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LEY CONTRA LA

DELINCUENCIA
ORGANIZADA
DECRETO 21-2006


2013






LEY CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
DECRETO 21-2006

NDICE

TTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES
CAPTULO PRIMERO OBJETO, NATURALEZA Y MBITO DE APLICACIN DE LA LEY
Art. 1. Objeto y naturaleza.
CAPTULO SEGUNDO DEFINICIN
Art. 2. Grupo delictivo u organizacin criminal.
CAPTULO TERCERO DELITOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Art. 3. Conspiracin.
Art. 4. Asociacin ilcita.
Art. 5. Asociacin legal de gente armada.
Art. 6. Entrenamiento para actividades ilcitas.
Art. 7. Uso ilegal de uniformes e insignias.
Art. 8. Comercializacin de vehculos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional.
Art. 9. Obstruccin a la justicia.
Art. 10. Exacciones intimidatorias.
Art. 11. Obstruccin extorsiva de trnsito.
CAPTULO CUARTO AGRAVANTES ESPECIALES Y PENA ACCESORIA
Art. 12. (Reglas para la imposicin previstas en el Cdigo Penal sobre delitos de esta ley).

TTULO SEGUNDO MEDIOS PARA INVESTIGAR GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS Y
DELITOS DE GRAVE IMPACTO SOCIAL
CAPTULO PRIMERO REGLAS GENERALES
Art. 13. Plazos.
Art. 14. Deber de colaborar.
Art. 15. Confidencialidad.
Art. 16. Auditoras.
Art. 17. Alcances de la investigacin.
Art. 18. Reserva de las actuaciones.
Art. 19. Pruebas anticipadas de testimonios.
Art. 20. Autorizacin de mtodos especiales de investigacin.

TTULO TERCERO MTODOS ESPECIALES DE INVESTIGACIN
CAPTULO PRIMERO OPERACIONES ENCUBIERTAS
Art. 21. Operaciones encubiertas.
Art. 22. Agentes encubiertos.
Art. 23. Facultades de agentes encubiertos.
Art. 24. Anlisis de organizacin criminal.
Art. 25. Informacin inmediata.
Art. 26. Autorizacin.
Art. 27. Requisitos de la solicitud.
Art. 28. Resolucin.
Art. 29. Comprobacin de la informacin.
Art. 30. Exencin de la responsabilidad del agente encubierto.
Art. 31. Sancin del agente encubierto.
Art. 32. Intervencin de la defensa.
Art. 33. Control de la operacin.
Art. 34. Control administrativo.
CAPTULO SEGUNDO ENTREGAS VIGILADAS
Art. 35. Entregas vigiladas.
Art. 36. Entregas vigiladas durante operaciones encubiertas.
Art. 37. Personal especial.
Art. 38. Requisitos de la solicitud.
Art. 39. Competencia para la autorizacin.
Art. 40. Resolucin.
Art. 41. Procedimiento antes de denegar la medida.
Art. 42. Direccin de la operacin.
Art. 43. Comprobacin de la informacin.
Art. 44. Informe operacional.
Art. 45. Documentos provenientes del extranjero.
Art. 46. Cadena de custodia.
Art. 47. Cesacin de entregas vigiladas y operaciones encubiertas.
CAPTULO TERCERO INTERCEPTACIONES TELEFNICAS Y OTROS MEDIOS DE
COMUNICACIN
Art. 48. Interceptaciones.
Art. 49. Competencia para la solicitud.
Art. 50. Requisitos de la solicitud de autorizacin.
Art. 51. Necesidad e idoneidad de la medida.
Art. 52. Competencia para la autorizacin.
Art. 53. Autorizacin de la interceptacin.
Art. 54. Procedimiento antes de denegar la medida.
Art. 55. Competencia para la interceptacin.
Art. 56. Terminales de consulta.
Art. 57. Control judicial de las interceptaciones.
Art. 58. Duracin de la medida.
Art. 59. Informes sobre las interceptaciones.
Art. 60. Transcripcin de las grabaciones.
Art. 61. Derecho de defensa.
Art. 62. Violacin a las formalidades de la interceptacin.
Art. 63. Hallazgo inevitable.
Art. 64. Registro, conservacin y archivo de la decisin judicial.
Art. 65. Destruccin de archivos.
Art. 66. Solicitud de prrroga.
Art. 67. Trmino de la interceptacin.
Art. 68. Forma de hacer constar el resultado de la interceptacin.
Art. 69. Cadena de custodia de las interceptaciones.
Art. 70. Obligs de quienes participen en una intervencin telefnica.
Art. 71. Cotejo de las voces provenientes de una comunicacin interceptada.
CAPTULO CUARTO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PBLICOS
Art. 72. Responsabilidad de funcionarios y empleados pblicos.

TTULO CUARTO MEDIDAS PRECAUTORIAS
CAPTULO PRIMERO MEDIDAS PRECAUTORIAS
Art. 73. Medidas precautorias.
Art. 74. Secuestro y embargo de bienes.
Art. 75. Disposicin de los bienes incautados producto de la actividad delictiva.
Art. 76. Restitucin de los bienes.
Art. 77. Devolucin de bienes.
Art. 78. Inmovilizacin de cuentas bancarias.
Art. 79. Inmovilizacin de bienes muebles y muebles registrables.
Art. 80. Inmovilizacin de bienes inmuebles o muebles registrables, propiedad de terceros.
Art. 81. Secuestro de libros y registros contables.
Art. 82. Suspensin provisional de las inscripciones de las personas jurdicas.
Art. 83. Medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso que se hayan obtenido en forma
flagrante.
Art. 83 BIS. Objeto de las medidas.
CAPTULO SEGUNDO DISPOSICIONES GENERALES DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS
Art. 84. Solicitud.
Art. 85. Resolucin.
Art. 86. Ejecucin de la medida.
Art. 87. Remisin de informacin.
CAPTULO TERCERO PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIN DE EXTINCIN DEL
DERECHO DE PROPIEDAD, SOBRE BIENES PRODUCTO DE ACTIVIDADES ILCITAS
COMETIDAS POR GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS
Art. 88. Forma de extincin del derecho de propiedad o posesin.
Art. 89. Comiso.

TTULO QUINTO COLABORADORES
CAPTULO PRIMERO COLABORACIN EN LA PERSECUCIN PENAL DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
Art. 90. Derecho penal premial.
Art. 91. mbito de colaboracin eficaz.
Art. 92. Beneficios por colaboracin eficaz.
Art. 92. BIS. Restricciones a la aplicacin de beneficios por colaboracin eficaz.
Art. 92. TER. Beneficios de aplicacin restringida.
Art. 93. Trmite del beneficio.
Art. 93. BIS. Procedimiento abreviado.
Art. 94. Parmetros para otorgar beneficios.
Art. 95. Condiciones del beneficio otorgado.
Art. 96. Celebracin de acuerdo con los beneficiados.
Art. 97. Diligencias previas a la celebracin del acuerdo.
Art. 98. Elaboracin y contenido del acta del acuerdo de colaboracin.
Art. 99. Denegacin del acuerdo.
Art. 100. Inicio de la persecucin penal.
Art. 101. Resolucin judicial sobre el acuerdo de colaboracin.
Art. 102. Obligs a imponer al colaborador eficaz.
Art. 102. BIS. Revocacin del beneficio otorgado.
CAPTULO SEGUNDO MEDIDAS DE PROTECCIN
Art. 103. Personas destinatarias de las medidas de proteccin.
Art. 104. Medidas de proteccin.
Art. 104. BIS. (Oficina de Proteccin).
Art. 104. TER. Cambio de identidad.
Art. 104. QUATER. Requisitos.
Art. 104. QUINQUIES. Obligatoriedad de la declaracin procesal.
Art. 104. SEXTIES. Vigencia del cambio de identidad.
Art. 104. SEPTIES. Nueva declaracin.
Art. 104. OCTIES. Confidencialidad.
Art. 104. NONIES. Trmite del cambio de identidad.
CAPTULO TERCERO PENAS
Art. 105. Cmputo final.

TTULO SEXTO MEDIOS DE IMPUGNACIN
CAPTULO NICO IMPUGNACIONES
Art. 106. Ns aplicables a la presente Ley.
Art. 107. Recurso de apelacin.
Art. 108. Ns aplicables a las impugnaciones.

TTULO SPTIMO DISPOSICIONES FINALES
CAPTULO NICO DISPOSICIONES FINALES
Art. 109. Supletoriedad.
Art. 110. (Reforma del art. 398 del Cdigo Penal).
Art. 111. (Derogacin del art. 396 del Cdigo Penal, y de leyes y reglamentos que se opongan esta ley).
Art. 112. Reglamentos.
Art. 113. Vigencia.



LEY CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
DECRETO 21-2006

EL CONGRESO DE LA REPBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:
Que la CPRG establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la
familia y su fin supremo es la realizacin del bien comn. Asimismo es deber del Estado garantizarle a
los habitantes de la Repblica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral
de la persona.

CONSIDERANDO:
Que la delincuencia organizada es un flagelo que actualmente ha colocado a los habitantes de la
Repblica en un estado de indefensin, por su funcionamiento organizacional, lo que hace necesario la
creacin de un instrumento legal para perseguir, procesar y erradicar a la delincuencia organizada.

CONSIDERANDO:
Que la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita
por Guatemala con fecha 12 de diciembre de 2000 y aprobada mediante el Decreto Nmero 36-2003,
tiene como propsito promover la cooperacin para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia
organizada transnacional, comprometindose el Estado de Guatemala a adoptar las medidas
legislativas correspondientes a efecto de combatir y erradicar la delincuencia organizada,
establecindose mecanismos especiales de investigacin.

POR TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el art. 171 inciso a) de la CPRG,

DECRETA:
La siguiente:

LEY CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES
CAPTULO PRIMERO OBJETO, NATURALEZA Y MBITO DE APLICACIN DE LA LEY
Art. 1. Objeto y naturaleza. La presente Ley tiene por objeto establecer las conductas delictivas
atribuibles a los integrantes y/o participantes de las organizaciones criminales; el establecimiento y
regulacin de los mtodos especiales de investigacin y persecucin penal as como todas aquellas
medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar la delincuencia organizada de
conformidad y con lo dispuesto en la CPRG, los tratados internacionales suscritos y ratificados por
Guatemala, y leyes ordinarias.

