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ACTA CONSTITUTIVA

--------------------------------------------VOLUMEN II SEGUNDO--------------------------------ESCRITURA NUMERO 40 CUARENTA--------------------------------------------------------En la ciudad de Villagrn, Estado de Guanajuato, a 17 diecisiete de noviembre del
2010 dos mil diez, Yo el Licenciado

; Notario Pblico nmero 5

cinco de este Partido Judicial, hago constar la reforma total de la escritura


constitutiva y estatutos sociales de la asociacin, que resulta de la protocolizacin
del acta de asamblea general extraordinario de asociados, celebra en el domicilio
social de HAMBURGUESAS CASERAS S.A DE C.V, el da 5 de noviembre
2010 dos mil diez, que hago a solicitud del Seor J. TRINIDAD ARZATE
RODRIGUEZ, quien me exhibe el Libro de Actas de Asamblea de dicha
asociacin, la que en fojas de 47 cuarenta y siete a 68 sesenta y ocho aos, haba
el Acta a continuacin transcribi:--------------------------------------En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las 4:00 cuatro horas del da 5
de Junio del 2010, se reunieron en el domicilio social las personas cuyos nombres
se sealan en la lista de asistencia mas adelante transcrita, para celebrar una
asamblea Extraordinaria de Asociados de conformidad con las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DIA--------------------------------------1.- Instalacin de la Asamblea y
Determinacin del Qurum de Asistencia.
2.- Exposicin de antecedentes de la Actual Bisuteria Fashion Girl S. A DE C.V.,
propuesta de trasformacin; y en su casa, la aprobacin de la Transformacin de
Bisuteria Fashion Girl S.A DE C.V. Celaya, Asociacin Civil, en Cooperativa
Limitada de Capital Variable------------------------------------------------------------------------3.-Reforma total de la escritura constitutiva y estatutos cooperativos Limitada de
Capital Variable y designacin de funcionarios y facultades que representaran a la
Sociedad
Cooperativa--------------------------------------------------------------------------------4.-Firma del Acta y clausura de la asamblea--------------------------------------------------En el desahogo del punto No1. De la Orden del da, la Asamblea fue presidio por

el Seor Miguel Martnez Relas, quien actu como Presidente y la Seorita


Anglica Pozas Medina, actu como secretario, quienes fueron designados para
ocupar esos puestos.
A continuacin el Presidente design escrutadores a los seores FELIPE
MALAGON PIA Y LAURENCIO MIRANDA CANO, quienes aceptaron su cargo y
procedieron hacer el reencuentro de los asociados presente en esta asamblea.
Una vez que el escrutinio fue terminado, los escrutadores y el secretario
certificaron que se encuentra la mayora de los asociados que integran a la
asociacin, de acuerdo con la lista de Asistencia que se lee como sigue: Lista de
Asistencia de la Asamblea de Extraordinario de Asociados de BISUTERIA
FASHION GIRL S.A DE C.V: ALVAREZ CRUZ MARIA LISET, CRUZ VEGA MARIA
SOCORRO,

HERNANDEZ

MARTINEZ

MARICELA,

GALINDO

CHAVEZ

REMEDIOS, DOMINGUEZ ARIAS DIANA EDITH, SANDOVAL MOLINA MARIA


GUADALUPE, estos ltimos (6) actuando como Delegados socios. Los
estructuradores designados en la Asamblea, sealan que la conformidad con la
lista de asistentes, se encuentran presente la mayora de los Asociados que
integran la Asociacin Civil.
En vista de la certificacin antes mencionada, el Presidente de la Asamblea
declaro a esta legalmente reunida a la Asamblea indicando que a los asociados
fueron previamente convocados y que se encuentra la mayora de los asociados
que la integran.
En segunda, el Presidente de la Asamblea solicit que se diera lectura a la orden
del da, y se procedi al anlisis y conclusin de los mismos como sigue: En lo
referente al punto No 2 de la orden del da, el seor Miguel Relas, hizo una
remembranza del surgimiento y evolucin de la Bisuteria Fashion Girl S.A DE C.V,
primero como sociedad civil, posteriormente como Asociacin Civil, destacando
que nuestra empresa se integro con un pequeo grupo de personas con la idea de
formar una Bisuteria fina y que con apoyo de supervisin de la Federacin Celaya
de Bisuteria. En el desahogo del punto No 3 de la orden del da, se procedi al dar
lectura al proyecto de estatutos que conformara a la Sociedad Cooperativa en la
modalidad de responsabilidad limitada.

