Repblica bolivariana de Venezuela

Ministerio del poder popular para la educacin

Universidad Rafael Urdaneta
Derecho penal II
Profesora Celina padrn
Seccin A




Integrantes:
Gmez Reinaldo
Medida Juan Jose
Zerpa Hilary



Maracaibo junio 2014.
INTRODUCCION
Hoy en da en nuestro pas se han incrementado la comisin de una serie de
delitos que son cometidos con la participacin y autora de varias personas es
decir, son varios los sujetos activos de los hechos punibles.
A medida que la sociedad va avanzando se hace necesario introducir nuevas
leyes en el ordenamiento jurdico patrio con el objeto de regular ciertas conflictos
antijurdicos que escapan de las manos de lo cual viene a llenar ciertas lagunas
con respecto a la comisin de hechos que si bien eran considerados por la
sociedad como hechos contrarios a derecho no se encontraban tipificados como
tal en ninguna ley lo cual ocasionaba para las autoridades judiciales un grave
problema debido a que no saba cmo actuar frente a este tipo de situaciones y
qu medidas tomar contra los autores de tales hechos.
La delincuencia es la manera ilcita con la que acta una o varias personas, con la
finalidad de delinquir o cometer delitos; y como segundo trmino la
palabra organizacin, es la integracin de dos o ms personas organizadamente,
bajo normas y fines determinados, es decir bajo una estructura jerrquica y de
mando. Entonces la delincuencia organizada es el conjunto de personas
organizadamente, bajos normas y jerarquas, con la finalidad de cometer o llevar a
cabo actos ilcitos, es decir hablamos ya de una organizacin criminal.
En el presente trabajo se describir el objeto de la ley contra la delincuencia
organizada, los delitos que establece, las distintas penalidades que prev la
misma, as como los procedimientos aplicables para el enjuiciamiento de los
autores de los delitos que sern detallados a lo largo del anlisis realizado a la
respectiva ley.














Ley orgnica de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo
Se deroga la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada, publicada en la
Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 5.789 Extraordinario
de fecha 26 de octubre de 2005.
Vigencia: Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N39.945
viernes 15 de junio de 2012.
Esta Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los
delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al
terrorismo de conformidad con lo dispuesto en la Constitucin de la Repblica y
los tratados internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados por
la Repblica Bolivariana de Venezuela. El mbito de aplicacin de esta Ley es
para las personas naturales y jurdicas, pblicas y privadas, as como para los
rganos o entes de control y tutela en los trminos que en esta Ley se establecen.
Igualmente, las normas con alcance extraterritorial contenidas en esta Ley, son
de obligatorio cumplimiento tanto por los rganos y entes de control y tutela como
por los sujetos obligados, designados por esta Ley o por el rgano rector, no
pudiendo oponerse el cumplimiento de estas mismas normas respecto de otras
jurisdicciones.
Definicin art 4 (9). La accin u omisin de tres o ms personas asociadas por
cierto tiempo con la intencin de cometer los delitos establecidos en esta Ley y
obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico o de cualquier ndole
para s o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la
actividad realizada por una sola persona actuando como rgano de una persona
jurdica o asociativa, con la intencin de cometer los delitos previstos en esta Ley.
Alcance extraterritorial de las normas art 3

Oficina nacional contra la delincuencia organizada: art 5. La Oficina Nacional
Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, es el rgano
rector encargado de disear, planificar, estructurar, formular y ejecutar las polticas
pblicas y estrategias del Estado contra la delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo, as como de la organizacin, control y supervisin en
el mbito nacional de todo lo relacionado con la prevencin y represin de dichos
delitos; y tambin la cooperacin internacional en esta materia. Es una oficina
nacional, con capacidad de gestin presupuestaria, administrativa y financiera,
dependiente jerrquicamente del Ministerio del Poder Popular con competencia
en materia de relaciones interiores y justicia.

