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I. HECHOS
que
no
siempre
fue
acompaado
por
la
cuestin
Sector
C. Julio DE ORUE
Explic detalladamente la desorganizacin y completa falta
de estructura del Registro de Precursores qumicos para la fecha de su ingreso en
el mismo, all por el ao 2002. Hizo alusin en esa direccin a que para ese
la
existencia
de
necesidades
sanitarias,
En
consideracin
del
sostenido
crecimiento
en
las
http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/estadistica/estadisticas.asp
contar
con
informacin
estadsticas
sobre
produccin,
iban a servir para adoptar decisiones tan inertes a su realidad funcional. Y claro
est nunca lograron hacerse de esa informacin.
Bien, la ausencia total de criterios o parmetros, en resumen,
llevara en el peor de los casos, a la nada. A no innovar nada, a mantener el
statu quo, cuanto menos sea por desconocimiento. Argumento endeble si se
quiere, para fundar una decisin administrativa (ms proviniendo de funcionarios
pblicos especialistas en la materia, con aos de ejercicio en esa funcin pblica,
con especializaciones y asistencia a conferencias internacionales etc.); pero
mucho, muchsimo ms endeble, es que en base a ese mismo desconocimiento, el
organismo que tiene por funcin primordial luchar contra el narcotrfico y
controlar y prevenir el desvo de precursores qumicos, permita desmesurados y
sostenidos incrementos de una precursor qumico de la lista I, que posee
exclusivamente usos medicinales -por dems acotados por cierto- y resulta ser la
materia prima de la metanfetamina.
Y eso es lo tremendamente llamativo, ni por obligacin legal,
ni por inquietud funcional, ni siquiera por un no hacer, se comprende el accionar
de los funcionarios pblicos. Contrariando toda lgica, anlisis o las ms
forzadas hiptesis que se intenten, sin un solo argumento o justificativo,
autorizaron el incremento de las importaciones de efedrina en un 1363% en
solo 4 aos. Se pas de importar entre 1200 a 1500 kg de efedrina desde los
aos 1999 hasta 2003, a ms de 20.000 kg solo en el ao 2007.
La consecuencia previsible, fue que 40.972,195 kg de los
47.625 kg importados entre los aos 2004 a 2008 terminaran en manos de
condenados, procesados y denunciados por maniobras de narcotrfico.
Podra pensarse entonces, que las cantidades licitas para ese
periodo temporal habran sido de 6652,805 kg o unos 1478 kg por ao (se divide
la diferencia entre lo importado y lo desviado en 4 aos y medio, ya que a
mediados de 2008 se limit la importacin de efedrina). Aproximacin para nada
cientfica, desde el momento que se aclar que no se cuenta con estadsticas
concretas del uso en preparaciones magistrales y veterinaria, pero que sin
embargo y no por casualidad, coincide con las cantidades de efedrina que se
venan importando antao.
- Ausencia de controles:
Al momento de ordenar la extraccin de los testimonios que
dieron origen a la presente causa, ya la alzada haba mencionado fallas notorias
en el marco de los procedimientos de control instaurados en la Secretara de
Programacin para la Prevencin de la Drogadiccin y Lucha contra el
Narcotrfico, tanto en materia de fiscalizacin de precursores qumicos, como
en los requisitos exigidos para otorgar el registro para operar con precursores
qumicos, como para el otorgamiento de certificados de importacin a los
agentes que pretenden ingresar al pas efedrina.
Pero veamos de qu hablaba el Superior, puesto que se
encuentra ntimamente relacionado con la maniobra de narcotrfico que se
pesquisa en autos, desde el momento en que la nica manera de posibilitarla,
www.afip.gob.ar/monotributo/docuemntos/Categorias/vigenteshasta2009.pdf
www.afip.gov.ar/institucional/afipSimulada/arcgivos/codificador%20de%20acti
vidades.pdf
2
3
ADIT
(APLICACIN
DIGITAL
DE
INFORMES
para
hacer
esa
clase
de
informes,
puesto
que,
por
- Alertas:
Existieron esas anheladas alertas o indicios que demandaban
ser atendidos, y que de haberlo hecho se hubiese evitado lo aqu analizado.
Ganero y Abboud incluso hacen referencia a esas situaciones. El primero
mencion que ya en el 2006 haban notado un incremento en las importaciones
de efedrina y pseudoefedrina. Ahora bien, una vez advertido y considerando que
no exista un solo justificativo o explicacin que lo sustente, Por qu no se
actu en consecuencia?.
