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Nosotros, ALFREDO ANTONIO CONTRERAS MORANTES y LUZ

MARINA PEÑA QUINTERO, venezolanos, solteros, comerciantes, titulares de la

cédulas de identidad Nº V-10.473.580 y Nº V-16.657.267 respectivamente, domiciliados en

Mérida Estado Mérida, por medio del presente documento declaramos que hemos resuelto

constituir, como en efecto constituimos una COMPAÑÍA ANONIMA que se regirá por el

siguiente documento constitutivo que por su suficiente amplitud, simultáneamente hará las

veces de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Compañía Anónima.

CAPITULO I

DENOMINACIÓN SOCIAL, DOMICILIO DURACIÓN Y OBJETO

PRIMERA: La Compañía se denominará ALCON PRODUCTIONS C.A., pudiendo usar

igualmente y a los mismos fines, las siglas ALCONPROCA. SEGUNDA: Su domicilio es
en la Avenida 2 entre calles 14 y 15, número 14-16, Sector Milla, de la ciudad de Mérida,

Parroquia “Milla”, del Municipio Libertador del Estado Mérida, pero podrá establecer

sucursales o domicilios en el interior y exterior de Venezuela.- TERCERA: Su duración

será de treinta (30) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro

Mercantil, pudiéndose prorrogar o disminuir si así lo decidiere la Asamblea General de

Accionistas.- CUARTA: La Compañía tendrá como objeto social: La producción, edición,

compra, venta, arrendamiento publicación, divulgación y promoción de material

especializado, literario, científico, técnico, profesional, publicitario, cultural y social, tanto

en formato convencional o tradicional impreso y/o gráfico, auditivo, visual y audio visual

como en formato digital y tecnológico; el diseño, aplicación, operación, análisis y

publicación de encuestas, sondeos de opinión, estudios de mercado, informes y reportes

estadísticos; el diseño, composición y programación, de programas radiales, audiovisuales

y aplicaciones tecnológicas; el diseño, creatividad, difusión, creación, producción,

divulgación, publicación, promoción, arrendamiento, venta, comercialización y distribución

de información, notas, avisos, comunicaciones, mensajes, espacios publicitarios o no,

propaganda comercial y no comercial, institucional o de cualquier otro género de forma

impresa, gráfica, tipográfica, litográfica, radial y/o por otros medios audiovisuales, digitales

y tecnológicos; la compra, venta, importación, exportación, comercialización y distribución

de bienes, equipos, maquinarias, aparatos, componentes, dispositivos, unidades,

5. suscribe y paga TRES (3) ACCIONES para un total de TRES MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. Sus reuniones serán ordinarias y extraordinarias. en proporción al número de sus respectivas acciones.3. así como para la difusión publicitaria y. quien inmediatamente la hará del conocimiento de los demás accionistas y en el término de quince (15) días sin haber obtenido la aceptación. soportes materiales. el accionista vendedor participará su oferta por escrito a la Junta Directiva de la Compañía. las acciones confieren los mismos e iguales derechos a los accionistas y por cada una les corresponde un (01) voto en las Asambleas. las originadas por un aumento de capital social o las que sean ofrecidas en venta. quien sólo reconoce un propietario por cada acción. con un valor nominal de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.000. por un valor de DOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.- CAPITULO III DE LAS ASAMBLEAS NOVENA: Las Asambleas de Accionistas legalmente constituida. representadas en CINCO (5) acciones nominativas no convertibles al portador. en general. ACCIONES Y ACCIONISTAS QUINTA: El capital social de la compañía es por la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.000.000.oo). partes y repuestos para la industria radial. audiovisual. gráfica y editorial.1.oo). Si se comprobare la falta de quórum exigido por el artículo 273 ejusdem.- SÉPTIMA: Las acciones son indivisibles respecto a la compañía. suscribe y paga DOS (2) ACCIONES.000. 2.000. tiene la suprema representación de la compañía y sus decisiones serán obligatorias para todos los accionistas.000. según se evidencia del informe de preparación o Balance de Apertura que se anexa al presente Documento Constitutivo. El Accionista ALFREDO ANTONIO CONTRERAS MORANTES.oo) por Acción. OCTAVA: Los accionistas tendrán preferencia para adquirir.000. En este ultimo caso. quedará en plena libertad de enajenar sus acciones. por lo tanto.- CAPITULO II CAPITAL.000. convocadas conforme a lo dispuesto en los artículos 277 al 279 del Código de Comercio pero podrán omitirse esta formalidad cuando en la reunión se hallen presentes la representación del cien por ciento (100%) del capital social de la compañía.oo) y la accionista LUZ MARINA PEÑA QUINTERO. la asamblea se reunirá tres (3) días después sin necesidad de nueva convocatoria y quedará legalmente constituida con el número de accionistas asistentes a . todas las actividades relacionadas o conexas al objeto de la Compañía que sean de lícito comercio. SEXTA: Este capital social ha sido suscrito y pagado totalmente en bienes muebles y equipos por los accionistas suscriptores.insumos.

