RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENSIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES

CON RECURSO DE PROCEDENCIA ILICITA

GRUPO AUTOCOM AUDITORIA INTERNA JULIO 16 DE 2013

20). TC.759.) . .60). Nota. TEI. marítimos. TC. Nota . Nota. fracción VIII. cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a seis mil cuatrocientas veinte veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. ($ 207. Se entenderán Actividades Vulnerables objeto de identificación: La comercialización o distribución habitual o profesional de vehículos.Art. etc etc. etc etc. . TEI.) Serán objeto de aviso ante la SHCP las actividades anteriores. Sin importar la forma de pago (Billetes o Monedas.879. Nota . 17. Cheques. terrestres con un valor igual o superior a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. nuevos o usados. ya sean aéreos. ($ 415. Sin importar la forma de pago (Billetes o Monedas. Cheques.

II. Identificar a los clientes y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial. Se solicitará al cliente información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y.Artículo 18. . declarará que no cuenta con ella. solicitar documentación oficial que permita identificarlo. en caso contrario. Se solicitará al cliente información sobre su actividad u ocupación. en su caso. en los avisos al RFC. Quienes realicen Actividades Vulnerables en terminos de la LFPIORPI deberán: I. así como recabar copia de la documentación. basándose entre otros. III. si ésta obrare en su poder.

La información y documentación deberá conservarse de manera física o electrónica. así como la que identifique a sus clientes o usuarios. .IV. salvo que las leyes de la materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente. Custodiar. VI. proteger. resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación. Presentar los Avisos a la SHCP a más tardar el día 17 del mes siguiente al de la realización de la operación. por un plazo de cinco años contado a partir de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable.

. Las personas morales que realicen Actividades Vulnerables deberán designar ante la SHCP a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley.Artículo 20. y mantener vigente dicha designación. cuya identidad se considerará confidencial y reservada en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

1. apartar.Artículo 21. cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la información que permita identificarlo. El distribuidor o agencia de autos nuevos o seminuevos deberá abstenerse. desus. 2. Definición de Abstener. Privarse de algo. Los clientes deben proporcionar la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que establece la LFPIORPI . tr. sin responsabilidad alguna. Contener o refrenar. . prnl. de llevar a cabo el acto u operación de que se trate.

.Artículo 23. según corresponda a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen y que sea objeto de Aviso. a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. El distribuidor o agencia de autos nuevos o seminuevos presentará los avisos ante la SHCP.

III. Datos generales del distribuidor o agencia de nuevos o seminuevos. (Venta de automóviles nuevos o seminuevos) . Datos generales del cliente. Descripción general de la Actividad Vulnerable sobre la cual se dé Aviso. La presentación de los Avisos se llevará a cabo a través de los medios electrónicos y en el formato oficial que establezca la SHCP. y la información sobre su actividad u ocupación. Dichos Avisos contendrán: I.Artículo 24. II.

de actos u operaciones mediante monedas y billetes en M. ($ 207. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y. en la enajenación o constitución de derechos reales de vehiculos nuevos o seminuevos por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.60) . al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. liquidar o pagar.Artículo 32.N. así como con Metales Preciosos.879. o divisas extranjeras. así como aceptar la liquidación o el pago.

. mediante la práctica de visitas de verificación a quienes realicen las Actividades Vulnerables. el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley. Las personas visitadas deberán proporcionar exclusivamente la información y documentación soporte con que cuenten que esté directamente relacionada con Actividades Vulnerables. La autoridad podrá comprobar. de oficio y en cualquier tiempo.Artículo 34.

00 a $ 129.00 a quienes : *Se abstengan de cumplir con los requerimientos que formule la SHCP *No identifiquen al cliente como persona y en cuanto a su actividad *Incumplan con la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se este obligado *Incumplan con la obligación de presentar los Avisos fuera de los formatos que señale el reglamento .Artículos 53 y 54. Se aplicará multa de $ 12.520.952.

Artículo 55. de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la SHCP. por una sola vez. La autoridad se abstendrá de sancionar al infractor. . con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió. siempre y cuando la cumpla. en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra.

datos o imágenes que sean falsos.Artículo 62. . datos o imágenes destinados a ser incorporados a los Avisos. documentación. o sean completamente ilegibles. De manera dolosa. para ser incorporados en aquellos que deban presentarse. modifique o altere información.00 a $129.580. Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar Avisos. documentación. Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con $ 32. o incorporados en avisos presentados.00 a quien: I. II.520. información.

entrarán en vigor a los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del Reglamento. .DISPOSICIONES TRANSITORIAS La LFPRIORPI entrará en vigor el 17 Julio de 2013 Se emitirá el Reglamento dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de la LFPRIORPI. Las disposiciones relativas a la obligación de presentar Avisos. La presentación de los Avisos se llevará a cabo. a la entrada en vigor del Reglamento y tales Avisos contendrán la información referente a los actos u operaciones relacionados con Actividades Vulnerables celebrados a partir de la fecha de entrada en vigor del citado Reglamento. así como las restricciones al efectivo. por primera vez.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful