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RE!l'OEiLICA IE!·GI.JVARUANA rH~. VlENEZUIELA

MINISTER.lO [)EL PO[)~R POPULAR PAIRA RIELACIIQ~IES IMTlEJl'lORIE.S y JUS'1i!ClA [HRE.GCIQ!-4 G ~I!I.iEi RAl. D~ L.Os S~RVI CIOS D[ii I ~TELIG IEJ4C~A Y PRIEVEfriJCIOlN COORDINACION DE U-4VESTIGAC!'ONIES

BORRADOR

FEBRERO!2009

COMI5~6N OROE.NADA:

Fiscal Nacionall d,s Salvag uarda con Competencla Espeda~ en Sa.ncos, s,egILJr-Ds Y M ercadc s dee apita las

Abogado Danie·11 Medin<jl Sarmiento

ViICfl~MAS :

La Colectividad (U:)s Ahorristas)

ENTES ~NVOLUCRADOS:

E NT I DFI!D ES BANCAR IfouS:

.- SAtWO CONFE[)ERADO BANICO COMERCIAL

.- BANCO BANPIRO BANCO UNllVlcRSAIL

• ~ BANCO IBOLIVAR BANCO U ~ I VERS.AL

EXPED~ENTE;:

0116-08

CASO:

Posibles ~rregular~da.deB en tra nsacci ones rina ncl e ras

FUNCIONA.RIIOS:

Audito r J efe: Lu is Arturo Ra m os

An a I isla ern C I en cIIS.s iF! s cal es: M I'g lie I Salas

;2 (FOLIO ~J

REPOBUCA BOUVAR~ANA DE VENEZUELA ) MINISTE;R~O D~L P'ODE;R POPIJL.AR PARA RIElACIION~S DE IINTERmR Y JUSTICI.A.

DiR~CCI6N D~. LOS SERVICIOG D'~ INTELIGENCIA Y lPREVENC~ON

D.I.S.I.P.

COO'RlJ~N.ACI6N D'E ruNVESTIGAC~ONES

FEBREROl.2008

I NFORMIE DE, EXPERT~C IA CONTABLE

R~FER~NCIA: lntorrne perida~ contable que suscribenlm; Licsnclados MIGUEl!.. S.ALAS Y LU~S ARTURO RAMOS titulares Ydle las cedWas de icleniidlad nurnero V ~1 11.:200..8:1'1 y V~ 4.:285.003, respectlvarnente adseritos 611 Dep,artamento de Experticias Contables de la COOIRO~NIAC'16N DIE INrVE,SnGACION,1:8 de 18 DIFl:ECCHJN GeNERAL DE LOS SERVICIOS DE INIT~LlGI!NCIA Y PREVENCION {D~SIP), relacionaca can Iia Ex:p€lrtiCl8 practicada eli la causa 0116~Oa, sollcltada par la Fisc8.Ha N:ach:ma~ de Sa Ivagl!la rda con Go m pet.eliilda IEs p,ec i ale n Ba.n cos, Seg u res y Mercado die Capitales, Aboga.clo, D'.ANIEL M:EDIIN.A SARIMIErllnro.

Exped iente: 011,6 ~08. Estel ~ nte rvencl 6 n d ~ la Com i s i.on ob ed s ce 9. I a SOl icitud de 181 Fis,caUa Naclonal de Sa.lvagt!lBlrda con Com,p€tenc~a iErsp'E!cial en Ba n eos, g,eg III ros y M ercad 0 dee a p ltalea, $'891 un e~ Auto de Apsrt ura de fecha 19/06/200 S do nd e sollclta :3 e p racfiqu € E"xp~rti c~ a conta b 1 e ala i nv,estll 9 acl en pen al N° 0 116~08.,

Para una rnejor ,interpretacion del presents infOrme,!:)ste ha sldo estrueturado en losslgulentes capttulos:

I. Br~ve res ana.

II. CO.fllocimii,ento de los hechos.

III. Ana Us' i s de tos recaud os,

IV. COI1,ciusi'one's.

-i,

I.,~, BRE:VIE RESEN.A

Ell fecna19 de Junio del ano 2008, la Fi.sc,aUa Octava (8°) del lMinisterio P(d)'lico del Area Metro,p'olitana de Caracas, a cargo del Abo'gado Jos,e OIMlando ViiUamizar Mora, otorg6 orden de irnclo de la investigacion a funclonarios adseritos a la Coordinaclon de Illvestigadones die este Despacl1Q y segl~idamente en feeha 26/0<6/2008 comlslono a dichos tunclcnarlos, a que dieran flel cumpllmlento 8 18 Orden de AUanam ielmto slgnada con e~ iNro. <tm5,08, de feeha 26 de Junia de 2008, a -practicars,e en ell inrnueble ublcado en la Avemida fralilC~S'co de Miranda, IEdifIDcio Zurich, pise 2" Oflclne IF, Municipio Cha,cao~ Dlstrlto Capital; en virtue de que, enel referido lnmueble se presumla la €l'xistencia de objetos 0 evidenelas de lnteres retactonadas con la presunts realizacion de operaclones financierasutcltas.

Y postertormente a partir de~ rnes de Julio del ano 2008, til causa fu:e asignacia a Ie FiscaUa Na.cionaW de Salvaguarda con cempetencta Especiall en Banco6, Seguros y M,ercado de Cap~tales a car-glo dell Abogado DAN~El MEDINA SARMIENTO. A~~ mlsmo, se cornislona a Is Fiscalia Quincuagesima Tereera a Nlvel Nacian,all con Ccmpetencia Plena 1:1 carqo de la Aboglada ANA HERNAIN DEL,

u- CON'OCIMU::NTOS DIE LOS HECHOS

Una. vez curnplldos los requtsltos previos al nombramiento del caso asiqnado, previ a i nstruccl ones de Is FiscaHa Niacio nail deS a~vag ua rda co n Competenci.a Especial en IBancos, g,eguros y M'Em:::ado' de Cap.la_es, a carglo del Abogadlo DANIEL M':EDINA SARMIENTO! procedimcs a fraaladamos a las ofieinas de dlcha representaclcn Fiscal', a fin de abocarnos 211 expediente en cuestion, el cual tlene SU' orlqen en una denuncra via tele'f6nic8I per un cludadano quien dijo llamarse OMAR CONTRERAS, Y manifesto que en la a.fdcina ubicads en 18 Av. Francisco de M~randa, Munic,ipilo Chacae, especfffcaments en la Torre Sud-America, Piso 2, Oficlna F, se estaban realizando op eraclones financleras illcitas.

~f'

4 (FOLIO 4)

Per tal monvo, S€ prooedlo allanar la precitada dlraccion y sa ~nca.utaron doeumantos y varias cornputadoras de lnteres para Iia hwestilgaci.on, a fin de practi.ca rse I es sus co rres pen d ie ntes exp e rtl ci as y 8J19J isis.

Se observe que dentrc de [121 docurnentacion incautada habian earpetas cH'iglinal,es de sxpedlentes crediticios perteneclentes a toes bancos: Banco

•

Confaclerado, l80Hvar y Banp .. ro, los cuales realizaban transacdones COlli una

~ .

serie die ernpresas que utllizan presuntaments para ejecuter una ingeni,erfa flnanclera que les permltla cbtener ililgmsos mediante 18 cornpra y venta de Bonos de la Deuda P(~blica Naciona(' por ccnslqulente, SEl; indi,earaa continuaCiion 161 tradtclon ~egal de los Ires barrcos y de algunas empresascbleto de investigaci6n:

El,ANCO CON:,FEDERADO

Terntorio die las lslas Vlrgel1es Br;jtanicas Ley de Socledades Comerclales [I nternacionales (ley 291)

Pacta Social de Freeway GI,obal LTD, II

Loeanzaclcn: Oflclnas de Altaro Ferrer & Rarnfrez (8Ve} LTD apartado '915.

•

Fines Gen,erales y Facultades

- Neglocio de l[nversiOn, cornpra, tenencia, pcseslcn, y soqulslclcn, gr.avamsn Blenes Raioos .

- Abrir euentas bancarlas 0 depositos, todo tipo die transacciones bancarlas. ~. S us crl bir 0 h aeer $U scrl b i r, ten e r, com pre r aocion EHS·.

CAPITAL US$ 50.000

D~vidido en 50.000 acciones de US$ 1,00 cada una.

Suscrlptor Fundador Mgrant

Firma autortzada: Alfaro Ferrer & R.amlrez (BV,!) Ltd.

Dlrectores

.21 ~11-2000

Juan Carlos [M.alch:>nado

Alonso Maldonad'C)

Blaubach

Alberto Qui n~ana

Benshimo~

-,

5 (F1'JLIQ $)

Pag.1 ala 25

Republ'ica B,oliIVariana de Venezuela Minis terl 0 d ell I ntenor yJ u So t~c 1 a Notari,a Prirnera de Portarnar

Es tad 0 N ueva Es p a rta

lFecha '24-05~2001

Los oiudadanos:

Raw.an S 61.1 e h Jaffa 1

v- 19,682,520

v- 14~543.261 '

Youset Aamad Shmayss8111

Samira Sah!h de Shmyssani

v- 13,670,102

Ccnfisren poder gleneralamplio y bastante cuantc en derecho se refleren alios cl ud ada n os:

Hassan Saleh Saleh

v~ 13_670.3003

V~6, 136_557

Hassa n Ka m s I JI,a ffai

P.ag. 20 Y 21 Documento N° -8, Folios 58 al 60, Protocol,Q tereero, tome 1, fecha 24-04-2.002.

11

CONTRATQ DE FI DEIICOMISO DE GARANT(.A DEL PRECIO

Hassan Sal!eh C.II.V-6.136 .. 557 representants de los vendedorss:

R.aw-an Sal'eh Jaffai C.LV-14.543.281, representente de los vendedores y per la otra PREVICREDITO; C.A, socledad msrcantil lnscrtta en el Registr,a Marcantill ,p rlmere de la Ci rcu seri p ci on J u d iei aid ell Dis trite Cap ita I y E.stado Mira nda '9 n fecha 07-06-11963, bajo el N° 501, Torno "15,-A, representada ,en este acta por Juan Carlos Maldonado, C.I V~ 7.6,83.3,84.

D ~r-ecci 0 nes:

V'endedores 211 representante de los vendedoras Gonzalo Olivero & Asoclados, caJII,e Jose Marfa Pati nO, entre calle Narvaez y Amador Hernandez centro Cecil az, Oflcl rta 2 y 3, Par,1 a mar, Estado N uevs Espa rta,

Fid ucla ri as:

Av. Uniiversidlad, Esqulna Sociedad; Torre Banco de Venezuela, Piso 13. Vlcepresidencla de Fideicornlec.

Comprador 0 Pidelcomitante, C.N.A. de Seguros La Previsora, Av_ Abraham Lincoln, Torre la Previsora, Piso 1, Plaza Venezuela,

6 (FOLIO 6)

La s ve ndedore is conj untsments co t1 sus ti tul a res de 1,04,860, ,363 acel 0 nes comunes y norntnaflvas can un valor nominal de Bs. l' 0'0,00 cada una, las cuales reprssentan el 94,,968,1% del Capital Social del Banco, Confederado, S..A, socledad mercantll domlcltlada €HlI 121 ciudada de Porlarnsr, Estado Nueva Espart8. e inscrita en el Registro Merc8ntil Prlrnero de la Circunseripcion Jludic'ial del Estado Nueva Esp srta e nfecha 21-06-1993, be.] 0 el iN° 332, To mo I, adlclonal 6.

M U L TISERVICIOS I NMOBILIARIA LA PREVISORA, C,A,

"

Registm, Me rcanti I Cuartc de la Circunscrlpcion J udlclal del Dlstrlto Federal y Estado M irand a, €s ta i nscrlta ,e n el NI" 1 8 Tom 0 7~J-A, CT 0, 30 -111- 2000

.

CAPITAL

ACCIONIIST AS

9'99 x 1000 ;;;; f:H39.000

TOTAL ACCIOINES

1.000_000

99

Ys,albell Carrera Machado

1 x 100 0 ~ 1 ,000

1

N° D~ ACCIONES

%

C,N,A, Seguros 181

IPn~'visora

100,00

JUNTA 01 RECTIVA

PIRltNG~PALES

SUPLlENl'ES

ALBERTO QU I NT ANA

I MAHCOS F. MALDONADO

ALfONSO F, MALDONADO

MAGLIO MONTI El

JOSE A GilL YEPEZ

RICARDO DEGWnZ

ALEXIS CALCAt7JO

CARLOS zu LOAGA

OSCAR BOSQUE R

OSWAlDO HUGO.

IRAMON MANTELL! NNII

CARLOS SAVELU

HUGO AMAYA

NESTOR BRACHO

LA PREVISORA, C,A.

