Está en la página 1de 14

MINUTA ======================================================================= SEOR NOTARIO: =============================================================== SRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA

CERRADA SIN DIRECTORIO , QUE OTORGAN: DON ELMER UGAS ROJAS, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N 42068431, EMPRESARIO, SOLTERO; Y, DOA LEIDY DIANA CHAVE MESTAN A, PERUANA, IDENTIFICADA CON DNI N 44!86808, COMERCIANTE, SOLTERA, AMBOS SEALANDO DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN EL JIRN TA UANTISUYO N! "#$, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN; A QUIENES EN ADELANTE SE LES DENOMINARA LOS OTORGANTES" BAJO LOS T%RMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& #RIMERO$% POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIN DE #U&LISHER TARA#OTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO UTILI'AR PARA TODOS SUS ACTOS LA SIGLA #U&LISHER TARA#OTO S$A$C$ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEGUNDO$% EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S'$ (!,000$00 )NOVENTA Y SIETE MIL Y 00'100 NUEVOS SOLES* , DIVIDIDO EN (!,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y ORDINARIAS, DE UN VALOR NOMINAL DE S'$ 1$00 )UNO Y 00'100 NUEVO SOL* CADA UNA, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, CONFORME SE INDICA A CONTINUACIN: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ELMER UGAS ROJAS, SUSCRIBE Y PAGA 8!,300 ACCIONES, POR UN TOTAL DE S'$ 8!,300$00 )OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS Y 00'100 NUEVOS SOLES*, MEDIANTE EL APORTE DE BIENES NO DINERARIOS, CONFORME CONSTA DE LA DECLARACIN JURADA DE VALORI'ACIN DE BIENES Y DE RECEPCIN DE BIENES, QUE USTED SEOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& LEIDY DIANA CHAVE MESTAN A, SUSCRIBE Y PAGA (,!00 ACCIONES, POR UN TOTAL DE S'$ (,!00$00 )NUEVE MIL SETECIENTOS Y 00'100 NUEVOS SOLES*, MEDIANTE EL APORTE DE BIENES NO DINERARIOS, CONFORME CONSTA DE LA DECLARACIN JURADA DE VALORI'ACIN DE BIENES Y DE RECEPCIN DE BIENES, QUE USTED SEOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TERCERO$% LOS OTORGANTES DESIGNAN COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A DON ELMER UGAS ROJAS, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 42068431, CUYAS GENERALES DE LEY, SE INDICAN EN LA INTRODUCCION DE LA MINUTA, QUIEN GO'AR) DE LAS FACULTADES IN ERENTES A SU CARGO Y LAS QUE SE LE DESIGNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS( &&&&&&&&&&&&&&&& CUARTO$% LA SOCIEDAD QUE POR LA PRESENTE SE CONSTITUYE SE REGIR) POR LOS ESTATUTOS QUE APARECEN A CONTINUACIN: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ================================== ESTATUTO ================================== =============================== T+TULO #RIMERO ================================ = = = = = = = = = = = DENO MI NACIN, OBJETO, DOMICILIO E INICIO DE OPERACIONES === = = = = = = = = ART+CULO #RIMERO$% BAJO LA DENOMINACIN DE #U&LISHER TARA#OTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO UTILI'AR PARA TODOS SUS ACTOS LA SIGLA LA ABREVIATURA #U&LISHER TARA#OTO S$A$C$ SE CONSTITUYE EST) SOCIEDAD ANNIMA CERRADA SIN DIRECTORIO POR ACCIONES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ART+CULO SEGUNDO$% LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: &&&&&&&&&&&&&&&&& IMPORTACIN Y VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SUMINISTROS( &&&&&&&&&&&&&&&&& IMPORTACIN Y VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA GR)FICA( &&&& VENTA DE TILES ESCOLARES Y DE OFICINA( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SERVICIO DE IMPRESIN GR)FICA( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SERVICIO DE CONFECCIN DE PANELES PUBLICITARIOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SERVICIO DE PUBLICIDAD INTERIOR Y EXTERIOR( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& VENTA DE INSUMOS GR)FICOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALI'ACIN DE SUS FINES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PARA REALI'AR SU OBJETO LA SOCIEDAD Y PRACTICAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SOCIEDAD PODR) REALI'AR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS PERMITIDOS A LAS SOCIEDADES ANNIMAS CERRADAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LAS NORMAS PERTINENTES DEL CDIGO CIVIL Y DEM)S NORMAS SOBRE LA MATERIA QUE FUEREN NECESARIOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& PARA TAL EFECTO PODR) EJERCER LA REPRESENTACIN DE PERSONAS NATURALES O JURDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS PARA LOS FINES PROPIOS DE SU ACTIVIDAD; PUDIENDO EFECTUAR, SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA, TODO TIPO DE ACTO O CONTRATO, SEA DE ADMINISTRACIN O DISPOSICIN, DE ASESORA O INTERMEDIACIN QUE SEAN CONVENIENTES PARA LLEVAR A CABO SU OBJETO SOCIAL( &&&&&&&&&&&&&&&&&& ART+CULO TERCERO$% EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES EN LA CIUDAD DE TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGIN SAN MARTIN; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, ESTABLECIMIENTOS, AGENCIAS U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAS O EN EL EXTRANJERO PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS( &&&&&&&& ART+CULO CUARTO$% EL PLA'O DE DURACIN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADO, INICIAR) SUS OPERACIONES A PARTIR DE LA FEC A DE SU INSCRIPCIN EN LOS REGISTROS PBLICOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& =============================== TITULO SEGUNDO =============================== ========================== CA#ITAL SOCIAL Y ACCIONES ========================== ARTICULO ,UINTO$% EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S'$ (!,000$00 )NOVENTA Y SIETE MIL Y 00'100 NUEVOS SOLES* , DIVIDIDO EN (!,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y ORDINARIAS, DE UN VALOR NOMINAL DE S'$ 1$00 )UNO Y 00'100 NUEVO SOL* CADA UNA, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, CONFORME SE INDICA A CONTINUACIN: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ELMER UGAS ROJAS, SUSCRIBE Y PAGA (0,000 ACCIONES, POR UN TOTAL DE S'$ 8!,300$00 )OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS Y 00'100 NUEVOS SOLES*, MEDIANTE EL APORTE DE BIENES NO DINERARIOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& LEIDY DIANA CHAVE MESTAN A, SUSCRIBE Y PAGA (,!00 ACCIONES, POR UN TOTAL DE S'$ (,!00$00 )NUEVE MIL SETECIENTOS Y 00'100 NUEVOS SOLES*, MEDIANTE EL APORTE DE BIENES NO DINERARIOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ART+CULO SE-TO$% LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO S.#TIMO$% LOS TTULOS Y*O CERTIFICADOS DE LAS ACCIONES SER)N AUTORI'ADOS POR EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO OCTAVO$% EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS, CADA ACCIN DA DEREC O A UN VOTO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO NOVENO$% LOS TITULARES DE ACCIONES EN CALIDAD DE COPROPIEDAD O CONDOMINIO CUANDO RESUELVAN INTERVENIR EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS DEBER)N ACERSE REPRESENTAR POR UNO SOLO DE ELLOS O POR UN TERCERO MEDIANTE CARTA PODER( EL APODERADO AS DESIGNADO, SER) CONSIDERADO POR LA SOCIEDAD EN ESTA JUNTA COMO UN SLO ACCIONISTA( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO D.CIMO$% EN EL CASO DE P%RDIDA, ROBO O DESTRUCCIN DE LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES EL GERENTE GENERAL EST) AUTORI'ADO PARA EXPEDIR DUPLICADOS, PREVIA DENUNCIA DE ESTE EC O A LA AUTORIDAD POLICIAL( &&&&&&&&&&&& ARTICULO D.CIMO #RIMERO$% LA SOCIEDAD LLEVAR) UN LIBRO U OJAS SUELTAS DONDE CONSTAR) LA MATRCULA DE ACCIONES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO D.CIMO SEGUNDO$% CUANDO UN ACCIONISTA DECIDA TRANSFERIR SUS ACCIONES; TODOS LOS ACCIONISTAS TENDR)N DEREC O PREFERENCIAL Y PROPORCIONAL PARA ADQUIRIR LAS REFERIDAS ACCIONES( EL DEREC O DE ADQUISICIN PREFERENTE SE EJERCER) DENTRO DEL PLA'O DE TREINTA DAS, LUEGO DEL ANUNCIO DE SU COLOCACIN EN CARTERA U OFERTA( EL ACCIONISTA QUE AS LO DESEE, PODR) RENUNCIAR A ESTE DEREC O, PARA LO CUAL BASTAR) QUE LO COMUNIQUE POR ESCRITO AL GERENTE( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO D.CIMO TERCERO$% VENCIDO EL PLA'O PARA EJERCER EL DEREC O DE PREFERENCIA LOS ACCIONISTAS PODR)N LIBREMENTE COLOCAR O VENDER SUS ACCIONES A TERCEROS; COLOCACIN QUE SE EFECTUAR) EN LAS MISMAS CONDICIONES OFRECIDAS A LOS ACCIONISTAS, PERO NUNCA POR DEBAJO DEL PRECIO OFERTADO( &&&& ARTICULO D.CIMO CUARTO$% TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUEDA SOMETIDA AL

CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD, QUE LO EXPRESAR) MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO CON NO MENOS DE LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS( LA SOCIEDAD DEBE COMUNICAR POR ESCRITO AL ACCIONISTA SU DENEGATORIA A LA TRANSFERENCIA( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& LA DENEGATORIA DEL CONSENTIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DETERMINA QUE LA SOCIEDAD QUEDA OBLIGADA A ADQUIRIR LAS ACCIONES EN EL PRECIO Y CONDICIONES OFERTADOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS NO EJERCITEN SU DEREC O DE ADQUISICIN PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODR) ADQUIRIR LAS ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO POR UNA MAYORA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL SUSCRITO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ART+CULO D.CIMO ,UINTO$% CUANDO PROCEDA LA ENAJENACIN FOR'OSA DE LAS ACCIONES, SE DEBE NOTIFICAR PREVIAMENTE A LA SOCIEDAD DE LA RESPECTIVA RESOLUCIN JUDICIAL O SOLICITUD DE ENAJENACIN( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DENTRO DE LOS DIE' DAS TILES DE EFECTUADA LA VENTA FOR'OSA, LA SOCIEDAD TIENE DEREC O A SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE SE AYA PAGADO POR ELLAS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ART+CULO D.CIMO SE-TO$% LA ADQUISICIN DE LAS ACCIONES POR SUCESIN EREDITARIA CONFIERE AL EREDERO O LEGATARIO LA CONDICIN DE SOCIO( &&&&&&&&&& = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = TTULO TERCERO === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ================== RGANOS Y ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD ================== ART+CULO D.CIMO S.#TIMO$% LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD; LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD ESTAR) A CARGO DE LA GERENCIA QUE EJERCER) SUS FUNCIONES DE ACUERDO AL ESTATUTO Y A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = TITULO CUARTO === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS === = = = = = = = = = = = = = = = ARTICULO D.CIMO OCTAVO$% LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SER)N OBLIGATORIA ANUAL Y ESPECIALES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS SE EFECTUAR) EN EL PRIMER TRIMESTRE DE CADA AO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& LAS JUNTAS GENERALES ESPECIALES DE ACCIONISTAS SE CELEBRAR) CUANDO LO CONVOQUE EL GERENTE GENERAL, CUANDO LOS ACCIONISTAS REUNIDOS EN SU TOTALIDAD LO ACUERDEN O LO SOLICITEN UN NMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS, EL #+, DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DEREC O A VOTO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO D.CIMO NOVENO$% CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& -. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR, EXPRESADO EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS; APROBAR O DESAPROBAR LA MEMORIA Y EL BALANCE( &&&&&&&&&&&&&&& /. ACORDAR CUANDO PROCEDIERA, LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES, EL PAGO DE DIVIDENDOS, LA CREACIN DE FONDOS ESPECIALES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0. ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS GERENTES Y FIJAR SU RETRIBUCIN( &&&&&&&&& 1. DELEGAR EN LA GERENCIA LA DESIGNACIN DE LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2. TRATAR CUALQUIER CUESTIN DE COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIEMPRE QUE DIC AS CUESTIONES SE UBIESEN INDICADO EN LA CONVOCATORIA( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO VIG.SIMO$% A LA JUNTA GENERAL ESPECIAL CORRESPONDE CONOCER LAS CUESTIONES PARA LAS CU)LES FUE CONVOCADA; Y ENTRE OTRAS COSAS SON DE SU COMPETENCIA:

