Informe Electrosur PDF

Electrosur S.A.
Plan Operativo 2011 1

ELECTROSUR S.A.
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD

PLAN OPERATIVO 2011 PLAN OPERATIVO 2011 PLAN OPERATIVO 2011 PLAN OPERATIVO 2011

TACNA TACNA TACNA TACNA, ,, , ENERO 2011 ENERO 2011 ENERO 2011 ENERO 2011

Electrosur S.A.

INFORME DE FORMULACION DEL PLAN DEL PLAN OPERATIVO

I. ASPECTOS GENERALES:

1.1 NATURALEZA JURIDICA

Electrosur S.A. es una empresa pblica de derecho privado ubicada en la Categora B,
siendo su Calificacin Industrial Internacional Uniforme, CIIU, el 4010-2.

El Estatuto de la Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad - Electrosur S.A.
est constituido por 61 artculos, comprendidos a su vez en 10 ttulos y una disposicin
final; siendo el ttulo N 10, referido a disposiciones transitorias.

1.2 OBJETO SOCIAL

El objeto social de la empresa es brindar el servicio de distribucin y comercializacin de
energa elctrica en las regiones de Tacna y Moquegua.

1.3 ACCIONARIADO

En cumplimiento de la Ley N 27170, el Fondo Nacion al de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), desde el 09 de diciembre de 1999, ejerce la
titularidad del 100% de las acciones representativas del capital social de Electrosur S.A.

1.4 MISION

Satisfacer las necesidades de energa elctrica de nuestros clientes contribuyendo a
mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad
social.

1.5 VISION

Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.

1.6 MARCO REGULATORIO

Electrosur S.A. fue creada por Ley N 24093 del 28 de enero de 1985, su constitucin se
defini mediante Resolucin Ministerial N 096-85-EM/DGE del 22 de abril de 1985.

Electrosur S.A.


1.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA

1.8 FACTORES CRITICOS DE XITO:

A. FACTORES EXTERNOS

NUEVAS TECNOLOGAS: El avance tecnolgico en aspectos relacionados con
las actividades del sector elctrico, representa una buena oportunidad para
elevar la productividad empresarial.
ZONA DE FRONTERA E INMIGRACIN: La ubicacin estratgica de Tacna,
cercano a los pases de Chile y Bolivia, permiten el incremento de las
actividades comerciales que generan un incremento en el nmero de clientes,
la demanda de energa y oportunidades de negocio.
CONTRUCCIN DEL GASEODUCTO SUR ANDINO: cuyos puntos de
derivacin son desde Quillabamba- Cusco-Puno Arequipa Moquegua y Tacna,
construccin que demandar mayor consumo de energa, e instalacin de
nuevas industrias.

B. FACTORES INTERNOS

CAPACIDAD FINANCIERA: Por la naturaleza propia de la empresa, se cuenta
con un adecuado nivel de liquidez y un slido patrimonio, lo que nos permite
afrontar nuestras obligaciones, y cubre la inversin de proyectos prioritarios con
recursos propios para mantener la rentabilidad y la eficiencia de la Empresa.

Directori o

Gerencia
General
Gerencia de
Operaciones
Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo
Gerencia
Comerci al
Gerenci a
Regional
Of. Asesor a
Legal
rgano de
Control Interno
Gerencia
de Administr aci n
y Finanz as
Electrosur S.A.

PERSONAL EJECUTIVO CON EXPERIENCIA: El personal ejecutivo y tcnico
cuenta con experiencia en el sector elctrico, y se encuentra adecuadamente
capacitado para realizar sus labores, lo que nos permite mejorar
constantemente la eficiencia y rentabilidad de la Empresa.

1.9 AREA DE INFLUENCIA

Electrosur S.A. actualmente cuenta con las siguientes zonas de concesin:

DEPARTAMENTO DE TACNA

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
N PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD
1 TACNA
TACNA, ALTO DE LA ALIANZA,
CIUDAD NUEVA, INCLN,
PACHA, PALCA,
POCOLLAY Y SAMA
Tacna, Alto de la Alianza, Calana, Ciudad Nueva,
Incln, Pacha, Palca, Pocollay, Sama, La
Esperanza, Gregorio Albarracn Lanchipa, Miculla,
Calientes, Las Yaras, Llostay, Boca del Ro, Vila
Vila, Los Palos, Toquela, Caplina, Ataspaca,
Causuri.
2 JORGE BASADRE LOCUMBA, ILABAYA, ITE
Locumba, Ilabaya, Ite, Camiara, Chipe, Sagollo, Cinto,
Fuerte Locumba, Mirave, Chejaya, Chulune, Toco
Chico, Toco Grande.
3 CANDARAVE
CANDARAVE, CAIRANI,
CAMILACA, CURIBAYA,
HUANUARA, QUILAHUANI
Candarave, Cairani, Camilaca, Curibaya, Huanuara,
Quilahuani, Boroguea, Cambaya, Vilalaca,
Corohuaya, Ancocala, Calacala, San Pedro,
Talaca, Pallata, Totora, Jirata, Sta. Cruz,
Yucamane.
4 TARATA
TARATA, HROES
ALBARRACN, ESTIQUE
PAMPA, ESTIQUE
PUEBLO, SITAJARA,
SUSAPAYA, TARUCACHI,
TICACO
Tarata, Chucatamani, Estique Pueblo, Estique Pampa,
Sitajara, Susupaya, Tarucachi, Ticaco, Yabroco,
Challahuaya, Tala, Pistala, Londaniza, Chipispaya,
Coropuro, Talabaya.
N PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD
1 MARISCAL NIETO
MOQUEGUA, CARUMAS,
CUCHUMBAYA, SAMEGUA,
TORATA
Moquegua, Carumas, Cuchumbaya, Samegua, Torata,
Taquilla, Conde, San Jos, Montalvo, La Chimba.
2
GENERAL SNCHEZ
CERRO
OMATE, COALAQUE, ICHUA,
LA CAPILLA, MATALAQUE,
PUQUINA,
QUINISTAQUILLA, UBINAS
Omate, Coalaque, Ichua, La Capilla, Matalaque, Puquina,
Quinistaquillas, Ubinas, Cogri, Challahuaya,
Quinistacas, Carumas, Cambrune, Calacoa, San
Miguel, Tonohaya.
3 ILO
ILO, EL ALGARROBAL,
PACOCHA
Ilo, El Algarrobal, Pacocha, Pueblo Nuevo, ENACE.
Electrosur S.A.


1.10 SOPORTE OPERATIVO:

-Vehculos:

Electrosur S.A. cuenta con 38 vehculos:
33 camionetas, 2 brazos hidrulicos, 1 gra y 2 carros lavadores.

-Soporte de comunicaciones:

134 equipos de cmputo de escritorio
20 laptops
91 impresoras
20 scanners, 1 plotter, 5 lectoras de barras, 29 switches
85 radios
3 centrales telefnicas analgicas, 8 torres de comunicaciones
5 equipos UPS, 4 equipos de aire acondicionado, 1 grupo electrgeno
4 equipos de cmara de video de vigilancia, 1 expendedor de tickets
26 servidores, 1 grabador de llamadas, 110 equipos de telfono IP.

-Lneas de distribucin elctrica:

Lneas de transmisin 245 447 km.
Lneas de media tensin 1346.126 km.
Lneas de red de servicio de alumbrado 280.882 km.

1.11 LOGROS:

a. Principales logros obtenidos por la Empresa durante el ao 2009:

1. Incorporacin de 4 417 nuevos clientes, cifra superior en 3,88% con relacin al
ao 2008. La venta de energa alcanz los 280 991 MWh., 7,96% mayor respecto
al ejercicio 2008.
2. En el aspecto econmico, Electrosur S.A. logr una utilidad operativa de S/. 11,33
millones y una utilidad neta de S/. 6,73 millones, monto que representa un
incremento en 32,43% respecto de la utilidad obtenida el 2008.

3. Reduccin de las prdidas de energa de 7,66% a 7,60%, como consecuencia del
impulso en el control y recuperacin de energa, conexiones clandestinas y
servicios extraordinarios.

4. Puesta en servicio de la Lnea de Transmisin en 66 kV. S.E. Tacna - S.E. Los
Hroes con una capacidad de transmisin de 62 MVA. y una inversin de 2.0
millones de nuevos soles.

5. Puesta en servicio de un transformador de potencia de 20-25 MVA., 66/10,5 kV.
previsto de regulacin automtica en la S.E. Parque Industrial, que permite
incrementar la capacidad instalada en la ciudad de Tacna por un periodo de veinte
aos, con una inversin de 5.3 millones de nuevos soles.

6. Mejoramiento de la infraestructura de red de datos, red elctrica estabilizada y
condicionamiento del Centro de Datos (Data Center). Esta nueva configuracin
nos permite proyectar un crecimiento ordenado en los prximos diez aos.

Electrosur S.A.

7. Adquisicin de un vehculo lavador de aisladores para la zona de Ilo, unidad
equipada tcnicamente que favorece la ejecucin continua de los trabajos de
mantenimiento "en caliente", con personal calificado y sin corte del servicio
elctrico, lo que contribuye a mejorar la confiabilidad del servicio y el bienestar de
nuestros clientes.

8. Actualizacin del Plan Estratgico Institucional para el periodo 2009-2013, en el
cual se destacan los objetivos de mejorar los procesos y optimizar los recursos
que dispone la organizacin a travs de la implementacin de Sistemas de
Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiente.

9. Elaboracin del Diagnstico de Control Interno Institucional, estudio que ha
permitido identificar las acciones de control interno, que requiere optimizar e
implantar la organizacin para minimizar el riesgo en el desarrollo de sus
operaciones.

10. Mejoramiento de la atencin a nuestros clientes, mediante la remodelacin del
local comercial de Tacna. El local es moderno, amplio, cmodo, transparente y
clido en la recepcin, atencin y solucin de consultas y reclamos.

11. Ejecucin del Programa de Sustitucin de Lmparas Incandescentes por
Lmparas Ahorradoras, en las ciudades de Tacna, Moquegua e Ilo, reemplazando
40 113 lmparas y favoreciendo a 13 459 viviendas.

12. Incremento del parque de medidores electrnicos al 75%, lo que garantiza la
mejora en la calidad de medicin de energa. Se tiene proyectado llegar al 100%
el ao 2012.

13. Cumplimiento del 99% de las metas establecidas en el Plan Operativo.

b. Principales logros estimados a obtener en el ao 2010:

1. Mejoramiento de la atencin a nuestros clientes, mediante la remodelacin del
local comercial de Ilo. El local es moderno, amplio, cmodo, transparente y clido
en la recepcin, atencin y solucin de consultas y reclamos.

2. Reduccin de las prdidas de energa en distribucin al 7.60%

3. Implementacin del Sistema de Trmite Documentario digitalizado.

4. Bancarizacin de cobranzas y pagos.

5. Incorporacin de clientes mayores (Pesquera Promasa, TASA).

6. Integracin de nuevos puntos de control en el Sistema SCADA segn
requerimientos del COES y por exigencias propias que demanda nuestro sistema
elctrico.

7. Ejecucin del Proyecto "Equipamiento de Subestaciones de Potencia Parque
Industrial y Yarada", que comprende la implementacin de un nuevo
transformador de potencia de 20/25 MVA.

Electrosur S.A.

8. Ejecucin del Proyecto "Electrificacin de la Zona Sur de Tacna" que comprende
la construccin de dos nuevos alimentadores a la zona sur de Tacna.

9. Ejecucin del Proyectos de electrificacin del distrito de Samegua urbano y rural,
con financiamiento del D.L. 1001.

10. Gestin del financiamiento de las electrificaciones de 04 proyectos en las
regiones de Tacna y Moquegua, con financiamiento del D.U. 116-2009.
+ Electrificacin de Asociaciones de Vivienda en la Provincia y Distrito de Ilo
+ Electrificacin de Asociaciones de Vivienda en los Sectores de Chen Chen,
San Antonio y San Francisco de la Provincia de Mariscal Nieto.
+ Electrificacin de Asociaciones de Vivienda Urbano Marginales en el Distrito
de Tacna.
+ Electrificacin de Asociaciones de Vivienda en los Sectores de Pocollay,
Sama, Calana, Pacha y Para de Tacna.

c. Principales logros esperados a obtener en el ao 2011:

1. Ejecucin del Proyecto "Electrificacin de la Zona Sur de Tacna" puesta en
servicio del suministro de un nuevo transformador de potencia en la S.E Tacna de
20/25 MVA, obra realizadas con el financiamiento del D.L 1001.

2. Ejecucin de las electrificaciones de 04 proyectos en las regiones de Tacna y
Moquegua, con financiamiento del D.U. 116-2009.
+ Electrificacin de Asociaciones de Vivienda en la Provincia y Distrito de Ilo
+ Electrificacin de Asociaciones de Vivienda en los Sectores de Chen Chen,
San Antonio y San Francisco de la Provincia de Mariscal Nieto.
+ Electrificacin de Asociaciones de Vivienda Urbano Marginales en el Distrito
de Tacna.
+ Electrificacin de Asociaciones de Vivienda en los Sectores de Pocollay,
Sama,Calana,Pacha y Para de Tacna.

3. Ejecucin del Proyecto Remodelacin de la Lnea Primaria S.E. Yarada
Nuevo Complejo Santa Rosa, Provincia de Tacna.

4. Puesta en servicio de la lnea 22.9 KV SET Santa Rosa - Salinas Moche, en la
cual se firmara contrato con la minera INKABOR por 300 Kw.

5. Incremento de carga en 1,000 Kw con la pesquera Austral.

6. Implementacin del Sistema Comercial de Electrosur Este (SIELSE).

7. Implementacin de los documentos e instrumentos necesarios para lograr el
trmite de certificacin del Sistema Integrado de Gestin (ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001).

Electrosur S.A.


II. Lneas de Negocio de la Empresa:

2.1 Descripcin de las Lneas de negocio de la empresa

-Distribucin de energa elctrica en media y baja tensin en los sectores del
sistema elctrico 2, 3, 4 y 5.
-Comercializacin de energa elctrica a nuestros clientes ubicados en la zona de
concesin urbana y rural de las Regiones de Tacna y Moquegua.

2.2 Informacin cuantitativa de lneas de negocio de los aos: Real ao 2009,
estimado ao 2010 y previsto ao 2011.

Evolucin de la Venta de Energa 2009-2010- Previsto 2011 (Nuevos Soles):

EVOLUCIN DE LA VENTA DE ENERGIA
AOS 2009 2010 2011
Venta de Energa (S/.) 88,861,672 92,626,234 101,931,596

Evolucin de la Venta de Energa 2009-2010- Previsto 2011 (Mvh):

EVOLUCIN DE LA VENTA DE ENERGIA
AOS 2009 2010 2011
TOTAL 280,991 306,260 327,582

Evolucin de Clientes por Zonas 2009-2010- Previsto 2011:

EVOLUCIN ANUAL DE CLIENTES
AOS 2009 2010 2011
TOTAL 118,387 125,146 131,728

Electrosur S.A.

III. PLAN OPERATIVO:

3.1 Principales objetivos y metas del Plan Estratgico Mapa estratgico de la
empresa.

Electrosur S.A.

3.2 Relacin entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del
Plan Estratgico de la Empresa, de FONAFE y del Sector.

OBJETIVOS DE LA EMPRESA DESCRIPCION
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FONAFE SECTOR
LOGRAR UNA RENTABILIDAD
ADECUADA
Aplicar los recursos materiales y financieros con la finalidad de
obtener mayores rendimientos por el capital utilizado.
A,B y C I y II
Tener una rentabilidad sostenida
Optimizar la aplicacin de los recursos materiales y financieros
en los programas de inversin, con la finalidad de obtener
mayor rentabilidad en el capital utilizado.

A,B y C

I y II
Mantener el equilibrio econmico
Considerar la disminucin de los gastos de administracin para
lograr incrementar el margen entre la venta y compra de
energa, con el fin de contribuir a una eficiente gestin
empresarial

A,B y C

I y II
Reducir el riesgo operacional
Disminuir el riesgo de que deficiencias en los sistemas de
informacin o controles internos produzcan prdidas
inesperadas.

A,B y C

I y II
MEJORAR LA IMAGEN
EMPRESARIAL
Considera la cobertura del servicio elctrico en las zonas de
concesin y el grado de satisfaccin de nuestros clientes.
A,B y C I y II
Mejorar la satisfaccin del cliente
Mediante el liderazgo de la Calidad Total con una gestin de
personal coherente con sus principios y valores, con una
adecuada gestin de los recursos y del sistema de calidad
orientado a los procesos de la empresa.

A,B y C

I y II
Mejorar la cobertura del servicio Incrementar el grado de cobertura del servicio elctrico.

A,B y C

I y II
FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y LA PRESERVACIN DEL
MEDIO AMBIENTE
Estimular el uso productivo de la energa elctrica en
concordancia con la preservacin del medio ambiente.
A,C y D I, II y III
Promover los usos productivos de la
energa elctrica
Impulsar las actividades destinadas al uso productivo de la
energa elctrica.

A,C y D

I, II y III
FORTALECER LA TRANSPARENCIA
EN LA GESTIN
Promover el cumplimiento total de la directiva de
Transparencia.
A,B,C, y E I y II
Cumplir con la directiva de
transparencia

Determinar el nivel de cumplimiento de la directiva de
transparencia.
A,B,C y E I y II
OPTIMIZAR LA GESTIN DE LA
EMPRESA
Mejorar la actividad empresarial, realizando labores con mayor
eficiencia.
A,B y C I y II
Fortalecer el control de gestin
empresarial
Implementar las actividades programadas con el fin de cumplir
eficientemente las labores encomendadas.
A,B y C I y II
FORTALECER EL DESARROLLO
DEL PERSONAL Y SU INHERENCIA
A LOS VALORES DE LA EMPRESA
Mejorar el desarrollo profesional y personal del trabajador a
travs de planes y programas de capacitacin orientados a
fortalecer sus competencias.
A,B, C y D I y II
Fortalecer valores empresariales
Determinar el grado de avance referido a eventos que
fortalezcan los valores empresariales.
A,B y D I y II
Fortalecer sistema de comunicacin
interna

Impulsar mecanismos de comunicacin que promuevan un
mayor entendimiento en la empresa.

A,B y D I y II
Fortalecer el desarrollo del personal
Implementar actividades de capacitacin dirigidas hacia el
personal de la empresa.
A,B y D I y II
Electrosur S.A.

CUADRO N1

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE

LITERAL LITERAL LITERAL LITERAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
A Generar Valor mediante la Gestin Eficiente de las Empresas del Holding y
Encargos.
B Fortalecer la Actividad Empresarial del Estado.
C Fortalecer la Imagen de la Corporacin FONAFE.
D Reforzar los Valores, la Comunicacin y el Desarrollo del Personal.
E Promover la transparencia en la Gestin de las Empresas del Holding y Encargos.

CUADRO N2

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR

LITERAL LITERAL LITERAL LITERAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR

I
Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energtico, priorizando la inversin
privada y la diversificacin de la matriz energtica; a fin de asegurar el abastecimiento de los
requerimientos de energa en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las
actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la poblacin.

II
Contar con una organizacin transparente, eficiente eficaz y descentralizada, que permita el
cumplimiento de su misin a travs de procesos sistematizados e informatizados, con
personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientacin a
un servicio de calidad al usuario.

III
Promover la preservacin y conservacin del medio ambiente por parte de las empresas del
sector Energa y Minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando
las relaciones armoniosas entre las empresas del sector energtico y la sociedad civil.

Electrosur S.A.

3.3 Plan Operativo: Avance de Indicadores al III Trimestre y estimacin al cierre del
ao 2010.

INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO AL III TRIMESTRE

ESTIMACION AL CIERRE DEL AO 2010

INDICADORES
UNIDAD
DE
MEDIDA
METAS
AL
RESULTADO
AL
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
III TRIM III TRIM %
1 Rentabilidad de la Inversin (ROI) I % 5.85 5.51 94%
2 Rentabilidad del Patrimonio (ROE) I % 4.79 4.08 85%
3 Rentabilidad de los Activos (ROA) I % 3.70 3.46 94%
4 Gasto de Administracin (GA) R % 4.32 4.37 99%
5 Margen Comercial (MC) I % 19.75 18.99 96%
6 Tasa de Crecimiento Clientes (IC) I % 3.23 4.47 100%
7 ndice de Morosidad (IM) R % 10.49 11.75 89%
8 ndice de Prdidas de Energa (PE) R % 7.60 7.71 99%
9 Nmero de Interrupciones Promedio por Cliente (N) R % 9.95 11.44 87%
10 Duracin de Interrupciones Promedio por Cliente (D) R % 11.37 11.82 96%
11 Horas de capacitacin/ Nmero de trabajadores (HC) I
h-c/n
trab.
55.00 53.09 97%
Promedio Ponderado de cumplimiento del Plan Operativo 94.23%
INDICADORES
UNIDAD
DE
MEDIDA
METAS
AL
RESULTADO
AL
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
IV TRIM IV TRIM %
1 Rentabilidad de la Inversin (ROI) I % 6.98 6.80 97%
2 Rentabilidad del Patrimonio (ROE) I % 5.74 5.50 96%
3 Rentabilidad de los Activos (ROA) I % 4.40 4.30 98%
4 Gasto de Administracin (GA) R % 4.41 4.45 99%
5 Margen Comercial (MC) I % 18.86 19.20 100%
6 Tasa de Crecimiento Clientes (IC) I % 4.30 5.30 100%
7 ndice de Morosidad (IM) R % 10.32 11.35 91%
8 ndice de Prdidas de Energa (PE) R % 7.60 7.62 100%
9 Nmero de Interrupciones Promedio por Cliente (N) R % 13.44 13.50 100%
10 Duracin de Interrupciones Promedio por Cliente (D) R % 15.36 15.50 99%
11 Horas de capacitacin/ Nmero de trabajadores (HC) I
h-c/n
trab.
75.00 75.00 100%
Promedio Ponderado de cumplimiento del Plan Operativo 98.09%
Electrosur S.A.

INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
ANUAL
2011
PROGRAMACION DE METAS - 2011
AL DEL AL DEL AL DEL AL
TRIMESTRE
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
Rentabilidad
Patrimonial - ROE
% 5.19 1.76 0.82 3.14 0.49 3.76 1.09 5.19
Rentabilidad
Operativa - ROA
% 6.98 2.36 1.10 4.21 0.66 5.06 1.46 6.98
Margen Operativo % 11.10 14.74 10.45 13.18 6.60 10.80 13.36 11.10
Indice de
cobrabilidad
% 78.00 69.00 73.00 72.00 76.00 75.00 79.00 78.00
Eficiencia
Administrativa
% 4.32 4.01 3.77 3.87 5.10 4.20 4.60 4.32
Indice de prdidas
de energa
% 7.60 7.62 7.54 7.58 7.66 7.61 7.57 7.60
Nivel de
Accidentabilidad
Nmero 0 0 0 0 0 0 0 0
Duracin promedio
de interrupciones
del sistema - SAIDI
Horas 38.00 9.60 9.50 19.10 9.30 28.40 9.60 38.00
Frecuencia
promedio de
interrupciones del
sistema - SAIFI
Veces 24.00 6.10 6.00 12.10 5.80 17.90 6.10 24.00
Gestin de
reclamos
% 74.00 68.00 72.00 70.00 76.00 72.00 80.00 74.00
Grado de
satisfaccin del
cliente
% 67.00 66.00 67.00 66.50 67.00 66.67 68.00 67.00
Coeficiente de
electrificacin
% 95.50 95.46 95.48 95.47 95.51 95.48 95.54 95.5
Actividades
promovidas para
uso productivo que
incrementen el
consumo de energa
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Grado de
cumplimiento de la
directiva de
transparencia
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Implementacin del
Sistema de Control
Interno - COSO
% 100.00 25.00 25.00 50.00 25.00 75.00 25.00 100.00
Implementacin del
Cdigo de Buen
Gobierno
Corporativo - CBGC
% 100.00 25.00 25.00 50.00 25.00 75.00 25.00 100.00
Procesos
certificados y
recertificados
% 100.00 30.00 30.00 60.00 20.00 80.00 20.00 100.00
Eventos de difusin
y evaluacin de
valores
% 100.00 25.00 25.00 50.00 25.00 75.00 25.00 100.00
Mecanismos de
comunicacin
% 100.00 25.00 25.00 50.00 25.00 75.00 25.00 100.00
Cumplimiento del
Programa de
% 100.00 25.00 25.00 50.00 25.00 75.00 25.00 100.00
Electrosur S.A.


