Está en la página 1de 7

Foreign Narcotics Ki 2007

Office of Foreign Assets Control

#ChapoGuzmn

oaqun El Chapo Guzmn cre su holding en Latinoamrica. Ms de 20 distintas redes de personas y 260 empresas, desde lneas areas hasta estticas, suman el corporativo de Joaqun El Chapo Guzmn. Todos estos individuos y estas razones morales estn plenamente identificados desde Mxico hasta Colombia por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, del Departamento del Tesoro estadounidense. La OFAC public ayer su ltimo reporte de una nueva red colombiana que se suma a las investigaciones que realiz desde 2007 hasta febrero de este ao. En este nuevo documento aparecen 11 nuevas compaas -seis en Colombia y cinco en Mxico- donde el Crtel de Sinaloa negoci con uno de los operadores del Crtel de Medelln: Hugo Cullar Hurtado. Con esta nueva red, es que se suman las ms de 20 bandas y 260 compaas relacionadas con el narcotrfico y el lavado de dinero en Mxico, Colombia, Belice, Guatemala y Honduras. Entre las redes y las empresas, la OFAC encontr lazos con polticos y con prsperos empresarios.
Ismael ZAMBADA GARCIA Network May 2007 Javier TORRES FELIX AKA: Horacio TAMAYO TORRES DOB: 19 Oct 1960 Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA AKA: Vicente SOTELO GUZMAN DOB: 24 Mar 1975

EL EMPORIO DE EL CHAPO
Ismael ZAMBADA GARCIA Network May 2007 Javier TORRES FELIX AKA: Horacio TAMAYO TORRES DOB: 19 Oct 1960 Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA AKA: Vicente SOTELO GUZMAN DOB: 24 Mar 1975 Javier TORRES FELIX AKA: Horacio TAMAYO TORRES DOB: 19 Oct 1960 Zynthia BORBOA ZAZUETA DOB: 30 Jan 1975 Maria Teresa ZAMBADA NIEBLA DOB: 17 Jun 1969

Is

Lderes del Crtel de Sinaloa


Ismael ZAMBADA GARCIA Network May 2007

Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA AKA: Vicente SOTELO GUZMAN DOB: 24 Mar 1975

Javier AKA TAMA DOB:

Joaqun Guzmn Loera Alias: El Chapo Nacimiento: 25 de diciembre 1954


Nombrado por el presidente: 1 de junio 2011

Ismael Zambada Garca Juan Jos Esparragoza Moreno Alias: El Mayo Alias: El Azl Maria Teresa Zynthia Nacimiento: ZAMBADA NIEBLA BORBOA ZAZUETA Nacimiento: DOB: 17 Jun 1969 1 de DOB: 30 enero Jan 1975 1948 3 de febrero 1949
Nombrado por el presidente: 31 de mayo 2002
FLORES CACHO Network - October 2010

BORB DOB:

Nombrado por el presidente: 29 de mayo 2003

Rosario NIEBLA CARDOZA DOB: 6 Oct 1946

Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLA DOB: 4 Mar 1971

Midiam Patricia Rosario ZAMBADA NIEBLA NIEBLA CARDOZA DOB: 4 Mar 1971 DOB: 6 Oct 1946 CAZARES SALAZAR FINANCIAL NETWORK - DECEMBER 2007

NIEB DOB

CAZARES

Alejandro FLORES CACHO AKA: Alejandro BOLANOS CACHO; AKA: Abel ROBLES VALDEZ Efrain DOB: 26 Mar 1963

Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA DOB: 2 Mar1980

Modesta ZAMBADA NIEBLA DOB: 22 Nov 1982

Blanca Margarita Arturo MEZA GASPAR Jorge Normando Epifanio Monica del Rosario DOB: 4 Jul 1946 CAZARES SALAZAR ZAZUETA URREA PATRACA PONCE ZAMBADA NIEBLA AKA: Chiquis DOB: 1 Aug 1947 DOB: 23 Apr 1974 DOB: 2 Mar1980

CAZAREZ PEREZ Monic DOB: 16 May 1965 Arturo MEZA GASPAR Blanca Margarita ZAMB Roberto PEREZ Blanca AGUIRRE Jorge N Modesta DOB: 4 Jul 1946 CAZARES SALAZAR DOB VERDUZCO SANCHEZ PATRA ZAMBADA NIEBLA AKA: Chiquis DOB: 29 Oct 1963 DOB: 7 Mar 1958 DOB: 2 DOB: 22 Nov 1982

Arturo MEZA CAZARES DOB: 6 Mar 1976

Carmen Amelia ARAUJO LAVEAGA DOB: 29 Jan 1967

Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ DOB: 30 Sept 1962

Lizbeth MEZA CAZARES DOB: 5 Jan 1981

Claudia Arturo Irma AGUIRRE MEZA CAZARES CAZAREZ PEREZ Javier FLORES CACHO Jose Luis RODARTE GRIJALVA Onecimo Antonio REYES GA Ricardo GARCIA SANCHEZ Arturo RUIZ DE SANCHEZ DOB: 6 Mar1960 1976 27 Sept 1956 DOB: DOB: 30DOB: Aug 1969 1 May AMAYA ALEMAN Decem DOB: 5 Oct 1974 CHAVEZ MARTINEZ Maria M Marco Antonio DOB: 4 Jan 1969 Gipsy MEZA CAZARES DOB: 25 Feb 1965 Carm Lizbeth DOB: 27 Jul 1961 CAZAREZ PEREZ CAZAR OLIVAS OJEDA DOB: 24 Sept 1973 ARAU MEZA CAZARES Jesus DOB: 14 Oct 1962 Carmen Amelia DOB: 14 DOB: 14 Alfonso Jun 1960 DOB: 5 Jan 1981 DOB: LOPEZ DIAZ ARAUJO LAVEAGA DOB: 30 Sept 1962 DOB: 29 Jan 1967

Antonio VELARDE SARABIA DOB: 27 Oct 1977

Santos BUENO GARCIA DOB: 27 Mar 1964

Jose Antonio PEREGRINA TABOADA DOB: 5 Aug 1958

NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULICAN, S.A. de C.V. AKA: LECHERIA SANTA MONICA Sinaloa, Mexico

ROSARIO NIEBLA CARDOZA A. EN P. DBA: GASOLINERA ROSARIO Sinaloa, Mexico

JAMARO CONSTRUCTORES, S.A. de C.V. Sinaloa, Mexico

ESTABLO PUERTO RICO, S.A. DE C.V. Sinaloa, Mexico

Jesus Joaquin Hector Manuel Mireya Denisse Baldemar Juan Carlos Juan C Jose Rolando Jose Rolando Antonio OLIVAS OJEDA BELTRAN BELTRAN ROMERO ROBLEDO CORONEL OLIVAS OJEDA OLIVAS GOMEZ LLANOS GOMEZ LLANOS VELARDE SARABIA DOB: 25 Oct 1955 SANCHEZ DOB: 11 Mar 1981 DOB: 27 Jan 1974 DOB: 14 Mar 1965 DOB: 14 M AISPURO AISPURO DOB: 27 Oct 1977 DOB: 2 Mar 1952 Agustin R DOB: 8 Feb 1971 DOB: 8 Feb 1971 AKA: Jaime Andres Diana Lorena TORO DIAZ Juan Carlos COBO LEDESMA ALT DOB: 2 Feb 1971 ALT DOB: 2 Feb 1971 Eduardo Arturo DOB: 2 GONZALEZ MEDINA DOB: 27 Mar 1982 DOB: 8 Jun 1967 MASSA CAMACHO OLVERA ESTRADA Santos B DOB: 27 Apr 1975 Jose Antonio Santos BUENO GARCIA DOB: DOB: 7 Aug 1959 DOB: 3 Sept 1951 PEREGRINA DOB: 27 Mar 1964 TABOADA CONSORCIO PATRACA, DOB: 5 Aug 1958 INMOBILARIO Carlos Cristino Aleyda Cristino Aleyda S.A. DE C.V. Carlos DEL VALLE CAZPER SIN-MEX CAZ COMERCIALIZADORA SARABIA DIAZ RUIZ ZAVALA SARABIA DIAZDE RUIZ ZAVALA CULIACAN, S.A.DOB: 10 May 1962 IMPORTACIONES, IMPORTADORA, IMPORTA JALSIN, S.A. DE C.V. DOB: 24 Jul 1971 DOB: 10 May 1962 DOB: 24 Jul 1971 DE C.V. S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. S.A. D Jalisco, Mexico NUEVA Mexico NUEVA INDUSTRIA Rodolfo ROSARIO NIEBLA DE GA Hector CONTRERAS NOV DE GANADEROS DE OLVERA ESTRADA CARDOZA A. EN P. CULICA 16 Sept 1968 CULICAN, S.A. de C.V. DOB: 17 DOB: Feb 1962 DBA: GASOLINERA AKA: AKA: LECHERIA ROSARIO Rafael DUARTE TORRES Enrique TORRES GOMEZ SAN Jair Fernando Oscar Arturo SANTA MONICA DOB: 26 Aug 1964 Sinaloa, Mexico DOB: 14 Mar 1956 Sina URREA LENIS JASSO ROCHA Sinaloa, Mexico DOB: 4 Jun 1976 DOB: 7 Dec 1964 COMERCIAL MULTISERVICIOS SISTEMA DE COMERCIALIZADORA TECNOLOGIA DOMELY, TECNOL OPERADORA OPERADORA SEPRIV, SEPRIV, AGSA, S.A. DE C.V. RADIO DE TOQUIN, S.A. DE C.V. DIGITAL Y S.A. DE C.V. DIGIT INTEGRAL INTEGRAL S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. SINALOA, Jalisco, Mexico SERVICIOS, Mexico SERVIC DE COMERCIO, DESinaloa, COMERCIO, J S.A. DE C.V. JAMARO S.A. DE C.V. S.A. DE S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. ESTABLO PUERTO ESTETICA CAR CONST WASH CONSTRUCTORES, LORENA DEL MAR, RICO, S.A. DE C.V. CRISTAL COMERCIALIZADORA Jose GRUPO S.A. DE C.V. S.A LUZAAIR, S.A. DE C.V. S.A. de C.V. GONRA Sinaloa, Mexico S.A. DE C.V. WIDOBLO HERNANDEZ CORONA, S.A. DE C.V. Jalisco, Mexico Sina Mexico City, D.F. Sinaloa, Mexico Mexico City, D.F. Cali, Colombia DOB: 10 Apr 1952 Mexico City, D.F.

Central American & Colombian Drug Trafficking Organizations (DTO) affiliated with the Sinaloa Cartel
Jose Miguel HANDAL PEREZ (Honduras) Jos Miguel Handal Prez (Honduras)
Purple Square 1

Zynthia BORBOA ZAZUETA DOB: 30 Jan 1975

Maria Teresa ZAMBADA NIEBLA DOB: 17 Jun 1969

MULTISERVICIOS JEVIZ, S.A. DE C.V. Sinaloa, Mexico

ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ, S.C. Sinaloa, Mexico


12 Individuals/6 Entities

COMERCIALIZADORA TOYS FACTORY, S.A. DE C.V. BRIMAR'S, S.A. DE C.V. Sinaloa, Mexico

HACIENDA CIEN COCINA DE COMERCIALIZADORA AGBAS CRIADERO LAS MEXGLOBO, MEXGL COMERCIALIZADORA TOYS FACTORY, MULT MULTISERVICIOS INFANTIL ANOS DE TIJUANA, TIJUANA, S. DE JOANA, S.A. DE C.V. ESTANCIA CONSULTORES, CABANAS LTDA. S.A. DE C.V. S.A. DE S.A. DE C.V. BRIMAR'S, S.A. DE C.V. JEVIZ, S.A. DE C.V. GANADERA JEVIZ NINO FELIZ, S. DE R.L. DE C.V. GENETICA Bogota, Colombia R.L. DE C.V. FLORBEL OPERADORA Jalisco, Mexico S.A. DE C.V. S.C. GENETICA JR CONTROLADORA TATES DESARROLLO, Sinaloa, Mexico Sinaloa, RANCHO Mexico ALEJANDRA, Sinaloa, Mexico AKA: COCINA Sina IMPORT-EXPORT, DE RESTAURANTES, DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V. ANTIGUA S.P.R. DE R.L. DE C.V. 23 Individuals/19 S.P.R. DE R. L. DE C.V. S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Mexico City, D.F.Entities 12 Individuals/6 Entities Baja California, Mexico Baja California, Mexico Mexico City, D.F. Mexico City, D.F.

Reportados: 17 de mayo 2007


CAZARES SALAZAR FINANCIAL NETWORK - DECEMBER 2007

Reportados: 12 de diciembre 2007


Vctor Emilio Cazares Salazar Nacimiento: 8 de agosto 1961
Efrain CAZAREZ PEREZ DOB: 16 May 1965

Blue Square 3

Midiam Patricia Rosario Marllory Dadiana ZAMBADA NIEBLA NIEBLA CARDOZA DOB: 4 Mar 1971 DOB: 6 Oct 1946

CHACON ROSSELL Marllory Dadiana Chacn Rossel(Guatemala) (Guatemala)

ESPINOSA, MONTENEGRO Y CLUB DEPORTIVO ASOCIADOS, S.A. DE C.V. OJOS NEGROS A.C. Mexico City, D.F. Baja California, Mexico

LA NUMERO UNO DE GRUPO HORTA AUTOSERVICIOS CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V. ZAVALA, S.A. DE C.V. SANDALIOS, S.A. DE C.V. Mexico City, D.F. Baja California, Mexico Chihuahua, Mexico

Crtel de Sinaloa

Waldemar LORENZANA (Guatemala) Waldemar LorenzanaLIMA Lima (Guatemala)

Los LOS Cachiros CACHIROS(Honduras) (Honduras)


Green Square 1

Designation: May 17, 2007


CAZARES SALAZAR DOB: 4 Jul 1946 Jorge Normando PATRACA PONCE DOB: 23 Apr 1974 Epifanio ZAZUETA URREA DOB: 1 Aug 1947

Designation: December 12, 2007

Modesta Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA ZAMBADA NIEBLA DOB: 22 Nov 1982 Angel ZABANEH DOB: 2 Mar1980John

Jos Cifuentes VILLA Villa Blanca (Colombia) JorgeMilton Milton CIFUENTES (Colombia) Margarita Arturo MEZA GASPAR Jos ngel Zabaneh (Belize)AKA: Chiquis (Belize)

Roberto PEREZ Blanca AGUIRRE VERDUZCO SANCHEZ DOB: 29 Oct 1963 DOB: 7 Mar 1958

CIRCUITO ELECTRONICO, S.A. DE C.V Baja California, Mexico

COPY RED,May S.A. DE17, C.V. Baja California, Mexico

Designation: CAPACITACION 2007 AERONAUTICA

PROFESIONAL S.C. Cuernavaca, Morelos

MANTENIMIENTO, AERONAUTICA, AERO EXPRESS Designation: TRANSPORTE, Y SERVICIOS INTERCONTINENTAL, December 12, 2007 AEREOS, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. AKA: MATSA, S.A. DE C.V. AKA: AEISA Toluca, Mexico Mexico City, D.F.
17 Individuals/12 Entities

Arturo MEZA CAZARES DOB: 6 Mar 1976

Carmen Amelia ARAUJO LAVEAGA DOB: 29 Jan 1967

Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ DOB: 30 Sept 1962

Lizbeth MEZA CAZARES DOB: 5 Jan 1981

Maria Gipsy MEZA CAZARES Marco Antonio CAZAREZ PEREZ DOB: 24 Sept 1973 OLIVAS OJEDA DOB: 14 Oct 1962 DOB: 14 Jun 1960

2007

Irma CAZAREZ PEREZ DOB: 27 Sept 1956

Victor Emilio CAZARES SALAZAR DOB: 8 Aug 1961 Claudia


AGUIRRE SANCHEZ DOB: 4 Jan 1969

LORENZANA DTO April 2010

Victor Emilio ZAMBADA Financial Network LOS GUEROS DTO CAZARES SALAZAR SINALOA CARTEL July 2010 February 2011 DOB: 8 Aug 1961
Previously Designated LOS GUEROS DTO

2008
Agustin REYES GARZA AKA: Don Pilo DOB: 21 Aug 1957

REYES GARZA Network December 2009

2009
Waldemar LORENZANA LIMA DOB: 19 Feb 1940

Antonio VELARDE SARABIA DOB: 27 Oct 1977

Juan Carlos Jose Rolando OLIVAS OJEDA GOMEZ LLANOS DOB: 14 Mar 1965 AISPURO DOB: 8 Feb 1971 ALT DOB: 2 Feb 1971

Jesus Joaquin Hector Manuel Mireya Denisse Baldemar OLIVAS OJEDA BELTRAN BELTRAN ROMERO ROBLEDO CORONEL DOB: 25 Oct 1955 SANCHEZ DOB: 11 Mar 1981 DOB: 27 Jan 1974 DOB: 2 Mar 1952

Maria Teresa ZAMBADA NIEBLA DOB: 17 Jun 1969

Santos BUENO GARCIA

Jose Antonio

Named by the President:

Named by the President: Named by the President:

Esteban RODRIGUEZ OLIVERA DOB: 19 Dec 1964

n Act

Na
CIFUENTES VILLA DTO - February 2011
CIFUENTES VILLA DTO - February 2011 CIFUENTES VILLA DTO - February 2011

CIFUENTES VI

Lnea de tiempo de los reportes de la OFAC


Jorge Milton CIFUENTES VILLA AKA: Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR DOB: 13 May 1965

Sinaloa Cartel Leadership


Jorge Milton CIFUENTES VILLA AKA: Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR DOB: 13 May 1965
Jorge Milton CIFUENTES VILLA Teresa de Jesus Hildebrando Alexander Juan Pablo RAMIREZ Juan Pablo Antonio LONDONO RAMIREZ FLOREZ SEPULVEDA Dolly de Jesus CIFUETNES VILLA AKA:Antonio Elkin deLONDONO Jesus LOPEZ SALAZARMarco Tulio CIFUENTES VILLA FLORES CACHO Network - October CIFUENTES VILLA DOB: 15 Feb DOB: 152010 Feb 1965 DOB: 8 Apr 1962 DOB: 14 Jun 1964 DOB: 13 1965 May 1965 DOB: 13 Jun 1953 DOB: 18 Jan 1968 FLORES CACHO Network - October 2010 FLORES CACHO Network - October 2010

Extranjeros) contra el Crtel de Sinaloa


Teresa de Jesus CIFUENTES VILLA DOB: 13 Jun 1953 FLORES CACHO Network - October 2010

Jorge Milton CIFUENTES VILLA Teresa d AKA: Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR CIFUENTE Jorge Milton CIFUENTES VILLA Teresa de Jesus Teresa de Jesus DOB:Juan 13 May 1965 Pablo Antonio LONDONO RAMIREZ Dolly de Jesus CIFUETNES VILLA Dolly de Jesus CIFUETNES DOB:VILL 13 J AKA: Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR CIFUENTES VILLA CIFUENTES VILLA DOB: DOB: 15 Feb 1965 DOB: 14 Jun 1964 14 Jun 1964 DOB: 13 May 1965 DOB: 13 Jun 1953 DOB: 13 Jun 1953

Dolly de Jesus CIFUETNES VILLA DOB: 14 Jun 1964

Marco Tulio FLOREZ SEPULVEDA DOB: 8 Apr 1962

Hildebrando Alexander CIFUENTES VILLA DOB: 18 Jan 1968

Ruben RAYGOZA CONTRERAS DOB: 17 Mar 1970

Ana Yesennia PACHECO PARRA DOB: 22 Feb 1982

FIGUEROA - Precursor Chemicals April 2012 CHACON ROSSELL DTO Ruben January 2012 Ana Yesennia P RAYGOZA CONTRERAS Ruben Ruben DOB: 22 DOB: 17 Mar 1970 Ana Yesennia RAYGOZA PACHECO CONTRERAS PARRA Ana Yesennia PACHECO PARRA RAYGOZA CONTRERAS Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES Milton Geovany MARTINEZ GOMEZ Milton Geovany MARTINEZ GO DOB: 22 Feb 1982 DOB: 22 Feb 1982 DOB: 17 Mar FLORES 1970 CACHO DOB: 17 Mar 1970 Alejandro DOB: 19 Aug 1978 DOB: 11 Jul 1972 DOB: 11 Jul 1972 AKA: Alejandro BOLANOS CACHO; AKA: Abel ROBLES VALDEZ Alejandro FLORES CACHO Alejandro FLORES CACHO DOB: 26 Mar 1963 AKA: Alejandro BOLANOS CACHO; AKA: Abel ROBLES AKA: Alejandro VALDEZ BOLANOS CACHO; AKA: Abel ROBLES VALDEZ Ruben Winston Winston Jaime PACHECO Alberto PARRA Jaime Alberto Ana Yesennia DOB: 26CIFUENTES Mar 1963 DOB: 26 Mar 1963 RAYGOZA CONTRERAS Edmon Felipe VARGAS Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES NICHOLLS EASTMAN NICHOLLS EASTMAN Milton Geovany MARTINEZ GOMEZ Milton Geovany MARTINEZ GOMEZ ROLL 22 CIFUENTES ROLL CIFUENTES DOB: Feb 1982 DOB: 17 Mar 1970 DOB: 19 Aug 1978 DOB: 19 Aug 1978 DOB: 27 Mar 1943 DOB: 27 Mar 1943 DOB: 11 Jul 1972 DOB: 11 Jul 1972 DOB: 15 Mar 1979 DOB: 15 Mar 1979 Ezio Benjamin FIGUEROA VAZQUEZ DOB: 20 Jun 1952

Alejandro FLORES CACHO AKA: Alejandro BOLANOS CACHO; AKA: Abel ROBLES VALDEZ DOB: 26 Mar 1963

VA

Onecimo Antonio Ricardo GARCIA SANCHEZ AMAYA ALEMAN DOB: 5 Oct 1974 DOB: 25 Feb 1965

Irma Mery BASTO DELGADO DOB: 5 Apr 1967 Arturo RUIZ DE CHAVEZ MARTINEZ DOB: 27 Jul 1961

Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZ DOB: 9 May 1973 Alt DOB: 10 May 1973 Irma Mery Marllory Dadiana Hector Mario BASTO DELGADO CHACON ROSSELL Irma Mery Irma Mery DOB: 2 Fabian Rodrigo GALLEGO MARIN Shimon YELINEK Shimon Yalin YELINEK Hector Mario CIFUENTES VILLA HectorYalin Mario CIFUENTES VILLA DOB: 5 Apr 1967 DOB: 4 Oct 1972 BASTO DELGADO BASTO DELGADO DOB: 25 Aug 1967 DOB: 23 Jan 1961 DOB: 23 Jan 1961 Onecimo Antonio Javier FLORES CACHO Jose Luis RODARTE GRIJALVA Ricardo GARCIA SANCHEZ Arturo RUIZ DE DOB: 28 Nov 1964 DOB: 28 Nov 1964 DOB: DOB: 5 Apr30 1967 AMAYA ALEMAN Aug 1969 DOB: 1 May DOB: 19605 Apr 1967 DOB: 5 Oct 1974 CHAVEZ MARTINEZ Javier FLORES CACHO Arturo Jose Luis RODARTE GRIJALVA Javier FLORES Onecimo CACHO Antonio Jose Luis RODARTE GRIJALVA Onecimo Antonio Ricardo GARCIA SANCHEZ Ricardo GARCIA SANCHEZ Arturo RUIZ DE RUIZ DE DISPOSITIVOS SCUADRA FORTIA, DOB: 25 Feb 1965 DOB:DOB: 27 Jul DOB: 30 Aug 1969 CHAVEZ MARTINEZ DOB: 1 May 1960 DOB: 30 Aug AMAYA 1969 ALEMAN 1 1961 May 1960 AMAYA ALEMAN DOB: 5 Oct 1974 5 Oct 1974 CHAVEZ MARTINEZ INDUSTRIALES Carlina Shimon VILLA Carlina VILLA Irma Mery S.A. DE C.V. FabianDOB: Rodrigo GALLEGO MARIN Fabian Rodrigo GALLEGO MARIN Shimon Yalin YELINEK Yalin YELINEK ClaudiaMario Estela LOPEZ MEJIA Claudia Estela LOPEZ MEJIA Hector Mario CIFUENTES VILLA CIFUENTES VILLA DOB: 25 Feb 1965 DOB: 25 Feb 1965 DINAMICOS, DE CIFUENTES DE CIFUENTES DOB: 27Hector Jul 1961 BASTO Jalisco, Mexico DOB: 25DELGADO Aug 1967 DOB: 25 Aug 1967 DOB: 23 Jan 1961 DOB: 27 Jul 1961 DOB: 23 Jan 1961 DOB: 16 Dec 1972 DOB: 16 Dec 1972 DOB: 28 Nov 1964 DOB: 28 Nov 1964 S.A. de C.V. DOB: 30 Aug 1934 DOB: 30 Aug 1934 DOB: 5 Apr 1967 Javier FLORES CACHO Jose Luis RODARTE GRIJALVA Onecimo Antonio Puebla DOB: 30 Aug 1969 DOB: 1 May 1960 AMAYA ALEMAN DOB: 25 Feb 1965

Lucia Ines CIFUENTES VILLA DOB: 4 Nov 1956 Diana Lorena TORO DIAZ Juan Carlos COBO LEDESMA Arturo DOB: 27 Mar 1982 DOB: 8 Jun 1967 OLVERA ESTRADA DOB: 3 Sept 1951

Paula Andrea VARGAS CIFUENTES DOB: 23 May 1976 Jaime Andres GONZALEZ MEDINA DOB: 27 Apr 1975

GONZALEZ MEDINA DOB: 27 Mar 1982 DOB: 8 Jun 1967 Milvia Yaneth MASSA CAMACHO Jaime Andres Jaime Andres Lucia Ines Diana Lorena TORO DIAZ Juan Diana Lorena TORO DIAZ Carlos COBO LEDESMA Juan Carlos Paula COBO LEDESMA Juan Fernando Eduardo Eduardo Jose Luis GOMEZ PIQUERAS Jose Luis GOMEZ PIQUERAS Andrea VARGAS CIFUENTES Arturo Arturo Jorge Andres CIFUENTES OSORIO Jorge Andres CIFUENTES OSORIO DOB: 27 Apr 1975 RESTREPO ZAPATA DOB: 7 Aug 1959 CIFUENTES VILLA GONZALEZ MEDINA DOB: MASSA GONZALEZ MEDINA DOB: 27 Mar 1982 27 Mar 1982 8 Jun 1967 GONZALEZ JARAMILLO DOB: 25 May 1941 CAMACHO MASSA CAMACHO DOB: 23 May 1976OLVERA 29 Mar 1985 DOB: 29 Mar 1985 DOB: 8 Jun 1967 DOB: ESTRADA OLVERA ESTRADA DOB: 25 May 1941 DOB: 13 DecDOB: 1973 DOB:DOB: 4 Nov 1956 27 Apr 1975 DOB: 27 Apr 1975 DOB: 5 Nov 1966 DOB: 7 Aug 1959 DOB: 3 Sept 1951 DOB: 7 Aug 1959 DOB: 3 Sept 1951
Arturo OLVERA ESTRADA DOB: 3 Sept 1951

Juan Jose ESPARRAGOZA MORENO Joaquin GUZMAN LOERA Ismael ZAMBADA GARCIA Lucia Ines Paula Andrea V GRUPO CIFUENTES COMERCIAL AKA: "El Azul" VILLA PROMOCIONES DOB: 23 AKA: "El Chapo" AKA: "El Mayo" Jorge Andres Lucia Ines Lucia Ines Jose Luis Andres GOMEZ PIQUERAS Paula Andrea VARGAS CIFUENTES Andrea VARGAS CIFUENTES JorgePaula Andres CIFUENTES OSORIO Jorge CIFUENTES SAN BLAS, S.A.4 DE C.V. CITADEL, S.A. DE C.V. OS DOB: Nov 1956 FERNANDEZ CIFUENTES VILLA CIFUENTES VILLA DOB: 25 May 1941 DOB: 23 May 1976 CARBAJAL 231985 May 1976 DOB: DOB: 29 Mar DOB: 29 Mar 1985 Mexico DOB: 3 Feb 1949 Mexico DOB: 25 Dec 1954 DOB: 1 Jan 1948 Eduardo DOB: DOB: Feb 1958 DOB: 4 Nov 1956 426 Nov 1956 Jaime Andres Diana Lorena TORO DIAZ Juan Carlos COBO LEDESMA Arturo Named by the President: 31 May 2002
OLVERA ESTRADA Juan Fernando DOB: 3 Sept 1951 GONZALEZ JARAMILLO
Milvia Yaneth RESTREPO ZAPATA DOB: 13 Dec 1973

N 75

Rodolfo OLVERA ESTRADA DOB: 17 Feb 1962 Jair Fernando URREA LENIS DOB: 4 Jun 1976

Pablo Alberto GOMEZ ZULUAGA DOB: 20 Jun 1967 Oscar Arturo JASSO ROCHA DOB: 7 Dec 1964
MONEDEUX LATIN AMERICA, S. DE R.L. DE C.V. FKA: IKIOSKOS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Mexico City, D.F.

