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Los mtodos cualitativos en la ciencia poltica contempornea: Avances, agendas y retos

Arturo C. Sotomayor*

Resumen: Durante los ltimos aos los mtodos cualitativos han experimentado un renacimiento en la ciencia poltica, con una abundante literatura que promueve sus muchos usos en la disciplina. Este artculo describe la trayectoria y analiza las contribuciones de cuatro publicaciones recientes sobre mtodos cualitativos. Los temas comunes de estas publicaciones incluyen el proceso de seleccin de los estudios de caso, los factores temporales en el anlisis de los procesos polticos y el dilogo entre diferentes metodologas. Este ensayo argumenta que si bien esta literatura provee herramientas valiosas para llevar a cabo una investigacin rigurosa, al mismo tiempo permanece diferenciada y subdesarrollada con respecto a los mtodos cuantitativos. Los libros aqu reseados ofrecen un servicio valioso a los investigadores tanto por los problemas que plantean y no resuelven, como por las respuestas y sugerencias que proponen. Palabras clave: metodologa cualitativa, estudios de caso, procesos causales, dilogo entre metodologas, diseo de investigacin.

Qualitative Methods in Contemporary Political Science: Advancements, Agendas and Challenges


Abstract: Qualitative methods have recently experienced a revival in political science, with a rich literature developing and disseminating their many uses in the field. This article describes the trajectories and analyzes the contributions of four recent books in qualitative methods. The common issues binding all these publications include case selection, timing and sequence in political processes, and the debate between qualitative and quantitative methods. The article argues that although much of this literature provides valuable tools for pursuing rigorous research, it continues to be differentiated and underdeveloped vis--vis quantitative methods. These books under review perform a valuable service to social scientists, both for the problems they raise but leave unsolved, as for the solutions they offer. Key words: qualitative methods, case studies, causal processes, quantitative and qualitative methods debate, research design.
*Profesor e investigador de la Divisin de Estudios Internacionales en el Centro de Investigacin y Docencia Econmicas, Carretera Mxico-Toluca 3655, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01210, Mxico, D.F. Correo electrnico: arturo.sotomayor@cide.edu. El autor desea agradecer los comentarios vertidos por el dictaminador annimo de este ensayo, as como por Covadonga Meseguer. Sus comentarios nutrieron este ensayo, aunque por limitaciones de espacio el autor no pudo introducir todas las sugerencias. El artculo se recibi en marzo de 2007 y se acept para su publicacin en julio del mismo ao.
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Brady, Henry E. y David Collier (eds.) (2004), Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards, Nueva York, Rowman & Littlefield Publishers. George, Alexander L. y Andrew Bennett (2004), Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, Cambridge, Massachusetts, MIT Press. Goertz, Gary (2006), Social Science Concepts: A Users Guide, Princeton, Princeton University Press. Mahoney, James y Dietrich Rueschemeyer (eds.) (2003), Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, Nueva York, Cambridge University Press.

os estudios cualitativos en las ciencias sociales en general y en la ciencia poltica en particular han suscitado un renovado inters entre los expertos en metodologa. Los cuatro ttulos reseados en este estudio bibliogrfico ciertamente contribuyen al desarrollo de una metodologa cualitativa rigurosa en la disciplina social y alimentan el debate aejo que existe entre los seguidores de diferentes enfoques metodolgicos. Si bien los autores de estas publicaciones no parecen estar unificados en torno a una nica aproximacin metodolgica, todos desarrollan ideas en torno a tres temas comunes: el proceso de seleccin de estudios de caso, los factores temporales en el anlisis de los procesos polticos y el dilogo entre diferentes metodologas. Asimismo, los ttulos analizados tienen otro elemento en comn: su publicacin fue motivada como una reaccin contra la preeminencia de que gozan los mtodos formales y estadsticos en las ciencias sociales. En particular, se puede afirmar que estos cuatro libros son una respuesta alterna al ya clsico Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research de Gary King, Robert O. Keohane y Sydney Verba (en adelante KKV), el cual, a ms de una dcada de su publicacin, se ha ledo como la visin metodolgica ms importante en la ciencia poltica contempornea (KKV, 1994). Este ltimo ttulo influy de manera determinante sobre cmo, hasta entonces, se diseaban las agendas de investigacin, dando prioridad a los mtodos cuantitativos y, sobre todo, a los estadsticos como mtodo para lograr la inferencia causal. Sin embargo, como bien describen Brady y Collier, el libro de KKV tambin distorsion el quehacer del politlogo al ofrecerle herramientas cuantitativas slidas, pero nociones vagas e imprecisas sobre las herramientas cualitativas. As, los libros reseados intentan aclarar y corregir muchos de los argumentos desarrollados por KKV en 1994. De hecho, se recomienda iniciar la lectura de estos libros con la publicacin compilada

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por Brady y Collier, cuyo ttulo Rethinking Social Inquiry sugiere ya una revisin crtica del clsico de KKV y ofrece una excelente resea de los argumentos desarrollados por los autores antes citados. Otro denominador comn que es necesario destacar en estos cuatro ttulos es que en todos participan autores que son igualmente conocedores de los mtodos cualitativos y diestros en los mtodos cuantitativos. En otras palabras, las crticas expuestas en contra de los mtodos formales y estadsticos estn formuladas con fundamento y con profundo conocimiento sobre cules son sus limitaciones y alcances. Autores como Henry E. Brady, Gary Goertz y el propio Andrew Bennett se formaron acadmicamente bajo la influencia de los mtodos duros. Brady, experto en economa poltica y egresado del Massachusets Institute of Technology, posee tambin un grado en fsica cuntica. Gary Goertz, egresado de la Universidad de Michigan, fue reclutado por la Universidad Estatal de Arizona para dictar ctedra sobre mtodos estadsticos. Andrew Bennett estudi ciencia poltica en Stanford, donde empez a utilizar mtodos formales, en especial la eleccin racional. Este hecho revela que el estudio de los mtodos cuantitativos y cualitativos se ha vuelto ya un requisito indispensable en la formacin de los politlogos profesionales. No es suficiente conocer las tcnicas cuantitativas, formales o cualitativas para reclamar el ttulo de metodlogo. Si bien la formacin en mtodos cualitativos ha sido ms lenta de lo deseado, lo cierto es que aun un buen estadstico o un seguidor de la eleccin racional debe saber cmo hacer uso de mtodos netamente cualitativos para proseguir con sus investigaciones segn los cnones de la disciplina. La naturaleza del dilogo entre los cuali y los cuanti, como se conocen en Estados Unidos, depender de que ambos campos conozcan y estn familiarizados con sus respectivos lenguajes, conceptos y trminos. Un dato igualmente curioso sobre los autores es que todos han coincidido en un lugar: el Consorcio sobre Mtodos de Investigacin Cualitativa de la Universidad Estatal de Arizona, en la que ao con ao se entrena a ms de una centena de nefitos y hasta escpticos en mtodos cualitativos. No slo los autores se agradecen mutuamente en sus respectivas publicaciones, sino que frecuentemente participan en paneles, talleres y seminarios sobre metodologa. En ese sentido, los libros aqu reseados son una extensin ms del dilogo y las redes que estos autores ya han formalizado a travs del Consorcio mismo. Por desgracia, el reciente fallecimiento de Alexander L. George es una prdida importante para el grupo, ya que ste no slo motiv la creacin del Consorcio, sino que form a sus miembros clave,
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incluyendo a Andrew Bennett, con quien escribi ste su ltimo y, paradjicamente, quiz ms premiado libro. Es meritorio y motivo de celebracin que aparezcan estudios de esta naturaleza en un momento en el cual la ciencia poltica parece balancearse ms hacia los mtodos duros. Segn un estudio realizado por Andrew Bennett, Aharon Barth y Kenneth R. Rutherford, desde la dcada de los setenta los estudios cualitativos se han reducido en nmero, ya que las treinta revistas ms importantes de la disciplina publican artculos sobre el tema que representa aproximadamente 12 por ciento de sus pginas, una tasa mucho menor que la de los ensayos publicados con mtodos cuantitativos (Bennett, Barth y Rutherford, 2003). Ciertamente, esta estadstica no se refleja de manera homognea en todas las publicaciones sobre ciencia poltica. En un estudio similar, Gerardo L. Munck y Richard Snyder demuestran que en revistas como Comparative Political Studies, Comparative Politics y World Politics se siguen publicando ensayos descriptivos en su anlisis, inductivos en su mtodo y cualitativos en la forma de analizar los datos (Munck y Snyder, 2007). No obstante, para autores como James Mahoney, estas revistas suelen ser la excepcin, en parte porque incluyen temas subdisciplinarios de la ciencia poltica, como la poltica comparada. En cambio, revistas con un enfoque ms amplio, como American Political Science Review, dedican 90 por ciento de sus pginas a artculos de carcter cuantitativo (Mahoney, 2007, p. 33). Si bien los libros que se resean ofrecen un toque de esperanza para mantener vivos los mtodos cualitativos, la verdad es que estos estudios se encuentran en un estado incipiente en comparacin con el rigor, la madurez y los avances logrados por los mtodos cuantitativos en los ltimos aos. Los autores logran rescatar y justificar la importancia de los anlisis cualitativos en la ciencia poltica de manera exitosa y responden al desafo planteado por KKV; sin embargo, sus planteamientos ofrecen ms preguntas que respuestas. A diferencia de los cuantitativos, los mtodos cualitativos son tan heterogneos que no comparten un hilo conductor unificado y suelen diferir entre s. Estas diferencias van desde la definicin misma de un concepto o caso de estudio, hasta la manera en que debe aplicarse el mtodo. El reto por alcanzar el rigor acadmico en el rea cualitativa sigue siendo enorme y la distancia que separa a los cuali de los cuanti es an considerable. Cabe mencionar que el debate entre metodologas cuantitativas y cualitativas parece ser exclusivo de la ciencia poltica estadounidense, pero ni Mxico ni Amrica Latina son ajenos a ese debate, ya que ciertas corrientes
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latinoamericanas sobre todo las afines a los estudios de opinin pblica e instituciones formales han emulado mtodos y formas estadounidenses. La imitacin de mtodos y formas en la regin es inevitable en virtud de los escasos recursos que posee la disciplina en esta parte del mundo y la relativa pequeez de la comunidad de politlogos. Sin embargo, quiz por eso convenga ojear lo que en Estados Unidos se debate en materia de mtodos cualitativos. Al menos de esa forma no podrn acusar a la barroca ciencia poltica latinoamericana de estar depass y hasta quiz se puedan prevenir los errores y las distorsiones metodolgicas que ya se han cometido en el norte. En este estudio bibliogrfico se procede, por lo tanto, a analizar estos cuatro libros siguiendo tres temas comunes y afines en todos ellos. Primero, se discutir el debate sobre los sesgos de seleccin en los estudios de caso y la forma en que los expertos cualitativos han procedido para escapar de este riesgo frecuente. Segundo, se analizar cmo los diferentes autores exploran la temporalidad de los fenmenos polticos y los mtodos disponibles para abordarlos. Finalmente, se tratar la manera en que estas diferentes publicaciones tratan el tema del dilogo entre metodologas. Cada seccin est acompaada de una lectura crtica, pero constructiva de los argumentos. Los estudios de caso y los sesgos de seleccin Como es sabido, KKV expresan un profundo escepticismo frente a los estudios de caso o lo que en la jerga de la disciplina se conoce como los anlisis de una N (poblacin) pequea. Para estos autores, el problema inherente en los estudios de caso consiste en la predisposicin casi natural a cometer errores de sesgo. Estadsticamente, este tipo de patologas ocurren cuando los investigadores, especialmente los seguidores de mtodos cualitativos, seleccionan casos basados en el valor, casi siempre positivo, de la variable dependiente. En general, los sesgos de seleccin ocurren cuando los casos se escogen con valores extremos, de tal manera que toda la variacin de la variable dependiente se trunca. Como sostienen KKV, una consecuencia de esta orientacin es que los investigadores, particularmente los cualitativos, seleccionan observaciones que poseen un resultado paradigmtico comn, tales como las revoluciones en Francia en el siglo XVIII y las ocurridas en Rusia y China en el siglo XX (KKV, 1994, p. 129). Siguiendo esta misma lgica, diversos autores cuantitativos han acusado a los cualitativos de cometer continuamente sesgos de seleccin; por ejemplo, KKV y Barbara Geddes
