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ESCRITURA CONSTITUCIONAL DE UNA EMPRESA

ARTCULO PRIMERO.-

La

sociedad

se

denominar

"COMERCIALIZADORA

NASH", seguida de las palabras SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE o


de su abreviatura S.A. DE C.V.--------------------------------------------------------------------------------ARTCULO SEGUNDO.- El objeto de la sociedad es: ---------------------------------------------a.-

La compra

venta,

arrendamiento,

produccin,

fabricacin,

importacin,

exportacin, consignacin, almacenaje, maquilacin y distribucin de todo tipo de


bienes muebles en general afectos al comercio; de manera enunciativa ms no
limitativa: la compra venta, arrendamiento, importacin, exportacin y consignacin
almacenaje y distribucin de equipo industrial y de sistemas de indicacin y
proceso; las compra venta, arrendamiento, produccin fabricacin, importacin,
exportacin y consignacin almacenaje y distribucin de todo tipo de refacciones
automotrices, neumticos, de accesorios de equipamento automotriz y todo lo
relacionado al ramo de herramienta manual, elctrica y neumtica para la industria,
el comercio------------------------------------------------------------------------------------------b.- La prestacin de servicios en mecnica automotriz en general, la organizacin
de todo tipo de eventos, la creacin de diseos en general de los bienes muebles,
como por ejemplo maquinaria, vehculos, herramientas y refacciones, necesarios
para la realizacin de su objeto y la celebracin de toda clase de actos y contratos
relacionados con dicho fin y permitidos por la Ley.-----------------------------------------------------------------------------------------c.- Seleccin, contratacin, capacitacin y adiestramiento de personal; desarrollar
labores de asesora, orientacin, divulgacin y promocin con el objeto de
suministrar asistencia tcnica y fomentar el mejoramiento de la produccin, uso,
manejo y diseo de los productos, aparatos, maquinaria, equipo, herramientas y
material antes expresados; realizar todo tipo de estudios, proyectos, consultoras,
anlisis de mercados nacionales y extranjeros relativos al ramo.-----------------------------------------------------------------------------------------------d.- La concertacin de crditos comerciales, industriales, bancarios y de otras
fuentes de financiamiento que fuesen necesarias para el desarrollo del objeto
social.--------------------------e.- La obtencin o el otorgamiento de prstamos y

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garantas de todo tipo, la realizacin y la celebracin de toda clase de contratos y


operaciones civiles y mercantiles o de crditos simples------------------------------------------------------------------------------------------------f.- La realizacin de todo tipo de operaciones bancarias, de seguro y fianza que
sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social.------------------------------------------------------g.- La administracin, adquisicin, enajenacin y en general la disposicin por
cualquier ttulo legal de toda clase de acciones, partes sociales, partes de
intereses, valores, activos, pasivos, derechos y obligaciones de toda clase de
sociedades o empresas, formar parte de ellas y entrar en comandita, sin que se
ubiquen en los supuestos del artculo cuarto de la Ley del mercado de valores,
proyectar, organizar, explotar, administrar, tomar participacin en el capital en el
financiamiento o en la administracin de toda clase de empresas industriales o
comerciales, en especial las dedicadas al ramo.--------------------------------h.- La adquisicin, enajenacin y explotacin por cualquier tipo de patentes,
marcadas, certificados de invencin, nombres comerciales, de mejoras, y general
de toda clase de derechos de propiedad industrial o derechos de autor, as como
conceder derechos de licencia sobre los mismos.----------------------------------------------------------------------------------i.- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de
ttulos de crdito, sin que se ubiquen en los supuestos del artculo cuarto de la Ley
de Mercados de Valores, as como otorgar aval en favor de terceros.---------------------------------------------------------j.- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando
en su propio nombre o en nombre del comitente o mandante actuando como
mandatario de terceras personas. Ser Agente o representante de empresas
nacionales o extranjeras de objeto igual o similar.--------------------------------------------------------------------------------------------k.- En general, la realizacin, celebracin y ejecucin de toda clase de actos
jurdicos, convenios o contratos de cualquier naturaleza y ttulos ya sean civiles o
mercantiles que sean necesarios para la realizacin del objeto social y que directa
o indirectamente se relacionen con dicho objeto social.------------------------------------------------------

