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12/11/2014

Listado de Recaudos

CuentasPersonaNatural

Originalycopialegibledeldocumentodeidentidadvigente
(C.I.laminadaopasaporte)
Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes
enelpas:cduladeidentidadlaminadavigente
Personas naturales extranjeras transentes en el pas:
cduladeidentidadlaminadavigente
PersonasNaturalesExtranjerasNoResidentesenelpas:
Pasaportevigenteconvisavenezolanavigente(siaplica)
Elsolicitantedebesermayordeedad
En caso de que el estado civil no est actualizado en la cdula de
identidad o pasaporte, debe presentar documento probatorio en
originalycopia(ActadeMatrimonio,SentenciadeDivorciooActade
Defuncin.

OriginalycopialegibledelRegistrodeInformacinFiscal(RIF)o
ejemplardelComprobanteDigitalvigente
EnelcasodesolicitantesPensionadosdelInstitutoVenezolanodelos
Seguros Sociales y Jubilados, no aplica la presentacin del recaudo
Registro de Informacin Fiscal (RIF) o ejemplar del Comprobante
Digitalvigente.

Dos(2)ReferenciasBancarias
Se pueden presentar dos (2) Referencias Bancarias en fsico
(exceptoparapersonasqueabrencuentaporprimeravez).
Las Referencias Bancarias tendrn una validez de tres (3)
meses contados a partir de la fecha de emisin cuando la
mismanoposeafechadecaducidadestablecidaporelBanco
emisor.SernvlidaslasReferenciasBancariasemitidaspor
medioselectrnicos.

De no contar con las referencias anteriormente mencionadas, se


solicitar Declaracin Jurada de no poseer cuenta en otra
institucinbancaria(Hagaclicaquparadescargarla)ysesolicitar
dos(2)Referenciasenfsicoquepodrnser:
Dos(2)ReferenciasComercialeslascualesdeberncontener
nombre(s)yapellido(s)completo(s),nmerodeldocumentode
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Listado de Recaudos

identidaddelsolicitanteconrelacinalcomercioquelaemite,
Nombre Comercial, Direccin, nmero de telfono fijo
comercial (No celular) y nmero de Registro de Informacin
Fiscal(RIF)consellodelcomercioqueexpideeldocumento.
O, dos (2) Referencias Personales la cuales deben cumplir
conlassiguientescaractersticas:
Ser legibles, transcritas o escritas, conteniendo los nombres y
apellidos completos, nmero del documento de identidad, nmero
telefnicofijoresidencial(nocelular),direccindehabitacinycopia
deldocumentodeidentidaddela(s)persona(s)quela(s)emite(n).
Podrn ser emitidas por familiares y/o terceros siempre y
cuandostosnoresidanconelsolicitantedelacuenta.
NosernvlidaslasReferenciasPersonalesemitidasporlas
personassolicitantesdelacuenta.Lossolicitantesnopodrn
presentarreferenciasemitidasporellosensubeneficio.
O,unacombinacindelasanteriores.
Las Referencias Comerciales y/o Personales debern tener una
emisinnomayoratres(3)meses.

Originalycopiadelrecibodelserviciopblico(luz, telefona fija,


aseo, agua, gas, televisin por cable postpago) a nombre del
solicitante,paraverificarladireccindedomiciliodelapersonaque
solicita la apertura de la cuenta. Cualquiera de los recibos no podr
tener una fecha de expedicin mayor a tres (3) meses. Si el
solicitante no posee el Recibo de Servicio a su nombre deber
consignar Constancia de Residencia. La constancia de residencia
debe ser en original expedida por la mxima autoridad de la
municipalidad donde reside: jefaturas civiles, consejos comunales,
juntas parroquiales, alcaldas, registros civiles o el Consejo Nacional
Electoral (C.N.E.). Esta constancia debe contener nombre (s) y
apellido (s) completo (s), nmero del documento de identidad,
direccin de habitacin completa del solicitante de la cuenta con
relacin al ente emisor, Nombre (Membrete), firma y sello del
OrganismooInstitucinqueemiteeldocumento.Lamismatendr
unavigenciadetreinta(30)dasapartirdesufechadeemisinola
establecidaporlaconstanciapresentada.

Los recaudos solicitados aplican para todas las personas


vinculadasalacuenta.

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