28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados CONTENIDO 3 5 6 6 8 9 9 9 10 10 10 11 1 REALIZACIN DEL SERVICIO 1.1 ASISTENCIA AL CONTROL DE TRNSITOS DE IMPORTACIN 1.1.1 RECEPCIN DE DOCUMENTOS Y MEDIO DE TRANSPORTE 1.1.2 TRATAMIENTO A TRNSITOS 1.2 ASISTENCIA AL CONTROL DE TRNSITOS DE EXPORTACIN 1.2.1 RECEPCIN DE DOCUMENTOS Y MEDIO DE TRANSPORTE 1.2.2 RECONOCIMIENTO FSICO DE MERCANCA EN TRNSITO DE EXPORTACIN 1.2.3 SOLICITUD Y ASIGNACIN DE PRECINTOS 1.2.4 IMPRESIN Y DESGLOSE DEL CERTIFICADO DE SALIDA 1.2.5 FACTURACIN Y ENTREGA DEL CERTIFICADO DE SALIDA 1.2.6 SALIDA 1.3 RECEPCIN DE MERCANCAS 1.3.1 PRESENTACIN Y RECEPCIN DE DOCUMENTOS Y MERCANCA 1.3.2 PESAJE Y ASIGNACIN DE REAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE MERCANCA, ESTACIONAMIENTO Y DESCARGA 1.3.3 DESCARGA DE MERCANCA Y EMISIN DEL PARTE DE RECEPCIN 1.3.4 SERVICIO A PRODUCTO RECIBIDO NO CONFORME 1.3.5 EMISIN DEL PARTE DE RECEPCIN 1.3.6 SALIDA DEL MEDIO DE TRANSPORTE 1.4 SERVICIO NO CONFORME 1.4.1 TRATAMIENTO A SERVICIO NO CONFORME 1.5 DESPACHO DE MERCANCAS 1.5.1 RECEPCIN DE DOCUMENTOS PARA DESPACHO DE IMPORTACIN Pgina 1 de 20 Versin 6.00 12 12 18 13 13 14 14 15 15 17 PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DEL SERVICIO 28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados Pgina 2 de 20 Versin 6.00 1.5.2 INGRESO Y PESAJE DE MEDIOS DE TRANSPORTE DESTINADOS AL RETIRO DE MERCANCAS DE ALMACENES 1.5.3 ENTREGA DE MERCANCA Y SUSCRIPCIN DE DOCUMENTOS 1.6 REGISTROS TABLA DE ILUSTRACIONES Diagrama de fujo - Trnsitos de Importacin Diagrama de fujo - Trnsitos de Exportacin Diagrama de fujo - Recepcin de mercancas Diagrama de fujo - Despacho de mercancas 19 19 20 5 8 11 17 PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DEL SERVICIO 28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados 1 REALIZACIN DEL SERVICIO Es el objeto de la concesin y por ende, el proceso de mayor importancia para la organizacin y el principal instrumento para satisfacer a los clientes dentro del marco legal que rige la concesin de depsitos de Aduana. Para la correcta aplicacin de este procedimiento, se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones generales: a) Son cuatro los procesos defnidos en la realizacin del servicio: asistencia al control de trnsitos de importacin, asistencia al control de trnsitos de exportacin, recepcin de mercancas y despacho de mercancas. b) Los mismos aplican en los tres tipos de recintos, en base al siguiente cuadro: Aplica en Recintos de: FRONTERAS INTERIORES AEROPUERTOS Proceso de Asistencia al Control de Trnsitos de Importacin SI SI SI Proceso de Asistencia al Control de Trnsitos de Exportacin SI no no Proceso de Recepcin de Mercanca SI SI SI Proceso de Despacho de Mercanca SI SI SI c) El incumplimiento a la normativa vigente por parte de cualquier funcionario encargado de los procesos de realizacin del servicio de ALBO S.A., penaliza a cada persona responsable de la operacin, tal como establece la Ley General de Aduanas, Cdigo Tributario, sus Reglamentos y la Normativa Aduanera. d) La principal normativa aduanera para la realizacin del servicio, est defnida en las siguientes normas externas que son sujetas de modifcaciones por las entidades emisoras y estn disponibles en la Unidad de Red SGC\DOCUMENTOS EXTERNOS de la intranet. P Ley de aduanas y Reglamento de la ley de aduanas. P Reglamento para la concesin de depsitos aduaneros. P Procedimiento para el rgimen de trnsito aduanero. Pgina 3 de 20 Versin 6.00 PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DEL SERVICIO 28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados P Procedimiento para el rgimen de depsito de aduana. P Procedimiento para el rgimen de exportacin. P Manual de gestin para la etapa preparatoria del juicio en procesos penales aduaneros. P Manual para el procesamiento de contrabando contravencional. P Procedimiento de importacin a consumo. Pgina 4 de 20 Versin 6.00 PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DEL SERVICIO 28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados 1.1 Asistencia al control de trnsitos de importacin Se inicia con el procedimiento especfco detallado en el siguiente fujo. Diagrama de fujo - Trnsitos de Importacin Pgina 5 de 20 Versin 6.00 Nota: La secuencia en el fujo no necesariamente sigue el orden establecido. PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DEL SERVICIO 28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados 1.1.1 Recepcin de documentos y medio de transporte Si la administracin de Aduana lo autoriza, el medio de transporte o en algunos casos solamente la mercanca, ingresan al recinto. En la puerta de ingreso, en la balanza, el transportador presenta los documentos que respaldan el trnsito de la mercanca y/o medio de transporte. El mismo proceso puede darse en las ACI o CEFRO, que son centros de control aduanero en coordinacin con aduanas extranjeras, distantes de nuestros recintos. Caso contrario el funcionario aduanero actuante entrega los documentos directamente al encargado de ALBO S.A. sea esto en los recintos, las ACI o los CEFRO. Funcionario de ALBO S.A. Recibe los documentos, comprueba que se trata de una operacin de trnsito y permite el ingreso del medio de transporte o la mercanca a recinto, registrando fecha y hora. Donde exista balanza, efecta el pesaje del medio de transporte con mercanca, o en caso de balanzas de piso, de la mercanca solamente. 1.1.2 Tratamiento a trnsitos En todas las operaciones de trnsito de importacin, los encargados de recibir la documentacin, deben coordinar con la administracin aduanera el tratamiento que se dar al trnsito, de acuerdo a los siguientes conceptos: a) Trnsito directo, cuando es un trnsito que contina de manera inmediata. b) Si es un caso sujeto a reconocimiento fsico de mercanca en trnsito. c) Si est autorizado el trasbordo. 1.1.2.1 Trnsitos directos Cuando la administracin aduanera haya establecido la continuacin inmediata de un trnsito de importacin, procedemos a facturar por los servicios, emitiendo la factura o generando el registro del recibo por cobrar segn sea el caso; continuando el medio de transporte el trnsito. En caso de solicitud expresa de precintos por parte de la Aduana, se debe proceder al precintado, registrando el nmero (s) asignado(s). 1.1.2.2 Reconocimiento fsico de mercanca en trnsito de importacin De ser requerido por la administracin de Aduana, siempre que corresponda a lo establecido en la normativa aduanera, se asignan recursos humanos y materiales para proceder a la descarga y carga de la mercanca en trnsito, designando el lugar especfco para el reconocimiento fsico. Pgina 6 de 20 Versin 6.00 PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DEL SERVICIO 28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados 1.1.2.3 Transbordo Cuando la administracin aduanera autorice el transbordo de la mercanca en trnsito de importacin, el Jefe de Almacn u Ofcial de Operaciones debe asignar la ubicacin y realizar el transbordo de un medio de transporte a otro, o descargar la mercanca al piso de playa o almacn, esperando un nuevo medio de transporte. En este ltimo caso, si la mercanca permanece en recinto hasta el quinto da despus del arribo, debe emitirse el respectivo Parte de Recepcin, de acuerdo al procedimiento para el rgimen de depsito de Aduana y al proceso de recepcin de mercanca, punto 1.3 del presente documento. Cuando se autorice el carguo al medio de transporte a ser transbordado, debe procederse de acuerdo al proceso de despacho de mercanca, punto 1.5 del presente documento. 1.1.2.4 Solicitud y asignacin de precintos De existir solicitud expresa de precintos por parte de la administracin aduanera, se asigna el o los que correspondan, registrando en el sistema informtico de ALBO S.A. los nmeros de los mismos para su reportacin mensual a la administracin de Aduana. El colocado de precintos podr realizarse en cualquier momento antes de la continuacin del trnsito, verifcando siempre y en todo momento que el medio de transporte cuente con el cable acerado en caso de camiones con carpa, o el lugar especfco en caso de contenedores. 