MONSERRAT, E

Mientras que Oyarzabal y Verruno tambin entablan una comunicacin ese


mismo da:
-

22/09/2006, 10:58:31, 1159495285, S, 1144048516, 00:02:48

Adems, conforme lo que se desprende de la lectura de los


expedientes recin mencionados, el 25 de septiembre de 2006, Alberto Salvador

Poder Judicial de la Nacin


Lpez concurri a la SEDRONAR a retirar los certificados de importacin. Al
da siguiente Oyarzabal y Verruno registran las siguientes comunicaciones:
-

26/09/2006, 09:12:14, 1159495285, E, 1144048516, 00:06:32


26/09/2006, 11:26:10, 1159495285, S, 1144048516, 00:00:38
26/09/2006, 15:19:20, 1159495285, E, 1144048516, 00:03:18
26/09/2006, 15:22:21, 1159495285, E, 1144048516, 00:00:15
26/09/2006, 15:22:56, 1159495285, E, 1144048516, 00:09:59

En la direccin de anlisis propuesta, se deben mencionar


tambin, ya en el ao 2007 y 2008, una serie de llamados relacionados con la
firma Farmacuticos Argentinos S.A. y la tramitacin de los certificados de
importacin.

El 15 de enero de 2008, se iniciaron los expedientes 140/08 y

141/08, originados a raz de dos solicitudes de importacin de 1000 kg de


efedrina cada una, presentadas por Manfredi, y las que fueron autorizadas al da
siguiente mediante la Disposicin 57/08. Los correspondientes certificados a
esos 2000 kg de efedrina los retir Manfredi el 21 de enero de 2008.
El da que Manfredi concurre a la SEDRONAR a requerir
autorizacin para la importacin de efedrina, Zacaras (secretario privado de
Granero) recibe un llamado telefnico del Servicio de Comunicaciones de la
Casa Militar y ms tarde un llamado de Presidencia de la Nacin.
-

1143201290, 1143443600, ENT, 15/01/2013, 12:57:15, 27, SERV.DE COMUNICACIONES - CA,


BALCARCE
1143201290, 1143450251, ENT, 15/01/2008, 19:22:04, 66, PRESIDENCIA DE LA NACION

Tambin ese da Julio De Orue recibe un llamado telefnico del


RNPQ y tras esa comunicacin realiza un llamado telefnico a la ciudad de Rio
Gallegos, a un abonado celular registrado a nombre del Estudio Jurdico Dr.
Paradelo (ver fs.285 del legajo de investigacin telefnica) y luego se comunica
l con el RNPQ.
-

15/01/2008, 14:07:02, 1149793405, , E, 1143618437, 00:01:11


15/01/2008 14:19:02 01149793405
S 02966577065 00:00:19
15/01/2008 14:19:55 01149793405
S 01143617810 00:00:58

Tambin ese mismo da, De Orue recibi dos llamadas de Abboud y otras dos
provenientes del conmutador de al SEDRONAR

15/01/2008, 11:53:38, 1149793405, , E, 1160465256, 00:01:16


15/01/2008, 11:59:35, 1149793405, , E, 1160465256, 00:04:40
15/01/2008, 16:07:44, 1149793405, , E, 1143201200, 00:00:24
15/01/2008, 16:41:03, 1149793405, , E, 1143201200, 00:00:37

Paradelo, por su parte, en esa misma fecha recibi un llamado


telefnico a su telfono celular desde el conmutador de la SEDRONAR

1154164459, 1143201200, 15/01/2007 16:14, 70, CF277C, MONSERRAT, E

Al da siguiente del dictado de la disposicin que autoriz la


importacin de 2000 kg de efedrina al pas, nuevamente Zacarias recibe
llamados telefnicos del Servicio de Comunicaciones de la Casa Militar y ms
tarde de Presidencia de la Nacin

1143201290,1143443600,ENT,17/01/2008,10:30:34,47,SERV.DECOMUNICACIONESCA
1143201290, 1143310038, ENT, 17/01/2008, 19:20:30, 181, PRESIDENCIA DE LA NACION

El da que se retiran los certificados autorizando las importaciones


requeridas, De Orue recibe un llamado de la SEDRONAR y otro del RNPQ

21/01/2008, 12:04:13, 1149793405, , E, 1143201200, 00:01:04


21/01/2008, 09:46:16, 1149793405, , E, 1143618437, 00:00:37

Mientras que Oyarzabal se comunica a uno de los abonados de la firma


Compaa Latinoamericana de Servicios (de titularidad de Abraham).

1157750355, 1159495285, SAL, 21/01/2008, 14:12:00, 255.

En los expedientes 1285/07 y 1286/07 tramitaron las solicitudes de

importacin de 1000 kg de efedrina cada una, formuladas por FASA el 17 de


julio de 2007. Tales solicitudes fueron autorizadas el 19 de julio de 2007
mediante el dictado de la disposicin 971. Al da siguiente, Guillermo Manfredi,
integrante de la firma, retir los certificados para importar 2000 kg de efedrina.
El da que se inician los mentados expedientes, Oyarzabal recibe
un llamado telefnico de Fuks:

17/07/2007, 10:05:14, 1159495285, E, 1160940553, 00:01:25.

Tras cortar la comunicacin, a los pocos minutos, Oyarzabal llama al


telfono celular personal del agente del RNPQ, Pedro Paradelo:

17/07/2007, 10:12:16, 1159495285, S, 1154164459, 00:01:42.

De inmediato, tras cortar con Paradelo, nuevamente Oyarzabal se comunica


con Fuks

17/07/2007, 10:14:20, 1159495285, S, 1160940553, 00:00:27

Al poco tiempo, ese mismo da, ZACARIAS recibe un llamado


del Servicios de Comunicaciones Casa Militar

1143201290, 1143443600, ENT, 17/07/2007, 11:48:11, 34, SERV.DE COMUNICACIONES CA

No abrigo ninguna duda de la relacin que existe en esos


intercambios de comunicaciones, con la maniobra investigada en autos.
Ese mismo da Oyarzabal registra ms de 10 llamados con Fuks y 2
con Manfredi; mientras que el da que se autoriza por disposicin la importacin
de los 2000 kg de efedrina solicitados por FASA, es decir el 19 de julio de 2007,
Paradelo le enva un SMS a su superior De Orue:

Poder Judicial de la Nacin

1154164459, 5491149793405, 19/07/2007 12:50, 60, SMS, SMS GSM, S

Y unas horas ms tarde recibe un llamado del RNPQ:


1154164459, 1143618437, 19/07/2007 16:12, 39, CF152B, LA PLATA, E

Tambin ese da del dictado de la disposicin 971, Oyarzabal


registra un fluido intercambio de comunicaciones a distintos abonados de la
empresa Compaa Latinoamericana de Servicios, con Fuks y con Ascona.
Finalmente, el primer da hbil posterior al retiro de los certificados
de importacin por parte de Manafredi, esta vez fue Paradelo quien recibi un
llamado del Servicio de Comunicaciones de la Casa Militar.

1154164459, 1143443600, 23/07/2007 13:18, 48, CF277C, MONSERRAT, E

El expediente 2044/07, se inici el 14 de noviembre de 2007, a raz

del pedido de importacin de 600kg de efedrina formulado por Manfredi, que fue
autorizada por disposicin 1625 del 15 de noviembre de 2007 y el certificado
finalmente retirado por el nombrado el 3 de diciembre de 2007.
El da anterior a la solicitud de Farmacuticos Argentinos, Zacaras
recibi un llamado telefnico del Servicio de Comunicaciones de la Casa Militar

1143201290, 1143443600,
COMUNICACIONES CA

ENT,

13/11/2007,

11:52:57,

219,

SERV.DE

Mientras que el da de la presentacin y de la disposicin se registran varias


llamados que recibi Sandra Oyarzabal, provenientes de abonados registrados a
nombre de Compaa Latinoamericana de Servicios:

1157750355, 1159495285, SAL, 14/11/2007, 16:43:14, 2


1157750355, 1159495285, SAL, 14/11/2007, 16:43:40, 92
1157750355, 1159495285, SAL, 15/11/2007, 15:55:37, 140
1157750249, 1159495285, SAL, 14/11/2007, 17:39:46, 8

El da de la disposicin Paradelo recibe un llamado telefnico de la


SEDRONAR:

1154164459, 1143201200, 15/11/2007 09:04, 27, CF277C, MONSERRAT, E

Al da siguiente de la disposicin Zacaras recibe un llamado


telefnico de Presidencia de la Nacin.

1143201290, 1143310342, ENT, 16/11/2007, 18:09:19, 155, PRESIDENCIA DE LA NACION

Mientras que para la fecha del retiro del certificado de importacin,


3 de diciembre de 2007 y los das inmediatos posteriores se registran los
siguientes llamados:

De Orue con ABBOUD : 03/12/2007, 11:16:18, 1149793405, , E, 1160465256, 00:01:21


De Orue con Paradelo: 04/12/2007, 15:00:48, 1149793405, , S, 1154164459, 00:00:05
Zacarias con Servicio de Comunicaciones Casa Militar: 1143201290, 1143443600, ENT,
05/12/2007, 19:31:04, 153

En los expedientes 899/08, 900/08, 901/08 y 902/08 tramitaron los

pedidos de importacin por un total de 4000 kg de efedrina, todos ellos


solicitados en la misma fecha, 30 de abril de 2008, y autorizados en su totalidad
a ser importados a travs de la disposicin 557/08 del 2 de mayo de 2008. Una
vez ms los certificados fueron retirados por Manfredi, en este caso, el 7 de
mayo de 2008.
El 30 de abril, Oyarzabal registra un llamado de parte de Camilo
Verruno y otros dos llamados que recibe de un telfono registrado a nombre de
Compaa Latinoamericana de Servicios (recordemos, una empresa de
Abraham):

30/04/2008, 09:13:21, 1144048516, S, 1159495285, 00:00:44,

1157750355, 1159495285, SAL, 30/04/2008, 16:15:06, 3

1157750355, 1159495285, SAL, 30/04/2008, 16:15:20, 19

El da de la disposicin autorizando la importacin, Julio De Orue


recibe un llamado desde la SEDRONAR

02/05/2008, 12:43:59, 1149793405, , E, 1143201200, 00:02:11

Y Oyarzabal de Compaia Latinoamericana de Serviccios

1157750355, 1159495285, SAL, 02/05/2008, 14:49:49, 436

Al da siguiente de haber retirado Manfredi los certificados que


autorizaban a FASA a importar 4000 kg de efedrina, Zacaras recibe un llamado
del Servicios de Comunicaciones de la Casa militar y a los dos das otros
llamados ms:

1143201290, 1143443600, ENT, 08/05/2008, 16:28:51, 58, SERV.DE - COMUNICACIONES CA


1143201290, 1143443600, ENT, 09/05/2008, 09:39:02, 29, SERV.DE COMUNICACIONES CA
1143201290, 1143443600, ENT, 09/05/2008, 11:07:48, 34, SERV.DE COMUNICACIONES - CA

Por expediente 1836/07, iniciado el 17 de octubre de 2007, Pablo

Varas requiri autorizacin para que Droguera Libertad S.A. importe 1000 kg
de efedrina. Lo que fue autorizado al da siguiente mediante la disposicin
1480/07.
El da del pedido de Varas, se registra un mensaje de texto que
Paradelo le envi a Julio De Orue.

1154164459, 5491149793405, 17/10/2007 12:08, 60, SMS, SMS GSM, S

Sin embargo lo llamativo en este caso en particular, no lo es ya el


mensaje de texto, sino la cronologa de llamados que se vern a continuacin,
que dejan a las claras la evidente relacin y el protagonismo que asumen en los
hechos pesquisados tanto Zacarias como Paradelo.

Poder Judicial de la Nacin


El da que se autoriza la importacin de 1000 kg de efedrina a
Droguera Libertad, Zacaras recibe el siguiente llamado telefnico del Servicio
de Comunicaciones de la Casa Militar.

1143201290, 1143443600, ENT, 18/10/2007, 12:11:15, 55, SERV.DE COMUNICACIONES CA

Inmediatamente tras cortar la comunicacin con Zacaras, desde el mismo


telfono del Servicio de Comunicaciones de la Casa Militar, llaman a
Paradelo:

1154164459, 1143443600, 18/10/2007 12:12, 213, CF277C, MONSERRAT, E

Y minutos ms tarde vuelve a recibir otro llamado Paradelo desde el mismo


abonado

1154164459, 1143443600, 18/10/2007 12:26, 57, CF277C, MONSERRAT, E

En lo concerniente a los pedidos de importacin de Droguera


Libertad, se debe resaltar una particularidad en relacin a su tramitacin y el
anlisis de los llamados telefnicos. En casi la totalidad de casos, se puede
asociar llamados telefnicos con las fechas en que se realizan los pedidos, o que
se emiten las disposiciones, o en que se retiran los certificados -o sus das
inmediato anteriores o posteriores-. Lo llamativo es que en estos casos las
comunicaciones no se asocian ya con Muzzio y Oyarzabal, sino entre el
secretario privado de Granero, Miguel ZACARIAS, y el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Veamos:
En el expediente 823/05, Pablo VARAS formul un pedido de
importacin de 500 kg de efedrina el 11 de julio de 2005, que le fue autorizado
en la misma fecha, y retir los certificados el 22 de julio de 2007. El da de la
presentacin de la solicitud de importacin Zacaras recibe un llamado del
PAMI:

1143201290, 1143434232, ENT, 11/07/2005, 11:36:35, 39, , INST.NAC.SERV.SOC.JUB Y PEN

Mientras que el da anterior al retiro de los certificados de Droguera Libertad, es


Pablo Varas quin se comunic con el PAMI:

1148060493, 1143397200, S, 21/07/2005, 17.44.09000000253

El da anterior a la comunicacin de Varas, fue Zacaras quien recibi llamados


tanto del PAMI como del Servicio de Comunicaciones de la Casa Militar:

1143201290, 1143443600, ENT, 20/07/2005, 12:38:19, 43, , SERV.DE COMUNICACIONES CA

1143201290, 1143439862, ENT, 20/07/2005, 14:17:07, 60, , INST.NAC.SERV.SOC.JUB Y PEN

En el expediente 1429/05, Pablo VARAS formul un pedido de

importacin de 500 kg de efedrina el 7 de noviembre de 2005, que le fue

autorizado en la misma fecha, y retir los certificados el 17 de noviembre 2007.