Inscrita en el regis1ro de cornercio que 111,evaba el juzgado de comerclo del D~s,trtlto Federal bajo en N° .296, el ella 23 de Marz,Q de 1914 y cuyoaslento fue publicadc en la Gaceta MUl1Iicipal del' Gobiemo del Distrito Federal en su edicicn ND 1509 de fecha 23 de Marzo de 1914.

C, N.A de Segums La Previsora, inscrita en la Superintendencia de Seguros baio 131 W 2, Capital Susc~it-o y Pagado ss. 10_000_000,0000,00.

ACCIONIST.AS

ACCIONISTAS

OSCAR BOSQUE ROSA

ALBERTO QU INTANA

ALEJOS GALCANO

7 (FOLIO 7)

fREEWAY GLOBAL LTD

".~ LUIS HARMAN IN

.'

OPTIMIZACION INDUSTRIIAL (OIPINCA}

I NVERS ION ES VEN EZOLAN.AS GAINIADE.IRAS

RENTAIBlE

SEFAL ,

REPRESNTACION ES TAKAMATZU

ASESORIA G IERENCIAL

IVAN'DARIO MALDONADO

MARCOS MALDONADO

C.A ~NLACA

WALOO INDUSTR'IAL

ALVARADO. MALDONADO

MAXI MO FEBRES

COMDIVE

PREVICREDITO, CA.

Asamblea Ordinaria 30-04-2004

R€lgistro Mercantn Primero de la Ci rcunscripclcn .ludiclal del D~strlto Capital y Es tad 0 Mii ran da,

JUNTA DIRECTIVA

PR~NCIPAlES

SUPILENTE:S

ALBERTO QUINTANA

MARCOSF.MALDQNADO

ALEXIS CALCAJ.]O

MAG UO MONTI EL

CARLOS ZU LOAGA

VERONIIICA MALDONADO

JOSIE A G~L YEPEZ

JUAN CARLOS MALDONADO

RAMON IMANTELLINN I

I OSWALDO HUGO

HUGO AMAYA

NESTOR f3.RACHO

OSGAIR BOSQUE IR.

FERNANDO DAVILA

INVERSORA PREVICRE:DITO C.A.

Asarnblea de Acclonlstas celebrada e~ 07-09~2004

Pr~ rnero; Au menta de Capital So ci a I has ta par ~ a ca ntid:l)J de, Bs, 64.962.200.000,00

Seglunda:: Modifics.ci6n del articulo 3 de los sstatutos scclales de Bs, 56.450.700.000, GO iJevarlos a Bs. 64.9'62.200.000,00. Emitir mas aeelones 5'64.507.000 a un valor nominal Bs. 100,00 cada una.

La. aeci 0111 ls ta m ultiservi ci 0$ i nmob I ~ i a rios La Prev~s ora C" A., m.an ~fes to q uS' 11 0 estaba lnteresada en suscriblr el aurnento de capital acordado, en €ste senndo

-l,

1121 accionlsta C.N.A. de Seguros La Previsora. suscrlbe en este acto la csntldad de 5'64,507,.000 nuevas acetones.

EI srtlculc tercero quedo refcrmacoasl: E.I Capita,! de la companla es de Bs. 64.9'62.200.,000,,00 y esta distribuldo en 649.622.000 acetones norninatlvas con un valor nominal de 83 .. 100,,00 cada una.

~ nversora Previ,enedto" C.A (antes in m oibrll ia nl a Pa lafito, G.A.) ~ nscrits ante el IRegistro Mlercantil Primero de 18 Clrcunscnpcion Judicial del Distrito Federal y IE:stado Miranda e~ 07-C16~1 963 bajo €Iii numero 51! Torno 15·A.

Sl.Iscri,ptores die Ie companla nacional anonlma "La Previ~ora;;

'Esta contormada par 157 acclonistasentre 'personas naturales. y jurldlcas los cuales dan un manto en Bs. 1,2000.000,00

23-03-191~

CONTIRATO DE FIIDEICOM~SO DE GARANTiA PARA IN DEMNIZACIONES

REPRESENTANTES IDE LOS VEN DEDORES

NO,MBRE

6,136,.557 It

Hassan Saleh Saleh

VEND'EDORES

C.II.V.~

NOMIBRE

9.428.171

C.LV.-

F'atim.a J1a ffail de S a le h

Rawan Saleh J1affall

14.543.2.61

81.757 .. 199'

Hassan Kamel Jaffal

13.067.30:3

18.549.151

BHa.1 Ahmad Chmays,saJni

119.68.2,520

Mehdi Kamell Jaffal

Youssel Ahmad

Shmayssani

Sa m ira Sa leh de

SllmElys.s.ani

13,670,102

lbrahim Saleh Jaffal

16.335.659

COMPRADOR

INVIERSORA PREVIGREDITO" G.A

Sociedad me rca ntil' domioiliada en Caracas lnscrita en el ,Registro Mercantil IPrim,ero de la Circunscr,ipcr6n Judicial del Dlstrito Capital y Estado M~randa. en f-echa 07-07,·1963 ba]o ,el NQ 51 Torno 15-A, representada en este acto par Juan Carlos Maldonado; C. IV. -7 .6·83.384.

FIDUCIARIO

9 (FOLIO 9)

BANCO [)'E VENEZUELA, S.A., B,anco Universal

Por cuantc los vendedores, ccnjuntarnente son titulares die 104.866.363 acetones comunss y nominatives con un valor nomina! de Bs, 100,00 cada una, total m e nte pa"9 a das, ~ as C~ lEI I as repress nta ne I 94,960 '1 % dell Ca p lta I Sod a I de I Banco Confederad, S.A. Sociedad Mereantil domlcnlada en la eluded de Pprlamarj Estado Nueva Esparta en fecha 21 ~06~ 1993, bajo el rnJmero332, Torno I, aci iei 0 nail 6.

P():t~uanto en esta mlsrna fecha los vendedores y ,el cornprador suscrlbleren un acuerdo para I a com pra ve nta de acelon es (e n I a. su ceslvo cI en 0 min ada Ell Acuerdo) en virtud del eual los vendsdores se obiigarorll a vender las acclones al cornprador y el comprador seobliqo adClluirirllas acetones 811 vendedor.

Par cuanto, de conforrnldad con 110 previsto en ell aouerdo, los vendedorea S6 ob~igaron a constituir un Fidelcomiso lrrevocabls en el f,iduciario pars. que los vendedores gl:13nmticen €II compradcr el paqo de eualculer indsmnlzaclon en que resulten procedentes de, contorrnldad con 10' prevlsto en ell acuerdo (en 10 suceslvo denomlnsn el fideicornlso de QlsranUa para. las mdernnlzaeiones)

R:egistro Mercanm VII, lnscritc bajo ell W 6, Torno 92-B, Vii, 17~09-2004.

11

COMPRAVENTA DE LAS ACCIONES

Nomem de acclones eaer vendidae 91 ccrnprador por cada uno de los vsndedcres y el porcentale que dlcho nurnero de acclones represents con respecto a la totslidad del Capital Social del banco:

VENDEDORES

WOE ACCIONES

PORCENTAJE

Hassan Saleh Saleh

Fatima Jaffal de Sa.leh

26,5472%

Rawan Saleh .Jaffal

3_;_3!JS9%

4.331,048

Bi~ all Ah mad Ch mavssan!

3.7.07.061]

.3,,3569%

Hassan Kamel Jlaffa,1

Me:hdr Kamel Jaffal

3.624.682

3,2823%

You s s ef All mad S h m ayssan r

2,776.533

2,5142%

Ibrahim Saleh J1affall

961.089

274 . .597

0,2487%

EI precio de Cornpra venta de las aceiones ,es ta cantidad de Bs, 55.803 .: 595.000,,00

Republica Bo,livariana. de Venezuela Ministerio del ,I ntsrior y Justlela

Dr. Rafae,1 Torrealoa Alvarez,

Not.ari'o PfHJlico V del Municipi'o Chacao dell Distrito Capital 09-{)'g~2004.

"

-I.

!O (FOLIO M

Com U 11 icacl Oil di Ii ~ id a a Is SUD E BAN d onde sol i cita n a. uto rizacl 6 n para que e, lnversora Prevlcredltc adqulera 104.86·6.3·63 acetones cornunes y ncmlnativas a un valor cis Bs, 100,00 cada una,

2do bleek

CON FEDERADO

EI Sr. Juan Carles Maldonado, C.IV-7 .. 683.384 es ell representants d,e 181 I rlyersora P revicrsd ito, C.A. seg un ss Elv'i d e ncl a en res 0 i uci 011 ado pta dae n I a reunion de la junta dlrecnva celebrada 131 2e-08-.2004.

Seglm comunicaclon dirigida a la SUDIEBAN solicitando autcrizaclon para que lnverscra Previcrecli'to adquiera 104,8166.363 acclones comunes nornlnatvas con un valor nominal de 100,000 bolivares cada Ulna, las euales rspresentan el 94,,9601%' de~ Ca pita I Sociall d el B a IlCO Confede rad 0, S. A

lEs impormnte destacar que lnverscra Previcrsdito es controlada dirsctarnente por su nnicc accionlsta C.lNi.A. de SeglUros 1121 Prevlsora, que es una de lias co m pa r'H as de m aye r solven cla y soli rj ElZ del me read a de segluros de ~ a Republic.a Bo~iv,aria.na de Venezuela.

CONIFEDERADO

TITULO DE I NTE.RES

ALHAMBRA. IINVESTMENTS, LLC SOC~EDAD DERESPOINSAB! U DAD LlMIITADA, lLC

TITULO N<l 1

W de acelones 1,000

Alahmbra Investments, lLC, Sodedad de Respensabiltdad Limitads (Ia co m pan i a) por este medii 0 ce ~tifi ca que J ua n Carlos Ma Id 0 nad 0 0( e I ten ed:or} TOO M a r~ a G abrle I 8. Go nZ811,ez, 5ii esta viva a I mom ento de i a su scrl pc:i c5 n j s i I1IQ est a viva a.l memento de la suscrloclcn TOO (NOMIBRE),si esta viva al momenta de, la suscnpclon, es la propletaria registrada de 1.000 acciones,

IEs traduccion fiel del ofij~iinal redactado ,en tdlorna il1gles a solicitud de parte lntsresada. en re de los cual firme y 59,1121 en Caracas, 17-10-2005.

ALHAMBRA ~NVESTMENT8, ILLC

SOCIEIDAD DE RESPONSABllliDAD lIMITADA DE DELAWARE

R.ezc511 sociel: ALHAMBRA I NVESTM ENTS, LLC

Accionista5: Juan Carllos Ma.l.donado, es el accionista lnicial.

De I as a Dei on es: Se a utorlza a 181 cornpanl a em lti u 1 .000 a eeio nes

FUl1cionarios:

Prssldente: Juan Carlos Malldonadio, Secretario: .Juan Carlos Maldonado

11 (FOJ.,.IO II)

De la respon sa b ~I idad lim itad 8: N i ng una ccion ista 0 director S6 ra res p ansa. bl e par lias obllqacicnes de la compafila, salvo en la medida que requiera la ley.

De 113 rectors: EI ccnveniosera regido e interpretado conforme a las I,eyes del Est.ac:l 0 d e L)e~,awa re.

CAPITAL

lMar[a Gabriela

Gonzalez Torre 1181

Prev~sora, Av. Abraham lincoln, Pilso 1, Sabana Gran ci s Ca racas

ACCIIONIST.AS

CONTR.IIBUG,ION DE CAPITAL

$100

Juan Carlos Maldonado Torre 181 Previsora, Av, I Abraham uncoln, Plsc 1, Sabana Grande, Oaraces

1,000

ACCIONESTA $,lJICESOR

11

Consfituclon; se suscribe e~ 01-09'-2.004, con 191 objeto cie, cons~ltLJir una secledad de responsebilidad limita.da confonne a la ley de respcnsabihded llrnltada de delaware.

Ofrilcina R:egistrada y .Agente Registrado:1201, North Market Street, Wilmigto'll, new castle co LI ntry, De I aware 19801.

Certificac~6n Harrllet Smith Windsur, secretarla de Estado de Delaware certiflca que Alll1ambra Investments, LLC, esta debldamente ccnstltulda conforme a las Leyes dell Esta do de Del awa re y cu m pie co n los req u i s itos I egah::s y ex! s te leglslmente conformea los registros desds el primer dra del mes de Septiernbre del 2005.

CON FEDERADO

Cornunlcacton clirigida a la SUDE8AN par Juan Carlos Maldonado en fecha 12~ 04-2006 indicando en el asunto notlflcacion sobrs mcdlfkaclones en la esmretura acclonaria lnd'recta del BANCO CONFIEDERADO, SA.

