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ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANSTICA

MARCO LEGAL EMPRESARIAL PROYECTO NO.2

DE MINUTA DE CONSTITUCIN SIMULTNEA DE COMPAA ANONIMA

TASCA S.A.

Israel Alejandro Orellana Beltrn


Numero de lista: 25 PARALELO: 171

Guayaquil, 26 de Enero 2014

PROYECTO N2 DE MINUTA DE CONSTITUCIN DE SIMULTNEA DE COMPAA ANNIMA SEOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras pblicas a su cargo, srvase insertar una de constitucin de compaa, contenida en las siguientes clasulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES.Intervienen en el otorgamiento de esta escritura Israel Alejandro Orellana Beltrn, nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil, provincia de Guayas, Repblica del Ecuador. Sofa Norelia Jimnez Cobos, nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en Quito, provincia de Pichincha, Repblica del Ecuador, ambos de estado civil soltero y mayores de edad. SEGUNDA.- DECLARACIN DE VOLUNTAD.Los comparecientes declaran que constituyen, por la va simultanea, como en efecto lo hacen, una compaa annima, que se someter a las disposiciones de la Ley de Compaas, del Cdigo de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del cdigo civil. TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAA. TTULO I DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO ARTCULO 1.- NOMBRE.El nombre de la compaa que se constituye es TASCA S.A. ARTCULO 2.- DOMICILIO.El domicilio principal de la compaa es en la ciudad de Guayaquil, provincia Guayas, Repblica del Ecuador. Podr establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o ms lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetndose a las disposiciones legales correspondientes. ARTCULO 3.- OBJETO.El objeto de la compaa consiste en la importacin, compra, venta y distribucin de bebidas alcohlicas y no alcohlicas en general, en licoreras. Para el cumplimiento de su objeto, la compaa podr celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. ARTCULO 4.- PLAZO.-

El plazo de duracin de la compaa es de 10 aos, contados desde la fecha de inscripcin de esta escritura. La compaa podr disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podr prorrogarlo, sujetndose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables. TTULO II DEL CAPITAL ARTCULO 5.- CAPITAL Y DE LAS ACCIONES El capital social es de 10.000 dlares de los Estados Unidos de Amrica, divido en 500 acciones ordinarias y nominativas, de 30 dlares de los Estados Unidos de Amrica de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del 1 al 500. TITULO III DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION ARTCULO 6.- NORMA GENERAL.El gobierno de la compaa corresponde a la junta general de accionistas, y su administracin al gerente y al presidente. ARTCULO 7.- CONVOCATORIAS.La convocatoria a junta general efectuar el gerente de la compaa, mediante aviso que se publicar en uno de los diarios de mayor circulacin en el domicilio principal de la compaa, con ocho das de anticipacin, por lo menos, respecto de aquel en el que se celebre la reunin. En tales ocho das no se contarn el de la convocatoria ni el de realizacin de la junta. ARTCULO 8.- CLASES DE JUNTAS.las juntas generales sern ordinarias y extraordinarias. Las primeras se reunirn por los menos una vez al ao, dentro de los tres meses posteriores a la finalizacin del ejercicio econmico de la compaa, para considerar los asuntos especificados en los numerales 2, 3 y 4 del artculo 231 de la ley de compaas y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del da, de acuerdo con la convocatoria. Las segundas se reunirn cuando fueren convocadas para tratar los asuntos para los cuales, en cada caso, se hubiere promovido.

