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CONVOCATORIA PARA LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA

DE LA COMPAA EN FORMACION TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.


Por la presente se convoca a los seores accionistas de la compaa por acciones en
formacin TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L. para la primera Asamblea
General Constitutiva, que tendr efecto en el domicilio social, sito en una casa ubicada en
la carretera Moca-Villa Trina, km. 4, Juan Lpez, Moca, para hoy da siete (7) del mes de
julio del ao dos mil cuatro (2004), a las cuatro (4:00) horas de la
tarde.---------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DIA
PRIMERO: Verificacin de la declaracin notarial de suscripcin y pago de acciones, que
consta en el Acto No.______, de fecha ______________ del mes de ________________
del 2004, instrumentado por la LICENCIADA YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario
Pblico
de
los
del
Nmero
para
el
Municipio
de
Moca;
------------------------------------------------------------------SEGUNDO: Designacin de un Comisario encargado de apreciar el valor de los aportes en
numerarios.-----------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO: Adopcin de cualquier resolucin relacionada directa o indirectamente con los
puntos arriba sealados.--------------------------------------------------------------------------------En la ciudad y municipio de Moca, Provincia Espaillat, Repblica Dominicana, a los siete
(7)
das
del
mes
de
julio
del
ao
dos
mil
cuatro
(2004).------------------------------------------------------

_______________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ

__________________________________________
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU

_______________________________________
JOSE MARIA ROSARIO

_____________________________________________
YDALIZA ROSARIO ROSARIO
_________________________________________
DILANIA ABREU HERNANDEZ
_________________________________________
ELAUTERIO ABREU

________________________________________
MONICA CONSUELO ROSARIO

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL CONSTITUTIVA DE LA


COMPAA TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.
En la Ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat, Repblica Dominicana, a los siete
(7) das del mes de julio del ao Dos Mil Cuatro (2004), siendo las diez (10:00) horas de la
maana, los accionistas de la Compaa en formacin denominada TIENDA LO ULTIMO
EN MODA, S.R.L. se reunieron en el asiento social de la Compaa, establecido en la
Carretera Moca-Villa Trina, Km. 4, Juan Lpez, Moca, Provincia Espaillat, en PRIMERA
JUNTA GENERAL CONSTITUTIVA, sin necesidad de convocatoria previa ni de plazo,
en virtud de lo dispuesto por el artculo 23 de los estatutos sociales, por encontrarse
presente la totalidad de los accionistas.----------------------De conformidad con el artculo siete (7) de los Estatutos Sociales, el capital social
autorizado de la compaa es de UN MILLN DE PESOS (RD$1,000,000.00), dividido en
MIL (1,000) acciones de un valor nominal de MIL PESOS (RD$1,000.00) cada una pagada
en
su
totalidad
en
numerario.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para facilitar los trabajos de esta Junta, fueron elegidos a unanimidad los seores LUIS
MANUEL TAVAREZ y YDALIZA ROSARIO ROSARIO, para ejercer las funciones de
Presidente y Secretaria de la misma, respectivamente, cargos para los cuales fueron
nombrados, tomando posesin inmediata de ellos.---------------------------------------La Secretaria de la Junta redact una lista de los accionistas presentes, que contiene adems
del nombre y las generales, el nmero de acciones y de votos de cada compareciente, la
cual fue certificada por l y por el Presidente despus de haber sido aprobada y firmada por
todos
los
comparecientes.-----------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente declar que segn dicha lista, la cual se anexa a la presente acta, haban
concurrido a la Asamblea los siguientes accionistas: LUIS MANUEL TAVAREZ,
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU, JOSE MARIA ROSARIO, YDALIZA ROSARIO
ROSARIO, DILANIA ABREU HERNANDEZ, ELAUTERIO ABREU y MONICA
CONSUELO
ROSARIO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Que en consecuencia, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compaa se
encontraba representado en la Junta, por lo que esta se hallaba regular y vlidamente
constituida,
de
todo
lo
cual
se
dio
acta
a
dicho
funcionario;------------------------------------------------------------------------El Presidente declar que la Junta, tena por objeto conocer y deliberar sobre los siguientes
puntos: 1.- Verificacin de la sinceridad de la Declaracin Notarial de suscripcin y pago
de las acciones de numerario hechas por los fundadores de la compaa; 2.- Designacin de

un Comisario encargado de verificar y apreciar los aportes en numerarios hechos por dichos
fundadores y de rendir un informe que deber ser impreso, sobre la remuneracin de dichos
aportes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente puso a disposicin de los accionistas los siguientes documentos: a) Un
original de los estatutos de la compaa TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.
redactados y firmados en fecha uno (1) de julio del ao 2004, por los fundadores,
registrado; b) Un original registrado en la lista de suscripcin y pago de acciones de
numerarios, redactado en fecha uno (1) de julio del ao 2004, por los fundadores, quienes la
certifican como sincera y verdadera, la que contiene los nombres, calidades y domicilio de
los suscriptores, el nmero de acciones suscritas por cada uno de ellos y el monto de los
pagos efectuados al suscribirlas; c) Copia autntica del acto instrumentado con el nmero
___________ (____), folios _____________________(__, __ y ___) de fecha
____________ (____) del mes de ___________ del ao 2004, por la LICENCIADA
YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario Pblico del Municipio de Moca, que contiene la
declaracin hecha por los fundadores de la suscripcin de las acciones de numerarios y el
pago del valor de cada una de ellas. A este acto da constancia el Notario de haber anexado
el Original de los estatutos y la lista de suscripcin de pago firmado por los citados
fundadores; ------------El Presidente declar que el valor total de las acciones suscritas y pagadas en numerario fue
pagada en manos del fundador LUIS MANUEL TAVAREZ; en su condicin de Presidente
de la compaa;-----------------------------------------------------------------------------------Para cumplir con el primer punto del orden del da, el Secretario dio lectura al acto notarial
y a la lista redactada por el fundador, anteriormente indicados. Despus el Presidente
someti a la Junta y puso a disposicin de todos los accionistas las piezas que establecen la
realidad
de
las
suscripciones
y
la
importancia
exacta
de
los
pagos.------------------------------------------------------Luego, el Presidente declar abierta la discusin que estaba a disposicin de la Junta para
suministrar a los accionistas todos los datos y explicaciones que desearen en relacin con
todos los puntos de la orden del da. Discutidos ampliamente los mismos y luego de un
intercambio general de ideas, el Presidente someti a votacin la documentacin descrita
ms
arriba,
siendo
aprobada
a
unanimidad;--------------------------------------------------------------------------------------PRIMERA RESOLUCION: La Junta General reconoce como sincera y verdadera la
declaracin de suscripcin y pagos de acciones hecha por los fundadores de la compaa,
segn acto instrumentado en fecha __________ (___) del mes de agosto del ao dos mil
cuatro (2004), marcado con el nmero _________ (__), folios _____________ (__, ___ y
___) de la LICENCIADA YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario Pblico de los del
Nmero
para
el
Municipio
de
Moca.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA RESOLUCION: La Junta General designa a ELAUTERIO ABREU,


Comisario, encargado(a) de verificar y apreciar los aportes en numerarios, ley, a una
segunda Junta General Constitutiva sobre la existencia y valor de dichos aportes hechos por
los
fundadores.------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA RESOLUCIN: La Junta General designa a LUIS MANUEL TAVAREZ y
YDALIZA ROSARIO ROSARIO, en su condicin de Presidente, el primero, y Secretaria,
la segunda; para que firmen toda la documentacin bancaria y comercial propias de la
compaa.------------------------------------------------------------------------La Junta General, resuelve, adems y deja constancia, que de conformidad con la Ley, la
vigencia de la presente resolucin queda sujeta a la condicin de que dichos aportes sean
validados por una Segunda Junta General Constitutiva que ser convocada para conocer del
informe que en virtud de las disposiciones del Cdigo de Comercio rendir a dicha Junta el
Comisario designado, para verificar y aprobar los referidos aportes previo cumplimiento de
todas
las
disposiciones
pertinentes
establecidas
en
el
referido
Cdigo.---------------------------------------El seor ELAUTERIO ABREU, quien se encontraba presente en la reunin acept la
funcin de Comisario que le fue conferida.----------------------------------------------------No habiendo ms nada que tratar, el Presidente declar cerrada la reunin a las cinco (5:00)
horas
de
la
tarde
de
la
misma
fecha.------------------------------------------------------------------------De todo lo cual se levanta la presente acta que despus de leda y aprobada por los
comparecientes fue firmada por el Presidente y el Secretario y por todos los accionistas
fundadores
presentes,
en
seal
de
aprobacin.-------------------------------------------------------------

_______________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
Cd. No. 054-0061790-7

__________________________________________
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU
Cd. No. 054-0038404-5

_______________________________________
JOSE MARIA ROSARIO
Cd. No.054-0068253-9

_____________________________________________
YDALIZA ROSARIO ROSARIO
Cd. No.054-0061789-9
_________________________________________
DILANIA ABREU HERNANDEZ
Cd. No.054-0061765-9
_________________________________________
ELAUTERIO ABREU
Cd. No.054-0061791-5
________________________________________
MONICA CONSUELO ROSARIO
Cd. No.054-0091252-2
CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE LA
COMPAA EN FORMACION TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.
Por la presente se convoca a los seores accionistas de la compaa por acciones en
formacin TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L., Para la primera Asamblea
General Constitutiva, que tendr efecto en el domicilio social, sito en la carretera MocaJuan Lpez, Km.2, Juan Lpez, Moca, para hoy da _______ (_____) del mes de
__________
del ao dos mil cuatro (2004), a las cuatro (4:00) horas de la
tarde.----------------------------------------------------ORDEN DEL DIA
PRIMERO: Lectura del informe del Comisario de Aportes, seor(a) ELAUTERIO
ABREU, encargado(a) de apreciar el valor de los aportes en numerarios hechos por el
fundador LUIS MANUEL TAVAREZ, la cual est a disposicin de todos los accionistas en
el domicilio social desde hoy da __________________ (______) del mes de
___________________ del 2004.------------------------------------------------SEGUNDO:
Aprobacin
de
remuneracin;------------------------

los

aportes

en

numerarios

de

su

TERCERO: Aprobacin de los estatutos de la compaa, contenidos en el acta bajo firma


privada de fecha _____________ (______ de _______________ del 2004, con o sin
modificaciones;----CUARTO: Eleccin de los funcionarios electivos de la compaa y fijacin de su
remuneracin
por
sus
servicios,
si
procediere;-----------------------------------------------------------------------------QUINTO:
Eleccin
del
primer
cuentas;----------------------------------------------------

comisario

de

SEXTO:
Comprobacin
de
compaa.--------------------------------------------

la

constitucin

de

la

SEPTIMO: Adopcin de cualquier resolucin relacionada directa o indirectamente con los


puntos
arriba
sealados.--------------------------------------------------------------------------------------En la ciudad y municipio de Moca, Provincia Espaillat, Repblica Dominicana, a los
_________________ (_____) das del mes de ________________ del ao dos mil cuatro
(2004).--_______________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ

__________________________________________
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU

_______________________________________
JOSE MARIA ROSARIO

_____________________________________________
YDALIZA ROSARIO ROSARIO
_________________________________________
DILANIA ABREU HERNANDEZ
_________________________________________
ELAUTERIO ABREU

________________________________________
MONICA CONSUELO ROSARIO

LISTA DE LOS SUSCRIPTORES CON EL ESTADO DE LOS PAGOS


EFECTUADOS POR CADA UNO DE LOS FUNDADORES DE TIENDA LO
ULTIMO EN MODA, S.R.L..
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO. - - - - - - - - RD$1,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. - - - - - - - - RD$1,000,000.00
El Capital Social Autorizado de la Compaa por Acciones en formacin TIENDA LO
ULTIMO EN MODA, S.R.L., es de UN MILLON DE PESOS (RD$1,000,000.00),
dividido en MIL (1,000) acciones de MIL PESOS DOMINICANOS (RD$1,000.00) cada
una, han sido atribuidas a los fundadores de la compaa en remuneracin por sus aportes
en numerarios que se describen en el Ttulo Noveno de los Estatutos Sociales de esta
compaa, de la manera siguiente:----------------LUIS MANUEL TAVAREZ, ciento noventa (190), WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU,
ciento noventa (190), JOSE MARIA ROSARIO, ciento noventa (190), YDALIZA
ROSARIO ROSARIO, ciento noventa (190), DILANIA ABREU HERNANDEZ, ciento
noventa (190), ELAUTERIO ABREU, veinticinco (25), MONICA CONSUELO
ROSARIO,
veinticinco
(25).----------------------------------------------------------------------------------Adems de dichas acciones de aportes, los fundadores de la compaa han suscrito y
pagado MIL (1,000) acciones de numerarios, con valor nominal de mil pesos
(RD$1,000.00) cada una, representando un valor total de UN MILLON DE PESOS
(RD$1,000,000.00), depositadas en manos del cofundador LUIS MANUEL TAVAREZ;
acciones
distribuidas
en
la
forma
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCIONISTA

NUMERO DE
VALOR DE
PAGOS
ACCIONES
ACCIONES
EFECTUADOS
=================================================================
====
LUIS MANUEL TAVAREZ,
RD$190,000.00
dominicano, mayor de edad, soltero,
tcnico, portador de la
cdula de identidad y electoral nmero
054-0061790-7, domiciliado y residente
en Juan Lpez Arriba, Moca.
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU
RD$190,000.00
dominicano, mayor de edad, soltero,

190

1,000.00

190

1,000.00

estudiante, portador de la cdula de


identidad y electoral No. 054-0038404-5,
domiciliado y residente en Guauc,
Arriba, Moca.
ELAUTERIO ABREU
190
dominicano, mayor de edad, soltero,
empleado, portador de la
cdula de identidad y electoral
No.054-0068253-9, domiciliado y residente
en Juan Lpez Abajo, Moca.

1,000.00

YDALIZA ROSARIO ROSARIO


190
dominicana, mayor de edad, soltera,
empleada privada, portadora de la
cdula de identidad y electoral
No.054-0061789-9, domiciliada y residente
en Juan Lpez Arriba, Moca.

1,000.00 RD$190,000.00

DILANIA ABREU HERNANDEZ


RD$190,000.00
dominicana, mayor de edad, soltera,
empleada privada, portadora de la
cdula de identidad y electoral
No.054-0061765-9, residente y domiciliada
en Juan Lpez Abajo, Moca.

190

TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS


TOTAL DEL VALOR DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS.

90,000.00

1,000.00

JOSE MARIA ROSARIO


25
dominicano, mayor de edad, soltero,
estudiante, portador de la cdula de
identidad y electoral No.054-0061791-5,
domiciliado y residente en
Juan Lpez Arriba, Moca.
MONICA CONSUELO ROSARIO
RD$25,000.00
dominicana, mayor de edad,
soltera, empleada privada, portadora
de la cdula de identidad y electoral
No.054-0091252-2, residente y
domiciliada en Juan Lpez Abajo, Moca.

RD$1

1,000.00

25

RD$25,000.00

1,000.00

1,000
RD$1,000,000.00

TOTAL DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR


LOS SUSCRIPTORES

RD$1,000,000.00

Se Certifica que la presente lista con estado de los pagos realizados es sincera y
verdadera.-----Hecha y firmada en la Ciudad de Moca, Provincia Espaillat, Repblica Dominicana, a los
_________________ (______) das del mes de ______________ del ao dos mil cuatro
(2004).

_______________________________
FUNDADOR

INFORME QUE RINDE EL COMISARIO DE APORTES DE TIENDA LO


ULTIMO EN MODA, S.R.L. A LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE
DICHA COMPAA.----Seores Accionistas:
En la Primera Junta General Constitutiva de la Compaa en formacin TIENDA LO
ULTIMO EN MODA, S.R.L., celebrada el __________ (______) de _______________
del ao 2004, fui designado Comisario de Aportes, encargado de rendir, de acuerdo con la
Ley, un informe sobre el valor de los aportes en numerarios hechos por los fundadores de la
Compaa, y sobre la remuneracin atribuida a dichos fundadores a cambio de los mismos,
segn se describen en el artculo 76 de los estatutos sociales y en el estado de situacin de
TIENDA LO ULTIMO EN MODA, C. POR A.,
aportada, cortado al
_________________ (_____) de _______________ del 2004.
En dicha Junta General Constitutiva, se me entreg a ttulo devolutivo un original de los
estatutos de la indicada sociedad, y un original del estado sumario de la situacin activa y
pasiva al treinta y uno (31) de diciembre del ano dos mil tres (2003), del establecimiento
comercial propiedad de dichos fundadores, ubicado en la Carretera Duarte, Estancia Nueva,
Moca, establecimiento que funciona bajo el nombre comercial de TIENDA LO ULTIMO
EN MODA, S.R.L..
La gestin para la cual he sido designado consiste especialmente en el examen y
verificacin material de los citados aportes y en la determinacin justa y equitativa de los
valores que pueden ser atribuidos a esos aportes.
En primer lugar, he procedido a visitar el establecimiento comercial de TIENDA LO
ULTIMO EN MODA, S.R.L., donde comprob la existencia real de las mercancas,
equipos y efectos de oficina en general y comprob adems aquellos tiles que son propios
para el desenvolvimiento de dicho negocio.
Tambin en dicho establecimiento examin los libros, las correspondencias, las facturas, los
pagars, los contratos, y puedo afirmar que las acreencias descritas en el estado de situacin
al treinta y uno (31) de diciembre del ao dos mil tres (2003), existen realmente, salvo las
naturales variaciones que han sufrido desde esa fecha hasta el da de hoy, como
consecuencia de la continuacin de los negocios. Considero que dichas acreencias son
bastantes sanas y podrn cobrarse en su integridad.
Debo sealar que de conformidad con los estatutos sociales, las modificaciones que han
sufrido los bienes aportados desde el treinta y uno (31) de diciembre del ao dos mil tres
(2003), como consecuencia de las operaciones comerciales efectuadas a partir de esa fecha,
han sido hechas tanto activa como pasivamente en provecho de la compaa, lo cual
conllevar a mi entender un beneficio para la sociedad.