TECNOLOGIA OPTIMA UNION ABARROTERO CORPORATIVA, DE JALISCO, S.C. DE S. DE R.L. DE C.V. R.L. DE C.V. Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico Pablo Alberto Catalina Alexandr GOMEZ ZULUAGA Rodolfo DOB: 28 Pablo Alberto Pablo Alberto Alfredo ALVAREZ ZEPEDA Catalina Alexandra MONTOYA ZAPATA Catalina Alexandra MONTOYA ZAPATA Yenny Mabel SANCHEZ PUENTES DOB: 20 Jun 1967 Yenny Mabel SANCHEZ PUE Hayron Eduardo OLVERA ESTRADA GOMEZ ZULUAGA GOMEZ ZULUAGA AKA: Gabino ONTIVEROS RIOS Rodolfo Rodolfo DOB: 28 Apr 1985 DOB: 28 Apr 1985 19 Dec 1967 DOB: 19 Dec 1967 BORRAYO LASMIBAT DOB: 17 Feb 1962DOB: DOB: 20 Jun 1967 ESTRADA DOB: 20 Jun 1967 DOB: 12 Sept 1977 OLVERA ESTRADA OLVERA DOB: 3 May 1972 Rafael DUARTE Enrique TORRES GOMEZ Jair Fernando DOB: 17 Feb 1962 DOB: 17TORRES Feb 1962 Oscar Arturo Pablo Alberto ZEPEDA Alfredo ALVAREZ Alfredo ALVAREZ ZEPEDA EL PALOMAR CAR Catalina Alexandra MONTOYA ZAPATA Catalina Alexandra MONTOYA ZAPATA Yenny Mabel SANCHEZ PUENTES YennyORTIZ Mabel SANCHEZ PUENTES GEOFARMA, DOB: 26 Aug 1964 DOB: 14 Mar 1956 David GOMEZ David GOMEZ ORTIZ URREA LENIS TORRES Ana Patricia Ana Patricia JASSO ROCHA GOMEZ ZULUAGA AKA: Gabino ONTIVEROS RIOSOscar Rodolfo AKA: Gabino ONTIVEROS RIOS WASH, S.A. DE C.V. Rafael DUARTE TORRES Rafael DUARTE Enrique TORRES GOMEZ Enrique TORRES GOMEZ Jair Fernando Jair Fernando DOB: 28 Apr 1985 DOB: 28 Apr 1985 Arturo DOB: 19 Dec 1967 Oscar Arturo DOB: 19 Dec 1967 S.A. DE DOB: 14C.V. Aug 1977 DOB: DOB: 14 Aug 1977 DOB:DOB: 4 Jun 1976 ROLDAN CARDONA ROLDAN CARDONA 7 Dec 1964 DOB: 20 Jun 1967 OLVERA ESTRADA DOB: 12 Sept 1977 DOB: 12 Sept 1977 Jalisco, Mexico DOB: 26 Aug 1964 JASSODOB: 26 Aug 1964 14 Mar 1956 DOB: 14 Mar 1956 URREA LENIS URREA LENIS JASSO ROCHA ROCHA Mexico DOB: 5 Dec 1969 DOB: 5 Dec 1969 DOB: 17 Feb 1962 DOB: 4 Jun 1976 DOB: 7 Dec 1964 DOB: 4 Jun 1976 DOB: 7 Dec 1964 MONEDEUX LATIN MONEDEUX MONEDEUX FIN Rafael DUARTE TORRES Enrique TORRES GOMEZ AMERICA, S. DE R.L. DE C.V. EUROPA S.L. SERVICES NO MONEDEUX LATIN MONEDEUX LATIN FKA: IKIOSKOS DE MEXICO DOB: 26 Aug 1964 PARQUES TEM LINEAS AEREAS ANDINAS DOB: 14 Mar 1956 LINEA AEREA PUEBLOS LINEA A MONEDEUX MONEDEUX FINANCIAL MONEDEUX MONEDEUX FINANCIAL MONEDEUX FINANCIAL MONEDEUX FINANCIAL Madrid, Spain AMERICA, MONEDEUX MONEDEUX Eduardo MASSA CAMACHO DOB: 7 Aug 1959

Named by the President: 1 Jun 2001

DOB: 5 Nov 1966 Named by the President: 29 May 2003

Sinaloa Cartel Named by the President: 15 Apr 2009


FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA Bogota, Colombia

MONEDEUX EUROPA S.L. Madrid, Spain

MONEDEUX FINANCIAL SERVICES NORTH AMERICA, INC Miami, FL

LORENA DEL MAR, Jose S.A. DE C.V. HERNANDEZ WIDOBLO Mexico City, D.F. DOB: 10 Apr 1952

COMERCIALIZADORA GONRA Cali, Colombia

GRUPO CRISTAL CORONA, S.A. DE C.V. Mexico City, D.F.

AMERICA, S. DE R.L. DE C.V. AMERICA, S. DE R.L. DE C.V. S. DE INTERNATIONAL R.L. DE C.V. Medellin, LINCANDISA, S.A. AMAZONICOS S.A.S. AMAZ EUROPA S.L. SERVICES NORTH EUROPASERVICES S.L. SERVICES NORTH COLOMBIA LTDA SERVICES COLOMBIA LTDA Miami, FC INTERNATIONAL C.I. OKCOFFEE C.I. OKCOFFEE FKA: IKIOSKOS DE MEXICO FKA: IKIOSKOS DE MEXICO Mexico City, D.F. INC Quito, Ecuador LAPA S.A.S. AKA Madrid, Spain AMERICA, INC SpainBogota, Colombia AMERICA, INC AKA: Bogota, Colombia SERVICES, Madrid, INC SERVICES, COLOMBIA S.A. COLOMBIA S.A. S. DE R.L. DE C.V. S. DE R.L. DE C.V. LORENA Bogota, Colombia Bogo COMERCIALIZADORA Miami, FL Miami, FL Jose Panama City, Panama DEL MAR, Panama City,Colombia Panama GRUPO CRISTAL Bogota, Colombia Bogota, MONEDEUX LATIN DMR C.I. S.A.S. C.I. S.A.S. OK COFFEE OK COFFEE Mexico City, D.F. PUEBLOS LINEAS AEREAS Mexico City, D.F. LUZAAIR, S.A. DE C.V. PARQUES TEMATICOS S.A. PARQUES TEMATICOS S.A. S.A. DMR AEREAS ANDINAS ANDINAS LINEA AEREA PUEBLOS LINEAS AEREA MONEDEUX MONEDEUX FINANCIAL DESARROLLO MONEDEUX FINANCIAL MONEDEUX MONEDEUX MONEDEUX DESARROLLOS DE C.V. GONRAFINANCIAL LINEA WIDOBLO HERNANDEZ CORONA, S.A. DE C.V. AMERICA, S. DE R.L. DE C.V. Bogota, Colombia Bogota, Colombia Group of Companies Group of Companies Medellin, Colombia Medellin, Colombia LINCANDISA, S.A. LINCANDISA, S.A. LORENA DEL MAR, LORENA DEL MAR, AMAZONICOS S.A.S. AMAZONICOS S.A.S. EUROPA S.L. SERVICES NORTH GRUPO SERVICES COLOMBIA LTDA SERVICES COLOMBIA LTDA COMERCIALIZADORA COMERCIALIZADORA INTERNATIONAL INTERNATIONAL CUBICAFE S.A. CUBICAFE S.A. Jose Jose Mexico City, D.F. GRUPO CRISTAL CRISTAL ARQUITECTONICO INMOBILIARIOS Mexico City, D.F. FKA: IKIOSKOS DE MEXICO Cali, Colombia LUZAAIR, S.A. DE C.V. LUZAAIR, S.A. DE C.V. AKA: Quito, Ecuador DOB: 10 Apr 1952 LAPA S.A.S. AKA: LAPA S.A.S. Mexico City, D.F. Madrid, Spain INC Funza, Cundinamarca, Funza, Cundinamarca, Bogota, Colombia Bogota, Colombia SERVICES, INC SERVICES, INC DE C.V. S.A. DE C.V. Quito, Ecuador GONRA GONRA AMERICA, WIDOBLO HERNANDEZ WIDOBLO HERNANDEZ CORONA, S.A. S.A. DE C.V. S. DE R.L. DE C.V. S.A. DE C.V. FORTIA, S.A. DE C.V. CITADEL Mirza Silvana Bogota, Colombia Bogota, Colombia Colombia Colombia Miami, FL CORONA, Panama City, Panama Panama City, Panama Mexico City, D.F. Mexico City, D.F. Mexico Mexico City, D.F. Mexico D.F. Cali, Colombia DOB: Cali, Colombia DOB: 10 Apr 1952 10 City, Apr 1952 Mexico City, D.F. Mexico City, D.F. City, D.F. Mexico

LA 69

S.A. DE C.V. Hildebrando Alexander MINERIA, S.A. Bogota, Colombia GENETICA NDONO RAMIREZ Marco Tulio FLOREZ SEPULVEDA Mexico FLORBEL OPERADORA GENETICA GANADERA JR CONTROLADORA Bogota, Colombia CIFUENTES VILLA b 1965 IMPORT-EXPORT, DOB: 8 Apr 1962RANCHO ALEJANDRA, DE RESTAURANTES, DE RESTAURANTES, DOB: 18 Jan 1968 S.P.R. DE R.L. DE C.V. S.P.R. DE R. L. DE C.V. S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. Baja California, Mexico Baja California, Mexico Mexico City, D.F. City, D.F. Mexico

RED MUNDIAL INMOBILIARIA,

C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y

UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA, S.A.

Bogota, Colombia C.I. DISTRIBUIDORA UNION DE RED MUNDIAL DE SERVICIOS CONSTRUCTOR INMOBILIARIA, C.I. OKCOFFEE C.I. DISTRIBUIDORA FUNDACION PARA EL FUNDACION PARA EL COMBUSTIBLES Y UNION DE UNION DE S.A FUNDACIO DOLPHIN DIVE S.A. CONUSA, RED MUNDIAL INTERNATIONAL S.A. S.A. DE C.V. FOX FASHION, S.A. FOX F BIO FORESTAL S.A. BIO FORESTAL DE BIENESTAR Y SERVICIOS EL BIENESTAR Y EL MINERIA, S.A. CONSTRUCTORES CONSTRUCTORES Bogota, AKA: Colomb LA SE SCHOOL S.A. Bogota, Colombia INMOBILIARIA, Mexico FLORBEL OPERADORA JR CONTROLADORA AKA: FOX KIDS & BABY FO Medellin, Colombia Medellin, Colombia TATES DESARROLLO, COMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES Y PORVENIR PORVENIR Bogota, Colombia CONUSA, S.A. CONUSA, S.A. Bogota, C Cartagena, Colombia DESARROLLOS S.A. DE C.V. IMPORT-EXPORT, DISTRIBUIDORA AKA: FOX MEN & Colombia WOMEN AKA: FOX MINERIA, S.A. MINERIA, S.A. RESTAURANTES, RANCHO ALEJANDRA, S.A. DE C.V. Medellin, DE Colombia DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V. Bogota, Colombia Bogota, Colombia GENETICA GENETICA CUBI CAFE CLICK CUBI CAFE CLICKMedellin, CUBE C.I. DISTRIBUIDORA FUNDACION PARA EL PARA EL CUBE Mexico FLORBEL Mexico GANADERIA LAFUNDACION GANADERIA LA GENETICA GANADERA GENETICA GANADERA FLORBEL OPERADORA OPERADORA JR CONTROLADORA JR CONTROLADORA UNION DE Panama City, Panama Panam FUNDACION SALVA FUNDACION SALVA TATES DESARROLLO, TATES DESARROLLO, TURISTICOS FORTIA, DOLPHIN DIVE DOLPHIN DIVE RED MUNDIAL Bogota, Colombia Bogota, Colombia S.P.R. DE R.L. DE C.V. MEDICA HOSPITALARIA, FOX FASHION, S.A. FOX FASHION, S.A. BIO FORESTAL S.A. BIO R. FORESTAL S.A. MEXICO,YS.A. C.V. DE MEXICO, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. S.A. S.P.R. L. DE C.V. S.A. DE C.V. DE SERVICIOS BIENESTAR EL DE BIENESTAR Y EL Mexico City, D.F.LA SELVA SORGUITA SORGUITA S.A. IMPORT-EXPORT, IMPORT-EXPORT, CONSTRUCTORES LA SELVA SCHOOL S.A. RANCHO ALEJANDRA, RANCHO DE RESTAURANTES, DE RESTAURANTES, INMOBILIARIA, DE Medellin, RESTAURANTES, DE RESTAURANTES, AKA: FOX KIDS & BABY AKA: FOX KIDS & BABY S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Colombia Medellin, Colombia Mexico City, D.F. California, Mexico City, D.F. DE C.V. S.A. Baja California, Mexico SCHOOL S.A. COMBUSTIBLES Y ALEJANDRA, PORVENIR PORVENIR Medellin, Colombia Medellin, Colombia CONUSA, S.A. City, D.F. Baja Mexico Bogota, Colombia Bogota, Colombia Mexico Mexico City, Colombia S.A. DE C.V. S.P.R. DE R.L. DE C.V.S.A. S.P.R. DED.F. R.L. DEDE C.V. AKA: FOX MEN & WOMEN WOMEN S.P.R. DE R. L. DE C.V. Cartagena, S.P.R. DE R. Mexico L. Bogota, DE C.V. S.A. C.V. S.A. DE C.V. Cartagena, Colombia S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. MINERIA, Medellin, Colombia Medellin, Colombia Jalisco, Mexico City, D.F. Mexico City, D.F. AKA: FOX MEN & Mexico City, D.F. Colombia Mexico FLORBEL OPERADORA Panama City, Panama Panama City, Panama TATES DESARROLLO, Baja California, Mexico Baja California, Mexico Bogota, Colombia C.I. OKCOFFEE C.I. DISTRIBUIDORA INTERNATIONAL S.A. RED MUNDIAL DE SERVICIOS Bogota, Colombia INMOBILIARIA,GENETICA GENETICA GANADERA

LUZAAIR, S.A. DE C.V. Mexico City, D.F.

LORENA DEL MAR, S.A. DE C.V. Mexico City, D.F.