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sostienen que en su teora sobre revoluciones, Theda Skocpol comete errores de seleccin al escoger casos con base en el valor de la variable dependiente (revoluciones/ausencia de revoluciones) en lugar de la variacin en la variable independiente (rompimiento estatal y revuelta campesina) (Geddes, 2003; KKV, 1994, p. 129; Skocpol, 1979). No es de sorprender que, frente a los riesgos de seleccin y sus sesgos, KKV prescriban una solucin fcil y rpida: evitar los estudios de caso y aumentar el nmero de observaciones. Los autores fueron imprecisos al definir el trmino observacin, lo cual ha llevado a ms de un politlogo a creer que observacin y estudio de caso son sinnimos. Curiosamente, KKV respondieron a esta crtica en 1995, aclarando que estos dos conceptos son diferentes (KKV, 1995). Esta respuesta se reimprimi en el libro reseado de Brady y Collier con el ttulo The Importance of Research Design. Ah, los autores apuntan que el nmero de observaciones se refiere al valor particular de una variable y no a los estudios de caso en s; no obstante, el dao en la disciplina ya estaba hecho. Numerosos estudios sobre ciencia poltica pronto abandonaron los estudios de caso, con la idea de que as se lograba el rigor estadstico que prescriba incrementar el nmero de observaciones para lograr el mayor nmero de generalizaciones. Igualmente comunes fueron las crticas generadas en torno a los propios estudios de caso. La generalizacin de una teora, tan anhelada por los politlogos, es difcil de alcanzar cuando se tiene una poblacin pequea para analizar e imposible con un nico estudio de caso. La generalizacin depende de que una explicacin causal sea capaz de explicar el mayor nmero de casos caeteris paribus. Como los estudios de caso involucran una N pequea, es difcil generalizar a otros casos o establecer inferencias tericas, precisamente porque la N basada en tres o cuatro casos no es una muestra representativa de todo el universo (KKV, 1994); por lo tanto, no es casual que una rama de la ciencia poltica, especialmente la escuela de Rochester, basada en la eleccin racional y los modelos puramente deductivos, haya percibido los estudios de caso como ejercicios narrativos, aunque inductivos en su proceder (Bates et al., 1998). Otros, los ms extremos y duros, ven los estudios de caso como meras historias, aunque difcilmente se atreven a publicar semejantes aseveraciones. Para fortuna de los seguidores de los mtodos cualitativos, los cuatro ttulos reseados en este ensayo responden a la crtica de KKV y son favorables a los estudios de caso. En todos los libros existe al menos un ensayo que aborda el tema del sesgo de seleccin: Collier, Mahoney y Seawrigth lo
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tratan explcitamente en Brady y Collier; al igual que Hewitt, Mahoney y Goertz en la publicacin del propio Goertz. Mahoney lo aborda tambin en Mahoney y Rueschemeyer, y Alexander L. George y Andrew Bennett le dedican buena parte de su introduccin a este tpico. Nadie est tan obsesionado con los sesgos de seleccin como el propio Mahoney, autor que contribuye en tres de los cuatro libros aqu presentados. Con relacin a los sesgos de seleccin se desarrollan cinco argumentos. Primero, todos los autores coinciden en que la crtica de KKV est basada en un supuesto errneo en el cual se han aplicado mtodos estadsticos a estudios cualitativos. Esta aplicacin, segn los autores reseados, no slo es errnea sino injusta. El proceso de seleccin de casos en los mtodos estadsticos es completa y diametralmente diferente del utilizado por los mtodos cualitativos. Esto se debe a que ambos mtodos intentan responder a diferentes tipos preguntas. Los anlisis basados en regresiones casi siempre intentan medir el peso relativo de una variable independiente; es decir, en qu medida, porcentaje y con qu valor la variable causal afecta a la variable dependiente. Estos estudios tambin son tiles para determinar si la hiptesis causal en realidad es tal y si las variables independientes sugeridas funcionan como una posible causa. La pregunta clave que gua los anlisis estadsticos es cunto influye la causa al efecto. Por el contrario, los mtodos cualitativos dicen poco o nada sobre el valor porcentual de la variable independiente, pero intentan determinar cmo la variable independiente determina el efecto. En el cmo est el detalle, porque para determinar el proceso causal de una variable independiente es necesario conocer de antemano el resultado o el efecto y, por lo tanto, es indispensable seleccionar los casos con base en la variable dependiente. Como sostiene Mahoney (Mahoney y Rueschemeyer, 2003) todos los estudios cualitativos seleccionan sus estudios de caso a partir del efecto, porque a sus seguidores les interesa saber cmo esos casos llegaron al resultado observado. De tal forma, el sesgo en la seleccin de estudios de caso es muy diferente para los mtodos cuantitativos y para los cualitativos. Como sostienen George y Bennett (2004), en la terminologa estadstica, el sesgo ocurre cuando el investigador trunca la muestra al escoger casos cuyo valor est por encima o por debajo del valor de la variable dependiente, lo que afecta la estimacin y la regresin. Slo en un estudio estadstico se puede cometer un sesgo de seleccin cuando se escogen casos a partir de la variable dependiente.