De acuerdo con el referido artculo 76 de los estatutos sociales, la remuneracin atribuida a


los fundadores a cambio de sus aportes en numerarios, es la siguiente: (1,000) acciones de
Mil Pesos cada una, a favor de LUIS MANUEL TAVAREZ, ciento noventa (190)
Acciones de Mil Pesos cada una, WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU, ciento noventa
(190) Acciones de Mil Pesos cada una, JOSE MARIA ROSARIO, ciento noventa (190)
Acciones de Mil Pesos cada una, YDALIZA ROSARIO ROSARIO, ciento noventa (190)
Acciones de Mil Pesos cada una, DILANIA ABREU HERNANDEZ, ciento noventa (190)
Acciones de Mil Pesos cada una, ELAUTERIO ABREU, veinticinco (25) Acciones de Mil
Pesos cada una, MONICA CONSUELO ROSARIO, veinticinco (25) Acciones de Mil
Pesos cada una.--------------------------------------Esta remuneracin me parece proporcional al valor de los bienes aportados, ya que, como
he dicho ms arriba, los aportes en numerarios tienen, a mi juicio un valor mayor al monto
total de la remuneracin.
En consecuencia y de acuerdo con mis comprobaciones, entiendo que los bienes y derechos
aportados por los fundadores a la compaa, existen en su integridad, salvo las naturales
modificaciones sufridas desde el da treinta y uno (31) de diciembre del ao dos mil tres
(2003), con motivo de la continuacin de los negocios; y que adems, la remuneracin
estatutariamente fijada a cambio de dichos aportes es realmente inferior al valor pecuniario
de los bienes y derechos al portador. Por tanto propongo a ustedes aprobar pura y
simplemente los aportes en numerarios y la remuneracin establecida en los estatutos
sociales a cambio de los mismos.
En la ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat, Repblica Dominicana, a los
_______________ (_____) das del mes de _______________ del ao dos mil uno (2004).

_____________________________________
ELAUTERIO ABREU
COMISARIO

TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.


Moca, Rep. Dom.
Capital Social Autorizado : RD$1,000,000.00
Capital Suscrito y pagado :RD$1,000,000.00
LISTA DE PRESENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE
TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L., CELEBRADA EN SU DOMICILIO
SOCIAL, EL DIA _____________ (___) DE _______________ DEL AO DOS MIL
CUATRO (2004).---------

ACCIONISTA

NUMERO DE
VALOR DE
PAGOS
ACCIONES
ACCIONES
EFECTUADOS
=================================================================
====
LUIS MANUEL TAVAREZ,
RD$190,000.00
dominicano, mayor de edad, soltero,
tcnico, portador de la
cdula de identidad y electoral nmero
054-0061790-7-6, domiciliado y residente
en Juan Lpez Arriba, Moca.

190

WILLIAM JOSE
ROSARIO ABREU
190
dominicano, mayor de edad, soltero,
estudiante, portador de la cdula de
identidad y electoral No. 054-0038404-5,
domiciliado y residente en Guauc,
Arriba, Moca.
JOSE MARIA
ROSARIO
190
dominicano, mayor de edad, soltero,
empleado, portador de la
cdula de identidad y electoral
054-0068253-9, domiciliado y residente
en Juan Lpez Abajo, Moca.
YDALIZA ROSARIO
ROSARIO
190
dominicana, mayor de edad, soltera,
empleada privada, portadora de la
cdula de identidad y electoral
054-0061789-9, domiciliada y residente

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

RD$190,000.00

RD$190,000.00

RD$190,000.00

en Juan Lpez Arriba, Moca.


DILANIA ABREU
HERNANDEZ
190
1,000.00
dominicana, mayor de edad, soltera,
empleada privada, portadora de la
cdula de identidad y electoral
No.054-0061765-9, residente y domiciliada
en Juan Lpez Abajo, Moca.
ELAUTERIO ABREU
25
dominicano, mayor de edad, soltero,
estudiante, portador de la cdula de
identidad y electoral 054-0061791-5,
domiciliado y residente en
Juan Lpez Arriba, Moca.
MONICA CONSUELO
ROSARIO
25
dominicana, mayor de edad,
soltera, empleada privada, portadora
de la cdula de identidad y electoral
No.054-0091252-2, residente y
domiciliada en Juan Lpez Abajo, Moca.

RD$190,000.00

1,000.00

RD$25,000.00

1,000.00

RD$25,000.00

TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS


TOTAL DEL VALOR DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS.

1,000
RD$1,000,000.00

TOTAL DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR


LOS SUSCRIPTORES

RD$1,000,000.00

CERTIFICAMOS: Como sincera y verdadera la presente lista de asistencia, en la ciudad y


Municipio de Moca, Provincia Espaillat, Repblica Dominicana, a los ____________ (___)
das del mes de ___________ del ao dos mil ______ (200__).

________________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
PRESIDENTE

______________________________________________
YDALIZA ROSARIO ROSARIO
SECRETARIA
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE LA COMPAA
TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.
En la Ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat, Repblica Dominicana, a los
______ (__) das del mes de _________ del ao Dos Mil Cuatro (2004), siendo las tres
(3:00) horas de la tarde, los accionistas de la Compaa en formacin denominada TIENDA
LO ULTIMO EN MODA, S.R.L. se reunieron en el asiento social de la Compaa,
establecido en la carretera Duarte-Villa Trina, km. 4, Juan Lpez, Moca, Provincia
Espaillat, en SEGUNDA JUNTA GENERAL CONSTITUTIVA, sin necesidad de
convocatoria previa ni de plazo, en virtud de lo dispuesto por el artculo 23 de los estatutos
sociales, por encontrarse presente la totalidad de los accionistas.--------------------------De conformidad con el artculo 7 de los Estatutos Sociales, el capital social autorizado de la
compaa es de UN MILLON DE PESOS (RD$1,000,000.00), dividido en MIL (1,000)
acciones de un valor nominal de Mil Pesos (RD$1,000.00) cada una, todos en aportes
numerarios.--------El Secretario de la Junta redact una lista de los accionistas presentes, que contiene adems
del nombre y las generales, el nmero de acciones y de votos de cada compareciente, la
cual fue certificada por l y por el Presidente despus de haber sido aprobada y firmada por
todo
los
comparecientes.-----------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente declar que segn dicha lista, la cual se anexa a la presente acta, haban
concurrido a la Asamblea los siguientes accionistas: LUIS MANUEL TAVAREZ,
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU, JOSE MARIA ROSARIO, YDALIZA ROSARIO
ROSARIO, DILANIA ABREU HERNANDEZ, ELAUTERIO ABREU y MONICA
CONSUELO
ROSARIO.------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en consecuencia, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compaa se
encontraba representado en la Junta, por lo que esta se hallaba regular y vlidamente
constituida,
de
todo
lo
cual
se
dio
acta
a
dicho
funcionario;------------------------------------------------------------------------El Presidente declar que la Junta, tena por objeto conocer y deliberar sobre los siguientes
puntos: 1.- Lectura y discusin del informe redactado en fecha _________ (___) de
_______ del 2004, por ELAUTERIO ABREU, Comisario encargado de apreciar los aportes
en numerarios consignados en los estatutos; 2.- Votacin sobre la aprobacin de dichos
aportes; 3.- Designacin del Consejo de Administracin y del Comisario de cuentas y

determinar acerca de si sus funciones sern gratuitas o remuneradas; 4.-Aprobacin de los


estatutos sociales y declaracin de la constitucin definitiva de la compaa; 5.- Votacin
de
cualquier
otra
resolucin
que
fuere
necesaria
a
los
intereses
sociales.--------------------------------------------------El Presidente puso a disposicin de los accionistas los siguientes documentos: a) Se haba
entregado un original de los estatutos de la compaa TIENDA LO ULTIMO EN
MODA, S.R.L. redactados en firmados en fecha uno (1) de julio del ao 2004, por los
fundadores de la compaa, registrado; b) Un original del estado de situacin de la
TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L., aportada por los fundadores; c) Un Lista de
los suscriptores de acciones y el Estado de los pagos hechos, de fecha uno (1) de julio del
2004; d) Una copia del Acto No.___ del Licdo. FAUSTO ANTONIO MARTINEZ, de
fecha _________ (__) de agosto del ao 2004, el cual contiene la declaracin de
suscripcin y pago de acciones en numerarios, hecha por los fundadores; e) El acta de la
primera Junta General Constitutiva de fecha 27 de septiembre del ao 2004; f) Un original
del informe rendido por ELAUTERIO ABREU, nombrado por la Primera Junta General
Constitutiva, con mandato de apreciar el valor de los aportes hechos a la compaa por los
fundadores.--------------------------------------------------------El Presidente de la Junta invita a los presentes a tomar comunicacin de los documentos
depositados en la mesa, as como a hacer las observaciones que consideren pertinentes
sobre
la
regularidad
de
los
mismos.-----------------------------------------------------------------------------------Verificadas y reconocida dichas regularidades por todos los asistentes, el Secretario dio
lectura ntegra a los estatutos y dems documentos de referencia, terminando con la lectura
del informe del Comisario de aportes, el cual concluye as: Por tanto propongo a ustedes
aprobar pura y simplemente los aportes en numerarios y la remuneracin establecida en los
estatutos
sociales
a
cambio
de
los
mismos.---------------------------------------------------------------------------------------El Presidente declar que el aludido informe fue entregado a los accionistas con ms de
cinco das de antelacin a la fecha de la presente reunin, lo cual fue reconocido a
unanimidad.-------Luego, el Presidente declar abierta la discusin y expres que estaba a disposicin de la
Junta para suministrar a los accionistas todos los datos que desearen en relacin con los
puntos
de
la
orden
del
da.---------------------------------------------------------------------------------------------------Los
accionistas
declararon
adicional.------------------------------------------

no

necesitar

ningn

dato

Discutidos ampliamente el informe del Comisario y los dems asuntos, el Presidente


someti a votacin sucesivamente las resoluciones siguientes las cuales fueron aprobadas a
unanimidad:---

PRIMERA RESOLUCION: La Segunda Junta General Constitutiva de la compaa


TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L., despus de or el informe del Comisario
de Aportes, ELAUTERIO ABREU, aprueba en todas sus partes los aportes en numerarios
hechos a la compaa por los socios fundadores, los cuales estn descritos en el artculo 7
de los estatutos sociales y en el estado de situacin cortado al 31 de diciembre del 2003,
anexo a dichos estatutos; y aprueba asimismo la remuneracin que le ha sido atribuida a
dichos fundadores a cambio de los referidos aportes, consistentes en 1,000 acciones de Mil
Pesos cada una, completamente liberadas; acciones atribuidas de la manera
siguiente:--------------------------------LUIS MANUEL TAVAREZ, ciento noventa (190) Acciones de Mil Pesos cada una,
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU, ciento noventa (190) Acciones de Mil Pesos cada
una, JOSE MARIA ROSARIO, ciento noventa (190) Acciones de Mil Pesos cada una,
YDALIZA ROSARIO ROSARIO, ciento noventa (190) Acciones de Mil Pesos cada una,
DILANIA ABREU HERNANDEZ, ciento noventa (190) Acciones de Mil Pesos cada una,
ELAUTERIO ABREU, veinticinco (25) Acciones de Mil Pesos cada una, MONICA
CONSUELO ROSARIO, veinticinco (25) Acciones de Mil Pesos cada
una.-------------------------------------------------------SEGUNDA RESOLUCION: La Segunda Junta General Constitutiva de TIENDA LO
ULTIMO EN MODA, S.R.L., Despus de or la lectura completa dada por el Secretario,
de los estatutos sociales de la compaa, confirmados por los fundadores, aprueba
totalmente
y
sin
modificaciones
dichos
estatutos.----------------------------------------------------------------------------TERCERA RESOLUCION: La Segunda Junta General Constitutiva de TIENDA LO
ULTIMO EN MODA, S.R.L., elige por separado a cada uno de los miembros del Consejo
de Administracin que dirigir la compaa, por un perodo que expirar al celebrarse la
Junta General Ordinaria anual, que tendr lugar en la segunda quincena del mes de octubre
del
ao
dos
mil
dos
(2002),
a
los
siguientes
funcionarios:
----------------------------------------------------------------------------------Presidente: LUIS MANUEL TAVAREZ; Vicepresidente: WILLIAM JOSE ROSARIO
ABREU; Tesorero: JOSE MARIA ROSARIO; Secretaria: YDALIZA ROSARIO
ROSARIO; Comisario Vocal: ELAUTERIO ABREU; Vocal: DILANIA ABREU
HERNANDEZ; Vocal: MONICA CONSUELO ROSARIO; con todas las facultades,
poderes, obligaciones y deberes que a tales funciones imponen los estatutos
sociales.------------------------------------------Las personas elegidas para las funciones sealadas, declararon aceptar sus respectivas
designaciones.------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA RESOLUCION: La Segunda Junta General Constitutiva de TIENDA LO
ULTIMO EN MODA, S.R.L., elige al seor ELAUTERIO ABREU, para desempear,
con carcter gratuito, las funciones de Comisario de Cuentas, para el primer ao social, el
cual terminar el 31 de diciembre del 2004, con obligacin de rendir un informe a la Junta

General Ordinaria anual que deber reunirse en la segunda quincena del mes de octubre del
2002, acerca del estado general de la compaa en su primer ao de ejercicio social. El
seor
ELAUTERIO
ABREU
declar
aceptar
esa
designacin.---------------------------------------------QUINTA RESOLUCION: La Segunda Junta General Constitutiva de TIENDA LO
ULTIMO EN MODA, S.R.L., reconoce que todas las formalidades legales para su
constitucin se han cumplido y en consecuencia declara que dicha compaa est debida y
definitivamente constituida; y al propio tiempo le confiere poder al portador de una copia
del acta de esta segunda Junta General Constitutiva, para hacer los depsitos y llenar las
formalidades de publicidad que indica la ley.--No habiendo nada ms que tratar, el Presidente declar cerrada la reunin a las cinco (5:00)
horas de la tarde de la misma fecha; de todo lo cual se levanta la presente acta que despus
de leda y aprobada por los comparecientes fue firmada por el presidente y por todos los
presentes
y
por
el
Secretario
actuante,
que
certifica
y
da
fe.----------------------------------------------------------_______________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
__________________________________________
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU

_______________________________________
JOSE MARIA ROSARIO

_____________________________________________
YDALIZA ROSARIO ROSARIO

_________________________________________
DILANIA ABREU HERNANDEZ

_________________________________________
ELAUTERIO ABREU

________________________________________
MONICA CONSUELO ROSARIO

TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.


Moca, Rep. Dom.
Capital Social Autorizado: RD$1,000,000.00
Capital Suscrito y pagado: RD$1,000,000.00
LISTA DE PRESENCIA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL CONSTITUTIVA
DE TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L. CELEBRADA EN SU DOMICILIO
SOCIAL, EL DIA ___________________ (_____) DE _________________ DEL AO
DOS MIL UNO (2004).---------------------------------------

________________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ, dominicano, mayor de edad, soltero, tcnico, portador de la
cdula de identidad y electoral nmero 054-0061790-7, domiciliado y residente en Juan
Lpez Arriba, Moca. 19 votos, 190 acciones.
____________________________________________
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante,
portador de la cdula de identidad y electoral No.054-0038404-5, domiciliado y residente
en Guauc Arriba, Moca. 19 votos, 190 acciones.
__________________________________________
JOSE MARIA ROSARIO, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado,
portador de la cdula de identidad y electoral No.054-0068253-9, domiciliado y residente
en Juan Lpez Abajo, Moca. 19 votos, 190 acciones.
______________________________________________
YDALIZA ROSARIO ROSARIO, dominicana, mayor de edad, soltera, empleada
privada, portadora de la cdula de identidad y electoral No.054-0061789-9, domiciliada y
residente en Juan Lpez Arriba, Moca. 19 votos, 190 acciones.
____________________________________________
DILANIA ABREU HERNANDEZ, dominicana, mayor de edad, soltera, empleada
privada, portadora de la cdula de identidad y electoral No.054-0061765-9, residente y
domiciliada en Juan Lpez Abajo, Moca. 19 votos, 190 acciones.