CAPTULO SEGUNDO DEFINICIN
Art. 2. Grupo delictivo organizado u organizacin criminal. Para efectos de la presente Ley se
considera grupo delictivo organizado u organizacin criminal, a cualquier grupo estructurado de tres o
ms personas, que exista durante cierto tiempo y que acte concertadamente, con el propsito de
cometer uno o ms de los delitos siguientes:
a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: trnsito internacional; siembra y cultivo;
fabricacin o transformacin; comercio, trfico y almacenamiento ilcito; promocin y fomento;
facilitacin de medios; alteracin; expendio ilcito; receta o suministro; transacciones e inversiones
ilcitas; facilitacin de medios; asociaciones delictivas; procuracin de impunidad o evasin;
b) De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos; lavado de dinero u otros
activos;
c) De los contenidos en la Ley de Migracin: ingreso ilegal de personas, trnsito ilegal de personas,
transporte de ilegales;
d) De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo;
financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero;
e) De los contenidos en el Cdigo Penal:
e.1) Peculado, malversacin, concusin, fraude, colusin y prevaricato;
e.2) Evasin, cooperacin en la evasin, evasin culposa;
e.3) Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas;
e.4) Terrorismo;
e.5) Intermediacin financiera, quiebra fraudulenta, fabricacin de moneda falsa, alteracin de
moneda, introduccin de moneda falsa o alterada;
f) De los contenidos en la Ley Contra la Defraudacin y el Contrabando Aduaneros: contrabando
aduanero y de la defraudacin aduanera.
g) De los contenidos en la presente Ley:
g.1) Conspiracin, asociacin ilcita, asociacin ilegal de gente armada, entrenamiento para
actividades ilcitas, uso ilegal de uniformes o insignias, obstruccin de justicia;
g.2) Comercializacin de vehculos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional;
g.3) Exacciones intimidatorias, obstruccin extorsiva de trnsito;
h) De los contenidos en la Ley de Armas y Municiones.
1

Lo anterior, con la finalidad de obtener, directa o indirectamente un beneficio econmico o de cualquier
ndole para s o para tercero.
Por grupo estructurado se entender un grupo no formado fortuitamente para la comisin inmediata de
un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente
definidas ni haya continuidad en la condicin de miembro o exista una estructura desarrollada.

CAPTULO TERCERO DELITOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Art. 3. Conspiracin. Comete el delito de conspiracin quien se concierte con otra u otras personas
con el fin de cometer uno o ms delitos de los enunciados en el presente artculo. Las penas a imponer
a cada persona por conspiracin sern las mismas sealadas para el delito, que se conspira,
independientemente de las penas asignadas a los delitos cometidos.
Los delitos a los que se hace referencia en el primer prrafo de este artculo son los siguientes:
a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: trnsito internacional; siembra y cultivo;
fabricacin o transformacin; comercio, trfico y almacenamiento ilcito; promocin y fomento;
facilitacin de medios; alteracin; expendio ilcito; receta o suministro; transacciones e inversiones
ilcitas; facilitacin de medios; asociaciones delictivas; procuracin de impunidad o evasin;
b) De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos; lavado de dinero u otros
activos;
c) De los contenidos en la Ley de Migracin: ingreso ilegal de personas, trnsito ilegal de personas,
transporte de ilegales;
d) De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo;
financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero;
e) De los contenidos en el Cdigo Penal:
e.1) Peculado, peculado por sustraccin, peculado culposo, malversacin, concusin, fraude,
colusin, prevaricato, cohecho pasivo, cohecho activo, cohecho activo transnacional, cohecho
pasivo transnacional, cobro ilegal de comisiones, enriquecimiento ilcito, enriquecimiento
ilcito de particulares, testaferrato, exacciones ilegales, cobro indebido, destruccin de
registros informticos, uso de informacin, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes,
trfico de influencias, obstaculizacin a la accin penal, representacin ilegal, retardo de
justicia, denegacin de justicia, contenidos en el Decreto nmero 17-73 del congreso de la
Repblica, Cdigo Penal y sus reformas;
2

e.2) Evasin, cooperacin en la evasin, evasin culposa;
e.3) Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas;
e.4) Terrorismo;
e.5) Quiebra fraudulenta, fabricacin de moneda falsa, alteracin de moneda, introduccin de
moneda falsa o alterada;
3

e.6) Adulteracin de medicamentos, produccin de medicamentos falsificados, productos
farmacuticos falsificados, dispositivos mdicos y material medico quirrgico falsificado;
distribucin y comercializacin medicamentos falsificados, productos farmacuticos
falsificados, dispositivos mdicos y material mdico quirrgico falsificado; establecimientos o
laboratorios clandestinos.
4

e.7) Revelacin de informacin confidencial o reservada, contenido en el Decreto Nmero 57-
2008, Ley de Acceso a la Informacin Pblica.
5


1
Adicionado el presente numeral por el art. 1 del Dto. 17-2009.
2
Reformado por el art. 46 del Dto. 31-2012.
3
Reformado la literal e.1, por el art. 28 del Dto. 49-2008.
4
Adicionado la presente literal por el art. 15 del Dto. 28-2011, Ley para combatir la produccin y comercializacin de
medicamentos falsificados, productos farmacuticos falsificados, medicamentos adulterados, dispositivos mdicos y material
mdico y material mdico quirrgico falsificado, publicado en el Diario Oficial el 9 de diciembre de 2011.
5
Adicionado por el art. 46 del Dto. 31-2012, Ley contra la Corrupcin.
f) De los contenidos en la Ley Contra la Defraudacin y el Contrabando Aduaneros: contrabando
aduanero y de la defraudacin aduanera.
g) De los contenidos en la presente Ley:
g.1) Conspiracin, asociacin ilcita, asociacin ilegal de gente armada, entrenamiento para
actividades ilcitas, uso ilegal de uniformes o insignias, obstruccin de justicia;
g.2) Comercializacin de vehculos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional;
g.3) Exacciones intimidatorias, obstruccin extorsiva de trnsito.
h) De los delitos contenidos en las leyes de carcter financiero:
6

h.1) Intermediacin financiera;
h.2) Captacin ilcita de dinero e intermediacin ilcita de valores; y,
h.3) Otros delitos de similar naturaleza que se incluyan en leyes especficas.
i) Los delitos contemplados en la Ley de Armas y Municiones.
7


Art. 4. Asociacin ilcita. Comete el delito de asociacin ilcita, quin participe o integre asociaciones
del siguiente tipo:
1. Las que tengan por objeto cometer algn delito o despus de constituidas promueven su comisin;
y,
2. Las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada o grupos terroristas.
Este delito ser sancionado con pena de seis a ocho aos de prisin, sin perjuicio de las penas
asignadas a los delitos cometidos.

Art. 5. Asociacin ilegal de gente armada. Comete el delito de asociacin ilegal de gente armada,
quin organice, promueva o pertenezca a grupos o asociaciones no autorizadas, para el uso,
entrenamiento o equipamiento con armas. Este delito ser sancionado con pena de seis a diez aos de
prisin.

Art. 6. Entrenamiento para actividades ilcitas. Comete el delito de entrenamiento para actividades
ilcitas quien equipe, organice, instruya o entrene a personas en tcticas, tcnicas o procedimientos
militares o policiales, para el desarrollo de actividades terroristas, escuadrones de la muerte, grupos de
justicia privados, bandas de sicarios o destinadas a ejecutar acciones de delincuencia organizada. Este
delito ser sancionado con pena de seis a ocho aos de prisin.

Art. 7. Uso ilegal de uniformes o insignias. Comete el delito de uso ilegal de uniformes o insignias,
quin con nimo de cometer un delito use, exhibe, porte o se identifique con prendas, uniformes o
insignias reales, similares o semejantes a los del ejrcito, polica o fuerzas de seguridad del Estado.
Este delito ser sancionado con pena de tres a cinco aos de prisin

Art. 8. Comercializacin de vehculos y similares robados en el extranjero o en el territorio
nacional. Comete el delito de comercializacin de vehculos y similares robados en el extranjero o en el
territorio nacional, quin a sabiendas, de cualquier forma autorice el ingreso al pas, venda o
comercialice vehculos terrestres, martimos, areos o maquinaria que hayan sido robados en el
extranjero o en el territorio nacional. Este delito ser sancionado con prisin inconmutable de seis a
veinte aos, ms una multa igual al valor comercial de los bienes objeto del delito.
Ser imputable a las personas jurdicas independientemente de la responsabilidad penal de sus
propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados y representantes legales el
delito previsto en el presente artculo, cuando se trate de actos realizados por sus rganos regulares
siempre que se hallaren dentro del giro u objeto normal o aparente de sus negocios. En este caso,
adems de las sanciones aplicables a los responsables, se impondr a la persona jurdica una multa de
diez mil (EUA$10, 000.00) a seiscientos veinticinco mil (EUA$625, 000.00) dlares de los Estados
Unidos de Amrica o su equivalente en moneda nacional, atendiendo a la gravedad y circunstancias en
que se cometi el delito. En caso de reincidencia se ordenar la cancelacin de su personalidad jurdica
en forma definitiva.
As mismo, se ordenar la publicacin de la sentencia en, por lo menos, dos de los medios de
comunicacin social escritos de mayor circulacin en el pas, a costa del sancionado.

Art. 9. Obstruccin de justicia.
8
Comete el delito de obstruccin de justicia:
a. Quin utilice fuerza fsica, amenazas o intimidacin, la promesa, el ofrecimiento o la concesin de un
beneficio econmico o de otra naturaleza para inducir al falso testimonio, perjurio o para obstaculizar
la aportacin de pruebas de un proceso en relacin con la comisin de uno de los delitos
comprendidos en la presente Ley.

6
Adicionado la literal por el art. 28 del Dto. 49-2008.
7
Adicionado el presente numeral por el art. 2 del Dto. 17-2009.
8
Reformado la literal c, por el art. 64 del Dto. 55-2010, Ley de Extincin de Dominio.
b. Quien de cualquier forma amenace o coaccione a algn miembro del Organismo Judicial, Ministerio
Pblico, Polica Nacional Civil, auxiliares de la administracin de justicia, traductores, intrpretes,
peritos, testigos y dems sujetos procesales, su cnyuge o familia que afecte la integridad fsica, el
honor o bienes de stos, con el fin de influir en su comportamiento u obstaculizar el cumplimiento de
sus funciones en la investigacin y persecucin penal de los delitos comprendidos en la presente
Ley.
c. El particular, o quien siendo funcionario, servidor o empleado pblico participe en la fase de
investigacin o de los mtodos especiales de investigacin, la persecucin, procesamiento y
juzgamiento de los delitos establecidos en la presente Ley, que:
1) Proteja indebidamente o encubra a quien o a quienes aparecen como sindicados de un hecho
investigado;
2) Oculte informacin o entregue informacin errnea o falsa que afecte el buen curso de la
investigacin o el proceso;
3) Falsifique o altere documentos y medios probatorios, o los destruya;
4) Acte con retardo intencional, de tal forma que obstaculice la investigacin, la persecucin penal
o el juzgamiento;
5) Preste falto testimonio a favor del sindicado o del imputado, en las causas que se deriven por la
comisin de los delitos establecidos en la presente Ley
El responsable del delito de obstruccin de justicia, ser sancionado con pena de seis a ocho aos de
prisin independientemente de las penas asignadas a otros delitos cometidos.
En caso de ser funcionario o empleado pblico se le impondr adems la pena de inhabilitacin para
desempear empleo, cargo o comisin pblica, por el mismo plazo que la pena de prisin impuesta.

Art. 10. Exacciones intimidatorias. Quin agrupado en la delincuencia organizada, organizacin
criminal o asociacin ilcita, en abierta provocacin o de forma intimidatoria solicite o exija la entrega de
dinero u otro beneficio en la va pblica o en medios de transporte, ser sancionado con prisin de seis
a ocho aos.

Art. 11. Obstruccin extorsiva de trnsito. Quien agrupado en la delincuencia organizada,
organizacin criminal o asociacin ilcita, en abierta provocacin o de forma intimidatoria solicite u
obtenga dinero u otro beneficio de conductores de cualquier medio de transporte por permitirle circular
en la va pblica, sin estar legalmente autorizado, ser sancionado con prisin de seis a ocho aos.