El da siguiente de la solicitud de importacin Zacaras recibe un llamado de
Presidencia de la Nacin. Y el da anterior al retiro de los certificados, dos
llamados, uno de Presidencia y el restante del Servicio de Comunicaciones de la
Casa Militar:

1143201290, 1141312300, ENT, 08/11/2005, 13:16:25, 3, , PRESIDENCIA DE LA NACION


1143201290, 1143443600, ENT, 16/11/2005, 19:00:05, 64, , SERV.DE COMUNICACIONES - CA
1143201290, 1141312300, ENT, 16/11/2005, 13:01:42, 118, , PRESIDENCIA DE LA NACION

En el expediente 666/05, el pedido de importacin data del 7 de


junio de 2005, la disposicin autorizndola del 10 de junio de 2005 y el retiro de
los certificados del 21 de junio de 2005. Al dia siguiente de la presentacin
Zacaras recibe dos llamados telefnicos del PAMI:

1143201290, 1143432628, ENT, 08/06/2005, 15:20:07, 28, , INST.NAC.SERV.SOC.JUB Y PEN


1143201290, 1143448500, ENT, 08/06/2005, 15:17:41, 129, , INST.NAC.SERV.SOC.JUB Y PEN

Mientras que el da posterior al retiro de los certificados reciba 3 llamados de la


Casa Militar y un llamado de la Presidencia de la Nacin:

1143201290, 1143443600, ENT, 22/06/2005, 09:20:37, 114, , SERV.DE COMUNICACIONES CA


1143201290, 1143443600, ENT, 22/06/2005, 13:00:38, 38, , SERV.DE COMUNICACIONES CA
1143201290, 1143443600, ENT, 22/06/2005, 16:15:35, 61, , SERV.DE COMUNICACIONES CA
1143201290, 1141312300, ENT, 22/06/2005, 09:13:15, 112, , PRESIDENCIA DE LA NACION

En el expediente 922/05, el pedido de importacin data del 8 de


agosto de 2005, la disposicin autorizndola de la misma fecha y el retiro de los
certificados del 17 de agosto de 2005. El mismo da del pedido de Varas para
importar 500 kg de efedrina, Zacaras recibe un llamado telefnico de la Casa
Militar y al da posterior al retiro de los certificados un llamado telefnico del
PAMI:

1143201290, 1143443600, ENT, 08/08/2005, 11:55:34, 159, , SERV.DE COMUNICACIONES CA


1143201290, 1143448500, ENT, 18/08/2005, 11:02:58, 60, , INST.NAC.SERV.SOC.JUB Y PEN

En el expediente 1116/05, el pedido de importacin data del 15 de


septiembre de 2005, la disposicin autorizndola de la misma fecha y el retiro de
los certificados del 23 de septiembre de 2005. El mismo da del pedido de Varas,
Zacaras recibe un llamado telefnico del PAMI, y al da anterior al retiro de los
certificados un llamado telefnico de la Casa Militar:

1143201290, 1143448500, ENT, 15/09/2005, 11:47:19, 25, , INST.NAC.SERV.SOC.JUB Y PEN


1143201290, 1143443600, ENT, 22/09/2005, 13:52:36, 36, , SERV.DE COMUNICACIONES CA

Cabe sealar, puesto que si bien tanto Zacarias como Granero


registran varios llamados del PAMI (y lo mismo sucede con los telfonos de
Presidencia y de la Casa Militar), lo cierto es que, por tomar este caso concreto,
haca por lo menos un mes que no reciba un llamado del PAMI y por ms de un

Poder Judicial de la Nacin


mes no volvi a recibir otro llamado de ese organismo. Sin embargo justo el da
que Varas (que tambin tiene una comunicacin con el PAMI al nico telfono
que se le pudo determinar su titularidad en autos) realiz el pedido de
importacin de efedrina, Zacaras recibi un llamado del citado organismo.
En el expediente 741/06, el pedido de importacin de Drogura
Libertad data del 28 de abril de 2006, la disposicin autorizndola es del 2 de
mayo de 2006 y el retiro de los certificados del 8 de mayo. El da anterior al
pedido de Varas, Zacaras recibe un llamado telefnico de la Casa Militar, y al
da siguiente al retiro de los certificados un llamado telefnico del mismo
remitente:

1143201290, 1143443600, ENT, 27/04/2006, 13:38:49, 24, , SERV.DE COMUNICACIONES CA


1143201290, 1143443600, ENT, 03/05/2006, 17:47:11, 44, , SERV.DE COMUNICACIONES - CA

En el expediente 1397/06, el pedido de importacin de Droguera


Libertad data del 27 de julio de 2006, la disposicin autorizndola del 28 de julio
de ese ao y el retiro de los certificados del 15 de agosto de 2006. El da anterior
al pedido de importacin de 1000 kg de efedrina realizado por Varas, Zacaras
recibe un llamado telefnico del PAMI y Paradelo uno de la Casa Militar:

1143201290, 1143448500, ENT, 26/07/2006, 16:20:21, 115, , INST.NAC.SERV.SOC.JUB Y PEN


1154164459, 1143443600, 26/07/2006 17:50, 28, CF277, MONSERRAT, E

El da del pedido, Zacaras tambin recibe un llamado de la Casa Militar:

1143201290, 1143443600, ENT, 27/07/2006, 19:45:07, 54, , SERV.DE COMUNICACIONES CA

Y el da hbil posterior a la resolucin autorizando la importacin, Paradelo


recibe un llamado telefnico de la Presidencia de la Nacin:

1154164459, 1141312300, 31/07/2006 12:55, 88, CF277, MONSERRAT, E

En el expediente 1873/06, el pedido de importacin forulado por


Varas fue realizado el 10 de octubre de 2006, la disposicin autorizndola data
de la misma fecha que el pedido y el retiro de los certificados se produjo el 20 de
octubre de 2006. El mismo da del pedido de importacin de efedrina realizado
por Varas, Zacaras recibe un llamado telefnico del PAMI, al da siguiente
vuelve a recibir otro llamado, y el da del retiro de los certificados un llamado
ms desde el PAMI:

1143201290, 1143448500, ENT, 10/10/2006, 11:14:28, 93, , INST.NAC.SERV.SOC.JUB Y PEN


1143201290, 1143448500, ENT, 11/10/2006, 10:34:49, 169, , INST.NAC.SERV.SOC.JUB Y PEN
1143201290, 1143448500, ENT, 20/10/2006, 10:48:12, 173, , INST.NAC.SERV.SOC.JUB Y PEN

Cabe sealar que Zacaras no reciba un llamado del PAMI desde haca
casi tres meses, o para ser ms precisos, desde el 26 de julio de 2006, que

precisamente se relaciona con el trmite del expediente 1397/06. Y por lo menos


durante un mes ms no volvi a recibir llamado del PAMI.
En el expediente 2145/06, el pedido de importacin de Droguera
Libertad fue realizado el 16 de noviembre de 2006, la disposicin autorizndola
data del 21 de noviembre de ese ao y el retiro de los certificados del 28 de
noviembre de 2006. En el trascurso de la tramitacin de este expediente,
Zacarias recibe 3 llamados de la Casa Militar un da antes de que Varas realice el
pedido; recibe 1 llamado de Presidencia de la Nacin el da que se realiz el
pedido y finalmente, un llamado del PAMI el da anterior al retiro de los
certificados.

1143201290, 1143442600, ENT, 15/11/2006, 11:24:11, 43, , SERVICIOS DE COMUNICACIONES


1143201290, 1143443600, ENT, 15/11/2006, 14:19:02, 145, , SERV.DE COMUNICACIONES CA
1143201290, 1143442600, ENT, 15/11/2006, 11:24:11, 43, , SERVICIOS DE COMUNICACIONES
1143201290, 1141312300, ENT, 16/11/2006, 11:53:02, 82, , PRESIDENCIA DE LA NACION
1143201290, 1143432628, ENT, 27/11/2006, 09:59:04, 24, , INST.NAC.SERV.SOC.JUB Y PEN

Por su parte, Paradelo recibi un llamado de la Presidencia 48 hs despus de la


disposicin autorizando la importacin

1154164459, 1143740424, 23/11/2006 11:27, 52, CF277C, MONSERRAT, E-

En el expediente 310/07, el pedido de importacin de Droguera


Libertad fue realizado el 15 de febrero de 2007, la disposicin autorizndola data
del 20 de febrero de ese ao y el retiro de los certificados del 1 de marzo de
2007. En el trascurso de la tramitacin de este expediente, Zacarias recibi 2
llamados: uno de la Casa Militar el da posterior al pedido de importacin de
1000 kg de efedrina formulado por Varas, y el restante, el da anterior al del
retiro de los certificados.

1143201290, 1143443600, ENT, 16/02/2007, 18:10:01, 158, , SERV.DE COMUNICACIONES CA


1143201290, 1143443600, ENT, 28/02/2007, 17:32:12, 69, , SERV.DE COMUNICACIONES - CA

En el expediente 823/07, el pedido de importacin fue realizado el 2

de mayo de 2007, la disposicin autorizando la importacin data del 4 de mayo


de 2007 y el retiro de los certificados del 21 de mayo de 2007. En el trascurso de
la tramitacin de este expediente, Zacarias nuevamente recibe 2 llamados de la
Casa Militar, uno el mismo da del pedido de importacin de 1000 kg de efedrina
formulado por Varas, y el restante, el da posterior al del retiro de los
certificados. Mientras que el da del pedido de importacin Zacaras tambin
recibi un llamado de la Presidencia de la Nacin.

1143201290, 1143443600, ENT, 02/05/2007, 14:44:52, 105, , SERV.DE COMUNICACIONES CA


1143201290, 1143443600, ENT, 22/05/2007, 11:52:18, 76, , SERV.DE COMUNICACIONES CA
1143201290, 1141312300, ENT, 02/05/2007, 11:09:36, 67, , PRESIDENCIA DE LA NACION

Poder Judicial de la Nacin


En el expediente 2043/07, el pedido de importacin de Droguera

Libertad fue realizado el 14 de noviembre de 2007, la disposicin autorizando la


importacin data del 15 de noviembre de 2007 y el retiro de los certificados del
23 de ese mes y ao. En el trascurso de la tramitacin de este expediente,
Zacarias recibe llamados telefnicos provenientes de la Casa Militar, el da
anterior a la realizacin del pedido de importacin y el da que se retiran los
certificados. Tambin recibe llamados de Presidencia de la Nacin el da
siguiente al dictado de la disposicin y el da del retiro de los certificados:

1143201290, 1143443600, ENT, 13/11/2007, 11:52:57, 219, SERV.DE COMUNICACIONES CA


1143201290, 1143443600, ENT, 23/11/2007, 15:08:22, 23, SERV.DE COMUNICACIONES CA
1143201290, 1143443600, ENT, 23/11/2007, 15:19:55, 29, SERV.DE COMUNICACIONES CA
1143201290, 1141312300, ENT, 23/11/2007, 19:45:57, 310, PRESIDENCIA DE LA NACION
1143201290, 1143310342, ENT, 16/11/2007, 18:09:19, 155, PRESIDENCIA DE LA NACION

En el expediente 456/08, el pedido de importacin de Droguera

libertad fue realizado el 27 de febrero de 2008, la disposicin autorizando la


importacin data del 3 de marzo de ese ao y el retiro de los certificados se
desconoce, puesto que no se encuentra fechado en el expediente el retiro de los
mismos. Zacarias recibi un llamado telefnico proveniente de la Casa Militar el
da siguiente de la presentacin del pedido de importacin

1143201290, 1143443600, ENT, 28/02/2008, 18:33:52, 118, SERV.DE COMUNICACIONES CA

Hasta ac se analizaron los llamados telefnicos que se


asociaban con los distintos expedientes de importacin de efedrina. Tambin
puede mencionarse la existencia de llamados entre Todofarma y los integrantes
de Farmacuticos Argentinos:

TODOFARMA con MANFREDI: 1165837444, 03/03/2008, 15:28:51, E, 1157221728 , 62


1165837444, 23/11/2007, 14:37:41, E, 1157221728 , 1
1165837444, 23/11/2007, 14:38:36, E, 1157221728 , 3

TODOFARMA CON FUKS: 03/03/2008, 14:24:29, 1131722222, E, 1157221728, 0:00:24


03/03/2008, 15:25:14, 1131722222, E, 1157221728, 0:00:19
20/12/2007, 12:56:11, 1131722222, E, 1157221728, 0:00:27
1157221728, 1163901161,11/10/2007 14:55:40,11/10/2007 14:55:44, 0, S
28/02/2008, 9:54:11, 1131722222, E, 1157221728, 0:00:25
28/02/2008, 10:22:56, 1131722222, S, 1157221728, 0:00:13
28/02/2008, 10:27:02, 1131722222, E, 1157221728, 0:00:11
28/02/2008, 16:17:18, 1131722222, E, 1157221728, 0:00:04
29/02/2008, 14:04:36, 1131722222, E, 1157221728, 0:03:38
03/03/2008, 14:24:29, 1131722222, E, 1157221728, 0:00:24
03/03/2008, 15:25:14, 1131722222, E, 1157221728, 0:00:19
04/03/2008, 17:17:21, 1131722222, E, 1157221728, 0:00:27

Y no son casuales esos llamados, no se dan en cualquier fecha, sino que se


registran cuando se retira un certificado (como el caso del 3/03/08 -ver
expediente 429/08), o cuando se solicita la importacin de efedrina (como el

llamado del 20/12/07 -ver expediente 2384/07-) o cuando se emite la disposicin


autorizando la importacin del precursor qumico (llamado del 11/10/07 -ver
expediente 1797/07).
Tampoco se pueden dejar de mencionar dos llamados
desde un celular registrado a nombre de Compaa Latinoamericana de
Servicios (empresa de Abraham) al telfono celular del Director del
Registro de Precursores Qumicos, Julio de ORUE:

22/05/2008, 13:38:19, 1149793405, , E, 1151648888, 00:00:37

28/05/2008, 13:22:02, 1149793405, , E, 1151648888, 00:04:04

Y que ese mismo da en que se comunican con De Orue, desde el Servicio de


Comunicaciones de la Casa Militar llaman a Manfredi (socio de Abraham,
en FASA)

1165837444,22/05/2008,22:24:16,E,1143442600,28

Previo a ese llamado, Zacarias haba recibido un llamado desde el mismo lugar
unas horas antes:

1143201290, 1143443600, ENT, 22/05/2008, 16:02:49, 43, SERV.DE COMUNICACIONES - CA

Podra continuar con el anlisis propuesto, pero no se habr


de profundizar al respecto, puesto que an no se pudo culminar la compleja labor
encomendada, toda vez que la informacin suministrada por algunas empresas
telefnicas fue brindada de manera incompleta o deficitaria. Sin embargo, caba
hacer mencin de dicha labor, al efecto de reforzar la idea que se sostiene, en
torno a la relacin que existe entre los distintos eslabones de lo que se entiende
como una cadena, minuciosamente diagramada, de desvo de efedrina.
Era til destacar, como se vio, que durante los plazos que
duraron los distintos trmite de importacin de Droguera Prefarm S.A., de
Farmacuticos Argentinos S.A. o de Droguera Libertad S.A., desde la
presentacin hasta el retiro del certificado respectivo, se registr un fluido
intercambio de comunicaciones que refuerzan la hiptesis delictiva que se
sostiene en autos y la necesaria participacin de empleados y funcionarios de la
SEDRONAR en la maniobra.
Es posible que existan llamados telefnicos que respondan a
otras cuestiones distintas a los hechos pesquisado, incluso que as lo sea de
alguno sealado en la presente. Sin embargo, hay otros que, por el contrario, me
encuentro convencida que responden a la maniobra analizada.

Poder Judicial de la Nacin


Lo llamativo, al margen ya de las comunicaciones del
Director y un empleado del RNPQ con personajes seriamente vinculados a
maniobras de narcotrfico (como Abraham) o con las empleadas de FASA y
PREFARM, (Oyarzabal y Muzzio), es que adems ese empleado, Pedro Lucas
Paradelo (que no es un alto funcionario de la SEDRONAR -no es el Secretario,
ni un Subsecretario, ni un Director-), recibe llamados telefnicos a su telfono
celular de, al menos, 5 abonados distintos instalados en la Casa Rosada y de uno
de la Jefatura de Gabinete.
Va de suyo que pareciera no tratarse de un empleado
cualquiera. Mxime desde el momento en que desde un abonado instalado en la
casa de gobierno, tras entablar una comunicacin con el secretario privado del
mximo funcionario del organismo, de inmediato y desde el mismo telfono,
cortan y llaman a Paradelo. Y todo el da siguiente a una solicitud de importacin
de 1000 kg de efedrina y precisamente, con el empleado que registra
comunicaciones con personas vinculadas a maniobras de narcotrfico.
De all que pueda colegirse, fundadamente para esta etapa
procesal, una clara conexin entre alguna persona que emplea un telfono
instalado en la Casa Rosada, con el personal de la SEDRONAR, y a su vez, de
este ltimo con personas seriamente vinculadas a maniobras de narcotrfico.
Un dato ms, el propio Abraham realiz tres llamados
telefnicos al abanado instalado en la Casa de Gobierno identificado como del
Servicio de Comunicaciones de la Casa Militar (precisamente aquel abonado que
registra la mayor cantidad de llamados a los celulares de Paradelo y Zacarias).

1149526397, 1143443600, , SAL, 23/02/2007, 12:46:22, , 61


1149526397, 1143443600, , SAL, 03/04/2007, 12:00:07, , 85
1149526397, 1143443600, , SAL, 29/05/2007, 16:46:11, 97

Para finalizar el presente acpite, he de sealar que no es solo


esta Jueza quien advirti la aceitada cadena de desvo de efedrina a la que vengo
haciendo referencia.
En la sentencia del triple crimen de General Rodrguez, los
Magistrados del Tribunal Oral N2 de Mercedes, advirtieron claramente la
maniobra -acotada a los intervinientes sometidos a ese proceso, claro est-; all
se afirm Qued explicado en la primera cuestin, con base en los dichos de
Ocaa, Doncelli y Sosa, la trazabilidad de la efedrina, es decir el camino que

segua la misma, ingresaba a nuestro pas fundamentalmente a travs de


Unifarma (importada de IndiaMalari) y como se distribua (Famrica,
Edelmiro Gonzalez, Salerno, Ferrn, MasterFarm lase Ochoa testaferro de
Prez Corradi y Martn Lanatta), que el primer semestre del 2008 adquiri ms
de 1.000 kg, Droguera del Sol, etc.) y cul era su destinatario, particularmente
el laboratorio clandestino arraigado en Maschwitz.
Otros Magistrados pusieron en resalto cuestiones tratadas en
la presente como los desmedidos volmenes de venta de efedrina, la falta de
reporte de operaciones sospechosas por parte de los Directores Tcnicos de las
Drogueras y la sobrada experiencia en el rubro que poseen los actores
intervinientes. As por ejemplo:
- En la resolucin agregada a fs. 6262/6301, el Juez Federal de Campana,
al analizar la conducta de Carlos Edelmiro Gonzlez hizo hincapi en Otro dato
revelador que coloca al aqu encausado en la escena delictiva, resultan las
circunstancias vinculadas con los deberes que impone la ley 26.045 en su art. 7,
apartado 3, en cuanto al deber de informar al organismo de control cuando se
verificaban motivos razonables para suponer que las sustancias puedan ser
utilizadas con fines ilcitos. Y al referirse a la experiencia de los profesionales
farmacuticos, se afirm que es preciso destacar que la vasta trayectoria en el
rubro que posean los mismos incluso alegada por ellos-, impide suponer que
desconociesen que las sustancias comerciadas podan ser utilizadas como un
precursor qumico para elaborar estupefacientes.
- En la sentencia del Tribunal Oral en lo Federal N2 de San Martn
(fs.2282/2327), al analizar la conducta de los hermanos Salomon (Farmacia San
Jose de los Corrales) el Tribunal afirm El Sr. Fiscal los vapule Y para
doblar la apuesta apunt que estaban inscriptos en el Registro Nacional de
Precursores

Qumicos

desde

el

24/3/97...conociendo

los

riesgos

de

comercializar sustancias controladas como de los preceptos de la ley 26.045.