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& -. LA REMOCIN A LOS MIEMBROS DE LA GERENCIA Y DESIGNAR A SUS REEMPLA'ANTES; /. LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO SOCIAL; &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0. EL AUMENTO O REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL; &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1. LA EMISIN DE OBLIGACIONES; &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2. TOMAR ACUERDOS SOBRE LA ENAJENACIN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL $+, 3CINCUENTA POR CIENTO. DEL CAPITAL SOCIAL( &&&& 4. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORAS ESPECIALES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5. ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, REORGANI'ACIN, DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6. RESOLVER LAS CUESTIONES QUE LE PROPONGA LA GERENCIA GENERAL, Y AQUELLAS QUE LA LEY DISPONGA Y TENGAN NECESIDAD DEL PRONUNCIAMIENTO O ACUERDO DE LOS ACCIONISTAS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO VIG.SIMO #RIMERO$% SALVO LO PREVISTO EN EL ARTCULO SIGUIENTE LA JUNTA GENERAL QUEDA V)LIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL $+, DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DEREC O A VOTO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SER) SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DEREC O A VOTO( EN TODO CASO PODR) LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA PERTENE'CAN A UN SOLO TITULAR( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO VIG.SIMO SEGUNDO$% PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE V)LIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS B, C, D, E, Y G DEL ARTCULO D%CIMO NOVENO, ES NECESARIO EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DEREC O A VOTO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DEREC O A VOTO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO VIG.SIMO TERCERO$% LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DEREC O A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA( CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO VIG%SIMO( PRECEDENTE SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE CUANDO MENOS LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DEREC O A VOTO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO VIG.SIMO CUARTO$% LA CONVOCATORIA PARA LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Y DEM)S JUNTAS PREVISTAS EN EL ESTATUTO SE AR) CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE DIE' DAS, EN LOS DEM)S CASOS LA CONVOCATORIA TENDR) UNA ANTELACIN NO MENOR DE TRES DAS MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIN, FACSMIL, CORREO ELECTRNICO, U OTRO MEDIO DE COMUNICACIN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO DESIGNADO POR LOS ACCIONISTAS A ESTE EFECTO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO VIG.SIMO ,UINTO$% SIN PERJUICIO DE LO PRECEPTUADO EN LOS NUMERALES PRECEDENTES, LA JUNTA SE ENTIENDE CONVOCADA Y FUNCIONAR) V)LIDAMENTE SI ASISTEN TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN EL "++, 3CIEN POR CIENTO. DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DEREC O A VOTO Y ACEPTEN PREVIAMENTE EN FORMA UN)NIME LA CELEBRACIN DE DIC A JUNTA( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO VIG.SIMO SE-TO$% LAS RESOLUCIONES DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS CONSTAR)N EN LIBRO DE ACTAS RESPECTIVO, DEBIDAMENTE LEGALI'ADO( & = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = TITULO QUINTO === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DEL DIRECTORIO Y LA GERENCIA. === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ARTICULO VIG.SIMO S.#TIMO$% LA PRESENTE SOCIEDAD NO CONTARA CON DIRECTORIO ASTA QUE LA JUNTA ACUERDE LO CONTRARIO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO VIG.SIMO OCTAVO$% LA GERENCIA ES EL RGANO ENCARGADO DE LA

REPRESENTACIN JURDICA DE LA SOCIEDAD(, LA SOCIEDAD TENDR) UN GERENTE GENERAL, PUDIENDO DESIGNARSE OTROS GERENTES, QUIENES SER)N DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS( PARA SER GERENTE NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA( EL CARGO DE GERENTE ES POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER REMOVIDO DEL CARGO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ART+CULO VIG.SIMO NOVENO (7 LAS ATRIBUCIONES QUE SE LE DESIGNE AL GERENTE GENERAL Y*O GERENTES O SUB GERENTE SE ESTABLECER)N EN EL ACTO DE SU DESIGNACIN( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EL GERENTE GENERAL" ACTUANDO A SOLA /IRMA, #ODR0 EJERCER EN NOM&RE Y RE#RESENTACION DE LA SOCIEDAD, LAS SIGUIENTES /ACULTADES: =================== /ACULTADES ADMINISTRATIVAS: ================================================= -( CUMPLIR Y ACER CUMPLIR LAS DIRECTIVAS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL( /( USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR Y RETIRAR LA CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON ELLA, SEA ESTA EPISTOLAR, TELEGR)FICA, CABLEGR)FICA, VA FACSMIL Y BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0( CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DA, INSPECCIONANDO LOS LIBROS, DOCUMENTOS, OPERACIONES Y DICTANDO LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD( ASIMISMO, CUIDAR) QUE LOS FONDOS SEAN DEPOSITADOS EN LAS INSTITUCIONES DE CR%DITOS DESIGNADOS( &&&&&&&&&&&& 1( VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES, PAGO DE TRIBUTOS Y MANTENIMIENTO AL DA DE LOS REGISTROS E INFORMACIONES DE LA EMPRESA( &&&&&& 2( PONER EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA DE ESTE RGANO, ACOMPAANDO LOS INFORMES Y OPINIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4( DAR CUENTA A LA JUNTA GENERAL DE LA MARC A Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS, AS COMO DE LA RECAUDACIN, INVERSIN, MANEJO Y EXISTENCIA DE FONDOS( &&&&&&&&& 5( PODR) CONCURRIR CON VO' PERO SIN VOTO A LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS SIN PERJUICIO DE LOS DEREC OS QUE COMO SOCIO LE CORRESPONDA, EN EL CASO DE TENER TAL CALIDAD( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6( EXIGIR RENDICIN DE CUENTAS, APROBARLAS U OBSERVARLAS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8( OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, AS COMO CURSAR MORAS( &&&&&&&&&&&&&&&& 9( CONVOCAR A LA JUNTA DE ACREEDORES Y DEUDORES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& :( ORGANI'AR TODOS LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA APROBADA POR LA JUNTA GENERAL, EJECUTANDO LA POLTICA INTERNA, LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;( SUPERVISAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS, DIRECTAMENTE O MEDIANTE OTROS FUNCIONARIOS( &&&&&&&&&&&&& <( PROPONER A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS CUADROS DE ASIGNACIN DE GERENTES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PRINCIPALES, AS COMO LA ESCALA DE REMUNERACIONES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& =( ELABORAR EL BALANCE GENERAL, LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y LA MEMORIA ANUAL DE LA EMPRESA( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >( ORDENAR AUDITORIAS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?( CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE ACTO JURDICO CON LA CORRESPONDIENTE SUSCRIPCIN DE CONTRATOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PBLICAS, AS COMO DOCUMENTOS NOTARIALES REFERIDOS AL OBJETO SOCIAL( &&&&&&&&&&&&&&&&& @( OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIN DE CUALQUIERA DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMI%NDOLAS EN CASO DE DELEGACIN, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /ACULTADES DE RE#RESENTACIN #ROCESAL: ==================================== -( QUEDA INVESTIDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES REFERIDAS EN LOS ARTCULOS AB Y A$ DEL CDIGO PROCESAL CIVIL( SE LE CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES, PROC%SALES QUE CORRESPONDAN AL REPRESENTADO SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY LE EXIGE FACULTADES EXPRESAS( EN ESTE SENTIDO REPRESENTAR) A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE INSTITUCIONES PBLICAS O PRIVADAS, AUTORIDADES O FUNCIONARIOS JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES, ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES,