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l.- Adquirir, enajenar, dar y recibir en arrendamiento y gravar toda clase de bienes
muebles e inmuebles que se relacionen directa o indirectamente con y para los
objetos anteriormente mencionados.-----------------------------------------------------------------------------------ARTCULO TERCERO.- El domicilio social es -------------------------------------------------------------------------------------------------La sociedad podr establecer
agencias, sucursales u oficinas dentro fuera de la Repblica, sin que por tal motivo
se entienda cambiado su domicilio.----------------------ARTCULO CUARTO.- La duracin de la sociedad es de NOVENTA Y NUEVE
AOS, contados a partir de la fecha de la firma de la escritura.--------------------------------------------ARTCULO QUINTO.- Los comparecientes convienen desde ahora en forma
expresa que no se admitirn directa ni indirectamente como socios o accionistas a
inversionistas o sociedades morales sin clasula de exclusin de extranjeros, y por
lo tanto si se llegare a dar el caso tampoco reconocern en absoluto derechos a
socios o accionistas a los mismos inversionistas o sociedades.----------------------------------------------------------------------------------------------CAPITAL

SOCIAL

ACCIONES--------------------------------------------------

ARTCULO SEXTO.- El capital social es variable, con un mnimo fijo de


CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL y mximo ilimitado, representado
por CINCUENTA ACCIONES NOMINATIVAS, con un valor de UN MIL PESOS
MONEDA NACIONAL, cada una.--------------------------------------------------------------------------Las acciones quedan ntegramente suscritas y pagadas en dinero
en efectivo por las personas y en las proporciones que se detallarn en los
acuerdos de las clasulas transitorias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Transcurrido este plazo sin
que los accionistas hayan hecho uso del derecho del tanto, podrn ser transmitidas
libremente por sus dueos.----------------------------------------------------------En
caso de disminucin de capital social, se aplicar sta proporcionalmente sobre el
valor de todas las acciones, y la asamblea fijar las normas de prorrateo de la
amortizacin y fecha en que las amortizaciones deban surtir efecto.-------------------------------------No podr decretarse un nuevo aumento de capital, sin que las
acciones que representen el anteriormente acordado, estn totalmente suscritas y
pagas, y no podr acordarse una disminucin que tenga como consecuencia la
reduccin del capital mnimo que ha quedado establecido en este artculo.-----------

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----------------------------------------------------------La sociedad llevar un libro de


registro de acciones, en el que debern inscribirse dentro de los noventa das
siguientes a la fecha en que se efecten, todas las operaciones de suscripcin,
adquisicin o transmisin de que sean objeto las acciones que forman el capital
social, con expresin del suscriptor o poseedor anterior y del cesionario o
adquiriente.-------------------ARTCULO SPTIMO.- Los ttulos de las acciones
numeradas progresivamente, contendrn los requisitos que seala el artculo ciento
veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la renuncia a que se
refiere el artculo quinto de estos Estatutos; ampararn una o ms acciones,
llevarn adheridos cupones para el pago de dividendos.-------------------Los ttulos
o certificados provisionales sern firmados por el Administrador nico o por el
Presidente y el Tesorero del Consejo de Administracin.------------------------------------ARTCULO OCTAVO.- Las acciones confieren a sus dueos iguales derechos
y obligaciones.---------------------------------------------------------------------------------------------------------La titularidad de una o ms acciones implica la
aceptacin de estos estatutos y de las resoluciones aprobadas por la Asamblea de
Accionistas, el Consejo de Administracin o el Administrador nico.---------------------------------------------------------------------------------------ADMINISTRACIN--------------------------------------------------------------------ARTCULO NOVENO.- La administracin de la sociedad estar a cargo de un
Administrador nico o de un Consejo de Administracin, segn lo resuelva la
Asamblea General de Accionistas.------------------------------------------------------------------------------------------------ARTCULO