3.4 Objetivos del Plan Operativo 2011

Objetivo Estratgico
Empresa
Objetivo Especfico Empresa Indicador
Lograr una rentabilidad
adecuada
Tener una rentabilidad sostenida
Rentabilidad patrimonial - ROE
Rentabilidad operativa - ROA
Margen operativo
Mantener el equilibrio econmico
ndice de cobrabilidad
Eficiencia administrativa
Reducir el riesgo operacional
ndice de prdidas de energa
Nivel de accidentabilidad
Mejorar la imagen
empresarial
Mejorar la satisfaccin del Cliente
Duracin promedio de interrupciones del sistema -
SAIDI
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema -
SAIFI
Gestin de reclamos
Grado de satisfaccin del cliente
Mejorar la cobertura del servicio Coeficiente de electrificacin
Fomentar la responsabilidad
social y la preservacin del
medio ambiente
Promover los usos productivos
de la energa elctrica
Actividades promovidas para uso productivo que
incrementen el consumo de energa
Fortalecer la transparencia
en la gestin
Cumplir con la directiva de
transparencia
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Optimizar la gestin de la
empresa
Fortalecer el control de gestin
empresarial
Implementacin del Sistema de Control Interno - COSO
Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC
Procesos certificados y recertificados
Fortalecer el desarrollo del
personal y su inherencia a
los valores de la empresa
Fortalecer valores empresariales Eventos de difusin y evaluacin de valores
Fortalecer sistema de
comunicacin interna
Mecanismos de comunicacin
Fortalecer al desarrollo del
personal
Cumplimiento del Programa de Capacitacin

Capacitacin
Electrosur S.A.


3.5 Indicadores y metas del Plan Operativo

INDICADOR
Rentabilidad sobre el Patrimonio (R.O.E.)
FUNDAMENTO
El rendimiento del patrimonio determina la eficiencia de la
administracin para generar utilidades con el capital de la
organizacin.
MBITO DEL
DESEMPEO
Costo
TIPO DE INDICADOR Continuo de Incremento
PONDERACIN 5
FORMA DE CLCULO
(Utilidad o Prdida Neta / Total Patrimonio al inicio del ao
anterior) x 100

FUENTE AUDITABLE

1. Estado de Ganancias y Prdidas del sistema FONAFE.
2. Balance General del sistema FONAFE.

DATOS HISTORICOS (%)
2009 5.12
2010 5.06
META (%) 2011 5.19
METAS PARCIALES (%)
1 Trim 1.76
2 Trim 3.14
3 Trim 3.76
4 Trim 5.19
FRECUENCIA DE
REPORTE AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual

ACCIONES A IMPLEMENTAR PLAN OPERATIVO 2011
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
Controlar la ejecucin del Presupuesto de Inversiones 25% 50% 75% 100% 100%
Control y liquidacin contable de obras contratacin servicio
de liquidacin de obras
25% 50% 75% 100% 100%
Remodelacin y Mejoramiento de Redes Primarias Tacna y
Moquegua IV Etapa
33.3% 66.6% 100%
Remodelacin Redes Secundarias Tacna y Moquegua II
Etapa
40% 60% 100%
Mejorar las Instalaciones de media y baja Tensin
Asentamiento Humano La Esperanza
100% 100%
Electrosur S.A.


INDICADOR
Rentabilidad sobre los Activos (R.O.A.)
FUNDAMENTO
El rendimiento del Activo total determina la eficiencia de la
administracin para generar utilidades con los activos total que
dispone la organizacin
MBITO DEL
DESEMPEO
Costo
PONDERACIN 5

FORMA DE CLCULO

Utilidad o Prdida Operativa / Total Activo al inicio del ao
anterior) x 100
FUENTE AUDITABLE

1. Estado de Ganancias y Prdidas del sistema FONAFE.
2. Balance General del sistema FONAFE.

2009 7.65
2010 6.65
META (%) 2011 6.98
METAS PARCIALES (%)
1 Trim 2.36
2 Trim 4.21
3 Trim 5.06
4 Trim 6.98
FRECUENCIA DE
REPORTE AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual

I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
Control de ejecucin adecuada del Plan de Adquisiciones 25% 50% 75% 100% 100%
Moquegua IV Etapa
33.3% 66.6% 100%
Remodelacin Redes Secundarias Tacna y Moquegua II Etapa 40% 60% 100%
Mejorar las Instalaciones de media y baja Tensin Asentamiento
Humano La Esperanza
100% 100%
Mejoramiento del Sistema Georeferenciado Implementacin
Sistema de Deficiencias para la NTCSE
80% 100% 100%
Elaboracin de Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin 55% 100% 100%
Implementar Nuevo Sistema Comercial 10% 30% 60% 60%
Electrosur S.A.


INDICADOR
Margen Operativo
FUNDAMENTO

Representa el porcentaje de las ventas que supone el margen del
negocio en s mismo, antes de descontar intereses, gastos
extraordinarios e impuestos. Mide el beneficio obtenido en la actividad por
cada unidad monetaria facturada.
MBITO DEL
DESEMPEO
Costo
PONDERACIN 5
FORMA DE CLCULO (Utilidad o Prdida Operativa / Total Ingresos Brutos) x 100
FUENTE AUDITABLE
Estado de Ganancias y Prdidas del sistema FONAFE.

2009 12.37
2010 11.36
META (%) 2011 11.10
METAS PARCIALES (%)
1 Trim 14.74
2 Trim 13.18
3 Trim 10.80
4 Trim 11.10
FRECUENCIA DE
REPORTE AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual

I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
Optimizar los recursos de la empresa, mediante la mejora de los
procesos de Logstica.
25% 50% 75% 100% 100%
Electrificacin de Asociaciones de Vivienda en la Provincia y
Distrito de Ilo
25% 75% 100%
Electrificacin de Asociaciones de Vivienda en los Sectores de
Chen Chen, San Antonio y San Francisco de la Provincia de
Mariscal Nieto
25% 75% 100%
Electrificacin de Asociaciones Mi Vivienda Urbano Marginales
en el Distrito de Tacna
75% 25% 100%
Moquegua IV Etapa
33.3% 66.6% 100%
Electrosur S.A.


INDICADOR
ndice de Cobrabilidad
FUNDAMENTO
Determina la proporcin de la facturacin devengada que efectivamente se
cobra.
MBITO DEL DESEMPEO Costo
PONDERACIN 5
FORMA DE CLCULO (Cobranza Total / Facturacin Total) x 100
FUENTE AUDITABLE

Reporte comercial de la empresa.

2009 74.44
2010 78.79
META (%) 2011 78.00
METAS PARCIALES (%)
1 Trim 69.00
2 Trim 72.00
3 Trim 75.00
4 Trim 78.00
FRECUENCIA DE
REPORTE AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual

Humano La Esperanza
100% 100%
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
Ejecucin de las campaas de Cortes y Reconexiones (veces) 3

3

3

3 12
Emisin y entrega de Notificaciones a clientes morosos
(notificaciones)

1350 1350 1350 1350 5400
Seguimiento y Control de los Clientes ms importantes, a fin de que
cancelen mensualmente sus facturas (clientes)
150 150 150 150 600
Seguimiento a deudas mayores a dos meses y menores de 9
meses (veces)
3 3 3 3 12
Ejecucin de Campaas Cliente Puntual (veces)

1 1 1 3
Electrosur S.A.