Otras definiciones:
Acto terrorista: como aquel acto intencionado que por su naturaleza o su contexto,
pueda perjudicar gravemente a un pas o a una organizacin internacional
tipificado como delito segn el ordenamiento jurdico venezolano, cometido con el
fin de intimidar gravemente a una poblacin; obligar indebidamente a los
gobiernos o a una organizacin internacional a realizar un acto o a abstenerse de
hacerlo; o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras polticas
fundamentales, constitucionales, econmicas o sociales de un pas o de una
organizacin internacional.
Sern considerados actos terroristas los que se realicen o ejecuten a travs de
los siguientes medios:
1. Atentados contra la vida de una persona que puedan causar la muerte;
2. Atentados contra la integridad fsica de una persona;
3. Secuestro o toma de rehenes;
4. Causar destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones pblicas,
sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de
informacin, plataformas fijas o flotantes emplazadas en la zona econmica
exclusiva o en la plataforma continental, lugares pblicos o propiedades
privadas que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran
perjuicio econmico;
5. Apoderamiento de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte
colectivo, o de mercancas;
6. Fabricacin, tenencia, adquisicin, transporte, suministro, desarrollo o
utilizacin de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biolgicas y
qumicas;
7. Liberacin de sustancias peligrosas, o provocacin de incendios,
inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;
8. Perturbacin o interrupcin del suministro de agua, electricidad u otro recurso
natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas.
Actividad sospechosa: aquella operacin no convencional, compleja, en trnsito o
estructurada, que despus de analizada, haga presumir que involucra fondos
derivados de una actividad ilcita, o se ha conducido o intentado efectuar con el
propsito de esconder o disimular fondos o bienes derivados de actividades
ilcitas.
Agentes de operaciones encubiertas: funcionarios de unidades especiales de
polica que asumen una identidad diferente con el objeto de infiltrarse en grupos
de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo para obtener evidencias
sobre la comisin de algunos de los delitos previstos en el presente Ley.
Aseguramiento preventivo o incautacin: se entiende como la prohibicin
temporal de transferir, convertir, gravar, enajenar o movilizar bienes, o la custodia
o control temporal de bienes, por mandato del tribunal competente.
Bienes abandonados o no reclamados: son aquellos cuyos propietarios o
propietarias o quien posea legtimo inters no los haya reclamado dentro de los
plazos previstos en la presente Ley.
Bienes: activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles,
tangibles o intangibles, as como tambin los documentos o instrumentos legales o
financieros que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos; as
como los activos, medios utilizados y los medios que se pretendan utilizar para la
comisin de los delitos establecidos en esta Ley, cometidos por una persona o
grupo estructurado, as se encuentren en posesin o propiedad de interpuestas
personas o de terceros sin participacin en estos delitos.
Confiscacin: es una pena accesoria que consiste en la privacin de la propiedad
con carcter definitivo sobre algn bien, por decisin de un tribunal.
Decomiso: es la privacin definitiva del derecho de propiedad sobre cualquier bien
que haya sido abandonado o no reclamado en los trminos previstos en esta Ley,
decretado por un juez o jueza a favor del Estado.
Delitos graves: aquellos cuya pena corporal privativa de libertad exceda los cinco
aos de prisin o afecten intereses colectivos y difusos.
Fondos: activos de todo tipo, tangibles o intangibles, movibles o inamovibles
adquiridos de cualquier manera y los documentos legales o instrumentos en
cualquier forma, incluyendo electrnica o digital, que evidencien la titularidad o la
participacin en dichos activos, incluyendo entre otros: crditos bancarios,
cheques de viajero, cheques bancarios, rdenes de pago, acciones, valores,
bonos, letras de cambio y cartas de crdito con independencia de la licitud o
ilicitud de su origen.
Grupo estructurado: grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente
para la comisin inmediata de un delito.
Interpuesta persona: quien sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de
delincuencia organizada, sea propietario, poseedor, tenedor de bienes
relacionados con la comisin de los delitos previstos en esta Ley.
ntimo asociado: es una persona comnmente conocida por su ntima asociacin
con una persona expuesta polticamente e incluye a quienes estn en posicin de
realizar transacciones financieras en nombre de dicha persona.
Legitimacin de capitales: es el proceso de esconder o dar apariencia de
legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilcitas.
Operacin inusual: aquella cuya cuanta o caracterstica no guarda relacin con la
actividad econmica del cliente, o que por su nmero, por las cantidades
transadas o por sus caractersticas escapan de los parmetros de normalidad
establecidos para un rango determinado de mercado.
Organizacin terrorista: grupo de tres o ms personas asociadas con el propsito
comn de llevar a cabo, de modo concurrente o alternativo, el diseo, la
preparacin, la organizacin, el financiamiento o la ejecucin de uno o varios actos
terroristas.
Persona expuesta polticamente: es una persona natural que es o fue figura
poltica de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares ms cercanos o su
crculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario
importante de un rgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno
nacional o extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido poltico
nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporacin, que sea
propiedad de un gobierno extranjero. En el concepto de familiares cercanos se
incluye a los padres, hermanos, cnyuges, hijos o parientes polticos de la persona
expuesta polticamente. Tambin se incluye en esta categora a cualquier persona
jurdica que como corporacin, negocio u otra entidad que haya sido creada por
dicho funcionario en su beneficio.
Producto del delito: bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente, de la
comisin de un delito.
Sujetos obligados: todo organismo, institucin o persona natural o jurdica,
sometida bajo el control y directrices de un rgano o ente de control, de
conformidad con esta Ley.
Terrorista individual: persona natural que sin pertenecer a una organizacin o
grupo terrorista, disee, prepare, organice, financie y ejecute uno o varios actos
terroristas.