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Segundo, por extensin del primer argumento, resulta que la recomendacin harto sugerida por KKV de incrementar la N y as lograr mayor representatividad es una medida que no resuelve bien ni del todo los sesgos y es adems inadecuada para los mtodos cualitativos. Por principio, una N ms grande puede introducir mayor variacin en el estudio, pero eso por s solo no reduce el sesgo. Como bien advierten Mahoney y Goertz, esta estrategia dispuesta a seleccionar casos aleatorios de una muestra grande conlleva otro riesgo inherente importante; es decir, se pueden seleccionar casos absolutamente irrelevantes o cuyas implicaciones sean nulas para el estudio. Por ejemplo, si Theda Skocpol se hubiese guiado por el consejo de KKV, habra podido seleccionar casos como Estados Unidos, Canad y Australia, en donde no slo no hubo revoluciones sociales (variable dependiente), sino que tampoco existieron rompimiento estatal ni revuelta campesina (variable independiente). Seguramente la inclusin de casos como stos habra incrementado la N y sugerido mayor variacin en la variable independiente, pero estos estudios de caso habran contribuido a la teora sobre las revoluciones sociales? La respuesta de Mahoney y Goertz es un rotundo no. La ganancia en trminos de explicacin causal habra sido nula con la inclusin de estos casos, porque la presencia de una revolucin social en Estados Unidos y Canad se antoja imposible y por lo tanto los casos no habran servido para identificar las condiciones en las que surgen o no las revoluciones sociales. Ms til habra sido la seleccin de casos en los que se presentara alguna de las variables independientes (rompimiento estatal o revuelta campesina), pero sin una revolucin social. No obstante, como sostienen Mahoney y Goertz, no son muchos los casos de este tipo y por eso la muestra seleccionada por Skocpol (Francia, Rusia, China, Inglaterra, Prusia, Alemania y Japn), si bien limitada y pequea, es adecuada. Mahoney y Goertz no slo demuestran que la mera adicin de casos no enriquece la construccin terica, sino que adems es necesario conocer bien los casos antes de incluirlos en la muestra para determinar si en realidad son relevantes para la empresa de la construccin terica. De ah que la seleccin de casos a partir de la variable dependiente en ocasiones es necesaria e indispensable bajo los mtodos cualitativos. Esta postura la comparten George y Bennett, quienes sostienen que la seleccin con conocimiento previo de los casos permite un diseo de investigacin ms slido, en donde los casos pueden seleccionarse segn si se trata del caso ms probable, menos probable o crucial para la teora, contribuyendo a hacer ms severa la prueba terica del trazo de procesos (p. 24).
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Tercero, la ampliacin de la N conlleva otro tipo de riesgo ignorado por


KKV. Los libros de Brady y Collier, Goertz, y George y Bennett advierten

que incluir ms estudios de caso se puede lograr slo a costa del ensanchamiento conceptual. Curiosamente, estos autores citan un texto ya clsico de Giovanni Sartori, publicado hace ms de tres dcadas, en el cual el filsofo y poltico italiano informaba sobre los riesgos en el desarrollo de conceptos holsticos, universales y expansivos. La pretensin de abarcar toda la realidad con un solo concepto es irreal; toda teora y por ende los conceptos que la rodean siempre sern slo una fraccin de esa realidad. sta siempre cubre ms hechos y es mucho ms amplia y compleja que cualquier concepto existente. Sartori llam ensanchamiento conceptual al ejercicio de ampliacin y expansin de la investigacin dispuesta a cubrir ms mundo y realidad; es decir, incrementar la N. Sartori sostena que los beneficios de ampliar conceptos, significados y aplicaciones quedan contrarrestados por las prdidas de precisin y connotacin. Argumentaba que:
Aparentemente, se cree que uno puede cubrir ms en trminos de viaje pero slo se dice menos y con menor precisin... lo conduce a uno hacia la indefinicin, lo no delimitado y, en gran medida, la conceptualizacin indefinida. No se ha ganado nada si nuestros universales se han vuelto categoras indiferentes que conducen a las pseudoequivalencias (Sartori, 1970).

Siguiendo esta tradicin sartoriana, los libros reseados advierten que en su estudio seminal KKV hicieron caso omiso del desarrollo conceptual y pusieron poca atencin al problema implcito que involucra aumentar la N, haciendo laxos e indefinidos los conceptos que definen las variables independientes y dependientes. Si bien ambas metodologas, las cuantitativas y las cualitativas, parecen rechazar el ensanchamiento conceptual y preferir la parsimonia conceptual, lo cierto es que el buen analista cualitativo suele ser particularmente consciente y sensible al riesgo de ensanchar los conceptos. En parte, por esa razn evita caer presa de la muestra amplia y general, y prefiere en su lugar analizar casos concretos que conlleven conceptos ms acotados y menos generales. Cuarto, casi todos los libros aqu presentados, en especial el de Brady y Collier, sostienen que la creencia convencional sobre la predisposicin natural de los mtodos cualitativos a cometer errores de sesgo es infundada. Los mtodos cuantitativos y cualitativos estn igualmente predispuestos a cometer errores de seleccin y la preferencia de un mtodo sobre otro no disVOLUMEN XV NMERO 1 I SEMESTRE DE 2008

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minuye ese peligro. Es muy comn que algunos estudios estadsticos seleccionen sus estudios de caso con base en la informacin accesible, excluyendo casos en los que no hay datos duros disponibles. Por ejemplo, este sesgo implcito es notable en los estudios estadsticos sobre guerras civiles y disuasin nuclear en las relaciones internacionales, ya que la mayor parte de las investigaciones cuantitativas estn basadas en casos en los cuales hay abundancia de datos duros, como la ex Yugoslavia o la guerra fra, pero ignoran otros casos notables del Tercer Mundo, de los cuales se desconocen fuentes y datos estadsticos. El investigador puede reclamar que ha seguido los cnones de la disciplina al incluir varias observaciones y seleccionar segn la variable independiente; sin embargo, los resultados estn formados por los datos disponibles y ah hay tambin un sesgo que valdra la pena reconocer en lugar de ocultar. Por esta razn, la moraleja en todas estas publicaciones es que el error de seleccin se comete debido a una falla por parte del investigador y no por el uso de un mtodo en s. Contra lo expuesto por KKV, la buena metodologa, cuantitativa o cualitativa, no lleva al error de sesgo, sino su mal uso o desuso. Ahora bien, en ocasiones los sesgos pueden ser inevitables, ya sea por falta de datos o de estudios de caso, pero en esas circunstancias lo aconsejable es que las deficiencias se hagan explcitas, revelando al lector el sesgo y justificndolo adecuadamente. Quinto, los cuatro libros enfatizan que lo importante es distinguir e identificar qu tipo de empresa terica se desea realizar y para ello las distinciones entre los estudios de caso son fundamentales. George y Bennett argumentan que no es lo mismo someter a comprobacin o probar una teora que desarrollarla. Para la prueba de una teora y sus respectivas hiptesis es probable que convenga el anlisis comparado de varios estudios de caso e incluso el anlisis estadstico. La inclusin de varios casos puede sugerir nuevas variables que merezcan ser incorporadas en la teora para hacerla ms slida y generalizada, estadsticamente hablando. No obstante, el desarrollo de una teora requiere tanto de mtodos deductivos como inductivos; para esta empresa el anlisis de un solo caso de estudio, sobre todo si se desva del patrn general, puede echar luz sobre el proceso. As pues, Dietrich Rueschemeyer, en Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, sostiene que un caso paradigmtico e inusual (lo que en estadstica se conoce como outlier) puede servir para identificar nuevos mecanismos causales que establezcan el surgimiento de una nueva corriente terica. En la literatura existen mltiples ejemplos de este tipo. La teora sobre las organizaciones y la toma de decisiones de Graham Allison surgi en esencia
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gracias al anlisis de un caso de estudio paradigmtico e inusual hasta ese momento: la crisis de los misiles nucleares en Cuba, en 1962 (Allison, 1971). Asimismo, las teoras sobre las democracias consociativas de Lijphart surgieron a partir de un caso de estudio concreto: los Pases Bajos, donde naci el autor (Ljphart, 1968). La abundante teora sobre transiciones a la democracia surgi, sobre todo, del estudio de la transicin espaola (ODonnell y Schmitter, 1986). Estos ejemplos utilizaron el mismo mtodo: reconocieron huecos en las teoras existentes, identificaron caminos causales alternos, detectaron evidencia nueva y reformularon explicaciones con predicciones ms slidas y novedosas a partir de un solo caso de estudio con valores extremos. As, el reclamo de KKV de que es imposible generalizar a partir de una N pequea resulta insostenible a la luz de la razn. Como afirma Shively en otra resea, estos casos nicos son generalizables, sus contribuciones tuvieron implicaciones tericas importantes, aunque sus hallazgos no son generalizables desde un punto de vista estadstico (Shively, 2006). Esto se debe, casi siempre, a que los mtodos estadsticos son slidos para someter a comprobacin o probar una teora, aunque dbiles para formular una nueva. El ejercicio a travs del cual se llega a la supuesta generalizacin es diferente para el desarrollo de una teora que para su prueba o para ser sometida a comprobacin.1 Ahora bien, hasta aqu el lector comprende la lgica de que el proceso de seleccin de casos es diferente para los mtodos estadsticos que para los cualitativos. Pero, entonces, en qu consiste el error o sesgo de seleccin en los mtodos cualitativos? En esta rea es donde los expertos simple y llanamente no han logrado ponerse de acuerdo y se hacen evidentes las limitaciones y vulnerabilidades de los mtodos cualitativos. Para Collier, Mahoney y Seawright, en su contribucin conjunta al libro Rethinking Social Inquiry, afirman que existen dos formas de realizar investigacin cualitativa, a travs de casos cruzados (o comparados) y por medio del anlisis al interior de un caso. Segn estos autores, el riesgo del sesgo de seleccin slo se da en los casos cruzados, en los que la eleccin de estudios de caso con valores extremos puede reproducir patologas similares a las observadas en el anlisis estadstico, sobre todo cuando se selecciona a partir

Una crtica vlida a los estudios de caso excepcionales es que rara vez ofrecen prescripciones de poltica pblica, ya que al no ser abundantes se hacen difciles de aplicar o poner en marcha en otros casos. No obstante, la prescripcin pblica es una tarea muy diferente del desarrollo terico.