_____________________________________
ELAUTERIO ABREU, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante, portador de la
cdula de identidad y electoral No.054-0061791-5, domiciliado y residente en Juan Lpez
Arriba, Moca. 2.5 votos, 25 acciones.
____________________________________
MONICA CONSUELO ROSARIO, dominicana, mayor de edad, soltera, empleada
privada, portadora de la cdula de identidad y electoral No.054-0091252-2, residente y
domiciliada en Juan Lpez Abajo, Moca. 2.5 votos, 25 acciones.

TOTAL DE ACCIONES:

10,000.00

--------- TOTAL DE VOTOS: 100.---

CERTIFICAMOS: Como sincera y verdadera la presente lista de asistencia, en la ciudad y


Municipio de Moca, Provincia Espaillat, Repblica Dominicana, a los _______________
(_____) das del mes de _______________ del ao dos mil uno (2004).

________________________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
PRESIDENTE

________________________________________________
ELAUTERIO ABREU
COMISARIO
CERTIFICO: Que en la Secretaria de Estado de Industria y Comercio ha sido registrado en
esta fecha por el trmino de 20 aos, el Nombre Comercial denominado:

TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.,

APLICADO A DISTINGUIR:
Se dedicar a .

TITULAR: LUIS MANUEL TAVAREZ, dominicano, mayor de edad, soltero, tcnico,


portador de la cdula de identidad y electoral No.054-0061790-7.---------------------------

__________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ

SOLICITADO POR:

____________________________________________________
LICDA. YERLIN BETANCES ROSARIO
Abogada

RECIBO DE DEPSITO DE DOCUMENTOS


Damos constancia de haber recibido de manos del LIC. FAUSTO ANTONIO
MARTNEZ, Abogado de los Tribunales de la Repblica, a nombre y
representacin de la compaa TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.,
y para fines de depsito en la Secretaria de este Tribunal, los documentos que
se detallan a continuacin, los cuales se encuentran debidamente registrados;
1.-Estatutos Sociales de la Compaa TIENDA LO ULTIMO EN MODA,
S.R.L., de fecha uno (1) de julio del 2004;
2.-Lista de Suscripcin y pago de acciones de fecha _____________ (___) de
____________________ del 2004;
3.-Copia autntica del Acto Notarial No.___ de fecha __________________
(___) de __________________ del 2004, del LICDA. YERLIN BETANCES
ROSARIO, Notario del Municipio de Moca;
4.-Copia de la Junta General Constitutiva de fecha ___________________
(___) de __________________ del 2004;
5.-Nmina de los accionistas presentes en la Junta antes mencionada;
6.-Informe del Comisario de Aportes, ELAUTERIO ABREU, de fecha
_________________ (___) de ____________________ del 2004;
7.-Acta de la Segunda Junta General Constitutiva de fecha _______________
(___) de __________________ del 2004, y la nmina de accionistas presente
en la reunin;
12.-Copia del Recibo No._________ de la Colectura de Rentas Internas de
Moca, comprobante de pago de Impuestos de Constitucin.9.-Certificado de Registro de Nombre Comercial No._________ de fecha
_______ de ________________ de 2004, de la Secretaria de Estado de
Industria y Comercio;

10.-Autorizacin para depositar documentos en los Tribunales expedida por la


Direccin General del Impuesto sobre la Renta, de fecha ______ de
________________ del 2004;
11.- El presente inventario.MOCA, R.D., a los ________________ (______) das del mes de
______________________ del 2004.RECIBIDO CONFORME____________________________________

TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.


Capital Social Autorizado: RD$1,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$1,000,000.00
Carretera Duarte-Villa Trina, km 4, Juan Lpez, Moca, R.D.
AVISO DE CONSTITUCION EN COMPAIA
Para dar cumplimiento a las disposiciones del artculo 42 del Cdigo de Comercio, se hace
de pblico conocimiento que mediante acto bajo firma privada de fecha _______________
(______) de ________________ del dos mil uno (2004), registrado, queda constituida una
Sociedad Comercial por tiempo indefinido con el nombre de TIENDA LO ULTIMO EN
MODA, R.R.L., la cual tiene su asiento social en la Carretera Moca-Villa Trina,
kilmetro
4,
Juan
Lpez,
Moca,
Provincia
Espaillat,
Repblica
Dominicana;------------------------------------------------------La compaa tiene por objeto principal las actividades comerciales y financieras, as como
todas las actividades que directa o indirectamente se relacionen con su naturaleza. Que se
relacionan con los objetos arriba expresados; y en general, a la realizacin de todo acto u
operacin
de
lcito
comercio;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------El capital Social Autorizado de la compaa es de UN MILLON DE PESOS
(RD$1,000,000.00) dividido en MIL (1,000) acciones de Mil Pesos (1,000.00) cada una,
constituyendo
dicha
suma
el
Capital
Suscrito
y
Pagado
de
la
Compaa;---------------------------------------------------------------La Junta General Constitutiva celebrada en fecha ________________ (____) de
___________________ del 2004, reconoci como sincera y verdadera la Declaracin
Notarial de Suscripcin y Pago de acciones hecha por los fundadores de la Compaa, por
ante el Licenciado Fausto Antonio Martnez, Notario Pblico de los del Municipio de
Moca, y design al seor ELAUTERIO ABREU, como Comisario encargado de verificar
los aportes en numerarios estipulados en los Estatutos, los cuales fueron aprobados en la
Segunda Junta General Constitutiva celebrada en fecha _________________ (_____) de
___________________
del
2004.--------------------------------------------------------------------------La aludida Junta General Constitutiva aprob los Estatutos Sociales, declar
definitivamente constituida la compaa y eligi el Primer Consejo de Administracin que
dirigir la compaa por un perodo que expirar al celebrarse la Junta General Ordinaria
Anual, que tendr lugar en la Segunda Quincena del mes de ___________________ del
2005, a los siguientes funcionarios;
Presidente: LUIS MANUEL TAVAREZ; Vicepresidente: WILLIAM JOSE ROSARIO
ABREU; Tesorero: JOSE MARIA ROSARIO; Secretaria: YDALIZA ROSARIO
ROSARIO; Comisario Vocal: ELAUTERIO ABREU; Vocal: DILANIA ABREU
HERNANDEZ; Vocal: MONICA CONSUELO ROSARIO; con todas las facultades,

poderes, obligaciones y deberes que a tales funciones imponen los estatutos


sociales.------------------------------------------Tambin design dicha Junta al seor ELAUTERIO ABREU, Comisario de Cuentas para
el primer ejercicio social.--------------------------------------------------------------------El ao social comienza el da primero (1ero.) de enero y termina el treintiuno (31) de
diciembre de cada ao. Por excepcin el primer ao social abarcar el trmino comprendido
entre la fecha de constitucin de la compaa y el 31 de diciembre del 2004.------------------La compaa separar anualmente un cinco por ciento (5%) de los beneficios netos que
destinar a la formacin de un fondo de reserva legal. Esta separacin dejar de ser
necesaria cuando dicho fondo de reserva alcanzando la dcima parte del Capital social de la
Compaa.--------------------En las Secretaras de la Cmara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, y en el Juzgado de Paz del Municipio de Moca,
se depositaron en fecha _________________ (______) de _________________ del 2004,
siendo expedientes contentivos de los documentos que exige la ley, los cuales son pblicos
y pueden ser comunicados a todo interesado.------------------------------------------------------Moca, Provincia Espaillat, Repblica Dominicana, a los __________________ (_____)
das del mes de ____________________ del ao dos mil cuatro (2004).

_______________________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
Presidente del Consejo de Administracin

LIC. FAUSTO ANTONIO MARTNEZ


NOTARIO PBLICO
Moca, Rep. Dominicana

Yo, LICENCIADA YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario Pblico de los del Numero
para el Municipio de Moca, CERTIFICO Y DOY FE: Que en mi archivo en el Protocolo de
los instrumentos pblicos para el ao dos mil uno (2004), hay un Acto marcado con el
No.____,
el
cual
copiado
textualmente
dice
as:
------------------------------------------------------------------------ACTO NUMERO ________________ (___), FOLIOS
__________________(__,___,___).-----En la ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat, Repblica Dominicana, a los
____________ (___) das del mes de _________________ del ao dos mil uno
(2004).----------Por ante m. LICENCIADA YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario Pblico de los del
nmero para el Municipio de Moca, a mi estudio permanente abierto en un Departamento
del Edificio No.29 de la calle Antonio de la Maza de esta ciudad de mi
domicilio.--------------------------------COMPARECEN: LUIS MANUEL TAVAREZ, dominicano, mayor de edad, soltero,
tcnico, portador de la cdula de identidad y electoral nmero 054-0061790-7, domiciliado
y residente en Juan Lpez Arriba, Moca. 19 votos, 190 acciones. WILLIAM JOSE
ROSARIO ABREU, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante, portador de la cdula
de identidad y electoral No.054-0038404-5, domiciliado y residente en Guauc Arriba,
Moca. JOSE MARIA ROSARIO, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado,
portador de la cdula de identidad y electoral No.054-0068253-9, domiciliado y residente
en Juan Lpez Abajo, Moca. YDALIZA ROSARIO ROSARIO, dominicana, mayor de
edad, soltera, empleada privada, portadora de la cdula de identidad y electoral No.0540061789-9, domiciliada y residente en Juan Lpez Arriba, Moca. DILANIA ABREU
HERNANDEZ, dominicana, mayor de edad, soltera, empleada privada, portadora de la
cdula de identidad y electoral No.054-0061765-9, residente y domiciliada en Juan Lpez
Abajo, Moca. ELAUTERIO ABREU, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante,
portador de la cdula de identidad y electoral No.054-0061791-5, domiciliado y residente
en Juan Lpez Arriba, Moca. MONICA CONSUELO ROSARIO, dominicana, mayor de
edad, soltera, empleada privada, portadora de la cdula de identidad y electoral No.0540091252-2, residente y domiciliada en Juan Lpez Abajo, Moca. Quienes me declaran lo
siguiente: Que actan en calidad de socios fundadores de la compaa en formacin
TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L., y que conforme a los Estatutos Sociales
redactados y firmados por ellos, el domicilio social de dicha compaa se ha establecido en
la Carretera Moca-Villa Trina, kilmetro 4, Juan Lpez, Moca, Provincia Espaillat,
estatutos de fecha uno (1) de julio del ao dos mil cuatro (2004). Que dicha compaa tiene
por objeto principal las actividades comerciales y financieras, as como todas las
actividades
que
directa
o
indirectamente
se
relacionen
con
su
naturaleza.-----------------------------------------------------------

ME DECLARAN dichos comparecientes que el Capital Social Autorizado de la compaa


es de UN MILLON DE PESOS (RD$1,000,000.00) dividido en MIL (1,000) acciones de
un valor nominal de Mil Pesos (1,000.00) cada una, de las cuales, ha sido atribuida a los
fundadores de la compaa en remuneracin a los aportes en numerarios descritos en el
Ttulo Noveno de los Estatutos Sociales, han sido suscritas y pagadas en numerario por los
fundadores, tal como resulta de la lista de suscripcin y pago de acciones de que se hablar
ms adelante, y dicha suma reposa en manos del fundador LUIS MANUEL TAVAREZ,
uno de los comparecientes, en virtud de lo que dispone los estatutos sociales, y en
consecuencia, el capital suscrito y pagado de la compaa ha quedado fijado en la suma de
UN MILLON DE PESOS (RD$1,000,000.00). En apoyo de dichas declaraciones, los
comparecientes me han entregado: a) Una lista de fecha ____________ (___) de
___________ del ao 2004, certificada como sincera y verdadera por ellos, la cual contiene
los nombres de los accionistas, el nmero de acciones suscritas por cada uno, y el monto de
los pagos efectuados; esta lista est firmada por todos los comparecientes y debidamente
registrada. B) Un original, registrado de los estatutos sociales de la compaa, redactados y
suscritos por los comparecientes de fecha uno (1) de julio del ao
2004.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Las piezas mencionadas han sido firmadas por el notario infrascrito y anexadas al presente
acto de acuerdo con la Ley. Segn Recibo No.____________ de fecha ________ (___) de
_______ del ao ________, expedido por el Colector de Rentas Internas de Moca, ha sido
pagado el impuesto establecido por la Ley No.1041, el cual recibo, he visto y devuelto al
compareciente.-En virtud de la citada ley, se deja constancia de que el presente acto y sus copias estn
exoneradas
del
pago
del
Impuesto
sobre
documento.----------------------------------------------------En fe de lo cual redacto el presente acto, que ledo ntegramente por m a los
comparecientes, declaran aprobarlo en todas sus partes y requeridos a firmarlo as lo hacen
todos, al pie y en todas sus fojas, por m y junto conmigo, Notario Actuante que tambin
firmo
este
acto
y
de
todo
lo
cual
Certifico
y
Doy
Fe.-----------------------------------------------------------------------------------FIRMADOS: LUIS MANUEL TAVAREZ, WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU, JOSE
MARIA ROSARIO, YDALIZA ROSARIO ROSARIO, DILANIA ABREU
HERNANDEZ, ELAUTERIO ABREU, MONICA CONSUELO ROSARIO Y
LICENCIADA
YERLIN
BETANCES
ROSARIO
(Notario
Actuante).-------------------------------------------------------------El original tiene la siguiente mencin de Registro: REGISTRADO EN MOCA, el da
________ (___) de agosto del ao dos mil cuatro (2004), bajo el No.___, Folio ___, del
Libro ___ de oficios. Firmado: (firma ilegible) Conservador de Hipotecas. Adems
contiene dos sellos de I.I. cancelados por el Notario actuante, cuyos Nos. Son: __________

y
__________
por
un
valor
de
RD$0.25
y
respectivamente.----------------------------------------------------------------------

RD$6.00,

CERTIFICO Y DOY FE: Que la presente copia es fiel y conforme a su original y expido
para valer a parte interesada, en la Ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat,
Repblica Dominicana, a los veinte (20) das del mes de julio del ao Dos Mil cuatro
(2004).---------------LICENCIADA YERLIN BETANCES ROSARIO
NOTARIO PBLICO
_______________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ

__________________________________________
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU

_______________________________________
JOSE MARIA ROSARIO

_____________________________________________
YDALIZA ROSARIO ROSARIO
_________________________________________
DILANIA ABREU HERNANDEZ
_________________________________________
ELAUTERIO ABREU

________________________________________
MONICA CONSUELO ROSARIO

REGISTROS E HIPOTECAS:
______________ EN MOCA EL DIA ___
DE _____________________ DEL______
BAJO NO._____________ FOLIO______
LIBRO________________ VALOR_____
CONSERVADOR DE HIPOTECAS
REC. # ________________
VALOR _________________
Fecha __________________

"TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L."


Capital Social Autorizado RD$1,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado RD$1,000,000.00
Domicilio Social: Moca, Provincia Espaillat
Repblica Dominicana
----------------------ESTATUTOS DE LA COMPAIA POR ACCIONES, "TIENDA LO ULTIMO EN
MODA, S.R.L.", CON UN CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE UN MILLON DE
PESOS (RD$1,000,000.00) Y UN CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE UN MILLON
DE PESOS (RD$1,000,000.00).Los abajo suscritos, seores LUIS MANUEL TAVAREZ, dominicano, mayor de edad,
soltero, tcnico, portador de la cdula de identidad y electoral nmero 054-0061790-7,
domiciliado y residente en Juan Lpez Arriba, Moca. 40 votos, 400 acciones. WILLIAM
JOSE ROSARIO ABREU, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante, portador de la
cdula de identidad y electoral No.054-0038404-5, domiciliado y residente en Guauc
Arriba, Moca. JOSE MARIA ROSARIO, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado
privado, portador de la cdula de identidad y electoral No.054-0068253-9, domiciliado y
residente en Juan Lpez Abajo, Moca. YDALIZA ROSARIO ROSARIO, dominicana,
mayor de edad, soltera, empleada privada, portadora de la cdula de identidad y electoral
No.054-0061789-9, domiciliada y residente en Juan Lpez Arriba, Moca. DILANIA
ABREU HERNANDEZ, dominicana, mayor de edad, soltera, empleada privada,
portadora de la cdula de identidad y electoral No.054-0061765-9, residente y domiciliada
en Juan Lpez Abajo, Moca. ELAUTERIO ABREU, dominicano, mayor de edad, soltero,
estudiante, portador de la cdula de identidad y electoral No.054-0061791-5, domiciliado y
residente en Juan Lpez Arriba, Moca. MONICA CONSUELO ROSARIO, dominicana,
mayor de edad, soltera, empleada privada, portadora de la cdula de identidad y electoral
No.054-0091252-2, residente y domiciliada en Juan Lpez Abajo, Moca. quienes han

convenido en constituir una compaa por acciones que estar regida por las leyes de la
Repblica Dominicana y los siguientes Estatutos:
TTULO I
Forma.- Denominacin.- Objeto.- Domicilio Social.Duracin.- Sello.ARTCULO 1.- Formacin de la Compaa.- Entre los propietarios de las acciones creadas
en virtud de este acto y de todas las que se crearn posteriormente, se constituye una compaa
por acciones regida por las Leyes de la Repblica Dominicana, y por estos Estatutos.ARTCULO 2.- Objeto.- La compaa tiene por objeto principal las actividades comerciales
y financieras, as como todas las actividades que directa o indirectamente se relacionen con su
naturaleza.
As como tambin podr explotar todas las ramas industriales o comerciales que tengan
relacin con lo sealado anteriormente, as como interesarse en todos los negocios que tengan
relacin directa o indirecta con las actividades sociales, o que tiendan a facilitar el desarrollo
de stas, y efectuar toda clase de operaciones financieras o comerciales que sean conexas a la
compaa, pudiendo adems iniciar y explotar cualquier negocio o industria.El Consejo de Administracin de la Compaa podr siempre proponer a la Junta General,
reunida extraordinariamente, extender el objeto social a otras operaciones no previstas en el
presente artculo, cualesquiera que ellas sean, y hasta modificar el objeto completamente.ARTCULO 3.- Denominacin.- La Compaa se denominar "TIENDA LO ULTIMO EN
MODA, S.R.L.".
ARTCULO 4.- Asiento Social.- El Asiento Social se establece en la carretera Moca-Villa
Trina, km 4, Juan Lpez, Moca, Provincia Espaillat, Repblica Dominicana, y podr ser
trasladado a cualquier otro lugar de dicha Provincia por decisin del Presidente de la
compaa, al cual se le confiere, al efecto, poder especial para ello, y fuera de dicha Provincia,
en virtud de resolucin adoptada por la Asamblea Extraordinaria de los accionistas.ARTCULO 5.- Sello.- La compaa tendr un sello que contendr la siguiente leyenda
"TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.", Juan Lpez, Moca, R. D. Este sello se
imprimir en los documentos que as lo exijan estos Estatutos o la Ley.TTULO II
Capital Social.- Aportes.- Acciones.- Aumento de Capital.ARTCULO 6.- Capital Social.- El Capital Autorizado se fija en la suma de UN MILLON
DE PESOS (RD$1,000,000.00) divididos en MIL (1,000) acciones, de a MIL PESOS
(RD$1,000.00) cada una, y un Capital Suscrito y Pagado de UN MILLON DE PESOS
(RD$1,000,000.00) dividido en MIL (1,000) acciones de MIL PESOS (RD$1,000.00) cada
una.-