DCIMO.-

El

Consejo

de

Administracin estar integrado por un nmero no menor de dos miembros y por el


mximo que determine la Asamblea de Accionistas, la que podr designar
Presidente, Vice-Presidente, Tesorero, Secretario y Vocales. Tambin podr
designar suplentes.-----------------------------------------------------------------------ARTCULO DCIMO PRIMERO- Si se opta por el Consejo de Administracin, se
cuidar el derecho que tienen las minoras de designar a un Consejero, de acuerdo
con el artculo ciento cuarenta de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----------------ARTCULO DCIMO SEGUNDO.- El Administrador nico o los miembros
del Consejo de Administracin, podrn ser reelectos; durarn en su cargo un ao, a
partir de la fecha de su designacin, pero continuarn en funciones hasta que se
haga el nuevo nombramiento y los designados tomen posesin de sus cargos.----------------------------------------------ARTCULO DCIMO TERCERO.- El Consejo de
Administracin se deber reunir cuando sea citado por el Presidente, por dos de
sus miembros o por el Comisario y se considerar legalmente instalado, con la
mayora de los consejeros. Cada consejero gozar de un voto y las resoluciones se
tomarn por mayora de presentes. El Presidente tiene voto de calidad.-------------

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----------------------------------------------------------------------------------------------Las resoluciones tomadas fuera de sesin de consejo por unanimidad de los


miembros del mismo, tendrn para todos los efectos legales, la misma validez que
si hubieran sido reunidos en sesin de Consejo, siempre que se confirme por
escrito.----------------ARTCULO DCIMO CUARTO.- Las sesiones del Consejo de
Administracin sern presididas por su Presidente y se levantar un acta, en la que
se har constar la lista de consejeros que asistieron, los asuntos que trataron, el
desarrollo de los mismos y deber ser firmada por quienes hayan actuado como
Presidente

Secretario.-------------------------------------------ARTCULO

DCIMO QUINTO.- El Administrador nico o el Consejo de Administracin, en su


caso, tienen las siguientes facultades: --------------------------------------------------Por lo que los apoderados gozarn de las siguientes facultades: ---------------------------A) ARTCULO DCIMO SEXTO.- La Asamblea, el Administrador o el Consejo
pueden

nombrar

Directores,

Gerentes,

Funcionarios,

apoderados

empleados de la sociedad, confirindoles las facultades y atribuciones que


estimen

necesarias.------------------------------Los

Administradores,

Directores y Gerentes pueden ser o no accionistas y garantizarn su


manejo con el depsito de una accin de esta sociedad o su equivalente en
efectivo, que podrn recoger al concluir sus funciones si no han contrado
responsabilidad.--------------El o los Directores y Gerentes no necesitan
garantizar su manejo cuando hayan otorgado garanta como miembros del
Consejo o como Administrador nico
ARTCULO DCIMO SPTIMO.- La vigilancia de las operaciones sociales,
estar a cargo de un Comisario, electo por la asamblea general, que podr
ser o no accionista. Atendiendo a la limitacin del artculo ciento sesenta y
cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles; durar en funciones el
mismo tiempo que los Administradores y garantizar su manejo en la misma
forma que aquellos.------------------------------------------------------------Tendr las facultades y obligaciones que les seala el artculo ciento
sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-------------------------------------------------------------------------------------ASAMBLEAS----------------------------------------------------------------ARTCULO DCIMO OCTAVO.- La Asamblea General de Accionistas es el
rgano supremo de la sociedad y su rgimen es el siguiente:------------------------------------------- ARTCULO DCIMO NOVENO.- Anualmente se
practicar un balance de cada ejercicio social con la intervencin del
Comisario y con los requisitos de la Ley, que comprender del primero de

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enero al treinta y uno de diciembre de cada ao.-----------------------------El balance y el informe del Comisario debern obrar en poder de los
Administradores quince das antes de la asamblea que vaya a conocer de
ellos, para que los accionistas puedan consultarlos.----------------------------------------------------------------------------------ARTCULO VIGSIMO.Del Resultado de los estados financieros, previa deduccin de las
cantidades necesarias para amortizacin, depreciaciones, impuesto sobre la
renta y reparto de utilidades a los trabajadores, el remanente se aplicar
como sigue:-------------I.- Se separar un cinco por ciento para formar el
fondo de reserva legal, hasta que alcance el veinte por ciento del capital
social.----------------------------------------------------------------II.-