Juan Carlos Malld,onado, C,i.v-7,,683.384. en su caracter de representsnte de I rwersore Previcredlto, C.A, lnscrlta en ell Registro Mercantil Prlmero de 161 Circunscrlpclon Judcia.i del Disirito Capital y Estado M~randa en fecha 07/06/1919,3 bajla ciertas modmcactones en la estructura accionaria lndirecta dell B,anco Confederado, S.A

-I,

12 (FOLIO 12)

Estructura acclonaria previa dell Banco Confederado:

,

Ern ell ana 2004 segun ccmunicaelon W SBIIF .. GGCJ~GALE-117662 cle fecha 09/12/200'4 Previcredlto ~ule autorlzado para la adquisieion de aoclones representatlvas del 94,9601 % del Capital Sociall del !Banco Confeder,ado que era propls d ad del os $9 nores:

Hassan Saleh, Fatima Jaffail de Salleh, iRawan Saleh Jaffal, Hassan Kamel Jaffa, Youssef Ahrnad Chayssa,ni, Sarnira Saleh de Sharnayssan e lbrshln S~leth Jaff,al

Vendedores:

.. VEN DEDORES

V-29. 316,6211

I hrahi m S@lIeh ,J ana I

v- 274.697

26,5472%

Youssef Ahmad

Sl1mCi!¥_ssan [

V= 9611.089

0.,8703%

W DE ACel DiN ES

PORCENT.AJE

Hassan S,aleh Saleh

Faflrna Jaffal de Saleh

V-56,167.671

Rawan Saleh Jaffal

v- 4.331,048

50,.8618%

3,,9219%

Hassan Ka me I Jaffa I

v- 3,707,061

Bilal Ahmad Shmavasanl

v- 2..776,533

2,.5142%

M€llhdi Kamel Jaffal

V-3,e24,682

:3 2823%

0,2487%

E! preelo de co m pra venta d e ~a s accio nes as par ~a cann ci ad de Cinc uenta y Cinco Mill Ochocientos Tres MiHones Oulnlentos Noventay'Oinco Mil Bolivares (8s. 55.803.595,000,(0)

La adquisici6n de accicnes representatlvas del 4;4590% del C.apiita.i Social del Banco Contederado a travss de un proceso de ofsrta publica de tamed€control, fue debldarnente auterizado par la comlelon Naclonal de Valores mediante resoluclon N° 167-2004 de fecha 22-1'2-2004,

Seguros I a Previ sora apa rece como ti tu~ a r d e~ 95, 38% de I asacel ones del Capital' Social de lnversora Previcredito,

Begums la Prevlsora aoarece como titular del 100% de tasecciones del Capital Soc~a.lde M uU! s e rvicl os I In mob i I iar'i a la Previsora, C, A. en 10 s ucesivo Multis,ervicios 181 cual a su vez representa ell 4,62% d,e lasacciones del Capital Sad a I de I nversora P rev~cred ito.

Par ccnsiguiente la prevlsora controla dlrecta e inCl~r'ectamente 61 100% de las acclones representatives del Capital Social de lnversora Previcredlto.

Estruetura accionaria Begums La. Previscra:

freeway Global LTD representaflva del 62,,85% del Capital Social de Seguros La Prevlsora ya su vez Juan Carlos Maldonado de las acetones representativas del 1 00% de Freeway.

D (H'OLIO jj]

J ua t1 Carlos Ma! d on a d a era. 119 pers 0 na n atu ra I q ue ~ nd i recta mente y en definiUva controlarts ell Banco Confederado a travesde Freeway, Seguros Ia Previsora, Muiti:serviciios e I nversora Prevlcredltc,

Estructura Aeclonarla de Seguros La Previsora:

1.- Freeway Global LTD "Freeway" 62,85% titular de lias acciones del Capital SQcial de S eg u ros La PrevisQra .

.

2.- Juan Carlos Maldonado, 100% titular de las acetones de Freeway, -

~_':.~ Acclonlstas Minoritarios 37,15%

.Aum,ento, de I Cap ita I de liSa n co 'e·onfe d'e rad 0:

.,

lnversora Previcredito en feGhli:! 26-08-.2005 paso a ser titular de acetones re pres entatlva de II 99,41 911J/o dell Cap i ta I So ci a I de I Ba In co Co nfed srad 0 a I 99,5022'%.

Capitalizacion de Multiserviciios, en fecha. 01-112-2005 se acuercaaumentar ell ·C,apital Social de MultiserviciolB pagado par Soli unico accionlsta SegurDs la Previisora representatlva del 87,78j% del Capital Socia~ de lnversora Prsvl eredltc.

Muit~servicios I nrnoblltarla La Previsora, C.A, lnscrita en ei Registro de Comercio que, llevaba Ell entonces juzga.da de cornercio de la clrcunsenpclen judiciia! del disbiio feder,al €II dla 2.3-03~1914 baja el ND 296.

Objeto: Comprar, vende, ensjenar, permutar y arrendar tcda class de bienes rnuebles e lnmuebles, celebrar toda olase de contratos, dar y recibir csntldades de d~nero en prestamos con garantias 0 Sin elias, as! como cualquler otra acdvidad de Hcite ccmercio.

GapitaJ: Bs. 1.000.000,00 entre 1,000 acclones igua~e$ y nominatives.

C.N.A Seguros la Prevlsors: 999 acciones por Bs. 11.000= 9'99.000,00. ilsabel Carrera Mac·hado 'laccion par Bs. 1.000 - 1.000,,00 Total =: 1.000.000.,00

Venta de las acetones delnversora Prevlcredito: en techa 2&03,~2006, Seguros La Previisora y Multiservicios vendiercn a Allhambra Investments LLC, una companla debldarnente constifuida de conformldad COil las Leyes de De~aware, Estec;los Unidos d€l America e,1 100% de las acciones de lnverslones PrevrcrecUto en Bs. 83 .. 128.482.678,,00, ,10 cual fue pagado a. traves de la entrega de mulos de la deuda publica nacional DPN.

~( Ju.an.' ca.onrIQ.S MZlldonado- e_s 09.1 mullar de~.1 D.O% de la~ aO.Cion~s de AI.hambra; = ) .. 10 tanto; Juan Carlos Maldonado paso a contrclar e'~ Banco Confederado a .

~raves de Al ham bra. '9 II nversora Previcred ito.

-,

14 (E'OL10 14)

• Conformac[6n de Acclcnistas del Banco Conrederado de fecha 02104/07 'baja el nurnero 3, Tome 18-A.

ACCIONIST'AS

N°' D~ ACC~ONE,S

Previeredito,

lnversora C"A.

508.115.893

Mario Fortino Santaniello 1.617.626 0,31

Rafa,el' Vasquez 354.31' 9 0,07

Pura iNorer1o Apoderada 47.524 0, d09

" Calbncofesan"

Ramona Vasquez 6,454 0,001

'" ~ f---'S=-,U=-:B:;,_-~T...;;.O"",,-TA:.....:.L=----., +- __ __:5::....::1-=-0.:....,;;.1....;.4.,;.;1 .~8..::....:16=----1--..;;.~}=9,~9~4

.. 59 d'ese,onoce 290.184 0006

TOTAL 610.432.000 108%

ACC~ONE:S x TO'TAL Bs.f.

Bs.F.

CAPITAL

Capital Social

510.432,,000 X 51.043.200,0.0

0,1 DO

Capjt:aJ Pag_a,do

510.432,0000 x 51,043,200,0.0

0,100

PIEZA NO) lill 52,53,54,55.

lEn representaelen de prsvlcredito Gonzalo E. Vasquez

• Libra de Accionistas N° 3 de,l Banco Conrnderado, S.,A.

FECIHA CLA.SE D,~ CANTIDAO DE VALOIR, ,Ss.F.

AUMENTO ACC~ON,ES.

Vienen 109,790_492

0,100

01/07/2005 Aurnento de ~9_709,650 cap it.al ,

divldendos en

a cclc nes con

cargo '''Supeli'avit Restli'il1lgido

aprobado en

Asamblea 30/00312006,"

0,1100

01/07/2005

Aport€! en efecti VQ, a ume nto

de Capital'

aprobado en

Asarnblea 30/03/2005

149.386_721

Adqui'sic16n

26/07/200006

de

0,100

acetones, lncrernento de cs,plital aproba d 0 en asamblea del' 31/06f2006

35 (FOLIO IS]

(Beneflclo en

aoeiones y en

,efectivoj

S08.115,,8:93

Total

• C ontorrn ad on de los aceicn j stas dlel Gemfe de rado de Vel ch a bale el numero 3, Torno 18-A

Q Directores principales

• Genzeio E_ Vasquez II Ruben Idler Osuna

II R,einaldlo Gade,a Perez

II Lu is X,avie r G ri s a nUl

II Jose Ornar Contreras Ramirez II Rafael Velasquez

!!! IEfrain IRos,enfe!d

o lDirec:tnr'es SlJp,lentes

!!J LILlis Cordero Alvarado

!!J Anton'io Rafael Figallo Bottam ., Gustavo JOS'9 Lanz Pimel1teI

.' J10se Anton io Ag uero

• Cesar Menaoza Villapol

III Hely Fernandez Fernandez

Preside nte de la J u n ta Di rectiv a: Go nzal 0 E. Vasq uez Presidente Ejecutivo: Ruben Idl,er Osuna.

Propuesta dirigicla alia SUIDE.lBAN por el presldsnte ejlecutivo Ruben Idler Osuna N° 00347-0.8 de fecha H3/04/200a, sol~citando autortzacicn para la adquisilci6n de,1 Banco.

• la So,ciedad Costwold lnsuranoe (Barbados) Limited, propene adquirir 508..115,.083,1 acetones del Banco, Confederado, S.A., que represents ,ell 9'9,55% del total de las acciones del bsnco,

• EI '9'9,55% de las acciones son prcpisdad de la Soeiedad AIL lnvestrnent Ho,ldings LTD, anteriormente denormnada A,llhambra Investments lLC, que a su vez es la propleta ri a del 1.0.0% die las aed ones de P reviCfedlito, C.A. siendo esta lSi persona jurldlca que detsnta directsmente e.l'99,55%, de las acetones die la entidad bancsrla Banco Confederado, g..A.

• En techa 0.2/1012006 Gonzalo Vasquez pacta 181 cornpra vents de 181 totallcad del paquete accionarlo de la Sociedad Alhambra lnvestments LLC" AIL Investment H:oldings LTD, la cual a su vez es propietaria del 100.% de 118"S ace i ones die Previcre d ito, C.A., 5 len do esta [Jaime, 181 persona j'urid'ica que cetenta directarnente el 99',55% de las. acciones de la ennead bancana ,Banco Contederado, S.A.

.' En feeha 25/0312008-, e,1 Sr. Gonzalo Vasque'z. cedio ,811 Sr. Ruben Idler el 450% de las acclones que posela en 1Ia. Sociedad Alhambra Investments LLC ahora AIL investment Hloidings l TID.

.. Los Sres. Gonzalo Vasquez y Ruben Iidier 'gest~onaron lis ceslon de sus' derechos y obli9aciones sobre la adquisicion de' Ilasacciones die

16 {roLIO 16)

a Iham bra I nvestm e nts LL C a h ora AI L III nves tm ent Hal cI iings LTD con la soeledad Costwalci insurance ILimflted ..

• La socieoad C ostw()~ ci I PI su ran ce L i mnedaclu a como e rnpres a H oldi IiIgs de 8 ccmpanlas que se dssenvuelven en el ambito corporative flnaneiero inrernacionall lias cuales se rnenclcnan a ccntinuacicn:

1. St. Jlam es Assu ra nee Co rporacl on.

2. Costwo,ldI Insurance corpcrau 0 Iil

3. Costwo,ldllnsUirance (Barbados)' Limited

4. Gostwo,ld Mana,gement: Services Limited 5,. Costwo,ld Glo,ballFund (SPC) Lim itedl

'0. Vis~cm R.e Umited

Jl,jf!l

.,' 7. Good Ufe limited

8. Costwold Corporate Servi.ces Limited

£I, Hampton LATII N American Holdings lTD

• Asi rnismo, la persona natural que posee. la compama St James.

Assurance Corporation es ei Sr. Christopher Towner quiel1,es ciudadanc de nacionandao Britanica con arnplla trayectoria 'if experiencla en Mercados die Capitales y Financleros.