ARTCULO 7.- Pago de las Acciones.- Las acciones que se suscriben con cargos al Capital
Autorizado antes de la constitucin de la Compaa debern ser pagadas en su totalidad en
numerario y el pago ser hecho en manos de los seores LUIS MANUEL TAVAREZ,
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU, JOSE MARIA ROSARIO, YDALIZA ROSARIO
ROSARIO, DILANIA ABREU HERNANDEZ, ELAUTERIO ABREU, MONICA
CONSUELO ROSARIO, en sus calidades de fundadores de fundadores de dicha compaa.El pago de las acciones en numerario se comprobar por recibos nominativos que sern
firmados por los fundadores de la compaa y canjeados dentro de los tres meses de la
constitucin definitiva de la compaa por ttulos definitivos de acciones nominativas.ARTCULO 8.- Forma de las Acciones.- Las acciones sern Nominativas, a la Orden o al
Portador, y se harn constar en los Certificados o Ttulos extrados de un libro talonario
provisto de un nmero de orden y sern firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo
de Administracin de la compaa o quienes hagan sus veces y llevarn el sello social.Cada certificado podr abarcar una o ms acciones.ARTCULO 9.- Aumento y Disminucin del Capital Social.- El Capital Social podr ser
aumentado una o varias veces, sea por va de suscripcin, sea por va de aportes, sea por
transformacin de los fondos de reservas en nuevo capital, o de cualquier otra manera, en
virtud de resolucin tomada por la Asamblea General Extraordinaria de todos los accionistas,
a proposicin del Presidente de la compaa.Tambin podr ser reducido el Capital Social, por decisin de la Asamblea General
Extraordinaria, a instancia del Consejo de Administracin de la compaa, por cambios de
ttulos antiguos por nuevos, en nmero equivalente o menor, con o sin el mismo valor
nominal, y si fuere necesario para realizar dicho cambio, se podr proceder a la cesin o a la
compra de acciones y al pago en efectivo de saldos de dinero.En caso de Aumento del Capital Social por medio de emisin de nuevas acciones numerario,
su suscripcin ser reservada preferentemente a los accionistas en proporcin al nmero de
acciones pertenecientes a cada uno de ellos. Los propietarios de acciones que no tuviesen un
nmero suficiente de ttulos para obtener una accin de las nuevas emisiones, podrn reunirse
para ejercer sus derechos, sin que sta pueda resultar jams una suscripcin indivisa.En caso de Aumento del Capital Social por medio de emisin de acciones en numerario, los
accionistas podrn ceder a otros accionistas, o a particulares, el derecho de preferencia que les
concede el presente artculo.ARTCULO 10.- Transmisin de las Acciones Nominativas, al Portador y a la Orden.La transferencia de las acciones nominativas se har mediante una declaracin de traspaso
inscrita en el registro de la sociedad y firmada por el Presidente y por el Secretario del Consejo
de Administracin de la Compaa o por quienes le sustituyan, y adems por el que otorgue y
por el que acepte dicho traspaso o por sus respectivos apoderados, o por quienes les
sustituyan. Se podrn exigir que la firma del cedente y cesionario o de ambos sean legalizadas
por un Notario Pblico o por otro Oficial Pblico. El certificado original ser anulado y

sustituido por uno nuevo, en cuyo caso el antiguo ser depositado en los archivos de la
sociedad.Las Acciones al Portador sern traspasadas por la simple entrega de su poseedor.Las Acciones a la Orden sern traspasadas por el endoso de su poseedor.Ningn accionista podr ceder o fraccionar acciones que le pertenezcan, en su totalidad o en
parte, sin haberlas ofrecido previamente a los dems accionistas, quienes tendrn siempre
preferencia para adquirirlas a precio igual. Esta oferta se har por Carta Certificada o
entregada personalmente al Presidente de la Compaa, quien estar en la obligacin de darla a
conocer en la forma a los dems accionistas en un plazo no mayor de quince (15) das.
Transcurridos treinta (30) das de la fecha del envo o de la entrega de la carta, sin que ningn
accionista haya manifestado su intencin de usar de su derecho de preferencia, el accionista
vendedor podr proceder a la transferencia de que se trata. Si todos o varios de los accionistas
hubieren manifestado su deseo de adquirir las acciones ofrecidas, stas sern repartidas
proporcionalmente entre ellos, y en caso de que dichas acciones no puedan ser divididas
proporcionalmente, el Presidente de la compaa dar la preferencia a quien sea favorecido por
la suerte, en un sorteo que se celebrar con ese objeto, en presencia de los interesados.ARTCULO 11.- Pago de los Dividendos.- Los dividendos que produzcan las acciones
nominativas sern pagadas a las personas que figuren en los registros de la Sociedad como
propietarios de las mismas en la fecha en que se realice efectivamente el pago de dichos
dividendos.ARTCULO 12.- Derechos y Obligaciones Inherentes a las Acciones.- Cada accin, sin
distincin da derecho a una parte proporcional en el activo social, pero este derecho no podr
ser ejercido sino en caso de liquidacin y particin.Los derechos y obligaciones que conllevan cada accin, inclusive los dividendos no pagados y
los dividendos en curso y la parte eventual de las reservas y de los fondos creados para
cualquier emergencia, siguen el ttulo, sea cuales sean las manos a que pasen. La propiedad de
una accin conlleva de pleno derecho adhesin a los Estatutos de esa Sociedad y a las
decisiones de la Junta General y del Presidente de la Compaa.ARTCULO 13.- La propiedad de cada accin conlleva adhesin a los Estatutos.- Los
derechos y obligaciones que conlleva cada accin, inclusive los dividendos en curso, y la parte
eventual de las reservas y de los fondos creados en virtud del artculo 9, siguen al ttulo, sean
cuales sean las manos a que pasen. La propiedad de una accin conlleva de pleno derecho
adhesin a los Estatutos de la compaa, as como a las decisiones de la Junta General y del
Presidente de la compaa.ARTCULO 14.- Indivisibilidad de las Acciones.- Las acciones son indivisibles y la
sociedad no reconoce ms que un propietario para cada accin. Todos los propietarios
indivisos de una accin sea cual fuere su ttulo (herederos o causahabientes de un accionista
fallecido, usufructuarios y nudos propietarios, etc.), estn en la obligacin de hacer representar
ante la sociedad por una sola persona designada por acuerdo celebrado entre ellos, o cuando

ste no se haya verificado, por el Presidente del Tribunal de Comercio del domicilio social a
instancia de la parte ms diligente.ARTCULO 15.- No disolucin de la Sociedad por muerte, interdiccin, etc.- La sociedad
no se disolver por el fallecimiento, la interdiccin o la quiebra de uno o varios accionistas.Los herederos, causahabientes o acreedores de un accionista no pueden, por cualquier motivo
que sea, provocar la colocacin de sellos sobre los bienes y valores de la Sociedad o pedir su
particin o licitacin, ni inmiscuirse en su administracin.ARTCULO 16.- Limitacin Pecuniaria de los Accionistas.- Los accionistas no estn
obligados, an respecto de terceros sino hasta la concurrencia del monto de sus acciones. Los
accionistas no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a ninguna restitucin de
intereses o dividendos regularmente percibidos.TTULO III
De la Administracin de la Compaa
ARTCULO 17.- Administracin de la Compaa con Consejo de Administracin.Composicin.- La compaa ser administrada por un Consejo de Administracin compuesto
por siete (7) miembros a lo ms y de cinco (5) a lo menos que sern elegidos por la Junta
General, la cual designar entre ellos un Presidente, un Comisario y un Secretario.ARTCULO 18.- Duracin.- Los miembros del Consejo de Administracin pueden ser o no
accionistas, debern ser personas fsicas o morales, y durarn en sus funciones por el trmino
de UN (1) AO y podrn ser reelegidos en cada Asamblea General Anual. En caso de que
sean designadas una o ms personas morales, miembros de este organismo, dicha compaa
deber hacerse representar por una persona fsica debidamente apoderada y cuyo mandato
deber ser depositado en la Secretara de esta Compaa.
Dichos Administradores ejercern sus funciones mientras no hayan sido legalmente
sustituidos y puestos en posesin, an cuando haya vencido el trmino para el cual fueron
designados.ARTCULO 19.- Designacin de los Sustitutos de los Miembros del Consejo de
Administracin.- Si uno o varios administradores murieren o renunciaren o dejaren vacantes
sus cargos por cualquier causa, los administradores restantes podrn reemplazarlos
provisionalmente hasta la prxima Junta General que deber proceder a su confirmacin. Los
actos realizados por los Administradores provisionales sern vlidos cual que sea la decisin
ulterior de la Junta General.Sin embargo, el Consejo no estar obligado a proceder al reemplazo de los Administradores,
sino cuando el nmero de Administradores se hubiere reducido a menos de tres (3).El Administrador designado en reemplazo de otro solamente durar en sus funciones hasta la
terminacin del perodo para el cual fue nombrado su Predecesor.-

Si el nmero de Administradores elegidos por la Junta General es inferior a cinco, el Consejo


no tendr facultad para completarse.ARTCULO 20.- Licencia de los Administradores.- El Consejo de Administracin podr
conceder licencia a sus miembros por el tiempo que juzgue conveniente.ARTCULO 21.- Reemplazo del Presidente por uno de los Miembros.- Uno de los
Miembros reemplazar al Presidente en caso de muerte, de ausencia, de interdiccin, de
inhabilitacin o de licencia concedida por el Consejo de Administracin. En este ltimo caso
el Miembro sustituir al Presidente mientras dure la licencia.ARTCULO 22.- Funciones del Presidente.- El Presidente estar encargado de presidir el
Consejo, de asegurar la regularidad de las reuniones de ste, de presidir las Juntas Generales y
de hacer las Convocatorias del Consejo.ARTCULO 23.- Reuniones del Consejo y Convocatorias.- El Consejo de Administracin
se reunir en virtud de Convocatoria del Presidente, tan a menudo como el inters de la
Sociedad as lo exija, en el asiento social o en el lugar sealado en la convocatoria.El Presidente deber, adems reunir al Consejo todas las veces que fuera requerido por los
administradores y en el caso de que no lo hicieren en el plazo de DIEZ (10) das, los
administradores requerientes podrn por s mismos proceder vlidamente a su Convocatoria.
El Presidente ser requerido por carta.ARTCULO 24.- Forma y Plazo de las Convocatorias.- La forma y el plazo de las
convocatorias del Consejo sern determinadas por el mismo Consejo en reglamentacin
dictada al efecto.ARTCULO 25.- Mandatarios de los Administradores.- Todo Administrador podr
hacerse representar en el Consejo por un mandatario el cual puede ser administrador,
accionista o una persona extraa a la Sociedad.ARTCULO 26.- Qurum de las Reuniones del Consejo.- La presencia efectiva de la
mayora de los miembros del Consejo de Administracin es necesaria para la validez de sus
deliberaciones.ARTCULO 27.- Decisiones del Consejo.- Las decisiones del Consejo de Administracin
sern tomadas por la simple mayora de votos de los miembros presentes o representados. En
caso de empate en las votaciones el voto del Presidente ser preponderante.ARTCULO 28.- Actas del Consejo, Copias y Extractos de las mismas.- Las decisiones
del Consejo se comprobarn por actas inscritas en un registro especial, encuadernado o en
hojas sueltas, que firmar por lo menos el Presidente o el Administrador que haya presidido la
reunin y el Secretario. Las copias u extractos de dichas actas harn fe cuando estn
certificadas por el Presidente del Consejo y por el Secretario del mismo o quienes hagan sus
veces.-

ARTCULO 29.- Comprobacin de los Miembros Presentes en una Reunin del


Consejo.- La justificacin del nmero de Administradores que han tomado parte en una
decisin del Consejo, resulta frente a los terceros, de la enunciacin en el acta de deliberacin,
del nombre de los Administradores presentes y representados. La comprobacin del poder
otorgado por el Consejo en una de sus reuniones, resulta de copia del acta de dicha reunin o
de un extracto de la misma que contenga el expresado mandato.ARTCULO 30.- Poderes del Consejo.- El Consejo de Administracin est investido de los
poderes de administracin y de disposicin ms extensos para obrar en nombre de la compaa
y hacer o autorizar todos los actos y operaciones relativos a sus objeto, con exclusin
solamente de los actos reservados expresamente a la Junta General. El Consejo formula la
poltica y fija la orientacin de la Sociedad y tiene facultad para actuar en todos los asuntos
que se relacionen con todos los objetos sociales, estando autorizados para redactar y celebrar
los contratos que fueren de lugar, y en general, para hacer todo cuanto tenga conexin con los
objetivos sociales.El Consejo de Administracin tiene, en consecuencia, los siguientes poderes, los cuales son
enunciativos y no limitativos:Representa a la compaa en su vida interna y en su vida externa es decir, tanto respecto de los
accionistas como respecto de los terceros.Formula las reglamentaciones necesarias a los fines sociales, fija los gastos generales de
explotacin y de administracin y reglamenta los provisionamientos de todo gnero.Nombra, revoca y suspende a los obreros, empleados, agentes y representantes de la
compaa, les seala su remuneracin, la cual puede ser fija o proporcional, as como las otras
condiciones, de su admisin o renovacin; y determina si hay lugar o no a conceder
gratificaciones a los empleados y fija el monto de stas.Determina las obligaciones y labores a cargo de los obreros, empleados, agentes y
representantes de la compaa y supervigila el cumplimiento de sus obligaciones y la
realizacin de sus labores.Celebra pactos colectivos de condiciones de trabajo.Recibe todas las sumas que se deban a la Sociedad; paga las cuentas que ella deba; discute y
fija con este objeto todas las cuentas y da o retira los recibos de descargo; crea, emite, acepta,
paga, negocia y protesta todo efecto de comercio, giros, letras de cambio, cheque, pagar y
resguardos, y los endosa y avala; efecta cualquier oficina pblica o privada.Determina la colocacin de las sumas disponibles y reglamenta el empleo del fondo de reserva
legal y de los dems fondos de reserva que sean creados.Resuelve sobre todas las cuestiones y realiza todas las operaciones comprendidas en el objeto
de la compaa.-