CAPTULO CUARTO AGRAVANTES ESPECIALES Y PENA ACCESORIA
Art. 12. Para la imposicin de las penas previstas en el Cdigo Penal por la comisin de cualquiera de
los delitos en que incurran los miembros de grupos delictivos organizados, debern observarse las
siguientes reglas:
a. A quien tenga funciones de administracin, direccin o supervisin dentro del grupo delictivo
organizado, se le aumentar la pena en una tercera parte.
b. Si el miembro del grupo delictivo organizado fuere funcionario o empleado pblico se le aumentar
la pena en una tercera parte, y se le impondr la inhabilitacin para desempear cargos pblicos por
el doble del tiempo de la prisin; o si fuere sancionado con multa, por el plazo de cinco aos.
c. Si los miembros de grupos delictivos organizados utilizaren a menores de edad para cometer las
actividades delictivas, se les aumentar la pena en una tercera parte.
d. Si los miembros de grupos delictivos organizados utilizaren a personas valindose de relaciones de
poder ejercidas sobre stas, se aumentar la pena en una tercera parte.

TITULO SEGUNDO MEDIOS PARA INVESTIGAR GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS Y
DELITOS DE GRAVE IMPACTO SOCIAL
CAPTULO PRIMERO REGLAS GENERALES
Art. 13. Plazos. Los plazos para la investigacin de delitos cometidos por grupos delictivos organizados
se regirn por el Cdigo Procesal Penal; siempre que exista auto de procesamiento. Mientras no exista
auto de procesamiento contra alguna persona, podrn desarrollarse los actos de investigacin previstos
en la presente Ley, pudiendo durar la investigacin hasta antes que el delito prescriba conforme el
Cdigo Penal.

Art. 14. Deber de colaborar.
9
La Superintendencia de Bancos, la Direccin de Catastro y Avalos de
Bienes Inmuebles, el Registro de la Propiedad Inmueble, el Registro Mercantil, el Registro de Marcas y
Patentes, la Superintendencia de Administracin Tributaria, la Intendencia de Verificacin Especial, y
cualquiera otra entidad pblica, debern prestar su colaboracin, cuando le sean requeridos informes
para la investigacin de los delitos objeto de la presente ley


9
Reformado por el art. 1 del Dto. 23-2009.
Art. 15. Confidencialidad. La informacin que se obtenga conforme al artculo anterior, podr ser
utilizada exclusivamente en la investigacin correspondiente, debindose guardar la ms estricta
confidencialidad para terceros durante esta fase.
Al servidor pblico que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones en la fase de
investigacin o proporcione copia de ellas o de los documentos, ser responsable administrativamente;
sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir.
Las comunicaciones interceptadas conformes esta Ley y la informacin relacionada con el segundo
prrafo del artculo 25 de la CRPG, debern permanecer en estricta confidencialidad para terceros
durante y despus de todo el proceso penal.
No se considerarn terceros, las autoridades competentes de otros pases en materia de investigacin
penal.

Art. 16. Auditoras. A solicitud del Ministerio Pblico al juez competente, mediante resolucin favorable
se podrn realizar auditoras a personas individuales cuando existan indicios y justificacin suficiente
derivada de la investigacin que hagan presumir fundadamente que son miembros de grupos delictivos
organizados. Asimismo podrn ordenarse auditorias a organizaciones o instituciones sobre las que
tengan indicios suficientes que hagan presumir que estn siendo utilizadas para el desarrollo de las
actividades de organizaciones criminales.

Art. 17. Alcances de la investigacin. En los procesos relativos a los delitos a que se refiera esta Ley,
la investigacin tambin deber extenderse al descubrimiento de las estructuras, formas de operacin y
mbitos de actuacin de los grupos delictivos organizados.

Art. 18. Reserva de las actuaciones. Mientras no exista persona ligada a proceso penal, no se tendr
acceso a las actuaciones realizadas por los agentes encubiertos, a las interceptaciones de
comunicaciones y a las entregas vigiladas. Estas diligencias nicamente pueden ser conocidas por el
Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico o en su caso por el juez contralor, los
fiscales encargados del caso y quienes intervienen en la realizacin de las mismas.

Art. 19. Pruebas anticipadas de testimonios. Cuando se presume fundadamente que est en riesgo
la integridad de las personas que rindan testimonio o dictmenes periciales en contra de algn miembro
de grupos delictivos organizados, los fiscales debern gestionar la proteccin del testigo o perito
conforme las disposiciones contenidas en la Ley para la Proteccin de Sujetos Procesales y Personas
Vinculadas a la Administracin Penal y, debern recibirse sus respectivos testimonios o informes en
pruebas anticipadas ante juez contralor.

Art. 20. Autorizacin de mtodos especiales de investigacin. Las operaciones encubiertas y las
entregas vigiladas a que se refiere la presente Ley, sern autorizadas por el Fiscal General de la
Repblica y Jefe del Ministerio Pblico; a requerimiento y bajo solidaria responsabilidad con el agente
fiscal encargado del caso, y con estricto apego a lo establecido en la presente Ley.
La realizacin de aquellas diligencias en donde se requiere control judicial se regir conforme a la
CPRG, el Cdigo Procesal Penal y lo preceptuado en el art. 1 de la presente Ley.
Los agentes fiscales podrn solicitar y desarrollar conjunta o separadamente los mtodos especiales de
investigacin previstos en la presente Ley.

TITULO TERCERO MTODOS ESPECIALES DE INVESTIGACIN
CAPTULO PRIMERO OPERACIONES ENCUBIERTAS
Art. 21. Operaciones encubiertas. Se entender por operaciones encubiertas, aquellas que realizan
por agentes encubiertos con la finalidad de obtener informacin o evidencias que permitan procesar a
las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su desarticulacin, mediante el
diseo de estrategias eficaces con estricto control del Ministerio Pblico.
En la fase de investigacin en contra de grupos delictivos organizados u organizaciones criminales que,
especficamente realicen los agentes encubiertos con la debida autorizacin y supervisin y bajo
responsabilidad del Ministerio Pblico, quedan prohibidas y excluidas de las operaciones encubiertas
las siguientes actividades:
1. La provocacin de delitos.
2. Las operaciones que se hagan fuera de las acciones y planificaciones en la fase de investigacin.
Para que tales actividades puedan ser permitidas se deber contar, en todo caso con la debida
autorizacin y supervisin del Ministerio Pblico.

Art. 22. Agentes encubiertos. Son agentes encubiertos los funcionarios policiales especiales que
voluntariamente, a solicitud del Ministerio Pblico, se les designe una funcin con la finalidad de obtener
evidencias o informacin que permitan descubrir y procesar a los miembros de grupos delictivos
organizados.
Los agentes encubiertos podrn asumir transitoriamente identidades y roles ficticios, actuar de modo
secreto y omitir la realizacin de los procedimientos normales de su cargo ante la comisin de delitos, a
excepcin de los establecidos en el art. 25 de la presente ley, en los casos asignados a ellos, con el fin
de optimizar las investigaciones y el procesamiento de integrantes de dichas organizaciones.

Art. 23. Facultades de los agentes encubiertos. Para el objeto de la presente Ley, los agentes
encubiertos estarn facultados para intervenir en el trfico comercial, asumir obligs, ingresar y
participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del imputado o los lugares donde el grupo
delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o transacciones.
Igualmente, si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleva a cabo la operacin,
informacin til para los fines de la operacin, lo har saber al fiscal encargado de la investigacin para
que ste disponga el desarrollo de una operacin especial, para la recopilacin de la informacin y los
elementos materiales o evidencia fsica encontrados.

Art. 24. Anlisis de organizacin criminal. Cuando el Ministerio Pblico tuviere conocimiento de la
existencia de un grupo delictivo organizado, ordenar la autoridad policial respectiva, que realice un
anlisis con el fin de conocer su estructura organizativa, la agresividad de sus integrantes, los lugares
donde y con quin realizan sus operaciones y; si fuere posible, los puntos dbiles de la misma.
Posteriormente ordenar la planificacin, preparacin y manejo de una operacin, para que el agente o
agentes encubiertos infiltren la organizacin criminal, con el fin de obtener informacin til que sirva
para lograr los objetivos establecidos en la presente Ley.

Art. 25. Informacin inmediata. Los agentes encubiertos que tuvieren conocimiento de la futura
comisin de delitos contra la vida, plagio o secuestro, tortura, lesiones especficas, graves o gravsimas,
delitos de violacin y abusos deshonestos, debern ponerlo en conocimiento inmediato de las
autoridades respectivas a efecto de evitar la comisin de los mismos.

Art. 26. Autorizacin. A solicitud del fiscal del Ministerio Pblico encargado del caso y bajo su
responsabilidad, el Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico podr autorizar
operaciones encubiertas, por un tiempo mximo de seis meses, renovable cuantas veces sea necesario
sin que el plazo total de la operacin exceda de un ao.

Art. 27. Requisitos de la solicitud. La solicitud de la operacin encubierta deber hacerse por escrito
y deber contener:
a) Descripcin del hecho que se investiga indicando el o los posibles delitos en que se incurre.
b) Antecedentes que permitan presumir que la operacin encubierta facilitar la consecucin de los
objetivos que se persiguen por la presente Ley; la justificacin del uso de esta medida
fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema ordinario de investigacin no lograr
la obtencin de la informacin necesaria.
c) En trminos generales, las actividades que el agente encubierto desarrollar para la obtencin de la
informacin y los mtodos que se utilizarn para documentar la informacin recabada por los
agentes encubiertos, de conformidad con el art. 29 de la presente Ley.
d) La identidad ficticia que asumirn y las funciones de los agentes encubiertos que intervendrn en la
operacin; la identidad real ser nicamente del conocimiento del fiscal encargado del caso.
e) En plica cerrada la identidad real del agente encubierto, la que quedar al resguardo del Fiscal
General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico sin que ste pueda conocer el contenido, salvo
caso necesario al darse por terminada la operacin.
f) Cuando se conozca, el nombre, sobrenombre o cualquier otra circunstancia que permita identificar a
las personas o integrantes presuntamente vinculadas a la organizacin criminal o las operaciones
ilcitas de las mismas.
El Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico podr requerir al solicitante elementos de
juicio adicionales que respalden la solicitud.

Art. 28. Resolucin. El Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico deber conocer y
resolver en forma inmediata la solicitud planteada por el fiscal. La resolucin deber ser fundada y en
caso de autorizarse deber contener los siguientes requisitos:
a) La determinacin de los agentes encubiertos que participarn en la operacin.
b) Indicacin de las actividades generales que se autoriza realizar durante la operacin encubierta y los
mtodos que se utilizarn para documentar la informacin que proporcionen los agentes encubiertos
de conformidad con el art. 29 de la presente Ley.
c) El objeto y el plazo por el cual se autoriza la operacin encubierta.
d) La obligacin del fiscal de informar verbalmente cada treinta das al Fiscal General de la Repblica y
Jefe del Ministerio Pblico sobre el desarrollo de las actividades realizadas por los agentes
encubiertos, para verificar si la medida est cumpliendo con la finalidad perseguida y con las reglas
establecidas en la presente Ley para la utilizacin de la medida. Para el efecto, el Fiscal General de
la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico convocar a una audiencia privada para que el agente
fiscal a cargo del caso informe verbalmente sobre el avance de la investigacin y la informacin
recabada hasta el momento; podr exigir en cualquier momento que se le exhiba la documentacin
y medios de prueba que respalden el informe.
e) La prohibicin expresa de que los agentes encubiertos provoque la comisin del delito para lograr
una eventual detencin o procesamiento de cualquier persona.