1.1.2.5 Facturacin El funcionario encargado, realiza el cobro y emite la factura por el servicio de asistencia al control de trnsitos, o genera el registro del recibo por cobrar, considerando las determinaciones asumidas por la empresa o las establecidas por la Aduana Nacional. En recintos que son destino de trnsitos que han sido registrados como recibos por cobrar, debe efectuarse el cobro y facturacin por el servicio de asistencia al control de trnsitos antes de entregar el Parte de Recepcin. 1.1.2.6 Salida, continuacin del trnsito Concluidas las actividades precedentes, se autoriza la salida del medio de transporte o mercanca del recinto y la continuacin del trnsito.
Pgina 7 de 20 Versin 6.00 PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DEL SERVICIO 28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados 1.2 Asistencia al control de trnsitos de exportacin La asistencia al control de trnsitos de exportacin, opera nicamente en recintos de frontera con la presentacin de documentos de exportacin, principalmente la DUE y los manifestos de carga que respalden a los medios de transporte que salen del pas. El servicio de ALBO S.A. consiste en la emisin del certifcado de salida, verifcar la salida fsica de las mercancas de los recintos aduaneros de frontera, en base a lo establecido para el servicio de asistencia al control de trnsitos del Reglamento para la concesin y los procedimientos aduaneros para el rgimen de transito aduanero y rgimen de exportacin, concluyendo con la facturacin. Diagrama de fujo- Trnsitos de Exportacin Pgina 8 de 20 Versin 6.00 Nota: La secuencia en el fujo no necesariamente sigue el orden establecido. PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DEL SERVICIO 28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados 1.2.1 Recepcin de documentos y medio de transporte Si la administracin de Aduana lo autoriza, en la puerta de ingreso el transportador presenta los documentos que respaldan el ingreso de la mercanca medio de transporte al recinto de frontera. Esta operacin se realiza tantas veces como parciales de una exportacin controle y derive la administracin aduanera. El mismo proceso puede darse en las ACI o CEFRO, que son centros de control aduanero en coordinacin con aduanas extranjeras, distantes de nuestros recintos. Caso contrario, el transportador o el funcionario aduanero entrega los documentos directamente al encargado de ALBO S.A. para la emisin del Certifcado de Salida. En caso de parciales, este procedimiento se realiza cuando arribe el ltimo medio de transporte que cierra el lote de exportacin, recordando que en todos los casos, es solamente por autorizacin de Aduana que procedemos a la emisin del Certifcado de Salida. Funcionario de ALBO S.A. Recibe los documentos, comprueba que se trata de una exportacin y en caso de autorizacin de la administracin de Aduana, permite el ingreso del medio de transporte al recinto, registrando fecha y hora. Donde exista balanza, efecta el pesaje del medio de transporte con mercanca de exportacin. En todas las operaciones de trnsito de exportacin, debe coordinar con la administracin de Aduana, la entrega de documentos para la emisin del Certifcado de Salida, o la atencin a cualquier solicitud para el reconocimiento fsico de mercanca en trnsito de exportacin o para asignacin y colocado de precintos. 1.2.2 Reconocimiento fsico de mercanca en trnsito de exportacin De ser requerido el reconocimiento fsico por la administracin de Aduana, siempre que corresponda a lo establecido en la normativa aduanera (canal rojo), se asignan recursos humanos y materiales para proceder a la descarga y carga de la mercanca de exportacin, asignando el lugar especfco para esa tarea. 