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ÍNDICE

PRÓLOGO ................................................................................................. 17

A MODO DE EXORDIO .......................................................................... 19


Ignoratis terminis artis, ignoratvr et ars ................................................................ 26
Para finalizar ................................................................................................. 30

I. LA INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA


EN LOS CPP DE MENDOZA, CÓRDOBA Y COSTA RICA ............ 33

II. PROCEDIMIENTO Y TITULARIDAD ............................................. 43


A. Procedencia ............................................................................................. 43
1. Delitos de acción pública ............................................................................ 43
2. Delitos dependientes de instancia privada.................................................. 44
3. Denuncia ................................................................................................... 48
4. Menores. Representantes legales .................................................................. 49
5. Notitia criminis .................................................................................. 51
6. Denuncia anónima .................................................................................... 51
7. Acciones privadas ....................................................................................... 55
8. Investigados con arreglo a las disposiciones del presente Título .................. 56
B. Titularidad .............................................................................................. 57
Practicada por el fiscal de Instrucción ............................................................ 57
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III. FINALIDAD.......................................................................................... 61
A. Consecuencias ulteriores al hecho ........................................................ 62
B. Pruebas útiles .......................................................................................... 68

IV. OBJETO ................................................................................................ 69

V. INVESTIGACIÓN DIRECTA ............................................................. 75


Órganos de la investigación penal .............................................................. 75
Proceder directa e inmediatamente ............................................................ 79
Competencia por territorio ........................................................................ 83

VI. DEFENSOR Y DOMICILIO.............................................................. 85

VII. DECLARACIÓN INFORMATIVA .................................................. 91


Un caso paradigmático. Antecedentes ....................................................... 99
El precedente “Bianchi” de la Corte Federal........................................... 105
El giro de la Corte Federal: “Castro-Portillo” ......................................... 107
Algunas conclusiones sobre la declaración informativa.......................... 109

VIII. IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES ................................... 111

IX. DERECHO DE ASISTENCIA Y FACULTAD


JUDICIAL ............................................................................................ 117
“Montenegro” (2007). Asistencia legal idónea ........................................ 120

X. MOTIVOS CONCRETOS DE PERJUICIO PARA EL


IMPUTADO ........................................................................................ 125

XI. NOTIFICACIÓN. ACTOS DEFINITIVOS E


IRREPRODUCTIBLES. CASOS URGENTÍSIMOS .................... 133

XII. ASISTENCIA A LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN ............... 137

XIII. DEBERES Y FACULTADES DE LOS ASISTENTES A LOS


ACTOS DE INVESTIGACIÓN ........................................................ 145

XIV. CARÁCTER DE LAS ACTUACIONES ....................................... 149


La problemática de los informes técnicos .............................................. 159
Procesos sin imputados ............................................................................ 163

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Abogados que tengan algún interés legítimo........................................... 164


Secreto del sumario ................................................................................... 166
Información. Medios masivos de comunicación .................................... 169

XV. ACTUACIONES ............................................................................... 171

DENUNCIA ............................................................................................. 175


Facultad de denuncia ................................................................................ 175
Toda persona ............................................................................................. 177
Capacidad para denunciar: criterio de imputabilidad penal ................. 178
Condenados ............................................................................................... 179
Incapaces absolutos y relativos. Representación ..................................... 180
Incapaces relativos ..................................................................................... 181
Actuación del Ministerio Público de Incapaces ...................................... 184
Forma ......................................................................................................... 186
Contenido ................................................................................................. 189
Obligación de denuncia. Excepciones ..................................................... 191
Secreto profesional .................................................................................... 196
Consecuencias procesales de una investigación criminal iniciada sobre la
violación de un secreto profesional .......................................................... 196
Responsabilidad y protección del denunciante ..................................... 200
Denuncia ante el fiscal de Instrucción .................................................... 203
Denuncia ante la Policía Judicial ............................................................. 207