Esta norma aadi- prevea como obligacin especial para los inscriptos la de
informar cuando existen motivos razonables para suponer que las sustancias
pueden ser utilizadas con fines ilcitos, considerando el legislador que esto
ocurre

cuando la cantidad... o las caractersticas del adquiriente sean

extraordinarias (art.7 apartado 3.) y concluye respecto del tema Vaya si

Poder Judicial de la Nacin


haba motivos razonables para reportar las ventas. Idntico argumento se
emple al analizar la conducta de Mario Ral Ribet (Distribuidora del Sol).
- El titular del Juzgado Penal Econmico N6, al momento de decretar el
procesamiento de Mario Roberto Segovia, en la causa 422/08 Euromac SRL
(ver fs. 696/712) hizo una somera referencia a los volmenes desmedidos y las
necesidades sanitarias, al mencionar que El gran volumen de sustancia efedrina
adquirida en el mercado interno denota un nivel de acaparamiento que permite
presumir que dichas adquisiciones se efectuaron con el evidente designio de
comercializarlas en un mercado diferente al nacional y por una ruta no legal, ya
que Segovia no se encontraba habilitado para importar/exportar este tipo de
sustancia. Arribo a esta conclusin por entender que el volumen de efedrina
que regularmente utiliza el mercado interno alcanza por s mismo para
abastecer a las empresas de productos medicinales. La cantidad de sustancia
comprada por Segovia en el periodo comprendido entre el ao 2007 y el 2008 por ms de cinco toneladas- excedera con creces la cantidad necesaria para el
aprovisionamiento normal y corriente del mercado referido (la negrita me
pertenece).
A mi juicio resulta imposible negar la planificacin de la
maniobra, que de ninguna manera encontrara luz en un contexto distinto al del
total desinters por el control y el cruce de informacin por parte del organismo
especializado, como se explic anteriormente.
Y est claro que alguno o varios de los actores se
entusiasmaron con la simpleza y facilidad con la que se desenvolvan, pero el
claro problema fueron las cantidades, por completo desmesuradas. Es que el
narcotrfico no conoce de plazos burocrticos, autorizaciones, procedimientos
administrativos y cupos de consumo; demanda y demanda y cada vez ms difcil
poner coto a quien no reconoce autoridad, ni apego a las normas.
En la sentencia del Tribunal Oral de Mercedes se cit un
testimonio de Ana Mara Nuez (ex mujer de Jos Luis Salerno, dueo de la
farmacia Fharmaz Group y socio de Damian Ferron una de las vctimas del
triple crimen-) quien refiri saber de dnde sacaban la efedrina en el 2007 se
present un tal Fernando, dijo que en Famrica (droguera) haba un
cargamento que Jos Luis haba encargado y que tenan que sacrselo de

encima. Ello no puede sino concatenarse con los dichos vertidos en autos por
Fernndez de Chutrau, quien al mencionar a Crespi y Lisanti de la firma
FAMERICA nos invitaron a almorzar a Adrin y a m, porque se enojaban
mucho ellos cuando no llegaba a tiempo el producto, incluso una vez le gritaron
a un empleado Fraschina por telfono. Dichos corroborados por Carnevale.
En esa direccin tambin, el testigo Donzelli al declarar en el
TOF 4 de San Martn, refiri que en una inspeccin a Todofarma, la Sra.
Saturne dijo que Abraham y Jos Fuks no le queran vender efedrina porque
tenan otros compradores que le pagaban ms, nosotros pensamos en Prez
Corradi; mientras que en la sentencia del TOF 2 se hizo alusin a lo
competencia entre Ribet y Russo con Famerica S.A., para proveer de efedrina a
Benitez/Segovia.
El fundamento y las consecuencias de ese temerario coqueteo
con el narcotrfico, las expone con contundencia la Jueza Larroque del Tribunal
Oral N2 de Mercedes al afirmar Ahora s y antes de adentrarme estrictamente
en el tema que concita este interrogante, establecer cul ha sido el mvil que
condujo al letal resultado, pues por tal andarivel llegaremos sin esfuerzo a
establecer a quienes inspir. Se trata de la sempiterna mal acompaante
codicia, apetito desordenado de riquezas, afn infinito de posesiones
materiales, de cuya mano viene el preciado y nunca rechazado poder.- En
este caso se ha corporizado en el deseo de desplazar de modo absoluto y
definitivo a quienes se perfilaban, cada vez con ms fuerza y mejor
organizacin: Forza, Ferrn y Bina, como precipuos competidores en el
negocio ilegal de importacin, exportacin, compra y venta de efedrina.
Los cargamentos haba que sacrselos de encima, alzarse con
efedrina pareca imperioso, tanto que se pagaba por adelantado, las demoras
enfurecan a los adquirientes y el intento por posicionarse en el mercado de la
comercializacin de efedrina finaliza con un aberrante triple homicidio.
Narcotrfico, en definitiva.

VI.-

LAS

ANALIZADAS EN AUTOS.

IMPORTACIONES

DE

EFEDRINA

Poder Judicial de la Nacin


Con relacin a las importaciones de efedrina realizadas hasta
el ao 2003 inclusive, nada habr de atribursele a los imputados, puesto que
hasta ese ao no se registran alzas significativas, que permitan aseverar la
autorizacin de importaciones cuyo fin ltimo fuera el abastecimiento del
narcotrfico. Si bien es muy posible que en las cantidades importadas hasta el
aos 2003, es decir un promedio aproximado de 1500 kg por ao (entre 1999 y
2003), hayan excesos respecto de las que seran las necesidades sanitarias del
pas, es sin embargo una circunstancia que escapa a la maniobra aqu analizada.
Las autorizaciones previas de importacin de efedrina, como
de todo otro precursor qumico de la lista I, del anexo I, del decreto 1095/96
modificado por el 1161/00, conforme lo dispone el art.14 de la citada normativa,
se debern solicitar, por expediente, a la SECRETARIA, que tambin ser la
encargada de autorizarlas (art.15), de adoptar las medidas necesarias para
controlar el destino legtimo de las sustancias de la lista I del anexo I cuando se
trate de importaciones (art. 16) o de denegarlas (art.17).
Ahora bien, por RES SEDRONAR nro. 188/99 el entonces
Secretario de Estado a cargo del organismo, deleg en el responsable del
Registro Nacional de Precursores Qumicos, el otorgamiento de las
autorizaciones para importar sustancias incluidas en la lista I del dec.1095/96
(fs.6086/7). Luego por resolucin 511/02 (del 4 de octubre de 2002) con el
argumento que era necesario actualizar las firmas autorizantes para suscribir
los actos administrativos de autorizaciones de transaccin de Importacin y
Exportacin se facult al imputado Abboud en su carcter de Director de
Planificacin y Control del Trfico ilcito de Drogas y Precursores Qumicos
para que suscribiera, indistintamente con el entonces Subsecretario Tcnico de
Planeamiento y Control del Narcotrfico, las transacciones de importacin y
exportacin, como as tambin la inscripcin renovacin y prorroga de las
empresas en el citado Registro.
Posteriormente, Granero dict la resolucin 738/05 (agregada
a fs. 6549/50) por medio de la que autoriz a Julio De Orue en su carcter de
Director del RNPQ a la firma de las autorizaciones de transacciones de
importacin y /o exportacin, con sus respectivos certificados, previa
conformidad del DIRECTOR DE PLANIFICACION Y CONTROL DEL

TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y PRECURSORES QUIMICOS y en caso


de ausencia de De Orue, se lo autoriz a Abboud en su carcter de Director de
Planificacin y Control del Narcotrfico- a firmar l las autorizaciones de
importacin.
En resumen, la firma de las transacciones de importacin de
efedrina a la fecha de los hechos se encontraban delegadas en Julio De Orue -en
su carcter de Director del RNPQ-, quien a su vez solo poda autorizarlas con la
conformidad de Gabriel Abboud en su carcter de Director Nacional
Planificacin y Control del Trfico Ilcito de Drogas y Precursores Qumicos
primero y luego en su carcter de Subsecretario Tcnico de Planeamiento y
Control del Narcotrfico-; o bien, directamente en Abboud ante la ausencia de
De Orue.

Es decir, ningn kilo de efedrina podra haber ingresado

legalmente al pas sin el conocimiento, consentimiento y autorizacin de los


tres funcionarios pblicos de la SEDRONAR sometidos a proceso.
No es dogmtica la afirmacin, se comprueba adems, con las
carpetas y despachos de importacin recabados de la Aduana Argentina
(aportados fs. 3650/3658, 3660, 3661 y reservados por Secretaria), donde se ven
los certificados de importacin firmados por De Orue, Abboud e incluso alguno
por Granero, como as tambin de la documentacin aportada por la
SEDRONAR a fs.4686/89, luego de intentar obtenerla frustradamente mediante
una orden de presentacin (fs. 4603/05 y 4616) de la que se desprenden las
firmas de los conformes de Abboud y las autorizaciones de De Orue.
Todo ello permitir demostrar con precisin la clara e
indispensable participacin de los funcionarios pblicos en la maniobra de
narcotrfico analizada.
DESTINACION

FECHA

FIRMA

ADUANERA

IMPORTADOR

KILS

Conformidad

FECHA
Conformidad

CERTIFIC.

CERTIF.

DESTINO DECLARADO

04073IC04141863A

D. LIBERTAD

500

---------------

---------------

08/10/2004

ABBOUD

COMERCIALIZACION

04073IC04058206V

26/03/04

DISP
75
23 Y

D. LIBERTAD

800

---------------

---------------

21/04/2004

ABBOUD

MERCADO INTERNO

29

05073IC04176929M

D. LIBERTAD

800

07/11/2005

ABBOUD

07/11/2005

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

2219

05073IC04117780C

D. LIBERTAD

500

11/07/2005

ABBOUD

11/07/2005

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

301

05073IC04131937C

D. LIBERTAD

500

08/08/2005

ABBOUD

08/08/2005

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

755

05073IC04167478L

D. LIBERTAD

500

15/09/2005

ABBOUD

15/09/2005

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

1357

05073IC04104264S

D. LIBERTAD

500

---------------

---------------

10/06/2005

ABBOUD

COMERCIALIZACION

45

06073IC04175219E

D. LIBERTAD

1000

28/07/2006

ABBOUD

28/07/2006

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

3164

06073IC04110743S

D. LIBERTAD

1000

2/05/06

ABBOUD

02/05/2006

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

1866

06001IC0458194U

D. LIBERTAD

1000

18/01/2006

ABBOUD

18/01/2006

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

276

07073IC04016392B

D. LIBERTAD

1000

21/11/2006

ABBOUD

21/11/2006

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

3929

07073IC04066095G

D. LIBERTAD

1000

---------------

---------------

22/02/2007

ABBOUD

COMERCIALIZACION

262

08073IC04024311P

D. LIBERTAD

1000

15/11/2007

ABBOUD

15/11/2007

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

1625

Poder Judicial de la Nacin


08073IC04096249L

D. LIBERTAD

1000

07073IC04198122D

D. LIBERTAD

1000

31/07/2007

ABBOUD

31/07/2007

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

1032

07001IC0417769B

D. LIBERTAD

700

10/10/2006

ABBOUD

10/10/2006

DE ORUE

COMERCIALIZACION

3692

03/03/2008

ABBOUD

03/03/2008

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

283

05001IC047665Z

D. LIBERTAD

500

---------------

---------------

12/10/2004

GRANERO

COMERCIALIZACION

76

07001IC04085299E

D. LIBERTAD

1000

15/02/2007

ABBOUD

20/02/2007

DE ORUE

COMERCIALIZACION

252

07001IC04134609R

D. LIBERTAD

1000

4/5/07

ABBOUD

04/05/2007

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

609

08001IC04024440J

D. LIBERTAD

1000

17/10/2007

ABBOUD

18/10/2007

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

1480

07073IC04222838F

CHUTRAU

1250

7/09/07

ABBOUD

07/09/2007

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

1246

06073IC04180059C

CHUTRAU

600

03/08/2006

ABBOUD

03/08/2006

DE ORUE

MERCADO INTERNO

3245

07073IC04008091Y

CHUTRAU

1250

14/11/2006

ABBOUD

14/11/2006

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

3883

07073IC04062017T

CHUTRAU

1000

09/01/2007

ABBOUD

09/01/2007

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

38

07073IC04119848L

CHUTRAU

1100

19/04/2007

ABBOUD

19/04/2007

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

533

008073IC0405436F

CHUTRAU

1250

15/01/2008

ABBOUD

15/01/2008

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

55

08073IC04082854X

CHUTRAU

2000

03/03/2008

ABBOUD

03/03/2008

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

283

08073IC04130036R

CHUTRAU

2000

29/04/2007

ABBOUD

29/04/2008

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

556

07073IC04181827H

CHUTRAU

1000

06/08/2007

ABBOUD

06/08/2007

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

1063

06073IC04185517G

ASCONA

500

---------------

---------------

24/10/2006

DE ORUE

COMERCIALIZACION

3748

07073IC04007592D

ASCONA

900

---------------

---------------

24/10/2006

DE ORUE

COMERCIALIZACION

3748

ASCONA

500

---------------

---------------

30/11/2006

MERCADO INTERNO

4002

0800IC04038792B

UNIFARMA

600

01/02/2008

ABBOUD

01/02/2008

DE ORUE

MERCADO INTERNO

1118

07073IC0404956K

UNIFARMA

150

AO 2007

04073IC04087037c

UNIFARMA

150

AO 2004

07073IC04132284A

UNIFARMA

300

10/05/2007

ABBOUD

10/05/2007

DE ORUE

MERCADO INTERNO

627

05073IC04131293U

UNIFARMA

150

03/08/2005

ABBOUD

03/08/2005

DE ORUE

MERCADO INTERNO

697

05073IC04129428E

UNIFARMA

25

03/08/2005

ABBOUD

03/08/2005

DE ORUE

MERCADO INTERNO

697

07001IC04101079M

FASA

800

22/03/2007

ABBOUD

22/03/2007

DE ORUE

MERCADO INTERNO

393

07001IC04087447B

FASA

1000

22/03/2007

ABBOUD

22/03/2007

DE ORUE

MERCADO INTERNO

393

08073IC04080191A

FASA

1000

15/2/08

ABBOUD

15/02/2008

DE ORUE

MERCADO INTERNO

215

08073IC04052354A

FASA

1000

16/01/08

ABBOUD

16/01/2008

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

57

08073IC04018710V

FASA

1000

15/11/2007

ABBOUD

15/11/2007

DE ORUE

MERCADO INTERNO

1625

07073IC04183762H

FASA

1000

19/7/07

ABBOUD

19/07/2007

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

971

08073IC04075122V

FASA

1000

15/02/08

ABBOUD

15/02/2008

DE ORUE

MERCADO INTERNO

215

08073IC04063200P

FASA

1000

16/01/08

ABBOUD

16/01/2008

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

57

08073IC04030398E

FASA

1000

28/12/07

ABBOUD

28/02/2007

DE ORUE

MERCADO INTERNO

1840

07073IC04200170N

FASA

1000

19/7/07

ABBOUD

19/07/2007

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

971

06001IC04001694N

D. SAPORITI

300

22/12/05

ABBOUD

22/12/2005

DE ORUE

VENTA A FCIAS Y DROG

2923

05001IC04067249U

D. SAPORITI

300

---------------

---------------

03/02/2005

ABBOUD

COMERCIO INTERNO

10

06001IC04095282T

D. SAPORITI

500

23/3/06

ABBOUD

23/03/2006

DE ORUE

VENTA A FCIAS Y DROG

1129

07001IC04213738S

D. SAPORITI

1000

23/11/07

ABBOUD

23/11/2007

DE ORUE

MERCADO INTERNO

1675

04073IC04066711Y

D. SAPORITI

300

---------------

---------------

25/06/2004

ABBOUD

VENTA A FCIAS Y DROG

47

04073IC04104519U

D. SAPORITI

300

---------------

---------------

06/08/2004

ABBOUD

VENTA A FCIAS Y DROG

58

05073IC04041190Z

D. SAPORITI

150

---------------

---------------

04/02/2005

ABBOUD

COMERCIO INTERNO

10

06073IC04005710P

D. SAPORITI

300

20/09/05

ABBOUD

20/09/2005

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

1429

07073IC04024229W

D. SAPORITI

500

20/10/06

ABBOUD

20/10/2006

DE ORUE

MERCADO INTERNO

3735

07001IC04018762S

D. SAPORITI

1000

---------------

No fue hallada

24/10/2006

DE ORUE

MERCADO INTERNO

3748

07001IC04083389C

D. SAPORITI

1000

---------------

No fue hallada

13/02/2007

DE ORUE

COMERCIO INTERNO

206

Como se puede apreciar, salvo algn caso concreto en que no


pudo ser habido el despacho o el expediente o la disposicin con su conforme en
la SEDRONAR -pese a los reiterados intentos-, se posee la documentacin
respectiva de la totalidad de efedrina importadas (restaran establecer 150 kilos
de Droguera Libertad y 400 kg de Droguera Saporiti para que coincidan la
totalidad de importaciones que se poseen documentadas, con lo informado por la
Aduana Argentina en relacin al periodo 2004/2008. Existen otros 600 kg que