• P,ara 18 adlquisid6n del paquete accionerio de 161 Soci'edad Alh,ambra Investments LLC ahara All Investments Holdings, lTD Iia ernpresa adqulnente Costwold Barbados dispondra de racursos IIquidlos,s,e ma.rl1Iii en en dis ponl b~ es en II a cuenta N° 121.2. de I a entid ad fi nanciera Windsor Trust Company y segun ,el Balance de 'fecha 31/03f20Q8, 161 cantidad de USD 41.000,000,00 Y esta comprendida la canfidad de USID 25 .. 000.000 para la adq u i slclon del pa q uete accionari 0 ya se fial ado.

• Oficio de la SUDEBAN IN" SIBIF-IDSB-II~GGTE-GIEE 17117 de feeha 28/0812008 di ri 9 id o a.1 cl ud ada n 0 Ru b is n lid I er Osuna. presli de nt,e ejecutivo dell Banco Confederado, S .. A. cando respuesta ern relaclon alai sojlcltud de autcrizacion para la adqulsleicn indirecta par parte de la Soci,ed ad CostlNold Ins Ulra nee (Ba rbad C'S) limited de50a ,11.5 ..1331 acetones dell B-anco Contederado, S.A. que representa el' El'9I,55%, del pa q u ete a ceionarlo dlel cit-ad 0 ban co.

o ... No rue cons i,g nada certi ncaclon d e'~ en te reg IJI ado r de I a jllrisdicci6n de la ccrnparila de seguros Gostwold Insurance (Barbados) Li mn.e d e 11 la que se me nci ona que 118 eli tada em presa no tiene irnpedlrnentos legales '0 que no estill sometida a. la autorlzaeion de' dicho ente, para ,e'fe'c~uar laadquisilcion dlreeta de AIL investment Holdings lTD (antes Allhambra llC} e indirecta del Banco Cenfederado, S .. A.

o De acuerdo a un estudio rsenzado al balance ,general no auditadc par la SU DEBAN 211 3'1103/200-8 de Costwold Insurance Barbados no disponeaetivos de Tacil reauzacion en vlrtud de que au aonvo en ILIn '99',36% par inv,er,siol1les en subsidiarias y par los recursos recibidos del prestarno a largo ~118,zo' que le otorg6 la ernpresa duena dell paeuete accionarto Costwold Insurance limited por un total de USD 41.346,190, 1'0 que rnuestra que no dispone de Ii,e curses derivados de s u ges U6n operatlva y po rta.nto, no evidencia cspacidad de page ni patrimonial para 18 compra de las

·'

acclones de AIL lnvestmeras Holdings LTD {antes ~Ihambra Investments LLC)

o Del Sr. Ch~sbJper quien serla la persona natural propletaria del 99,55% cls,1 Cap,ital Social del Banco COlilfed erado " S.A. no S9 rernltleron constsnclas de los cargos ejercidos de la actividad protest 0 nal rea I izad a par e I; 10 cual, no 5,S ,00 rresponde co n ! 0 prevlsto en el numeral 2 del srtlculo .20 del Decreta con Ranglo, Valor y Fuerza de Ley parcial de la Ley General de Baneos y Otras lnsntuolones Flnancleras.

o Visto 10 ante's, sxpu esto, est-a sups ri ntenden cla no coneldera procedente lie operacion die compra-venta ptanteada, y en con seeu enola no a utoriza 191 ,ad q uis 1 cia n ln direct-a per parte de 113 Sociedad Gostw'Old Insurance (8.ailrbados) Limited de 508.115.831 a CCiQ n,es representativa s de 919. 55% del capita i socl aid el Banco,

Confederado, g..A. ,.

• TRAS,P'ASO' DE .ACCIIONES B,.ANPRO

o Comunicaci6n diriglida a la SUDEI8AN N° 00557-08 de feetra 19/06/08 par Jose Antonio Ag!Oero Presidents de Balilpro.

o Solicita autorlzacien a lis. SUDEBAN para la adquisici6n por parte de la soeledad All investment. Ho~dlings l TO (Antes denorrmada Alhambra investments LLG) de :20.121.133 acciiones de Banco Previvienda, G.A Banco Univers,al, "Banpro" Que reprssenta el 79.9'9% del paquete aocionarlo de la referida entidsd bancarta.

olEn fecha 1610312007, 1,81 socledad Alhambra investments LlC (Ahora All investments. Holdings LTD) pacto la cornpra vents de un pa q uete a eel 0 nari 0 Ire p re se ntado por 20. t21 .. 1 33 acetones 00 n Is sociedad CEDEL Internecional lnvestrnents, LTD.

o La Soeiedad AIL Investment's Ho'ld~ng:s LTD, antes denominacs Allhambra lnvestments lLC" es una cornpanta oriiglinaJi1ment:e ~ 11 serita en ~ os Estaci os Uni d os de Ame rica, en fecha 01/09/201)4. posterlormente en fecha 28/1212001 cambia su denorninacicn de .Alhambra Investments LLC a su nornbre actual' A~ L Investment lHolidings !LTD; asl coma cambia SIU dornicltio a Barbados.

o La socledad A.IL lnvssnnent Hol'dings LTD, antes denommada Alhambra Investment LtC, la cual tlene como acelonlstas a Gostwalld msurance (Barbados) Umiited, es la socisdad con 18 cual elacclonlsta CED~L lnternational Investment, LTD pacta Ia compra vente de ,20. t21.133 accionss,

o La compa I'H a Costwold ! nsuranca Urn ited a etua como em pres a holdings de 8 comperuas.

o La Cornpanla GOestwo,ld lnsurance (barbados) limited, e's una ernpresa de se91llros, constitulda baja las leyes de barbados en fech a 22/05/200 -, autorl zad a po r el M inistefi 0 de F ~ n a nzas de Ba rbad os en fecha 20/08/2007 para. acniar como ernpresa de seguros.

o A:si misrno, 1121 persona natural que posee lis eompafila Stjames Assurance Gorpoora'tiol1 'ElS el Sr. Christopher Towner, quien les

cludadano de nacionalidad brltanica con amplia tra.yect,aria y ampHSI experlencia ell mercado de capiteles y fin,anciero.

o Origen de los rondos: la sociedad Alhambra Investment L~C, a hera A.II L I nves tme n t Hold i ng s LTD; a tuClM:9S de su propietario Gostwo'l cl B lSI rbados d~ sp 0 ndn3i de reel! ns os II q uidos que sa mantienen d ispon ilb les ell I a cuenta '1213 oe I a entid ad 'financier,a Windsur Trot Gompany ,en el balsnce al 31103/2008, em ,ei cual SEl aprecla Iia cenndad de' USD 41.000.000 en el rubro alms acnvos y 8'11 dlcho rnonto esta eornprendlda la suma de USD 16.'t]DO.OOQ efectlvo psra 18 adqulslclen del paQuete ecclonarlo de 20.121.133_

.'

Es tru ctura Aeel 0 Pia ri a actual

7B,99

CEDEL INTIERNATIIONAL IINVESTMENT. LTD

:20.121.133

IBOlliVAR BANCO

TOi.AL

5.037..714

2D,01

25-158.847

100%,

Composich)n accionsrta de ser eprobado el traspaso de acelones 501licitadas

Apelliidos y INombres

213 0,008

Alvar,ez Plata Frrtclsco

AING.AIRITA SANDOVAL

AIDONAY

631 0,0025

All L INVESTMENT

HOLDING LTD

20.1121.133 79',97

BOLIVAR BAINCO

1174 0,0069

5.03'1.769 20,00

CACHINCA. LU IS A_

CASANOVA ZAMBRANO RAFAEL A.

444

CLAV~JO MAIRANELLY

DURAN

COLMENAR'EZ DE Y

,BARIBARA.

so

CONTRERAS ANDRADIE JOSE, DANIEL

CHACON ORLANDO

EDGAR I

232

HINOJOSA A.GUSf,iN

JOSE

102.

JA~MES JA~MES NEILSON DARIO

133

MARQUIEZ GONZALEZ

~R.AIMA

78

MAIRQUEZ CARMEN

133

MEDliNA JESUS OMAR

MENDEZ DE MIUIANI

MARIIA

2006, 7,97

102

NAVARIRO CONTRERAS. PEDRO

78

648

ORTEGA. TORRES

EIBRTH JlOEL

RAMI REZ, CHACON

AINGELAM

133

RODRIGUEZ GUTIIERREZ JOHON A.

63

SANCHEZ BERMUDE.Z

YIYE JOSE

63

SUAREZ DE

IHEIRNIANDEZ OMAiRA

78

SANTOS GERARDO

1184

VEGA RAMIREZ FANNY S.

25.158.847

TOTAL ,ACCIIONES

• TIRASPASO IDE ,AGCIONES BoLivAR I3,ANCO, cornurncacion dirigliida a la SUDEIBAN 8,e'giJn cficio W 00564-08 de 't:echa 20106108.

o Solicita, autonzaclon a. la SUDEBAN para la ,adquis,icii6n per parte de, 18 soeiedsd Good Life Limited de 15.548.840 acdonas de B-olivar Banco" C,A, que, represents e196% erel paquete aoclonarlo de la reterida entidadl baacana.

o En fecha 16103/2:007, la sociedad Alhambra Investments LLC (ahora AIL Investments Holdings lTD) pacta 12 eompra venta de un paquete de acciones representado par 15,,548.840 acetones de la soc~edad Cedel lnternactonal Investment, LTD.

o llascH::iedad AIL Investment Ha,lldings LTD (antes All1ambra Investments LLC) ced6 los derechos que posee sobre la adqulslelon a la empress Good Life liimit,ed, la cual '9'S una, cornpanla de seguros consfitulda en las Islas Virgenes Britaniica.s en fec.h a 02107/.2004.

o La Socledad Costwol'd lnsuranee Limited actua como, Hiolding' de 8 ,companl las q lLIe sa desenvue I ven ell el ambito. Corporaticn tntemaclonat orientadas a esferas eccnomicas y financieras que ,:31 con ti nu aei 01'11 59 rnenclona n:

., Sf. James Assurance Corporation

I. C os;tW()~d' ! nsura nee (Barbados Li m ilea); • Gostwold Management Servioes limited II Costwold Global Fund (SPC) iUmited

o Anora bien se observa la cadena de Ila, titulartdad que antecedena 181 cornpanta adqujrlente 1161 socledad Costwold lnsurance limited, es prcpiedad de la campania St. James Assurance Corporation.

c As! mlsme, la persona natural que poses la cornpatila 51. J1ames Assurance Corpora:tion es ,ell Sr. Christopher Towner, quien 9'5, cludadano de naclonalidad brltanica con arnplla trayectoria y amplia experiencia en rnercado de capitaies y financiero.

o Grigen de los fondos: la sociedad Goad LUs Limited, a tra.ves de su propietarlo Costwold lnsurancs Limited, cispondra de recursos UquJdlos que se rnannenen dlsponibles en la cuenta 1213 de la e ntidad finaneiera Wi m:i sur Trust Com pany y e,1 des tl Ina de 121 sums depositada es de USD .20.000.000. Es irnportente destaear que la cantidad senalada se mantendraapariada. para 1121 cancelacion, hasta tanto sea au[orizad'o ,el traspaso de lias acetones.

IEs[ructura Accicmaria actual

Ac C liON I Sl.A.5

96·,00

CEDEl INTIERNATIIONAL IINVESTMENT, L TO

15,.548 .. 840

%

4,00

. OTROS ACCION:ISTAS

MINORITAIRIOS

647.870

TOTAL

100%

Cornposjcion accionarla de ser aprobado ell traspasc de acetones solicl tad a s,

96,00

Good life Limited

EII~g~o Cedeno

15.548.840

64.787

0.40

0,40

64.787'

0,,40

.Jlose Manuel Radr~gluez:

64.7871

J ua n Lu is casa na.s

0,40

W,emer Braschi

164.787

0,40

64 .. 787

J OS€! 0 m ar C o ntreras

0.40

Maria. J. Velutinl

64,787

0,40

Santos lLu r s C ede no

0,40

64.7.87

64.787'

OCUlMio, Lara

Jose Ante n io Ag ue ro

64.787

64.787

0,40

0,40.

TOTAL ACGIONES

'16,196.710

100,00

21 (mLIO 21)

IINVERSIIONES PIREMIER, C-A.

J-29416806~O

Registrada ante ,el Reglistro Mercantil cuarto de la .Circunscripeien JUCiij,cial dell Distrito Capirtal y Estado Mirranda, en techa 23l01/2J)(}7, bajo el NQ 41', Tome ,4,A,.CTO.

Ubica.da en la Av. Francisco, de Miranda, Edifiicio Banco del Orinoco, Piso 3, onGina 3, urbanlzaclon Los PahJs Grancies, Caracas, Zona PQst:a~ 1101.0'_

Ell Capitall Soda I suscrito y pagacio es par la canfidad de B:S.F_ 2.000,,0000,00; repartido en un total de 2.0.00 acciones a -unl valor nominal cada una de BS.F, 11_000,00.