Abboud, por su parte, en octubre de 2005 declaraba en el
diario Clarn, con relacin a las drogas sintticas o de diseo, que son
difciles de detectar y fciles de fabricar y traficar. Muchas tienen como insumos
bsicos la efedrina La ONU dice que en diez aos estas drogas desplazaran a
las de origen vegetal (coca, marihuana), y aunque uno pueda disentir con
diagnsticos tan duros es innegable que vamos a tener un pico de consumo,
advirti Abboud. Llamativo que olvidara sus diagnsticos, y ms llamativo an
http://www.icd.go.cr/sitio/downloads/uploads/web_icd_pdf/li_pdf/cri_pdf/rd_pd
f/RD002-ECOSOC.pdf
4
DE
LA
SUSTANCIA
EFEDRINA,
LOS
CUALES
que
no
parezca
antojadiza
esa
demanda
de
http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=716
resumen,
no
hay
dudas
que
los
profesionales
almacenen,
importen,
exporten,
reciclen,
distribuyan,
6000
5000
4000
3300
3000
3000
3000
2000
1000
1450
800,01
300
700 600
0
- Chutrau SACIFIA:
5600
5250
6000
5000
4000
3000
2000
600
1000
0
0
50 100 0
3500
3000
2500
2000
1500
1100
999
1000
500
650
600
400
400
450
0
- Unifarma S.A.:
1200
1200
1000
800
600
400
200
450
300 300
200
AUTORIZACIN
PARA
IMPORTAR
50
KILOS
DE
autos, surge que entre los aos 2000 y 2008 realiz 1007 operaciones de venta de
efedrina, de ellas, 625 son operaciones por cantidades inferiores a 1 kg y 341 son
ventas entre 1,1 y 5 kilos. Las 41 operaciones restantes, son realizadas por solo
11 clientes, e insumieron ms de 1000 kg de efedrina, de los cuales casi 700 kg
fueron adquiridos solo por Famerica, Farmacia San Jos de los Corrales,
Carlos Edelmiro Gonzlez y aqu tambin aparece Farmacia Cohn.
Cabe recordar que Unifarma S.A. desde el ao 2000 hasta el
2007, mantiene volmenes de importacin, en promedio, del orden de 200 kg
considerando que en 2006 no se registran operaciones y que en 2007 importa 450
kg Ahora bien, en 2008 se produce un incremento del orden del 600% respecto
del promedio que comercializaba, el que no registra lgica comercial lcita
alguna.
En ese contexto no result sospechoso que una Farmacia
como San Jos de los Corrales les comprara 436 kilos en menos de un ao y
medio? O que en un mes entre el 29/4/08 y el 29/5/08- esa misma farmacia
comprara 50 kilos por semana? O que una persona (Carlos Edelmiro Gonzlez)
le realice una compra por 175 kg?.
De los restantes dos importadores de efedrina, Guillermo Ral
Acona y la firma Farmacuticos Argentinos S.A., ya se dijo que nada
corresponde analizar en estos actuados por cuanto el primero fue condenado por
la totalidad de la efedrina importada y desviada al narcotrfico (1900 kg),
mientras que los integrantes de la firma FASA se encuentran enfrentando un
juicio oral por la totalidad de la efedrina importada (9800 kg).
Podra
seguir
enumerando
relacionando
informes
se increment de manera notable a partir del ao 2001) sera porque una habra
suplantado a la otra en la elaboracin de medicamentos de accin descongestiva,
en su modalidad de especialidades medicinales, es decir, medicamentos
elaborados por la industria farmacutica (los laboratorios comerciales, para que
se comprenda), pero no en los preparados magistrales de las farmacias (ver
informe ANMAT de fs.8141/4 ).
Ahora bien, si el remplazo de la efedrina por la
fenilpropanolamina para producir la accin anorexigena -en medicamentos
magistrales elaborados en farmacias- que se alude en la causa fuera cierta cmo
se explicara el consumo constante que registr la argentina de efedrina hasta el
ao 2004? Hubo cuatro aos en los que no se elaboraron anorexigenos? Si la
efedrina hubiese suplantado la fenfluramina no se debera haber disparado en el
2000 el consumo de efedrina, como s se dispar el de la pseudoefedrina que
entre el 2000 y el 2001 su importacin creci ms del 30 %?.
De all que cueste hacerse eco de las explicaciones de
DellOro, puesto que si no son los expertos o profesionales quienes deben
conocer esa circunstancia (que son quienes comercian, custodian y deben
advertir situaciones u operaciones sospechosas entorno a los precursores
qumicos), entonces quines?.
El cuestionamiento es por completo distinto y de los propios
trimestrales de Saporiti se desprenden las nfimas cantidades de efedrina que
adquieren las farmacias, en contraposicin con los centenares de kilos que
adquiri San Jos de los Corrales o los miles de Farmacia Hidalgo, por citar dos
ejemplos.
Lo injustificado de los volmenes manejados, se aprecia
tambin de la lectura del expediente 838/08. En ese legajo, Droguera Saporiti,
en junio de 2008, present una nmina de 155 posibles clientes (de los cuales 55
no estaban inscriptos en el RNPQ, 31 haban sido dados de baja y 18 no
declaraban usar efedrina) para justificar la importacin de 1000 kg de efedrina
que ya haban sido importados, pese a que no surge del sumario que ello hubiese
sido autorizado.
En rigor de verdad, a fs. 90 del citado expte. hay agregado un
memo de De Orue, dirigido a Abboud, en el que lejos de autorizar dicha
V.- LA MANIOBRA
Para entender la mecnica de la maniobra que se sostiene en
autos, no se puede evitar hacer referencia a las dems causas donde tramitaron
desvos de este precursor qumico o a los homicidios relacionados con la
Se menciona en
Y dos horas ms tarde, le ingres un nuevo llamado, pero esta vez del Servicio
de Comunicaciones de la Casa Militar
-
Dos das antes del dictado de la disposicin, tambin haba recibido un llamado
proveniente del mismo abonado telefnico
-
resta mencionar, son aquellos tres que tramitaron por los expedientes 1738, 1739
y 1740 por otros 2500 kg de efedrina. Los mismos se inician con un pedido que
no posee ninguna firma y se encuentra fechado el 21 de septiembre de 2006. Ya
el 22 de septiembre de 2006, por disposicin 3609/06, fueron autorizadas las
importaciones de esos 2500 kg En esa misma fecha Paradelo y Muzzio,
nuevamente registran una comunicacin telefnica:
-
Tambin ese mismo da, De Orue recibi dos llamadas de Abboud y otras dos
provenientes del conmutador de al SEDRONAR
1143201290,1143443600,ENT,17/01/2008,10:30:34,47,SERV.DECOMUNICACIONESCA
1143201290, 1143310038, ENT, 17/01/2008, 19:20:30, 181, PRESIDENCIA DE LA NACION
del pedido de importacin de 600kg de efedrina formulado por Manfredi, que fue
autorizada por disposicin 1625 del 15 de noviembre de 2007 y el certificado
finalmente retirado por el nombrado el 3 de diciembre de 2007.
El da anterior a la solicitud de Farmacuticos Argentinos, Zacaras
recibi un llamado telefnico del Servicio de Comunicaciones de la Casa Militar
1143201290, 1143443600,
COMUNICACIONES CA
ENT,
13/11/2007,
11:52:57,
219,
SERV.DE
Varas requiri autorizacin para que Droguera Libertad S.A. importe 1000 kg
de efedrina. Lo que fue autorizado al da siguiente mediante la disposicin
1480/07.
El da del pedido de Varas, se registra un mensaje de texto que
Paradelo le envi a Julio De Orue.
Cabe sealar que Zacaras no reciba un llamado del PAMI desde haca
casi tres meses, o para ser ms precisos, desde el 26 de julio de 2006, que
1165837444,22/05/2008,22:24:16,E,1143442600,28
Previo a ese llamado, Zacarias haba recibido un llamado desde el mismo lugar
unas horas antes:
Qumicos
desde
el
24/3/97...conociendo
los
riesgos
de
encima. Ello no puede sino concatenarse con los dichos vertidos en autos por
Fernndez de Chutrau, quien al mencionar a Crespi y Lisanti de la firma
FAMERICA nos invitaron a almorzar a Adrin y a m, porque se enojaban
mucho ellos cuando no llegaba a tiempo el producto, incluso una vez le gritaron
a un empleado Fraschina por telfono. Dichos corroborados por Carnevale.
En esa direccin tambin, el testigo Donzelli al declarar en el
TOF 4 de San Martn, refiri que en una inspeccin a Todofarma, la Sra.
Saturne dijo que Abraham y Jos Fuks no le queran vender efedrina porque
tenan otros compradores que le pagaban ms, nosotros pensamos en Prez
Corradi; mientras que en la sentencia del TOF 2 se hizo alusin a lo
competencia entre Ribet y Russo con Famerica S.A., para proveer de efedrina a
Benitez/Segovia.