e) Hacer y recibir toda clase de pagos . apoderados y factores con las facultades que consideren conveniente otorgarles.ella. designados por la asamblea de Accionistas para un periodo de cinco (5) años y hasta tanto sean reelegidos o reemplazados. contratar. movilizar y cerrar préstamos. firmada por todos los asistentes se asentará en el libro de actas de asambleas. Esta acción será depositada. Los acuerdos y decisiones de la asamblea se tomaran por la mayoría de votos en los cuales cada acción tendrá derecho a un voto. endosar.DECIMA TERCERA: La Junta Directiva formada por su Presidente y Vice presidente podrán actuar conjunta o separadamente y tendrán las siguientes atribuciones: a) Ejercer la representación legal de la Compañía ante personas naturales y jurídicas. vender. en caso de que los administradores no fueren accionistas. enajenar e hipotecar o tomar y dar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles. descontar y protestar letras de cambio. abrir. por el socio que propuso su designación. Dicha acta. CAPITULO IV DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DECIMA SEGUNDA: La dirección y administración de la Compañía estará a cargo de una Junta Directiva integrada por Un (01) Presidente y Un Vice-presidente que podrán ser accionistas o no. b) Nombrar mandatarios judiciales. d) Solicitar.. Estatales y Municipales y demás entidades de carácter público. librar.DECIMA PRIMERA: La Asamblea será presidida por los Directores de la Junta Directiva y de cada reunión se levantara un acta que contendrá los nombres de los asistentes en ejercicio de sus acciones o por representación con carta poder y las decisiones y acuerdos aprobados. aceptar.DECIMA: La Asamblea Ordinaria se reunirá dentro de los tres (03) meses siguientes al cierre del ejercicio económico para los efectos previstos en el artículo 275 del Código de Comercio y las Asambleas Extraordinarias cuando uno de sus directores de la Junta Directiva lo considere necesario o lo exija algunos de los objetos indicados en el artículo 280 ejusdem.. créditos y cuentas bancarias. Las faltas absolutas o temporales del Presidente serán suplidas por el Vice presidente según acta de reunión de dicha Junta que expresamente lo señale. pagarés y otros instrumentos negociables. quienes para el ejercicio de sus cargos depositaran en la caja social una (1) acción del capital social en cumplimiento y para los fines indicados en el artículo 244 del Código de Comercio. c) Comprar. incluidas las autoridades Nacionales..

DECIMA QUINTA: El primer ejercicio económico de la compañía comprenderá desde la fecha de su inscripción en el Registro de Comercio hasta el 31 de diciembre del 2007 y los subsiguientes comenzaran a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. venezolana. el ciudadano ALFREDO ANTONIO CONTRERAS MORANTES y VICEPRESIDENTA. realizar los actos de administración y de disposición que convenga a la compañía.y depósitos mediante los recibos y cancelaciones correspondientes.- CAPITULO VI DISPOSICIONES FINALES DECIMA OCTAVA: La Junta Directiva de la Empresa ALCON PRODUCTIONS C. para lo cuál podrán suscribir.493. LUZ MARINA PEÑA QUINTERO. La Asamblea designó como Comisario a la Licenciada ALBA MARINA ALBARRAN DE SULBARAN.DECIMA NOVENA: En todo lo no previsto en la presente Acta Constitutiva. BALANCE Y UTILIDADES DECIMA CUARTA: La compañía tendrá un comisario designado por la Asamblea de accionistas para un periodo de cuatro (04) años y continuará en su cargo hasta tanto sea reelegido o reemplazado. mayor de edad. quien ejercerá las atribuciones señaladas en los artículos 309 al 311 del Código de Comercio. e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Mérida bajo el Nº 7957.DECIMA SEPTIMA: La Junta Directiva deberá hacer los apartados y reservas que la Asamblea considere procedentes y del saldo de las utilidades netas se deducirá un cinco (5%) para formar un fondo de reserva hasta alcanzar un máximo del diez (10%) del capital social. g) Celebrar toda clase de contratos en el país o en el exterior.. f) Asociar a la compañía en la constitución de otras sociedades civiles y mercantiles y suscribir las correspondientes acciones en el capital social de las mismas. anteriormente identificados..DECIMA SEXTA: Al final de cada ejercicio se procederá al cierre de las cuentas y la elaboración de los Estados Financieros de Ganancias y Perdidas y Balance General..- CAPITULO V INSPECCION.. EJERCICIO ECONOMICO. El líquido de las utilidades se designará conforme lo determine la Asamblea.- . quedará designada de la siguiente manera: PRESIDENTE.. se procederá conforme a las disposiciones aplicables del Código de Comercio.895. titular de la cédula de identidad Nº 4. cualesquiera documentos públicos o privados a que hubiere lugar y en general.A. los cuales serán revisados por el Comisario y servirán de fundamento para el informe anual a la Asamblea.

fijación y publicación. domiciliado en esta ciudad de Mérida y civilmente hábil.607.039.052. titular de la cédula de identidad Nº V-8. inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 73. casado. para presentar este documento ante la ciudadana Registradora Mercantil para los fines de su inscripción. ALFREDO ANTONIO CONTRERAS MORANTES LUZ MARINA PEÑA QUINTERO . a los dos (2) días del mes de Septiembre de 2007. venezolano. DISPOSICIONES TRANSITORIAS La Asamblea autoriza expresamente al Abogado IRVING ALIRIO TREMONT LUKATS. así como para firmar y cumplir los demás requisitos exigidos para la constitución legal de la Compañía.- En Mérida.