1.2.3 Solicitud y asignacin de precintos De existir solicitud de precintos por parte de la administracin aduanera, asigna el o los que correspondan, registrando en el sistema informtico de ALBO S.A. los nmeros para su reportacin mensual a la Aduana. El colocado de precintos puede realizarse en cualquier momento antes de la continuacin del trnsito, siempre y cuando el medio de transporte cuente con el cable acerado en caso de camiones con carpa, o el lugar especfco en caso de contenedores. Pgina 9 de 20 Versin 6.00 PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DEL SERVICIO 28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados 1.2.4 Impresin y desglose del Certifcado de Salida Funcionario de ALBO S.A. En base al nmero de la DUE que nos proporcionan, comprueba si la exportacin est habilitada para certifcarse a travs de la aplicacin Web o del Sidunea++. De ser procedente, imprime el correspondiente Certifcado de Salida en tres ejemplares, que deben ser suscritos adems del funcionario de ALBO S.A., por funcionario aduanero, para ser distribuidos al exportador, a la administracin de Aduana y el archivo de ALBO S.A. 1.2.5 Facturacin y entrega del Certifcado de Salida Funcionario de ALBO S.A. encargado de facturacin Realiza el cobro por el servicio de asistencia al control de trnsitos de exportacin y emite la factura correspondiente, o registra en el mdulo recibos por cobrar, en caso que se haya establecido un diferimiento en el pago por ese servicio. Entrega el Certifcado de Salida a quien paga la tarifa por nuestros servicios. En casos excepcionales que se haya derivado el cobro del servicio a una de las ofcinas de ALBO S.A. en ciudades, se remite el original correspondiente del Certifcado de Salida emitido en la frontera, para entregarlo al momento de hacerse efectivo el pago del servicio. 1.2.6 Salida Concluido el procedimiento con la emisin del Certifcado de Salida y la factura correspondiente, el encargado autoriza y verifca la salida fsica de las mercancas en el medio de transporte del recinto. En caso de detectar cualquier anomala en la salida fsica de las mercancas, debe retener la salida y dar parte inmediato a la administracin de Aduana. Pgina 10 de 20 Versin 6.00 PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DEL SERVICIO 28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados 1.3 Recepcin de mercancas Este proceso aplica en los recintos interiores, de frontera y de aeropuerto. Se inicia con la recepcin de documentos que respaldan el ingreso a los recintos, de mercancas y medio de transporte para la aplicacin de alguna modalidad del rgimen de depsito o del rgimen de importacin. A partir del ingreso del medio de transporte al recinto, se inicia la responsabilidad de la empresa en la conservacin y custodia de mercancas en playas y almacenes, as como de los medios de transporte; esto en base a los establecido en el Reglamento para la concesin de depsitos aduaneros; inicindose desde ese momento, la prestacin de los servicios brindados por ALBO S.A. El procedimiento tambin se aplica para el ingreso a recintos de mercanca incautada o decomisada, en base al procedimiento para el rgimen de depsito, el manual de gestin para la etapa preparatoria del juicio en procesos penales aduaneros y el manual para el procesamiento de contrabando contravencional. Diagrama de fujo- Recepcin de mercancas Pgina 11 de 20 Versin 6.00 Nota: La secuencia en el fujo no necesariamente sigue el orden establecido. PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DEL SERVICIO 28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados 1.3.1 Presentacin y recepcin de documentos y mercanca En la puerta de ingreso el transportador o funcionario aduanero presenta los documentos que respaldan la mercanca que ingresa al recinto. Para el caso de recintos de aeropuertos, el funcionario de ALBO S.A., debe estar presente en pista al momento del arribo de un medio de transporte va area, en coordinacin con la administracin aduanera. Funcionario de ALBO S.A. Recibe los documentos, comprueba que se trata de un trnsito a su recinto y permite el ingreso del medio de transporte, registrando fecha y hora. Si la recepcin se efecta en da u hora inhbil, se deriva el medio de transporte al rea de resguardo de camiones o la mercanca a una zona donde permanece hasta el da y hora siguiente de actividad. En recintos de aeropuerto, se realiza la recepcin de la carga con presencia de un funcionario de la lnea area, pesando la misma y cotejando con la informacin descrita en el manifesto areo, anotando las observaciones encontradas en el embalaje. 