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de la variable dependiente. Por el contrario, el anlisis al interior de un solo caso est libre de este tipo de errores porque, como sostienen los autores, con este mtodo se procede a evaluar los procesos causales sin examinar la relacin existente entre variables a travs de casos comparados (p. 97). En el anlisis al interior de un caso se busca examinar los mecanismos causales especficos del caso concreto a travs de otros mtodos, como las entrevistas, la investigacin de archivo y el proceso de toma de decisin. George y Bennett, por el contrario, no parecen compartir el mismo supuesto. Para estos metodlogos, el sesgo de seleccin de casos en la investigacin cualitativa surge cuando se seleccionan casos cuyas variables dependientes e independientes varan segn las hiptesis favorecidas por la teora en cuestin, ignorando los casos que parecen contradecirla y sobregeneralizando los resultados a una poblacin mayor (p. 24). Esto es independiente de si se trata de un caso comparado o un anlisis al interior de un solo caso. Es evidente que entre los expertos en el tema existen divergencias importantes que hacen muy difcil estandarizar los mtodos cualitativos y erigir un sistema para evaluar rigurosamente los estudios cualitativos. Si es difcil discernir cundo se comete un error de seleccin, no es acaso ms complicado evaluar sus resultados e implicaciones? Parte del problema radica en que la mayora de los libros publicados hasta ahora definen de manera ambigua lo que es un caso de estudio. Como sostiene John Gerring en una resea, la literatura suele tratar un caso de estudio de seis maneras diferentes que a veces son irreconciliables: como un mtodo esencialmente cualitativo, como un estudio de un poblacin pequea (una N pequea), un anlisis etnogrfico basado en un estudio de campo, una investigacin que busca los procesos causales, un fenmeno nico que ha de ser evaluado o un estudio intensivo sobre una unidad de anlisis. Gerring, de manera irnica, argumenta que es evidente que uno no puede sustituir caso de estudio por cualitativo, etnogrfico o proceso causal sin experimentar la sensacin de que algo se ha perdido en la traduccin (Gerring, 2004, p. 342). El mayor reto que an enfrentan los cuali consiste en ponerse de acuerdo en los trminos o, en su defecto, definir claramente a qu se refieren por estudio de caso y, por extensin, qu es un sesgo o error de seleccin. Hasta ahora, la literatura est repleta de tipologas de estudios de caso, demasiadas quiz para una subdisciplina de las ciencias sociales. Se requieren menos tipos y ms aclaraciones, empezando por definir con precisin lo que es y no es un estudio de caso. El propio John Gerring ha publicado un estudio
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este ao, que quiz logre aclarar o por lo menos ordenar los trminos del debate (Gerring, 2006). Tampoco est resuelto el tema de cuntos estudios de caso son necesarios o suficientes para completar un estudio comparado y cualitativo. Quiz exigir un nmero mnimo de casos es mucho pedir para un mtodo que pretende ser, precisamente, cualitativo y no cuantitativo, pero el ejercicio comparado entre pares es muy diferente a uno que consiste en siete u ocho estudios de caso. En ambos ejercicios se maneja una N pequea, pero las implicaciones y las dimensiones no son las mismas. La distincin entre casos comparados y casos nicos sugerida por Collier, Mahoney y Seawright no resuelve del todo los trminos del debate ni responde a las exigencias del mtodo basado en estudios de caso comparados. Los mecanismos causales en los mtodos cualitativos y el factor temporal Los mtodos cualitativos, a diferencia de los cuantitativos, no suelen congregar a sus convertidos bajo el techo de una misma iglesia. Al contrario, los cuali son ms bien una congregacin de investigadores con diferentes credos, pero cuya forma de oracin comparte algunas caractersticas. Si bien no estn unificados en torno a una teora o incluso mtodo, casi todos comparten la misma preocupacin por el anlisis causal. En efecto, los estudios cualitativos estn interesados, fundamentalmente, en identificar y explicar las configuraciones causales que producen los efectos en la vida poltica. De tal forma, los argumentos causales son centrales para este tipo de anlisis. sta es una diferencia importante que distingue este tipo de estudios de los estadsticos o incluso los formales. Los anlisis de regresin son muy tiles para identificar correlaciones estadsticas, pero dbiles para demostrar causalidad. Los modelos formales son capaces de reforzar la lgica de una teora a travs de la deduccin, aunque por s mismos son insuficientes para explicar un fenmeno a travs de cadenas causales. De los cuatro libros reseados en este ensayo, dos en particular ofrecen al lector mtodos cualitativos para identificar argumentos y mecanismos causales. El libro compilado por James Mahoney y Dietrich Rueschemeyer se enfoca, en esencia, en los mtodos comparados e histricos, cuyo eje son las teoras sobre la dependencia de sendero (conocidas en ingls como path dependence) y el institucionalismo histrico. Alexander L. George y Andrew
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Bennett ofrecen un mtodo alterno, basado en el trazo de procesos causales (mejor conocido en ingls como process tracing). Si bien la manera y forma de analizar la dependencia de sendero y los procesos causales difieren sustancialmente, ambas aproximaciones prometen identificar mecanismos causales. Curiosamente, tanto el mtodo histrico comparado de Mahoney y Rueschemeyer, como los procesos causales de George y Bennett intentan analizar secuencias y desenrollar procesos que se desarrollan a travs del tiempo, evaluando relaciones causales complejas. El anlisis del factor temporal es un tema que se antoja exclusivo de los mtodos cualitativos. Al parecer, slo los cuali parecen estar conscientes de que el tiempo desempea un papel importante en el desarrollo terico.2 Sobre la temporalidad de los fenmenos polticos, cabe destacar el ensayo de Paul Pierson en el libro coeditado por Mahoney y Rueschemeyer, que debe convertirse en una lectura obligada para cualquier curso sobre metodologa en ciencia poltica. Pierson distingue tres tipos de eventos polticos: de corto, mediano y largo plazo. La mayora de los estudios cuantitativos parece estar enfocada al anlisis de corto y quiz mediano plazo, y evala el efecto inmediato de variables como una eleccin, una guerra o un cambio de gobierno. Ms difciles y quiz ms complejos son los fenmenos que Braudel alguna vez denomin de longue dure o larga duracin (Braudel, 1985). Ejemplos de este tipo existen en abundancia: los realineamientos polticos, la institucionalizacin de los estados de bienestar y el establecimiento del sistema estatal en las relaciones internacionales. Todos estos fenmenos necesitaron dcadas, en el mejor de los casos, y hasta siglos para consolidarse. El riesgo con este tipo de sucesos polticos es que su larga duracin hace difcil identificar su causa original. En efecto, los realineamientos no se producen con una nica eleccin, a veces son necesarias varias generaciones de votantes para observarlos. Asimismo, el cambio en el sistema internacional no se logra con una guerra hegemnica sino que se gesta a lo largo de siglos. En esas circunstancias, identificar y medir el peso de una variable causal es difcil, porque existe el peligro de que alguna otra variable anterior haya incidido en el resultado. Si slo se aceptan los estudios de corto y mediano plazo, entonces la explicacin de un buen nmero de eventos polticos trascendentales queda truncada y sin una explicacin causal adecuada.

Aunque existen excepciones notables entre los analistas cuantitativos, tales como Boix (2003).