HERNANDEZ DE BORRAYO DOB: 30 Mar 1974

Jalisco, Mexico

FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA

INVESTMENTS, S.A. GRANADA, S.A. DE C.V. AVENDANO OJEDA AVENDANO OJ Y CIA. S.C.S. C.I, GLOBAL Medellin, Colombia OPERADORA NUEVA OPERADORA NUEVA Mexico City, D.F. CIFUENTES URIBE LE CLAUDE, CIFUENTES URIBE LE CLAUDE, INVERSIONES CIFUENTES ROBLE DE MINAS, S.A. INVERSIONES CIFUENTES ROBLE DE Network Network Medellin, Colom HOTELES Y BIENES, S.A. CROSS WINDS BINGOTON MILLONARIO INVESTMENTS, S.A. GRANADA, S.A. DE C.V. GRANADA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA PUNTO Y CIA. S.C.S. S.A. DE C.V. Y C. CIA. S.C.S. Medellin, S.A. DE C.V. Y CIA. S. EN Colombia YColombia CIA. S. EN C. Medellin, Bogota, Panama City, Pa Medellin, Colombia MANTENIMIENTO, AERONAUTICA, October 2011 October 20 AERO EXPRESS Guatemala City, Guatemala Mexico City, D.F. Mexico City, D.F. CAPACITACION Winston NUEVA LIFE, S.A. C.I, GLOBAL Medellin, Colombia Mexico City, D.F. Medellin, Colombia FARMACEUTICO, Mexico City, D.F. Medellin, Colombia Medellin, Colombia OPERADORA OPERADORA NUEVA Jaime Alberto C.I, GLOBAL MONTRAY, MONTRAY, CIRCUITO COPY RED, S.A. DE C.V. ROBLE DE MINAS, S.A. HOTELES YTRANSPORTE, OBRAS Y PROYECTOS OBRAS Y PROYECTOS Y SERVICIOS CIFUENTES URIBE LE CLAUDE, CIFUENTES URIBE LE CLAUDE, INTERCONTINENTAL, INVERSIONES CIFUENTES ROBLE DE MINAS, S.A. INVERSIONES CIFUENTES HOTELES Y BIENES, S.A. INTERNETSTATIONS E.U. BIENES, S.A. INTERNETSTATIONS E.U. CROSS WINDS S.A. CROSS WINDS S.A. INVESTMENTS, S.A. GRANADA, S.A. INVESTMENTS, S.A. GAS CIFUENTES NICHOLLS EASTMAN AERONAUTICA DE C.V. GRANADA, S.A. DE C.V. Colon, Panama MANTENIMIENTO, AERONAUTICA, MANTENIMIENTO, AERONAUTICA, S.A. DE C.V. S.A. S.A. DE C.V. AERO AERO EXPRESS ROLL CIFUENTES PIQUEHERVA S.L. CAPACITACION PIQUEHERVA S.L. Y CIA. S.C.S. S.A. DE C.V. EXPRESS Y CIA. S.C.S. S.A. DE C.V. Y CIA. S. EN C. Medellin, Colombia Y CIA. S. DE EN C.V. C. Medellin, Colombia Bogota, Colombia Medellin, Colombia Bogota, Colombia Medellin, Colombia ELECTRONICO, Baja California, Mexico Panama Panama City, Panama CAPACITACION Medellin, Colombia Medellin, Colombia AEREOS, S.A. DE City, C.V.Panama S.A. DE C.V. Mexico COPY City, D.F. City, D.F. Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico ug 1978 CIRCUITO COPY RED,Efrain S.A. DE C.V. CIRCUITO RED, S.A. DE C.V. DOB: Mexico 27 Mar 1943 PROFESIONAL S.C. Madrid, Spain Madrid, Spain TRANSPORTE, Y SERVICIOS TRANSPORTE, Y SERVICIOS Medellin, Colombia Mexico City, D.F. Medellin, Colombia Mexico City, D.F. Mexico City, D.F. Medellin, Colombia Medellin, Colombia INTERCONTINENTAL, INTERCONTINENTAL, DOB: 15 Mar 1979 S.A. DE C.V CAZAREZ PEREZ AERONAUTICA AERONAUTICA AKA: MATSA, S.A. DE C.V. AKA: AEISA 2 Individuals/16 Entities ELECTRONICO, Baja California, Mexico ELECTRONICO, Baja California, Mexico 30 Individuals/44 Entities 30 Individuals/44 Entities ICA, AERO EXPRESS MANTENIMIENTO, Morelos AERO EXPRESS Efrain Efrain AERONAUTICA, AEREOS, S.A.Baja DE C.V. AEREOS, S.A. DE C.V. Cuernavaca, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. DOB: 16 May 1965 CAPACITACION Epifanio California, Mexico S.C. Eduardo PROFESIONAL S.C. Ezio Benjamin MEZA GASPAR Toluca, Mexico Blanca Margarita Arturo Mexico City, D.F. Hassein CIRCUITO COPY RED, S.A. DE C.V. S.A.Blanca DE C.V AGUIRRE S.A.PROFESIONAL DE C.V Roberto PEREZ CAZAREZ PEREZ CAZAREZ PEREZ TRANSPORTE, Y SERVICIOS S INTERCONTINENTAL, INTERCONTINENTAL, Jorge Normando AKA: MATSA, S.A. DE C.V. AKA: AEISA AKA: MATSA, S.A. DE C.V. AKA: AEISA AERONAUTICA Cuernavaca, Morelos GOMEZ Cuernavaca, Morelos FIGUEROA DOB: 4 Jul 1946 FIGUEROA ZAZUETA URREA CAZARES SALAZAR Baja 17 Individuals/12 Entities ELECTRONICO, California, Mexico DOB: 16 MayPATRACA 1965 DOB: 16 May 1965 Baja Mexico Baja VAZQUEZ California, Mexico VERDUZCO AEREOS, S.A. DE C.V.California, SANCHEZ S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. PONCE rturo MEZA GASPAR Toluca, Mexico Toluca, Mexico Epifanio Epifanio Mexico City, D.F. Mexico City, D.F. PROFESIONAL S.C. Roberto PEREZ Roberto PEREZ Blanca AGUIRRE Blanca AGUIRRE LA DOB: 20 Jun 1952 Jorge Normando DOB: 9 May 1973 DOB: 1 Aug 1947 AKA: Chiquis DE C.V FER'SEG S.A. AKA: MATSA, S.A. DOB: 29 DE OctC.V. 1963 AEISA AEISA S.A. DOB: 7AKA: Mar 1958 VASQUEZ HERNANDEZ DTO VASQ DOB: 23 Apr 1974 SANCHEZ DOB:URREA 4 AKA: Jul 1946 UETA ZAZUETA URREA 17 Individuals/12 Entities 17 Individuals/12 Entities Cuernavaca, Morelos VERDUZCO VERDUZCO SANCHEZ 82 PATRACA Mexico PONCE Alt DOB: 10 May 1973 Baja California, Panama City, Panama EL REY ZAMBADA & Joaquin GUZMAN L Toluca, Mexico Marllory Dadiana Mexico City, D.F. Mexico D.F. September 2011 : 1 Aug 1947 City, DOB: 1 Aug 1947 DOB: 29 Oct 1963 DOB: DOB: 29 Oct 1963 1958 DOB: 7 Mar 1958 23 AprDOB: 19747 Mar VASQUEZ HERNANDEZ DTO VASQUEZ BORBOA 2011 ZAZUETA Key Lieutenant 17 Individuals/12 EntitiesHERNANDEZ DTO 17 Individuals/12 Entities CIFUENTES VILLA - September 2011 CIFUENTES VILLA - September LORENZANA DTO CHACON ROSSELL ZAMBADA Financial Network LOS GUEROS DTO September 2011 September 2011 March 2012 May 2012 April 2010 DOB: 4 Oct 1972 July 2010 LORENZANA DTO LORENZANA February 2011 ZAMBADA Financial Network DTO ZAMBADA Financial Network LOS GUEROS DTO LOS GUEROS DTO GUZMAN LOERA's April 2010 Hector Manuel Hector ManS July 2010 April 2010 July 2010 Claudia February 2011 February 2011 Arturo LORENZANA DTO Irma ZAMBADA Financial Network DISPOSITIVOS AVENDANO OJEDA AVENDANO O Previously Designated EROS DTO LOS GUEROS DTO SCUADRA FORTIA, AGUIRRE MEZA CAZARES April 2010 CAZAREZ PEREZ July 2010 REYES GARZA Network Claudia Claudia INDUSTRIALES Carlina VILLA DOB: 2 Nov 1971 DOB: 2 Nov 1 February 2011 ary 2011 S.A. DE C.V. Irma Irma ANDREA YARI, S.A. GALLEGO MARIN LOS GUEROS DTO Claudia LOPEZ MEJIA SANCHEZ DOB: 6Estela Mar 1976 DOB: 27 Sept 1956 Previously Designated Previously Designated December 2009 DINAMICOS, DE CIFUENTES AGUIRRE Maria AGUIRRE CAZAREZ CAZAREZ PEREZ Jalisco, Mexico Panama City, Panama Aug 1967 COMERCIALIZADORA Alfredo VASQUEZ HERNANDEZ Alfredo REYES GARZA Network REYES GARZA AS INVERSIONES, S.A. COMERCIALIZADORA AS INVERSIONES, S.A. DOB: 16 Dec 1972 PEREZ Marco Antonio DOB: Network 4 Jan 1969 Gipsy MEZA CAZARES LOS GUEROS DTO LOS GUEROS DTO S.A. de C.V. DOB: 30 Aug 1934 Lizbeth SANCHEZ SANCHEZ DOB: 27 Sept 1956 DOB: 27 Sept 1956 Previously Designated EMPRESARIALTEAM EMPRESARIALTEAM AKA: Alberto BAZAN OROZCO AKA: Al December 2009 December 2009 Bogota, Colombia Bogota, Colombia CAZAREZ PEREZ OLIVAS OJEDA DOB: 24 Sept 1973 Alfredo VASQUEZ HERNANDEZ Alfredo VASQUEZ HERNANDEZ ARZA Network Maria Puebla MEZA CAZARES Marco Antonio Marco Antonio DOB: 4 Jan 1969 DOB: 4 Jan 1969 MEZA CAZARES Gipsy MEZA CAZARES 4 Individuals/4 Entities BUSINESS S.A. BUSINESS S.A. LOS1960 GUEROS DTO EROSLizbeth DTO DOB: 9 Aug 1955 D DOB: 14 Oct 1962 DOB: 14 Jun AKA: Alberto BAZAN OROZCO AKA: Alberto BAZAN OROZCO mber 2009 CAZAREZ OLIVAS OJEDAPEREZ DOB: Jan 1973 1981 OLIVAS OJEDA 24 Sept 1973 DOB: 24 5 Sept Quito, Ecuador Quito, Ecuador MEZA CAZARES DOB: 9 Aug 1955 DOB: 9 Aug 1955 14 Oct 1962 DOB: DOB: 14 Jun 1960 DOB: 14 Jun 1960 62 DOB: 5 Jan 1981 Waldemar Omar ME LORENZANA LIMA Ivan Archivald Waldemar Waldemar DOB: 19 Feb 1940 1 CIFUENTES Omar MEJIA OmarVILLA MEJIA ZULUAGA GUZMAN DOB: SALAZ GRUPO COMERCIAL PROMOCIONES LORENZANA LIMA LORENZANA LIMA ZULUAGA Jorge Andres Waldemar Jesus Reynaldo LLANOS GAZIA (REYES GARZA) Jesus Joaquin January 2012 DOB: 18 Jan 1956 DOB: 18 Jan 1956 AKA: El Chapit Hector Manuel SAN BLAS, S.A. DE C.V. CITADEL, S.A. DE C.V. DOB: 19 Feb 1940 DOB: 19 Feb 1940 Mireya Denisse Baldemar Juan Carlos Jose Rolando Antonio LORENZANA FERNANDEZ CARBAJAL LIMA April 2011 ZAMBADA GARCIA OLIVAS OJEDA Maria Teresa INTERNATIONAL INTERNATIONAL DOB: 2 Oct 198 Mexico BELTRAN Mexico T & T T & T LLANOS GAZIA (REYES GARZA) LLANOS GAZIA (REYES GARZA) BELTRAN ROMERO ROBLEDO CORONEL OLIVAS OJEDA GOMEZ LLANOS Jesus Joaquin Jesus Joaquin DOB: 19 Feb 1940 VELARDE SARABIA DOB: 26 Feb 1958 HectorMireya Manuel Hector Manuel AKA: El Rey; ya Denisse Baldemar Denisse Baldemar Juan Carlos Jose Rolando GROUP OIRALIH, DOB: 25 Oct 1955 ZAMBADA NIEBLA ESPARRAGOZA MORENO Organization Martin Guadencio Martin Guaden SANCHEZ ANDINA, S.A. ANDINA, S.A. April 2011 GROUP OIRALIH, April 2011 DOB: 11 Mar 1981 DOB: 27 Jan 1974 DOB: 14 Mar 1965 AISPURO LLANOS GAZIA (REYES GARZA) LLANOS GAZIA (REYES GARZA) OLIVAS OJEDA OLIVAS OJEDA Maria Teresa Maria Teresa DOB: 27 OJEDA Oct 1977BELTRAN BELTRAN DOB: 13 Aug 1961 AN ROMERO ROBLEDO CORONEL BELTRAN ROMERO ROBLEDO CORONEL OLIVAS GOMEZ LLANOS S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. DOB: 17 Jun 1969 OJEDA Milvia Yaneth July 2012 AVENDANO AVENDANO OJ Bogota, Colombia Bogota, Colombia DOB: 2 Mar 1952 AprilAgustin 2011 REYES GARZA April 2011 DOB: 8 Feb DOB: 1971 Oct 1955 DOB: 25 Oct 1955 ZAMBADA NIEBLA ZAMBADA NIEBLA Fernando Maria Teresa SANCHEZ MEZ PIQUERAS 11 AISPURO Mar 1981 DOB: 27 Jan 1974 DOB: 11 Mar 1981 25 DOB: 27 Jan 1974 DOB: 14Juan Mar 1965 SANCHEZ Huixquilucan, Mexico Huixquilucan, Mexico Esteban RODRIGUEZ OLIVERA RESTREPO ZAPATA DOB: 14 Nov 1968 DOB: 14 Nov 1 AKA: Don Pilo ALT DOB: 2 Feb 1971 GONZALEZ JARAMILLO DOB: 17 Jun 1969 DOB: 17 Jun 1969 ZAMBADA NIEBLA May 1941 DOB: 2 Mar 1952 DOB: 2 Mar 1952 Agustin REYES GARZA Agustin REYES GARZA DOB: 8 Feb 1971 DOB: 13 Dec 1973 DOB: 19 Dec 1964 DOB: 21 Aug 1957 DOB: 5 Nov 1966 Esteban RODRIGUEZ OLIVERA Esteban RODRIGUEZ OLIVERA DOB: 17 Jun 1969 AKA: Don Pilo AKA: Don Pilo REYES T DOB: GARZA 2 Feb 1971 RIGUEZ OLIVERA Esteban RODRIGUEZ OLIVERA DOB: 21 Aug 1957 DOB: 19 Dec 1964 DOB: 19 Dec 1964 DOB: 21 Aug 1957 Previously : Don Pilo TECNOLOGIA OPTIMA UNION ABARROTERO DOB: 19 Dec 1964 9 Dec 21 Aug 1964 1957 Designated CORPORATIVA, DE JALISCO, S.C. DE CONSORCIO Waldemar NEGOCIOS NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. PATRACA, R.L. DE C.V. RODRIGUEZ Daniel SNACK PARTY SNACK PARTY Daniel BELLOSO 58 INMOBILARIO LORENZANA CORDON INTERNACIONALES INTERNACIONALES Jalisco, Mexico Carlos Cristino Aleyda OvidioMauricio GUZMAN L RODRIGUEZ Daniel BELLOSO RODRIGUEZ BA S.A. DE Daniel C.V. BELLOSO Jalisco, Mexico CONSORCIO CONSORCIO Quito, Ecuador Quito, Ecuador DOB: 12 Oct 1973 D Waldemar Waldemar Oscar PATRACA, PATRACA, DOB: 25 Apr 1965 DEL VALLE DE CAZPER SIN-MEX COMERCIALIZADORA DEL ECUADOR DEL ECUADOR SARABIA DIAZ Waldemar RUIZ ZAVALA Mauricio BARCENAS RIVERA Mauricio BARCENAS RIVERA DOB: 29 Mar 19 12 Oct 1973 DOB: 12 Oct 1973 DOB: 3 INMOBILARIO INMOBILARIO LORENZANADOB: CORDON LORENZANA CORDON Nestor Alonso ALVAREZ ZEPEDA Aleyda S.A. DE10 C.V. S.A. DE S.A. C.V. DE C.V. CULIACAN, S.A. IMPORTACIONES, IMPORTADORA, JALSIN, NIDEGROUP, S.A. NIDEGROUP, S.A. DOB: 30 Jun 1977 DOB: 30 Jun 1977 DOB: 24 Jul 1971 DOB: May 1962 CORDON DOB: 25 Apr 1965 DOB: 25 Apr 1965 TARAZONA ENCISO DEL VALLE SIN-MEX DE DEL VALLE DE SIN-MEX CAZPER LORENZANA CIALIZADORA COMERCIALIZADORA DOB: 15 Sept 1979 RUIZ ZAVALA Maria Guadalupe Ofelia MONZON ARAUJO Nestor Alonso Nestor Alonso DE C.V. S.A. DE C.V. S.A. DE Hayron C.V. Eduardo Quito, Ecuador Quito, Ecuador Jalisco, MexicoCULIACAN, DOB: 25 Apr 1965 S.A. S.A. DOB: 13 Jun 1965 IMPORTADORA, IMPORTACIONES, IMPORTADORA, N, DE C.V. JALSIN, S.A. DE CULIACAN, C.V. B:S.A. 10 May 1962 GASTELUM PAYAN Nestor Alonso DOB: 6 Apr 1952 TARAZONA ENCISO TARAZONA ENCISO BORRAYO LASMIBAT Mexico Sergio Sergio DE C.V. S.A. S.A. DEDE C.V. C.V. S.A. DE C.V. sco, Mexico Jalisco, Mexico DE C.V. Midiam Patricia DOB: 30 Aug 1949 ENCISO A TARAZONA DOB: 13 Jun 1965 DOB: 13 Jun 1965 DOB: 3 May 1972 Hector CONTRERAS NOVOA AVENDANO AVENDANO OJ Mexico Mexico ZAMBADA NIEBLAOJEDA Jorge Luis LLANOS GAZIA DOB: 13 Jun 1965 AREZ ZEPEDA P. EL PALOMAR CAR Midiam Patricia Midiam Patricia GEOFARMA, DOB: 16 Sept 1968 Mar 1980 David GOMEZ ORTIZMidiam Patricia DOB: DOB: 4 Mar31 1971 Ana Patricia DOB: 20 Jun 1957 DOB: 31 Mar 1 Luis RODRIGUEZ OLIVERA ONTIVEROS RIOS WASH, S.A. DE C.V. RA Hector CONTRERAS NOVOA Hector CONTRERAS NOVOA Jorge Luis LLANOS GAZIA Jorge Luis LLANOS GAZIA NIEBLA ZAMBADA NIEBLA S.A. DEZAMBADA C.V. VOA DOB:Luis 14 Aug 1977ZAMBADA ROLDAN CARDONA Zynthia POB: Colombia DOB: 3 Apr 1972 Jorge LLANOS GAZIA NIEBLA Jorge Luis Jalisco, GAZIA Sept 1977 DOB: 16 Sept 1968 DOB: 16 Sept 1968 Mexico 20 Jun 1957 DOB: 20 Jun 1957 DOB: 4 Mar 1971LLANOS DOB: 4 Mar 1971 Luis RODRIGUEZ OLIVERA Luis RODRIGUEZ DOB: OLIVERA Mexico DOB: 5 Dec 1969 BORBOA ZAZUETA DOB: 4 Mar 1971 DOB: 20 Jun 1957 DOB: 20 Jun 1957 GUEZ OLIVERA Luis RODRIGUEZ OLIVERA o RD S.A. PRODUCTOS R D I S.A. PRODUCTOS POB: Colombia POB: Colombia DOB: 3IApr 1972 DOB: 3 Apr 1972 DOB: 30 Jan 1975 POB: Colombia POB: Colombia 3 Apr 1972 DOB: 3 Apr 1972 Bogota, Colombia KIBONY S.A.S. Bogota, Colombia KIBONY S.A.S. Noel SALGUEIR COMERCIAL MULTISERVICIOS Eliu Elixander Bogota, Colombia Bogota, Colombia SISTEMA DE NEVAREZ COMERCIALIZADORA Miguel Angel BELLOSO RODRIGUEZ Miguel Ang DOMELY, TECNOLOGIA OPERADORA SEPRIV, COMERCIAL LORENZANA CORDON AGSA, S.A. DE C.V. Miguel Angel BELLOSO RODRIGUEZ Miguel Angel BELLOSO RODRIGUEZ ESTETIC CARR COMERCIAL C.I. OKCOFFEE RADIO DE AKA: El Flaco MULTISERVICIOS MULTISERVICIOS Eliu Elixander Eliu Elixander TOQUIN, S.A. DE C.V. DOB: 25 Mar 1970 S.A. DE C.V. DIGITAL Y SISTEMA DE SISTEMA DE Ana MariaDO U DOB: 29 Nov 1971 INTEGRAL S.A. DE C.V. Eliu Elixander COLOMBIA S.A. Joel VALDEZ BENITES DE OCCIDENTE, CIALIZADORA COMERCIALIZADORA DOB: 25 Mar 1970 DOB: 25 Mar 1970 Ana Maria URIBE CIFUENTES Ana Maria URIBE CIFUENTES DOMELY, DOMELY, TECNOLOGIA AGSA, DOB: 6 Jun 196 SINALOA, SEPRIV, LORENZANA CORDON LORENZANA CORDON S.A. DE C.V. AGSA, S.A. DE C.V. Bogota, Colombia Jalisco, Mexico AUTOTRANSPORTES ESTETIC CARR ESTETIC CARR LORENZANA CORDON Sinaloa, Mexico RADIO DE DMR C.I. S.A.S. RADIO DE DOB: SERVICIOS, DE COMERCIO, DOB: 20 Apr 1972 OK COFFEE Cristian Ivan S.A. DE C.V. PARQUES TEMATICOS S.A. DINAS CARR Elvira ARAUJO MONZON N, S.A. DE C.V. TOQUIN, S.A. DE C.V. DESARROLLO DOB: 1 Feb 1980 DOB: 1 Feb 1980 DESARROLLOS AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. DIGITAL Y DOB: 29 Nov 1971 DOB: 29 Nov 1971 S.A. DE C.V. S.A.ESTETIC DE C.V. AUTODROMO AUTODROM DE OCCIDENTE, DE OCCIDENTE, Bogota, Colombia DOB: 29 Nov 1971 JYM, S.A. DE C.V. Group of Companies CUBICAFES.A. Medellin, Colombia S.A. SINALOA, SINALOA, S.A. DE C.V. O Mexico Jalisco, Mexico S.A. DE C.V. DE OCCIDENTE, ESPARRAGOZA DOB: 25 Jan 1961 ARQUITECTONICO AUTOTRANSPORTES AUTOTRANSPORTES co, Jalisco, Mexico INMOBILIARIOS Miguel RODRIGUEZ OLIVERA Jalisco, Mexico Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico SERVICIOS, ZARKA DE ESTETICA CAR WASH, AUTOTRANSPORTES S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. or CULIACAN CULIACAN Funza, Cundinamarca, Sinaloa, Mexico AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V. AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. V. GASTELUM AUDIO ALARMAS, DE C.V. AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V. FORTIA, S.A. DE C.V. CITADEL JYM, S.A. DE C.V. JYM, S.A. DE C.V. DOB: 11 Aug 1976 S.A. DE C.V. GRUPO MUNDO Colombia S.A. S.A. DE C.V. Jalisco, MexicoMirza Silvana Jalisco, Mexico OCCIDENTE, JOHN C.I. ZABANEH DTO JYM, S.A. DE C.V. PARK RACE PARK C.I. PLANETA PLANETA Jalisco, Mexico Miguel RODRIGUEZ OLIVERA GRUPO MUNDOMiguel RODRIGUEZRACE OLIVERA Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico o DOB: 17 Jan 1981 ESTETICA CAR WASH, CAR WASH, IGUEZ OLIVERA Miguel RODRIGUEZ OLIVERA Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico Mexico Jalisco, Mexico HERNANDEZ DEESTETICA BORRAYO Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico , Jalisco, Mexico MARINO, S.A. S.A. DE C.V. MARINO, S.A. August 2012 S.A. Sinaloa, Mexico S.A. DE C.V. Sinaloa, Sinaloa, Mex COMERCIAL, S.A. COMERCIAL, FUNDACION OKCOFFEE DOB: 11 Aug 1976 DOB: 11 Aug 1976 Mexico S.A. DE C.V. 1 Aug 1976 DOB: 11 Aug DOB: 30 Mar 1976 1974 Panama COLOMBIA Sinaloa, Mexico Panama Bogota, Colombia Bogota, Colombia C.I, GLOBAL INVESTMENTS, S.A. Medellin, Colombia
Bogota, Colombia

LA COLOMBIA, S.A.S. LA NUMERO UNO DE Bogota, Colombia 1 ESPINOSA, MONTENEGRO Y CLUB DEPORTIVO AUTOSERVICIOS CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V. CAZARES SALAZAR FINANCIAL NETWORK - DECEMBER 2007 ZAVALA, S.A. DE C.V. OJOS NEGROS A.C. SANDALIOS, S.A. DE C.V. SANDALIOS, ASOCIADOS, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Mexico City, D.F. Baja California, Mexico Mexico City, D.F. Baja California, Mexico Chihuahua, Mexico Chihuahua, Mexico IAL NETWORK - DECEMBER CAZARES 2007 SALAZAR FINANCIAL NETWORK - DECEMBER 2007

C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE

ECOVIVERO EL MATORRAL E.U. Medellin, Colombia

CROCKER JEANS CORP. S.A. Panama City, Panama

ECOVIVERO EL CROCKER RPM ACELERACION C.I. METALURGIA MATORRAL E.U. JEANS CORP. S.A City, Guatemala DE Y S.A. Medellin, EXTRACTIVA ECOVIVERO EL ECOVIVERO EL GESTORES TRANSPORTADORA TRANSP CROCKERGuatemalaPROMO CROCKER FEDERALColombia CAPITAL GESTORES Panama City, Panam RAIZ S.A. PROMO RAIZ INVERPUNTO C.I. METALURGIA COLOMBIA, S.A.S. MATORRAL E.U. MATORRAL E.U. DEL ECUADOR COMERC JEANS CORP.C.I. S.A.METALURGIA JEANS CORP. S.A. COMERCIALIZADORA GROUP, DEL S.A. ECUADOR Medellin, Colombia Medellin, Colombia VALLE S.A LA UNO DE DENUMERO EXTRACTIVA GRUPO F YColombia F MEDICAL FKA: GARIZIM FORTIA S.A. BAJA SUR, GRUPO HORTA DE Bogota, Medellin, Colombia Medellin, Colombia SYSTOLE S.A.S. SYST Panama City, Panama Panama S.A. City, Panama ESPINOSA, MONTENEGRO Y CLUB DEPORTIVO EXTRACTIVA GESTORUM GESTORUM AUTOSERVICIOS Cali, Colom FIGUEROA - Precursor Chemicals IGA LTDA. IGA LTDA. CROCKER JEANS COLOMBIA, CROCKER JEANS GROUP, S.A.S. COLOMBIA, S.A.S. ECOVIVERO EL DEL Antioquia, Colombia Antioqu TRANSPORTADORA Y TRANSPORTADORA Y S.A. FEDERAL CROCKER RUTA 33 MOTOCICLETAS RUTA 33 MOTOCICLETAS Quito, Ecuador CAPITAL Quito, Ecuador S.A. CUAUHTEMOC, DE C.V.CAPITAL GESTORES FEDERAL CAPITAL GESTORES INTERNACIONAL DE S.A. DE C.V. ZAVALA, S.A. DE C.V. PROMO RAIZ S.A. PROMO RAIZ S.A. INVERPUNTO INVERPUNTO DEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V. OJOS NEGROS A.C. SANDALIOS, S.A. DE C.V. Y ACCESORIOS LTDA LA NUMERO UNO LA NUMERO UNO DE Itagui, Antioquia, Itagui, Antioquia, STATIONHORTA STATION GRUPO HORTA C.I. METALURGIA Bogota, ColombiaAUTOSERVICIOS Bogota, Colombia MATORRAL E.U. DEPORTIVO April 2012 COMERCIALIZADORA MONTENEGRO Y CLUB DEPORTIVO ESPINOSA, MONTENEGRO Y DE JEANS CORP. S.A. Y AUTOSERVICIOS ACCESORIOS DEL ECUADOR GROUP, S.A. DEL GRUPO ECUADOR GROUP, S.A. CLUB Panama City,Jalisco, Panama Mexico Medellin, Colombia ESPINOSA, Medellin, Colombia LTDA VALLE S.A. VALLE S.A. CHACON ROSSELL DTO COMERCIALIZADORA Mexico City, D.F. EQUIPOS Baja California, Mexico Mexico D.F. Colombia Colombia Baja California, Mexico CORPORATION CORPORATION EXTRACTIVA DE Chihuahua, Mexico Medellin, Colombia S.A.S. S.A.S. Panama City, Panama Medellin, Colombia Medellin, Colombia GESTORUMS.A. S.A. DE C.V. SYSTOLE FKA: GARIZIM GESTORUM S.A. FKA: GARIZIM CUAUHTEMOC, S.A. C.V. NEGROS CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V. ZAVALA, S.A. DE C.V. City, ZAVALA, S.A. DE C.V. SYSTOLE Cali,DE Colombia Cali, Colombia ASOCIADOS, ASOCIADOS, S.A. DE C.V. OJOS NEGROS A.C. OJOS A.C. SANDALIOS, S.A. DE Panama C.V. SANDALIOS, DE C.V. January 2012 Mexico City, D.F.City, Panama Panama City, Panama COLOMBIA, S.A.S. Antioquia, Colombia S.A. Antioquia, Colombia Quito, Ecuador CAPITAL GROUP, S.A. Quito, Ecuador CAPITAL GROUP, S.A. Mexico City, D.F. City, D.F.Mexico Baja California, Baja California, Mexico D.F. Mexico City, D.F. Baja California, Mexico Baja California, Mexico Mexico Mexico GRUPO HORTA Mexico City, Bogota, Colombia Chihuahua, Chihuahua, Mexico Panama City, Panama Panama City, Panama AUTOSERVICIOS C.I, GLOBAL OPERADORA NUEVA

Baja California, Mexico Mexico City, D.F. Mexico City, D.F. DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Mexico City, D.F. Mexico City, D.F.

Baja California, Mexico

Mexico City, D.F.

Mexico City, D.F.

