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Jueves 6 de marzo del 2014 GESTIN

DESTAQUE
EN EL LTIMO AO, SEGN LA UIF
Carolina Urra

Durante el ltimo ao, las visitas preventivas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se centraron principalmente en constructoras e inmobiliarias y casas de cambio.

Monto investigado por lavado de activos crece en US$ 1,000 mlls.


El importe involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera asciende a US$ 8,207 millones entre enero del 2007 y enero del 2014. Bancos y negocios de venta de autos son los principales informantes.
GUILLERMO WESTREICHER H.

ANLISIS
Elmer cuba
ECONOMISTA MACROCONSULT

Porcentaje de reportes de operaciones sospechosas por tipo de sujeto obligado


(ltimos 12 meses a enero de 2014)

Otros

LAS CUATRO PATAS DEL LAVADO DE ACTIVOS


l lavado de activos crece y el sistema no est trabajando de manera correcta para combatirlo. No hay grandes casos de lavado de activos judicializados, tampoco son sucientes los esfuerzos que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, no existen peritos pre1,000 millones al acumulado a enero del 2013 (US$ 7,220 millones), segn la UIF. Losdelitosmsconsignados son el trco de drogas (63% del total), la minera ilegal (19%) y el contrabando (3%). En tanto, las modalidades preferidas por los facinerosos son los giros internacionales (19% de participacin), la utilizacin de empresas de fachada (11%) y el

21%

gwestreicher@diariogestion.com.pe

La lucha contra el lavado de activos y el nanciamiento al terrorismo se intensica en nuestro pas, al menos en el mbito de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que cada vez reporta ms casos al Ministerio Pblico o entidad competente. As, los Informes de Inteligencia Financiera(IIF) emitidos tras el anlisis de los respectivos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), involucran un total de US$ 8,207 millones entre enero del 2007 y el mismo mes del 2014. Segn la Asociacin de Bancos (Asbanc), esta cifra equivale al 12% de las Reservas internacionales netas (US$ 66,700 millones) Adems,dichomontoesmayor en 13.7% o en cerca de US$

parados y especializados en la materia. El sistema hace agua sobre todo en la parte policial y legal. El problema del lavado de activos es complejo en el pas. Y se inserta sobre todo en cuatro grandes espacios: la evasin de impuestos, el oro ilegal, el narcotrco y la uso de identidades falsas, documentos o testaferros (9%).
Visitas preventivas Otro dato saltante es que durante el ltimo ao el nmero de visitas preventivas y de supervisin dela UIF se centr principalmente en constructoras e inmobiliarias (57% del total) y empresas dedicadas a la compra y venta de divisas (16%).

corrupcin. En este ltimo espacio se da sobre todo en alcaldes al interior del pas. Hay modalidades ahora que se pueden expandir como en la msica por lo popular y masiva que esta resulta. Es muy complicado que el Estado llegue hasta all para scalizar.

Empresa de transferencia de fondos

9%

42%

Bancos

Notarios

11%
FUENTE: UIF

Empresas o personas naturales dedicadas a la compra y venta de vehculos

17%

LAS CLAVES
Concentracin. El 74% de los ROS emitidos entre enero del 2007 y enero del 2014 provienen de Lima. IIF. Informes enviados por la UIF al Ministerio Pblico con casos sospechosos de blanqueo.

ROS Los reportes de operaciones sospechosas tambin crecen sostenidamente. En enero del 2013 se enviaron 285 de estos reportes a la UIF, nmero que mas que se duplic en enero del presente ao (631). L os principales informantes son los bancos (42% del total de reportes en los ltimos doce meses), empresas o personas dedicadas a la

compra y venta de vehculos (17%) y notarios (11%), que cada vez ganan ms protagonismo. Segn el exjefe y fundador de la UIF, Carlos Hamann, en Espaa las notaras son las que notican ms operaciones sospechosas. Ser suciente el esfuerzo de las autoridades para combatir el blanqueo de dinero? Solo el tiempo lo dir.