Prevencin
rganos y entes de control art 4 (18) Todo organismo de carcter pblico que
rige las actividades de un sector especfico de la economa nacional, dictando
directrices operativas para la prestacin del servicio que le compete. Cuando el
control, la fiscalizacin o las directrices, emanen de los rganos del poder central
a otros rganos y entes sobre los cuales se ejerce supremaca, se entender que
acta como rgano de tutela.
Art 7: Son rganos y entes de prevencin, control, supervisin, fiscalizacin y
vigilancia, de conformidad con esta Ley:
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.
La Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
El Banco Central de Venezuela.
La Superintendencia Nacional de Valores.
El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones
interiores y justicia a travs de sus rganos competentes.
El Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria.
El Servicio Autnomo de Registros y Notaras. 8 El Ministerio del Poder
Popular con competencia en energa y petrleo a travs de sus rganos
competentes.
El Ministerio del poder popular con competencia en finanzas a travs de sus
rganos competentes.
La Comisin Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Mquinas
Traganqueles.
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Turismo.
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ciencia,
tecnologa e industrias intermedias.
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Comercio.
Consejo Nacional Electoral.
Cualquier otro que sea designado mediante ley o decreto

Sujetos obligados art 4 (21) Todo organismo, institucin o persona natural o
jurdica, sometida bajo el control y directrices de un rgano o ente de control, de
conformidad con esta Ley.
Art 9: Se consideran sujetos obligados de conformidad con esta Ley, los
siguientes:

Las persona natural y jurdica:

Cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector bancario.
Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley
que rige el sector asegurador.
Cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector valores.
Cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector de bingos y
casinos.

Tambin sern sujetos obligados:

Los hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a realizar
operaciones de cambio de divisas.
Las fundaciones, asociaciones civiles y dems organizaciones sin fines de
lucro.
Las organizaciones con fines polticos, los grupos de electores,
agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se
postulen por iniciativa propia para cargos de eleccin popular.
Oficinas subalternas de registros pblicos y notarias pblicas.
Los abogados, administradores, economistas y contadores en el libre
ejercicio de la profesin, cuando stos lleven a cabo transacciones para un
cliente con respecto a las siguientes actividades:

Compraventa de bienes inmuebles;
Administracin del dinero, valores y otros activos del cliente;
Administracin de cuentas bancarias, de ahorro o valores;
Organizacin de aportes para la creacin, operacin o administracin de
compaas;
Creacin, operacin o administracin de personas jurdicas o estructuras jurdicas
y compra y venta de entidades comerciales.

Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad econmica sea:

Compraventa de bienes races

Construccin de edificaciones (centros comerciales, viviendas, oficinas, entre
otros).

Comercio de metales y piedras preciosas.

Comercio de objetos de arte o arqueologa.

Marina mercante.

Servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de
valores y de transferencia o envo de fondos.

Servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros
negocios financieros a clientes, cualquiera sea su residencia o nacionalidad.

Las empresas de compra y venta de naves, aeronaves y vehculos automotores
terrestres.

Los establecimientos destinados a la compra y venta de repuestos y vehculos
usados.

Los establecimientos destinados a la compra, venta, comercializacin y servicios
de telfonos celulares nuevos y usados.

La categora de sujeto obligado podr extenderse mediante ley o decreto, a
otros actores a cuyos fines se establecern las obligaciones, cargas y
deberes que resulten pertinentes a su actividad econmica y se
determinar el rgano de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia
respectiva.



Obligaciones y sanciones
Obligacin de conservar registros y controlar transacciones
Art 10 Los sujetos obligados conservarn en forma fsica y digital durante un
periodo mnimo de cinco aos, los documentos o registros correspondientes que
comprueben la realizacin de las operaciones y las relaciones de negocios de los
clientes o usuarios con stos, as como los documentos exigidos para su
identificacin al momento de establecer relaciones de negocios con el sujeto
obligado. El plazo indicado se contar:

1. Para los documentos relativos a la identificacin de clientes o usuarios (copias
o registro de documentos de identidad oficiales, tales como pasaporte, cdula
de identidad, permiso de conducir o documentos similares) a partir del da en
que finalice la relacin.
2. Para aquellos documentos que acrediten una operacin, a partir de la
ejecucin de sta.
3. Para los reportes de actividades sospechosas, a partir de la remisin del
mismo.
4. Para la correspondencia comercial, despus de haber concluido la relacin
comercial.