ACCIONI$TAS

Nro_ De ACCIONES

CAPITAL Bs.F.

50%

TOTALES

1.000

1.000 ;Ii; Bs_F.1.000 cil.J= SsE 1.000_000,00

1_000

PARllCIPACION

JUNTA DI!R,ECTIVA

FREDDY MOSQUEDA, CJ.V- 8.6,21,1144

1.000 x 8s_F. 1.000 c/u = Bs_F. 1_000,000,00

50% • vies PR.ESI D ENITE

PRESiDENTE

GUSTAVO MANCERA CJ, V= 5.532.735

2.000.nOiQ,00

Comisario: Uc. Jose Gamarra, titular de la ceuula de identidad V-3,. 11 94..491, y numero de inscripelen ante el Golegio de Administradme's Comerclales N°' 1.094_

Duraclon de la Campania: 20 Allios.

EI Objeto de la Companla sera tecta actividad comercial 0 industrial que los acc~onistas estlmen eorwsnlente y en 18 forma mas arnpjla 'Y sin limitac'ion a,lglu na, espe cial me nte podrl a dedi ca rs El' a I'a asesorl a g en e ra II de ,e m presas, representaclen de personas, natur,ales 0 jurfdcas, nombrsr a.gefites, d istri blu idores y represents rites de tcdas cl a ses en 00 nsecu e ncl a, la corrjpa n r a. padre dedicarse a cualquler otra activldad 0 negocio lic:ito, sequn 10 deeldlere la Asamblea de Accionlstas.

22 'FOLIO 22)

IINIVEIRSIONES IPARA'GUACHI~ C.A.

J12941741'6-7

R.e:gistrB_da ante ,e'l Registro Mercantil cuarto de 121 Circunscripcion Judicla' del Distrito Cap.ital y Estado lMiir.anda, sntecha 23/02/2OtJ7, bajo el N° 3,3. Torno 15~ A. eTQ.

Indica dos cirecciones:

5e 9 un Reg is fro de 111 fb rrn a cion Fisca I (IR I F)

A·v. Venezuela, G.C. Torre Asociaclon Bancaria, de Venezuela, Ni\rel 4, oncina 44, Uriban~zaci,Qrn EI Rosal, Caracas .

.

Y segun sus estatutos:

Ubicada en 181 Av. Frarrclsco de Miranda, Centro lido" P~so'11, Oficina 1116~A, Urbanizacion Chacao, Cara,eas, Zona P'osJaI11010.

EI Capital Social suscrlto y paqado es por la cantldad de Bs.F. 2,QOO,.0000,OO; reps rtldo ,e nun total de' 2,.000 aeco nes a un valor nom in a I cad a una de Bs, f. 1,000,00,

TOTALES

1.000

P'ARTICIPACION

JUNTA DIREGllVA

ACCIONISTAS

Nro. De AGCION,ES

CAPITAL ,Bs·,F.

50%

J'OSE BENAVENTE.

C.I.V· 6.:273 .. 252

1.000 x 18$.F. 1.000 cfl.l =:

Bs,F. 1.000.000,00

50%

PRESIDIENTE

YOLANDA GONzALEZ C,I, V· 3,750.8&6

1.000 x Bs,F. 1,000 elu = Bs.F,

, .000.000,00

V1ClEPRE$IIOEiNTE

2.000'

2,000.000,00

100.%

Comisari 0.: Lie. Reg ulo Ma rtl nez, titu! a r d e' 1,91 ced u la deli d erJt~ dad V -2.970..1396" Y rnmero de Contador Publioo Colegilado 837

Duracicn de la Compania: 20 Alias.

EI Oblato de, la Campania sera tcda activlidad cornerclalo industrial que, los aoclonistas ,es~imen convenients y en Is forma mas arnplia y slin limiitaci'on alguna, especiafrnente podra dedicarse a la asesorla generall de empresas representacicnes de personas, namrales o juridicas, nornbrsr agentes, distribuidmes y representantes de' todas clases en consecuencia, la cornpanla podra dedicarse a cualquler ofra acUvidad 0 neqeclo llclto, sequn 10 deci'diere la Asamblsa de Acclonlstas,

EI dla .23102f2007 sojlcltarenante el Banco Confederado la canndac de IEl:s.F. 12.60CJ.OOO,OO, a un plaza renovable de 90 dlas.

2J : !;,CLIQ 13)

I NVERSIONES NUEPRE, C.A.

J -29447 8 03~4

Registracla ante el Registro Merc8r11til Prirnero de 13 Circu nscrlpclcn J udicial de~ Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 12107/2007, b,ajo el !No 28, Torno 167-A-PRO_

Ubicada 9r11 la Carretera Panameric.ana, Km, 8, Sector la Carbonara, al lado de Moto Racln, Urbanlzacicn Carnzales. Los T eques, Estaoo Mirancia, Zona Postal 1201 ; Telsfono: 0424-131.<67,34,

EI ·Capital Social suscrito y pagado es par Ie cantidad de Bs.F. 975.350,00; reparticlo en un total de 975.3,50 acetones nominativas de Un Bolivar Fuerte cada una (Bs.F. 1,00)_ Los Accionlstas tendran prefersncla en caso de venta de

las acclones, .

I ACCIONIST AS Nro. De

.ACCIONES

CAPITAL BsF

50%

NORA 485.675

JOSEFINA

CHACON

C.I. V·

6.524 .. 265

PARTI:CIPACION

JUNTA DIRECTIVA

TOT AllES 975.350

485 .. 675 x 13:S.F. 1 e/u = SsE 485.675,00

JOSE: I 485_675

BENAVENTE.

C_LV-

06 .. 273..25.2

48-5.675 X ISs.F. 1 Chi '" Bs_F. 485.67500 I

50%

VICEPRESIDENT,E

975_360,00

100%

Cornisario: Lie. Indira Marcha.n, titular de la cedula de identldad V=13_0B4.21 0, Y nurnero de contador PClb~ico Colegiado 71_963.

Duracicn de la Companl a: 50 Anos

E I d r a 16/07/2007 sol i ci ta ro n a rite el Sa nco Con fed era dol a ca ntidad de Bs. F. 5.642_ 500,00 Y anteel 801 lvar Banco Bs_ F_ 5.340.500,00_

El Objeto de Is. Compariia es la actividad cornerclal de compra Y ventaal mayor y 81 datal de artlculos de juqueterla, as! como de la dlstribucion, irnportacion y exportaclcn de los rnlsrnos. As! rnlsmo, podra dedlcarse a cualquier otra acfividad de I lcito comerclo.

INVERS.IONES PERACE, C.A.

Ja.29447805-0

Registrada ante el iReglistro MercantH de la Clrcunscripclcn Judicial del Estado Vargas, en fecha 09/07/2007, balo el W 111, TomoA-16.

Ubieada en la Avenida Prlnclpat, Centro Cnmerciai Costa del Sol, Nivel Mezzarnina, local 32, Urbanlzacion Caribs, Estado Vargas, Zona Postal 111 ,60.

EI 'Capital Social suserlto y paqado es por la cantidad de Bs, F. 1_225_750;,00; repartido en un total de 1.225_750 acclcnes nornlnatfvas de Un Bolivar Fuerte cada'una (Bs.F, 1,00). Los Acclcnlstas tendran preferencia en caso de venta de las scclcnes.

TOTAtES

612.875 x 50%

BS.F. 1 -ciu =

B5.F.

612.875,UO

612.875

JUNTA, DIRECTIVA

ACGIONISTAS

Nro_ID~ ACCIONES

CAPITAL , 'PARTICIPACION Bs .. F ..

PRESIDEINTE

DANIEL ALBERTO SUAREZ VilORIA

C.I. V-12_383.764

PAZ .

VALLENILLA LOURDES MARfA C_LV-14.51S.335

6 "12:.875 x 50%

BS;,r. ~ ou '"

Els.F,

612.875,00

VICEPRESIDENTE

1.225.750

1.225.750,000100%

Comisario: Lie. Elena Perconte, fitular de la cedula de ldentidad V-14_690. 753, Y numero de Contador Publico Coleqiado 67.725.

E~ obleto de la Ccmpafi fa es ta lmportacion, cornpra y venta al mayor y at detal de neurnaticos para veh lculos autornotores y aflnes, y en general cualquler otra activldad de llcito cornercio que fuere acordada par la Asamblea de Acciorustas, previa 1'8 partlcipacion correspondiente al Registr-o Mercantil,

Ouraclon de fa Cornpania: 20 Arias.

EI dla 1.3/07/2007 solicitaron ante el Banco Confederado 181 cantidad de Bs_F. 4.165 .. 000,00 y ante el BoHvar Banco BS.F. 4_1'85 .. 600; para ser cancelados en un plazo de 3 anos con paqos semsstrales de Capital e lntereses.

.INVERSION ES AG UACON 6010, C.A ..

RIF J-295182S.5=6

I nscrita ante el Regis.tro Merca.ntJII Cuarto de la Circunscrlpcion Jludicial de! Dlstrtto Capital y Estado Miranda, en fecha 14/11/2007, bajo el N° 31, Torno 124.

Ubicada en ta U rbanizaclon Industrial Los Ruices, 2da. Galle con 1 ra, Transversal, Caracas.

EI CJ3.pital Sociall suscrito y paqado es par lacantidad de BS.F. 1_099.500,00; rEli'arti;do en un total: de 1.099_-500, acciones a un valor nominal cada una de Bs.F.1,00.

ACCIONISTAS

Nrc. De ACCiONES

CAPITA.L-Bt.F.

PARTICIPACI6N

TOTAL Bs.F

21 .. 990

1.077_51 a,GO

TOT ALES 1_:_:1 .:..=.O::....:g,g::..:..c .. 5::....:0=O-'- ----''-- _ _:_1.::_:OO:....:%-=-::-- _ ____j_____:u.c..::. 0,-,-9.;;.,;9 . .:;_50:....:0c:...:, 0:..::0_,

if

1_0r7.510 '

1.077.5·10 X Bs.F_ 1,00 cfu

AMCIELIS RAMIREZ Mu,Roz

C .. I.V10.S11.047

1.0.00 x Bs. F. '1,00 c/u

98%

EDUARDO MIGUEL TARAZONA C.LV13.480.370

21.990,00

JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE Y APE LUDO

CA.R.GO

EDUARDO M~GUEl T ARAZONA CAST~ LlO C.I.V. 13 .. 490.370

ARACEUS RAMIREZ MU NOZ C_LV.10.511,047

PRESIDENTE

VICEPRESI DENTE

ENRI QU E JAV.I ER RODRIGU EZ GONZALEZ C.LV. 11' .. 162.835

C_P.C.72.815

COMISAR~O

Duracion de la Companla: 20 Anos,

EI' Objeto de la Companla es la fabricacion, prornocion, comerclalizacion, cornpra y vents. al mayor y al detaldel calzado y artlculos de cuero If afines; y, en general, cuaiquier otra acfividad de licitc cornercio que fuere acordada por la Asamblea de Accionistas: previa. la partlcipacicn correspondieote al Reg~stro Mere-anti!.

ACTIVO

Activo C ircullante Efectivo

T:OTAL ACTIVO 1.099.500.000

p~~fIVO

TOTAL PASIVO 0-

mNVERSIONES AGI!JA.CON 6010" C.A.

BALANCE DE APERTURA 15~11-2.007 (Expresada· en 85.)

PATRIMONIO Capital Social

TOTAL PASIVO Y CAP~TAL 1,099.500.000

2.6 I.OLIO 26)

1,099.500,000

1.099.500.000

NOT A: EI Balance de Apertura 10 present a EI Lie. Enrique Javier Rodriguez C,p,c.. N° 72.815, pero el mismo no esta vtsado ni nrrnado par el suscrlto.

C uen tas Ape rturad a s po r I a Em p re s a en Dife re ntes Ba ncos:

Banco Confederado

Cuenta Corriente N° 141-0045-81-0451015450

FECHA 07a11-2.007 30- '11 ~2. 007 J.O·11-:2 .. 0m 30-11-2.007 27-12-2.007 27-12-2.007 27 ~ 12-2. 007 27-1.2~2_007 3,1-12-2.007 31-12-2.0007

OPERACI6N DP

INT

CS

lOB

ND'

ITF

NO

rTF

cs

lOB

REFERENCI.A. 62004538

77777706 99'9'99905 1380000'1 630788- 138000001 63078B1 1380000'1' 99999905 13800001

MONTO 1.099,500.000, DO 702,438,63 6.QOO,00 90,000 750, on Q. (10.0,00 11,2;50.0000,00 25,QOO,OO 375,00 78.0.514,65 90,.00

SALDO 1.099.50Q,O()O,OO 1.100..202.438,6,3, 1.1100.19'SA38,-t13 1.1 00. ~ 96,348,63 350,'196,348,'63 338,946.348,63 338,921.348,63 338.9'20.973,63 339.701.463,28 339.701.398,2.8

17 (FOLlO n~

PROMOC~ONES BON:DERO 333, C,.A.