Art. 29. Comprobacin de la informacin. Durante la operacin encubierta los fiscales debern
documentar la informacin que reciban de forma verbal por los agentes encubiertos.
Est podr obtenerse mediante seguimientos, vigilancias, grabaciones de voces de las personas
investigadas, la utilizacin de micrfonos u otros mecanismos que permitan tal finalidad, fotografas,
grabaciones de imgenes u otros mtodos tcnico cientficos que permitan verificar la informacin
proporcionada por los agentes encubiertos.

Art. 30. Exencin de la responsabilidad del agente encubierto. Estar exento de responsabilidad
penal, civil y administrativa, el agente encubierto que incurra en actividades ilcitas necesarias para el
cumplimiento de su cometido, siempre que renan las siguientes condiciones:
a. Que su actuacin cuente con autorizacin previa del Fiscal General de la Repblica y Jefe del
Ministerio Pblico.
b. Que su actividad este dentro de los lineamientos determinados por el Ministerio Pblico en el
ejercicio de la direccin de la investigacin.
c. Que el agente encubierto informe peridicamente al fiscal encargado del caso y a sus superiores,
sobre los actos y diligencias que realice y el resultado de los mismos.
d. Que sus actividades no estn orientadas a ocultar, destruir o alterar evidencias de la actividad de la
organizacin criminal, o a encubrir fallas en el operativo o en la actuacin de sus superiores u otros
agentes.
e. Que el agente encubierto no motive, induzca o provoque la comisin delictiva de algn miembro de
la organizacin criminal o de otras personas.
f. Que las actividades no estn orientadas al lucro o beneficio personal del agente encubierto o de sus
parientes dentro de los grados de ley.
g. Que las actividades no consistan en hechos punibles de los previstos en el art. 25 de la presente
Ley.

Art. 31. Sancin del agente encubierto. El agente encubierto que cometa delito por extralimitarse en
las actividades generales a que est autorizado, ser sancionado con la pena sealada para el delito
cometido aumentada en una cuarta parte.

Art. 32. Intervencin de la defensa. A partir de la primera declaracin, el imputado o su defensor
podr revisar el expediente que deber contener la documentacin de la informacin recabada durante
la operacin encubierta, con el objeto de constatar si en el procedimiento y en los actos realizados no
se vulneraron los ds y garantas del imputado y si se respeto el contenido de la presente Ley.

Art. 33. Control de la operacin. Los agentes fiscales sern los responsables de la direccin,
desarrollo y documentacin de la operacin encubierta. Si detectaren desviaciones o abusos en el
desarrollo de la operacin por parte de los agentes encubiertos, debern suspender inmediatamente la
operacin e informar al Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico los motivos de la
misma y, si fuere procedente, deber formular la acusacin respectiva para el procesamiento del agente
encubierto.

Art. 34. Control administrativo. El Ministro de Gobernacin es el superior jerrquico responsable de
ejercer el control administrativo sobre el personal que desempea funciones de agente encubierto
quedando el control de la informacin e investigacin con exclusividad al Fiscal General de la Repblica
y Jefe del Ministerio Pblico y al agente fiscal respectivo.

CAPTULO SEGUNDO ENTREGAS VIGILADAS
Art. 35. Entregas vigiladas. Se entender por entrega vigilada el mtodo de investigacin que permite
el transporte y trnsito de remesas ilcitas o sospechosas, as como de drogas o estupefacientes y otras
sustancias, materiales u objetos prohibidos o de ilcito comercio, que ingresen, circulen o salgan del
pas, bajo la estricta vigilancia o seguimiento de autoridades previstas en la presente Ley.
Este mtodo se utilizar con el fin de descubrir la vas de trnsito, el modo de estrada y salida del pas,
el sistema de distribucin y comercializacin, la obtencin de elementos probatorios, la identificacin y
procesamiento de los organizadores, transportadores, compradores, protectores y dems participes de
las actividades ilegales.

Art. 36. Entregas vigiladas durante operaciones encubiertas. Durante el desarrollo de operaciones
encubiertas el Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico, a requerimiento y bajo la
responsabilidad del agente fiscal encargado del caso podr autorizar que uno o ms agentes
encubiertos pongan a circular dentro de un grupo delictivo organizado, drogas o estupefacientes, as
como otras sustancias, materiales u objetos prohibidos o de lcito comercio, a efecto de descubrir el
funcionamiento y operacin de dichas organizaciones y obtener la dems informacin que se persigue
mediante la utilizacin de las entregas vigiladas.

Art. 37. Personal especial. Las entregas vigiladas debern ser realizadas por un equipo especial
formado por personal de la Polica Nacional Civil, bajo la supervisin y direccin estricta del Ministerio
Pblico, y sern peridicamente evaluados con mtodos cientficos para garantizar su idoneidad en el
ejercicio de dichas actividades.

Art. 38. Requisitos de la solicitud. Los agentes fiscales encargados del caso debern solicitar por
estricto y bajo su responsabilidad, ante el Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico, la
autorizacin de la entrega vigilada, quien deber resolver inmediatamente.
Dicha solicitud deber contener los siguientes requisitos:
a. Descripcin del hecho que se investiga indicando el o los delitos en que se encuadran los mismos;
b. Los antecedentes que permitan presumir que la entrega vigilada facilitar la consecucin de los
objetivos que se persiguen por la presente Ley.
c. La justificacin del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el
sistema ordinario de investigacin no lograr la obtencin de la informacin necesaria.
d. En trminos generales, los mtodos que se desarrollarn para documentar la informacin de la
entrega vigilada, de conformidad con el art. 29 de la presente Ley.
e. Cuando proceda, el detalle de las sustancias, bienes u objetos de ilcito comercio que se pondrn a
circulacin, indicando con precisin las cantidades de los mismos, y la justificacin de los resultados
que se pretenden alcanzar. Cuando esto no sea posible porque dichas sustancias, bienes u objetos
no sern puestos en circulacin por agentes encubiertos, deber indicarse en trminos generales la
clase de sustancias o bienes que se dejarn circular para el alcance de los fines de la entrega
vigilada.

Art. 39. Competencia para la autorizacin. Ser competente para la autorizacin de entregas
vigiladas, bajo su responsabilidad, el Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico.

Art. 40. Resolucin. Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico, deber dictar su
resolucin debidamente fundamenta, determinado los siguientes puntos:
a. Descripcin del hecho que se investiga.
b. La justificacin del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el
sistema ordinario de investigacin no lograr la obtencin de la informacin necesaria.
c. En trminos generales, los mtodos que se autorizan para documentar la informacin de la entrega
vigilada, de conformidad con el art. 29 de la presente Ley.
d. Si las sustancias o bienes sern puestos en circulacin por agentes encubiertos, deber indicarse el
detalle de las sustancias, bienes u objetos de ilcito comercio que se pondrn a circulacin,
indicando con precisin las cantidades y caractersticas de los mismos, y la justificacin de los
resultados que se pretenden alcanzar.
e. Cuando las sustancias o bienes no sean puestos en circulacin por agentes encubiertos, deber
indicarse en trminos generales la clase de sustancias o bienes que se dejarn circular para el
alcance de los fines de la entrega vigilada.

Art. 41. Procedimiento antes de denegar la medida. Si de lo manifestado por el fiscal encargado del
caso en solicitud, el Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico considera que no es
viable la autorizacin de la entrega vigilada prevista en esta Ley, por deficiencias en la solicitud, deber
comunicar inmediatamente al fiscal las faltas o deficiencias de que adolezca la misma a efecto de que
stas puedan ser subsanadas de forma inmediata o en un plazo no mayor de veinticuatro horas. De no
lograrse subsanar tales deficiencias, el Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico
dictar la resolucin correspondiente con la debida fundamentacin.

Art. 42. Direccin de la operacin. Autorizada la entrega vigilada, el fiscal responsable del caso
deber coordinar con el jefe de la unidad especial, la designacin de los agentes que desarrollarn la
entrega vigilada, quienes sern responsables de informar permanentemente al fiscal del avance de la
operacin, para que ste pueda decidir las diligencias procesales pertinentes cuando lo estime
necesario.

Art. 43. Comprobacin de la informacin. Durante la operacin de entrega vigilada los agentes que
intervengan en la misma, bajo la direccin del fiscal, debern documentar la entrega vigilada, mediante
grabaciones de voces, utilizacin de micrfonos, fotografas, grabaciones de imgenes, u otros mtodos
tcnico-cientficos que permitan garantizar el debido control de la operacin. La informacin
documentada deber ser puesta a disposicin del fiscal encargado del caso inmediatamente.

Art. 44. Informe operacional. Dentro de los tres das de haber concluido la entrega vigilada, el Fiscal
General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico, deber ser informado por el fiscal encargado del
caso sobre los resultados de dicha operacin, en especial, sobre la existencia del paradero de las
sustancias, bienes u objetos ilcitos, que se dejaron circular.

Art. 45. Documentos provenientes del extranjero. Para la autorizacin de entregas vigiladas de
sustancias, bienes u objetos de ilcito comercio provenientes de otros pases, las autoridades del pas
requirente o el pas de destino final de las mismas, debern suministrar al Ministerio Pblico la
informacin necesaria para que el fiscal designado pueda fundamentar solicitud para efectos de la
autorizacin respectiva.

Art. 46. Cadena de custodia. Cuando haya concluido la entrega vigilada y se hayan incautado
sustancias, bienes u objetos de ilcito comercio, los agentes encargados de la operacin, bajo la
direccin del fiscal responsable del caso, debern asegurar la cadena de custodia para garantizar que
las evidencias obtenidas tienen los requisitos para ser incorporadas en el proceso.

Art. 47. Cesacin de entregas vigiladas y operaciones encubiertas. El Fiscal General de la
Repblica y Jefe del Ministerio Pblico podr resolver en cualquier momento la cesacin de las
operaciones encubiertas o del procedimiento de entrega vigilada, la detencin de los participes en el
hecho ilcito y la incautacin de las sustancias y de los instrumentos del delito, ponindolos a
disposicin del juez competente, si a su criterio:
1. La operacin pone en serio peligro la vida o la integridad fsica de algn agente encubierto u otras
personas ajenas a los actos ilcitos de la organizacin criminal.
2. La operacin obstaculiza o impide la comprobacin de los ilcitos investigados.
3. La operacin facilita a los participes eludir la accin de la justicia.
4. La operacin se desva de finalidad o evidencia en sus ejecutores, abusos, negligencia, imprudencia
o impericia.
5. Han cambiado o desaparecido los presupuestos de hecho que sustenten la conveniencia de seguir
aplicando la modalidad de las operaciones encubiertas o de las entregas vigiladas.
6. La operacin haya violado un precepto constitucional.

CAPTULO TERCERO INTERCEPTACIONES TELEFNICAS Y OTROS MEDIOS DE
COMUNICACIN
Art. 48. Interceptaciones. Cuanto sea necesario evitar, interrumpir o investigar la comisin de los
delitos regulados en los arts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la presente ley, podr interceptarse,
grabarse y reproducirse, con autorizacin judicial, comunicaciones orales, escritas, telefnicas,
radiotelefnicas, informticas y similares que utilicen el espectro electromagntico, as como
cualesquiera de otra naturaleza que en el futuro existan.

Art. 49. Competencia para la solicitud. Los fiscales del Ministerio Pblico son los nicos competentes
ante el juez correspondiente para la solicitud de autorizacin de la interceptacin de las comunicaciones
mencionadas en el artculo anterior, cuando la situacin lo haga conveniente. Cuando el rgano policial
tenga conocimiento de la comisin o planificacin de la comisin de delitos por grupos delictivos
organizados, debern acudir inmediatamente al Ministerio Pblico proporcionando toda la informacin
necesaria para fundamentar la solicitud de la interceptacin de dichas comunicaciones.

Art. 50. Requisitos de la solicitud de autorizacin. Las solicitudes de autorizacin para la
interceptacin de las comunicaciones reguladas en la presente Ley, debern presentarse por escrito
ante el juez competente con los siguientes requisitos:
a. Descripcin del hecho que se investiga, indicando el o los delitos en que se encuadran los mismos.
b. Nmeros de telfonos, frecuencias, direcciones electrnicas, segn corresponda, o cualesquiera
otros datos que sean tiles para determinar el medio electrnico o informtico que se pretende
interceptar para la escucha, grabacin o reproduccin de la comunicacin respectiva.
c. Descripcin de las diligencias y medios de investigacin que hasta el momento se hayan realizado.
d. Justificacin del uso de esta medida, fundamentando su necesidad e idoneidad.
e. Si se tuvieren, nombres y otros datos que permitan identificar a la personas o personas que sern
afectadas con la medida.
En los delitos en que est en peligro la vida o la libertad personal, el Ministerio Pblico podr presentar
verbalmente la solicitud al juez competente quien resolver en forma inmediata.

Art. 51. Necesidad e idoneidad de la medida. Se entender que existe necesidad de la interceptacin
de las comunicaciones cuando, los medios de investigacin realizados demuestren que en los delitos
cometidos por miembros de grupos delictivos organizados se estn utilizando los medios de
comunicacin establecidos en la presente Ley. Asimismo, se entender que existe idoneidad del uso de
la interceptacin de las comunicaciones cuando, atendiendo a la naturaleza del delito, se puede
determinar que la interceptacin de las comunicaciones es eficaz para obtener elementos de
investigacin que permitan evitar, interrumpir o esclarecer la comisin de los delitos ejecutados por
miembros de grupos delictivos organizados.

Art. 52. Competencia para la autorizacin. Sern competentes para la autorizacin de interceptacin
de las comunicaciones reguladas en el art. 48 de la presente Ley, los Jueces de Primera Instancia del
Ramo Penal, correspondiente a la circunscripcin territorial donde se haya cometido, se est
cometiendo o se est planificando la comisin de delitos por miembros de grupos delictivos
organizados.
Cuando la comisin del delito haya realizado o se est realizando o se est planificando en distintos
lugares, cualquiera de los Jueces de Primera Instancia del Ramo Penal, de dichos lugares deber
conocer de las solicitudes de interceptacin de estas comunicaciones.
Cuando por razn de horario o cualquier otro motivo no fuere posible de que los Jueces de Primera
Instancia del Ramo Penal conozcan de forma inmediata la solicitud de interceptacin, podr
presentarse la misma ante el Juez de Paz correspondiente conforme los criterios de los dos prrafos
anteriores. En este caso, el Juez de Paz deber resolver de forma inmediata y enviar las actuaciones a
la primera hora hbil del da siguiente al Juez de Primera Instancia jurisdiccional competente para que,
en un trmino mximo de tres das, ratifique, modifique o revoque la decisin adoptada por el Juez de
Paz

Art. 53. Autorizacin de la interceptacin. El juez competente deber resolver inmediatamente las
solicitudes de interceptaciones previstos en esta Ley, siendo responsable por la demora injustificada en
la resolucin de las mismas. El autor que resuelva este tipo de solicitudes, adems de los requisitos
formales de un auto judicial deber contener los siguientes:
a. Justificacin del uso de esta medida indicando los motivos por los que autora o deniega la solicitud
de intercepcin.
b. Definicin del hecho que se investiga o se pretende evitar o interrumpir, indicando el o los delitos en
que se encuadran los mismos.
c. Nmeros de telfonos, frecuencias, direcciones electrnicas, segn corresponda o cualesquiera
otros datos que sean tiles para determinar el medio electrnico o informtico que se autoriza
interceptar.
d. Plazo por el que autoriza la interceptacin. La interceptacin tendr una duracin mxima de treinta
das, la cual podr prorrogarse de conformidad con la presente Ley.
e. Nombres y otros datos que permitan identificar a la persona o personas que sern afectadas con la
medida, en caso stos hayan sido proporcionados por el rgano requirente.
f. La fecha y hora para la audiencia de revisin del informe al que se refiere el art. 59 de la presente
Ley.
El fiscal encargado del caso deber cesar inmediatamente la interceptacin cuando concurra cualquiera
de los supuestos establecidos en el art. 47 de la presente Ley y ser responsable de conformidad con la
Ley.

Art. 54. Procedimiento antes de denegar la medida. Si de lo manifestado por el fiscal en su solicitud,
el juez competente considera que no es viable la autorizacin de la interceptacin de las
comunicaciones previstas en esta Ley, por deficiencias en la solicitud, deber comunicar
inmediatamente al fiscal las fallas o deficiencias de que adolezca la misma a efecto que stas puedan
ser subsanadas de forma inmediata o en un plazo no mayor de veinticuatro horas. De no lograrse
subsanar tales deficiencias, el juez dictar la resolucin correspondiente con la debida fundamentacin.

Art .55. Competencia para la interceptacin. La interceptacin, grabacin y reproduccin de las
comunicaciones a las que se refiere el art. 48 de esta Ley, ser realizada por personal especializado de
la Polica Nacional Civil, quienes sern peridicamente evaluados con mtodos cientficos para
garantizar su idoneidad en el ejercicio de dichas actividades.
Para tal efecto, el Ministro de Gobernacin deber conformar un equipo especial de tcnicos que sern
destinados exclusivamente para la realizacin de dichas funciones.

Art. 56 Terminales de consulta. El Ministerio Pblico deber organizar las unidades de terminales de
consultas donde se realizarn las interceptaciones, grabaciones y reproducciones de las
comunicaciones previstas en la presente Ley, las cuales debern ser estrictamente reglamentadas a
efecto que, de toda actividad realizada en dichas unidades, quede registro informtico y electrnico
para el efectivo control del respeto a las garantas y el apego a la legalidad de quienes intervengan en
ellas. Para el efecto todas las empresas prestadoras de servicios de comunicacin telefnica,
informtica u otras de naturaleza electrnica, debern colaborar con el Ministerio Pblico con el equipo
necesario para el desarrollo de las interceptaciones de las comunicaciones brindadas por sus servicios.

Art. 57. Control judicial de las interceptaciones. Los Jueces de Primera Instancia del Ramo Penal
que haya autorizado las interceptaciones de las comunicaciones previstas en esta Ley, debern acudir
a verificar que los procedimientos se estn desarrollando de conformidad con la presente Ley y que no
estn desarrollando interceptaciones, grabaciones o reproducciones de comunicaciones no autorizadas,
dicho control deber realizarlo personalmente por lo menos una vez dentro del perodo autorizado,
levantando acta de dicha visita.

Art. 58. Duracin de la medida. La autorizacin de la medida de interceptacin expirar una vez se
cumpla el plazo autorizado por el juez, salvo que se solicite la prrroga por el fiscal responsable de la
investigacin. En este caso, deber justificarse la necesidad e idoneidad de continuar con dicha
actividad de conformidad con los criterios establecidos en el art. 51 de la presente Ley.
Podr asimismo terminarse la medida cuando se logre el objetivo para el cual ha sido expedida la
autorizacin de interceptacin.

Art. 59. Informes sobre las interceptaciones. En el mismo momento en que se autorice la medida de
interceptacin, el Juez competente deber establecer la obligacin del fiscal a informa cada quince das
sobre el desarrollo de la actividad de interceptacin, grabacin y reproduccin de las comunicaciones,
para verificar si la medida est cumpliendo con la finalidad perseguida y si se est cumpliendo con las
reglas establecida en la presente Ley para la utilizacin de la medida.
La omisin por el fiscal de la presentacin de este informe verbal o escrito, o si sus explicaciones no
fueren satisfactorias para el juez, podrn ser motivo suficiente para revocar la autorizacin y ordenar la
suspensin de la interceptacin.

Art. 60. Transcripcin de las grabaciones. El fiscal y sus investigadores debern levantar acta
detallada de la transcripcin de las comunicaciones tiles y relevantes para la comprobacin o
aportacin de evidencias del hecho punible que se investiga, tomando en cuenta que cualquier otra
informacin personal o ntima, ser excluida del informe certificado que se aporte como prueba del
crimen o delito. El Ministerio Publico conservar los originales de las transcripciones as como el o los
casetes sin editar que contienen las voces grabadas hasta que se solicite la recepcin de la primera
declaracin de la persona sindicada, momento en el que deber poner a disposicin del juez
competente las actuaciones que obren en su poder. Una vez terminada la audiencia de la primera
declaracin, las actuaciones originales volvern a poder del Ministerio Pblico para completar la etapa
preparatoria del proceso penal.
Las comunicaciones, informaciones, mensajes, datos o sonidos transmitidos en un idioma que no sea al
espaol, ser traducidas a este idioma por un intrprete autorizado por el juez contralor. En todos los
casos, las traducciones se ejecutarn previo juramento de realizar versiones fieles, conforme a lo dicho
por el investigado.
El medio de prueba ser las grabaciones o resultados directos de las interceptaciones, y las
transcripciones servirn nicamente como guas para una correcta comprensin de las mismas. En
caso de contradiccin, prevalecer lo primero sobre las transcripciones.

Art. 61. Derecho de defensa. El resultado final de las grabaciones deber tener como nico objetivo la
sustanciacin del procedimiento que impulse el fiscal en contra de la persona a quien va dirigida la
interceptacin de su comunicacin. Para garantizar el derecho de defensa, las grabaciones podrn ser
revisadas por la persona que ha sido objeto o blando de ellas, a partir de la primera declaracin de
dicha persona en los tribunales penales correspondientes.

Art. 62. Violacin a las formalidades de la interceptacin. El contenido de las grabaciones
realizadas de conformidad con el art. 48 de esta Ley, slo tendr validez como medio de prueba cuando
sea el resultado de una interceptacin autorizada de conformidad con el procedimiento establecido en
la presente Ley. La prueba obtenida con violacin de estas formalidades o la violacin al derecho a la
privacidad ms all de lo establecido por la autorizacin judicial es ilegal, sin perjuicio de las
responsabilidades legales en que incurra la persona que la realiza.

Art. 63. Hallazgo inevitable. Cuando a consecuencia de una medida de interceptacin autorizada
conforme la presente Ley, resultare informacin de hechos delictivos del investigado o de un tercero no
previstos en la autorizacin judicial, el fiscal deber ponerlo en conocimiento inmediato del juez
contralor, a efecto de solicitar una nueva autorizacin con respecto a los nuevos hechos descubiertos.