Obligacin de identificacin del cliente
Art 11 Los sujetos obligados no podrn iniciar o mantener relaciones econmicas,
con personas naturales o jurdicas cuya identidad no pueda ser determinada
plenamente. Tampoco podrn mantener cuentas annimas, cifradas, innominadas
o con nombres ficticios, para lo cual los rganos o entes de control reglamentarn
los medios que se consideren convenientes para la identificacin del cliente.
Obligacin del reporte de actividades sospechosas
Artculo 13. Los sujetos obligados deben prestar especial atencin a cualquier
transaccin o grupo de transacciones independientemente de su cuanta y
naturaleza, cuando se sospeche que los fondos, capitales o bienes, provienen,
estn vinculadas o podran, ser utilizados para cometer delitos de legitimacin de
capitales, acto terrorista o financiamiento del terrorismo o cualquier otro delito de
delincuencia organizada. Asimismo, debern prestar especial atencin a tales
actividades aun cuando provengan de una fuente lcita. En los casos anteriores
los sujetos obligados debern informar de manera expedita a travs de los
reportes de actividades sospechosas a la Unidad Nacional de Inteligencia
Financiera, la cual los analizar y de ser el caso los remitir al Ministerio Pblico,
a los fines de que ste evalu la pertinencia del inicio de la investigacin penal
correspondiente. El reporte de actividades sospechosas no es una denuncia
penal y no requiere de las formalidades y requisitos de este modo de proceder, ni
acarrea responsabilidad penal, civil o administrativa contra el Sujeto Obligado y
sus empleados, o para quien lo suscribe. La contravencin a esta norma ser
sancionada por el rgano o ente de control del sujeto obligado, con multa
equivalente entre quinientas (500) y mil (1.000) unidades tributarias.
Obligacin de confidencialidad
Artculo 14. Los sujetos obligados y empleados de stos, no revelarn al cliente,
usuario, ni a terceros, que se ha reportado informacin a la Unidad Nacional de
Inteligencia Financiera u otras autoridades competentes, as como tampoco que
se est examinando alguna operacin sospechosa vinculada con dicha
informacin. Tampoco podrn revelar que la han suministrado a otras autoridades
competentes. La contravencin a esta norma ser sancionada por el rgano o
ente de control del sujeto obligado, con multa equivalente entre mil (1.000) y tres
mil (3.000) unidades tributarias. En caso de reincidencia la misma se duplicar.
Obligacin de no cerrar cuentas
Artculo 15. En el curso de una investigacin por legitimacin de capitales o
financiamiento al terrorismo o dems delitos de delincuencia organizada, los
empleados de los sujetos obligados, no podrn negarle asistencia al cliente o
usuario, ni suspender sus relaciones con l, ni cerrar sus cuentas o cancelar
servicios, a menos que haya autorizacin previa de un juez competente. La
contravencin a esta norma ser sancionada por el rgano o ente de control del
sujeto obligado, con multa equivalente entre mil (1.000) y tres mil (3.000) unidades
tributarias.
Obligacin de identificar a terceros intervinientes
Artculo 16. Los sujetos obligados debern establecer por todos los medios
posibles la verdadera os terceros intervinientes y beneficiario final. La
contravencin a esta norma ser sancionada por el rgano o ente de control del
sujeto obligado, con multa equivalente entre mil (1.000) y tres mil (3.000) unidades
tributarias.
Obligacin de Reportes de Transacciones en efectivo
Artculo 17. Los Sujetos Obligados debern remitir la informacin de todas las
transacciones en efectivo realizadas en el mes anterior, a la Unidad Nacional de
Inteligencia Financiera conforme a los parmetros y tiempo establecido en
coordinacin con el rgano o ente de control. La contravencin a esta norma ser
sancionada por el rgano o ente de control del sujeto obligado, con multa
equivalente entre quinientas (500) y mil (1.000) unidades tributarias.