Toma y da en arrendamiento o alquiler toda clase de bienes muebles o inmuebles, con o sin
promesa de venta; desahucia a los inquilinos y arrendatarios y resuelve o pide la resolucin de
cuantos contratos de arrendamientos hubiere celebrado, ya fueren sobre bienes propios de la
Sociedad o sobre bienes de terceras personas.Decide toda clase de instalaciones y construcciones de casas, edificios, apartamentos, etc., y
toda mejora o reforma a los ya existentes; resuelve la creacin y supresin de sucursales,
establecimientos, oficinas o agencias, dentro o fuera del pas.Se hace abrir y opera en nombre de la Sociedad, cuentas corrientes y cuentas de depsito en
las casas bancarias, instituciones de crdito y compaa, as cualesquiera otros
establecimientos; hace toda clase de depsito y extrae los fondos por medio de mandatos o
cheques o de cualquier otra manera; toma en arrendamiento cajas de seguridad y retira de ellas
su contenido.Recibe, si lo juzga til, de los accionistas o de particulares, sumas y efectos en depsito, en
prstamos o en cuenta corriente y determina las condiciones de inters y de reembolso de
ellas.Toma valores a prstamo, en firme o apertura de crdito, en las condiciones que estime
conveniente, con prendas, fianzas, delegaciones y otras garantas mobiliarias o inmobiliarias,
salvo lo que se establece con respecto a las emisiones de obligaciones.Otorga y recibe cualquier hipoteca, prenda u otra garanta, adquiere y enajena, por todos los
medios, toda clase de bienes y derechos, mobiliarios o inmobiliarios, crditos y patentes de
toda clase, licencias, concesiones, privilegios, etc.Da fianza y aval a favor de terceros.Toma toda clase de inscripciones hipotecarias, prendarias u otras; puede asentir, desistir,
transigir, comprometer y cancelar, restringir y reducir inscripciones de privilegios, hipotecas y
prendas, con o sin pago o purgar stas.Asegura, en la forma que crea conveniente, los bienes de la compaa y rescinde las plizas o
contratos de seguro que juzgue convenientes.Redacta, autoriza y celebra toda clase de convenios, contratos y dems documentos necesarios
o tiles para el desenvolvimiento de los negocios sociales.Representa a la compaa en las reuniones de quiebra, concordatos, liquidaciones, etc., ya sean
amigables o judiciales.Ejerce todas las acciones judiciales, bien sean como demandante o como demandado, nombra
y revoca abogados y apoderados especiales que representen a la compaa en las acciones y
procedimientos que esta intente o que se sigan contra ella y conviene retribucin.Practica toda clase de embargos mobiliarios o inmobiliarios y desiste de los mismos.-

Levanta el inventario anual y formula los estados, balances y cuentas que deban someterse a la
Junta General, con facultad para apreciar los crditos y otros valores mobiliarios o
inmobiliarios del activo social, fija todas las depreciaciones y amortizaciones y establece
evaluaciones y reevaluaciones en la forma que juzgue conveniente a la buena gestin de los
negocios sociales, y propone a la Junta General la forma de distribucin de los beneficios del
ltimo ejercicio.Convoca la Junta General de Accionistas y fija el orden del da para ella, redacta los informes
que deban ser sometidos a dicha Junta.
Propone a la Junta General Ordinaria la contratacin de emprstitos por emisin de
obligaciones o bonos, con garanta sobre los bienes mobiliarios del activo social y sin o con
hipoteca sobre los inmuebles de la compaa, con sujecin a las disposiciones de la Junta
General.
Paga contribuciones, impuestos, derechos de todas clases, establecidos sobre la compaa y
dems cargas y obligaciones de los inmuebles urbanos o rurales que pertenezcan a la
compaa, total o parcialmente.Somete a la Junta General de los Accionistas todas las cuestiones que juzgue conveniente a los
intereses de la compaa.Ejecuta todas las decisiones de las Juntas Generales.Tal como se indica ms arriba, los poderes anteriores no son taxativos. Por el contrario, el
Consejo de Administracin tiene los poderes ms vastos de direccin, administracin y
disposicin que se puedan concebir, con excepcin nicamente de los atribuidos a la Junta
General.El Consejo de Administracin queda sometido enteramente a la voluntad de los accionistas,
reunidos en Junta General, como un mandatario queda sometido a la voluntad del mandante,
bajo reserva de los derechos adquiridos por los terceros.Cambia el domicilio social de un lugar a otro, siempre que sea dentro de la Provincia Espaillat,
segn lo autoriza el artculo 4 de los Estatutos Sociales.ARTCULO 31.- Conferimientos de Poderes por el Consejo.- El Consejo puede conferir a
cualquier persona, sea accionista o no, por medio de un mandato especial, los poderes
permanentes o transitorios que juzgue conveniente dentro de lo que le corresponde a ese
organismo.ARTCULO 32.- Delegacin de Poderes.- El Consejo de Administracin podr delegar
todos o parte de sus poderes en uno o varios de los Administradores para que acten
conjuntamente o separadamente.-

El Consejo de Administracin podr igualmente nombrar asesores de la compaa con los


ttulos, atribuciones y poderes que juzgue convenientes, cuyas funciones sern gratuitas o
remuneradas en la forma que determine el Consejo.ARTCULO 33.- Administracin General.- El Consejo de Administracin podr tambin
designar un Administrador General escogindolo de entre uno de sus miembros o entre
accionistas o no, a quien podr otorgar los poderes que estime convenientes para la direccin
de la compaa o para el cumplimiento de uno o varios objetos determinados. El Consejo
podr fijar por contrato o como le parezca apropiado la extensin de las atribuciones y poderes
de tal funcionario, su duracin, su remuneracin y las condiciones de su retiro o revocacin.El Consejo de Administracin podr acordar al Administrador General un porcentaje de los
beneficios netos anuales de la compaa, como parte de la compensacin por su trabajo. Esta,
como cualesquiera otra retribucin que se le asigne, se cargar a gastos generales.ARTCULO 34.- Firma de los Actos y Documentos.- Todos los actos concernientes a la
compaa y resueltos por el Consejo de Administracin, as como los retiros de fondos y
valores, las rdenes a cargo de banqueros, deudores o depositarios, lo mismo que los
libramientos, endosos y aceptaciones de los efectos de comercio y los pedidos, sern
vlidamente firmados por el Presidente del Consejo de Administracin, salvo los casos en que
el Consejo hubiere conferido delegacin especial para tales fines a otras personas o
funcionarios o hubiere resuelto otra cosa.
Los actos relativos al servicio diario de los negocios sociales, incluyendo la correspondencia y
las piezas de contabilidad, sern firmados as mismo por el Presidente del Consejo a menos
que el Consejo hubiere dado poderes de Administrador General para ello.ARTCULO 35.- Responsabilidad de los Administradores.- Los Administradores slo
responden de la fiel ejecucin de su mandato y no contraen ninguna obligacin personal ni
solidaria relativa a los compromisos sociales.ARTCULO 36.- Prohibicin de negociar con la Compaa.- Se prohibe a los
Administradores tomar o conservar inters directo o indirecto en cualquier empresa o trato
hecho por la compaa por cuenta de sta, a menos que hayan sido autorizados para ello por la
Junta General.ARTCULO 37.- Remuneracin del Consejo.- Las funciones de los Administradores sern
gratuitas o remuneradas. En este ltimo caso la remuneracin podr ser fija o proporcional o
ambas a la vez. La Junta General determinar en cada caso la remuneracin de los
Administradores y tendr facultad para autorizar al Consejo a repartir entre sus miembros el
porcentaje que se haya fijado como remuneracin en la proporcin que juzgue conveniente o
para fijar la parte del porcentaje que deba corresponder a cada uno de los Administradores.ARTCULO 38.- Remuneracin de los Administradores en caso de que cesen en sus
Funciones.- En caso de que uno o varios Administradores cesen en sus funciones, por
cualquier causa que sea, tendrn derecho a la parte que les corresponda en el porcentaje que

les haya sido fijado, pero solamente en proporcin al tiempo en que hubieren ejercido dichas
funciones.-

TTULO IV
De los Funcionarios y sus Atribuciones
ARTCULO 39.- Presidente.- El Presidente del Consejo de Administracin lo es adems de
la compaa. Independientemente de los deberes que le son inherentes, el Presidente tendr a
su cargo la ejecucin de las decisiones del Consejo de Administracin, dentro de los poderes y
atribuciones consignados por los Estatutos o delegados por el mismo Consejo o por la Junta
General de los Accionistas.Son atribuciones especiales del Presidente:a) Presidir las reuniones del Consejo de Administracin y de la Junta General de Accionistas,
con voto preponderante en caso de empate, esto es, decisivo cuando en la votacin de una
resolucin hubiere empate.b) Convocar la Junta General de Accionistas siempre que lo creyere oportuno, cuando lo
acordare el Consejo de Administracin o cuando lo solicitare un nmero de accionistas que
represente a lo menos la quinta parte del Capital Social Suscrito y Pagado.c) Firmar las Actas de las reuniones del Consejo de Administracin y de la Junta General, as
como los Certificados de Acciones de la Compaa.d) Ejecutar todas las decisiones de la Junta General y del Consejo de Administracin.e) Realizar todos los actos y operaciones para los cuales reciba la delegacin del Consejo de
Administracin o de la Junta General de Accionistas.f) Firmar por la compaa y en nombre de sta todos los escritos y documentos necesarios para
los actos que tienen el poder o la autorizacin de realizar.ARTCULO 40.- Secretario.- Corresponde al Secretario las funciones siguientes:a) Redactar y conservar en buen orden en el domicilio social la nmina de asistencia, la lista
de suscripciones y de accionistas, las Actas de las reuniones de la Junta General y del Consejo
de Administracin. As como expedir y certificar las copias ordenadas por el Presidente.b) Llevar los registros de las acciones.c) Conservar en buen estado los expedientes anuales de las reuniones de la Junta General y del
Consejo de Administracin.d) Firmar junto con el Presidente los Certificados de Acciones de la Compaa, y

e) Ejercer las dems funciones que le confieren estos Estatutos o que le ordene la Junta
General, el Consejo de Administracin y el Presidente.-

TTULO V
Del Comisario
ARTCULO 41.- Del Comisario.- En la Junta General Constitutiva y en las suscesivas
Ordinarias Anuales que se celebren, se nombrar un Comisario encargado de rendir a la Junta
General Ordinaria Anual del ao siguiente un informe a que se refiere el artculo 49 de los
Estatutos Sociales.Este Comisario puede ser o no accionista y podr ser reelegido indefinidamente.El Comisario podr actuar conjunta o separadamente. En consecuencia, podr en todo
momento y en cualquier circunstancia redactar, suscribir y presentar el informe a que se refiere
el artculo 49 de los Estatutos, as como ejercer todas las atribuciones y derechos inherentes a
su cargo.ARTCULO 42.- Remuneracin del Comisario.- Las funciones del Comisario pueden ser
gratuitas o remuneradas y en este ltimo caso la Junta que los designa fijar su remuneracin.ARTCULO 43.- Informe del Comisario.- Presentar anualmente a la Junta General
Ordinaria Anual un informe sobre la situacin de la compaa y sobre las cuentas y balances
sometidos por el Presidente del Consejo o quien haga sus veces. Las deliberaciones que
contengan aprobacin del balance y de las cuentas, sern nulas si no hubieren sido procedidas
del informe del Comisario.ARTCULO 44.- Examen de los Libros por el Comisario.- Durante el trimestre que
precede a la poca fijada por los Estatutos para la reunin de la Junta General Ordinaria Anual,
el Comisario tendr derecho a tomar comunicacin de los libros y examinar las operaciones de
la compaa cada vez que lo juzgue conveniente al inters social.ARTCULO 45.- Convocatoria de la Junta por el Comisario.- El Comisario tendr
facultad en caso de urgencia de convocar la Junta General de los Accionistas.ARTCULO 46.- Fallecimiento, Dimisin del Comisario.- En caso de fallecimiento,
dimisin, negativa o impedimento del Comisario, uno de los miembros pasar a ejercer y
podr actuar vlidamente como tal.En caso de fallecimiento, dimisin, negativa o impedimento del Comisario y la Junta General
no procede al reemplazo del mismo o a su nueva nominacin, de acuerdo con el principio que
la inviste, con capacidad suficiente para ello en todo momento, se llenar la vacante por medio
de Ordenanaza del Juez Presidente de la Cmara Civil, Comercial y de Trabajo del asiento
social, dictado a requerimiento de todo interesado y debidamente citado el Consejo de
Administracin.-

TTULO VI
De las Juntas Generales
ARTCULO 47.- De la Junta General.- La Junta General es la reunin de los accionistas en
la forma y condiciones estipuladas en las leyes y en los presentes Estatutos.Cuando est regularmente constituida representa la universidad de los accionistas y sus
resoluciones obligan a todos los accionistas, an a los ausentes, los disidentes y los incapaces
y no sern susceptibles de ningn recurso.ARTCULO 48.- Divisin de las Juntas.- Adems de la Junta General Constitutiva de que se
hablar en estos Estatutos, las Juntas Generales se dividen en Ordinarias y en Extraordinarias.
Se llaman Ordinarias, las Juntas cuyas decisiones se refieren a hechos de gestin o de
administracin o a un hecho cualquiera de aplicacin o de interpretacin de los Estatutos. Se
llaman Extraordinarias, las Juntas cuyas decisiones recaen sobre la introduccin de una
modificacin cualquiera en los Estatutos Sociales de la Compaa.ARTCULO 49.- Convocatoria de la Junta.- El Consejo de Administracin convoca a los
accionistas en Juntas Generales y fija en la Convocatoria el da y la hora de la reunin.La Convocatoria que fija la reunin de la Junta General Ordinaria encargada de examinar el
informe del Consejo de Administracin, el del Comisario y las cuentas anuales, o sea la Junta
General Ordinaria Anual a que se refiere el artculo siguiente, debe ser hecha con no menos de
DIEZ (10) das de antelacin por medio de un aviso publicado al efecto en uno de los
peridicos de circulacin nacional, por carta certificada enviada a cada uno de los accionistas
o por circular que debern firmar todos los accionistas.La convocatoria que fija la reunin de la Junta General Ordinaria no anual o de una Junta
General Extraordinaria, debe ser hecha con no menos DIEZ (10) das de antelacin por uno de
los medios sealados en el presente artculo.Toda Junta General estar vlidamente constituida sin necesidad de convocatoria en la forma
sealada ni de plazo, si la unanimidad de todos los accionistas se encuentran presentes o
representados.Los plazos indicados en este artculo no comprenden ni el da de la convocatoria ni el da de la
reunin.ARTCULO 50.- Junta General Ordinaria Anual.- La Junta General Ordinaria Anual se
reunir obligatoriamente cada ao en la ltima quincena del mes de octubre de cada ao, con
el objeto de recibir el informe del Consejo de Administracin, el del Comisario y el balance y
las cuentas sociales. En caso necesario el Presidente del Consejo puede prorrogar ese plazo
por un perodo de treinta (30) das adicionales.En caso de negligencia a este respecto, todo accionista tendr derecho a obtener, por va de
instancia dirigida al Juez Presidente de la Cmara Civil, Comercial y de Trabajo del domicilio

social, la nominacin de un Administrador ad-hoc cuya misin especial ser la reunin de los
accionistas, la discusin de las causas de la no celebracin de la Junta General Ordinaria
Anual y todas las consecuencias normales de esta discusin.ARTCULO 51.- Lugar de la Reunin de las Juntas Generales.- Las Juntas Generales se
reunirn en el domicilio social o en el lugar que indique la Convocatoria.ARTCULO 52.- Qurum.- La Junta General Ordinaria deber estar compuesta de
accionistas que representen por lo menos la mitad del Capital Social.Si la Junta no alcanzare este nmero se reunir de nuevo en virtud de nueva Convocatoria, y
en esa segunda reunin deliberar vlidamente cualquiera que sea la proporcin del Capital
representado en ella, pero solamente sobre los asuntos indicados en la primera Convocatoria.
La Junta General Extraordinaria no estar constituida con regularidad ni deliberar
vlidamente mientras no se halle compuesta de un nmero de accionistas que representen por
lo menos las tres cuartas (3/4) partes del Capital Social.Si la Junta General Extraordinaria no reuniere el qurum exigido en el presente artculo, una
nueva Junta General Extraordinaria podr ser convocada de nuevo mediante dos (2) avisos
con ocho (8) das de intervalos y con un mes de anticipacin por lo menos, en un peridico de
circulacin nacional. Esta nueva convocatoria reproducir el Orden del da e indicar la fecha
y el resultado de la primera Junta. La segunda Junta deliberar vlidamente si se compone de
por lo menos la mitad del Capital Social.
ARTCULO 53.- Composicin de la Junta.- Todo accionista tiene derecho a asistir a la
Junta sea cual fuere el nmero de sus acciones, si dichas acciones han sido inscritas bajo su
nombre en los registros de la compaa un da antes de la fecha fijada para la reunin de la
Junta.ARTCULO 54.- Mandato de los Accionistas.- Todo accionista puede hacerse representar
en la Junta por un slo mandatario, el cual puede ser o no accionista.Para poder concurrir a la Junta, el apoderado deber depositar en el asiento social de la
compaa por lo menos un da antes de la reunin, una instancia del poder.Se conviene contractualmente que las mujeres casadas podrn estar representadas por sus
maridos si este ltimo tiene la administracin de sus derechos; los menores e incapaces, por
sus tutores y administradores; y las sociedades por una persona que tenga capacidad para
representar el ser moral o por una persona que justifique un mandato especial y regular.ARTCULO 55.- Directiva de la Junta.- Lista de Asistencia.- La Junta General ser
presidida por el Presidente del Consejo de Administracin, en su defecto, por un algn otro
Miembro del Consejo.En caso de que la Junta fuere convocada por una persona extraa al Consejo de
Administracin, es a esa persona a quien le corresponde la presidencia de la Junta General.-

El Secretario del Consejo de Administracin ejercer las funciones de Secretario de la Junta