/(

0(

1(

2(

4(

5( 6(

TRIBUTARIOS, DE ADUANA, POLICIALES, POLTICAS O ANTE EL FUERO MILITAR( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EN ESTE SENTIDO, LA REPRESENTACIN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCIN EN EL PROCESO Y REALI'ACIN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, PUDIENDO SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIN PROCESAL( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& REALI'AR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIN DE LOS ACTOS SUSTANTIVOS Y PARA PRESENTAR Y*O INTERPONER TODA CLASE DE DEMANDAS, MODIFICARLAS Y*O AMPLIARLAS; RECONVENIR; CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y*O DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO, DE LA PRETENSIN Y DE ALGN ACTO PROCESAL; ALLANARSE Y*O RECONOCER LA PRETENSIN; CONCILIAR; PRESTAR DECLARACIN DE PARTE; RECONOCER DOCUMENTOS Y EX IBIR LOS QUE LE SEAN SOLICITADOS; INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALE'A PERMITIDOS POR LA LEY Y DESISTIRSE DE DIC OS RECURSOS; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y*O MODIFICARLAS Y*O SUSTITUIRLAS Y*O DESISTIRSE DE LAS MISMAS; AS COMO OFRECER CONTRA CAUTELA BAJO LA FORMA DE CAUCIN JURATORIA; OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, AS COMO OPONERSE, IMPUGNAR Y*O TAC AR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA; CONCURRIR A TODO TIPO DE AUDIENCIAS, SEAN ESTAS DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE PRUEBAS, CONCILIATORIA O DE FIJACIN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO, Y*O AUDIENCIAS NICAS, ESPECIALES Y*O COMPLEMENTARIAS; SOLICITAR LA INTERRUPCIN DEL PROCESO, SU SUSPENSIN Y*O LA CONCLUSIN DEL MISMO, ACORDAR EL SECUESTRO, SEALAR BIEN LIBRE, SOLICITAR LA ADJUDICACIN, SOLICITAR OFRECIMIENTO JUDICIAL DE PAGO, CONSIGNACIN Y RETIRO DE DINERO, BIENES Y PRESTACIONES; CONCILIAR O TRANSIGIR LA CAUSA; SOMETERLA O RENUNCIAR A ARBITRAJE, SOLICITAR LA EJECUCIN DE LAUDO ARBITRAL, LA INTEGRACIN DEL CONVENIO ARBITRAL O LA FORMALI'ACIN DEL ARBITRAJE; SUSPENDER EL PROCESO; SUSTITUIR O DELEGAR A TERCEROS EN UNO O M)S PROCESOS EL PODER, EN TODO O EN PARTE, Y REASUMIRLO CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE; SIENDO DE APLICACIN ESTAS FACULTADES A TODA CLASE DE PROCESOS CIVILES, CONSTITUCIONALES, LABORALES, PENALES, CONCURSALES Y DE CUALQUIER OTRA NATURALE'A( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& PARA EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL PODR) DETERMINAR QUE %STE SEA DE DEREC O O DE CONCIENCIA; CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES, DESIGNAR )RBITROS, SOMETERSE A INSTITUCIN ARBITRAL, PACTAR REGLAS DE PROCEDIMIENTO O SOMETERSE A UN REGLAMENTO PRE EXISTENTE A INTERPONER RECURSOS DE REPOSICIN Y APELACIN( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SOLICITAR LA IN IBICIN Y*O PLANTEAR LA RECUSACIN DE JUECES, FISCALES Y*O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA ACUMULACIN Y*O DESACUMULACIN DE PROCESOS; SOLICITAR LA ACTUACIN DE MEDIOS PROBATORIOS ANTES DEL INICIO DE UN PROCESO Y CON DIC O MOTIVO Y EN SU CASO ACTUAR LOS MEDIOS PROBATORIOS EN CASO FUERA EMPLA'ADA SU REPRESENTADA; OPONERSE A LA ACTUACIN DE SOLICITUDES DE PRUEBA ANTICIPADA; SOLICITAR EL ABANDONO Y*O PRESCRIPCIN DE LOS RECURSOS, DE LA PRETENSIN Y*O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONSIGNAR JUDICIALMENTE EL PAGO Y*O RETIRAR CONSIGNACIONES Y PRACTICAR TODOS LOS DEM)S ACTOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA LA TRAMITACIN DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA; SOLICITAR LA ADJUDICACIN EN PAGO, EN FAVOR DE LA SOCIEDAD, DE LOS BIENES QUE SON REMATADOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SOLICITAR LA EJECUCIN DE GARANTAS, DE ACUERDO CON LA LEGISLACIN DE LA MATERIA; PRESENTAR Y*O DESISTIRSE DE MEDIOS PROBATORIOS Y*O RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY, SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA( &&&&&&&& RECURRIR ANTE LOS CENTROS DE CONCILIACIN PRESENTANDO TODA CLASE DE RECURSOS Y SOLICITUDES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECFICAS PARA DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA, TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE LA POLICA NACIONAL DEL PER, SIN LMITE DE FACULTADES( &&&&&&&&

