Está en la página 1de 8

Modelo 5 LOGO ACTA DE REUNIN Cdigo FDG-01 Versin 02 Fecha: 26/03/2008

ACTA N Reunin de: Lugar: #a$n de Hora: Coordinacin: Rela or: A!i! en e!: No"#re Cargo !ie'(ro de$ Consejo Directi o !ie'(ro de$ Consejo Directi o !ie'(ro de$ Consejo Directi o !ie'(ro de$ Consejo Directi o !ie'(ro de$ Consejo Directi o !ie'(ro de$ Consejo Directi o !ie'(ro de$ Consejo Directi o !ie'(ro de$ Consejo Directi o )e isor Fisca$ Directora *jec+ti a Contador 12:30 %&'& Consejo Directi o Fecha: !a"o 22 de 2008

Au!en e!: No"#re Cargo !ie'(ro de$ Consejo Directi o !ie'(ro de$ Consejo Directi o !ie'(ro de$ Consejo Directi o !ie'(ro de$ Consejo Directi o !ie'(ro de$ Consejo Directi o !ie'(ro de$ Consejo Directi o Consejo ,-nior Consejo ,-nior Consejo ,-nior

$% &'(ETI)& DE LA REUNIN .n/or'ar a$ Consejo Directi o so(re e$ /+nciona'iento de 0000 d+rante e$ %eriodo 1(ri$ 2 !a"o de 2008 *% A+ENDA
FDG-01 1

2&1 Veri/icacin de$ 3+r+' 2&2 1%ro(acin de $a agenda 2&3 Lect+ra " %ro(acin de$ 1cta 148 2&5 .n/or'e econ'ico a a(ri$ 30 de 2008 6estado de res+$tados7 (a$ance genera$ e in ersiones8 2&4 9resentacin seg+ndo ejercicio de %res+%+esto a:o 2008 2&6 Gestin de rec+rsos 1%ro(acin de %ro"ectos " rec+rsos Consec+cin de %adrinos Ca'%a:a a$canc;as 1$ian<as Listado 9=!*#

2&> ?+e o %ro"ecto en 2&8 9ro"ecto constr+ccin @@@@ 2&A * a$+acin 1sa'($ea de #ocios 1:o 200> 2&10 1 ances e ento

2&11 .n/or'es arios Venta de e3+i%os *ntrega en donacin de e3+i%os de e$ectrnica , DE-ARR&LL& DE LA REUNIN ,%$ )eri.icacin del /uru" Ba" 3+r+' %ara de$i(erar " decidir ,%* A0ro#acin de la agenda *s a%ro(ada sin 'odi/icacin ,%, Lec ura 1 0ro#acin del Ac a No% *sta acta /+e en iada a $os Consejeros %or correo e$ectrnico %ara s+ $ect+ra " co'entariosC $a Directora %reg+nta si tienen a$g+na o(ser acin& #e identi/ica 3+e en esta acta no se in Da'(iEn se %idi inc$+ir en esta acta $a a+tori<acin Con $as dos anotaciones anteriores7 e$ acta es a%ro(ada %or $os consejeros& ,%2 #e In.or"e econ"ico a a#ril ,3 de *334 5e! ado de re!ul ado!6 #alance general e in7er!ione!8 entregan a $os %artici%antes $os sig+ientes doc+'entos: *stado de )es+$tados de enero 1 a a(ri$ 30 2008 " 200> Fa$ance genera$ a$ 30 de a(ri$ de 2008 " 200> FDG-01
2

C+adro de in ersiones a a(ri$ 30 de 2008 6*stos doc+'entos hacen %arte de$ acta 8 Frente a$ in/or'e econ'ico %resentado %or e$ Contador7 e$ c+a$ re/$eja +n s+%erG it de H88I000&0007 $os 'ie'(ros de$ Consejo s+gieren 3+e %ara $os 'eses sig+ientes se haga +na re isin de $a 'etodo$og;a de e$a(oracin de $os in/or'es de *stado de )es+$tados " Fa$ance Genera$ 'odi/icando s+ %resentacin7 de /or'a ta$ 3+e '+estre $a rea$idad econ'ica de $a instit+cin7 teniendo en c+enta 3+e seg-n e$ %res+%+esto ha" +n dE/icit 3+e se er;a re/$ejado a$ /ina$i<ar e$ a:oC %ara esto se %ide e$ a%o"o de$ )e isor Fisca$ & *$ Contador in/or'a 3+e "a tiene 'ontado e$ %rogra'a de n'ina en e$ siste'a " 3+e $a %ri'era %r+e(a /+e e0itosa& ,%5 9re!en acin !egundo e:ercicio de 0re!u0ue! o a;o *334 *$ Dr& reco'ienda 3+e e$ %res+%+esto de(e hacerse inc$+"endo todos $os ingresos " gastos %ro"ectados& *$ Dr& s+giere ane0ar$e a$ %res+%+esto +na co$+'na 3+e '+estre $os ingresos " egresos de$ a:o 200>7 $o 3+e %er'itir;a hacer +n co'%arati o con $os datos de$ a:o 2008& *$ Dr& %ide a $a Directora +na %resentacin de$ %res+%+esto