Se

separarn las cantidades que la asamblea acuerde, para otros gastos,


gratificaciones o reservas.------------------------------------------------------------------------------------III.- La cantidad que por acuerdo de la
asamblea deba pagarse a los accionistas como dividendos.----------------------------------------------------------------------------------------------------IV.- El saldo, si existiere se pasar a la cuenta de utilidades pendientes de
repartir.------------------ARTCULO

VIGSIMO

PRIMERO.-

Los

accionistas participarn en las utilidades en proporcin al nmero de


acciones que representen, correspondindoles en todo caso una cantidad
igual por cada accin.------------------------------------------------------------Respondern de las prdidas en la misma proporcin, pero limitada su
responsabilidad al valor nominal de sus acciones.-----------------------------------------------------------------------------------Cuando las acciones estn
totalmente pagadas o liberadas los accionistas no respondern por mayor
cantidad en las prdidas.-------------------------------------------------------------Los fundadores no se reservan participacin alguna de las utilidades.------------------------------DISOLUCIN

LIQUIDACIN

SOCIEDAD------------------------------------------ARTCULO

DE

LA

VIGSIMO

SEGUNDO.- La Sociedad se disolver en los casos previstos en el artculo


doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Acordada la disolucin la asamblea designar uno o ms
liquidadores, quienes llevarn a efecto la liquidacin de conformidad con los
acuerdos de la asamblea o en su defectos por las estipulaciones contenidas
en el captulo dcimo primero de la citada Ley.------------------El Liquidador
o liquidadores

tendrn las

mismas facultades

y obligaciones que

correspondan al Consejo de Administracin o al Administrador nico.-----------------------------------El rgano de vigilancia continuar en funciones

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con las facultades y obligaciones que le correspondan en la vida normal de


la

sociedad.----------------------------------------------------------

DISPOSICIN GENERALII.- Se designa como apoderado de la sociedad al


seor___________, quien tendr todas las facultades enumeradas en el
artculo dcimo quinto de estos estatutos sociales.----------------------------------------------------------------------------------------III.-

Designan

como Comisario de la Sociedad al seor JOSE LOPEZ OROPEZA, a quien se


le har saber su nombramiento.-------------------------------------------------------------------------Estando presentes las personas designadas, aceptan
los cargos conferidos, protestando desempaarlos fiel y lealmente
manifestando bajo protesta de decir verdad que han garantizado su manejo
depositando la cantidad de UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL, en la
caja de la sociedad.----------------------------------------------------------------------B) YO, LA NOTARIO CERTIFICO: ----------------------------------------------I.- Que los comparecientes se identificaron debidamente como se justifica
con los documentos oficiales, que agrego al apndice de este instrumento
con su nmero y bajo la letra "B"; a quienes conceptu con la capacidad
legal para la celebracin de este acto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.Que tuve a la vista los documentos citados en este instrumento.-----------------------------III.- Que advert a los comparecientes que debern
acreditarme dentro del mes siguiente a la fecha de firma de la presente
escritura, haber presentado la solicitud de la inscripcin de la sociedad en
el Registro Federal de Contribuyentes y que en caso de no exhibirme dicha
solicitud, proceder a dar el aviso correspondiente a las Autoridades
Fiscales Competentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------IV.-Que se les

ley la presente

escritura a los comparecientes, explicndoles su valor y fuerza legales.------------------------------------------------------------------------------------------------V.-Que conformes con su contenido lo firmaron el da de su fecha.DOY FE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Firmas y Sellos