EN EL 0REA #ROCESAL LA&ORAL: ================================================ -( PODR)N REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y LOS JU'GADOS Y SALAS ESPECIALES DE TRABAJO EN TODAS LA DIVISIONES E INSTANCIAS RESPECTIVAMENTE, CON OCASIN DE LAS RECLAMACIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS Y*O DEMANDAS QUE PUDIERA FORMULAR LA SOCIEDAD O QUE EN CONTRA DE ELLA FORMULEN SUS TRABAJADORES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /( EN CONSECUENCIA, EN EL CAMPO LABORAL PODR) ENTABLAR Y CONTESTAR DEMANDAS Y DENUNCIAS; ALLANARSE A ELLAS; CELEBRAR CONCILIACIONES; PRESTAR CONFESIN; RECONOCER Y RECUSAR DOCUMENTOS, EFECTUAR PAGOS Y CANCELACIONES DIRECTAMENTE O POR CONSIGNACIN Y EN GENERAL PRACTICAR TODOS LOS ACTOS PROPIOS DEL COMPARENDO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EN EL 0REA #ROCESAL ADMINISTRATIVA: ========================================== -( EN LOS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS PODR) INTERPONER RECURSOS DE RECONSIDERACIN, APELACIN, REVISIN, QUEJA, DE OPOSICIN, DE RECLAMO; DESISTIRSE DE PETICIONES, RECLAMOS O DEL PROCEDIMIENTO Y RENUNCIAR A DEREC OS EN ESTE SENTIDO SE LE CONFIERE PODER ESPECIAL PARA EL DESISTIMIENTO DE LA PETICIN O RECLAMO, LA RENUNCIA DE DEREC OS O EL COBRO DE DINERO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /( SOLICITAR Y REGISTRAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD PATENTES DE INVENCIN, MODELOS INDUSTRIALES, DE UTILIDAD, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS Y DEM)S ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEMAS Y DEREC OS DE AUTOR, AS COMO INTERVENIR EN LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR TERCEROS CON LAS M)S AMPLIAS FACULTADES, OTORGAR LICENCIAS Y CEDER DEREC OS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL( ADEM)S PODR) SOLICITAR TODO TIPO DE CONCESIONES( 0( REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CONCURSOS PBLICOS, CONCURSO DE PRECIOS, LICITACIONES PBLICAS, CONTRATOS DE EJECUCIN DE OBRAS PBLICAS, INVITACIONES A OFERTAR, REMATES PBLICOS, EVALUACIONES Y TODO OTRO TIPO DE CONVOCATORIAS SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1( REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN DIRECTORIOS, EN JUNTAS DIRECTIVAS, EN JUNTAS DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES; EN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE LAS ASOCIACIONES; Y, EN COMIT%S O FUNDACIONES, EN LAS QUE LA SEA PARTE( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2( REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALESQUIERA OTRAS PERSONAS JURDICAS, EMPRESAS Y FORMAS DE PATRIMONIO AUTNOMO EN LAS QUE LA MISMA SEA ACCIONISTA O TENGA PARTICIPACIN; ESTANDO FACULTADO PARA RECABAR LAS ACCIONES, TTULOS, LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES Y LAS UTILIDADES RESULTANTES; &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4( REPRESENTAR A LA SOCIEDAD SIN LIMITACIN ALGUNA ANTE LA COMISIN DE REESTRUCTURACIN PATRIMONIAL O CUALQUIERA DE LAS COMISIONES DELEGADAS, FEDATARIOS Y ANTE JUNTAS DE ACREEDORES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5( REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES DEL PAS, TODA CLASE DE SOLICITUDES, COMO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, DECLARATORIA DE F)BRICA; SOLICITUD DE CONFORMIDAD DE OBRA Y CUALQUIER OTRA SOLICITUD EN BENEFICIO DE LA EMPRESA( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6( OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIN DE CUALQUIERA DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMI%NDOLAS EN CASO DE DELEGACIN, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /ACULTADES LA&ORALES: ====================================================== -( NOMBRAR, PROMOVER, ENCARGAR Y ASIGNAR FUNCIONES Y*O DENOMINACIONES AL PUESTO; CONTRATAR, REEMPLA'AR, AMONESTAR, SUSPENDER, DESPEDIR AL PERSONAL, FIJAR SUS REMUNERACIONES DEL MODO QUE SEA CONVENIENTE PARA LA BUENA MARC A DE LA SOCIEDAD( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /( NEGOCIAR, CELEBRAR Y FIRMAR CONTRATOS DE TRABAJO A PLA'OS FIJOS O SUJETOS A MODALIDAD E INDETERMINADOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0( TRATAR Y DEFINIR ACUERDOS Y*O CONVENIOS DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS, EMITIR CARTAS DE PREAVISO Y AVISO DE DESPEDIDA AS COMO PROCEDER A LA LIQUIDACIN DE BENEFICIOS SOCIALES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

1(

OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIN DE CUALQUIERA DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMI%NDOLAS EN CASO DE DELEGACIN, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /ACULTADES CONTRACTUALES: ================================================== PODR) NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESOLVER, RESCINDIR Y DAR POR CONCLUIDOS LOS SIGUIENTES CONTRATOS: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& -( PRESTACIN DE SERVICIOS EN GENERAL, AS COMO LOCACIONES DE OBRA Y*O DE SERVICIOS, ACTIVA O PASIVAMENTE, MANDATOS, DEPSITOS Y SECUESTRO( &&&&&&&&& /( CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUB CONTRATOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0( MUTUO, COMODATO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1( CELEBRAR CONTRATOS DE SEGUROS SEAN GENERALES O RELATIVOS, SE INCLUYEN LAS PENSIONES DE INVALIDE', SOBRE VIVENCIA Y GASTOS DE SEPELIO( &&&&&&&&&&&&& 2( COMISIN MERCANTIL, CONCESIN PRIVADA Y PBLICA, PUBLICIDAD, TRANSPORTES, FLETES, SUMINISTROS, IMPRESIONES, SERVICIOS NO PERSONALES( &&&&&&&&&&&&&&&& 4( CONTRATOS DE ASOCIACIN EN PARTICIPACIN O CONSORCIO 3JOIN VENTUR.( &&&&&&& 5( CONTRATOS DE ENVO Y RECOJO DE DINERO Y*O VALORES, CONTRATOS DE FABRICACIN POR ENCARGO, ACTIVA O PASIVAMENTE, CONTRATOS DE DISTRIBUCIN Y*O COMERCIALI'ACIN( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6( CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING Y LEASE BACC; FACTORING; UNDERDRITING Y SIMILARES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8( VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9( COMPRA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA SOCIEDAD( &&&&&&&&&&&&&&&&&&& :( DONACIN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;( ACORDAR LA PARTICIPACIN DE LA SOCIEDAD EN OTRAS PERSONAS JURDICAS, INCLUYENDO LA INTERVENCIN EN LA CONSTITUCIN DE CUALQUIER TIPO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <( ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& =( IPOTECAR, PRENDAR O CUALESQUIERA OTRO ACTO DE DISPOSICIN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA( &&&& >( ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y PONER T%RMINO A SUS ARRENDAMIENTO; COLOCAR Y RETIRAR DINERO O VALORES, SEA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA EN DEPSITO, CUSTODIA O GARANTA Y CANCELAR LOS CERTIFICADOS RESPECTIVOS, TODO CONFORME A LAS DISPOSICIONES GENERALES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?( PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIAN'A A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SI MISMO Y*O DE TERCEROS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @( CELEBRAR CONTRATOS DE CR%DITOS EN GENERAL, YA SEA CR%DITO EN CUENTA CORRIENTE, CR%DITO DOCUMENTARIO, PR%STAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS; AS COMO CEDER DEREC OS Y CR%DITOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& E( CONTRATAR Y ACORDAR LA VALIDE' DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRNICAS DE FONDOS, POR FACSMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS, CON CUALQUIER BANCO O FINANCIERA DEL PAS O DEL EXTRANJERO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& F( EN GENERAL CUALQUIER CLASE DE CONTRATO TPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA EL INTER%S DE LA EMPRESA( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& G( ACEPTAR IPOTECAS, PRENDAS Y TODO TIPO DE GARANTAS QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DE LA EMPRESA Y LEVANTARLAS Y CANCELARLAS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& H( SOLICITAR Y CONTRATAR FIAN'AS BANCARIAS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& I( PROMESA DE COMPRA VENTA Y*O OPCIONES DE BIENES INMUEBLES Y*O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEM)S VALORES MOBILIARIOS, AS COMO REALI'AR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS LTIMOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& J( CELEBRAR CONTRATOS DE PR%STAMO, DACIN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIAN'A, USO, USUFRUCTO, OPCIN, CESIN DE DEREC OS Y DE POSICIN CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA PROCEDER A LA ADQUISICIN, DISPOSICIN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, AS COMO REALI'AR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