CIFUENTES URI

Jalisco, Mexico

Jalisco, Mexico

Reportados: 21 de septiembre 2011 Manuel Torres Flix Reportados: Reportados: Reportados: Nacimiento: 28 de febrero 1954 Network BINGOTON MILLONARIO 15 de DISTRIBUIDORA PUNTO 13 de octubre Guatemala Juvencio Ignacio Martin Humberto Reportados: 23 de febrero 2011 October 2011 City, Guatemala LIFE, S.A. FARMACEUTICO, GONZALEZ PARADA PONCE FELIX diciembre 2010 Colon, Panama S.A. DE C.V. 27 de abril 2010 DOB: 9 Jan 1947 DOB: 4 Sept 1964 Designation: Designation: Designation: Dion Christopher Mexico City, D.F. 2009 Designation: Designation: CASA VOGUE Designation: FARFAR Designation: WALLNUTHILL Designation: Designation: Designation: Designation: Designation: Designation: Designation: Reportados: ZABANEH October 13, 2010 Designation: Designation: April 27, 2010 Designation: Designation: Designation: D February 23, 2011 Designation: Designation: Guatemala City Guatemala City Guatemala City DOB: 2012 12 May 1974 Reportados: January 19, December 12, 2007 October 13, 2010 October 27, 2011 27, 2011 gnation: April 27, 2010 Reportados: September 15, 2011 September 15, 2011 April October 12, 2012 February 23, 2011 February 23, 2011 15 de septiembre Reportados: October 13, 2010 OctoberFebruary 13, 201023, 2011 April 27, 2010 April 27, 2010 September 15, 2011 Septe February 23, 2011 ber 12, 2007 1 de febrero 2011 FER'SEG S.A. 2011 22 de julio 2010 28 de abril 2011 Juan Ignacio EL REY ZAMBADA & Panama City, Panama Joaquin GUZMAN LOERA
CROSS WINDS S.A. Panama City, Panama OBRAS Y PROYECTOS PIQUEHERVA S.L. Madrid, Spain INTERNETSTATIONS E.U. Medellin, Colombia MONTRAY, S.A. DE C.V. Jalisco, Mexico 30 Individuals/44 Entities 2 Individuals/16 Entities

HACIENDA CIEN BASALTOS TONALA, S.A. DEOvidio C.V. LIMON COCINA DE COMERCIALIZADORA AGBAS ARTE Y DISENO DE CRIADERO LAS AGROPECUARIA DESARROLLOS MEXGLOBO, DISTRIBUIDORA TOYS FACTORY, COMERCIALIZADORA CUBI TIL ANOS DE TIJUANA, AUTOS MINI AUTOS MIN Jalisco, Mexico CAFE CLICK CUBE Haroldo Geremias TIJUANA, S. DE SANCHEZ JOANA, S.A. DE C.V. CONSULTORES, CULIACAN, S.A.TONALA, DE C.V. S.A. DE C.V. CABANAS LTDA. LA CRUZ S.A. GANADERIA LA Daniel RODRIGUEZ OLIVERA CHACON ROSSELL FUNDACION SALVA TURISTICOS FORTIA, CIEN HACIENDA CIEN VE BASALTOS BASALTOS TONALA, S.A. DE C.V. BASALTOS S.A. BASALTOS TONALA, S.A. DE C.V. GENETICA DEL GENETICA DEL - August 2012 MEDICA HOSPITALARIA, COCINA DE COCINA DE IALIZADORA COMERCIALIZADORA S.A. DEDE C.V. S.A. DE ZARKA DE MEXICO, AGBAS AGBAS Mayra GALAVIZ MARTINA Mayra BRIMAR'S, S.A.HACIENDA DE C.V.MEXICO, ARTE Y DISENO DE ARTE Y DISENO DE MARTINA Mayra GALAVIZ MARTINA ARTE Y C.V. DISENO DE CBM DE S.A. DEC.V. C.V. TONALA, CRIADERO LAS AGROPECUARIA CRIADERO LAS GALAVIZ AGROPECUARIA AGROPECUARIA Baja California, Baja Californ SORGUITA S.A. . TOYS S. DE R.L. DEMayra C.V. MEXGLOBO, DOB: 24 Jul 196 LA SELVA Bogota,S.A. Colombia Bogota, Colombia CBM DE LORENZANA CORDON FACTORY, R.L. DE C.V. Jalisco, Mexico S.A. DE C.V. A. Sinaloa, Mexico Carlos M. Maria DOB: 14 Feb 1974Mexico COLOMBIA, S.A. DEMaria C.V. CASTRO Jesus M ANOS DEGeremias TIJUANA, ANOS DE TIJUANA, Jesus Jesus CASTRO Jalisco, Jalisco, Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico Mexico City, D.F. SUR, S.A. Daniel RODRIGUEZ SUR, S.A. S.A. DE C.V. HaroldoLTDA. Geremias Haroldo Geremias Haroldo TIJUANA, S. DE TIJUANA, S. DE S.A. DE C.V. JOANA, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V.AKA: CONSULTORES, CONSULTORES, Naida AKA: Naida Mexico AKA: Naida CULIACAN, S.A. DECABANAS C.V. CULIACAN, S.A. DE C.V. CULIACAN, S.A. DEDOB: C.V. 4 Jun 1966 Sinaloa, Mexico LA CRUZ S.A. LTDA. LA CRUZ S.A. CABANAS LA CRUZ S.A. Medellin, Colombia COLOMBIA, S.A. IGUEZ OLIVERA Daniel RODRIGUEZ OLIVERA Daniel RODRIGUEZ OLIVERA OLIVERA Bogota, ombia Mexico Mexico AKA: COCINA C.V. S.A. DE C.V.Colombia S.A. DE TORRES HOYOS 1 Individuals/2 EntitiesDOB: 2 Jalisco, Mexico LORENZANA CORDON LORENZANA CORDON LORENZANA CORDON DOB: 20 Nov 1967 DOB: 20 Nov 1967 S. DE R.L. DE C.V. S. DE R.L. DE C.V. Mexico City, D.F. Uruguay Uruguay Bogota, Colombia Bogota, Colombia Bogota, Colombia Bogota, Colombia Bogota, Colombia 4 Individuals/1 EntityBogota, Colombia C.V. R.L. DE C.V. Sinaloa, Mexico DOB: 19 Jan 1973 DOB: 19 Jan 1973 co, Mexico Jalisco, Mexico R.L. DE S.A. DE C.V. S.A. DE Sinaloa, C.V. DOB: 19 Jan 1973 DO Mexico Bogota, Colombia Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico 4 Feb 1974 DOB: 14 Feb 1974 2 Entities DOB: 14 Feb 1974 DOB: 14 Feb 1974 Nadia Patricia ANTIGUA 4 Individuals Brenda Guadalupe DOB: 11 Aug 1976 DOB: 4 COCINA Jun 1966 Individuals/19 Entities DOB: 4 Jun23 1966 DOB: 4 Jun 1966 3 Individuals/4 Entities ALT DOB: 11 Nov 1967 ALT DOB: 11 Nov 1967 AKA: AKA: COCINA ALT DOB ntities 1 Individuals/2 Entities 1 Individuals/2 Entities 1 Individuals/2 Entities 1 Individuals/2 Entities ESPARRAGOZA ESPARRAGOZA 4 Individuals/1 Entity 4 Individuals 3 Individuals/2 4 Individuals/1 Entity 4Entities Individuals 3 Individuals 4 Individuals/12 Entities Individuals/124 Entities 4 Individuals/1 Entity 4 Individuals/1 Entity Individuals 3 Individuals 2 Entities 2 Entities 2 Entities 4 Individuals 1 Individual/24 Entities 4 In 4 Individuals ANTIGUA ANTIGUA 4 Individuals 3 Individuals/4 Entities 23 Individuals/19 Entities 23 Individuals/19 Entities RPM ACELERACION 3 Individuals/4 Entities 3 Individuals/4 Entities GASTELUM GASTELUM John Angel ZABANEH Guatemala City, Guatemala DOB: 19 Apr 1976 DOB: 27 Mar 1978 DOB: 7 Oct 1954 ALT DOB: 2 Oct 1954 GRUPO F Y F MEDICAL FORTIA BAJA SUR, IGA LTDA. RUTA 33 MOTOCICLETAS CROCKER JEANS INTERNACIONAL DE S.A. DE C.V. INVERPUNTO DEL Itagui, Antioquia, STATION Y ACCESORIOS LTDA VALLE S.A. EQUIPOS Jalisco, Mexico Maria Corina Christina Stetanel Colombia CORPORATION Medellin, Colombia Cali, Colombia Mexico City, D.F. Panama City, Panama SAENZ LENHOFF CASTELLANOS A. ma AKA: Maria Corina CHACON De Del Pinal DOB: 17 Jun 1991 DOB: 19 May 1965 AVENDANO OJEDA

C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A. Bogota, Colombia

Gonzalo Inzunza Inzunza Nacimiento: 17 de agosto 1971

.A.

CAZARES SALAZAR DOB: 8 Aug 1961

nation: Designation: Victor Emilio ry December 1, 2011 15, 2009

CIFUENTES VILLA - September 2011

Omar MEJIA ZULUAGA DOB: 18 Jan 1956

2010

AS INVERSIONES, S.A. COMERCIALIZADORA EMPRESARIALTEAM Bogota, Colombia BUSINESS S.A. Designation: Quito, Ecuador

SINALOA CARTEL

Designation: Designation: March 2012 Gonzalo INZUNZA INZUNZA Designation: Designation: Designation: July 22, 2010 February 1, 2011 Hector Manuel DOB: 17 Aug 1971 July 22, 2010 December 15, 2009 December 15, 2009 SINALOA CARTEL AVENDANO OJEDA
DOB: 2 Nov 1971

BORBOA ZAZUETA

SINALOA CARTELANDREA YARI, S.A. Panama City, Panama Manuel TORRES FELIX 4 Individuals/4 Entities DOB: 28 Feb 1954

ESPARRAGOZA Designation: GASTELUM Gonzalo INZUNZA INZUNZA July 22, 2010 December 15,21, 2009 DOB: 12 Nov 1972 Designation: Designation: September 2011 GUZMAN LOERA's Sons 17 Aug 1971 February 1, 2011 JulyDOB: 22,1, 2010 February 2011 Key Lieutenants Designation: May 2012 Designation:

Ulises GUZMAN OCHOA Designation: Designation: Designation: DOB: Designation: 3 Jun 1975 AUTO HOTEL

Go Design HACIENDA FERNAPLAST February 1, 2011 INZUNZA Gonzalo INZUNZA Gonzalo INZUNZA INZUNZA January 10, 2012 PUNTO CERO March 6, 2012 May 8 September 21, 2011 SANTAS INES Guatemala City DOB: 17 Aug 1971
Barberena City DOB: 17 Guatemala Aug 1971

April 28, 2011

2011

Designation: April 28, 2011


Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIA AKA: El Rey; DOB: 13 Aug 1961 Ivan Archivaldo GUZMAN SALAZAR AKA: El Chapito DOB: 2 Oct 1980

Manuel TORRES FELIX DOB: 28 Feb 1954

INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V. Huixquilucan, Mexico

CIFUENTES VILLA January 2012

Designation: April 28, 2011

SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V.

GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V.

MORENO Manuel TORRES FELIX DOB: 12 Oct 1972 DOB: 28 Feb 1954 Designation:

Daniel Gonzalo

April 28, 2011

Manuel TORRES FELIX ESTRUCTURAS Designation: BOUTIQUE DIGITAL 1954 SYS DOB: 28 Feb METALICAS, MARLLORY ADVISORS April 28, 2011
CIRCULARES Y AKA: DIGITAL SYS ORTOGONALES Guatemala City A.K.A: EMCO Chinautla Barberena

T&T ANDINA, S.A. Bogota, Colombia

Martin Guadencio AVENDANO OJEDA DOB: 14 Nov 1968

MAYAN KING LTD Dangriga, Belize


GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V. GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V.

amed by the President: SNACK PARTY

NEGOCIOS

Named by the President:

Previously Designated

ALMACEN PICIS ALQUILERES DELPSA ROSSELL Guatemala City Guatemala City Santa Rosalia

GUZMAN LOERA Family Members & Operatives June 2012

MID-SOUTH

NTES VILLA DTO - February 2011

he President: Named 15 Aprby 2009 the President: 15 Apr 2009

Juan Pablo Antonio LONDONO RAMIREZ Marco Tulio FLOREZ SEPULVEDA ES VILLA DOB: 15 Feb 1965 Hildebrando Alexander DOB: 8 Apr 1962 4Alexander Marco Tulio FLOREZ SEPULVEDA ES VILLA CIFUENTES VILLA DOB: 8 Apr 1962 Jan 1968 DOB: 18 Jan 1968

Hildebrando Alexander CIFUENTES VILLA DOB: 18 Jan 1968

CHACON ROSSELL DTO January 2012


FIGUEROA - Precursor Chemicals April 2012

CHACON ROSSELL April DTO 2012 January 2012

FIGUEROA - Precursor Chemicals

CHACON ROSSELL DTO FIGUEROA - Precursor Chemicals January April 20122012

FIGUEROA - Precursor Chemicals April 2012

Central American & Colombian Drug Trafficking Organizations (DTO) affiliated with the Sinaloa Cartel
Jose Miguel HANDAL PEREZ (Honduras) Jos Miguel Handal Prez (Honduras) Marllory Dadiana CHACON ROSSELL Marllory Dadiana Chacn Rossel(Guatemala) (Guatemala) Waldemar LORENZANA (Guatemala) Waldemar LorenzanaLIMA Lima (Guatemala)

Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES NEZ GOMEZ ston Winston Jaime Alberto DOB: 19 Aug 1978 72 S EASTMAN NICHOLLS EASTMAN ROLL CIFUENTES Mar 1943 DOB: 27 Mar 1943 DOB: 15 Mar 1979

Jaime Alberto ROLL CIFUENTES DOB: 15 Mar 1979

Winston NICHOLLS EASTMAN DOB: 27 Mar 1943 Ezio Benjamin FIGUEROA VAZQUEZ DOB: 20 Jun 1952

Purple Square 1

Blue Square 3

Ezio Benjamin FIGUEROA VAZQUEZ DOB: 20 Jun 1952


Ezio Benjamin FIGUEROA VAZQUEZ DOB: 20 Jun 1952

Marllory Dadiana Hassein Eduardo CHACON ROSSELL FIGUEROA GOMEZ DOB: 4 Oct 1972 DOB: 9 May 1973 Alt DOB: 10 May 1973 Fabian Rodrigo GALLEGO MARIN LINEK Claudia Estela LOPEZ MEJIA DOB: 25 Aug Carlina 1967 VILLA 961 a VILLA DOB: 16 Dec 1972 Claudia Estela LOPEZ MEJIA FUENTES DE CIFUENTES DOB: 16 Dec 1972 Aug 1934 DOB: 30 Aug 1934 DISPOSITIVOS SCUADRA FORTIA, INDUSTRIALES S.A. DE C.V. DINAMICOS, Jalisco, Mexico S.A. de C.V. Puebla

Marllory Dadiana CHACON ROSSELL DOB: 4 Oct 1972 Carlina VILLA SCUADRA FORTIA, DE CIFUENTES DE C.V. DOB: 30 Aug S.A. 1934 Jalisco, Mexico

Ezio Benjamin Hassein Eduardo Hassein Eduardo FIGUEROA VAZQUEZ FIGUEROA GOMEZ FIGUEROA GOMEZ DOB: 9 May 1973 DOB: 9 May 1973 DOB: 20 Jun 1952 Marllory Dadiana Alt DOB: 10 May 1973 Alt DOB: 10 May 1973 CHACON ROSSELL DOB: 4 Oct 1972

Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZ DOB: 9 May 1973 Alt DOB: 10 May 1973

Los LOS Cachiros CACHIROS(Honduras) (Honduras) Jos Cifuentes VILLA Villa (Colombia) JorgeMilton Milton CIFUENTES (Colombia) Jos ngel Zabaneh (Belize) John Angel ZABANEH (Belize)

Green Square 1

DISPOSITIVOS INDUSTRIALES DINAMICOS, S.A. de C.V. Puebla

SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V. Jalisco, Mexico

DISPOSITIVOS INDUSTRIALES DINAMICOS, S.A. de C.V. Puebla

SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V. Jalisco, Mexico

DISPOSITIVOS INDUSTRIALES DINAMICOS, S.A. de C.V. Puebla

Jorge Andres FERNANDEZ CARBAJAL DOB: 26 Feb 1958 Juan Fernando Jose Luis GOMEZ PIQUERAS TES OSORIO GRUPODOB: COMERCIAL PROMOCIONES Yaneth GONZALEZ JARAMILLO 25 MayMilvia 1941 Yaneth 1985 Juan Fernando SAN BLAS, S.A. DE RESTREPO C.V. CITADEL, PO ZAPATA ZAPATA S.A. DE C.V. DOB: 5 Nov 1966 GONZALEZ JARAMILLO Mexico Mexico Dec 1973 DOB: 13 Dec 1973 DOB: 5 Nov 1966 ESPARRAGOZA MORENO Organization July 2012

GRUPO COMERCIAL Jorge Andres SAN BLAS, S.A. DE C.V. FERNANDEZ CARBAJAL Mexico DOB: 26 Feb 1958 Milvia Yaneth RESTREPO ZAPATA DOB: 13 Dec 1973

Jorge Andres FERNANDEZ CARBAJAL PROMOCIONES GRUPO COMERCIAL PROMOCIONES DOB: 26CITADEL, Feb 1958 SAN BLAS, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. CITADEL, S.A. DE C.V. Mexico Mexico Mexico

GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V. Mexico

PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V. Mexico ESPARRAGOZA MORENO Organization July 2012 ESPARRAGOZA MORENO Organization July 2012

ESPARRAGOZA MORENO Organization July 2012

TECNOLOGIA OPTIMA UNION ABARROTERO CORPORATIVA, DE JALISCO, S.C. DE S. DE R.L. DE C.V. R.L. DE C.V. Hayron Eduardo Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico BORRAYO LASMIBAT Alfredo ALVAREZ ZEPEDA HEZ PUENTES DOB: 3 May 1972 Ana Patricia AKA: Gabino ONTIVEROS RIOS 1967 Maria ARAUJO ROLDAN CARDONA DOB: 12 SeptGuadalupe 1977 ORTIZ Ofelia MONZON MEZ ORTIZ David GOMEZ Ana Patricia GASTELUM PAYAN DOB: 6 Apr 1952 DOB: 5 Dec 1969 Aug 1977 DOB: 14 Aug 1977 ROLDAN CARDONA DOB: 30 Aug 1949 DOB: 5 Dec 1969 EL PALOMAR CAR GEOFARMA, WASH, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Jalisco, Mexico Mexico
C.I. OKCOFFEE

UNION ABARROTERO DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. Jalisco, Mexico Hayron Eduardo BORRAYO LASMIBAT DOB: 3 May 1972 David GOMEZ ORTIZ DOB: 14 Aug 1977 GEOFARMA, S.A. DE C.V. Mexico
C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A. Bogota, Colombia Funza, DESARROLLOS Cundinamarca, Colombia

TECNOLOGIA OPTIMA UNION ABARROTERO CORPORATIVA, DE JALISCO, S.C. DE S. DE R.L. DE C.V. R.L. DE C.V. Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico

ESPARRAGOZA MORENO Organization July 2012 TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA, S. DE R.L. DE C.V. Jalisco, Mexico

UNION ABARROTERO DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. Jalisco, Mexico

TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA, S. DE R.L. DE C.V. Jalisco, Mexico Maria Guadalupe GASTELUM PAYAN DOB: 30 Aug 1949

Hayron Eduardo BORRAYO LASMIBAT DOB: 3 May 1972 EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V. Jalisco, Mexico
Maria Guadalupe GEOFARMA, GASTELUM S.A. DE C.V. PAYAN DOB: 30 Aug 1949 Mexico

EL PALOMAR CAR Ofelia MONZON ARAUJO WASH, S.A. DE C.V. DOB: 6 Apr 1952 Jalisco, Mexico

GEOFARMA, S.A. DE C.V. Mexico

Maria Guadalupe Ofelia MONZON ARAUJO Maria Guadalupe GASTELUM PAYAN GASTELUM PAYAN DOB: 6 Apr 1952 DOB: EL 30 PALOMAR Aug 1949 CAR DOB: 30 Aug 1949 WASH, S.A. DE C.V. Jalisco, Mexico

Ofelia MONZON ARAUJO DOB: 6 Apr 1952

Ofelia MONZON ARAUJO DOB: 6 Apr 1952 Chepe HANDAL D April 2013

I. OKCOFFEE LINEA AEREA PUEBLOS OLOMBIA S.A. AMAZONICOS S.A.S. gota, Colombia

TEMATICOS S.A. LINEAS AEREAS ANDINAS PARQUES COLOMBIA S.A. Medellin, Colombia LINCANDISA, S.A. Bogota, Colombia DMR C.I. S.A.S. Quito, Ecuador OK COFFEE ICOS AKA: S.A. LAPA S.A.S. Bogota, Colombia Group of Companies CUBICAFE S.A. ombia Bogota, UBICAFE S.A. Colombia
Funza, Cundinamarca,

DMR C.I. S.A.S. Bogota, Colombia

OK COFFEE Group of Companies CUBICAFE S.A.

nza, Cundinamarca, lombia

UNDACION OKCOFFEE OLOMBIA gota, Colombia

DOLPHIN DIVE FOX FASHION, S.A. SCHOOL AKA: FOX KIDS & BABY LA CUBI CAFE S.A. CLICK CUBE GANADERIA ALVA Cartagena, AKA: FOX MEN & WOMEN MEXICO,Colombia S.A. DE C.V. SORGUITA S.A. A Panama City, Panama Mexico City, D.F. Medellin, Colombia mbia DISTRIBUIDORA

I. OKCOFFEE TERNATIONAL S.A. gota, Colombia

Mirza Silvana Colombia Cristian Ivan DESARROLLO Elvira ARAUJO DE MONZON DESARROLLOS HERNANDEZ BORRAYO FUNDACION OKCOFFEE ESPARRAGOZA DOB: 25 30 Jan 1961 ARQUITECTONICO INMOBILIARIOS DOB: Mar 1974 COLOMBIA GASTELUM FORTIA, CITADEL Bogota, Colombia S.A. DE C.V. DOB: 17 Jan 1981 Mexico Jalisco, Mexico
C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A. Bogota, Colombia FUNDACION SALVA

DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLOS ARQUITECTONICO ARQUITECTONICO INMOBILIARIOS Mirza Silvana INMOBILIARIOS HERNANDEZFORTIA, DE BORRAYO S.A. DE C.V. FORTIA, S.A. DE C.V. CITADEL CITADEL Mirza Silvana FUNDACION OKCOFFEE DOB: 30 Mar 1974 Cristian Ivan COLOMBIA Elvira ARAUJO MONZON Mexico Mexico Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico HERNANDEZ DE BORRAYO Bogota, Colombia ESPARRAGOZA DOB: 25 Jan 1961 DOB: 30 Mar 1974 GASTELUM C.I. OKCOFFEEDTO JOHN ZABANEH INTERNATIONAL S.A. DOB: 17 Jan 1981 August Bogota,2012 Colombia

DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL Jalisco, Mexico

ARQUITECTONICO Cristian Ivan Elvira ARAUJO MONZON Cristian Ivan Elvira ARAUJO MONZON FORTIA, S.A. DE C.V. ESPARRAGOZA ESPARRAGOZA DOB: 25 Jan 1961 DOB: 25 Jan 1961 Mexico GASTELUM GASTELUM JOHN ZABANEH DTO DOB: 17 Jan 1981 DOB: 17 Jan 1981 August 2012