ACTOS DE LA POLICÍA JUDICIAL ................................................... 211


La reforma policial de 1999 ..................................................................... 213
Un nuevo modelo ..................................................................................... 218
Función ...................................................................................................... 221
Por orden de autoridad competente ....................................................... 224
Investigación iniciada por el órgano policial .......................................... 225
Composición ............................................................................................ 234
Subordinación .......................................................................................... 236
Atribuciones ............................................................................................. 238
1) Recibir denuncias .................................................................................... 240
2) Cuidar que el cuerpo, instrumentos, efectos y rastros del delito sean
conservados, mediante los resguardos correspondientes, hasta que llegue
al lugar el fiscal de Instrucción ................................................................ 241

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3) Si hubiere peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la


investigación, hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares,
mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás
operaciones que aconseje la policía científica ...................................... 242
4) Proceder a los allanamientos del artículo 219, a las requisas urgentes
con arreglo al 222 y a los secuestros impostergables ............................... 246
Condiciones generales ................................................................... 248
Allanamientos sin orden jurisdiccional ........................................ 251
Jurisprudencia relacionada ............................................................ 256
Requisas urgentes ........................................................................... 263
Requisitos básicos y adicional ...................................................... 264
El particular supuesto mendocino del art. 15 de la ley 6722
como excepción al requisito de orden de requisa personal
del art. 221 del CPP de Mendoza ........................................... 266
Casos particulares: hotel, cabañas, automotores ......................... 279
Secuestros impostergables ............................................................. 283
5) Si fuera indispensable, ordenar la clausura del local en que se suponga,
por vehementes indicios, que se ha cometido un delito grave, o proceder
conforme al art. 286 ............................................................................. 284
6) Interrogar sumariamente a los testigos presumiblemente útiles para
descubrir la verdad .................................................................................. 285
7) Citar y aprehender al presunto culpable en los casos y forma que este
Código autoriza ..................................................................................... 286
8) Recibir declaración al imputado solo si éste lo pidiera, en las formas
y con las garantías que establecen los artículos 271 y siguientes ............ 292
Declaraciones espontáneas ante el órgano policial ...................... 295
Doctrina sentada en la Corte sobre manifestaciones
espontáneas ............................................................................... 295
Esquema para entender las diferencias ......................................... 304
A. La mayoría ................................................................................. 304
B. La minoría .................................................................................. 304
Nuestras conclusiones ....................................................................... 305
9) Usar de la fuerza pública en la medida de la necesidad ......................... 306
Cuáles son las acciones de investigación criminal que pueden ser
practicadas directamente por la policía judical sin orden expresa
fiscal ....................................................................................................... 311
Nulidad de actas de la policía judicial ..................................................... 317
Prohibiciones ............................................................................................ 320

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Comunicación y procedimiento .............................................................. 321


Sanciones .................................................................................................. 323
A modo de exhordio ............................................................................... 324

INVESTIGACIÓN FISCAL ................................................................... 329


Forma ......................................................................................................... 337
Facultades .................................................................................................. 340
Los ayudantes fiscales ............................................................................... 345
Facultad de recibir declaración al imputado ............................................... 346
Facultad de imputar en el marco de las facultades delegadas por
el fiscal .................................................................................................... 347
Facultades de la policía judicial = Facultades del ayudante fiscal ......... 348
Actos definitivos e irreproductibles ........................................................ 350
Registros .................................................................................................... 356
Reconocimientos ...................................................................................... 358
Reconstrucciones ...................................................................................... 358
Reconstrucción virtual y reconstrucción en vivo ........................................... 359
Pericias ....................................................................................................... 360
Inspecciones .............................................................................................. 362
Inspección del imputado ......................................................................... 365
Defensor ..................................................................................................... 367
Situación del imputado ............................................................................ 371
Facultades fiscales de privación de libertad del imputado ..................... 373
Control jurisdiccional .............................................................................. 375
Control jurisdiccional (art. 345) y oposición y ocurrencia ante el
juez de Garantías (art. 350) ................................................................ 382
Oposición del art. 350 del CPP de Mendoza. Impugnabilidad fiscal.
Taxatividad ........................................................................................... 387
Excepción. Gravamen irreparable ........................................................... 387
Archivo fiscal ............................................................................................ 388
La separación de acusación y juzgamiento: piedra angular del sistema
acusatorio y garantía esencial de la defensa ....................................... 395
La solución del poder punitivo .................................................................... 400
Imposibilidad de ejercitar la acción penal .............................................. 402
Falta de jurisdicción o de competencia ........................................................ 402
Cuestiones de jurisdicción ...................................................................... 405
Supuestos de cosa juzgada y litispendencia ............................................ 405
Casos de extinción de la pretensión penal ............................................. 407

