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REALIZADO POR:
DIEGO EDUARDO GARCA DAZ
C.I. 21291046
CONTENIDO
Resumen.............................................................................................................3
Introduccin.........................................................................................................4
CAPITUTULO 1: Marco terico...........................................................................6
1.1 Definicin de Derecho Penal Econmico......................................................6
1.2 poca de prosperidad...................................................................................7
CAPITULO 2: Delitos Econmicos en Venezuela..............................................8
2.1 Legislacin Venezolana................................................................................8
2.3 Tipos de Delitos de Orden Econmico..........................................................9
2.4 Impunidad de los delitos..............................................................................16
Conclusin.........................................................................................................17
Bibliografa.........................................................................................................18
RESUMEN
El presente trabajo de investigacin pretende ubicar y comentar acerca de
aquellas conductas que han sido denominadas por la doctrina y jurisprudencia
penal como delitos de orden econmico en Venezuela, partiendo de la
necesaria definicin de Derecho Penal Econmico, siendo que los delitos
econmicos constituyen el contenido de ste y finalmente adentrndonos en la
abundante y dispersa legislacin Venezolana, encontrando aunque no
precisamente bajo esa denominacin muchos de estos delitos en el cdigo
penal y en leyes especiales penales y no penales, en las cuales se repiten en
muchos casos conductas tipificadas en la ley penal general Venezolana que las
tena previstas desde su implementacin en este pas. La ubicacin de los tipos
penales de orden econmico en las diferentes leyes de Venezuela nos
permitir conocer la forma en la cual en este pas desde el punto de vista
normativo se pretende atacar a la criminalidad econmica, la cual ha suscitado
una gran preocupacin mundial por el vertiginoso avance que esta forma de
criminalidad ha presentado en los ltimos aos y los grandes estragos que la
misma puede provocar en el caso de la sociedad Venezolana.
INTRODUCCION
El delito Econmico, es la tipificacin de una diversidad de modalidades, desde
el fraude corporativo, la estafa en los negocios, la falsedad documentaria, el
robo, el hurto calificado, el desfalco, la apropiacin indebida de recursos y
activos confiados en un contrato fiduciario, hasta la captacin de capitales
provenientes de fondos no sustentables. El no conocer las normas, leyes y
estndares vigentes, hace vulnerable a personas que por omisin, cometan
errores que pueden conducir a una actividad delictiva. An muchos "expertos"
son acusados de ceguera intencional, negligencia y "mala prctica" y se ven
envueltos en investigaciones criminales por "asociacin delictiva",
"encubrimiento",y hasta lavado de dinero y activos, legitimacin y blanqueo de
capitales. Una serie de casos de gran resonancia en Europa y Amrica del
Norte durante el ltimo decenio han proporcionado amplios detalles sobre los
daos que pueden causar los delitos econmicos y financieros, que incluyen la
prdida de credibilidad de las empresas y las instituciones, la bancarrota y la
prdida de empleo. En el mundo desarrollado, las repercusiones de
tales delitos quiz sean ms fciles de contener debido al tamao de las
economas y la capacidad de establecer los mecanismos reglamentarios
apropiados. En el mundo en desarrollo, sin embargo, las repercusiones a largo
plazo sobre y los costos para el desarrollo sostenible son significativamente
mayores debido a que los marcos normativos son dbiles y la capacidad del
gobierno es limitada.
El derecho penal como ciencia tiene un enorme reto en el campo de los delitos
Econmicos, que si bien no se cometen con armas suelen ser ms peligrosos
en cuanto a las personas que pueden verse afectados por stos. En adicin a
lo anterior resulta igualmente preocupante que la actividad realizada por el
delincuente econmico resulta imperceptible a las detecciones tradicionales
operadas por los entes de polica utilizadas en contra de la delincuencia comn
y a la manera de investigar esos delitos.
El mayor porcentaje de estos hechos punibles atentan contra el patrimonio
individual y econmico, hacindose cada da ms comn en los actuales
momentos y en la mayora de las actividades cotidianas desplegadas por los
ciudadanos, es por esto que se tratar de presentar los aspectos tcnicos
cientficos desde el punto de vista del derecho sustantivo penal para identificar
las ms representativas formas de la criminalidad econmica de manera de
conocer su estructura y con ello crear interrogantes en torno a la forma en la
cual se estudian dichos tipos penal y el tratamiento que se les otorga en cuanto
a la persecucin penal de los presuntos responsables.