El presidente de la Asamblea sealo que los estatutos de la sociedad se


encuentran comprendidos en seis captulos y 24 artculos, donde se especifican,
las caractersticas y rganos a que se sujetar esta sociedad; sealndose
tambin los Derechos y Obligaciones de los socios y resaltando que los estatutos
que normaran la vida interna de la sociedad se completaran con su reglamento
interno de la sociedad y lo que establece la legislacin de la materia.
Despus de una serie de intercambios de opiniones entre los asociados, se
aprobaron por unanimidad los estatutos de la sociedad siguiente--------------------ESTATUTOS DE BISUTERIA FASHION GIRL S.A DE C.V CELAYA
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA.
------------------------------------------CAPITULO

--------------------------------------------------DE

LA

DENOMINACION,

DOMICILIO,

DURACIN,

OBJETO

NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD-------------------------------------------------------------PRIMERA.- DENOMINACIN.- Los comparecientes constituyen una sociedad


cooperativa cuya denominacin es: BISUTERIA FASHION GIRL S.A DE C.V
CELAYA seguida de sus abreviaturas B.F.G.S.A DE C.V.----------------------------SEGUNDA.- DOMICILIO.- El domicilio social de la sociedad es la ciudad de
Celaya, Guanajuato con facultad de establecer sucursales fuera de su domicilio
social.
TERCERA.- DURACIN.- La duracin de la sociedad

es por tiempo

indeterminado. Su ejercicio social ser de un ao, del 5 de Junio al 5 de Junio del


ao siguiente.
CUARTA.- OBJETO.- Realizar modelos nuevos de bisuteria como ms y mejores
combinaciones y una buena calidad tanto en materia prima como en produccin.
QUINTA.- NACIONALIDAD.- La sociedad es de nacionalidad mexicana. Todo
extranjero que en el acto de la constitucin o en cualquier tiempo ulterior, adquiere
un inters o participacin social en la sociedad, se considera por ese simple hecho
como mexicano, respecto de uno y otro y se entender que conviene en no

invocar la proteccin de su gobierno, bajo la pena en caso de faltar a su convenio


de perder dicha participacin o inters en beneficio de la nacin Mexicana.
------------------------------------------CAPITULO II -------------------------------------------------DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACION DE
LA SOCIEDAD.
SEXTA.- CAPITAL.- El capital social es variable, con un capital social mnimo no
sujeto a retiro a $5,000.00 (cinco mil pesos moneda nacional) y un mximo
ilimitado, representado por partes sociales ser susceptible de aumento por
aportaciones posteriores de los socios o por admisin de nuevos socios.
Todo aumento o disminucin en el capital social no sujeto a retiro implicara
modificacin en sus estatutos sociales y deber ser inscrito en el Registro Pblico
de comercio correspondiente.
Todo aumento o disminucin del capital variable deber inscribirse en el Libro de
registro que lleve la sociedad en el libro de registros de socios. El reglamento
interno de la Sociedad determinar las caractersticas de los libros que deber
llevar la sociedad.
SEPTIMA.-CERTIFICADOS DE APORTACIN.- Cada socio deber aportar el
valor de un certificado. El certificado de aportacin se pagara en efectivo. Los
certificados de aportacin debern ser firmados por el Presidente y el Secretario
del Consejo de Administracin.
OCTAVA.- DIVIDENDOS DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACION. Los
certificados de aportacin podrn percibir dividendos en la proporcin que
establezca el Consejo de Administracin de la Sociedad.
-----------------------------------------CAPITULO III -------------------------------------------------DE LOS ORGANOS Y MISIONES DE LA SOCIEDAD.
NOVENA.- ORGANOS Y COMISIONES DE LA SOCIEDAD. La sociedad ser
regida y vigilada por los rganos y comisiones siguientes:
1.- La Asamblea General de Socios
2.- El Consejo de Administracin
3.- El consejo de Vigilancia

4.- Las Comisiones que establece la ley y las que designe la Asamblea General de
Socios y el Consejo de Administracin.
DECIMA.- ASAMBLEA DE SOCIOS.- La asamblea de socios es la mxima
autoridad de la sociedad. Sus acuerdos obligan a todos los socios presentes y
ausentes siempre que se tomen de acuerdo a los previstos en estos estatutos y a
la ley.
DECIMA PRIMERA.- ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.- Las
asambleas de socios podrn ser ordinarias o extraordinarias y se reunirn en el
domicilio social.
Las Asambleas Extraordinarias son las que traen los asuntos siguientes:
1.- La funcin de sociedades
2.- La Escisin de sociedades
3.- El cambio de los estatutos sociales
.- La disolucin y liquidacin de la sociedad
5.- La separacin de la federacin a la que pertenezcan.

Cualquier asunto no reservado a la Asamblea Extraordinaria ser tratado por la


Asamblea Ordinaria.
Las Asambleas Ordinarias se debern reunir cuando menos una vez al ao, dentro
de los 90 noventa das siguientes al termino de su ejercicio social.
Las Asambleas Extraordinarias se podrn reunir en cualquier momento y
conocers de asuntos no reservados, para las Asambleas Ordinarias.
Si los socios que integran la sociedad rebasan de 500 quinientas personas o
residan en localidades distintas a aquellas en que se efectuar la Asamblea, sta
podr efectuarse con Delegados socios. El Reglamento Interior de la Sociedad
fijara el procedimiento para la designacin en asamblea de los Delegados.
DECIMA SEGUNDA.- CONVOCATORIA PARA ASAMBLEAS. Podrn convocar a
Asambleas de Socios: El Consejo de Administracin el Consejo de Vigilancia o por
lo menos el 20% de los socios.
La convocatoria contendr en la Orden del da los asuntos que deban ser tratados,

as como el lugar, da y hora en que deba celebrarse; se publicara por una sola
vez con 7 siete das de anticipacin en cualquier diario de los de mayor circulacin
del domicilio, debiendo adems ser exhibidos la convocatoria en un lugar visible
del domicilio de la sociedad: tambin se podr convocar por correo certificado
cuando as lo determine la Asamblea General de Socios.
DECIMA TERCERA.- QUORUM DE ASISTENCIA Y DE VOTACION.- Para que
una asamblea Ordinaria queda legalmente constituida debern estar presentes por
lo menos 4 cuatro socios, que integran la sociedad por si mismo o representados
se tomaran por mayora de los socios presentes.
De no darse el qurum requerido en primera convocatoria, la Asamblea se
suspender y se citara por segunda ocasin con una anticipacin de por lo menos
5 cinco das, naturales previos a la fecha fijada de los mismos trminos y podr
celebrarse en este caso, con el numero de socios que concurran, siendo vlidos
los acuerdos que se tomen, siempre que estn apegados a la ley y a las bases
constituidas de la sociedad.

DECIMA CUARTA.- CONSEJO DE ADMINISTRACION.-La sociedad ser


administrada por el Consejo de Administracin, compuesta por un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario un Prosecretario y uno o varios vocales, cuyos
miembros sern electos por la Asamblea General de Socios; durarn en sus
cargos por un periodo igual, siempre que los aprueben las dos terceras partes de
la Asamblea General de Socios.
El Vicepresidente y el Prosecretario suplirn las faltas temporales del Presidente y
del Secretario respectivamente, adems debern asistir a las sesiones del
Consejo de Administracin con voz y voto.
DECIMA QUINTA.- CONSEJO DE VIGILANCIA.-La vigilancia de la sociedad esta
a cargo de un Consejo de Vigilancia compuesta de un Presidente, un Secretario y
un Vocal, y tres suplentes, cuyos miembros sern electos por la asamblea General
de Socios; duran en sus cargos 4 cuatro aos, pudiendo ser reelectos las dos

terceras partes de la Asamblea General.


El consejo de Vigilancia ejercer la supervisin de todas las actividades de la
sociedad y tendr el derecho de voto sobre las decisiones del Consejo de
Administracin, para el solo efecto de que este reconsidere las resoluciones
vetadas. El derecho de voto deber ejercitarse ante el Presidente del Consejo de
Administracin en forma verbal o por escrito dentro de las 48 cuarenta y ocho
horas siguientes a la resolucin de que se trate.
--------------------------------------------CAPITULO IV----------------------------------------------DE LOS SOCIOS QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD.
DECIMA SEXTA.- SOCIOS.- La sociedad esta integrada por socios fundadores y
por todos aquellos nuevos socios que sean admitidos, quienes debern cumplir
con los requisitos siguientes:
Ser de reconocida solvencia moral y tener inters en realizar los objetivos que
sealan los estatutos, de la sociedad.
2.- Protestar, cumplir fielmente los estatutos, reglamentos y dems disposiciones
que rigen a la sociedad.
3.- Ser aceptados por la Asamblea General de Socios por votacin mayoritaria.
Los socios fundadores no gozarn de ningn tipo de privilegios.
DECIMA SPTIMA.- DERECHO Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS. Son
derechos y obligaciones de los socios:
1.- Participar en las Asambleas de Socios con derecho a un voto.
2.- Participar en la direccin de la sociedad.
3.- Ser informado de las actividades de la Sociedad cuando lo solicite.
4.- Sugerir y aportar ideas sobre lo ms conveniente para la buena marcha de la
sociedad.
Participar en los dividendos que determine la Asamblea General de Socios. En
caso de separacin de un socio de la sociedad, sta deber volver a aquel su
aportacin a que tenga derecho de los 30 treinta das siguientes de que haya
aprobado su separacin la Asamblea General; siempre y cuando no tenga ninguna
obligacin pendiente de ninguna ndole con la sociedad.