,%< +e! in de recur!o!

A0ro#acin de 0ro1ec o! 1 recur!o!

Con!ecucin de 0adrino! D+rante este 'es se inc+$aron c+atro %adrinos n+e os a $a .nstit+cin& Ca"0a;a alcanc=a! Alian>a! Li! ado 9?ME,%@ Nue7o 9ro1ec o en

,%A E7aluacin A!a"#lea de -ocio! a;o *33@ ,%$3 A7ance! e7en o ,%$$ In.or"e! )ario! )en a de e/ui0o! En rega en donacin

2% 9ENDIENTE- ? C&M9R&MI-&-: Co"0ro"i!o 1j+star $a %resentacin de$ *stado de )es+$tados " Fa$ance de ac+erdo a $a rea$idad econ'ica de $a

Re!0on!a#le

Fecha de a0licacin
FDG-01 3

instit+cin 1j+star e$ %res+%+esto %ara e$ a:o 2008 de ac+erdo a $as s+gerencias de$ Consejo Directi o *$a(orar " en iar %ro%+esta a 0000%ara de/inir $a a$ian<a F+scar re+nin con e$ 1$ca$de de !ede$$;n *$a(orar cronogra'as %ara $os e entos 0000 *n iar a$ Consejo $a in/or'acin %ara s+ inc+$acin co'o socios 9resentar a$ Consejo e$ %res+%+esto de cada +no de $os %ro"ectos %ara identi/icar $os dE/icit o s+%erG it *ntregar $a donacin de $os e3+i%os a

.denti/icar contactos de $istado de 9=!*# 5% E)ALUACIBN DE LA (&RNADA ?o 1%$ica Hora de er"inacin: *:33 0%"%

9residente de$ Consejo Directi o

Directora *jec+ti a

#ecretari

FDG-01 4

Modelo <
FDG-01 5

ACTA NCMER& A-AM'LEA +ENERAL &RDINARIA DE -&CI&- (UNI& $< DE *335 Lugar: Bote$ .ntercontinenta$ !ede$$;n Fecha: 16 de j+nio de 2004 Hora: 4:30 %&'& #e rea$i< $a 1sa'($ea Genera$ de #ocios 00000000000000000%re ia con ocatoria a $os asociados e$ d;a 12 de 'a"o7 %or correo e$ectrnico7 de ac+erdo con e$ ca%;t+$o V.7 art;c+$o 16 de $os estat+tos& 1ntes de iniciar $a 1sa'($ea7 000000000$ee s+ sa$+do co'o 9residenta a todos $os asistentes& 6#e ane0a sa$+do8 &RDEN DEL DDA $% )eri.icacin del Euru"% La 9residenta 0000 so$icita a $a #ecretaria de $a ,+nta Directi a7 000 eri/icar e$ 3+r+'7 a $o c+a$ $a secretaria res%onde 3+e en $a act+a$idad conta'os con 0000socios %resentes " 0000 re%resentados7 %or $o tanto tene'os 3+r+' %ara dar inicio a $a 1sa'($ea& #iendo $as 4:54 %&'& $a 9residenta dec$ara a(ierta $a 1sa'($ea& *% Lec ura 1 A0ro#acin del &rden del D=a% 9residenta so'ete a consideracin de $os asa'($e;stas e$ sig+iente Orden de$ D;a: 1& 2& 3& 5& 4& 6& >& 8& A& 10& Veri/icacin de$ J+r+'& Lect+ra " a%ro(acin de$ orden de$ d;a& *$eccin de$ 9residente " #ecretario %ara $a 1sa'($ea& ?o'(ra'iento de $a Co'isin %ara re isar " /ir'ar e$ acta& .n/or'e de Gestin ,+nta Directi a 2005 - 2004& 1%ro(acin de $os *stados Financieros& .n/or'e de$ )e isor Fisca$& *$eccin n+e a ,+nta Directi a& *$eccin )e isor Fisca$& 9ro%osiciones " arios&