completan la suma, pero que fueron importados y devueltos al pas de origen por
parte de la firma UNIFARMA de all que no figuren en el listado).
Por otra parte, de las conformidades o disposiciones que no
fueron halladas, cabe sealar que en el allanamiento de Droguera Saporiti se
secuestr el certificado de importacin A007000, firmado por Julio DE ORUE,
con el que se autoriz la importacin de 1000 kg de efedrina, conforme
disposicin 3748 del 24 de octubre de 2006 (expte. 1982/06); y el certificado de
importacin A007601 firmado por Julio DE ORUE, con el que se autoriz la
importacin de 1000 kg de efedrina, conforme disposicin 206 del 13 de febrero
de 2007 (expte. 272/07).
En relacin a la falta de las disposiciones, certificados y
conformidades de Ascona, entiendo alcanza con decir que la SEDRONAR tena
sobrado conocimiento de las importaciones realizadas y que haban sido
legalmente autorizadas, incluso fue el mismo organismo quien denunci a
Guillermo Ral Ascona, razn por la que entiendo que la falta de documentacin
al respecto, mal puede erigirse en un beneficio de los funcionarios pblicos.
Por ltimo, en aquellos casilleros de la columna de
conformidad que poseen tachado el espacio, obedece a que las autorizaciones de
importacin fueron realizadas directamente por los funcionarios superiores al
Director del Registro de Precursores Qumicos, es decir, sea bien por Granero o
Abboud, motivo por el cual, normativamente se prescinde de esa conformidad
que s es indispensable, cuando Julio De Orue es quien autoriza las
importaciones.
Del cuadro realizado, se puede apreciar entonces que, desde
julio de 2004, poca en la que Granero asumi como Secretario de Estado en
SEDRONAR, y por ende, responsable de autorizar y controlar la efedrina
importada al pas, autoriz el ingreso -o deleg la facultad de hacerlo- hasta el
ao 2008, de 45225 kg de efedrina. Abboud, por su parte, prest su
consentimiento o bien directamente autoriz la importacin, de 43675 kg de
efedrina entre los aos 2004 al 2008. Mientras que De Orue autoriz el ingreso,
desde mayo de 2005 -a cargo del RNPQ- hasta el ao 2008 de 41825 kg de
efedrina.

Poder Judicial de la Nacin


Sin perjuicio de lo expuesto, ninguna imputacin de desvo de
efedrina con relacin a los funcionarios de la SEDRONAR, podr superar
aquella cantidad que se determin fue desviada al narcotrfico, es decir, aquellos
40.972,195 kg sobre los que se trat al comienzo.
Respecto de los responsables de las firmas importadoras y
Directores Tcnicos, Norma Fernndez, resulta ser la Presidente de Droguera
Chutrau SACIFIA, es quien realiz todos los pedidos de importacin de efedrina
y la presentacin de informes trimestrales ante la SEDRONAR -salvo alguna
rara excepcin en que fue realizado por un apoderado-. De all que deber
responder por la totalidad de efedrina que se comprob fue desviada al mercado
ilcito, de aquel total que fue importado, es decir, 11350 kg La salvedad que
debe realizarse respecto de Fernndez, es que no es farmacutica, mas esa
circunstancia, en este caso en particular, no la habr de eximir de
responsabilidad, no solo por la experiencia que otorga estar a cargo de una de las
ms reconocidas Drogueras durante muchos aos, sino tambin porque la propia
Fernndez en los expedientes 464/02 y 611/03 dio cuenta del conocimiento que
tena acerca de la poca cantidad de efedrina que demanda el mercado (ya se hizo
referencia anteriormente a dichos expedientes).
Por su parte, Patricia Mnica Marra es la directora tcnica de
Unifarma y por ende la responsable de la Droguera, pero adems es quien retir
todos los certificados de importacin de efedrina de la empresa (vide exptes.
196/04, 742/04, 905/05, 906/05 y 890/07), lo que le da un acabado conocimiento
de las importaciones que el presidente de la misma (Fernando Di Laudadio,
sometido a proceso en la causa 1208/3 del Juzgado Federal de Campana) realiz
ante la SEDRONAR y quien se encuentra autorizada a realizar trmites en las
solicitudes de importacin presentadas ante la SEDRONAR.
Pero tambin debo sealar que fue Marra quien, en su carcter
de DT, realiz el pedido de importacin de mayor cantidad de efedrina de
Unifarma, 600 kg (el que duplicaba, cuadruplicaba y sextuplicaba sus anteriores
importaciones), en el expediente 273/08, lo que la coloca en una situacin de
total conocimiento y control de las importaciones de la firma. De all que
corresponda imputarle su participacin en la maniobra y el desvo de los 760,5

kg de efedrina que se mencionaron al analizar las ventas de Unifarma S.A. al


comienzo.
Pero adems, es el mismo Presidente de Unifarma S.A. quien
al declarar ante el TOF n4 y ser preguntado sobre el cuidado de la sustancia y
los controles internos de la e0mpresa, respondi La efedrina estaba recontra
bajo llave, cerrada, la llave la tena una sola persona y la directora tcnica era
la nica que autorizaba las ventas, o sea mi espalda estaba cubierta por la
Directora tcnica, yo no puedo estar controlando a quien se le vende a quien no
se le vende. Incluso, al responder sobre los incrementos de los volmenes de
venta de efedrina de su empresa, refiri que la directora tcnica tena que dar
el alerta, pese aclarar que si el comprador tena la documentacin en orden no
debera porqu desconfiar.
Por ltimo, en torno a Droguera Saporiti SACIFIA, debo
decir que la totalidad de importaciones fueron requeridas por Jorge OTERO
POSSE, entonces Presidente de la firma y cuyo fallecimiento se encuentra
acreditado en autos. Sin embargo, Andrea GONZALEZ DELL`ORO, salvo dos
breves interrupciones (juntas alcanzan un perodo de 3 meses) es la Directora
Tcnica de la Droguera desde el mes de noviembre de 2005 hasta la actualidad.
Por ende es quien tuvo pleno conocimiento de la desmesurada efedrina
importada en los periodos que ella ejerci la direccin tcnica de la droguera
(3100 kg) y el total control de las ventas de la efedrina importada entre 2006 y
2007, que en rigor de verdad asciende a 4600 kg, puesto que hay 1500 kg que
fueron importados durante esos breves periodos que la nombrada no ejerci la
direccin tcnica de la droguera, sin embargo s se comercializaron e ingresaron
en stock mientras ella cumpla labores de DT.
Cabe sealar que en esos 3 meses que la nombrada no ejerci
la direccin tcnica de la droguera, se realizaron 108 operaciones de efedrina
por un total de 84,65 kg, y de esa cantidad, que hayan sido comercializados a los
canales de desvo sealados al comienzo, se registran 7 operaciones: 1 kg que le
fue vendido a Natalio Domingo Ayala, 6 kg a Farmacia La Paz de Baclini y 29
kg en 3 operaciones a Farmacia San Jos de los Corrales. Por esas transacciones,
nada corresponde atribuirle a Gonzlez DellOro puesto que no era la DT de la
droguera, sin embargo cabe sealar una vez ms, que en ese periodo que ella no

Poder Judicial de la Nacin


ejerci la Direccion Tcnica se debieron realizar 101 operaciones para vender
el remanente no desviado de 48,65 kg de efedrina, a 60 operadores distintos
-entre los que se encuentran reconocidas farmacias, cadenas de farmacias y
laboratorios-, lo que da un promedio de menos de 0,5 kg por transaccin o
0,800 kg por operador al menos trimestralmente (insisto, Fitanovich no
parece estar tan errada).
Entonces que una farmacia de barrio adquiera 25 kg de
efedrina en una sola operacin no es sospechoso?, qu esa misma farmacia
adquiera todos los meses entre 25 y 50 kg de efedrina tampoco?.
An si quisiera considerar que el argumento de sustitucin de
fenilpropanolamina por efedrina fuera cierto, vale recordar que fue la misma
DellOro quien explic que las dosis de administracin de ambas sustancias
oscilaban entre 25 mg a 150 mg, por lo que seguiran resultando totalmente
descabelladas las ventas de Droguera Saporiti a Farmacia San Jos de los
Corrales, incluso las de Farmacia la Paz y las de Domingo Natalio Ayala.
Es decir, podran ser ciertas las ventas de cientos o miles de
kilos de fenilpropanolamina a grandes laboratorios que contaban con registros de
especialidades medicinales, pero como explic la ANMAT a fs. 8141 y ss. tras
su prohibicin suplantaron esa materia prima por la pseudoefedrina (no por la
efedrina). Ahora bien, en lo que hace a las preparaciones magistrales en
farmacias, sea fenilpropanolamina, sea efedrina, si ponderamos esa paridad en la
cantidad empleada para la elaboracin de medicamentos, no se emplean esas
cantidades siderales que se pretenden justificar. Incluso la misma Dell Oro
aport a fs. 8195 una planilla de los consumos de Fitanovich que dan cuenta de
haber adquirido 3,950 kg de fenilpropanolamina en los aos 1998, 1999 y 2000 y
4,8 kg de efedrina en 2005/6/7/8.
Para que se comprenda bien, recordemos que 50 miligramos
son 0,000050 kg y que con 1 kilo de efedrina (y de fenilpropanolamina lo
mismo, conforme lo explicado) se pueden elaborar 20.000 pastillas de 50 mg.
Bien, la farmacia San Jos de los Corrales le compr a Droguera Saporiti: en
noviembre de 2007, 65 kg de efedrina; en diciembre de 2007, 50 kg de efedrina;
en enero de 2008, 65 kg y en febrero 60 kg. Es decir, que Droguera Saporiti le
provey efedrina a una farmacia de barrio, para que elaborara, solo en cuatro

meses, 4.800.000 de dosis de 50 mg. se va insistir en que son volmenes


normales? razonables?, que se justifican en una sustitucin de materias primas
que se utilizaba en iguales cantidades? Ya mencion que los hermanos Salomon,
propietarios de San Jos de los Corrales, fueron condenados a 4 aos de prisin
por el desvo de efedrina al narcotrfico.
Para finalizar, Gonzlez Dell`Oro es quien presenta los
trimestrales ante la SEDRONAR, precisamente a partir del ao 2007 donde se
triplica la importacin y venta de efedrina de Droguera Saporiti. Informes
trimestrales que dan cuenta de las desmesuradas ventas a Farmacia San Jos de
los Corrales. Tan es as que de los 790,225 kg que Droguera Saporiti le vendi a
dicha farmacia entre los aos 2004/2008, 714,725 kg le fueron vendidos
exclusivamente durante el desempeo de la nombrada como directora tcnica de
la citada droguera, en ventas de 10, 15 o 25 kg que podan alcanzar
mensualmente los 50 o 65 kilos de efedrina.
En resumidas cuentas, corresponde atribuirle a la nombrada
su participacin en la maniobra de ingreso y desvo de 1843,025 kg de efedrina
durante los perodos que ejerci la Direccin Tcnica de Saporiti, es decir, casi la
totalidad de efedrina que se desvo al mercado ilcito por ventas realizadas por la
citada Droguera.

VII.- LA CALIFICACION LEGAL


Se explic y demostr que la cantidad de efedrina importada
entre los aos 2004 y 2008 super ampliamente las necesidades sanitarias de
nuestro pas. Lo propio se hizo con el destino final que tuvo ese excedente de
efedrina importada.
As, y sin perjuicio de la calificacin legal que en definitiva
corresponda aplicar al caso en estudio, entiendo que con relacin a tales
episodios Andrea Viviana Gonzlez DELL`ORO, Patricia Mnica MARRA y
Norma FERNANDEZ debern responder en calidad de autores del delito de
haber introducido al pas materias primas destinadas a la fabricacin de
estupefacientes -efedrina para ser precisos- habiendo efectuado una presentacin
correcta ante la Aduana y alterando posteriormente su destino de uso (art.6 ley
23.737).

Poder Judicial de la Nacin


Por otra parte, Jos Ramn GRANERO, Gabriel Yusef
ABBOUD y Julio DE ORUE debern responder en calidad de cmplices
primarios del delito antes mencionado.
Es que ninguno de los nombrados, sea bien por formacin
universitaria o funcional, especialistas cada uno en sus materias (farmacologa o
lucha contra el narcotrfico), podan desconocer que el destino que se le dara a
los miles y miles de kilos importados de efedrina, de ninguna manera seran para
su empleo en el mercado interno, por la sencilla razn que no exista, ni nunca
existi, tamao mercado legal que demandara esas cantidades de efedrina.
Una lgica exgesis de lo expuesto, considerando el acotado
uso que posee el citado precursor qumico -solo registra usos medicinales, a
diferencia de otros precursores qumicos que poseen variados usos-, lleva
inexorablemente a concluir que conocan a la perfeccin el destino que se le
dara a los casi 41.000 kilos de efedrina desviados en solo 4 aos.
Sin

embargo,

de

manera juramentada, las

empresas

importadoras declaraban a la SEDRONAR que el destino que le daran a las


toneladas de efedrina que importaron sera el Mercado interno, Comercio
Interno o Venta a Farmacias y Drogueras. Nada ms alejado de la realidad
y evidente, por su desmedida cantidad, que el destino de uso declarado sera
alterado ilegtimamente, una vez ingresada la efedrina al pas, a travs de los
canales de desvo antes explicados.
En torno a la calificacin, sostuvo la Sala I en el fallo que
confirm el procesamiento de Guillermo Ral Ascona y que dio origen a estas
actuaciones, que es importante recordar que se denominan Precursores
Qumicos a aquellas sustancias que por sus caractersticas o componentes son
pasibles de ser derivadas ilegalmente a la fabricacin de estupefacientes. La
efedrina es una de ellas, ya que puede ser utilizada para la produccin de
estimulantes de tipo anfetamnico como la Metanfetamina, producto qumico que
integra el catlogo de estupefacientes del Anexo I del decreto N 722/91 Viene
al caso sealar que la perspectiva de gnero-especie postulada entre los
conceptos legislativo de materia prima y Precursor Qumico ha sido la
escogida por parte de la doctrina, como ser Abel Cornejo, quien considera que
()por una razn de elemental coherencia, () cuando el legislador repiti, al

igual que en la ley anterior, el trmino materias primas, quiso referirse, entre
otras, a los precursores y productos qumicos necesarios para la elaboracin de
estupefacientes (Cornejo, Abel; Estupefacientes, Rubinzal-Culzoni Editores,
Buenos Aires, Ao 2003, pag.53).
Es conteste la jurisprudencia en esa direccin (cfr. CNCCF
Sala II - C. N 27344 Spena, Dario Gabriel s/ procesamiento. Juzg. Fed. N 3 Sec. N 5, Expte. N 6.370/2008/3; o la sentencia del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N4 de San Martin, reservada por Secretaria, los
procesamientos del Juzgado Federal de campana agregados a la causa etc.), por
lo que no cabe profundizar en tan sentido.
De regreso al fallo de la Alzada que dio origen a estos
actuados, el voto de la mayora recept la calificacin prevista en el art.6 de la
ley 23.737 escogida por el titular del Juzgado Federal N8 de esta ciudad, al
entender que haba quedado demostrado que los 1900 kg de efedrina importados
por Ascona no tuvieron el destino final que aquel consign en los respectivos
informes trimestrales bajo la formalidad de una declaracin jurada. La
palmaria comunin con la maniobra pesquisada en autos, no deja mucho lugar a
debate, sin embargo, la disidencia del Dr. Freiler habilita realizar un anlisis ms
profundo de la cuestin.
El Magistrado de la Alzada entendi que no se encontraba
demostrado en la causa Ascona Guillermo Ral que la efedrina desviada por
Ascona hubiera sido empleada en la produccin de estupefacientes; si bien se
haba acreditado que no tuvo el destino final consignado por el nombrado en sus
informes trimestrales, la efedrina tambin es una especialidad medicinal, ergo,
admite otros usos. Y profundiza: esta caracterstica dual de la sustancia exige
que para ingresar en la conducta prevista por el art.6 de la ley 23.737 se
acredite que su destino haya sido ab initio la fabricacin de estupefacientes o su
produccin, que se haya efectuado una presentacin correcta ante la Aduana y
posteriormente se altere ilegtimamente su destino de uso vgr. en lugar de un
hospital, el trfico ilcito-.
Si bien comparto el criterio expuesto, a mi humilde entender,
el caso concreto de la efedrina no es como el de otros precursores qumicos,
puesto que el nico uso que posee la efedrina es medicinal (ver nuevamente el