6.-Acatar las disposiciones estatutarias, los acuerdos de las asambleas y del


Consejo de Administracin, aprobados por votacin.
7.-Desempear las comisiones que le encargue la sociedad.
8.- Cubrir el valor de su certificado de aportacin.
DECIMA OCTAVA PERDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIOS.
La calidad de socio se pierde:
1.- Por renuncias voluntarias
2.-Por la falta de cumplimiento en forma reiterada a cualquiera de sus
obligaciones.
3.-Por determinacin de la Asamblea cuando haya motivo y previa audiencia del
socio interesado ante la misma.
4.-Por la comisin de una falta grave contra la integridad de la sociedad o de sus
miembros.
---------------------------------------------CAPITULO V ---------------------------------------------DE LOS FONDOS DE RESERVA, DE PREVISION SOCIAL Y EDUCACION
COOPERATIVA.
DECIMA NOVENA.- La sociedad deber constituir los fondos sociales siguientes:
a) Fondo de Reserva
b) Fondo de visin Social
c) Fondo de Educacin Cooperativa.
VIGESIMA.- FONDO DE RESERVA.- El fondo de reserva tendr como objeto
afrontar las perdidas que sufra la sociedad o restituir el capital del trabajo,
debiendo ser reintegrado el mismo al final del ejercicio social con cargo a los
rendimientos y se constituir con el 20% veinte porciento de los rendimientos que
tenga la sociedad en caja ejercicio social, as como los incrementos adicionales
que en base a excedentes obtenidos determine la asamblea general.
El fondo de reserva no ser inferior al 10% diez porciento del capital social de la
sociedad.
VIGESIMA PRIMERA.- FONDO DE REMISIN SOCIAL.
El fondo de previsin social tendr por objeto entre otros, las indemnizaciones al

personal empleado, gastos mdicos y de funeral, subsidios por incapacidad, becas


educacionales para los socios o sus hijos y otras prestaciones de previsin social
de naturaleza anloga.
La asamblea General fijar en concordancia con el Reglamento Interno de la
sociedad, las prioridades para el incremento y aplicacin del mismo y su
respectiva presupuestacin.
Si, as lo determina la asamblea General, los fondos de la previsin social se
constituirn e incrementara con cargo, directo a los gastos o mediante
transferencia de los excedentes.
VIGESIMA SEGUNDA.- FONDO DE EDUCACION COOPERATIVA.- El fondo de
educacin cooperativa tendr por objeto el sufragar los gastos que se deriven de
la ejecucin del programa educativo y las estrategias que se establezcan para el
desarrollo la economa solidaria. Este fondo se constituir con una cantidad no
inferior al 1% uno porciento de los ingresos netos que obtenga la sociedad.
----------------------------------------------CAPITULO

VI

---------------------------------------------DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA


SOCIEDAD.
VIGESIMA TERCERA.- DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
Acorde la disolucin de la sociedad
1.- Por acuerdo de las dos terceras partes de los socios que integran la sociedad.
2.- Por la disminucin de socios a un nmero inferior de cinco.
3.- Por haber cumplido con su objeto social o por la imposibilidad de cumplirla.
4.-Por transformarse en otro tipo de sociedad.
5.-Por resolucin Judicial.
VIGESIMA CUARTA.- LIQUIDACION DELA SOCIEDAD. Acorda la disolucin de la
sociedad, la Asamblea General de Socios designara a los liquidadores quienes
llevara a efecto la liquidacin de conformidad con lo acordado por la propia
Asamblea General de Socios o en su efecto por las estipulaciones contenidas en
el titulo II capitulo VI de la ley General de Sociedades Cooperativas.
El consejo Administrativo queda integrado por las personas siguientes:
PRESIDENTE: Sandoval Molina Maria Guadalupe

