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Formato aumento de capital variable

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA LUGAR: Monterre ! Nuevo Le"n! en el domicilio de la #ociedad$ FE%&A: ''''''''' de ()**! a la# '''''' +ora#$ %ON,O%A-ORIA: No +ubo nece#idad de publicaci"n de la convocatoria por encontrar#e reunida la totalidad de lo# accioni#ta# de la #ociedad! .uiene# /ueron citado# per#onalmente a la a#amblea$ 0RESIDEN-E 1 SE%RE-ARIO: Se2ore# '''''''''''' ''''''''''''' re#pectivamente! .uiene# de#empe2an lo# mi#mo# car3o# en el con#e4o de admini#traci"n$ ES%RU-ADORES: El pre#idente de#i3n" como e#crutadore# a lo# #e2ore# ''''''''''''' ''''''''''''''' re#pectivamente! .uiene# certi/ican .ue en e#ta a#amblea #e encuentra repre#entado el *))5 de la# accione# .ue con#titu en el capital #ocial #u#crito pa3ado de la #ociedad! como #i3ue: Accioni#ta '''''''''''''''''''''''''''''! S$A$ de %$,$ RF%: Repre#entada por: Sr$ '''''''''''''''''''''''''''''! S$A$ de %$,$ RF%: Repre#entada por: Sr$ -otal INS-ALA%I8N: El #e2or pre#idente declar" le3almente in#talada la a#amblea! en ra9"n de encontrar#e repre#entada la totalidad de la# accione# .ue con#titu en el capital #u#crito pa3ado de la #ociedad$ Accione# Serie Accione# Serie 6A7 6B7

La a#amblea #e de#arroll" de acuerdo con el #i3uiente

ORDEN DEL D:A: ;NI%O: %onocer tomar lo# acuerdo# .ue la a#amblea e#time conveniente#! #obre un pro ecto de aumento de capital #ocial de la #ociedad en #u parte variable$ aclaracione# del ca#o! la

De#pu<# de la# e=plicacione# a#amblea por unanimidad! acord":

I$> ?ue el actual capital #ocial #u#crito de ''''''''''! S$A$ DE %$,$! .ue e# de @'''''''''' pe#o#! moneda nacional! #e aumente en @'''''''''''' pe#o#! moneda nacional! para .uedar elevado a la cantidad de @ '''''''''''' pe#o#! moneda nacional$ E#te aumento .ueda comprendido dentro de la parte variable del capital #ocial$ II$> ?ue para amparar dic+o aumento de capital #ocial #e emitan accione# ordinaria#! nominativa#! Serie 6'''6! #in e=pre#i"n de valor nomina$ E#ta# nueva# accione# tendrAn la# mi#ma# caracterB#tica# .ue la# actuale# en circulaci"n de la compa2Ba re#ultado# en la# re#erva# de participarAn en lo# ''''''''''''''' ! S$A$ DE %$,$

III$> El aumento de capital #ocial #e e/ectCa mediante #u#cripci"n pa3o vBa tran#/erencia electr"nica bancaria de /ondo# en moneda nacional! de la# accione# re/erida# en el punto II de e#ta a#amblea! .ue en e#ta mi#ma /ec+a +an reali9ado lo# accioni#ta# de la compa2Ba en la# #i3uiente# proporcione#:
Su#criptor Accione# Serie 6''7 Importe

,I$> En virtud de lo anterior! entr<3uen#e a lo# accioni#ta# a .ue #e re/iere el punto anterior! la# ''''''''''''''''''' accione# ordinaria#! nominativa#! Serie 6''''7! en la# proporcione# #e2alada#! corre#pondiente# al aumento de capital #ocial decretado$ ,$> %on/orme a lo anterior! el capital #ocial a aumentado de ''''''''''''''''! S$A$ DE %$,$! a#ciende a la #uma de @''''''''''' pe#o#! moneda nacional! repre#entado por ''''''' accione# Serie 6''''6 '''''''''' accione# Serie 6''''6! toda# ordinaria#! nominativa#! Liberada#! #in e=pre#i"n de valor nominal$ Del capital #ocial re/erido la #uma de @ ''''''''''' pe#o#! moneda nacional! corre#ponde al capital #ocial mBnimo /i4o no #u4eto a retiro! el re#to! o #ea la #uma de @ '''''''' pe#o#! moneda nacional! repre#enta la parte variable del capital #ocial$ ,I$> %"rran#e lo# a#iento# contable# corre#pondiente#! dando e/ecto al aumento de capital #ocial a .ue #e re/iere la pre#ente a#amblea$ ,II$> %an4<en#e la# actuale# accione# en circulaci"n por certi/icado# provi#ionale# en #u oportunidad por tBtulo# de/initivo# a con el aumento .ue re/le4en el capital #ocial de la #ociedad lo# con#e4ero# de la compa2Ba$ ,III$> Se autori9a al #ecretario del con#e4o de admini#traci"n de la #ociedad! para .ue e=pida la# copia# certi/icada# de la pre#ente acta .ue /ue#en #olicitada#! a#B como para .ue en ca#o de .ue #e re.uiera! ocurra ante Notario 0Cblico a protocoli9arla$ a

decretado! lo# cuale# deberAn #er /irmado# por cuale#.uiera do# de

ID> No +abiendo otro a#unto .ue tratar #e redact" la pre#ente acta .ue /ue leBda aprobada por unanimidad de lo# a#i#tente#$

0RESIDEN-E

SE%RE-ARIO

ES%RU-ADOR

ES%RU-ADOR