Art. 64. Registro, conservacin y archivo de la decisin judicial. Los Jueces de Primera Instancia
del Ramo Penal, llevarn un libro de registro de todas las solicitudes presentadas en consideracin,
indicando la fecha y hora en que fueron recibidas, el nmero de la solicitud y el nombre del
representante del Ministerio Pblico que la presenta. nicamente al fiscal encargado del caso se le
entregar copia de la solicitud y de la decisin judicial. A ninguna entidad o persona se le debe
suministrar informacin relacionada con las actuaciones de interceptaciones reguladas en la presente
Ley.

Art. 65. Destruccin de archivos. Los registros y actas en los cuales consten las interceptaciones de
las comunicaciones establecidas en la presente Ley, hayan dado o no resultados, debern ser destruido
bajo supervisin judicial, un ao despus de finalizada la persecucin penal o la sentencia impuesta
haya sido ejecutoriada en el caso que existan personas condenadas. La destruccin a la que se refiere
el presente artculo, no incluye el expediente del proceso penal que haya fenecido.

Art. 66. Solicitud de prrroga. El Ministerio Pblico solicitar la prrroga del perodo de la
interceptacin de las comunicaciones por lo menos con dos das de anticipacin a la fecha en que
fenezca el periodo anterior. El juez resolver inmediatamente con base en el informe que se le hubiere
presentado.
Cuando se hubiere denegado la prrroga, el fiscal encargado del caso deber concluir la interceptacin
autorizada; debiendo levantar acta y rendir informe complementario al juez competente.

Art. 67. Trmino de la interceptacin. Cuando hubiere concluido toda interceptacin de
comunicaciones, el fiscal encargado del caso informar al juez competente sobre su desarrollo y sus
resultados, debiendo levantar el acta respectiva para efectos de dicho informe.

Art. 68. Forma de hacer constar el resultado de la interceptacin. El fiscal encargado del caso
levantar acta circunstanciada de toda interceptacin realizada que contendr las fechas de inicio y
trmino de la misma, un inventario detallado de los documentos, objetos, cintas de audio y cualquier
otro medio utilizado de conformidad con la presente Ley, que contengan los sonidos captados durante
la misma; la identificacin de quienes hayan participado en las diligencias. As como los dems datos
que considere relevantes para la investigacin.

Art. 69. Cadena de custodia de las interceptaciones. Los documentos, objetos, cintas y cualquier
otro registro contenido en las interceptaciones, se numerarn en original y en duplicado de forma
progresiva y contendrn los datos necesarios para su identificacin.
Se guardarn en sobre sellado para conservar la cadena de custodia de la prueba y el fiscal encargado
del caso ser responsable de su seguridad, cuidado e integridad, debiendo dejar constancia de todo
acto que realiza.

Art. 70. Obligs de quienes participen en una intervencin telefnica. Quienes participen en alguna
intervencin de comunicaciones privadas debern guardar reserva sobre el contenido de las mismas.

Art. 71. Cotejo de las voces provenientes de una comunicacin interceptada. Las voces
provenientes de una comunicacin interceptada contra el imputado podrn se cotejadas por los medios
idneos para ser incorporados en el proceso penal como evidencias o medios de prueba.

CAPTULO CUARTO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PBLICOS
Art. 72. Responsabilidad de funcionarios o empleados pblicos. Los funcionarios o empleados
pblicos que participen el alguna fase de los mtodos especiales de investigacin a que se refiere este
ttulo, que revelen, divulguen o utilicen forma indebida o en perjuicio de otro la informacin o imgenes
obtenidas en el curso del mismo, sern sancionados con prisin de seis a ocho aos, as como con la
destitucin e inhabilitacin para desempear otro empleo, cargo o comisin pblica, por el mismo plazo
que la pena de prisin impuesta.
La misma pena se impondr a quienes con motivo de su empleo, cargo o comisin pblica tengan
conocimiento de la existencia de una solicitud o autorizacin de los mtodos antes descritos y revelen
su existencia o contenido.

TTULO CUARTO MEDIDAS PRECAUTORIAS
CAPTULO PRIMERO MEDIDAS PRECAUTORIAS
Art. 73. Medidas precautorias. Cuando se persiga penalmente a personas pertenecientes a grupos
delictivos organizados, adicionalmente a lo establecido en el Cdigo Procesal Penal, podrn utilizarse
las siguientes medidas:
1. Arraigo.
2. Secuestro y embargo de bienes.
3. Inmovilizacin de cuentas bancarias y bienes inmuebles.
4. Secuestro de libros y registros contables.
5. Suspensin de las patentes y permisos que hayan sido debidamente extendidas y que hubieren sido
utilizadas de cualquier forma para la comisin del hecho delictivo.
6. Medidas cautelares de bienes susceptibles de comiso:
a. Incautacin
b. Ocupacin.

Art. 74. Secuestro y embargo de bienes. Podr ordenarse el secuestro y embargo de los bienes de
las personas sindicadas pertenecientes a grupos delictivos organizados, que sean producto directo del
delito o de la transformacin o conversin en otros bienes.
Tambin se podr ordenar el secuestro y embargo de bienes a que se refiere el prrafo anterior,
cuando stos aparezcan registrados a nombre de terceras personas.

Art. 75. Disposicin de los bienes incautados producto de la actividad delictiva.
10
Salvo que en
sentencia, el tribunal competente de conformidad con la ley de la materia haya declarado que no
declare la extincin de dominio, los bienes incautados en procesos por delitos cometidos por grupos
delictivos organizados, despus de dicta la sentencia penal y que la misma contemple el comiso de los
bienes secuestrados, la Corte Suprema de Justicia podr acordar el destino de los bienes de las
autoridades encargadas de prevenir, controlar, investigar y perseguir dichos delitos.

Art. 76. Restitucin de los bienes. La vctima podr solicitar que se restituyan sus bienes secuestrado
o embargado, producto de la actividad delictiva en los procesos instruidos por delitos cometidos por
grupos delictivos organizados, siempre que acredite que se le despoj de sus bienes en la comisin de
la actividad ilcita.

Art. 77. Devolucin de bienes. El juez o tribunal del caso, podr disponer la devolucin durante el
proceso, al reclamante de los bienes, productos o instrumentos e uso no prohibido o de lcito comercio,
cuando se haya acreditado y concluido en la va incidental que:
a) El reclamante tiene legitimo derecho respecto de dichos bienes, productos o instrumentos;
b) El reclamante no est sealado como autor o partcipe de ningn tipo de delito relacionado con
algn grupo delictivo organizado;
c) El reclamante no adquiri derecho alguno de los bienes, productos o instrumentos de la persona
procesada, en circunstancias que llevarn razonablemente a concluir, que el derecho sobre aquellos
les fue transferido para evitar una eventual persecucin penal y comiso posterior de los mismos;
d) El reclamante hizo las gestiones que estaban a su alcance para impedir el uso ilegal de los bienes,
productos o instrumentos.
Antes de hacer efectiva la devolucin, el fiscal deber efectuar todas las diligencias necesarias para
asegurar las pruebas.
Si el juez acordado la devolucin con carcter de depsito, el reclamante deber de exhibir dichos
bienes, productos o instrumentos cuando as lo solicite el juez, tribunal competente o el Ministerio
Pblico.

Art. 78. Inmovilizacin de cuentas bancarias. Podrn inmovilizarse, investigarse o tener acceso a las
cuentas bancarias del sindicado o de las personas que hayan beneficiado directa o indirectamente por
los delitos cometidos por aquellos. El fiscal har la solicitud al juez contralor de la investigacin.

Art. 79. Inmovilizacin de bienes inmuebles y muebles registrables. Cuando la evidencia recabada
por el Ministerio Pblico sea clara en cuanto a que se presuma fundadamente que los bienes inmuebles
o muebles registrables, de una persona que pertenece a grupos delictivos organizados estn en peligro
de ocultase, desaparecer o simular actos traslativos de dominio sobre los mismos, el Ministerio Pblico
solicitar la autorizacin judicial de inmovilizacin de bienes inmuebles o muebles registrables, para que
los mismos no puedan disponerse, simular o gravarse por el investigado.


10
Reformado por el art. 65 del Dto. 55-2010, Ley de Extincin de Dominio.
Art. 80. Inmovilizacin de bienes inmuebles o muebles registrables, propiedad de terceros. Se
podrn inmovilizar mediante autorizacin judicial bienes inmuebles o muebles registrables que sean
propiedad de tercero, cuando exista clara evidencia que estas personas se hayan beneficiado directo o
indirectamente con el producto del delito cometido por algn miembro de un grupo delictivo organizado

Art. 81. Secuestro de libros y registros contables. Se podr proceder al secuestro de libros y
registros contables, mediante resolucin firme dictada por juez competente, siempre que existan
motivos que resulten indispensables para asegurar fuentes de prueba pertinentes al objeto de la
investigacin.

Art. 82. Suspensin provisional de las inscripciones de las personas jurdicas. Se podrn
suspender provisionalmente con autorizacin judicial durante la substanciacin del proceso penal, las
inscripciones de personas jurdicas, sus patentes, permisos y licencias que hayan sido extendidas
legalmente, cuando hubieren sido utilizadas para cometer en cualquier forma un hecho ilcito de los
establecidos en la presente Ley.

Art. 83. Medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso que se hayan obtenido en
forma flagrante. Cuando exista flagrancia en la comisin de un hecho delictivo y se encuentre bienes
relacionados con la actividad criminal que pueden ser objeto de comiso, en caso de peligro por la
demora, el fiscal podr ordenar el secuestro debiendo solicitar la autorizacin judicial inmediatamente,
consignando las cosas o documentos ante el tribunal competente. Las cosas o documentos sern
devueltos si el tribunal no autoriza su secuestro.

Art. 83 BIS. Objeto de las medidas.
11
Si no hubiere iniciado antes la accin de extincin de dominio
conforme a la ley de la materia, una vez ordenadas las medidas a que se refieren los arts. 73, 74, 78,
79, 80 y 83 de la presente Ley, el Fiscal General tomar las medidas necesarias para el Ministerio
Pblico inicie la investigacin y ejerza la accin de extincin de dominio en la forma prevista en la ley.
La accin de extincin de dominio tendr preferencia a cualquier otro procedimiento que contemple la
presente Ley, de igual o similar naturaleza.

CAPTULO SEGUNDO DISPOSICIONES GENERALES DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS
Art. 84. Solicitud. En los casos en que se debe solicitar la autorizacin o convalidacin de las medidas
precautorias, el fiscal deber presentar solicitud fundamentando la necesidad de la medida,
acompaando copia de los elementos de conviccin que la justifiquen para el xito de la investigacin.
El fiscal debe indicar el trmino de duracin de la medida solicitada y las especificaciones necesarias
para concretarlas; en ningn caso la medida podrn exceder del plazo de un ao.

Art. 85. Resolucin. El juez se pronunciar inmediatamente mediante resolucin motivada, acerca de
la procedencia e improcedencia o la convalidacin de la medida. En caso que el Juez no convalide la
actuacin del fiscal, deber dejar sin efecto lo actuado, indicando expresamente la prohibicin de utilizar
la informacin obtenida en el proceso penal.

Art. 86. Ejecucin de la medida.
12
Ejecutada la medida el juez notificar al afectado la resolucin que
ordena la misma, quien podr manifestar su inconformidad en la va de los incidentes.
Cuando proceda la accin de extincin de dominio, conforme a la ley de la materia, no se admitir el
incidente sino en los trminos que establece la Ley de Extincin de Dominio.