INDICADOR
Eficiencia Administrativa
FUNDAMENTO
Cuantifica la proporcin de gastos administrativos incurridos con
relacin a los ingresos generados por las ventas de energa.
MBITO DEL DESEMPEO Costo
TIPO DE INDICADOR Continuo de Reduccin
PONDERACIN 5
FORMA DE CLCULO (Gastos de Administracin / Total Ingresos Brutos) x 100
FUENTE AUDITABLE
Estado de Ganancias y Prdidas del sistema FONAFE.

2009 4.28
2010 4.66
META (%) 2011 4.32
METAS PARCIALES (%)
1 Trim 4.01
2 Trim 3.87
3 Trim 4.20
4 Trim 4.32
FRECUENCIA DE REPORTE
AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
Informacin de gastos ejecutados, incluyendo todas las fuentes de
egresos, para toma de decisiones (12 informes)
25% 50% 75% 100% 100%
Remitir Informacin Financiera y Presupuestal a FONAFE dentro
del plazo indicado (12 informes)
100% 100% 100% 100% 100%
Aplicacin de un Plan de ecoeficiencia en gestin documentaria 5% 25% 55% 70% 70%
Electrosur S.A.


INDICADOR
ndice de prdidas de energa
FUNDAMENTO

Permite controlar el porcentaje de prdidas de energa en el sistema de
distribucin evitndose prdidas econmicas para la empresa.
MBITO DEL
DESEMPEO
Cobertura y Eficiencia
PONDERACIN 5
FORMA DE CLCULO

((KWh Distribuidos KWh Facturados)/KWh Distribuidos)/*100

FUENTE AUDITABLE
KWh distribuidos = Energa disponible en MT y BT

KWh facturados= energa vendida + temporales +
consumo de Alumbrado Pblico

DATOS HISTORICOS
(Horas)
2009 7.60
2010 7.66
META (Horas) 2011 7.60
METAS PARCIALES
(Horas)
1 Trim 7.62
2 Trim 7.58
3 Trim 7.61
4 Trim 7.60
FRECUENCIA DE
REPORTE AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
NSub Estaciones Saneadas

30

30

30

30

120
NMediciones cambiados cliente mayor

6

6

6

6

24
NRevisiones cliente mayor

125

125

125

125

500
Moquegua IV Etapa
33.3% 66.6% 100%
Humano La Esperanza
100% 100%
Electrosur S.A.


INDICADOR
Nivel de accidentabilidad
FUNDAMENTO
Determina el nmero de accidentes fatales ocurridos realizando funciones
laborales.
MBITO DEL
DESEMPEO
Eficiencia
PONDERACIN 5
FORMA DE CLCULO
Nde Accidentes Fatales Ocurridos

FUENTE AUDITABLE
Accidentes ocurridos referidos al personal propio de la empresa y/o
contratistas.
DATOS HISTORICOS
(Veces)
2009 1.00
2010 0.00
META (Veces) 2011 0.00
METAS PARCIALES
(Veces)
1 Trim 0.00
2 Trim 0.00
3 Trim 0.00
4 Trim 0.00
FRECUENCIA DE
REPORTE AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL

Capacitacin en Seguridad e Higiene Ocupacional (charlas,
capacitaciones, cursos) 2 2 2 2 8
Inspecciones Planeadas de Seguridad 3 3 3 3 12
Observaciones Planeadas de Seguridad 3 3 3 3 12
Adquisicin de Equipos de Proteccin Personal (EPPs)

1

1 2
Adquisicin de Herramientas Bsicas de Trabajo 1 1 2
Electrosur S.A.


INDICADOR
Duracin promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
FUNDAMENTO
Indica la duracin media de interrupcin por usuario en un perodo
determinado.
MBITO DEL DESEMPEO Costo y Calidad
TIPO DE INDICADOR Continuo de reduccin
PONDERACIN 5
FORMA DE CLCULO
(Usuarios afectados x Duracin de la interrupcin en horas)/
Total usuarios.
FUENTE AUDITABLE
Los valores se obtienen ponderando las tolerancias permitidas por
sector tpico y sistema elctrico y el nmero de clientes en cada uno
de estos.
DATOS HISTORICOS
(Horas)
2009 38.15
2010 39.09
META (Horas) 2011 38.00
METAS PARCIALES (Horas)
1 Trim 9.60
2 Trim 19.10
3 Trim 28.40
4 Trim 38.00
AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
Nuevo Alimentador de Salida

40%

40%

100%

100%
Servicio de atencin de Emergencias

25%

50%

75%

100%

100%
Moquegua IV Etapa
33.3% 66.6% 100%
Humano La Esperanza
100% 100%
Electrosur S.A.


INDICADOR
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
FUNDAMENTO
Indica la frecuencia media de interrupcin por usuario en un perodo
determinado.
MBITO DEL DESEMPEO Costo y Calidad
PONDERACIN 4
FORMA DE CLCULO
(Usuarios afectados x Nmero de interrupciones)/ Total
usuarios
FUENTE AUDITABLE
Los valores se obtienen ponderando las tolerancias permitidas por
sector tpico y sistema elctrico y el nmero de clientes en cada uno
de estos.
DATOS HISTORICOS
(Veces)
2009 23.79
2010 23.04
META (Veces) 2011 24.00
METAS PARCIALES (Veces)
1 Trim 6.10
2 Trim 12.10
3 Trim 17.90
4 Trim 24.00
AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
Equipamiento de Sistema de Proteccin en redes Elctricas

60%

100%

100%
Integracin de Equipamiento al Sistema SCADA

30%

100%

Mantenimiento del Sistema de Comunicacin

25%

50%

75%

100%

100%
Moquegua IV Etapa
33.3% 66.6% 100%
Humano La Esperanza
100% 100%
Electrosur S.A.


INDICADOR
Gestin de reclamos
FUNDAMENTO
Indica el grado de eficiencia de solucin de reclamos de nuestros clientes.