VICEPRESIDENTE: Hernandez Maritinez Maricela


SECRETARIO: Alvarez Cruz Maria Liset
El presidente y el secretario del consejo de Administracin antes designados en el
ejercicio de sus respectivos cargos, cedern conjuntas o separadamente todas y
cada una de las facultades que se mencionan y determinan en los incisos a), b), d)
y c) de la clausula decima cuarta de los estatutos sociales.
---------------------------------------------CLAUSULAS----------------------------------------------PRIMERA.- Queda protocolizada el Acta de Asamblea General Extraordinaria de
asociados de la Asociacin denominada BISUTERIA FASHION GIRL S.A DE C.V
CELAYA, GUANAJUTO que ha quedado transcrito anteriormente.
SEGUNDA.- Quedada transformada la ASOCIACION CIVIL EN SOCIEDAD.
-----------------------------------------PERSONALIDAD--------------------------------------------- El seor Arzate Rodrguez,
acredita la personalidad que ostenta, la cual no le ha sido revocado ni en forma
alguna limitada con los documentos siguientes:
A) Con el acta Protocolizada
B) Con la escritura constitutiva contenida en la escritura numero 2929 dos mil
novecientos veintinueve de fecha 28 veintiocho de Febrero de 1987 mil
novecientos ochenta y uno, otorgado ante el Licenciado Gustavo Ochoa
Rodrguez, Notario Publico No 23 veintitrs de la Ciudad de Celaya,
Guanajuato.
YO, NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE:
1.-Q1.-Que tuve a la vista los documentos citados en esta escritura.
2.-Que conozco el compareciente, el que considero con capacidad legal, y que la
sociedad presentada por el compareciente tambin tiene capacidad legal.
3.- Que el compareciente, manifiesta que el se encargara de escribir en el Registro
Publico de comercio correspondiente.
4.- Que el compareciente manifiesta que las firmas que calzan el acta
protocolizada son de las personas a quienes se atribuyen y que las facultades que
ostenta no les han sido revocadas ni en forma alguna limitada y que su
representado se encuentra capacitado para su realizacin de este acto.

5.-Que por generales el compareciente manifest ser: Mexicano, originario y


vecino de la ciudad de Celaya, Guanajuato de 42 cuarenta y dos aos de edad,
naci el 31 treinta y uno de mayo de 1953 mil novecientos cincuenta y tres.
6.-Que le al compareciente esta escritura y le expliqu el valor y consecuencias
legales de su contenido, por lo que manifest su conformidad y firmo el da 27
veintisiete de Marzo de 1996 mil novecientos noventa y seis.
UNA

FIRMA

ILEGIBLE-------------------------------------FIRMAD--------------------------

DOY FE---------------------UNA FIRMA ILEGIBLE----------------FIRMADO----------------SELLO NOTARIO-------------------------LIC. JUAN ALFREDO GUZMAN NOTARIO


PUBLICO No 5, YURIRIA, GTO ESTADOS UNIDOS M.
--------------------------------------AUTORIZACION DEFINITIVA-------------------------------LA AUTORIZO DEFINITIVAMENTE EL DIA 20 VEINTE DE MAYO DEL 2010 DE
MIL DIEZ, FECHA EN QUE SE FUE DEVUELTO EL COMPROBANTE DEL AVISO
A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PBLICO, LA QUE AGREGO AL
APRENDICE DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTESS A ESTE TOMO, POR
LO CUAL AUTORIZO LA ESCRITURA QUE ANTECEDE.
DOY FE---------------------------UNAFIRMA ILEGIBLE DEL NOTARIO--------------------FIRMADO-----------------------------------------------------------------------------------------------SELLADO DEL NOTARIO-----------------------LIC. JUAN ALFREDO GUZMAN
AYALA NOTARIO PUBLICO No 5, YURIRIA, GTO, ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. ARTICULO 2064 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
QUERETARO.
En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastara que se diga que
se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieren
clausulas especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidas sin
limitacin alguna. En los poderes para administrar bienes bastara expresar que se
dan con este carcter para que el apoderado tenga clase de facultades
administrativas. En los poderes generales para ejercer actos de dominio bastara
que se den con este carcter para que el apoderado tenga todas las facultades de
dueo, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer todo clase de gestiones a
fin de defenderlos. Cuando se quisieran limitar en los tres casos antes
mencionados las facultades de los apoderados, se consignaran las limitaciones o
los poderes sern especiales.

ES EL PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA No 40 CUARENTA,


SACADA DEL VOLUMEN II SEGUNDO, DEL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA
QUE EXPIDIO PARA EL SEOR J. TRINIDAD ARZATE RODRIGUEZ COMO
GERENTE, VA EN 8 OCHO JORNADAS UTILES CORREGIDAS, COTEJADAS Y
SELLADAS DOY FE---------------------------------------CELAYA, GUANAJUATO A 5 DE
JUNIO DOS MIL DIEZ------------------------------------------------------------LIC. JUAN ALFREDO GUZMAN AYALA
NOTARIO PUBLICO No 5 CINO,
DEL PARTIDO JUDICIAL DE
CELAYA, GUANAJUATO.