El fundamento y las consecuencias de ese temerario coqueteo
con el narcotrfico, las expone con contundencia la Jueza Larroque del Tribunal
Oral N2 de Mercedes al afirmar Ahora s y antes de adentrarme estrictamente
en el tema que concita este interrogante, establecer cul ha sido el mvil que
condujo al letal resultado, pues por tal andarivel llegaremos sin esfuerzo a
establecer a quienes inspir. Se trata de la sempiterna mal acompaante
codicia, apetito desordenado de riquezas, afn infinito de posesiones
materiales, de cuya mano viene el preciado y nunca rechazado poder.- En
este caso se ha corporizado en el deseo de desplazar de modo absoluto y
definitivo a quienes se perfilaban, cada vez con ms fuerza y mejor
organizacin: Forza, Ferrn y Bina, como precipuos competidores en el
negocio ilegal de importacin, exportacin, compra y venta de efedrina.
Los cargamentos haba que sacrselos de encima, alzarse con
efedrina pareca imperioso, tanto que se pagaba por adelantado, las demoras
enfurecan a los adquirientes y el intento por posicionarse en el mercado de la
comercializacin de efedrina finaliza con un aberrante triple homicidio.
Narcotrfico, en definitiva.
VI.-
LAS
ANALIZADAS EN AUTOS.
IMPORTACIONES
DE
EFEDRINA
FECHA
FIRMA
ADUANERA
IMPORTADOR
KILS
Conformidad
FECHA
Conformidad
CERTIFIC.
CERTIF.
DESTINO DECLARADO
04073IC04141863A
D. LIBERTAD
500
---------------
---------------
08/10/2004
ABBOUD
COMERCIALIZACION
04073IC04058206V
26/03/04
DISP
75
23 Y
D. LIBERTAD
800
---------------
---------------
21/04/2004
ABBOUD
MERCADO INTERNO
29
05073IC04176929M
D. LIBERTAD
800
07/11/2005
ABBOUD
07/11/2005
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
2219
05073IC04117780C
D. LIBERTAD
500
11/07/2005
ABBOUD
11/07/2005
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
301
05073IC04131937C
D. LIBERTAD
500
08/08/2005
ABBOUD
08/08/2005
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
755
05073IC04167478L
D. LIBERTAD
500
15/09/2005
ABBOUD
15/09/2005
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
1357
05073IC04104264S
D. LIBERTAD
500
---------------
---------------
10/06/2005
ABBOUD
COMERCIALIZACION
45
06073IC04175219E
D. LIBERTAD
1000
28/07/2006
ABBOUD
28/07/2006
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
3164
06073IC04110743S
D. LIBERTAD
1000
2/05/06
ABBOUD
02/05/2006
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
1866
06001IC0458194U
D. LIBERTAD
1000
18/01/2006
ABBOUD
18/01/2006
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
276
07073IC04016392B
D. LIBERTAD
1000
21/11/2006
ABBOUD
21/11/2006
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
3929
07073IC04066095G
D. LIBERTAD
1000
---------------
---------------
22/02/2007
ABBOUD
COMERCIALIZACION
262
08073IC04024311P
D. LIBERTAD
1000
15/11/2007
ABBOUD
15/11/2007
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
1625
D. LIBERTAD
1000
07073IC04198122D
D. LIBERTAD
1000
31/07/2007
ABBOUD
31/07/2007
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
1032
07001IC0417769B
D. LIBERTAD
700
10/10/2006
ABBOUD
10/10/2006
DE ORUE
COMERCIALIZACION
3692
03/03/2008
ABBOUD
03/03/2008
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
283
05001IC047665Z
D. LIBERTAD
500
---------------
---------------
12/10/2004
GRANERO
COMERCIALIZACION
76
07001IC04085299E
D. LIBERTAD
1000
15/02/2007
ABBOUD
20/02/2007
DE ORUE
COMERCIALIZACION
252
07001IC04134609R
D. LIBERTAD
1000
4/5/07
ABBOUD
04/05/2007
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
609
08001IC04024440J
D. LIBERTAD
1000
17/10/2007
ABBOUD
18/10/2007
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
1480
07073IC04222838F
CHUTRAU
1250
7/09/07
ABBOUD
07/09/2007
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
1246
06073IC04180059C
CHUTRAU
600
03/08/2006
ABBOUD
03/08/2006
DE ORUE
MERCADO INTERNO
3245
07073IC04008091Y
CHUTRAU
1250
14/11/2006
ABBOUD
14/11/2006
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
3883
07073IC04062017T
CHUTRAU
1000
09/01/2007
ABBOUD
09/01/2007