MBITO DEL
DESEMPEO
Eficiencia y productividad
TIPO DE INDICADOR Continuo de incremento
PONDERACIN 5
FORMA DE CLCULO (Nde reclamos atendidos/ Nde r eclamos presentados) x 100
FUENTE AUDITABLE
Valores obtenidos de acuerdo al procedimiento Resolucin del Consejo
Directivo de Osinergmin Nro. 047-2009 OS/CD, Procedimiento para la
Supervisin de Facturacin, Cobranza y Atencin al Usuario
DATOS HISTORICOS
(%)
2009 94.74
2010 100.00
META (%) 2011 74.00
METAS PARCIALES
(%)
1 Trim 68.00
2 Trim 70.00
3 Trim 72.00
4 Trim 74.00
FRECUENCIA DE
REPORTE AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
Instalacin de cajas de derivacin (cajas instaladas)

50 50
Revisin de Conexiones en B.T. (Nde revisiones)

1665 1665 1665 1665 6660
Cambio de Cajas de Medicin - porta medidor (Nde cajas
cambiadas)

50 50 50 50 200
Cambio de Cable de acometida (Metros de cable )

2760

2760

2760

2760

11040
Contraste y/o reemplazo de medidores por el Procedimiento 068-
2009-OS/CD (Nde contrastes realizados)

1623 1623 1788 1788 6822
Mediciones en media y baja tensin (Nde medicione s)

190 191 190 191 762
Electrosur S.A.


INDICADOR
Grado de satisfaccin del cliente
FUNDAMENTO
Determina el nivel del estado de nimo de una persona que resulta de
comparar el rendimiento percibido del servicio con sus expectativas

MBITO DEL
DESEMPEO
PONDERACIN 5
FORMA DE CLCULO (Nde clientes Satisfechos/Nde clientes Encuestados) x 100
FUENTE AUDITABLE Reporte Comercial de la empresa
DATOS HISTORICOS
(%)
2009 60.00
2010 55.00
META (%) 2011 63.00
METAS PARCIALES
(%)
1 Trim 57.00
2 Trim 60.00
3 Trim 62.00
4 Trim 63.00
FRECUENCIA DE
REPORTE AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
Mejorar la atencin de Nuevos Suministros (Plazo de
atencin de nuevos suministros)

7
das

7
das

7
das

7
das

7
das
Mejorar el tiempo de atencin de nuestros clientes en
plataforma

15
min

15
min

15
min

15
min

15
min
Brindar informacin oportuna y de calidad a nuestros usuarios
(Distribucin de formatos sobre derechos del usuario y
obligaciones de ELS)

1

1

2

4
formatos
Mejorar el proceso de facturacin respecto al clculo del
monto y das de facturar (Desviacin del monto facturado)

<
0.01%

<
0.01%

<
0.01%

<
0.01%
< 0.01%
Ejecutar la campaa de Cortes en la fecha programada as
como las reconexiones dentro de los plazos establecidos
(Desviacin de tiempo de reconexin)

4hrs

4hrs

4hrs

4hrs

4hrs
Ejecutar la supervisin de cobranza, evaluando el tiempo de
atencin al usuario
< 15
min
< 15
min
< 15
min
< 15
min
< 15 min
Mejorar el Servicio de Atencin Telefnica FONOSUR
(supervisiones)

3

3

3

3
12
Electrosur S.A.


INDICADOR
Coeficiente de electrificacin
FUNDAMENTO
Indica el grado de electrificacin respecto del total de la poblacin en
concesin.
MBITO DEL
DESEMPEO
PONDERACIN 5
FORMA DE CLCULO
((Nmero de clientes x nmero de personas por familia)/ Poblacin de
la concesin) x 100
FUENTE AUDITABLE Reporte Comercial de la empresa
DATOS HISTORICOS
(%)
2009 94.85
2010 95.00
META (%) 2011 95.50
METAS PARCIALES
(%)
1 Trim 95.46
2 Trim 95.47
3 Trim 95.48
4 Trim 95.50
FRECUENCIA DE
REPORTE AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
Identificar suministros colectivos y Promover el cambio suministros
colectivos a suministros individuales (4 actividades)

1

1

1

1

4
Electrosur S.A.


INDICADOR
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el consumo de
energa
FUNDAMENTO
Determina el porcentaje de implementacin de las actividades
programadas para uso productivo de la energa.
MBITO DEL
DESEMPEO
PONDERACIN 5
FORMA DE CLCULO
(Nde Actividades Implementadas/ Nde Actividades Programadas) x
100
FUENTE AUDITABLE
Se considerar nicamente a aquellas actividades que hayan sido
promovidas por la empresa concesionaria y que en efecto hayan generado
un incremento en el consumo de energa elctrica

DATOS HISTORICOS
(%)
2009 -
2010 100.00
META (%) 2011 100.00
METAS PARCIALES
(%)
1 Trim 25.00
2 Trim 50.00
3 Trim 75.00
4 Trim 100.00
FRECUENCIA DE
REPORTE AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
Identificar actividades productivas que incrementen el uso de la
energa (2 actividades)
1
1

2
Implementar las actividades productivas programadas a travs de
convenios/alianzas con instituciones (2 actividades)

1 1 2
Electrosur S.A.


INDICADOR
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
FUNDAMENTO
Indica en qu medida se ha cumplido con lo estipulado en la directiva de
transparencia.
MBITO DEL
DESEMPEO
PONDERACIN 6
FORMA DE CLCULO
Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de
FONAFE vigente.
FUENTE AUDITABLE

Se considerar el Puntaje Promedio que haya obtenido la empresa en el
Ranking Corporativo de Transparencia elaborado por FONAFE publicado
en el Portal de FONAFE, y que se encuentre vigente al momento de la
evaluacin del Plan Estratgico.

DATOS HISTORICOS
(%)
2009 76.49
2010 100.00
META (%) 2011 100.00
METAS PARCIALES
(%)
1 Trim 100.00
2 Trim 100.00
3 Trim 100.00
4 Trim 100.00
FRECUENCIA DE
REPORTE AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
Publicacin de Informacin y resultados de la gestin de la
Empresa en el Portal de Transparencia de Electrosur S.A.
(Mensual, Trimestral, Semestral, Anual) (actividades).

58

61

58

63

100%
Electrosur S.A.


* Cumplimiento sujeto a otorgamiento de recursos en primera modificatoria de ampliacin
presupuestal.

INDICADOR
Implementacin del Sistema de Control Interno - COSO
FUNDAMENTO
Indica el nivel de avance en relacin a las actividades implementadas
respecto de las actividades programadas correspondientes al Sistema de
Control Interno.
MBITO DEL
DESEMPEO
PONDERACIN 5
FORMA DE CLCULO
100
FUENTE AUDITABLE
Reporte del rea de planeamiento y/o desarrollo de cada empresa.