Poder Judicial de la Nacin


informes de fs. 1558/1563), cualquier otro uso distinto -en cantidades
exorbitantes claro est- es claramente ilcito y destinado a la produccin de
estupefacientes. En cambio, diversa es la cuestin con otros precursores
qumicos como podran ser el cido sulfrico (que puede ser vendido desde en
una ferretera, hasta empleado en una automotriz para la carga de bateras o en
una cocina ilegal de cocana) o el permanganato de potasio (empleado en la
industria azucarera, en la industria textil y en el proceso de produccin de
clorhidrato de cocana).
De all que el desvo de efedrina si permita, a mi entender y
en una etapa del proceso como sta, presumir que fue comerciado como materia
prima para la elaboracin de estupefacientes. Mxime considerando que, son
contados los laboratorios que la empleaban, en cantidades muy bajas por cierto y
el resto destinado a la elaboracin de magistrales, para preparados bajo receta
por profesionales mdicos y controlados por ms de un organismo estatal
(SEDRONAR y ANMAT cuando es empleada en especialidades medicinales-).
Es decir, a diferencia de lo que podra ocurrir con el cido
sulfrico o el permanganato, el uso de la efedrina es realmente limitado, adems
de exiguo. Contrariamente a lo que ocurre con otros precursores, en que las
ventas no declaradas podran asociarse a pequeas evasiones impositiva,
desconocimiento de los operadores respecto del cuidado y control de los mismos,
o la variante que quiera escogerse; lo cierto es que con la efedrina ello tampoco
sucede, la importan, comercian y utilizan profesionales, que conocen
perfectamente no solo los limitados usos que posee (ver vademcum de
fs.3791/2), sino tambin el acotado mercado en que se comercia y el extremo
cuidado que se debe tener en su custodia. Ninguno de esos intervinientes, en su
sano juicio, desviara efedrina y falseara declaraciones juradas para evadir el
pago de impuestos sobre un producto que, en el mercado local y para la poca de
los hechos, rondaba los $300 o $400 el kilo (ver fs. 710, 1446, 2111, 3499,
copias aportadas por el Juzgado Federal de Campana y reservadas en secretaria).
Sin perjuicio de mi opinin respecto a la evidencia del fin
ltimo perseguido en maniobras de desvo de efedrina, lo cierto es que en autos,
adems, ya se explic que se encuentra acreditado en distintos procesos
judiciales, varios con sentencias, procesamientos confirmados por las cmaras de

apelaciones y otros ya elevados a juicio, que el destino de la efedrina desviada


eran carteles del narcotrfico mexicano, o directamente la produccin local de
metanfetamina.
O sea, ya al margen de mis apreciaciones personales respecto
de este particular precursor qumico, y de regreso al voto del Dr. Freiler en
relacin al tipo penal del art.6 de la ley 23.737, sostiene que El iter criminis que
describe la norma exige la acreditacin ab initio de la finalidad de ingresar al
pas sustancia estupefaciente fabricada, en cualquier etapa de su fabricacin o
materias primas destinadas a su fabricacin o produccin. Esa circunstancia
se encuentra acreditada en autos, precisamente con las cantidades descomunales
-y sin precedente histrico- de efedrina importada entre los aos 2004/2008, las
que daban cuenta, a todas luces, que su destino final era abastecer al
narcotrfico; que fue lo que termin aconteciendo.
Debo recordar en este punto, una vez ms, so riesgo de pecar
de reiterativa, las exiguas cantidades de efedrina que emplea la industria
farmacutica para elaborar los productos autorizados por el Ministerio de Salud,
que contiene dicho precursor qumico (ver informe de ANMAT de fs.
1416/1530); el limitado uso medicinal que posee la efedrina (fs.1558/1564); los
acotados productos comerciales que la emplean en sus preparados (ver
Vademecum de fs.3791/2); las cantidades que se importaban los aos anteriores
al 2004 y el crecimiento exponencial de las importaciones de efedrina (superior a
un 1300% en solo cuatro aos sin un solo justificativo que lo fundamente); la
ausencia total de control de la SEDRONAR que facilit por completo la
maniobra; el ir a contramano de todas las polticas internacionales de reduccin
de la oferta de drogas y extremar controles respecto de los precursores qumicos.
Es decir, el excedente de miles y miles de kilos de efedrina (al
menos 40.972,225 kilos en cuatro aos, para no ser tan genricos) me permite
afirmar, sin hesitacin, que ab initio el fin perseguido fue abastecer al
narcotrfico.
No abrigo duda alguna al respecto, no se import efedrina a la
espera de que se le descubriera alguna propiedad milagrosa; no se import
efedrina para tener en stock, por si se disparaba el precio internacional y
Argentina tendra as reservas para cubrir sus necesidades sanitarias por los

Poder Judicial de la Nacin


prximos 20 o 30 aos; tampoco se la import para luego exportarla a un precio
ms elevado (solo se cuenta en autos con 4 expedientes de exportacin de
efedrina, por 35, 104, 80 y 1 kg, los primeros tres de Saporiti y el restante de
Unifarma) o para aumentar la produccin industrial de productos con efedrina a
niveles siderales. Nada de eso se buscaba.
Se demostr en la sentencia del TOF 4 de San Martn que, por
ejemplo, Mario Segovia venda el kilo de efedrina a un contacto mexicano
Edmundo Gmez Lpez Sooed, alias Demetrio-, en 3000 dlares el kilo. Hay
versiones que sostienen un precio mucho ms elevado, por ejemplo la que se
desprende de la resolucin del Juzgado Penal Econmico N6 (fs. 710 vta.)
donde se habla que, segn la SEDRONAR, el precio en el mercado ilegal
oscilara entre los 8000 y 12000 dlares estadounidenses el kilo. Fuere cual sea
el precio que los carteles mexicanos pagaban por el kilo de efedrina, no puede
dejar de sealarse que la maniobra de narcotrfico internacional aqu
pesquisada rondara entre los 123.916.000 y los 491.666.000 dlares
estadounidenses (40.972,225 kilos de efedrina desviados, multiplicados por
3000 y 12000 respectivamente).
Casi ni vale la pena, por lo obsceno, hacer el clculo del
beneficio final obtenido por los carteles del narcotrfico con el desvo de
efedrina pesquisado en la presente, pero vale tener presente que con 150 kg de
efedrina se obtiene no menos de 100 kg de clorhidrato de metanfetamina6 (ver
declaracin de la Comisario Mayor Raverta, profesional ms que autorizada y
que da cuenta que la proporcin podra ser 1 a 1 prcticamente) y que en su
forma cristalizada llegaba a pagarse entre 20.000 y hasta 60.000 dlares el kilo conforme informacin del departamento de justicia de los Estados Unidos-.
Cuesta creer que la mera casualidad hizo que ningn
funcionario pblico advirtiera tamaa falencia en los mecanismos de control y
una total falta de criterio para autorizar las importaciones, o que a ningn
director tcnico le dieran escalofros los volmenes importados y comerciados de
efedrina en las drogueras bajo su responsabilidad. Y que todo confluyera en un

http://www.incb.org/documents/PRECURSORS/TECHNICAL_REPORTS/2012/PARTITIO

N/SPANISH/PR2012S_AnexoIV.pdf

negocio ilcito de esa envergadura, con una materia prima que no cosechamos ni
producimos, tan solo comerciamos y escasamente utilizamos, pero que por una
de esas extraas alineaciones de planetas -como pareciera ser la explicacinhizo que viniera a parar a nuestro pas en toneladas y toneladas para en
definitiva, abastecer al narcotrfico.
Desde ya que no comparto la visin fortuita -y mucho menos
la astrolgica- de la cuestin, tanto desinters en el control de funciones tan
esenciales, por parte de funcionarios pblicos tan especializados en la materia y
la total desidia de profesionales farmacuticos, de ninguna manera pueden ser
casuales.
Pero no es solo la lgica, sino antes bien las probanzas
analizadas y apuntadas a lo largo de la presente, las que me llevan a sostener que
desde un comienzo y con total conocimiento, se importaron al pas las cantidades
desmesuradas de efedrina que ya se analizaron, con el nico y evidente destino
que podan tener excedentes de tamaas proporciones, su posterior desvo a la
produccin de estupefacientes.
Andrs DAlessio y Mauro Divito (en Cdigo Penal de la
nacin, comentado y Anotado, 2da edicin , T.III, Ed. La ley, BsAs 2010),
sostienen que se trata de un delito de dos actos: primero es necesario introducir
al pas el objeto y luego es preciso alterar ilegtimamente su destino de uso, o sea
que, al menos parcialmente, se le otorgue a lo importado un destino diferente,
diverso del especificado en el certificado oficial expedido por la autoridad
sanitaria nacional. De all que nada corresponder atribuir a los imputados
respecto de aquellas importaciones que, si bien autorizadas, nunca se
materializaron, es decir, nunca ingresaron al pas.
En esa misma direccin, Jos Luis Puricceli, en su obra
Estupefacientes y Drogadiccin (Ed. Universidad, Bs.As. 1998) afirma que
La conducta del sujeto activo en el caso debe desplegarse en dos tramos: el
ingreso de las sustancias con el cumplimiento de los recaudos administrativos
constituye el primero; el devo o alteracin del destino hacia el trfico o distinto
que el que se declarara originalmente y que est penado por la ley 23.737 es
el segundo segmento de la conducta.

Poder Judicial de la Nacin


En autos qued ampliamente demostrada la concurrencia de
los dos actos que reclama la normativa: primero, se introdujo la efedrina
legalmente y respetando todos los trmites burocrticos a esos fines, y segundo,
se le dio casi a la totalidad de efedrina importada entre los aos 2004 a 2008, un
destino diverso del especificado al requerir su importacin.
De lo expuesto, emerge evidente que no cualquier persona
puede ser autora de este delito, puesto que requiere una calidad jurdica especial,
adquirida previamente, que la habilite a efectuar los trmites ante las autoridades
aduaneras, exigidos para la presentacin correcta a la que alude el artculo 6 de la
ley 23.737, en otras palabras nadie podr ser considerado importador que es
lo que tcitamente reclama la disposicin- sin la previa inscripcin en el
registro de importadores de la SEDRONAR (decreto 2064/91) (DAlessio y
Divito, Cdigo Penal de la nacin, comentado y Anotado).
De all que la autora de la maniobra recaiga en los
presidentes y/o responsables de la direccin tcnica de las Drogueras
involucradas en esta causa, puesto que stas resultan ser las habilitadas ante los
organismos de control para realizar las importaciones de efedrina al pas y
aquellos los profesionales responsables de la direccin de los establecimientos
(ley 17.565). Y aun cuando resulta por dems evidente, que los funcionarios
pblicos imputados en autos tenan total dominio del hecho que se investiga en
esta causa, tanto que sin ellos nada de esto hubiera sido posible, lo real es que no
renen las caractersticas especiales exigidas por el tipo penal del art. 6 de la ley
23.737, en la inteligencia que ninguno de ellos resultan ser importadores.
La situacin apuntada, impide que la conducta de los
funcionarios pblicos de la SEDRONAR pueda ser analizada desde la ptica de
la autora, mas no as de la participacin.
Resta mencionar que para Puricceli Se trata de un delito
doloso como todos los que se estn analizando y se orienta, como los dems, al
trfico El dolo del agente puede existir al momento de realizar la presentacin
formal para lograr el ingreso de las sustancias; antes de ello, al solicitar
autorizacin para la importacin o ingreso, o con posterioridad a ambos
hechos, en cambio DAlessio y Divito son ms selectivos al momento de situar
el dolo del sujeto activo, considerando que debe actuar en forma dolosa con la

finalidad especfica de contribuir con su conducta a la cadena de trfico;


extremo que debe concurrir ya al momento de la introduccin del objeto pues,
en caso contrario, debe rechazarse la aplicacin de esa figura y considerarse la
eventual concurrencia de alguna de las hiptesis tpicas del art.5 de esta ley.
Pese a las distintas opiniones doctrinarias, es la segunda la
que parece comulgar con los lineamientos de la Alzada en el fallo de la causa
Ascona y que la suscripta comparte. Se explic adems que los imputados, al
autorizar unos e importar los otros, toneladas y toneladas de efedrina, que a todas
luces excedan las necesidades sanitarias del pas, no tuvieron sino ms que la
especfica y clara finalidad de contribuir con su conducta a la cadena de trfico.
Se explic y demostr acabadamente que ninguno de los
imputados poda desconocer el destino ilegal que tendra la desmedida cantidad
de efedrina importada; pero adems, el exponencial crecimiento de la cantidad
de efedrina importada a partir del 2004, hasta llegar al ao 2007 en que,
sorpresivamente todas las empresas importadoras juntas triplicaron o
cuadruplicaron sus importaciones del ao anterior, tambin da cuenta de la
clara planificacin de la maniobra.
Ese incremento en conjunto de importaciones de efedrina,
solo posible de materializar en un contexto de total desidia por parte del
organismo encargado de controlarlo, da cuenta de lo mismo.
El que los carteles mexicanos enviaran sus Virreyes como
reza la sentencia del Tribunal Oral N2 de Mercedes-, tambin es demostrativo
de esa planificacin, cuesta creer que tan complejas organizaciones delictivas se
desprendan de un Virrey para probar suerte, o as a la ligera.
Incluso, en la sentencia del triple crimen de General
Rodrguez, se cita un informe de la Administracin para el Control de Drogas de
los Estados Unidos (DEA) que da cuenta de la basta informacin de
inteligencia que exista sobre las maniobras de narcotrfico en nuestro pas con
relacin a la efedrina: El 22 de octubre de 2008 la DEA recibe informacin
que Forza estaba involucrado en proveer grandes cantidades de efedrina al
cartel que representaba Martnez Espinoza en el laboratorio de Maschwitz.
Forza y su ex socio Prez Corradi provean efedrina a Martnez Espinoza y
otros carteles mexicanos que operaban en el rea de Buenos Aires El 26 de

