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CONSTITUCION DE EMPRESA PERSONA JURIDICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA industrias P.K.M S.A.S.

KAREN DAYANA TORRES TAPIA, MAYERLI MUNAR , PAULA TATIANA ALONSO ROSAS $ 6.000.000,00 Ilimitada BOGOTA, BOGOTA D.C. MAYERLI MUNAR

ARTCULO PRIMERO CONSTITUYENTE(S) En la ciudad de BOGOTA, Departamento de BOGOTA D.C., Repblica de Colombia, el 28 de Enero del ao 2014, ; MAYERLI MUNAR , menor de edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con Tarjeta de Identidad nmero 97010904912 expedida en BOGOTA, de estado civil Soltero domiciliado(a) en la ciudad de BOGOTA en la direccin Carrera engativa F Norte Nro 113 B Norte 63 local 100, representado(a) legalmente por el(los) tutor(es) MARTHA LUCIA MUNAR identificado(a) con el Cedula de Ciudadania nmero 52304090 y YEIMY TATIANA MUNAR identificado(a) con el Cedula de Ciudadania n; KAREN DAYANA TORRES TAPIA, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con Cedula de Ciudadania nmero 1193152769 expedida en BOGOTA, de estado civil Soltero domiciliado(a) en la ciudad de BOGOTA en la direccin Carrera ENGATIVA F Norte Nro 113 B Norte - 63; PAULA TATIANA ALONSO ROSAS, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con Cedula de Ciudadania nmero 1023944082 expedida en BOGOTA, de estado civil Soltero domiciliado(a) en la ciudad de BOGOTA en la direccin Carrera ENGATIVA F Norte Nro 113 B Norte - 63 LOCAL 100, quien para todos los efectos se denominar(n) el(los) constituyente(s), mediante el presente escrito manifiesto(amos) mi(nuestra) voluntad de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, que se regular conforme lo establecido en la ley y en los siguientes estatutos:------ARTCULO SEGUNDO TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE La sociedad que se constituye por medio de este documento es por acciones, del tipo Sociedad por Acciones Simplificada, esta se regir por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las normas que de manera especial regulan esta especie de compaa en Cdigo de Comercio y por las generales que en la anterior normativa rigen para las sociedades, teniendo en cuenta que tanto las especiales como las generales sean compatibles con su calidad

de una Sociedad por Acciones Simplificada.-------ARTCULO TERCERO DOMICILIO SOCIAL La compaa tendr como domicilio principal la ciudad de BOGOTA, pero podr abrir sucursales o agencias en cualquier parte del territorio nacional, para lo cual se proceder como aparece previsto en las normas legales.-------ARTCULO CUARTO NOMBRE DE LA SOCIEDAD La sociedad actuar bajo la denominacin social industrias P.K.M S.A.S.; .-------ARTCULO QUINTO TRMINO DE DURACIN La sociedad tendr un trmino de duracin indefinido, pero podr disolverse anticipadamente cuando su nico socio o socios as lo decida(n).-------ARTCULO SEXTO OBJETO SOCIAL La sociedad tendr por objeto, el desarrollo de las siguientes actividades: a. Actividades de consultoria de gestion y todas las dems inherentes al desarrollo del objeto social.-------ARTCULO SEPTIMO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO El capital autorizado de la sociedad est expresado en PESOS y es de SEIS MILLONES ( 6,000,000.00 ), divididos en DOCE ( 12.00 ) acciones de igual con un valor nominal, a razn de QUINIENTOS MIL ( 500,000.00 ) cada una. El(Los) accionista(s) constituyente(s) ha(n) suscrito DOCE ( 12 ) por un valor nominal total de SEIS MILLONES ( 6,000,000.00 ), capital que se encuentra suscrito y pagado en dinero en su totalidad, La clase de acciones aqu suscrita son de clase privilegiadas. Pargrafo.- El capital suscrito podr aumentarse por cualquiera de los medios que admite la Ley, igualmente, podr disminuirse con sujecin a los requisitos que la Ley seala, en virtud de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada por el nico accionista o accionistas e inscrita en el registro mercantil::

ACCIONISTA MAYERLI MUNAR KAREN DAYANA TORRES TAPIA PAULA TATIANA ALONSO ROSAS TOTAL

ACCIONES 4 4 4 12

CAPITAL $2,000,000.00 $2,000,000.00 $2,000,000.00 6,000,000.00

% 33.33% 33.33% 33.33% 100.00 %

ARTCULO OCTAVO CARACTERSTICAS DE LAS ACCIONES Las acciones de la sociedad en que se halla dividido su capital son de clase:

OTORGANTE

TIPO ACCION

CANTIDAD

MAYERLI MUNAR KAREN DAYANA TORRES TAPIA PAULA TATIANA ALONSO ROSAS

Acciones Privilegiadas Acciones Privilegiadas Acciones Privilegiadas

4 4 4

ARTCULO NOVENO TTULOS DE LAS ACCIONES Al(los) accionista(s) nico(s) se le expedir un solo ttulo representativo de sus acciones, a menos que prefiera(n) tener varios por diferentes cantidades parciales del total que le pertenezca. El contenido y las caractersticas de los ttulos se sujetarn a lo preceptuado en las normas legales correspondientes. Mientras el valor de las acciones no hubiere sido pagado totalmente, la sociedad slo podr expedir certificados provisionales. Para hacer una nueva inscripcin y expedir el ttulo al adquirente, ser menester la previa cancelacin de los ttulos del tradente-------ARTCULO DECIMO LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES La sociedad llevar un libro de registro de acciones, previamente registrado en la cmara de comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se anotar el nombre del nico accionista, la cantidad de acciones de su propiedad, el ttulo o ttulos con sus respectivos nmeros y fechas de inscripcin, las enajenaciones y traspasos, las prendas, usufructos, embargos y demandas judiciales, as como cualquier otro acto sujeto a inscripcin segn aparezca ordenado en la Ley.-------ARTCULO DECIMO PRIMERO EMISIN DE ACCIONES

