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Comision de Fiscaficaciin y Contraforia PROYECTO DE INFORME FINAL SOBRE LA: INVESTIGACION DE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ADQUISICION DE INMUEBLES POR PARTE DEL EX PRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE Y OTRAS PERSONAS VINCULADAS A DICHO CIUDADANO, AS/ COMO EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA SU ADQUISICION ENERO- 2014 Edificio “Victor Raat Haya de la Torre™-Pasaje, Simon Rodriguez. sa~ Lima ‘Teléfono 311-7977 Ax.7788 ‘cetgorch stone ‘Comisita de Fiscalizacién y Contatorla INDICE Introduccién 4.1 Antecedentes 1.2 Objetivos de la Investigacion 1.2.1. Objetivo General 1.2.2 Objetivos Especificos 4.3 Marco Legal 1.4 Metodologia Desarrolio 2.4. Actos de Investigacion 2.1.4. Documentos emitidos 2.4.2 Documentos recibidos 2.2. _Declaraciones Recibidas 2.2.1. Declaracién del Ex Pre: {den Alejancro Toledo Manrique Sesion del 27 de Mayo ‘del'2013 2.2.2. Declaracion Del Sr. Paul Steve Allemant Florindez Sesion Extraordinatia del 6'de Septiembre del 2013, 2.2.3. Declaraci6n del Sr: Pedro Silva Chueca Sesion Extraorditatia del)'13 Setiembre del 2013, 2.2.4. Declaracién del St; DavidiAbraham Eskenazi Becerra Sesi6n Extraordinaria del 04 Octubre del 2013 2.2.5. Declaracién del Sr. Juan'‘Luna Luna Sesién Extradrdinaria del 04 Octubre de! 2013 2.2.6. Declaracién del St. José Luis Villavicencio Zevallos Sesion Extradidiriafia del 11 Octubre del 2013 2.2.7. Declaracién del Sr, Juan Francisco Helguero Gonzales Sesion Extraordirjaria del 18 Octubre del 2013 2.2.8, Declaracién Del'St,Mario Aranda Bricerio Sesi6n Extraordinaria del 18 Octubre del 2013, 2.2.8. Declaracién del Sr. Gerardo Malpartida Benavides Sesion Extraordinaria del 18 Octubre de! 2013 2.2.10. Declaracién del Sr. Carlos Zegarra Kolich Sesi6n Extraordinaria del 18 Octubre de! 2013 2.2.11. Declaracion del Ex Presidente Alejandro Toledo Manrique Sesién Extraordinaria del 25 de Octubre def 2013 2.2.12, Declaracién de La Sra, Eliane Karp Toledo Sesién Extraordinaria del 28 de Octubre del 2013 2.2.13, Declaracién de la Sra. Maritza Karadza Medrano. Sesién Extraordinaria del 08 de Noviembre del 2013 09 19 aM 33 34 35 37 38 39 40 41 At 42 45 47 pom, oven ste aun eo mules: pae OM (atau eter nsitas w ota cuca, COT ¥ J song steno. ‘Comisién de Fscalizacisn y Contraloria 2.2.14. Deciaraciones del Sr. Moises Velarde Zabalbeascoa Sesién Extraordinaria de! Viernes 08 Noviembre del 2013, 2.2.15, Deciaracién del Sr. Josef Maiman Rapaport Sesion Extraordinana del 22 de Noviembre del 2013 2.2.16. ain Dan "i wee sion oc aa aber Neviembie a dei2ci3 2.2.17, oeslas fel Sab ‘Sesio i 2.2.18 Desiaracion del Sr a ‘Loret de Nol Sesién Extraordinaria dei 13 de diciembre del 2013 CAPITULO II de los Hechos Dentinciados Anal 3.1. Sobre la constitucién de Ecoteva Consulting Group : 3.1.1, Datos Generales de Eccteva Con} sulting Group 3.1.2. Version Maiman 3.1.3, Versién Dan On 3.1.4. Versién Toledo 3.1.5, Version Eva Femenbug 3.2. Sobre la adquisicion de los inmuebles thateria de investigacion. 3.2.1. Elinmueble ubicado en la Av, Cascajal N° 709, Urb. Panedia, Las Gasuarinas de Santiago de Sitirco. 3.2.1.1. Version Maimar 3.2.1.2. Version Alejandra Toledo: 3.2.1.3. Versién Eliane Kerp. 3.2.1.4. Version Eskeniizi. | 3.2.1.8. Version Eva Ferienbug 3.2.2. La oficina N°1703, los estationamientos £10, £190, E191 y el depésito D 23, del edificio Omega, ubicado en la Av. Manuel Orin N°215-2017, Esouihia con it, Cruz del Sur, Distrito de Surco. . 3.2.2.1. Version 3.2.2.2: Vereién Algjando'Téledo 3.2.23. Versién Eliane Karp! 3.2.2.4, Versién Eskeriaz| 3.2.2.5. Versién Eva Femenbug 3.3. Sobre el pago de las hipot ‘empresa Ecoteva Consulting Gruop. 3.3.1. Versién Maiman ||!" 3.3.2. Versién Toledo 3.3.3. Versién Eliane Karp 3.3.4, Versién Dan On 3.3.5. Versién Eskenazi 3.4. Sobre el origen de los fondos. 3.4.1, Version Maiman 3.4.2. Versién Dan On 3.4.3, Versién Toledo 3.4.4. Version Eliane Karp 3.4.5. Version Eva Fernenbug 73 73 3 74 75 75 de los esposos Toledo Karp con fondos de ta

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