1.3.2 Pesaje y asignacin de reas para el almacenamiento de mercanca, estacionamiento y descarga Donde exista balanza, se efecta el pesaje del medio de transporte o en su caso de la mercanca y en coordinacin con el responsable, se verifca la modalidad de depsito o de importacin requerido, segn lo siguiente: a) Depsito especial, siempre que se cuente con autorizacin de la administracin de Aduana, posterior a su ingreso, se permite la salida del medio de transporte o mercanca, asignando como rea para descarga el almacn del importador. b) Modalidad de importacin despacho inmediato, se asigna rea especfca para el estacionamiento del medio de transporte, a la espera de la liberacin del trmite por parte de la administracin de Aduana. c) Modalidad de importacin despacho anticipado, en caso de canales rojo y amarillo, se asigna rea especfca para el estacionamiento del medio de transporte a la espera de las acciones que se determine y posterior liberacin del trmite por parte de la administracin de Aduana. d) Formulario107, autorizado por el responsable de ALBO S.A., luego se asigna rea especfca para el estacionamiento del medio de transporte a la espera del trmite correspondiente. Pgina 12 de 20 Versin 6.00 PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DEL SERVICIO 28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados e) Depsito Temporal, se asigna ubicacin para descarga en almacn. f) Depsito Aduanero, se asigna ubicacin para descarga en almacn. g) Mercanca Incautada, se asigna ubicacin para descarga en playa o almacn. 1.3.3 Descarga de mercanca y emisin del Parte de Recepcin Funcionario de ALBO S.A. A la presentacin del medio de transporte y los documentos requeridos y autorizados por la administracin de Aduana, verifca que se trata de una operacin para descargar mercanca, asignando la ubicacin en playa o almacn. Verifca el estado de los precintos y evidencia en los documentos la insercin de cualquier observacin. En caso de precintos violados o inexistentes, debe requerir la presencia de funcionario aduanero. De no existir observaciones sobre el estado de los precintos, ni en los documentos, procede a romper los precintos y a descargar la mercanca en la ubicacin asignada, adems del recuento y verifcacin de los embalajes. Si al momento de la descarga existe presuncin de avera, dao, merma o destruccin de la mercanca no atribuible a la empresa, el responsable de la playa o almacn debe atender el caso, como: 1.3.4 Servicio a producto recibido no conforme a) De ser posible, solicita a la administracin aduanera la verifcacin del estado de la mercanca con copia al despachante o importador, si son conocidos. Si en un plazo de 1 hora de realizada la solicitud a la administracin de Aduana no se presenta el funcionario correspondiente, se debe seguir con el paso siguiente. b) Dar parte por escrito o va correo electrnico, al cliente que fgura como consignatario de la mercanca observada y obtener una muestra fotogrfca del dao, indicando la necesidad de acelerar el despacho de la mercanca a efecto de evitar mayores deterioros de la misma, solicitando autorizacin para la prestacin de otros servicios regulados. c) Emitir el Parte de Recepcin con el detalle de las observaciones correspondientes, que sienten constancia de la No Conformidad, haciendo frmar el mismo al transportista que traslad la mercanca recibida no conforme. d) En caso de que el cliente lo autorice, instruir la aplicacin de otros servicios regulados bajo las tarifas establecidas (reembalaje de mercancas u otros) antes de proceder a su almacenamiento. An cuando el cliente no autorice la prestacin de otros servicios regulados, la empresa brinda Pgina 13 de 20 Versin 6.00 PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DEL SERVICIO 28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados los servicios que a su juicio considere necesarios y posibles a fn de garantizar la preservacin de la propiedad del cliente. e) Toda mercanca que hubiese sido detectada como no conforme al momento de su recepcin, debe ser diferenciada como tal, en tanto cuente con Parte de Recepcin que evidencie las observaciones. f) En caso de dao visible, se debe obtener el acta de inspeccin. 