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CIELO S.A.
CNPJ/MF n 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112


349 ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2014


Data e horrio: Aos 23 dias do ms de abril de 2014, s 14 horas.

Local: Na sede social da Companhia, na Alameda Graja, n. 219, Alphaville, na cidade de Barueri,
Estado de So Paulo.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Domingos Figueiredo de Abreu; Secretrio da Mesa: Sr. Jos Eduardo
dos S. Iniesta Castilho.

Presena: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Cielo,
presencialmente.

Convocao: A reunio foi convocada tempestivamente, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social.

Ordem do Dia: (i) Eleger o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administrao; (ii) Eleger e
reeleger os membros dos Comits de Assessoramento do Conselho de Administrao; (iii) Destituir e
Eleger membro da Diretoria Estatutria e; (iv) Reeleger os membros da Diretoria Estatutria.

(i) Eleio do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administrao Os Srs. Conselheiros
deliberaram eleger para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administrao da
Companhia, os Srs. Domingos Figueiredo de Abreu e Alexandre Correa Abreu, respectivamente. O
mandato dos membros eleitos ser de dois anos, a vigorar at a primeira reunio do Conselho de
Administrao aps a Assembleia Geral Ordinria da Companhia a ser realizada para a aprovao do
resultado do exerccio social de 2015.

(ii) Eleio e Reeleio dos membros dos Comits de Assessoramento do Conselho de Administrao
Os Srs. Conselheiros deliberaram eleger os Srs. Francisco Jos Pereira Terra e Marcelo de Arajo
Noronha, e reeleger os Srs.(as) Alba Celiza Nunes Pismel, Armstrong Luiz de Moura, Carlos Cesar Buosi
Righetti, Carlos Roberto Mendona da Silva, Danilo Aleixo Caffaro, Francisco Augusto da Costa e Silva,
Gilberto Mifano, Jos Antonio Teixeira, Maria Izabel Gribel de Castro, Patrcia Barros Viotto, Roberta
Bartoli de Noronha Shimizu, Roberto Russell Siggers, Rogrio Bury Ramalho Negro, Rogrio Magno
Panca e Rmulo de Mello Dias, como membros dos Comits de Assessoramento do Conselho de
Administrao. Referidos Comits passam a ter a seguinte composio: (a) Comit de Auditoria: Srs.
Armstrong Luiz de Moura, Gilberto Mifano e Jos Antonio Teixeira; (b) Comit de Finanas: Srs. (a)
Francisco Jos Pereira Terra, Gilberto Mifano e Maria Izabel Gribel de Castro; (c) Comit de


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Governana Corporativa: Srs. Carlos Roberto Mendona da Silva, Francisco Augusto da Costa e Silva,
Rogrio Magno Panca, Rmulo de Mello Dias e Gilberto Mifano como membro ad hoc; (d) Comit
de Pessoas: Srs.(a) Gilberto Mifano, Maria Izabel Gribel de Castro e Marcelo de Arajo Noronha; (e)
Comit de Sustentabilidade: Srs.(as) Alba Celiza Nunes Pismel, Carlos Cesar Buosi Righetti, Danilo
Aleixo Caffaro, Francisco Augusto da Costa e Silva, Patrcia Barros Viotto, Roberta Bartoli de Noronha
Shimizu, Roberto Russell Siggers e Rogrio Bury Ramalho Negro. O mandato dos membros ser de
dois anos, e vigorar at a primeira reunio do Conselho de Administrao aps a Assembleia Geral
Ordinria da Companhia a ser realizada para a aprovao do resultado do exerccio social de 2015.