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Impedimentos de procedibilidad de la acción fiscal ............................. 407


1) La previa exhortación procesal del legitimado en los delitos de acción
pública dependiente de instancia privada .............................................. 408
La limitación al requisito previo .................................................. 409
2) Los delitos de acción privada ................................................................... 410
3) Los obstáculos de orden constitucional por fueros ..................................... 412
4) Obstáculos fundados en violación a derechos y garantías
constitucionales. Secreto profesional ........................................................ 418
5) Razones de filiación y parentezco ........................................................... 420
Prejudicialidad .......................................................................................... 422
El archivo que sí causa estado. La garantía del ne bis in idem .................. 424
Otros efectos del archivo .......................................................................... 427
Proposición de diligencias ........................................................................ 427
Prisión preventiva ..................................................................................... 432
El lugar de detención ............................................................................... 436
Las facultades de detención fiscal ............................................................ 442
Plazo de la prisión preventiva .................................................................. 444
Duración ................................................................................................... 444
Términos. Principio general .................................................................... 445
Términos perentorios y fatales ................................................................. 447
Causas con imputados no privados de libertad ..................................... 450
Causas sin imputado ................................................................................ 452
Oposición. Trámite .................................................................................. 454

SOBRESEIMIENTO ................................................................................ 457


Facultad de sobreseer ................................................................................ 457
La verdad real o la verdad objetiva .......................................................... 459
Sospechado o imputado .......................................................................... 464
Respecto del caso de discrepancia ............................................................ 470
Valor ........................................................................................................... 473
Procedencia ................................................................................................ 473
1) Que el hecho investigado no se cometió o no lo fue por el
imputado ................................................................................................ 475
2) Que el hecho no encuadre en una figura penal ....................................... 475
3) Que media una causa de justificación, imputabilidad, inculpabilidad
o una excusa absolutoria ........................................................................ 477
4) Que la pretensión penal se ha extinguido ................................................ 479

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5) Que habiendo vencido todos los términos de la investigación penal


preparatoria y sus prórrogas, no hubiere suficiente fundamento para
elevar la causa a juicio y no fuere razonable, objetivamente, prever la
incorporación de nuevas pruebas ........................................................... 482
Evidente .................................................................................................... 483
El plazo razonable..................................................................................... 489
Forma y fundamento ............................................................................... 502
Apelación .................................................................................................. 506
Efecto ......................................................................................................... 510

CLAUSURA ............................................................................................. 515


Procedencia ................................................................................................ 515
Investigación cumplimentada ................................................................... 516
Elementos de convicción suficiente ......................................................... 517
Solicitud de sobreseimiento del fiscal .................................................... 520
Contenido de la acusación ....................................................................... 521
Relación de los hechos ............................................................................. 522
Fundamentos ............................................................................................ 523
Calificación legal bajo sanción de nulidad ............................................. 524
Juicio abreviado inicial ............................................................................. 526
CPP de Córdoba ...................................................................................... 533
CPP de Costa Rica ................................................................................... 536
En nuestro medio...................................................................................... 537
Instancias ................................................................................................... 538
Notificación - Requerimiento .................................................................. 539
¿Estamos igual? .......................................................................................... 539
Elevación a juicio ..................................................................................... 540
Rechazo de la oposición. Auto de elevación ........................................... 541
Cambio de calificación. Comunicabilidad ............................................. 541
Resolución fiscal firme .............................................................................. 541
Apelación - Auto de elevación ................................................................. 542
¿Puede el querellante requerir la elevación a juicio? .............................. 544
Discrepancia .............................................................................................. 559

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 565

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