De las Personas Polticamente Expuestas
Artculo 18. Los Sujetos Obligados debern disear, establecer y aplicar
procedimientos de debida diligencia cuando mantengan relaciones comerciales
con clientes que son, han sido o sern considerados bajo el perfil de una persona
polticamente Expuesta. Asimismo, debern establecer Sistemas apropiados en el
manejo del Riesgo, debiendo la alta gerencia de los Sujetos obligados aprobar en
todo momento la vinculacin de stos clientes con la institucin.
Unidad nacional de inteligencia financiera
Art 24 La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera es un rgano
Desconcentrado con capacidad de gestin presupuestaria, administrativa y
financiera, dependiente jerrquicamente del Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de Finanzas; encargada de centralizar a nivel nacional los
reportes de actividades sospechosas que generen o emitan los sujetos obligados
definidos en la presente Ley, dentro del cumplimiento de los deberes de cuidado
para prevenir los delitos de legitimacin de capitales y el financiamiento al
terrorismo. Asimismo, contribuir con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo en el diseo, planificacin y ejecucin
de las estrategias del Estado en materia de prevencin, supervisin y control de la
legitimacin de capitales y del financiamiento del terrorismo y la cooperacin
internacional en esta materia.
rganos competentes de investigaciones penales
Artculo 26. Son competentes como autoridades principales de polica de
investigaciones penales bajo la direccin del Ministerio Pblico:
1.-El Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas.
2.-La Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
3.-El Cuerpo de Polica Nacional Bolivariana.
4.-Los Cuerpos de Seguridad de Inteligencia del Estado
Dichos cuerpos crearn en sus respectivas dependencias unidades de
investigacin relacionadas con los delitos a que se refiere esta Ley.
Delitos y penas
Calificacin como delitos de Delincuencia Organizada
Artculo 27 Se consideran delitos de delincuencia organizada, adems de los
tipificados en esta Ley, todos aquellos contemplados en el Cdigo Penal y dems
leyes especiales, cuando sean cometidos por un grupo delictivo organizado en los
trminos sealados en esta Ley. Tambin sern sancionados los delitos previstos
en la presente Ley an cuando hayan sido cometidos por una sola persona.
Sancin
Artculo 28.- Cuando los delitos previstos en la presente Ley, en el Cdigo Penal y
dems leyes especiales sean cometidos por un grupo de delincuencia organizada,
conforme a lo dispuesto en esta Ley, la sancin ser incrementada en la mitad de
la pena aplicable.
Circunstancias agravantes
Artculo 29.- Se consideran circunstancias agravantes de los delitos de
delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, cuando stos hayan sido
cometidos:
1. Utilizando a nios, nias o adolescentes, personas con discapacidad, personas
en situacin de calle, adultos y adultas mayores e indgenas, o en perjuicio de
tales grupos vulnerables de personas.
2. Por funcionarios pblicos, miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
organismos de investigaciones penales o seguridad de la Nacin; o por quien sin
serlo, usare documentos, armas, uniforme o credenciales otorgados por estas
instituciones simulando tal condicin.
3. Con el uso de sustancias qumicas o biolgicas capaces de causar dao fsico o
a travs de medios informticos que alteren los sistemas de informacin de las
instituciones del Estado.
4. Con el uso de armas de cualquier ndole, nucleares, biolgicas, bacteriolgicas
o similares.
5. Contra naves, buques, aeronaves o vehculos de motor para uso militar,
colectivo o de transporte pblico.
6. Contra hospitales o centros asistenciales, o cualquier sede de algn servicio
pblico o empresa del Estado.
7. Contra la persona del Presidente de la Repblica o el Vicepresidente Ejecutivo,
Ministros, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Diputados a la Asamblea
Nacional, Fiscal General de la Repblica, Contralor General de la Repblica,
Defensor del Pueblo, Procurador General de la Repblica, Rectores del Consejo
Nacional Electoral, Gobernadores y Alto Mando Militar.
8. Contra las personas que conforman el Cuerpo Diplomtico y consular
acreditado en el pas, sus sedes o representantes o contra los representantes de
organismos internacionales.
9. Con nimo de lucro o para exigir libertad, canje de prisioneros o por fanatismo
religioso.
10. Valindose de una relacin de confianza o empleo para realizarla.
11. Cuando su comisin involucre el espacio geogrfico de otros Estados.
12. En las zonas de seguridad fronteriza o especial previstas en la Ley Orgnica
de Seguridad y Defensa o en jurisdiccin especial creada por esa misma Ley o en
un lugar poblado. Cuando concurra alguna de las circunstancias descritas en el
presente artculo, la pena aplicable ser aumentada en un tercio. Si se presentan
dos o ms de tales circunstancias agravantes, la pena aplicable se incrementar a
la mitad de la pena.
Prescripcin
Artculo 30.- No prescribe la accin penal de los delitos contra el patrimonio
pblico, ni los relacionados con el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias
psicotrpicas. Y los delitos previstos en esta ley
Responsabilidad penal de las personas jurdicas
Artculo 31. Las personas jurdicas, con exclusin del Estado y sus empresas, son
responsables civil, administrativa y penalmente de los hechos punibles
relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo
cometidos por cuenta de ellas, por sus rganos directivos o sus representantes.
Cuando se trate de personas jurdicas del sistema bancario, financiero o cualquier
otro sector de la economa, que intencionalmente, cometan o contribuyan a la
comisin de delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, el
Ministerio Pblico notificar al rgano o ente de control correspondiente, para la
aplicacin de las medidas administrativas a que hubiere lugar.
Sanciones a las personas jurdicas.
Artculo 32.- El juez competente impondr en la sentencia definitiva cualquiera de
las siguientes sanciones de acuerdo a la naturaleza del hecho cometido, su
gravedad, las consecuencias para la empresa y la necesidad de prevenir la
comisin de hechos punibles por parte de stas:
1. Clausura definitiva de la persona jurdica en el caso de la comisin intencional
de los delitos tipificados en esta Ley.
2. La prohibicin de realizar actividades comerciales, industriales, tcnicas o
cientficas.
3. La confiscacin o decomiso de los instrumentos que sirvieron para la comisin
del delito, de las mercancas ilcitas y de los productos del delito en todo caso.
4. Publicacin ntegra de la sentencia en uno de los diarios de mayor circulacin
nacional a costa de la persona jurdica en todo caso.
5. Multa equivalente al valor de los capitales, bienes o haberes en caso de
legitimacin de capitales o de los capitales, bienes o haberes producto del delito
en el caso de aplicrsele la sancin del numeral 2 de este artculo.
6. Remitir las actuaciones a los rganos y entes correspondientes a los fines de
decidir la revocatoria de las concesiones, habilitaciones y autorizaciones
administrativas otorgadas por el Estado.
Participacin del funcionario pblico
Artculo 33.- Cuando algn funcionario pblico participe de cualquier manera en la
comisin de los delitos tipificados en esta Ley, adems de la pena impuesta de
acuerdo con su responsabilidad penal, se le aplicar como pena accesoria la
destitucin y quedar impedido para ejercer funciones pblicas o suscribir
contratos con el Estado por un perodo de uno a quince aos despus de cumplir
la pena. Si la comisin del delito fuere en perjuicio de cualquier organismo del
Estado, ya sea nacional, estadal o municipal, se aplicar la pena en su lmite
mximo.
Trfico y comercio ilcito de recursos o materiales estratgicos
Artculo 34. Quienes trafiquen o comercialicen ilcitamente con metales o piedras
preciosas, recursos o materiales estratgicos, nucleares o radiactivos, sus
productos o derivados sern castigados con prisin de ocho a doce aos. A los
efectos de este artculo, se entender por recursos o materiales estratgicos los
insumos bsicos que se utilizan en los procesos productivos del pas.
De los Delitos Contra el Orden Pblico
Asociacin
Artculo 37. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para
cometer uno o ms delitos graves, ser castigado por el solo hecho de la
asociacin con pena de seis a diez aos de prisin.
Trfico ilcito de armas
Artculo 38. Quien importe, exporte, adquiera, venda, entregue, traslade,
transfiera, suministre u oculte armas de fuego, sus piezas, componentes,
municiones, explosivos y otros materiales relacionados sin la debida autorizacin
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ser castigado con pena de doce a
dieciocho aos de prisin. Si se trata de armas de guerra la pena ser de quince a
veinticinco aos de prisin.
Fabricacin ilcita de armas
Artculo 39. Quien fabrique o ensamble armas de fuego, municiones, explosivos y
otros materiales relacionados a partir de componentes, partes lcitas o ilcitamente
fabricadas, o sin licencia expedida por la autoridad competente, o cuando no sean
marcadas al momento de su fabricacin, ser castigado con pena de doce a
dieciocho aos de prisin. Si se trata de armas de guerra la pena ser quince a
veinticinco aos de prisin.
De los delitos contra las personas
Manipulacin gentica ilcita
Artculo 40. Quien ilegalmente manipule genes humanos con el propsito de
alterarlos, ser castigado con pena de seis a diez aos de prisin. Si fecunda
vulos humanos con fines distintos a la procreacin o teraputicos o realiza actos
de clonacin u otros procedimientos dirigidos a la seleccin de la raza, ser
castigado con prisin de ocho a doce aos. Si utiliza la ingeniera gentica para
producir armas biolgicas o exterminadoras de la especie humana, ser penado
con prisin de veinticinco a treinta aos de prisin.
Trata de personas
Artculo 41.- Quien promueva, favorezca, facilite o ejecute mediante la captacin,
transporte, traslado, acogida o recepcin de personas, recurra a la amenaza,
fuerza, coaccin, rapto, engao, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad,
concesin, recepcin u otro medio fraudulento de pagos o beneficios, para obtener
el consentimiento de la vctima, directamente o a travs de un intermediario, o una
persona que tenga relacin de autoridad sobre la otra, para que ejerza la
mendicidad, trabajos o servicios forzados, servidumbre por deudas, adopcin
irregular, esclavitud o sus prcticas anlogas, la extraccin de rganos, cualquier
clase de explotacin sexual; como la prostitucin ajena o forzada, pornografa,
turismo sexual y matrimonio servil, an con el consentimiento de la vctima, ser
penado con prisin de veinte a veinticinco aos y la cancelacin de indemnizacin
por los gastos a la vctima para su recuperacin y reinsercin social. Si la vctima
es un nio, nia o adolescente ser penado con prisin de veinticinco a treinta
aos.
Inmigracin ilcita y Trfico ilegal de personas.
Artculo 42. Quien promueva, induzca, favorezca, constria, facilite, financie,
colabore, por accin u omisin o de cualquier otra forma participe en la entrada o
salida de extranjeros o trfico ilegal de personas del territorio de la Repblica, sin
el cumplimiento de los requisitos legales, para obtener provecho econmico o
cualquier otro beneficio para s o para un tercero ser penado con prisin de ocho
a doce aos. El consentimiento del sujeto pasivo no constituye causal de exclusin
de la responsabilidad penal por los hechos a que se refieren los artculos
precedentes. Tampoco lo constituye el consentimiento que, a tal efecto, otorgue el
ascendiente, cnyuge, hermano, tutor, curador, encargado de la educacin o
guarda, persona conviviente con el sujeto pasivo de la trata, ministro de algn
culto o funcionario o empleado pblico, quedando a salvo la posible
responsabilidad penal de estos ltimos en caso de determinarse que, an en
comisin por omisin, intervinieron en la trata.
Trfico ilegal de rganos
Artculo 43.- Quien trafique, trasplante o disponga ilegalmente de rganos, sangre,
concentrado globular, concentrado plaquetario, plasma u otros tejidos derivados o
materiales anatmicos provenientes de un ser humano, ser penado con prisin
de veinticinco a treinta aos
Sicariato
Artculo 44. Quien cometa un homicidio por encargo o cumpliendo rdenes de un
grupo delictivo organizado, ser penado con prisin de veinticinco a treinta aos.
Con igual pena ser castigado quien encargue el homicidio.

