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DOCUMENTO 24 ANEXO OCDE

Nota Informativa para incluir en las Bases de Licitacin del Gobierno Federal
El compromiso de Mxico en el combate a la corrupcin ha trascendido nuestras fronteras y el mbito de accin del !obierno federal" En el plano Internacional y como miembro de la #r!ani$acin para la %ooperacin y el &esarrollo Econmico '#%&E( y firmante de la %onvencin para combatir el cohecho de servidores p)blicos extran*eros en transacciones comerciales internacionales+ hemos ad,uirido responsabilidades ,ue involucran a los sectores p)blico y privado" Esta convencin busca establecer medidas para prevenir y penali$ar a las personas y a las empresas ,ue prometan o den !ratificaciones a funcionarios p)blicos extran*eros ,ue participan en transacciones comerciales internacionales" -u ob*etivo es eliminar la competencia desleal y crear i!ualdad de oportunidades para las empresas ,ue compiten por las transacciones !ubernamentales" La #%&E ha establecido mecanismos muy claros para ,ue los pa.ses firmantes de la %onvencin cumplan con las recomendaciones emitidas por sta y en el caso de Mxico+ iniciar n en noviembre del /001 una se!unda fase de evaluacin 2la primera ya fue aprobada2 en donde un !rupo de expertos verificar entre otros3 La compatibilidad de nuestro marco *ur.dico con las disposiciones de la %onvencin"

El conocimiento ,ue ten!an los sectores p)blico y privado de las recomendaciones de la %onvencin"

El resultado de esta evaluacin impactar el !rado de inversin otor!ado a Mxico por las a!encias calificadores y la atraccin de inversin extran*era" Las responsabilidades del sector p)blico se centran en3 4rofundi$ar las reformas le!ales ,ue inici en 5666"

&ifundir las recomendaciones de la %onvencin y las obli!aciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento" 4resentar casos de cohecho en proceso y concluidos 'incluyendo a,uellos relacionados con lavado de dinero y extradicin("

Las responsabilidades del sector privado contemplan3 Las empresas: adoptar es,uemas preventivos como el establecimiento de cdi!os de conducta+ de me*ores pr cticas corporativas 'controles internos+ monitoreo+ informacin financiera p)blica+ auditorias externas( y de mecanismos ,ue preven!an el ofrecimiento y otor!amiento de recursos o bienes a servidores p)blicos+ para obtener beneficios particulares o para la empresa"

Los contadores pblicos: reali$ar auditorias7 no encubrir actividades il.citas 'doble contabilidad y transacciones indebidas+ como asientos contables falsificados+ informes financieros fraudulentos+ transferencias sin autori$acin+ acceso a los activos sin consentimiento de la !erencia(7 utili$ar re!istros contables precisos7 informar a los directivos sobre conductas ile!ales" Los abogados: promover el cumplimiento y revisin de la %onvencin 'imprimir el car cter vinculatorio entre sta y la le!islacin nacional(7 impulsar los es,uemas preventivos ,ue deben adoptar las empresas"

Las sanciones impuestas a personas f.sicas o morales 'privados( y a los servidores p)blicos ,ue incumplan las recomendaciones de la %onvencin+ implican entre otras+ privacin de la libertad+ extradicin+ decomiso y8o embar!o de dinero o bienes"
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DOCUMENTO 24 ANEXO OCDE