Poder Judicial de la Nacin


octubre del 2007 informacin de inteligencia indica que Argentina import
8.000 kg de efedrina y que una gran porcin de esa sustancia era desviada por
la organizacin de Prez Corradi para ser exportada a Mxico y los EEUU. El
18 de febrero de 2008 informacin recibida por la DEA implica a Prez Corradi
en el trfico ilegal de efedrina, herona y manejaba un laboratorio clandestino
de drogas en la provincia de Santa Fe. El nombrado estaba involucrado en la
exportacin de grandes cantidades de efedrina desde Buenos Aires a Mxico.
Tena capacidad operativa para enviar 1.000 kg de efedrina por mes en
contenedores desde el puerto de Buenos Aires (tarea facilitada por los contactos
que all tena).
Va de suyo que de alguna manera haba que abastecer toda
esa estructura ilcita montada, y de hecho se lo hizo, se la abasteci y con creces.
Pese a que se insista en que nadie conoca su existencia.
En un contexto donde la efedrina escaseaba para los carteles
del narcotrfico, all por el ao 2005 -conforme lo sostena la propia JIFE-, las
drogueras aqu involucradas sostenidamente aumentaron y aumentaron sus
importaciones. Los responsables de las drogueras importadoras, farmacuticos
instruidos y con aos de ejercicio en la profesin, que no solo conocen a la
perfeccin las cantidades de efedrina que se emplean en la industria, sino que
adems, percibieron como de la noche a la maana aparecieron caras nuevas en
el mercado, caras que nunca antes haban visto; caras que demandaban kilos y
kilos, hasta toneladas de un precursor qumico que hasta ayer se venda por unos
cuantos gramos. Y la explicacin es que nada de eso fue sospechoso?.
Que nadie haya percibido que de buenas a primeras nos
convertamos en uno de los ms grandes importadores de efedrina y que en el
pas se montaban laboratorios clandestinos de metanfetamina, cosa que nunca
haba pasado en nuestras historia, amn de resultar inaceptable, hablara de un
nivel de improvisacin y/o desinformacin que cuesta mucho creer sea cierto.
Nadie, absolutamente nadie vio un negocio ilegal de cientos de millones de
dlares?.
Para peor, no es vano sealar que la informacin que se
manej en esta causa, se trata de informacin burocratizada (trabajosamente
colectada y analizada), no estamos hablando de contrabandos de efedrina en

balsa cruzando un ro a remo o cargamentos ocultos en containers que ingresan


por un puerto.
Entonces

no

parece

aceptable

como

explicacin

la

improvisacin, la desinformacin, la desidia, la falta de recursos, las pujas


polticas o lo que fuera, no es producto del Estado bobo o de una
administracin pblica ineficiente lo que aconteci. Y no ya porque esta Juez no
lo crea posible, sino antes bien porque entiendo qued aqu demostrada la
organizacin de una maniobra de narcotrfico internacional de la que debieron
participar, inexorablemente, los funcionarios y/o empleados del organismo
creado para evitarla.
Pero fueron todos los imputados quienes tenan acabado
conocimiento de las cantidades de efedrina desmedidas que importaban y el
evidente destino final que tendra, no solo los funcionarios.
La excepcin habrn de constituirla Adrin Carnevale y
Andrea Fabiana Paolucci, respecto de quienes se dispondr una falta de mrito.
Ello en razn de las medidas que se encuentran en curso y el detallado anlisis
que se impone realizar respecto de las mismas; considerando que Carnevale
resultaba ser quien tena contacto directo con los compradores de los ms de
11.000 kg que import Droguera Chutrau en solo 2 aos, es decir, con la gente
de Famerica S.A. y que Paolucci resultaba ser ni ms ni menos que la directora
tcnica de Droguera Chutrau.
Respecto de sta ltima, tambin debo mencionar que si bien
neg tener conocimiento alguno de la efedrina que importaba Chutrau, lo cierto
es que se encuentran reservados en autos 2 libros denominados Ingreso/Control
Calidad de Drogas/Materias Primas donde la nombrada asent y control el
ingreso y la calidad de 11.350 kilos de efedrina (ver fs. 86, 117, 149 y 189 libro
ao 2006/7- y fs. 14, 29, 54, 63 y 73 libro ao 2007/8-).
Ahora bien, ms all de esa falta a la verdad, no deja de ser
cierto que Paolucci resultaba ser una tercera ajena a la empresa, que la efedrina
no pasaba por Chutrau, sino que una vez retirada de aduana directamente la
entregaban en Famrica, puesto que no tena sentido gastar en dos fletes como
explic Fernandez, quien tambin refiri que Paolucci vena un par de veces
por semana o cuando la llambamos para que no se le atrasaran los libros que

Poder Judicial de la Nacin


debe firmar, no tena horarios para venir por lo general la llambamos y venia
firmar los libros, lo que corrobor tambin Carnevale al mencionar que La DT
era Paolucci para esa poca y recuerdo que iba dos o tres veces por semana.
A esas circunstancias se le suma que la nombrada no era
quien realizaba los pedidos de importacin de efedrina, ni quien suscriba los
informes trimestrales ante la SEDRONAR y tena el real control de los
movimientos de efedrina y las desmesuradas cantidades compradas por
Famerica, todo lo cual permitira colegir un rol protagnico de la nombrada en la
maniobra. Sin embargo, pese a lo dicho, restan concluir las medidas antes
mencionadas que podra torcer el anlisis ensayado.
Restan realizar algunas consideraciones noms, en relacin a
los descargos realizados, fundamentalmente por Granero y De Orue, puesto que
Abboud al ser el nico de los 9 imputados que no comprendi cul es la
imputacin concreta, no se le formularon preguntas por el sinsentido que
implicaba continuar con un acto defensista, que el mismo imputado y su defensor
consideraban nulo o invalido. Pese a ello, habrn de apuntarse las sospechas
respecto de ciertas situaciones que finalmente no pudieron ser debatidas.
Fue consultado Granero acerca de Muzzio y Oyarzabal, y
mencion que Oyarzabal fue una persona que trabaj un periodo muy breve en
la Secretara y se retir. Y Muzzio poco ms de un ao y trabaj ad honorem,
porque era una persona jubilada, contadora. Agreg respecto de Muzzio que
al notar cosas que no le gustaron le pidi que se retirara y especific que andaba
haciendo averiguaciones sobre una empresa o preguntas respecto de un trmite
de una determinada empresa, que no record cul se trataba.
Sin embargo, pese a lo manifestado por Granero, del
allanamiento practicado en el domicilio de Susana Muzzio, se secuestr un
talonario de recibos que da cuenta que lejos de trabajar ad honorem, entre
septiembre y diciembre de 2004 cobr del ente cooperador de la SEDRONAR
-AICACYP- la suma de $3000 mensuales y desde enero de 2005 hasta abril de
2006, percibi la suma de $4000 mensuales (para que se tenga un paralelismo,
un prosecretario del poder judicial, con varios aos de antigedad, cobraba en el
ao 2005 algo menos de $2900 y en el 2006 $3200).

De Orue, en cambio, brind una descripcin un tanto ms


detallada de las funciones que cumpla Muzzio en la SEDRONAR recuerdo
que era asesora de Granero, daba vueltas por todos lados, sin una actividad fija,
miraba cono funcionaban los distintos sectores. Recuerdo que al Registro vino
muchas veces a ver que se haca, qu se haca en inspecciones, ella vena de
parte de Granero siempre y se presentaba como Asesora. Recuerdo que
particip de algunas inspecciones para ver cmo se hacan, de hecho, fue en un
viaje a Concepcin del Uruguay conmigo, en el que fuimos a inspeccionar una
empresa. Se notaba que vena a revisar lo que hacamos los que estbamos de la
gestin anterior. Incluso Donzelli refiri que la nombrada haba trabajado en el
rea de Control de Desvos.
Por dems llamativas las funciones asignadas a Muzzio en
SEDRONAR, considerando que de inmediato termin trabajando para Droguera
Prefarm y que para el xito de la maniobra resultaba indispensable conocer
cuestiones elementales, como la total y absoluta falta de control de los informes
trimestrales, por poner un ejemplo.
Tampoco puedo hacerme eco de las afirmaciones de Granero
al ser consultado sobre un parmetro o indicador para autorizar las importaciones
de un precursor, puesto que el nombrado respondi Se tomaba un parmetro en
base a lo que vena consumiendo la empresa o en base a lo que produca con lo
que importaba. Alcanza con ver los grficos de las importaciones realizadas
en los ltimos aos por las empresas aqu involucradas, para darse cuenta que
nada de lo afirmado se realizaba; de lo contrario, no se habra permitido un
incremento de importaciones superior al 1300 % en solo 4 aos y sin justificativo
alguno que lo ampare.
De Orue, por su lado, en un intento por explicar y justificar su
accionar, mencion que su funcin siempre fue la registracin, nunca hubo una
relacin Directa del Registro con la investigacin del Narcotrfico ni con el
desvi de precursores. El registro fue siempre un registro, me baso en el dec.
1095/96 y dec. 1256/07 fundamentalmente, o sea, el registro registraba, no
haca investigacin referidas al trfico de sustancias o precursores qumicos
controlados. El objetivo emanaba de la autoridad y el objetivo del registro era
ese que le indiqu que colgaba en cuadros en todas las paredes. Adems de que

Poder Judicial de la Nacin


exista un objetivo normativo que es la res. de SEDRONAR 1075/07, la ley
26.045 y el dec. 1095 acerca de mantener un registro fidedigno de las
importaciones y exportaciones .
Los cuadros en la pared a los que hizo referencia, eran
aquellos firmados por Abboud que daban cuenta de un claro objetivo segn De
Orue Brindar los mejores servicios de acuerdo a los requerimientos de cada
usuario particular buscando la mejora continua para lograr satisfacerlos.
Ahora bien, pretender que esa suerte de eslogan u objetivo de calidad sea lo
que regule su actividad junto con la limitada funcin de mantener un registro
fidedigno de importaciones y exportaciones, como mencion en su declaracin,
no es sostenible desde el momento que desatiende otras funciones primordiales
que se desprenden de la propia normativa que regula su actividad.
Lo mismo que sucede con la explicacin de De Orue en torno
a que el registro registraba; tautologa al margen, la definicin esconde la
realidad del organismo. No resulta un ente autrquico, perdido o a la deriva
dentro del complejo entramado de burocracia estatal. Es un organismo de la
SEDRONAR, dependiente de la Subsecretara Tcnica de Planeamiento y
Control del Narcotrfico.
Desde luego que el registro registra, pero como no era lo
mismo registrar a Guillermo Ral Ascona o Hctor German Bentez que no
hacerlo, o como no era igual controlar los informes trimestrales que no hacerlo y
como no da lo mismo autorizar la importacin de 1000 kilos de efedrina que no
hacerlo; es que adems de funciones de registracin, legalmente el RNPQ posee
funciones de fiscalizacin y de control y todo ello enmarcado en un contexto de
lucha contra el narcotrfico y de extremo control internacional de precursores
qumicos.
La relativizacin que realiza De Orue de su funcin no puede
ser entendida sino, ms que como un intento de beneficiar su situacin procesal.
Con relacin a Abboud, deja entrever en su descargo una
explicacin sobre la carencia de argumentos para denegar los pedidos de
importacin, en los trminos de la ley de procedimientos administrativos. Y a mi
humilde entender, la problemtica radica en que era la propia SEDRONAR

quien deba dotarse de argumentos para fundar sus decisiones, deba tener un
criterio como exige la normativa, sea bien para denegar, como para conceder.
El decreto 1095/96, en su art. 17 sostiene que la Secretaria
podr denegar las importaciones de precursores qumicos de la LISTA I (como la
efedrina) cuando a criterio del organismo no se encuentren reunidas las
condiciones y/u objetivos establecidos por este Decreto. No hace falta aclarar
que el decreto no versa sobre la adopcin de medidas en impulso a la industria
farmacutica o el preparado de recetas magistrales, sino que versa, precisamente,
sobre El control de Precursores y Sustancias Qumicas esenciales para la
Elaboracin de Estupefacientes. Y adems se enmarca en un contexto
internacional de reduccin de la oferta de drogas y el estricto control a los
precursores qumicos, cuya aplicacin le compete precisamente al organismo
responsable de coordinar las polticas nacionales de lucha contra las drogas, la
SEDRONAR.
Cualquier aplicacin de criterios por fuera de ese contexto,
no solo ampara y pretende justificar las desmedidas importaciones aqu
analizadas, sino tambin hubiese permitido la importacin del doble de la
efedrina que ingres, o el triple, o el quntuple, o cul sera el lmite?, en qu
cantidad la autoridad de aplicacin comenzara a cuestionar si era razonable la
importacin de efedrina?. Pero adems la cantidad de disposiciones autorizando
las desmedidas importaciones de efedrina que se analizan en esta causa, s se
ajustan a ley de procedimientos administrativos, en los trminos del decreto
1095/96?, cumplan esas disposiciones con la finalidad de control de
precursores que establece el decreto y es funcin ineludible de la SEDRONAR?.
Desde ya que no.
Y amn del lamentable retaceo de informacin que padeca la
SEDRONAR, del que da cuenta Abboud en su descargo por escrito y tambin
Granero, ello no es justificativo ni explicacin para que obraran como lo
hicieron. La realidad es que nunca fue intencin de los funcionarios de la
SEDRONAR denegar un pedido de importacin de efedrina, de lo contrario,
hubiesen tenido ms de un argumento para hacerlo.
Por otra parte, como ya se dijo, si bien Abboud no fue
interrogado al recibrsele declaracin indagatoria, existen ciertas circunstancias,

Poder Judicial de la Nacin


por dems sugestivas, que pese a no haber podido ser confrontadas con el
nombrado, no se las habr de pasar por alto, mxime a la luz del marco
probatorio ya analizado.
En esa direccin cabe recordar que fue el testigo Cesar Pombo
quien explic que yo me ocup de seguir la causa de Quilmes, s que Abboud
se encarg de seguir la causa de Zarate Campana, la de Ascona el seguimiento
lo haba hecho Donzelli, y al ser consultado por el Juzgado sobre quin haba
realizado el seguimiento de Farmacuticos Argentinos brind una llamativa
respuesta, ya que amn de no conocer si haba existido un seguimiento judicial
por parte de la SEDRONAR, respecto de los hechos que involucraban a esa
firma, agreg el testigo que Donzell estaba enojado con esa causa y me
coment que Abboud estaba equivocado en donde haba radicado la denuncia,
porque a su criterio haba que haber hecho en el fuero Federal la denuncia de
Farmacuticos Argentinos..
De qu hablaba Pombo? De lo que se puede apreciar de la
lectura de las copias de la causa Euromac/Sadoks que obran agregadas en la
causa a fs. 2435 y siguientes.
El 23 de mayo de 2008 el Dr. Catania, titular del Juzgado
Penal Econmico N7 y por ese entonces a cargo del contrabando de efedrina en
pallets de azcar con destino a los Estados Unidos de Mxico (que luego se
acumulara a la causa 422/08 del JPE n6), le requiri a la Subsecretara
Tcnica de Planeamiento y Control del Narcotrfico de la Sedronar, en cuya
estructura se halla el registro nacional de precursores qumicos que indicara
la clasificacin y naturaleza de la sustancia incautada, como as tambin si se
hallan denunciados o registrados robos, faltantes o irregularidades en la
fabricacin y distribucin de las sustancias incautadas que puedan indicar el
origen de la misma (fs2435/6.)
La respuesta de Abboud, del 27 de mayo de 2008, fue hacer
saber a ese Juzgado la clasificacin y naturaleza de la efedrina, adems de que se
haba suspendido provisoriamente la inscripcin ante el RNPQ a las firmas
FARMACEUTICOS ARGENTINOS S.A. y MULTINVESTMENT S.A. dadas
las serias incongruencias en cuanto al destino de importantes cantidades de

efedrina por aquellos comercializadas y acompa copias de la resolucin en


la que el Granero haba resuelto la suspensin (vide fs. 2438/9).
Hasta all, la respuesta daba cabal cumplimiento a lo
consultado, pero acto seguido, Abboud aporta 5 expedientes administrativos,
que suman ni ms ni menos que 8 cuerpos de actuaciones (a una causa que
apenas superaba 1 cuerpo) y realiza un detallado relato de diversas maniobras de
desvo de efedrina, entre las firmas FASA, WENT S.A., Alkanos San juan S.A. y
Multinvestment S.A., que superan los 4000 kg de efedrina desviada,

concluye que ante la posibilidad de hallarnos ante maniobras de desvo de


clorhidrato de efedrina al mercado ilcito para la fabricacin de estupefacientes
eludiendo la fiscalizacin del Registro Nacional de Precursores Qumicos; es
que el artculo 5 de la mencionada Resolucin dispone poner en conocimiento
de todo lo actuado a la justicia con competencia en material penal a los efectos
pertinentes, lo que se da por cumplimentado mediante el presente.
Por dems curioso resulta que Abboud, abogado, con
trayectoria en la justicia criminal, tanto que antes de ser nombrado en la
SEDRONAR detentaba el cargo de Secretario de la Fiscala General N1 ante la
Excma. Cmara Nacional de Casacin Penal (vide fs. 4253/4) hubiese olvidado
las ms elementales reglas de competencia, cuando en ningn momento de su
relato hace referencia, ni remotamente, a una conducta que excite la competencia
del fuero Penal Econmico, por el contrario, claramente relata desvos de
efedrina en el mercado interno. Probablemente de all el enojo de Donzelli.
Igual de curioso resulta que la recepcin de tamaa maniobra
de desvo de efedrina no generara absolutamente nada en la Justicia Penal
Econmico, ni una declaracin de incompetencia, ni una extraccin de
testimonios o la ampliacin del objeto procesal, que en kilos quintuplicaban los
que eran objeto de contrabando en esas actuaciones.
Tambin con relacin a este episodio, en su declaracin en
autos, Abboud aport un anexo identificado como N6 y agregado a fs.
7161/7187- e indic: Tambin deseo acompaar un mail del Agente Ezequiel
Slevin del Departamento de Narcotrfico de la Aduana, que trabajaba junto con
nosotros, de fecha 9 de junio de 2008, donde se adjunta un Power Point
titulado Investigacin Conjunta de Importaciones de Efedrina (AFIP -

Poder Judicial de la Nacin


SEDRONAR), con el estado de la investigacin de una de las lneas que
estbamos siguiendo y donde se hace referencia a el Sr. Ascona, al Sr. Fuks,
Abraham, etc. Pero donde claramente se resalta que lo que llam la atencin y
dispar la investigacin era que la Contadora Muzzio, ex empleada de la
SEDRONAR, estaba autorizada a retirar certificados. Toda esta informacin fue
puesta en conocimiento de todos aquellos que participaron de la investigacin,
el Power Point fue exhibido pblicamente.
La pregunta obligada, ya que se haba descubierto la relacin
de Ascona, Muzzio, los integrantes de Farmacuticos Argentinos S.A. y
Droguera Prefarm S.A. para mayo o junio de 2008 (incluso Abboud referencia
la relacin en la respuesta al oficio judicial antes mencionado) Por qu no se lo
puso directamente en conocimiento del Juzgado Nacional en lo Criminal Federal
N8, a cargo del Dr. Martnez Di Giorgi?, que para ese entonces ya haca 8
meses que estaba investigando a Guillermo Ral Ascona, realizando
averiguaciones sobre Droguera Prefarm S.A. (ver fs.3, 32, 33, 40, 46 y ss) y
haba requerido informacin a la SEDRONAR en marzo y junio de 2008, todo lo
cual demostraban la actividad investigativa de la causa y del juzgado.
Posiblemente, de all tambin el enojo de Donzellis.
Esos hechos de FASA, finalmente encontraron luz recin el
24 de febrero de 2009 (fs.4439) en la causa por desvo de efedrina que se
sustanci en el Juzgado Federal de Campana (la nro. 8483/08), a instancias de la
Delegacin Departamental de Investigaciones del Trfico de Drogas Ilcitas de
Zarate Campana, con motivo de una informacin de la AFIP (cfr. informe de
fs.4559/60). Es decir, aquella casusa que el testigo Pombo indic que Abboud
era precisamente el encargado de su seguimiento, por lo tendra que saber que
haba dos juzgados investigando los mismos hechos (el Juzgado Penal
Econmico N6 y el Juzgado Federal de Campana).
De manera idntica a la denuncia de los hechos que
involucraba a la firma FASA, en el fuero Penal Econmico, se denunciaron los
hechos que involucran a las Farmacias Pueblo e Hidalgo (sumados superan algo
ms de 5500 kg de efedrina).