DESARROLLO

Cristian Ivan ESPARRAGOZA GASTELUM DOB: 17 Jan 1981 JOHN ZABANEH DTO August 2012

Elvira ARAUJO MONZON DOB: 25 Jan 1961

Jose Miguel HANDAL AKA: CHEPE HAND CHEPITO HANDA DOB: 14 May 19

Maria Corina Christina Stetanel Maria Corina Christin SAENZ LENHOFF CASTE SAENZ LENHOFF CASTELLANOS AKA: Maria Corina CH AKA: Maria Corina CHACON Maria Corina Christina Stetanel Maria Corina Christina Stetanel AVENDANO OJEDA De Del Pinal DOB: 17 De Del Pinal DOB: 17 Jun 1991 SAENZ LENHOFF CASTELLANOS SAENZ LENHOFF CASTELLANOS Network DOB: 19 May 1965 DOB: 19 May 1965 AKA: Maria Corina CHACON BINGOTON MILLONARIO AKA: Maria Corina CHACON DISTRIBUIDORA AVENDANO OJEDA AVENDANO OJEDA PUNTO Juvencio Ignacio Martin Humberto October Guatemala City, Guatemala De Del Pinal 2011 DOB: 17 Jun 1991 De Del Pinal DOB: 17 Jun 1991 Network Network LIFE, S.A. FARMACEUTICO, BINGOTON MILLONARIO BINGOTON MILLONARIO MONTRAY, GONZALEZ PARADA PONCE FELIX DISTRIBUIDORA OBRAS Y PROYECTOS INTERNETSTATIONS E.U. PUNTO PUNTO OBLE DE MINAS, S.A. HOTELES Y BIENES, S.A. CROSS WINDS S.A. DOB: 19 DISTRIBUIDORA May 1965 DOB: 19 May 1965 Juvencio Ignacio Juvencio Ignacio Martin Colon, Humberto Martin Humberto Panama October 2011 Panama Guatemala City,October Guatemala Guatemala City, Guatemala S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. PIQUEHERVA S.L. 2011 DOB: 9 Jan 1947 Medellin, Colombia Bogota, Colombia Medellin, Colombia DOB: 4 Sept 1964 City, Panama LIFE, S.A. LIFE, S.A. FARMACEUTICO, FARMACEUTICO, MONTRAY, MONTRAY, GONZALEZ PARADA GONZALEZ PARADA Jalisco, Mexico PONCE FELIX PONCE FELIX OBRAS Y PROYECTOS INTERNETSTATIONS E.U. Madrid, Spain Mexico City, D.F. A. Ena Elizabeth Colon, Panama Colon, Panama DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. PUNTO 2 Individuals/16 Entities PIQUEHERVA S.L. DOB: 9 Jan 1947 DOB: 9 Jan 1947 Juvencio Ignacio Juvencio Ignacio Medellin, Martin ColombiaHumberto ma DOB: 4 Sept 1964 DOB: 4 Sept 1964 Martin Humberto 30 Individuals/44 Entities HERNANDEZ AMA Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico Dion Christopher Dion Christopher Madrid, Spain FARMACEUTICO, LIFE,GONZALEZ S.A. Mexico City, D.F. Mexico City, D.F. PARADA GONZALEZ PARADA PONCE FELIX PONCE FELIX CASA VOGUE FARFAR CASA VOGUE AKA: WALLNUTHILL WALLNUTHILL 2 Individuals/16 Entities 2 Individuals/16 Entities Ena DE HAND ZABANEH ZABANEH Colon, Panama ividuals/44 Entities 30 Individuals/44 Entities S.A. DE C.V. DOB: 9 Jan 1947 DOB: 9 Jan 1947 DOB: 4 Sept 1964 DOB: 4 Sept 1964 Guatemala City Guatemala City Guatemala City G Guatemala City DOB: Guatemala City 3 Sept 197 Dion Christopher Dion Christopher DOB: 12 May 1974 DOB: 12 May 1974 Mexico City, D.F. CASA VOGUE FARFAR CASA VOGUE FARFAR WALLNUTHILL WALLNUTHILL FER'SEG S.A. 2 Individuals/16 Entities ZABANEH ZABANEH Juan Ignacio Guatemala City Guatemala City Guatemala City Guatemala City Guatemala Guatemala City LO ESPARRAGOZA Panama City, Panama EL REY ZAMBADA &12 May 1974 Joaquin GUZMAN LOERA CityLORENZANA Ulises DOB: 12 May 1974 DOB: FER'SEG S.A. FER'SEG S.A. ESPARRAGOZA MORENO November 2012 Nove VASQUEZ HERNANDEZ DTO BORBOA ZAZUETA GUZMAN OCHOA CIFUENTES VILLA - September 2011 Juan IgnacioKey Lieutenants Juan Ignacio Panama City, Panama Panama City, Panama EL REY ZAMBADA & EL GUZMAN REY ZAMBADA & Joaquin LOERA Joaquin GUZMAN LOERA Ulises Ulises December 2012 GASTELUM September 2011 March 2012 DOB: 3 Jun 1975 ESPARRAGOZA May 2012 ESPARRAGOZA BORBOA ZAZUETA BORBOA ZAZUETA Key Lieutenants Key Lieutenants GUZMAN OCHOA GUZMAN OCHOA CIFUENTES VILLA - September 2011 DOB: 12 Nov 1972 Juan Ignacio Juan Ignacio GASTELUM GASTELUM EL REY ZAMBADA & Joaquin GUZMAN Ulises LOERA Ulises March 2012 March 2012 May 2012 May 2012 DOB: 3 Jun 1975 DOB: 3 Jun 1975 GUZMAN LOERA's Sons Hector Manuel AUTO HOTEL AUTO HOTEL ESPARRAGOZA HACIENDA HACIENDA FERNAPLAST BORBOA ZAZUETA ESPARRAGOZA Key Lieutenants DOB: 12 Nov 1972 DOB: 12 Nov 1972 GUZMAN OCHOA GUZMAN OCHOA PARTES HAN PUNTO CEROAUTO PUNTO CERO AVENDANO OJEDA SANTAS INES SANTAS INES Guatemala City GASTELUM GASTELUM G GUZMAN LOERA's Sons GUZMAN Sons March 2012 May32012 DOB: Jun 1975 DOB: 3 Jun LOERA's 1975 Hector Manuel Hector Manuel AUTO HOTEL AUTO HOTEL Barberena Barberena AKA: HACIENDA DOB: HACIENDA SUPERTIENDA FERNAPLAST FERNAPLAST Guatemala City Guatemala City DOB: 2 Nov 1971 DOB: 12 Nov 1972 12 Nov ANDREA 1972 YARI, S.A. AVENDANO OJEDA AVENDANO OJEDA PUNTO CERO PUNTO CERO SANTAS INES SANTAS INES Guatemala City Guatemala City GUZMAN LOERA's Sons AUTO PARTES HAN Panama City, Panama AS INVERSIONES, Barberena DOB: 2 Nov 1971 DOB: 2 Nov 1971 S.A. COMERCIALIZADORA Guatemala City Guatemala City ANDREA YARI, S.A. ANDREA YARI, S.A. Barberena APH S. DE R. L. DE EMPRESARIALTEAM Bogota, Colombia Panama City, Panama CIALIZADORA Honduras Alfredo VASQUEZ HERNANDEZ S.A. COMERCIALIZADORA Panama City, Panama Daniel Gonzalo Daniel Gonzalo AS INVERSIONES, 4 Individuals/4 Entities BUSINESS S.A. Marta Julia MORENO Ovaldino Ovaldino SARIALTEAM EMPRESARIALTEAM AKA: Alberto BAZAN OROZCO MORENO Bogota, Colombia Quito, Gonzalo Ecuador 4 Individuals/4 Entities Daniel Daniel Gonzalo SERVICIOS CHULAVISTA, GASOLINERA Y SERVICIOS CORD LORENZANA CORDON LORENZANA CORDON LORENZANA 4 Individuals/4 Entities INESS DOB: S.A. 9 Aug 1955 BUSINESS S.A. DOB: 12 Oct 1972 DOB: 12 S.A. OctDE 1972 C.V. VILLABONITA, S.A. DE C.V. Chapo MORENO MORENO Jorge ESTRUCTURAS Enrique ESTRUCTURAS DOB: 18 Jun 1976 DOB: 6 Aug 1968 DOB: 6 Aug 196 BOUTIQUE DIGITAL SYS DIGITAL SYS o, Ecuador Quito, Ecuador SERVICIOS CHULAVISTA, SERVICIOS CHULAVISTA, GASOLINERA Y SERVICIOS GASOLINERA Y SERVICIOS ntities DOB: 12 Oct 1972 DOB: 12 Oct 1972 S.A. DE C.V. ESQUERRA ESQUER METALICAS, METALICAS, MARLLORY S.A. DE C.V. ADVISORS ADVISORS2012 VILLABONITA, S.A. DE C.V. VILLABONITA, S.A. DE C.V. Operatives - September Chapo Operatives - September 2012 Chapo ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS Ivan Archivaldo BOUTIQUE BOUTIQUE DIGITAL SYSSERVICIOS DIGITAL SYS SERVICIOS CHULAVISTA, CHULAVISTA, CIRCULARES Y AKA: DIGITAL SYS DOB: 25CIRCULARES Mar 1980 Y AKA: DIGITAL SYS Barberena GASOLINERA Y SERVICIOS GASOLINERA Y SERVICIOS METALICAS, METALICAS, CIFUENTES VILLA VILLABONITA, S.A. DE C.V. Omar MEJIA ZULUAGA MARLLORY MARLLORY GUZMAN SALAZAR S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. ADVISORS ADVISORS VILLABONITA, S.A. DE C.V. ORTOGONALES ORTOGONALES Guatemala City Ivan Archivaldo Barberena Ivan Archivaldo Guatemala City CIRCULARES Y AKA: CIRCULARES Y AKA: DIGITAL SYS Barberena Jesus Reynaldo January 2012 DIGITAL SYS DOB: 18 Jan 1956 AKA: El Chapito A.K.A: EMCO A.K.A: EMCO CIFUENTES VILLA CIFUENTES VILLA A ZULUAGA CORPORACION HAN SALAZAR GUZMAN SALAZAR ZAMBADA GARCIA ORTOGONALES GUZMAN ORTOGONALES Guatemala City Ivan Archivaldo Guatemala City INTERNATIONAL Chinautla Chinautla DOB: 2 Oct 1980 T &Reynaldo T 2012 Jesus Jesus Reynaldo A.K.A: EMCO A.K.A: EMCO January 2012 January Jan 1956 Honduras AKA: El Chapito AKA: El Chapito AKA: El Rey; GUZMAN SALAZAR GROUP OIRALIH, Martin Guadencio ANDINA, S.A. ZAMBADA GARCIA ZAMBADA GARCIA Chinautla Chinautla INTERNATIONAL Jesus Reynaldo DOB: 2 Oct 1980 DOB: 2 Oct 1980 DOB: 13 Aug 1961 T&T T&T AKA: El Chapito S.A. DE C.V. MAYAN KING LTD MAYAN KING LTD AVENDANO OJEDA AKA: El Rey; AKA: El Rey; Bogota, Colombia IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA GROUP OIRALIH, ZAMBADA GARCIA Martin Guadencio Guadencio INA, S.A. ANDINA, S.A. DOB: 2 Oct Martin 1980 GASODIESEL Y SERVICIOS Dangriga, Belize Dangriga, Belize Huixquilucan, Mexico GASOLINERA ALAMOS MAYAN KING LTD MAYAN KING LTD DOB: 14 Nov 1968 DOB: 13 Aug 1961 DOB: 13 Aug 1961 EXPORTADORA H.L.T. H.L.T. AKA: Rey; S.A.El DE C.V. ANCONA, S.A. DE C.V. AVENDANO OJEDA AVENDANO OJEDA a, Colombia Bogota, Colombia COUNTRY, S.A. DE C.V. Dangriga, Belize Dangriga, Belize LORENZANA GASODIESEL Y SERVICIOS GASOLINERA GASODIESEL Y SERVICIOS Zacapa, Guatemala Zacapa, Guatema DOB: 13 Aug 1961 GASOLINERA ALAMOS ALAMOS Huixquilucan, Mexico DOB: 14 Nov 1968 DOB: 14 Nov 1968 ALMACEN PICIS ALQUILERES ALMACEN PICIS ANCONA, S.A. DE C.V. COUNTRY, ANCONA, S.A. DE C.V. DELPSA DELPSA S.A. DE C.V. COUNTRY, S.A. DE C.V. Victor Ma AKA: IMPORTADORA GASODIESEL Y SERVICIOS GASODIESEL Y SERVICIOS GASOLINERA ALAMOS GASOLINERA ALAMOS EASY CASH, S. DE ROSSELL Previously City City ALQUILERES Guatemala City Guatemala Guatemala City Guatemala ALMACEN PICIS ALMACEN PICIS ALQUILERES ANCONA, S.A. DE C.V. ANCONA, S.A. DE C.V. FELIX FE DELPSA Jorge Guillermo DELPSA Jorge Guillermo LORENZANA S.A. Victor Manuel Victor Julio Manuel Cesar COUNTRY, S.A. DE C.V. COUNTRY, S.A. DE C.V. Honduras Santa Rosalia GUZMAN LOERA Family Designated ROSSELL ROSSELL SINALOA PLAZA BOSSES City Guatemala City Guatemala Guatemala City Guatemala City GONZALEZ CARDENAS GONZALEZ CARDENAS DOB: 10 No Previously Previously FELIX FELIX ESTRADA FELIXGUTIERREZ FELIX Santa Rosalia MAY 2013 Santa Rosalia Members & Operatives DOB: 24 Oct 1962 DOB: 24 Oct 1962 NEGOCIOS LOERA Family GUZMAN LOERA Family DOB:GUZMAN 10 Nov 1957 DOB: DOB: 10 3 Nov Oct 1981 1957 Previously Designated Designated SNACK PARTY June 2012 MAN LOERA Family INTERNACIONALES GUZMAN LOERA Family Members Operatives Members & Operatives Designated Ovidio & GUZMAN LOPEZ Daniel BELLOSO RODRIGUEZ Quito, Ecuador GOCIOS NEGOCIOS Oscar SNACK PARTY MID-SOUTH MID-SOUTH Members & Operatives mbers DOB: & Operatives DEL ECUADOR June 2012 June29 2012 Mauricio BARCENAS RIVERA DOB: Mar 1990 12 Oct 1973 NACIONALES INTERNACIONALES ALVAREZ ZEPEDA Ovidio GUZMAN LOPEZ Ovidio GUZMAN LOPEZ MID-SOUTH MID-SOUTH Quito, Ecuador INVESTMENTS LTD NUNEZ INVESTMENTS LTD June 2012 June 2012 Oscar S.A. NIDEGROUP, Chepe HANDAL DTO BUENOS AIRES SERVICIOS, DOB: 30Ovidio JunOscar 1977 Damaso LOPEZ PETROBARRANCOS, ECUADOR DEL ECUADOR GUZMAN LOPEZ INVERSIONES DISTRIBUIDORA INVERSIONES DOB: 15 Sept 1979 SISTEMAS CENAS RIVERA DISTRIBUIDORA DOB: 29 Mar 1990 DOB: 29 Mar 1990 INVESTMENTS LTD INVESTMENTS LTD Dangriga, Belize Belize S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. April 2013 ALVAREZ ZEPEDA ALVAREZ ZEPEDA Quito, Ecuador January 2013 TRANSPORTES J.L. SISTEMAS TRANSPORTES J.L CONSTRUCTORDangriga, H.L.P. INVERSIONES INVERSIONES SISTEMAS CONSTRUCTORES C A&E A & E DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA ROSSELL ROSSELL GROUP, S.A. NIDEGROUP, S.A. DOB: 29 Mar 1990 BUENOS AIRES SERVICIOS, BUENOS AIRES SERVICIOS, Jun 1977 PETROBARRANCOS, Dangriga, Belize Dangriga, Belize PETROBARRANCOS, J & E, S. DE R.L. DE DOB: BUENOS 15 Sept 1979 DOB: 15 Sept 1979 CORDON CORDON AKA: TRANSPORTES LC A & E A & E CONSTRUCTORES CONSTRUCTORES AKA: SICONSA ROSSELL ROSSELL Guatemala City Guatemala Guatemala City S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Guatemala City City AIRES SERVICIOS, BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. PETROBARRANCOS, PETROBARRANCOS, Sergio o, Ecuador Quito, Ecuador AKA: CLEOPATRA SICONSA AKA: SICONSA OBRA CIVIL Y AKA: OBRA CIVIL Guatemala City Guatemala City AKA: Guatemala CityAKA: AKA: GASOLINERA S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Guatemala City Guatemala City S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. AVENDANO OJEDA Honduras Guatemala City City Sergio Sergio CARRETERAS Guatemala CARRETERAS JESUS MARIA DOB: 31 Mar 1980 AVENDANO OJEDA AVENDANO OJEDA Zynthia DOB: 31 Mar 1980 DOB: 31 Mar 1980 Carlos Alberto BORBOA ZAZUETA LEON SANTIESTEBAN PRODUCTOS R D I S.A. Zynthia Zynthia CROWN PARADISE DOB: 14 Oct 1970 CROWN PARADISE Cenobio FLORES PACHECO DOB: 30 Jan CROWN 1975 Rigoberto Zynthia KIBONY S.A.S. Bogota, Colombia CROWN PARADISE BORBOA ZAZUETA BORBOA ZAZUETA Gabriela VAZQUEZ Noel SALGUEIRO Gabriela VAZQUEZ ESTACIONES DE SERVICIOS Oscar Dominguez PARADISE Oscar Dominguez Rigoberto Rigoberto PROVENZA RESIDENCIAL ODUCTOS R D ZAZUETA I S.A. PRODUCTOS ENTERPRISES LTD ENTERPRISES LTD AKA: Luis Fernando CASTRO OPERADORA OPERADORA BORBOA DIAS PANIAGUA INMOBILIARIA INMOBILIARIA Maria Alejandrina Bogota, Colombia BRODWAY ENTERPRISES LTD ENTERPRISES LTD CANARIAS, S.A. DE C.V. DOB: 30 Jan 1975 DOB: 30 Jan 1975 VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO OPERADORA OPERADORA VILLA DIAZ VILLA DIAZ Dangriga, NEVAREZ INMOBILIARIA DIAS PANIAGUA DIAS PANIAGUA CORPORATIVA INMOBILIARIA ONY S.A.S. Bogota, Colombia KIBONY S.A.S. Dangriga, Belize Belize VILLA; CHECO; CHEKO BRODWAY DOB: 30 Jan 1975 DATEUS DATEUS Noel SALGUEIRO BRODWAY Noel SALGUEIRO ESTACIONES DE SERVICIOS ESTACIONES DE SERVICIOS DOB: 5 Sept 1966 C PROVENZA RESIDENCIAL PROVENZA RESIDENCIAL SALAZAR HERNANDEZ COMMERCE INC. CORPORATIVA JM TROYA Dangriga, Belize Dangriga, Belize CORPORATIVA CORPORATIVA uel Angel BELLOSO RODRIGUEZ DOB: 28 Feb 1965 DOB: 28 Feb 1965 DATEUS ESTACIONES DATEUS DOB: 20 Sept 1945 DOB: 20 Sept 1945 DOB: 5 Sept 1966 DOB: 5 Sept 1966 ESTACIONES DE SERVICIOS SALGUEIRO DE SERVICIOS AKA: El Flaco PROVENZA RESIDENCIAL PROVENZA RESIDENCIAL Maria Alejandrina Maria Alejandrina COMMERCE INC. COMMERCE INC. a, Colombia Bogota, Colombia Noel DE NEGOCIOS Guatemala City Guatemala City DE NEGOCIOS Guatemala City DOB: 13 Nov 1974 CANARIAS, S.A. DE C.V. CANARIAS, S.A. DE C.V. NEVAREZ NEVAREZ Maria DOB: Alejandrina Maria DE Alejandrina DOB: 17 Jul 1958 NEGOCIOS Guatemala DE NEGOCIOS Honduras Joel VALDEZ BENITES CANARIAS, S.A. Maria DE C.V. URIBE CIFUENTES S.A. DE C.V. CityCANARIAS, Guatemala City 25 Mar 1970 Damaso LOPEZ NUNEZ Ana 5 Individuals 5 Individuals NEVAREZ Guatemala City City DOB: HERNANDEZ 6 Jun 1969 LOLAIMES Guatemala AKA: OCN AKA: OCN CONSTRUCTORA W.L. SALAZAR SALAZAR HERNANDEZ LOLAIMES AKA: El Flaco AKA: El Flaco AKA: OCN HANDAL AKA: OCN LAZAR HERNANDEZ SALAZAR Jose HERNANDEZ DOB: 20 Apr 1972 Miguel PEREZ AKA: El Licenciado DOB: 1 Feb 1980El AKA: Flaco Guatemala City Zacapa, Guatema Guatemala City DOB: 17 Jul 1958 DOB: 17 Jul 1958 Joel VALDEZ BENITES Joel VALDEZ BENITES DOB: Guatemala Zacapa, Guatemala AKA: SERVICENTRO AUTODROMO City DOB: 6 Jun 1969 Guatemala City BE CIFUENTES DOB: 6 Jun 1969 DOB: 17 Jul 1958 17 Jul 1958 AKA: CHEPE HANDAL; DOB: 22 Feb 1966 DOB: 6 Jun 1969 LA GRAN VIA DOB: 20 Apr 1972 DOB: 20 Apr 1972 ZARKA DE CULIACAN Feb 1980 CHEPITO HANDAL AUTODROMO AUTODROMO GRUPO MUNDO OCCIDENTE, RACE PARK C.I. PLANETA GUZMAN LOERA DOB: 14 May 1974 ZARKA DE ZARKA DE CULIACAN GUZMAN LOERA GUZMAN LOERA ZARKA DECULIACAN MARINO, S.A. S.A. DE C.V. DESARROLLOS Sinaloa, Mexico OCCIDENTE, COMERCIAL, S.A. O MUNDO GRUPO MUNDO September 2012 ESPARRAGOZA MORENO ESPARRAGOZA MORENO OCCIDENTE, RACE PARK RACE PARK C.I. PLANETA September 2012 September 2012 OCCIDENTE, Panama Sinaloa, Mexico EVEREST, S.A. DE C.V. RANCHO LA HERRA Bogota, Colombia RINO, S.A. BELIZE CHEMICALS LTD CHEMICALS LTD October 2012 BODEGAS 2012 CORPORACION CORPORACION S.A. DE C.V. LTD S.A. DE C.V. BODEGAS GRUPO MPV BELIZE GRUPO MPV Sinaloa, Mexico Sinaloa, BELIZE CHEMICALS BELIZE October CHEMICALS LTD COMERCIAL, S.A. Mexico MARINO, S.A. CORPORACION CORPORACION S.A. DE C.V. PROVENZA CENTER BODEGAS LA TIJERA PARQUE INUDSTRIAL GRUPO MPV GRUPO MPV AKA: RESIDENCIAL Honduras DAIMEX DAIMEX anama Panama Belmopan, Belize Belmopan, Belize BANYOLAS Santa Catarina Santa Catarina Sinaloa, Belize Mexico Sinaloa, Mexico DAIMEX DAIMEX Belmopan, Belmopan, Belize BANYOLAS BANYOLAS Bogota, Mexico Colombia Santa Catarina Santa Catarina Sinaloa, DEL LAGO Guatemala City PROVENZA CENTER Pinula LA TIJERA PROVENZA CENTER Guatemala City Guatemala City PARQUE City INUDSTRIAL LA TIJERA PARQUE INUDSTRIAL Pinula Pinula PROVENZA CENTER CENTER Guatemala City PROVENZA Guatemala LA TIJERA PARQUE INUDSTRIAL LA TIJERA PARQUE INUDSTRIAL Guatemala City Guatemala City Pinula Sinaloa, Mexico Ovidio LIMON Armando LOPEZ AISPURO INVERSIONES IRIS ADMINISTRADORA INVERSIONES IR AUTOS MINI SANCHEZ MANUELA, S.A. DOB: 27 Oct 1969 MANUELA, S.A. DEL ORIENTE GENETICA DEL Ovidio LIMON Ovidio LIMON Jesus Alfredo ZARKA DE MEXICO, Ovidio LIMON Mayra GALAVIZ MARTINA CBM DE Baja California, DOB: 24 Jul 1968 URBANIZADORA URBANIZADORA Carlos M. SOCIALIKA RENTAS RENTAS AKA: SERVICENTRO AKA: SERVICENTR AKA: HOTEL AUTOS MINI MINI S.A. Jesus Maria CASTRO SUR, S.A. SANCHEZ SANCHEZ GUZMAN SALAZAR SOCIALIKAD'S SANCHEZ AUTOS Ines CORONEL BARRERAS S.A. DE C.V. AKA: Naida COLOMBIA, D'S SUPERMARKET SUPERMARKET D'S SUPERMARKET D'S SUPERMARKET Mexico ETICA DEL GENETICA DEL NUEVA ITALIA, NUEVA ITALIA, GRUPO IMPERGOZA, Jesus Alfredo Jesus Alfredo SUPERTIENDAS HA ZARKA DE MEXICO, ZARKA DE MEXICO, Jesus Alfredo Jesus Alfredo Y CATERING, Y CATERING, ZARKA CBM DE MEXICO, CARO QUINTERO Organization - June 2013 DE LOS CACHIROS DTO - September TORRES HOYOS GRUPO CINJAB DEL LAGO DEL LAGO REGENTE Baja California, Baja California, DOB: 20 Nov 1967 HUERTAS Y HUERTAS Y HUERTAS Y HUERTAS Y Uruguay DOB: 24 Jul 1968 DOB: 24 Jul 1968 DOB: 24 Jul 1968 DOB: 21 Jan 1968 IMPORTADORA CABOMARZO IMPORTADORA Previously Named by the President: DOB: 17 May 1986 IMPORTADORA CABOMARZO IMPORTADORA CABOMARZO Sinaloa, Mexico DOB: 19 Jan 1973 Carlos M. Carlos M. Griselda Griselda Griselda Bogota, Colombia C.V. S.A. DE COMPANY LTD COMPANY LTD COMPANY LTD S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. ia CASTRO S.A. DECOMPANY C.V. S.A. DE C.V. UR, S.A. SALAZAR SUR, S.A. S.A. DE C.V. AKA: SUPERTIEND GUZMAN SALAZAR GUZMAN SALAZAR GUZMAN GUZMAN SALAZAR HORTALIZAS S.A. DE C.V.Villa S.A. DELTD C.V. S.A. DE C.V. COLOMBIA, S.A. DOB: 11 Aug 1976 AKA: SERVIFIESTAS SERVIFIEST AKA: ESTACION HORTALIZAS HORTALIZAS HORTALIZAS Jalisco, MexicoGRUPO CINJAB Mexico BORRAYO Nueva BORRAYO Nueva BORRAYO AKA: Villa Mexico Nueva GRUPO IMPERGOZA, GRUPO IMPERGOZA, ALT DOB: 11 Nov 1967 GRUPO IMPERGOZA, Villa GRUPO IMPERGOZA, BORRAYO 1 June 2001 GRUPO CINJAB LOPEZ PEREZ LOPEZ PEREZ TORRES HOYOS GRUPO CINJAB GRUPO CINJAB Corozal, TORRES HOYOS PEREZ Jalisco, Mexico Cancun, Cancun, Mexico Corozal, Belize Corozal, Belize Corozal, Belize Belize Leaders LOPEZ Nov 1967 Jose Miguel HANDAL LARACH AUTO PARTES HAN ruguay Uruguay DOB: 17 May 1986 May 1986 4Colombia Individuals 3 Individuals/2 Entities DOB: 17 May 1986 DOB: 17 May 1986Mexico 4 Individuals/12 Entities DOB: 17 Sinaloa, Mexico Sinaloa, Sinaloa, Mexico Bogota, ELEGANCE ELEGANCE S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Guatemala CityMexico City 10 Individuals/9 Entities Guatemala City S.A.Sinaloa, DE C.V. 2 Individuals S.A. DE C.V. Guatemala City GUADALUPE LASMIBAT LASMIBAT LASMIBAT 1 Individual/2 Entities 4Guatemala Individuals S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. 3 Individuals S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. LASMIBAT Mexico DOB: 19 Aug 1959 DOB: 19 Aug 1959 DOB: 11 Aug 1976 DOB: 11 Aug 1976 DOB: 19 Aug 1959 1 Nov 1967 DOB: 18 Jan 1941 Honduras Guatemala City Guatemala City Guatemala City Guatemala City
EQUIPOS Mexico City, D.F. Jalisco, Mexico
3 Individuals/2 10 Individuals/9 Entities Entities 3 Individuals 4 Individuals 3 Individuals 3 Individuals/5 Entities 1 Individual/2 Entities
2 Individuals

DESARROLLOS DESARROLLOS DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA TURISTICOS FORTIA, TURISTICOS FORTIA, MEDICA HOSPITALARIA, MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. DESARROLLOS Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico Mexico City, D.F. Mexico City, D.F. CHACON ROSSELL - August 2012 TURISTICOS FORTIA, MEDICA HOSPITALARIA, RPM ACELERACION S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Guatemala City, Guatemala Jalisco, Mexico RPM ACELERACION RPM ACELERACION Mexico City, D.F. Nadia Patricia Nadia Patricia Brenda Guadalupe Brenda Guadalupe Guatemala City, Guatemala Guatemala City, Guatemala ESPARRAGOZA ESPARRAGOZA ESPARRAGOZA ESPARRAGOZA IGA LTDA. CROCKER JEANS TRANSPORTADORA Y RUTA 33 MOTOCICLETAS FEDERAL CAPITAL GASTELUM INVERPUNTO DEL GASTELUM GASTELUM GRUPO F Y F MEDICAL GRUPO F YGASTELUM F MEDICAL Itagui, Antioquia, FORTIA BAJA SUR, FORTIA BAJA SUR, STATION COMERCIALIZADORA Y ACCESORIOS John LTDA Angel GROUP, S.A. ZABANEH VALLE S.A. IGA LTDA. DOB: 19 Apr 1976 DOB: 19 Apr 1976 CROCKER JEANS CROCKER JEANS DOB: 27 Mar Colombia CORPORATION 1978 DOB: 27C.V. Mar 1978 RUTA 33 MOTOCICLETAS Medellin, Colombia INTERNACIONAL DE INTERNACIONAL DE FKA: GARIZIM S.A. DE S.A. DE C.V. L SYSTOLE S.A.S. Cali, Colombia DOB: 7 Oct 1954 Itagui, Antioquia, STATION STATION Panama City, Panama Y ACCESORIOS Antioquia, Colombia CAPITAL GROUP, S.A. LTDA EQUIPOS EQUIPOS Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico Colombia GRUPO ALT DOB: 2 Oct 1954 CORPORATION CORPORATION YF MEDICAL FORTIA BAJA SUR, Medellin, Colombia Panama F City, Panama Mexico City, D.F. Mexico City, D.F. nama City, Panama Panama INTERNACIONAL DE Panama City, S.A. DE C.V.
LA SELVA Bogota, Colombia

GANADERIA LA SORGUITA S.A. Medellin, Colombia

CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V. Mexico City, D.F.

JOHN ZABANEH DTO August 2012 DESARROLLOS DISTRIBUIDORA TURISTICOS FORTIA, MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Jalisco, Mexico Mexico City, D.F. CHACON ROSSELL - August 2012 Nadia Patricia Nadia Patricia Brenda Guadalupe Brenda Guadalupe ESPARRAGOZA ESPARRAGOZA ESPARRAGOZA ESPARRAGOZA GASTELUM GASTELUM GASTELUM GASTELUM John Angel ZABANEH DOB: 19 Apr 1976 19 Apr 1976 DOB: 27 Mar 1978 GRUPO F Y F MEDICAL DOB: FORTIA BAJA SUR, DOB: 27 Mar 1978 DOB: 7 Oct 1954 INTERNACIONAL DE S.A. DE C.V. ALT DOB: 2 Oct 1954 John Angel ZABANEH EQUIPOS Jalisco, Mexico DOB: 7D.F. Oct 1954 Mexico City, ALT DOB: 2 Oct 1954

CHACON ROSSELL - August 2012 Nadia Patricia ESPARRAGOZA GASTELUM DOB: 19 Apr 1976 John Angel ZABANEH DOB: 7 Oct 1954 ALT DOB: 2 Oct 1954

CHACON ROSSELL - August 2

Brenda Guadalupe ESPARRAGOZA GASTELUM DOB: 27 Mar 1978 HANDAL L Jose Miguel DOB: 18 Jan 194

3 Individuals/2 Entities 2 Individuals ndividuals/12 Entities 4 Individuals/12 Entities 1 Individual/2 Entities

1 Individual/2 EntitiesEntities 4 2 Individuals Individuals/24

10 Individuals/9 Entities 1 Individual 4 Individuals

2 Individuals 3 Individuals/5 Entities

2 Entities

2 Individuals Individuals/8 3 Entities 10 Individuals/9 Entities Entity 10 Individuals/9 Entities 2 1 Individual 3 Individuals/1 Individuals/5 Entities 2 Individuals/24 Entities

2 Entities 2 Individuals 3 Individuals/5 Entities 2 Individuals/24 Entities

1 Individual 3 Individual 2 Indi

Guillermo NIEBLAS NAVA AKA: Adelmo NIEBLA GONZALEZ; EL M, EL MEMO DOB: 21 Dec 1958

DOB: 3 Oct 1952 CARO ELENES Reportados: DOB: 18 Dec 1975 ELENES LERMA Reportados: DOB: 17 Jan 1978 Reportados: DOB: 12 Dec 1952 Ena Elizabeth 6 de marzo 10 de enero Reportados: HERNANDEZ AMAYA 27 de Reportados: 2012 2012 24 de junio 2012 AKA: Ena DE HANDAL Designation: octubre Designation: Designation: Designation: Designation: DOB: 3 Sept 1978 12 de abril Reportados: Designation: Designation: esignation: Designation: Designation Designation: Designation: Designation: Designation: Designation: nation: Designation: Designation: Bismarc June Designation: Designation: Designation: Designation: January 19, 2012 Designation: Designation: October 27, 2011 Designation: Esperanza Caridad September 15, 2011 April 12, 2012 Designation: Designation: Santos Isidro Designation: 2012 LORENZANA ESPARRAGOZA Reportados: 7 de agosto 20127, 2012 LIRA Reportados: September 6, 2012 September 6, 2012 une 7, 2012 June 7, 2012 December 12, 2012 April 9, 201 August 7, 2012 October August 7, 10, 2012 2012 October 10, RIVERA 2012 Reportados: Reportados: 19, 2012 April 12, 2012 MARADIAGA Reportados: Felipe de Jesus SOSA CANISALES MORENO 19, 2012 November 2012 September 6, LOPEZ 2012 DOB: 27 June 7, 2012 June 7, 2012 August 7, 2012 August 7, 2012 CARDONA January January 19, 2012 8 de mayo October 27, 2011 October 27, 2011 April 12, 2012 April 12, 2012 DOB: 30 Sept 1950 December 2012 AKA: EL GIGIO; GIO DOB: 15 May 1949 25 de 15 de agosto 2012 19 de enero 1 de Jose Antonio DOB: 16 Jul 1968 Reportados: 2012 septiembre NUNEZ BEDOYA 2012 junio 2012 Jose Antonio Designation: Designation: Designation: 7 de Beatriz Designation: Jose de Jesus DOB: 21 Dec 1941 Designation: Jose de Jesus Humberto VARGAS CORREA Mauricio SANCHEZ GARZA AUTO PARTES HANDAL Jose Antonio Designation: Designation: Designation: Designation: 2012 Designation:Designation: Designation: GARZADesignation: RODRIGUEZ SANCHEZ GARZA SANCHEZ BARBA DOB: May 25 Mar 8, 1959 Jose Antonio Jose Antonio July 24, 2012 Designation: DOB: 7 Dec 1970 AKA: SUPERTIENDAS & January 10, 2012 Designation: Designation: March 6, 2012 2012 Designation: Designation: Designation: Designation: September 21, 2011 Designation: SOTO GASTELUM junio 2012 Designation: July 24, 2012 July 24, 2012 November 14, 2012 January 9, 2013 November 14, 2 DOB: 14 Nov 1948 DOB: 12 Aug 1968Designation: DOB: 2 Jul 1937 March 6, 2012 May 8, 2012 SOTO GASTELUM AUTO PARTES HANDAL;

Jos Antonio Soto Gastelum Nacimiento: 24 de marzo 1967

Rafael CARO QUINTERO

Hector Rafael CARO ELENES

Maria Elizabeth

Roxana Elizabeth

NUNEZ BEDOYA July 2013

Devis Leonel Javier Eriberto RIVERA MARADIAGA RIVERA MARADIAGA DOB: 28 Mar 1977 DOB: 20 Apr 1972

Reportados: 6 de septiembre 2012

Maira RIV MARA DOB: 17

September 21, 2011

January 10, 2012

DOB: 24 Mar 1967

January 10, 2012 March 6, 2012

Marta Julia Ovaldino LORENZANA CORDON LORENZANA CORDON DOB: 18 Jun 1976 DOB: 6 Aug 1968

May 6, 8, 2012 2012 APH S. DE R. L.March DE C.V. Honduras


Designation: August 15, 2012

July 24, 2012 May 8, 25, 2012 SOTO GASTELUM September 2012 SOTO GASTELUM DOB: 24 Mar 1967 DOB: 24 Mar 1967

July 24,24 2012 September 25, 2012 DOB: Mar 1967

2012
CONSTRUCTORA H.L.T. Zacapa, Guatemala IMPORTADORA Y EXPORTADORA LORENZANA AKA: IMPORTADORA LORENZANA S.A.

Jorge Enrique ESQUERRA ESQUER DOB: 25 Mar 1980

INMOBILIARIA Designat PALMA DEL BAJO INVER RIVERA MARADIAGA, AGUAN, S.A. TURIS September 2 S.A. DE C.V. Honduras JOYA G AKA: INRIMAR S.A. d Honduras Hon

Raul SABORI CISNEROS AKA: EL NEGRO DOB: 7 Jul 1963 Luis CORTES VILLASENOR DOB: 3 Mar 1971 Hilda RIEBELING CORDERO DOB: 21 Jan 1972

CORPORACION HANDAL Honduras

Designation: August 15, 2012


Ruben SANCHEZ GONZALEZ DOB: 14 Jul 1964 Ernesto SANCHEZ GONZALEZ DOB: 3 Feb 1967 Diego SANCHEZ GARZA DOB: 5 Apr 1976

Tomasa GARCIA RIOS Designation: DOB: 7 Mar 1971

August 15, 2012

August 201 ESPARRAGOZA MORENO15, IV - Augus

Designation:

o ENAS 62

Julio Cesar ESTRADA GUTIERREZ DOB: 3 Oct 1981

EASY CASH, S. DE R.L. Honduras Ramon Ignacio PAEZ SOTO AKA: EL MORENO, PAEZ Nachillo; Nacho PAEZ

t:

Named by the President:

Named by the President:

Monica Janeth VERDUGO GARCIA DOB: 31 Jul 1992

Vanessa VALENZUELA VALENZUELA DOB: 16 Nov 1985

Juan C VILLEGAS DOB: 11 A

LAS 260 EMPRESAS DEL CRTEL


La red de empresas ligadas a El Chapo en Mxico y Amrica Latina incluyen tiendas, constructoras, clubes deportivos, estaciones de radio y lneas areas
POR CSAR CEPEDA

esde el 2007 la OFAC detect 260 empresas en Mxico, Centro y Sudamrica, ligadas al Crtel de Sinaloa que encabezaba hasta el sbado pasado el capo Joaqun El SINALOA PLAZA BOSSES SINALOA PLAZA BOSSES MAY 2013 MAY 2013 Chapo Guzmn. Chepe HANDAL DTO ES SINALOA PLAZA BOSSES April 2013 Entre ellas se encuentra Estas compaas son Chepe HANDALparDTO Chepe HANDAL DTO MAY 2013 April 2013 April 2013 una granja de crianza de aveste de la red utilizada por El Chepe HANDAL DTO truces, una ganadera y dos caApril 2013 Chapo y sus socios latinoaCenobio FLORES sasPACHECO de empeo en Mxico. mericanos para esconder sus AKA: Luis Fernando CASTRO Cenobio FLORES PACHECO Cenobio FLORES PACHECO VILLA; CHECO; CHEKO AKA: Luis Fernando CASTRO AKA: Luis Fernando CASTRO En Colombia la OFAC inoperaciones de trfico y lavar DOB: 13 Nov 1974 VILLA; CHECO; CHEKO VILLA; CHECO; CHEKO DOB: 13 Nov 1974 DOB: 13 Nov 1974 ECO Cenobio FLORES PACHECO de la venta Jose Miguel HANDAL PEREZ cluy negocios de Cullar dinero, producto TRO AKA: Luis Fernando CASTRO AKA: CHEPE HANDAL; Jose Miguel HANDAL PEREZ Jose Miguel HANDAL PEREZ O VILLA; CHECO; CHEKO CHEPITO HANDAL AKA: CHEPE HANDAL; AKA: CHEPE HANDAL; Hurtado como un hotel en el de droga en el mundo. DOB: 13 Nov 1974 DOB: 14 May 1974 CHEPITO HANDAL CHEPITO HANDAL Jose Miguel HANDAL PEREZ 14 May 1974 DOB: 14 May 1974 departamento de Huila, en CoEn la lista de DOB: narcoemAKA: CHEPE HANDAL; CHEPITO HANDAL lombia. presas aparecen desde peDOB: 14 May 1974 Armando LOPEZ AISPURO queos negocios y tiendas de DOB: 27 Oct 1969 Armando LOPEZ AISPURO Armando LOPEZ AISPURO DOB: 27 Oct 1969 DOB: 27 Oct 1969 CON ROSSELL - August 2012 ropa, gasolineras y estaciones CARO QUIN Previously Named by the President: RO Armando LOPEZ AISPURO CARO QUINTERO Organization - June 2013 CARO QUINTERO Organization - June 20132001 1 June LOS CAC Jose Miguel HANDAL LARACH Previously Named by the President: Previously Named by the President: de radio, hasta DOB: 27 Oct 1969 constructoras, DOB: 18 Jan 19412001 1 June 2001 1 June Leaders Jose Miguel HANDAL LARACH Jose Miguel HANDAL LARACH CARO QUINTERO Organization - June 2013 CARO QUINTERO Organization June 2013 LOS CACHIROS DTO - September 2013 (Honduras) LOS CACHIROS DTO - September 2013 (Honduras) DOB: 18 Jan 1941 DOB: 18 Jan 1941 parques de diversiones, hotePreviously Named by the President: Previously Named by the President: 1 June 2001 1 June 2001 Leaders Leaders Jose Miguel HANDAL LARACH les y empresas areas. DOB: 18 Jan 1941 Guillermo NIEBLAS NAVA Estas compaas estn inChristina Stetanel a Corina AKA: Adelmo NIEBLA GONZALEZ; Guillermo NIEBLAS NAVA Guillermo NIEBLAS NAVA CASTELLANOS LENHOFF EL M, EL MEMO Devis Leonel Ja AKA: Adelmo NIEBLA GONZALEZ; AKA: Adelmo NIEBLA GONZALEZ; CHACON aria Corina DOB: 21 Dec 1958 RIVERA MARADIAGA RIVER cluidas en los reportes y caEL M, EL MEMO EL M, EL MEMO VAPinal Guillermo NIEBLAS NAVA Rafael CARO QUINTERO DOB: 17 Jun 1991 Del Hector Rafael CARO ELENESDOB DOB: 28 Mar 1977 Santos Isidro Santos Isidro Maira Lizeth Maira Lizeth Devis Leonel Devis Leonel DOB: 21 Dec 1958 DOB: 21Eriberto Dec 1958 Javier Javier NUNEZ Eriberto BEDOYA NUNEZ BE ZALEZ; AKA: Adelmo NIEBLA GONZALEZ; DOB: 3 Oct 1952 9 May 1965 DOB: 18 Dec 1975 RIVERA MARADIAGA RIVERA MARADIAGA RIVERA RIVERA MARADIAGA Rafael RIVERA MARADIAGA CARO QUINTERO Rafael CARO QUINTERO Roxana Roxana Elizabeth RIVERA RIVERA MARADIAGA RIVERA MARADIAGA bles que desde el 2007 han July 20 Hector Rafael CARO ELENES Maria Elizabeth Hector Rafael CARO Elizabeth ELENES Maria Elizabeth July 2013 EL M, EL MEMO DOB: 5 Jun 1985 DOB: 5 Jun 1985 MARADIAGA MARADIAGA DOB: 28 Mar 1977 DOB: 28 Mar 1977 DOB: 20 Apr 1972 DOB: Apr 1972 DOB: 20 3 Oct 1952 DOB: 3 Oct 1952 CARO ELENES CARO ELENES
Rafael CARO QUINTERO DOB: 3 Oct 1952
FARFAR WALLNUTHILL Guatemala City Guatemala City

sido elaborados sobre el Crtel de Sinaloa y sus socios por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La OFAC seala como lder del Crtel de Sinaloa, adems de El Chapo, capturado hace

una semana en la ciudad de Mazatln, a Ismael El Mayo Zambada y a Juan Jos Esparragoza Moreno El Azul. De las 260 empresas sealadas por la OFAC, 100 han sido ubicadas en pases como Honduras, Guatemala, Belice, pero principalmente en Colombia.

La OFAC inform ayer precisamente los nexos que tiene el colombiano Hugo Cullar Hurtado con Juan Jos Esparragoza, El Azul, socio de El Chapo en el Crtel de Sinaloa. La dependencia norteamericana detect a Cullar Hurtado y sus cmplices 11 empresas seis en Colombia y cinco en MSINALOA PLAZA BOSSES MAY 2013 xicoque son utilizadas en sus

Hector Rafael CARO ELENES DOB: 18 Dec 1975 Ena Elizabeth HERNANDEZ AMAYA AKA: Ena DE HANDAL LORENZANA DOB:ESPARRAGOZA 3 Sept 1978 MORENO November 2012
December 2012