Nota Informativa para incluir en las Bases de Licitacin del Gobierno Federal
9simismo+ es importante conocer ,ue el pa!o reali$ado a servidores p)blicos extran*eros es perse!uido y casti!ado independientemente de ,ue el funcionario sea acusado o no" Las investi!aciones pueden iniciarse por denuncia+ pero tambin por otros medios+ como la revisin de la situacin patrimonial de los servidores p)blicos o la identificacin de transacciones il.citas+ en el caso de las empresas" El culpable puede ser perse!uido en cual,uier pa.s firmante de la %onvencin+ independientemente del lu!ar donde el acto de cohecho haya sido cometido" En la medida ,ue estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores p)blicos del pa.s+ estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas ,ue impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la %onvencin y por tanto la comisin de actos de corrupcin" 4or otra parte+ es de se:alar ,ue el %di!o 4enal Federal sanciona el cohecho en los si!uientes trminos3 Artic!lo 222 Cometen el delito de co"ec"o: I" El servidor p)blico ,ue por s. o por interpsita persona solicite o reciba indebidamente para s. o para otro+ dinero o cual,uiera otra d diva+ o acepte una promesa+ para hacer o de*ar de hacer al!o *usto o in*usto relacionado con sus funciones" y II" El ,ue de manera espont nea d u ofre$ca dinero o cual,uier otra d diva a al!una de las personas ,ue se mencionan en la fraccin anterior+ para ,ue cual,uier servidor p)blico ha!a u omita un acto *usto o in*usto relacionado con sus funciones" Al #!e comete el delito de co"ec"o se le impondr$n las sig!ientes sanciones: %uando la cantidad o el valor de la d diva o promesa no exceda del e,uivalente de ,uinientas veces el salario m.nimo diario vi!ente en el &istrito Federal en el momento de cometerse el delito+ o no sea valuable+ se impondr n de tres meses a dos a:os de prisin+ multa de treinta a trescientas veces el salario m.nimo diario vi!ente en el &istrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucin e inhabilitacin de tres meses a dos a:os para desempe:ar otro empleo+ car!o o comisin p)blicos" %uando la cantidad o el valor de la d diva+ promesa o prestacin exceda de ,uinientas veces el salario m.nimo diario vi!ente en el &istrito Federal en el momento de cometerse el delito+ se impondr n de dos a:os a catorce a:os de prisin+ multa de trescientas a ,uinientas veces el salario m.nimo diario vi!ente en el &istrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucin e inhabilitacin de dos a:os a catorce a:os para desempe:ar otro empleo+ car!o o comisin p)blicos" En ningn caso se de%ol%er$ a los responsables del delito de co"ec"o& el dinero o d$di%as entregadas& las mismas se aplicaran en bene'icio del Estado(

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DOCUMENTO 24 ANEXO OCDE

Nota Informativa para incluir en las Bases de Licitacin del Gobierno Federal

Capit!lo X) Co"ec"o a ser%idores pblicos e*tran+eros Artic!lo 222 bis -e impondr n las penas previstas en el articulo anterior al ,ue con el propsito de obtener o retener para si o para otra persona venta*as indebidas en el desarrollo o conduccin de transacciones comerciales internacionales+ ofre$ca+ prometa o de por si o por interpsita persona+ dinero o cual,uiera otra d diva+ ya sea en bienes o servicios3 I" 9 un servidor p)blico extran*ero para ,ue !estione o se absten!a de !estionar la tramitacin o resolucin de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo+ car!o o comisin3 II" 9 un servidor p)blico extran*ero para llevar a cabo la tramitacin o resolucin de cual,uier asunto ,ue se encuentre fuera del mbito de las funciones inherentes a su empleo+ car!o o comisin" o III" 9 cual,uier persona para ,ue acuda ante un servidor p)blico extran*ero y le re,uiera o le propon!a llevar a cabo la tramitacin o resolucin de cual,uier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo+ car!o o comisin de este )ltimo" 4ara los efectos de este art.culo se entiende por servidor p)blico extran*ero+ toda persona ,ue ostente u ocupe un car!o p)blico considerado as. por la ley respectiva+ en los r!anos le!islativo+ e*ecutivo o *udicial de un Estado extran*ero+ incluyendo las a!encias o empresas autnomas+ independientes o de participacin estatal+ en cual,uier orden o nivel de !obierno+ as. como cual,uier or!anismo u or!ani$acin p)blica internacionales" %uando al!uno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a ,ue se refiere el articulo 55 del este %di!o+ el *ue$ impondr a la persona moral hasta ,uinientos d.as multa y podr decretar su suspensin o disolucin+ tomando en consideracin el !rado de conocimiento de los r!anos de administracin respecto del cohecho en la transaccin internacional y el da:o causado o el beneficio obtenido por la persona moral"

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