1.3.5 Emisin del Parte de Recepcin Emitir el Parte de Recepcin utilizando el Sidunea++, en el que deben fgurar si corresponde las siguientes observaciones: a) Modifcaciones efectuadas en el Parte de Recepcin respecto a errores de transcripcin detectados entre los documentos de embarque y el registro informtico. b) El estado de los embalajes o la referencia al acta de inspeccin. c) Diferencia de peso o cantidad de la mercanca recibida respecto a la manifestada (revisando el rubro: 2 del Parte de Recepcin), mencionando el faltante o sobrante. 1.3.5.1 Impresin del Parte de Recepcin. La impresin del Parte de Recepcin debe efectuarse en cinco ejemplares, para luego proceder de la siguiente manera: a) Obtener la frma del transportador en todos los ejemplares del Parte de Recepcin. b) Registrar en nuestro sistema informtico, los datos obtenidos en la recepcin e imprimir el inventario correspondiente. c) Desglosar y entregar los ejemplares del Parte de Recepcin. En caso de existir observaciones sobre modifcaciones en el Parte de Recepcin o diferencias en peso o cantidad, retener el ejemplar del transportador y entregarlo a la administracin aduanera, obteniendo constancia de esa entrega al funcionario aduanero. 1.3.6 Salida del medio de transporte Funcionario de ALBO S.A. Autoriza la salida del medio de transporte vaco, siempre y cuando se presente el ejemplar del Parte de Recepcin correspondiente al transportador (ejemplar color naranja). Para el caso de mercanca Pgina 14 de 20 Versin 6.00 PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DEL SERVICIO 28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados consignada a depsito especial, despachos anticipados o inmediatos, se verifca que cuente con la autorizacin de la administracin aduanera y los responsables de ALBO S.A. de playa o almacn. 1.4 Servicio no conforme A diferencia del servicio a producto recibido no conforme descrito en el punto 1.3.4, cuya responsabilidad no es atribuible a la empresa; el servicio no conforme atribuible a la organizacin tiene las siguientes caractersticas: 1.4.1 Tratamiento a servicio no conforme Cuando se detecta una no conformidad durante la realizacin del servicio, que altere las condiciones de la mercanca, desde su ingreso, almacenamiento, hasta la salida del recinto; sea por mala manipulacin, mala aplicacin de las buenas prcticas de almacenamiento, incumplimiento de procedimientos, hechos de la naturaleza o cualquier otra causa atribuible a ALBO S.A., o cuando se presenten eventos en el recinto que an sin reclamo del cliente ameriten su atencin; se debe seguir el siguiente tratamiento: a) Comunicar el hecho ocurrido al Gerente de Recinto o Supervisor de Operaciones verbalmente o por correo electrnico, dejando constancia de la oportuna comunicacin. Adicionalmente, de manera inmediata tomar las acciones ms diligentes para subsanar el dao en caso de ser posible, o evitar daos mayores y posteriores. b) El Gerente de Recinto, en un plazo inmediato no mayor a 3 das de producido el hecho, debe comunicar por escrito a los asesores de seguros con copia a la Gerencia de Operaciones dando cuenta del hecho y el monto estimado del dao, preparando los respaldos correspondientes para presentar el reclamo a la compaa de seguros; tomando en cuenta las sugerencias de ambos, actuando con total diligencia, bajo responsabilidad personal ante la empresa, por resultados negativos o daos ocasionados a la misma. c) Paralelamente el Gerente de Recinto, debe comunicar el hecho bajo constancia (escrita o electrnica en caso de contar con estos datos), al cliente propietario de los bienes o su apoderado