Dentro de las novedades de la criminalidad econmica encontramos que los
sujetos activos de estos delitos pueden ser incluso personas morales, lo que
constituye igualmente un reto para el Derecho Penal, en atencin al debate
acerca de la atribucin de responsabilidad penal de las personas jurdicas, para
lo cual transitaremos por las distintas teoras que buscan resolver ese aspecto
y las disposiciones que se apegan a cada una de las posiciones.
El poder econmico se impone a los poderes polticos nacionales, sin que haya
un poder internacional capaz de contenerlo debido a que Venezuela se
encuentra fuera de la corte Interamericana de Derechos Humanos. De este
modo, las conductas econmicas criminalizadas en los estados nacionales son
impunes en el plano de la economa global. Los Estados nacionales y con ello
el poder de los polticos sufrieron una terrible prdida de los atributos de la
denominada soberana, bsicamente el poder fiscal y el poder punitivo. Bajo
esta perspectiva vale la pena resaltar, que la ciencia del derecho penal, debe
estudiar esta clase de conductas delictivas, el jurista luego del estudio de estas
formas de delinquir debe suministrarle las herramientas especializadas que
resultan necesarias a los operadores del sistema de justicia, lo que incluye a
los investigadores criminales, ya que los mtodos investigativos desarrollados
hasta ahora no han aportado la suficiente certeza que permita establecer la
responsabilidad penal de los agentes en esta clase de delincuencia.
Con este panorama, existe la impostergable obligacin de proponer una
poltica criminal, esto es, intentar construir una estrategia y elegir una tctica
para luchar contra esta criminalidad econmica, que acabe con la impunidad y
minimice la comisin de estos delitos por sujetos activos que conociendo la
falta de regulacin y detentando el poder econmico incurren en esas
conductas que resultan lesivas al conglomerado social y afectan gravemente
en la mayora de ocasiones al ciudadano comn en su cotidianeidad.
El inters pblico por articular frmulas externas de control de las sociedades
viene refrendado por las transformaciones del sistema econmico capitalista de
los ltimos tiempos, en el que la internacionalizacin de las actividades
econmicas, el desarrollo del sistema financiero y el intenso proceso de
innovacin tecnolgica, permiten hablar de de la vertiginosidad movilidad de
capitales a nivel internacional.
Esta concentracin de capitales que favorece la creacin de oligopolios, se ha
transformado en un poder real, en un poder poltico no estatal, sobre todo
vinculado a los entes que han agrupado una inmensa cantidad de recursos
econmicos. Esta capacidad de intervencin en la vida poltica y social de las
grandes sociedades, ha sonado la voz de alarma, para consensuar
mecanismos regulativos de intervencin en las sociedades.
Se trata, en consecuencia, de disear mecanismos de control externos del
funcionamiento de las sociedades, con el fin de prevenir y evitar perjuicios que
los comportamientos delictuales al interior de las sociedades produzcan daos
a una serie de intereses colectivos como: la competencia, el mercado, los
consumidores, la Hacienda Pblica, los trabajadores, el sistema financiero, el
mercado burstil, etc.
EPOCA DE PROSPERIDAD
En varios delitos econmicos que usan alta tecnologa, no se requiere la
presencia fsica del infractor: esto significa que estos delitos pueden cometerse
en pases con marcos jurdicos e infraestructuras de aplicacin de
las leyes para contrarrestarlos ms dbiles. Los datos parecen indicar que los
delitos econmicos y financieros han seguido creciendo rpidamente,
principalmente debido a los adelantos tecnolgicos, especialmente la aparicin
del sector bancario electrnico y la ampliacin de los servicios de Internet.
En un estado de estructura capitalista de apenas un incipiente desarrollo como
el nuestro, surge con frecuencia traumatismo cclico que afectan el devenir
social y que inciden desfavorablemente y de manera especial sobre las clases
sociales que antes existan las clases alta media y baja que en la actualidad la
media est desapareciendo y aumentando la clase social baja. El alto costo de
vida, representado por la elevacin sostenida de los artculos de primera
necesidad, el estancamiento de los niveles de salarios o su tmida y siempre
tarda alza nominal que implica un salario real deficitario, perdiendo
su poder adquisitivo. Unidos a la escasez de bienes de consumo indispensable,
crean situaciones de anormalidad de penurias econmicas que fcilmente nos
impulsan a la realizacin de ilcitos contra la propiedad como medio para
restablecer el equilibrio econmico personal o familiar turbados por estos
fenmenos.
Las protuberantes desigualdades socio econmicas que hemos mencionado
muestran el crecimiento del sector marginado y miserable de
nuestra poblacin frente al exiguo volumen de privilegiados, cuyo poder
econmico aumenta desmesurada y sistemticamente.