ARTCULO 9.- QURUM GENERAL DE INSTALACION.Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se instalar, en primera convocatoria, con la concurrencia de por lo menos el 50% del capital pagado. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalar con el nmero de socios presentes, siempre que se cumplan los dems

requisitos de ley. En esta ltima convocatoria se expresara que la junta se instalara con los accionistas presentes. ARTCULO 10.- QURUM ESPECIAL DE INSTALACIN.Siempre que la ley no establezca un qurum mayor, la junta general se instalara, en primera convocatoria, para deliberar sobre el aumento o disminucin del capital, la trasformacin, la fusin, la escisin, la disolucin anticipada de la compaa, la reactivacin de la compaa en proceso de liquidacin, la convalidacin y, en general, cualquier modificacin del estatuto con la concurrencia del 50% del capital pagado. En estos casos, salvo que la ley seale un qurum mayor, para que la junta se instale previa segunda convocatoria, bastara la concurrencia de la tercera parte del capital pagado. Cuando preceda una tercera convocatoria, siempre que la ley no prevea otro qurum, la junta se instalara con el nmero de accionistas presentes. De ello se dejar constancia en esta convocatoria.

ARTCULO 11.- QURUM DE DECISIN.Salvo disposicin en contrario de la ley, las decisiones se tomaran con la mayora del capital pagado concurrente a la reunin.

ARTCULO 12.- FACULTADES DE LA JUNTA.Corresponde a la junta general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al rgano de gobierno de la compaa annima. ARTCULO 13.- JUNTA UNIVERSAL.No obstante lo dispuesto en los artculos anteriores, la junta se entender convocada y quedar vlidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que est presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes debern suscribir el acta bajo sancin de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebracin de la junta. ARTCULO 14.- PRESIDENTE DE LA COMPAA.El presidente ser nombrado por la junta general para un periodo de 5 aos, a cuyo trmino podr ser reelegido. El presidente continuar en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al presidente: a) Presidir las reuniones de la junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas.

b) Suscribir con el gerente los certificados provisionales o los ttulos de accin, y extenderlos a los accionistas. c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente. ARTCULO 15.- GERENTE DE LA COMPAA.El gerente ser nombrado por la junta general para un periodo de 5 aos, a cuyo trmino podr ser reelegido. El gerente continuar en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al gerente: a) Convocar a las reuniones de junta general. b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y firmar, con el presidente, las actas respectivas. c) Suscribir con el presidente los certificados provisionales o los ttulos de accin, y extenderlos a los accionistas. d) Ejercer la representacin legal, judicial y extrajudicial de la compaa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 12 de la ley de compaas. e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la ley de compaas. TTULO IV DE LA FISCALIZACIN ARTCULO 16.- COMISARIOS. La junta general designara 2 comisarios cada 2 aos, quienes tendrn derecho ilimitado de inspeccin y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administracin y en inters de la compaa.

TTULO V DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN ARTCULO 17.- NORMA GENERAL.La compaa se disolver por una o ms de las causas previstas para el efecto en la ley de compaas, y se liquidar con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. Siempre que las circunstancias permitan, la junta general designara un liquidador principal y otro suplente.

CUARTA.- APORTES.Se elaborar el cuadro demostrativo de la suscripcin y pago del capital social tomando en consideracin lo dispuesto por la Ley de Compaas en sus artculos 150, numeral 6, en cualquier caso, 147, inciso 4, y 161, si el aporte fuere en numerario y 162, si fuere en especies. Si se estipulare plazo para el pago del salgo deudor, ste no podr exceder de dos aos contados desde la fecha de constitucin de la compaa. En aplicacin de las normas contenidas en los artculos antes citados, se podra elaborar el cuadro de suscripcin y pago del capital social a base de los siguientes datos generales:

NOMBRE SOCIOS 1.-Orellana Beltrn Israel Alejandro 2.- Jimnez Cobos Sofa Norelia

CAPITAL SUSCRITO

CAPITAL X numerario especies PAGAR 5000 5000 5000 5000 CAPITAL PAGADO

PARTICIPACIONES 250 250

TOTALES $ 10.000,00 $ 10.000,00

500

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.Para los periodos sealados en los artculos 14 y 15 del estatuto se designa como presidente de la compaa al seor Israel Alejandro Orellana Beltrn, y como gerente de la misma al seor Carlos Jabit Lara Mndez, respectivamente. Usted, seor notario, se dignar aadir las correspondientes clusulas de estilo.