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Acta Nº MO-006.

- En la ciudad de Mérida, Municipio Libertador del Estado Mérida, hoy

Viernes tres (03) de Marzo del año 2.006; siendo las 5:30 p.m., se reunió en su sede social la

Asamblea Ordinaria de Socios de la Empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES

“MABELCA” COMPAÑÍA ANONIMA “MABELCA”, habiendo prescindido de la

convocatoria por encontrarse en la misma la totalidad representativa del Capital Social de la

Sociedad de conformidad con el Titulo III, Artículo Décimo Segundo (12º) de los Estatutos

Sociales de la Compañía, a saber, estando presentes el Socio MARCO JESUS RAMIREZ

CERRADA, propietario de QUINIENTAS (500) acciones para un Capital de CINCUENTA

MILLONES DE BOLÍVARES (50.000.000,oo) y la Socia BELKIS JOSEFINA DÁVILA

DE LA TORRE, propietaria de QUINIENTAS (500) acciones para un Capital de

CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (50.000.000,oo). En este estado el Socio y


Presidente de la Empresa MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA, en uso de sus facultades,

asumió la Presidencia y haciendo las veces de Secretaria la Socia y Vicepresidenta BELKIS

JOSEFINA DÁVILA DE LA TORRE, declarándose legalmente constituida la Asamblea para

deliberar los siguientes puntos. PRIMER PUNTO: Discusión y Aprobación de los Estados

Financieros del Ejercicio Económico 01/01/2.005 al 31/12/2.005. SEGUNDO PUNTO:

Ratificación de la Directiva de la Empresa. TERCER PUNTO: Ratificación del Comisario de

la Empresa. Seguidamente, la Asamblea pasa a deliberar sobre el primer punto de la agenda,

haciéndose una relación sucinta del Balance del Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio

económico correspondiente al año 2.005, lo cual fue ampliamente discutido por los Socios de la

Empresa. En consecuencia, después de deliberar se aprueba por unanimidad el Balance General

del Estado de Ganancias y Perdidas del ejercicio económico que va del 01-01-2.005 al 31-12-

2.005, de la Empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES “MABELCA” COMPAÑÍA

ANONIMA. A continuación se dio inicio al segundo punto, cuyos socios, al considerar que ya

han transcurrido los cinco años que establecen los Estatutos Sociales de la Empresa, de

conformidad con el Titulo IV, Artículo Décimo Cuarto (14º), los accionistas, ya identificados,

procedieron a ratificar en sus cargos por un nuevo periodo de cinco (5) años a la misma

Directiva, es decir, como Presidente de la Empresa al Socio MARCO JESUS RAMIREZ

CERRADA y como Vicepresidenta, a la Socia BELKIS JOSEFINA DÁVILA DE LA TORRE.

Acto seguido, se procede al tercer punto, en el cual ambos accionistas, ya identificados, ratifican
en su cargo de Comisario a la Licenciada IRAMA DEL CARMEN CONTRERAS, titular de la

cédula de identidad Nº 10.901.610 e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº

32893. Agotados los puntos de la Agenda se dio por terminada la Asamblea Ordinaria de

Accionistas y se autorizó al Socio Presidente MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA para

que certifique las copias de la presente acta y cumpla con los trámites pertinentes ante el

Registro Mercantil; se da por terminada la presente Asamblea previa lectura del Acta y

conformes firman los presentes, siendo las seis y cuarenta post meridien (6:40 p.m.) del día

antes señalado. (FDO) MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA. C.I. Nº 5.198.834; (FDO)

BELKIS JOSEFINA DÁVILA DE LA TORRE. C.I. Nº 6.194.675. Certifico que la presente

Acta es copia fiel y exacta del original asentado en el Libro de Actas de la Compañía.

MARCO JESUS RAMIREZ CERRADA

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