,% Eleccin del 9re!iden e 1 -ecre ario 0ara la A!a"#lea% 000 %ro%one co'o 9residenta " co'o secretaria a *sta %ro%+esta es a%ro(ada %or todos $os asa'($e;stas& 2% No"#ra"ien o de la Co"i!in 0ara re7i!ar 1 .ir"ar el ac a% 00000%ro%one a 000 " 000 La 9residenta %one a consideracin $a %ro%+esta de$ socio 000 " es a%ro(ada %or +nani'idad& 5% In.or"e de +e! in (un a Direc i7a *332 F *335% #e ane0a e$ in/or'e de Gestin %resentado a $a 1sa'($ea7 en no'(re de $a ,+nta Directi a 2005-20047 %or $a 9residenta 000000000& <% A0ro#acin de lo! E! ado! Financiero!% 00000 e0%$ica 3+e $a 1sa'($ea a%ro(arG $os *stados Financieros a dicie'(re 31 de 2005C $os c+a$es est+ ieron a dis%osicin de $os socios d+rante $os -$ti'os 30 d;as en $a o/icina @% In.or"e del Re7i!or Fi!cal%

FDG-01 6

*$ doctor 00000007 act+a$ )e isor Fisca$ %resenta e$ in/or'e %ertinente a$ ejercicio corres%ondiente a 2004 Le;do e$ in/or'e7 e$ )e isor Fisca$ se o/rece %ara hacer $as ac$araciones 3+e $a 1sa'($ea considere necesarias& L1 %residenta so'ete a consideracin de $os 1sa'($e;stas e$ .n/or'e de Gestin %resentado %or $a ,+nta Directi a " $os estados /inancieros7 $os /+eron a%ro(ados %or +nani'idad " con 'ocin de a%$a+so e$ %ri'ero& #e ane0a e$ in/or'e de$ )e isor Fisca$ 4% A0ro#acin del 9rogra"a *335F*33< 1 9re!u0ue! o *335% La 9residenta %one a consideracin de $a 1sa'($ea e$ 9rogra'a " e$ 9res+%+esto7 $os c+a$es son a%ro(ados& A% Eleccin nue7a (un a Direc i7a% 0000 $ee $a %ro%+esta de %$ancha %resentada %or e$ socio " rec+erda a $os asistentes 3+e seg-n $os estat+tos7 Esta ,+nta serG e$egida %ara +n %er;odo de dos a:os " $as %ersonas 3+e $a con/or'an /+eron cons+$tadas %re ia'ente& La 9$ancha estG con/or'ada as;: La 9residenta %reg+nta a $a 1sa'($ea si a$g+ien tiene otra %ro%+esta de %$ancha7 a $o c+a$ nadie res%onde %ositi a'ente& La %ro%+esta de %$ancha 3+eda a%ro(ada c+'%$iendo con $os %rocedi'ientos de$ reg$a'ento& La 000 agradece en no'(re de $os 'ie'(ros de $a ,+nta& $3% Eleccin Re7i!or Fi!cal% 000 %reg+nta a$ 000 si estG dis%+esto a contin+ar co'o )e isor Fisca$ " E$ ace%ta7 $a 9residenta %one a consideracin de $os asa'($e;stas s+ ree$eccin " co'o s+%$ente %ro%one a $a contadora 000< 9+erta con tarjeta %ro/esiona$ 00000-D& *n c+anto a $os honorarios de$ )e isor Fisca$7 000 %ro%one sean a+'entados en +n 8K& *$ doctor 000 agradece $a con/ian<a 3+e $a 1sa'($ea ha de%ositado en E$ %ara %oder ser ir$e a 000& 000 agradece a$ doctor " %one a consideracin $a %ro%+esta de $a doctora & La 1sa'($ea a%r+e(a $a ree$eccin de 000 co'o )e isor Fisca$ de 7 as; co'o $a %ro%+esta de honorarios %resentada %or 00 " $a e$eccin de 00 co'o s+%$ente de$ 000& $$% 9ro0o!icione! 1 )ario!% 000 %resenta a $a 1sa'($ea $as sig+ientes consideraciones: #iendo $as >:1> %&'&7 agotado e$ Orden de$ D;a7 $a 9residenta da %or ter'inada $a 1sa'($ea&

9residenta 1sa'($ea
FDG-01 7

#ecretaria 1sa'($ea

FDG-01 8

También podría gustarte