K(

SOLICITAR Y TRAMITAR DESMEMBRACIONES, ACUMULACIONES, SUB DIVISIONES E INDEPENDI'ACIONES DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA; AS COMO ACEPTAR LEGADOS Y DONACIONES DE ENTIDADES PBLICAS O PRIVADAS, AS COMO DE PERSONAS NATURALES O JURDICAS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& L( REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODO TIPOS DE LICITACIONES, PUBLICAS Y PRIVADAS, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& M( OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIN DE CUALESQUIERA DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMI%NDOLAS EN CASO DE DELEGACIN, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /ACULTADES ADUANERAS: ====================================================== -( PUEDE DEPOSITAR LAS MERCADERAS PRODUCIDAS POR LA EMPRESA PARA SU EXPORTACIN AL EXTERIOR( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /( PUEDE DESADUANAR MERCADERA IMPORTADA Y*O CONSIGNADA A NOMBRE DE LA EMPRESA( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0( PUEDEN RETIRAR CONTAINERS DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPSITO( &&&&&& 1( PUEDEN REALI'AR CUALQUIER TR)MITE EN LA ADUANA O EN LOS ALMACENES GENERALES DE DEPSITO, ESTANDO AUTORI'ADO A FIRMAR TODA CLASE DE DOCUMENTOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2( OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIN DE CUALQUIERA DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMI%NDOLAS EN CASO DE DELEGACIN, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /ACULTADES CAM&IARIAS: ====================================================== EN ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS, DE CR%DITOS DE CONSUMO, MUTUALES, CAJAS MUNICIPALES, RURALES Y DE CR%DITO POPULAR, DE SEGUROS, ADMINISTRADORAS DE FONDOS COLECTIVOS O DE SIMILAR NATURALE'A, ANTE LA SUNAT Y ANTE CUALQUIER ENTIDAD DEL ESTADO U ORGANISMO AUTNOMO, GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL, NACIONALES O EXTRANJERAS, YA FUERAN %STAS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, POR CUENTA DE LA SOCIEDAD, O SOBRE LOS SALDOS QUE MANTUVIERE LA EMPRESA EN ELLAS: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& -( ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /( RETIRAR, GIRAR, COBRAR, ENDOSAR O RECIBIR PARA LA SOCIEDAD LAS CONSIGNACIONES, DEVOLUCIONES DE DINERO, PAGOS, ARRENDAMIENTOS Y EN GENERAL CUALQUIER SUMA DE DINERO O BIENES QUE SE DEPOSITEN A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE AUTORIDADES JUDICIALES, ARBTRALES, MINISTERIALES, POLICIALES, TRIBUTARIAS, ADUANERAS, ADMINISTRATIVAS, REGIONALES Y DE CUALQUIER OTRO TIPO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0( COBRAR Y PERCIBIR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE TODO CUANTO SE ADEUDE A LA SOCIEDAD A CUALQUIER TTULO QUE SEA Y POR CUALQUIER PERSONA NATURAL Y JURDICA, INCLUSO EL FISCO, INSTITUCIONES, CORPORACIONES, SEA EN DINERO O CUALQUIER OTRA CLASE DE BIENES, VALORES MOBILIARIOS, ETC( &&&&&&&&&&&&&&&&&& 1( GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTA C EQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO, GIRADOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2( COBRAR EN EFECTIVO, C EQUES O CUALQUIER OTRO TTULO VALOR O DOCUMENTO QUE CONTENGA UNA ORDEN DE PAGO O CR%DITO A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, AS COMO ENDOSARLOS; &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4( COBRAR C EQUES EN CUALQUIER BANCO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5( COBRAR, EMITIR, ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, PROTESTAR, ENDOSAR, AVALAR, SUSCRIBIR, DESCONTAR, RENOVAR, SUSCRIBIR, DAR EN GARANTA PAGAR%S, LETRAS DE CAMBIO, LETRAS IPOTECARIAS DARRANTS, PLI'AS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS DE PORTE, FACTURAS CONFORMADAS, FACTURAS DE TRANSACCIONES COMERCIALES, TTULOS VALORES, Y OTROS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN RDENES DE PAGO Y*O ENTREGA O SEAN DE CR%DITO; &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6( SOLICITAR QUE LOS C EQUES QUE DEBAN PAGARSE A LA EMPRESA SE GIREN A SU NOMBRE PARA QUE SEAN COBRADOS POR ESTE Y DEPOSITADOS EN EFECTIVO EN LAS CUENTAS DE LA EMPRESA( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

8(

ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS BANCARIAS Y*O DE CR%DITO O ESPECIALES EN CUALQUIER INSTITUCIN( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9( OTORGAR TODO TIPO DE AVALES Y FIAN'AS MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS PARA OPERACIONES DIRECTAMENTE VINCULADAS A LA SOCIEDAD O A FAVOR DE TERCEROS( :( SOLICITAR, CONTRATAR Y SUSCRIBIR CARTAS DE CR%DITO, CARTAS FIAN'A EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, Y*O FIAN'AS BANCARIAS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;( SOLICITAR Y ACORDAR CR%DITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO Y CR%DITO DOCUMENTARIO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <( CONSTITUIR Y ENDOSAR LOS CERTIFICADOS DE DEPSITO, DARRANTS, CONOCIMIENTOS Y DEM)S DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y DE ALMACENES GENERALES, PLI'AS DE SEGURO Y DARRANTS, AS COMO CUALQUIER OTRO TTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CR%DITO TRANSFERIBLE; PUDIENDO ASIMISMO AFECTAR CUENTAS, DEPSITOS, TTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTA( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& =( DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& N( EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON DOCUMENTOS MERCANTILES, VALORES MOBILIARIOS, EFECTOS PBLICOS O DE COMERCIO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >( PAGAR EN EFECTIVO POR CONSIGNACIN, ETC(, TODO LO QUE LA SOCIEDAD ADEUDE POR CUALQUIER TTULO; Y, EN GENERAL EXTINGUIR OBLIGACIONES( &&&&&&&&&&&&&&&& ?( ABRIR, DESDOBLAR Y CANCELAR LOS CERTIFICADOS A PLA'O Y A LA VISTA, COBRARLOS, ENDOSARLOS, ENTREGARLOS EN GARANTA Y RETIRARLOS; &&&&&&&&&&& @( GIRAR C EQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR C EQUES Y ENDOSAR C EQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A TERCEROS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& E( GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, AFIAN'AR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, RENOVAR, PRORROGAR Y*O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGAR%S, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TTULO VALOR( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& F( DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& G( REALI'AR CUALQUIER OPERACIN BANCARIA, INCLUSIVE APERTURA, RETIRO Y*O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLA'O, CUENTAS DE A ORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y*O DEPSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CR%DITO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& H( OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, AS COMO SOLICITAR INFORMACIN SOBRE OPERACIONES REALI'ADAS EN CUENTAS Y*O DEPSITOS DE LA SOCIEDAD( &&&& I( EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& J( REALI'AR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO A VALORES MOBILIARIOS( &&&&&&&&& K( COBRAR REINTEGRO TRIBUTARIO Y RECABAR EL O LOS C EQUES DE REINTEGRO TRIBUTARIO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& L( OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIN DE CUALESQUIERA DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMI%NDOLAS EN CASO DE DELEGACIN, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /ACULTADES &ANCARIAS: ======================================================= -( ABRIR, GIRAR, ENDOSAR, CERRAR, TRANSFERIR, TODO TIPO DE CUENTAS DE A ORRO, A ORRO CORRIENTE; SOLICITAR ORDENES DE PAGO Y TODO TIPO DE DOCUMENTO QUE SE UTILICE EN EL SISTEMA FINANCIERO SEAN TTULOS VALORES U OTROS( &&&&&& /( ORDENAR Y RECIBIR PAGOS EN EFECTIVO Y*O CON OTROS MEDIOS DE PAGO, INCLUSIVE TTULOS VALORES Y OTORGAR LOS RESPECTIVOS RECIBOS Y CANCELACIONES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0( GIRAR C EQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES 3EN SOBREGIRO. O ACREEDORES, COBRAR C EQUES EN EFECTIVO, POR CAJA Y*O ENDOSAR C EQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A FAVOR DE TERCEROS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1( GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIAN'AR, RENOVAR, INCLUIR CL)USULAS DE PRORROGA Y*O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGAR%S, FACTURAS