KAREM VERA BENITEZ

ESTATUTOS DE LA EMPRESA
Artculo

1.La sociedad que

se

constituye

es

una Sociedad

Comercial de Responsabilidad Limitada, cuya denominacin o razn social es CASA


MERCANTILLA TULPUNA S.C.R.LTDA.
Artculo 2.Esta sociedad tiene por objeto social comprar y vender productos de
librera y papelera en general, al por mayor y menor ,sin limitacin alguna, a nivel
,regional y nacional.
Artculo 3.Tendr una duracin indefinida, iniciando sus actividades a partir de
su inscripcin en la Oficina Registral.
Artculo 4.-El domicilio de la sociedad es la ciudad de Cajamarca, pudiendo
establecer agencias, oficinas y representaciones en cualquier lugar de la Repblica.
Artculo 5.El capital social inicial de la sociedad es S/ 30 000 nuevos soles
dividido en 100particiones sociales, iguales, acumulables e indivisibles de un valor
de S/10 cada una. Est capital social inicial est conformado por un aporte
efectivo de los socios en dinero.
Artculo 6.El rgimen de las participaciones sociales se sujetas a las normas
contenidas en la Ley general de Sociedades.
TTULO II
DE LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD
Artculo 7.La administracin de de la sociedad est a cargo de la Junta general
de Socios y de la Gerencia.
CAPITULO I
DE LA GENERAL DE SOCIOS
Artculos 8.La Junta General de Socios es el mximo rgano de gobierno de la
sociedad y est conformada por todos los socios.
Artculo 9.La Junta General de Socios se rene en sesin ordinaria y
extraordinaria, convocada y presidida, en ambos casos, por el Gerente. La sesin
ordinaria se llevar a cabo dos veces al ao (en los meses de marzo y setiembre);y
la extraordinaria ,cuando el Gerente lo estime conveniente a los intereses sociales
o cuando lo solicite por escrito un nmero de socios que represente al menos la
quinta parta del capital social pagado, expresando en la solicitud los asuntos a ser
tratados en la sesin.
Artculo10.La convocatoria a Junta General de Socios se realizar por medio de
citaciones, con diez das de anticipacin, no siendo necesario este requisito cuando
estn presentes o representados todos los socios.

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Artculo 11.La Junta General de Socios tiene las siguientes facultades:


Aprobar y modificar el estatuto social.
Aprobar el aumento o reduccin del capital social.
Nombra y remover al Gerente.
Emitir obligaciones.
Dispones investigaciones y auditoras,
Aprobar la gestin social, las cuentas, el balance general y el proyecto de
desarrollo institucional.
Aprobar la transformacin, fusin o disolucin de la sociedad.
Otorgar poder.
Ejercer las dems facultades conferidas por la Ley General de sociedades
y el presente estatuto.
Artculo 12.El qurum para las sesiones de la Junta General de Socios est
constituido por la asistencia de ms de la mitad de los socios de la sociedad y los
acuerdos se adoptan por el voto conforme de ms de la mitad de los presentes en
la sesin.
Artculo 13.Los socios podrn hacerse representar por otra persona en las
juntas generales. La representacin deber conferirse por escrito y con carcter
especial para cada junta, salvo si se tratase de poder otorgado por escritura
pblica.
Artculo14.Las sesiones de Junta General y los acuerdos adoptados en ellas
debern constar en un libro de actas legalizado conforme a ley. El acta, una vez
aprobada al trmino de la sesin, deber ser firmada por todos los socios
asistentes .En la redaccin del acta, debern tenerse en cuenta las normas Art.140
de la Ley General de Socios y est representada por el Gerente.
CAPTULO II
DE LA GERENCIA
Artculo 15.La gerencia es el rgano de direccin y ejecucin de la sociedad, que
depende jerrquicamente de la Junta General de socios y est representada por el
Gerente.
Artculo 16.El Gerente es nombrado por la Junta general de Socios por un
periodo de dos aos, pudiendo ser reelegido.
Artculo 17.Son facultades del Gerente:
Representar a la sociedad en todo momento y circunstancia.