DATOS HISTORICOS
(%)
2009 100.00
2010 100.00
META (%) 2011 100.00
METAS PARCIALES
(%)
1 Trim 30.00
2 Trim 60.00
3 Trim 80.00
4 Trim 100.00
FRECUENCIA DE
REPORTE AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
Sensibilizacin de Personal en la Implementacin del Sistema de
Control COSO ( 4 charlas)
30% 30%
Elaboracin de Plan de Accin de Implementacin del Sistema de
Control Interno COSO segn diagnstico I Etapa
30% 60%
Implementacin del componente Ambiente de Control ( I Etapa)* 20% 80%
Implementacin del componente Ambiente de Control (II Etapa)* 20% 100%
Electrosur S.A.


INDICADOR
Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
FUNDAMENTO
Indica el nivel de avance en relacin a las actividades implementadas
respecto de las actividades programadas correspondientes al Cdigo de
Buen Gobierno Corporativo.
MBITO DEL
DESEMPEO
PONDERACIN 5
FORMA DE CLCULO
100
FUENTE AUDITABLE

DATOS HISTORICOS
(%)
2009 -
2010 100.00
META (%) 2011 100.00
METAS PARCIALES
(%)
1 Trim 25.00
2 Trim 50.00
3 Trim 75.00
4 Trim 100.00
FRECUENCIA DE
REPORTE AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
Elaboracin de mecanismos necesarios para la aplicacin de los
Principios del Buen Gobierno Corporativo (7 actividades)
7 25%
Principios del Buen Gobierno Corporativo (7 actividades )
14

50%
22

75%

30

100%
Electrosur S.A.


INDICADOR
Procesos certificados y recertificados
FUNDAMENTO
Indica el nivel de avance en relacin a los procesos certificados y
recertificados respecto de los procesos programados.
MBITO DEL
DESEMPEO
PONDERACIN 4
FORMA DE CLCULO
(Nde Certificados o Recertificados/ Nde Proceso s Certificados o
Recertificados Programados) x 100
FUENTE AUDITABLE


DATOS HISTORICOS
(%)
2009 -
2010 -
META (%) 2011 100.00
METAS PARCIALES
(%)
1 Trim 30.00
2 Trim 60.00
3 Trim 80.00
4 Trim 100.00
FRECUENCIA DE
REPORTE AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
Ejecucin Plan de Implementacin de Sistema Integrado de
Gestin Sensibilizacin del Personal - Identificacin de Peligros y
Aspectos Ambientales Programas de Gestin de Medio Ambiente
y Seguridad y Salud Ocupacional ( 3 actividades)
3

30%
Gestin Planes de Contingencia y Respuesta ante Emergencias
existentes- Curso Formacin de Auditores Internos del SIG-
Auditora Interna Asesoramiento de No Conformidades (3
actividades)

3

60%
Gestin Pre Auditora (1 actividad)

1

80%
Proceso de contratacin de Certificadora Externa para una
certificacin (1 actividad)

1

100%
Electrosur S.A.


INDICADOR
Eventos de difusin y evaluacin de valores
FUNDAMENTO
Indica el avance ejecutado en relacin al nmero de eventos realizados
respecto de los eventos programados.
MBITO DEL
DESEMPEO
PONDERACIN 5
FORMA DE CLCULO
(Nde Actividades Realizadas / Nde Actividades P rogramadas) x
100
FUENTE AUDITABLE
Reporte del rea de personal de cada empresa.

2009 -
2010 100.00
META (%) 2011 100.00
METAS PARCIALES
(%)
1 Trim 25.00
2 Trim 50.00
3 Trim 75.00
4 Trim 100.00
FRECUENCIA DE
REPORTE AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
tica y Educacin en Valores (Taller)

1

100%
Sembrando Valores (Jornadas de Motivacin)

10%

30%

30%

30%

100%
Actividades de Solidaridad (Apoyo a la comunidad, Trabajadores,
etc.)

1

1

1

100%
Mensajes de Desarrollo Personal (Correo electrnico, vitrinas, etc).

10%

30%

30%

30%

100%
Electrosur S.A.


INDICADOR
Mecanismos de comunicacin
FUNDAMENTO
Indica el avance ejecutado en relacin al nmero de actividades realizadas
respecto de las actividades programadas correspondientes a mecanismos
de comunicacin.
MBITO DEL
DESEMPEO
PONDERACIN 5
FORMA DE CLCULO
(Nde Actividades Realizadas / Nde Actividades P rogramadas) x
100
FUENTE AUDITABLE

DATOS HISTORICOS
(%)
2009 -
2010 100.00
META (%) 2011 100.00
METAS PARCIALES
(%)
1 Trim 25.00
2 Trim 50.00
3 Trim 75.00
4 Trim 100.00
FRECUENCIA DE
REPORTE AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
Elaborar Plan Comunicaciones

1

100%
Jornada de Motivacin

1

100%
Charla de Comunicacin Efectiva

1

100%
Comunicaciones Va Internet (Reglamentos, Directivas, Normas,
Avisos Institucionales).

10%

30%

30%

30%

100%
Comunicaciones Va Pgina Web

10%

30%

30%

30%

100%
Comunicaciones Correo Electrnico (Avisos de capacitacin,
Actividades, Jornadas)

10%

30%

30%

30%

100%
Cartelera o Peridicos Murales (Mensajes de Motivacin)

10%

30%

30%

30%

100%
Electrosur S.A.


INDICADOR
Cumplimiento del plan de capacitacin
FUNDAMENTO
Indica el avance ejecutado en relacin al nmero de actividades
realizadas respecto de las actividades programadas correspondientes a
programas de capacitacin.

MBITO DEL
DESEMPEO
PONDERACIN 6
FORMA DE CLCULO
(Nmero de Actividades Implementadas/ Nmero de Actividades
Programadas) x 100
FUENTE AUDITABLE

DATOS HISTORICOS
(%)
2009 100.00
2010 100.00
META (%) 2011 100.00
METAS PARCIALES
(%)
1 Trim 25.00
2 Trim 50.00
3 Trim 75.00
4 Trim 100.00
FRECUENCIA DE
REPORTE AL FONAFE
Trimestral
FRECUENCIA DE
EVALUACIN
Anual
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
TOTAL
Ejecucin 100% Plan de Capacitacin (Seminarios, Charlas,
Talleres, Pasantas)

25%

50%

75%

100%

100%

Informe Electrosur PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Informe Electrosur PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Electrosur S.A.

Plan Operativo 2011 1

También podría gustarte