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
38
07073IC04119848L
CHUTRAU
1100
19/04/2007
ABBOUD
19/04/2007
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
533
008073IC0405436F
CHUTRAU
1250
15/01/2008
ABBOUD
15/01/2008
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
55
08073IC04082854X
CHUTRAU
2000
03/03/2008
ABBOUD
03/03/2008
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
283
08073IC04130036R
CHUTRAU
2000
29/04/2007
ABBOUD
29/04/2008
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
556
07073IC04181827H
CHUTRAU
1000
06/08/2007
ABBOUD
06/08/2007
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
1063
06073IC04185517G
ASCONA
500
---------------
---------------
24/10/2006
DE ORUE
COMERCIALIZACION
3748
07073IC04007592D
ASCONA
900
---------------
---------------
24/10/2006
DE ORUE
COMERCIALIZACION
3748
ASCONA
500
---------------
---------------
30/11/2006
MERCADO INTERNO
4002
0800IC04038792B
UNIFARMA
600
01/02/2008
ABBOUD
01/02/2008
DE ORUE
MERCADO INTERNO
1118
07073IC0404956K
UNIFARMA
150
AO 2007
04073IC04087037c
UNIFARMA
150
AO 2004
07073IC04132284A
UNIFARMA
300
10/05/2007
ABBOUD
10/05/2007
DE ORUE
MERCADO INTERNO
627
05073IC04131293U
UNIFARMA
150
03/08/2005
ABBOUD
03/08/2005
DE ORUE
MERCADO INTERNO
697
05073IC04129428E
UNIFARMA
25
03/08/2005
ABBOUD
03/08/2005
DE ORUE
MERCADO INTERNO
697
07001IC04101079M
FASA
800
22/03/2007
ABBOUD
22/03/2007
DE ORUE
MERCADO INTERNO
393
07001IC04087447B
FASA
1000
22/03/2007
ABBOUD
22/03/2007
DE ORUE
MERCADO INTERNO
393
08073IC04080191A
FASA
1000
15/2/08
ABBOUD
15/02/2008
DE ORUE
MERCADO INTERNO
215
08073IC04052354A
FASA
1000
16/01/08
ABBOUD
16/01/2008
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
57
08073IC04018710V
FASA
1000
15/11/2007
ABBOUD
15/11/2007
DE ORUE
MERCADO INTERNO
1625
07073IC04183762H
FASA
1000
19/7/07
ABBOUD
19/07/2007
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
971
08073IC04075122V
FASA
1000
15/02/08
ABBOUD
15/02/2008
DE ORUE
MERCADO INTERNO
215
08073IC04063200P
FASA
1000
16/01/08
ABBOUD
16/01/2008
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
57
08073IC04030398E
FASA
1000
28/12/07
ABBOUD
28/02/2007
DE ORUE
MERCADO INTERNO
1840
07073IC04200170N
FASA
1000
19/7/07
ABBOUD
19/07/2007
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
971
06001IC04001694N
D. SAPORITI
300
22/12/05
ABBOUD
22/12/2005
DE ORUE
2923
05001IC04067249U
D. SAPORITI
300
---------------
---------------
03/02/2005
ABBOUD
COMERCIO INTERNO
10
06001IC04095282T
D. SAPORITI
500
23/3/06
ABBOUD
23/03/2006
DE ORUE
1129
07001IC04213738S
D. SAPORITI
1000
23/11/07
ABBOUD
23/11/2007
DE ORUE
MERCADO INTERNO
1675
04073IC04066711Y
D. SAPORITI
300
---------------
---------------
25/06/2004
ABBOUD
47
04073IC04104519U
D. SAPORITI
300
---------------
---------------
06/08/2004
ABBOUD
58
05073IC04041190Z
D. SAPORITI
150
---------------
---------------
04/02/2005
ABBOUD
COMERCIO INTERNO
10
06073IC04005710P
D. SAPORITI
300
20/09/05
ABBOUD
20/09/2005
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
1429
07073IC04024229W
D. SAPORITI
500
20/10/06
ABBOUD
20/10/2006
DE ORUE
MERCADO INTERNO
3735
07001IC04018762S
D. SAPORITI
1000
---------------
No fue hallada
24/10/2006
DE ORUE
MERCADO INTERNO
3748
07001IC04083389C
D. SAPORITI
1000
---------------
No fue hallada
13/02/2007
DE ORUE
COMERCIO INTERNO
206
completan la suma, pero que fueron importados y devueltos al pas de origen por
parte de la firma UNIFARMA de all que no figuren en el listado).
Por otra parte, de las conformidades o disposiciones que no
fueron halladas, cabe sealar que en el allanamiento de Droguera Saporiti se
secuestr el certificado de importacin A007000, firmado por Julio DE ORUE,
con el que se autoriz la importacin de 1000 kg de efedrina, conforme
disposicin 3748 del 24 de octubre de 2006 (expte. 1982/06); y el certificado de
importacin A007601 firmado por Julio DE ORUE, con el que se autoriz la
importacin de 1000 kg de efedrina, conforme disposicin 206 del 13 de febrero
de 2007 (expte. 272/07).