KAREM VERA BENITEZ

Realizar los actos de gestin y administracin necesarios para la buena


marcha de la sociedad
Efectuar todo tipo de operaciones bancarias, firmar contratos y realizar
todo tipo de actos tendentes al desarrollo del objeto social de la sociedad,
sin imitacin alguna.
Dar cuenta de sus actos y gestiones a la Junta General de socios ,y
Ejercer las dems facultades conferencias por la ley, el presente estatuto
y la Junta General.
Artculo 18.El gerente no podr dedicarse por cuenta propia ni ajena a la misma
actividad que constituye el objeto social de la sociedad.
Artculo 19El cargo de Gerente podr ser remunerado segn acuerdo de la Junta
General de Socias.
Artculo 20.El gerente podr ser separado de su cargo por el voto favorable de
la totalidad de los socios en Junta General.
TTUL III
DEL INGRESO, RENUNCIA Y EXCLUSIN DE SOCIOS
Artculo 21.-El acuerdo de ingreso de nuevo socio a la sociedad se adoptar en
Junta General por el voto favorable de la totalidad de los socios.
Artculo22.Los socios podrn renunciar a la sociedad cuando lo deseen.
Artculo 23.La sociedad podr excluir al socio que infrinja el presente estatuto o
que cometa actos dolorosos contra ella.
TTULO IV
DE LA APROBACIN DE LAS CUENTAS SOCIALES
Artculo 24.La aprobacin de las cuentas sociales ,del balance general y la
distribucin de utilidades as como la formacin de reservas y la transferencia de
participaciones se rigen por las normas establecidas en la ley General de
Sociedades.
TTULO V
DE LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO Y OTROS
Artculo 25.Los casos de modificacin del estatuto y de transformacin, fusin y
liquidacin de la sociedad se aprueban en junta general con el voto conforme, como
mnimo, de los dos tercios de los socios presentes en la sesin.

KAREM VERA BENITEZ

MISIN Y VISION DE LA EMPRESA


Misin:
Somos una empresa lder en el mercado, orientada a ofrecer la mejor calidad y
variedad en productos y servicios de venta, brindndole a nuestros clientes las
mejores opciones de compra, contando con los establecimientos que poseen el
mejor ambiente comodidad y seguridad, obteniendo de esta manera su confianza y
lealtad; ofreciendo a las ciudades en las que tenemos presencia un estilo nico de
atencin y calidad de vida a sus pobladores.

Visin:
Ser la cadena de tiendas por departamentos en la regin centroamericana que
ofrezca la mejor calidad y variedad en servicios de venta y productos a sus
clientes, generar un valor agregado a las ciudades a las que lleguemos y contribuir
al desarrollo de nuestros colaboradores y accionistas, fortaleciendo nuestra
solidez por medio de la planeacin y el trabajo en equipo.

OBJETIVOS GENERALES
Tambin conocidos como objetivos genricos, son objetivos basados en expresiones
generales o genricas. Algunos ejemplos de objetivos generales o genricos son:

Ser la empresa lder del mercado.

Incrementar las ventas.

Aumentar los ingresos.

Generar mayores utilidades.

Obtener una mayor rentabilidad.

Lograr una mayor participacin en el mercado.

Ser una marca lder en el mercado.

Ser una marca reconocida en el mercado.

Aumentar el nmero de vendedores.

Aumentar el nmero de activos.

KAREM VERA BENITEZ

Crecer.

Sobrevivir.

OBJETIVOS ESPECFICOS
Son objetivos concretos expresados en trminos de cantidad y tiempo. Los
objetivos especficos son necesarios para alcanzar los objetivos generales. Algunos
ejemplos de objetivos especficos son:

Incrementar las ventas mensuales en un 20%.

Vender 10 000 productos antes de finalizar el ao.

Generar utilidades mayores a us$20 000 para el prximo periodo.

Obtener una rentabilidad anual del 25%.

Lograr una participacin de mercado del 20% para el segundo semestre del
ao.

Producir un rendimiento anual del 14% sobre la inversin.

Aumentar la eficiencia de la produccin en un 20% para el prximo ao.

Triplicar la produccin antes de acabar el periodo.

Aumentar el nmero de trabajadores de 10 a 12 en un mes.

Reducir el nivel de ausentismo de los trabajadores en un 5% antes de


finalizar el ao.

KAREM VERA BENITEZ