Corresponde al accionista nico decidir sobre la emisin de acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren en la reserva.------ARTCULO DECIMO SEGUNDO REGLAMENTO DE EMISIN DE ACCIONES Corresponde al(los) CONSTITUYENTE(S) expedir el reglamento aplicable a la suscripcin de las acciones reservadas, ordinarias y de capital emitidas por la sociedad-------ARTCULO DECIMO TERCERO GERENCIA La representacin legal de la sociedad y la gestin de los negocios sociales estarn a cargo del gerente, puesto que ser ocupado por, MAYERLI MUNAR , identificado con Tarjeta de Identidad nmero 97010904912 de BOGOTA Tendr como suplente a . El suplente del gerente lo reemplazar en sus ausencias temporales y absolutas. El suplente tendr las mismas atribuciones que la gerente cuando entre a reemplazarla-------ARTCULO DECIMO CUARTO FACULTADES DEL GERENTE El gerente est facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin lmite de cuanta. Sern funciones especficas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propsitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudacin e inversin de los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilizacin, pagos y dems operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la compaa los estados financieros en el caso de ser dicha certificacin exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; adems, fijar las remuneraciones correspondientes, dentro de los lmites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compaa y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las dems funciones que le correspondan segn lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. Pargrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades pblicas, privadas y mixtas.-------ARTCULO DECIMO QUINTO RESERVAS La sociedad constituir una reserva legal que ascender por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se formar con el diez

por ciento (10%) de las utilidades lquidas de cada ejercicio. El nico socio o socios podr decidir, adems, la constitucin de reservas voluntarias, siempre que las mismas sean necesarias y convenientes para compaa, tengan una destinacin especfica y cumplan las dems exigencias legales.-------ARTCULO DECIMO SEXTO UTILIDADES No habr lugar a la distribucin de utilidades sino con base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por el socio nico o socios, aprobacin que se presume por el hecho de la certificacin mientras ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrn distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las prdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, entendindose que las prdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito. Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados financieros aprobados con los que est de acuerdo el socio nico o socios, se distribuirn con arreglo a las disposiciones siguientes y a lo que prescriban las normas legales. 1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas despus de impuestos se llevar a la reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo menos, del capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este lmite quedar a decisin del socio nico o socios continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere ser obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas hasta cuando dicha reserva llegue nuevamente al lmite fijado. 2.- Efectuada la apropiacin para la reserva legal se harn las apropiaciones para las dems reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decida el socio nico o socios. Estas reservas tendrn destinacin especfica y clara, sern obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de destinacin o su distribucin posterior slo podrn autorizarse por la socia nica. 3.- Si hubiere prdidas de ejercicios anteriores, no enjugadas que afecten el capital, las utilidades se aplicarn a la cancelacin de tales prdidas antes de cualquier apropiacin para reservas legal, voluntarias u ocasionales. 4.- Las apropiaciones para la creacin o incremento de reservas voluntarias u ocasionales, debern ser aprobadas por el socio nico o socios. 5.- El remanente de las utilidades, despus de efectuadas las apropiaciones para reserva legal y para reservas

voluntarias u ocasionales, se destinar al pago del dividendo al nico accionista.-------ARTCULO DECIMO SEPTIMO DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD La sociedad se disolver por decisin del socio nico o socios o cuando se presente alguna de las causales previstas en la Ley y compatibles con la Sociedad por Acciones Simplificada constituida por medio de este documento. La disolucin, de acuerdo a causal presentada, podr evitarse con sometimiento a lo prescrito en la normativa comercial para el efecto.-------ARTCULO DECIMO OCTAVO LIQUIDADOR El liquidador y su suplente sern designados por el socio nico o socios y esta designacin, una vez ellos manifiesten la aceptacin, se llevar a cabo su inscripcin en el registro mercantil.------ARTCULO DECIMO NOVENO PROCESO DE LIQUIDACIN Cuando se trate del denominado proceso de liquidacin privada o voluntaria, se seguirn las normas que aparecen en los artculos 218 y siguientes del Cdigo de Comercio, habida cuenta de su compatibilidad con la sociedad annima unipersonal.-------ARTCULO VIGESIMO DECLARACIN DEL SOCIO CONSTITUYENTE El(Los) constituyente(s) de la sociedad industrias P.K.M S.A.S., identificado(s) as: MAYERLI MUNAR , identificado(a) con Tarjeta de Identidad nmero 97010904912;KAREN DAYANA TORRES TAPIA , identificado(a) con Cedula de Ciudadania nmero 1193152769;PAULA TATIANA ALONSO ROSAS , identificado(a) con Cedula de Ciudadania nmero 1023944082;, declara(n) que la sociedad constituida por medio de este documento privado, rene los requisitos exigidos por la Ley. MAYERLI MUNAR T.I. 97010904912 expedida en BOGOTAKAREN DAYANA TORRES TAPIA C.C. 1193152769 expedida en BOGOTAPAULA TATIANA ALONSO ROSAS C.C. 1023944082 expedida en BOGOTA-------