CONFORMADAS, DARRANTS, TTULOS DE CR%DITO IPOTECARIOS NEGOCIABLES Y CUALQUIER OTRO TTULO VALOR( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2( ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPSITO, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O NACIONAL, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PLI'AS DE SEGUROS Y*O DARRANTS, AS COMO CUALQUIER OTRO TTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CR%DITO TRANSFERIBLE; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES AL PORTADOR O VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS( &&&&&&& 4( REALI'AR CUALQUIER OPERACIN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y*O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLA'O, CUENTAS DE A ORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y*O DEPSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, GIRAR CONTRA SOBREGIROS, SOLICITAR SOBREGIROS, SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CR%DITO, SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS FIAN'AS O FIAN'AS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O OLEASINGP, OLEASE BACCP, FACTORING Y*O UNDERDRITING, MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTOS, ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y*O MEDIANTE LNEAS DE CR%DITO( OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, AS COMO SOLICITAR INFORMACIN SOBRE OPERACIONES REALI'ADAS EN CUENTAS Y*O DEPSITOS DE LA SOCIEDAD( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5( EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6( CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y*O OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y*O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y*O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEM)S VALORES MOBILIARIOS, AS COMO REALI'AR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS LTIMOS, PERMUTA, FORDARD, Y SDAP( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8( CELEBRAR CONTRATOS DE PR%STAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACIN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIAN'A O CARTA FIAN'A, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCIN, CESIN DE DEREC OS Y DE POSICIN CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICIN, DISPOSICIN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; AS COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; AS COMO ACORDAR LA VALIDE' DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRNICAS DE FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS CON CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9( PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIAN'A A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE LA SOCIEDAD, DEL MISMO REPRESENTANTE Y*O DE TERCEROS; AS COMO CONSTITUIR GARANTA MOBILIARIA O IPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DEL MISMO REPRESENTANTE, Y *O DE TERCEROS PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPSITOS, TTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTA( &&&&&& :( CELEBRAR CONTRATOS DE CR%DITO EN GENERAL, YA SEA CR%DITO EN CUENTA CORRIENTE, CR%DITO DOCUMENTARIO, PR%STAMOS, MUTUOS, TARJETAS DE CR%DITO, ADVANCE ACCOUNT, FACTORING Y OTROS QUE CONSTITUYAN CR%DITOS DIRECTOS O INDIRECTOS, BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD; AS COMO CEDER DEREC OS Y CR%DITOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;( OTORGAR, DELEGAR Y*O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS PODERES EN LAS PERSONAS QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <( CONSTITUIR GARANTA REALES SOBRE BIENES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, BAJO LA MODALIDAD DE GARANTA MOBILIARIA, IPOTECA Y OTRAS QUE PERMITA LA LEY, CON FACULTAD DE SOLICITAR SOBRE ELLAS LA EMISIN DE TTULOS VALORES O VALORES CON ANOTACIN EN CUENTA, COMO DARRANTS O TTULO DE CR%DITO IPOTECARIO NEGOCIABLE( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& =( SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS PARA LOS QUE SE CONFIERE PODER DE REPRESENTACIN, SEGN LOS AC)PITES ANTERIORES, INCLUYENDO LAS ESCRITURAS PBLICAS DE SER NECESARIO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO TRIG.SIMO (7 EL CARGO DE GERENTE GENERAL , SUB GERENTE, Y OTROS GERENTES QUE DESIGNE LA JUNTA DE ACCIONISTAS CESAR) POR: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