General, y si dicho funcionario no asistiere a la reunin, el Presidente de la Junta designar la
persona que desempear dicho cargo en esa reunin.ARTCULO 56.- Orden del Da.- El Orden del Da ser redactada por el Presidente del
Consejo de Administracin por la persona que efecte la Convocatoria a la Junta General
(Liquidador, Comisario o Administrador ad-hoc).La Junta General no deliberar ms que sobre las proposiciones que figuren en el Orden del
Da. Sin embargo, el Presidente del Consejo o la persona que convoque la Junta General estar
obligada a incluir en el Orden del Da toda propuesta que emane de accionistas que
representen la vigsima parte del Capital Social siempre que haya sido consignada por escrito,
entregado con cinco (5) das de antelacin a la fecha fijada para la reunin de la Junta.Toda resolucin que fuere una consecuencia directa o indirecta de la discusin provocada por
un artculo del Orden del Da podr ser sometida a votacin.ARTCULO 57.- Votos.- Las decisiones de la Junta General sern tomadas por la mayora de
votos de los accionistas presentes o representados. En caso de empate el voto del Presidente de
la Junta ser preponderante.-

Los votos se expresarn con el levantamiento de la mano a menos que el escrutinio secreto sea
solicitado por accionistas que representen una tercera parte del capital representado en la
Junta. En este ltimo caso la Junta designar la persona o personas que ejercern las funciones
de escrutador.La compaa no puede votar vlidamente con las acciones que ella mantenga en cartera, las
cuales tampoco podrn ser tomadas en cuenta para establecer el qurum de las reuniones de la
Junta. En caso de usufructo, el usufructuario, tendr el derecho del voto y en caso de prenda lo
tendr el propietario de la accin.ARTCULO 58.- Competencia de las Juntas Generales Ordinarias.- Las Juntas Generales
Ordinarias son competentes para estatuir sobre las cuestiones que excedan de la competencia
del Presidente del Consejo de Administracin y del Consejo, para conferir a estos ltimos las
autorizaciones necesarias en caso de que los poderes a ellos atribuidos fuesen insuficientes;
para reglamentar las condiciones del mandato impartido al Consejo de Administracin y al
Presidente del mismo y para determinar soberanamente la conducta de los negocios sociales.Corresponde principalmente a la Junta General Ordinaria:Conocer del informe del Consejo de Administracin sobre su gestin anual de los negocios de
la compaa;
Discutir, aprobar, enmendar o rechazar dichas cuentas; examinar los actos de gestin de los
miembros del Consejo de Administracin y darles descargo;-

Fijar el porcentaje de la Reserva Legal de conformidad con lo establecido en el artculo 73 de


los Estatutos Sociales.Fijar los dividendos a repartir de acuerdo con el artculo 74 de los Estatutos Sociales.Autorizar los emprstitos por emisin de bonos y obligaciones;
Disponer que una parte de los beneficios o la totalidad, despus de hechas las deducciones
consignadas en el artculo 74 de estos Estatutos, sea reservada para los fines sealados en el
mismo artculo;Nombrar el Presidente, el Secretario y los dems Miembros que integran el Consejo de
Administracin, fijarles su remuneracin de conformidad con el artculo 42 de los Estatutos
Sociales.Nombrar al Comisario y fijarle su remuneracin de acuerdo con el artculo 45 de los Estatutos
Sociales.Revocar y sustituir al Comisario, aceptar su renuncia y reemplazarlo.Revocar y sustituir en cualquier poca y sin indicacin en el Orden del Da a los miembros del
Consejo de Administracin por causas cuya importancia ella aprecia como nico Juez y
soberanamente.Fijar el precio de las acciones para los fines sealados en el artculo 11 de los Estatutos
Sociales.Conferir al Consejo de Administracin y el Presidente del mismo las autorizaciones necesarias
en todos los casos en que sus poderes sean insuficientes.Autorizar a los miembros del Consejo de Administracin a negociar con la compaa.Deliberar sobre la aplicacin e interpretacin de los Estatutos.Regularizar cualquier nulidad, error u omisin cometido en la deliberacin de una Junta
General Ordinaria anterior.Deliberar sobre las contestaciones surgidas entre los accionistas y la compaa o sus
representantes, y emitir su opinin para los fines del artculo octagsimo de estos Estatutos.Deliberar sobre toda proposicin que se refiera a actos de direccin o de Administracin de la
compaa y a la aplicacin de los Estatutos.Dentro de los cuatro meses que siguen al cierre del ejercicio social se deber reunir
obligatoriamente la Junta General Ordinaria de acuerdo con lo previsto en el artculo 56 de los
Estatutos Sociales, pero podr tambin reunirse cuantas veces fuere necesario en el curso de

un ao social, pues el calificativo de "ordinaria" slo sirve para determinar la competencia de


la Junta General y el qurum requerido para la validez de su reunin.ARTCULO 59.- Competencia de las Juntas Generales Extraordinarias.- Las Juntas
Generales Extraordinarias son Juntas excepcionales. Ellas estatuyen sobre toda proposicin
que tienda a introducir una modificacin a los Estatutos.Corresponde principalmente a la Junta General Extraordinaria conocer:Del cambio de nombre de la compaa y del traslado del asiento social fuera de la Provincia.Del aumento del capital, una o ms veces, sea por va de aporte en numerarios, sea por aporte
en especie o por aplicacin de los fondos de reserva que se creen de conformidad con estos
Estatutos.Del cambio o restriccin del objeto de la compaa.De la reduccin del capital por va de resarcimiento, supresin de acciones o de otra manera.De la duracin de los miembros del Consejo de Administracin.De la reduccin de la duracin de la compaa o de su disolucin.De la transformacin de la presente compaa en cualesquiera de las formas reconocidas por
las leyes.De la modificacin de la forma y condiciones de la transferencia de ttulos; y
De la composicin, el voto y los poderes de la Junta General Ordinaria, y, en general, de la
modificacin de cualquier artculo de los Estatutos.ARTCULO 60.- Junta Extraordinaria Especial.- De conformidad con lo previsto en el
artculo 34 del Cdigo de Comercio modificado por la Ley nmero 1144, promulgada el 21 de
agosto de 1936, se establece que en caso de que la Junta General modifique los derechos que
correspondan a una categora de acciones, esta decisin no ser definitiva, sino despus que
haya sido ratificada por la Junta General de los accionistas de la categora de que se trate. Esta
Junta Especial, para poder deliberar vlidamente, deber reunir por lo menos las cuatro quintas
(4/5) partes del Capital representado por las acciones de que se trata.ARTCULO 61.- Junta Ordinaria y Extraordinaria al mismo tiempo.- La Junta General
puede ser Ordinaria y Extraordinaria al mismo tiempo si rene las condiciones indicadas en
los presentes Estatutos.ARTCULO 62.- Actas de la Junta General.- Las deliberaciones de la Junta General se
comprobarn por actas inscritas sobre un registro especial encuadernado o en hojas sueltas, y
firmadas por el Presidente y el Secretario de la Junta y dos por lo menos de los dos accionistas
presentes.-

Las copias y extractos de dichas actas harn fe en justicia y fuera de ella cuando estn
firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo o quienes hagan sus veces y lleven el
sello de la Compaa.TTULO VII
Inventario.- Beneficios.- Reservas.ARTCULO 63.- Ao Social.- El ao comienza el primero (1ero) de enero y termina el da
treintiuno (31) de diciembre de cada ao.ARTCULO 64.- Estado Semestral.- Inventario.- Cada semestre se formar un estado de la
situacin activa y pasiva de la Compaa, el cual ser puesto a disposicin del o de los
Comisarios.Al final de cada ao social se levantar un inventario general del activo y del pasivo social.
El balance, las ganancias y prdidas, y el inventario sern puestos a disposicin del o de los
Comisarios, cuarenta (40) das antes de la fecha fijada para la Junta General a la cual le
debern ser presentados.Todo accionista puede, durante los quince (15) das que preceden a la Junta General Ordinaria,
tomar comunicacin en el asiento social, del inventario y de la lista de accionistas y hacerse
entregar, a su costa, copias del balance que resume el inventario y el informe de los
Comisarios.ARTCULO 65.- Amortizacin por Depreciaciones.- En cada inventario, el Consejo de
Administracin tendr en cuenta las depreciaciones que pudiesen haber sufrido en su valor los
objetos que componen el activo social, especialmente las mercancas, las cuentas, los tiles,
los vehculos, los inmuebles, las maquinarias, etc., har las amortizaciones que juzgare
convenientes.ARTCULO 66.- Beneficios Netos.- El resultado arrojado por el inventario despus de
deducidos todos los impuestos y cargas sociales (gastos de mantenimiento y de explotacin,
gastos generales y de publicidad, alquileres, primas de seguro, remuneracin fija o
proporcional de los empleados y agentes, intereses de los capitales tomados a prstamo,
remuneracin del Comisario, puestos, patentes, amortizaciones, gratificaciones, etc.),
constituyen los beneficios netos.
ARTCULO 67.- Reserva.- Reparto de los beneficios.- De los beneficios netos obtenidos
anualmente se separar no menos del cinco por ciento (5%) para la constitucin del fondo de
reserva legal. No ser obligatorio separar dicho tanto por ciento cuando el fondo de reserva
legal hubiere alcanzado a una suma igual a la dcima parte de Capital Social.De la cantidad restante de los beneficios netos se apartar el porcentaje que le haya sido fijado
a los miembros del Consejo de Administracin y al Administrador General, de conformidad
con los Estatutos.-

La Junta General Ordinaria Anual podr decidir que la totalidad o parte de la suma restante de
los beneficios se reserve para hacer amortizaciones del pasivo de la compaa o para la
constitucin de un fondo de previsin o de reserva extraordinaria para fines de aumento del
capital o para cualquier otro uso en bien de los intereses de la Compaa.El saldo de los beneficios que pueda resultar despus de las deducciones consignadas en este
artculo ser repartido entre los accionistas a ttulo de dividendo.ARTCULO 68.- poca de Pago de los Dividendos.- El pago de los dividendos se har en
las fechas que determine el Consejo de Administracin. Este tendr adems la facultad
discrecional de decidir provisionalmente el no pago de la totalidad o parte de los dividendos
votados por la Junta General.
En caso de que el Consejo de Administracin haga uso de esta facultad, deber dar cuenta de
ella a la prxima Junta General Ordinaria Anual a fin de que esta tome una decisin definitiva
al respecto.TTULO VIII
Disolucin.- Liquidacin.ARTCULO 69.- Disolucin de la Compaa.- En caso de prdida de las tres cuartas (3/4)
partes del Capital, el Presidente del Consejo de Administracin o cualquier otro miembro del
mismo estar obligado a convocar a la reunin de la Junta General de los Accionistas con el
objeto de decidir si la compaa debe continuar o si debe decidir su disolucin.La Junta General Extraordinaria para poder deliberar vlidamente, deber reunir las
condiciones estipuladas en el artculo 55 de los Estatutos.
El Presidente del Consejo podr tambin proponer la disolucin de la compaa por causas
distintas a la prdida de las tres cuartas (3/4) partes del Capital Social y la Junta General
Extraordinaria podr deliberar vlidamente sobre esta proposicin.ARTCULO 70.- Liquidacin.- En caso de disolucin de la compaa, la Junta General
reglamentar el modo de la liquidacin de la misma, designar la o las personas que hayan de
practicarla, cesando tanto el Presidente del Consejo de Administracin como este ltimo,
desde ese momento, en sus funciones. Si esa Junta no establece la forma de liquidacin ni
nombra los liquidadores o el liquidador nico, el Presidente del Consejo asumir la
representacin plena de la Compaa y la practicar de acuerdo con la Ley.En caso de que hayan sido designados l o los liquidadores y estos casos hayan dimitido o se
encuentren impedidos, la Junta General convocada por el accionista ms diligente, proveer su
reemplazo. Durante la liquidacin, la Junta General continuar actuando vlidamente, con los
poderes y derechos hasta la completa liquidacin de la Compaa.Las convocatorias, reuniones y deliberaciones de la Junta General sern autorizadas por l o
los liquidadores y se efectuarn en las formas y condiciones establecidas por los presentes
Estatutos.-

El o los liquidadores representarn a la Compaa respecto de los terceros y, en consecuencia,


ejercern como demandantes o como demandados. Todas las acciones consentirn
desistimientos y levantamientos con o sin pagos, celebrarn arreglos, transigirn en todo
estado de causa y, en general, harn sin reserva alguna, todo estado de causa y, en general,
harn sin reservas alguna, todo lo que consideren necesario o conveniente a la liquidacin.Las copias y extractos de las actas de las deliberaciones de la Junta, sern certificadas por l o
los liquidadores.La Junta General, regularmente constituida, conserva durante la liquidacin las mismas
atribuciones que durante la compaa y especialmente el poder de aprobar las cuentas de la
liquidacin y de dar finiquito a los liquidadores.ARTCULO 71.- Aplicacin del Producto de la Liquidacin.- A la expiracin de la
compaa y despus del pago integral y definitivo de todas las deudas y cargas sociales el
activo restante ser empleado en reembolsar primeramente las sumas en capital, liberado y no
amortizado que representen las acciones. Lo dems ser dividido en partes iguales entre todas
las acciones.

TTULO IX
Contestaciones
ARTCULO 72.- Contestaciones entre los Accionistas o entre estos y la Compaa.Todas las cuestiones que pudieren suscitarse durante el curso de la compaa o de su
liquidacin, sea entre los accionistas y la Compaa, o sea, entre los accionistas entre s, en
razn de los negocios sociales sern sometidos, de conformidad con la Ley, a los Tribunales
competentes del lugar del asiento social, en donde los accionistas debern hacer eleccin de
domicilio para que le sean notificados los emplazamientos y dems actuaciones judiciales les
sern notificados en el despacho del Procurador Fiscal del Asiento Social o en uno de
cualquiera de ellos en caso de que haya varios.ARTCULO 73.- Condiciones a que deben Sujetarse los Accionistas para Intentar una
Accin Contra la Compaa.- Ningn accionista podr intentar una accin contra la
Compaa o sus representantes sin que haya sido diferido previamente a la Junta General
Ordinaria de los Accionistas, la cual rendir un informe que ser sometido a los Tribunales
competentes al mismo tiempo que la demanda.TTULO X
Constitucin de la Compaa.- Publicacin.ARTCULO 74.- Constitucin Definitiva de la Compaa.- Esta compaa no estar
definitivamente constituida sino despus: a) Que por lo menos el diez por ciento (10%) de las
acciones sealadas en el artculo 7 de los Estatutos Sociales haya sido suscrito y pagado en
numerario y/o en aportes en numerarios, y que el valor de las acciones suscritas en numerario
haya sido entregado en efectivo, lo cual se comprobar por una declaracin notarial, hecha por
los fundadores de la compaa y a la cual se anexar una lista de suscripcin y entrega,
conteniendo las enunciaciones legales.- b) Que una Junta General Constitutiva haya
reconocido la sinceridad de la declaracin notarial de suscripcin y de entrega, nombre de los
primeros funcionarios de la compaa y l o los Comisarios y les fije su remuneracin en caso
de que proceda, compruebe la aceptacin de dichos funcionarios, apruebe los Estatutos
Sociales y declare la compaa definitivamente constituida.Esta Junta estar compuesta y deliberar de acuerdo con las prescripciones establecidas por las
leyes en vigor.En esta Junta ningn accionista podr tener ms de diez 10 votos, sea cual fuere el nmero de
acciones que tenga o que represente.Excepcionalmente, esta Junta podr ser convocada inmediatamente.La Convocatoria de esta Junta se har por medio de publicacin en uno de los peridicos de
circulacin nacional o por carta certificada enviada a todos los accionistas o por circular que
debern firmar stos o an verbalmente, si todos los accionistas estuvieren presentes o
representados.-

Esta Junta convocada por los fundadores, LUIS MANUEL TAVAREZ, WILLIAM JOSE
ROSARIO ABREU, JOSE MARIA ROSARIO, YDALIZA ROSARIO ROSARIO,
DILANIA ABREU HERNANDEZ, ELAUTERIO ABREU, MONICA CONSUELO
ROSARIO y quienes desde ahora, tienen poder especial y suficiente para ello.La Junta indicada es la nica Junta Constitutiva de la compaa. Toda Junta relativa al
aumento del Capital Social constituye una Junta General Extraordinaria.ARTCULO 75.- Gastos de la Constitucin de la Compaa.- Los gastos de la
Constitucin de la compaa sern cargados a una cuenta especial denominada "Gastos de
Constitucin" y sern amortizados en el curso de los primeros cinco (5) aos sociales.ARTCULO 76.- Publicacin.- El portador de una copia de los presentes Estatutos y de
todos los actos y actas relativos a la constitucin de la compaa, tiene poder necesario para
hacer los depsitos y publicaciones establecidos por la Ley.El presente acto que consta de veintitrs (23) pginas escritas a mquina que llevan todas las
firmas y/o rbricas del infrascrito, ha sido hecho en la Ciudad y Municipio de Moca, Provincia
Espaillat,, Repblica Dominicana, hoy da uno (1) del mes de julio del ao dos mil uno
(2004); en cinco (5) originales: Uno para ser depositado en la casa social; otro para ser
entregado al Notario ante quien se haga la declaracin de Suscripcin y Pago; otro al Director
General del Impuesto sobre la Renta y los dems para ser depositados en los lugares que
indica la Ley._______________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ

__________________________________________
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU

_______________________________________
JOSE MARIA ROSARIO

_____________________________________________
YDALIZA ROSARIO ROSARIO
_________________________________________
DILANIA ABREU HERNANDEZ