para que se proceda a agilizar su despacho, en lo posible en un plazo no mayor a 24 horas de producido o identifcado el hecho. d) El Gerente de Recinto, instruye la aplicacin de una medida inmediata de correccin, con la reparacin de los daos, el reembalaje de las mercancas o lo que considere conveniente para minimizar los daos o evitar otros mayores. e) Sin perjuicio de lo establecido en el inc. b), el Gerente de Recinto antes de 48 horas, procede a la verifcacin de la reparacin efectuada y convoca al despachante y/o al cliente propietario de las mercancas, para comprobar las acciones y proceder a la conciliacin correspondiente, asegurando la conformidad del cliente con el tratamiento brindado a su mercanca y el cierre de cualquier opcin a ulteriores reclamos o acciones. Pgina 15 de 20 Versin 6.00 PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DEL SERVICIO 28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados f) El Gerente de Recinto debe convocar a los funcionarios involucrados en el hecho, efectuar junto a ellos el anlisis de causas, determinar e implementar las acciones correctivas necesarias para dar solucin al caso y asegurar la no repeticin del mismo en el futuro. g) Los Gerentes de Recinto, deben introducir en el registro Informe de Auditora-Plan de Acciones- Seguimiento ubicado en la Unidad de Red SGC\AUDITORIA\INFORME de la intranet; correspondiente al recinto donde se produjo el hecho, para el control interno correspondiente y el tratamiento de ser el caso en el Comit de Calidad o la Revisin por la Direccin. En caso de no efectuarse el procedimiento y registros descritos, la responsabilidad y pago sobre el dao econmico a la empresa, es del Gerente de Recinto. Pgina 16 de 20 Versin 6.00 PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DEL SERVICIO 28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados 1.5 Despacho de mercancas Este proceso aplica en los recintos interiores, de frontera y de aeropuerto. Se inicia con la recepcin de documentos para el despacho de mercancas de importacin, amparadas en Parte de Recepcin emitido por ALBO S.A. en cualquiera de las modalidades de depsito, realizndose lo establecido en el procedimiento de importacin para el consumo, con la entrega de la mercanca autorizada para levante por la administracin aduanera y terminando la prestacin de los servicios regulados y no regulados, as como con la responsabilidad por la mercanca establecida en el Reglamento para la concesin de depsitos aduaneros. Este proceso termina con la facturacin correspondiente. Diagrama de fujo- Despacho de mercancas Pgina 17 de 20 Versin 6.00 Nota: La secuencia en el fujo no necesariamente sigue el orden establecido. PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DEL SERVICIO 28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados 1.5.1 Recepcin de documentos para despacho de importacin Cuando haya concluido el trmite ante la administracin de Aduana, el despachante o importador, presenta los documentos del despacho al funcionario de ALBO S.A. Funcionario de ALBO S.A. Recibe los documentos y verifca en el Sidunea++, confrmando la orden de levante autorizada por la administracin de Aduana. En caso de tratarse de un despacho sin DUI (resolucin administrativa, orden judicial u otro), verifca la autorizacin escrita de la administracin aduanera. Verifca que los datos correspondientes al nombre del importador, peso, cantidad y valor CIF, son los declarados en la DUI o en la autorizacin de Aduana al o los Partes de Recepcin emitidos. Registra el nmero de DUI o el que corresponde a la autorizacin de Aduana (resolucin administrativa, orden judicial u otro). Emite el Pase de Salida en los casos que corresponda. Posteriormente el mismo funcionario u otro en distinto momento, en nuestro sistema informtico identifca el o los nmeros de inventario relacionados al despacho y procede a registrar los datos correspondientes a la cantidad y peso a extraer en base a los declarados en la DUI o en la autorizacin de Aduana; adicionando los datos correspondientes