Felipe de Jesus SOSA CANISALES MORENO CARO QUINTERO Organization - October 2013 MINERA MI MINERA Santos Isidro MI Esper December 2012 AKA: EL GIGIO; GIO MARA ESPERANZA, S.A. ESPERANZA, Felipe de Jesus SOSA CANISALES Felipe de Jesus SOSA CANISALES RIVERA CARDONA S.A. Bismarck Antonio Bismarck Antonio DOB: 16 Jul 1968 Esperanza Caridad Esperanza Caridad DOB: Honduras Honduras Santos Isidro Santos Isidro AKA: EL GIGIO; GIO AKA: EL GIGIO; GIO LIRA JIRON DOB: 15 May 1949 LIRA JIRON MARADIAGA LOPEZ MARADIAGA LOPEZ Felipe de Jesus SOSA CANISALES RIVERA CARDONA RIVERA CARDONA Jose Antonio Jose Ant DOB: 16 Jul 1968 DOB: 16 Jul 1968 DOB: 27 Apr 1973 DOB: 27 Apr 1973 Jose de Jesus DOB: 30 Sept 1950 DOB: 30 Sept 1950 Humberto VARGA Mauricio SANCHEZ GARZA AUTO PARTES HANDAL AKA: EL GIGIO; GIO DOB: 15 May 1949 DOB: 15 May 1949 NUNEZ BEDOYA NUNEZ BE SANCHEZ BARBA DOB: 25 Mar Jose Antonio Jose Antonio DOB: 16 Jul 1968 DOB: 7 Dec 1970 AKA: SUPERTIENDAS & FERNAPLAST Beatriz Beatriz Jose de Jesus Jose de Jesus Jose de Jesus DOB: 21 Dec 1941 DOB: 21 De Humberto VARGAS CORREAJose de Jesus Humberto VARGAS CORREA Mauricio SANCHEZ GARZA Mauricio SANCHEZ GARZA AUTO PARTES HANDAL AUTO PARTES HANDAL DOB: 2 Jul 1937 Guatemala City NUNEZ BEDOYA NUNEZ BEDOYA AUTO PARTES HANDAL; GARZA RODRIGUEZ DOB:SANCHEZ GARZA GARZA RODRIGUEZ SANCHEZ GARZA SANCHEZ BARBA BARBA DOB: 25 Mar 1959 SANCHEZ 25 Mar 1959 DOB: 7 Dec 1970 DOB: 7 Dec 1970 AKA: SUPERTIENDAS & AKA: SUPERTIENDAS & Beatriz Beatriz DOB: 2 Jul 1937 Jose de Jesus Jose de Jesus Jose de Jesus Jose de Jesus DOB: 21 Dec 1941 DOB: 21 Dec 1941 APH S. DE R. L. DE C.V. Humberto Humberto VARGAS CORREA DOB: 14 Nov 1948 DOB: 12 Aug 1968 DOB: 14 Nov 1948 DOB: 12 Aug 1968 Mauricio SANCHEZ GARZA Mauricio SANCHEZ GARZA AUTO PARTES HANDALVARGAS CORREA DOB: 2 Jul 1937 AUTO PARTES HANDAL; AUTO PARTES HANDAL; INMOBILIARIA PALM GARZA RODRIGUEZ GARZA RODRIGUEZ SANCHEZ GARZA SANCHEZ GARZA SANCHEZ BARBA SANCHEZ BARBA Honduras DOB: DOB: 25 Mar 1959 DOB: 7 Dec 1970 DOB: 7 Dec 1970 AKA: SUPERTIENDAS &25 Mar 1959 Juan Carlos SOTO RUIZ PETRO MAS, S. DE R.L. DE C.V. OPERADORA ENGO, S.C. APH S. DE R. L. DE C.V. APH S. DE 1937 R. L. DE C.V. RIVERA MARADIAGA, DOB: 14 Nov 1948 DOB: 14 Nov 1948 AG DOB: 12 Aug 1968 DOB: 12 Aug 1968 DOB: 2 AUTO Jul 1937 DOB: 2 Jul Marta Julia Ovaldino PARTES HANDAL; INMOBILIARIA INMOBILIARIA DOB: 27 May 1978 Jalisco, Mexico PALMA DEL BAJO PALMA DEL BAJO GANADEROS GANADEROS INVERSIONES INVERSIONES Honduras Honduras S.A. DE C.V. H LORENZANA CORDON LORENZANA CORDON APH S. DE R. L. DE C.V. Marta Julia RIVERA MARADIAGA, RIVERA MARADIAGA, Marta Julia AGUAN, S.A. AGUAN, S.A. Ovaldino Ovaldino AGRICULTORES AGRICULTORES TURISTICAS TURISTICAS AKA: INRIMAR Jorge Enrique DOB: 18 Jun 1976 DOB: 6 Aug 1968 Honduras S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Honduras Honduras DEL NORTE, S. DE DEL NORTE, S. DE LORENZANA CORDON LORENZANA CORDON LORENZANA CORDON LORENZANA CORDON JOYA GRANDE, JOYA GRANDE, Raul SABORI CISNEROS Honduras ESQUERRA ESQUER Jorge Enrique Jorge Enrique Chapo Operatives September 2012 AKA: INRIMAR AKA: INRIMAR TURAS R.L. DE C.V. R.L. DE C.V. DOB: 18 Jun 1976 DOB: 18 Jun 1976 S.A. de C.V. S.A. de C.V. DOB: 6 Aug 1968 DOB: 6 Aug 1968 AKA: EL NEGRO BOUTIQUE DIGITAL SYS DOB: 25 Mar 1980 Raul SABORI CISNEROS Raul SABORI CISNEROS Honduras Honduras ESQUERRA ESQUER ESQUERRA ESQUER ICAS, DE C.V. TAXI AEREO NACIONAL PROMI FEL, S. DE R.L. GRUPO ESPANOL ELCAR, Honduras Honduras MARLLORY Honduras Honduras DOB: 7 Jul 1963 Enrique OperativesADVISORS - September 2012 AKA: EL NEGRO AKA: EL NEGRO ARES Y AKA: DIGITAL SYS Barberena DOB: 25 Mar 1980 DOB: CISNEROS 25 Mar 1980 Jalisco, Mexico DE CULIACAN, S.A. S.A. DE C.V. 7 Individuals/5 Entities 7 Individuals/5 Entities OS ESQUER Raul SABORI RA Tomasa GARCIA RIOS Tomasa GARC CORPORACION HANDAL DOB: 7 Jul 1963 DOB: 7 Jul 1963 ONALES Sinaloa, Mexico Jalisco, Mexico Guatemala City AKA: EL NEGRO Luis Mar 1980 Ruben Hilda DOB: 7 Mar 1971 DOB: 7 Mar EMCO Honduras Tomasa GARCIA RIOS Tomasa GARCIA RIOS DOB: 7 Jul 1963 CORPORACION HANDAL CORPORACION HANDAL CORTES VILLASENOR Agricultural Companies in the Guadalajara Area autla SANCHEZ GON RIEBELING CORDERO Luis Luis Ruben ESPARRAG DOB: 7 Mar 1971 DOB: 7 Mar 1971 Ruben Hilda Hilda Honduras Honduras Ernesto Diego SANCHEZ GARZA DOB: Ernesto 3 Mar 1971 Diego SANCHEZ GARZA CORPORACION HANDAL DOB: 14 Jul DOB: 21 Jan 1972 IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA Luis CORTES VILLASENOR CORTESSANCHEZ VILLASENOR Luis GONZALEZ GONZALEZ RIEBELING RIEBELING CORDERO SANCHEZ GONZALEZSANCHEZ DOB: 5 Apr 1976 ESPARRAGOZA SANCHEZ GONZALEZ 5 Apr 1976 MORENO IVDOB: - August 2013 ESPARRAGOZA MORENO IV - AugustCORDERO 2013 SANCHEZ Ruben Ruben Hilda Hilda Honduras Ernesto Diego SANCHEZ GARZA Ernesto Diego GARZA EXPORTADORA DOB: 3 Mar 1971 DOB: 3 Mar 1971 H.L.T. CORTES VILLASENOR CORTES VILLASENOR DOB: 14 Jul 1964 DOB: 21 DOB: 14 Jul 1964 IMPORTADORA Y IMPORTADORA Y DOB: 21 Jan 1972 Jan3 1972 CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA DOB: Feb 1967 DOB: 3 Feb 1967 SANCHEZ GONZALEZ SANCHEZ GONZALEZ RIEBELING CORDERO RIEBELING CORDERO SANCHEZ GONZALEZ DOB: 5 Apr 1976 SANCHEZ GONZALEZ DOB: 5 Apr 1976 Zacapa, Guatemala DOB: 3 Mar 1971 DOB: 3 Mar LORENZANA 1971 EXPORTADORA EXPORTADORA H.L.T. H.L.T. DOB: 14 Jul 1964 DOB: 14 Jul 1964 DOB: 21 Jan 1972 DOB: 21 Jan 1972 MINERALES NUEVA DOB: 3 Feb 1967 DOB: 3 Feb 1967 AKA: IMPORTADORA EASY CASH, S. DE R.L. LORENZANA LORENZANA Zacapa, PICIS Guatemala Zacapa, Guatemala GENERACION, S.A. DE C.V. ALQUILERES ALMACEN LORENZANA S.A. Jorge Guillermo PSA Julio Cesar Victor ManuelAKA: IMPORTADORA Honduras AKA: IMPORTADORA ROSSELL EASY CASH, S. DE R.L. EASY CASH, S. DE R.L. mala City Guatemala City GONZALEZ CARDENAS ESTRADA GUTIERREZ FELIX FELIX Jorge Guillermo LORENZANA S.A. LORENZANA S.A. Santa Rosalia anuel Julio Cesar Julio Cesar Honduras Honduras EASY CASH, S. DE R.L. DOB: 24 Oct 1962 DOB: 3 Oct 1981 DOB: 10 Nov 1957 GONZALEZ CARDENAS FELIX ESTRADA GUTIERREZ ESTRADA GUTIERREZ Cesar Ramon Ignacio PAEZ SOTO Honduras Monica Janeth Monica Ja DOB: 24 Oct 1962 ov 1957 DOB: 3 Oct 1981 DOB: 3 Oct 1981 GUTIERREZ Vanessa AKA:Janeth EL MORENO, PAEZ Nachillo;MINERALES NUEVA VERDUGO GARCIA VERDUGO G Monica Janeth Monica Ramon Ignacio PAEZ SOTO Ramon Ignacio PAEZ SOTOJuan Carlos Oct 1981 Juan Carlos ERA, S.A. DE C.V. Vanessa Vanessa Nacho PAEZ VALENZUELA VERDUGO GARCIA VERDUGO GARCIA DOB: 31 Jul 1992 DOB: 31 VA Jul OTO Ramon Ignacio PAEZ SOTO AKA: EL MORENO, PAEZ Nachillo; AKA: EL MORENO, PAEZ Nachillo; Damaso LOPEZ NUNEZ DIATOMAG DIATOMKILL VILLEGAS LOERA VILLEGAS LOERA AKA: DIATOMAG; DIATOMKILL VALENZUELA VALENZUELA VALENZUELA VALENZUELA DOB: 31 Jul 1973 DOB: 16 Nov Denisse Mario Yibran CAR Henoch Emilio DOB: 31 Jul 1992 DOB: 31 Jul 1992 achillo; AKA: EL MORENO, PAEZ Nachillo;TRANSPORTES J.L. CONSTRUCTOR Nacho PAEZ Nacho PAEZ January 2013 H.L.P. (Organic Fertilizer) (Organic Pesticide) DOB: 11 Apr 1958 DOB: 11 Apr 1958 SIONES DISTRIBUIDORA SISTEMAS DOB: 16 Nov 1985 DOB: 16 Nov 1985 Damaso LOPEZ NUNEZ Damaso LOPEZ NUNEZ BUENROSTRO VILLA DOB: 11 Jun CARO ELENES J & E, S. Mario DE R.L. DE C.V. DiegoELENES Michel Diego Nacho PAEZ DOB: 31 Jul 1973 DOB: 31 Jul 1973 Denisse Denisse Yibran CARO ELENES Mario Yibran CARO CORDON Henoch Emilio Henoch Emilio AKA: Michel ADIB MADERO ADIB MADERO &E CONSTRUCTORES ROSSELL Damaso LOPEZ NUNEZ H.L.P. January 2013 January 2013TRANSPORTES LC TRANSPORTES J.L. TRANSPORTES J.L. DOB: 22 Mar 1980 CONTRERAS CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR H.L.P. DOB: 15 Mar 1980 Diego Diego CLEOPATRA'S CONTRERAS SANCHEZ DOB: SANCHEZ DOB: 31 Jul 1973 Denisse Mario Yibran CARO ELENES Denisse Mario Yibran CARO ELENES Michel Henoch Emilio BUENROSTRO VILLA ADIB MADERO BUENROSTRO DOB: 11 VILLA Jun 1983 DOB: 11 Jun 1983 SICONSA Michel ADIB MADERO AKA: OBRA CIVIL Y mala City Guatemala City AKA: CARO ELENES AKA: CARO ELENES AKA: GASOLINERA Henoch J& E, S. DE R.L. DE C.V. J & E, S.Emilio DE R.L. DE C.V. DOB: 21 Feb 1977 21 Feb 1977 January 2013 CORDON CORDON AKA:City TRANSPORTES LC AKA: TRANSPORTES LC Gasoline Retailers in the Guadalajara Area CONTRERAS SANCHEZ CONTRERAS SANCHEZ Honduras DOB: 19 Apr 1985 DOB: 19 Apr 1985 BUENROSTRO VILLA DOB: BUENROSTRO VILLA DOB: 11 Jun 1983 Guatemala CARO ELENES CARO ELENES DOB: 22 Mar 1980 22 Mar 1980 DOB: 21 Feb 1977 J & E, S. DE R.L. DE C.V. 11 Jun 1983 DOB: 21 Feb DOB: 197715 Mar CARRETERAS 1980 DOB: DOB: 15 Mar 1980 JESUS MARIA AKA: CLEOPATRA'S AKA: CLEOPATRA'S AKA: OBRA DOB: CIVIL22 Y Mar AKA: OBRA CIVIL Y AKA: GASOLINERA AKA: GASOLINERA DOB: 19 Apr 1985 DOB: 19 Apr 1985 Mario PARRA SANCHEZ 1980 DOB: 22 Mar 1980 DOB: 15 Mar 1980 DOB: 15 Mar 1980 AKA: CLEOPATRA'S Honduras Honduras Mario PARRA SANCHEZ Mario PARRA SANCHEZ Angello de Jesus Manuel Arturo Angello de Jesus Manuel Arturo CARRETERAS CARRETERAS JESUS MARIA JESUS MARIA DOB: 11 Nov 1970 Honduras Carlos Alberto DOB: 11 Nov 1970 DOB: 11 Nov 1970 CENTRO COMERCIAL Y CENTRO COME SOLIS AVILES VALDEZ RODRIGUEZ SOLIS AVILES VALDEZ RODRIGUEZ CENTRO COMERCIAL YLEON SANTIESTEBAN CENTRO COMERCIAL Y DOB: 23 Oct 1985 DOB: 15 Dev 1985 DOB: 23 Oct 1985 DOB: 15 Dev 1985 HABITACIONAL HABITACIONAL LOMAS, Carlos Alberto Carlos Alberto PETRO BIO, S. EVCOME ECA ENERGETICOS, HABITACIONAL LOMAS, DOB: 14 Oct 1970 HABITACIONAL LOMAS, Alberto ESTACION DE SERVICIO Gabriela VAZQUEZ ENERGETICOS S.A. DE DE C S.A. DE C.V. LEON SANTIESTEBAN LEON SANTIESTEBAN DE R.L. DE C.V. Oscar Dominguez S.A. Rigoberto PETRO LONDON, SERVICIO Y S.A. DE C.V. BLUE POINT SALT, BLUE POINT SALT, PETRO BIO,BLUE S. S. EVCOMER, DBARDI, EVCOMER, S.A. DE C.V. DBARDI, S.A. DE C.V. ECA ENERGETICOS, PETRO BIO, ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. TIESTEBAN ATEMAJAC, S.A. DE C.V. BLUE POINT SALT, POINT SALT, VAGO, S.A. DE C.V. VILLAVICENCIO Mexico Mexico ADORA DOB: 14 Oct 1970 DOB: 14 Oct 1970 Mexico VILLA DIAZ S. DE R.L. OPERADORA Mexico DIAS PANIAGUA Mexico PETRO BIO, S. PETRO BIO, S. INMOBILIARIA EVCOMER, DBARDI, S.A. DE C.V. EVCOMER, DBARDI, DE S.A. DE DE C.V. ECA ENERGETICOS, ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V.DE C.V. BRODWAY Gabriela VAZQUEZ Oscar Dominguez DE R.L. DE C.V. R.L. C.V. S.A. DE C.V. S.A. DE Mexico C.V. Mexico S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Mexico Mexico Oct 1970 Jalisco, Mexico JM TROYA C.V. DE C.V. RATIVA Jalisco, Mexico DOB: 28S.A. FebDE 1965 Jalisco, Mexico SANTA ANA, DATEUS DECOMMERCE New Aliases of Seven Aliases of Seven DOB: S.A. 20 Sept 1945 DOB: 5 Sept DE R.L. DE C.V. R.L. DE C.V. DE C.V. Mexico S.A. DE C.V. Mexico New S.A. Mexico S.A. DE C.V. 1966 S.A. DE C.V. INC. Mexico Mexico VILLAVICENCIO Pre VILLA DIAZ Mexico Mexico Mexico Mexico Mexico Honduras GOCIOS Guatemala City Guatemala Mexico Mexico S.A. DE C.V Previously Designated Entities Previously Designated Entities Damaso LOPEZ NUNEZ Mexico Mexico City 5 Individuals Mexico Mexico Mexico CONSTRUCTORA W.L. Mexico JM TROYA JM TROYA Jesus Alfredo SALAZAR RAMIREZ LOLAIMES DOB: 28 Feb 1965 DOB: 20 Sept 1945 : OCN JM TROYA Jalisco, Mexico AKA: El Licenciado AKA: SERVICENTRO Honduras Honduras GASOLINERA RECURSOS AKA: INDIO; MUNE Zacapa, Guatemala Damaso Damaso LOPEZ NUNEZ mala City 5 Individuals CONSTRUCTORA W.L. W.L. LOPEZ NUNEZ Honduras CONSTRUCTORA GASOLINERA GASOLINERA LOLAIMES LOLAIMES Jesus Alfredo SALAZAR RAMIREZ Jesus Alfredo SALAZAR RAMIREZ GASOLINERA RECURSOS GASOLINERA RECURSOS Damaso LOPEZ NUNEZ DOB: 22 Feb 1966 HIDRAULICOS S.A. DE C.V. LA GRAN VIA MIREZ Jesus SALAZAR RAMIREZ DOB: 24 Mar 1974 HIDRAULICOS AKA: ElAlfredo Licenciado AKA: El Licenciado MULTILOMAS MULTILOMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. S.A. DE SERVICENTRO Real Estate Companies inC.V. the Guadalajara Area Zacapa, Guatemala Zacapa, Guatemala AKA: SERVICENTRO AKA: INDIO; MUNE AKA: INDIO; MUNE AKA: El AKA: Licenciado FKA: GASOLINERA ALAMOS DESARROLLOS BIO S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. AKA: INDIO; MUNE FKA: GASOLINERA ALAMOS FKA: GASOLINERA ALAMOS GRUPO FRACSA, S Feb 1966 DOB: 22 Feb 1966 REFORESTACIONES LA GRAN VIA LA GRAN VIA DOB: 22 COUNTRY S.A. DE C.V. DOB: 22 Feb 1966 DOB: 24 Mar 1974 DOB: 24 Mar 1974 FKA: BUENOS AIRES FKA: BUENOS AIRES COUNTRY S.A. DE C.V. COUNTRY S.A. DE C.V. GAS, S.A. GUZMAN LOERA RANCHO RANCHO AGR DE C.V. AGRICOLA DOB: 24 Mar 1974 Chino Antrax AKA: ZOTOGR DESARROLLOS RANCHO AGRICOLA RANCHO AGRICOLA CARELES, S. DE P.R. DE R.L. DESARROLLOS BIO DESARROLLOS BIO S.A. DEREFORESTACIONES SERVICIOS S.A. DE C.V. SERVICIOS S.A. DE C.V. ORGANIC SALT, ORGANIC SALT, GRUPO CONSTRUCTOR GRUPO CONSTRUCTOR ESPARRAGOZA MORENO GRUPO FRACSA, C.V. GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V. DESARROLLOS BIO DESARROLLOS BIO REFORESTACIONES ORGANIC SALT, ORGANIC SALT, September 2012 GANADERO GANADERO LOS Mexico GRUPO CONSTRUCTOR GRUPO CONSTRUCTOR GRUPO FRACSA, S.A. DE C.V. GRUPO FRACSA, S.A. C.V. January 2014 REFORESTACIONES REFORESTACIONES AKA: PONTEV GANADERO LOS GANADERO LOS EVEREST, S.A. DE C.V. Mexico RANCHO LA HERRADURA GAS,DE S.A. DE C.V. GAS, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. SEGUNDO MILENIO, SEGUNDO MILENIO, October 2012 AKA: ZOTOGRANDE AKA: ZOTOGRANDE GAS, S.A. DE C.V. GAS, S.A. DE C.V. DESARROLLOS DESARROLLOS CARELES, S. DE P.R. DE R.L. CARELES, S. DE P.R. DE R.L. S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. MEZQUITES, S.A. DE C.V. MEZQUITES, S.A SEGUNDO MILENIO, SEGUNDO MILENIO, CORPORACION AKA: ZOTOGRANDE AKA: ZOTOGRANDE ROLLOS O MPV CARELES, S. DE P.R. DE R.L. CARELES, S. C.V. DE P.R. DE R.L. ESPARRAGOZA BODEGAS MORENO Mexico MEZQUITES, S.A. DE C.V. MEZQUITES, S.A. DE AKA: RESIDENCIAL Honduras Mexico Mexico Mexico Mexico DINERMAS, S. S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. AKA: PONTEVEDRA AKA: PONTEVEDRA Mexico Mexico DESARROLLADORA Mexico EVEREST, S.A. AKA: DE C.V. EVEREST, RANCHO LA HERRADURA RANCHO LA HERRADURAAKA: PONTEVEDRA Mexico Mexico Mexico S.A. DE C.V. Mexico S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. BARSAT, Mexico BANYOLAS PONTEVEDRA ARRENDADORA Catarina S.A. DE C.V. DAIMEX Mexico RANCHO LA HERRADURA October 2012 Mexico Mexico Mexico COMBUSERVIC DEL LAGO COMBUSERVICIOS LOS GASOLINERA LA COMBUSERVICIOS LOS GASOLINERA DE Mexico C.V. LA Mexico Mexico Mexico SAN FRANCISCO DEL DE R.L. Guatemala City Guatemala City AKA: RESIDENCIAL Mexico AKA: RESIDENCIAL Honduras Honduras Mexico Mexico nula S.A. DE C.V. TURIN, S.A. TRES RIOS S.A IDENCIAL Honduras TRES RIOS S.A. DE C.V. CANADA S.A. DE C.V. TRES RIOS S.A. DE C.V. CANADA S.A. DE C.V. Sinaloa, Mexico Mexico Jalisco, Mexico RINCON, S.A. DE C. V. FKA: ESTACIO DEL LAGO DEL LAGO Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico FKA: ESTACIONES DE FKA: GASODIESEL Y FKA: ESTACIONES DE FKA: GASODIESEL Y LAGO SERVICIOS CA INVERSIONES IRIS ADMINISTRADORA Jalisco,CANARIAS Mexico SERVICIOS SERVICIOS ANCONA SERVICIOS CANARIAS SERVICIOS ANCONA Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico , Mexico S.A. DE C S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. MANUELA, S.A. DEL ORIENTE INVERSIONES IRIS ADMINISTRADORA INVERSIONES IRIS ADMINISTRADORA URBANIZADORA SOCIALIKA RENTAS AKA: SERVICENTRO AKA: HOTEL Ines CORONEL BARRERAS MANUELA, S.A. MANUELA, S.A. DEL ORIENTE DEL ORIENTE PISCILANEA, S.A. DE C.V. NUEVA ITALIA, SUPERTIENDAS HANDAL Y CATERING, RESTAURANT BAR LOS DEL LAGO PRONTO SH REGENTE Y HUERTAS DOB: 21 Jan 1968 URBANIZADORA CABOMARZO ADORA SOCIALIKA RENTAS Griselda AKA: SERVICENTRO AKA: SERVICENTRO AKA: HOTEL AKA: HOTEL S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. AKA: ALBERCAS Y TINAS ANDARIEGOS, S.A. DE C.V. Ines CORONEL BARRERAS Ines CORONEL BARRERAS AKA: SUPERTIENDAS & Ines CORONEL BARRERAS Jose Javier RASCON RAMIREZ INMOBILIARIA AKA: SERVIFIESTAS S.A. DE C AKA: GRUPO HORTALIZAS FORTANAS, S.A. DEGASOLINERAS C.V. PISCILANEA, S.A. DE C.V. NUEVA ITALIA, Villa Nueva RAYO GASOLINERAS PISCILANEA, S.A. DEREGENTE C.V. PISCILANEA, DEESTACION C.V. SUPERTIENDAS HANDAL S.A. SUPERTIENDAS HANDAL Rodrigo Y CATERING, SUPERTIENDAS NUEVA TERRA,HACIENDA VILLAS DEL GASOLINERA ELJose CRUCERO GASOLINERA ELPISCILANEA, CRUCERO GASOLINERA EL CRUCERO RESTAURANT BAR LOSY BAR LOS RESTAURANT BAR RESTAURANT BAR LOS DEL LAGO DEL LOS LAGO HANDAL LOPEZ PEREZ SERVICIOS GASOLINERA SERVICIOS Y GASOLINERA Mexico PRONTO SHOES,RESTAURANT PRONTO SHOES, REGENTE PRONTO SHOES, PRONTO SHOES, Cancun, Mexico DOB: Jalisco, EL BANO DE MARIA, EL BANO DELA MARIA, ELJan BANO DE MARIA, HACIENDA ELVILLA BANO DE MARIA, HACIENDA HACIENDA LAS LIMAS, LAS LIMAS, LAS LIMAS, LAS LIMAS, BARCELONA 21 1968 DOB: 21 Jan 1968 DOB: 21DE Jan 1968 AUTO PARTES HANDAL PARQUE ACUATICO LOS PARQUE ACUAT PARQUE ACUATICO LOS PARQUE ACUATICO LOS AKA: EL KHADAFI AKA: BARBARESCO RESTAURANT LA S.A. DE C.V. VILLA S.A. DECOLLI C.V. ELEGANCE CityALBERCAS BARSATERRA, GUADALUPE S.A. C.V. MIBAT LAS TORRES S.A. DE C.V. Mexico LAS TORRES S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. S. DE R.L. DE C.V. PROMINENTE, S.A. DESERVIFIESTAS C.V. AKA: ALBERCAS TINAS AKA: ALBERCAS Y TINAS AKA: Y TINAS BARRANCOS S.A. DE C.V. AKA: ALBERCAS Y TINAS BARRANCOS S.A. DE C.V. ARECHIGA GAMBO AKA: SUPERTIENDAS & AKA: SUPERTIENDAS & TORRES DE R.L. DE C.V. S.A. DE C.V. AKA: SUPERTIENDAS & DE Sinaloa, Mexico MIREZ Guatemala Jose Javier RASCON RAMIREZ Jose Javier RASCON RAMIREZ Jose JavierY RASCON RAMIREZ ANDARIEGOS, S.A. DE C.V. ANDARIEGOS, S.A. DE C.V.LAS ANDARIEGOS, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. DOB: 19 Aug 1959 AKA: AKA: SERVIFIESTAS S.A. DE C.V. S.A. C.V. S.A. DEFKA: C.V. AKA: ESTACION AKA: ESTACION S. DE R.L. DE C.V. S. DE R.L. DE C.V. S. DE R.L. DE C.V. S. DES. R.L. DE C.V. S.A. DE C.V. DE C.V. S.A. DE C.V. ANDARIEGOS, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. FKA: GASOLINERA Y FKA: GASOLINERA Y Mexico Honduras FKA: SERVICIOS SERVICIOS FKA: SERVICIOS CASCABELES, S.A. DE C.V. CASCABELES, S.A. DE C.V. CASCABELES, S. CASCABELES, S.A. DE C.V. DOB: 24 Jul 1966 FKA: S.A. PETROBARRANCOS FKA: PETROBARRANCOS Mexico Jalisco, Mexico ala City Cancun, Mexico BARCELONA S.A. DE C.V. Jalisco, Mexico S.A. DE C.V. BARCELONA BARCELONA BARCELONA AKA: Chino Antra AUTO PARTES HANDALGUADALUPE Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico AUTO PARTES HANDAL AUTO PARTES HANDAL AKA: EL KHADAFI AKA: BARBARESCO RESTAURANT AKA: BARBARESCO RESTAURANT AKA: EL KHADAFI AKA: EL KHADAFI AKA: BARBARESCO RESTAURANT AKA: BARBARESCO RESTAURANT SERVICIOS VILLABONITA SERVICIOS VILLABONITA Mexico Mexico 2 Individuals/8 Entities ELEGANCE ELEGANCE Mexico Mexico 2 Entities GUADALUPE Mexico Mexico CHULAVISTA S.A. DE C.V. CHULAVISTA S.A. DE C.V. Mexico Mexico 2 Individuals 1 Individual CHULAVISTA S.A. DE C.V. Mexico Mexico S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. 3 Individuals/1 Entity Mexico Mexico 2 Individuals/24 Entities , Mexico Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico 3 Individuals/7 Entities Individuals Mexico Mexico Mexico Mexico Jalisco, 8 Mexico Jalisco, Mexico Mexico Mexico S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. DOB 15 Jun 198 Honduras Mexico Mexico Honduras DOB: 24 Jul 1966 Mexico DOB: Mexico 24 Honduras Jul 1966 DOB: 24 Jul 1966 Mexico Mexico LORENZANA November 2012
ESPARRAGOZA MORENO December 2012

VOGUE ala City

DOB: 21 Dec 1958 NUNEZ BEDOYA Roxana Elizabeth Rafael CARO QUINTERO Maria Elizabeth Hector Rafael CARO ELENES July 2013 Ena Ena Elizabeth Elizabeth DOB: 3 Oct 1952 CARO ELENES DOB: 18 Dec 1975 ELENES LERMA HERNANDEZ AMAYA HERNANDEZ AMAYA DOB: 17 Jan 1978 DOB: 12 Dec 1952 AKA: Ena DE HANDAL AKA: Ena DE HANDAL DOB: 3 Sept 1978 DOB: 3 Sept 1978 LORENZANA ESPARRAGOZA

Maria Elizabeth ELENES LERMA DOB: 12 Dec 1952

DOB: 18 Dec 1975 Ena Elizabeth DOB: 17 Elizabeth Dec 1975 Roxana HERNANDEZ AMAYA CARO ELENES AKA: Ena DE HANDAL DOB: 17 Jan 1978 DOB: 3 Sept 1978

ELENES NUNEZ LERMA BEDOYA DOB: 18 Dec 1975 ELENES LERMA DOB: 17 Jan 1978 DOB: 12 Dec 1952 DOB: 12 Dec July 1952 2013

DOB: 17 JanDOB: 1978 17 Dec 1975

November 2012

RAGOZA ISALES RENO ber 2012 HOTEL HACIENDA CERO SANTAS INES rena Guatemala City

es viduals/1 Entity ndividuals

2 Individuals/8 2 Individuals 2 Entities Entities

2 Individuals/8 Entities 33 Individuals/1 Entity Individuals/7 Entities

2 Individuals 2 Individuals Entities 3 Individuals/1 Entity18 Individuals/15 8 Individuals 3 Individuals/7 Entities

3 Individuals/3 Entities 3 Individuals/7 8 Individuals Entities

8 Individuals

18 Individuals/15 Entities 5 Individuals/7 Entity Aliases

3 Individuals/3 Entities

18 Individuals/15 Entities

1 Individual/20 Entities 18Entities Individuals/15 Entities Entity Aliases 5 Individuals/7 3 Individuals/3

Indivi 31 Individu

Designation: Designation: nation: Designation: Designation: October 10, 2012Designation: Designation: Designation: September 6, 2012 r 12, 2012 April 9, June 201312, 2013 Reportados: December 12, 2012 December 12, 2012 April 9, 2013 October 10, 2012

Reportados: 10 de octubre 2012 CARO QUINTERO Organization - October 2013 Designation:

Reportados: 12 de diciembre 2012

September 19, 2013 LOS CACHIROS Organizacin de

Designation:

Designat September 1

Reportados: Designation: Designation: 9 Designation: de abril 2013 December 12, 2012

2012 Designation: Designation: Designation: Designation: 201214, 2012 Designation: Designation: LOS LOS CACHIROS Designation: Designation: Designation: Juan SOTO CACHIROS RUIZ PETRO MAS, S. Designation: DE R.L. DE C.V. ORA ENGO, S.C. May 7, 2013 November January 9,Carlos 2013 July 30, 2013 DOB: 27 May 1978 Jalisco, Mexico September 2012 tion: May 7, 2013 November 14, 2012 November 14, 25, 2012 January 9, 2013 January 9, 2013Drug Trafficking Drug Trafficking 25, 2012
Organization Organization

14 de noviembre

Reportados: 9 de enero

June 12, 2013 April 9, 2013

7 de mayo Designation: 2013 January 9, Designation: 2013 LOS CACHIROS May 7, 2013

Reportados:

Designation: Designation: AprilDesignation: 9, 2013 August 23, 2013 June 12, 2013
Designation: July 30, 2013 CACHIROS

Designation: Designation: 31, 2013 Reportados: June 12, October 2013

Designation: August 23, 2013

Designatio June 12, 20

TAXI AEREO NACIONAL PROMI FEL, S. DE R.L. DE C.V. SPANOL ELCAR, Jalisco, Mexico DE CULIACAN, S.A. A. DE C.V. Sinaloa, Mexico co, Mexico Designation: Agricultural Companies in the Guadalajara Area August 15, 2012

Drug Trafficking Organization

LOS Drug Trafficking Organization

2013 Designation: May 7, 2013

12 de junio

Designation: Drug Trafficking July 30, 2013

LOS CACHIROS Organization

Designation Designation: January 8, 20 July 30, 2013

2013
Named by the President:

MINERALES NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.

MINERALES NUEVA ERA, S.A. DE C.V. DIATOMAG DIATOMKILL AKA: DIATOMAG; DIATOMKILL Organic Fertilizer) (Organic Pesticide) Named by the President:

Named by the President:

El pasado 22 de febrero Joaqun El Chapo Guzmn fue detenido en la ciudad de Mazatln por elementos de la Marina. Ese da fue presentado por las autoridades mexicanas en el hangar de la Marina en la Ciudad de Mxico.