RIP. J-.29'5:198,3.4-5

lnscrlta ante et Registm Mercantil VII de la Clrcunscripcicn Judicial del Distrlto Capital y Estado Miranda, en fecha 16/1112007, bsjoel N° 66, Torno 821-.A-VII.

Ublcada en 18 Calle Vargas can Calle Santa Clara ,SIIN Urbanizacion Industrial B.aleita Norte, Caracas.

EI Capital Socia.1 suscrito y paqado €!'$ par la cantidad de Bs. F. 1 .. 027,700,00; repartido en un total de 1,027.700, accionss a lin valor nominal cada una. de i8s,f~1, OQ,

ACCIONlSTAS Nro. De CAPITAL B$,F, PARTIIC~PAGION' TOTAL ,_
ACCIONES BS.F
JESUHrM 842,714 84,2,714.>:: Bs_F. B2~f, 842.714,00
ALBERTO 1,00 du
VALLERA
GARCIA
C .. I.V13.'B12.686
MARIA 184,936 184, 9'86 x BS.F. I 18% 184_9'86,00
FERNANDA 1,00 elLl
MENDOZA
TOVAR
C, I.V12.06~ .478
TOTALES 1_027.700 1.027,700 100% if 1.027.700,00 JUNTA D,IIRECTN A

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

J ESUH;IM ALBERTO VALEHA GARCIA C, IV, 13.<612.,686

PRESIDENTE

MARIA. FE.RNANDA MENDOZA TOBAR C_.! _V.12, 0610478

DIR.ECTo,RA

JHQN EUGEN~O GOMEZ DAVILA C, iv 14,049.164

C.P.C.73_023

COMISARIO

Ouracion dela Campania: 2.0 Anos

E~ Objeto de la Campania es laactividad ccmercial de desarrollo, promocion y venta de software para equlpos de cornputacton, electronicos y aflnes, asl rnismo padre. dedi carse a cualquler otra actividad llcita de comerclo 0 lndustrla.

PR.OMOC:~ONES BONDERO 333, C.A.

BALANCE DE APERTURA 16-11 ~2.001 (Expresado en Bs.]

ACTIVO

Activo C lrcu I ante EJectivo

T.OTAL ACTIVO 1.027.700.000

PA"SrVO

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO Capital Soc~al

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1,021.700,000

28 (!'OLIC' zs:

1.027.700.000

- a ~

-0

1.027.700.000

INOlA: EI Ba'l.c,mce de Aperture 10 presenta Ell l.lc, Jhon Eugeni,Q Gomez C.P.C. N° 73.023, pew e. mtsmo no esta vtsado ntttrmado por em suscrito.

Cu e ntas Ape rtu rad a s por 18 Empress en Dife re ntes Ba n co s:

Ballico Contederado

cuenta Corriente N° 141~'0045-81 =0451 015425

FECH.A 06-11-2.007 30·11-2,007 3Q.-11-2.007 30-11-2.007 07-12-2.007 31-12-2 .. 007 31-12-.2.007 31-12-2.007

OPERACION DP

INT

CS

lOB

. () .

INT

CS

IIDB

REFERE,NCI'.l~

6204537 777777(16 '990999905 138000001

16 77777706 999990905 13800001

MONTO

1 ,()27 .700.000,00 685.114,OB 6.000,00 90,00 - 0 - 8.2:3.393,16 6.000,00 90,00

Provivlenda, Ba.rlco Universal "BAN PRO"

cuenta Corriente N° 0161~0019-66-2319004306

FECHA 21-12-2.007 2:1-12-2.007 21-12-2.,0.07 26-12-2.007 26-12.-2.007 01-01-2.008

OPER.ACI6N .A60NO ABONO 11F

CARG CARG MR,M

DEBITOS

1 (1,000.000,00 1500.0000,0'0 2.434 .. 417.333,33 7.114.375.544.44 440.616.0065,11

CRED~TOS '10,000 .. 000,000,00

SALDO '1.027,700.000.00

1.028.835,114,08 1,028,379.114,08 1,028,379.024,08 1,028,379.024,08 '1,029,207.417,24 1.029...201 A 17,24

1,029.201.327,24

BALDO

10.000.000,000,00 9,99'0,000.000,00 9,989.850.0000,00 7,555 .. 432.6606,67

441,057.122,23 441,057,12

En fecha 21-12=2.007, ~BANPRO" le otorgo un credito a Promocrones Bondera 333, C.A. por la cantload de Bs. 10.000.000.000,00, a un plaza de trss (3) afios contacos a partir de la fecha de su aprobaclon para ser cancslaoc ell tres cuotasanuales 121 prlmera y ta seg unda par Bs. 50.000.0000,00 C/U , Y 181 ultima par Bs. 9.900.000.0.0.0,000.

ft·

30 (FOLIO 3D)

fNVE .. RSION ES LOM'BIANA, G.A.

RIF. J-29519'834-5

Inscrita ante el' R.egistw, Merc:anW de la Circunscripclon .Judicial del Estado Vargas, entecha 22/11/20007, bajo el N° 77, T omo 28-A._

Ublcada en Malquetla,

EI. Capital Social suscrito y paqado es por la cantidad de Bs. F. 1_122.680,00 repartido en LIn total de 1_12.2.680 accionss a un valor noml nal cada una de BS-IF_;;, 1, 00.

"

ACCIONISTAS

Nrc, De 1 CAPITAL BS.F. I PARTICIPP.,CIOt-J

ACCIONES j

TOTAL BS.F

JEAN CA,RLOS S.ARM~ENTO MORGADO C.I.V 15.700,276

954.278 954,278.x es.F 85%

1,00() c/u

168.402 168.402 x SsT 15%

1.,OG clu

954.278,00

1,-rECTOR HERNANDEZ DELSI

I C, I.V 6.073_820

'168.402,'00

TOTALES

1_122.680 Hl2:7.700 100%

1_'122,6BO,OO

JUNTA D'IRECTIVA

NOMBRE Y APELUDO

CARGO

JEAN CARLOS SARMIETO MORGADO C.LV. 15-.700.276

PRESIDENTE

HECTOR H EHNADEZ DE LSI C.I.V. 12 .. 061,478

VI CEPRESI'DENTE

MIRNA LAMUS C.I,V, 11_16,1.486 C_P.C. 72_82.3

COMISAH~O

Duracion de Ia Comparila: 50 Afios.

EI Objeto de la Cornparila: La cornerciallzaclon, lmportacion, venta y distrlbucicn de todo tlpo de articulos deportivos de igual rnanera padre realizar operaciones cornerciales 0 cualquier upc de transaccion relatlva a Ja adquis,icion de todos aqusllos blenes muebles 0 inrnuebles necesanos para la consecuclon del objeto antes serialado y cualquier otra activldad de llcito cornercio.

INV:ERS~ONES LOMBiIANA, C.A ..

BALAN.CE DE APERTURA 21-11~2.007 (Expresado en Bs.)

ACTIVO

Activo Circulante Efectivo

TOTAL ACTIVO 1.122.675.000

PASIVO

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO Capital Social

TOTAL PAS IVO Y CAPITAL 1.122.675.000

31 ,:FOLIO 3])

1 .. 122,675,000

-0-

- 0

1.122.675.000

EI Balance se encuentra vlsado par la Lie, Mirna Larnus C.P,G, 72.823

NOTA: EI Batance de Apertura 10 presanta E~ Lie. Jhon Eugenio Gomez C.P.C. N° 73 .. 023, pero el mlsmo no esta visado nl firm€j..do par el suscrlto,

Cuentas Aperturadas par 113 Empresaan Diferentes 8ancos:

Banco Contederado

Cuenta Corriente N° 141-0045-88-0451015449

FECHA 07-11-:2.007 30-11-2,0'07 30·11-2,007 27·12-2,007 27 ·12=2.007 27-12-2.007 31-12~2 .. 007 3'1~1.2-2.007

OPERACION DP

CS

ID6

ND

ND

ITF

GS

IDB

REFE,RENC IA 6203249 9999·9905 1300001

1111 H03 643245 13800001 9'99999'0·5

13800001

Mm'HO 1.122.680.000.00 5.000,00 75,00 7().OOQ,QOO,OO 25,(}00.00 375,00 5.0000,00 75,00

Banco Bollivar

C uenta Co mente N° 0150-01 0 1-11· ~02 (100 02 34 6

Saldo - 0 ~

SALDO 1.12.2,680,000.,00 1,122.675.000,00 1,122 .. 674.925,00 1.052.649,920,00 1.052.649,550,0.0 1.05.2.649,550,00 1,05.2.644,550,00 l' .052.644A75,OoO

Provivienda, Banco Universal "8AN PRO"

Cuenta Corrlsnte N° 0161~0019~68~2319004305

FECHA

2.1 "12-2_007 21-12-2_007 21-12-2 .. '007 27·12·2,007 27-12-2.0'07 27-1.2-2.0'07 Q1·~b1.2,008

OPEHACION ABONO ASONO ITF A80iNO eRG

eRG MRM

3,205.316.15-5,56 6.828.680.888,89 25,827_102,59

DEBITOS

CR.E.oITOS 10.000_00Q.OOO,O()

1 (J,QOO.OOO,OO 150.000,00

70,000.000.00

32 (~"'OLIO 32 I

SALDO 10,000.000.0000.00 9,990,000 _ 000,00 9,989 .. 850_000,00 10,059.985,000,00 6,854 .. 533 .. 844,44- 25 .. 852,955,55 2.5 .. 8.52,9'6

,

En fecha 21-111-2,007, "BANPRU' Ie otorqo un credito a i nverslones LOMBIANA, C.A. par la cantldac de Bs. 10_000,000,,000,00, a un plaza de tres (3) aries contadosa partir de la fecha de su aprobacion para ser cancelado en tres euotas anuales 18 prlmera y la segunda' por Bs .. 50,000,000,000 c/u , y la ultima por Bs. 9.9-00_000.0000;00_

Nota: Este documento no esta oebrdamente Notariado ni Registrado

Ii

Ccrnurucaclones emitidas por la empress lnverslcnes LOMBIANA,. G,A.

firmadas supuestarnente por el Presidents Sr, Jean Carlos Sarmiento,

FECHA CONCEPTO

28-03~2. 008 Autorizacion, tra sp as 0 de I a custod ia del os ViE,BO N 0 N° 092009 a la ernpresa lnversiones SALERO, CA fecl1a valor 28·03-2,008, valor Nominal Bs_F 8.810,145,00 preclo 100,30';%,

DIR,IGIDA A:.

UNIVERSAL DE VALOR~S SOCIEDAD DE CORRETAJE

Corrumicaciones ernltidas par laempresa lnverslones SAlERO, C.A. firmadas supuestarnente par el Director Sr. Roberto Jzaguirre,

2a~03-2._003 Forrnatizacior, de la vents de los VEBONO NI)

092009 a :I.a empress lnversiones SALERO, C..A. feeha valor 28-03-2.008, Valor Nominal 8s,F .. 3_310.145,00 praci 0 1 00, 1750%, tra.n sferi r 10 s tondos de la venta Ilia Banco Central de Venezueta a 1<3 cuenta del B~t1CO Confe derado eta. Cte. NG 0141-0046-68--046-100059;;1,

UNIVERSAL DE VALORES SOGIE-DAD DE CORRET.AJE

33 ~ fOLIO :n)

VALORES VIOLDAR, C.A.