En relacin a la falta de las disposiciones, certificados y
conformidades de Ascona, entiendo alcanza con decir que la SEDRONAR tena
sobrado conocimiento de las importaciones realizadas y que haban sido
legalmente autorizadas, incluso fue el mismo organismo quien denunci a
Guillermo Ral Ascona, razn por la que entiendo que la falta de documentacin
al respecto, mal puede erigirse en un beneficio de los funcionarios pblicos.
Por ltimo, en aquellos casilleros de la columna de
conformidad que poseen tachado el espacio, obedece a que las autorizaciones de
importacin fueron realizadas directamente por los funcionarios superiores al
Director del Registro de Precursores Qumicos, es decir, sea bien por Granero o
Abboud, motivo por el cual, normativamente se prescinde de esa conformidad
que s es indispensable, cuando Julio De Orue es quien autoriza las
importaciones.
Del cuadro realizado, se puede apreciar entonces que, desde
julio de 2004, poca en la que Granero asumi como Secretario de Estado en
SEDRONAR, y por ende, responsable de autorizar y controlar la efedrina
importada al pas, autoriz el ingreso -o deleg la facultad de hacerlo- hasta el
ao 2008, de 45225 kg de efedrina. Abboud, por su parte, prest su
consentimiento o bien directamente autoriz la importacin, de 43675 kg de
efedrina entre los aos 2004 al 2008. Mientras que De Orue autoriz el ingreso,
desde mayo de 2005 -a cargo del RNPQ- hasta el ao 2008 de 41825 kg de
efedrina.
embargo,
de
empresas
igual que en la ley anterior, el trmino materias primas, quiso referirse, entre
otras, a los precursores y productos qumicos necesarios para la elaboracin de
estupefacientes (Cornejo, Abel; Estupefacientes, Rubinzal-Culzoni Editores,
Buenos Aires, Ao 2003, pag.53).
Es conteste la jurisprudencia en esa direccin (cfr. CNCCF
Sala II - C. N 27344 Spena, Dario Gabriel s/ procesamiento. Juzg. Fed. N 3 Sec. N 5, Expte. N 6.370/2008/3; o la sentencia del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N4 de San Martin, reservada por Secretaria, los
procesamientos del Juzgado Federal de campana agregados a la causa etc.), por
lo que no cabe profundizar en tan sentido.
De regreso al fallo de la Alzada que dio origen a estos
actuados, el voto de la mayora recept la calificacin prevista en el art.6 de la
ley 23.737 escogida por el titular del Juzgado Federal N8 de esta ciudad, al
entender que haba quedado demostrado que los 1900 kg de efedrina importados
por Ascona no tuvieron el destino final que aquel consign en los respectivos
informes trimestrales bajo la formalidad de una declaracin jurada. La
palmaria comunin con la maniobra pesquisada en autos, no deja mucho lugar a
debate, sin embargo, la disidencia del Dr. Freiler habilita realizar un anlisis ms
profundo de la cuestin.
El Magistrado de la Alzada entendi que no se encontraba
demostrado en la causa Ascona Guillermo Ral que la efedrina desviada por
Ascona hubiera sido empleada en la produccin de estupefacientes; si bien se
haba acreditado que no tuvo el destino final consignado por el nombrado en sus
informes trimestrales, la efedrina tambin es una especialidad medicinal, ergo,
admite otros usos. Y profundiza: esta caracterstica dual de la sustancia exige
que para ingresar en la conducta prevista por el art.6 de la ley 23.737 se
acredite que su destino haya sido ab initio la fabricacin de estupefacientes o su
produccin, que se haya efectuado una presentacin correcta ante la Aduana y
posteriormente se altere ilegtimamente su destino de uso vgr. en lugar de un
hospital, el trfico ilcito-.
Si bien comparto el criterio expuesto, a mi humilde entender,
el caso concreto de la efedrina no es como el de otros precursores qumicos,
puesto que el nico uso que posee la efedrina es medicinal (ver nuevamente el
http://www.incb.org/documents/PRECURSORS/TECHNICAL_REPORTS/2012/PARTITIO
N/SPANISH/PR2012S_AnexoIV.pdf
negocio ilcito de esa envergadura, con una materia prima que no cosechamos ni
producimos, tan solo comerciamos y escasamente utilizamos, pero que por una
de esas extraas alineaciones de planetas -como pareciera ser la explicacinhizo que viniera a parar a nuestro pas en toneladas y toneladas para en
definitiva, abastecer al narcotrfico.