Fue el TOF n4 de San Martin el que con claridad

advirti las palmarias incompetencias, al mencionar que los hechos de esas


farmacias reconocen su gnesis el 12 de agosto de 2008, a travs de un aislado

informe de la SEDRONAR que, al tiempo que responda una especfica


solicitud efectuada por el juez instructor hacia saber que haba decidido
suspender la inscripcin de FAMERICA que haba efectuado importantes
ventas de efedrina (2450 kilogramos, en ocho operaciones) a la Farmacia
Hidalgo En virtud de esa informacin, que daba cuenta sobre un posible delito
ocurrido en extraa jurisdiccin, el por entonces juez instructor, doctor
Federico Efran Faggionato Marquez, lejos de dar intervencin al juez
capitalino correspondiente, decidi ordenar el allanamiento de las entidades
mencionadas resolvi la detencin y posterior procesamiento de Victor
Wedling Duarte y Ral Antonio Cores El nico, y por cierto lejano,
denominador comn entre W.Duarte/Cores y los dems sujetos investigados en
las presentes actuaciones, sera que la droguera FAMERICA S.A., registraba
entre sus mltiples clientes a H. Bentez y Mario Ral Ribet. Sin embargo, de
ello no puede inferirse, seriamente, vinculacin directa entre los nombrados
-el subrayado me pertenece- (fs. 3878/3881).
Mismo tribunal que dispuso la incompetencia por los hechos
que involucran la importacin y posterior desvo de los 9800 kg de efedrina de la
firma Farmacuticos Argentinos S.A. al entender que nos encontramos frente a
hechos que no revisten ningn tipo de vinculacin con los dems sucesos
investigados en las presentes actuaciones y que, desde su comienzo hasta su
finalizacin tuvieron lugar en extraa jurisdiccin (fs. 3882/3886).
No se pretende cuestionar todo lo hecho, ni por la
SEDRONAR, ni por los distintos Juzgados que pudieron haber intervenido en
los episodios denunciados por aquella; mucho menos desconocer la conmocin
en la opinin pblica que generaron los sucesos relacionados con la efedrina,
luego de conocerse el lamentable triple crimen de General Rodrguez. Pero,
tampoco habr de pasar por alto la llamativa arrogacin de competencia que
realiz el entonces juez a cargo del Juzgado Federal de Campana, Dr. Faggionato
Marquez -hoy destituido-, a quien curiosamente sus superiores le marcaron la
necesidad de ampliar el espectro investigativo respecto de los funcionarios del
RNPQ y la SEDRONAR. En tres ocasiones le insistieron que dirigiera la
pesquisa en ese sentido y analizara si deba convocar a los funcionarios a prestar
declaracin en los trminos del 294 del C.P.P.N., e hizo odos sordos, en una

Poder Judicial de la Nacin


llamativa actitud que, hasta donde yo recuerde, no registra precedentes
(1260/1288 y 1318/1345).
Cuesta asimilar, al menos sin una explicacin lgica
mediante, cmo un sinnmero de hechos a todas luces incompetentes (ver
FASA, Farmacia Hidalgo, Farmacia Puelo, Farmacia Muiz y correspondera
analizar en detalle los legajo de Ochoa, de Farmacia El Condor, de Grob etc.),
fueron denunciados en una jurisdiccin extraa a la que fueron cometidos; ante
un juez al que sus superiores le indicaron que investigara precisamente a los
funcionarios denunciantes y no lo hizo; y

para peor, entre ellos hay un

funcionario del que no se puede sostener que desconozca las reglas de la


competencia. Insisto, sin una explicacin mediante, en el contexto aqu
analizado, cuesta creer que sean meras casualidades.
A. De la libertad provisional:
A fin de valorar los extremos vinculados con la libertad
ambulatoria de los imputados, tiene dicho la Alzada en reiterados
pronunciamientos que la Constitucin Nacional consagra categricamente el
derecho a la libertad fsica y ambulatoria e impone el deber de considerar y tratar
a todo individuo como inocente hasta que en un juicio respetuoso del debido
proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme. Por lo que debe
descartarse toda restriccin de la libertad del imputado durante el proceso que no
contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales concretos; esto
es, peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones.
Sobre la base de las consideraciones expuestas, y atento al
comportamiento asumido por los imputados a lo largo de la tramitacin de esta
pesquisa, quienes se han mantenido a derecho desde sus respectivas
convocatorias, no se avizora que ostenten la intencin de sustraerse de la accin
de la justicia o entorpecer su funcionamiento (art. 319 a contrario sensu del
CPPN). Por ello, el procesamiento dictado a su respecto se mantendr en las
condiciones de libertad que vienen gozando, es decir sin prisin preventiva, por
no darse las circunstancias especficamente previstas en los art. 312 y 319 del
CPPN.

B.) Del embargo:


Con relacin a la medida de ndole real contemplada en el
artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, debe trabarse embargo
sobre los bienes del imputado en cantidad suficiente para garantizar la pena
pecuniaria, la indemnizacin civil y las costas del proceso; para este ltimo caso
deber atenderse a las pautas de determinacin establecidas en el artculo 533 de
dicho plexo normativo, es decir, el pago de la tasa de justicia, la produccin de
gastos por la tramitacin de la causa y los honorarios de letrados particulares.
En tal inteligencia, respecto de las costas del proceso, la
Acordada 498/91 de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, estableci el
monto de la tasa de justicia en la suma de sesenta y nueve pesos con sesenta y
siete centavos ($ 69,67). Y en lo que hace al pago de los honorarios, cuadra
sealar que si bien no hay querella en las actuaciones, s actu en ellas un perito
informtico particular y todos los imputados a quienes concierne el presente
resolutorio, a excepcin de De Orue, poseen defensa particular.
As, la ley 21.839 modificada por ley 24.432- establece un
piso de mil pesos ($ 1.000) para los honorarios en procesos criminales. Si bien el
valor definitivo de stos depender de otras circunstancias, tales como el xito de
la defensa o la calidad del desempeo, de momento, y a fin de garantizarle el
pago mnimo de sus honorarios, vale atenerse a ese valor de referencia, por
imputado, dentro de los conceptos que integran el monto definitivo que aqu se
decide.
Por otra parte, tambin habr de considerarse el carcter
fundamentalmente econmico perseguido a travs de la actividad ilcita
desplegada por los encartados y en esa direccin, a fin de determinar el monto
del embargo, no puede dejarse de considerar las previsiones del art. 22 bis del Cdigo Penal, el cual regula la posibilidad de imponer una multa de hasta
noventa mil pesos ($ 90.000), en situaciones como las que especficamente se
dan en el caso en estudio.
Tambin debo sealar los gastos irrogados en virtud del pago
de los honorarios del perito Ing. Gustavo Presman, que ascendieron a la suma de
$ 49.126 (vide incidente de regulacin de honorarios).

Poder Judicial de la Nacin


En lo que hace a la reparacin del perjuicio y la posible
indemnizacin civil, conforme criterios expuesto por el Superior, resulta
razonable atender a la sumas de dinero que habran quedado involucradas en la
maniobra delictiva pesquisada. En tal sentido, se sostuvo que cabe recordar
que la naturaleza cautelar del auto que ordena el embargo tiene como fin
garantizar en medida suficiente la eventual pena pecuniaria y la efectividad de
las responsabilidades civiles emergentes, por lo que la mensuracin del monto a
imponer, debe guardar el mayor correlato posible con el perjuicio causado, que
en principio surge de la maniobra delictiva desplegada (conf. c.n24.708 Lpez
Hermida, reg. n 341, rta. el 07/06/93 de esta Sala, entre otras) ( C.C.C.
Fed. Sala I, 22.5.2007, NOIR, Mirta y otros s/procesamiento, causa 39.595,
Reg. 433).
Es aqu entonces donde habr de volver sobre la cantidad de
efedrina presuntamente desviada, que recordemos alcanza casi los 41.000 kg Y
considerar la suma de dinero mnima que involucra la maniobra investigada, es
decir, aquella que abonaron las empresas importadoras por la efedrina que
ingresaron al pas, que ronda aproximadamente en los 35 dlares
estadounidenses el kilogramo. Cifra que se obtiene del promedio aproximado de
los distintos precios abonados entre el ao 2004 y el ao 2008 (Droguera
Libertad en diciembre de 2004 abon el kilo de efedrina la suma de u$s 29,44 ver destinacin aduanera 04073IC04141863A-; en noviembre de 2006,
Droguera Saporiti lo pag u$s 32.5 el kilo -destinacin aduanera
06073IC04185517G-; un ao ms tarde Chutrau lo abon u$s 37,215 el kilo destinacin 07073IC04222838F- y en mayo de 2008 pago casi lo mismo u$s
37.85 el kilo -destinacin 08073IC04082854X-).
De esta manera, sera posible afirmar entonces, que la
maniobra delictiva desplegada involucra, en su hiptesis de mnima, un milln
cuatrocientos treinta y dos mil ciento setenta y un dos dlares estadounidenses
que fueron abonados para adquirir la efedrina que luego resulto desviada al
narcotrfico (u$s 1.432.171,825).
Ahora bien, lo cierto es que nadie importa efedrina para luego
venderla al costo que la adquiri, por lo que entiendo sera ms acertado, a los
fines de la medida cautelar analizada, intentar establecer una monto de la

maniobra pesquisada que se asemeje ms a lo realmente ocurrido, cuanto menos


sea, en el plano local.
As, existen en autos copias de diversas facturas que dan
cuenta del rentable negocio del comercio de efedrina. Por ejemplo, Famerica le
venda a San Jos de los Corrales, para el mes de septiembre de 2007, el kilo de
efedrina a $350 y para mayo de 2008 a $ 371.91 (fs.7548/7562 de las copias
remitidas por el Juzgado Federal de Campana), a Farmacia Puelo de Postolov
(Wedling Duarte y Cores) para julio de 2008 le venda el kilogramo a 454,55
(ver factura por $250.000 de fs.5809 de las copias mencionadas). Por su parte,
Farmacia el Cndor le venda a Hctor German Bentez (Mario Segovia) para
el mes de septiembre de 2006 el kilo de efedrina a 530 pesos (factura de fs.
12741), mientras que en agosto de 2007 ya le venda el kilo a 860 pesos (fs.
12743).
Esos ltimos montos son los que, considerando que
Benitez/Segovia era una de las bocas finales del desvo de efedrina, habrn de
ponderarse a los fines de mensurar la maniobra en el plano local. En definitiva y
en promedio, se podra decir que para la poca de los hechos analizados 2004/2008-, la efedrina se importaba a unos 35 u$s (que para aquellos aos
rond los 3 pesos, centavos ms centavos menos), es decir unos 105 pesos, y
terminaba abastecindose a los canales de desvo ya sealados, a una cifra
promedio de 700 pesos.
De all que pueda sostenerse que, en lo hace al plano local de
la maniobra, la misma podra alcanzar los $ 28.645.536,5 (producto de la
multiplicacin de los 40.972,195 kg desviados, por el valor promedio de $700).
En razn de lo expuesto, y considerando que las obligaciones
que nacen de los delitos son de carcter solidario entre autores, cmplices o
instigadores (D'Alessio, Andrs J., "Cdigo Penal, comentado y anotado. Parte
general", Ed. La Ley, Bs. As., 2004, p. 195), sin distinguir en el grado de
intervencin delictiva que se asigne a cada una de las personas que participaron
en el hecho, entiendo ajustado a derecho fijar el monto del embargo, respecto de
los tres funcionarios pblicos sometidos a proceso, GRANERO, ABBOUD y DE
ORUE, en la suma de $ 28.785.732,17 (veintiocho millones setecientos ochenta
y cinco mil setecientos treinta y dos, con diecisiete centavos); respecto de la

Poder Judicial de la Nacin


Presidente Droguera CHUTRAU SACIFIA., Norma FERNANDEZ, en la suma
de $8.102.695,67 (ocho millones ciento dos mil seiscientos noventa y cinco
pesos, con sesenta y siete centavos); respecto de la Directora Tcnica de
Droguera Saporiti SACIFIA, Andrea Viviana GONZALEZ DELL`ORO, en la
suma de $1.430.313,17 ( un milln cuatrocientos treinta mil trecientos trece
pesos, con diecisiete centavos); respecto de la Directora Tcnica de Unifarma
S.A., Patricia Mnica MARRA, en la suma de $1.522.695,67 (un milln
quinientos veintids mil seiscientos noventa y cinco pesos, con sesenta y siete
centavos).

VIII.- MEDIDAS
Allanamiento de la firma Telefnica Mviles S.A.
El pasado 6 de mayo se le requiri a la empresa Movistar
los domicilios de facturacin y listados de llamadas entrantes y salientes del
abonado nro. 1156679770 entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de
2008. Dicho abonado era aquel que se desprenda de la tarjeta personal de
GRANERO, que fue secuestrada en poder de ABRAHAM y que haca referencia
a ese abonado celular como perteneciente a Miguel ZACARIAS (ver fs. 114 y
vta. del legajo de investigacin documental).
Dicha informacin fue aportada con la nota que obra en
copias a fs. 108/109 del legajo de investigacin, ocasin en la que se hizo saber a
su vez, que el mencionado abonado telefnico registraba un cambio de
titularidad, puesto que desde el 28/6/04 hasta el 16/08/05 se haba encontrado
registrado a nombre de la SEDRONAR, para luego ser habilitado nuevamente el
21/10/05 esta vez por Diego Sebastin Vallejos, quien lo mantuvo activo hasta el
23/02/13.
El abonado en cuestin, junto con ms de un centenar de
lneas telefnicas, forma parte del anlisis de entrecruzamiento elaborado por el
personal de la Aduana Argentina que presta colaboracin en autos y cuya labor
se encuentra plasmada en el informe Actuarial de fs. 316/458.
Tal labor, permiti establecer que el abonado empleado por
Miguel Zacaras registraba llamadas con un abonado telefnico empleado

precisamente por Abraham, quien se comunic con Zacaras el 18/02/2005 a las


15:41:57 hs. y el 14/06/2005 a las 18:53:15hs.
Lo llamativo es que dicha informacin, importante para la
presente investigacin, no se desprenda de los listados de llamados de Zacaras,
puesto que se aportaron los llamados entrantes y salientes del nmero en
cuestin recin desde el mes de octubre de 2007, hasta diciembre del 2008,
cuando lo cierto es que le haban sido requeridos desde el 1/1/2005 (ver listados
279/283 aportados con la nota de fs. 109-).
Tal como se desprende la providencia de fs240/1, se convoc
al Gerente de Legales de la citada empresa de telefona celular con el objeto de
recibirle declaracin testimonial, de que aportara los listados de llamadas
faltantes que evidentemente existan y que brindara una explicacin al respecto.
En su lugar se present una apoderada de la empresa a quien se le explicaron los
motivos de la citacin del gerente de legales y se comprometi a dar una
respuesta a los requerimientos del Juzgado a la brevedad.
A fs. 268 se recibi va mail una solicitud de prrroga para
dar cumplimiento al detalle de llamadas requerido, puesto que No se encuentra
a nuestra inmediata disposicin debido al sistema tcnico que mi representada
posee para generar este tipo de listados. Y finalmente, a fs. 269/277 se
agregaron los listados de llamadas entrantes y salientes de la lnea 1156679770
desde el 01/01/2005 hasta el 31/12/2007, que fueron remitidos por la apoderada
de la Gerencia de Requerimientos Judiciales de Telefnica Mviles Argentina
S.A.
Ahora

bien,

de

la

nueva

informacin

aportada,

llamativamente no se desprenden los llamados telefnicos que Zacarias recibi


de Abraham.
Pero esa no es la nica circunstancia llamativa relacionada
con la firma mencionada.
Existe un abonado de la ciudad de Crdoba, provincia
homnima, que se encuentra registrado a nombre de Mara Graciela TIREF,
abonado nro. 2234586868, el cual registra un fluido intercambio de
comunicaciones con ABBOUD, con Daniel Barcena (integrante de FASA), con