_________________________________________
ELAUTERIO ABREU

________________________________________
MONICA CONSUELO ROSARIO

YO, LICA. WENDY CAROLINA ROSARIO ABREU, Abogado Notario Pblico de los
del Nmero para el Municipio de Moca, Provincia Espaillat, Repblica Dominicana, con
mi estudio abierto en la C /Antonio de la Maza No.29 (altos), Moca, R.D., CERTIFICO:
Que las firmas que aparecen ms arriba fueron puestas en mi presencia por los seores
LUIS MANUEL TAVAREZ, WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU, JOSE MARIA
ROSARIO, YDALIZA ROSARIO ROSARIO, DILANIA ABREU HERNANDEZ,
ELAUTERIO ABREU, MONICA CONSUELO ROSARIO, en sus calidades de Socios
Fundadores de esta Compaa, cuyas generales constan, personas a las cuales doy fe
conocer.En la Ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat, Repblica Dominicana, a los un (1)
da del mes de julio del ao dos mil cuatro (2004).DAMOS FE:

______________________________________________________
LICDA. YERLIN BETANCES ROSARIO
Notario Pblico

Moca, Provincia Espaillat


17 de agosto del 2004

Seor
Colector de Impuestos Internos
Ciudad
Seor Colector:
La Compaa en formacin TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L. Sociedad
Comercial organizada conforme a las leyes dominicanas, la cual tiene su domicilio y
asiento social en La Carretera Duarte KM 4, Estancia Nueva, Moca, Provincia Espaillat,
por rgano de quien suscribe, tiene a bien depositar para fines de autorizacin los siguientes
documentos en original:
1) Estatutos de la Compaa en fecha 20 de septiembre del 2004.
2) 3 Ejemplares Lista de Suscriptores y estados de los pagos de acciones de fecha 21 de
septiembre del 2004.
3) Copia Certificada del Acto Autntico No.05, folios 7, 8 y 9 de fecha 26 de septiembre
del 2004, pasado por el LICDA. YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario Pblico de
los del nmero para el Municipio de Moca, que contiene declaracin de suscripcin y
pago de las acciones de la compaa.
4) Nmina de Presencia de fecha 21 de septiembre del 2004.
5) Acta de la Junta General Constitutiva de fecha 5 de octubre del 2004.
6) Copia de recibo No. 6086692 de fecha 7 de noviembre del 2004, expedido por la
Colectura de Rentas Internas de Moca por valor de RD$ 109.00 y otro No. 6084549 de
fecha 17 de octubre del 2004 por valor de RD$ 1,428.00 como comprobante del pago
de los impuestos sobre capital.
7) Un sello de Rentas Internas de tipo de RD$0.25 No. 4631242.
8) Original del Formulario No. 49972 por valor de RD$100.00, para la inscripcin de la
Compaa en Registro Nacional de Contribuyentes.
Atentamente,
LICDA. YERLIN BETANCES ROSARIO
Notario Pblico

Moca, 17 de agosto de 2004.-

AL

Colector de Impuestos Internos No._____

ASUNTO

Liquidacin de Impuestos

DE

Lic. Manuel Grulln


DISTINGUIDO COLECTOR

Quien suscribe, Licda. Yerlin Betances, de nacionalidad dominicana, mayor


de edad, de profesin abogado, titular de la cdula de identidad y electoral
No.054-0071701-2, domiciliado y residente en la calle Antonio de la Maza
No.29 (Altos) de esta ciudad de Moca, por medio de la presente, tiene a bien
solicitarle que proceda a liquidar los impuestos a pagar con motivo de la
constitucin de la compaa TIENDA LO ULTIMO EN MODA. S.R.L., la
cual tendr un capital social autorizado de UN MILLN DE PESOS
(RD$1,000,000.00), moneda de curso legal.
En Moca, provincia Espaillat, Repblica Dominicana, a los diecisiete (17) del
mes de agosto del ao dos mil cuatro (2004).

_______________________________
Abogado Apoderado

COMPULSA NOTARIAL
En la ciudad de Moca, Provincia Espaillat, Repblica Dominicana, a los ______________
(____) das del mes de _________________ del ao dos mil cuatro (2004), por ante mi,
LICENCIADA YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario Pblico de los del Nmero para
el Municipio de Moca, con mi estudio profesional abierto en un Departamento del Edificio
No.29 de la calle Antonio de la Maza de esta ciudad de mi domicilio, asistido de los
testigos que sern nombrados al final de este acto, compareci personalmente el seor
LUIS MANUEL TAVAREZ, persona a quien doy fe conocer, y me ha declarado libre y
voluntariamente, lo siguiente: Que el da ______________ (____) del mes de
_________________ del ao dos mil cuatro (2004), l conjuntamente con los seores
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU, JOSE MARIA ROSARIO, YDALIZA ROSARIO
ROSARIO, DILANIA ABREU HERNANDEZ, ELAUTERIO ABREU, MONICA
CONSUELO ROSARIO, todos mayores de edad, domiciliados y residentes en esta ciudad,
redactaron y suscribieron en esta ciudad, por acto bajo firma privada, los Estatutos de la
compaa TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L., compaa establecida de
conformidad con las leyes de la Repblica Dominicana; Que el objeto principal de la
compaa, conforme el artculo No.2 de sus Estatutos, ser: actividades comerciales y
financieras, as como todas las actividades que directa o indirectamente se relacionen con su
naturaleza. As como tambin podr explotar todas las ramas industriales o comerciales que
tengan relacin con lo sealado anteriormente, as como interesarse en todos los negocios que
tengan relacin directa o indirecta con las actividades sociales, o que tiendan a facilitar el
desarrollo de stas, y efectuar toda clase de operaciones financieras o comerciales que sean
conexas a la compaa, pudiendo adems iniciar y explotar cualquier negocio o industria; Que
el Capital Autorizado de la compaa asciende a la suma de UN MILLN DE PESOS
(RD$1,000,000.00), dividido en MIL (1,000) acciones de un valor nominal de MIL PESOS
(RD$1,000.00) cada una, de las cuales se han suscrito y pagado la cantidad de MIL (1,000)
acciones de MIL PESOS (RD$1,000.00) cada una, elevndose en consecuencia el Capital
Suscrito y Pagado a la suma de UN MILLN DE PESOS (RD$1,000,000.00); Que la suma
aportada por l y los dems accionistas, correspondiente al Capital Suscrito y Pagado, se
encuentra en su poder, distribuida en la forma y proporcin que aparece en la Lista de
Suscripciones y Estado de los Pagos de Acciones de dicha compaa, y de esta misma
fecha, que se anexa al presente acto; Que la compaa TIENDA LO ULTIMO EN MODA,
S.R.L. es de duracin ilimitada y tendr su domicilio y asiento social en la carretera Moca
Villa Trina, kilmetro 4, Juan Lpez, Moca, pero que, de conformidad con sus Estatutos,
podr establecer sucursales y oficinas en cualquier otra ciudad del pas y en el extranjero;
Que me haca entrega, para mi comprobacin y en virtud de lo que disponen los artculos
cincuenta y uno (51) y cincuenta y seis (56) del Cdigo de Comercio, para que queden
depositados en mis archivos, de los siguientes documentos: 1.- Un ejemplar de los Estatutos
Sociales de la compaa, firmados por el compareciente y los dems accionistas de la
misma, debidamente registrados; 2.- Un ejemplar de la Lista de Suscriptores y Estado de
Pago de Acciones, firmada por el compareciente y los dems accionistas de la compaa;
3.- Recibo nmero _________________, expedido por la Direccin General de Impuestos
Internos en fecha ______________ (____) del mes de _________________ del ao dos mil
cuatro (2004), por la suma de __________________________ (RD$____________), por
concepto de pago del impuesto establecido por la ley mil cuarenta y uno (1041) y sus

modificaciones, para la constitucin de compaas por acciones. HECHO Y PASADO EN


MI ESTUDIO el da, mes y ao antes indicados, acto que he ledo ntegramente al
compareciente, en presencia de los seores CARLOS ALBERTO GUZMN FERREIRA,
dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante, con cdula de identidad y electoral
No.054-0001261-2; y ANA MARA CAMACHO SANTANA, dominicana, mayor de
edad, soltera, empleada privada, con cdula de identidad y electoral No.054-0107499-1,
ambos domiciliados y residentes en esta ciudad de Moca, testigos instrumentales requeridos
al efecto, libres de tachas y excepciones que establece la ley, personas quienes tambin doy
fe conocer, quienes despus de aprobarlo, comparecientes y testigos, lo han firmado y
rubricado junto conmigo y ante mi. Notario Infrascrito, que CERTIFICO Y DOY
FE.-------------------------

______________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
Compareciente

______________________________
CARLOS ALBERTO GUZMN F.
Testigo

___________________________________
ANA MARA CAMACHO SANTANA
Testigo

_____________________________________________________
LICDA. YERLIN BETANCES ROSARIO
Notario Pblico

Moca, Provincia Espaillat


22 de septiembre de 2004.-

Seores
Secretara de Estado de Industria y Comercio
Santo Domingo, D.N.
Atencin: Direccin de Propiedad Industrial
Seccin Nombres Comerciales y Marcas de Fbrica
Distinguidos seores:
Quien suscribe, seor Juan Manuel Torres Grulln, dominicano, mayor de
edad, comerciante, titular de la cdula de identidad y electoral No.0540007742-5, domiciliado y residente en el Residencial Elsa Alexandra de esta
ciudad de Moca, tiene a bien solicitarle a esa Honorable Secretara de Estado
una certificacin donde se haga constar si el nombre comercial TIENDA LO
ULTIMO EN MODA, S.R.L., se encuentra registrado a favor de alguna
persona fsica o moral.
En espera de sus buenos oficios, le saluda,
Atentamente,

__________________________________
YERLIN BETANCES ROSARIO

Moca, Provincia Espaillat


22 de septiembre de 2004.-

Seores
Secretara de Estado de Industria y Comercio
Santo Domingo, D.N.
Atencin: Direccin de Propiedad Industrial
Seccin Nombres Comerciales y Marcas de Fbrica
Distinguidos seores:
Quien suscribe, seor LUIS MANUEL TAVAREZ, dominicano, mayor de
edad, comerciante, titular de la cdula de identidad y electoral No.0540007742-5, domiciliado y residente en el Residencial Elsa Alexandra de esta
ciudad de Moca, tiene a bien solicitar el registro formal y definitivo por un
perodo de veinte (20) aos del nombre TIENDA LO ULTIMO EN
MODA, S.R.L., entidad que se dedicar a la venta de ropas, con su
domicilio social en el Barrio La Milagrosa, calle Orlando Martnez, #14, de
esta ciudad de Moca, cuyo presidente es el seor Luis Manuel Tavarez,
cuyas generales se encuentran indicadas ms arriba..
En espera de sus buenos oficios, le saluda,
Atentamente,
__________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
Anexos:
a)
b)

Sellos y recibos de ley.


Resolucin No.___________.

Telfonos: 578-1936 / 962-2138.-

Moca, Provincia Espaillat


23 de mayo de 2005.-

Seores
Direccin General de Impuestos Internos (DGII)
Ciudad
Distinguidos seores:
Por medio de la presente le extendemos un cordial saludo y a la vez
solicitarles el nmero de Registro Nacional de Contribuyente (RNC), ya que
somos el Presidente de la empresa TIENDA LO ULTIMO EN MODA,
S.R.L. con domicilio social, sito en la Avenida 2 de Mayo, No.13, de esta
ciudad de Moca.
Esta solicitud la hacemos para cumplir con los requerimientos establecidos por
la ley y el Cdigo de Comercio.
Cordialmente

____________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
Cd. No. 054-0008322-5

TIENDA LO ULTIMO EN MODA,


S.R.L.
Moca, Rep. Dom.
Tel. 578-6299 / 822-1419

8 de febrero de 2005.-

Seores
Banco Popular Dominicano
Sucursal Moca
Distinguidos seores:
Cortsmente tenemos el grato honor saludarlos y al mismo tiempo
aprovechamos la ocasin para presentarles a los seores LUIS MANUEL
TAVAREZ (Presidente) y YDALIZA ROSARIO ROSARIO (Secretaria)
TTULO IV
De los Funcionarios y sus Atribuciones
ARTCULO 39.- Presidente.- El Presidente del Consejo de Administracin lo
es adems de la compaa. Independientemente de los deberes que le son
inherentes, el Presidente tendr a su cargo la ejecucin de las decisiones del
Consejo de Administracin, dentro de los poderes y atribuciones consignados
por los Estatutos o delegados por el mismo Consejo o por la Junta General de
los Accionistas.Son atribuciones especiales del Presidente:a) Presidir las reuniones del Consejo de Administracin y de la Junta General de
Accionistas, con voto preponderante en caso de empate, esto es, decisivo cuando
en la votacin de una resolucin hubiere empate.b) Convocar la Junta General de Accionistas siempre que lo creyere oportuno,
cuando lo acordare el Consejo de Administracin o cuando lo solicitare un

nmero de accionistas que represente a lo menos la quinta parte del Capital


Social Suscrito y Pagado.c) Firmar las Actas de las reuniones del Consejo de Administracin y de la Junta
General, as como los Certificados de Acciones de la Compaa.d) Ejecutar todas las decisiones de la Junta General y del Consejo de
Administracin.e) Realizar todos los actos y operaciones para los cuales reciba la delegacin del
Consejo de Administracin o de la Junta General de Accionistas.f) Firmar por la compaa y en nombre de sta todos los escritos y documentos
necesarios para los actos que tienen el poder o la autorizacin de realizar.ARTCULO 40.- Secretario.- Corresponde al Secretario las funciones
siguientes:a) Redactar y conservar en buen orden en el domicilio social la nmina de
asistencia, la lista de suscripciones y de accionistas, las Actas de las reuniones
de la Junta General y del Consejo de Administracin. As como expedir y
certificar las copias ordenadas por el Presidente.b) Llevar los registros de las acciones.c) Conservar en buen estado los expedientes anuales de las reuniones de la Junta
General y del Consejo de Administracin.d) Firmar junto con el Presidente los Certificados de Acciones de la Compaa,
y
e) Ejercer las dems funciones que le confieren estos Estatutos o que le ordene la
Junta General, el Consejo de Administracin y el Presidente.-

COMPAA "TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L."


Capital Social Autorizado: RD$1,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$1,000,000.00
Carretera Duarte Villa Trina, Km. 4, Juan Lpez
Moca, Provincia Espaillat, R.D.
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA COMPAIA
"TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.", CELEBRADA EN SU ASIENTO SOCIAL
EN LA CARRETERA DUARTE VILLA TRINA, KM. 4, JUAN LPEZ, DEL
MUNICIPIO DE MOCA, EN FECHA VEINTITRS (23) DEL MES DE JULIO DEL
AO DOS MIL CINCO (2005).
En la ciudad y municipio de Moca, provincia Espaillat, a los veintitrs (23) das del mes de
julio del ao dos mil cinco (2005), a las tres (3:00 p.m.) horas de la tarde, los accionistas de
la compaa "TIENDA LO ULTIMO EN MODA S.R.L.", sociedad comercial organizada y
constituida de conformidad con las leyes de la Repblica Dominicana, con un capital social
autorizado de un milln de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00), dividido en mil (1,000)
acciones de mil pesos (RD$1,000.00) cada una, y un capital suscrito, pagado y aportado de
un milln de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00), dividido mil (1,000) acciones de mil
pesos (RD$1,000.00) cada una, con su asiento social en la Carretera Duarte Villa Trina
kilmetro 4, Juan Lpez, del municipio de Moca, provincia Espaillat, R.D., se reunieron en
Asamblea General Ordinaria Anual renunciando a la convocatoria y plazos
correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el artculo 32 de los Estatutos
Sociales.
Preside la asamblea el seor LUIS MANUEL TAVAREZ, Presidente de la sociedad. Las
funciones de Secretaria fueron asumidas por su titular, la seora YDALIZA ROSARIO
ROSARIO.
Fue pasada la hoja de presencia de accionistas, siendo firmada por los presentes, certificada
por la Secretaria y con el visto bueno del Presidente, segn la cual asistieron todos los
accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas y pagadas con cargo al
capital social autorizado, es decir, los propietarios de mil (1,000) acciones que componen la
suma total del capital suscrito y pagado, por lo que dicha asamblea est regularmente
constituida, en consecuencia puede deliberar vlidamente.
El Presidente pone sobre la mesa que preside, a la disposicin de los asamblestas los
siguientes documentos:
1 Un ejemplar de los Estatutos Sociales de la compaa.
2 Lista de Suscriptores y estado de los pagos realizados con cargo al capital social
autorizado de la sociedad.
3 El libro talonario de acciones de la compaa.