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Un segundo problema que acarrean los estudios de corto y mediano plazo, caractersticos de los mtodos cuantitativos, consiste en su incapacidad para discernir si la variable dependiente o el efecto pudo haber sido causado por otros caminos alternos. Este fenmeno se conoce como equifinalidad (equifinality en ingls); es decir, la existencia de mltiples caminos causales que llevan al mismo resultado. Tambin existe la multifinalidad, en la que una misma variable independiente puede provocar diferentes resultados. No obstante, el ms complejo es el de la equifinalidad, porque su deteccin es difcil, a menos que el investigador retroceda en el tiempo y analice la historia del caso en particular. En relaciones internacionales, por ejemplo, autores como Hendrik Spruyt han demostrado que el camino por el cual se lleg al sistema territorial y soberano, mejor conocido como el sistema de Westfalia, no fue lineal ni nico. De hecho, existieron dos caminos que condujeron al mismo resultado: las ligas (como la hansetica) y las ciudadesEstado (como las griegas e italianas). Se trata de dos formas de organizacin poltica diferentes, cuyas transformaciones condujeron eventualmente al mismo resultado: la ereccin del Estado soberano y territorial, como se conoce actualmente (Spruyt, 1996). La promesa que ofrecen los mtodos cualitativos, especialmente los desarrollados por los libros de Mahoney y Rueschemeyer, as como en el de George y Bennett, consiste en concienciar al investigador sobre los factores temporales y forzarlo a rastrear las secuencias y los procesos histricos, para asegurarse de que los factores causales identificados por la teora son, en efecto, causales y no intervinientes, de interaccin o de otro tipo. As como los anlisis estadsticos son ideales para identificar correlaciones entre variables, los mtodos cualitativos estn ideados para explorar aspectos vinculados con la causalidad compleja. No obstante, esto no significa que el investigador en cuestin est libre de riesgos para analizar secuencias histricas y procesos. La puesta en marcha de mtodos cualitativos, tales como los sugeridos por los autores aqu reseados, es complicada. La primera y ms grande dificultad consiste en determinar cunto tiempo atrs en la historia se debe remontar el investigador para determinar la anhelada causalidad. Este serio problema de determinacin temporal fue tratado de manera pobre por Mahoney y Rueschemeyer, quienes se dedican a justificar el estudio de la historia, sin hacer explcito al lector sus lmites y alcances. La contribucin de Paul Pierson ofrece una respuesta que seguramente no convencer a muchos, segn l, no existe una respuesta fija a esta cuestin. En cambio, depende
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del problema que se est analizando, los supuestos sobre la naturaleza de los procesos ms importantes que estn en juego y los juicios sobre la viabilidad de los procedimientos en particular (p. 198). Esta respuesta justifica y alienta la crtica harto conocida sobre el relativismo en los estudios cualitativos, ya que, en efecto, revela que muchos de los criterios de seleccin desarrollados por los cuali son subjetivos y dependen del capricho del investigador. George y Bennett tampoco se libran de la crtica en esta materia. El estudio de los procesos causales promete mucho en la ciencia poltica, pero enfrenta limitaciones en su aplicabilidad. En especial, los autores no resuelven el problema de la regresin infinita. Es decir, existe siempre un proceso causal anterior y no est claro cmo el investigador puede determinar dnde finaliza la cadena causal del proceso. Pierson sostiene que una forma de delimitar esa cadena es identificar las coyunturas crticas (critical junctures en ingls). Por ejemplo, para entender el papel de los movimientos laborales en Amrica Latina, autores como los Collier se remontan a la formacin de los partidos polticos. De esa forma, la cadena causal para entender el sindicalismo mexicano termina con la fundacin del partido hegemnico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que fue un parteaguas y provoc una coyuntura crtica que determin la organizacin laboral y sindical en Mxico (Collier y Collier, 1991). Sin embargo, no todos los sucesos polticos sujetos de anlisis con procesos causales presentan coyunturas crticas y existen mltiples ejemplos cuyas coyunturas son menos fundacionales. Por ejemplo, es difcil establecer cul fue la coyuntura crtica que estableci el sistema internacional contemporneo y, si se sigue el mtodo del proceso causal segn George y Bennett, entonces no es claro dnde termina la cadena causal. De estos libros se desprende que las decisiones subjetivas se producen por igual con los mtodos cualitativos y con los cuantitativos. En todo caso, como se sugiri antes, siempre es aconsejable que las decisiones del investigador sobre el tiempo a estudiar se expliquen y justifiquen. Dilogos, puentes y mares: Pueden las metodologas hablar entre s? Quiz uno de los problemas congnitos presentes en los cuatro libros reseados sea su pretensin a ser cien por ciento cientficos. Los autores desean y buscan ser reconocidos de la misma manera en que sus contrapartes cuanti174 Poltica y gobierno
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tativas han sido distinguidas por la disciplina, pero en el fondo los autores se niegan a aceptar que los mtodos cualitativos en las ciencias sociales estn diseados para estudiar fenmenos humanos irregulares, intangibles en muchos casos, en los que no slo cuenta lo temporal, sino tambin la pasin, los valores e incluso la cultura. Frente a esta realidad que los cuanti insisten en ignorar y otros en rechazar, se preguntaba Toulmin si no era mejor aceptar un grado de subjetividad y renunciar un grado de cientificidad (Toulmin, 1961). Una corriente de cualis que, cosa rara, no se trata en ninguno de los libros reseados, ha asumido esta postura. Se trata de los enfoques posmodernos e interpretativos, que han decidido renunciar al mtodo causal de una buena vez y han asumido su subjetividad. Es cierto que esta posicin ontolgica reduce la posibilidad del dilogo entre metodologas, pero en la disciplina no parece existir un sano intermedio entre cientificismo y relativismo. Debe reconocerse que algo de relativismo y, sobre todo modestia, existe en los libros de Mahoney y Rueschemeyer, as como en los de George y Bennett. En ambas publicaciones, las explicaciones cualitativas son, sobre todo, contingentes y contextualizadas. Con ello quieren decir que los mtodos cualitativos renuncian