Poder Judicial de la Nacin


Marcelo SANTANGELO (Famerica S.A.), con Miguel ZACARIAS y con
FUKS. Va de suyo la importancia del abonado.
Ahora bien, sospechosamente, el telfono de Mara Graciela
TIREF posee como domicilio registrado una parada de mnibus, como CUIT el
de la empresa Telefnica de Argentina S.A., adems figura como suspendido por
robo el 14/12/08 pero registra la existencia de comunicaciones realizadas con
posterioridad desde el mismo, y finalmente, no existe ninguna persona con ese
nombre y apellido en los padrones nacionales de Activos, Bajas y fallecidos
(vide fs.523/6 del legajo de investigacin).
Otra cuestin, a fs. 132 se requiri la titularidad del abonado
3514075000, lo que fue respondido por el gerente de Requerimientos Judiciales
de Movistar informando que si bien la lnea 3514075000 corresponde aquellas
que la Secretara de Comunicaciones otorga a mi representada, la misma no
est ni estuvo vinculada a cliente alguno (fs.182). Curioso, puesto que desde
dicho abonado telefnico se realizaron llamados a Verruno, Varas, Barcena,
Granero y al que fue informado como empleado por Abboud, mas se encuentra a
nombre de Mainardi. Y si bien a fs. 268, tras ser intimada por la instruccin,
desde la empresa se hizo saber que desde dicho abonado salan llamadas del call
center, lo cierto es que al menos uno de los abonados que reciben los llamados
resulta ser de otra empresa prestataria de servicios y Barcena recibi 42 llamados
solo en 20 das desde dicho abonado.
Tambin, debe sumarse que del telfono de Julio De Orue
1147993405, se enviaron llamados entrantes y salientes solo desde el 21/11/07
cuando lo cierto es que el abonado se encuentra habilitado desde el 16/11/98 (fs.
43 del legajo) y que la informacin requerida fue solicitada desde el 01/01/04.
Algo similar sucede con el abonado telefnico de Abboud
(1144170183), del que se enviaron los listados entrantes y salientes recin desde
enero de 2008, cuando fue requerido desde enero de 2004 (fs.1) y el abonado se
encuentra activo desde el 24 de marzo de 2000.
En funcin de lo expuesto, se poseen fundadas sospechas que
podran haberse adulterado registros del abonado telefnico empleado ni ms ni
menos que por el Secretario de la mxima autoridad de la SEDRONAR, y en
virtud de las dems irregularidades detectadas, es que habr de disponer el

allanamiento de las sedes de la firma Movistar (Telefnica Mviles Argentina


S.A.), sitas en la calle Iguaz 341 e Ingeniero Huergo 723 ambas de esta ciudad,
con el objeto de:
- Lograr el esclarecimiento del suceso reseado en relacin al
abonado 1156679770 y en esa direccin:
a. proceder al secuestro de la totalidad de llamadas entrantes y salientes de dicho
abonado desde el 1 de enero de 2004 hasta la fecha.
b. establecer si dichos registros sufrieron alguna alteracin;
c. determinar el motivo de la falta de registro de los llamados entrantes a dicho
abonado, de fecha 18/02/2005 a las 15:41:57 hs. y el 14/06/2005 a las
18:53:15hs.
d. secuestrar toda documentacin (solicitud de servicio, facturacin, etc.) relativa
al cambio de titularidad de dicha lnea, registrada con posterioridad a nombre de
Diego Sebastin Vallejo DNI 32.341.553.
e. se recaben las celdas de activacin de los llamados que registra dicho abondo
desde el 01/01/2005 hasta el 31/12/2008.
- Se secuestre la totalidad de documentacin (solicitud de
servicio, de baja, facturacin, denuncia de robo, etc.) que se posea relativa al
abanado 2234586868 registrado a nombre de Mara Graciela TIREF.
- Se secuestre la totalidad de documentacin (solicitud
de servicio, de baja, facturacin, denuncia de robo, etc.) que se posea relativa al
abanado 1144779024, respecto del que se inform que perteneca a esa compaa
ms no contaban con los datos de titularidad y se recaben la totalidad de
llamadas entrantes y salientes del mismo desde la fecha de alta hasta la
actualidad, debindose indicar la titularidad de los llamados entrantes y salientes
que correspondan a esa empresa y se comunican desde o hacia el mencionado
abonado; e informar en todos los casos (entrantes y salientes) las celdas de
activacin de los llamados.
- Se secuestren las llamadas entrantes y salientes de los
abonados 1147993405 y 1144170183 desde el 1 de enero de 2004 hasta la fecha.
- Se establezca si desde la lnea 3514075000 (que se
encontrara asignada a un Contact Center de la empresa) se pueden realizar
llamados a abonados telefnicos ajenos a esa empresa.

Poder Judicial de la Nacin


Cabe sealar que la utilidad de la medida encuentra razn, a
su vez, en que no se comprende de qu manera podran no haberse registrado la
existencia de dichos llamados por parte de la empresa Movistar, cuando ello se
trata de un proceso informtico. En esa direccin entonces, es que concurriendo
al lugar, con personal idneo y especializado, se podr establecerse en definitiva
si se trata de un error, o en su defecto, si se destruy prueba de importancia para
esta investigacin.
Conforme lo expuesto, corresponde y as;
RESUELVO:
I.- DISPONER EL PROCESAMIENTO (art. 306 del
C.P.P.N.) de Jos Ramn GRANERO, de las dems condiciones personales
citadas en el encabezamiento del presente resolutorio, por considerarlo prima
facie partcipe necesario del delito de haber introducido al pas materias
primas destinadas a la fabricacin de estupefacientes, habiendo efectuado
una presentacin correcta ante la aduana y alterando posteriormente su
destino de uso (artculos 45 del Cdigo Penal de la Nacin y art. 6 de la ley
23.737); SIN PRISION PREVENTIVA (art. 310 del Cdigo Procesal Penal).
II.- MANDAR TRABAR EMBARGO SOBRE LOS
BIENES Y DINERO de Jos Ramn GRANERO hasta cubrir la suma de
veintiocho millones setecientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y dos, con
diecisiete centavos ($ 28.785.732,17), debiendo a tal fin, confeccionarse el
correspondiente mandamiento que ser diligenciado por el Oficial de Justicia
designado al Tribunal (cf. artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
III.- DISPONER EL PROCESAMIENTO (art. 306 del
C.P.P.N.) de Gabriel Yusef ABBOUD, de las dems condiciones personales
citadas en el encabezamiento del presente resolutorio, por considerarlo prima
facie partcipe necesario del delito de haber introducido al pas materias
primas destinadas a la fabricacin de estupefacientes, habiendo efectuado
una presentacin correcta ante la aduana y alterando posteriormente su
destino de uso (artculos 45 del Cdigo Penal de la Nacin y art. 6 de la ley
23.737); SIN PRISION PREVENTIVA (art. 310 del Cdigo Procesal Penal).
IV.- MANDAR TRABAR EMBARGO SOBRE LOS
BIENES Y DINERO de Gabriel Yusef ABBOUD hasta cubrir la suma de

veintiocho millones setecientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y dos, con
diecisiete centavos ($ 28.785.732,17), debiendo a tal fin, confeccionarse el
correspondiente mandamiento que ser diligenciado por el Oficial de Justicia
designado al Tribunal (cf. artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
V.- DISPONER EL PROCESAMIENTO (art. 306 del
C.P.P.N.) de Julio Alberto DE ORUE, de las dems condiciones personales
citadas en el encabezamiento del presente resolutorio, por considerarlo prima
facie partcipe necesario del delito de haber introducido al pas materias
primas destinadas a la fabricacin de estupefacientes, habiendo efectuado
una presentacin correcta ante la aduana y alterando posteriormente su
destino de uso (artculos 45 del Cdigo Penal de la Nacin y art. 6 de la ley
23.737); SIN PRISION PREVENTIVA (art. 310 del Cdigo Procesal Penal).
VI.- MANDAR TRABAR EMBARGO SOBRE LOS
BIENES Y DINERO de Julio Alberto DE ORUE hasta cubrir la suma de
veintiocho millones setecientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y dos, con
diecisiete centavos ($ 28.785.732,17), debiendo a tal fin, confeccionarse el
correspondiente mandamiento que ser diligenciado por el Oficial de Justicia
designado al Tribunal (cf. artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
VII.- DISPONER EL PROCESAMIENTO (art. 306 del
C.P.P.N.) de Norma FERNANDEZ, de las dems condiciones personales
citadas en el encabezamiento del presente resolutorio, por considerarla prima
facie autora del delito de haber introducido al pas materias primas
destinadas a la fabricacin de estupefacientes, habiendo efectuado una
presentacin correcta ante la aduana y alterando posteriormente su destino
de uso (artculos 45 del Cdigo Penal de la Nacin y art. 6 de la ley 23.737);
SIN PRISION PREVENTIVA (art. 310 del Cdigo Procesal Penal).
VIII.- MANDAR TRABAR EMBARGO SOBRE LOS
BIENES Y DINERO de Norma FERNANDEZ, hasta cubrir la suma de pesos
ocho millones ciento dos mil seiscientos noventa y cinco pesos, con sesenta y
siete centavos ($ 8.102.695,67), debiendo a tal fin, confeccionarse el
correspondiente mandamiento que ser diligenciado por el Oficial de Justicia
designado al Tribunal (cf. artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).

Poder Judicial de la Nacin


IX.- DISPONER EL PROCESAMIENTO (art. 306 del
C.P.P.N.) de Patricia Mnica MARRA, , de las dems condiciones personales
citadas en el encabezamiento del presente resolutorio, por considerarla prima
facie coautora del delito de haber introducido al pas materias primas
destinadas a la fabricacin de estupefacientes, habiendo efectuado una
presentacin correcta ante la aduana y alterando posteriormente su destino
de uso (artculos 45 del Cdigo Penal de la Nacin y art. 6 de la ley 23.737);
SIN PRISION PREVENTIVA (art. 310 del Cdigo Procesal Penal).
X.- MANDAR TRABAR EMBARGO SOBRE LOS
BIENES Y DINERO de Patricia Mnica MARRA hasta cubrir la suma de un
milln quinientos veintids mil seiscientos noventa y cinco pesos, con sesenta y
siete centavos ($1.522.695,67), debiendo a tal fin confeccionarse el
correspondiente mandamiento que ser diligenciado por el Oficial de Justicia
designado al Tribunal (cf. artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
XI.- DISPONER EL PROCESAMIENTO (art. 306 del
C.P.P.N.) de Andrea Viviana GONZALEZ DELLORO, de las dems
condiciones personales citadas en el encabezamiento del presente resolutorio,
por considerarla prima facie coautora del delito de haber introducido al pas
materias primas destinadas a la fabricacin de estupefacientes, habiendo
efectuado una presentacin correcta ante la aduana y alterando
posteriormente su destino de uso (artculos 45 del Cdigo Penal de la Nacin y
art. 6 de la ley 23.737); SIN PRISION PREVENTIVA (art. 310 del Cdigo
Procesal Penal).
XII.- MANDAR TRABAR EMBARGO SOBRE LOS
BIENES Y DINERO de Andrea Viviana GONZALEZ DELL`ORO, hasta
cubrir la suma de un milln cuatrocientos treinta mil trecientos trece pesos, con
diecisiete centavos ($1.430.313,17), debiendo a tal fin, confeccionarse el
correspondiente mandamiento que ser diligenciado por el Oficial de Justicia
designado al Tribunal (cf. artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
XIII.- DISPONER LA FALTA DE MERITO para procesar
o sobreseer en el presente sumario respecto de Adrin Ariel CARNEVALE y
de Andrea Fabiana PAOLUCCI por los hechos que fue indagado (art.309 del
C.P.P.N.).-

XIV.- DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIN PENAL


POR MUERTE, respecto de Jorge OTERO POSEE, en la presente causa
17.512/08 (B-11896), caratulada: Abboud Gabriel Yusef y otros S/Delito de
accin pblica, de conformidad con lo establecido por el artculo 59 inciso
1ro. del Cdigo Penal; y en consecuencia SOBRESEER a Jorge OTERO
POSEE respecto de los hechos que constituyen materia de investigacin
(artculos 334 y 336 inciso 1ro. del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
XV.- Lbrese ORDEN DE PRESENTACION, en los
trminos del art. 232 del C.P.P.N., en la que se requerir al mximo responsable
de la SEDRONAR al momento de efectivizarse la medida que, en el acto, se
individualice y compruebe en qu oficinas de esa Secretaria o del RENPRE se
hallan instalados los abonados telefnicos que se enumeran a continuacin:
4320-1200, 4320-1218, 4320-1223, 4320-1228, 4320-1250, 4320-1270, 43201298, 4320-1299, 4361-9924, 4361-7750 y 4362-3473
Asimismo, se deber recabar informacin en el lugar y en el
momento, acerca de la totalidad de empleados y funcionarios que desempearon
funciones en las oficinas que se encuentran instalados los mencionados abonados
telefnicos, entre los aos 2004 y 2008.
XVI.-

LIBRAR

ORDEN

DE

ALLANAMIENTO,

conforme art. 224 del CPPN, contra los domicilios de la calle Ingeniero Huergo
723 e Iguaz 341 ambos de esta ciudad, perteneciente a la empresa Telefnica
Mviles de Argentina S.A. (MOVISTAR).
Dicha diligencia debern llevarse a cabo, de manera
simultanea el da 17 de julio de 2014, a partir de las 10:00 hs., con habilitacin
de da y hora en caso de ser necesario, encomendndose su realizacin a la
Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Polica Federal Argentina o el
personal que ste designe al efecto, junto al apoyo de personal de la Divisin
Apoyo Tecnolgico con el que se deber contar teniendo en cuenta los motivos y
las pretensiones de la diligencia.
Djase constancia que los funcionarios designados para
realizar dichas diligencias se encuentran autorizados a hacer uso de la fuerza
pblica en caso de ser menester y hgase saber que debern actuar en un todo de
conformidad con las prescripciones contenidas en el Libro II, Ttulo III, Captulo

Poder Judicial de la Nacin


II y III del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, y labrar el acta de estilo,
conforme lo prescripto en los artculos 138 y 139 del mismo cuerpo legal.
Asimismo, habr de encomendrsele a dicha fuerza, en esa
misma fecha, el diligenciamiento de la orden de presentacin a la que alude el
pto. XV.
XVII.- Existiendo mrito suficiente y habindose configurado
el estado de sospecha al que alude el art. 294 del C.P.P.N, convquese a prestar
declaracin indagatoria a Pedro Lucas PARADELO para el prximo 6 de agosto
de 2014.
Notifqueselo mediante telegrama y hgasele saber que en el
plazo de 48 hs. de notificado deber designar un defensor de su confianza,
trascurrido el cual y en caso de no hacerlo, se le designar uno de oficio (arts.
107 y 197 del C.P.P.N.).
XVIII.- A los fines que pudieran corresponder, remtase copia
de lo resuelto en la presente al Juzgado Federal de Campana, al Tribunal Oral
N4 de San Martin, al Tribunal Oral en lo Criminal N4 de esta ciudad, a la
Fiscala General N1 ante los tribunales orales de este fuero, al titular de Fiscal
de Investigaciones N1 del Departamento Judicial de Mercedes y al Juzgado
Federal N3 de Rosario.
XIX.- Teniendo en cuenta la extensin del resolutorio,
notifquese a las defensas mediante cdulas de urgente diligenciamiento,
hacindole saber que debern comparecer por ante la mesa de entradas del
tribunal, dentro de las 48hs. de notificado, con el objeto de notificarse
personalmente de lo resuelto y retirar una copia informtica de la presente. A
partir del retiro de la copia, o trascurrido el tiempo para presentarse, comenzaran
a correr los plazos procesales.
Notifquese al Sr. Fiscal en su despacho, sirviendo lo
provedo de muy atenta nota de envo.
MARAROMILDASERVINI
JuezFederal

Ante mi:
FRANCOFEDERICOGAROZZO
SECRETARIODEJUZGADO