(iii) Destituio e Eleio de membro da Diretoria Estatutria da Companhia Os Srs. Conselheiros
deliberaram, com base na recomendao do Sr. Diretor Presidente, Rmulo de Mello Dias, destituir o
Sr. Claudio Eduardo Vianna de Oliveira, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cdula de
identidade RG n 06111020-1- IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n 002.538.007-90, do cargo de
Diretor sem designao especfica. E em seguida elegeram para o cargo de Diretor sem designao
especfica, em substituio ao Sr. Cludio Eduardo Vianna de Oliveira, o Sr. Adriano Navarini,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cdula de Identidade RG n 15.298.759-27 SSP/SP, inscrito
no CPF/MF sob o n 777.373.779-72, com endereo comercial na Alameda Graja n 219, 3 andar,
Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de So Paulo, em complementao do mandato estabelecido
em reunio do Conselho de Administrao realizada em 24 de maio de 2012, a vigorar at 24 de maio
de 2014. O Diretor neste ato eleito tomar posse na data de hoje, mediante assinatura de respectivo
termo de posse e prestar declarao de desimpedimento.

(iv) Reeleio dos membros da Diretoria Estatutria da Companhia Os Srs. Conselheiros
deliberaram reeleger, para o cargo de Diretor Presidente, com mandato de 02 (dois) anos a vigorar a
partir de 24 de maio de 2014, o Sr. Rmulo de Mello Dias, brasileiro, casado, economista, portador da
cdula de identidade RG n 05.350.467-6 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n 604.722.787-20. Para
os cargos de Diretores sem designao especfica, foram reeleitos, com mandatos de 02 (dois) anos a
vigorar a partir de 24 de maio de 2014, os Srs. (i) Clvis Poggetti Junior, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG n 29.155.802-1 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o n 172.994.418-37, que acumular os cargos de Diretor sem designao especfica e
Diretor de Relaes com Investidores; (ii) Adriano Navarini, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Cdula de Identidade RG n 15.298.759-27 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n 777.373.779-72;
(iii) Dilson Tadeu da Costa Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cdula de Identidade
RG. n 3.024.823-1 IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 607.562.337-04; (iv) Eduardo Chedid Simes,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cdula de identidade RG n 14.803.952-2
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n 149.405.798-08; (v) Plnio Cardoso da Costa Patro, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cdula de Identidade RG n 10.291.658 SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o n 042.552.938-05 e (vi) Roberto Menezes Dumani, brasileiro, divorciado, engenheiro
eletrnico, portador da Cdula de Identidade RG n 05.795.381-2 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n
807.677.707-06, todos com endereo comercial na Alameda Graja n 219, 3 andar, Alphaville, na
cidade de Barueri, Estado de So Paulo. Os Diretores neste ato reeleitos tomaro posse mediante
assinatura de seus respectivos termos de posse, declarando, sob as penas da lei, que no esto
impedidos de exercer a administrao da Companhia por lei especial, nem condenados ou sob os
efeitos da condenao, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos, ou


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por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrncia, contra as
relaes de consumo, contra a f pblica ou a propriedade.


Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente ofereceu a palavra
a quem dela quisesse fazer uso e, como ningum se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo
tempo necessrio lavratura desta ata no livro prprio, a qual, reaberta a sesso, foi lida, achada
conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada.


Assinaturas: Mesa: Domingos Figueiredo de Abreu, Presidente da Mesa; Jose Eduardo dos S. Iniesta
Castilho, Secretrio da Mesa. Membros do Conselho de Administrao da Companhia: Alexandre
Correa Abreu, Alexandre Rappaport, Domingos Figueiredo de Abreu, Francisco Augusto da Costa e
Silva, Francisco Jos Pereira Terra, Gilberto Mifano, Jos Maurcio Pereira Coelho, Marcelo de Arajo
Noronha, Maria Izabel Gribel de Castro, Milton Almicar Vargas e Raul Francisco Moreira. Certifico que
a presente cpia fiel da Ata lavrada em livro prprio.




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JOSE EDUARDO DOS S. INIESTA CASTILHO
Secretrio da Mesa










Ata da reunio do Conselho de Administrao da Cielo S.A. realizada no dia 23 de abril de 2014 s 14h.