De los delitos contra la administracin de justicia
Obstruccin a la administracin de justicia
Artculo 45. Quien obstruyere la administracin de justicia o la investigacin penal
en beneficio de un grupo delictivo organizado o de algunos de sus miembros, ser
penado de la manera siguiente:
1. Si es por medio de violencia, con pena de seis a ocho aos de prisin, sin
perjuicio de la pena correspondiente al delito de lesiones.
2. Si es infringiendo el temor de grave dao a una persona, su cnyuge, familia,
honor o bienes o bajo la apariencia de autoridad oficial, con pena de ocho a doce
aos de prisin.
3. Si es prometiendo o dando dinero u otra utilidad para lograr su propsito, ser
castigado con pena de doce a dieciocho aos de prisin, e igual pena se aplicar
al funcionario pblico o auxiliar de la justicia que lo aceptare o recibiere.
4. Si destruye, modifica, altera o desaparece evidencias o datos acumulados por
cualquier medio, ser castigado con prisin de ocho a doce aos.
De los Delitos Contra la Indemnidad Sexual
Pornografa
Artculo 46.- Quien explote la industria o el comercio de la pornografa para
reproducir lo obsceno o impdico a fin de divulgarlo al pblico en general, ser
castigado con una pena de diez (10) a quince (15) aos de prisin. Si la
pornografa fuere realizada con nios, nias o adolescentes o para ellos, la pena
ser de veinticinco (25) a treinta (30) aos de prisin.
Difusin de material pornogrfico
Artculo 47.- El que, por cualquier medio directo o indirecto, venda, difunda o
exhiba material pornogrfico entre nios, nias o adolescentes, ser castigado con
la pena de prisin de veinticinco a treinta aos de prisin.
Utilizacin de nios, nias y adolescentes en la pornografa infantil
Artculo 48.- El que utilizare a nios, nias y adolescentes o su imagen con fines o
en espectculos exhibicionistas o pornogrficos, tanto pblicos como privados, o
para elaborar cualquier clase de material pornogrfico, cualquiera que sea su
soporte, o financiare cualquiera de estas actividades, ser sancionado con prisin
de veinticinco a treinta aos de prisin.
Elaboracin de material pornogrfico infantil
Artculo 49.- El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la
produccin, venta, difusin o exhibicin por cualquier medio de material
pornogrfico en cuya elaboracin hayan sido utilizados nios, nias o
adolescentes, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere
desconocido, ser penado con prisin de veinte (20) a veinticinco (25) aos de
prisin.
De los Delitos Contra la Libertad de Industria y Comercio
Obstruccin de la libertad de comercio
Artculo 50.- Quien en cualquier forma o grado obstruya, retrase, restrinja, suprima
o afecte el comercio o industria por medio de violencia o amenaza contra cualquier
persona o propiedad, en apoyo o beneficio de un grupo delictivo organizado, ser
castigado con prisin de ocho (8) a diez (10) aos.
Otros Delitos de Delincuencia Organizada
Fabricacin ilcita de monedas o ttulos de crdito pblico
Artculo 51.- Quien fabrique, custodie, oculte o conserve instrumentos o equipos
exclusivamente destinados a la fabricacin de monedas o ttulos de crdito
pblico, se le aplicara pena de doce (12) a dieciocho (18) aos de prisin
Procedimiento aplicable
Artculo 63.- Para el enjuiciamiento de los delitos de delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo se seguir el procedimiento establecido en el Cdigo
Orgnico Procesal Penal, con la aplicacin preferente de las siguientes
disposiciones no previstas en dicho Cdigo.
Medidas Especiales
Artculo 64. Las autoridades competentes podrn disponer con autorizacin del
juez de control, medidas especiales de intercepcin de las comunicaciones y de
correspondencias, correos electrnicos, inmovilizacin de cuentas bancarias u
otros instrumentos financieros, pruebas de cido desoxirribonucleico, biomtricas,
antropomtrica, evaluaciones mdico psiquitricas, as como cualquier otra
medida similar que favorezca la prevencin, persecucin y sancin de los delitos
establecidos en esta Ley.
Interceptacin o grabaciones telefnicas
Artculo 65. En los casos de investigacin de los delitos delincuencia organizada y
financiamiento del terrorismo, previa solicitud razonada del Ministerio Pblico, el
juez de control podr autorizar a ste el impedir, interrumpir, interceptar o grabar
comunicaciones y otros medios radioelctricos de comunicaciones nicamente a
los fines de investigacin penal, en concordancia con el artculo 6 de la Ley sobre
Proteccin a la Privacidad de las Comunicaciones y de acuerdo a las normas
establecidas en el Cdigo Orgnico Procesal Penal. Las empresas privadas de
telefona estn obligadas tambin a permitir que se usen sus equipos e
instalaciones para la prctica de las diligencias de investigacin antes sealadas.
Jurisdiccin
Artculo 73. Estn sujetos a enjuiciamiento y sern penados de conformidad con
esta Ley:
1. Los venezolanos o extranjeros que cometan cualquiera de los delitos tipificados
en esta Ley en pas extranjero que atenten contra los intereses patrimoniales de
integridad o seguridad de la Repblica Bolivariana de Venezuela.
2. El sospechoso o investigado que se encuentre en la Repblica Bolivariana de
Venezuela y haya cometido alguno de los delitos tipificados en esta Ley, o si parte
del delito se ha cometido en el territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela,
en el mar extraterritorial o en el espacio areo internacional. Este principio de
jurisdiccin extraterritorial se aplicar, salvo que haya sido juzgado en otro pas y
cumplido la condena.
De la Cooperacin Internacional
Artculo 74. La cooperacin internacional para reprimir la delincuencia organizada
y desmantelar las organizaciones se basar en los siguientes lineamientos:
1. Identificar a los individuos que se dedican a estas actividades delictivas,
ubicarlos y reunir las evidencias necesarias para enjuiciarlos.
2. Obstaculizar las actividades de estas organizaciones.
3. Privar a estas organizaciones del producto obtenido en sus actividades ilcitas a
travs de las medidas precautelaras de incautacin, decomiso o confiscacin.
4. Desmantelar las organizaciones delictivas.
Medidas de cooperacin
Artculo 86. El Estado venezolano adoptar las medidas que sean necesarias para
autorizar el decomiso o la confiscacin en atencin a la cooperacin internacional:
1. Del producto derivado de los delitos tipificados en sta Ley o de bienes cuyo
valor sea equivalente al de ese producto.
2. De estupefacientes y sustancias psicotrpicas, los materiales y equipos u otros
instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier forma para
cometer los delitos tipificados en esta Ley.




