"( #( Q( B(

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& POR TENER JUICIO O SER DEUDOR DE LA SOCIEDAD( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& POR ABER SIDO DECLARADO EN QUIEBRA( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& POR CUALQUIER IMPEDIMENTO PARA EJERCER EL CARGO POR UN PERODO QUE EXCEDA DE TRES MESES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& $( POR MANEJAR INTERESES CONTRARIOS A LA SOCIEDAD( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& R( POR REMOCIN( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A( POR RENUNCIA AL CARGO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& S( POR MUERTE( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& LA VACANTE SER) CUBIERTA PROVISIONALMENTE POR UNO DE LOS ACCIONISTAS, ASTA QUE LA JUNTA GENERAL NOMBRE SU REEMPLA'O( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO TRIG.SIMO #RIMERO (7 EL GERENTE GENERAL Y OTROS GERENTES ESTAR)N PRO IBIDOS DE DAR O ACER INTERVENIR A LA SOCIEDAD EN ASUNTOS DE NDOLE PERSONAL, DEDICARSE A NEGOCIOS AN)LOGOS A LA SOCIEDAD( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ================================= T+TULO SE-TO ================================ ========================== MODI/ICACIN DEL ESTATUTO ========================= ARTICULO TRIG.SIMO SEGUNDO$% RGANO COM#ETENTE Y RE,UISITOS /ORMALES$ ===== LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL PARA CUALQUIER MODIFICACIN DEL ESTATUTO SE REQUIERE: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& "( EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISIN, LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACIN SE SOMETER) A LA JUNTA( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& #( QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTCULOS "#R Y "#A DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, DEJANDO A SALVO LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO "#+ DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& CON LOS MISMOS REQUISITOS LA JUNTA GENERAL PUEDE ACORDAR DELEGAR EN LA GERENCIA LA FACULTAD DE MODIFICAR DETERMINADOS ARTCULOS EN T%RMINOS Y CIRCUNSTANCIAS EXPRESAMENTE SEALADAS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO TRIG.SIMO TERCERO (7 EL DEREC O DE SEPARACIN DEL ACCIONISTA SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ================================ T+TULO SE#TIMO =============================== ============================ AUMENTO DEL CA#ITAL ============================= ARTICULO TRIG.SIMO CUARTO (7 RGANO COMPETENTE Y FORMALIDADES( EL AUMENTO DE CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO, CONSTA EN ESCRITURA PBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO TRIG.SIMO ,UINTO$% LAS MODALIDADES; LOS EFECTOS; EL REQUISITO PREVIO; LA MODIFICACIN AUTOM)TICA DEL CAPITAL; Y, EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ============================== T+TULO OCTAVO ================================= ============================ REDUCCIN DE CA#ITAL ============================ ART+CULO TRIG.SIMO SE-TO$% RGANO COM#ETENTE Y /ORMALIDADES$ &&&&&&&&&&&&&&& LA REDUCCIN DEL CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO, CONSTA EN ESCRITURA PBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ART+CULO TRIG.SIMO S.#TIMO (7 LAS MODALIDADES; Y, LAS FORMALIDADES; SE REGIR)N POR LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& =============================== T+TULO NOVENO ================================

=============== ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES =============== ARTCULO TRIGSIMO OCTAVO.- MEMORIA E INFORMACIN FINANCIERA: =============== FINALI'ADO EL EJERCICIO EL GERENTE DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIN DE LAS UTILIDADES EN CASO DE ABERLAS( DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIN, LA SITUACIN ECONMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO( LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIN DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACIN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ART+CULO TRIG.SIMO NOVENO (7 LA MEMORIA; LA PREPARACIN Y PRESENTACIN DE ESTADOS FINANCIEROS; EL DEREC O DE INFORMACIN DE LOS ACCIONISTAS; LOS EFECTOS DE LA APROBACIN POR LA JUNTA GENERAL; LA AMORTI'ACIN Y REVALORI'ACIN DEL ACTIVO; LA RESERVA LEGAL; LOS DIVIDENDOS; EL DIVIDENDO OBLIGATORIO; LA CADUCIDAD DEL COBRO DE DIVIDENDOS; Y, LA PRIMAS DE CAPITAL, SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = TITULO DCIMO === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ============ DE LA GESTIN SOCIAL, RESULTADOS DEL EJERCICIO ANUAL, ============ ====================== &ALANCE Y RE#ARTO DE UTILIDADES$ ====================== ARTICULO CUADRAG.SIMO$% LA GESTIN SOCIAL, EL RESULTADO ECONMICO DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONJUNTAMENTE CON EL BALANCE, SE FORMULAR) AL Q" DE DICIEMBRE DE CADA AO Y SE SOMETER) A LA APROBACIN DE LA JUNTA OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS QUE DEBER) REALI'ARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE CADA AO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO CUADRAG.SIMO #RIMERO$% LAS UTILIDADES ANUALES SI LAS UBIERA, SE DISTRIBUIR)N EN LA FORMA QUE SE ACUERDE EN LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS( Y EVENTUALMENTE LOS ADELANTOS A CUENTA DE LAS UTILIDADES SE EFECTUARAN CUANDO LO ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN CUALQUIER JUNTA ESPECIAL CONVOCADA PARA ESTE EFECTO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = TITULO UNDCIMO === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AUMENTO, DISMI NUCIN DE CAPITAL Y OTRAS MODIFICACIONES DEL ESTATUTO === = ARTICULO CUADRAG.SIMO SEGUNDO$% EL AUMENTO, LA DISMINUCIN DE CAPITAL Y OTRAS MODIFICACIONES DEL ESTATUTO, SE EFECTUAR) POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL, CONVOCADA ESPECIALMENTE PARA ESTOS EFECTOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO CUADRAG.SIMO TERCERO$% EL ACUERDO POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL P)RRAFO ANTERIOR SER)N TOMADOS POR MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DEREC O A VOTO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = TITULO DUODCIMO === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD === = = = = = = = = = = = = = = ARTICULO CUADRAG.SIMO CUARTO$% LA SOCIEDAD SE DISUELVE POR LAS SIGUIENTES CAUSAS: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& -. POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /. POR LA IMPOSIBILIDAD O LA NO REALI'ACIN DE SU OBJETO SOCIAL POR M)S DE DOCE 3"#. MESES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0. POR LA NO REALI'ACIN DE DOS JUNTAS GENERALES OBLIGATORIAS CONTINUAS( &&&&

1. POR PERDIDAS QUE REDU'CAN EL PATRIMONIO NETO A LA TERCERA PARTE DEL CAPITAL PAGADO( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2. POR ACUERDO DE LA JUNTA DE ACREEDORES( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4. LAS QUE SEALE LA LEY( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO CUADRAG.SIMO ,UINTO$% DISUELTA LA SOCIEDAD SE INICIA EL PROCESO DE LIQUIDACIN; ETAPA EN LA CUAL LA SOCIEDAD CONSERVA SU PERSONALIDAD JURDICA, ADMINISTRADA POR TRES LIQUIDADORES ASTA QUE SE INSCRIBA LA EXTINCIN DE LA MISMA EN LOS REGISTROS PBLICOS( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARTICULO CUADRAG.SIMO SE-TO$% PARA TODOS LOS CASOS NO PREVISTOS EN ESTE ESTATUTO SER) DE APLICACIN LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y DEM)S NORMAS QUE PUDIERAN AMPLIARLA Y*O MODIFICARLA( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ========================== TITULO DCIMO TERCERO ============================= ================================== E-TINCIN ================================== ARTICULO CUADRAG.SIMO S.#TIMO$7 E-TINCIN DE LA SOCIEDAD$ =================== LA EXTINCIN DE LA SOCIEDAD; Y, LA RESPONSABILIDAD FRENTE A ACREEDORES IMPAGOS, SE RIGE POR LO DISPUESTO EN 1LA LEY2( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& AGREGUE USTED SEORA NOTARIA LAS CL)USULAS DE LEY, ELEVE A INSTRUMENTO PBLICO LA PRESENTE MINUTA, Y PASE LOS PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS, PARA SU INSCRIPCIN( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TARAPOTO, "$ DE JULIO DEL AO #+"Q( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&