4 El libro registro de acciones.


El Presidente puso a disposicin de los accionistas el orden del da segn el cual esta
Asamblea habr de conocer y decidir sobre los siguientes puntos:
1. Conocer y decidir sobre el informe del Comisario de Cuentas de la compaa.
2. Eleccin de los administradores de la sociedad por el perodo estatutario para el
prximo perodo social por renuncia de estos.
3. Elegir el Comisario de Cuentas de la sociedad para que presente el informe
correspondiente al perodo fiscal comprendido entre el da 1 de enero del ao 2005 al
31 de diciembre del 2005.
4. Dar acta, si procede, de las acciones suscritas y pagadas a la fecha de esta Asamblea y
desde la ltima constancia de suscripcin y pago de acciones fijando el monto del
capital suscrito, pagado y aportado con cargo al capital social autorizado.
5. Conocer y decidir sobre cualquier otro asunto que verse sobre los puntos del orden del
da.
El seor ELAUTERIO ABREU, Comisario de Cuentas de la sociedad, dio lectura a su
informe sobre las cuentas del ejercicio para el cual fue designado en la Asamblea anterior.
Acto seguido lo hizo el Presidente de la sociedad en relacin con su informe sobre las
cuentas y estado de situacin activa y pasiva de la sociedad.
Despus del intercambio de varias opiniones, y nadie ms pedir la palabra el seor
Presidente present sucesivamente a la votacin de la Asamblea, las resoluciones siguientes
conforme al orden del da:
PRIMERA RESOLUCION
"La Asamblea General, despus de haber escuchado sucesivamente los informes del
Comisario de Cuentas, as como del Presidente de la compaa, y las explicaciones
complementarias presentadas a la Asamblea, aprueba las cuentas y el balance del ejercicio
social comprendido entre el da 1 de enero del 2005 y el 31 de diciembre del 2005 tal
como han sido presentado, del cual resulta que no hubo beneficios y aprueba por otra parte
todas las operaciones y medidas reflejadas en dichas cuentas, las cuales aparecen resumidas
en el informe del presidente de la compaa. En consecuencia, otorga al Presidente total
descargo y sin reservas por sus respectivas gestiones en el ejercicio transcurrido".
Esta resolucin fue aprobada por unanimidad de votos.
SEGUNDA RESOLUCIN
"La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad "TIENDA LO ULTIMO EN
MODA., S.R.L. conforme lo dispone el artculo 58 de los Estatutos, ha elegido para el
perodo comprendido entre la celebracin de esta Asamblea General y la que habr de
efectuarse en el ao 2006, a los seores, como Presidente LUIS MANUEL TAVAREZ;
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU, como Vice-Presidente y YDALIZA ROSARIO
ROSARIO, como Secretaria. Dichas funciones sern ejercidas gratuitamente o en la forma

que decida el Presidente de la sociedad, para cuyo efecto la Asamblea General otorga los
poderes ms amplios al Presidente de la misma. Presentes las personas electas declararon la
aceptacin a sus respectivas funciones".
Esta resolucin fue aprobada por unanimidad de los votos.
TERCERA RESOLUCIN
"La Asamblea General Ordinaria nombra como Comisario de Cuentas de la sociedad, con
la misin de presentar un informe a la Asamblea General Ordinaria Anual sobre las
cuentas, el informe del Presidente, control y fiscalizacin, para el ejercicio social
comprendido entre el 1 de enero del 2006 y el 31 del diciembre de 2006, al seor
ELAUTERIO ABREU. Presente el designado, declar aceptar conforme sus funciones".
Esta resolucin fue adoptada por unanimidad de los votos.
CUARTA RESOLUCIN
"La Asamblea General Ordinaria reconoce las acciones anteriores, segn consta en el Libro
de Registro de Acciones, tal como se puede comprobar por los respectivos certificados de
acciones presentados a esta Asamblea, por parte de sus accionistas, todo de conformidad
con las disposiciones del artculo 44 de los estatutos sociales y dems disposiciones
convencionales y legales procedentes.
LISTA DE SUSCRIPTORES Y ESTADO DE LOS PAGOS Y APORTES EN
NATURALEZA EFECTUADOS
CON
CARGO
AL CAPITAL
SOCIAL
AUTORIZADO DE LA COMPAA "TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.", A
LOS VEINTITRS (23) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AO DOS MIL CINCO
(2005).QUINTA RESOLUCIN
"En vista de que entre el perodo comprendido entre la Asamblea General Constitutiva,
celebrada en fecha veintitrs (23) de julio del ao dos mil cuatro (2004) y el de la presente
Asamblea, no han sido suscritas ni pagadas, con cargo al capital social autorizado de la
compaa ningunas acciones, esta Asamblea General Ordinaria Anual, declara, que es
improcedente dar acta de dichas circunstancias, esto es; de la suscripcin y pago de
acciones, quedando dispensada la sociedad de las declaraciones impuestas por la ley a este
respecto"Esta resolucin fue aprobada a unanimidad de votos.
SEXTA RESOLUCION
"La Asamblea General Ordinaria Anual otorga al Presidente de la sociedad, seor LUIS
MANUEL TAVAREZ, los ms amplios poderes para solicitar, gestionar y obtener todo
tipo de prstamos a favor de la compaa, con o sin garanta de sus bienes muebles e

inmuebles, sin limitacin en cuanto al monto y condiciones concernientes a los mismos. La


apoderada podr suscribir en consecuencia, dichos prstamos, recibir las sumas y valores y
otorgar los recibos de descargo por estos. De igual forma se le otorgan a la apoderada los
ms amplios poderes para aperturar cuentas bancarias y firmar los correspondientes
cheques, sin limitacin de ninguna especie, en cualquier institucin del pas". Esta
resolucin fue aprobada a unanimidad de votos.
SPTIMA RESOLUCIN
"La Asamblea General Ordinaria Anual otorga los ms amplios poderes al portador de un
extracto de la presente acta para que proceda a realizar los depsitos y publicaciones legales
que sean procedentes, previa obtencin de la autorizacin que a este respecto deber ser
otorgada por la Direccin General de Impuestos Internos, en cumplimiento de las
disposiciones de las leyes de la materia". Esta resolucin fue aprobada a unanimidad de
votos.
OCTAVA RESOLUCIN
Las personas que han sido elegidas nueva vez para conformar el nuevo Consejo de
Administracin de "TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L." para el perodo julio
del 2005 a julio del 2006, segn la Asamblea General Constitutiva celebrada en fecha
veintitrs (23) de julio del ao dos mil cuatro (2004), son las siguientes: LUIS MANUEL
TAVAREZ: presidente; WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU: Vice-Presidente;
YDALIZA ROSARIO ROSARIO: Secretaria; ELAUTERIO ABREU: Comisario de
Cuentas; JOSE MARIA ROSARIO: Miembro; DILANIA ABREU HERNANDEZ
HENRQUEZ: Miembro; y MONICA CONSUELO ROSARIO: Miembro.
Y no habiendo ms nada que tratar, el Presidente declar cerrada la sesin, siendo las seis y
treinta de la noche (6:30 p.m.) del da, mes y ao arriba indicados, levantndose la presente
acta que firman todos los accionistas presentes, en seal de aprobacin total de su
contenido, luego de haberse ledo en alta voz.
_________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
Presidente

__________________________________
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU
Vice-Presidente

___________________________________
YDALIZA ROSARIO ROSARIO
Secretaria

______________________________
JOSE MARIA ROSARIO

___________________________________
ELAUTERIO ABREU

______________________________
DILANIA ABREU HERNANDEZ.

_________________________________
MONICA CONSUELO ROSARIO

COMPAA "TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L."


Capital Social Autorizado: RD$1,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$1,000,000.00
Carretera Duarte Villa Trina, Km. 4, Juan Lpez
Moca, Provincia Espaillat, R.D.
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA COMPAIA
"TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.", CELEBRADA EN SU ASIENTO SOCIAL
EN LA CARRETERA DUARTE VILLA TRINA, KM. 4, JUAN LPEZ, DEL
MUNICIPIO DE MOCA, EN FECHA VEINTITRS (23) DEL MES DE JULIO DEL
AO DOS MIL SEIS (2006).
En la ciudad y municipio de Moca, provincia Espaillat, a los veintitrs (23) das del mes de
julio del ao dos mil seis (2006), a las tres (3:00 p.m.) horas de la tarde, los accionistas de
la compaa "NEGOCIACO L & C., S.R.L.", sociedad comercial organizada y constituida
de conformidad con las leyes de la Repblica Dominicana, con un capital social autorizado
de un milln de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00), dividido en mil (1,000) acciones de
mil pesos (RD$1,000.00) cada una, y un capital suscrito, pagado y aportado de un milln de
pesos dominicanos (RD$1,000,000.00), dividido mil (1,000) acciones de mil pesos
(RD$1,000.00) cada una, con su asiento social en la Carretera Duarte Villa Trina
kilmetro 4, Juan Lpez, del municipio de Moca, provincia Espaillat, R.D., se reunieron en
Asamblea General Ordinaria Anual renunciando a la convocatoria y plazos
correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el artculo 32 de los Estatutos
Sociales.
Preside la asamblea el seor LUIS MANUEL TAVAREZ, Presidente de la sociedad. Las
funciones de Secretaria fueron asumidas por su titular, la seora YDALIZA ROSARIO
ROSARIO.
Fue pasada la hoja de presencia de accionistas, siendo firmada por los presentes, certificada
por la Secretaria y con el visto bueno del Presidente, segn la cual asistieron todos los
accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas y pagadas con cargo al
capital social autorizado, es decir, los propietarios de mil (1,000) acciones que componen la
suma total del capital suscrito y pagado, por lo que dicha asamblea est regularmente
constituida, en consecuencia puede deliberar vlidamente.
El Presidente pone sobre la mesa que preside, a la disposicin de los asamblestas los
siguientes documentos:
1 Un ejemplar de los Estatutos Sociales de la compaa.
2 Lista de Suscriptores y estado de los pagos realizados con cargo al capital social
autorizado de la sociedad.
3 El libro talonario de acciones de la compaa.

4 El libro registro de acciones.


El Presidente puso a disposicin de los accionistas el orden del da segn el cual esta
Asamblea habr de conocer y decidir sobre los siguientes puntos:
6. Conocer y decidir sobre el informe del Comisario de Cuentas de la compaa.
7. Eleccin de los administradores de la sociedad por el perodo estatutario para el
prximo perodo social por renuncia de estos.
8. Elegir el Comisario de Cuentas de la sociedad para que presente el informe
correspondiente al perodo fiscal comprendido entre el da 1 de enero del ao 2005 al
31 de diciembre del 2005.
9. Dar acta, si procede, de las acciones suscritas y pagadas a la fecha de esta Asamblea y
desde la ltima constancia de suscripcin y pago de acciones fijando el monto del
capital suscrito, pagado y aportado con cargo al capital social autorizado.
10. Conocer y decidir sobre cualquier otro asunto que verse sobre los puntos del orden del
da.
El seor ELAUTERIO ABREU, Comisario de Cuentas de la sociedad, dio lectura a su
informe sobre las cuentas del ejercicio para el cual fue designado en la Asamblea anterior.
Acto seguido lo hizo el Presidente de la sociedad en relacin con su informe sobre las
cuentas y estado de situacin activa y pasiva de la sociedad.
Despus del intercambio de varias opiniones, y nadie ms pedir la palabra el seor
Presidente present sucesivamente a la votacin de la Asamblea, las resoluciones siguientes
conforme al orden del da:
PRIMERA RESOLUCIN
"La Asamblea General, despus de haber escuchado sucesivamente los informes del
Comisario de Cuentas, as como del Presidente de la compaa, y las explicaciones
complementarias presentadas a la Asamblea, aprueba las cuentas y el balance del ejercicio
social comprendido entre el da 1 de enero del 2005 y el 31 de diciembre del 2005 tal
como ha sido presentado, del cual resulta que hubo beneficios por el monto de cuarenta y
ocho mil setecientos veinticinco 00/100 (RD$48,725.00) pesos dominicanos y aprueba por
otra parte todas las operaciones y medidas reflejadas en dichas cuentas, las cuales aparecen
resumidas en el informe del presidente de la compaa. En consecuencia, otorga al
Presidente total descargo y sin reservas por sus respectivas gestiones en el ejercicio
transcurrido".
Esta resolucin fue aprobada por unanimidad de votos.
SEGUNDA RESOLUCIN
"La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad "TIENDA LO ULTIMO EN
MODA., S.R.L. conforme lo dispone el artculo 58 de los Estatutos, ha elegido para el
perodo comprendido entre la celebracin de esta Asamblea General y la que habr de
efectuarse en el ao 2007, a los seores, como Presidente LUIS MANUEL TAVAREZ,

como Vice-Presidente WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU y YDALIZA ROSARIO


ROSARIO, como Secretaria. Dichas funciones sern ejercidas gratuitamente o en la forma
que decida el Presidente de la sociedad, para cuyo efecto la Asamblea General otorga los
poderes ms amplios al Presidente de la misma. Presentes las personas electas declararon la
aceptacin a sus respectivas funciones".
Esta resolucin fue aprobada por unanimidad de los votos.
TERCERA RESOLUCIN
"La Asamblea General Ordinaria nombra como Comisario de Cuentas de la sociedad, con
la misin de presentar un informe a la Asamblea General Ordinaria Anual sobre las
cuentas, el informe del Presidente, control y fiscalizacin, para el ejercicio social
comprendido entre el 1 de enero del 2007 y el 31 de diciembre del 2007, al seor
ELAUTERIO ABREU. Presente el designado, declar aceptar conforme sus funciones".
Esta resolucin fue adoptada por unanimidad de los votos.
CUARTA RESOLUCIN
"La Asamblea General Ordinaria reconoce las acciones anteriores, segn consta en el Libro
de Registro de Acciones, tal como se puede comprobar por los respectivos certificados de
acciones presentados a esta Asamblea, por parte de sus accionistas, todo de conformidad
con las disposiciones del artculo 44 de los estatutos sociales y dems disposiciones
convencionales y legales procedentes.
LISTA DE SUSCRIPTORES Y ESTADO DE LOS PAGOS Y APORTES EN
NATURALEZA EFECTUADOS
CON
CARGO
AL CAPITAL
SOCIAL
AUTORIZADO DE LA COMPAA "TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.", A
LOS VEINTITRS (23) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AO DOS MIL SEIS (2006).QUINTA RESOLUCIN
"En vista de que entre el perodo comprendido entre la Asamblea General Constitutiva,
celebrada en fecha veintitrs (23) de julio del ao dos mil cuatro (2004) y el de la presente
Asamblea, no han sido suscritas ni pagadas, con cargo al capital social autorizado de la
compaa ningunas acciones, esta Asamblea General Ordinaria Anual, declara, que es
improcedente dar acta de dichas circunstancias, esto es; de la suscripcin y pago de
acciones, quedando dispensada la sociedad de las declaraciones impuestas por la ley a este
respecto"Esta resolucin fue aprobada a unanimidad de votos.
SEXTA RESOLUCIN
"La Asamblea General Ordinaria Anual otorga al Presidente de la sociedad, seor LUIS
MANUEL TAVAREZ, los ms amplios poderes para solicitar, gestionar y obtener todo
tipo de prstamos a favor de la compaa, con o sin garanta de sus bienes muebles e

inmuebles, sin limitacin en cuanto al monto y condiciones concernientes a los mismos. La


apoderada podr suscribir en consecuencia, dichos prstamos, recibir las sumas y valores y
otorgar los recibos de descargo por estos. De igual forma se le otorgan a la apoderada los
ms amplios poderes para aperturar cuentas bancarias y firmar los correspondientes
cheques, sin limitacin de ninguna especie, en cualquier institucin del pas". Esta
resolucin fue aprobada a unanimidad de votos.
SPTIMA RESOLUCIN
"La Asamblea General Ordinaria Anual otorga los ms amplios poderes al portador de un
extracto de la presente acta para que proceda a realizar los depsitos y publicaciones legales
que sean procedentes, previa obtencin de la autorizacin que a este respecto deber ser
otorgada por la Direccin General de Impuestos Internos, en cumplimiento de las
disposiciones de las leyes de la materia". Esta resolucin fue aprobada a unanimidad de
votos.
OCTAVA RESOLUCIN
Las personas que han sido elegidas nueva vez para conformar el nuevo Consejo de
Administracin de "TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L." para el perodo julio
del 2006 a julio del 2007, segn la Asamblea General Constitutiva celebrada en fecha
veintitrs (23) de julio del ao dos mil cuatro (2004), son las siguientes: presidente; LUIS
MANUEL TAVAREZ: Vice-Presidente; WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU
YDALIZA ROSARIO ROSARIO: Secretaria; ELAUTERIO ABREU: Comisario de
Cuentas; JOSE MARIA ROSARIO: Miembro; DILANIA ABREU HERNANDEZ:
Miembro; y MONICA CONSUELO ROSARIO: Miembro.
Y no habiendo ms nada que tratar, el Presidente declar cerrada la sesin, siendo las seis y
treinta de la noche (6:30 p.m.) del da, mes y ao arriba indicados, levantndose la presente
acta que firman todos los accionistas presentes, en seal de aprobacin total de su
contenido, luego de haberse ledo en alta voz.
_________________________________
LUIS MANUEL TAVAREZ
Presidente

__________________________________
WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU
Vice-Presidente

___________________________________
YDALIZA ROSARIO ROSSARIO
Secretaria

______________________________
JOSE MARIA ROSARIO

___________________________________
ELAUTERIO ABREU

______________________________
DILANIA ABREU HERNANDEZ

_________________________________
MONICA CONSUELO ROSARIO