Desde el 2007, que el Departamento del Tesoro comenz a investigar el rastro del Crtel de Sinaloa en Amrica Latina detect las 260 empresas. En la lista se han incluido negocios relacionados con los socios de El Chapo, como el ge Miltn Cifuentes Villa, conocido como JJ o El Economista, detenido hace dos aos en Venezuela. La OFAC puso hace tres aos en su reporte a 44 empresas ligadas a la organizacin criminal de Cifuentes Villa, incluyendo dos compaas areas y nedeux en ciudades como M-

xico, Madrid, Miami, Panam y Bogot. Como socia de El Chapo se ubica tambin a Marllory Dadiana Chacn Rossell, quien ha como cabeza de una organizaco de drogas. La OFAC boletin hace dos aos 27 empresas relacionadas con Chacn Rossell, entre ellas constructoras, tiendas de ropa y hasta una operadora que organiza en Guatemala el juego de lotera Bingotn Millonario. En este pas el Departamento del Tesoro ha asegurado que existen nexos entre el Crtel de Sinaloa con el capo guatemalte-

co Waldemar Lorenzana Lima, El Patriarca. La OFAC incluy en su reporte criminal ocho empresas de Guatemala ligadas con Lorenzana Lima, quien est detenido actualmente en ese pas a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado. Los Cachiros, una banda criminal que opera en Honduras, por las autoridades de los Estados Unidos como socios de El Chapo en este pas centroamericano. A este grupo criminal, que se dedica principalmente al transporte de la droga proveniente de Colombia, la OFAC le detect cuatro empresas ligadas con el sector inmobiliario, turstico y ganadero en Honduras. La banda es encabezada por los hermanos Devis Leonel y Javier Eriberto Rivera Maradiaga. De acuerdo a la OFAC, el Crtel de Sinaloa tambin tiene nexos en Honduras con el poltico
CARO QUINTERO Organization - October 2013

empresario Jos Miguel Handal Prez. Hace un ao la dependencia report que siete empresas relacionadas con Handal Prez son utilizadas por El Chapo para lavar dinero en Honduras. En Mxico el principal opeSinaloa sealado por la OFAC es Vctor Emilio Czares Salazar, quien fue detenido hace dos aos en la ciudad de Guadalajara. La red de empresas relacionadas con el socio de El Chapo asciende a 20 compaas desde constructoras, inmobiliarias, comercializadoras y hasta una compaa de radio en Sinaloa. En Mxico la OFAC incluy en el 2013, a 35 empresas vin-

LOS CACHIROS DTO - September 2013 (Honduras) Leaders

CHIROS DTO - September 2013 (Honduras)

s Isidro avier Eriberto ARADIAGA RA MARADIAGA Jun 1985 B: 20 Apr 1972

Santos Isidro Maira Lizeth MARADIAGA RIVERANUNEZRIVERA BEDOYA DOB: 5 Jun 1985 MARADIAGA July 2013 DOB: 17 Dec 1975

Devis Leonel Javier Eriberto RIVERA MARADIAGA RIVERA MARADIAGA DOB: 28 Mar 1977 DOB: 20 Apr 1972

Santos Isidro Maira Lizeth RIVERA MARADIAGA RIVERA DOB: 5 Jun 1985 MARADIAGA DOB: 17 Dec 1975

Rafael Caro Quintero, liberado el ao pasado por el Poder JuSINALOA CARTEL SINALOA CARTEL SINALOA CAR dicial de Mxico y que tambin ha sido sealado como socio de Joaqun El Chapo Guzmn. Mexican authorities arrested Mexican authorities arre
Guzman Loera on February 22, 2014 in Mazatlan, Sinaloa.

MINERA MI ESPERANZA, S.A. CARO QUINTERO Organization - October 2013CARO QUINTERO Organization - October 2013 Bismarck Antonio RA MI MINERA MI Esperanza Caridad Honduras Santos Isidro LIRA JIRON ESPERANZA, S.A. NZA, S.A. MARADIAGA LOPEZ Bismarck Antonio RIVERA CARDONA rganization - October 2013 ranza Caridad DOB: 27 Apr 1973 Honduras duras DOB: 30 Sept 1950 LIRA JIRON DOB: 15 May 1949 ADIAGA LOPEZ DOB: 27 Apr 1973 Jose Antonio 30 Sept 1950 NUNEZ BEDOYA de Jesus DOB: 21 Dec 1941 HEZ GARZA 12 Aug 1968 INMOBILIARIA PALMA DEL BAJO GANADEROS Juan Carlos SOTOOPERADORA RUIZ PETRO Juan SOTO RUIZ PETRO MAS, S. DE R.L. DECarlos C.V. INVERSIONES MAS, S. DE R.L. DE C.V. OPERADORA ENGO, S.C. ENGO, S.C. RIVERA MARADIAGA, AGUAN, S.A. DOB: 27 May AGRICULTORES TURISTICAS 1978 1978 Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico MA DEL BAJO EROS GANADEROS DOB: 27 May INVERSIONES S.A. DE C.V. Honduras DEL NORTE, S. DE rlos SOTO RUIZ PETRO MAS, S. DE R.L. DE C.V. JOYA GRANDE, GUAN, S.A. LTORES AGRICULTORES TURISTICAS AKA: INRIMAR 27 May 1978 Jalisco, Mexico R.L. DE C.V. S.A. de C.V. onduras TE, S. DE DEL NORTE, S. DE JOYA GRANDE, Honduras Honduras Honduras R.L. DE C.V. E C.V. S.A. de C.V. 7 Individuals/5 Entities PROMI FEL, S. DE R.L. DE C.V. FEL, S. DE R.L. DE C.V. TAXI AEREO NACIONAL PROMI GRUPO ESPANOL ELCAR, GRUPO ESPANOL ELCAR, uras Honduras TAXI AEREO NACIONAL Honduras Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico DE CULIACAN, S.A. DE CULIACAN, S.A. S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. 7 Individuals/5 Entities als/5 Entities FEL, S. DE R.L. DE C.V. EREO NACIONAL PROMITomasa GARCIA RIOS Sinaloa, Mexico Jalisco, Mexico Sinaloa, Mexico Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico ULIACAN, S.A. DOB: 7 Mar 1971 aloa, Mexico Agricultural Companies in the Guadalajara Area Agricultural Companies in the Guadalajara Area ESPARRAGOZA MORENO IV - August 2013 ANCHEZ GARZA anies in the Guadalajara Area 5 Apr 1976 GOZA MORENO IV - August 2013 MINERALES NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V. MINERALES NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.

Guzman Loera on February 2 in Mazatlan, Joaquin Sinaloa. GUZMAN LOERA (a.k.a. "El Chapo")

Individuals Supporting the Narcotics Tr

OPERADORA ENGO, S.C.

Juan Carlos SOTO RUIZ DOB: 27 May 1978

PETRO MAS, S. DE R.L. DE C.V. Jalisco, Mexico

Previously Worked For Leonidas VARGAS VARGAS (Major Medellin Cartel Drug Trafficker Murdered in Madrid, Spain - 2009) (Not Designated)

GRUPO ESPANOL ELCAR, S.A. DE C.V. Jalisco, Mexico

TAXI AEREO NACIONAL PROMI FEL, S. DE R.L. DE C.V. Jalisco, Mexico DE CULIACAN, S.A. Sinaloa, Mexico

Agricultural Companies in the Guadalajara Area

Leonidas VARGAS VARGAS Hugo Medellin CUELLAR HURTADO (Major Cartel DOB 18Drug May Trafficker 1947; POB Florencia, Murdered inCaque Cedula No. 17622278 (Colombi Madrid, Spain - 2009) C.U.R.P. (Not CUHH470518HNELRG00 (M Designated)

Individuals Acting on Behalf of Hugo CUELLAR Individuals HURTADO Acting onand/or BehalfJohn of Hug F
MINERALES NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.

Colombian and Mexican Family Memb

ERALES NUEVA CION, S.A. DE C.V.

Monica Janeth Juan Carlos Vanessa VERDUGO GARCIA MINERALES NUEVA MINERALES NUEVA VILLEGAS LOERA DOB: 31 Jul 1992 Juan Carlos ERA, S.A. DE C.V.VALENZUELA VALENZUELA ERA, S.A. DE C.V. ERALES NUEVA a DOB: 11 Apr 1958 DOB: 16 Nov 1985AKA: DIATOMAG; DIATOMAG DIATOMAG DIATOMKILL DIATOMKILL DIATOMKILL AKA: DIATOMAG; DIATOMKILL A, S.A. DE C.V. VILLEGAS LOERA ALENZUELA DIATOMKILL (Organic (Organic Pesticide) (Organic Fertilizer) (Organic Pesticide) Diego DOB: 11 Apr 1958 Fertilizer) TOMAG; v 1985 DIATOMKILL (Organic Pesticide) RAS SANCHEZ

MINERALES NUEVA ERA, S.A. DE C.V. DIATOMAG DIATOMKILL AKA: DIATOMAG; DIATOMKILL (Organic Fertilizer) (Organic Pesticide) Gasoline Retailers in the Guadalajara Area

Gasoline Retailers in the Guadalajara Area Gasoline Retailers in the Guadalajara Area Mario PARRA SANCHEZ Angello de Jesus Manuel Arturo DOB: 11 Nov 1970 SOLIS AVILES VALDEZ RODRIGUEZ Angello de Jesus Manuel Arturo CENTRO COMERCIAL Y DOB: 23 Oct 1985 DOB: 15 Dev 1985 VALDEZ RODRIGUEZ Z SOLIS AVILES HABITACIONAL LOMAS, DOB: 23 Oct 1985 DOB: 15 Dev 1985 S.A. DE C.V. , S.A. DE C.V. ESTACION DE SERVICIO DE SERVICIO ENERGETICOS ENERGETICOS PETRO LONDON, ESTACION SERVICIO Y PETRO LONDON, SERVICIO Y Mexico RVICIO New Aliases of Seven Mexico PETRO LONDON, SERVICIO Y S.A. DE C.V. ATEMAJAC, S.A. DE C.V. VAGO, VAGO, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. S. DE R.L. DE C.V. OPERADORA S. DE R.L. DE C.V. ATEMAJAC, OPERADORA DE C.V. Previously Designated S. DE R.L. DE C.V. Mexico OPERADORA Jalisco, Mexico EntitiesJalisco, Mexico Jalisco, Mexico Jalisco, Jalisco, Mexico SANTA ANA, Jalisco, Mexico SANTA ANA, New Aliases of Seven co Jalisco, Mexico SANTA ANA, S.A. DE C.V S.A. DE C.V eviously Designated Entities GASOLINERA GASOLINERA RECURSOS S.A. DE C.V Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico MULTILOMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. Jalisco, Mexico
GASOLINERA FKA: GASOLINERA ALAMOS S.A. DE C.V.

19 Apr 1985

ers in the Guadalajara Area

Lucy Amparo VARGAS NUNEZ DOB 26 Mar 1958 POB San Pedro, Valle, Colombia Cedula No. 38858512 (Colombia)

OfeliaLucy Margarita Amparo MIRAMONTES VARGAS NUNEZ GUTIERREZ DOB 24 Apr 1968 DOB 26 Mar 1958 POB Pedro, Valle, Colombia POBSan Guadalajara, Jalisco, Mexico Cedula No. 38858512 (Colombia) C.U.R.P. MIGO680424MJCRTF03 (Mexico)

ESTACION DE SERVICIO ENERGETICOS VAGO, S.A. DE C.V. ATEMAJAC, S.A. DE C.V. Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico

PETRO LONDON, S. DE R.L. DE C.V. Jalisco, Mexico

SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, S.A. DE C.V Jalisco, Mexico

Colombian Businesses

Colombian Businesses

Real Estate Companies in the Guadalajara Area Chino Antrax January 2014 TAPIA QUINTERO January 2014

MULTILOMAS FKA: BUENOS AIRES COUNTRY S.A. DE C.V. Real Estate Companies in the Guadalajara Area Real Estate Companies in the Guadalajara Area RANCHOS.A. AGRICOLA anies in the Guadalajara Area DE C.V. SERVICIOS S.A. DE C.V. ONSTRUCTOR S FKA: BUENOS AIRES GANADERO LOS Chino Antrax Chino Antrax TAPIA QUINTERO DO Chino Antrax .V. MILENIO, SERVICIOS S.A. DE C.V. TAPIA QUINTERO MEZQUITES, S.A. DE C.V. January 2014 January 2014 January 2014 ARRENDADORA January 2014 . DE C.V. January 2014 Mexico COMBUSERVICIOS LOS GASOLINERA LA Mexico TURIN, S.A. DINERMAS, S. DINERMAS, S. DESARROLLADORA DESARROLLADORA TRES RIOS S.A. DE C.V. CANADA S.A. DE C.V. DINERMAS, S. BARSAT, BARSAT, ARRENDADORA DESARROLLADORA ARRENDADORA Jalisco, Mexico CIOS LOS GASOLINERADE LA R.L. DE C.V. DE R.L. DE DE C.V. FKA: ESTACIONES FKA: GASODIESEL Y SAN FRANCISCO DEL SAN FRANCISCO DEL DE R.L. DE C.V. S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. TURIN, S.A. TURIN, S.A. DEL . DE SAN A. C.V. FRANCISCO CANADA S.A. DE C.V. SERVICIOS CANARIAS SERVICIOS ANCONA Jalisco, Mexico DE C. S.A. V. RINCON, S.A. DE C. V. Jalisco, Mexico Mexico S.A. DE C. V. Jalisco, Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico RINCON, S.A. ONES DE FKA: GASODIESEL Y DE C.V. Jalisco, Mexico S.A. DE C.V. co RINCON, Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico ANARIAS Jalisco, Mexico SERVICIOS ANCONA S.A. DE C.V.

TAPIA QUINTERO DINERMAS, S. January 2014 DESARROLLADORA BARSAT, SAN FRANCISCO DEL DE R.L. DE C.V. S.A. DE C.V. Jalisco, Mexico RINCON, S.A. DE C. V. Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico

HOTEL PARAISO RESORT EN ARRENDAMIENTO Call Calle 3 No. 1-33/17, Rivera, Huila, Colombia CASA COMERCIAL CASA COMERCIAL Matric Matricula Mercantil No 0000104026 (Colombia) CASA ORO RAPIDO ORO RAPIDO QUINC Cra. 11 # 13-28, Girardot, Cundinamarca, Colombia Cra. 11 # 13-28, Girardot, Cundinamarca, Av. 15 No. Colo 124Matricula Mercantil No 19022 (Colombia Matricula Mercantil No 19022 (Colombia) Matricula Merc Located at Cl 57 No. 24-72, Bogota, Colombia

C.V.

Located at Cl 57 No. 24-72, Bogota, Colom

DA LAS LIMAS, PARQUE ACUATICO LOS GRUPO FORTANAS, OBILIARIA GASOLINERAS . DE C.V. NUEVA TERRA, DEL CASCABELES, S.A. DE C.V. RA SERVICIOS VILLAS Y GASOLINERA LA VILLA S.A.S. DEDE C.V. BARSATERRA, S. DE R.L. DE C.V. OMINENTE, . BARRANCOS S.A. DE C.V. Mexico R.L. DE C.V. COLLI S.A. DE C.V. Mexico FKA: GASOLINERA Y S DE FKA: PETROBARRANCOS S.A. DE C.V. A. C.V. Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico SERVICIOS VILLABONITA S.A. DE C.V. dividuals/15 Entities 3 Individuals/3 Entities Jalisco, Mexico co, Mexico S.A. DE C.V.
1 Individual/20 Entities 5 Individuals/7 Entity Aliases

GRUPO FORTANAS, GASOLINERAS GASOLINERA EL CRUCERO SERVICIOS Y GASOLINERA LA VILLA S.A. DE C.V. LAS TORRES S.A. DE C.V. S. DE R.L. DE C.V. BARSATERRA, BARRANCOS S.A. DE C.V. INMOBILIARIA INMOBILIARIA Jose Rodrigo Jose Rodrigo FKA: GASOLINERA NUEVA TERRA,GRUPO VILLAS DEL Y NUEVA TERRA, VILLASJose DEL Guadalupe Jose Rodrigo FKA:FORTANAS, SERVICIOS Jose Guadalupe FKA: PETROBARRANCOS S.A. DE C.V. Jalisco, Mexico SERVICIOS VILLABONITA BARSATERRA, PROMINENTE, S. DE R.L. DE C.V. PROMINENTE, CHULAVISTA S.A. DE C.V. ARECHIGAJalisco, GAMBOA ARECHIGA ARECHIGA GAMBOA S.A. DEGAMBOA C.V.C.V. COLLI S.A. S. DE R.L. DE C.V. COLLI S.A. DE C.V. S. DE R.L. DE DE C.V. TAPIA QUINTERO TAPIA QUINTERO Mexico S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Jalisco, Mexico S.A. DE C.V. AKA: ChinoJalisco, Antrax AKA: Chino Antrax Jalisco, DOB: Mexico Jalisco, Jalisco, Mexico Mexico DOB: 19 Mexico Feb 1971 19 Feb 1971AKA: Chino Antrax Entity Aliases Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico 5 Individuals/7 Jalisco, DOB Mexico 15 Jun 1980 DOB 15 Jun 1980 DOB 15 Jun 1980 POB: Sinaloa, Mexico POB: Sinaloa, Mexico
1 Individual 1 Entities Individual 1 Individual/20

ases

1 Individual/20 Entities 1 Individual 1 Individual

INMOBILIARIA NUEVA TERRA, VILLAS DEL PROMINENTE, S. DE R.L. DE C.V. COLLI S.A. DE C.V. Jose Guadalupe S.A. DE C.V. Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico TAPIA QUINTERO Jalisco, Mexico DOB: 19 Feb 1971 1 Individual/20 Entities POB: Sinaloa, Mexico
1 Individual

Jose Rodrigo ARECHIGA GAMBOA AKA: Chino Antrax DOB 15 Jun 1980
1 Individual

Jose Guadalupe TAPIA QUINTERO DOB: 19 Feb 1971 POB: Sinaloa, Mexico
1 Individual

AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C. NIT # 800016670-7 (Colombia)

AGRO Y COMERCIO COMPANIA AGRO DE SANTA BARBARA LAGROMER COMERCIAL CUETA S. EN C. S. EN C. NIT # 800007394-0 NIT # 800016670-7 (Colombia) (Colombia)

NIT

1 Individual

Designation: ptember 19, 2013

Designation: September 19, 2013

Reportados: Designation: 19 de September 19, 2013 septiembre 2013 Reportados: Designation: Designation: 23August de agosto 2013 23, 2013 Designation: January 16, 2014 October 31, 2013
Designation: January 8, 2014

Reportados: 8 de enero 2014 Reportados: Designation: Designation: 31, 2013 31 October de octubre 2013
January 16, 2014 Designation: January 8, 2014

signation: Designation: de julio ber 31, 2013 23, 30 August 2013

Reportados: 2013

Designation: October 31, 2013


Designation: January 8, 2014

Designation: January 16, 2014

Reportados: Designation: 16 de enero 2014 January 16, 2014

Designation: July 30, 2013

Designation: January 8, 2014

2014

LA CONEXIN
El Departamento del Tesoro estadounidense sum ayer una nueva red de colombianos y 11 empresas involucradas en
U.S. Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Ismael Juan Jose ZAMBADA ESPARRAGOZA GARCIA MORENO (a.k.a. "El (a.k.a. Mayo") "El Azul") Ismael ZAMBADA GARCIA (a.k.a. "El Mayo")

POR HUGO GUTIRREZ

on un nuevo re-

Leaders (Previously-Designated)

February 2014

y el lavado de dinero con Joaqun El Chapo Guzmn


U.S. Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control Foreign Narcotics Kingpin Designation Act February 2014
The CUELLAR HURTADO Network operates in Colombia and Mexico. It is primarily invested in agricultural companies and pawn shops.

ARTEL rafficking and/or Activities ESPARRAGOZA of the SINALOA MORENO CARTEL and/or ESPARRAGOZA MORENO Dual Colombian/ Mexican Nationals

Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos sum 35 colombianos y 61 empresas ligadas a ese pas sudamericano relacionadas con el Crtel de Sinaloa. Entre las compaas de esta nueva red, dirigida por el colombiano-mexicano Hugo Cullar Hurtado, hay desde una empresa de inversin en Colombia, hasta una cooperativa productora de carne de Avestruz en Jalisco. Este entramado sudamericano se suma al del colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa El Economista, con 30 personas

The CUELLAR HURTADO Network operates in Colombia and Mexico. It is Father / Son primarily invested in John Fredy CUELLAR SILVA John Fredy CUELLAR SILVA agricultural companies eta, Colombia DOB 17 May 1976; POBand Florencia, Caqueta, Colombia 17 May 1976; POB Florencia, Caqueta, Colombia pawn shops. ia) Cedula No. 79904164 (Colombia) Cedula No. 79904164 (Colombia) Mexico) R.F.C. CUSJ760517HNE (Mexico) R.F.C. CUSJ760517HNE (Mexico)

sudamericanas, reportada por Extranjeros (OFAC), desde febrero de 2011. Entre esos 30 colombianos

de la red Cifuentes-Villa se sentenci en enero pasado a Dolly Cifuentes Villa, cuada del expresidente de Colombia, lvaro Uribe Vlez, y se boletin internacionalmente a la sobrina de ste, Ana Mara Uribe Cifuentes, an prfuga. En la red reportada ayer por la OFAC hay cinco colombianos y dos mexicanas plenamente llar Hurtado, quien trabaj tambin para el Crtel de Medelln que diriga Leonidas Vargas, asesinado en Espaa en 2009. Cullar Hurtado, segn la OFAC, obtuvo la ciudadana mexicana, viven entre ambos pases y se presenta como un hombre de negocios. Tiene trato directamente con Juan Jos Esparragoza Moreno alias El Azul, el hombre de las relaciones pblicas del Crtel de Sinaloa, a quien las negociador con otros crteles de la droga. Esta nueva red colombiana

reportada por la OFAC cre seis empresas en Colombia: obtuvo en arrendamiento el Hotel Paraso Resort en Huila, abri la casa de inversiones Hunel, las empresas agropecuarias Cueta y Santa Brbara, y dos comercios. Mientras en Mxico cre tres casas de empeo en Guadalajara y Zapopan, la agrcola-ganadera Cuemir y la Cooperativa Avestruz Cuemir en Tlajomulco de Ziga. Cullar Hurtado opera con su propio hijo mayor como lder, Vctor Hugo Cullar Silva, y cinco intermediarios, tres de ellos colombianos y dos mexicanas. Dos de los intermediarios colombianos tambin son sus hijos: Jenny Johanna y John Fredy Cullar Silva, y la tercera es la sudamericana Lucy Amparo Vargas Nez. Las mexicanas son Gabriela Amarillas Lpez, de Culiacn, y Ofelia Margarita Montes Gutirrez, de Guadalajara.

Fredy CUELLAR SILVA ers

Victor Hugo CUELLAR SILVA SILVA Jenny Johanna CUELLAR DOB 18 Oct 11 1985 DOB Jul 1980 POB Colombia POBBogota, Florencia, Caqueta, Colombia Cedula No. 1032359750 (Colombia) Cedula No. 52708729 (Colombia)

Gabriela Victor AMARILLAS Hugo CUELLAR LOPEZ SILVA DOB Oct 1985 DOB 21 18 Sep 1979 POB Culiacan, Sinaloa, Mexico POB Bogota, Colombia C.U.R.P. AALG790921MSLMPB09 (Mexico) Cedula No. 1032359750 (Colombia)

Gabriela AMARILLAS LOPEZ DOB 21 Sep 1979 POB Culiacan, Sinaloa, Mexico C.U.R.P. AALG790921MSLMPB09 (Mexico)

VIENDO HACIA EL SUR

nesses

Mexican Businesses
AGRICOLA Y GANADERA COOPERATIVA AVESTRUZ CUEMIR, S.P.R. DE R.I. CUEMIR, S.C. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. RANCHO LA HERRADURA CUEMIR)No. 42877-1 (Mexico) Folio Mercantil Folio Mercantil No. 17919-1 (Mexico)

rolongacion Vallarta No. 600, Zona Located Centro,at Tlajomulco Av. Prolongacion de Zuniga, Vallarta Jalisco No. C.P. 600, 45640, Zona Mexico Centro, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco C.P. 45640, Mexico COOPERATIVA AVESTRUZ CUEMIR, S.C. DE R.L. DE C.V. Folio Mercantil No. 42877-1 (Mexico)

LA Y GANADERA MIR, S.P.R. DE R.I. LA HERRADURA CUEMIR) til No. 17919-1 (Mexico)

ntre el 2007 y febrero

CASA DE EMPENO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CASA DE EMPENO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. A COMERCIAL UNI (a.k.a. EMPENOS PRESTAFACIL) (a.k.a. EMPENOS PRESTAFACIL) CE COMPRAVENTA R.F.C. CEG-000629-9H7 (Mexico) R.F.C. CEG-000629-9H7 (Mexico) -09 LC 102, Bogota, Colombia antil No 00666561 (Colombia) No. 100, o, Mexico Av. Lopez Cotilla No. 100, Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. De La Mancha No. 738 Zapopan, Jalisco, Mexico Av. De La Mancha No. 738 Zapopan, Jalisco, Mexico

INVERSIONES PRENDA TODO, S.A. DE C.V. (a.k.a. CASA DE EMPENO PRENDA PRENDA TODO, TODO) S.A. DE C.V. (a.k.a. CASA DE EMPENO PRENDA TODO) HUNEL LTDA. Andador Medrano 2845, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Andador Medrano 2845, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico; TZacarias # 800223039-6 (Colombia) Rubio No. 1609, San Miguel de Huentitan El Alto, Guadalajara, Jalisco, Mexico Zacarias Rubio No. 1609, San Miguel de Huentitan El Alto, Guadalajara, Jalisco, Mexico R.F.C. PTO000504DM5 (Mexico) R.F.C. PTO000504DM5 (Mexico)

Reportados: Febrero 2014

el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro report un total de siete distintas redes internacionales en cuatro pases de Centro y Sudamrica, todas conectadas con El Chapo y con Sinaloa. En Colombia, Guatemala, Honduras y Belice, hubo y hay negocios del Crtel de Sinaloa. Las compaas colombianas, de las familias Cifuentes Villa y Cuellar Hurtado; dos familias hondureas, la de Jos Miguel Handal Prez y la de la Banda de Los Cachiros; dos familias guatemaltecas, la Chacn Rosell y la Lorenzana Lima, y la banda de Belice de

En Colombia, Guatemala, Honduras y Belice, hubo y hay negocios del Crtel de Sinaloa
John Angel Zabaneh. Todas con un total de 54 extranjeros plenamente idenas en Centro y Sudamrica, para colaborar en el narcotrY si se toma en cuenta el nmero de redes que la OFAC report en Mxico, el nmero asciende a 37 bandas entrelazadas para el servicio del Cr-

tel de Sinaloa. Muchas de ellas, segn la de Bienes Extranjeros, bajo el control todava de Ismael El Mayo Zambada Garca y Juan Jos Esparragoza Moreno El Azul. Por ello es que la aprehensin de El Chapo Guzmn apenas es el inicio de una seciones si las autoridades continan siguindole la huella al dinero. Nexos e investigaciones sobre lavado de dinero que el Departamento del Tesoro norteamericano est difundiendo para incrementar la presin a Mxico, buscando la extradicin de Joaqun El Chapo Guzmn Loera.