Art. 87. Remisin de informacin. Las instituciones pblicas y privadas estn obligadas a remitir la
informacin que les sea requerida por la autoridad competente en el marco de la presente Ley. En caso
de negativa injustificada, sin perjuicio de las acciones legales contra quien desobedece la solicitud, se
autorizar el secuestro de dicha informacin, as como los registros manuales o informticos que
posean tales entidades.

CAPTULO TERCERO PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIN DE EXTINCIN DEL
DERECHO DE PROPIEDAD, SOBRE BIENES PRODUCTO DE ACTIVIDADES ILCITAS
COMETIDAS POR GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS
Art. 88. Forma de extincin del derecho de propiedad o posesin. Para los efectos de la presente
Ley, el derecho de propiedad o posesin sobre bienes producto de actividades ilcitas cometidas por
grupos delictivos organizados, se extingue por:
a) Restitucin a la vctima, en los trminos establecidos en el art. 76 de la presente Ley;
b) Comiso, los que pasarn a formar parte de los fondos privativos del Organismo Judicial.

11
Adicionado por el art. 66 del Dto. 55-2010, Ley de Extincin de Dominio.
12
Adicionado el 2 prrafo por el art. 67 del Dto. 55-2010, Ley de Extincin de Dominio.

Art. 89. Comiso.
13
Cuando los bienes producto del delito sean de ilcito comercio o de uso prohibido, el
Ministerio Pblico podr solicitar por va incidental la extincin de derecho de propiedad o de posesin
de los mismos por medio del comiso, a partir de que exista auto de procesamiento.
Cuando dichos bienes sean de ilcita procedencia pero de lcito comercio, el Ministerio Pblico iniciar
la accin de extincin de dominio, conforme a la ley de la materia.

TITULO QUINTO COLABORADORES
CAPTULO PRIMERO COLABORACIN EN LA PERSECUCIN PENAL DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
Art. 90. Derecho penal premial. La persona que ha participado en un hecho delictivo, sea o no
integrante de un grupo delictivo organizado, que preste ayuda o colaboracin eficaz para la
investigacin y persecucin de miembros de grupo delictivo organizado, podr recibir los beneficios
otorgados en la presente Ley.

Art. 91. mbito de colaboracin eficaz. Se considera colaboracin eficaz, la informacin que
proporcione el colaborador eficaz que permita cualquiera de los resultados siguientes:
a) Evitar la continuidad y consumacin de delitos o disminuir su magnitud;
b) Conocer las circunstancias en que se planific y ejecuto el delito, o las circunstancias en la que se
viene planificando o ejecutando;
c) Identificar a los autores o partcipes de un delito cometido o por cometerse; o a los jefes, cabecillas o
directores de la organizacin criminal;
d) Identificar a los integrantes de una organizacin criminal y su funcionamiento, que permita
desarticularla, menguarla o detener a uno o varios de sus miembros;
e) Averiguar el paradero o destino de los instrumentos, bienes, afectos y ganancias del delito, as como
indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones criminales;
f) La entrega de los instrumentos, afectos, ganancias o bienes producto de la actividad ilcita a las
autoridades competentes.

Art. 92. Beneficios por colaboracin eficaz.
14
Solo los delitos a los que se refiere el artculo
siguiente, se podrn otorgar los siguientes beneficios por colaboracin eficaz:
a) El criterio de oportunidad o la suspensin condicional de la persecucin penal
b) Durante el debate pblico oral y pblico y hasta antes de dictar sentencia, el sobreseimiento para los
cmplices, o la rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse sentencia,
para los autores;
c) Libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena;

Art. 92 BIS. Restricciones a la aplicacin de beneficios por colaboracin eficaz.
15
No se podrn
otorgar los beneficios descritos en el artculo anterior en los casos de genocidio, desaparicin forzada,
ejecucin extrajudicial, tortura y delitos contra los deberes de humanidad.
No se podrn otorgar los beneficios de criterio de oportunidad, suspensin condicional de la
persecucin penal o sobreseimiento, a los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales.

Art. 92 TER. Beneficios de aplicacin restringida.
16
En los casos del artculo anterior, podrn
concederse los beneficios siguientes por colaboracin eficaz:
a) La rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse sentencia; o,
b) La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena.
Sin perjuicio de lo anterior, estos beneficios no sern aplicables a los jefes, cabecillas o dirigentes de
organizaciones criminales que estn siendo sindicados o hayan sido condenados por genocidio,
desaparicin forzada, ejecucin extrajudicial, tortura o delitos contra los deberes de humanidad.

Art. 93. Trmite del beneficio.
17
Los beneficios de criterio de oportunidad, suspensin condicional de
la persecucin penal y sobreseimiento, se tramitarn ante el juez o tribunal que est conociendo la
causa en la cual el interesado tiene la calidad de sospechoso, imputado o acusado.
Los beneficios de libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo
condena, sern tramitados ante el juez de ejecucin.
Para la aplicacin del criterio de oportunidad, se seguir el procedimiento estableciendo en el Cdigo
Procesal Penal para los cmplices o autores del delito de encubrimiento.

13
Reformado por el art. 68 del Dto. 55-2010, Ley de Extincin de Dominio.
14
Reformado por el art. 3 del Dto. 17-2009; posteriormente reformado por el art. 2 del Dto. 23-2009.
15
Adicionado por el art. 3 del Dto. 23-2009.
16
Adicionado por el art. 4 del Dto. 23-2009.
17
Reformado por el art. 4 del Dto. 17-2009; posteriormente reformado por el art. 5 del Dto. 23-2009.
Para los efectos de aplicar los beneficios por colaboracin eficaz, no se tomarn en cuenta las
limitaciones que establecen las leyes en razn de la calidad de funcionario pblico del interesado, o en
razn de la duracin mxima de las penas.
El colaborador eficaz deber entregar todos aquellos bienes, ganancias y productos que hubiere
obtenido como consecuencia de su actividad ilcita en la organizacin criminal.

Art. 93 BIS. Procedimiento abreviado.
18
Conjuntamente con la aplicacin del beneficio del art. 92
TER literal a), durante la etapa preparatoria y hasta la finalizacin del procedimiento intermedio, el
Ministerio Pblico podr requerir al juez que est conociendo la causa en la cual el interesado tiene la
calidad de sospechoso o imputado, que se aplique el procedimiento abreviado, de conformidad con las
siguientes reglas:
El Ministerio Pblico concretar su requerimiento ante el juez de primera instancia, debiendo contar con
el acuerdo del imputado y su defensor, el que se extender a la admisin del hecho descrito en la
acusacin y su participacin en l, y a la aceptacin de la va propuesta.
El juez oir al imputado y dictar la resolucin que corresponda, sin ms trmite. Podr absolver o
condenar, pero la condena nunca podr superar la pena requerida por el Ministerio Pblico. Se
aplicarn, en lo pertinente, las reglas de la sentencia.
La sentencia se basar en el hecho descrito en la acusacin admitida por el imputado, sin perjuicio de
incorporar otros favorables a l, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio, y se
podr dar al hecho de una calificacin jurdica distinta a la de la acusacin.
Contra la sentencia ser admisible el recurso de apelacin.
La accin civil no ser discutida y se podr deducir nuevamente ante el tribunal competente de orden
civil. Sin embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrn interponer el recurso de
apelacin, con las limitaciones establecidas y slo en la medida en que la sentencia influya sobre el
resultado de una reclamacin civil posterior.
La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibir la aplicacin de estas reglas a
alguno de ellos.
El procedimiento abreviado descrito en el presente artculo es independientemente del acuerdo de
colaboracin eficaz. Por ende, las resoluciones que emitan en el mismo, no afectarn la validez del
acuerdo de colaboracin eficaz ni las obligs derivadas de ste.

Art. 94. Parmetros para otorgar beneficios.
19
Los beneficios descritos en el art. 92 y 92 TER, se
otorgarn en consideracin a los cuatro elementos siguientes, considerados conjuntamente:
a) El grado de eficacia o importancia de la colaboracin en el esclarecimiento de los delitos
investigados y en la sancin de los principales responsables;
b) La gravedad de los delitos que han sido objeto de la colaboracin eficaz;
c) El grado de responsabilidad en la organizacin criminal del colaborador eficaz; y,
d) La gravedad del delito y el grado de responsabilidad que en l se le atribuye al colaborador eficaz.

Art. 95. Condiciones del beneficio otorgado. Los beneficios establecidos en la presente Ley, se
otorgarn bajo condicin de que el colaborador no cometa delito doloso, por un tiempo no menor del
doble de la pena mxima que establece la ley por el delito que se le sindique o hubiera cometido, por
habrsele otorgado tal beneficio. En consecuencia si reincidiere en tal actividad, se revocar el
beneficio otorgado al colaborador beneficiado.

Art. 96. Celebracin de acuerdo con los beneficiados.
20
Los Fiscales podrn solicitar al juez
competente la celebracin de acuerdos para otorgar los beneficios descritos anteriormente, con las
personas investigadas, procesadas o condenadas, observando las reglas establecidas en la presente
Ley. Con esta finalidad, los fiscales, durante la investigacin o en cualquier etapa del proceso, podrn
celebrar reuniones con los colaboradores, cuando no exista algn impedimento u orden de detencin
contra ellos.

Art. 97. Diligencias previas a la celebracin del acuerdo. Como consecuencia de las entrevistas que
lleve a cabo, el fiscal dispondr los actos de investigacin necesarios para corroborar la informacin
proporcionada, pudiendo ordenar a la Polica Nacional Civil que realice las pesquisas previas y rinda un
informe al fiscal que la orden. Mientras se corrobore la informacin que ha sido proporcionada, el fiscal
deber tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal del colaborador.

Art. 98. Elaboracin y contenido del acta del acuerdo de colaboracin. Culminados los actos de
investigacin que corroboren la informacin proporcionada, el fiscal, en caso que considere procedente,

18
Adicionado por el art. 6 del Dto. 23-09.
19
Reformado por el art. 5 del Dto. 17-09; posteriormente reformado por el art. 7 del Dto. 23-09.
20
Reformado por el art. 8 el Dto. 23-2009.
solicitar al juez competente, la concesin de algn beneficio previsto en la presente Ley al cual deber
contener lo siguiente:
a) El beneficio otorgado;
b) La informacin proporcionada por el colaborador y las averiguaciones o pesquisas que hayan
corroborado dicha informacin;
c) En caso de ser necesario, las medidas personales para garantizar la seguridad del colaborador;
d) El compromiso de la persona de seguir colaborando durante el desarrollo del proceso penal, en el
entendido que ello no implica una disminucin a su derecho de no declarar contra s mismo, y,
e) Las obligs a las que queda sujeta la persona beneficiada.

Art. 99. Denegacin del acuerdo. En caso de no corroborarse la informacin proporcionada, el fiscal
negar el beneficio y el acuerdo a la persona interesada, sin perjuicio de continuar con la investigacin
respectiva.

Art. 100. Inicio de la persecucin penal. Si de la informacin proporcionada se establecen indicios
razonables de participacin delictiva de las personas sealadas por el colaborador, el fiscal deber
proceder conforme a un plan previamente diseado a iniciar la persecucin penal en contra de las
mismas.