RIF. J~295,22996-8

Constituida y domlciliada en la localidad de Caracas, Av. Tamanaco Ed~f. Nord plso 3 of_ Urb. EI Rcsal, lnscrita ante el Reqistro M.arcantil Segundo de la Clrcurrscripclon Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda i en Iecha 23/11/2007, baja el N° 1, Torno 241-A

Ublcaoa en Maiquetia,

E.I C,apital Sociia'i suscrito y paqado es par la cantldad de Bs. F, 1,287_870,00 reparfidc en un total de 1.287.870 acetones a un valor nominal cada una de Bs_F_ 1,00,

TOTALES

643,935 '643,93.5x Bs.F. 50%

'1,00 cru

HECTOR HERNANDEZ DELSI C,I,V 6.073.820

643,935 643_935x Bs,F, 505%

1,00 C/l,I

643.9'35,00

ACCIONIST AS

Nro, De .1 CAPITAL 58.F_ , PARTJCIPACION ACelONES,

TOTAL BS.F

LUIS ENRIQUE GARCIA V:ILLASMlll C.I, 11 ,~n2A21

643.935,000

1,122,.6801,287.87'0 '100%

1,287.870,00

JUNTA DIRECTWVA

NOMBRE Y APELUDO

CARGO

lUIS ENRIQUE GARCIA VilLAREAL C, LV. 11.932.,421

PRESIDENTE

DOUGLAS ZERPA QU~NTER_O C.I.V,12,061.478

VICEPRESI DENTE

JESSICA BLANCO C,I,V_ c13 .. 035,Q40 C,P.C, 57_730

COMISARIO

Duracion de la Campania: 50 Arias,

EI Objeto de la Compartla: Compra, venta, importaclon, exportacicn rnantenirmertto y reparacion de todo 110 rslaclonado con el ramo de embarcaciones. Asr mismo 181 ccmpan fa podra reallzar cualq uler otraactividad de llcito cornerelo que fuere acordada par la Asarnbles e Acclorustas, previa parircipad6n correspondlente a! Registro MercantiL

34 (fOLIO 34)

VALORES VIOLDAR, C.A. BALANCE DE APERTURA 23-11-.2 .. 007 (Ex.presada en B5.)

ACTIVO

Activo Clrculante Efactivo

lOT AL ACTiVO 1 .. 237.875.000

1.287.875.000

.. , ~

pAslVO

TOTAL PASIVO

- 0-

- 0

IPATRIMONIO Capital Social

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 948.000.000

948.000,000

EI Balance esta presentado per la l.lc. Yessica Bllanco C.P,C, 57. 730

NOTA: EI Balance de Ape:rtura no esta vlsado, 91 rnlsrno presenta una dif'erencia de Bs. 339.875.0.00, entre el Total de ActivQ_3 ern Total de Paslvo y Capita'!.

Cuentas Aperturadas por la Empresa en Diferentes BaI1COS:

Bimco C onrederadc

Cuenta Corriente N° 141-0045-38-{)45~015437

FECHA 07-11-2.007 30-11-2.001 30-11-2.001 3.1-12-2,007 :31-12-2.007

OPERACION DP

eel

1013

CS

iDE!

REFERENCIA 620325.0 99999905 13800.001

999999'05 113800001

MDNTO 1'.287.870,000,00 5,000,00 75,00 5.000,000 7c5,OO

SALDO '1,287,370.000,00 1,287,8-65.00000,00 1,287.8064.925,00

1.287.819.925,00 1.2.87.859.850,00

19-Q2·2c008 8s,F. 28.382,63

B~1l (;0 Saliva r

Cuenta Corriente N° 0150-01OVJ 1·020000234Q Periodo 0'1·12- aI31-12~2,007

Saldo - 0 ~

Cue nta Corrie nts N~ 0150-01 o 1-1 ~ -02 0 0 0 02349 Pe riod 0 01-01· a I 31-01-2.008

S~ldo - 0-

-,

35 :~CLIQ 3 )

Proviv~enda, Banco Universal uBAN P·RO"

FEGHA 2.1-112-2:.007 21·t2-2..007 ~ 1·1:2 2.007 26-12-2.007 27~12-2.007 01-01-2.0()8

OPERAGI'6N A60NOD ABONOD m~

eRG eRG MRM

DEBITOS

CREDITOS

7. U QO JJ 00,000,00

SAiLDO 7,000 . .000.000:00 6.993,000.0000,00 6.9'9'2. a 95, ooo. 000 6.854,533.344,44

312,512.201,94 312,512,l5

7.QOO,O{)O,OO 1IJS.OO~,O'o 3,205.316.155,56 6.680.382.798,06 312,199.689,74

~ ...

"

En fecha 21-12~2.007, "BAN PRO" Ie otorgo un credito a Valores Vloldar, G,A. par liS cantidad de Bs. 7,000_000,000,00; prestamo a inteHaseel cual sera desf na d 0 para op erac ion e s de leg iti m a C8 ra cter come rei a I, el cu aJ deb e ra ser pagado par el cllente en ei plaza fijo de tres (3) anos, contados a partir de la feeha de llquidaclon del prestarno mediante el paqo de tres cuotas anuales consecunvas ta primera y la sequnda par Bs, 50"000.000,00 c/u , y la ultima par Bs. 6,900,0000 .. 000,00,

Nota: Este dccurnento no est a debidamente Notariado ni Registrado, ni firmado por las partes, asl como tarnpoco estan estarnpadas las huellas digitales.

yt

CLAUSULA CUARTA CAUSALES DEL VENCIMIENTO ANTJCiPADO DEL Pu\ZO DE GAN'CELACION"

7) " 5i el clients frente a~ Banco par efecto de las obllqaciones derivadas de este contrato, resultare incurso ell investigacicnes par hecnos sanclonados Co calificados como oelito 0 de comportamientos sospechoso en relaclon con La Ley Organica Contra EI Trafico lllcito yel Consume lllcito de Sustancia Estupefadentes y Pslcotroplcas, y cualesquiera Disposiciones conexas con dicha Ley"

Cornunlcaciones emitidas par la ernpresa Vloldar, C.A.. firmadas

supuestarnente parer Vicepresldente Sr. Doug~as Zerpa outntero.

FECHA

CONCEPTO

DIRIGIDA A.:

lB~01·2,008 lntermedianlen, para Ie. cornpra de los VEBONO N~ 052014 ISANCO

Por BS.F 246,QOO,GO debltando ta Gta. Cte. N{f·0141-0Oo45· CONFEDERADO 84~ 0451015437

18-01-2,008 Autorizaclcn, traspeso de ta custodia de los VEElONQ N° B.t\NCO

0520 14a I a I nstitu cia n F inanelera 8 anco Activo. CON FEiOERADO

18-0 '1-2. 008 Notific;;lcj6n, ~ I Sa n co. C onfed erado Je tra spa sara I a cu sto- B..AN CO

dia del Titulo VEBONO N° 052014 par un Valor Nominal ACTIVO

de Bs.F. 246,000,00,

18-01-2. GOB Solicitud de traapasc, d® I a cu stcd ia ds la tota I idad del Titulo SANGO

-,

VEBO NO N a 05,20' 14 que ma n tie nee n Banco Activo, a UNNAL Soci,edad de Conretaje, C.A.

ACTIVO

18-02-.2.008 Noti'ficacion, reciban el traspaso del VEB-ONO N<! 052014 UNIVAL

de Banco Activo par un Valor Nominal de Bs..F. 246.000,00 SOCI'EDAD

DE GORRET AJE

'18-0 ~ -2 .. 008 Sol i citud, tras paso de let custodia del VE BO NO N° 050414 A I'<i!i erneresa GAMARIA, C.A

. ,

FEoHA

CONCEPTO

lJ N'I VAL SOCIEDAD

DE CORRETAJ'E

DIRIGmA A:

23-01-2.008 Solicltl,ld de tntsrmediaclcn, para la compra de 10$, VEBONO BANCO

IN~ 022008 a un preclo del 99,99% per 65. F. 197.700,00 CONFEDERADO

Y ~O$ VE.BONO Ng 052008, a un preelc dell 00% por la

Cantidad de 6s.F.. 395.500.00 debitando a la eta. Cte.

0141-0045-84- 00451 015437.

23-01-2.008 Autorlzacion, traspaso de la custodia de los VEBONO N~ 02'10008 Y 0005200'8 a la In5tituci6n Banco Activo.

23;'01-2.008 Noti'ficaci6n;el Banco Conf®derado le traspasara Is custodia del Titulo VE.BONO ND 022.008 par un Valor Nominal de Bs.F. 197.700;00.

23-01-2.008 Notmcaciofl, Banco Co,rded€lrado le traspasara la cl,lstodia"'def VEBONO N° 05200B, per Valor Nornin~1 Bs.F. 395.500,00

23-01-2.008 Soijcitud de traspaso de la custodia del VEBONO N~ 02208 de Banco Activo a Unival Sccledad de C orreta] e, CA

23-01!-2.008 Solicitud, traspaso de la custodia del VEBONO ND 052008 de Banco Acti vo a Un iva! S eel edad Co rreta j e, C.A

23~0~ -2.(l08 Notificaci6n, reclban el traspasara del VEBONO N° 02.2008 De Banco Activo Valor Nominal Bs. F.197.700,OO

BANCO GONFEDERADO

BANCO ACTIVO

BANCO ACTrVO

BANGO ACTIVO

BANCO ACTIVO

U'NIVAL SOCIEIDAJ) DE CORRETAJE

23-01-2.0008 N otflca cion, e I tr-a spa so del VE BO N 0 N° 022008 de Ba nco UN I VAL

Activo, por valor Nominal BS.F. 395.500,000 SOCIEIDAD DE

CORRETAJE

23-01:-2.008 Solicltud de traspasc de 181 custodia del VE80NO N° 02208 UNIVAL

a la ernpre sa r n versl ones GAMAR IA, C A SO G I EDAD DE

CORRETA.JE

m.~ ANAuSIS DE LOS RECAUDOS

• De las resultas de did:m procedlmiento, s€!' logro la localizacion e incautaclon en la oflcina de la Vicepresmencia Ejecutiva Banca Corporative y Empresas del Banco Confederado, a qargo del cludadano Alberto G enatios F'r un CPU, m a r-ca l.enovo Th i nkce ntre, mad e lo B N2, color neg fa, seria lf s i co L KSSCCZ, al cua I 58 le p ra cnco Experti cia. y So po rte Y'e;,cn i co,

s:> sabre lie informacion contenida en el mismo y al ser revisades cada uno de

,"

los dccumentos visibles, se determine la existencia de un archive con exten s Ion _ p pt (Presentaei on), el eu a I esta i dentifi cad 0 eo m 0 "P ressnta c i 6 n

- - , .

Grupos Estralegicos" y 8. su vel. tarnblen S8 idsntlflcaron 1 S. archives con

extension .xls (Hojas de Calculos) de los cuales $61100 se tomarcn como rslevantes los siquientes, ya que guardan relaclon con 121 presentacicn de Power Point {.ppt):

c B.xls

o Cli,entes.xls

a Cuadros con Vencimientos.xls

o Pagos RF.x:is

o Paqos RFd.xls

o Posicion Client€! Conferrys.xls

c PROPRO Actividad.xls (cuadro l , cuadroz, cuadroa) c Relacion Grupo de Ernpresas li.xls

o Relacion Grupo de Ernpresas III l.xls

oRela ci 6 n G ru pc de Em presas II L xis

o Saldos de prestamos Enero 2008,xls

• Se obss rvo qu e 103 prasen ta ei on de Power Poi nt dena rYi,j nad a "P resen ta cion '.

Grupos Estratlii!gicos" indica como S8 realize el modus operandis 0 ia ingenieri.a financiera para. obtener rscursos de los bancos Corrfederado, 8a n p ro y Bo llva r, id e ntif ca nd 0 3 9 ru pes econ om lcos co ntorrn ad as po r em press s, I as eu a I es fueron ben efi CI a ri as dec red itos:

o Grupe PROPR.O I

o G rup Q Estrateg i co \

o Grupo Fernandez

38 (:;'O:'IQ 3~)

.. AI observer los documentos de Excel se evldenclo que e~ Grupo PROPRO esta compuesto por las siguient@s empresas y fueron utlllzadas en los sigllientes bancos haste el 31/03/2008:

VENCOR OIIL AND G,il"S

EMPRESAS UTI L lZADAS EN BANCO CONFEDERADO

AGROP, EL VOLGA~

E.MPRESAS UTILI~ADAS EN 8ANPRO

GAleA

EMPRESAS UTIUZADAS EN BOllVAfl

PROFINC(\

AGR.OP. A.L.DEBAR.AN PROAREPA

CQANA I M PORi EXPORT PRONUTRICO S

AGROP, MORILLALITO FE;XTUN

/' I~A~G~R~OE::P;'-, =E:'::I.'=T';::E:;;:SO~ .. '=iR~O~-----H-":=C;;:AC::ICA:-;· ."'-'----------1

~A~,G~R~O~P;'-.~P~U~E~R~TQ~~~.~1IRA~· .. ~N~D~A~---,r~V~E~~~,~~R~R~O~Z~----~---

AGROP, PUERTO MiRANDA II Arc

I_;"I N"'V""E:;;R"'S""O=-=RA='=-T==I=E=R,;;,;RA"'"=S""U""IE:7'N,.;.A-------i1 AGR ICOLP-, CERRO AlU L

!----',A""Gc:,.R==IC:O-,O=:-=LA==-=='E""L=-P=A""R""'A~M,;:,O=-· ,.,---,=-:-:-".,..,.,..,..,..,,---l I Ca~JSTR\.JC'-OR,lI, GAr~W\'EN CONS, AGReO .. FORESTAL GUAYANA l CENASA

hA':EGti;'Ra0,,=F,::=07R:=E:=S~T A;-;: .. ::;-L -7V;;_;;IS;;..;..i.:;..A.:_;V:_:oE:::_R.:=D::_:E'---t I AGR()f'ECU/' .. R IA H ~ MIB.A.L$E AGROP. ,ALAJUELA