a los servicios no regulados y otros servicios regulados que se hubieran producido, obteniendo el registro de salida de almacenes. Deriva los documentos y comunica al interesado que debe proceder al pago de servicios en los casos que corresponda, antes del retiro de la mercanca. Funcionario de ALBO S.A. encargado de facturacin Recibe los documentos del despacho y en base a los datos de la salida de almacenes, verifca datos y registra en el mdulo de facturacin todos los servicios brindados en el recinto a la mercanca a ser retirada. Emite la factura, verifcando previamente si se trata de una donacin o la existencia de algn convenio tarifario o de cuentas por cobrar. Entrega al interesado los documentos de despacho y la factura cancelada, para que contine el trmite de despacho. Pgina 18 de 20 Versin 6.00 PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DEL SERVICIO 28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados 1.5.2 Ingreso y pesaje de medios de transporte destinados al retiro de mercancas de almacenes Funcionario de ALBO S.A. Recibe los documentos y comprueba que se trata del ingreso de un medio de transporte urbano en algunos casos, para retirar mercanca; o de ser el caso, el ingreso del importador o su representante para la extraccin fsica de la mercanca. 1.5.3 Entrega de mercanca y suscripcin de documentos Funcionario de ALBO S.A. En coordinacin con el encargado de balanza, autoriza el ingreso del medio de transporte destinado al retiro de las mercancas, organiza el trabajo disponiendo de estibadores o equipo para carga y entrega de la misma. El despachante o importador presenta todos sus documentos, Pase de Salida y la factura (cuando se cuente con ella), adems de una fotocopia de la DUI y de su documento de identidad al encargado de la playa o almacn donde se encuentra la mercanca sujeta de despacho. Verifca la coincidencia de datos entre la documentacin recibida y los datos registrados en el sistema informtico y confrma la cantidad de mercanca a ser entregada. Obtiene fotocopia de la DUI y del documento de identidad del interesado. Autoriza la entrega de la mercanca al importador o su representante, completando en el Pase de Salida los datos de los medios de transporte, conforme se vaya cargando. Concluido el carguo procede a la suscripcin del Pase de Salida, en constancia de la entrega de la mercanca y requiere la firma del interesado en conformidad de la recepcin de la mercanca a ser retirada. Desglosa los documentos requeridos por ALBO S.A. para la constancia del despacho y entrega el resto al interesado, autorizando la salida del medio de transporte. Funcionario de ALBO S.A. encargado de balanza Ante la presencia de un medio de transporte con mercanca de despacho, requiere la presentacin de los documentos, comprobando que existe y est suscrito el Pase de Salida. Confrma los datos, asegurndose de la autorizacin de salida y de la emisin de la factura y el respectivo pago de los servicios. Pgina 19 de 20 Versin 6.00 PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DEL SERVICIO 28/02/2013 Documento de consulta Versin ofcial en lugares autorizados Registra el peso inicial y confrma el peso fnal de la mercanca a ser retirada, verifca que se trata de un medio de transporte autorizado para la salida, o en el caso de recintos de aeropuerto, que ha sido autorizada la extraccin de la mercanca. Funcionario de ALBO S.A. encargado de puerta de salida Procede a verifcar la salida del medio de transporte con la mercanca despachada, devolviendo documentos de identidad a los interesados. 1.6 Registros Parte de Recepcin, generado e impreso desde Sidunea++. Inventario de Mercancas, registrado y obtenido de nuestro sistema informtico. Pase de Salida, constancia de entrega de mercancas, generado e impreso desde Sidunea++. Certifcado de Salida, emitido a travs de aplicaciones Web o Sidunea++. Factura, emitida a travs del sistema de facturacin para cualquiera de las instancias del proceso de realizacin del servicio. Febrero 2013 Pgina 20 de 20 Versin 6.00