Art. 101. Resolucin judicial sobre el acuerdo de colaboracin.
21
El acuerdo que contenga el
beneficio y los dems requisitos establecidos en el art. 98 de la presente Ley, deber ser aprobado por
el juez competente. Al resolver el acuerdo presentado, el juez podr hacer las modificaciones
pertinentes para adecuar el beneficio a las obligs a imponer, de acuerdo a la naturaleza y modalidad
del hecho punible.
La negativa del juez a acceder al acuerdo de colaboracin deber ser fundada, expresndose
claramente en ella los requisitos legales incumplidos por parte del Ministerio Pblico. Una vez
subsanados los defectos sealados, el Ministerio Pblico podr, sin ms trmite, solicitar nuevamente la
aprobacin del acuerdo de colaboracin.

Art. 102. Obligs a imponer al colaborador eficaz. Cuando se concedan los beneficios previstos en la
presente Ley, se impondr al beneficiado una o varias de las siguientes obligs:
a) Presentase peridicamente ante las autoridades competentes,
b) Reparar los daos ocasionados por los ilcitos cometidos de acuerdo a su capacidad econmica,
c) No acudir a determinados lugares o visitar determinadas personas;
d) Prohibicin de portar armas de fuego, salvo que el fiscal lo considere necesario por su propia
seguridad;
e) En caso de ser necesario adoptar alguna identidad distinta que permita una mejor colaboracin;
f) Devolver los bienes producto de la actividad ilcita;
g) No salir de determina circunscripcin territorial sin previa autorizacin judicial.

Art. 102 BIS. Revocacin del beneficio otorgado.
22
Los beneficios establecidos en la presenta Ley,
se revocarn exclusivamente a solicitud del Ministerio Pblico, en los siguientes casos:
a) Por haber cometido delito doloso en el transcurso de un perodo inferior al doble del tiempo de la
pena mxima privativa de libertad que establece la ley que le hubiere correspondido de no haberse
aplicado el beneficio;
b) Por haber sido declarada falsa por sentencia ejecutoriada, la informacin entregada por el
colaborador eficaz;
c) Por el incumplimiento de cualquiera de los compromisos y obligs del acta donde conste el acuerdo
de colaboracin por parte del beneficiario.

CAPTULO SEGUNDO MEDIDAS DE PROTECCIN
Art. 103. Personas destinatarias de las medidas de proteccin. Las medidas de proteccin previstas
en la presente Ley, son aplicables a quienes en calidad de colaboradores intervengan en las
investigaciones o procesos penales objeto de la presente Ley.

Art. 104. Medidas de proteccin. El Fiscal podr establecer segn el grado de riesgo o peligro
existente, las medidas de proteccin necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad
del protegido y la de sus familiares, su domicilio, profesin, lugar de trabajo, pudiendo adoptar las
siguientes:
1. Proteccin policial en su residencia o su permetro, as como la de sus familiares que puedan verse
en riesgo o peligro; esta medida puede abarcar el cambio de residencia y ocultacin de su paradero;

21
Reformado por el art. 6 del Dto. 17-2009; posteriormente reformado por el art. 9 del Dto. 23-2009.
22
Adicionado por el art. 10 del Dto. 23-2009.
2. Preservar su lugar de residencia y la de sus familiares;
3. Previo a la primera declaracin del imputado, preservar u ocultar la identidad del beneficiario y
dems datos personales;
4. Despus de su declaracin otorgada ante juez competente y siempre que exista riesgo o peligro
para la vida, integridad o libertad del beneficiado o la de sus familiares, se podr otorgar el cambio
de identidad y facilitar su salida del pas, con un estatus migratorio que les permita ocuparse
laboralmente, para lo cual el fiscal dictar las medidas y acciones necesarias.
23


Art. 104 BIS.
24
La oficina de proteccin, con la asesora del fiscal encargado del caso ser la
encargada de tramitar las medidas y acciones de proteccin necesarias dictadas por el Fiscal General
de la Repblica.

Art. 104 TER. Cambio de identidad.
25
El cambio de identidad es una medida de proteccin de
carcter excepcional y solo ser aplicable cuando las otras medidas no sean suficientes o efectivas
para garantizar la seguridad del beneficiario. El cambio de identidad se podr extender a los familiares
del beneficiario.

Art. 104 QUATER. Requisitos.
26
Para aplicar la medida del cambio de identidad se requiere:
a) Que sea en forma voluntaria y con pleno conocimiento del beneficiario;
b) Que sea solicitada por el agente fiscal encargado del caso o por el propio beneficiario;
c) Que el grado o nivel de riesgo sea el mximo segn lo estipulado en las normas respectivas;
d) Que la informacin proporcionada sea de relevancia para el esclarecimiento del hecho o para
procesar a los responsables.

Art. 104 QUINQUES. Obligatoriedad de la declaracin procesal.
27
El cambio de identidad solo se
tramitar inmediatamente despus que la persona haya proporcionado su declaracin ante autoridad
judicial competente. En caso la declaracin se realice en la etapa preparatoria o intermedia deber
efectuarse en calidad de prueba anticipada. En caso se realice en el juicio oral, deber efectuarse
durante el desarrollo del debate.

Art. 104 SEXTIES. Vigencia del cambio de identidad.
28
El cambio de identidad es de carcter
permanente debiendo el beneficiario y sus familiares utilizar la nueva identidad de forma permanente.
Sin perjuicio de lo anterior, si ha desaparecido el riesgo que motiv la medida, el beneficiario y sus
familiares podrn solicitar se les tramite su antigua identidad.

Art. 104 SEPTIES. Nueva declaracin.
29
En caso se requiera una nueva declaracin del beneficiario,
con posterioridad a habrsele otorgado el cambio de identidad, la declaracin se efectuar con su
identidad original, debiendo las autoridades establecer los mecanismos adecuados para brindar
seguridad a la persona incluyendo la posibilidad de realizacin de videoconferencias o evitando el
contacto visual con la persona para el efecto, el encargado de la Oficina de Proteccin deber tener el
registro correspondiente de la identidad original.

Art. 104 OCTIES. Confidencialidad.
30
Los funcionarios o empleados pblicos que por razn del cargo,
conozcan la informacin respecto al cambio de identidad de la persona, as como a la identidad original,
debern resguardar bajo garanta de confidencia la informacin. El funcionario o empleado pblico que
revele dicha informacin ser responsable penal y administrativamente.

Art. 104 NONIES. Trmite del cambio de identidad.
31
En caso el Director de la Oficina de Proteccin
emita dictamen favorable de cambio de identidad, la Oficina de Proteccin deber:
a) Informar al fiscal encargado del caso de la opinin emitida. El fiscal no deber saber la informacin
de la nueva identidad;
b) Llevar un registro detallado de la identidad original y de la nueva identidad del beneficiario, y en caso
necesario de su familia;
c) Determinar los aspectos especficos de la nueva identidad;

23
Reformado el literal 4 por el art. 7 del Dto. 17-2009.
24
Adicionado el presente artculo por el art. 8 del Dto. 17-2009.
25
Adicionado el presente artculo por el art. 9 del Dto. 17-2009.
26
Adicionado el presente artculo por el art. 10 del Dto. 17-2009.
27
Adicionado el presente artculo por el art. 11 del Dto. 17-2009.
28
Adicionado el presente artculo por el art. 12 del Dto. 17-2009.
29
Adicionado el presente artculo por el art. 13 del Dto. 17-2009.
30
Adicionado el presente artculo por el art. 14 del Dto. 17-2009.
31
Adicionado el presente artculo por el art. 15 del Dto. 17-2009.
d) Establecer las comunicaciones con las autoridades competentes de registros pblicos para
informarles del cambio de identidad. En dichas comunicaciones, la Oficina de Proteccin advertir a
los empleados o funcionarios correspondientes de la obligacin de confidencialidad respecto de la
informacin de cambio de identidad y de la responsabilidad penal y administrativa por el
incumplimiento de dicha obligacin.
Entre los documentos que debern emitirse con la nueva identidad del beneficiado, se encuentran
los siguientes: partida de nacimiento; Documento Personal de Identificacin; licencia de conducir;
pasaporte; carn de seguro social; nmero de identificacin tributaria (NIT).
e) Establecer comunicacin con las autoridades extranjeras competentes para la reubicacin del
beneficiario y, en caso sea necesario, en su familia, proporcionando la informacin necesaria para el
efecto.
f) Cubrir los gastos de traslado y acompaar en el traslado a la persona beneficiada.

CAPTULO TERCERO PENAS
Art. 105. Cmputo final. A los beneficiados por colaboracin eficaz que hayan sido condenados o se
encuentren cumpliendo pena de prisin, se les deber realizar el cmputo de la pena, tomando en
cuenta las rebajas establecidas en la literal c) del art. 92 de la presente Ley.

TITULO SEXTO MEDIOS DE IMPUGNACIN
CAPTULO NICO IMPUGNACIONES
Art. 106. Ns aplicables a la presente Ley. En materia de impugnaciones, son aplicables a la presente
Ley, los recursos contenidos en el libro tercero del Cdigo Procesal Penal.

Art. 107. Recurso de apelacin. No obstante lo dispuesto en el art. 404 del Cdigo Procesal Penal,
para los efectos de la presente Ley son apelables los autos que denieguen o autoricen:
a) Interceptaciones de comunicaciones;
b) Medidas precautorias;
c) As como el auto que aprueba o no el acuerdo de colaboracin eficaz.

Art. 108. Normas aplicables a las impugnaciones. Para el planteamiento de apelacin establecido en
la presente Ley, son aplicables las normas establecidas en los artculos del Cdigo Procesal Penal que
regulan dicho recurso.

TTULO SPTIMO DISPOSICIONES FINALES
CAPTULO NICO DISPOSICIONES FINALES
Art. 109. Supletoriedad. Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Cdigo
Penal, Cdigo Procesal Penal, Ley del Organismo Judicial, as como las comprendidas en leyes
especiales en materia penal.

Art. 110. Se reforma el primer prrafo del art. 398 del Decreto Nmero 17-73 del Congreso de la
Repblica, Cdigo Penal, para que quede redactado de la siguiente manera:
Art. 398. Agrupaciones ilegales de gente armada. Quienes organizaren, constituyeren, o
dirigieren agrupaciones con gente armada o milicias que no fueren las del Estado o
autorizadas por ste, sern sancionados con prisin de seis a ocho aos.

Art. 111. Se deroga el art. 396 del Decreto Nmero 17-73 del Congreso de la Repblica, Cdigo Penal
y todas las leyes o disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 112. Reglamentos. El Organismo Ejecutivo deber emitir los reglamentos a la presente Ley en un
plazo que no exceda de noventa das contados a partir de la vigencia de la presente Ley.

Art. 113. Vigencia. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de
ms de las dos terceras partes del nmero total de diputados que integran el Congreso de la Repblica,
y entrar en vigencia quince das despus de su publicacin en el Diario Oficial.

REMTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIN, PROMULGACIN Y PUBLICACIN

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL
DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL SEIS

JORGE MNDEZ HERBRUGER
Presidente

OTTO ELY ZEA SIERRA FRANCISCO JAVIER DEL VALLE
Secretario Secretario

PALACIO NACIONAL: Guatemala, dos de agosto del ao dos mil seis.

PUBLQUESE Y CMPLASE

BERGER PERDOMO

CARLOS VIELMANN MONTES LIC. JORGE RAL ARROYAVE REYES
Ministro de Gobernacin Secretario General de la
Presidencia de la Repblica.