a lograr generalizaciones absolutas y universales. Este lector cree firmemente que una disciplina que acepta y reconoce sus propias limitaciones avanza mucho ms que una pretensiosa y ambiciosa. Aun as, ninguno de los libros resuelve cabalmente cul debe ser el camino a seguir, sobre todo vis--vis los mtodos cuantitativos. George y Bennett, y en menor medida Goertz, estn convencidos de que las sinergias y el dilogo con los mtodos formales y estadsticos son posibles y deseables. George y Bennett defienden a capa y espada los enfoques multimtodos y alientan a los estudiantes a construir puentes y a ser diestros en ambas metodologas. Se trata de una aspiracin deseable, pero difcil de lograr. Los programas doctorales en ciencia poltica son de por s largos debido a los requerimientos metodolgicos y de cursos; estos programas doctorales, paradjicamente, alientan la divisin del trabajo y la especializacin, as como la fragmentacin y la separacin de metodologas. Algo similar ocurre con las revistas acadmicas, pues unas favorecen unos mtodos sobre otros; no son muchos los ejemplos de publicaciones que hayan podido realizar estudios multimtodos con xito. El clsico de David Laitin, Identity in Formation, que combina intuiciones de mtodos cualitativos con nociones de eleccin racional es ms una excepcin que una regla (Laitin, 1998). Por lo general, cuando se intenta mezclar mtodos, resulta que uno est mucho mejor deVOLUMEN XV NMERO 1 I SEMESTRE DE 2008

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sarrollado que el otro, lo cual se traduce en mtodos formales y estadsticos slidos, pero con una seleccin de casos pauprrima. Es probable que tanto George como Bennett tuvieran en mente otro tipo de empresa, una ciencia poltica diferente, en la cual se den incentivos a los proyectos cooperativos entre autores con diversidad de mtodos. Slo as es probable pensar en estudios multimtodos. Este tipo de investigaciones existe en las ciencias duras, pues la mayor parte de los artculos en revistas especializadas se publican en coautora, a diferencia de la ciencia poltica, en la que se premia la individualidad. No obstante, quienes creen en los puentes y sinergias entre mtodos suelen decir muy poco sobre cmo se debe proceder en un diseo de investigacin multimtodos. Por cul mtodo se debe comenzar el estudio?; qu sucede si un mtodo revela un tipo de resultados en tanto que el otro se opone a sus descubrimientos?; cmo se deben intercalar los mtodos? No todos los autores estn convencidos de las potencialidades del dilogo y los puentes entre mtodos. El libro coeditado por Brady y Collier pretende ser puente, pero muchos de sus artculos, como los del propio Brady, son tan crticos de los mtodos cuantitativos que el lector tiene dudas sobre la capacidad del dilogo. Por otro lado, Mahoney, en el captulo diez de Mahoney y Rueschemeyer, toma partido en el debate y defiende la idea de que el proceso de inferencia causal en los mtodos cualitativos es total y diametralmente distinto al de los mtodos cuantitativos. Si la lgica de inferencia es diferente, unos son deterministas y otros probabilistas, entonces el dilogo entre metodologas quiz no sea deseable despus de todo. Al contrario, una mejor estrategia consistira en mantener una sana distancia e identificar claramente la postura metodolgica que uno asume. El estudiante de la ciencia poltica hara mejor especializndose en una metodologa, en lugar de pretender cubrir todos los mtodos. Esta postura acepta la idea de que entre los mtodos existe ya un golfo inseparable e irreconciliable. Hay ciertos indicios de que esta forma de navegar (o naufragar, segn sea el caso) entre varios mares es el camino que sigue la ciencia poltica actual. La divisin entre mares metodolgicos es clara en las reuniones anuales del American Political Science Association (APSA) y sus respectivas publicaciones. Los paneles ah organizados, as como las revistas American Political Science Review y Perspectives on Politics estn por lo regular divididos en tres campos bastante ntidos y poco integrados: los formales, los estadsticos y el ya harto conocido grupo Perestroika (tambin conocido como los cuali).
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Lejos de dialogar y comunicarse a travs de ese tipo de foros y reuniones anuales, estos mares metodolgicos reproducen sus prcticas y nichos haciendo click slo entre ellos mismos. Es difcil juzgar si este proceder es el mejor para la disciplina, aunque en verdad es mucho mejor que el que se vislumbraba con KKV. La presencia de varios mares en lugar de uno solo habla ya de una disciplina diversificada y heterognea, aunque entre esos mares diversos haya pocos canales de comunicacin. Por lo menos la metodologa en ciencia poltica parece menos aburrida y rgida de lo que sugeran KKV hace diez aos. Finalmente, si bien estas cuatro publicaciones no resuelven el estatus del dilogo entre mtodos, debe reconocerse que s fomentan el dilogo entre disciplinas. Los mtodos cuantitativos acercaron a la ciencia poltica a sus afines en la economa. Los mtodos cualitativos ofrecen la posibilidad de volver acercar a los politlogos a sus contrapartes en historia y sociologa, para fomentar as un autntico dilogo interdisciplinario y alejar a la ciencia poltica de la monotona economista. Conclusiones Es cierto, los mtodos cualitativos an tienen un largo camino por recorrer. Sin embargo, las crticas y objeciones aqu desarrolladas no erosionan el significado ni la contribucin intelectual de estas cuatro importantes publicaciones. Se ha invertido mucho esfuerzo en la redaccin e investigacin de estos libros y los autores reseados conocen a profundidad los temas examinados. Las cuatro obras alimentan la discusin y han contribuido sustancialmente a aclarar los alcances potenciales de los mtodos cualitativos. Los autores ofrecen textos importantes para estudiantes de doctorado, especialmente para aquellos que estn en el proceso de diseo de investigacin y requieren una gua sobre cmo proceder con sus tesis. Igualmente, para los estudiosos de la ciencia poltica en general, sobre todo para quienes ejercen la disciplina desde el aula y el cubculo, esta literatura contribuye igualmente a mejorar la calidad metodolgica, sobre todo de los que utilizan mtodos cualitativos. La publicacin de libros sobre metodologa cualitativa alienta la reflexin y alimenta el espritu del politlogo. Estos cuatro libros darn mucho de qu hablar, tanto por los problemas que plantean, como por los que no resuelven, as como por las respuestas y sugerencias que proponen. Pg
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