Desde ya que no comparto la visin fortuita -y mucho menos
la astrolgica- de la cuestin, tanto desinters en el control de funciones tan
esenciales, por parte de funcionarios pblicos tan especializados en la materia y
la total desidia de profesionales farmacuticos, de ninguna manera pueden ser
casuales.
Pero no es solo la lgica, sino antes bien las probanzas
analizadas y apuntadas a lo largo de la presente, las que me llevan a sostener que
desde un comienzo y con total conocimiento, se importaron al pas las cantidades
desmesuradas de efedrina que ya se analizaron, con el nico y evidente destino
que podan tener excedentes de tamaas proporciones, su posterior desvo a la
produccin de estupefacientes.
Andrs DAlessio y Mauro Divito (en Cdigo Penal de la
nacin, comentado y Anotado, 2da edicin , T.III, Ed. La ley, BsAs 2010),
sostienen que se trata de un delito de dos actos: primero es necesario introducir
al pas el objeto y luego es preciso alterar ilegtimamente su destino de uso, o sea
que, al menos parcialmente, se le otorgue a lo importado un destino diferente,
diverso del especificado en el certificado oficial expedido por la autoridad
sanitaria nacional. De all que nada corresponder atribuir a los imputados
respecto de aquellas importaciones que, si bien autorizadas, nunca se
materializaron, es decir, nunca ingresaron al pas.
En esa misma direccin, Jos Luis Puricceli, en su obra
Estupefacientes y Drogadiccin (Ed. Universidad, Bs.As. 1998) afirma que
La conducta del sujeto activo en el caso debe desplegarse en dos tramos: el
ingreso de las sustancias con el cumplimiento de los recaudos administrativos
constituye el primero; el devo o alteracin del destino hacia el trfico o distinto
que el que se declarara originalmente y que est penado por la ley 23.737 es
el segundo segmento de la conducta.
no
parece
aceptable
como
explicacin
la
quien deba dotarse de argumentos para fundar sus decisiones, deba tener un
criterio como exige la normativa, sea bien para denegar, como para conceder.
El decreto 1095/96, en su art. 17 sostiene que la Secretaria
podr denegar las importaciones de precursores qumicos de la LISTA I (como la
efedrina) cuando a criterio del organismo no se encuentren reunidas las
condiciones y/u objetivos establecidos por este Decreto. No hace falta aclarar
que el decreto no versa sobre la adopcin de medidas en impulso a la industria
farmacutica o el preparado de recetas magistrales, sino que versa, precisamente,
sobre El control de Precursores y Sustancias Qumicas esenciales para la
Elaboracin de Estupefacientes. Y adems se enmarca en un contexto
internacional de reduccin de la oferta de drogas y el estricto control a los
precursores qumicos, cuya aplicacin le compete precisamente al organismo
responsable de coordinar las polticas nacionales de lucha contra las drogas, la
SEDRONAR.
Cualquier aplicacin de criterios por fuera de ese contexto,
no solo ampara y pretende justificar las desmedidas importaciones aqu
analizadas, sino tambin hubiese permitido la importacin del doble de la
efedrina que ingres, o el triple, o el quntuple, o cul sera el lmite?, en qu
cantidad la autoridad de aplicacin comenzara a cuestionar si era razonable la
importacin de efedrina?. Pero adems la cantidad de disposiciones autorizando
las desmedidas importaciones de efedrina que se analizan en esta causa, s se
ajustan a ley de procedimientos administrativos, en los trminos del decreto
1095/96?, cumplan esas disposiciones con la finalidad de control de
precursores que establece el decreto y es funcin ineludible de la SEDRONAR?.
Desde ya que no.
Y amn del lamentable retaceo de informacin que padeca la
SEDRONAR, del que da cuenta Abboud en su descargo por escrito y tambin
Granero, ello no es justificativo ni explicacin para que obraran como lo
hicieron. La realidad es que nunca fue intencin de los funcionarios de la
SEDRONAR denegar un pedido de importacin de efedrina, de lo contrario,
hubiesen tenido ms de un argumento para hacerlo.
Por otra parte, como ya se dijo, si bien Abboud no fue
interrogado al recibrsele declaracin indagatoria, existen ciertas circunstancias,
VIII.- MEDIDAS
Allanamiento de la firma Telefnica Mviles S.A.
El pasado 6 de mayo se le requiri a la empresa Movistar
los domicilios de facturacin y listados de llamadas entrantes y salientes del
abonado nro. 1156679770 entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de
2008. Dicho abonado era aquel que se desprenda de la tarjeta personal de
GRANERO, que fue secuestrada en poder de ABRAHAM y que haca referencia
a ese abonado celular como perteneciente a Miguel ZACARIAS (ver fs. 114 y
vta. del legajo de investigacin documental).