EI Grupe Estrategico 10 cQl1lponen I.as siguientes e.mpresas:

J BANCqS QUE OTORGARON j CREIDITOS HAST A EL

cMPRESAS 31/03/2:008

rl-----· --~p~e-~--I·~-r~C~A·--------rB~· -an~.p~r~o-u~B~o~lf~v~a-r-------------

nvers lon~s .F . II,' '" ... _ 1

lnversiones Tierra Nuestra, CA Banpro y Bolivar

I nverslones 6308, C A B,an p ro }' 60 I ivar

Palmeras Catatumbo, C.J1... Elolfvar

Comercial izadora Niapina, C A 8an pro

Acciones Pecart, CA Banlixo

ccnsorclo Nanipre, GA , Banpro

Desarrollos Racer Conl'ederado

CorpQraci6n Weltamar, C.A. Confederado

Iinversiones Miepre Banprn

lnverslones Gamaria Sartpro}' Bo.if'lar

lnversionas Paraquacbl Banpro y Bohvar

In vs rslones Bracho de ArM B{ln pro y Bollvar

AGRICOLA. LA. I3LANQIIL:LA

AGRICOLA. SAN_IA MA,RTA

AGRUCOLA SAMrA MAR.1A

I NMNII LlARDA, IREF'ANO

PESQUER}, NEVERI

PES() UERA BUENA Vu81i A

(ANEXO 1 )

•

I nvers ion€lS I ntrus

lnversiones Boca de Rio Banpro y Bolivar

Jnversiones P'is,cicolas Larar:nar Gomercia' Seb Iy

Bolivar

Con fwerado y 13,0 llvar

I nverslones Ad lejo

I'nv~ rsiones N erfas

Banpro

lnveralones Pfilrace

~ nverslones Sa lero

Banpro

; Banpro

[)esarrollos Cairel

39 [TOLLO 39)

Corpora.cion M€tal Trade Tradecar

Portafollo de tnversrcnes Tia[

Titul'os Veralce

lnversiones Lcmbiana

C'onfederado )' Banpro

conreeerado y BoHvar

Banpro

Promociorres sondero 333

Valores Viioldar, C .A.

Banpr,o

lnrnoblliaria FSR

Agropecuaria Foa::.

S.mpr{)

Confederado y 13 ollvar

B.;;lnpro

BaJrlPrn y B olivOir

Agro!l'6cualiia Atabapo

(ANIEEXO 2)

• Y Jas empresas que conforman >81 Grupo Fernandez son las siquientes:

BANens QUE OTORGARON !

CREDITOS HAST A EL

EMPRIE:.SAS 31/03/2008 f

Banpro If Bolivar

BO'] npro ~I Bo!fvar

PROFINCA

PRONUTRICOS

PROAREPA

F'EXTUN

CAle,A

Conled,erado, Banpro 'i Bolivar

Ccnfederad 0, Banpm 'i BoUl/a r

Conied€rado, Banpro 'j Bollvar

Ba~pro y Bolfvar

VENARROZ

Confaderado, Banpro y Bolfvar

ATC

Confederado, Ba npro v Bolivar

CONSTRUCTORA GAMAVEN

Agrfcola Cerro Azul

Confederado, Banprc y Bolivar

CENASA

Ag ropecuana EL IEM'BALS E AgropElcuaria Sarchl Agmpecuari a C3Irtag 0 AgropeO\.lari a P08S

Ag!rioo~a Atabapo

(A.NEXO 3)

Confederado, Banpro y Bolivar

Co nfederad 0, Banpro 'I Bollva r

• Ai analizar Ia presentaeicn de Power Point objeto de invsstiqacion 59 obssrva ron 10 s pasos que rea liza ron pa r61 18 0 bten cion de recurs osa nte !o 8 entidadss bancarias lnvclucradas (Confederado, Banpro if SofJvar Banco). y 8 su vez sa evidenciaron I.oS montes iniciales de tales credit:os (ANEXO 4) Y los totales de deudas a cada banco al 31 de Marzo de 2008, divldldos per Grupos de Empresas (ANEXQS,)

Co n~derad{), Sa npro y B{)livar

I Banpro 'I Bolivar Ba.~ pro "Y Bollva r Banpro

Banpro

'. Se incautaron varias earpetas contentivas de documentacicn de ernpresas solicltantes de, creditos ante 181 banca nacional, especlflcamente ,i3J los

¥) (FOL:8 40)

Bancos Bollvar, Banpro y Confederado, los cuales les concsdieron creditos mil mlllonarlos sin exigencia de garantia.s a la mayorra de las siquisntes empresas,

N" COMPANiA DI:RECCION RIF
!NVERSIONES $?,1.~RO, CA. J-2if4·16<1;';0·5 /'"
~/
~. Te<ro 8ud'amen::;!l, pi${! 2,
Oflc 2-f, EI Rosal
.
AVgN!DA JOSE liNCH;:!..
POR7;..ftOI.IO DE INVERSION !.OCAl CENTI'iiO
.2 I~DUliil:!AI.. PALO J·2842Bi' ~04
TIAL,C.f\ GR:t..NDE NR01
•..
URBANIZACION SAN //
MARTINI
CALL~ PPAI.. tos
CHAGUARAMOS
C ~TRO COME;i'/iCIAL.
lOS CHACO UARAIMOS
NIVEL~
3 CONSOi'H;!oO G,<\DIME, CA URB.,fI,fIIIZACION LOS J-:<95514i!l-2 I
CHAGUARAMOS
NOPRE:SI:t.lTA -
[),ECILAFtACI'ON'E:S -r
AVENIOA SUR CON .:
FRAfIIC,ISCO DE
IMIRANDA
4 INVERSIQNIliS TIERRA E:DIi"ICIQ IIlJ:MBot,:r 1"100 1 J-2B41740S-4
NiUe:STRI\.. C.A I'
a
U RBA~12AC IO'N
AL TAr.1~RA. .. -_.""_--_ •. /

7

8

INVERS IONE:.S IBR"Ct-!O DE ~iROA.,CA

./

Ill-NERSIONES ADI,,,,"_O, G,~

,J.J 1432644-9

-:

l~h'ERSION,ES PARAGUACHI, CA

..1-29414416-7

I NVERSIONi::$ l;!OCA C'E IRIO, CA

J-29~ 167S9-3

!J,GCIONES PECART, C.A

Av. f'pal, C,C, L~ Cascade, N~ 1, Local 12:i-7, See~]r Carriz81, Los Teques. ~S1i!JgO M:=-land8.

I~NERSrOI'JES 6WS, C.A

ltV. LA IiiSTANCIA C.C,C, T M1ANACO' ~ OFIC.601

CHUAO Tel~ono 2129~S~OI)3

J-31 07~19-8

11

PNiVERS IOt~e.-S Wr.1E! IANt-., CPo.

CORPORACION ' ...... "E.LTAA1AR. -G.A

AV FOO OE MiRANDA

CON All PPAL lA CASiRlANA

1'CIII~R)~ SE;D',,"

G 5RE:N1C.lAL L.A

CASTEl.l.A.NA. PS 10

TclBfon~ ~227752!)O

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SI;I~1@IT-iC:1:r"-~:Gl' PI50 2', One. I 2-1', s~u.n~tadc de C~I~nt8J del B8,lCQ G~fiarias N" ()140-D05(;~09- Coc-;)l)38319.

.f-31709~59-G

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Gl";<!n(!ei;_ Car~ll.
/'.11. Ppal, C,C. Los.
21 ilWIliRSIONES t~ERFAS; CA J:~rllin~"S, N-·if .. 1 Ps2, Qfldn8 J-~945D~04-'"
1 g, S~cl(lr Gi)U~ La r'ilar.
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45 (For.TO 45)

46 (I'OLIO 46)

~V.- CONCLUSIONES:

De acuerdo a 10 anterl crm enteexp uesto. s e puede i nferrr que ex i ste U' Il a ce ntr~fug a de dinero, entre las entldades bancarias a traves de una serls de ernpresas creadas en una ofielna paralela 91 Banco Confederado ublcada en 113 Avenida Francisco de Miranda, Torre Sud-America, Piso 2, Oflclna 2F, 103 cual fue allanads. 5e ev idenei 6 clara mente la desv i ado n de los recursos a p rob ad os rned iante la obterrcion de creditos concedldos por las tres lnsfituciones flnancieras objsto de lnvestiqaclon, yaque a diehos recursos se le dio lin usa distinto al que Ie fueron otorqados, esto nos conlleva a. un alto, rie5~Q, ya que estes recursos en su gran rnayorla son irrecuperables, 10 que traeria como consecuencla un perjuieio a los deposltantes de d i eh as institucio nes y po r en de a I: Estad 0 Ve nezolano.

Se pudo observer que a traves de la revision @fectuada a los lnforrnes de inspecei6n de la Superintendencia de IBancos y otras I nstitucicnes Frnancieras (SUDE8AN), de 105 Bancos Canfederado, Banpro y BoUvar, se evidencia que estaba en plell1o, conocimiell1to de I:a situaci6n irregular ·cfetectada ell dichos. antes flnaneieros.

5e observe en la presentaclon de Power Point que los creditcs otorqados para Enero de 2008 eerrespondientes al Banco Confederado fueron par el ordsn de Bs.F'. 288.113.000, Banpro Bs.F. 208_045,0000 y en Banco Bolivar B.s. F. 173.468.000, resultando un total de saldo per los tres Bancos de Bs.F. 669.626 .. 000.00 ,. e~ ell Sl.I, se in c rem ento en ta n s610 tres me ses, a I 31/03/2008 en .Bs.F. 734.12:2.525,0,1) representado de la siguiente manera: en el Banco CONFEDERADO en BsF. 25·1,37g.J)19, BAN PRO en Bs.F .. 236.6,00.506 y BOUVAR en 8s, F. 246_143.000.

EI Banco CONFEDERADO posee la mayor carqa crediticia y tie-nan prevlsto que la rnisma sera dlstrtbuida equttativamente en los tres bancos.

Oe a cuerd 0 a 10' 0 bserved 0 se p u eda in fe ri r que existe u It1I Au toFinanciamhmto POl' parte de los Miembrosde la Junta Dire-diva de los Bancos Conf.ederado, Bolivar y Banpro con el fin dalucrarse. Esta. operacion es poslble mediante la obtenclon de credltos concedldos per dlehoa bancos

47 (FOLIQ 41)

a d .ifeli'e ntes em p resas c rea d as po r ellos m i sm os a tra ves de i nterpu sstas personas, dlchos credltos son cancelados con otroseredltos par mo tanto la slmulacloneada vez es mayor.

Cabe dsstacar, que las ernpresas beneficiarias de credltcsotorqadas por el Banco Bolivar cancelaron los misrnos mediante Is obtenclon de otros creditos procedentes de los bancos Banero y Confederado, los cuales, Ie concedieron a otras ernpresas pertenecientes en algunos casas Eli las mismas personas interpuestas, perfecclonando la operacicn par 'Una parte mediante la compra y venta de mulos valores entre las elneuenta y tres ernpresas objetos de

I •

investigaciones, y par otra parte rnedianteuso de cperaciones financlsras

dsnornlnadas "back to back" 181 ella I consiste en prestarse recursos financleros entre, entldades baneanas objeto de investlqacion y otros bancos de la plaza.

Y por ultimo es irnportanta dsstacar que la presentacion de Power Point ldentiticada "Presentaclon Grupos Estrateqicos'' muestra en cada lamina ensLI parte superior izquierdo un 109'0 que indica "ENLACE;', el cusl tarnbien se observe en un documento de Excel identificado como "Posiclcn Cliente CONFERRYS" (ANEXO 6), evidenclandcse con ello que la presentacton objsto de investiqacicn fus utikzada per directives de los bancos para identlficar al Grupe Financlero conformado per Confederado, B,8I1PW y Bolivar. Aunado a ello los cludadanos Ornar Contreras y Olslda Val~enWa en declaraclones testificales manirestaron que ellos laborabanen una oficma de "ENLACE" (ubicada en la Avenida Francisco de M~randa, Torre Sud-America; PJSQ 2, Oficina 2F) la cual fue objeto del primer ana n ami ento,

La SUDEBAN mediante oflcio NQ SBIF-OSB-GGCJ-GAI E '117589 de fecha 05/09/08 indican que las ofielnas de ENLACE no existen, es decir, no sstan autorlzados par ellos.