Pero no se crea que la criminalidad proviene de la clase marginada sino todo lo
contrario procede y en considerable escala de los sectores privilegiados, lo que
ocurre que estos no suelen llegar a los estrados policiales ni judiciales, por
cuanto su poder econmico y poltico lo dota de inmunidad.
La Especulacin.
Artculo 138: Quienes vendan bienes a precios superiores a los fijados por la
autoridad competente, alteren la calidad o condicionen su venta, incurrirn en
el delito de especulacin y sern sancionados con prisin de dos a seis aos.
En un sentido genrico, especular significa efectuar operaciones comerciales
financieras con la esperanza de obtener beneficios derivados de las
variaciones de los precios o de los cambios; en un sentido restringido, puede
ser definida como la operacin comercial que se efecta con mercaderas,
valores o efectos pblicos con fines de lucro desproporcionado.
En el anlisis de la estructura del tipo tenemos que ste presenta un sujeto
activo indeterminado y un ncleo rector complejo alternativo que consta de tres
verbos rectores, a saber: vender, alterar y condicionar; el objeto material es
determinado, porque pese a que se refiere a los bienes en sentido general,
son solamente aquellos bienes en los cules la autoridad competente le haya
fijado un precio, con lo cual quedan excluidos de este tipo penal aquellos
bienes en los cuales el Estado no haya fijado un precio de venta al pblico.
El Acaparamiento.
Contrabando de extraccin.
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De la usura genrica.
Artculo 144: Quien por medio de un acuerdo o convenio, cualquiera que sea
la forma utilizada para hacer constar la operacin, ocultarla o disminuirla,
obtenga para s o para un tercero, directa o indirectamente, una prestacin que
implique una ventaja notoriamente desproporcionada a la contraprestacin que
por su parte realiza, incurrir en delito de usura y ser sancionado con prisin
de uno a tres aos.
En la misma pena incurrir quien en operaciones de crdito o financiamiento,
obtenga a ttulo de intereses, comisiones o recargos de servicio una cantidad
por encima de las tasas mximas respectivas fijadas o permitidas por el Banco
Central de Venezuela.
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Defraudacin Tributaria.
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Captacin indebida
Artculo 214: Sern sancionados con prisin de ocho a doce aos, quienes sin
estar autorizados, practiquen la intermediacin financiera, la actividad
cambiaria, capten recursos del pblico de manera habitual, o realicen
cualesquiera de las actividades expresamente reservadas a las instituciones
sometidas al control de la Superintendencia de las Instituciones del Sector
Bancario.
Las acciones punibles previstas en este tipo penal adolecen de serios errores
de tcnica legislativa que atentan contra el principio de tipicidad inequvoca,
siendo capaces de inducir en graves errores a los operadores de justicia ante
conductas descritas en forma tan amplia e imprecisa. As, por ejemplo, la
captacin de recursos del pblico de manera habitual est concebida bajo una
redaccin amplsima e imprecisa, capaz de subsumir dentro del tipo penal
diversas conductas que no guardan relacin exclusiva con la actividad
bancaria, circunstancia que desvirta la finalidad de la norma. Por otra parte, es
necesario destacar que la intermediacin financiera ilcita requiere, en un
primer orden, la captacin de recursos y, en segundo orden la colocacin de
los referidos recursos a travs de cualquiera de los instrumentos destinados a
tal fin; es decir, el proceso ejecutivo del delito de intermediacin financiera
requiere necesariamente la comisin concurrente de ambas etapas, pues de lo
contrario tan solo estaramos ante la presencia del delito de captacin de
recursos.
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CONCLUSION
Una de las principales conclusiones de este trabajo de investigacin, es que no
hay industria u organizacin inmune a sufrir casos de fraude.
Los delitos econmicos han causado, a las empresas venezolanas, un perjuicio
econmico de miles de millones de Bolvares, sin tener en cuenta los daos en
su imagen o en la motivacin de sus trabajadores.
La crisis econmica influye de manera determinante en las posibilidades de
sufrir casos de fraude por varios motivos:
1) Disminuye los recursos disponibles en las empresas para la lucha contra el
fraude.
2) Dificulta la consecucin de los resultados previstos con lo que aumenta la
presin sobre determinados empleados para, por ejemplo, mediante delitos
como la manipulacin contable, conseguir los resultados deseados y as no
poner en peligro su remuneracin variable o su empleo.
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BIBLIOGRAFA
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