Dicha informacin fue aportada con la nota que obra en
copias a fs. 108/109 del legajo de investigacin, ocasin en la que se hizo saber a
su vez, que el mencionado abonado telefnico registraba un cambio de
titularidad, puesto que desde el 28/6/04 hasta el 16/08/05 se haba encontrado
registrado a nombre de la SEDRONAR, para luego ser habilitado nuevamente el
21/10/05 esta vez por Diego Sebastin Vallejos, quien lo mantuvo activo hasta el
23/02/13.
El abonado en cuestin, junto con ms de un centenar de
lneas telefnicas, forma parte del anlisis de entrecruzamiento elaborado por el
personal de la Aduana Argentina que presta colaboracin en autos y cuya labor
se encuentra plasmada en el informe Actuarial de fs. 316/458.
Tal labor, permiti establecer que el abonado empleado por
Miguel Zacaras registraba llamadas con un abonado telefnico empleado
bien,
de
la
nueva
informacin
aportada,
veintiocho millones setecientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y dos, con
diecisiete centavos ($ 28.785.732,17), debiendo a tal fin, confeccionarse el
correspondiente mandamiento que ser diligenciado por el Oficial de Justicia
designado al Tribunal (cf. artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
V.- DISPONER EL PROCESAMIENTO (art. 306 del
C.P.P.N.) de Julio Alberto DE ORUE, de las dems condiciones personales
citadas en el encabezamiento del presente resolutorio, por considerarlo prima
facie partcipe necesario del delito de haber introducido al pas materias
primas destinadas a la fabricacin de estupefacientes, habiendo efectuado
una presentacin correcta ante la aduana y alterando posteriormente su
destino de uso (artculos 45 del Cdigo Penal de la Nacin y art. 6 de la ley
23.737); SIN PRISION PREVENTIVA (art. 310 del Cdigo Procesal Penal).
VI.- MANDAR TRABAR EMBARGO SOBRE LOS
BIENES Y DINERO de Julio Alberto DE ORUE hasta cubrir la suma de
veintiocho millones setecientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y dos, con
diecisiete centavos ($ 28.785.732,17), debiendo a tal fin, confeccionarse el
correspondiente mandamiento que ser diligenciado por el Oficial de Justicia
designado al Tribunal (cf. artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
VII.- DISPONER EL PROCESAMIENTO (art. 306 del
C.P.P.N.) de Norma FERNANDEZ, de las dems condiciones personales
citadas en el encabezamiento del presente resolutorio, por considerarla prima
facie autora del delito de haber introducido al pas materias primas
destinadas a la fabricacin de estupefacientes, habiendo efectuado una
presentacin correcta ante la aduana y alterando posteriormente su destino
de uso (artculos 45 del Cdigo Penal de la Nacin y art. 6 de la ley 23.737);
SIN PRISION PREVENTIVA (art. 310 del Cdigo Procesal Penal).
VIII.- MANDAR TRABAR EMBARGO SOBRE LOS
BIENES Y DINERO de Norma FERNANDEZ, hasta cubrir la suma de pesos
ocho millones ciento dos mil seiscientos noventa y cinco pesos, con sesenta y
siete centavos ($ 8.102.695,67), debiendo a tal fin, confeccionarse el
correspondiente mandamiento que ser diligenciado por el Oficial de Justicia
designado al Tribunal (cf. artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
LIBRAR
ORDEN
DE
ALLANAMIENTO,
conforme art. 224 del CPPN, contra los domicilios de la calle Ingeniero Huergo
723 e Iguaz 341 ambos de esta ciudad, perteneciente a la empresa Telefnica
Mviles de Argentina S.A. (MOVISTAR).
Dicha diligencia debern llevarse a cabo, de manera
simultanea el da 17 de julio de 2014, a partir de las 10:00 hs., con habilitacin
de da y hora en caso de ser necesario, encomendndose su realizacin a la
Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Polica Federal Argentina o el
personal que ste designe al efecto, junto al apoyo de personal de la Divisin
Apoyo Tecnolgico con el que se deber contar teniendo en cuenta los motivos y
las pretensiones de la diligencia.
Djase constancia que los funcionarios designados para
realizar dichas diligencias se encuentran autorizados a hacer uso de la fuerza
pblica en caso de ser menester y hgase saber que debern actuar en un todo de
conformidad con las prescripciones contenidas en el Libro II, Ttulo III, Captulo
Ante mi:
FRANCOFEDERICOGAROZZO
SECRETARIODEJUZGADO