CONCLUSIONES

Durante nuestra investigacin hemos vista la manera en cmo se desenvuelve el
sistema de la Delincuencia Organizada, es por ello que el investigar este tipo de
organizaciones en el que su sistema es muy complejo, ya que son sociedades
realmente disciplinadas y ocultas a la luz pblica es difcil saber quin est bajo el
mando de estas sociedades, como se integran sus redes de operacin.
Estas sociedades del crimen han logrado infiltrase en los sistemas legales de
gobierno, adquieren poder, tecnologa y en ocasiones son ms poderosas que el
mismo gobierno con su infraestructura legal, el obvio que el hecho de que no
cubren impuestos hacen de estas sociedades una carga econmica y financiera
para los gobiernos, ya que tienen que destinar recursos extras para combatir a
estas organizaciones que entre ms poder econmico ms podrn combatir con
recursos tecnolgicos a los gobiernos.
No hay que olvidar que la delincuencia organizada siempre estar dispuesta a
pagar lo necesario para que permitan realizar sus operaciones, en una manera de
decir "ests conmigo bien, en contra de m, muerte eminente", el crimen
organizado no solo compra a los funcionarios que le ayuden, sino tambin puede
ejercer la violencia sobre las personas con la finalidad de hacer presin para
conseguir sus fin, es decir lo que se tenga que hacer se va hacer no importa
el costo social que se haga o se tenga que hacer para llevar a cabo sus
operaciones ilcitas.
La legislacin referente a la delincuencia organizada que opera en nuestro pas,
pretende prevenir, investigar, perseguir a los autores de los delitos cometidos bajo
esta modalidad, con la intencin de garantizar la seguridad jurdica de los
habitantes de nuestro pas. Por ello es importante que esta ley sea conocida por
todos los habitantes de la nacin y sobre todo sea aplicada de manera correcta
por los encargados de administrar la justicia.










La delincuencia en Venezuela nace principalmente de la descomposicin social
que existe, la falta de valores ticos, morales, religiosos y el ms importante de
hogar. Comenzando desde la concepcin de hombre, al llegar al mundo en una
familia desintegrada, sin la figura del padre o la madre, siguiendo con las
condiciones extremas de pobreza, la vivienda, la alimentacin, el entorno social
donde se desarrollan los periodos de niez y adolescencia, comienza a
germinarse un potencial delincuente dentro del aparato social venezolano.